Глава Hermitage Capital не явился по повестке

http://rumafia.com/ru/news.php?id=282

Управляющий фонда Hermitage Capital Уильям Браудер был официально вызван повесткой следователя Олега Сильченко 12 мая к 11 часам утра, но в назначенное время ни бизнесмен, ни его представители в Следственном комитете не появились. О причинах своего отсутствия они не уведомили.

В СК отметили, что следователь намеревался предъявить управляющему фондом обвинение в новой редакции, после чего допросить его в качестве обвиняемого. По заверениям сотрудников СК, ограничений для въезда Уильяма Браудера в Россию нет никаких, а его ссылки на якобы имеющий место запрет на въезд являются ложью.

Браудеру выписана новая повестка на допрос — на 10 часов утра 16 мая. В СК МВД сообщили, что в случае повторной неявки «будут приняты соответствующие процессуальные меры». Скорее всего, речь будет идти о подготовке следствием ходатайства о заочном аресте главы Hermitage Capital.

Как уже сообщалось на сайте «Русская мафия» (rumafia,com), Браудер обвиняется в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 199 УК РФ, предусматривает до 6 лет лишения свободы). Это дело было возбуждено в 2004 году в Калмыкии, после чего было передано для расследования в СК при МВД. Как считает следствие, зарегистрированный в офшорной зоне на острове Гернси фонд Hermitage Capital, стремясь обойти действовавший до 2006 года запрет на покупку иностранцами акций «Газпрома», использовал для этого в России разветвленную криминальную схему. В результате, по данным следствия, подконтрольные фонду фирмы недоплатили в бюджет более 2 миллиардов рублей.

Разработчиком схем по оптимизации налогов следствие считает налогового консультанта фонда Сергея Магнитского, арестованного, а затем скончавшегося в ноябре 2009 года в больнице СИЗО «Матросская Тишина» от острой сердечной недостаточности (расследование обстоятельств его смерти продолжается). Дело в отношении Магнитского было выделено в отдельное производство и прекращено в связи с его смертью.

Коммерсантъ

Владельцы Саяно-Шушенской ГЭС заплатят за аварию 25 миллионов рублей

http://rumafia.com/ru/news.php?id=281

Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с ОАО «РусГидро» 25,465 миллионов рублей убытков, возникших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Тем самым суд удовлетворил иск Саяногорского алюминиевого завода, принадлежащего «Русалу» Олега Дерипаски, отменив предыдущее решение Арбитражного суда Москвы.

В декабре 2010 года Арбитражный суд Москвы полностью отклонил иск алюминиевой компании к собственнику ГЭС. Как говорилось в судебном акте, истец не доказал, что понесенные им затраты являются «убытками, связанными с ограничением энергоснабжения» и что обесточивание предприятия произошло по вине ответчика. Однако на заседании в апелляционной инстанции истец сослался на акт Ростехнадзора о расследовании причин аварии на СШГЭС, принадлежащей ОАО «РусГидро». В акте говорится о вине работников ГЭС в связи с неправильной эксплуатацией оборудования.

В ходе нынешнего разбирательства коллегия судей также задала сторонам вопрос, имеется ли в акте указание на вину других лиц. Представитель «РусГидро» сообщил, что в документе также поименованы производитель турбин для станции ОАО «Силовые машины» и сотрудники Ростехнадзора, контролировавшие работу ГЭС. В итоге суд решил перейти к рассмотрению дела по правилам первой инстанции и привлечь в качестве третьих лиц Ростехнадзор и «Силовые машины».

Напоминаем, что прошлой неделе Олег Дерипаска прислал письмо на имя премьера Владимира Путина. Он написал,  что считает целесообразным изменить экономически неэффективную структуру ОАО «РусГидро» и сделать самостоятельной, в частности, самый крупный актив «РусГидро» — Саяно-Шушенскую ГЭС. А «Русалу», как крупнейшему потребителю СШГЭС, войти в ее акционерный капитал.

 

Справка сайта «Русская мафия» (rumafia,com): авария на Саяно-Шушенской ГЭС произошла 17 августа 2009 года — в машинный зал хлынула вода, уничтожив три гидроагрегата и повредив все остальные. Погибли 75 человек. Работа ГЭС была прекращена. В результате катастрофы Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы были полностью обесточены. ОАО «Русал Саяногорский алюминиевый завод» понесло ущерб в размере около 25 миллионов рублей. На восстановление ГЭС требуется 40 миллиардов рублей, а «Русал» до сих пор не завершил реструктуризацию собственных долгов на 16,8 миллиардов долларов и свернул почти все инвестиции. 

Rumafia.com

Блоггер стал подозреваемым

http://rumafia.com/ru/news.php?id=280

Доследственная проверка в отношении Алексея Навального длилась более года. Вело ее главное управление МВД по Приволжскому федеральному округу (ПФО), заподозрившее тогдашнего советника кировского губернатора в мошенничестве по отношению к ГУП «Кировлес» на сумму 1,3 миллион рублей.

По данным сайта «Русская мафия» (rumafia.com), обвинение строится на основании слов бывшего директора «Кировлеса» Вячеслава Опалева. Якобы Алексей Навальный «путем обмана и злоупотребления доверием» вынудил его заключить невыгодный договор на поставку древесины с ООО «Вятская лесная компания».

Изначально проверка касалась Вятской лесной компании и ее руководителя Петра Офицерова, с которым якобы был знаком Алексей Навальный. Она проводилась на предмет наличия или отсутствия признаков хищения.

 Кировское следственное управление следственного комитета России, куда были переданы материалы проверки, состава преступления в действиях советника губернатора не обнаружило и вынесло постановление об отказе в возбуждении дела. Однако в центральном аппарате СКР сочли, что региональные следователи недоработали. Собранные материалы были переданы для дополнительной проверки в следственный отдел ведомства по ПФО. Ему поручили завершить опрос всех лиц, которые могли иметь отношение к делу. В итоге главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения»).

Сам Алексей Навальный заявил, что дело сфабриковано в интересах корпораций и чиновников, в отношении которых он ведет антикоррупционные расследования. В своем блоге он отметил, что «для того чтобы из полной выдумки слепить всамделишную уголовку, понадобилось поднять ее на самый высокий уровень — СК РФ». А все его запросы и разоблачительные материалы, напротив, «идут вниз». При этом Навальный заявил, что не собирается прекращать свои расследования.

Губернатор Кировской области Никита Белых также не счел претензии следствия обоснованными. «Напомню, что уголовное дело против Навального строится на показаниях единственного человека — бывшего директора «Кировлеса» Вячеслава Опалева,— написал в блоге Белых.— Напомню, что на его же показаниях строится дело против еще одного моего советника — Андрея Вотинова. Это дело началось в феврале 2010-го (я сам тогда первый об этом рассказал) и спустя 14 месяцев ни к чему так и не пришло. Обвинение не предъявлено — и это спустя, повторюсь, 14 месяцев». При этом, подчеркнул губернатор, уголовное дело было возбуждено и в отношении самого Опалева — по факту злоупотребления полномочиями.

«В том, что сейчас делает Навальный, далеко не все так однозначно и далеко не со всем я согласен,— подчеркнул Никита Белых.— Не буду сейчас говорить об этом подробно — это отдельная тема, и сейчас не тот повод. Но претензии к нему по части «Кировлеса» я точно считаю необоснованными».

 

 

Коммерсантъ

Сенатора Молчанова покинули последние однокашники

http://rumafia.com/ru/news.php?id=279

Сразу два члена правления ОАО Группа ЛСР сократили свои доли в компании до нуля. До этого управляющему директору Евгению Яцышину принадлежало 0,31% обыкновенных акций ОАО, председателю совета Игорю Левиту — 0,35%. По мнению аналитиков, рыночная стоимость указанных пакетов, исходя из среднемесячной капитализации группы, могла составить около 372 миллиона рублей и 420 миллиона рублей соответственно.

Как сообщили в ЛСР, сделки с акциями совершены исключительно в личных целях, а оба топ-менеджера продолжат работу в компании и по-прежнему абсолютно уверены в перспективах ее дальнейшего роста и развития. Покупателя акций и сумму сделки Яцышин и Левит назвать отказались, ссылаясь на условия договора. Эксперты предпологают, что покупателями могли стать основатель Группы сенатор Андрей Молчанов (состояние которого оценивается в $3,2 миллиардов долларов) или его дядя — член совета директоров Михаил Романов ($0,2 миллиардов долларов).

Большинство аналитиков отмечают удачное время продажи: акции компании только что были на пике. «Пакеты небольшие, скорее всего, менеджерские либо опционные. Принципиальные решения с ними принимать практически невозможно. Тут, скорее всего, желание зафиксировать прибыль: за рынком шли», — считает начальник аналитического отдела  инвестиционной компании «Энергокапитал» Александр Игнатюк.

Примечательно, что Игорь Левит и Евгений Яцышин — последние однокашники Андрея Молчанова, оставшиеся в руководстве группы ЛСР. В январе 2011 года из состава правления были выведены два его однокурсника по экономическому факультету Петербургского университета Георгий Богачов и Георгий Ведерников. Считалось, что все вместе они основали компанию с нуля.

Эксперты отмечают усиление позиций гендиректора компании Александра Вахмистрова. По словам вице-президента «Объединения строителей Санкт-Петербурга» Алексея Белоусова, с приходом Вахмистрова в группу ЛСР в прошлом году ранее существовавшие в компании центры влияния будут сдвигаться в его сторону. «Без сомнения, такой авторитетный, влиятельный и известный в городе человек изменит расстановку сил в компании», — считает он.

Справка сайта «Русская мафия» (rumafia.com): на 31.03.2011, 62,2% капитала ОАО Группа ЛСР принадлежит Streetlink Ltd. (владелец — Андрей Молчанов), 4,7% — Михаилу Романову, 1% — другим менеджерам компании.

 

Деловой Петербург

Суд в США продлил срок подачи ходатайств по делу Бута

http://rumafia.com/ru/news.php?id=278

Адвокаты Виктора Бута, обвиняемого американскими властями в контрабанде оружия, надеются опротестовать законность экстрадиции российского бизнесмена из Таиланда в США. Срок подачи соответствующих ходатайств по решению федерального судьи Южного округа Манхэттена Ширы Шейндлин продлен на три недели.

Суд принял решение удовлетворить запрос защиты, и все ходатайства, связанные с вопросами экстрадиции Бута из Таиланда, должны быть поданы не позднее 27 мая 2011 года. В следующий месяц свои прошения по данному вопросу должна представить прокуратура. А судебные слушания, касающиеся ходатайств сторон об экстрадиции российского бизнесмена, пройдут 21 июля 2011 года.

Как считает адвокат подсудимого Альберт Даян, необходимость продления срока подачи и рассмотрения ходатайств связана с тем, что все вопросы, касающиеся экстрадиции, очень сложны и, помимо всего прочего, имеют отношение к законам как США, так и Таиланда. «Защита по-прежнему намерена рассмотреть уместность попыток властей США оказать политическое давление на правительство и суд Таиланда, что позволило пересмотреть первоначальное решение, принятое в пользу Бута, отклоняющее запрос США об экстрадиции», — добавил он. В настоящее время защита проводит тщательное расследование всех аспектов этого дела, включая работу на территории Таиланда, анализ деталей, фактов, опрос свидетелей и проверку данных под присягой свидетельских показаний.

Как уже сообщалось на сайте «Русская мафия» (rumafia.com), Виктор Бут был задержан в Бангкоке в марте 2008 года по запросу США. В течение двух лет тайскому суду не были представлены доказательства вины Бута. Однако в августе 2010 года суд постановил экстрадировать россиянина на основании того, что его дело «не имеет отношения к политике, а доказательная база, по заверению истца, находится на территории США». Данный вердикт вызвал резкую реакцию Москвы — российский МИД назвал такое решение высшей инстанции по делам об экстрадиции «политически мотивированным и необъективным».

В настоящее время Виктор Бут содержится в тюрьме в Нью-Йорке. Ему предъявлены обвинения по четырем пунктам: преступный сговор с целью убийства граждан США, преступный сговор с целью убийства должностных лиц, находящихся на госслужбе, преступный сговор с целью приобретения и продажи зенитных ракет и преступной сговор с целью поставок оружия террористическим группировкам. Россиянин не признает себя виновным ни по одному из предъявленных ему обвинений.

В случае обвинительного приговора бизнесмену грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Начало суда над Виктором Бутом назначено на 11 октября 2011 года.

ИТАР-ТАСС

Депутату Государственной Думы нашли помощников

http://rumafia.com/ru/news.php?id=276

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении предполагаемых сообщников члена фракции ЛДПР в Госдуме Ашота Егиазаряна. Депутат подозревается в крупном мошенничестве с акциями компании, владеющей крупным торгово-развлекательным центром «Европарк» на Рублевке.

Следственным комитетом установлено, что Ашот Егиазарян путем обмана и злоупотребления доверием имущества Виталия Смагина приобрел 20% акций закрытого акционерного общества «Центурион Альянс» на общую сумму около 1, 5 миллиардов рублей. Он совершил это преступление  совместно с родным братом Артемом Егиазаряном, гендиректором ЗАО «Центурион альянс» Максимом Клочиным и гендиректором фирмы «Конк» Виталием Гогохия и «иными неустановленными лицами». Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По данным сайта «Русская мафия» (russian mafia — rumafia.com), уголовное дело в отношении самого депутата включает в себя два эпизода. Следствие инкриминирует ему мошеннические действия в отношении бывшего заместителя главы РФФИ Михаила Ананьева, утверждающего, что парламентарий похитил у него более 550 миллионов рублей, а также бизнесмена Виталия Смагина, обвинившего Егиазаряна в хищении принадлежавших ему 20% акций ЗАО «Центурион альянс» — владельца ТЦ «Европарк». По утверждению Смагина, именно эти акции были использованы Егиазаряном в качестве залога в Deutsche Bank под кредит в 87,5 миллионов долларов, выделенный на реконструкцию гостиницы «Москва». В 2010 году МВД РФ возбудило дело по факту хищения этой суммы «неустановленными лицами» у правительства Москвы, одного из собственников объекта.

До последнего времени о каких-либо сообщниках Егиазаряна следственные органы не сообщали. Появление новых фигурантов стало неожиданностью и для адвоката депутата Дмитрия Баранникова. « Никто из указанных в сообщении лиц в постановлении о предъявлении обвинения и тех материалах дела, с которыми я знакомился, не фигурировал» — сказал адвокат. Он также отметил, что следственных действий в отношении его подзащитного не проводилось больше месяца.

Сам Егиазарян, проживающий сейчас в США, никогда вины не признавал и пообещал, что подаст в правоохранительные органы заявление о привлечении Смагина к ответственности за клевету. Максим Клочин ранее заявлял, что «подобные действия со стороны Смагина есть не что иное как попытка осуществить рейдерский захват объекта».

Коммерсантъ

Экс-руководители Банка Москвы стали невъездными в Россию

http://rumafia.com/ru/news.php?id=277

Тверской суд Москвы заочно арестовал накануне экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и бывшего первого вице-президента банка Дмитрия Акулинина. Оба бывших руководителя Банка Москвы объявлены в международный розыск.

Как уже сообщалось на сайте «Русская мафия» (russian mafia — rumafia.com), в отношении Банка Москвы возбуждено два уголовных дела. Одно из них касается выдачи финансовым учреждением необеспеченного кредита на 12,7 миллиардов рублей. ЗАО «Премьер Эстейт». Другое уголовное дело было заведено в середине апреля  2011 года по факту хищения денежных средств со счетов банка.

Вначале суд рассмотрел ходатайство старшего следователя следственного комитета при МВД России Дмитрия Писаревского об аресте бывшего первого вице-президента Банка Москвы Дмитрия Акулинина. Писаревский установил, что Акулинин и его бывший руководитель Бородин, «исполняли свои полномочия вопреки законным интересам банка и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц». В результате 28 марта этого года следователь вынес постановление о привлечении Бородина и Акулинина в качестве обвиняемых по ч. 1 ст. 201 УК (превышение должностных полномочий), а Тверской райсуд, удовлетворил ходатайство следственного комитета при МВД и отстранил банкиров от занимаемых должностей на период следствия. В конце апреля 2011 года, когда следствие получило данные о том, что заочно обвиняемые покинули страну, обоих объявили в международный розыск.

Писаревский сообщил суду, что обвиняемый банкир Акулинин по отправленным ему повесткам не является, а от его адвокатов следствию известно, что он находится в длительной командировке за границей. Следователь потребовал заменить Акулинину подписку о невыезде и надлежащем поведении арестом. В результате банкир был заочно арестован судом. Причем мера пресечения ему была избрана с открытой датой — как только господин Акулинин окажется в досягаемости правоохранительных органов РФ, те должны определить его под стражу.

Поздним вечером Тверской райсуд, удовлетворив еще одно ходатайство следователя Писаревского, избрал аналогичную меру пресечения и для господина Бородина.

Будет ли следствие в дальнейшем добиваться экстрадиции арестованных банкиров из-за границы, пока не ясно. Для начала необходимо установить их точное местонахождение. Ранее сообщалось, что Андрей Бородин находится в Лондоне, однако он сам заявил, что покинул Великобританию. 

Коммерсантъ