Valiyev - the gray cardinal at the plenipotentiary representative for the North Caucasus Federal District

"On this basis, Yuri Chaika had unpleasant conversations with the director of the FSB of the Russian Federation”

Since the appointment of the former Prosecutor General of the Russian Federation Yuri Chaika as the plenipotentiary representative of the President of the Russian Federation in the North Caucasus Federal District, with his personal participation, in order to organize corruption schemes and lobby the commercial interests of his family in the apparatus of the plenipotentiary representative in the North Caucasus Federal District, the appointment of former FSB employee Aidamir Valiyev was organized for the civil service (head of the department for law enforcement, defense and security).



According to information available to sources of the VChK-OGPU telegram channel and Rucriminal.info, Valiyev was recommended for this job by an Ingush businessman associated with the criminal clans of the Republic of Ingushetia and Moscow, Bashir Kushtov, close to the plenipotentiary representative and his sons, associated with their family business.

In 2023, Kushtov was convicted. He was an intermediary in the transfer of money to a former employee of the 2nd Service, former deputy head of the 4th Service, and then an employee of the APS FSB of the Russian Federation Sergei Bespalov and a former operative of the 3rd department of the SEB UFSB of Russia for Moscow and the region Evgeny Sviridov. They were accused of receiving bribes in the amount of 23 million dollars, both in cash in Moscow and to specified accounts in Dubai.

Communication between Valiev and Kushtov could be repeatedly observed in Pyatigorsk in various cafes in Tsvetnik Park, from the very appointment of Valiev to the position of the plenipotentiary representative.

According to sources, Valiev was a link in the corruption chain of the plenipotentiary representative of the President of the Russian Federation in the North Caucasus Federal District and his sons in Kushtov's affairs in the republics of the North Caucasus Federal District until his arrest. Sources do not rule out that Valiev's appointment from Moscow to Pyatigorsk may be related to his direct participation in illegal activities for which Kushtov was convicted and the resolution of issues in law enforcement agencies in order to avoid bringing defendants in the aforementioned criminal process to justice.

The position in the AP allowed him to receive a certain administrative immunity and not be "exposed" in the criminal case."

REFERENCE Rucriminal.info

Valiev Aidamir Aleksandrovich



Born in the city of Orenburg on April 22, 1976.



In 1999, he graduated from the FSB Academy of Russia.



In 2020, he graduated from the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Russia.



From 1993 to 2018, he served in the FSB of Russia.



From 2018 to 2020, he worked in various positions in commercial structures.



From 2019 to 2020. - assistant to the deputy of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation.



From 2020 to 2022 - Head of the Department for Law Enforcement, Defense and Security of the Office of the Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation in the North Caucasus Federal District.



On April 13, 2022, he was appointed assistant to the Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation in the North Caucasus Federal District.



Valiev previously worked as the head of the investigation of the FSB Directorate for the Republic of Ingushetia. He actively provided corrupt assistance to Kushtov's business. In gratitude for this, Kushtov recommended Chaika's sons and, accordingly, through them, the presidential plenipotentiary representative in the North Caucasus Federal District, as a business person with connections in law enforcement agencies, capable of solving virtually any family problems, including in the business sphere in the North Caucasus Federal District.



It is known that Valiev was dismissed from the FSB for loss of trust.

At the time Valiev submitted his documents to the AP HR department, he had 5 (five) companies registered in Moscow and the region, which he may have later re-registered in the name of his wife.



The AP HR department constantly had questions about Valiev's income declaration.

According to a source of the VChK-OGPU and Rucriminal.info, the above-mentioned issues are currently being "closed" with the assistance of Yuri Chaika by the head of the department for civil service, personnel and state awards - Maxim Zinchenko, with whom Valiev, on the initiative of Yuri Chaika, established friendly relations.

The personal intervention of the plenipotentiary in the personnel process of Valiev's appointment by the Department for Civil Service, Personnel and State Awards of the AP made it possible to ignore the negative conclusions in Valiev's recommendations for civil service by law enforcement agencies. In 2020, Valiyev was appointed head of the department for law enforcement, defense and security of the Plenipotentiary Representative’s office and received direct access to personal communication with Yuri Chaika without the approval of the supervising deputy.

The main area of ​​business interests of the Chaika family (the Plenipotentiary Representative and his two sons, Igor and Artem) are related to the regions of the North Caucasus Federal District, in which the federal center is actively implementing multi-billion dollar projects for the reclamation of solid municipal waste (MSW) landfills in the entities that are part of the North Caucasus Federal District.

This is why Yuri Chaika needs to have people under his command who are directly involved in the corrupt cover-up of business in the district under the official pretext of performing official duties in the Plenipotentiary Representative’s office and the entities of the North Caucasus Federal District.

Valiyev resolves the interests of the Plenipotentiary Representative’s family and his personal interests in Ingushetia through his their business acquaintances, friends - an active employee of the Ingush FSB by the name of Iliev and the well-known corrupt official Ilez Kuriev, who, thanks to the patronage of Bashir Kushtov, with the assistance of the Minister of Internal Affairs of Ingushetia Mikhail Korobkin, was able to be reinstated in the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Ingushetia to a senior position in the Department of Economic Security of the Ministry of Internal Affairs of the Republic, although he had previously been fired for accepting a bribe.



During his work as the head of the department for law enforcement, defense and security of the office of the plenipotentiary representative for 2 years, Valiev initiated the collection of the KM, bringing it to Chaika and the dismissal of:



- former deputy plenipotentiary representative for law enforcement activities of the APS FSB Popkov V.G. (partially based on real facts of corruption and unregistered offenses committed by him);



- assistant to the plenipotentiary representative for law enforcement activities of defense and security, former deputy head of the UFSB for the Investigative Committee, responsible secretary of the SNOB, Valery Mikhailovich Dylevsky;

In addition, according to available information, Valiev tried, in violation of subordination, to limit control over his activities (references, business trips, working meetings) and informing about contacts with the plenipotentiary representative of his deputy for law enforcement activities, General Andrei Konin (APS FSB), to whom he was directly subordinate, in connection with which he came into conflict with him.

Thus, the plenipotentiary representative, with the help of Valiev, eliminated persons who had connections in the law enforcement environment of the North Caucasus Federal District and could potentially highlight the corrupt activities of the RF PPP in the North Caucasus Federal District and Valiev himself. Valiev thus acquired even greater authority in the eyes of Yuri Chaika.

The attempt to dismiss Konin did not take place, since his position is subject to double approval upon appointment - by the plenipotentiary representative in the North Caucasus Federal District and the director of the FSB of Russia.

Moreover, Konin was appointed after the scandalous dismissal of the former FSB APS as Deputy Presidential Plenipotentiary Representative in the North Caucasus Federal District for law enforcement work Popkov with the active assistance of Valiev.

According to a source of the VChK-OGPU and Rucriminal.info, on this basis, Yuri Chaika had unpleasant conversations with the FSB director and work tension arose.

In order to avoid this conflict, the Plenipotentiary Representative appointed Valiev A.A. in April 2022 to the position of assistant for religious issues, activities of confessions in the North Caucasus Federal District.

This position is considered in the Plenipotentiary Representative Office of the North Caucasus Federal District not burdened with a wide range of duties and allows for various formal reasons for official relocation from the location of the Plenipotentiary Representative's office in Pyatigorsk to the subjects of the district, often on far-fetched official pretexts, which is what Valiev A.A. sought to resolve various issues of Yu. Chaika and his own.

To be continued

Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info

Валиев - серый кардинал при полпреде по СКФО

«На этой почве у Юрия Чайки состоялись нелицеприятные беседы с директором ФСБ РФ» 

С момента назначения бывшего Генерального Прокурора РФ Юрия Чайки полномочным представителем президента РФ в СКФО, при его личном участии, с целью организации коррупционных схем и лоббирования коммерческих интересов его семьи в аппарат полпредства в СКФО, на государственную службу (начальник департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности), было организовано назначение бывшего сотрудника ФСБ РФ Айдамира Валиева.



По имеющейся у источников телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info информации, рекомендовал Валиева на данную работу ингушский бизнесмен, связанным с криминальными кланами РИ и Москвы Башир Куштов, приближенный к полпреду и его сыновьям, связанный с их семейным бизнесом.

В 2023 г. Куштов был осужден. Он был посредником в передаче денег бывшему сотруднику 2-ой Службы, экс-замначальника 4-ой Службы, а потом сотруднику АПС ФСБ РФ Сергею Беспалову и бывшему оперу 3 отдела СЭБ УФСБ России по Москве и области Евгению Свиридову. Им инкриминировали получение взяток на 23 млн долларов, как наличными в Москве, так и на указанные счета в Дубае.

Общение Валиева и Куштова можно было неоднократно наблюдать в Пятигорске в различных кафе парка Цветник, с самого назначения Валтева на должность в полпредство.

По данным источников Валиев являлся связующим звеном в коррупционной цепочке полпреда президента РФ в СКФО и его сыновей в делах Куштова в республиках СКФО до его ареста.

Источники не исключают, что назначение Валиева из Москвы в Пятигорск может быть связано с его непосредственным участием в противоправной деятельности, за которую Куштов был осужден и решением вопросов в правоохранительных органах с целью не привлечения к ответственности фигурантов названного уголовного процесса.

Должность в АП позволила получить ему некий административный иммунитет и не «засветиться» в уголовном деле».



СПРАВКА Rucriminal.info

Валиев Айдамир Александрович

Родился в городе Оренбурге 22 апреля 1976 года.



В 1999 году окончил Академию ФСБ России.



В 2020 году окончил Дипломатическую Академию МИД России.



С 1993 по 2018 гг. проходил службу в ФСБ России.



С 2018 по 2020 гг. работал на различных должностях в коммерческих структурах.



С 2019 по 2020 гг. - помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.



С 2020 по 2022 гг. - начальник департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.



13 апреля 2022 г. назначен помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.

Валиев ранее работал на должности начальника следствия УФСБ по Республике Ингушетии. Активно оказывал коррупционное содействие бизнесу Куштову. В благодарность за это Куштов рекомендовал сыновьями Чайки и соответственно через них полпреду президента в СКФО, как человека делового, располагающего связями в правоохранительных органах, способного решать фактически любые проблемы семьи, в том числе, в сфере бизнеса в СКФО.

Известно, что Валиев был уволен из органов ФСБ за утрату доверия.

На момент подачи документов Валиева в кадровую службу АП, на него было зарегистрировано 5 (пять) фирм в Москве и области, которые он, возможно, перерегистрировал позже на свою жену.



Постоянно у кадровой службы АП возникали вопросы декларирования доходов Валиевым.

По словам источника ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, в настоящее время указанные выше вопросы «закрываются» при содействии Юрия Чайки начальником департамента по вопросам государственной службы, кадров и государственных наград - Максимом Зинченко, с которым Валиев по инициативе Юрия Чайки наладил дружеские отношения.

Личное вмешательство полпреда в кадровый процесс назначения Валиева Управлением по вопросам государственной службы, кадров и государственных наград АП в позволило не учесть негативные заключения в рекомендациях Валиева на государственную службу силовыми ведомствами.

В 2020 году Валиев был назначен начальником департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата полпреда и получил прямой доступ к личному общению с Юрием Чайкой без санкции курирующего заместителя.

Основное направление бизнес-интересов семьи Чайки (полпред и двое его сыновей Игорь и Артем) связаны с регионами СКФО, в которых федеральным центром активно реализуются многомиллиардные проекты по рекультивации полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в субъектах, входящих в состав СКФО.

С этим и связана необходимость у Юрия Чайки иметь в подчинении людей, непосредственно занятых коррупционным прикрытием бизнеса в округе под официальным предлогом - исполнения служебных обязанностей в полпредстве и субъектах СКФО.

Интересы семьи полпреда и свои личные в Ингушетии Валиев решает через своих деловых знакомых, друзей - действующего сотрудника ингушского ФСБ по фамилии Илиев и известного коррупционера Илеза Куриева, который благодаря протекции Башира Куштова, при содействии министра МВД Ингушетии Михаила Коробкина, смог восстановится в МВД РИ на руководящую должность в Управление экономической безопасности МВД республики, хотя ранее был уволен по факту получения взятки.

За время работы на должности начальника департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата полпреда в течение 2 лет, Валиев инициировал сбор КМ, доведение его до Чайки и увольнение:



- бывшего заместителя полпреда по правоохранительной деятельности АПС ФСБ Попкова В.Г. (частично на основании реальных фактов коррупции и незарегистрированных, допущенных им правонарушений);

- помощника полпреда по правоохранительной деятельности обороны и безопасности, бывшего заместителя начальника УФСБ по СК, ответственного секретаря СНОБ Дылевского Валерия Михайловича;

Помимо этого, по имеющимся данным, Валиев пытался в нарушение субординации ограничить контроль за своей деятельностью (справки, командировки, рабочие встречи) и информирование о контактах с полпредом его заместителя по правоохранительной деятельности генерала Андрея Конина (АПС ФСБ), которому он был непосредственно подчинен, в связи, с чем вошел с ним в конфликт.

Таким образом, полпредом с помощью Валиева были устранены лица, которые располагали связями в правоохранительной среде СКФО и потенциально могли осветить коррупционную деятельность ППП РФ в СКФО и самого Валиева. Валиев таким образом приобрел еще больший авторитет в глазах Юрия Чайки.

Попытка уволить Конина не состоялась, так как должность его находится под двойным согласованием при назначении - полпредом в СКФО и директором ФСБ России.

Более того, Конин был назначен после скандального увольнения прежнего АПС ФСБ в должности заместителя полпреда Президента в СКФО по правоохранительной работе Попкова при активном содействии Валиева.

По словам источника ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info , на этой почве у Юрия Чайки с директором ФСБ состоялись нелицеприятные беседы и возникло рабочее напряжение.

Во избежание данного конфликта полпред назначил Валиева А.А. в апреле 2022 года на должность помощника по вопросам религии, деятельности конфессий в СКФО.

Данная должность считается в полпредстве СКФО не обремененной широким кругом обязанностей и позволяющей иметь различные формальные поводы для официального перемещения с места дислокации аппарата полпреда в г. Пятигорск по субъектам округа по зачастую по надуманным служебным предлогам, чего и добивался Валиев А.А. для решения различных вопросов Ю. Чайки и собственных.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

Suspended sentence for stolen billions

You can't wash the garbage king white

It seems that a significant part of the Russian garbage reform developed and continues to develop according to the schemes invented and implemented to this day by the garbage king Andrei Polovinkin. On September 4, judge of the Shcherbinsky District Court of Moscow A.V. Kipriyanova issued a very sweet sentence to the garbage chief of Moscow, Kuban, etc. Andrei Borisovich was "patted" with a suspended sentence of one and a half years for customs clearance of more than 3 billion rubles of budget garbage. Five years ago, there was a test noise in the Russian media related to the strange operation of an illegal garbage landfill in Chulkovo near Moscow. The seriousness of the article brought against the defendant (Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation - fraud on an especially large scale) was also emphasized. After the completion of a multi-year investigation, one could expect that the high-profile case would end with an equally high-profile sentence. The article provides for a punishment of up to 10 years of imprisonment. Although part 4 of Article 159 provides for a more lenient option - restriction of freedom for up to two years. The "conditionality" of Polovinkin's punishment turned out to be even less as a result of the judicial ordeal. Details - at Rucriminal.info



The verdict itself was made public only in mid-November. And although the decision was made, and all parties (the investigation, the court, the prosecutor's office and, especially, the defense) were satisfied with it, some questions still arise about the verdict. The Russian garbage leader - Andrei Polovinkin and his accomplices pulled off a billion-dollar "garbage" scam. The amount that this organized crime group stole from the Moscow budget is modestly indicated in the verdict as "*** rubles 21 kopecks" (thanks to the investigation for such scrupulous accuracy of the calculation). And what was necessary for these stolen *** billion rubles, 21 kopecks to turn into a year and a half of "suspended imprisonment"? As is clear from the verdict, repentance, remorse, awareness of the harmfulness and active cooperation with the investigation in exposing his accomplices were enough.



It is difficult to imagine a situation where, say, a killer foreman caught red-handed would begin to repent and realize, and ultimately receive a suspended sentence. But in the case of the stolen budget billions, the leniency of the sentence, it seems, did not bother any of the servicemen. Although, back in May 2021, Polovinkin himself did not believe in such a favorable outcome. Then the Russian media reported "The odious CEO of Viva Trans Andrei Polovinkin left the territory of the Russian Federation to hide from the claims of law enforcement agencies in the Republic of Israel." And although in fact the king of garbage went to Spain, but also not for a vacation in the Costa del Sol. Searches were conducted in the offices and representative offices of Viva Trans, computer equipment and documentation were seized. The large-scale special operation of the security forces was widely covered. Russians were delighted with press releases: "The economic departments of the Ministry of Internal Affairs, the Investigative Committee and the special services have long been keeping an eye on the activities of Mr. Polovinkin in the context of the development of multi-billion dollar government contracts." The integrity of the law enforcement officers was a source of pride. After the investigation was completed and the materials were transferred to the court, it could be assumed that both the seized documents and the interviews with numerous witnesses provided a more than solid evidence base for bringing charges. And given that the authorities "had been closely monitoring for so long", it would not have mattered much whether Polovinkin would start to repent profusely or not. Confirmed facts about the scams were already available.



Let us recall the essence of the Moscow garbage fraud.

In all his garbage businesses, Andrei Borisovich uses the same scheme. Several affiliated firms are created. For example, in the situation with the Kuban landfill in the village of Poltavskaya, which we have described in detail, this is the landfill operator, OOO MP ZhKH, with “planned” multi-million dollar losses, and a very profitable affiliated waste hauler company, “Chisty Gorod,” with billion dollar turnover. The scheme also included a “shadow” kickback to the then vice-governor of Krasnodar Krai, Andrei Proshunin, responsible for fuel and energy complex and housing and utilities issues, in the form of a 20 percent share in the business of Proshunin’s drop, his friend and classmate from his military school days, Ragulin.

This “effective” scheme for mastering waste finances was mastered and perfected by Polovinkin precisely thanks to the landfill in Chulkovo.

The village of Chulkovo is located 25 km from Moscow. Zhukovsky and Domodedovo airports are nearby. At the end of 2017, Polovinsky's Grunt Eco LLC built a plant here for processing organic waste into compost using climate chambers. The company assured that this technology is absolutely safe and has the "lowest impact on the environment among its analogues."



In reality, the plant has repeatedly "delighted" the villagers with the strongest garbage stench. But what worried the residents even more was that in addition to the officially allocated plant hectare, Polovinkin's office "cut off" another 200 hectares for a landfill. In essence, a spontaneous dump, oddly enough, at that time, attention was "closely observed" "the" security forces and officials were not involved. Although this territory is agricultural land, and the law does not provide for any repurposing of such land, especially for a garbage dump. And yet ... The territory behind the Grunt Eco plant, where the illegal dump began to operate, is highlighted in blue (photo by the initiative group)



At the Kuban landfill in Poltava, leachate from the solid waste landfill has been flowing into the southern Russian rice system for years. The leachate from the landfill behind the Grunt Eco plant flowed onto agricultural land. This is how it looked in the spring of 2020 (photo by the initiative group)

Officially, four enterprises operated on the territory of the landfill, called a "quarry": Grunt Eco, Viva Trans, Ametist and Geoekotekhstroy. The issue of the affiliation of these commercial structures has been repeatedly raised in the press and social networks (for example, Nikita Andreevich Polovinkin, who is one of the co-owners of Grunt Eko, is the son of the co-founder and CEO of Viva Trans, Andrei Borisovich Polovinkin.

According to the official version, Viva Trans was engaged in the "reclamation" of a sand quarry there "using dehydrated wastewater sludge." The second company working in the quarry, Ametist (Dmitry Boyko), also officially "reclaimed" disturbed agricultural land using soils and soils with an admixture of construction fractions.

A milestone in the activities of the accomplice firms was one of the fattest contracts on the waste market, the cost of which amounted to 3 billion 41 million rubles. The customer was the capital's State Budgetary Institution "Automobile Roads"; the subject of the purchase was "provision of services for the accumulation of waste of hazard class IV-V with the provision of subsequent technological procedures for processing, recycling, rendering harmless or placement."

It is significant that the contract was concluded without competitive procedures, with a single supplier, which by law is possible only in exceptional cases. In the end, the right contractor won - Amethyst LLC - one of, let's say, friendly Polovinkinsky offices. Which, before these billions, did not shine at all in the Russian garbage sky.

After receiving the 3-billion contract, Amethyst sent hundreds of trucks loaded with garbage to the landfill. Which caused violent protests from residents of nearby settlements. At the same time, the leadership of the Ramensky District, on the territory of which the plant and illegal dump are located, confirmed that soil with construction fractions, removed by Amethyst from the Moscow State University site, is being accepted on the territory of the depleted quarry. The deadline for the completion of the contract was set for June 30, 2020.

At that time, the prosecutor's office did not seem to share the officials' goodwill: the Arbitration Court of the Moscow Region was considering an application from the Ramenskoye City Prosecutor's Office to hold Ametist LLC administratively liable. During the trial, it was established that the company leased the agricultural land where the Chulkovo landfill is located from an individual for recreational work, but instead had arranged "heaps of soil of unknown origin" containing polyethylene, wood, scrap metal waste, etc.

From that court decision it followed that the company carried out its activities in violation of its license, which did not give the right to place waste in Chulkovo. As a result, the arbitration recognized the prosecutor's demands as legitimate and fined Ametist ... 30 thousand rubles. For a company that received 3 billion, this is, of course, a trifle. And the violations identified did not affect the progress of work under the contract. At the end of 2020, construction waste began to be taken here from the territory under the jurisdiction of Moscow State University, where a garage and construction cooperative was previously located, then a "dump", and then the university began to plan the construction of the innovative scientific and technological center "Vorobyovy Gory". Construction and other waste from the future scientific university pride had to be put somewhere. Chulkovo seemed like an ideal option to the participants of these fascinating waste processes.

And what about the authorities? In social networks and Telegram channels, you can find mentions of close contacts between Andrei Polovinkin and Moscow Deputy Mayor Pyotr Biryukov, who oversees housing and communal services and improvement issues.

It was with Biryukov's knowledge that the garbage KamAZ trucks then moved in the direction of Chulkovo.

"This is very serious work - reinforced concrete and construction waste are being removed. The task is to put the site in order as soon as possible and hand it over to the builders,” the vice-mayor commented on the progress of work on clearing the MSU site. There was no mention of the fact that the removed construction waste was dumped at a criminal landfill, which means that all this work was in fact illegal.

Let us quote interesting passages from the recent verdict. All defendants and all affiliated companies are hidden under “***”. To understand the crossword, you just need to substitute the already named companies.

“Polovinkin A.B., being the general director of OOO “***” (“Viva Trans”), having organizational and administrative functions in this company, having the intent to and committing fraud, using his official position, being a performer in an organized group and its active participant, acting in accordance with the assigned criminal role, for selfish motives, with the purpose of illegally obtaining material benefits, used a previously controlled registered legal entity - OOO "***" ("Amethyst") ... Ensured the production of forged coupons, certificates of completion of work, allegedly indicating the removal, movement, transportation, placement, disposal of *** from the construction site at a specialized landfill, misled employees of the state customer, employees of the general contractor - JSC "Association "***", as well as employees of *** regarding the true intentions of the participants in the organized group, including by providing forged coupons, certificates of completion of work, allegedly indicating the proper performance of work, contributed to the illegal closure of permits issued by the Moscow City Construction Department for the removal, movement, transportation, placement, disposal of *** on the basis of forged coupons, certificates of work performed, allegedly indicating the proper performance of work, received stolen funds obtained by criminal means to the bank account of the controlled LLC "***", distributed the stolen funds among the accomplices, gave instructions to the accomplice to the crime." That is, the court had no doubts about Polovinkin's leading role in these garbage scams. True, the misleading of the state customer sounded very touching. One can even imagine the dialogue between the garbage man and the official. "Can I introduce you to my misconception?", - the garbage leader could ask during the conversation. "Of course, introduce me," - the representative of the authorities could answer, who, if he was not misled at least a couple of times a week, felt unloved.

However, talk about misleading is precisely a misconception. When residents of the garbage-heaped settlements managed to drag the Deputy Minister of Ecology and Nature Management of the Moscow Region Vadim Vorontsov to a meeting at the Grunt Eko plant, he, in response to the demand to stop the illegal activities of the offices controlled by the garbage king, said that the mobile laboratory of Mosoblekomonitoring did not reveal any excess of the MPC, and "the work will continue." So theoretical reasoning about "the officials not being aware" is still too much. Well, yes, in accordance with the Moscow Government Resolution of June 25, 2002 No. 469-PP "On the procedure for handling construction and demolition waste in Moscow" and the Moscow Government Resolution of August 26, 2020 No. 1386-PP "On approval of the Procedure for handling construction and demolition waste in Moscow", OSSiG generated during construction work must be moved by the waste generator or waste hauler to a specialized landfill included in the register. But the landfill in Chulkovo was not an official landfill. Which means that questions should have arisen for the "waste hauler" even then. Even if the officials, who as usual in all such criminal schemes were "not in the know", even if they took all the documentary left-wing on faith, but the fact that the landfill in Chulkovo was not officially designated on any garbage territorial scheme, and nevertheless garbage trucks continued to roam there calmly - this cannot be explained by any misleading - those vested with power visited Chulkovo, saw everything with their own eyes, calmed the rebellious people.

When law enforcement officers nevertheless began to show interest in Polovinkin's schemes, he, out of fear, sailed off to Spain for some time. And returned when he believed in the "repulsiveness" of his punishment. Which was confirmed in the current September court verdict. Reading which, one gets the feeling that it was not a fraudster who was implementing his scams on a large scale that was brought to trial, but a worthy citizen, a loving family man and a slightly stumbled benefactor. "The court recognizes the following circumstances mitigating the punishment of the defendant Polovinkin A.B.: his state of health and the state of health of his family members, the property and family status of the defendant, his provision of financial assistance to his family members, positive characteristics, engagement in charitable activities and provision of financial assistance to members of the SVO (the current large-scale Russian swindlers cannot do without this), committing a crime for the first time, admitting guilt in full and repenting of what he did... as well as the presence of a minor child dependent on the guilty party... and active assistance in the disclosure and investigation of crimes, the exposure and criminal prosecution of other accomplices... Taking into account the circumstances of the case and the personality of the defendant, his financial situation, according to which he provides financial assistance to unemployed members of his family, being their sole breadwinner, also actively and systematically helps members of the SVO and is engaged in charitable activities, d considers it necessary not to assign Polovinkin A.B. an additional punishment in the form of a fine...

To assign control over the behavior of Polovinkin A.B. to a specialized state body that exercises control over the behavior of conditionally convicted persons at the place of residence of the convicted person. To oblige Polovinkin A.B. not to change his place of residence without notifying the specialized state body that exercises control over the behavior of conditionally convicted persons, to appear there for registration once a month on the days established by this body.

The fine that was never issued to the billionaire - the only breadwinner of the family - is, of course, very nice. And what about the three budget billions? Should they not be returned to the budget?

Today we can assess the degree of awareness and sincere repentance of the garbage king. We have already told in detail about his new garbage scams in the Krasnodar Territory. The scheme of work at the Poltava landfill, now known throughout the country, differs from his Moscow region schemes, perhaps, only in minor details. The same uncontrolled removal of garbage to, in fact, a "left" landfill, for which the regional authorities had no reason to issue a license. Well, at least because the dump is located in the very heart of the southern Russian rice system, and pours multi-ton streams of toxic filtrate into rice paddies. Which has seriously damaged confidence in Kuban rice. And exactly the same way, in the region, the division of "business" was organized: into a deeply unprofitable landfill, with balance sheet "minuses" per year in the tens of millions of rubles, and a highly profitable waste transportation company "Clean City". Which is registered to the plenipotentiary representative Polovinkin, and which quite successfully mastered hundreds of millions of rubles of garbage. And exactly the same way, the regional authorities "were not aware" of the environmental disaster. Although, in the end, the people's protest still forced the Kuban chief - Veniamin Kondratyev to close the landfill. Now Polovinkin is in court. Demand: Resume the garbage dump.

The garbage king also has multi-billion dollar plans for the Olympic capital. He has been running his garbage scams in Sochi for several years now. On Vodorazdelnaya Street in the resort city, there is a so-called garbage sorting facility. For many years, it was simply a place for accumulating mountains of garbage before loading them into KamAZ trucks and marching them to the landfill in Belorechensk. There was no talk of any sorting. Although plans for the upcoming garbage miracle were often voiced in the regional media. Some painted structures appeared in the hangars on Vodorazdelnaya on the eve of Deputy Prime Minister Patrushev's visit to the city. And again there were brave reports on investments (this time, they were talking about five billion). Sochi is a fat piece of garbage, so fat that Polovinkin is planning to become a resident of the resort capital of the Russian Federation, finishing building his new nest here. Even despite the fact that the court sentence would require him to register at his current address. The guarantee of success of the upcoming garbage schemes, this time resort ones, is that his "kickback" accomplice is the former Minister of Fuel and Energy Complex and Housing and Public Utilities of the region, former Vice-Governor of Kuban Andrei Proshunin, now - the mayor of Sochi. And this figure, when he sat in the chair of the regional minister, declared to his friends: "I come here to earn money." But, even if the Kuban law enforcement officers, as well as their vigilant metropolitan colleagues, "closely watch" the garbage swindler, how can a possible new trial end? That, given that Polovinkin has a family, he is the breadwinner, and he helps the SVO, he will again be scolded and "put in a conditional corner" after he once again realizes, repents and exposes the accomplices he placed? A strange division is emerging. The main duty of the authorities of any region where Andrey Polovinkin puts down his garbage roots is to "be misled", the main task of the court is to describe in the sentences not the essence of the criminal schemes, but to tell those gathered in the courtrooms what a loving family man Polovinkin is, who has all his relatives dependent on him, and how he helps the SVO, well, and the task of Polovinkin himself, after he is slightly squeezed, is to repent, repent, promise that he will never, ever do this again. This is what happened with his garbage fraud in the Moscow region. There is no doubt that he will be forgiven for the Kuban scheme with the landfill in Poltavskaya. Although there is a small hope that a serious failure may occur in the development of Sochi's garbage potential. After all, it is a presidential city. And here issues on garbage reform are under special control. Deputy Prime Minister Patrushev has already thrown many lightning bolts into the garbage abysses of the Krasnodar Territory as a whole. And he threw them during his visits to Sochi. “The region lacks infrastructure for processing solid municipal waste, and there are no disposal facilities. The consequences of the accumulated problems are very noticeable in this case.” The garbage hauler in Sochi is the company “Profiservis”. We told you about the strange schemes of this company. The money, minus perhaps the cost of fuel, was sawed between those who actually owned the enterprise and those who “kur oval". The list is short: the current mayor, and until recently the vice-governor who supervised the industry, Proshunin, and Polovinkin, who is trying to subjugate the financial waste resort flows.

From Polovinkin, a drop - the founder of the office was Andrei Belkovsky, a small clerk, one of his firms. Shortly before Patrushev's visit, the founders rewrote their shares to another of their front men - Arsen Mkrtchyan. . Question: will this time "as always strong remorse", "deepest awareness of the perniciousness", and "assistance in exposing" (this time the front man Mkrtchyan) work for the waste swindler Polovinkin? After the publication of our article on the Sochi waste schemes, Mkrtchyan was already taken to Moscow for questioning. After which the waste plenipotentiary representative Polovinkin was sent under house arrest. We continue to monitor the situation.



Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

Условка за похищенные миллиарды

Мусорного короля не отмоешь до бела



Похоже, значительная часть российской мусорной реформы развивалась и продолжает развиваться по схематозам придуманным, и по сегодняшний день реализуемым, мусорным королем Андреем Половинкиным. 4 сентября судья Щербинского райсуда г. Москвы А.В. Киприянова вынесла очень милый приговор вождю мусора Москвы, Кубани и проч. Андрея Борисовича «погладили» полутора годами условно за утаможку более 3 миллиардов бюджетных мусорных рублей. Пять лет назад в российских СМИ случился тестовый шум, связанный со странностями работы незаконного мусорного полигона в подмосковном Чулково. Подчеркивалась и серьезность предъявленной фигуранту статьи (ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере). После завершения многогодичного следствия можно было бы ожидать, что громкое дело завершиться таким же громким приговором. Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Хотя частью 4-й 159-й предусмотрен и щадящий вариант – ограничение свободы до двух лет. «Условность» наказания Половинкина оказалась в итоге судебных мытарств еще меньше. Подробности – у Rucriminal.info



Сам приговор был обнародован только в середине ноября. И хотя решение вынесено, и все стороны (следствие, суд, прокуратуру и, уж тем более, защиту) оно устроило, все же некоторые вопросы по приговору возникают. Российский мусорный предводитель – Андрей Половинкин с подельниками провернул миллиардную «мусорную» аферу. Сумма которую эта ОПС похитила из бюджета Москвы, в приговоре скромно обозначена как «*** рубля 21 копейка» (спасибо следствию за такую скрупулезную точность подсчета). И что же оказалось необходимым, чтобы эти похищенные *** млрд руб, 21 коп. обернулись полутора годами «условки»? Как явствует из приговора, достаточно оказалось покаяния, раскаяния, осознание пагубности и активного сотрудничества со следствием в деле изобличения своих подельников.





Сложно себе представить, ситуацию, когда, скажем, выловленный с поличным бригадир киллеров, стал бы каяться и осознавать, и в итоге получил что-то условное. Но в случае с умыкнутыми бюджетными миллиардами, приговорная мягкость, кажется, никого из служивых не смутила. Хотя, еще в мае 2021-го в такой благостный исход не верил и сам Половинкин. Тогда российские СМИ сообщили «Одиозный гендиректор «Вива Транс» Андрей Половинкин покинул территорию Российской Федерации, чтобы скрыться от претензий правоохранительных органов в республике Израиль». И хотя на самом деле выехал король мусора в Испанию, но ведь тоже не для отдыха в Коста дель Соль. В офисах и представительствах «Вива Транс» шли обыски, изымалась компьютерная техника, документация. Масштабная спецоперация силовиков широко освещалась. Россиян, радовали пресс-релизами: «Экономические подразделения МВД, Следственного комитета и спецслужб давно присматриваются к деятельности господина Половинкина в рамках освоения многомиллиардных госконтрактов». Гордость брала за принципиальность правоохранителей. После окончания следствия и передачи материалов с суд, можно было предположить, что и изъятые документы, и опросы многочисленных свидетелей, дали более чем основательную базу доказательств для предъявления обвинения. А с учетом того, что органы «так долго пристально следили», вроде бы не должно было иметь особого значения начнет ли Половинкин обильно каяться или не начнет. Подтвержденные факты по аферам и так были в наличии.



Напомним суть московского мусорного мошенничества.

Во всех своих мусорных бизнесах Андрей Борисович задействует одну и ту же схему Создаются несколько аффилированных фирм. К примеру, в ситуации с кубанским полигоном в станице Полтавской, о котором мы подробно рассказывали это эксплуатирующее полигон ООО МП ЖКХ, с «плановыми» многомиллионными убытками, и очень даже доходная аффилированная фирма-отходоперевозчик «Чистый город», с миллиардными оборотами. В схему был включен и «теневой» откат тогдашнему вице-губернатору Краснодарского края Андрею Прошунину, отвечающему за вопросы ТЭК и ЖКХ, в виде 20-процентной доли в бизнесе дропу Прошунина, его другу-одногруппнику еще по учебе в военном училище Рагулину.

Данная «эффективная» схема освоения мусорных финансов была освоена и отточена Половинкиным как раз благодаря полигону в Чулково.

Деревня Чулково расположена в 25 км от Москвы. Неподалеку аэропорты «Жуковский» и «Домодедово». В конце 2017 года половинскинское ООО «Грунт Эко» построило здесь завод по переработке органических отходов в компост при помощи климатических камер. В компании заверили, что эта технология абсолютно безопасна и оказывает «самое низкое влияние на экологию среди аналогов».





В реальности же завод не раз «радовал» деревенских сильнейшим мусорным амбре. Но куда больше жителей беспокоило то, что к официально нарезанному заводскому гектару, контора Половинкина «прирезала» еще порядка 200 га под мусорный полигон. По сути стихийная свалка, как ни странно, в тот период внимание «пристально наблюдающих» силовиков и чиновников не привлекла. Хотя эта территория – земли сельхозназначения, а закон не предусматривает какое-либо перепрофилирование таких земель, тем более под помойку. И тем не менее… Голубым цветом выделена территория за заводом «Грунт Эко», на которой и начала работать нелегальная свалка (фото инициативной группы)







На кубанском полигону в Полтавской фильтрат от полигона ТКО, годами тек в южнороссийскую рисовую систему. Фильтрат свалки за заводом «Грунт Эко» вытекал на сельхозземли. Вот так все выглядело весной 2020-го (фото инициативной группы)

Официально на территории полигона, именуемого «карьером», работали четыре предприятия: «Грунт Эко», «Вива Транс», «Аметист» и «Геоэкотехстрой». В прессе, и социальных сетях неоднократно озвучивался вопрос аффилированности этих коммерческих структур (к примеру, входящий в число совладельцев «Грунт Эко» Никита Андреевич Половинкин доводится сыном соучредителю и гендиректору «Вива Транс» Андрею Борисовичу Половинкину.

По официальной версии, «Вива Транс» занималась там «рекультивацией» песчаного карьера «с применением обезвоженного осадка сточных вод». Вторая компания, работающая в карьере, «Аметист» (Дмитрий Бойко) тоже официально «рекультивировала» нарушенные сельхозземли с помощью грунтов и грунтов с примесью строительных фракций.

Вехой в деятельности фирм-подельников стал один из самых жирных контрактов на мусорном рынке стоимость которого составила 3 млрд 41 млн рублей. Заказчиком выступало столичное ГБУ «Автомобильные дороги»; предмет закупки – «оказание услуг по накоплению отходов IV-V класса опасности с обеспечением последующих технологических процедур по обработке, утилизации, обезвреживанию или размещению».

Показательно, что контракт заключался без проведения конкурсных процедур, с единственным поставщиком, что по закону возможно лишь в исключительных случаях. В итоге, выиграл как раз нужный подрядчик - ООО «Аметист» – одна из, скажем так, дружественных половинкинских контор. Которая до этих миллиардов на мусорном российском небосклоне совершенно не блистала.

После получения 3-х миллиардного контракта «Аметист» направил на полигон сотни груженых мусором машин. Что вызвало бурные протесты жителей близлежащих населенных пунктов. При этом руководство Раменского округа, на территории которого расположен завод и незаконная свалка, подтвердило, что на территории отработанного карьера ведется приемка грунта со строительными фракциями, вывозимого «Аметистом» с площадки МГУ. Срок окончания исполнения контракта был обозначен 30 июня 2020 года.

В тот момент прокуратура вроде бы не разделяла благостность чиновников: в Арбитражном суде Московской области рассматривалось заявление Раменской городской прокуратуры о привлечении ООО «Аметист» к административной ответственности. В ходе судебных разбирательств было установлено, что участок сельхозназначения, где расположен чулковский полигон, компания арендует у физического лица для проведения рекреационных работ, вместо этого устроив здесь «навалы грунтов неизвестного происхождения», содержащие полиэтилен, древесину, отходы металлолома и т.д.

Из того судебного решения следовало, что предприятие осуществляло свою деятельность с нарушением имеющейся у него лицензии, не дающей права на размещение отходов в Чулково. В итоге, арбитраж признал законными требования прокуратуры и оштрафовал «Аметист» на… 30 тыс. рублей. Для получившей 3 миллиарда компании это, конечно же, мелочи. И выявленные нарушения никак не повлияли на ход работ по контракту.

В конце 2020-го сюда стали вывозить строительный мусор с территории, находящейся в ведомстве Московского государственного университета, где ранее располагался гаражно-строительный кооператив, потом «помойка», а затем университет стал планировать строительство инновационного научно-технологического центра «Воробьевы горы». Строительный и прочий мусор с будущей научной университетской гордости нужно было куда–то девать. Чулково участникам этих увлекательных мусорный процессов виделось идеальным вариантом.

А что же власти? В соцсетях и телеграм-каналах можно найти упоминания о тесных контактах Андрея Половинкина с московским вице-мэром Петром Бирюковым, курирующим вопросы ЖКХ и благоустройства.

Именно с ведома Бирюкова мусорные КамАЗы двинулись тогда в направлении Чулково.

«Это очень серьезная работа – вывозится железобетон, строительный мусор. Стоит задача в кратчайшие сроки привести участок в порядок и передать строителям», – комментировал вице-мэр ход работ по расчистке площадки МГУ. О том, что вывозимый строймусор, скидывался на криминальный полигон, а , значит, вся эта работа по факту была незаконной, не упоминалось.

Процитируем любопытные места из недавнего приговора. Все фигуранты и все аффилированные фирмы скрыты под «***». Чтобы понять кроссворд нужно просто подставить уже названные фирмы.

«Половинкин А.Б., являясь генеральным директором ООО «***» («Вива Транс»), обладая организационно-распорядительными функциями в данном обществе, имея умысел на совершение мошенничества, с использованием своего служебного положения, являясь исполнителем в организованной группе и её активным участником, действуя согласно отведённой преступной роли, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения материальных благ, использовал ранее подконтрольное ему зарегистрированное юридическое лицо – ООО «***» («Аметист»)

…Обеспечил изготовление подложных талонов, актов выполненных работ, свидетельствующих якобы о вывозе, перемещении, перевозке, размещении, утилизации ***с объекта строительства на специализированном полигоне, вводил в заблуждение сотрудников государственного заказчика, сотрудников генерального подрядчика - АО «Объединение «***», а также сотрудников *** относительно истинных намерений участников организованной группы, в том числе путём предоставления подложных талонов, актов выполненных работ, свидетельствующих якобы о надлежащем выполнении работ, способствовал неправомерному закрытию разрешений, выданных Департаментом строительства г. Москвы на вывоз, перемещение, перевозку, размещение, утилизацию ***на основании подложных талонов, актов выполненных работ, свидетельствующих якобы о надлежащем выполнении работ, получал на расчетный счёт подконтрольного ООО «***» похищенные денежные средства, добытые преступным путём, распределял между соучастниками похищенные денежные средства, давал указания соучастника преступления».

То есть, у суда не было сомнений по главенствующей роли Половинкина в этих мусорных аферах. Правда, очень трогательно прозвучало про введение в заблуждение госзаказчика. Можно даже представить себе диалог мусорщика и чиновника. «Можно я введу вам свое заблуждение?», - мог бы спросить по ходу разговора мусорный предводитель. «Конечно, вводите», - мог бы ответить представитель власти, который, если ему не вводили в заблуждение хотя бы пару раз в неделю, чувствовал себя нелюбимым.

Впрочем, разговоры про введение в заблуждение, это как раз и есть заблуждение. Когда жителям примусорных населенных пунктов все же удалось вытащить на встречу у завода «Грунт Эко» замминистра экологии и природопользования Подмосковья Вадима Воронцова, тот, в ответ на требование остановить незаконную деятельность контор подконтрольных мусорному королю рассказал, что мобильная лаборатория «Мособлэкомониторинга» не выявила превышений ПДК, и «работа будет продолжаться». Так что теоретические рассуждения о том, «что чиновники были не в курсе», это все же перебор.

Ну да, в соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы от 25 июня 2002 года № 469-ПП «О порядке обращения с отходами строительства и сноса в г. Москве» и Постановлением Правительства г. Москвы от 26 августа 2020 года № 1386-ПП «Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства и сноса в г. Москве» ОССиГ, образовавшиеся в ходе производства строительных работ, должны быть перемещены отходопроизводителем или отходоперевозчиком на специализированный полигон, включённый в реестр. Вот только полигон в Чулково никак не был официальным полигоном. А значит уже тогда должны были появиться вопросы к «отходоперевозчику». Пусть даже чиновники, которые как обычно во всех таких криминальных схемах пребывали «не в курсе», пусть принимали на веру весь документальный левак, но то, что полигон в Чулково не был официально обозначен ни на одной мусорной терсхеме, и тем не менее туда спокойно продолжали шастать мусоровозы – это ведь никаким введением в заблуждение не объяснить – бывали в Чулково обличенные властью, все видели собственными глазами, успокаивали бунтующий народ.

Когда правоохранители, все же начали проявлять интерес к половинкинским схематозам, тот с перепугу на какое-то время отчалил в Испанию. А вернулся, когда уверовал в «отвратимость» своего наказания. Что и было подтверждено в нынешнем сентябре приговором суда. Читая который, создается ощущение что под суд попал не мошенник, масштабно реализующий свои аферы, а достойный гражданин, любящий семьянин и слегка оступившийся благодетель.

«Обстоятельствами, смягчающим наказание подсудимому Половинкину А.Б., суд признаёт состояние его здоровья и состояние здоровья членов его семьи, имущественное и семейное положение подсудимого, оказание им материальной помощи членам своей семьи, положительные характеристики, занятие благотворительной деятельностью и оказание материальной помощи участникам СВО (нынешним масштабным российским жуликам без этого никак), совершение преступления впервые, признание вины в полном объёме и раскаяние в содеянном… а также наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка… и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников…

С учётом обстоятельств дела и личности подсудимого, его материального положения, согласно которому он оказывает материальную помощь неработающим членам своей семьи, являясь для них единственным кормильцем, также активно и на систематической основе помогает участникам СВО и занимается благотворительной деятельностью, суд полагает необходимым не назначать Половинкину А.Б. дополнительное наказание в виде штрафа...

Контроль за поведением Половинкина А.Б. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённых по месту проживания осуждённого. Обязать Половинкина А.Б. не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённых, являться туда на регистрацию один раз в месяц в установленные этим органом дни.

Так и не выписанный штраф миллиардеру – единственному кормильцу семьи – это, конечно, очень мило. А что по трем бюджетным миллиардам? Их возвращать в бюджет не надо?

Сегодня можно оценить степень осознания и искреннего раскаяния мусорного короля. Мы уже подробно рассказывали о его новых мусорных аферах в Краснодарском крае. Схема работы на известном теперь всей стране Полтавском полигоне, различаются с его подмосковными схематозами, разве что незначительными деталями. Все тот же бесконтрольный вывоз мусора на, по факту, «левый» полигон, для выдачи лицензии на который, у краевой власти не было ни единого основания. Ну, хотя бы потому, что помойка расположилась в самом сердце южнороссийской рисовой системы, и льет многотонные потоки ядовитого фильтрата в рисовые чеки. Что основательно подпортило доверие к кубанскому рису. И точно так, в крае так же было организовано разделение «бизнеса»: на глубоко убыточный полигон, с балансовыми «минусами» по году в десятки миллионов рублей, и высокодоходную отходоперевозочную контору «Чистый город». Которая оформлена на полпреда Половинкина, и которая весьма успешно осваивала сотни миллионов мусорных рублей. И точно так же региональная власть «была не в курсе» экологической катастрофы. Хотя, в итоге, народный протест все же вынудил кубанского начальника – Вениамина Кондратьева полигон закрыть. Сейчас Половинкин судится. Требование: возобновить работу помойки.

Есть у мусорного короля и многомиллиардные планы по олимпийской столице. Прокручивает он свои мусорные аферы в Сочи уже не первый год. На улице Водораздельной города-курорта расположилась как бы мусорная сортировка. Которая долгие годы была просто местом накопления мусорный гор перед погрузкой в КамАЗы и маршброском на полигон в Белореченске. Ни о какой сортировке и речи не шло. Хотя частенько в краевых СМИ планы о грядущем мусорном чуде озвучивались. Какие-то крашенные конструкции появились в ангарах на Водораздельной в канун визита в город вице-премьера Патрушева. И снова были бравые отчеты об инвестициях (на этот раз речь шла уже и пяти миллиардах). Сочи - жирный мусорный кусок, настолько жирный, что Половинкин собирается стать жителем курортной столицы РФ, достраивая здесь свое новое гнездо. Даже не смотря на то, что судебным приговором ему надо бы отмечаться по нынешней прописке. Гарантией успешности грядущих мусорный схематозов, на этот раз курортных, служит то, что его «откатный» подельник – бывший министр ТЭК и ЖКХ края, бывший вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин, ныне – мэр Сочи. А этот деятель, еще когда садился в кресло регионального министра, заявлял друзьям: «Я прихожу сюда, чтобы зарабатывать».

Но, даже если кубанские правоохранители, тоже, как и их бдительные столичные коллеги «пристально наблюдают» за мусорным аферистом, чем может завершиться вероятный новый суд? Тем что, с учетом того, что у Половинкина семья, к он кормилец, и он помогает СВО, его снова пожурят и «поставят в условный угол», после того как он в очередной раз осознает, раскается и изобличит им же расставленных подельников? Странное разделение получается. Главная обязанность властей любого региона, где пускает свои мусорные корни Андрей Половинкин – это «быть введенными в заблуждение», главная задача суда: описать в приговорах не суть криминальных схем, а рассказать собравшимся в судебных залах, какой Половинкин любящий семьянин, у которого все его родные на иждивении, и как он помогает СВО, ну, а задача самого Половинкина, после того, как его все же слегка прижмут, раскаяться, покаяться, пообещать, что больше он так никогда-никогда не будет. Так случилось с его мусорным мошенничеством в Подмосковье. Не сомнений, что простят его по кубанскому схематозу с полигоном в Полтавской.

Хотя есть небольшая надежда, что в освоении мусорных перспектив Сочи, может случиться серьезный сбой. Все же президентский город. И тут вопросы по мусорной реформе на особом контроле. Вице-премьер Патрушев уже наметал немало молний в мусорные провалы Краснодарского края в целом. И метал он их как раз по ходу визитов в Сочи. «В крае не хватает инфраструктуры для обработки ТКО, а объекты по утилизации отсутствуют. Следствия накопленных проблем в данном случае очень заметны». Мусороперевозчиком по Сочи является компания «Профисервис». Мы рассказывали о странных схемах работы этой конторы. Деньги, за вычетом разве что затрат на топливо пилились между теми, кому предприятие по факту принадлежало, и теми, кто «курировал». Список короток: нынешний мэр, а еще недавно курирующий отрасль вице-губернатор Прошунин, и стремящийся подмять под себя финансовые мусорные курортные потоки Половинкин.

От Половинкина дропом - учредителем конторы был Андрей Белковский, мелкий клерк, одной из его фирм. Незадолго до визита Патрушева учредители переписывали свои доли на другого своего зица - Арсена Мкртычана. . Вопрос: на этот раз прокатит ли «как всегда сильное раскаянияе», «глубочайшее осознание пагубности», и «содействие в изобличении» (на этот раз подставного Мкртычана) для мусорного мошенника Половинкина? После выхода нашего текста по сочинским мусорным схемам, Мкртчана уже возили на допрос в Москву. После чего отправили мусорного полпреда Половинкина под домашний арест. Продолжаем следить за ситуацией.



Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Family Ties and Corruption Schemes

How Galina Moskaleva Uses Power in Sochi



In the world of politics, where corruption and nepotism are becoming the norm, the story of Galina Moskaleva is a vivid example of how family ties and official position can intertwine into a tangled web of scandals.

Since her appointment as deputy head of the Sochi administration, Moskaleva has become a frequent guest on the pages of the media, not because of her achievements, but because of the high-profile corruption cases in which she has been involved. At first glance, Moskaleva is an ordinary official responsible for domestic policy. But behind this mask lies a complex network of intrigue and manipulation.





Photo 1. Moskaleva G.A.



For example, Galina actively uses her attractive daughter Alexandra to acquire corrupt connections in criminal circles.



Her potential son-in-law David Tserikidze, with the help of the official, almost became a deputy of the Sochi City Assembly, but his career ended with a conviction for fraud on an especially large scale.

Soon after Tserikidze's conviction, Moskaleva found a new son-in-law - Armenak Tozlyan, a deputy of the Legislative Assembly

of Krasnodar Krai and a well-known "fixer" in Primorsky circles. His reputation leaves much to be desired: known for his connections in the field of fraud and land scams, he became an ideal partner for the implementation of Moskaleva's corruption schemes. For the sake of profit, Tozlyan immediately abandoned his family: wife and children. Their joint deal with his mother-in-law to sell a plot of land for 2 billion rubles, obtained practically for nothing thanks to the help of the official, was repeatedly discussed in the media with the publication of "talking" photos.

Tozlyan was close with the former chairman of the Krasnodar Regional Court A.D. Chernov, gave him expensive gifts, in particular, two guns from Abkhazia. He regularly boasts about his connections in the Federal Security Service, talking about friends and patrons at different levels of government, most often mentioning FSB Colonel General Alexei Sedy and his son.

Interesting fact: Tozlyan sent a friend instead of himself to defend his diploma at the university, which casts doubt on the fact that he has a higher education.

But how is that possible? How can a person with such a dubious track record continue to hold his position?





Photo 5. Ochkalasov V.N. and Moskaleva G.A.



The answer lies in her career path: starting in 2009, when she was appointed deputy head of the Kavkazsky District thanks to the connections of her sister's husband, Vitaly Nikolaevich Ochkalasov, for whom she was not only a deputy, but also a lover. And here is the paradox: the multi-billion dollar property of the former patron, obtained by criminal means, was arrested, although it was registered in the name of his wife and children, but Moskaleva's property remained untouched, despite the fact that it was acquired with the participation of relatives. What is the secret of such "luck" and immunity of the Sochi official?



Moskaleva strengthened her position in power gradually and moved up the career ladder, moving first to the position of deputy director of the Department of Internal Policy of the Krasnodar Territory Administration, and then to the position she holds, also favored by her patron and supported by



Yuri Alekseevich Lidzhiev, an employee of the FSB Directorate for Krasnodar Territory, who "cleaned up" the biographies of Moskaleva and her son before their appointment to positions in Sochi. He is also known for his ability to collect dirt on undesirable candidates for deputies and heads of districts, using, among other things, internal secret archives.

Not long ago, a scandal broke out in the Temryuk district of the Krasnodar region involving the same FSB officer Yuri Lidzhiev, who was actively involved in the "protection" of sand quarries. Using his connections with the environmental prosecutor's office, he and the current prosecutor revoked previously issued mining permits and then demanded huge sums for the renewal of licenses. This allowed him to squeeze out competitors and become a monopolist in the construction material market in the region. Perhaps this is the origin of his capital, expensive Mercedes and property. However, this is not the only case in which Lidzhiev is involved. He was also noticed in connections with Kirill Mastryukov, a former operative and one of the most famous "fixers" in Sochi. Mastryukov created a stable group that deceived Krasnodar entrepreneurs under criminal prosecution. He positioned himself as “one of our own” in Sochi, claiming that he had connections to the leadership of the Prosecutor General’s Office and the Presidential Administration, which allowed him to confidently take money for “solving problems” and then disappear with the money. Mastryukov’s scheme was simple and effective: he found entrepreneurs who were under pressure from law enforcement agencies and offered them help. The deceived businessmen found themselves in a trap, since after handing over the money, Mastryukov disappeared, leaving his victims without help or funds. It was also revealed that Lidzhiev not only covered for Mastryukov Yukov in his scams, but was also involved in other corruption schemes. In the past, he got along well with one famous politician, spent time with him on yachts and helped him squeeze out a chain of hairdressers, part of the business of which was registered to his wife (a Tajik). For 25 million rubles, Lidzhiev, on the orders of competitors, carried out a raider takeover of the business of entrepreneurs from the Tbilisi region - the Osmanov brothers. At the same time, he did not hesitate to use corruption schemes with the Osmanovs' relatives. He also received three new Mercedes S-class (233 body) from entrepreneurs Bobrov and Sharov for hiding wanted persons. A complex network of family relationships and friendly ties allowed Moskaleva to avoid the consequences of her actions. Galina Moskaleva, her son Sergey Gennadyevich Drampov, who is also the deputy head of the Central District Administration of Sochi, and her nephew Ivan Mikhailovich Savin, the head of the Khostinsky District of Sochi, continue to hold high positions in the most attractive city in the country – Sochi. Despite the obvious conflict of interest, Moskaleva participates in the inspection of district administrations, receives citizens living in the territories of these districts, who are actually deprived of the right to complain about the actions of officials, because their mother and aunt will not take the necessary measures against their relatives (watch the video of Moskaleva G.A.'s reception of citizens at the link:).





Photo 7. Moskaleva G.A.





Photo 8. Drampov S.G.





Photo 9. Savin I.M.



Not without the participation of Moskaleva G.A. and her son-in-law Tozlyan A.A. more than three hundred shareholders of the residential complex "Imeretinsky Heights" were left without apartments. The Imeretinskiye Vysotsky residential complex was built in a beautiful location, on the border of the Adler district and Sirius, on Kaspiyskaya Street. Buyers were reassured by the fact that a business-class residential complex was being built under Federal Law 214 with escrow accounts. After all, this was the scheme that the state came up with to protect equity holders from being deceived by unscrupulous developers. But, as it turned out, nothing could protect people who invested their hard-earned money in Sochi real estate; the administration simply had to revoke its own construction permit (watch the video at the link:). At the same time, Moskalyova, without any embarrassment, travels around the country in business class, uses expensive VIP terminals and stays in five-star hotels in the capital with rooms starting at 60,000 rubles per day. The question arises as to why the official spends huge sums on flights and hotels, when her declarations reflect only modest income for her position, and why she is in Moscow during working hours with impunity, while the public knows about the dismissal of high-ranking officials for absenteeism (for example, Judge Khakhaleva).

Galina Aleksandrovna and her family members drive luxury cars that cost tens of millions, and by a lucky chance, the state registration plates on the vehicles they use exclusively have the letters "RRR", "KKK" and the same numbers.

Why do the country's and the region's leadership turn a blind eye to Galina Moskaleva's lifestyle and dubious family ties? Why is the supervisory body headed by Sochi prosecutor Vyacheslav Nikolaevich Ovechkin inactive? Perhaps the answer lies in friendly relations, accidental neighbors in an elite residential complex in the center of Sochi, or powerful patronage from criminal authorities. Or does Moskaleva stay afloat thanks to the numerous fortune tellers she uses with enviable regularity?

The story of Galina Moskaleva raises important questions about corruption and ethics in Russian politics. Society demands transparency and responsibility from officials. However, as long as such figures continue to occupy high positions, trust in the government will remain in great question. Corruption schemes and family ties should not determine the fate of cities and their residents, especially such a strategically important city as Sochi.



Taras Ermakov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Семейные связи и коррупционные схемы

Как Галина Москалева использует власть в Сочи

В мире политики, где коррупция и nepotism становятся нормой, история Галины Москалевой — яркий пример того, как семейные связи и служебное положение могут переплетаться в запутанный клубок скандалов.

С момента назначения на пост заместителя главы администрации Сочи, Москалева стала частым гостем на страницах СМИ, но не благодаря своим достижениям, а из-за громких коррупционных дел, в которые она оказалась вовлечена. На первый взгляд, Москалева — обычная чиновница, отвечающая за внутреннюю политику. Но за этой маской скрывается сложная сеть интриг и манипуляций.



Например, Галина активно использует свою привлекательную дочь Александру для приобретения коррупционных связей в преступных кругах.



Ее потенциальный зять Давид Церикидзе, с легкой руки чиновницы замалым не стал депутатом Городского собрания Сочи, однако его карьера закончилась осуждением за мошенничество в особо крупном размере.

Вскоре после осуждения Церикидзе, Москалева нашла нового зятя — Арменака Тозляна, депутата Законодательного собрания Краснодарского края и известного в приморских кругах «решалу». Его репутация оставляет желать лучшего: известный своими связями в сфере мошенничества и земельных афер, он стал идеальным партнером для реализации коррупционных схем Москалевой. Ради выгоды Тозлян незамедлительно бросил свою семью: жену и детей. Их совместная с тещей сделка по продаже земельного участка за 2 миллиарда рублей, полученного практически даром благодаря помощи чиновницы, неоднократно муссировался в СМИ с публикацией «говорящих» фото.

Тозлян был близок с бывшим председателем Краснодарского краевого суда А.Д. Черновым, дарил ему дорогие подарки, в частности, два ружья из Абхазии. Он регулярно козыряет связями в Федеральной службе безопасности, рассказывая о друзьях и покровителях на разных уровнях власти, чаще других упоминая генерала-полковника ФСБ Алексея Седого и его сына.

Интересный факт: на защиту диплома в ВУЗе Тозлян вместо себя отправил друга, что ставит под сомнение факт наличия высшего образования.

Но как же так? Как человек с таким сомнительным послужным списком продолжает занимать свою должность?



Ответ кроется в ее карьерном пути: начиная с 2009 года, когда ее назначили заместителем главы Кавказского района благодаря связям мужа ее родной сестры Очкаласова Виталия Николаевича, для которого она была не только заместителем, но и любовницей. И вот парадокс: многомиллиардное имущество бывшего покровителя, добытое преступным путем, арестовано, хоть и было оформлено на жену и детей, однако имущество Москалевой осталось нетронутым, несмотря на то, что наживалось не без участия родственников. В чем секрет такой «везучести» и неприкосновенности сочинской чиновницы?

Москалева укрепляла свои позиции во власти постепенно и продвигалась по карьерной лестнице, перейдя сначала на должность заместителя директора Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, а дальше – на занимаемую должность, также протежируемая своим покровителем и поддерживаемая Юрием Алексеевичем Лиджиевым, сотрудником УФСБ по Краснодарскому краю, который производил «чистку» биографии Москалевой и ее сына перед их назначением на должности в г. Сочи. Он также известен способностями собирать компромат на неугодных кандидатов в депутаты и глав районов, используя, в том числе, внутренние секретные архивы.

Не так давно в Темрюкском районе Краснодарского края разгорелся скандал с участием того самого сотрудника ФСБ Юрий Лиджиева, который активно участвовал в «крышевании» карьеров по добыче песка. Используя свои связи с природоохранной прокуратурой, он и действующий прокурор отзывали ранее выданные разрешения на добычу, а затем требовали огромные суммы за продление лицензий. Это позволило ему выдавить конкурентов и стать монополистом на рынке строительного материала в регионе. Возможно, именно с этим связано происхождение его капитала, дорогостоящих мерседесов и имущества.

Однако это не единственное дело, в котором замешан Лиджиев. Он также был замечен в связях с Кириллом Мастрюковым — бывшим оперативником и одним из самых известных «решальщиков» Сочи. Мастрюков создал устойчивую группу, которая обманывала краснодарских предпринимателей, находящихся под уголовным преследованием. Он позиционировал себя как «свой» в Сочи, утверждая, что имеет выходы на руководство Генеральной прокуратуры и Администрации Президента, что позволяло ему уверенно брать деньги за «решение вопросов», после чего исчезать вместе с деньгами. Схема Мастрюкова была проста и эффективна: он находил предпринимателей, испытывающих давление со стороны правоохранительных органов, и предлагал им помощь. Обманутые бизнесмены оказывались в ловушке, так как после передачи денег Мастрюков исчезал, оставляя своих жертв без помощи и средств. Дополнительно выяснилось, что Лиджиев не только покрывал Мастрюкова в его аферах, но и был замешан в других коррупционных схемах. В прошлом он прекрасно ладил с одним известным политиком, проводил с ним время на яхтах и помогал ему отжать сеть парикмахерских, часть бизнеса которой была оформлена на его супругу (таджичка). За 25 миллионов рублей Лиджиев по заказу конкурентов осуществил рейдерский захват бизнеса у предпринимателей из Тбилисского района — братьев Османовых. При этом он не стеснялся использовать коррупционные схемы и с родственниками Османовых. Он также получил три новых Mercedes S-класса (233 кузов) от предпринимателей Боброва и Шарова за сокрытие разыскиваемых.

Сложная сеть родственных отношений и дружеских связей позволила Москалевой избежать последствий своих действий. Галина Москалева, ее сын Сергей Геннадьевич Дрампов, по совместительству заместитель главы администрации Центрального района г. Сочи, и племянник Иван Михайлович Савин – глава Хостинского района г. Сочи продолжают занимать высокие посты в самом привлекательном городе страны – Сочи. Невзирая на явный конфликт интересов, Москалева участвует в проверке районных администраций, осуществляет прием граждан, проживающих на территориях этих районов, которые, фактически лишены права пожаловаться на действия должностных лиц, ведь мама и тетя не будет принимать необходимых мер в отношении своих родных (смотри видео приема граждан Москалевой Г.А. по ссылке:).







Не без участия Москалевой Г.А. и ее зятя Тозляна А.А. более трехста дольщиков ЖК «Имеретинские высоты» остались без квартир. ЖК «Имеретинские высоты» строился в прекрасном месте, на границе Адлерского района и Сириуса, на улице Каспийской. Покупателей успокаивало то, что возводится ЖК бизнес-класса по ФЗ-214 с эскроу-счетами. Ведь именно эту схему придумало государство, чтобы защитить дольщиков от обмана недобросовестных застройщиков. Но, как оказалось, ничего не может защитить людей, которые вложили свои кровные в сочинскую недвижимость, администрации оказалось достаточно отозвать свое же разрешение на строительство (смотри видео по ссылке:).

В то же время Москалева, не стесняясь, путешествует по стране бизнес классом, пользуется дорогостоящими VIP-терминалами и останавливается в пятизвездочных отелях столицы со стоимостью номеров от 60 000 рублей в сутки. Возникает вопрос, почему чиновница тратит огромные суммы на перелеты и гостиницы, когда в ее декларациях отражены только скромные доходы по занимаемой должности, безнаказанно находится в Москве в рабочее время, тогда как общественности известны факты увольнения за прогулы высокопоставленных лиц (например, судья Хахалева).

Галина Александровна и члены ее семьи разъезжают на автомобилях класса люкс, которые стоят десятки миллионов, по счастливой случайности государственные номера на используемых транспортных средствах исключительно с буквами «РРР», «ККК» и одинаковыми цифрами.

Почему руководство страны и края закрывают глаза на образ жизни и сомнительные родственные связи Галины Москалевой? Почему бездействует надзирающий орган во главе с прокурором г. Сочи Вячеславом Николаевичем Овечкиным? Возможно, ответ кроется в приятельских отношениях, случайном соседстве в элитном жилом комплексе в центре Сочи или мощном покровительстве со стороны криминальных авторитетов. Или оставаться на плаву Москалевой помогают многочисленные гадалки, к услугам которых она прибегает с завидной регулярностью?

История Галины Москалевой поднимает важные вопросы о коррупции и этики в российской политике. Общество требует прозрачности и ответственности от чиновников. Однако пока такие фигуры продолжают занимать высокие посты, доверие к власти будет оставаться под большим вопросом. Коррупционные схемы и семейные связи не должны определять судьбы городов и их жителей, в особенности такого стратегически важного города, как Сочи.



Тарас Ермаков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

“Через Алламжонова пытались ударить по Саиде Мирзиёевой и самому президенту”

Вугар Гасанов о событиях в Узбекистане



Последние события в Узбекистане, включая покушение на бывшего чиновника Комила Алламжонова и отставку главы СГБ Абдусалома Азизова, стали предметом активного обсуждения. Политолог и эксперт по вопросам безопасности Вугар Гасанов дал редакции свой анализ ситуации.



Почему Алламжонов?

«Алламжонов, на мой взгляд, не был главной целью покушения», — утверждает Гасанов. По его словам, фигура Алламжонова использовалась как инструмент, чтобы ударить по более крупным фигурам в узбекской политике.

«Комил Алламжонов всегда ассоциировался с Саидой Мирзиёевой, которая активно занимается развитием гуманитарных инициатив и укреплением роли Узбекистана на международной арене. Удар по Алламжонову — это попытка подорвать доверие к её инициативам и, возможно, ослабить её позиции внутри страны», — отмечает эксперт.

Он также добавляет, что такие действия могут быть направлены на дестабилизацию ситуации вокруг самого президента, заставив его фокусироваться на внутренних разногласиях, а не на стратегических задачах.



Почему сняли Абдусалома Азизова?

Отставка главы Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалома Азизова вызывает множество вопросов. По мнению Вугара Гасанова, существует несколько ключевых причин, которые могли повлиять на это решение.



1. Неосведомлённость или халатность.

«Азизов не мог не знать о том, что через границу с Кыргызстаном в Узбекистан было ввезено оружие, которое, вероятно, использовалось в покушении. Если он действительно не знал, это поднимает вопросы о его профессиональной пригодности», — подчёркивает Гасанов.

Кроме того, побег Жавлона Юнусова, ключевой фигуры расследования, в Южную Корею также ставит под сомнение контроль Азизова над ситуацией. «Как человек с таким влиянием и активами мог пересечь границу без ведома спецслужб? Если он знал, то возникает вопрос о сокрытии, а если не знал — это серьёзный провал в системе», — добавляет эксперт.



2. Препятствование расследованию.

Ранее узбекская служба «Озодлик» сообщала, что Азизов мог препятствовать ходу следствия по делу о покушении на Алламжонова. Его ведомство, как утверждают источники, не обеспечило должной прозрачности и огласки дела.



3. Массовые увольнения.

Отставка Азизова сопровождалась увольнением ряда высокопоставленных сотрудников, что говорит о масштабной чистке в структуре. В распоряжении «Озодлика» имеется список пяти уволенных должностных лиц, который, по их мнению, может быть неполным:

• Полковник Ашуров Алижон Ғаниевич — начальник Управления собственной безопасности СГБ;

• Сарвар Ашуров Ғаниевич — помощник премьер-министра, начальник приёмной, брат полковника Ашурова;

• Полковник Ташходжаев Дониёр Бахтиярович — первый заместитель начальника ГУВД Ташкента;

• Полковник Адхамов Ахроржон Халимжанович — заместитель начальника Департамента оперативно-розыскной деятельности МВД;

• Подполковник Тимур Собиров Акромович — начальник отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД Ташкента.

«Это масштабная чистка, которая направлена не только на устранение отдельных персон, но и на перестройку всей системы», — отмечает Гасанов.

Telegram-кампания: новая стратегия давления

Информационная война в Telegram-каналах — ещё один важный аспект ситуации. По словам Гасанова, распространение слухов о “самоинсценировке” покушения направлено на подрыв общественного доверия.

«Версия о том, что Алламжонов сам организовал покушение, звучит абсурдно, но именно такие слухи создаются для расшатывания политической стабильности. Вбросы в анонимных каналах редко бывают случайными, особенно когда речь идёт о высокопоставленных фигурах», — добавляет эксперт.

How Valeria's son got into the Demchukov credit "laundromat"

Arseniy Shulgin partied widely with "dirty” money



Iosif Prigozhin responded to the material of the VChK-OGPU Telegram channel about the trial between the singer Valeria's son Arseniy Shulgin and construction magnate Valentin Demchuk. According to the producer, it turns out that the legalization of income was actually carried out by the sons of the bigwig - Andrey and Sergey Demchuki, owners of the microcredit companies "Zelo", "Val Finance" and the "National Agency of Tender Services" (NATS).



It was Sergey Demchuk who studied at the same school as Valeria's son. Apparently, he also helped a classmate get a loan of $563,000 and $100,000 at 5% per annum in September 2018, which Shulgin pledged to repay within a couple of weeks, but he only paid a small part - the debts hung around for years. According to the claim in the Tverskoy Court of Moscow, the star child ended up owing more than $770,000. Apparently, construction tycoon Valentin Demchuk was legalizing the 1 billion stolen at the construction site of the Kaliningrad oncology center through his own children, for whom he created a very convenient business. The eldest son Sergei is the founder of the Val Finance MCC, which lends to hundreds of people under predatory conditions and then files lawsuits against them for late payments. Exactly the same Zelo (part of his father's group) belongs to the youngest son Andrei. Their partners hold NATS. They all work as money launderers for daddy's money - if the MCC signs a settlement agreement in court, as Demchuk Sr. and Arseniy Shulgin plan to do, it is almost impossible to prove the actual debt write-off. And you can report to the tax office with any amounts. The main emphasis was placed on working with tender loans, which were issued to businesses under certain government contracts. Interest from them dripped to the Demchuks, and the laundered funds received an even more legal appearance.



In addition to credit laundries, Sergey Demchuk owns a car service, the IDEALISTA loft space in the center of Moscow, he owns a 50% share in the Schmidt Hemostasis Pathology Clinic, which his mother, Elena Demchuk, helps him cope with. Sergey himself, judging by his subscriptions on social networks, is increasingly interested in foreign countries.

The youngest offspring, Andrey Demchuk, is a star of the capital's MMA, nicknamed Muhomor. In the cage, he represents his native Krylatskoye district. Previously, he worked in the Vnesheconombank group, then moved to his father's assistants. In addition to the bankrupt MCC "Zelo", he is related to the financial laundering of businessman Alexey Voronin. Demchuk Jr. has repeatedly spoken at business sessions of the info-gypsy mentor who worked with Portnyagin-Transformer and other coaches, where criminal cases have already been initiated for concealing and legalizing criminal proceeds. Interestingly, Voronin states on social networks that he has raised 21 billionaires in 7 years. It seems that the Demchuk family is also on this list.



In turn, the source of Rucriminal.info told his version of events. According to him, Arseniy Shulgin is not an entrepreneur, rather, he is an ordinary fraudster.

Back in mid-2019, he took money from Demchuk, wanted to quickly spin it and return it in a week + 5% of the amount. The money was "dirty" - from theft of budget funds and the family was looking for where to invest it, "launder" and increase it. However, the desire to make money quickly and easily played a cruel joke on Arseniy and he himself fell into the "Ponzi scheme". The people to whom he gave the money borrowed simply disappeared. Any of his attempts to find and return the money, even with the involvement of Prigozhin's connections, were unsuccessful. He borrowed from Demchuk more than once and the amounts grew each time. All that he had left from that "thread" at that time was a "Jaguar F-type". Here begins the story of an incompetent manager without much experience in business, who only knows how to throw dust in the eyes and promise investors 30% per annum, or even more. After Demchuk began to demand his money back, Arseniy hastily began to come up with new projects and offer them to investors, promising high interest rates and a quick return. One of the first such projects was the sale of antiseptics, which he launched. Until recently, these products were still hanging in his office on VB.



Having made a beautiful picture and a table with fantastic profit percentages on his knee, Arseniy went to his friends and familiar investors to look for money. He found them and took money at very high interest rates, hoping to sell all the antiseptics, thermometers and other things. It was from this money that he paid part of the debt to Demchuk, so that he would calm down a little. Of course, Arseniy did not succeed and he began to put all investors before the fact that he would not be able to return the money, while simultaneously starting a new project and looking for investments for it. Then that very project "candy smoke" appeared, there he also screwed a lot of people. According to a source of Rucriminal.info, Arseniy simply threw money around in front of his friends and Instagram followers, proposed to his girlfriend Liana with fireworks and a huge inscription on one of the Moscow City towers, planned very expensive wedding in Soho country club.



Mikhail Ermakov

Source: www.rucriminal.info

Как сын Валерии попал в кредитную «прачечную» Демчуков

Арсений Шульгин широко гулял на «грязные» деньги



Иосиф Пригожин отреагировал на материал телеграм-канала ВЧК-ОГПУ о судебном процессе между сыном певицы Валерии Арсением Шульгиным и строительным магнатом Валентином Демчуком. Со слов продюсера выходит, что легализацией доходов на самом деле занимались сыновья воротилы — Андрей и Сергей Демчуки, владельцы Микрокредитных компаний «Зело», «Вал Финанс» и «Национальное агентство тендерных сервисов» (НАТС).



Именно Сергей Демчук учился в одной школе с сыном Валерии. Он же, судя по всему, помогал в сентябре 2018-го оформить однокласснику заем на $563 тыс. и $100 тыс. под 5% годовых, которые Шульгин обязался вернуть в течение пары недель, однако отдал лишь малую часть — долги так и зависли на годы. По исковому заявлению в Тверском суде Москвы, звездный ребенок оказался должен более $770 тыс.



Судя по всему, строительный воротила Валентин Демчук занимался легализацией украденного на стройке калининградского онкоцентра 1 млрд через собственных детей, для которых создал весьма удобный бизнес. Старший сын Сергей — основатель МКК «Вал Финанс», которая кредитует сотни людей под грабительские условия и потом же подает на них иски за просрочку выплат. Точно такая же «Зело» (входит в отцовскую группу) принадлежит младшему сыну Андрею. Их партнеры держат НАТС. Все они работают как отмывочные папиных денег — если в суде МКК подписывают мировое соглашение, как это планируют сделать Демчук-старший с Арсением Шульгиным, доказать реальное списание долгов практически невозможно. И перед налоговой отчитываться можно любыми суммами. Основной же упор был сделан на работу с тендерными кредитами, который выдавали бизнесу под определенные госконтракты. Проценты с них капали Демчукам, и отмытые средства получали еще более легальный вид.



Кроме кредитных прачечных, Сергей Демчук владеет автосервисом, лофт-пространством IDEALISTA в центре Москвы, ему принадлежит 50% доли в клинике патологии гемостаза им. Шмидта, с которой помогает справляться его мать — Елена Демчук. Сам Сергей, судя по подпискам в соцсетях, все чаще интересуется заграницей.

Младший отпрыск Андрей Демчук — звезда столичного ММА по прозвищу Muhomor. В клетке он представляет родной районе Крылатское. Ранее работал в группе «Внешэкономбанка», после перешел в отцовские помощники. Кроме банкротящегося МКК «Зело», имеет отношение к финансовым отмывочным предпринимателя Алексея Воронина. Демчук-младший не раз выступал на бизнес-сессиях ментора-инфоцыгана, работавшего с Портнягиным-Трансформатором и другими коучами, на которых уже возбудили уголовные дела за сокрытие и легализацию преступных доходов. Интересно, что в соцсетях Воронин заявляет, что за 7 лет вырастил вырастил 21 миллиардера. Кажется, семейство Демчуков тоже в этом списке.



В свою очередь источник Rucriminal.info, рассказал свою версию событий. По его словам, Арсений Шульгин не является предпринимателем, скорее, он обычный мошенник.

Ещё в середине 2019 года он взял деньги у Демчука , хотел их быстро прокрутить и вернуть через неделю + 5% от суммы. Деньги это были «грязные» - от хищений бюджетных средств и семья искала куда их инвестировать, «отмыть» и приумножить. Однако, желание быстро и легко заработать деньги сыграли с Арсением злую шутку и он сам попал в «схему Понци». Люди, которым он передал деньги взятые в долг, просто скрылись. Любые его попытки разыскать и вернуть деньги, даже с привлечением связей Пригожина, оказались безуспешными. В долг у Демчука он брал не один раз и суммы каждый раз росли. Всё что у него осталось от той «темки» на тот момент это «Ягуар Ф-тайп». Здесь и начинается история некомпетентного менеджера без большого опыта в бизнесе, который только и умеет кидать пыль в глаза и обещать инвесторам 30% годовых, а то и более. После того, как Демчук начал требовать свои деньги обратно, Арсений спешно начал придумывать новые проекты и предлагать их инвесторам, обещая высокие проценты и быстрый возврат. Один из первых таких проектов это продажа антисептиков, который он запустил. До недавнего времени эти товары до сих пор висели у него в кабинете на ВБ .



Сделав на коленке красивую картинку и таблицу с фантастическими процентами прибыли, Арсений пошёл по своим друзьям и знакомым инвесторам, искать деньги. Он их нашёл и брал деньги под очень высокие проценты, надеясь на продажу всех антисептиков, термометров и прочего. Как раз из этих денег он и отдал часть долга Демчуку, чтобы тот чуточку успокоился. Кончено, ничего у Арсения не получилось и всех инвесторов он начал ставить перед фактом, что деньги вернуть не сможет, параллельно начиная новый проект и поиском инвестиций под него. Тогда и появился тот самый проект «candy smoke», там он тоже кинул очень много людей. По словам собеседника Rucriminal.info, Арсений просто разбрасываться деньгами перед друзьями и подписчиками в Инстаграм, сделал предложение своей девушке Лиане с фейерверками и огромной надписью на одной из башен Москва-сити, запланированной очень дорогой свадьбрй в Soho country club.

Михаил Ермаков

Источник: www.rucriminal.info