Pharmacists who "cheated" everyone

"Trying to find ways to contact the leadership of the Investigative Committee of the Russian Federation for the Perm Region”

A source told Rucriminal.info that Nikolay Shavrin and Andrey Godovalov met during the Soviet period, when they worked together at the Pemos plant.



In the early 90s, Shavrin and Godovalov attracted two more people to run a joint business. At first, the business consisted of reselling ethyl alcohol. When they made a large profit, Shavrin and Godovalov "cheated" the other two partners. According to Shavrin and Godovalov themselves: one became an alcoholic, the other died as a result of falling from his own height.

After this, Shavrin and Godovalov decided to start a pharmaceutical business and attracted Irina Vidutina as an accountant, and in fact as a third partner.

The pharmacists' profits began to grow rapidly in the mid-2000s, when Shavrin and Godovalov began to closely cooperate with budgetary institutions. The largest buyers from pharmacists were the State Unitary Enterprise of the Sverdlovsk Region "Pharmacy" and City Clinical Hospital No. 2 named after F.Kh. Gral.

Major problems for pharmacists began in 2020: an on-site tax audit for 2016-2018, banks tightening lending conditions, and an indifferent attitude towards their own business.

The on-site tax audit ended unfavorably: the Godovalov company (OOO Godovalov is the parent organization of the Shavrin and Godovalov holding) was additionally charged 700 million rubles for 2016-2018. The tax authority's claim was that Shavrin N.M. and Godovalov A.Yu. created a "business fragmentation" scheme through controlled organizations (Pharmacies from a warehouse) that used special tax regimes. The pharmacists, of course, tried to appeal the decision of the Federal Tax Service Inspectorate No. 5 for the largest taxpayers to hold them liable, but to no avail (decision of the ASGM dated September 30, 2024 in case No. A40-55466/2023). In addition, based on the results of the audit of activities for 2019-2021, Godovalov LLC was additionally charged another 250 million rubles.

The decrease in the overall economic efficiency of the Shavrin and Godovalov holding led to a natural decrease in revenue. Since Shavrin and Godovalov had long been on the "credit needle", in order to continue lending, they had to distort the accounting and tax reporting of the entire holding. Work with reporting and credit institutions was entrusted to the third partner, Irina Vidutina. Distortion of reporting does not help pharmacists much: banks continue to reduce credit limits, partners withdraw free money from the business into their own pockets, the holding of Shavrin and Godovalov actually lives only at the expense of credit funds.

Shavrin and Godovalov essentially lost interest in their business long ago, since they repeatedly tried to sell their entire holding. The deals fell through due to the greed of the pharmacists and the negative financial performance of the entire holding.

In 2022, the pharmacists realized that the problems were growing and it was necessary to prepare escape routes. Rucriminal.info found out that Shavrin and Godovalov, with the participation of accountant Irina Vidutina, are beginning to actively empty the accounts of their companies. The partners decided that Godovalov Andrey had the greatest criminal risks of the three. That is why Godovalov Andrey was “exiled” to Italy with money to preserve assets. Shavrin Nikolay and Vidutina Irina stayed in Perm to "tidy up the loose ends" and cover for Godovalov.

So in September 2023, Shavrin Nikolay, acting for himself and Godovalov Andrey, decides to voluntarily liquidate Godovalov LLC and appoints full-time lawyer Mikhail Berezkin as the liquidator. After that, Shavrin Nikolay, using the controlled Eurocap LLC, launches a simplified bankruptcy procedure for Godovalov LLC - bankruptcy of the liquidated debtor (case No. A40-222076/2023). Bankruptcy under the simplified procedure allows for a controlled bankruptcy of Godovalov LLC, which is beneficial to Shavrin and Godovalov. Subsequently, Nikolay Shavrin, with the assistance of his in-house lawyer Mikhail Berezkin, launches controlled bankruptcy procedures against himself (case No. A50-28832/2023) and Andrey Godovalov (case No. A50-28799/2023).

At the same time, events begin to unfold on the criminal front.

So, in January 2024, the Investigative Committee of the Russian Federation for the Perm Territory initiates a criminal case under paragraph b of Part 2 of Article 199 of the Criminal Code of the Russian Federation - evasion of taxes, insurance premiums on an especially large scale (criminal case No. 12402570032000001).

The criminal case is being investigated by senior investigator S.D. Zuev. The investigator conducted searches, during which a large number of documents were seized, witnesses (employees and managers of the Pharmacies from the warehouse) were questioned, and the property and bank accounts of Shavrin, Godovalov, and Godovalov LLC were seized. In September 2024, Nikolay Shavrin was charged under paragraph b of part 2 of Article 199 of the Criminal Code of the Russian Federation (tax evasion by a group of persons by prior conspiracy on an especially large scale), and a written undertaking not to leave was chosen as a preventive measure for Nikolay Shavrin. Taking into account that Nikolay Shavrin himself has a second citizenship of Kyrgyzstan, and his son has lived in France for a long time, Nikolay Shavrin has a real opportunity to leave the country. territory of Russia. Under such circumstances, choosing a preventive measure not related to the restriction of freedom in relation to Shavrin looks like a strange choice on the part of the investigation.

In turn, Andrey Godovalov, who is hiding from the investigation in Italy, has not yet been charged, he is not put on the wanted list.

Currently, Nikolay Shavrin is trying to find ways to contact the leadership of the Investigative Committee of the Russian Federation for the Perm Territory and personally investigator S.D. Zuev in order to return to the status of a witness in the criminal case.

Considering the procedural inaction of investigator S.D. Zuev, Nikolay Shavrin has most likely already reached certain "agreements" with the investigator: the tax examination is being delayed, the statute of limitations for bringing Nikolay Shavrin and Andrey Godovalov to criminal liability under Article 199 of the Criminal Code of the Russian Federation expires in March 2025. The total amount of unpaid taxes, fees, penalties as of 2022 is 700 million rubles, when recalculating penalties for 2024, the total amount is more than 1 billion rubles.

In addition, Shavrin and Godovalov "cheated" the largest banks. The total debt to VTB, SMP, Metallinvestbank is more than 4.5 billion rubles.

Since January 2024, creditor banks have been unsuccessfully trying to initiate a criminal case on the fact of fraud on the part of Shavrin Nikolay, Godovalov Andrey, Godovalov LLC and the Apteka ot Sklada chain: the applicants accuse the businessmen of providing false information to obtain loans that were not planned for repayment.

Operative commissioner of the Economic Security and Criminal Investigation Department No. 3 of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the city of Perm Egor Boronnikov has repeatedly refused to initiate a criminal case for far-fetched reasons.

Currently, the investigation material on the application is under consideration by the investigator of the Investigative Committee of the Russian Federation for the Perm Territory, S.D. Zuev, who is investigating the case under Article 199 of the Criminal Code of the Russian Federation against Shavrin and Godovalov.

Investigator S.D. Zuev once again decided not to rush into the investigation of the case on the application of Sberbank and refused to initiate a criminal case against Nikolay Shavrin and Andrey Godovalov. We believe that investigator S.D. Zuev decided to provide an opportunity for Shavrin and Godovalov to sell the remaining property and transfer funds abroad, after which Nikolay Shavrin will also leave Russia. In fact, the approximate market value of the remaining property of Shavrin and Godovalov is 700 million rubles.

In conclusion of the story, Shavrin Nikolay and Godovalov Andrey ran a pharmaceutical business for over 30 years, successfully and profitably, because OOO Godovalov and the Apteka ot Sklada chain, according to SBIS, showed profit year after year, there was real estate and movable property, warehouses and pharmacies filled with goods.

On the other hand, a successful and profitable business, but illegal in the opinion of the state, which in 2016-2018 alone did not receive more than 700 million rubles in the budget and in 2019-2021 200 million rubles, which settled in the pockets of Shavrin Nikolay and Godovalov Andrey. And this money could have gone to payments and assistance to our guys who are now in the SVO.

Shavrin and Godovalov also decided not to return the received loan funds, which amount to more than 4.5 billion rubles. Other creditors of the pharmacists will probably get nothing at all, the total debt to which is more than 5 billion rubles. Among the largest creditors of the pharmacists are: OOO FC Puls, AO CV Protek, OOO FC Grand Capital and others.

As of today, Nikolay Shavrin and Andrey Godovalov owe the state, banks and suppliers more than 12 billion rubles, both are at large. One lives carefree with his family in Italy, controlling everything remotely. And the other in Russia, controlling everything on the spot, trying in every possible way to put pressure on the investigation and witnesses, to go through all the cases only as a witness, and not as an accused.



Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info

Аптекари, которые «кинули» всех

«Пытается найти выходы на руководство СУ СК России по Пермскому краю»



Как рассказал источник Rucriminal.info, Шаврин Николай и Годовалов Андрей познакомились в советский период, когда вместе работали на заводе «Пемос».



В начале 90-х Шаврин и Годовалов привлекают еще двух человек для совместного ведения бизнеса. Сначала бизнес заключался в перепродаже этилового спирта. Когда появилась крупная прибыль, Шаврин и Годовалов «кидают» двух других партнеров. Со слов самих Шаврина и Годовалова: один спился, другой – умер в результате падения с высоты собственного роста.

После этого Шаврин и Годовалов решают начать фармацевтический бизнес и привлекают в качестве бухгалтера, а фактически в качестве третьего партнера, Видутину Ирину.

Прибыль аптекарей начинает активно расти в середине нулевых, когда Шаврин и Годовалов начинают тесно сотрудничать с бюджетными учреждениями. Крупнейшими покупателями у аптекарей были ГУП СО «Фармация» и ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля.

Крупные проблемы у аптекарей начались в 2020г.: выездная налоговая проверка за 2016-2018гг., ужесточение банками условий кредитования, безразличное отношение к собственному бизнесу.

Выездная налоговая проверка закончилась неблагополучно: обществу «Годовалов» (ООО «Годовалов» - головная организация холдинга Шаврина и Годовалова) доначислили 700 млн. рублей за 2016-2018гг. Претензия налогового органа заключалась в том, что Шаврин Н.М. и Годовалов А.Ю. создали схему «дробления бизнеса» через подконтрольные организации (Аптеки от склада), применявшие специальные налоговые режимы. Аптекари, конечно, пытались обжаловать решение МИФНС № 5 по крупнейшим налогоплательщикам о привлечении к ответственности, но безуспешно (решение АСГМ от 30.09.2024 по делу № А40-55466/2023). Кроме того, по результатам проверки деятельности за 2019-2021гг. ООО «Годовалов» было доначислено еще 250 млн. рублей.

Снижение общей экономической эффективности холдинга Шаврина и Годовалова привело к закономерному снижению выручки. Поскольку Шаврин и Годовалов давно сидели на «кредитной игле», для продолжения кредитования им пришлось искажать бухгалтерскую и налоговую отчетность всего холдинга. Работа с отчетностью и кредитными организациями была поручена третьему партнеру – Видутиной Ирине. Искажение отчетности не особо помогает аптекарям: банки продолжают сокращать лимиты кредитования, свободные деньги выводятся партнерами из бизнеса в свой карман, холдинг Шаврина и Годовалова фактически живет только за счет кредитных средств.

Шаврин и Годовалов по сути уже давно утратили интерес к своему бизнесу, поскольку неоднократно пытались продать весь свой холдинг. Сделки срывались из-за жадности аптекарей и отрицательных финансовых показателей всего холдинга.

В 2022г. аптекари поняли, что проблемы нарастают и необходимо готовить пути отхода. Rucriminal.info выяснил, что Шаврин и Годовалов при участии бухгалтера Видутиной Ирины начинают активно опустошать счета своих компаний. Компаньоны решили, что у Годовалова Андрея наибольшие уголовные риски из тройки. Именно поэтому Годовалова Андрея «сослали» в Италию с деньгами для сохранения активов.

Шаврин Николай и Видутина Ирина остались в Перми «подчищать хвосты» и прикрывать Годовалова.

Так в сентябре 2023г. Шаврин Николай, действуя за себя и Годовалова Андрея, принимает решение о добровольной ликвидации ООО «Годовалов», ликвидатором назначает штатного юриста Берёзкина Михаила. После чего Шаврин Николай с использованием подконтрольного ООО «Еврокэп» запускает упрощенную процедуру банкротства ООО «Годовалов» - банкротство ликвидируемого должника (дело № А40-222076/2023). Банкротство по упрощенной процедуре позволяет провести контролируемое банкротство ООО «Годовалов», которое выгодно Шаврину и Годовалову.

В последующем Шаврин Николай при содействии штатного юриста Берёзкина Михаила запускает контролируемые процедуры банкротства в отношении себя (дело № А50-28832/2023) и Годовалова Андрея (дело № А50-28799/2023).

В это же время начинаются разворачиваться события на уголовном фронте.

Так в январе 2024 г. СУ СК России по Пермскому краю возбуждает уголовное дело по п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов, сборов страховых взносов в особо крупном размере (уголовное дело № 12402570032000001).

Уголовное дело расследует старший следователь Зуев С.Д. Следователем были проведены обыски, в ходе которых было изъято большое количество документов, допрошены свидетели (работники и руководители Аптек от склада), наложен арест на имущество и банковские счета Шаврина, Годовалова, ООО «Годовалов».

В сентябре 2024 г. Шаврину Николаю было предъявлено обвинение по п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), в качестве меры пресечения Шаврину Николаю избрана подписка о невыезде. Принимая во внимание, что сам Шаврин Николай имеет второе гражданство Кыргызстана, его сын длительное время проживает во Франции, Шаврин Николай имеет реальную возможность покинуть территорию России. При таких обстоятельствах избрание меры пресечения, не связанной с ограничением свободы, в отношении Шаврина выглядит странным выбором со стороны следствия.

В свою очередь, Годовалову Андрею, который скрывается от следствия в Италии, до настоящего времени не предъявлено обвинение, он не объявлен в розыск.

В настоящее время Шаврин Николай пытается найти выходы на руководство СУ СК России по Пермскому краю и лично следователя Зуева С.Д. для того, чтобы вернуться в статус свидетеля по уголовному делу.

Учитывая процессуальное бездействие следователя Зуева С.Д., Шаврин Николай скорее всего уже достиг определенных «договоренностей» со следователем: затягивается проведение налоговой экспертизы, в марте 2025г. истекает срок давности привлечения Шаврина Николая и Годовалова Андрея к уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ. Общая сумма неуплаченных налогов, взносов, пени по состоянию на 2022г. составляет 700 млн. рублей, при пересчете пеней на 2024г. общая сумма составляет более 1 млрд. рублей.

Кроме того, Шаврин и Годовалов «кинули» крупнейшие банки. Общий долг перед ВТБ, СМП, Металлинвестбанком составляет более 4,5 млрд. рублей.

Банки-кредиторы с января 2024 г. безуспешно пытаются возбудить уголовное дело по факту мошенничества со стороны Шаврина Николая, Годовалова Андрея, ООО «Годовалов» и сети «Аптека от склада»: заявители обвиняет бизнесменов в предоставлении подложных сведений для получения кредитов, которые не планировались к возврату.

Оперуполномоченный ОЭБ и ПК № 3 УМВД России по г. Перми Боронников Егор неоднократно отказывал в возбуждении уголовного дела по надуманным причинам.

В настоящее время материал проверки по заявлению находится на рассмотрении у следователя СУ СК России по Пермскому краю Зуева С.Д., который расследует дело по ст. 199 УК РФ в отношении Шаврина и Годовалов.

Следователь Зуев С.Д. вновь решил не торопиться с расследованием дела по заявлению Сбербанка и отказался возбуждать уголовное дело в отношении Шаврина Николая и Годовалова Андрея. Полагаем, что следователь Зуев С.Д. решил обеспечить возможность Шаврину и Годовалову распродать оставшееся имущество и вывести денежные средства за границу, после чего и Шаврин Николай покинет Россию. Собственно говоря, примерная рыночная стоимость оставшегося имущества Шаврина и Годовалова составляет 700 млн. рублей.

В завершение истории, Шаврин Николай и Годовалов Андрей вели фармацевтический бизнес более 30 лет, успешный и прибыльный, ведь ООО «Годовалов» и сеть «Аптека от склада» по данным СБИС год за годом показывали прибыль, имелось недвижимое и движимое имущество, склады и аптеки, забитые товаром.

С другой стороны, успешный и прибыльный бизнес, но незаконный по мнению государства, которое лишь за 2016-2018гг. не дополучило в бюджет более 700 млн. рублей и за 2019-2021гг. 200 млн. рублей, которые осели в карманах Шаврина Николая и Годовалова Андрея. А эти деньги могли пойти на выплаты и помощь нашим ребятам, которые находятся сейчас на СВО.

Шаврин и Годовалов также решили не возвращать полученные кредитные средства, которые составляют более 4,5 млрд. рублей.

Другим кредиторам аптекарей видимо вообще ничего не достанется, общая задолженность перед которыми составляет более 5 млрд. рублей. Среди крупнейших кредиторов аптекарей значатся: ООО «ФК Пульс», АО ЦВ Протек, ООО «ФК Гранд Капитал» и другие.

На сегодняшний день Шаврин Николай и Годовалов Андрей должны государству, банкам и поставщикам более 12 млрд. рублей, оба находятся на свободе. Один беззаботно живет с семьей в Италии, контролируя все удаленно. А другой в России, контролируя все на месте, всячески пытаясь оказывать давление на следствие и свидетелей, пройти по всем делам лишь в качестве свидетеля, а не обвиняемого.



Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

From rogue bankers to Russian Railways

How Deputy Head of the Deposit Insurance Agency Popelyukh "covered" for the current Director of Russian Railways for Energy Sanko

Deputy Head of the State Corporation Deposit Insurance Agency (DIA), 46-year-old Alexander Popelyukh, was arrested by the Lefortovo Court of Moscow on October 9, 2024, on suspicion of large-scale fraud, abuse of office, and bribery.

In 2017-2019, Popelyukh worked at the DIA as the Director of the Criminal Proceedings Support Department. In 2019-2024, he held the position of Deputy Director. Previously, Popelyukh held the positions of Prosecutor of the City of Vladimir and Deputy Prosecutor of the Novosibirsk Region.

At the DIA, Popelyukh oversaw the agency's interaction with law enforcement agencies in cases against former owners of banks with revoked licenses.

After the Central Bank revokes the license of a credit institution, the DIA becomes its temporary administrator — the agency assesses the financial condition of the bank and whether its bankruptcy was deliberate. If, after the inspection, suspicions arise about the withdrawal of assets from the bank and the involvement of top managers or persons controlling the organization, the DIA is obliged to go to court to hold the bankers liable, as well as to law enforcement agencies. According to a source of Rucriminal.info, initially possessing criminal talents and a craving for risk, Alexander Popelyukh actively participated in the DIA in improving and exploiting a scheme invented before him for "protection" and "patronage" of bankers who had appropriated clients' money. In addition, Popelyukh simultaneously used a method that allows earning billions by providing services to bankrupt banks at a cost inflated by tens of times. To this end, he organized the conclusion by banks managed by the DIA of numerous contracts for the provision of services with a number of pseudo "audit", "legal" and "accounting" shell companies under his control, including OOO "Dimer-TM", the bar association "G.R. Legal", OOO "BukhBox". An important place in Popelyukh's scheme for illegal enrichment was occupied by the presence of an organization accredited by the DIA and fully controlled by him, fictitiously providing services to identify the circumstances of the bankruptcy of banks, which allowed him, at his discretion, to bring top managers and owners of bankrupt banks to subsidiary and criminal liability or, conversely, release them from liability for a fee.

It should be noted that this "business" was inherited by Popelyukh from his senior comrade and immediate supervisor - the former first deputy general director of the DIA, Valery Miroshnikov, who was responsible at the DIA for the selection of external consultants - auditors, lawyers and accountants. It was the use of this triad to provide services to bankrupt banks at inflated prices that allowed Miroshnikov, and then Popelukh's group, to earn billions by stealing them from the state.

Precisely from the state. The largest creditor of any bankrupt bank is the state corporation "DIA", and therefore indirectly the state. By reducing the bankruptcy estate of bankrupt banks through unjustified payments to attracted specialists at inflated prices, the DIA, as a first-priority creditor, did not receive an identical amount, and the bill already runs into tens of billions of rubles.

In July 2019, the former head of the 2nd (banking) department of the "K" department of the FSB Economic Security Service, Cherkalin, was charged with especially large-scale fraud and bribery. The brain and leader of the group was the first deputy head of the DIA, Valery Miroshnikov, who organized the scheme of secret banking patronage, and it was he who owned the majority of the 12 billion rubles. cash that was confiscated from Cherkalin during searches. Valery Miroshnikov, shortly after Cherkalin's arrest, left abroad with his family and the remaining billions, did not show up for work for two months, and submitted his resignation in absentia via e-mail. Miroshnikov left his entire criminal empire as an inheritance to his loyal sortnik Popelyukh.

Earlier, even before fleeing abroad, Miroshnikov and his accomplices from the DIA acquired control of the inactive trading company Dimer-TM LLC and, through simple manipulations with the constituent documents, turned it into an "auditing" company. Dimer-TM is just one of many similar companies used to withdraw funds from the bankruptcy estate of banks, but its path to "success" is typical of the others. Reference: OOO Dimer-TM INN 7728791417 registered on 29.11.2011, authorized capital - 20,000 rubles, registered address: Moscow, Solovyiny proezd, 2, office 1. Main activity: code 47.9 Retail trade outside stores, tents, markets.

Founder and CEO: Gambaryan Tigran Manvelovich INN 773127005418, he is also the only employee. Revenue for the period from 2011 to 2015 - 0 rubles.

Then the preparatory stage of transforming the enterprise into a trade stall outside stores into a successful "audit firm" accredited by the DIA with revenues in the hundreds of millions of rubles.

On November 5, 2015, Dimer-TM LLC acquired a new founder-nominee: Sergey Aleksandrovich Aranin, INN 331900216428, and at the same time the main type of activity of the enterprise was changed to code 4.12.2 Audit activity.

Already on December 10, 2015, the commission on operational issues of bankruptcy proceedings of the DIA organized a competitive selection in the nomination "Activities to identify the circumstances of bankruptcy and signs of deliberate bankruptcy of credit institutions, as well as grounds for civil liability of persons controlling credit institutions." 13 applications were submitted for participation in the selection. The competition committee decided to recognize the following audit organizations as winners: Dimer-TM LLC, KPMG JSC, Pricewaterhouse LLC, and FBK LLC. Dimer-TM LLC, unlike other respectable audit companies with a team of hundreds of auditors and naturally included in the register of audit organizations of the Ministry of Finance of the Russian Federation, did not fall under any of the mandatory requirements set out in paragraph 2.2.17 of the Regulation on the selection of specialized organizations, approved by the decision of the Board of the State Corporation Deposit Insurance Agency dated July 20, 2015. Dimer-TM LLC has never been listed in the register of audit organizations. Its only employee, CEO Tigran Gambaryan, has also never been listed in the register of auditors of the Ministry of Finance of the Russian Federation, and did not have specialized education or relevant experience in the field of audit and/or analysis, reporting of financial organizations and their financial and economic activities. Until 2015, Gambaryan was the head and founder of a number of construction organizations and enterprises trading in construction materials, namely: DeltaStroyProekt LLC, INN 7715602302, Tri Kita LLC, INN 7705539115, Giatsint LLC, INN 7717612698.

Immediately after winning the competition and, accordingly, accreditation in the DIA, Dimer-TM began actively searching for employees through Internet services who were to play the role of "auditors" and create the appearance of the company's active work in identifying bankers guilty of bankruptcies. After some time, several extra employees were found and on July 18, 2016, Dimer-TM rented one office in the Svyatogor Business Center at the address: Moscow, st. Letnikovskaya, 10, building 4.

It is in this building that the expert and analytical department of the DIA is located, supervising the activities of the hired auditors and deciding which bankers to bring to subsidiary and criminal liability and which not, as well as the department for supporting criminal proceedings of the DIA under the management of Alexander Popelyukh before his rise.

Members of the corrupt group, realizing that the builder Tigran Gambaryan as the head of the audit company "Dimer-TM" looks extremely unconvincing and attracts unnecessary attention, replaced him on 20.12.2016 with a more plausible in this role Kirillov Dmitry Gennadievich, completely controlled by the DIA due to the fact that he previously worked in a number of banks under the management of the DIA and there was some incriminating evidence against him.

Reference: Kirillov Dmitry Gennadievich, INN 695202688664, born on September 2, 1983, place of birth Ukraine, Cherkasy region.

Kirillov previously worked as an employee in the following bankrupt banks under the management of the DIA: JSC "Torgovy Gorodbank" (license revoked on March 13, 2017), "Mosstroyekonombank" (license revoked on July 24, 2015), Commercial Bank "Retail Lending Company" (license revoked on July 11, 2014), KB "Lada-Credit" (license revoked on October 16, 2015) and had some understanding of the banking business.

The participant of 100% of "Dimer-TM" from 14.02.2017 was the par value controlled by Popelukh - Bocharov Pavel Vladimirovich.

Reference: Bocharov Pavel Vladimirovich INN 331403097700, born on 01.11.1976, place of birth: settlement Tasinsky Bor Gus-Khrustalny district,

Only in 2019, the official income of the par value - the founder Pavel Bocharov, and accordingly the unofficial Alexander Popelukh, from receiving dividends in "Dimer-TM" amounted to 40.4 million rubles.

But on 10/22/2020, the creditors' committee of Prime Finance Bank JSC, St. Petersburg, consisting of representatives of independent creditors, at its meeting in a harsh manner made claims to the reliability of the "Conclusion on the absence of signs of intentional bankruptcy of Prime Finance Bank JSC" and did not accept the conclusion submitted for approval.

The first bell rang. Realizing that their profitable activities were coming to an end, the group members decided to stop the "audit" business and on 02/01/2021, Dimer-TM was liquidated. In total, for the period 2016-2020, Dimer-TM prepared 53 conclusions on the presence/absence of signs of intentional bankruptcy and illegally received 277 million rubles from the bankruptcy estate of banks. But this was only a small incidental benefit; the real large illegal business of the DIA employee group was m, that for a very large reward, by drawing up false conclusions about the circumstances of bankruptcy, they exempted the beneficiaries and managers guilty of the bankruptcy of banks from subsidiary and criminal liability.

After the preparation of "Dimer-TM" of a specially false partially or completely conclusion about the circumstances of the bankruptcy of a specific bank, depending on the wishes of the interested parties, the Moscow Bar Association "G.R. Legal", under the control of corrupt employees of the DIA, also entered into the case under the leadership of the chairperson of the association, Yana Yuryevna Sumina. By the time the false conclusion of "Dimer-TM" appeared, the Bar Association already had a pre-concluded agreement with the DIA to provide legal assistance to the bank.

In fact, the lawyers of "G.R. Legal" did not provide any legal assistance. The lawyers' task was to accept funds withdrawn from the bankruptcy estate of bankrupt banks into their accounts, cash them out and give them to the organizers of the scheme, keeping a considerable fee for themselves.

In addition, the lawyers of "G.R. Legal" were engaged in the preparation and support of applications for bringing to subsidiary and criminal liability the beneficiaries guilty of the bankruptcy of the banks, selecting and indicating in the applications a list of persons first at the direction of Miroshnikov, and then Popelukh.

One of those who paid several tens of millions of rubles for the solution of their "problem" was the former owner of "Promenergobank" Valentin Sanko, currently the director of Russian Railways for energy, who stole more than a billion rubles from the bankrupt bank belonging to him in 2016. Sanko paid the maximum rate so that the DIA would completely exempt all persons guilty of bankruptcy, including himself first and foremost, from any liability during the audit.

Using the "ingenious" scheme developed by Miroshnikov, Alexander Popelyukh, in addition to receiving remuneration from the energy banker Sanko, earned more than 200 million rubles by providing legal services to the bank owned by Sanko at an inflated price through the G.R. Legal Bar Association controlled by him.

In the summer of 2018, agreement No. 2018 - 3787/59 was concluded between Promenergobank JSC and Dimer-TM LLC for 5 million rubles on the provision of services to identify signs of deliberate bankruptcy and establish grounds for bringing the Bank's managers and owners to subsidiary liability. In mid-2019, the audit was completed and a deliberately false "Conclusion on the absence of signs of intentional bankruptcy of Promenergobank JSC" was prepared.

"Dimer-TM" "specifically by order of Sanko" did not establish signs of intentional bankruptcy of the bank and did not identify transactions that caused damage and did not find signs of crimes." And in general, "Dimer-TM" "specifically" did not identify the persons controlling the debtor who were guilty of the bankruptcy of the bank. By prior agreement with Sanko and with the defendant himself, the DIA chose the only acceptable person without property for potential subsidiary liability - the former nominal head of the bank, Alexander Postnov.

After the DIA approved the false "Conclusion on the absence of signs of intentional bankruptcy of Promenergobank JSC", it was transferred to the lawyers of "G.R. Legal" to file a lawsuit to bring Postnov to subsidiary liability for the Bank's obligations. The court, given the absence of a list of transactions in the application that caused damage to the bank and creditors, expectedly refused to satisfy the claims of G.R. Legal and the DIA (determination of the Arbitration Court of the Vologda Region dated February 18, 2021 in case No. A13-11810/2016). The scheme built by Popelyukh to release Valentin Sanko from liability worked perfectly. Sanko deposited 1 billion rubles stolen from the bank owned by him in Sberbank.

Since the project with Promenergobank was a pilot for the schemers from the DIA, the pseudo-legal support of the bank was personally handled by the chairperson of the bar association, Yana Sumina. On October 20, 2016, the bank concluded agreement No. 2016-3169/59 with her on the provision of legal assistance with a remuneration of 1.8 million rubles per month for nothing. Yana Sumina never showed up at the bank or at a single court hearing. Meanwhile, over three years her fee amounted to an astronomical sum of 200 million rubles.

In fact, the bank was provided with legal services by OOO ANR, St. Petersburg, INN 7811196893, which had a subcontract agreement with Sumina, but for an amount twenty times smaller - 100 thousand rubles per month. The founder and general director of ANR was Sumina's accomplice - Nikolai Korolev.

In total, the group of corrupt officials from the DIA, G.R. Legal, together with Korolev, processed 22 banks throughout the country in this way: First Express, Master Bank, Smolensk Bank, Bank Askold, Pacific Foreign Trade Bank, Invest-Ecobank, Tula Industrialist, Russian Credit, Nota Bank, Bankirsky Dom", "Mezhtransbank", KB "Financial Standard", KB "Intercredit", "Konstance-Bank", "Promenergobank", "Vologdabank", Bank "VVB", KB "Metropol", "Confidence Bank", "Kemsotsbank", "Neklis-Bank", "Ekoprombank".

The total income of the criminal group from the implementation of the scheme to inflate the cost of legal services provided by only the lawyers of "G.R. Legal" to bankrupt banks amounted to 4.5 billion rubles.

The third component of the scheme for the illegal enrichment of corrupt officials from the DIA was the mandatory involvement of a firm providing accounting services, as usual at an order of magnitude higher cost.

In the case of Promenergobank, it was OOO BukhBox, under contract No. 2016-3195/59 dated 10/21/2016, it provided accounting services to a bankrupt bank that was not conducting operational activities for 750 thousand rubles per month, overstating the cost of services as usual by ten times.

But when developing and implementing the “ideal” criminal scheme, the corrupt officials from the DIA did not take into account one thing: the creditor of bankrupt banks is not only the DIA, but also independent clients of the banks. Independent creditors across the country began filing claims in court and collecting damages from the DIA. By the decision of the Arbitration Court of the Vologda Region dated July 10, 2023, in case No. A13-11810/2016, damages in the amount of 28.5 million rubles were recovered from the DIA, and the actions of the DIA to attract Dimer-TM LLC and Bukhbox LLC were recognized as illegal due to the fact that the cost of the services of these enterprises was inflated tenfold relative to the market price. A court decision on the recovery of another 200 million rubles in damages from the DIA for the illegal involvement of the lawyers of G.R. Legal is approaching. In addition, despite the fact that on February 11, 2022, the first deputy head of the DIA, Maria Filatova, following an additional investigation into the circumstances of the bank's bankruptcy, sent a statement to the Russian Ministry of Internal Affairs for the Vologda Region to initiate a criminal case against the beneficiary Valentin Mikhailovich Sanko on the facts of his commission of crimes under Part 4 of Article 159 and Part 4 of Article 160 of the Criminal Code of the Russian Federation, expressed in the theft of the bank's property in the amount of 1,266,854,058 rubles, a criminal case has not yet been initiated. Alexander Popelyukh from the DIA did everything to delay the pre-investigation check in order to wait for the expiration of the statute of limitations for the crimes committed by Sanko in 10 years, and to work off the received fee. And what is the result of the activities of a group of corrupt employees of the DIA headed by Alexander Popelyukh in managing one average regional bank for eight years, using the example of the case with Promenergobank?

- None of the beneficiaries and managers of the bank were ever brought to subsidiary or criminal liability;

- The bank's creditors are still poorer by 1 billion rubles;

- The Director of Energy of Russian Railways and the former owner of the bank Valentin Sanko is still richer by 1 billion rubles, which he openly holds in his accounts at Sberbank;

- The state corporation DIA, and therefore indirectly the state, suffered damages in the amount of 228 million rubles due to the losses collected from it;

- Alexander Popelyukh became richer by 228 million rubles and bought two apartments in Moscow with them, a Range Rover and a Mercedes;

And this is only the situation for one of the 350 banks permanently under the management of the DIA, each of them has a similar situation, only the amounts differ. The damage caused to the state and independent creditors, and these are the largest Russian enterprises, amounts to hundreds of billions of rubles.



Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info

От жулика-банкира до РЖД

Как замглавы АСВ Попелюх «крышевал» нынешнего директора РЖД по энергетике Санько



Заместитель руководителя государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 46-летний Александр Попелюх был арестован Лефортовским судом Москвы 9 октября 2024 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.



В 2017–2019 годах Попелюх работал в АСВ директором Департамента обеспечения уголовного судопроизводства. В 2019–2024 годах занимал должность заместителя директора. Ранее Попелюх занимал должности прокурора города Владимира и заместителя прокурора Новосибирской области.

В АСВ Попелюх курировал взаимодействие агентства с правоохранительными органами по делам в отношении бывших владельцев банков с отозванными лицензиями.

После отзыва Центробанком лицензии у кредитной организации ее временным управляющим становится АСВ — агентство оценивает финансовое состояние банка и то, было ли его банкротство преднамеренным. Если после проверки возникают подозрения о выводе активов из банка и причастности к этому топ-менеджеров или лиц, контролирующих организацию, АСВ обязано обратиться в суд для привлечения банкиров к ответственности, а также в правоохранительные органы. По словам источника Rucriminal.info, изначально обладая криминальными талантами и тягой к риску, Александр Попелюх активно участвовал в АСВ в совершенствовании и эксплуатации придуманной до него схемы «крышевания» и «покровительства» банкиров, присвоивших деньги клиентов. Кроме того, Попелюх одновременно использовал способ, позволяющий зарабатывать миллиарды, оказывая услуги банкам-банкротам по завышенной в десятки раз стоимости. Для этого он организовал заключение управляемыми АСВ банками многочисленных договоров на оказание услуг с рядом подконтрольных ему псевдо «аудиторских», «юридических» и «бухгалтерских» подставных фирм, среди которых ООО «Димер-ТМ», коллегия адвокатов «Джи Ар Лигал», ООО «БухБокс». Важное место в схеме незаконного обогащения Попелюха занимало наличие аккредитованной АСВ и полностью подконтрольной ему организации, фиктивно оказывающей услуги по выявлению обстоятельств банкротства банков, что позволяло ему по своему усмотрению привлекать топ-менеджеров и владельцев банков-банкротов к субсидиарной и уголовной ответственности или, наоборот, освобождать их от ответственности за вознаграждение.

Следует отметить, что этот «бизнес» достался Попелюху по наследству от его старшего товарища и непосредственного руководителя — бывшего первого заместителя генерального директора АСВ Валерия Мирошникова, который в АСВ отвечал за подбор внешних консультантов — аудиторов, юристов и бухгалтеров. Именно использование этой триады для оказания услуг обанкротившимся банкам по завышенным ценам позволило Мирошникову, а затем и группе Попелюха заработать миллиарды, воруя их у государства.

Именно у государства. Крупнейшим кредитором любого обанкротившегося банка является госкорпорация «АСВ», а значит, косвенно и государство. Уменьшая конкурсную массу обанкротившихся банков за счет необоснованных выплат привлеченным специалистам по завышенным ценам, АСВ, как кредитор первой очереди, не получало идентичную сумму, а счет уже идет на десятки миллиардов рублей.

В июле 2019 года бывшему начальнику 2-го (банковского) отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Черкалину было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и взяточничестве. Мозгом и лидером группы был первый заместитель руководителя АСВ Валерий Мирошников, организовавший схему покровительства банкам, и именно ему принадлежала большая часть из 12 млрд рубле. наличных, изъятых у Черкалина при обысках. Валерий Мирошников вскоре после ареста Черкалина уехал за границу с семьей и оставшимися миллиардами, два месяца не появлялся на работе и заочно подал заявление об увольнении по электронной почте. Всю свою криминальную империю Мирошников оставил в наследство своему верному Попелюху.

Ранее, еще до побега за границу, Мирошников и его подельники из АСВ получили контроль над недействующей торговой компанией ООО «Димер-ТМ» и путем нехитрых манипуляций с учредительными документами превратили ее в «аудиторскую» компанию. «Димер-ТМ» — лишь одна из многих подобных компаний, используемых для вывода средств из конкурсной массы банков, но ее путь к «успеху» типичен для других. Справка: ООО «Димер-ТМ» ИНН 7728791417 зарегистрировано 29.11.2011, уставный капитал — 20 000 руб., юридический адрес: г. Москва, Соловьиный проезд, д. 2, офис 1. Основной вид деятельности: код 47.9 Розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков.

Учредитель и генеральный директор: Гамбарян Тигран Манвелович ИНН 773127005418, он же единственный работник. Выручка за период с 2011 по 2015 год — 0 руб.

Далее началась подготовительная стадия превращения предприятия по торговле с лотков вне магазинов в преуспевающую «аудиторскую фирму» аккредитованную при АСВ с выручкой в сотни миллионов рублей.

05 ноября 2015 г. у ООО «Димер-ТМ» был появился новый учредитель-номинал: Аранин Сергей Александрович ИНН 331900216428 и одновременно был изменен основной вид деятельности предприятия на код 4.12.2 Аудиторская деятельность.

Уже 10 декабря 2015 г. комиссией по оперативным вопросам конкурсного производства АСВ был организован конкурсный отбор по номинации «Деятельность по выявлению обстоятельств банкротства и признаков преднамеренного банкротства кредитных организаций, а также оснований для гражданско-правовой ответственности контролирующих кредитные организации лиц». На участие в отборе было подано 13 заявок. Конкурсная комиссия приняла решение признать победителям следующие аудиторские организации: ООО "Димер-ТМ", АО "КПМГ", ООО "Прайсвотерхаус", ООО "ФБК".

ООО «Димер-ТМ», в отличие от остальных респектабельных аудиторских компаний с коллективом в сотни аудиторов и естественно состоящих в реестре аудиторских организаций Минфина РФ, не попадало ни под одно из обязательных требований, изложенных в п. 2.2.17 Положения о проведении отбора специализированных организаций, утвержденного решением Правления Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 20 июля 2015 г.

ООО «Димер-ТМ» никогда не значилось в реестре аудиторских организаций. Единственный его сотрудник – генеральный директор Тигран Гамбарян в реестре аудиторов Минфина РФ также никогда не значился, профильного образования, соответствующего опыта работы в сфере аудита и/или анализа, отчетности финансовых организаций и их финансово-хозяйственной деятельности не имел. Гамбарян до 2015 г. являлся руководителем и учредителем ряда строительных организаций и предприятий торговли строительными материалами, а именно: ООО «Дельтастройпроект» ИНН 7715602302, ООО «Три Кита» ИНН 7705539115, ООО «Гиацинт» ИНН 7717612698.

Сразу после победы в конкурсе и соответственно аккредитации в АСВ, «Димер-ТМ» начало активно через интернет-сервисы подыскивать сотрудников, которые должны были исполнять роль «аудиторов» и создавать видимость активной деятельности компании по выявлению банкиров виновных в банкротствах банков. Спустя некоторое время несколько сотрудников-статистов были найдены и 18.07.2016, «Димер-ТМ» арендовало один кабинет под офис в БЦ «Святогор» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.10 строение 4.

Именно в этом здании находится экспертно-аналитический департамент АСВ, курирующей деятельность привлеченных аудиторов и решающий кого из банкиров привлекать к субсидиарной и уголовной ответственности, а кого нет, а также департамент сопровождения уголовного судопроизводства АСВ под управлением Александра Попелюха до его возвышения.

Члены группы коррупционеров, понимая, что строитель Тигран Гамбарян в виде руководителя аудиторской компании «Димер-ТМ» выглядит крайне неубедительно и привлекает ненужное внимание, заменили его на 20.12.2016 на более правдоподобного в этой роли Кириллова Дмитрия Геннадьевича, полностью подконтрольного АСВ в связи с тем, что он ранее трудился в ряде банков под управлением АСВ и в отношении него имелся определенный компромат.

Справка: Кириллов Дмитрий Геннадьевич, ИНН 695202688664, 02.09.1983 г. р., место рождения Украина, Черкасская область, г. Смела, паспорт РФ 28 04 N 244209 выдан 13.09.2003 г. Кашинским ОВД Тверской области, код подразделения 692015, регистрация по месту жительства: Тверская область, Кашинский район, д. Чернятино.

Кириллов ранее работал сотрудником в следующих банках - банкротах под управлением АСВ: АО «Торговый городской банк» (лицензия отозвана 13.03.2017 г.), «Мосстройэкономбанк», (лицензия отозвана 24.07.2015), Коммерческий Банк «Компания розничного кредитования» (лицензия отозвана 11 июля 2014), КБ «Лада-Кредит» (лицензия отозвана 16.10.2015) и слегка разбирался в банковском бизнесе.

Участником 100 % «Димер-ТМ» с 14.02.2017 был поставлен номинал, находящийся под контролем Попелюха - Бочаров Павел Владимирович.

Справка: Бочаров Павел Владимирович ИНН 331403097700, 01.11.1976 г. р., место рождения: п.Тасинский Бор Гусь-Хрустальный район, регистрация: г. Владимир, пр.Ленина, д.64, кв.26, паспорт серия 17 02 N 462322 выдан УВД города Гусь-Хрустальный и района Владимирской области. Отметим, что именно во Владимире Александр Попелюх работал прокурором города.

Только в 2019 официальный доход номинала – учредителя Павла Бочарова, а соответственно неофициальный Александра Попелюха, от получения дивидендов в «Димер-ТМ» составил 40.4 млн. руб.

Но 22.10.2020 г. комитет кредиторов АО «Прайм Финанс банка» г. Санкт-Петербург, состоящий из представителей независимых кредиторов на своем заседании в жесткой форме предъявил претензии к достоверности «Заключения об отсутствии признаков преднамеренного банкротства АО «Прайм Финанс банк» и не принял предоставленное на утверждение заключение.

Первый звонок прозвенел. Понимая, что их прибыльная деятельность подходит к концу, членами группы было принято решение прекратить «аудиторский» бизнес и 01.02.2021 «Димер-ТМ» было ликвидировано. Всего за период 2016-2020 «Димер-ТМ» изготовило 53 заключения о наличии/отсутствии признаков преднамеренного банкротства и незаконно получило из конкурсной массы банков 277 млн. руб. Но это была лишь небольшая сопутствующая выгода, настоящий крупный незаконный бизнес группы сотрудников АСВ заключался в том, что они за очень крупное вознаграждение, с помощью составления недостоверных заключений об обстоятельствах банкротства, освобождали от привлечения к субсидиарной и уголовной ответственности виновных в банкротстве банков бенефициаров и руководителей.

После изготовления «Димер-ТМ» специально недостоверного частично или полностью заключения об обстоятельствах банкротства конкретного банка, в зависимости от пожеланий интересантов, в дело вступала также находящаяся под контролем коррумпированных сотрудников АСВ коллегия адвокатов г. Москвы «Джи Ар Лигал» под руководством председателя коллегии Суминой Яны Юрьевны. К моменту появления недостоверного заключения «Димер-ТМ», коллегия адвокатов уже имела заранее заключенный договор с АСВ на оказание юридической помощи банку.

На самом деле никакой юридической помощи адвокаты «Джи Ар Лигал» не оказывали. Задача адвокатов состояла в том, чтобы принимать на свой счет выведенные из конкурсной массы банков-банкротов денежные средства, обналичивать и отдавать организаторам схемы, оставляя себе не небольшой гонорар.

Кроме того, адвокаты «Джи Ар Лигал» занимались подготовкой и сопровождением заявлений о привлечении к субсидиарной и уголовной ответственности виновных в банкротстве банков бенефициаров, выбирая и указывая в заявлениях перечень лиц сначала по указанию Мирошникова, а потом и Попелюха.

Одним из тех, кто заплатил за решение своей «проблемы» несколько десятков миллионов рублей, был бывший владелец «Промэнергобанка» Валентин Санько, в настоящее время директор РЖД по энергетике, похитивший в 2016 г. из принадлежащего ему банка-банкрота более миллиарда рублей. Санько заплатил по максимальному тарифу для того, чтобы АСВ в ходе проверки полностью освободило всех виновных в банкротстве лиц, естественно включая его самого в первую очередь, вообще от какой-либо ответственности.

Используя разработанную еще Мирошниковым «гениальную» схему, Александр Попелюх, помимо получения вознаграждения от банкира-энергетика Санько, заработал более 200 млн. руб., оказывая через контролируемую им коллегию адвокатов «Джи Ар Лигал» юридические услуги принадлежащему Санько банку по завышенной стоимости.

Летом 2018 между АО «Промэнергобанк» и ООО «Димер-ТМ» за 5 млн. рублей был заключен договор N 2018 - 3787/59 об оказании услуг по выявлению признаков преднамеренного банкротства и установления оснований для привлечения к субсидиарной ответственности руководителей и собственников Банка. В середине 2019 проверка была завершена и изготовлено заведомо недостоверное «Заключение об отсутствии признаков преднамеренного банкротства АО «Промэнергобанк».

«Димер-ТМ» «специально по заказу Санько» не были установлены признаки преднамеренного банкротства банка и не были выявлены сделки, причинившие ущерб и не были обнаружены признаки преступлений».

Да и вообще «Димер-ТМ» «специально» не были выявлены контролирующие должника лица виновные в банкротстве банка. По предварительной договоренности с Санько и с самим фигурантом, АСВ был выбран единственный приемлемый персонаж без имущества для потенциального привлечения к субсидиарной ответственности – бывший номинальный руководитель банка Александр Постнов.

После утверждения АСВ недостоверного «Заключение об отсутствии признаков преднамеренного банкротства АО «Промэнергобанк», оно было передано адвокатам «Джи Ар Лигал» для подачи в суд заявления о привлечении Постнова к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка. Суд, учитывая отсутствие в заявлении перечня сделок причинивших банку и кредиторам ущерб, ожидаемо отказал «Джи Ар Лигал» и АСВ в удовлетворении требований (определение АС Вологодской области от 18.02.2021 г. по делу №А13-11810/2016). Выстроенная Попелюхом схема по освобождению от ответственности Валентина Санько сработала прекрасно. 1 млрд.руб., похищенный из принадлежащего ему банка, Санько отнес на депозит в Сбербанк.

Так как проект с «Промэнергобанк» был пилотным для схематозников из АСВ, псевдо юридическим сопровождением банка занималась лично председатель коллегии адвокатов Яна Сумина. Банком с ней 20.10.2016 было заключено соглашения N 2016-3169/59 об оказании юридической помощи с размером вознаграждения 1.8 млн. руб. в месяц за ничего. Яна Сумина ни разу не появилась ни в расположении банка, ни в одном заседании суда. Между тем, за три года ее гонорар составил астрономическую сумму в 200 млн. руб.

На самом деле оказанием юридических услуг банку занималось ООО «АНР» г. Санкт-Петербург ИНН 7811196893, имеющее договор субподряда с Суминой, но уже за сумму в двадцать раз меньшую - 100 тыс. руб. в месяц. Учредителем и генеральным директором «АНР» был сообщник Суминой – Николай Королев.

Всего группа коррупционеров из АСВ, «Джи Ар Лигал» совместно с Королевым обработали таким образом 22 банка по всей стране: «Первый Экспресс», «Мастер-Банк» , «Смоленский банк», «Банк «Аскольд», «Тихоокеанский Внешторгбанк», «Инвест-Экобанк», «Тульский промышленник», «Российский кредит», «Нота-Банк», АКБ «Банкирский Дом», «Межтрансбанк», КБ «Финансовый стандарт», КБ «Интеркредит», «Констанс-Банк», «Промэнергобанк», «Вологдабанк», Банк «ВВБ», КБ «Метрополь», «Конфидэнс Банк», «Кемсоцбанк», «Нэклис-Банк», «Экопромбанк».

Общий доход криминальной группы от реализации схемы по завышению стоимости оказания юридических услуг только адвокатами «Джи Ар Лигал» банкам-банкротам составил 4.5 млрд. рублей.

Третьей составной частью схемы по незаконному обогащению коррупционеров из АСВ было обязательное привлечение фирмы оказывающей бухгалтерские услуги, как обычно по завышенной на порядок стоимости.

В случае с «Промэнергобанком» это было ООО «БухБокс», по договору N 2016-3195/59 от 21.10.2016 оно оказывало бухгалтерские услуги банку-банкроту не ведущему операционной деятельности за 750 тыс.руб. в месяц, завышая стоимость услуг как обычно в десять раз.

Но при разработке и реализации «идеальной» криминальной схемы коррупционеры из АСВ не учли один момент: кредитором банков - банкротов является не только АСВ, но и независимые клиенты банков тоже. Независимые кредиторы по всей стране начали подавать в суды заявления и взыскивать с АСВ причиненные им убытки.

Определением Арбитражного суда Вологодской области от 10 июля 2023 по делу № А13-11810/2016 с АСВ были взысканы убытки в размере 28.5 млн. рублей, а также признаны незаконными действия АСВ по привлечению ООО «Димер-ТМ» и ООО «Бухбокс» в связи с тем, что стоимость услуг этих предприятий была завышена в десять раз относительно рыночной. На подходе решение суда о взыскании с АСВ еще 200 млн. руб. убытков за незаконное привлечение адвокатов «Джи Ар Лигал».

Кроме того, несмотря на то, что первый заместитель руководителя АСВ Мария Филатова еще 11 февраля 2022 г., по результатам проведения дополнительной проверки обстоятельств банкротства банка, направила в УМВД РФ по Вологодской области заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бенефициара Валентина Михайловича Санько по фактам совершения им преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 160 УК РФ, выразившихся в хищении имущества банка на сумму 1 266 854 058 руб., уголовное дело до настоящего времени не возбуждено. Александр Попелюх из АСВ сделал все, чтобы заволокитить доследственную проверку с целью дождаться истечения срока давности по совершенным Санько преступлениям в 10 лет, и отработать полученный гонорар.

И каков же результат деятельности группы коррумпированных сотрудников АСВ во главе с Александром Попелюхом по управлению одним среднестатическим региональным банком в течение восьми лет на примере кейса с «Промэнергобанк»?

- Никто из бенефициаров и руководители банка так и не был привлечен к субсидиарной или уголовной ответственности;

- Кредиторы банка по-прежнему беднее на 1 миллиард рублей;

- Директор по энергетике РЖД и бывший владелец банка Валентин Санько по-прежнему богаче на 1 миллиард рублей, которые он открыто держит на своих счетах в Сбербанке;

- Государственной корпорации АСВ, а значит опосредованно государству, причинен ущерб в размере 228 млн. руб. за счет взысканных с нее убытков;

- Александр Попелюх стал богаче на 228 млн.руб. и купил на них две квартиры в Москве Рендж Ровер и Мерседес;

И это только ситуация по одному из 350 банков перманентно находящихся под управлением АСВ, в каждом из них аналогичная ситуация, отличаются только суммы. Ущерб, причиненный государству и независимым кредиторам, а это крупнейшие российские предприятия, исчисляется сотнями миллиардов рублей.

Александр Попелюх и Валентин Санько свой ход сделали, следующий ход за правоохранительными органами. Посмотрим на результат.

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

Under the "wing" of the deputy head of the Main Directorate of Internal Security of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

Who was protecting the "cop mafia" of the Lipetsk region



Aleksey Rakhman, an employee of the Internal Security Department of the Ministry of Internal Affairs, was detained in Lipetsk. Rakhman systematically demanded large sums of money from traffic police officers, was engaged in protecting car scammers and transporting large-sized cargo, intimidating traffic police officers, while referring to high-ranking people from Moscow and his immediate supervisor, Artem Ivchenko. Who are these "high-ranking people from Moscow?" According to information from a source of Rucriminal.info, we are talking about the deputy head of the Main Directorate of Internal Security of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Major General of Police Mikhail Fedosov.



On 10/24/2024, a criminal case was opened against the special officer of the Lipetsk Internal Affairs Department, Aleksey Rakhman. Currently, the major is in custody. Rucriminal.info will try to figure everything out from the very beginning. The fact that Rakhman, having an education as a physical education teacher, ended up serving in the elite of the police ranks already says a lot. Of course, having a friend like him, you could fly into space. The former deputy head of the Lipetsk Region Internal Affairs Directorate, now deputy head of the Main Directorate of Internal Security of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Major General of Police Mikhail Fedosov is a close friend of Alexey Rakhman. It was he who helped the latter find himself in the elite legion, immediately after his appointment in the capital. During the period of service in the Lipetsk Region Internal Affairs Directorate of Mikhail Fedosov, Alexey Rakhman was a trusted person of the future general, for which he confidently moved up the career ladder. In return, the grateful Rakhman carried out extortions from the police officers of the Lipetsk Region under fictitious pretexts, hiding behind the name of Fedosov at every opportunity. Rakhman, without any hesitation, approached the "werewolves in uniform" and offered his services and the services of a "high-ranking comrade" in patronizing illegal activities, promising in exchange a virtual "immortality". However, Alexey Rakhman inflated the price for his services so much that only a few could afford to use them. Rakhman explained his high pricing policy by saying that he had to give the lion's share as "profit" to his dear Moscow friend. Rakhman would put those who refused on the "black list", starting to create problems at work, right up to initiating fabricated cases. Rucriminal.info sources learned that Rakhman was involved not only in receiving bribes from employees of the State Traffic Safety Inspectorate, but also in receiving illegal funds from auto-scammers, as well as businessmen who carried out cargo transportation in the region. And here, too, the rates that Mr. "werewolf" set were not sour. But you can also sympathize with the man, he just built a house in the elite ski resort "Hill Park" in the suburbs of Lipetsk and moved on to decorating the interior. In addition, Rakhman often met an expensive guest from the capital and organized his leisure time, away from prying eyes, which also cost a pretty penny. From sources, there is information that there will be many more applicants who are ready to bring Rakhman to criminal responsibility in the near future. It is also impossible not to note the fact that Mr. Rakhman could not do his dirty deeds without the knowledge of his immediate superiors - Ivchenko Artem Nikolaevich, who valued the favorable disposition of the leadership of the Main Directorate of Internal Security of the Ministry of Internal Affairs of Russia.



Arseniy Dronov

Source: www.rucriminal.info

Под «крылом» замначальника ГУСБ МВД РФ

Кто крышевал «ментовская мафию» Липецкой области



В Липецке был задержан сотрудник ОСБ УМВД Алексей Рахман. Рахман систематически требовал большие суммы денег у сотрудников ГИБДД, занимался крышеванием автоподставщиков и перевозкой крупногабаритных грузов, запугивая работников ГАИ, при этом ссылаясь на высокопоставленных людей из Москвы и своего непосредственного руководителя, Артёма Ивченко. Кто эти «высокопоставленные люди из Москвы? Согласно информации источника Rucriminal.info, речь идет о заместителе начальника ГУСБ МВД России генерал-майоре полиции Михаиле Федосове.



24.10.2024 возбуждено уголовное дело в отношении особиста Липецкого УВД Алексея Рахмана. В настоящее время майор находится под стражей. Rucriminal.info попробует разобраться во всем с самого начала. Тот факт, что Рахман, имея образование учителя физкультуры, попал служить в элиту элит полицейских рядов уже о многом говорит. Конечно, имея такого друга как у него можно было и в космос улететь. Бывший заместитель начальника УВД Липецкой области, ныне заместитель начальника ГУСБ МВД России генерал-майор полиции Михаил Федосов является близким товарищем Алексея Рахмана. Он то и помог последнему очутиться в элитном легионе, сразу же после своего назначения в столице. В период службы в УВД Липецкой области Михаила Федосова, Алексей Рахман был доверенным лицом будущего генерала, за что уверенно продвигался по карьерной лестнице. Взамен благодарный Рахман осуществлял поборы с полицейских Липецкой области под вымышленными предлогами, прикрываясь при каждом удобном случае именем Федосова. Рахман, не стесняясь подъезжал к «оборотням в погонах» и предлагал свои услуги и услуги «высокопоставленного товарища» в покровительстве противоправной деятельности, взамен обещав практически «татем бессмертия». Правда ценник за свои услуги Алексей Рахман настолько завышал, что лишь немногие могли себе позволить воспользоваться ими. Высокую ценовую политику Рахман объяснял, что львиную долю, ему приходится отдавать в качестве «барыша» дорогому московскому другу. Выразивших отказ, Рахман заносил в «черный список», начиная создавать проблемы по службе, вплоть до заведения сфабрикованных дел. От источников Rucriminal.info стало известно, что Рахман замешен не только в получении взяток с сотрудников Госавтоинспекции, но и в получении незаконных денежных средств с автоподставщиков, а также коммерсантов, осуществлявших грузоперевозки на территории области. Причем и тут тарифы господин «оборотень» устанавливал не кислые. Но тоже можно войти в положение, человека, он только построил дом в элитном горнолыжном поселке «Хилл Парк» в пригороде Липецка и перешел к обустройству интерьера. Кроме того, Рахман частенько встречал дорогого гостя из столицы и организовывал его досуг, вдали от посторонних глаз, что тоже выходило в немалую копеечку. От источников, имеется информация, что заявителей, которые готовы привлечь Рахмана к уголовной ответственности в ближайшем будущем будет гораздо больше. Также нельзя не отметить тот факт, что свои грязные делишки господин Рахман не мог делать без ведома своего непосредственного начальства – Ивченко Артема Николаевича, который дорожил благосклонным расположением к себе руководства ГУСБ МВД России.



Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

The boss is sitting, but the money is comin

The metro is being built from "left” materials



While the first deputy head of the State Unitary Enterprise "Moscow Metro" Dmitry Doshchatov (his arrest was first reported by the VChK-OGPU Telegram channel) is sitting, his subordinates continue to extort money from contractors (protection) and lobby for the supply and use of material and technical supplies. More details at Rucriminal.info.

According to the source, the deputy head of the Customer Service of the Infrastructure Directorates Alexey Turutov created an organized group, which includes current employees of the Metro, as well as former employees of this infrastructure:



Alexey Tezin - a former employee of the Metro (chief specialist of the capital repairs department) fired for corruption.

Vadim Romanov - a former employee and boss of Turutov. (deputy head of the Infrastructure Directorates for capital repairs and reconstruction) fired due to loss of trust.

Sergey Glushankov is a current employee, deputy head of the project office of the Control Department. (This employee was fired for corruption from the metro, but after some time he was hired back, bypassing the head of the Metro Kozlovsky).

This group of people continues to lobby the interests of contractors for the performance of work in the metro and for the supply of material and technical supplies, make changes to the technical specifications under the contract, draw up requirements for the goods that allow affiliated companies to win auctions. All this was done by their beloved and honest "boss" Doshchatov Dmitry Alekseevich.















Example "sleepers of the SHTE brand and fastening for sleepers supplied by OOO PFC EvrokhimRezinotekhnika (TIN 5031093773). This sleeper and its parts are not manufactured at the factory, as it should be, but in hangar (in fact, "domestic") conditions. In this organization, Tezin Aleksey Konstantinovich is a 100% founder and participant.



As Rucriminal.info found out, during the inspection it was established that:



1. In accordance with the Working documentation Tram tracks GZ.TP-0008-20-TR TOM 1 approved by GUP "MM" dated 06/27/2024 on the section "Kursky railway station - return loop" - V. Susalny per., bldg. 4/6, bldg. 2 - bldg. 4/6, bldg. 3, V. Syromyatnicheskaya st., bldg. 7, bldg. 1, turn onto V. Susalny per. (curved section)" "Composite sleeper for the metro" in accordance with TU VDMA.663500.145 is used.

2. Currently, reinforced concrete sleepers SHTE are stored at the site. The change from composite sleepers to reinforced concrete ones (in the working documentation; in the author's supervision log; letter of approval of changes) was not presented by the contractor.

3. According to the technical conditions (TU 23.61.12-012-68190779-2019), the warranty period for the operation of sleepers is four years from the date of their laying on the track. The calculation of the warranty period begins no later than 6 months from the date of receipt of the sleepers by the customer. The service life of reinforced concrete sleepers is up to 30 years. According to the presented Quality Passport No. 74 dated 08.08.2024 - Warranty period 12 months. Service life 3 years.

4. Sleepers stored and laid on the site have markings that are not made in accordance with GOST. According to GOST 21174-75, paragraph 5.1 (page 13), the upper surface of each sleeper must have a marking pressed into the concrete:



But these comrades are not in charge of inspection or violation.

Most of the contracts that Turutov lobbies exceed hundreds of millions.



Execution of major repairs of tram tracks at 4 tram infrastructure facilities

Contract price

1,626,487,913.41 rubles.

Customer

State Unitary Enterprise of the City of Moscow "Moscow Order of Lenin and Order of the Red Banner of Labor Metropolitan Named after V.I. Lenin.



Glushankov S.V., under the leadership of Turutov A.G., exert pressure and sometimes resort to threats, forcing metro workers to sign certificates of work performed. This concerns contractors (firms) that are affiliated with Turutov and Glushankov. These firms provide monetary compensation, as well as give expensive gifts to these comrades. In addition, Turutov A.G. uses his official position "to the fullest" - he rents an apartment in an elite area of ​​Moscow at the expense of the Metropolitan, and also travels with a driver in a company car.



In addition, these comrades Turutov, Glushankov, Romanov and Tezin have their own luxury car fleet (Lexus, BMW, Mercedes) as well as apartments in the center of Moscow, which are registered to relatives.

Where does the Head of the Metropolitan, Viktor Nikolaevich Kozlovsky, look at this and corruption? Aren't there enough incidents in the Metro related to low-quality or defective materials?



Yuri Prokov

Source: www.rucriminal.info

Шеф сидит, а денежки идут

Метро строят из «левых» материалов



Пока первый заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» Дмитрий Дощатов (о его задержании первым сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ») сидит его подчиненные продолжают заниматься поборами с подрядчиков (крышеванием) и лоббированием в части поставок и применений материально-технического снабжения. Подробнее у Rucriminal.info.

По словам источника, заместитель начальника Службы заказчика Дирекций инфраструктуры Алексей Турутов создал организованную группу, в которую входят действующие работники Метрополитена, а также бывшие сотрудники данной инфраструктуры:



Алексей Тезин - бывший работник Метрополитена (главный специалист отдела капитального ремонта) уволенный за коррупцию.

Вадим Романов - бывший сотрудник и начальник Турутова. (зам начальника Дирекций Инфраструктуры по капремонту и реконструкций) уволенный с вязи с утратой доверия.

Сергей Глушанков - действующий сотрудник заместитель руководителя проектного офиса Управления контроля. (Данный сотрудник был уволен за коррупцию с метрополитена, но через некоторое время взят обратно в обход руководителя Метрополитена Козловского).

Данная группа лиц продолжает лоббировать интересы подрядчиков по выполнению работ в метрополитене и по поставкам материально-технического снабжения, вносят изменения в технические задания по контракту, составляют требования к товару, позволяющие выиграть аукционы аффилированным компаниям. Все это делал и их любимый и честный «шеф» Дощатов Дмитрий Алексеевич.















Пример «шпала марки ШТЕ и скрепление для шпал, поставляемые ООО ПФК ЕврохимРезинотехника (ИНН 5031093773). Данная шпала и дочасти изготавливается не на заводе, как должно быть, а в ангарных (фактически «бытовых») условиях. В данной организаций Тезин Алексей Константинович является 100 % учредителем и участником.

Как выяснил Rucriminal.info, в ходе проверки было установлено, что:

1. В соответствии с Рабочей документации Трамвайные пути ГЗ.ТП-0008-20-ТР ТОМ 1 утвержденной ГУП «ММ» от 27.06.2024 на участке «Курский вокзал – оборотная петля» -В. Сусальный пер.,д. 4/6, стр.2 – д. 4/6, стр. 3, В. Сыромятническая ул., д. 7, стр. 1, поворот на В. Сусальный пер. (криволинейный участок)» применяется «Шпала композитная для метрополитена» в соответствии с ТУ ВДМА.663500.145.

2. В настоящее время на объекте складирована железобетонная шпала ШТЕ. Изменение замены композитной шпалы на железобетонную (В рабочей документации; в журнале авторского надзора; письмо о согласовании изменений) подрядчиком не представлено.

3. По техническим условиям (ТУ 23.61.12−012−68190779−2019) гарантийный срок эксплуатации шпал составляет четыре года со дня укладки их в путь. Исчисление гарантийного срока начинается не позже 6 месяцев со дня поступления шпал заказчику. Срок службы железобетонных шпал до 30 лет. Согласно представленного Паспорта качества № 74 от 08.08.2024 г - Гарантийный срок 12 мес. Срок службы 3 года.

4. Шпалы, складированные и уложенные на участке, имеют маркировку, выполненную не по ГОСТ. По ГОСТ 21174-75 п. 5.1 (стр. 13) на верхней поверхности каждой шпалы должна быть нанесена вдавленная в бетон маркировка:

Но данным товарищам проверка и нарушение не указ.

Большинство контрактов, которые лоббирует Турутов переваливают за сотни миллионов.

Выполнение работ по капитальному ремонту трамвайных путей на 4 объектах трамвайной инфраструктуры

Цена контракта

1 626 487 913,41 руб.

Заказчик

ГУП Города Москвы "Московский Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени Метрополитен Имени В.И.Ленина.

Глушанков С.В., под руководством Турутова А.Г., оказывают давление и иногда переходят на угрозы, заставляя работников метрополитена подписывать акты выполненных работ. Это касается подрядчиков (фирм), которые аффилированы с Турутовым и Глушанковым. Данные фирмы оказывают денежные вознаграждение, а также дарят дорогие подарки данным товарищам. Кроме этого, Турутов А.Г. использует служебное положение «по полному» снимает квартиру в элитном районе Москвы за счет Метрополитена, а также передвигается с водителем на служебном авто.



Кроме этого, у данных товарищей Турутова, Глушанкова, Романова и Тезина иметься собственный люксовый автопарк (Лексус, БМВ, Мерседес) а также квартиры в центре Москвы, которые оформленные на родственников.

Куда смотрит Руководитель метрополитена Козловский Виктор Николаевич на эту и коррупцию. Разве мало пришествий связанный в Метро с не качественным или бракованным материалом.



Юрий Проков

Источник: www.rucriminal.info

How the FSB opened a "window to Europe"

Sanctions - from Georgia, "brotherly tobacco" - from Belarus

Today Rucriminal.info will tell you about the FSB officer Alexei Demin, who became famous for torture in the Smolensk pretrial detention center.

According to the source, after the introduction of sanctions related to the events of 2014, the most favorable conditions arose for the head of the department of the FSB for the Smolensk region, Demin, which allowed him to further subjugate the entire security bloc of the Smolensk region, and at the same time significantly improve his financial situation, of course, under the guise of active work to ensure state security.

First, under the pretext of exposing the illegal migration of Georgian citizens across the Belarus/Russia state border, and later under the pretext of exposing corrupt law enforcement officers, the most profitable part of the shadow market at that time was taken under the control of the criminal group led by Demin - the import into the territory of the Russian Federation and subsequent transit to the markets for the sale of sanctioned goods from the European Union.

Thus, under the patronage of Demin, Mikhail Tabur, a provincial resident of the border region, turned into a monopolist in the transportation of "sanctioned goods". As a result of his activities, tens of thousands of trucks with sanctioned goods crossed the state border, allowing the members of the organized criminal group to receive income in the billions of rubles ... A green pass for one truck cost customers from 900 to 1,500 dollars. The transit of sanctioned products was covered by employees of the border services of the FSB of the Russian Federation (Demin's colleagues), employees of the State Traffic Inspectorate and the Department for Economic Security and Combating Corruption in the Smolensk Region. Sometimes, to give legitimacy to this work, which was put on stream, Demin carried out demonstrative arrests. For example, when receiving 70 thousand rubles from Tabur, a whole colonel of the criminal investigation police was detained - Leontyev Alexander Sergeevich, a lenient measure of restraint and a suspended sentence were clearly also provided for not selflessly.

Over time, the described type of criminal activity became too noticeable in Moscow offices and ceased to be relevant.

In this regard, Demin's criminal business group quickly switched to more serious acts, which subsequently began to cause colossal harm to state interests, namely, the illegal import and transit of tobacco products produced in Belarus, naturally, without paying excise duties to the budget of the Russian Federation, but clearly not without paying "excise taxes" into the pockets of corrupt law enforcement officers of the border Smolensk region.

Earlier, the VChK-OGPU telegram channel told a story in which the main character was also Demin. The Smolensk Region prosecutor's apartment was robbed. He gave the order to the FSB officers to torture the suspect in the pre-trial detention center so that he would confess. The detainee turned out to be innocent. The prosecutor and the FSB officer were not held accountable.

The Cheka-OGPU learned about the details in the case of torture of Alexei Vladimirov, who, according to the investigation, robbed the official apartment of the former prosecutor of the Smolensk region, and now the head of the Prosecutor General's Department for the Investigation of Particularly Important Cases of Polonsky. A confrontation was held with the FSB officer Demin A.V., who took part in the investigation of the above-mentioned outrage, and who, according to the log of incoming SIZO 1 Smolensk, on May 29, 2019, in the evening, when Vladimirov was being tortured, looked into the pre-trial detention center. After the confrontation, Vladimirov recognized Demin as one of those who tortured him, and wrote a statement to the Investigative Committee. The list of bodily injuries inflicted on Vladimirov, probably by Demin and a second unidentified person, can be found in the appendix (Vladimirov's inspection report). The investigators were unable to establish the name of the guard who took Vladimirov out of the cell, and they forgot to ask detective Pirozhkov, who actually took Vladimirov to the basement, who was waiting in the basement. When Polonsky headed the Smolensk Region Prosecutor's Office, his service apartment was robbed. The prosecutor raised all the security forces, including the FSB, "on their ears", and the Vladimirov mother and son were detained. However, they were not called to the crime, there was no evidence. As Alexey Vladimirov pointed out, he was tortured in the basement of Smolensk Pretrial Detention Center No. 1 until he confessed, and the next morning, right in the office of the head of the pretrial detention center, Mikhalik, Polonsky personally interrogated him "under duress". History repeated itself with Alexey's mother - she was also interrogated with partiality by Polonsky in the office of the head of the pretrial detention center.

As a result, the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation for the Smolensk Region opened a criminal case on the fact of causing bodily harm to Alexey Vladimirov. During interrogations, Polonsky called the events with Vladimirova a "personal reception" within the walls of the pretrial detention center. But he categorically denied visiting Alexey.





Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

Как ФСБ открыло «окно в Европу»

Санкционка – из Грузии, «братский табачок» - из Беларуси



Сегодня Rucriminal.info расскажет про сотрудника ФСБ Алексея Демина, прославившегося пытками в СИЗО Смоленска.

По словам источника, после введения санкций, связанных с событиями 2014 года, для руководителя отделения М УФСБ по Смоленской области Демина наступили благоприятнейшие условия позволившие ему в дальнейшем подмять под себя весь силовой блок Смоленской области, а заодно значительно улучшить своё материальное положение, разумеется под видом активной деятельности по обеспечению госбезопасности.

Сначала под предлогом изобличения незаконной миграции граждан Грузии через госграницу Беларусь/Россия, а в дальнейшем под предлогом изобличения коррумпированных правоохранителей, под контроль преступного сообщества под руководством Демина была взята наиболее доходная на тот момент часть теневого рынка - ввоз на территорию РФ и последующий транзит до рынков сбыта санкционных товаров из Евросоюза.

Так, под покровительством Демина из провинциального жителя приграничного района Михаил Табур превратился в монополиста по провозу «санкционки». В результате его деятельности госграницу пересекли десятки тысяч фур с санкционными товарами, позволив участникам ОПГ получить доходы в миллиарды рублей… Зеленый пропуск на одну фуру обходился заказчикам от 900 до 1500 долларов. Транзит санкционной продукции прикрывали сотрудники погранслужб ФСБ РФ (коллеги Демина), сотрудники ГАИ и УБЭП по Смоленской области.

Иногда для придания легитимности этой работы, поставленной на поток, Деминым проводились показательные задержания. Например, при получении 70 т.р. от Табура был задержан целый полковник полиции уголовного розыска - Леонтьев Александр Сергеевич, мягкая мера пресечения и условный срок которому были явно обеспечены также не бескорыстно.

Со временем описанный вид преступной деятельности стал слишком заметен в московских кабинетах и перестал быть актуальным.

В этой связи преступная бизнес группировка Демина довольно быстро переключилась на более серьезные деяния, которые в последствии начали наносить колоссальный вред государственным интересам, а именно на незаконный ввоз и транзит табачных изделий из Беларуси, естественно, без уплаты акцизных сборов в бюджет РФ, но явно не без уплаты «акцизов» в карманы коррумпированных правоохранителей приграничной Смоленщины.

Ранее телеграм-канал ВЧК-ОГПУ рассказывал историю, в которой главным героем тоже был Демин. У прокурора Смоленской области обокрали квартиру. Он дал команду сотрудникам ФСБ РФ пытать в СИЗО подозреваемого, чтобы он сознался. Задержанный оказался невиновен. Прокурор и сотрудник ФСБ к ответственности не привлечены.

ВЧК-ОГПУ стало известно о подробностях в деле о пытках Алексея Владимирова, который, по версии следствия, обокрал служебную квартиру бывшего прокурора Смоленской области, а ныне начальника отдела ГП по расследованию особо важны дел Полонского. Была проведена очная ставка с сотрудником ФСБ Деминым А.В., который принимал участие в расследовании указанного выше безобразия, и который, согласно журналу приходящих СИЗО 1 Смоленска , 29 мая 2019 года вечером, когда и пытали Владимирова, заглянул в СИЗО. После очной ставки Владимиров узнал в Демине одного из тех, кто его пытал, и написал заявление в СК . С перечнем телесных повреждений причиненных Владимирову, вероятно, Деминым и вторым неустановленным лицом, можно ознакомиться в приложении ( акт осмотра Владимирова) . Фамилию постового, кто выводил Владимирова из камеры следствию установить не удалось , а оперуполномоченного Пирожкова, кто собственно и проводил потом Владимирова до подвала, спросить забыли, кто же ждал в подвале.

Когда Полонский возглавлял прокуратуру Смоленской области обокрали его служебную квартиру. Прокурор поднял «на уши» всех силовиков, включая УФСБ, и были задержаны мать и сын Владимировы.

Однако, они не призвались в преступлении, улик не было. Как указывал Алексей Владимиров его пытали в подвале СИЗО-1 Смоленска пока он не сознался, а на утро прямо в кабинете начальника СИЗО Михалика Полонский лично допросил его «с пристрастием». История повторилась и с матерью Алексея- ее тоже в кабинете начальника СИЗО с пристрастием допросил Полонский.

В итоге ГСУ СКР РФ по Смоленской области возбудило уголовное дело по факту причинения телесных повреждений Алексею Владимирову. На допросах Полонский называл мероприятия с Владимировой «личным приемом» в стенах СИЗО. А вот посещение Алексея категорически отрицал.





Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Who is the new real owner of Rosnedra and Russian gold

"A line is forming to A.A. Germakhanov to resolve the issue”



A month ago, Evgeny Petrov was removed from Rosnedra, the result of his work as the head of Rosnedra were revolutionary reforms: moving away from paper auctions (now all auctions for the right to use subsoil are held in electronic form), accordingly, it was possible to partially get away from major corruption in the industry, the development and implementation of an automatic subsoil licensing system (hereinafter - ASLN), through which all licenses and their current status are visible.

After Petrov left, the new director was a nominal, who got into trouble together with his own business, which he successfully organized through the state industry institute VIMS. The new director is a complete nominal, who even holds meetings with the team exclusively in the presence of his patron. According to a source of Rucriminal.info, Oleg Vladimirovich Kazanov is Germakhanov's creature (we will talk about him below, he himself was blocked by authorities at all levels).

With the change of the head of Rosnedra, outstanding geologists, young specialists, people who had been in service all their lives for pennies were fired, and the respected Aslamek Askhatovich Germakhanov, deputy head of Rosnedra, is doing all this in order to turn the system-forming industry of Russia into a shop with price tags and the sawing up of licenses for placer and core gold.

Let us recall that the plenipotentiary representative at one time did not approve Germakhanov for the position of deputy head of the department of the territorial body of Rosnedra, apparently since then his reputation has changed.



What now? And now the module in the ASLN for the Central Committee of the Red Cross has already been disabled, so that all commissions can be held on paper again. At the end of the year, the moratorium on the revocation of licenses will end, where it was planned to revoke more than 1,300 licenses in 2025, now a queue will form to A.A. Germakhanov to resolve the issue.

What next? According to the interlocutor of Rucriminal.info, further in 2024-2025 the entire gold mining industry of the country will come under control, geologists say it will drift, and naturally all the heads of Rosnedra enterprises will be removed, we are monitoring the changes in the Unified State Register of Legal Entities, namely, we are monitoring the following enterprises: RGF, VNIGNI, GKZ, VSEGEI, Rosgeolgekspertiza, etc.

It is worth noting that recently this new organized crime group in Rosnedra became more careful, they were informed that they are under close attention of the security forces.

Yaroslav Mukhtarov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Кто новый реальный хозяин Роснедр и российского золота

«Очередь выстраивается к А.А. Гермаханову, чтобы решить вопрос»




Месяц назад в Роснедрах снесли Евгения Петрова, результатом его работы на посту руководителя Роснедр стали революционные реформы: уход от бумажных аукционов (теперь все аукционы на право пользование недрами проходят в электронной форме), соответственно, удалось частично уйти от большой коррупции в отрасли, разработка и внедрение автоматической системы лицензирования недропользования (далее – АСЛН), через которую видны все лицензии и их текущий статус.

После ухода Петрова, новым директором стал номинал, который влип вместе с собственным бизнесов, который он успешно организовал через государственный отраслевой институт ВИМС. Новый директор – полный номинал, который даже совещания с коллективом проводит исключительно в присутствии своего патрона. По словам источника Rucriminal.info, Казанов Олег Владимирович креатура Гермаханова (о нем речь пойдет ниже, сам он блокировался органами на всех уровнях).

Со сменой руководителя из Роснедр были уволены выдающиеся геологи, молодые специалисты, люди, которые всю жизнь были на службе за копейки и это все уважаемый Асламек Асхатович Гермаханов заместитель руководителя Роснедр делает для того, чтобы превратить системообразующую отрасль России в лавку с ценниками и распилом лицензий на рассыпное и коренное золото.

Напомним, что полпредство в свое время не согласовывало Гермаханова на должность заместителя руководителя департамента территориального органа Роснедр, видимо с того времени реноме изменилось.



Что сейчас? А сейчас уже отключен модуль в АСЛН по ЦКР, чтобы можно было на бумаге снова проводить все комиссии. В конце года закончится мораторий на отзыв лицензий, где планировалось отозвать более 1300 лицензий в 2025 году, сейчас очередь выстроится к А.А. Гермаханову, чтобы решить вопрос.

Что дальше? По мнению собеседника Rucriminal.info, дальше в 2024-2025 году под контроль уйдет вся золотодобывающая отрасль страны, геологи говорят сдрейфует, и естественно будут выносить всех руководителей предприятий Роснедр, следим за изменением в ЕГРЮЛ, а именно следим за следующими предприятиями: РГФ, ВНИГНИ, ГКЗ, ВСЕГЕИ, Росгеолгэкспертиза и т.д.

Стоит отметить, что на днях это новое ОПГ в Роснедрах стало аккуратнее, им сообщили, что они под пристальным вниманием силовиков.

Ярослав Мухтаров

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info