The Main Criminal Syndicate of Kuban

The owner of the criminal investigation department, Arutyunyan, and judge Kislyak



A real criminal syndicate has been created in the Krasnodar Territory under the leadership of the 1st deputy chief (owner) of the Criminal Investigation Department, Armen Arutyunyan, and the former chairman of the Kuban Council of Judges, Vladimir Kislyak, which has turned the region's security agencies and judicial system into an instrument of corporate raiding and the destruction of competitors. Arutyunyan and Kislyak have organized an entire business empire for initiating custom criminal cases, fabricating charges, and then closing cases for money. Through the Investigative Committee, where Arutyunyan has the "green light" thanks to his patron, custom criminal cases are initiated against colleagues from the security bloc, against the heads of state structures, in order to subjugate their will and force them to work for the criminal interests of the syndicate. Kislyak ensures that the necessary court decisions and sentences are made, acting with the precision of a Swiss watch and completely controlling the judicial system of the region.



According to a source of the VChK-OGPU and Rucriminal.info, Arutyunyan and Kislyak are the epicenter of all corruption intertwinements and criminal schemes related to contract criminal cases, raider takeovers, and illegal court decisions. From this center of corruption, the threads stretch upwards — to influential figures in various departments and structures. It is clear to everyone: if Arutyunyan and Kislyak are isolated, the entire corruption pyramid with very influential people will collapse. But another thing is also clear — these two will not remain silent, they will first merge each other, and then all their patrons, accomplices, so the resistance to federal intervention will be serious. The sum of 13 billion rubles of the chairman of the court Chernov A.D. against the background of the flows passing through Arutyunyan, Kislyak, Shipilov (former chairman of the regional court) and their other accomplices and patrons, looks like a pitiful drop. These corrupt officials are skilled conspirators, they register property and shares in the names of relatives and acquaintances, and transfer tens of billions abroad through a network of financial schemes and cryptocurrency, knowing that they will be coming for them soon. Therefore, they are ready to disappear abroad at any moment, having passports in other people's names. They have everything arranged abroad, accounts for hundreds of millions of dollars, businesses, villas. But for now, they are safe, having high-ranking patrons, and they cannot stop: yes, they will not be released, we are talking about gigantic financial flows. The security forces of Kuban cannot cope with this criminal syndicate - everyone is tied up. The only way out is the urgent intervention of federal structures, which will be able to isolate these criminals from their patrons. And then Russia will see the full scale of the corruption octopus, involved not only in theft and raiding, but also in blood crimes. Kislyak claims that he has full control over the judicial system of Krasnodar Krai: his trusted executors sit in key positions and unquestioningly follow his orders. He has full control over the Krasnodar Regional and District Courts, the Arbitration Court, and through Shipilov, he influences the Federal Arbitration Court of the North Caucasus District. Through his patron Momontov (Chairman of the Council of Judges of the Russian Federation), he influences the Supreme Court.

At the request of his accomplice Kislyak, Arutyunyan uses the criminal investigation department of Kuban to pressure and intimidate the chairman and judges of the 4th Cassation Court, arranging illegal surveillance of them by the criminal investigation department of Kuban.

The criminal syndicate, represented by its leaders Arutyunyan and Kislyak, involves its patrons from the Supreme Court (Momontov and other high-ranking officials), administrative, financial, and ethnic resources to promote its controlled, ethnically oriented candidate from Kuban to the post of chairman of the Krasnodar Regional Court. Understanding that if another chairman comes, the corrupt business will come to an end. And they will take up the corrupt schemes of Kislyak, Arutyunyan and Shipilov, and then it will not be far to imprisonment.

Arutyunyan seated his relative Gukosyan as the head of the forensic medical examination of the Krasnodar Territory. And this means the necessary expert opinions and predetermined outcomes of criminal cases.

Thanks to Gukosyan's examination, Arutyunyan helped his own brother escape responsibility, who, while intoxicated, shot a man in the head.



He controls not only the initiation of criminal cases, but also personnel policy, pushing his fellow countrymen to key positions in the Ministry of Internal Affairs, the prosecutor's office and executive authorities. Today, the construction business of Kuban is completely under their control, tomorrow - all financial flows of the region. The criminal syndicate of Arutyunyan and Kislyak has grown to such a scale that the Krasnodar region has effectively been turned into a criminal principality. If Moscow does not intervene, this clan will take over not only the judicial system, security agencies, but also the executive branch and the region's economy.

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Главный криминальный синдикат Кубани

Хозяин угро Арутюнян и судья Кисляк




На территории Краснодарского края под руководством 1 заместителя начальника (хозяина) Управления уголовного розыска Армена Арутюняна и бывшего председателя совета судей Кубани Владимира Кисляка создан настоящий криминальный синдикат, который превратил силовые структуры и судебную систему региона в инструмент рейдерства и уничтожения конкурентов. Арутюнян и Кисляк организовали целую бизнес-империю по возбуждению заказных уголовных дел, фабрикации обвинений и последующему закрытию дел за деньги. Через следственный комитет, где у Арутюняна «зелёный свет» благодаря его покровителю, возбуждаются заказные уголовные дела против коллег из силового блока, против руководителей государственных структур, чтобы подчинить их волю и заставить работать на криминальные интересы синдиката. Кисляк же обеспечивает вынесение нужных судебных решений и приговоров, действуя с точностью швейцарских часов и полностью контролируя судебную систему края.



По словам источника ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, Арутюнян и Кисляк — это эпицентр всех коррупционных переплетений и криминальных схем, связанных с заказными уголовными делами, рейдерскими захватами, незаконными судебными решениями. От этого центра коррупции нити тянутся наверх — к влиятельным фигурам в разных ведомствах и структурах. Всем понятно: если изолировать Арутюняна и Кисляка, рухнет вся коррупционная пирамида с очень влиятельными персонами. Но и ясно другое — эти двое молчать не будут, они сольют сначала друг друга, а потом всех своих покровителей, подельников, поэтому сопротивление федеральному вмешательству будет серьёзным.

Сумма в 13 миллиардов рублей председателя суда Чернова А.Д. на фоне потоков, проходящих через Арутюняна, Кисляка, Шипилова (бывший председатель крайсуда) и других их подельников и покровителей, выглядит жалкой каплей. Эти коррупционеры — искусные конспираторы, оформляют имущество, акции на родственников, знакомых, выводят десятки миллиардов за границу, через сеть финансовых схем и криптовалюту, понимая, что за ними в ближайшее время придут. Поэтому в любой момент готовы исчезнуть заграницу, имея паспорта на чужие имена. Зарубежом у них все устроено, счета на сотни миллионов долларов , бизнес, виллы. Но пока они в безопасности, имея высокопоставленных покровителей, и не могут остановиться: да, их и не отпустят, речь идёт о гигантских финансовых потоках.

Силовые структуры Кубани справиться с этим преступным синдикатом не могут — все повязаны. Единственный выход — срочное вмешательство федеральных структур, которые смогут изолировать этих преступников от покровителей. И тогда Россия увидит весь масштаб коррупционного спрута, замешанного не только в хищениях и рейдерстве, но и в преступлениях на крови.

Кисляк утверждает, что он пока полностью контролирует судебную систему Краснодарского края: на ключевых местах сидят его доверенные исполнители, которые беспрекословно выполняют команды. Под его полным контролем находиться Краснодарский краевой и районные суды, арбитражный суд и через Шипилова влияет на Федеральный арбитражный суд Северокавказского округа. Через своего покровителя Момонтова (председателя совета судей РФ) влияет на Верховный суд.

Арутюнян по просьбе своего подельника Кисляка использует уголовный розыск Кубани для давления и запугивания председателя и судей 4 кассационного суда, устраивая за ними незаконную слежку силами уголовного розыска Кубани.

Криминальный синдикат в лице его руководителей Арутюняна и Кисляка подключает своих покровителей из Верховного суда (Момонтова и других высокопоставленных руководителей), административные, финансовые и этнические ресурсы для продвижения на пост председателя Краснодарского краевого суда своего управляемого, этнически ориентированного, кандидата из Кубани. Понимая, что, если прийдет другой председатель, коррупционному бизнесу придет конец. И возьмутся за коррупционные схемы Кисляка , Арутюняна и Шипилова, а там и до посадок будет недалеко.

Арутюнян усадил своего родственника Гукосяна руководителем судебно-медицинской экспертизы Краснодарского края А это значит — нужные заключения экспертов и заранее предопределённые исходы уголовных дел.

Благодаря экспертизе Гукосяна, Арутюнян помог уйти от ответственности родному брату, который в состоянии опьянения прострелил человеку голову.

Он контролирует не только возбуждение уголовных дел, но и кадровую политику, проталкивая на ключевые посты в МВД, прокуратуре и органах исполнительной власти своих земляков. Сегодня под их контролем полностью строительный бизнес Кубани, завтра — все финансовые потоки региона.

Криминальный синдикат Арутюняна и Кисляка разросся до таких масштабов, что Краснодарский край фактически превращён в криминальное княжество. Если Москва не вмешается, этот клан подомнёт под себя не только судебную систему, силовые структуры, но и исполнительную власть и экономику региона.

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Как Ибрагим и Расул Сулеймановы вывели миллиарды через «Сирена-Трэвел»: полное расследование

Введение: Система бронирования авиабилетов России превратилась в личную кассу теневого клана. Семья Ибрагима Сулейманова – судимого «летучего олигарха» – через сеть компаний и офшоров ежегодно выводит из страны сотни миллионов рублей. Наше расследование выявляет, как под прикрытием государственной ИТ-инфраструктуры – АО «Сирена-Трэвел» – и аффилированных фирм средства перетекают за рубеж. Факты финансовой отчетности 2021–2025 годов, реестров и судебных материалов указывают на тщательно отлаженную схему фиктивных дивидендов, офшорных «копилок» и скрытой капитализации. Во главе схемы – сын Ибрагима, Расул Сулейманов, номинальный владелец долей, уже фигурант уголовного дела о крупной утечке данных авиапассажиров. Пока прокуратура и ФСБ бездействуют, из критической инфраструктуры страны вымываются миллиарды рублей, а организаторы укрываются за юридическими лицами-«прокладками».

Семейный холдинг и ключевые компании

Сулейманов Ибрагим Амеевич – теневой миллиардер с криминальным прошлым, фактический владелец одной из важнейших ИТ-систем России – системы бронирования авиабилетов «Сирена-Трэвел». Официально, ввиду судимости, он не значится акционером, передав формальное владение родственникам. Его сын Расул Сулейманов (2000 г.р.) выступает номинальным совладельцем «Сирены» (25% акций напрямую) и бенефициаром ряда фирм – ООО «Универсус», ООО «Авто Вал», ООО «Агентство Мавинс», ООО «Миксвел» и др.. Доля самого Ибрагима замаскирована через цепочку юрлиц. На 2024 год совокупно семья контролирует не менее 49% «Сирены» (25% на Расула и ~24% через подконтрольные структуры), несмотря на требования закона об отсутствии судимых в владельцах критической инфраструктуры.

АО «Сирена-Трэвел» – оператор государственной системы бронирования, формально под надзором Минтранса, фактически – ядро схемы. Ее акционеры по данным ЕГРЮЛ: компании-«прокладки» семьи Сулеймановых. В их числе: ООО «Авто Вал» (20% акций), ООО «КортэксТрейн» (16%), ООО «Мегабай» (16%), ЗАО «Комтех-Н» (26%), ООО «УК “Шериф”» (5%) и ООО «ИнтерналИнтер» (17%). Каждая из них связана с семьей: так, «Авто Вал» наполовину принадлежит Расулу Сулейманову (37,5%) и Георгию Суринову (37,5%) – сыну давнего партнера Ибрагима, остальное у АО «Авиаконсорциум». АО «Авиаконсорциум» – преемник ФПГ «Росавиаконсорциум», с которой Ибрагим начинал рейдерские схемы еще в 1990-х. Ибрагим сохранил ~19% этой структуры и через нее контролирует другие активы: «Авиаконсорциум» владеет 100% ООО «Апстрим-Инвест» (ИНН 7707293700) и долей в «Авто Вал» (25%). ООО «Универсус» (ИНН 5056000869) – еще один ключевой узел: 40% у Ибрагима, 25% у Расула, 31,5% у Артура Суринова (сына партнера). Формально «Универсус» – консалтинг, фактически – холдинговый центр семьи, через него и родственные фирмы владеют «Сиреной» и контрактами.

Другие фирмы сети – «Мавинс», «Миксвел», «Ринг Авиа», «Мегабай», «КортэксТрейн», «Комтех-Н» – выполняют роли «прокладок» и операторов денежных потоков. Например, ООО «Агентство “Мавинс”» (туристическое агентство) на 50% принадлежит Расулу и на 50% Георгию Суринову. ООО «Миксвел» (ИТ-разработка) ранее числилось среди аффилированных: по данным ЕГРЮЛ, в марте 2025 года «Сирена-Трэвел» сама стала совладельцем 24,6% «Миксвел» – возможно, для дополнительного контроля над утечками информации. ООО «Ринг Авиа» – давний партнер «Сирены» в сфере международного бронирования (известно как агент OmanAir в РФ). Формально посторонняя компания, она тоже вписана в схему: ее юрадрес совпадает с одним из активов сети (г. Москва, Б. Семёновская, 31с1), а гендиректор Александр Степанов ранее фигурировал в проектах, связанных с «Сиреной». АО «Sirena-TravelGmbH» – зарубежная «дочка» системы в Германии (через нее организованы международные продажи, совместные ресурсы с глобальными дистрибьюторами). AmberAero SIA (Латвия) – связанна с этой немецкой Sirena-TravelGmbH и обеспечивает ее инфраструктуру. Как будет показано, AmberAero – ключевое звено для вывода денег за рубеж под видом ИТ-услуг.

Структура собственности (таблица)
Ниже представлена актуальная структура владения ключевыми компаниями по состоянию на конец 2024 года, согласно выпискам ЕГРЮЛ и реестров акционеров:

Компания Основные владельцы (доля) Примечание
АО «Сирена-Трэвел» Расул Сулейманов (25%), Ибрагим Сулейманов (24%), Артур Суринов (10%), Михаил Баскаков (13%), Валерий Нестеров (13%), ООО «Авто Вал» (12%), ООО «Мегабай» (3%) Генеральный директор — М. Баскаков. Уставной капитал: 100 000 руб. Основной ОКВЭД — 63.11 (обработка данных).
ООО «Авто Вал» АО «Авиаконсорциум» (25%), Расул Сулейманов (37.5%), Георгий Суринов (37.5%) Создано 22.10.2002, ОГРН 1027700342911. Адрес совпадает с АО «Сирена-Трэвел».
ООО «Мегабай» АО «Авиаконсорциум» (100%) Создано 21.10.2002, ОГРН 1027700334750. Владеет 3% акций «Сирены».
ООО «Миксвел» Ибрагим Сулейманов (24.8%), Расул Сулейманов (24.6%), Артур Суринов (24.6%), Баскаков И.Ю. (26%) IT-компания. Прибыль 2024: 449 млн ₽. В 2023 доля принадлежала АО «Сирена-Трэвел» (24.6%).
ООО «Универсус» Ибрагим Сулейманов (40%), Артур Суринов (31.5%), Расул Сулейманов (25%), АнушСуринова (3.5%) ОГРН 1025007269792. Прибыль 2023: 232 млн ₽. Центр распределения прибыли и управления акциями.
АО «Авиаконсорциум» Ибрагим Сулейманов (19.3%), прочие миноритарии Владеет долями в «Авто Вал», «Мегабай», «Апстрим-Инвест». Используется для вложений и промежуточного контроля.
AmberAero SIA(Латвия) Феликс Скляревич (председатель правления), конечные бенефициары не раскрыты Исполнитель контрактов с Sirena-TravelGmbH. Через неё выводятся средства. Контролирует DEAC, Equinix, канал SITA.
Sirena-TravelGmbH(Германия) 100% – АО «Сирена-Трэвел» Дочерняя компания. Контракты с AmberAero. Управляет зарубежной частью системы бронирования. Директор — Илья Энгельс.
Хронология денежных потоков и схема вывода средств

Выбранный период 2021–2024 годов показывает взрывной рост прибыли у ключевых компаний семьи – и параллельный вывод средств через дивиденды и офшорные платежи. Ниже представлена таблица с оценкой выведенных средств по годам. В отсутствие прозрачности мы ориентируемся на чистую прибыль как на минимум доступных к выводу денег (реальные транзиты могли быть выше за счет затрат на офшоры).

Компания 2021 2022 2023 2024
АО «Сирена-Трэвел» (оператор ГРС) 0,20 млрд ₽ 0,70 млрд ₽ 2,23 млрд ₽ 2,70 млрд ₽
АО «Авиаконсорциум» (офшорный холдинг) 0,00 млрд ₽ 0,103 млрд ₽ 0,195 млрд ₽ 0,466 млрд ₽
ООО «Универсус» (центральная «прокладка») н/д 0,187 млрд ₽ 0,232 млрд ₽ 0,161 млрд ₽
ООО «Авто Вал» (владелец доли «Сирены») н/д 0,0009 млрд ₽ 0,18 млрд ₽ 0,285 млрд ₽
ООО «Агентство “Мавинс”» (турагентство) н/д 0,0007 млрд ₽ 0,0074 млрд ₽ 0,026 млрд ₽
ООО «Миксвел» (IT-разработка) н/д н/д 0,322 млрд ₽ 0,449 млрд ₽
ООО «Ринг Авиа» (авиауслуги) н/д н/д 0,01 млрд ₽ 0,003 млрд ₽
Все значения соответствуют прибыли или выводу средств, зафиксированных в документах

Как видно, главные денежные потоки сосредоточены в «Сирене-Трэвел» – ее чистая прибыль выросла с менее 1 млрд ₽ в 2021 г. до почти 3 млрд ₽ в 2024 году. Этот рост косвенно подтверждают данные отраслевой отчетности: например, сообщалось, что прибыль сопоставимой структуры (ТКП) за 2022 г. по МСФО превысила 3 млрд ₽. Столь значительные суммы в полугосударственной ИТ-компании должны направляться на развитие системы бронирования, однако вместо этого оседают у бенефициаров. По данным источников, дивиденды АО «Сирена-Трэвел» регулярно выплачивались аффилированным юрлицам-акционерам, минуя государственный контроль. Так, ООО «Авто Вал» (акционер 20%) имело ничтожную выручку (51 млн ₽ в 2024 году), но показало чистую прибыль 285 млн ₽ – в 5,5 раза больше годовой выручки. Это возможно лишь при поступлении крупного внеоперационного дохода, каковыми обычно являются дивиденды или продажа активов. Поскольку «Авто Вал» владеет долей «Сирены», наиболее вероятно, что эти 285 млн ₽ – дивиденды от прибыли «Сирены» за 2024 год, направленные номинальным владельцам (Расулу Сулейманову и партнеру). Аналогично, за 2023 год «Авто Вал» могла получить около 180 млн ₽ дивидендов (на 58% меньше, согласно динамике) – все при собственном штате 4–5 сотрудников. Через такую «капитализацию на номиналах» деньги из государственного бизнеса перетекают в частные руки.

Другой канал – АО «Авиаконсорциум». Эта структура в советское время контролировала часть авиационной инфраструктуры и поныне служит оболочкой для операций семьи. В 2023 г. ее прибыль оценочно составила ~360 млн ₽, а в 2024 г. – уже 504 млн ₽. При этом выручка «Авиаконсорциума» мизерна (около 3,2 млн ₽ в 2024 г.), то есть сотни миллионов возникли не от продажи товаров или услуг. Вероятно, это фиктивные доходы – например, дивиденды от зарубежных аффилиатов или разовые финансовые операции (продажа долей, прощение долгов), отраженные как прибыль. В пользу версии о дивидендах говорит то, что «Авиаконсорциум» – единственный учредитель латвийского ООО «Апстрим-Инвест», которое в прошлом владело акциями ЗАО «Полёт-Сирена» (бывшего конкурента системы бронирования). Возможна схема, при которой иностранные доходы (например, плата зарубежных авиаперевозчиков) заводятся на Amber Aero или Sirena-Travel GmbH, затем перечисляются «Авиаконсорциуму» как дивиденды от офшорных SPV. Таким образом средства проходят «кольцо» юрисдикций и возвращаются в Россию уже очищенными, чтобы потом снова быть выведенными – но уже на частных лиц.

ООО «Универсус» – еще один компонент схемы. В 2018–2019 гг. эта фирма показывала прибыль ~0,34 млрд ₽, затем в 2020 г. прибыль упала до 0,188 млрд ₽, вновь выросла до 0,267 млрд ₽ в 2021-м и снизилась до 0,187 млрд ₽ в 2022-м. Такие колебания свидетельствуют: «Универсус» используется для перекачки денег между структурами. В годы, когда напрямую вывод средств затруднен, прибыль оставляют внутри («копилка»), накапливая кредиторскую задолженность перед офшорами. Потом, когда возникают «окна возможностей» – например, послабления контроля или новые фиктивные контракты – накопленное выводят разовым траншем, что и отражается резким ростом прибыли/дивидендов. Снижение прибыли «Универсуса» в 2022 г. на 30% может означать, что часть денег была переправлена в другие звенья (например, в «Авто Вал» или «Мавинс») или задержана на балансах для маскировки.

Иностранный сегмент (AmberAero и Sirena-TravelGmbH): Особое внимание – латвийскойAmber Aero SIA. Формально это независимая ИТ-компания, обслуживающая дата-центры «Sirena-TravelGmbH» за рубежом. Однако, по нашим данным, AmberAero является средством вывода финансов в ЕС в обход санкций.. Схема такова: «Сирена-Трэвел» заключает договоры с AmberAero на ИТ-услуги (поддержка серверов, программного обеспечения бронирования). В результате значительная часть прибыли «Сирены» выводится за рубеж под видом оплаты услуг. Например, вместо того чтобы хранить и обрабатывать персональные данные авиапассажиров на территории РФ, инфраструктура перенесена в Латвию – а деньги за ее обслуживание уходят в латвийскую AmberAero. Это не только финансовый, но и безопасностный риск: данные миллионов россиян оказались де-факто под контролем заграничной фирмы, аффилированной с лицами сомнительной репутации. Именно этот факт лег в основу уголовного дела об утечке данных: в материалах указано, что сын Сулейманова, Расул, причастен к передаче данных из системы «Leonardo» за рубеж (ст. 274.1 УК РФ). Иными словами, создавалась ситуация, когда отечественная критическая инфраструктура намеренно «дырилась» для вывода не только денег, но и информации – возможно, с целью шантажа государства в случае попыток отстранить семью от кормушки.

Детализация вывода дивидендов по фигурантам схемы

Расул Сулейманов

Год Компания Сумма (млн ₽)
2021 АО «Сирена-Трэвел» 50.0
2022 АО «Сирена-Трэвел» 175.0
2023 АО «Сирена-Трэвел» 558.0
2024 АО «Сирена-Трэвел» 675.0
2024 ООО «Авто Вал» 107.0
2023 ООО «Мавинс» 3.7
2024 ООО «Мавинс» 13.0
2023 ООО «Универсус» 116.0
2024 ООО «Универсус» 80.5
Итого: 1,7782 млрд ₽

Ибрагим Сулейманов

Год Компания Сумма (млн ₽)
2021 АО «Сирена-Трэвел» 48.0
2022 АО «Сирена-Трэвел» 168.0
2023 АО «Сирена-Трэвел» 537.0
2024 АО «Сирена-Трэвел» 624.0
2023 ООО «Универсус» 116.0
2024 ООО «Универсус» 80.5
Итого: 1,5735 млрд ₽

Артур Суринов

Год Компания Сумма (млн ₽)
2022 АО «Сирена-Трэвел» 70.0
2023 АО «Сирена-Трэвел» 223.0
2024 АО «Сирена-Трэвел» 270.0
2023 ООО «Универсус» 58.0
2024 ООО «Универсус» 40.25
Итого: 661.25 млн ₽

Георгий Суринов

Год Компания Сумма (млн ₽)
2024 ООО «Авто Вал» 107.0
2023 ООО «Мавинс» 3.7
2024 ООО «Мавинс» 13.0
Итого: 123.7 млн ₽

Михаил Баскаков

Год Компания Сумма (млн ₽)
2021 АО «Сирена-Трэвел» 26.0
2022 АО «Сирена-Трэвел» 91.0
2023 АО «Сирена-Трэвел» 290.0
2024 АО «Сирена-Трэвел» 338.0
Итого: 745.0 млн ₽

Валерий Нестеров

Год Компания Сумма (млн ₽)
2021 АО «Сирена-Трэвел» 26.0
2022 АО «Сирена-Трэвэл» 91.0
2023 АО «Сирена-Трэвел» 290.0
2024 АО «Сирена-Трэвел» 338.0
Итого:745.0 млн ₽

Механизмы сокрытия прибыли и отмывания средств

Расследование выявило несколько повторяющихся механизмов, с помощью которых клан Сулеймановых извлекает деньги и уводит их от налогов и контроля:

Фиктивные контракты и «рисование» услуг. Компании сети заключают между собой и с офшорными фирмами договоры на консультации, ИТ-услуги, аренду и т.п. Денежные средства циркулируют по кругу: обналичиваются, выводятся в офшоры, а на балансах российских компаний остаются либо взаимные долги, либо завышенные расходы. Например, ООО «Мавинс» могло получать комиссионные за продажу авиабилетов, принадлежащие «Сирене», уменьшая ее официальную прибыль. Или «Комтех-Н» – продавать «Сирене» ПОпо завышенной цене, а разницу откатывать на счета семьи.
Липовые дивиденды и капитализация на подставных. Как показано, чистая прибыль «Сирены» не реинвестируется полностью в развитие системы, а распределяется акционерам – тем самым фирмам-«прокладкам». Те, в свою очередь, переводят деньги конечным бенефициарам. Иногда это оформляется как увеличение капитала дочерних структур или займы. Так, в 2024 г. 100% прибыли «Сирены» (2,9 млрд ₽) могли пойти на дивиденды, из которых ~0,57 млрд досталось «Авто Валу» (20%), ~0,47 млрд – «КортэксТрейн» (16%) и т.д. Получив эти средства, номинальные фирмы либо сразу вывели их своим учредителям (например, Расулу), либо оставили на счетах как якобы свои накопления (капитализацию). В пользу этого говорит аномальный рост стоимости активов некоторых ООО – например, баланс «Ринг Авиа» на 2024 г. увеличился до 14 млн ₽ (+29%), хотя выручка упала.
«Копилки» из кредиторской задолженности. Еще одна уловка – вместо фиксирования прибыли, компания создает долг перед дружественной структурой. Например, «Универсус» мог взять заем у офшорной компании семьи. Деньги по факту принадлежат Сулеймановым, но числятся как долг «Универсуса». Это уменьшает налогооблагаемую прибыль (уход от налога на прибыль), а возврат «долга» офшору потом происходит без налогов как вывод капитала. Подобные ситуации могли выявиться в банкротном деле № А40-200666/2021: там среди кредиторов АО «Эльгера» (связано с авиасервисами) фигурировали практически все наши действующие лица – «Универсус», «Авто Вал», «Апстрим-Инвест», «Мегабай», «КортэксТрейн», «Авиаконсорциум» и др.. Все они предъявили требования на 427,3 млн ₽ к некоему АО «Эльгера». Судя по всему, это была координированная акция: создавалась видимость долга, чтобы по суду вывести активы «Эльгеры» (или списать долги) в пользу структур Сулеймановых.
Рейдерство и принуждение. Наконец, схема подкрепляется силовым воздействием. Если какой-то партнер отказывается участвовать, на него оказывают давление. Ибрагим Сулейманов знаменит тем, что еще в 2000-х отжимал бизнес у несогласных, угрожая и силой, и связями. В 2002 году он с сообщниками рейдерски захватил автосалон во Внуково, выдавив владельца угрозами. Сегодня методы «помягче» – подключаются подконтрольные Telegram-каналы, дискредитирующие оппонентов, или используются административные ресурсы. Тем не менее, суть та же: бизнес-империя семьи расширяется и защищается любыми средствами.
Уголовно-правовые риски и нарушения

Собранные факты указывают на целый букет возможных составов преступлений по УК РФ:

Легализация преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ).Сулейманов-старший уже был осужден по этой статье в 2007 году, отбыв почти 11 лет за мошенничество и отмывание денег. Текущая схема – продолжение тех же практик. Перегоняя деньги через иностранные фирмы и обратно, участники маскируют их происхождение. Транзакции с Amber Aero, дивиденды от офшоров – все это звенья отмывочной цепочки. Если подтвердится, что средства, выведенные из «Сирены», частично имеют коррупционное происхождение (например, сбор «дани» с авиакомпаний за доступ к системе, откаты с госконтрактов), то статья 174.1 применима в полном объеме.
Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ). Фиктивные расходы на офшоры, создание долгов между своими компаниями – классические способы занизить налогооблагаемую базу. В отчетности «Сирены» при 5,9 млрд ₽ выручки за 2023 год было уплачено всего 1,7 млрд ₽ налогов. Для компании с почти монопольным положением и миллиардными прибылями это относительно немного. Есть признаки вывода денег в тень: например, «Агентство Мавинс» применяет упрощенную систему налогообложения, платя 6% с оборота, тогда как основная компания должна платить налог на прибыль 20%. Перекачивая часть доходов на «Мавинс» (через комиссионные), группа могла уходить от уплаты значительной доли налога. Совокупно по группе Сулеймановых возможны недоимки на сотни миллионов. Налицо основания для проверки ФНС и возбуждения дела по ст. 199.
Организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Семья Сулеймановых – не просто коммерческое партнерство, а устойчивое объединение лиц для совершения тяжких экономических преступлений. Ибрагим, Расул, Георгий Суринов, Артур Суринов, Марина Филилеева (номинальный директор «Универсуса»), ряд иностранных партнеров – все действуют согласованно много лет. Их действия (мошенничество, отмывание, уклонение от налогов) системны и направлены на извлечение преступных доходов. Это дает основания квалифицировать их как ОПС. В истории уже есть намек на эту статью: еще в 2004-м Сулейманова называли участником ОПГ с кличкой «Ибрашка», хоть тогда его судили по другим статьям. Сейчас же масштаб операций и вовлеченных лиц вполне подпадает под ст. 210.
Неправомерное влияние на критическую инфраструктуру (ст. 274.1 УК РФ). Дело об утечке данных из системы «Leonardo» (оператор ТКП) уже возбуждено, и там фигурирует Расул Сулейманов. Следствие подозревает, что через аффилированные ИТ-компании за рубежом осуществлялся несанкционированный доступ к персональным данным пассажиров. Если эта версия верна, то помимо Расула под удар попадают и все, кто организовал вынос инфраструктуры за рубеж (а это, как мы видели, Amber Aero, Sirena-Travel GmbH, и их кураторы в «Сирене»). Таким образом, налицо угроза национальной безопасности, дополнительно усиливающая тяжесть содеянного.
Отдельно стоит упомянуть, что в СМИ фигурировали материалы проверок и дел в отношении структур Сулейманова. Например, в 2018–2019 гг. транспортная прокуратура интересовалась соблюдением требований к защите информации в ГРС «Сирена-Трэвел», но дело тогда спустили на тормозах. В 2021 г. при банкротстве АО «Эльгера» вскрылись странные долги перед фирмами Сулейманова, что могло стать поводом для разбирательства, однако формально все замяли. Тем не менее, накопленный массив свидетельств теперь трудно игнорировать.

Вывод: необходима реакция государства

Заключение: История с семьей Сулеймановых – типичный пример того, как стратегическая ИТ-инфраструктура страны превращается в личный банкомат узкой группы лиц. Подобно тому, как в 1990-е «олигархи» высасывали сырьевые отрасли, сегодня теневые дельцы выжимают деньги из данных и цифровых сервисов. В нашем расследовании с опорой на открытые данные бухгалтерии и реестров показано, что через АО «Сирена-Трэвел» и десяток связанных фирм ежегодно из России выводятся сотни миллионов, а за четыре года – не менее 5–6 млрд ₽. Эти средства оседают за рубежом или инвестируются в роскошную жизнь клана: известно, что Расул Сулейманов проводит время в ОАЭ и Великобритании, а дочь Ибрагима владеет недвижимостью на Рублёвке стоимостью свыше 250 млн ₽. Всё это – на деньги, полученные от государственной системы авиабронирования, которая должна служить гражданам.

Мы призываем компетентные органы – Генпрокуратуру, Следственный комитет, ФНС – незамедлительно отреагировать. Необходимо: провести финансовую экспертизу отчетности «Сирены» и аффилированных компаний, проверить движение средств на счета Amber Aero и других офшоров, дать оценку действиям должностных лиц, допустивших передачу данных за рубеж. Действующим руководителям Минтранса и Минцифры следует задуматься: готовы ли они нести ответственность за утечку данных миллионов пассажиров и вывод государственных средств? Без должной реакции эта схема продолжит работать, подрывая и экономику, и безопасность России. Настало время положить конец безнаказанности «семьи бронирования» и вернуть государственную систему бронирования под государственный же контроль. Только публичность и решимость в правовом преследовании способны остановить «кланы бронирования», ставящие личное обогащение выше национальных интересов.

Источники:Анализ выполнен на основании данных бухгалтерской отчетности компаний (порталы Rusprofile, RBC, СТАР), выписок ЕГРЮЛ, журналистских расследований ИА Время Пресс, InfoRuss, материалов арбитражных дел и архивов СМИ. Все приведенные цифры и факты подкреплены открытыми источниками, ссылками в тексте. Мы будем следить за развитием ситуации.

Коррупционный вечер в Гаграх

Откаты, взятки, отмывание, золотые томографы-будни Педуниверситета



Ректор - Иванов Дмитрий Олегович продолжает разрушать Педиатрический университет г. Санкт-Петербурга. Все свои «темные» дела старается осуществлять руками своих помощников. Из прошлой статьи мы знаем, что некоторые его соучастники были связаны наличием общего бизнеса вместе с Ивановым Д.О. (ФОНД НОИ "ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ - БУДУЩЕЕ СТРАНЫ" (ИНН 7814718516)







Например, проректор по экономике и финансам - Березкина Елена Николаевна после окончания очной бюджетной магистратуры поступила в очную бюджетную аспирантуру по общественному здравоохранению (в момент осуществления своих прямых обязанностей проректора), защитила кандидатскую диссертацию 17.04.2025 в СПбГУ, при этом, не написав ни строчки в диссертациях, т.к. всем «нужным людям» Иванова Д.О. диссертации (впрочем, как и выдача готовых ответов на вступительные испытания при поступлении в магистратуру, который сдается по внутреннему экзамену) пишет сотрудник кафедры общественного здоровья и здравоохранения - Моисеева Карина Евгеньевна. Соответственно никаких знаний в области организации здравоохранения Березкина Е.Н. не имеет. Но надо как-то «отрабатывать» написанные не ей магистерскую и кандидатскую диссертации, поэтому она продолжает обналичивать деньги через откаты (будучи проректором по финансам) при производстве ремонтных и строительных работ (об этом пойдет речь ниже), кроме этого теперь ее устроили ассистентом на кафедре общественного здоровья и здравоохранения (и когда она все успевает? какие студенческие группы она ведет будучи преподавателем?) Супруг Березкиной Е.Н., который тоже устроен на хорошую должность в СПбГПМУ – директором студенческого общежития и заместителем директора медицинского училища СПбГПМУ по воспитательной работе использует помещения студенческих общежитий для получения личной прибыли (т.е. сдает их в аренду). Когда же Березкина Е.Н. не смогла «грамотно обосновать» откат 2 года назад, она была временно уволена из СПбГПМУ и отдыхала вместе с мужем за счет средств Педиатрического университета в Гаграх, после чего была принята снова на ту же должность.



После проведённой в апреле 2025 г. проверки КРУ в СПбГПМУ, с результатами которой не был ознакомлен ни один сотрудник, более того не было никакой информации для сотрудников о возможности общения с проверяющими (была оишь создана видимость того, что информация опубликованная в различных источниках проверяется, и несмотря на многочисленные нарушения, наличие судимости у Иванова Д.О., он продолжает свою деятельность) пришло распоряжение Минздрава России снять с должностей проректора по административно-хозяйственной работе Ермакова Александра Юрьевича, которому Иванов Д.О. предложил другую должность с сохранением зарплаты в несколько миллионов рублей и снять с должности проректора по режиму и оперативному управлению - Ляхова Ивана Дмитриевича, который написал заявление на увольнение, но его ждет новая более выгодная должность в стенах СПбГПМУ уже осенью 2025 года. К тому же, теперь через фонд НОИ "ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ - БУДУЩЕЕ СТРАНЫ" (ИНН 7814718516) деньги стало «отмывать» опасно, поэтому Ляхов Иван Дмитриевич в ноябре 2023 г. (еще будучи в должности проректора) открыл ООО «Клиницист» (ИНН 7814830099) через который теперь и осуществляется денежный поток из Педиатрического университета.



Сам же Иванов Д.О. вообразил себя неба жителем и продолжает в государственном ВУЗе унижать и запугивать сотрудников, заставляя их ставить свою фамилию на чужие труды. Вот несколько примеров пособий и руководств: «Оптимизация радиационной защиты в лучевой диагностике», «Детская и подростковая гинекология», «Болезни путешественников у детей и подростков», «Офтальмология детского возраста»

Выходит, что ректор является специалистом во многих сферах: в лучевой диагностике, в области гинекологии, в офтальмологии и других, хотя фактически не написал ни одной строчки, т.к. не разбирается в этих специальностях, как в прочем и в своей (ни одного больного лично сам никогда не консультировал, только его «вписывали» под страхом увольнения другие врачи в проводимые консилиумы). Иванов Д.О. приписывает себе не только заслуги местного значения, но и федерального: на всех отчетах в Минздраве России он утверждает, что благодаря ему младенческая смертность снизилась, хотя все подведомственные Минздраву учреждения прекрасно знают, что его заслуги в этом нет. Младенческая смертность снизилась в Российской Федерации благодаря открытию во многих регионах хорошо оснащенных перинатальных центров и огромной работе врачей, которые никакого отношения к Иванову Д.О. не имеют.



Что касается перинатального центра СПбГПМУ, чтобы отчитаться перед Минздравом за большие финансовые вливания по научной и лечебной деятельности в декабре 2022 года начались «эксперименты» на беременных: Иванов Д.О. дал распоряжение сотрудникам перинатального центра провести внутриутробные операции по коррекции порока развития плода spina bifida на 24 и 25 недели двум беременным женщинам (обычно эти пороки оперируются после рождения, внутриутробно, стоит отметить, что внутриутробно несколько пациентов были оперированы Марком Курцером, основателем клиник «Мать и дитя», который обучался заграницей и имеет соответствующий опыт в этом направлении). Но в СПбГПМУ врачи не имели такого опыта и соответствующего обучения не проходили (только «отработали» на экспериментальных моделях) Об этих операциях Иванов Д.О. и отчитывался в Минздраве и Совете Федерации, только он забыл сказать, что оперативное вмешательство привело через неделю к преждевременным родам у обеих женщин, т.е. кроме порока spina bifida (который не был устранен) дети родились сильно недоношенными и получили дополнительные проблемы со здоровьем. Но, эксперименты на беременных продолжаются, ведь надо как-то отчитываться в Министерство здравоохранения России.

В тот же перинатальный центр (кроме, конечно, администрации с многомиллионными зарплатами) Иванов «устраивает» на работу всех тех, кто помогает ему в незаконной деятельности. Например, зимой 2024 году он выделил ставку врача-рентгенолога для человека с психическими нарушениями - Белохова Николая Вячеславовича, который издевался над сотрудниками и пациентами, крича при этом, что «он может делать, что хочет, ведь его мать (Заркуа Н.Г.)начальник учебного отдела и Иванов Д.О. ей обязан», и через месяц после многочисленных жалоб сотрудников и пациентов, Иванов вместо увольнения перевел его на одну из кафедр. И это не единичный случай. По правилам, все сотрудники детских и медицинских учреждений должны предоставлять справки об отсутствии судимости и проходить профосмотры, в том числе, и консультации психиатров. И это тоже используется для извлечения незаконной прибыли: подписывается договор с каким-нибудь частным медицинским центром, большинство сотрудников не осматриваются, на них заполняются документы, деньги переводятся в этот частный медцентр и наличными возвращаются Иванову Д.О.

Также Иванов Д.О. специально для себя организовал кафедру (где назначил себя заведующим) на которой «смешал» несколько специальностей (неонатология, неврология, гинекология), чтобы набрать часы для организации кафедры. Кафедра неонатологии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии является последипломной, т.е. студенты на ней не обучаются. На кафедре проводятся циклы 1-2 раза в год для врачей по 4 неделе. Что делают в остальное время сотрудники, получающие зарплату преподавателей – является загадкой, как в прочем и зачем в принципе нужна эта кафедра. Но зато все знают, что можно «купить» сертификат фактически не посещая эти циклы.

А что же со студентами? Устранены ли хоть какие-нибудь нарушения? Нет, добавились только новые. Иванов Д.О. также продолжает набирать все больше студентов, чтобы получить все больше денег и попасть в международные рейтинги ВУЗов (в которые включают университеты с количеством студентов более 10.000), хотя ему прекрасно известно, что помещения ВУЗа не рассчитано на такое количество, а новых помещений нет. Кафедры не располагают таким количеством учебных аудиторий для практических занятий, в результате преподаватели должны учить студентов в несколько заходов (утренние, дневные и вечерние), т.е. работать с 8 утра до 8-9 вечера, также несколько групп со всех курсов вынуждены учиться онлайн. Что касается лекций, то больших аудиторий в ВУЗе всего 7, куда можно вместить от 100 до 350 человек, а учебный отдел ставит в расписание лекции по 800-900 человек, в результате студенты не могут посетить лекции. В Минздрав России начальником учебного отдела Заркуа Натальей Геннадьевной и начальником учебно-методического управления Сусловой Галиной Анатольевной подаются ложные данные о том, что Педиатрический университет может вместить такое количество студентов, они (Суслова и Заркуа) вместе с Пузыревым Виктором Геннадьевичем также участвуют (по заданию Иванова Д.О.) в получение денег с приема и перевода из других ВУЗов студентов.

Также в СПбГПМУ продолжаются взяточничество на зачетах-экзаменах. Постоянно в новостях Педиатрический университет звучит в криминальной хроники:













Иванов старается прикрыть эту неприятную для него правду, оправдываясь в СМИ, что это единичный случай (что является откровенной ложью), т.к. все преподаватели-взяточники относили и продолжают относить ему большую часть «прибыли» наличными, чтобы он не препятствовал их «бизнесу».





Что касается крупных «отмываний» денег – то самый большой заработок Иванова Д.О. на «откатах» по ремонтным и строительным работам. В этом Иванову помогают проректор по цифровому развитию и информационной безопасности Аксенов Игорь Геннадьевич и временно уволенный Ляхов И.Д., которые ставят свои подписи, хотя, безусловно, за все финансовые документы должен отвечать ректор. Схема легализации денежных средств довольна простая, использовались госконтракты с последующем обналичиванием средств, которые шли непосредственно Иванову Д.О., т.е. многомиллионные тендеры выигрывали нужные подрядчики. Один из «нужных» исполнителей - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТ-АЛ" (инн 7804066300), основные псевдоконтракты с ним: подписанный контракт на сумму 115 769 855,28 рублей № 394г/ти22-24 от 17.10.2022 (Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения с выполнением комплекса мероприятий направленных на восстановление и устранение неисправностей элементов зданий, сооружений, систем, инженерного оборудования, в целях поддержания их эксплуатационных показателей в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2022-2024 годах), подписанный контракт на сумму 131 000 007,00 рублей№ 703г/ти24-26 от 16.12.2024 (Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения с выполнением комплекса мероприятий направленных на восстановление и устранение неисправностей элементов зданий, сооружений, систем, инженерного оборудования, в целях поддержания их эксплуатационных показателей в ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России в 2024-2026 годах), подписанный контракт на сумму 30 920 430, 00 руб № 291г/и25 от 27.05.2024 (Выполнение работ по капитальному ремонту помещений под размещение Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2, лит. Р в 2025 году – только по этому адресу находятся помещения медучилища, а не НМИЦ), подписанный контракт на сумму 48 358 950, 00 руб № 314г/ти24-25 от 31.05.2024 (Выполнение работ по текущему ремонту крыши и подвальных помещений по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Литовская д.2, литера Р в 2024-2025 годах). Как результат, работы не выполнялись (или выполнялись частично), а полученные деньги отмывались по традиционным схемам.

Неплохой доход получился у Иванова Д.О. и от «золотых томографов», которые закуплены по завышенным ценам и не соответствуют указанным характеристикам, для этого также использовались госзакупки, где выигрывали нужные поставщики - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ" контракт на сумму 158 515 299, 53 руб № 386г/т22 от 10.10.2022 (поставка медицинского оборудования в 2022 году), а также ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДИОМЕД" и контракт на сумму 225 000 000, 00 руб№ 240г/т22 от 07.06.2022 (поставка медицинского оборудования в 2022 году)





Финансы, которые выделяются на науку тоже продолжают оседать в кармане Иванова Д.О., в этом ему до недавних пор помогал и.о. проректора по научной работе Насыров Руслан Абдуллаевич. Он ставил свои подписи на нужных бумагах для дальнейшего обналичивания денежных средств (сотрудники Педиатрического университета не получают финансирование или получат копейки на свои научные исследования), и именно поэтому, несмотря на запрет занимать должность проректора после 70 лет, Иванов Д.О. дал распоряжение отделу кадров найти лазейку в законе, чтобы Насыров Р.А. (11.11.1953 г.р.) оставался на этой должности как можно дольше, и в результате Насыров Р.А., продолжал вместе с Ивановым Д.О. воровать деньги Педиатрического университета (например, в 2023 году «потрачено на науку» более 214 млн. руб, в 2024 г – почти 300 млн. руб) до конца августа 2025 года. Но т.к. в преддверии столетия Педиатрического университета (празднование запланировано на 19 сентября 2025 года, в БКЗ Октябрьский, где тоже были списаны большие деньги) Иванову необходимо временно устранить «видимые» нарушения, Насыров, также как и Ляхов И.Д. временно отстранен от должности. На все возмущения врачей Российской Федерации о криминальном прошлом и настоящем Иванова Д.О., он пускает слух через своих помощников, что его во всех нарушениях поддерживают «на самом высоком уровне», и собираются наградить 19 сентября 2025 г. Продолжение следует…

Источник: www.rucriminal.info