How Usmanov and Skoch staged repressions against defrauded miners
When in 2007, thousands of Lebedinsky GOK workers began to have their shares bought out en masse at a reduced price, few people understood that this was not just a “corporate reform,” but the beginning of one of the largest shadow deals with state participation and offshore packaging. Almost 20 years have passed. And today, the VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info will restore the route: from labor collectives to offshore structures associated with Alisher Usmanov and Andrey Skoch.
How did it work?
1. Forced buyout of shares from Lebedinsky GOK minority shareholders. Without clear notifications, with an artificially low valuation.
2. Transfer of assets through a series of Russian legal entities, including structures affiliated with Metalloinvest.
3. Withdrawal through offshore and European companies registered in the UK, Switzerland, Cyprus.
We have recorded the transaction route - some of them have already been included in the lawsuit, which is being prepared for filing in London.
4. Merger, restructuring, disappearance of documentation. The asset is leaving the control of minority shareholders, and its beneficiaries become figures in glossy Forbes ratings.
The international bureaus of lawyers and lawyers of "ARGA" mentioned in the lawsuit: • Alisher Usmanov - as a controlling person associated with the holding company that implemented the scheme.
• Andrey Skoch - a deputy, businessman, a public "victim" in the case against the Burkin family.
• Legal structures through which the property was transferred - some of them are still operating in Europe.
But it is already clear: questions will be asked not only in courts, but also in banks, sanctions committees, and cultural sponsorship funds.
How were the representatives of the defrauded miners Andrey and Victoria Burkin made “criminals”?
When something is taken away from you, you either remain silent or fight. Andrey and Victoria Burkin chose the latter.
They were the voice of the initiative group of minority shareholders of Lebedinsky GOK. They collected documents, hired lawyers, wrote appeals.
Their goal was one: to obtain compensations due by law, not only for themselves, but also for other defrauded workers of the plant.
What did they get in response?
Arrest.
Accusations of “extortion”. And the status of “threat” for those who are used to solving issues through a scheme, and not through the court.
And now the main thing:
In the Burkin case, the Russian court recognized the official victims as… Alisher Usmanov and Andrey Skoch.
The billionaires who gained control over the GOK said that they became victims of blackmail. It was they who initiated the case. It was they who gave the go-ahead for the arrest. It is they who are afraid that the truth will reach the Western press, courts and sanctions registers.
And all this is against the backdrop of one fact:
The Burkins' case is supported not only within Russia. A team of international lawyers and human rights activists is working on it, including under the coordination of the ARGA association and its president Sergei Khrabrykh.
How Usmanov and Skoch create an image that does not coincide with reality.
When billionaires become "victims" in a criminal case against ordinary shareholders, this is already absurd.
But something else is even more interesting: what image are these billionaires - Alisher Usmanov and Andrei Skoch - trying to impose on the West, while in Russia they are involved in cases with clear signs of repression.
Alisher Usmanov, despite falling under European sanctions, is building an image of a "sponsor of art", "friend of Berlin", "man of the world". He transfers money to foundations, finances exhibitions and restorations, makes donations on behalf of affiliated persons.
But behind this image there is a whole trail:
• financing through structures associated with government contracts;
• participation in the "cleansing" of minority shareholders of Lebedinsky GOK;
• accusations of using offshore schemes to maintain influence after 2014;
• and connections to the case against Andrei and Victoria Burkin, where his legal team was among the initiators of the criminal prosecution.
Andrei Skoch is even more interesting. A State Duma deputy, an official representative of the "social mission", in the past he was a defendant in criminal investigations, who, according to a number of European reports, had close ties to criminal structures of the 1990s.
And this is not a myth:
• French Le Monde published materials back in 2018 about how Skoch was helped to avoid unwanted consequences from old cases by changing his biographical narrative;
• European media wrote that it was he who spoke out against the return of part of the shares to labor collectives, citing “inexpediency”.
At the same time, when the case was being fabricated against Andrey Burkin, Andrey Skoch posted publications about “support for veterans of miner’s labor” and the transfer of equipment to the mining and processing plant. While promoting “social responsibility”, he was already waging a campaign to legally and politically squeeze out those who reminded how these assets were obtained.
Usmanov and Skoch are trying to get out from under the current sanctions and prevent new ones. They are filing lawsuits in the European Union courts, complaining about “unreliability”, playing the “patron” card. They want to be “negotiable” in London, Zurich and Berlin. And at this moment, the Lebedinsky GO case emerges. Ka. With criminal prosecution. With arrests. With minority shareholders. With real people. And with the participation of those who are used to the fact that money transfers are more effective than facts.
Yuri Prokov
To be continued
Source: www.rucriminal.info
среда, 28 мая 2025 г.
Терпилы-миллиардеры
Как Усманов и Скоч устроила репрессии в отношении обманутых горняков.
Когда в 2007 году у тысяч работников Лебединского ГОКа начали массово выкупать акции по заниженной цене, мало кто понимал, что это — не просто «корпоративная реформа», а начало одной из крупнейших теневых сделок с госучастием и офшорной упаковкой. Прошло почти 20 лет. И сегодня телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info восстановят маршрут: от трудовых коллективов — к офшорным структурам, связанным с Алишером Усмановым и Андреем Скочем.
Как это работало?
1. Принудительный выкуп акций у миноритариев ЛебГОКа. Без ясных уведомлений, с искусственно заниженной оценкой.
2. Передача активов через череду российских юрлиц, включая структуры, аффилированные с «Металлоинвестом».
3. Вывод через офшорные и европейские компании, зарегистрированные в Великобритании, Швейцарии, Кипре.
Мы зафиксировали трассу транзакций — часть из них уже включена в иск, который готовится к подаче в Лондоне.
4. Слияние, реструктуризация, исчезновение документации. Актив уходит из-под контроля миноритариев, а его бенефициары становятся фигурантами глянцевых рейтингов Forbes.
Международные бюро адвокатов и юристы «ARGA» упомянули в иске: • Алишера Усманова — как контролирующее лицо, связанное с холдингом, реализовавшим схему.
• Андрея Скоча — депутат, бизнесмен, публичный «потерпевший» по делу против семьи Буркиных.
• Юридические структуры, через которые шёл трансфер собственности — некоторые из них до сих пор действуют в Европе.
Но уже сейчас ясно: вопросы будут заданы не только в судах, но и в банках, санкционных комитетах, фондах культурного спонсорства.
Как представителей обманутых горняков Андрея и Викторию Буркиных сделали «преступниками»?
Когда у тебя отбирают — ты или молчишь, или борешься. Андрей и Виктория Буркины выбрали второе.
Они были голосом инициативной группы миноритариев Лебединского ГОКа. Они собирали документы, нанимали юристов, писали обращения.
Их целью было одно: добиться компенсаций, положенных по закону, не только себе — но и другим обманутым работникам комбината.
Что они получили в ответ?
Арест.
Обвинения в “вымогательстве”. И статус “угрозы” для тех, кто привык решать вопросы через схему, а не через суд.
А теперь — главное:
По делу Буркиных в российском суде официальными потерпевшими признаны… Алишер Усманов и Андрей Скоч.
Миллиардеры, получившие контроль над ГОКом, заявили, что стали жертвами шантажа. Именно они инициировали дело. Именно они дали ход аресту. Именно они боятся, что правда дойдет до западной прессы, судов и санкционных регистров.
И всё это — на фоне одного факта:
Дело Буркиных поддержано не только внутри России. Над ним работает команда международных адвокатов и правозащитников, в том числе под координацией ассоциации ARGA и её президента Сергея Храбрых.
Как Усманов и Скоч создают образ, который не совпадает с реальностью.
Когда миллиардеры становятся «потерпевшими» по уголовному делу против обычных акционеров — это уже абсурд.
Но ещё интереснее другое: какой образ эти миллиардеры — Алишер Усманов и Андрей Скоч — пытаются навязать Западу, в то время как в России они участвуют в делах с явными признаками репрессий.
Алишер Усманов, несмотря на попадание под европейские санкции, выстраивает имидж “спонсора искусства”, “друга Берлина”, “человека мира”. Он передаёт деньги в фонды, финансирует выставки и реставрации, делает пожертвования от имени аффилированных лиц.
Но за этим образом — целый шлейф:
• финансирование через структуры, связанные с госзаказами;
• участие в «вычищении» миноритариев Лебединского ГОКа;
• обвинения в использовании офшорных схем для сохранения влияния после 2014 года;
• и связь с делом против Андрея и Виктории Буркиных, где его юридическая команда была среди инициаторов уголовного преследования.
Андрей Скоч — ещё интереснее. Депутат Госдумы, официальный представитель «социальной миссии», в прошлом — фигурант уголовных расследований, имевший, по данным ряда европейских отчётов, тесные связи с криминальными структурами 1990-х годов.
И это не миф:
• французский Le Monde ещё в 2018 году публиковал материалы о том, как Скочу помогли избежать нежелательных последствий от старых дел, сменив биографический нарратив;
• европейские СМИ писали, что именно он выступил против возвращения части акций трудовым коллективам, ссылаясь на “нецелесообразность”.
В то же время, когда против Андрея Буркина фабриковалось дело, Андрей Скоч размещал публикации о “поддержке ветеранов шахтерского труда” и передаче техники на ГОК. Пропагандируя «социальную ответственность», он уже вёл кампанию по юридическому и политическому выдавливанию тех, кто напоминал, как эти активы были получены.
Усманов и Скоч стремятся выйти из-под действующих и предотвратить новые санкции. Они подают в суды Евросоюза, жалуются на “недостоверность”, разыгрывают карту “меценатов”. Они хотят быть “переговороспособными” в Лондоне, Цюрихе и Берлине. И в этот момент — всплывает дело Лебединского ГОКа. С уголовным преследованием. С арестами. С миноритариями. С реальными людьми. И с участием тех, кто привык, что денежные переводы эффективнее фактов.
Юрий Проков
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info
Когда в 2007 году у тысяч работников Лебединского ГОКа начали массово выкупать акции по заниженной цене, мало кто понимал, что это — не просто «корпоративная реформа», а начало одной из крупнейших теневых сделок с госучастием и офшорной упаковкой. Прошло почти 20 лет. И сегодня телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info восстановят маршрут: от трудовых коллективов — к офшорным структурам, связанным с Алишером Усмановым и Андреем Скочем.
Как это работало?
1. Принудительный выкуп акций у миноритариев ЛебГОКа. Без ясных уведомлений, с искусственно заниженной оценкой.
2. Передача активов через череду российских юрлиц, включая структуры, аффилированные с «Металлоинвестом».
3. Вывод через офшорные и европейские компании, зарегистрированные в Великобритании, Швейцарии, Кипре.
Мы зафиксировали трассу транзакций — часть из них уже включена в иск, который готовится к подаче в Лондоне.
4. Слияние, реструктуризация, исчезновение документации. Актив уходит из-под контроля миноритариев, а его бенефициары становятся фигурантами глянцевых рейтингов Forbes.
Международные бюро адвокатов и юристы «ARGA» упомянули в иске: • Алишера Усманова — как контролирующее лицо, связанное с холдингом, реализовавшим схему.
• Андрея Скоча — депутат, бизнесмен, публичный «потерпевший» по делу против семьи Буркиных.
• Юридические структуры, через которые шёл трансфер собственности — некоторые из них до сих пор действуют в Европе.
Но уже сейчас ясно: вопросы будут заданы не только в судах, но и в банках, санкционных комитетах, фондах культурного спонсорства.
Как представителей обманутых горняков Андрея и Викторию Буркиных сделали «преступниками»?
Когда у тебя отбирают — ты или молчишь, или борешься. Андрей и Виктория Буркины выбрали второе.
Они были голосом инициативной группы миноритариев Лебединского ГОКа. Они собирали документы, нанимали юристов, писали обращения.
Их целью было одно: добиться компенсаций, положенных по закону, не только себе — но и другим обманутым работникам комбината.
Что они получили в ответ?
Арест.
Обвинения в “вымогательстве”. И статус “угрозы” для тех, кто привык решать вопросы через схему, а не через суд.
А теперь — главное:
По делу Буркиных в российском суде официальными потерпевшими признаны… Алишер Усманов и Андрей Скоч.
Миллиардеры, получившие контроль над ГОКом, заявили, что стали жертвами шантажа. Именно они инициировали дело. Именно они дали ход аресту. Именно они боятся, что правда дойдет до западной прессы, судов и санкционных регистров.
И всё это — на фоне одного факта:
Дело Буркиных поддержано не только внутри России. Над ним работает команда международных адвокатов и правозащитников, в том числе под координацией ассоциации ARGA и её президента Сергея Храбрых.
Как Усманов и Скоч создают образ, который не совпадает с реальностью.
Когда миллиардеры становятся «потерпевшими» по уголовному делу против обычных акционеров — это уже абсурд.
Но ещё интереснее другое: какой образ эти миллиардеры — Алишер Усманов и Андрей Скоч — пытаются навязать Западу, в то время как в России они участвуют в делах с явными признаками репрессий.
Алишер Усманов, несмотря на попадание под европейские санкции, выстраивает имидж “спонсора искусства”, “друга Берлина”, “человека мира”. Он передаёт деньги в фонды, финансирует выставки и реставрации, делает пожертвования от имени аффилированных лиц.
Но за этим образом — целый шлейф:
• финансирование через структуры, связанные с госзаказами;
• участие в «вычищении» миноритариев Лебединского ГОКа;
• обвинения в использовании офшорных схем для сохранения влияния после 2014 года;
• и связь с делом против Андрея и Виктории Буркиных, где его юридическая команда была среди инициаторов уголовного преследования.
Андрей Скоч — ещё интереснее. Депутат Госдумы, официальный представитель «социальной миссии», в прошлом — фигурант уголовных расследований, имевший, по данным ряда европейских отчётов, тесные связи с криминальными структурами 1990-х годов.
И это не миф:
• французский Le Monde ещё в 2018 году публиковал материалы о том, как Скочу помогли избежать нежелательных последствий от старых дел, сменив биографический нарратив;
• европейские СМИ писали, что именно он выступил против возвращения части акций трудовым коллективам, ссылаясь на “нецелесообразность”.
В то же время, когда против Андрея Буркина фабриковалось дело, Андрей Скоч размещал публикации о “поддержке ветеранов шахтерского труда” и передаче техники на ГОК. Пропагандируя «социальную ответственность», он уже вёл кампанию по юридическому и политическому выдавливанию тех, кто напоминал, как эти активы были получены.
Усманов и Скоч стремятся выйти из-под действующих и предотвратить новые санкции. Они подают в суды Евросоюза, жалуются на “недостоверность”, разыгрывают карту “меценатов”. Они хотят быть “переговороспособными” в Лондоне, Цюрихе и Берлине. И в этот момент — всплывает дело Лебединского ГОКа. С уголовным преследованием. С арестами. С миноритариями. С реальными людьми. И с участием тех, кто привык, что денежные переводы эффективнее фактов.
Юрий Проков
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info
вторник, 27 мая 2025 г.
Develop Lefortovo or relocate to Monaco?
What will the odious developer of the Black Sea coast Nikolay Shikhidi choose
Nikolay Shikhidi, a defendant in various criminal cases that were either carefully terminated or quietly refused to be initiated for unknown reasons, apparently decided to quit his activities in the Russian Federation and move to Monaco, where his family and children permanently reside.
Nikolay Shikhidi is generally a living paradox. Judge for yourself, the founder of a dozen construction companies practically does not pay taxes, the man only suffers losses from construction. And here is the list of companies that are dragging Nikolai to the financial bottom: OOO Azatyugstroy INN 2304071769, OOO Specialized Developer Aurora INN 2304074985, OOO Specialized Developer Aurora 2 INN 2304075890, OOO Specialized Developer Aurora 3 INN 2304077256, OOO Specialized Developer Aurora 4 INN 2304077217, OOO SZ Greenstroy-Yug INN 6165209460, OOO SZ Yuzhnoye More INN 2367035690, OOO TC Chernoye More-2 INN 2315003150, AO ZhKA Chernomorskiy-3» INN 2319025268, OOO «Avtomotornaya» INN 2367036319, OOO «SZ ISK «Eurostroy» INN 2304069946.
The paradox is that the unprofitable Nikolai Shikhidi is not discouraged, on the contrary, he somehow manages to give away billions! Here are the news headlines joyfully reporting that Nikolai Shikhidi gave Sochi a new school for 801 students. And for the pseudo-media he is no longer a bandit from the 90s, but a philanthropist who invested 3.7 billion rubles in a social facility.
Isn't that enough for you? Nikolai can add two kindergartens and a school in Gelendzhik plus a kindergarten in Anapa to the list of generosity. More? Please! In Sochi, Nikolai Shikhidi erected a monument to the memory of the Khostin residents who died during the Great Patriotic War. There are two skate parks in Bestuzhevsky Square and on Tsvetnoy Boulevard in Sochi. He reconstructed the city park and the Square of Lovers in Khosta.
In Gelendzhik and Novorossiysk he made embankments! In Anapa - a police building!!! Hundreds of similar laudatory publications have appeared in the media and telegram channels.
But here's the problem, ALL of Shikhidi's companies show losses! So where does the money for the billion-dollar gifts come from?!
According to our information, he deliberately generates fictitious expenses and uses shell companies to withdraw funds. He "donates" only a small part to social programs, diverting attention from the main task: to have time to withdraw as much as possible to the quiet Principality.
Of course, drinking cocktails on the Cote d'Azur and driving your own Ferrari, paying taxes to the budget of the Russian Federation is not what first comes to mind. That's our "hero": he prefers pathos, grand gestures and the image of a philanthropist.
Plus, it became known that Nikolai Shikhidi, who is unprofitable, acquired eight hectares in Lefortovo. Based on Nikolai Shikhidi's past experience and manner of doing business, it is very likely that the development of an important urban area will turn into another construction chaos, to which he is so accustomed. An entrepreneur who does not understand the rules of modern urban business should not be allowed to participate in such important projects.
But the main question is where does the money for such investments come from in an unprofitable business that practically does not pay taxes, where does the money for multi-billion dollar "gifts" come from? And also, where does the money for a luxurious life in Monaco come from? Law enforcement and tax authorities will have to answer all these questions.
Alexey Ermakov
Source: www.rucriminal.info
Nikolay Shikhidi, a defendant in various criminal cases that were either carefully terminated or quietly refused to be initiated for unknown reasons, apparently decided to quit his activities in the Russian Federation and move to Monaco, where his family and children permanently reside.
Nikolay Shikhidi is generally a living paradox. Judge for yourself, the founder of a dozen construction companies practically does not pay taxes, the man only suffers losses from construction. And here is the list of companies that are dragging Nikolai to the financial bottom: OOO Azatyugstroy INN 2304071769, OOO Specialized Developer Aurora INN 2304074985, OOO Specialized Developer Aurora 2 INN 2304075890, OOO Specialized Developer Aurora 3 INN 2304077256, OOO Specialized Developer Aurora 4 INN 2304077217, OOO SZ Greenstroy-Yug INN 6165209460, OOO SZ Yuzhnoye More INN 2367035690, OOO TC Chernoye More-2 INN 2315003150, AO ZhKA Chernomorskiy-3» INN 2319025268, OOO «Avtomotornaya» INN 2367036319, OOO «SZ ISK «Eurostroy» INN 2304069946.
The paradox is that the unprofitable Nikolai Shikhidi is not discouraged, on the contrary, he somehow manages to give away billions! Here are the news headlines joyfully reporting that Nikolai Shikhidi gave Sochi a new school for 801 students. And for the pseudo-media he is no longer a bandit from the 90s, but a philanthropist who invested 3.7 billion rubles in a social facility.
Isn't that enough for you? Nikolai can add two kindergartens and a school in Gelendzhik plus a kindergarten in Anapa to the list of generosity. More? Please! In Sochi, Nikolai Shikhidi erected a monument to the memory of the Khostin residents who died during the Great Patriotic War. There are two skate parks in Bestuzhevsky Square and on Tsvetnoy Boulevard in Sochi. He reconstructed the city park and the Square of Lovers in Khosta.
In Gelendzhik and Novorossiysk he made embankments! In Anapa - a police building!!! Hundreds of similar laudatory publications have appeared in the media and telegram channels.
But here's the problem, ALL of Shikhidi's companies show losses! So where does the money for the billion-dollar gifts come from?!
According to our information, he deliberately generates fictitious expenses and uses shell companies to withdraw funds. He "donates" only a small part to social programs, diverting attention from the main task: to have time to withdraw as much as possible to the quiet Principality.
Of course, drinking cocktails on the Cote d'Azur and driving your own Ferrari, paying taxes to the budget of the Russian Federation is not what first comes to mind. That's our "hero": he prefers pathos, grand gestures and the image of a philanthropist.
Plus, it became known that Nikolai Shikhidi, who is unprofitable, acquired eight hectares in Lefortovo. Based on Nikolai Shikhidi's past experience and manner of doing business, it is very likely that the development of an important urban area will turn into another construction chaos, to which he is so accustomed. An entrepreneur who does not understand the rules of modern urban business should not be allowed to participate in such important projects.
But the main question is where does the money for such investments come from in an unprofitable business that practically does not pay taxes, where does the money for multi-billion dollar "gifts" come from? And also, where does the money for a luxurious life in Monaco come from? Law enforcement and tax authorities will have to answer all these questions.
Alexey Ermakov
Source: www.rucriminal.info
Освоить Лефортово или релокацию в Монако?
Что выберет одиозный застройщик черноморского побережья Николай Шихиди
Николай Шихиди - фигурант различных уголовных дел, которые либо были заботливо прекращены, либо в возбуждении которых было тихо отказано по невыясненным причинам, судя по всему решил завязать с деятельностью в Российской Федерации и переехать в Монако, где постоянно проживают его семья и дети.
Николай Шихиди - это вообще живой человек-парадокс. Судите сами, учредитель десятка строительных компаний налогов практически не платит, от стройки у человека одни убытки. А вот и список фирм, тянущий Николая на финансовое дно: ООО «Азатюгстрой» ИНН 2304071769, ООО «Специализированный застройщик «Аврора» ИНН 2304074985, ООО «Специализированный застройщик «Аврора 2» ИНН 2304075890, ООО «Специализированный застройщик «Аврора 3» ИНН 2304077256, ООО «Специализированный застройщик «Аврора 4» ИНН 2304077217, ООО «СЗ «Гринстрой-Юг» ИНН 6165209460, ООО «СЗ «Южное море» ИНН 2367035690, ООО «ТЦ Черное море-2» ИНН 2315003150, АО «ЖКА Черноморский-3» ИНН 2319025268, ООО «Автомоторная» ИНН 2367036319, ООО «СЗ ИСК «Еврострой» ИНН 2304069946.
Парадокс в том, что убыточный Николай Шихиди не унывает, напротив, как-то умудряется раздаривать миллиарды! Вот заголовки новостей радостно сообщают, что Николай Шихиди подарил Сочи новую школу на 801 ученика. И для псевдо-СМИ он уже не бандит из 90-х, а меценат, вложивший в соцобъект 3,7 млрд рублей.
Вам мало? Николай к списку щедрот может добавить два детсада и школу в Геленджике плюс детсад в Анапе. Ещё? Пожалуйста! В Сочи Николай Шихиди возвёл монумент памяти хостинцев, павших в годы ВОВ. В Бестужевском сквере и на Цветном Бульваре Сочи - два скейт-парка. Реконструировал горпарк и Сквер влюбленных в Хосте.
В Геленджике и Новороссийске сделал набережные! В Анапе – здание полиции!!! Подобных хвалебных публикаций вышли сотни в СМИ и телеграмм каналах.
Только вот ведь незадача, ВСЕ компании Шихиди показываю убытки! Так откуда деньги на миллиардные подарки?!
По нашей информации, он сознательно генерирует фиктивные расходы и использует подставные компании для вывода средств. Лишь малую часть он «жертвует» на социалку, отводя внимание от основной задачи: успеть вывести как можно больше в тихое Княжество.
Конечно, распивая коктейли на Лазурном побережье и передвигаясь на собственной «Ферарри», уплата налогов в бюджет Российской Федерации - не то, что первым делом приходит на ум. Таков уж наш «герой»: ему ближе пафос, широкие жесты и образ мецената.
Плюс ко всему стало известно о приобретении убыточным Николаем Шихиди восьми гектаров в Лефортово. Исходя из прошлого опыта и манеры Николая Шихиди вести дела, весьма вероятно, что развитие важной городской территории превратится в очередной строительный беспредел, к которому он так привык. Предприниматель, не понимающий правила современного городского бизнеса, не должен быть допущен к таким важным проектам.
Но главный вопрос в том, откуда деньги на такие вложения у убыточного бизнеса, который практически не платит налоги, откуда деньги на многомиллиардные «подарки»? А ещё, откуда деньги на роскошную жизнь в Монако? На все эти вопросы и должны будут ответить правоохранительные и налоговые органы.
Алексей Ермаков
Источник: www.rucriminal.info
Николай Шихиди - фигурант различных уголовных дел, которые либо были заботливо прекращены, либо в возбуждении которых было тихо отказано по невыясненным причинам, судя по всему решил завязать с деятельностью в Российской Федерации и переехать в Монако, где постоянно проживают его семья и дети.
Николай Шихиди - это вообще живой человек-парадокс. Судите сами, учредитель десятка строительных компаний налогов практически не платит, от стройки у человека одни убытки. А вот и список фирм, тянущий Николая на финансовое дно: ООО «Азатюгстрой» ИНН 2304071769, ООО «Специализированный застройщик «Аврора» ИНН 2304074985, ООО «Специализированный застройщик «Аврора 2» ИНН 2304075890, ООО «Специализированный застройщик «Аврора 3» ИНН 2304077256, ООО «Специализированный застройщик «Аврора 4» ИНН 2304077217, ООО «СЗ «Гринстрой-Юг» ИНН 6165209460, ООО «СЗ «Южное море» ИНН 2367035690, ООО «ТЦ Черное море-2» ИНН 2315003150, АО «ЖКА Черноморский-3» ИНН 2319025268, ООО «Автомоторная» ИНН 2367036319, ООО «СЗ ИСК «Еврострой» ИНН 2304069946.
Парадокс в том, что убыточный Николай Шихиди не унывает, напротив, как-то умудряется раздаривать миллиарды! Вот заголовки новостей радостно сообщают, что Николай Шихиди подарил Сочи новую школу на 801 ученика. И для псевдо-СМИ он уже не бандит из 90-х, а меценат, вложивший в соцобъект 3,7 млрд рублей.
Вам мало? Николай к списку щедрот может добавить два детсада и школу в Геленджике плюс детсад в Анапе. Ещё? Пожалуйста! В Сочи Николай Шихиди возвёл монумент памяти хостинцев, павших в годы ВОВ. В Бестужевском сквере и на Цветном Бульваре Сочи - два скейт-парка. Реконструировал горпарк и Сквер влюбленных в Хосте.
В Геленджике и Новороссийске сделал набережные! В Анапе – здание полиции!!! Подобных хвалебных публикаций вышли сотни в СМИ и телеграмм каналах.
Только вот ведь незадача, ВСЕ компании Шихиди показываю убытки! Так откуда деньги на миллиардные подарки?!
По нашей информации, он сознательно генерирует фиктивные расходы и использует подставные компании для вывода средств. Лишь малую часть он «жертвует» на социалку, отводя внимание от основной задачи: успеть вывести как можно больше в тихое Княжество.
Конечно, распивая коктейли на Лазурном побережье и передвигаясь на собственной «Ферарри», уплата налогов в бюджет Российской Федерации - не то, что первым делом приходит на ум. Таков уж наш «герой»: ему ближе пафос, широкие жесты и образ мецената.
Плюс ко всему стало известно о приобретении убыточным Николаем Шихиди восьми гектаров в Лефортово. Исходя из прошлого опыта и манеры Николая Шихиди вести дела, весьма вероятно, что развитие важной городской территории превратится в очередной строительный беспредел, к которому он так привык. Предприниматель, не понимающий правила современного городского бизнеса, не должен быть допущен к таким важным проектам.
Но главный вопрос в том, откуда деньги на такие вложения у убыточного бизнеса, который практически не платит налоги, откуда деньги на многомиллиардные «подарки»? А ещё, откуда деньги на роскошную жизнь в Монако? На все эти вопросы и должны будут ответить правоохранительные и налоговые органы.
Алексей Ермаков
Источник: www.rucriminal.info
Kostin vs. Vaino
How the head of VTB "drenches" the head of the Presidential Administration of the Russian Federation in Telegram.
When Sergei Kulikov took over Rusnano in 2020, he was expected to come up with a strategy for developing the nanotechnology sector. Instead, he chose the path of "fighting Chubais' legacy", turning the state corporation into a tool for settling scores. As a result, zero new projects, zero new technologies, no built factories, and the Kremlin's lost trust: not a single significant project in 4 years under Kulikov. According to the calculations of the VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info, 90% of the 400 billion rubles invested in the entire history of Rusnano went into "empty" assets.
The corporation survives only due to government support (100+ billion rubles in refinancing). The flight of experts. Key technocrats left after Chubais, leaving ruins. As a result, Kulikov not only failed to fulfill the mission, he finished off the remains of Rusnano's reputation as an innovation center. "Hunting for Chubais" is Kulikov's only strategy. In the Russian Federation, where 77% of projects with state participation do not achieve their stated goals, and 94% of funds allocated for innovative development are spent irrationally, assessing Rusnano's mistakes and developing the corporation are vital, but instead Kulikov focused on:
- Dismantling the legacy of his predecessor, which resulted in the liquidation of Chubais's "unprofitable" projects (even potentially promising ones) and public criticism of the previous management - but without offering alternatives. Revision of contracts with partners from the Chubais era simply scared off investors - neither Potanin, nor Vekselberg, nor Yevtushenkov are simply ready to invest in innovation.
- Kulikov began rewriting history, focusing on "investigations" instead of new initiatives. This brought neither money nor new technologies to the state - only the illusion of Kulikov's own activity and raised his imaginary authority among the security forces and marginal layers of society.
Why did Kulikov's "anti-Chubais" strategy fail?
After all, it seemed that this strategy had deep support.
Reason 1: No vision
Despite the scandals, Chubais formulated goals (even if they were unsuccessful). Kulikov only destroyed without creating anything new.
Reason 2: Loss of personnel
Talented managers did not want to work under the leadership of an "avenger without a strategy".
Reason 3: Ignoring the market
Global trends (green technologies, microelectronics) passed Rusnano by. In fact, Kulikov turned Rusnano into a "graveyard of projects". Kulikov's attempt to play on the "Soviet scientific heritage" looked primitive and reminded Putin only of numerous scandals with the embezzlement of budget money under the guise of innovation (as in the case of reprinted Soviet reports).
There is also a second aspect - Kulikov deceived the expectations of the head of the Presidential Administration of the Russian Federation Vaino, who was counting on a "successful case" for the financial consolidation of his formal power.
Mishustin and people close to him assessed everything correctly, which allows us to say that "the liquidation of Rusnano is a matter of months." Kulikov himself will not resign and will be able to receive a "consolation prize" (for example, the post of head of a department at VEB).
All this forced Kulikov to go "VA Bank" - at a meeting with Putin, Kulikov declared claims against VTB and directly offered himself as a candidate for the post of head of VTB, arguing this: "Experience in rehabilitation" (allegedly the successful liquidation of Rusnano's debts, although in fact they were paid off by the state);
The need to "cleanse" VTB of problem assets (hinting at the loan portfolio with an NPL share of up to 15%);
The threat of sanctions risks due to the criminal prosecution of Kostin in the US (the $20 billion "Russian Laundromat" case);
The Central Bank is considering a scenario of converting household deposits into bank capital, forcing the president to make unpopular decisions.
According to VChK-OGPU sources, the president did not appreciate either Kulikov's report or his claims, but at the same time gave instructions "to work out issues regarding both the fate of Rusnano and the fate of Kostin's team at VTB.
Having learned of Kulikov's claims, supporters of the current head of VTB launched a counteroffensive: thus, the media reported information about the misuse of Rusnano funds (purchase of luxury real estate through contractors); Telegram channels persistently reminded about the failure of all 11 nanotechnology projects under his leadership; among the claims (with consequences in the form of initiation of criminal cases) were falsification of criminal and civil proceedings.
At the same time, the VTB Board of Directors (where representatives of the Central Bank sit) initiated an audit of transactions with state support affecting the interests of the Presidential Administration of the Russian Federation, anonymous Telegram channels close to Kostin published Vaino's correspondence with requests to "push" his people into the bank. Kostin personally met with Dmitry Patrushev, offering an alliance against "Vaino's hardware games", while the bank is simultaneously playing a complex game with the US government, which should, if not weaken, then destroy the accusations against Kostin and VTB.
As a result, the Kremlin began to discuss the option of keeping Kostin with increased FSB control over the bank. At the same time, Kulikov may be held responsible for the initiative and unjustified false start. In this regard, the following scenarios for the development of events are seen:
1. Vaino's victory (10% probability)
Kulikov heads VTB. Tough purge of Kostin's team
Risk: Mass outflow of clients due to reputation as "Rosnano's gravedigger"
2. Compromise with the security forces (45%)
Appointment of a neutral technocrat, Kostin leaves "for health reasons", Vaino gets 1-2 deputy chairs for his people Status quo (30%)Kostin remains under the supervision of the FSB
3. The bank receives an additional 500 billion rubles of state support
The issue is postponed
4. Tough scenario (15%) Nationalization of VTB with freezing of large deposits.
Simultaneous arrests among Kostin's team and Vaino's lobbyists
Transfer of the bank to VEB.RF management
All scenarios will have consequences for Kulikov and Vaino
Kulikov: Even if he resigns from Rusnano, he will not receive VTB - his reputation is destroyed. The maximum is an honorary position in Rosgeologia.
Vaino: He will lose some of his influence in AP. Grigorenko will strengthen his position as the curator of the financial block.
Kostin: He will retain his post, but will lose his autonomy. All key decisions will be made by the board of directors with the participation of the FSB.
What's the bottom line?
History has shown that the banking system is on the verge of being redistributed, and the AP of the Russian Federation is no longer omnipotent - even Vaino could not push through his candidate. At the same time, VTB is becoming a "bargaining chip" in the struggle between clans.
The main loser is the economy: while the elites are dividing the bank, its real problems (toxic loans, sanctions) remain unresolved.
Next step: the Central Bank will announce the rehabilitation of VTB in the coming weeks - and then it will become clear whose scenario won.
Well, yes.
And what about Chubais?
Is Chubais a closed topic?
Putin considers the story with Chubais exhausted: the former head of Rusnano is in exile, his ties in the Russian Federation have been severed. The elites have learned a lesson and the necessary signal - and this means, that new criminal cases or public trials are not in the Kremlin's interests - this will only distract attention from more important issues.
Timofey Grishin
Source: www.rucrimianl.info
When Sergei Kulikov took over Rusnano in 2020, he was expected to come up with a strategy for developing the nanotechnology sector. Instead, he chose the path of "fighting Chubais' legacy", turning the state corporation into a tool for settling scores. As a result, zero new projects, zero new technologies, no built factories, and the Kremlin's lost trust: not a single significant project in 4 years under Kulikov. According to the calculations of the VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info, 90% of the 400 billion rubles invested in the entire history of Rusnano went into "empty" assets.
The corporation survives only due to government support (100+ billion rubles in refinancing). The flight of experts. Key technocrats left after Chubais, leaving ruins. As a result, Kulikov not only failed to fulfill the mission, he finished off the remains of Rusnano's reputation as an innovation center. "Hunting for Chubais" is Kulikov's only strategy. In the Russian Federation, where 77% of projects with state participation do not achieve their stated goals, and 94% of funds allocated for innovative development are spent irrationally, assessing Rusnano's mistakes and developing the corporation are vital, but instead Kulikov focused on:
- Dismantling the legacy of his predecessor, which resulted in the liquidation of Chubais's "unprofitable" projects (even potentially promising ones) and public criticism of the previous management - but without offering alternatives. Revision of contracts with partners from the Chubais era simply scared off investors - neither Potanin, nor Vekselberg, nor Yevtushenkov are simply ready to invest in innovation.
- Kulikov began rewriting history, focusing on "investigations" instead of new initiatives. This brought neither money nor new technologies to the state - only the illusion of Kulikov's own activity and raised his imaginary authority among the security forces and marginal layers of society.
Why did Kulikov's "anti-Chubais" strategy fail?
After all, it seemed that this strategy had deep support.
Reason 1: No vision
Despite the scandals, Chubais formulated goals (even if they were unsuccessful). Kulikov only destroyed without creating anything new.
Reason 2: Loss of personnel
Talented managers did not want to work under the leadership of an "avenger without a strategy".
Reason 3: Ignoring the market
Global trends (green technologies, microelectronics) passed Rusnano by. In fact, Kulikov turned Rusnano into a "graveyard of projects". Kulikov's attempt to play on the "Soviet scientific heritage" looked primitive and reminded Putin only of numerous scandals with the embezzlement of budget money under the guise of innovation (as in the case of reprinted Soviet reports).
There is also a second aspect - Kulikov deceived the expectations of the head of the Presidential Administration of the Russian Federation Vaino, who was counting on a "successful case" for the financial consolidation of his formal power.
Mishustin and people close to him assessed everything correctly, which allows us to say that "the liquidation of Rusnano is a matter of months." Kulikov himself will not resign and will be able to receive a "consolation prize" (for example, the post of head of a department at VEB).
All this forced Kulikov to go "VA Bank" - at a meeting with Putin, Kulikov declared claims against VTB and directly offered himself as a candidate for the post of head of VTB, arguing this: "Experience in rehabilitation" (allegedly the successful liquidation of Rusnano's debts, although in fact they were paid off by the state);
The need to "cleanse" VTB of problem assets (hinting at the loan portfolio with an NPL share of up to 15%);
The threat of sanctions risks due to the criminal prosecution of Kostin in the US (the $20 billion "Russian Laundromat" case);
The Central Bank is considering a scenario of converting household deposits into bank capital, forcing the president to make unpopular decisions.
According to VChK-OGPU sources, the president did not appreciate either Kulikov's report or his claims, but at the same time gave instructions "to work out issues regarding both the fate of Rusnano and the fate of Kostin's team at VTB.
Having learned of Kulikov's claims, supporters of the current head of VTB launched a counteroffensive: thus, the media reported information about the misuse of Rusnano funds (purchase of luxury real estate through contractors); Telegram channels persistently reminded about the failure of all 11 nanotechnology projects under his leadership; among the claims (with consequences in the form of initiation of criminal cases) were falsification of criminal and civil proceedings.
At the same time, the VTB Board of Directors (where representatives of the Central Bank sit) initiated an audit of transactions with state support affecting the interests of the Presidential Administration of the Russian Federation, anonymous Telegram channels close to Kostin published Vaino's correspondence with requests to "push" his people into the bank. Kostin personally met with Dmitry Patrushev, offering an alliance against "Vaino's hardware games", while the bank is simultaneously playing a complex game with the US government, which should, if not weaken, then destroy the accusations against Kostin and VTB.
As a result, the Kremlin began to discuss the option of keeping Kostin with increased FSB control over the bank. At the same time, Kulikov may be held responsible for the initiative and unjustified false start. In this regard, the following scenarios for the development of events are seen:
1. Vaino's victory (10% probability)
Kulikov heads VTB. Tough purge of Kostin's team
Risk: Mass outflow of clients due to reputation as "Rosnano's gravedigger"
2. Compromise with the security forces (45%)
Appointment of a neutral technocrat, Kostin leaves "for health reasons", Vaino gets 1-2 deputy chairs for his people Status quo (30%)Kostin remains under the supervision of the FSB
3. The bank receives an additional 500 billion rubles of state support
The issue is postponed
4. Tough scenario (15%) Nationalization of VTB with freezing of large deposits.
Simultaneous arrests among Kostin's team and Vaino's lobbyists
Transfer of the bank to VEB.RF management
All scenarios will have consequences for Kulikov and Vaino
Kulikov: Even if he resigns from Rusnano, he will not receive VTB - his reputation is destroyed. The maximum is an honorary position in Rosgeologia.
Vaino: He will lose some of his influence in AP. Grigorenko will strengthen his position as the curator of the financial block.
Kostin: He will retain his post, but will lose his autonomy. All key decisions will be made by the board of directors with the participation of the FSB.
What's the bottom line?
History has shown that the banking system is on the verge of being redistributed, and the AP of the Russian Federation is no longer omnipotent - even Vaino could not push through his candidate. At the same time, VTB is becoming a "bargaining chip" in the struggle between clans.
The main loser is the economy: while the elites are dividing the bank, its real problems (toxic loans, sanctions) remain unresolved.
Next step: the Central Bank will announce the rehabilitation of VTB in the coming weeks - and then it will become clear whose scenario won.
Well, yes.
And what about Chubais?
Is Chubais a closed topic?
Putin considers the story with Chubais exhausted: the former head of Rusnano is in exile, his ties in the Russian Federation have been severed. The elites have learned a lesson and the necessary signal - and this means, that new criminal cases or public trials are not in the Kremlin's interests - this will only distract attention from more important issues.
Timofey Grishin
Source: www.rucrimianl.info
Костин против Вайно
Как глава ВТБ «мочит» в Телеге главу АП РФ
Когда Сергей Куликов возглавил Роснано в 2020 году, от него ждали стратегии развития нанотехнологического сектора. Вместо этого он выбрал путь "борьбы с наследием Чубайса", превратив госкорпорацию в инструмент для сведения счетов. В результате ноль новых проектов, ноль новых технологий, построенных заводов и потерянное доверие Кремля: за 4 года при Куликове — ни одного значимого проекта. По подсчетам телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info Из 400 млрд рублей., вложенных за всю историю Роснано, 90% ушли в "пустые" активы.
Корпорация выживает только за счет господдержки (100+ млрд руб. рефинансирования). Бегство экспертов. Ключевые технократы ушли вслед за Чубайсом, оставив руины. В результате Куликов не просто не выполнил миссию — он добил остатки репутации Роснано как инновационного центра. "Охота на Чубайса" - единственная стратегия Куликова. В Российской Федерации, где 77% проектов с госучастием не достигают заявленных целей, а 94% средств выделенных на инновационное развитие расходуются не рационально, оценка ошибок Роснано и развитие корпорации жизненно необходимы, но вместо этого Куликов сосредоточился на:
- Демонтаже наследия предшественника, что выразилось в ликвидации "убыточных" проектов Чубайса (даже потенциально перспективных) и публичной критике прежнего руководства — но без предложения альтернатив. Пересмотр контрактов с партнерами эпохи Чубайса просто отпугнул инвесторов – ни Потанин, ни Вексельберг, ни Евтушенков просто не готовы вкладывать в инновации.
- Куликов занялся переписываем истории, сделав акцент на "расследованиях" вместо новых инициатив. Государству это не принесло ни денег, ни новых технологий — только иллюзию активности самого Куликова и подняло его мнимый авторитет среди силовиков и маргинальных слоев Общества.
Почему же страгения Куликова "анти-Чубайс" провалилась?
Ведь казалось, что что эта стратегия имеет глубинную поддержку.
Причина 1: Нет vision
Чубайс, несмотря на скандалы, формулировал цели (пусть и провальные). Куликов лишь разрушал, не создавая нового.
Причина 2: Потеря кадров
Талантливые менеджеры не захотели работать под началом "мстителя без стратегии".
Причина 3: Игнорирование рынка
Мировые тренды (зеленые технологии, микроэлектроника) прошли мимо Роснано. По сути Куликов превратил Роснано в "кладбище проектов". Попытка Куликова играть на «советском научном наследии» выглядела примитивно и напомнила Путину лишь о многочисленных скандалах с распилом бюджетных денег под видом инноваций (как в случае с перепечатанными советскими отчётами).
Есть и второй срез – Куликов обманул ожидания главы АП РФ Вайно, который рассчитывал на "успешный кейс" для финансового закрепления своей формальной власти.
Мишустин и близкие ему люди все верно оценили, что позволяет говорить о том, что «ликвидация Роснано — вопрос месяцев». Сам Куликов не уйдет в отставку и сможет получить "утешительный приз" (например, пост начальника департамента в ВЭБе).
Все это заставило Куликова идти «ВА банк» - на встрече с Путиным Куликов заявил претензии на ВТБ и прямо предложил себя в качестве кандидата на пост главы ВТБ, аргументируя это: "Опытом санации" (якобы успешной ликвидацией долгов Роснано, хотя на деле их погасило государство);
Необходимостью "очистки" ВТБ от проблемных активов (намекая на кредитный портфель с долей NPL до 15%);
Угрозой санкционных рисков из-за уголовного преследования Костина в США (дело о "русской прачечной" на $20 млрд);
ЦБ рассматривает сценарий конвертации депозитов населения в капитал банка, вынуждая президента принимать непопулярные решения.
Согласно источникам ВЧК-ОГПУ, президент не оценил ни доклад Куликова, ни его претензии, но при этом дал поручения "проработать вопросы как о судьбе Роснано, так и о судьбе команды Костина в ВТБ.
Узнав о претензиях Куликова, сторонники действующего главы ВТБ начали контрнаступление: так в СМИ появились данные о нецелевом использовании средств Роснано (закупка элитной недвижимости через подрядчиков); телеграмм каналы настойчиво напомнили о провале всех 11 нанотехнологических проектов под его руководством; в числе претензий (с последствиями в виде возбуждения уголовных дел) стали фальсификация уголовных и гражданских процессов.
Одновременно Совет директоров ВТБ (где сидят представители ЦБ) инициировал аудит сделок с господдержкой, затрагивающих интересы АП РФ, анонимные телеграм-каналы, близкие к Костину, опубликовали переписку Вайно с просьбами "протолкнуть" своих людей в банк. Костин лично встретился с Дмитрием Патрушевым, предлагая альянс против "аппаратных игр Вайно", одновременно банк ведет сложную игру с правительством США, которые должны если не ослабить, то развалить обвинения в адрес Костина и ВТБ.
Как результат в Кремле начали обсуждать вариант сохранения Костина с усилением контроля ФСБ за банком. При этом Куликов может понести ответственность за инициативу и необоснованный фальтстарт. В этой связи видятся следующие сценария развития событий:
1.Победа Вайно (10% вероятность)
Куликов возглавляет ВТБ. Жесткая чистка команды Костина
Риск: Массовый отток клиентов из-за репутации "могильщика Роснано»
2. Компромисс с силовиками (45%)
Назначение нейтрального технократа, Костин уходит "по состоянию здоровья", Вайно получает 1-2 заместительских кресла для своих людей Статус-кво (30%)Костин остается под кураторством ФСБ
3. Банк получает дополнительные 500 млрд руб. господдержки
Вопрос откладывается
4. Жесткий сценарий (15%) Национализация ВТБ с заморозкой крупных вкладов.
Одновременные аресты среди команды Костина и лоббистов Вайно
Передача банка под управление ВЭБ.РФ
При всех сценариях будут последствия для Куликова и Вайно
Куликов: Даже при отставке из Роснано не получит ВТБ — его репутация уничтожена. Максимум — почетная должность в "Росгеологии".
Вайно: Потеряет часть влияния в АП. Григоренко усилит позиции как куратор финансового блока.
Костин: Сохранит пост, но лишится автономии. Все ключевые решения будет принимать совет директоров с участием ФСБ.
Что в итоге?
История показала, что банковская система на грани передела, а АП РФ больше не всесильно — даже Вайно не смог продавить своего кандидата. При этом ВТБ становится "разменной монетой" в борьбе между кланами.
Главный проигравший — экономика: пока элиты делят банк, его реальные проблемы (токсичные кредиты, санкции) остаются нерешенными.
Следующий шаг: ЦБ в ближайшие недели объявит о санации ВТБ — и тогда станет ясно, чей сценарий победил.
Ну и да.
А что Чубайс?
Чубайс – закрытая тема?
Путин считает историю с Чубайсом исчерпанной: экс-глава «Роснано» в изгнании, его связи в РФ разорваны. Элиты получили урок и необходимый сигнал – а это означает, что новые уголовные дела или публичные разбирательства не в интересах Кремля – это лишь отвлечёт внимание от более важных вопросов.
Тимофей Гришин
Источник: www.rucrimianl.info
Когда Сергей Куликов возглавил Роснано в 2020 году, от него ждали стратегии развития нанотехнологического сектора. Вместо этого он выбрал путь "борьбы с наследием Чубайса", превратив госкорпорацию в инструмент для сведения счетов. В результате ноль новых проектов, ноль новых технологий, построенных заводов и потерянное доверие Кремля: за 4 года при Куликове — ни одного значимого проекта. По подсчетам телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info Из 400 млрд рублей., вложенных за всю историю Роснано, 90% ушли в "пустые" активы.
Корпорация выживает только за счет господдержки (100+ млрд руб. рефинансирования). Бегство экспертов. Ключевые технократы ушли вслед за Чубайсом, оставив руины. В результате Куликов не просто не выполнил миссию — он добил остатки репутации Роснано как инновационного центра. "Охота на Чубайса" - единственная стратегия Куликова. В Российской Федерации, где 77% проектов с госучастием не достигают заявленных целей, а 94% средств выделенных на инновационное развитие расходуются не рационально, оценка ошибок Роснано и развитие корпорации жизненно необходимы, но вместо этого Куликов сосредоточился на:
- Демонтаже наследия предшественника, что выразилось в ликвидации "убыточных" проектов Чубайса (даже потенциально перспективных) и публичной критике прежнего руководства — но без предложения альтернатив. Пересмотр контрактов с партнерами эпохи Чубайса просто отпугнул инвесторов – ни Потанин, ни Вексельберг, ни Евтушенков просто не готовы вкладывать в инновации.
- Куликов занялся переписываем истории, сделав акцент на "расследованиях" вместо новых инициатив. Государству это не принесло ни денег, ни новых технологий — только иллюзию активности самого Куликова и подняло его мнимый авторитет среди силовиков и маргинальных слоев Общества.
Почему же страгения Куликова "анти-Чубайс" провалилась?
Ведь казалось, что что эта стратегия имеет глубинную поддержку.
Причина 1: Нет vision
Чубайс, несмотря на скандалы, формулировал цели (пусть и провальные). Куликов лишь разрушал, не создавая нового.
Причина 2: Потеря кадров
Талантливые менеджеры не захотели работать под началом "мстителя без стратегии".
Причина 3: Игнорирование рынка
Мировые тренды (зеленые технологии, микроэлектроника) прошли мимо Роснано. По сути Куликов превратил Роснано в "кладбище проектов". Попытка Куликова играть на «советском научном наследии» выглядела примитивно и напомнила Путину лишь о многочисленных скандалах с распилом бюджетных денег под видом инноваций (как в случае с перепечатанными советскими отчётами).
Есть и второй срез – Куликов обманул ожидания главы АП РФ Вайно, который рассчитывал на "успешный кейс" для финансового закрепления своей формальной власти.
Мишустин и близкие ему люди все верно оценили, что позволяет говорить о том, что «ликвидация Роснано — вопрос месяцев». Сам Куликов не уйдет в отставку и сможет получить "утешительный приз" (например, пост начальника департамента в ВЭБе).
Все это заставило Куликова идти «ВА банк» - на встрече с Путиным Куликов заявил претензии на ВТБ и прямо предложил себя в качестве кандидата на пост главы ВТБ, аргументируя это: "Опытом санации" (якобы успешной ликвидацией долгов Роснано, хотя на деле их погасило государство);
Необходимостью "очистки" ВТБ от проблемных активов (намекая на кредитный портфель с долей NPL до 15%);
Угрозой санкционных рисков из-за уголовного преследования Костина в США (дело о "русской прачечной" на $20 млрд);
ЦБ рассматривает сценарий конвертации депозитов населения в капитал банка, вынуждая президента принимать непопулярные решения.
Согласно источникам ВЧК-ОГПУ, президент не оценил ни доклад Куликова, ни его претензии, но при этом дал поручения "проработать вопросы как о судьбе Роснано, так и о судьбе команды Костина в ВТБ.
Узнав о претензиях Куликова, сторонники действующего главы ВТБ начали контрнаступление: так в СМИ появились данные о нецелевом использовании средств Роснано (закупка элитной недвижимости через подрядчиков); телеграмм каналы настойчиво напомнили о провале всех 11 нанотехнологических проектов под его руководством; в числе претензий (с последствиями в виде возбуждения уголовных дел) стали фальсификация уголовных и гражданских процессов.
Одновременно Совет директоров ВТБ (где сидят представители ЦБ) инициировал аудит сделок с господдержкой, затрагивающих интересы АП РФ, анонимные телеграм-каналы, близкие к Костину, опубликовали переписку Вайно с просьбами "протолкнуть" своих людей в банк. Костин лично встретился с Дмитрием Патрушевым, предлагая альянс против "аппаратных игр Вайно", одновременно банк ведет сложную игру с правительством США, которые должны если не ослабить, то развалить обвинения в адрес Костина и ВТБ.
Как результат в Кремле начали обсуждать вариант сохранения Костина с усилением контроля ФСБ за банком. При этом Куликов может понести ответственность за инициативу и необоснованный фальтстарт. В этой связи видятся следующие сценария развития событий:
1.Победа Вайно (10% вероятность)
Куликов возглавляет ВТБ. Жесткая чистка команды Костина
Риск: Массовый отток клиентов из-за репутации "могильщика Роснано»
2. Компромисс с силовиками (45%)
Назначение нейтрального технократа, Костин уходит "по состоянию здоровья", Вайно получает 1-2 заместительских кресла для своих людей Статус-кво (30%)Костин остается под кураторством ФСБ
3. Банк получает дополнительные 500 млрд руб. господдержки
Вопрос откладывается
4. Жесткий сценарий (15%) Национализация ВТБ с заморозкой крупных вкладов.
Одновременные аресты среди команды Костина и лоббистов Вайно
Передача банка под управление ВЭБ.РФ
При всех сценариях будут последствия для Куликова и Вайно
Куликов: Даже при отставке из Роснано не получит ВТБ — его репутация уничтожена. Максимум — почетная должность в "Росгеологии".
Вайно: Потеряет часть влияния в АП. Григоренко усилит позиции как куратор финансового блока.
Костин: Сохранит пост, но лишится автономии. Все ключевые решения будет принимать совет директоров с участием ФСБ.
Что в итоге?
История показала, что банковская система на грани передела, а АП РФ больше не всесильно — даже Вайно не смог продавить своего кандидата. При этом ВТБ становится "разменной монетой" в борьбе между кланами.
Главный проигравший — экономика: пока элиты делят банк, его реальные проблемы (токсичные кредиты, санкции) остаются нерешенными.
Следующий шаг: ЦБ в ближайшие недели объявит о санации ВТБ — и тогда станет ясно, чей сценарий победил.
Ну и да.
А что Чубайс?
Чубайс – закрытая тема?
Путин считает историю с Чубайсом исчерпанной: экс-глава «Роснано» в изгнании, его связи в РФ разорваны. Элиты получили урок и необходимый сигнал – а это означает, что новые уголовные дела или публичные разбирательства не в интересах Кремля – это лишь отвлечёт внимание от более важных вопросов.
Тимофей Гришин
Источник: www.rucrimianl.info
воскресенье, 25 мая 2025 г.
Western assets in the Russian Federation are being bought up with money from underground casinos
Alexander Udovov, the "wallet" of Prime Minister Mishustin, is covering up the shadow economy
The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info have obtained exclusive information about the close ties between the Bryansk region native, construction magnate Alexey Filin, and the organizers of the banned bookmaker network IxBet. Filin himself states that he calmly engages in illegal activities, since his senior comrade and patron is Alexander Udovov, the partner and wallet of Prime Minister Mikhail Mishustin.
For a long time, many were surprised where Filin got such endless money to buy factories and ships? Now the picture is emerging: his structures were used as a legalizing "gateway" for billions pumped through illegal gambling platform schemes.
A few words about our hero. Alexey Leonidovich Filin was born in Bryansk in 1977, where he met the future founders of the 1xBet bookmaker network in his youth.
His father, Leonid Filin, was considered one of the most influential politicians in the Bryansk region, actively participated in privatization, one of his wives is a judge of the Bryansk regional court, Natalya Tretyakova, who worked as a deputy chairperson for a long time and even claimed the post of chairperson.
The oligarch son inherited his father's tenacious grip and made his start-up capital at the Klintsovsky Silicate Plant. While the rates on Internet platforms grew, Filin's business grew too. Of the latest acquisitions, his structure Stroymiks bought two plants in the Vladimir region and Tatarstan from the Austrian giant Wienerberger. A little earlier, the cement manufacturers Atakaitsement (Krasnodar Krai, 4.39 billion rubles) and Uglegorsk-cement (Rostov Oblast, 405 million rubles), as well as the Voronezh Reinforced Concrete Plant, were transferred to his assets. In the spring of this year, Bryansk Filin took home from St. Petersburg the Finnish paint and varnish company Tikkurila. The purchases were ideal for the task of "laundering" the bookmaker's billions of cash. According to sources, Filin's key partner for many years was the same Bryansk businessman Roman Semiokhin, one of the founders of 1xBet, who lives in Cyprus and is wanted by Russia through Interpol, who was also one of the founders of Fonbet LLC. According to available information, Semiokhin, after leaving the Fonbet structure in 2012, maintained close business and friendly ties with it. At that time, the betting market was divided between the completely legal Fonbet and the shadow bookmaker 1xBet.
By 2020, Filin had already established contacts with the organizers of another platform, Fonbet, and also closely cooperated with them in terms of investing excess funds in assets. Given the significant share of the collapsed market in the sector of selling building materials of various types, the acquisition of assets in this area was used most often. Filin hides behind the name of Alexander Udovov, who did not stand aside from the activities of these bookmakers and the stories associated with them. Currently, Filin, again using the name of Udovov in various financial, commercial structures and government agencies, as well as having a good supply of financial resources, thanks to Fonbet, is actively involved in the search for and acquisition of new plants.
While the investigation is sorting out the operations of 1xBet, Filin has carte blanche for any acquisition in an industry where cash turnover is traditionally high and the cost price easily "varies". However, the main question remains open: where are the original transaction logs stored between the betting servers and the companies that buy bricks, cement and crushed stone? If this data emerges, the Federal Tax Service will have a chance to recheck the legalization schemes, and the silicate masonry behind which billions of cash were hidden risks crumbling under the first blow of investigators.
Arseniy Dronov
To be continued
Source: www.rucriminal.info
The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info have obtained exclusive information about the close ties between the Bryansk region native, construction magnate Alexey Filin, and the organizers of the banned bookmaker network IxBet. Filin himself states that he calmly engages in illegal activities, since his senior comrade and patron is Alexander Udovov, the partner and wallet of Prime Minister Mikhail Mishustin.
For a long time, many were surprised where Filin got such endless money to buy factories and ships? Now the picture is emerging: his structures were used as a legalizing "gateway" for billions pumped through illegal gambling platform schemes.
A few words about our hero. Alexey Leonidovich Filin was born in Bryansk in 1977, where he met the future founders of the 1xBet bookmaker network in his youth.
His father, Leonid Filin, was considered one of the most influential politicians in the Bryansk region, actively participated in privatization, one of his wives is a judge of the Bryansk regional court, Natalya Tretyakova, who worked as a deputy chairperson for a long time and even claimed the post of chairperson.
The oligarch son inherited his father's tenacious grip and made his start-up capital at the Klintsovsky Silicate Plant. While the rates on Internet platforms grew, Filin's business grew too. Of the latest acquisitions, his structure Stroymiks bought two plants in the Vladimir region and Tatarstan from the Austrian giant Wienerberger. A little earlier, the cement manufacturers Atakaitsement (Krasnodar Krai, 4.39 billion rubles) and Uglegorsk-cement (Rostov Oblast, 405 million rubles), as well as the Voronezh Reinforced Concrete Plant, were transferred to his assets. In the spring of this year, Bryansk Filin took home from St. Petersburg the Finnish paint and varnish company Tikkurila. The purchases were ideal for the task of "laundering" the bookmaker's billions of cash. According to sources, Filin's key partner for many years was the same Bryansk businessman Roman Semiokhin, one of the founders of 1xBet, who lives in Cyprus and is wanted by Russia through Interpol, who was also one of the founders of Fonbet LLC. According to available information, Semiokhin, after leaving the Fonbet structure in 2012, maintained close business and friendly ties with it. At that time, the betting market was divided between the completely legal Fonbet and the shadow bookmaker 1xBet.
By 2020, Filin had already established contacts with the organizers of another platform, Fonbet, and also closely cooperated with them in terms of investing excess funds in assets. Given the significant share of the collapsed market in the sector of selling building materials of various types, the acquisition of assets in this area was used most often. Filin hides behind the name of Alexander Udovov, who did not stand aside from the activities of these bookmakers and the stories associated with them. Currently, Filin, again using the name of Udovov in various financial, commercial structures and government agencies, as well as having a good supply of financial resources, thanks to Fonbet, is actively involved in the search for and acquisition of new plants.
While the investigation is sorting out the operations of 1xBet, Filin has carte blanche for any acquisition in an industry where cash turnover is traditionally high and the cost price easily "varies". However, the main question remains open: where are the original transaction logs stored between the betting servers and the companies that buy bricks, cement and crushed stone? If this data emerges, the Federal Tax Service will have a chance to recheck the legalization schemes, and the silicate masonry behind which billions of cash were hidden risks crumbling under the first blow of investigators.
Arseniy Dronov
To be continued
Source: www.rucriminal.info
Западные активы в РФ скупаются на деньги от подпольных казино
Прикрывает теневую экономику Александр Удодов – «кошелек» премьера Мишустина
В распоряжении телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info оказалась эксклюзивная информация о тесных связях уроженца Брянской области, строительного магната Алексея Филина, с организаторами запрещенной букмекерской сети IxBet. Сам Филин заявляет, что он спокойно занимается незаконной деятельностью, так как его старшим товарищем и покровителем является Александр Удодов – партнер и кошелек премьер-министра Михаила Мишустина.
Долгое время многие удивлялись, откуда у Филина появились такие нескончаемые деньги на покупку заводов и пароходов? Теперь картина складывается: его структуры использовали как легализующий «шлюз» для миллиардов, прокачанных через незаконные схемы игровых площадок.
Алексей Филин
Пару слов о нашем герое. Алексей Леонидович Филин родился в Брянске в 1977 году, там познакомился еще в юности с будущими основателями букмекерской сети 1xBet.
Его отец Леонид Филин, считался одним из самых влиятельных политиков Брянской области, активно участвовал в приватизации, одна из его жен - судья Брянского областного суда Наталья Третьякова, долгое время работавшая зампредом и даже претендовавшая на пост председателя.
Сын-олигарх унаследовал от отца цепкую хватку и сделал стартовый капитал на «Клинцовском силикатном заводе». В то время как росли ставки на интернет-площадках, рос и бизнес Филина. Из последних приобретений его структура «Строймикс» выкупила у австрийского гиганта Wienerberger два завода во Владимирской области и Татарстане. Чуть раньше к его активам отошли цементники «Атакайцемент» (Краснодарский край, 4,39 млрд рублей) и «Углегорск-цемент» (Ростовская область, 405 млн рублей), а также Воронежский комбинат ЖБИ.
Весной этого года Брянский Филин увёз домой из Питера финскую лакокрасочную компанию «Тиккурила». Покупки идеально ложились в задачу «отмывки» кэша букмекерских миллиардов. Ключевым партнёром Филина, по словам источников, долгие годы был тот самый брянский бизнесмен Роман Семиохин — один из создателей 1хВеt, живущий на Кипре и разыскиваемый Россией по линии Интерпола, который также являлся одним из создателей ООО «Фонбет». По имеющимся данным, Семиохин после выхода из структуры Фонбет в 2012 г., сохранил с ним тесные деловые и дружеские связи. В то время и был поделен рынок ставок на полностью легальный Фонбет, и теневой букмекер 1хBet.
К 2020 году, Филин уже установил контакты с организаторами другой площадки -«Фонбет» и так же тесно с ними сотрудничал в части вложения избыточно образующихся средств в активы. С учётом значительной доли обвального рынка именно в секторе продажи строительных материалов различных вариантов, приобретение активов именно в данном направлении использовалось чаще всего. Филин прикрывается именем Александра Удодова, который не стоял в стороне от деятельности этих букмекеров и связанных с ними историй. В настоящее время, Филин, опять-таки используя имя Удодова в различных финансовых, коммерческих структурах и органах власти, а также имея хороший запас финансовых средств, благодаря «Фонбет», активно участвует в поиске и приобретении новых заводов.
Александр Удодов
Пока следствие разбирается в операциях 1хBet, у Филина есть карт-бланш на любое приобретение в отрасли, где наличный оборот традиционно высок, а себестоимость легко «варьируется». Однако главный вопрос по-прежнему открыт: где хранятся исходные логи транзакций между ставочными серверами и компаниями-покупателями кирпича, цемента и щебня? Если эти данные всплывут, ФНС получит шанс перепроверить схемы легализации, а силикатная кладка, за которой прятались миллиарды кэша, рискует рассыпаться под первым же ударом расследователей.
Арсений Дронов\
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info
В распоряжении телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info оказалась эксклюзивная информация о тесных связях уроженца Брянской области, строительного магната Алексея Филина, с организаторами запрещенной букмекерской сети IxBet. Сам Филин заявляет, что он спокойно занимается незаконной деятельностью, так как его старшим товарищем и покровителем является Александр Удодов – партнер и кошелек премьер-министра Михаила Мишустина.
Долгое время многие удивлялись, откуда у Филина появились такие нескончаемые деньги на покупку заводов и пароходов? Теперь картина складывается: его структуры использовали как легализующий «шлюз» для миллиардов, прокачанных через незаконные схемы игровых площадок.
Алексей Филин
Пару слов о нашем герое. Алексей Леонидович Филин родился в Брянске в 1977 году, там познакомился еще в юности с будущими основателями букмекерской сети 1xBet.
Его отец Леонид Филин, считался одним из самых влиятельных политиков Брянской области, активно участвовал в приватизации, одна из его жен - судья Брянского областного суда Наталья Третьякова, долгое время работавшая зампредом и даже претендовавшая на пост председателя.
Сын-олигарх унаследовал от отца цепкую хватку и сделал стартовый капитал на «Клинцовском силикатном заводе». В то время как росли ставки на интернет-площадках, рос и бизнес Филина. Из последних приобретений его структура «Строймикс» выкупила у австрийского гиганта Wienerberger два завода во Владимирской области и Татарстане. Чуть раньше к его активам отошли цементники «Атакайцемент» (Краснодарский край, 4,39 млрд рублей) и «Углегорск-цемент» (Ростовская область, 405 млн рублей), а также Воронежский комбинат ЖБИ.
Весной этого года Брянский Филин увёз домой из Питера финскую лакокрасочную компанию «Тиккурила». Покупки идеально ложились в задачу «отмывки» кэша букмекерских миллиардов. Ключевым партнёром Филина, по словам источников, долгие годы был тот самый брянский бизнесмен Роман Семиохин — один из создателей 1хВеt, живущий на Кипре и разыскиваемый Россией по линии Интерпола, который также являлся одним из создателей ООО «Фонбет». По имеющимся данным, Семиохин после выхода из структуры Фонбет в 2012 г., сохранил с ним тесные деловые и дружеские связи. В то время и был поделен рынок ставок на полностью легальный Фонбет, и теневой букмекер 1хBet.
К 2020 году, Филин уже установил контакты с организаторами другой площадки -«Фонбет» и так же тесно с ними сотрудничал в части вложения избыточно образующихся средств в активы. С учётом значительной доли обвального рынка именно в секторе продажи строительных материалов различных вариантов, приобретение активов именно в данном направлении использовалось чаще всего. Филин прикрывается именем Александра Удодова, который не стоял в стороне от деятельности этих букмекеров и связанных с ними историй. В настоящее время, Филин, опять-таки используя имя Удодова в различных финансовых, коммерческих структурах и органах власти, а также имея хороший запас финансовых средств, благодаря «Фонбет», активно участвует в поиске и приобретении новых заводов.
Александр Удодов
Пока следствие разбирается в операциях 1хBet, у Филина есть карт-бланш на любое приобретение в отрасли, где наличный оборот традиционно высок, а себестоимость легко «варьируется». Однако главный вопрос по-прежнему открыт: где хранятся исходные логи транзакций между ставочными серверами и компаниями-покупателями кирпича, цемента и щебня? Если эти данные всплывут, ФНС получит шанс перепроверить схемы легализации, а силикатная кладка, за которой прятались миллиарды кэша, рискует рассыпаться под первым же ударом расследователей.
Арсений Дронов\
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info
"White Arrow" is back
"Russian special forces are killing the wrong person for the second time”
The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info continue to acquaint readers with the protocol of the confrontation between the former employee of the Center T GUBOP of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation Andrei Yakhnev (the best friend of the current head of the 5th Service of the FSB of the Russian Federation Alexei Komkov) and the authoritative businessman Oleg Ramazanov. The former was a member of a gang of security forces that committed the murder of over 40 people. Now this organized crime group is called "White Arrow" because the killers were exclusively special forces fighters, and the victims were mainly criminal authorities. And Ramazanov was one of those who supplied "orders" to the group. It was through this chain that Yakhnev and his partner in the organized crime group, the employee of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation Chebotarev, who led a group of security forces-killers, received an order to eliminate the raider Revzin, who was trying to seize the Moskovsky department store. In exchange, the owner of Moskovsky Tsimbaev gave the security forces and intermediaries the use of the department store area, which brought in 35 thousand dollars a month. However, this is not the end of this story. The intermediary between Tsimbaev and Yakhnev with his security forces-killers were two authoritative businessmen Gadzhiev (communicated with Tsimbaev) and Oleg Ramazanov (communicated with Yakhnev). Ramazanov is also currently in custody. The VChK-OGPU and Rucriminal.info have at their disposal a protocol of the confrontation between Yakhnev and Ramazanov, which sheds light on many circumstances of this story. So, when the parties were already in full swing "sawing" the rent money from the Moskovsky department store, Gadzhiev blabbed about this story to the Dagestani criminal "authority" Burchakov (Paiza). He considered himself a partner of Ramazanov and expressed claims to him that he had concealed such a profitable project for "Moskovsky". Paiza demanded his share, otherwise, threatening to kill Ramazanov. The latter reported the problem to Yakhnev and said that if the problem was not solved, then the monthly payments to the security forces in the amount of 35 thousand dollars would stop - this money would have to be given to Burchakov. Ramazanov considered Paiza and Gadzhiev, who was on Paiza's side, to be the problem. Yakhnev passed the order on them to the Interior Ministry employee Chebotarev, who had a team of security force killers. In 2003, Burchakov was blown up in a car near his home in Moscow. Soon, the security forces-killers shot "Gadzhiev" near his house. However, it turned out that they had again mistaken the target and dealt with businessman Andreev, who lived in the same house with Gadzhiev and drove the same car. Gadzhiev became very wary after this, increased his security and became a very difficult target. But the security forces-killers still managed to catch him. Gadzhiev was playing football in the Olympic Village, went to the toilet, where a SOBR fighter "Rys" was waiting for him. He shot Gadzhiev and disappeared.
"Regarding the circumstances for which the confrontation is being conducted, the interrogated persons testified as follows:
Investigator's question to the accused Yakhnev A.V.: what can you explain about the murders of Burchakov P.B. and Gadzhiev M.G.?
Response of the accused Yakhnev A.V.: Oleg said that he received threats from Burchakov and Gadzhiev related to the fact that the latter wanted him to share money with them, that is, to "come after" them in a crony way. He said that if they killed him, then payments from representatives of the Moskovsky department store would stop. Ramazanov really feared for his life and the lives of his loved ones, and said that it was necessary to eliminate Gadzhiev M.G. and Burchakov P.B. He said that Burchakov P.B. was some kind of authority, his former "opponent". A separate reward was not expected, everything was within the framework of the agreement on the Moscow department store that we received 35 thousand US dollars monthly from the rent received. The rest of the money was divided between Ramazanov and Gadzhiev, in what proportions I do not know. I reported this to Chebotarev A.I., he expressed dissatisfaction, but said that we were protecting our investments and if something happened to Oleg, everything would be in vain.
Oleg gave me the address where Gadzhiev lived (behind the CDT). Since Chebotarev knew Gadzhiev personally, they only gave me the address. Burchakov lived at the intersection of Kashirskoye Shosse and Nakhimovsky Prospekt. They also reported the make of Burchakov's car and that he himself was driving. I don't remember whether a photograph was given or not. I don't know the details of the crimes, it was Chebotarev's prerogative.
Then I learned that when they wanted to kill Gadzhiev, another person was actually killed. Oleg told me about this, allegedly it happened practically before Gadzhiev's eyes. We met with Oleg in an Italian restaurant in a business center opposite the Tourist House (the intersection of Leninsky Prospekt and Miklukho-Maklaya Street). Oleg said: “What kind of Russian special forces are these, you’ve killed the wrong person for the second time, are you recruiting blind people there?” At that time, he said that instructions on further plans would come later.
I don’t know the details of Burchakov’s murder either. Two weeks later, in early August, I drove up to Oleg for money (possibly to the same place), he handed me the money in a paper bag. We didn’t talk that time. The next day I I went with Chebotarev, gave him the money, on the way Chebotarev showed me the house and said that a few days ago everything had gone well at the site, he had a top-class demolition specialist, everything went as it should, no outsiders were hurt.
A few days later Oleg called and invited Chebotarev and me to a restaurant. The restaurant had a separate booth, the table was set. Oleg thanked me and Alexey Chebotarev. Oleg came out to see me off, asked what we were going to do with Gadzhiev? Oleg was in a good mood, said that since "God saved" him, "Lucky", let him live.
Literally a week later they announced that I was leaving for Chechnya, I told Oleg and Chebotarev that I would be leaving. Oleg said that he would transfer the money to Chebotarev according to the schedule. He took me to the Danilov Monastery. At that moment, he did not express his intentions about Gadzhiev to me.
Investigator's question to the accused Yakhnev A.V.: From your previous testimony it follows that before you left on a business trip, Ramazanov O.D. said that he would hand over money and other instructions for the Moskovsky department store to Chebotarev A.I. personally or through Muidov A.M. Do you confirm your testimony?
Response of the accused Yakhnev A.V.: He said that he would find a way to hand it over himself. I confirm my testimony.
Investigator's question to the accused Yakhnev A.V.: From your previous testimony it follows that Ramazanov did not give you instructions to stop the order to kill Gadzhiev M.G., in connection with which you informed Chebotarev A.I. that the task of killing Gadzhiev had not been removed, and subsequent instructions for his murder would be received from Ramazanov. Do you confirm your testimony?
Answer of the accused Yakhnev A.V.: Yes, I confirm.
Question of the investigator to the accused Yakhnev A.V.: How did you learn about the murder of Gadzhiev?
Answer of the accused Yakhnev A.V.: On 29.11.2003, I returned from a business trip and told everyone that I had arrived. Then I saw Oleg and asked if everything was okay. He said that everything was okay, and about Gadzhiev, he said that he had found what he was looking for. When I saw Chebotarev, the latter said that in mid-October an order had come from Ramazanov and Gadzhiev had been killed in the Olympic Village. Chebotarev's money was being received regularly. In December, I went on vacation, and in January, when I returned to Moscow, I asked Oleg about the money. Oleg replied that Tsimbaev was not in touch. After the New Year holidays, we saw each other and he said that Tsimbaev was not in touch and blocked him. In February 2004, Chebotarev started asking about the money. I told Oleg about it, he said that he was deciding. At the end of February, I told Oleg, and in early March he invited me to his home in Yasenevo, where he told me that Gadzhiev's mistress came to him after his murder and demanded her share instead of Gadzhiev. He refused her, to which she got angry at Ramazanov and told Tsimbaev that Ramazanov's side had killed Gadzhiev, and that Oleg had said that he was a military intelligence colonel. Ramazanov Oleg introduced himself this way because Tsimbaev did not want to deal with a negative environment (bandits), but wanted to communicate with the special services. During the further conversation, Oleg said that Gadzhiev had become so brazen that his mistress found out that they were collecting not 100 thousand, but 200 thousand dollars from the rent, and Gadzhiev M.G. came to him to demand a division, said that Gadzhiev had gone too far. Gadzhiev M.G., as I said earlier, received some percentage of the rent payments. This conversation between Gadzhiev and Ramazanov took place when I was on a business trip."
Timofey Grishin
To be continued
Source: www.rucriminal.info
The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info continue to acquaint readers with the protocol of the confrontation between the former employee of the Center T GUBOP of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation Andrei Yakhnev (the best friend of the current head of the 5th Service of the FSB of the Russian Federation Alexei Komkov) and the authoritative businessman Oleg Ramazanov. The former was a member of a gang of security forces that committed the murder of over 40 people. Now this organized crime group is called "White Arrow" because the killers were exclusively special forces fighters, and the victims were mainly criminal authorities. And Ramazanov was one of those who supplied "orders" to the group. It was through this chain that Yakhnev and his partner in the organized crime group, the employee of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation Chebotarev, who led a group of security forces-killers, received an order to eliminate the raider Revzin, who was trying to seize the Moskovsky department store. In exchange, the owner of Moskovsky Tsimbaev gave the security forces and intermediaries the use of the department store area, which brought in 35 thousand dollars a month. However, this is not the end of this story. The intermediary between Tsimbaev and Yakhnev with his security forces-killers were two authoritative businessmen Gadzhiev (communicated with Tsimbaev) and Oleg Ramazanov (communicated with Yakhnev). Ramazanov is also currently in custody. The VChK-OGPU and Rucriminal.info have at their disposal a protocol of the confrontation between Yakhnev and Ramazanov, which sheds light on many circumstances of this story. So, when the parties were already in full swing "sawing" the rent money from the Moskovsky department store, Gadzhiev blabbed about this story to the Dagestani criminal "authority" Burchakov (Paiza). He considered himself a partner of Ramazanov and expressed claims to him that he had concealed such a profitable project for "Moskovsky". Paiza demanded his share, otherwise, threatening to kill Ramazanov. The latter reported the problem to Yakhnev and said that if the problem was not solved, then the monthly payments to the security forces in the amount of 35 thousand dollars would stop - this money would have to be given to Burchakov. Ramazanov considered Paiza and Gadzhiev, who was on Paiza's side, to be the problem. Yakhnev passed the order on them to the Interior Ministry employee Chebotarev, who had a team of security force killers. In 2003, Burchakov was blown up in a car near his home in Moscow. Soon, the security forces-killers shot "Gadzhiev" near his house. However, it turned out that they had again mistaken the target and dealt with businessman Andreev, who lived in the same house with Gadzhiev and drove the same car. Gadzhiev became very wary after this, increased his security and became a very difficult target. But the security forces-killers still managed to catch him. Gadzhiev was playing football in the Olympic Village, went to the toilet, where a SOBR fighter "Rys" was waiting for him. He shot Gadzhiev and disappeared.
"Regarding the circumstances for which the confrontation is being conducted, the interrogated persons testified as follows:
Investigator's question to the accused Yakhnev A.V.: what can you explain about the murders of Burchakov P.B. and Gadzhiev M.G.?
Response of the accused Yakhnev A.V.: Oleg said that he received threats from Burchakov and Gadzhiev related to the fact that the latter wanted him to share money with them, that is, to "come after" them in a crony way. He said that if they killed him, then payments from representatives of the Moskovsky department store would stop. Ramazanov really feared for his life and the lives of his loved ones, and said that it was necessary to eliminate Gadzhiev M.G. and Burchakov P.B. He said that Burchakov P.B. was some kind of authority, his former "opponent". A separate reward was not expected, everything was within the framework of the agreement on the Moscow department store that we received 35 thousand US dollars monthly from the rent received. The rest of the money was divided between Ramazanov and Gadzhiev, in what proportions I do not know. I reported this to Chebotarev A.I., he expressed dissatisfaction, but said that we were protecting our investments and if something happened to Oleg, everything would be in vain.
Oleg gave me the address where Gadzhiev lived (behind the CDT). Since Chebotarev knew Gadzhiev personally, they only gave me the address. Burchakov lived at the intersection of Kashirskoye Shosse and Nakhimovsky Prospekt. They also reported the make of Burchakov's car and that he himself was driving. I don't remember whether a photograph was given or not. I don't know the details of the crimes, it was Chebotarev's prerogative.
Then I learned that when they wanted to kill Gadzhiev, another person was actually killed. Oleg told me about this, allegedly it happened practically before Gadzhiev's eyes. We met with Oleg in an Italian restaurant in a business center opposite the Tourist House (the intersection of Leninsky Prospekt and Miklukho-Maklaya Street). Oleg said: “What kind of Russian special forces are these, you’ve killed the wrong person for the second time, are you recruiting blind people there?” At that time, he said that instructions on further plans would come later.
I don’t know the details of Burchakov’s murder either. Two weeks later, in early August, I drove up to Oleg for money (possibly to the same place), he handed me the money in a paper bag. We didn’t talk that time. The next day I I went with Chebotarev, gave him the money, on the way Chebotarev showed me the house and said that a few days ago everything had gone well at the site, he had a top-class demolition specialist, everything went as it should, no outsiders were hurt.
A few days later Oleg called and invited Chebotarev and me to a restaurant. The restaurant had a separate booth, the table was set. Oleg thanked me and Alexey Chebotarev. Oleg came out to see me off, asked what we were going to do with Gadzhiev? Oleg was in a good mood, said that since "God saved" him, "Lucky", let him live.
Literally a week later they announced that I was leaving for Chechnya, I told Oleg and Chebotarev that I would be leaving. Oleg said that he would transfer the money to Chebotarev according to the schedule. He took me to the Danilov Monastery. At that moment, he did not express his intentions about Gadzhiev to me.
Investigator's question to the accused Yakhnev A.V.: From your previous testimony it follows that before you left on a business trip, Ramazanov O.D. said that he would hand over money and other instructions for the Moskovsky department store to Chebotarev A.I. personally or through Muidov A.M. Do you confirm your testimony?
Response of the accused Yakhnev A.V.: He said that he would find a way to hand it over himself. I confirm my testimony.
Investigator's question to the accused Yakhnev A.V.: From your previous testimony it follows that Ramazanov did not give you instructions to stop the order to kill Gadzhiev M.G., in connection with which you informed Chebotarev A.I. that the task of killing Gadzhiev had not been removed, and subsequent instructions for his murder would be received from Ramazanov. Do you confirm your testimony?
Answer of the accused Yakhnev A.V.: Yes, I confirm.
Question of the investigator to the accused Yakhnev A.V.: How did you learn about the murder of Gadzhiev?
Answer of the accused Yakhnev A.V.: On 29.11.2003, I returned from a business trip and told everyone that I had arrived. Then I saw Oleg and asked if everything was okay. He said that everything was okay, and about Gadzhiev, he said that he had found what he was looking for. When I saw Chebotarev, the latter said that in mid-October an order had come from Ramazanov and Gadzhiev had been killed in the Olympic Village. Chebotarev's money was being received regularly. In December, I went on vacation, and in January, when I returned to Moscow, I asked Oleg about the money. Oleg replied that Tsimbaev was not in touch. After the New Year holidays, we saw each other and he said that Tsimbaev was not in touch and blocked him. In February 2004, Chebotarev started asking about the money. I told Oleg about it, he said that he was deciding. At the end of February, I told Oleg, and in early March he invited me to his home in Yasenevo, where he told me that Gadzhiev's mistress came to him after his murder and demanded her share instead of Gadzhiev. He refused her, to which she got angry at Ramazanov and told Tsimbaev that Ramazanov's side had killed Gadzhiev, and that Oleg had said that he was a military intelligence colonel. Ramazanov Oleg introduced himself this way because Tsimbaev did not want to deal with a negative environment (bandits), but wanted to communicate with the special services. During the further conversation, Oleg said that Gadzhiev had become so brazen that his mistress found out that they were collecting not 100 thousand, but 200 thousand dollars from the rent, and Gadzhiev M.G. came to him to demand a division, said that Gadzhiev had gone too far. Gadzhiev M.G., as I said earlier, received some percentage of the rent payments. This conversation between Gadzhiev and Ramazanov took place when I was on a business trip."
Timofey Grishin
To be continued
Source: www.rucriminal.info
«Белая стрела» вернулась
«Российские спецназовцы уже второй раз не того убивают»
Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают знакомить читателей с протоколом очной ставки экс -сотрудника Центра Т ГУБОП МВД РФ Андрея Яхнева (лучшего друга нынешнего начальника 5-й Службы ФСБ РФ Алексея Комкова) и авторитетного бизнесмена Олега Рамазанова. Первый был участником банды силовиков совершившей убийство свыше 40 человек. Сейчас это ОПГ называют «Белой стрелой» поскольку киллерами были исключительно бойцы спецназа, а жертвами – преимущественно криминальные авторитеты. А Рамазанов был одним из тех, кто поставлял «заказы» группировке. Именно по такой цепочке Яхневу и его партнеру по ОПГ сотруднику МВД РФ Чеботареву, который руководил группой силовиков-киллеров, поступил заказ на устранение рейдера Ревзина, пытавшегося захватить универмаг «Московский». Взамен владелец Московского Цимбаев дал в пользование силовикам и посредникам площади универмага, приносившие 35 тыс долл в месяц.
Однако, на этом данная история не закончилась. Посредником между Цимбаевым и Яхневым с его силовиками-киллерами выступала два авторитетных бизнесмена Гаджиев (общался с Цимбаевым) и Олег Рамазанов (общался с Яхневым). Рамазанов сейчас тоже находится под стражей. В распоряжении ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info оказался протокол очной ставки между Яхневым и Рамазановым, который проливает свет на многие обстоятельства этой истории. Так, когда стороны уже вовсю «пилили» арендные деньги от универмага «Московский» , Гаджиев проболтался об этой истории дагестанскому криминальному «авторитету» Бурчакову (Пайза). Тот считал себя партнером Рамазанова и высказал ему претензии, что тот утаил такой прибыльный проект по «Московскому». Пайза потребовал свою долю, в противном случаев, пригрозив убить Рамазанова. Последний сообщил о проблеме Яхневу и сказал, что если проблему не решить, то ежемесячные выплаты силовикам в размере 35 тыс долл прекратятся- эти деньги надо будет отдавать Бурчакову. Проблемой Рамазанов считал Пайзу и Гаджиева, который был на стороне Пайзы. Яхнев передал заказ на них сотруднику МВД Чеботареву, который и имел команду силовиков-киллеров. В 2003 году Бурчаков был взорван в машине у своего дома в Москве. Вскоре силовики-киллеры застрелили у его дома «Гаджиева». Однако, выяснилось, что они опять ошиблись объектом и расправились с бизнесменом Андреевым, который жил в одном доме с Гаджиевым и ездил на такой же машине. Гаджиев очень насторожился после этого, усилил охрану и стал очень сложным объектом. Но силовики-киллеры все-таки смогли его настигнуть. Гаджиев играл в футбол в Олимпийской деревне , вышел в туалет, у которое его поджидал боец СОБР «Рысь». Он застрелил Гаджиева и скрылся.
«Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная ставка, допрашиваемые лица показали следующее:
Вопрос следователя к обвиняемому Яхневу А.В.: что Вы можете пояснить по поводу убийствБурчакова П.Б. и Гаджиева М.Г.?
Ответ обвиняемого Яхнева А.В.: Олег сказал, что ему от Бурчакова и Гаджиева поступили угрозы, связанные с тем, что последние хотели, чтобы он поделился с ними деньгами, то есть «наехали» по-блатному. Он сказал, что если его убьют, то прекратятся выплаты от представителей универмага «Московский». Рамазанов реально опасался за свою жизнь и жизнь своих близких, и сказал, что нужно устранить Гаджиева М.Г. и Бурчакова П.Б. Он сказал, что Бурчаков П.Б. был каким-то авторитетом, его бывшим «оппонентом». Отдельного вознаграждения не предполагалось, все было в рамках договоренности по Московскому универмагу о том, что с полученной аренды мы получали 35 тыс. долларов США ежемесячно. Остальные деньги делились между Рамазановым и Гаджиевым, в каких пропорциях я не знаю.
Я сообщил об этом Чеботареву А.И., он выразил недовольство, но сказал, что мы защищаем свои инвестиции и если с Олегом что-то случится, то все будет зря.
Олег предоставил мне адрес, где проживал Гаджиев (за ЦДТ). Поскольку Чеботарев лично знал Гаджиева, передали только адрес. Бурчаков жил на пересечении Каширского шоссе и Нахимовского проспекта. По Бурчакову сообщили также марку машины, и что он сам ездит за рулем. Фотография передавалась или нет, не помню. Детали совершения преступлений мне не известны, это была прерогатива Чеботарева.
Затем я узнал, что когда хотели убить Гаджиева, был убит фактически другой человек. Об этом мне рассказал Олег, якобы это произошло практически перед глазами у Гаджиева. Мы встретились с Олегом в итальянском ресторане в бизнес-центре напротив дома Туриста (пересечение Ленинского проспекта и ул. Миклухо-Маклая) Олег сказал: «что за российские спецназовцы, уже второй раз не того убиваете, у вас там слепых набирают?». На тот момент он сказал, что по дальнейшим планам указания будут позже.
Деталей убийства Бурчакова тоже не знаю. Спустя 2 недели, в первых числах августа я подъехал к Олегу за деньгами (возможно в то же место), он передал мне деньги в бумажном пакете. Мы не поговорили в тот раз. На следующий день я увиделся с Чеботаревым, отдал деньги, по пути Чеботарев показал дом и сказал, что несколько дней назад все успешно прошло по объекту, у него специалист-подрывник экстра-класса, все прошло как надо, посторонние не пострадали.
Через несколько дней Олег набрал и пригласил нас с Чеботаревым в ресторан. В Ресторане была отдельная кабинка, стол был накрыт. Олег сказал спасибо мне и Алексею Чеботареву. Олег вышел меня провожать, спросил, что будем делать с Гаджиевым? Олег был в хорошем настроении, сказал, раз его «Бог спас», «Фартовый», пусть живет.
Буквально через неделю объявили, что я уезжаю в Чечню, я сказал Олегу и Чеботареву что буду уезжать. Олег сказал, что деньги Чеботареву будет передавать по графику. Он отвез меня в Даниловский монастырь. В этот момент мне он намерений о Гаджиеве не высказывал.
Вопрос следователя к обвиняемому Яхневу А.В.: Из ранее данных Вами показаний следует, что перед тем, как вы уехали в командировку, Рамазанов О.Д. сказал, что будет передавать Чеботареву А.И. деньги и иные поручения по универмагу Московский лично или через Муидова А.М. Вы подтверждаете свои показания?
Ответ обвиняемого Яхнева А.В.: Он говорил, что сам найдет способ, как передавать. Я подтверждаю свои показания.
Вопрос следователя к обвиняемому Яхневу А.В.: Из ранее данных Вами показаний следует, что Рамазанов не давал Вам указаний о прекращении заказа на убийство Гаджиева М.Г., в связи с чем Вы сообщили Чеботареву А.И. о том, что задача по убийству Гаджиева не снималась, последующие указания о его убийстве будут получены от Рамазанова. Подтверждаете свои показания?
Ответ обвиняемого Яхнева А.В.: Да подтверждаю.
Вопрос следователя к обвиняемому Яхневу А.В.: Как Вам стало известно об убийстве Гаджиева?
Ответ обвиняемого Яхнева А.В.: 29.11.2003 я вернулся из командировки, сообщил всем, что приехал. Потом я увиделся с Олегом, спросил все ли нормально. Он сказал, что все нормально, про Гаджиева он сказал, что тот нашел то, что искал. Когда я увиделся с Чеботаревым последний сказал, что в середине октября пришло поручение от Рамазанова и Гаджиев был убит в Олимпийской деревне. Деньги Чеботареву поступали исправно. В декабре я уехал в отпуск, а в январе, когда вернулся в Москву, спросил у Олега по поводу денег. Олег ответил, что Цимбаев не на связи. После новогодних праздников мы увиделись, и он сказал, что Цимбаев не на связи и заблокировал его. В феврале 2004 г. Чеботарев начал спрашивать, что с деньгами. Я говорил об этом Олегу, он говорил, что решает. В конце февраля я сказал Олегу, он в первых числах марта пригласил меня к себе домой в Ясенево, где рассказал, что к нему пришла любовница Гаджиева после его убийства и требовала свою долю вместо Гаджиева. Он отказал ей, на что она обозлилась на Рамазанова и рассказала Цимбаеву, что Гаджиева убила сторона Рамазанова, что Олег сказал, что он являлся полковником военной разведки. Рамазанов Олег представился так, поскольку Цимбаев не хотел иметь дело с негативной средой (бандитами), а хотел общаться с сотрудниками спецслужб. В ходе дальнейшего разговора Олег рассказал, что Гаджиев настолько обнаглел, что его любовница узнала, что с аренды собирают не 100 тысяч, а 200 тысяч долларов, и Гаджиев М.Г. пришел к нему требовать раздела, сказал, что Гаджиев совсем зарвался. Гаджиев М.Г. как я говорил ранее, получал какой-то процент от арендных платежей. Этот разговор между Гаджиевым и Рамазановым состоялся, когда я был в командировке».
Тимофей Гришин
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info
Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают знакомить читателей с протоколом очной ставки экс -сотрудника Центра Т ГУБОП МВД РФ Андрея Яхнева (лучшего друга нынешнего начальника 5-й Службы ФСБ РФ Алексея Комкова) и авторитетного бизнесмена Олега Рамазанова. Первый был участником банды силовиков совершившей убийство свыше 40 человек. Сейчас это ОПГ называют «Белой стрелой» поскольку киллерами были исключительно бойцы спецназа, а жертвами – преимущественно криминальные авторитеты. А Рамазанов был одним из тех, кто поставлял «заказы» группировке. Именно по такой цепочке Яхневу и его партнеру по ОПГ сотруднику МВД РФ Чеботареву, который руководил группой силовиков-киллеров, поступил заказ на устранение рейдера Ревзина, пытавшегося захватить универмаг «Московский». Взамен владелец Московского Цимбаев дал в пользование силовикам и посредникам площади универмага, приносившие 35 тыс долл в месяц.
Однако, на этом данная история не закончилась. Посредником между Цимбаевым и Яхневым с его силовиками-киллерами выступала два авторитетных бизнесмена Гаджиев (общался с Цимбаевым) и Олег Рамазанов (общался с Яхневым). Рамазанов сейчас тоже находится под стражей. В распоряжении ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info оказался протокол очной ставки между Яхневым и Рамазановым, который проливает свет на многие обстоятельства этой истории. Так, когда стороны уже вовсю «пилили» арендные деньги от универмага «Московский» , Гаджиев проболтался об этой истории дагестанскому криминальному «авторитету» Бурчакову (Пайза). Тот считал себя партнером Рамазанова и высказал ему претензии, что тот утаил такой прибыльный проект по «Московскому». Пайза потребовал свою долю, в противном случаев, пригрозив убить Рамазанова. Последний сообщил о проблеме Яхневу и сказал, что если проблему не решить, то ежемесячные выплаты силовикам в размере 35 тыс долл прекратятся- эти деньги надо будет отдавать Бурчакову. Проблемой Рамазанов считал Пайзу и Гаджиева, который был на стороне Пайзы. Яхнев передал заказ на них сотруднику МВД Чеботареву, который и имел команду силовиков-киллеров. В 2003 году Бурчаков был взорван в машине у своего дома в Москве. Вскоре силовики-киллеры застрелили у его дома «Гаджиева». Однако, выяснилось, что они опять ошиблись объектом и расправились с бизнесменом Андреевым, который жил в одном доме с Гаджиевым и ездил на такой же машине. Гаджиев очень насторожился после этого, усилил охрану и стал очень сложным объектом. Но силовики-киллеры все-таки смогли его настигнуть. Гаджиев играл в футбол в Олимпийской деревне , вышел в туалет, у которое его поджидал боец СОБР «Рысь». Он застрелил Гаджиева и скрылся.
«Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная ставка, допрашиваемые лица показали следующее:
Вопрос следователя к обвиняемому Яхневу А.В.: что Вы можете пояснить по поводу убийствБурчакова П.Б. и Гаджиева М.Г.?
Ответ обвиняемого Яхнева А.В.: Олег сказал, что ему от Бурчакова и Гаджиева поступили угрозы, связанные с тем, что последние хотели, чтобы он поделился с ними деньгами, то есть «наехали» по-блатному. Он сказал, что если его убьют, то прекратятся выплаты от представителей универмага «Московский». Рамазанов реально опасался за свою жизнь и жизнь своих близких, и сказал, что нужно устранить Гаджиева М.Г. и Бурчакова П.Б. Он сказал, что Бурчаков П.Б. был каким-то авторитетом, его бывшим «оппонентом». Отдельного вознаграждения не предполагалось, все было в рамках договоренности по Московскому универмагу о том, что с полученной аренды мы получали 35 тыс. долларов США ежемесячно. Остальные деньги делились между Рамазановым и Гаджиевым, в каких пропорциях я не знаю.
Я сообщил об этом Чеботареву А.И., он выразил недовольство, но сказал, что мы защищаем свои инвестиции и если с Олегом что-то случится, то все будет зря.
Олег предоставил мне адрес, где проживал Гаджиев (за ЦДТ). Поскольку Чеботарев лично знал Гаджиева, передали только адрес. Бурчаков жил на пересечении Каширского шоссе и Нахимовского проспекта. По Бурчакову сообщили также марку машины, и что он сам ездит за рулем. Фотография передавалась или нет, не помню. Детали совершения преступлений мне не известны, это была прерогатива Чеботарева.
Затем я узнал, что когда хотели убить Гаджиева, был убит фактически другой человек. Об этом мне рассказал Олег, якобы это произошло практически перед глазами у Гаджиева. Мы встретились с Олегом в итальянском ресторане в бизнес-центре напротив дома Туриста (пересечение Ленинского проспекта и ул. Миклухо-Маклая) Олег сказал: «что за российские спецназовцы, уже второй раз не того убиваете, у вас там слепых набирают?». На тот момент он сказал, что по дальнейшим планам указания будут позже.
Деталей убийства Бурчакова тоже не знаю. Спустя 2 недели, в первых числах августа я подъехал к Олегу за деньгами (возможно в то же место), он передал мне деньги в бумажном пакете. Мы не поговорили в тот раз. На следующий день я увиделся с Чеботаревым, отдал деньги, по пути Чеботарев показал дом и сказал, что несколько дней назад все успешно прошло по объекту, у него специалист-подрывник экстра-класса, все прошло как надо, посторонние не пострадали.
Через несколько дней Олег набрал и пригласил нас с Чеботаревым в ресторан. В Ресторане была отдельная кабинка, стол был накрыт. Олег сказал спасибо мне и Алексею Чеботареву. Олег вышел меня провожать, спросил, что будем делать с Гаджиевым? Олег был в хорошем настроении, сказал, раз его «Бог спас», «Фартовый», пусть живет.
Буквально через неделю объявили, что я уезжаю в Чечню, я сказал Олегу и Чеботареву что буду уезжать. Олег сказал, что деньги Чеботареву будет передавать по графику. Он отвез меня в Даниловский монастырь. В этот момент мне он намерений о Гаджиеве не высказывал.
Вопрос следователя к обвиняемому Яхневу А.В.: Из ранее данных Вами показаний следует, что перед тем, как вы уехали в командировку, Рамазанов О.Д. сказал, что будет передавать Чеботареву А.И. деньги и иные поручения по универмагу Московский лично или через Муидова А.М. Вы подтверждаете свои показания?
Ответ обвиняемого Яхнева А.В.: Он говорил, что сам найдет способ, как передавать. Я подтверждаю свои показания.
Вопрос следователя к обвиняемому Яхневу А.В.: Из ранее данных Вами показаний следует, что Рамазанов не давал Вам указаний о прекращении заказа на убийство Гаджиева М.Г., в связи с чем Вы сообщили Чеботареву А.И. о том, что задача по убийству Гаджиева не снималась, последующие указания о его убийстве будут получены от Рамазанова. Подтверждаете свои показания?
Ответ обвиняемого Яхнева А.В.: Да подтверждаю.
Вопрос следователя к обвиняемому Яхневу А.В.: Как Вам стало известно об убийстве Гаджиева?
Ответ обвиняемого Яхнева А.В.: 29.11.2003 я вернулся из командировки, сообщил всем, что приехал. Потом я увиделся с Олегом, спросил все ли нормально. Он сказал, что все нормально, про Гаджиева он сказал, что тот нашел то, что искал. Когда я увиделся с Чеботаревым последний сказал, что в середине октября пришло поручение от Рамазанова и Гаджиев был убит в Олимпийской деревне. Деньги Чеботареву поступали исправно. В декабре я уехал в отпуск, а в январе, когда вернулся в Москву, спросил у Олега по поводу денег. Олег ответил, что Цимбаев не на связи. После новогодних праздников мы увиделись, и он сказал, что Цимбаев не на связи и заблокировал его. В феврале 2004 г. Чеботарев начал спрашивать, что с деньгами. Я говорил об этом Олегу, он говорил, что решает. В конце февраля я сказал Олегу, он в первых числах марта пригласил меня к себе домой в Ясенево, где рассказал, что к нему пришла любовница Гаджиева после его убийства и требовала свою долю вместо Гаджиева. Он отказал ей, на что она обозлилась на Рамазанова и рассказала Цимбаеву, что Гаджиева убила сторона Рамазанова, что Олег сказал, что он являлся полковником военной разведки. Рамазанов Олег представился так, поскольку Цимбаев не хотел иметь дело с негативной средой (бандитами), а хотел общаться с сотрудниками спецслужб. В ходе дальнейшего разговора Олег рассказал, что Гаджиев настолько обнаглел, что его любовница узнала, что с аренды собирают не 100 тысяч, а 200 тысяч долларов, и Гаджиев М.Г. пришел к нему требовать раздела, сказал, что Гаджиев совсем зарвался. Гаджиев М.Г. как я говорил ранее, получал какой-то процент от арендных платежей. Этот разговор между Гаджиевым и Рамазановым состоялся, когда я был в командировке».
Тимофей Гришин
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info
пятница, 23 мая 2025 г.
Russian Railways: History of Embezzlement. Part 2
Procurement without a Tender: Activities of Deputy General Director Sergei Charkin
Russian Railways (RZD) is a state-owned transport monopoly and one of the largest recipients of budget funds. However, in recent years (2022–2025), the company has found itself at the center of numerous corruption scandals. Schemes for embezzling tens of billions of rubles, procurement abuses, inflated project costs, and abuse of official position for personal gain have been uncovered. The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info continue to report on the policies of General Director Oleg Belozerov and their impact on freight transportation and investment; dubious infrastructure projects (especially those related to the 1520 Group of Companies); the activities of Deputy General Director Sergei Charkin and his role in procurement; numerous violations of Federal Law No. 223-FZ on procurement and the passivity of supervisory authorities; as well as direct and indirect evidence of the involvement of Russian Railways management and affiliated persons in corruption schemes. Corruption in Russian Railways flourished not only at the level of large contracts, but also in the area of procurement and technology, which is supervised by Deputy General Director Sergei Charkin. Charkin is responsible for digital transformation, IT infrastructure and communications, and is in charge of key subsidiaries of Russian Railways: JSC Transtelecom (telecommunications), LLC RZD-Technologies, JSC OCRV (Industry Center for Development of the IT Branch of Russian Railways), etc. It is through these structures that billion-dollar contracts for communications, software, security systems and other technologies for the railway pass - and numerous data indicate the lack of transparency and inflated cost of such contracts. A characteristic feature is the widespread practice of purchasing from a single supplier under the guise of unique services or urgent need. The divisions controlled by Charkin often entered into contracts directly with pre-selected companies, bypassing competitive procedures, as required by Federal Law 223.
For example, as a market participant told the Cheka-OGPU, Transtelecom purchased telecom equipment for Russian Railways at prices 20-30% higher than market prices, justifying this by the exclusivity of the supplier. Similarly, RZhD-Technologies and OCRV placed large orders for software development with affiliated IT companies without a tender - the amounts of such contracts amounted to hundreds of millions of rubles, and the results were sometimes questionable.
Thus, one of the projects to create a "unified digital platform for Russian Railways" was delayed and doubled in price from the original estimate, but the regulatory authorities did not intervene, despite obvious signs of violation of procurement legislation. The systemic nature of the problem is also confirmed by official figures. According to the Investigative Committee, in 2023 alone, 143 criminal cases of corruption were opened against employees and officials of Russian Railways (111 persons have already been held accountable). A significant portion of these cases are related to procurement crimes - kickbacks, price gouging, collusion with suppliers. Individual episodes broke out all over the country: either the head of a track section was caught taking a bribe for accepting poor-quality work, or the head of the procurement department was caught in "internal" contracting for his company. The geography - from the Volga Railway to the Far East - suggests that the violations are not isolated, but systemic.
As Rucriminal.info found out, in most cases, the scheme is the same: an official of Russian Railways organizes the conclusion of a contract with a specific company (often through acquaintances or controlled firms), the contract amount is artificially inflated, the difference is returned to the interested parties as a kickback. For example, in November 2024, the transport prosecutor's office uncovered the fact that a branch of Russian Railways purchased a batch of equipment at a price almost twice the average market price - the extra money settled in the accounts of an intermediary associated with one of the branch directors. Such stories are no longer a rarity; rather, they have become a typical business process of corrupt middle managers. The role of Sergei Charkin in many such schemes is assessed critically by experts. As the curator of the IT and telecom direction, he, at least, allowed a situation of uncontrolled spending and lack of transparency. And a number of investigations hint that some supplier companies may be affiliated personally with Charkin or his entourage. For example, consultants and contractors who had previously worked with Charkin in other organizations were actively involved in the sphere of Russian Railways digital projects - and contracts with them were concluded on an exclusive basis. Charkin has not been formally charged, but circumstantial evidence suggests that he may have been aware of what was going on. In any case, during his tenure as head of the IT unit, there was not a single case recorded of him initiating an investigation into a dubious purchase or questioning the price of a contract with a single supplier. On the contrary, it seems that such a model of work has become tacitly encouraged: the key is to spend allocated budgets quickly, even if at the same price of overpayment. The rest is the "internal matter" of the performers.
To be continued...
Denis Zhirnov
Source: www.rucriminal.info
Russian Railways (RZD) is a state-owned transport monopoly and one of the largest recipients of budget funds. However, in recent years (2022–2025), the company has found itself at the center of numerous corruption scandals. Schemes for embezzling tens of billions of rubles, procurement abuses, inflated project costs, and abuse of official position for personal gain have been uncovered. The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info continue to report on the policies of General Director Oleg Belozerov and their impact on freight transportation and investment; dubious infrastructure projects (especially those related to the 1520 Group of Companies); the activities of Deputy General Director Sergei Charkin and his role in procurement; numerous violations of Federal Law No. 223-FZ on procurement and the passivity of supervisory authorities; as well as direct and indirect evidence of the involvement of Russian Railways management and affiliated persons in corruption schemes. Corruption in Russian Railways flourished not only at the level of large contracts, but also in the area of procurement and technology, which is supervised by Deputy General Director Sergei Charkin. Charkin is responsible for digital transformation, IT infrastructure and communications, and is in charge of key subsidiaries of Russian Railways: JSC Transtelecom (telecommunications), LLC RZD-Technologies, JSC OCRV (Industry Center for Development of the IT Branch of Russian Railways), etc. It is through these structures that billion-dollar contracts for communications, software, security systems and other technologies for the railway pass - and numerous data indicate the lack of transparency and inflated cost of such contracts. A characteristic feature is the widespread practice of purchasing from a single supplier under the guise of unique services or urgent need. The divisions controlled by Charkin often entered into contracts directly with pre-selected companies, bypassing competitive procedures, as required by Federal Law 223.
For example, as a market participant told the Cheka-OGPU, Transtelecom purchased telecom equipment for Russian Railways at prices 20-30% higher than market prices, justifying this by the exclusivity of the supplier. Similarly, RZhD-Technologies and OCRV placed large orders for software development with affiliated IT companies without a tender - the amounts of such contracts amounted to hundreds of millions of rubles, and the results were sometimes questionable.
Thus, one of the projects to create a "unified digital platform for Russian Railways" was delayed and doubled in price from the original estimate, but the regulatory authorities did not intervene, despite obvious signs of violation of procurement legislation. The systemic nature of the problem is also confirmed by official figures. According to the Investigative Committee, in 2023 alone, 143 criminal cases of corruption were opened against employees and officials of Russian Railways (111 persons have already been held accountable). A significant portion of these cases are related to procurement crimes - kickbacks, price gouging, collusion with suppliers. Individual episodes broke out all over the country: either the head of a track section was caught taking a bribe for accepting poor-quality work, or the head of the procurement department was caught in "internal" contracting for his company. The geography - from the Volga Railway to the Far East - suggests that the violations are not isolated, but systemic.
As Rucriminal.info found out, in most cases, the scheme is the same: an official of Russian Railways organizes the conclusion of a contract with a specific company (often through acquaintances or controlled firms), the contract amount is artificially inflated, the difference is returned to the interested parties as a kickback. For example, in November 2024, the transport prosecutor's office uncovered the fact that a branch of Russian Railways purchased a batch of equipment at a price almost twice the average market price - the extra money settled in the accounts of an intermediary associated with one of the branch directors. Such stories are no longer a rarity; rather, they have become a typical business process of corrupt middle managers. The role of Sergei Charkin in many such schemes is assessed critically by experts. As the curator of the IT and telecom direction, he, at least, allowed a situation of uncontrolled spending and lack of transparency. And a number of investigations hint that some supplier companies may be affiliated personally with Charkin or his entourage. For example, consultants and contractors who had previously worked with Charkin in other organizations were actively involved in the sphere of Russian Railways digital projects - and contracts with them were concluded on an exclusive basis. Charkin has not been formally charged, but circumstantial evidence suggests that he may have been aware of what was going on. In any case, during his tenure as head of the IT unit, there was not a single case recorded of him initiating an investigation into a dubious purchase or questioning the price of a contract with a single supplier. On the contrary, it seems that such a model of work has become tacitly encouraged: the key is to spend allocated budgets quickly, even if at the same price of overpayment. The rest is the "internal matter" of the performers.
To be continued...
Denis Zhirnov
Source: www.rucriminal.info
РЖД: История хищений. Часть 2
Закупки без конкурса: деятельность замгендиректора Сергея Чаркина
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) – государственный транспортный монополист и один из крупнейших получателей бюджетных средств. Однако за последние годы (2022–2025) компания оказалась в центре множества коррупционных скандалов. Выявлены схемы хищения десятков миллиардов рублей, злоупотребления при закупках, завышение стоимости проектов и использование служебного положения в личных интересах. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают рассказывать о политике генерального директора Олега Белозёрова и ее влияние на грузоперевозки и инвестиции; сомнительные проекты в сфере инфраструктуры (особенно связанные с группой компаний «1520»); деятельность заместителя гендиректора Сергея Чаркина и его роль в закупках; многочисленные нарушения Федерального закона №223-ФЗ о закупках и пассивность надзорных органов; а также прямые и косвенные доказательства вовлечённости руководства РЖД и аффилированных лиц в коррупционные схемы.
Коррупция в РЖД процветала не только на уровне крупных подрядов, но и в сфере закупок и технологий, которую курирует заместитель генерального директора Сергей Чаркин. Чаркин отвечает за цифровую трансформацию, ИТ-инфраструктуру и связь, в его ведении находятся ключевые «дочки» РЖД: АО «Транстелеком» (телекоммуникации), ООО «РЖД-Технологии», АО «ОЦРВ» (Отраслевой центр развития ветви ИТ РЖД) и др. Именно через эти структуры проходят миллиардные контракты на связь, программное обеспечение, системы безопасности и прочие технологии для железной дороги – и многочисленные данные указывают на непрозрачность и завышенную стоимость таких контрактов. Характерная черта – повсеместная практика закупок у единственного поставщика под видом уникальности услуг или срочной необходимости. Подразделения, подконтрольные Чаркину, нередко заключали договоры напрямую с заранее выбранными фирмами, минуя конкурентные процедуры, как того требует 223-ФЗ.
Например, как рассказал ВЧК-ОГПУ участник рынка, «Транстелеком» закупал телеком-оборудование для РЖД по ценам на 20–30% выше рыночных, оправдывая это эксклюзивностью поставщика. Аналогично, «РЖД-Технологии» и ОЦРВ размещали крупные заказы на разработку софта у аффилированных ИТ-компаний без тендера – суммы таких контрактов исчислялись сотнями миллионов рублей, а результаты порой оказывались сомнительными.
Так, один из проектов по созданию «единой цифровой платформы РЖД» затянулся и подорожал вдвое от изначальной сметы, но контролирующие органы не вмешивались, несмотря на явные признаки нарушения закупочного законодательства. Системность проблемы подтверждают и официальные цифры. По данным Следственного комитета, только за 2023 год было возбуждено 143 уголовных дела коррупционной направленности в отношении сотрудников и должностных лиц РЖД (111 лиц уже привлечено к ответственности). Значительная часть этих дел связана как раз с преступлениями при закупках – откатами, завышением цен, сговорами с поставщиками. Отдельные эпизоды вспыхивали по всей стране: то руководитель дистанции пути попался на взятке за прием некачественных работ, то начальник департамента закупок уличён во «внутреннем» подряде своей фирме. География – от Приволжской железной дороги до Дальнего Востока – говорит о том, что нарушения носят не единичный, а системный характер.
Как выяснил Rucriminal.info, в большинстве случаев схема одна: должностное лицо РЖД организует заключение договора с конкретной компанией (часто через знакомых или подконтрольные фирмы), сумма договора искусственно завышается, разница откатом возвращается заинтересованным лицам. Например, в ноябре 2024 года транспортная прокуратура вскрыла факт закупки филиалом РЖД партии оборудования по цене почти вдвое выше среднерыночной – лишние деньги оседали на счетах посредника, связанного с одним из директоров филиала. Подобные истории перестали быть редкостью; скорее, они стали типовым бизнес-процессом коррумпированных менеджеров среднего звена.
Роль Сергея Чаркина во многих таких схемах оценивается экспертами критически. Как куратор ИТ- и телеком-направления, он, по крайней мере, допускал ситуацию бесконтрольных трат и отсутствия прозрачности. А ряд расследований намекает, что некоторые компании-поставщики могут быть аффилированы лично с Чаркиным или его окружением. Например, в сферу цифровых проектов РЖД активно привлекались консультанты и подрядчики, ранее работавшие вместе с Чаркиным в других организациях – и контракты с ними заключались на эксклюзивной основе. Официальных обвинений Чаркину не предъявлено, однако косвенные факты указывают на возможную его осведомлённость о происходящем. Во всяком случае, за период его руководства ИТ-блоком не зафиксировано ни одного случая, чтобы он инициировал проверку сомнительной закупки или поставил под сомнение цену договора у единственного поставщика. Напротив, создаётся впечатление, что такая модель работы стала негласно поощряться: ключевое – осваивать выделенные бюджеты быстро, пусть даже ценой переплаты. Остальное – «внутреннее дело» исполнителей.
Продолжение следует...
Денис Жирнов
Источник: www.rucriminal.info
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) – государственный транспортный монополист и один из крупнейших получателей бюджетных средств. Однако за последние годы (2022–2025) компания оказалась в центре множества коррупционных скандалов. Выявлены схемы хищения десятков миллиардов рублей, злоупотребления при закупках, завышение стоимости проектов и использование служебного положения в личных интересах. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают рассказывать о политике генерального директора Олега Белозёрова и ее влияние на грузоперевозки и инвестиции; сомнительные проекты в сфере инфраструктуры (особенно связанные с группой компаний «1520»); деятельность заместителя гендиректора Сергея Чаркина и его роль в закупках; многочисленные нарушения Федерального закона №223-ФЗ о закупках и пассивность надзорных органов; а также прямые и косвенные доказательства вовлечённости руководства РЖД и аффилированных лиц в коррупционные схемы.
Коррупция в РЖД процветала не только на уровне крупных подрядов, но и в сфере закупок и технологий, которую курирует заместитель генерального директора Сергей Чаркин. Чаркин отвечает за цифровую трансформацию, ИТ-инфраструктуру и связь, в его ведении находятся ключевые «дочки» РЖД: АО «Транстелеком» (телекоммуникации), ООО «РЖД-Технологии», АО «ОЦРВ» (Отраслевой центр развития ветви ИТ РЖД) и др. Именно через эти структуры проходят миллиардные контракты на связь, программное обеспечение, системы безопасности и прочие технологии для железной дороги – и многочисленные данные указывают на непрозрачность и завышенную стоимость таких контрактов. Характерная черта – повсеместная практика закупок у единственного поставщика под видом уникальности услуг или срочной необходимости. Подразделения, подконтрольные Чаркину, нередко заключали договоры напрямую с заранее выбранными фирмами, минуя конкурентные процедуры, как того требует 223-ФЗ.
Например, как рассказал ВЧК-ОГПУ участник рынка, «Транстелеком» закупал телеком-оборудование для РЖД по ценам на 20–30% выше рыночных, оправдывая это эксклюзивностью поставщика. Аналогично, «РЖД-Технологии» и ОЦРВ размещали крупные заказы на разработку софта у аффилированных ИТ-компаний без тендера – суммы таких контрактов исчислялись сотнями миллионов рублей, а результаты порой оказывались сомнительными.
Так, один из проектов по созданию «единой цифровой платформы РЖД» затянулся и подорожал вдвое от изначальной сметы, но контролирующие органы не вмешивались, несмотря на явные признаки нарушения закупочного законодательства. Системность проблемы подтверждают и официальные цифры. По данным Следственного комитета, только за 2023 год было возбуждено 143 уголовных дела коррупционной направленности в отношении сотрудников и должностных лиц РЖД (111 лиц уже привлечено к ответственности). Значительная часть этих дел связана как раз с преступлениями при закупках – откатами, завышением цен, сговорами с поставщиками. Отдельные эпизоды вспыхивали по всей стране: то руководитель дистанции пути попался на взятке за прием некачественных работ, то начальник департамента закупок уличён во «внутреннем» подряде своей фирме. География – от Приволжской железной дороги до Дальнего Востока – говорит о том, что нарушения носят не единичный, а системный характер.
Как выяснил Rucriminal.info, в большинстве случаев схема одна: должностное лицо РЖД организует заключение договора с конкретной компанией (часто через знакомых или подконтрольные фирмы), сумма договора искусственно завышается, разница откатом возвращается заинтересованным лицам. Например, в ноябре 2024 года транспортная прокуратура вскрыла факт закупки филиалом РЖД партии оборудования по цене почти вдвое выше среднерыночной – лишние деньги оседали на счетах посредника, связанного с одним из директоров филиала. Подобные истории перестали быть редкостью; скорее, они стали типовым бизнес-процессом коррумпированных менеджеров среднего звена.
Роль Сергея Чаркина во многих таких схемах оценивается экспертами критически. Как куратор ИТ- и телеком-направления, он, по крайней мере, допускал ситуацию бесконтрольных трат и отсутствия прозрачности. А ряд расследований намекает, что некоторые компании-поставщики могут быть аффилированы лично с Чаркиным или его окружением. Например, в сферу цифровых проектов РЖД активно привлекались консультанты и подрядчики, ранее работавшие вместе с Чаркиным в других организациях – и контракты с ними заключались на эксклюзивной основе. Официальных обвинений Чаркину не предъявлено, однако косвенные факты указывают на возможную его осведомлённость о происходящем. Во всяком случае, за период его руководства ИТ-блоком не зафиксировано ни одного случая, чтобы он инициировал проверку сомнительной закупки или поставил под сомнение цену договора у единственного поставщика. Напротив, создаётся впечатление, что такая модель работы стала негласно поощряться: ключевое – осваивать выделенные бюджеты быстро, пусть даже ценой переплаты. Остальное – «внутреннее дело» исполнителей.
Продолжение следует...
Денис Жирнов
Источник: www.rucriminal.info
A purge has begun at the FSB State Unitary Enterprise
Corruption schemes of top Chekist managers have reached Moscow State University
Just yesterday morning, the VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info reported that the most important energy enterprise in St. Petersburg, JSC TEK SPB (formerly GUP TEK), is under the control of "managers" from the FSB. We are talking about the deputy general director for security and regime - FSB General Gennady Ershov and his friend Anton Pustvalov, who held the post of deputy director for general issues. And here's the news - literally three hours after our publication, the Lisa Basilio channel reported that the general director of the enterprise, Ivan Boltenkov, resigned, and his position was taken by acting Vadim Bravve.
This is an extraordinary event - Boltenkov headed the State Unitary Enterprise "TEK" since August 2019, and it was under his leadership that the privatization of this structure took place. Now the situation in JSC "TEK SPB" is far from calm - the Accounts Chamber is working on the results of privatization at the enterprise and its findings are unlikely to be in favor of the now former director. In addition, since last summer, the police have been investigating a criminal case on the systematic theft of subsidies that were supposed to be allocated to employees of the enterprise who volunteered for the special operation zone - several mid-level managers have already been detained, and their testimonies lead to the top. For example, the head of the economic security department, Alexey Bausov, does not feel very comfortable. In addition to the ugly situation with subsidies, he is worried about the fate of a couple of contractors brought to the enterprise, who are now of great interest to his former colleagues from UEB and PK. As for Boltenkov's sudden departure, our sources in the city government do not rule out other news in the near future. For example, about his arrest. Another thing is that General Ershov's position in JSC "TEK SPB" remains strong and he will cover for his people. The only question is who the general will decide to leave in the team and who he will inevitably sacrifice.
VChK-OGPU and Rucriminal.info continue to publish our investigation.
According to the source, in the activities of GUP TEK and its top managers from the FSB, there are precedents for the legalization of withdrawn money by means of arbitration proceedings on claims from OOO Skema Engineering (plaintiff) to the defendant OOO Olean Stroy for claims in excess of 80 million rubles, which is in fact an improper use of budget advances. Thus, in the statement of claim for case A56-35808/2024, it is stated that Skema Engineering LLC unreasonably transferred 24,408,692 rubles 39 kopecks to Olean Stroy LLC without a contract, according to payment orders:
Skema Engineering LLC transferred the specified amounts to Olean Stroy LLC from budget funds received from the State Unitary Enterprise TEK SPb for the construction of the facility in St. Petersburg, Letchika Pilyutova Street, Building 1. A similar situation has developed at the facility in St. Petersburg, the territory bounded by Mikhailovskaya Road, the road to Kamenka, the boundaries of territorial zones TZZh2, T1Zh2-2, stage 1-2.
In its claim against Olean Stroy LLC within the framework of the case (A56-53424/2024), Skema Engineering LLC indicated that, without an agreement or basis, it transferred 50,661,190 rubles to the latter to perform work at the site: St. Petersburg, the territory limited by Mikhailovskaya Road, the road to Kamenka, the boundaries of territorial zones TZZh2, T1Zh2-2, stage 1-2. At the same time, the case contains copies of acts KS-2, KS-3 signed by Olean Stroy LLC and Skema Engineering LLC for the amount of 43,888,570.00 rubles, the authenticity of which Skema Engineering LLC does not dispute, stating only that it does not have the originals of these acts. In objecting to acts KS-2, KS-3 with OOO Olean Stroy, OOO Skema Engineering indicates that the work described in the acts was performed by other contractors and attaches copies of acts KS-2, KS-3 with these companies.
Duplicating payments from budgetary funds for the same work at the site of St. Petersburg, the territory limited by Mikhailovskaya Road, the road to Kamenka, the boundaries of territorial zones TZZh2, T1Zh2-2, stage 1-2.
The Prosecutor's Office of the Vyborg District of St. Petersburg considered complaints from citizens about the delay in the performance of work at the site of St. Petersburg, Prigorodny settlement, plot 439 (to the east of house 162 lit. A on Engels Ave.). To no avail... According to a source of the VChK-OGPU, all this is because the former head of the UBEP and PC of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for St. Petersburg, Aleksey Bausov, who now heads the economic security department at the State Unitary Enterprise TEK, resolves these issues promptly.
TEK SPb, the FSB, and the Prosecutor's Office know about the current situation, but they take a passive position, not taking measures to resolve the situation for the fastest possible completion of construction and a legal assessment of the situation.
In St. Petersburg, hot water and heating are turned off once a week in winter due to breakthroughs. And this is not in any specific area, but throughout the city. Local authorities are simply inactive. Of course, it is convenient when the management of the TEK and the "offices" interact as close as possible.
As Rucriminal.info found out, the dealers from the State Unitary Enterprise TEK also took contracts in Moscow, but there they attracted live companies (subcontractor ov), who were cheated out of money.
Thus, under state contracts with Lomonosov Moscow State University and Skema Engineering LLC, the individuals entered into a contract by falsifying tender documentation.
Contracts:
- Contract No. 1607-44-2022 dated 11.01.2023 (procurement procedure in the EIS system No. 0373100040122000916) for the performance of work on replacing and restoring the operability of the equipment of the central supply chamber of the Physics Faculty, contract amount 148,017,724.75 rubles;
- Contract No. 1608-44-2022 dated 11.01.2023. (procurement procedure in the EIS system No. 0373100040122000917) for the performance of work on the replacement and restoration of the operability of the equipment of the central supply chamber of the Faculty of Chemistry, the contract amount is 180,340,805.07 rubles.
Thus, the work at the facilities of Lomonosov Moscow State University was carried out by the forces and funds of the involved subcontractor - LLC "Agency for Construction and Reconstruction" (TIN 7736326205), with which no payments were made for the work performed.
Based on the fact of falsification of tender documentation, an inspection was carried out by the Economic Security and Anti-Corruption Department of the Internal Affairs Directorate for the Western Administrative District of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the city of Moscow (KUSP No. 14281 dated 06/07/2023, incoming 36292/776 dated 07/17/2023). The result is zero.
Timofey Grishin
To be continued
Source: www.rucriminal.info
Just yesterday morning, the VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info reported that the most important energy enterprise in St. Petersburg, JSC TEK SPB (formerly GUP TEK), is under the control of "managers" from the FSB. We are talking about the deputy general director for security and regime - FSB General Gennady Ershov and his friend Anton Pustvalov, who held the post of deputy director for general issues. And here's the news - literally three hours after our publication, the Lisa Basilio channel reported that the general director of the enterprise, Ivan Boltenkov, resigned, and his position was taken by acting Vadim Bravve.
This is an extraordinary event - Boltenkov headed the State Unitary Enterprise "TEK" since August 2019, and it was under his leadership that the privatization of this structure took place. Now the situation in JSC "TEK SPB" is far from calm - the Accounts Chamber is working on the results of privatization at the enterprise and its findings are unlikely to be in favor of the now former director. In addition, since last summer, the police have been investigating a criminal case on the systematic theft of subsidies that were supposed to be allocated to employees of the enterprise who volunteered for the special operation zone - several mid-level managers have already been detained, and their testimonies lead to the top. For example, the head of the economic security department, Alexey Bausov, does not feel very comfortable. In addition to the ugly situation with subsidies, he is worried about the fate of a couple of contractors brought to the enterprise, who are now of great interest to his former colleagues from UEB and PK. As for Boltenkov's sudden departure, our sources in the city government do not rule out other news in the near future. For example, about his arrest. Another thing is that General Ershov's position in JSC "TEK SPB" remains strong and he will cover for his people. The only question is who the general will decide to leave in the team and who he will inevitably sacrifice.
VChK-OGPU and Rucriminal.info continue to publish our investigation.
According to the source, in the activities of GUP TEK and its top managers from the FSB, there are precedents for the legalization of withdrawn money by means of arbitration proceedings on claims from OOO Skema Engineering (plaintiff) to the defendant OOO Olean Stroy for claims in excess of 80 million rubles, which is in fact an improper use of budget advances. Thus, in the statement of claim for case A56-35808/2024, it is stated that Skema Engineering LLC unreasonably transferred 24,408,692 rubles 39 kopecks to Olean Stroy LLC without a contract, according to payment orders:
Skema Engineering LLC transferred the specified amounts to Olean Stroy LLC from budget funds received from the State Unitary Enterprise TEK SPb for the construction of the facility in St. Petersburg, Letchika Pilyutova Street, Building 1. A similar situation has developed at the facility in St. Petersburg, the territory bounded by Mikhailovskaya Road, the road to Kamenka, the boundaries of territorial zones TZZh2, T1Zh2-2, stage 1-2.
In its claim against Olean Stroy LLC within the framework of the case (A56-53424/2024), Skema Engineering LLC indicated that, without an agreement or basis, it transferred 50,661,190 rubles to the latter to perform work at the site: St. Petersburg, the territory limited by Mikhailovskaya Road, the road to Kamenka, the boundaries of territorial zones TZZh2, T1Zh2-2, stage 1-2. At the same time, the case contains copies of acts KS-2, KS-3 signed by Olean Stroy LLC and Skema Engineering LLC for the amount of 43,888,570.00 rubles, the authenticity of which Skema Engineering LLC does not dispute, stating only that it does not have the originals of these acts. In objecting to acts KS-2, KS-3 with OOO Olean Stroy, OOO Skema Engineering indicates that the work described in the acts was performed by other contractors and attaches copies of acts KS-2, KS-3 with these companies.
Duplicating payments from budgetary funds for the same work at the site of St. Petersburg, the territory limited by Mikhailovskaya Road, the road to Kamenka, the boundaries of territorial zones TZZh2, T1Zh2-2, stage 1-2.
The Prosecutor's Office of the Vyborg District of St. Petersburg considered complaints from citizens about the delay in the performance of work at the site of St. Petersburg, Prigorodny settlement, plot 439 (to the east of house 162 lit. A on Engels Ave.). To no avail... According to a source of the VChK-OGPU, all this is because the former head of the UBEP and PC of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for St. Petersburg, Aleksey Bausov, who now heads the economic security department at the State Unitary Enterprise TEK, resolves these issues promptly.
TEK SPb, the FSB, and the Prosecutor's Office know about the current situation, but they take a passive position, not taking measures to resolve the situation for the fastest possible completion of construction and a legal assessment of the situation.
In St. Petersburg, hot water and heating are turned off once a week in winter due to breakthroughs. And this is not in any specific area, but throughout the city. Local authorities are simply inactive. Of course, it is convenient when the management of the TEK and the "offices" interact as close as possible.
As Rucriminal.info found out, the dealers from the State Unitary Enterprise TEK also took contracts in Moscow, but there they attracted live companies (subcontractor ov), who were cheated out of money.
Thus, under state contracts with Lomonosov Moscow State University and Skema Engineering LLC, the individuals entered into a contract by falsifying tender documentation.
Contracts:
- Contract No. 1607-44-2022 dated 11.01.2023 (procurement procedure in the EIS system No. 0373100040122000916) for the performance of work on replacing and restoring the operability of the equipment of the central supply chamber of the Physics Faculty, contract amount 148,017,724.75 rubles;
- Contract No. 1608-44-2022 dated 11.01.2023. (procurement procedure in the EIS system No. 0373100040122000917) for the performance of work on the replacement and restoration of the operability of the equipment of the central supply chamber of the Faculty of Chemistry, the contract amount is 180,340,805.07 rubles.
Thus, the work at the facilities of Lomonosov Moscow State University was carried out by the forces and funds of the involved subcontractor - LLC "Agency for Construction and Reconstruction" (TIN 7736326205), with which no payments were made for the work performed.
Based on the fact of falsification of tender documentation, an inspection was carried out by the Economic Security and Anti-Corruption Department of the Internal Affairs Directorate for the Western Administrative District of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the city of Moscow (KUSP No. 14281 dated 06/07/2023, incoming 36292/776 dated 07/17/2023). The result is zero.
Timofey Grishin
To be continued
Source: www.rucriminal.info
ГУП ФСБ началась зачистка
Коррупционные схемы чекистов-топ-менеджеров добрались до МГУ
Только вчера утром телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказали о том, что важнейшее энергетическое предприятие Петербурга - АО "ТЭК СПБ" (ранее ГУП "ТЭК") находится под контролем "менеджеров" из ФСБ. Речь идет о заме генерального директора по безопасности и режиму - генералу ФСБ Геннадии Ершове и его друге Антоне Пуствалове, что занимал пост заместителя директора по общим вопросам. И вот новости - буквально через три часа после нашей публикации, канал Лиса Basilio сообщил, что гендиректор предприятия Иван Болтенков ушел в отсавку, а его кресло занял ио Вадим Бравве.
Геннадии Ершов
Событие незаурядное - Болтенков возглавял ГУП "ТЭК" с августа 2019 года, и именно при нем происходила приватизация этой структуры. Сейчас же ситуация в АО "ТЭК СПБ" далека от спокойствия - по итогам приватизации на предприятии работает Счетная палата и ее выводы вряд ли будут в пользу теперь уже бывшего руководителя. Кроме того, с лета прошлого года полиция расследует уголовное дело о систематических хищениях субсидий. которые должны были выделяться сотрудникам предприятия, уходящим добровольцами в зону спецоперации - уже задержаны несколько руководителей среднего звена, а их показания ведут наверх. Напрмер, не очень уютно себя чувствует начальник департамента экономической безопасности Алексей Баусов.
Помимо некрасивой ситуации с субсидиями, его волнует судьба пары подрядчиков, заведенных на предприятие, которыми сейчас очень интересуются его бывшие коллеги из УЭБ и ПК.
Что касается внезапного ухода Болтенкова, наши собеседники в правительстве города не исключают в скором времени появления уже других новостей. Например, о его задержании. Другое дело, что позиции генерала Ершова в АО "ТЭК СПБ" остаются крепки и своих людей он прикроет. Вопрос только кого генерал решит оставить в команде, а кого принести в неизбежную жертву.
ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают публикацию нашего расследования.
По словам источника, в деятельности ГУП ТЭК и ее топ-менеджеров от ФСБ прецеденты по легализации выведенных денег по средствам просуживания в арбитраже по искам от ООО «Скема Инжиниринг» (истец) к ответчику ООО «Олеан Строй» о требованиях на сумму свыше 80 млн. рублей, что фактически является нецелевым расходованием бюджетных авансов.
Так, в исковом заявлении по делу А56-35808/2024, указано, что ООО «Скема Инжиниринг» неосновательно без договора перечислило в ООО «Олеан Строй» 24 408 692 рубля 39 копеек, согласно платежным поручениям:
Указанные суммы ООО «Скема Инжиниринг» перечислило ООО «Олеан Строй» из бюджетных средств, полученных от ГУП «ТЭК СПб» на строительство объекта г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, дом 1.Аналогичная ситуация сложилась на объекте г. Санкт-Петербург, территория, ограниченная Михайловской дорогой, дорогой на Каменку, границами территориальных зон ТЗЖ2, Т1Ж2-2, этап 1-2.
ООО «Скема Инжиниринг» в иске к ООО «Олеан Строй» в рамках дела (А56-53424/2024) указало, что без договора и основания перечислило последнему 50 661 190 рублей для выполнения работ на объекте: г. Санкт-Петербург, территория, ограниченная Михайловской дорогой, дорогой на Каменку, границами территориальных зон ТЗЖ2, Т1Ж2-2, этап 1-2.
При этом в деле имеются подписанные ООО «Олеан Строй» и ООО «Скема Инжиниринг» копии актов КС-2, КС-3 на сумму 43 888 570,00 рублей, подлинность которых ООО «Скема Инжиниринг» не оспаривает, заявляя только, что у него отсутствуют оригиналы данных актов.
Возражая против актов КС-2, КС-3 с ООО «Олеан Строй», ООО «Скема Инжиниринг» указывает, что изложенные в актах работы выполнялись другими подрядчиками и прилагает копии актов КС-2, КС-3 с данными компаниями.
Дублирование оплаты из бюджетных средств за одни и те же работы на объекте г. Санкт-Петербург, территория, ограниченная Михайловской дорогой, дорогой на Каменку, границами территориальных зон ТЗЖ2, Т1Ж2-2, этап 1-2.
Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга рассматривались жалобы граждан на задержку выполнения работ на объекте г. Санкт-Петербург, пос. Пригородный, участок 439 (восточнее дома 162 лит. А по пр. Энгельса). Безрезультатно... По словам источника ВЧК-ОГПУ, все это потому что бывший начальник УБЭП и ПК ГУ МВД по Санкт-Петербургу Алексей Баусов, который сейчас возглавляет в ГУП ТЭК департамент экономической безопасности, решает эти вопрос оперативно.
ТЭК СПб, ФСБ, Прокуратура знают о сложившейся ситуации, однако занимает пассивную позицию, не предпринимая мер к разрешению ситуации для максимально быстрого завершения строительства и правовой оценки ситуации.
В Санкт-Петербурге зимой раз в неделю отключают горячую воду и отопление из-за прорывов. Причем это не в каком-то конкретном районе, а повально по всему городу. Местные власти просто бездействуют. Конечно, удобно, когда руководство ТЭК и «конторы» взаимодействуют ближе некуда.
Как выяснил Rucriminal.info, дельцы от ГУП ТЭК брали подряды и в Москве, но там они привлекали живые компании (субподрядчиков), которых кидали на деньги.
Так, по госконтрактам с МГУ им. М.В. Ломоносова и ООО «Скема Инжинириг» деятели заключили контракт путем фальсификации тендерной документации.
Контракты:
- договора №1607-44-2022 от 11.01.2023г. (закупочная процедура в системе ЕИС №0373100040122000916) на выполнение работ по замене и восстановлению работоспособности оборудования центральной приточной камеры Физического факультета, сумма договора 148 017 724,75 руб.;
- договора №1608-44-2022 от 11.01.2023г. (закупочная процедура в системе ЕИС №0373100040122000917) на выполнение работ по замене и восстановлению работоспособности оборудования центральной приточной камеры Химического факультета, сумма договора 180 340 805,07 руб.
Так работы на объектах МГУ имени М.В. Ломоносова выполнялись силами и средствами привлеченного субподрядчика - ООО «Агентство строительства и реконструкции» (ИНН 7736326205), с которым не были произведены расчеты за выполненные работы.
По факту фальсификации тендерной документации проводилась проверка ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве (КУСП №14281 от 07.06.2023, вх. 36292/776 от 17.07.2023 г.). Результат нулевой.
Тимофей Гришин
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info
Только вчера утром телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info рассказали о том, что важнейшее энергетическое предприятие Петербурга - АО "ТЭК СПБ" (ранее ГУП "ТЭК") находится под контролем "менеджеров" из ФСБ. Речь идет о заме генерального директора по безопасности и режиму - генералу ФСБ Геннадии Ершове и его друге Антоне Пуствалове, что занимал пост заместителя директора по общим вопросам. И вот новости - буквально через три часа после нашей публикации, канал Лиса Basilio сообщил, что гендиректор предприятия Иван Болтенков ушел в отсавку, а его кресло занял ио Вадим Бравве.
Геннадии Ершов
Событие незаурядное - Болтенков возглавял ГУП "ТЭК" с августа 2019 года, и именно при нем происходила приватизация этой структуры. Сейчас же ситуация в АО "ТЭК СПБ" далека от спокойствия - по итогам приватизации на предприятии работает Счетная палата и ее выводы вряд ли будут в пользу теперь уже бывшего руководителя. Кроме того, с лета прошлого года полиция расследует уголовное дело о систематических хищениях субсидий. которые должны были выделяться сотрудникам предприятия, уходящим добровольцами в зону спецоперации - уже задержаны несколько руководителей среднего звена, а их показания ведут наверх. Напрмер, не очень уютно себя чувствует начальник департамента экономической безопасности Алексей Баусов.
Помимо некрасивой ситуации с субсидиями, его волнует судьба пары подрядчиков, заведенных на предприятие, которыми сейчас очень интересуются его бывшие коллеги из УЭБ и ПК.
Что касается внезапного ухода Болтенкова, наши собеседники в правительстве города не исключают в скором времени появления уже других новостей. Например, о его задержании. Другое дело, что позиции генерала Ершова в АО "ТЭК СПБ" остаются крепки и своих людей он прикроет. Вопрос только кого генерал решит оставить в команде, а кого принести в неизбежную жертву.
ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают публикацию нашего расследования.
По словам источника, в деятельности ГУП ТЭК и ее топ-менеджеров от ФСБ прецеденты по легализации выведенных денег по средствам просуживания в арбитраже по искам от ООО «Скема Инжиниринг» (истец) к ответчику ООО «Олеан Строй» о требованиях на сумму свыше 80 млн. рублей, что фактически является нецелевым расходованием бюджетных авансов.
Так, в исковом заявлении по делу А56-35808/2024, указано, что ООО «Скема Инжиниринг» неосновательно без договора перечислило в ООО «Олеан Строй» 24 408 692 рубля 39 копеек, согласно платежным поручениям:
Указанные суммы ООО «Скема Инжиниринг» перечислило ООО «Олеан Строй» из бюджетных средств, полученных от ГУП «ТЭК СПб» на строительство объекта г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, дом 1.Аналогичная ситуация сложилась на объекте г. Санкт-Петербург, территория, ограниченная Михайловской дорогой, дорогой на Каменку, границами территориальных зон ТЗЖ2, Т1Ж2-2, этап 1-2.
ООО «Скема Инжиниринг» в иске к ООО «Олеан Строй» в рамках дела (А56-53424/2024) указало, что без договора и основания перечислило последнему 50 661 190 рублей для выполнения работ на объекте: г. Санкт-Петербург, территория, ограниченная Михайловской дорогой, дорогой на Каменку, границами территориальных зон ТЗЖ2, Т1Ж2-2, этап 1-2.
При этом в деле имеются подписанные ООО «Олеан Строй» и ООО «Скема Инжиниринг» копии актов КС-2, КС-3 на сумму 43 888 570,00 рублей, подлинность которых ООО «Скема Инжиниринг» не оспаривает, заявляя только, что у него отсутствуют оригиналы данных актов.
Возражая против актов КС-2, КС-3 с ООО «Олеан Строй», ООО «Скема Инжиниринг» указывает, что изложенные в актах работы выполнялись другими подрядчиками и прилагает копии актов КС-2, КС-3 с данными компаниями.
Дублирование оплаты из бюджетных средств за одни и те же работы на объекте г. Санкт-Петербург, территория, ограниченная Михайловской дорогой, дорогой на Каменку, границами территориальных зон ТЗЖ2, Т1Ж2-2, этап 1-2.
Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга рассматривались жалобы граждан на задержку выполнения работ на объекте г. Санкт-Петербург, пос. Пригородный, участок 439 (восточнее дома 162 лит. А по пр. Энгельса). Безрезультатно... По словам источника ВЧК-ОГПУ, все это потому что бывший начальник УБЭП и ПК ГУ МВД по Санкт-Петербургу Алексей Баусов, который сейчас возглавляет в ГУП ТЭК департамент экономической безопасности, решает эти вопрос оперативно.
ТЭК СПб, ФСБ, Прокуратура знают о сложившейся ситуации, однако занимает пассивную позицию, не предпринимая мер к разрешению ситуации для максимально быстрого завершения строительства и правовой оценки ситуации.
В Санкт-Петербурге зимой раз в неделю отключают горячую воду и отопление из-за прорывов. Причем это не в каком-то конкретном районе, а повально по всему городу. Местные власти просто бездействуют. Конечно, удобно, когда руководство ТЭК и «конторы» взаимодействуют ближе некуда.
Как выяснил Rucriminal.info, дельцы от ГУП ТЭК брали подряды и в Москве, но там они привлекали живые компании (субподрядчиков), которых кидали на деньги.
Так, по госконтрактам с МГУ им. М.В. Ломоносова и ООО «Скема Инжинириг» деятели заключили контракт путем фальсификации тендерной документации.
Контракты:
- договора №1607-44-2022 от 11.01.2023г. (закупочная процедура в системе ЕИС №0373100040122000916) на выполнение работ по замене и восстановлению работоспособности оборудования центральной приточной камеры Физического факультета, сумма договора 148 017 724,75 руб.;
- договора №1608-44-2022 от 11.01.2023г. (закупочная процедура в системе ЕИС №0373100040122000917) на выполнение работ по замене и восстановлению работоспособности оборудования центральной приточной камеры Химического факультета, сумма договора 180 340 805,07 руб.
Так работы на объектах МГУ имени М.В. Ломоносова выполнялись силами и средствами привлеченного субподрядчика - ООО «Агентство строительства и реконструкции» (ИНН 7736326205), с которым не были произведены расчеты за выполненные работы.
По факту фальсификации тендерной документации проводилась проверка ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве (КУСП №14281 от 07.06.2023, вх. 36292/776 от 17.07.2023 г.). Результат нулевой.
Тимофей Гришин
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info
среда, 21 мая 2025 г.
GUP FSB RF
How counterintelligence agents seized the fuel and energy complex of the North-West of the Russian Federation
As the investigation by the telegram channel VChK-OGPU and Rucriminal.info showed, the entire structure of one of the leading thermal power companies of the North-West ended up under the control of "managers" from the FSB RF. These relationships have been built up over the years - their development can be traced back to the beginning of the 2010s. Currently, some of the key figures implementing unofficial interaction between the fuel and energy complex and commercial structures are the former deputy general director for general issues Anton Pustovalov and his close friend Gennady Ershov.
The latter is a major general of the FSB of Russia. Now he holds the post of deputy general director for security and regime of the GUP TEK, and until 2015 he was deputy head of the UFSB of Russia for St. Petersburg and the Leningrad Region (headed the SEB). According to a source of the VChK-OGPU, the commercial acquaintance between Ershov and Pustovalov occurred through the former head of the UBEP and PC of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for St. Petersburg, Aleksey Bausov, who now heads the economic security department at GUP TEK. According to the source, during and after his service, Bausov was repeatedly caught in corruption schemes and extortion from businesses. In turn, Bausov was introduced to Pustovalov by a former employee of the 4th service of the UFSB of Russia for St. Petersburg and the Leningrad Region, Igor Aleinikov (who was Ershov's subordinate), who later worked as an advisor to the general director at GUP TEK. Now he is a co-founder of the company Tekhnograd Nord (TIN 783945094), which is actively involved in schemes to withdraw money from Gazprom. Aleinikov is Pustovalov's best friend. With the arrival of the "clerks", the actual control over the State Unitary Enterprise TEK is carried out by former employees of the 4th service, while the official supervision of the enterprise's activities still remains with the Directorate "P" of the FSB of the Russian Federation, which calmly watches what is happening and does not take any action. "A crow will not peck out another crow's eye."
The reasons for Pustovalov's departure from the State Unitary Enterprise TEK are unknown, but he retains influence due to the established commercial ties with Ershov and contractors. According to the interlocutor of Rucriminal.info, in fact, he forms a list of contractors and negotiates with them.
The following rates are currently in effect: 12% of each payment - to the management of the TEK. This amount is divided between the deputy head of the TEK of St. Petersburg Komasov and the deputy head Ershov.
The heads of the branches of the State Unitary Enterprise TEK are entitled to 5% of each payment. Thus, the real (live) contractor must give 17%. If this is a fictitious contract and the money is simply withdrawn, then everything ends up in the pockets of the participants in the scheme. Pustovalov receives a separate letter of thanks from the contractor privately.
The scheme with controlled companies works as follows:
Some of the main contractors of the State Unitary Enterprise "TEK" are:
- OOO "Olean Stroy" (TIN 7805639120),
- OOO "MORDAN" (TIN 7802900633),
- OOO "Skema Engineering" (TIN 7810691197).
At the same time, each of the companies acts as a subcontractor for the other under contracts with the State Unitary Enterprise "TEK", intertwining and creating conditions for double payment for the same work when engaging a real (third-party) subcontractor. All of these companies are fictitious structures and serve one purpose - the withdrawal of budget funds. Thus, OOO Skema Engineering has all the signs of a shell company: it did not have its own resources to fulfill contracts, the staff in the period from 2021 to 2025 consisted of 2-3 people, and financial indicators were inflated when concluding contracts with the St. Petersburg fuel and energy complex.
Work at the sites is organized according to the principle of a "construction pyramid" with the involvement of subcontractors. Most often, the subcontractors were previously designated companies that did not fulfill their contractual obligations. Sometimes these were real contractors who were subsequently "cheated" out of money.
For example, the subcontractor OOO Olean Stroy, attracted to perform work at the sites on behalf of OOO Skema Engineering, was not provided with contract agreements, estimates, technical specifications and other necessary documentation were not agreed upon. At the same time, settlements from budget funds were organized in a complicated manner, with the indication of numbers of unconcluded contracts, the issuance of loans, etc.
Timofey Grishin
To be continued
Source: www.rucriminal.info
As the investigation by the telegram channel VChK-OGPU and Rucriminal.info showed, the entire structure of one of the leading thermal power companies of the North-West ended up under the control of "managers" from the FSB RF. These relationships have been built up over the years - their development can be traced back to the beginning of the 2010s. Currently, some of the key figures implementing unofficial interaction between the fuel and energy complex and commercial structures are the former deputy general director for general issues Anton Pustovalov and his close friend Gennady Ershov.
The latter is a major general of the FSB of Russia. Now he holds the post of deputy general director for security and regime of the GUP TEK, and until 2015 he was deputy head of the UFSB of Russia for St. Petersburg and the Leningrad Region (headed the SEB). According to a source of the VChK-OGPU, the commercial acquaintance between Ershov and Pustovalov occurred through the former head of the UBEP and PC of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for St. Petersburg, Aleksey Bausov, who now heads the economic security department at GUP TEK. According to the source, during and after his service, Bausov was repeatedly caught in corruption schemes and extortion from businesses. In turn, Bausov was introduced to Pustovalov by a former employee of the 4th service of the UFSB of Russia for St. Petersburg and the Leningrad Region, Igor Aleinikov (who was Ershov's subordinate), who later worked as an advisor to the general director at GUP TEK. Now he is a co-founder of the company Tekhnograd Nord (TIN 783945094), which is actively involved in schemes to withdraw money from Gazprom. Aleinikov is Pustovalov's best friend. With the arrival of the "clerks", the actual control over the State Unitary Enterprise TEK is carried out by former employees of the 4th service, while the official supervision of the enterprise's activities still remains with the Directorate "P" of the FSB of the Russian Federation, which calmly watches what is happening and does not take any action. "A crow will not peck out another crow's eye."
The reasons for Pustovalov's departure from the State Unitary Enterprise TEK are unknown, but he retains influence due to the established commercial ties with Ershov and contractors. According to the interlocutor of Rucriminal.info, in fact, he forms a list of contractors and negotiates with them.
The following rates are currently in effect: 12% of each payment - to the management of the TEK. This amount is divided between the deputy head of the TEK of St. Petersburg Komasov and the deputy head Ershov.
The heads of the branches of the State Unitary Enterprise TEK are entitled to 5% of each payment. Thus, the real (live) contractor must give 17%. If this is a fictitious contract and the money is simply withdrawn, then everything ends up in the pockets of the participants in the scheme. Pustovalov receives a separate letter of thanks from the contractor privately.
The scheme with controlled companies works as follows:
Some of the main contractors of the State Unitary Enterprise "TEK" are:
- OOO "Olean Stroy" (TIN 7805639120),
- OOO "MORDAN" (TIN 7802900633),
- OOO "Skema Engineering" (TIN 7810691197).
At the same time, each of the companies acts as a subcontractor for the other under contracts with the State Unitary Enterprise "TEK", intertwining and creating conditions for double payment for the same work when engaging a real (third-party) subcontractor. All of these companies are fictitious structures and serve one purpose - the withdrawal of budget funds. Thus, OOO Skema Engineering has all the signs of a shell company: it did not have its own resources to fulfill contracts, the staff in the period from 2021 to 2025 consisted of 2-3 people, and financial indicators were inflated when concluding contracts with the St. Petersburg fuel and energy complex.
Work at the sites is organized according to the principle of a "construction pyramid" with the involvement of subcontractors. Most often, the subcontractors were previously designated companies that did not fulfill their contractual obligations. Sometimes these were real contractors who were subsequently "cheated" out of money.
For example, the subcontractor OOO Olean Stroy, attracted to perform work at the sites on behalf of OOO Skema Engineering, was not provided with contract agreements, estimates, technical specifications and other necessary documentation were not agreed upon. At the same time, settlements from budget funds were organized in a complicated manner, with the indication of numbers of unconcluded contracts, the issuance of loans, etc.
Timofey Grishin
To be continued
Source: www.rucriminal.info
ГУП ФСБ РФ
Как контрразведчики захватили ТЭК Северо-Запада РФ
Как показало расследование телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info вся структура одна из ведущих теплоэнергетических компаний Северо-Запада оказалась под контролем «менеджеров» из ФСБ РФ. Эти взаимоотношения выстраивались годами — их развитие можно проследить с момента начала 2010-ых годов. В настоящее время одними из ключевых фигур, осуществляющих неофициальное взаимодействие между ТЭК и коммерческими структурами, являются бывший заместитель генерального директора по общим вопросам Антон Пустовалов и его близкий друг Геннадий Ершов. Последний является аж генерал-майором ФСБ России. Сейчас он занимает пост заместителя генерального директора по режиму и безопасности ГУП ТЭК, а до 2015 года являлся заместителем начальника УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (руководил СЭБом).
Геннадий Ершов
По словам источника ВЧК-ОГПУ, коммерческое знакомство между Ершовым и Пустоваловым произошло через бывшего начальника УБЭП и ПК ГУ МВД по Санкт-Петербургу Алексея Баусова, который сейчас возглавляет в ГУП ТЭК департамент экономической безопасности. По словам источника, во время службы и после Баусов неоднократно был замечен за коррупционными схемами и вымогательством у бизнеса. В свою очередь, Баусова с Пустоваловым познакомил бывший сотрудник 4-ой службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорь Алейников (юыл подчиненным Ершова), который потом работал советником генерального директора в ГУП ТЭК. Сейчас он является соучредителем компании Техноград Норд (ИНН 783945094), активно задействованной в схемах по выводу денег из Газпрома. Алейников лучший друг Пустовалова.
С приходом «конторщиков» фактический контроль над ГУП ТЭК осуществляется бывшими сотрудниками 4-й службы, при этом официальное кураторство за деятельностью предприятия по-прежнему остается за Управлением «П» ФСБ РФ, которое спокойно наблюдает за происходящим и не предпринимает никаких действий. «Ворон ворону глаз не выклюет».
Причины ухода Пустовалова из ГУП «ТЭК» неизвестны, однако он сохраняет влияние, благодаря выстроенным коммерческим связям с Ершовым и контрагентами. По словам собеседника Rucriminal.info, фактически он формирует список подрядных организаций и ведет с ними переговоры.
В настоящее время действуют следующие расценки: 12% от каждого платежа — руководству ТЭК. Эта сумма делится между заместителем руководителя ТЭК СПб Комасовым и заместителем руководителя Ершовым.
Руководителям филиалов ГУП ТЭК причитается по 5% от каждого платежа. Таким образом, реальный (живой) подрядчик должен отдать 17%. Если же это фиктивный подряд, и деньги просто выводятся, то всё оседает в карманах участников схемы. Пустовалов получает отдельную благодарность от подрядчика в частном порядке.
Схема с подконтрольными компаниями работает следующим образом:
Одними из основных подрядчиков ГУП «ТЭК» являются:
— ООО «Олеан Строй» (ИНН 7805639120),
— ООО «МОРДАН» (ИНН 7802900633),
— ООО «Скема Инжиниринг» (ИНН 7810691197).
При этом каждая из компаний выступает субподрядчиком у другой по контрактам с ГУП ТЭК, переплетаясь и создавая условия для двойной оплаты одних и тех же работ при привлечении реального (стороннего) субподрядчика. Все эти компании являются фиктивными структурами и служат одной цели — выводу бюджетных средств.
Так, ООО «Скема Инжиниринг» имеет все признаки фирмы-прокладки: у неё отсутствовали собственные ресурсы для выполнения контрактов, в штате в период с 2021 по 2025 год числилось 2–3 человека, а финансовые показатели завышались при заключении контрактов с ТЭК СПб.
Работы на объектах организованы по принципу «строительной пирамиды» с привлечением субподрядчиков. Чаще всего субподрядчиками выступали уже ранее обозначенные компании, которые не исполняют контрактные обязательства. Иногда это были реальные подрядчики, которых впоследствии «кидали» на деньги.
Например, субподрядчику ООО «Олеан Строй», привлечённому для выполнения работ на объектах от лица ООО «Скема Инжиниринг», не предоставлялись подрядные договоры, не согласовывались сметы, технические задания и прочая необходимая документация.
При этом расчеты из бюджетных средств были организованы запутанным способом с указанием номеров незаключенных договоров, выдачей займов и пр.
Тимофей Гришин
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info
Как показало расследование телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info вся структура одна из ведущих теплоэнергетических компаний Северо-Запада оказалась под контролем «менеджеров» из ФСБ РФ. Эти взаимоотношения выстраивались годами — их развитие можно проследить с момента начала 2010-ых годов. В настоящее время одними из ключевых фигур, осуществляющих неофициальное взаимодействие между ТЭК и коммерческими структурами, являются бывший заместитель генерального директора по общим вопросам Антон Пустовалов и его близкий друг Геннадий Ершов. Последний является аж генерал-майором ФСБ России. Сейчас он занимает пост заместителя генерального директора по режиму и безопасности ГУП ТЭК, а до 2015 года являлся заместителем начальника УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (руководил СЭБом).
Геннадий Ершов
По словам источника ВЧК-ОГПУ, коммерческое знакомство между Ершовым и Пустоваловым произошло через бывшего начальника УБЭП и ПК ГУ МВД по Санкт-Петербургу Алексея Баусова, который сейчас возглавляет в ГУП ТЭК департамент экономической безопасности. По словам источника, во время службы и после Баусов неоднократно был замечен за коррупционными схемами и вымогательством у бизнеса. В свою очередь, Баусова с Пустоваловым познакомил бывший сотрудник 4-ой службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорь Алейников (юыл подчиненным Ершова), который потом работал советником генерального директора в ГУП ТЭК. Сейчас он является соучредителем компании Техноград Норд (ИНН 783945094), активно задействованной в схемах по выводу денег из Газпрома. Алейников лучший друг Пустовалова.
С приходом «конторщиков» фактический контроль над ГУП ТЭК осуществляется бывшими сотрудниками 4-й службы, при этом официальное кураторство за деятельностью предприятия по-прежнему остается за Управлением «П» ФСБ РФ, которое спокойно наблюдает за происходящим и не предпринимает никаких действий. «Ворон ворону глаз не выклюет».
Причины ухода Пустовалова из ГУП «ТЭК» неизвестны, однако он сохраняет влияние, благодаря выстроенным коммерческим связям с Ершовым и контрагентами. По словам собеседника Rucriminal.info, фактически он формирует список подрядных организаций и ведет с ними переговоры.
В настоящее время действуют следующие расценки: 12% от каждого платежа — руководству ТЭК. Эта сумма делится между заместителем руководителя ТЭК СПб Комасовым и заместителем руководителя Ершовым.
Руководителям филиалов ГУП ТЭК причитается по 5% от каждого платежа. Таким образом, реальный (живой) подрядчик должен отдать 17%. Если же это фиктивный подряд, и деньги просто выводятся, то всё оседает в карманах участников схемы. Пустовалов получает отдельную благодарность от подрядчика в частном порядке.
Схема с подконтрольными компаниями работает следующим образом:
Одними из основных подрядчиков ГУП «ТЭК» являются:
— ООО «Олеан Строй» (ИНН 7805639120),
— ООО «МОРДАН» (ИНН 7802900633),
— ООО «Скема Инжиниринг» (ИНН 7810691197).
При этом каждая из компаний выступает субподрядчиком у другой по контрактам с ГУП ТЭК, переплетаясь и создавая условия для двойной оплаты одних и тех же работ при привлечении реального (стороннего) субподрядчика. Все эти компании являются фиктивными структурами и служат одной цели — выводу бюджетных средств.
Так, ООО «Скема Инжиниринг» имеет все признаки фирмы-прокладки: у неё отсутствовали собственные ресурсы для выполнения контрактов, в штате в период с 2021 по 2025 год числилось 2–3 человека, а финансовые показатели завышались при заключении контрактов с ТЭК СПб.
Работы на объектах организованы по принципу «строительной пирамиды» с привлечением субподрядчиков. Чаще всего субподрядчиками выступали уже ранее обозначенные компании, которые не исполняют контрактные обязательства. Иногда это были реальные подрядчики, которых впоследствии «кидали» на деньги.
Например, субподрядчику ООО «Олеан Строй», привлечённому для выполнения работ на объектах от лица ООО «Скема Инжиниринг», не предоставлялись подрядные договоры, не согласовывались сметы, технические задания и прочая необходимая документация.
При этом расчеты из бюджетных средств были организованы запутанным способом с указанием номеров незаключенных договоров, выдачей займов и пр.
Тимофей Гришин
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info
Подписаться на:
Сообщения (Atom)