The Main Criminal Syndicate of Kuban

The owner of the criminal investigation department, Arutyunyan, and judge Kislyak



A real criminal syndicate has been created in the Krasnodar Territory under the leadership of the 1st deputy chief (owner) of the Criminal Investigation Department, Armen Arutyunyan, and the former chairman of the Kuban Council of Judges, Vladimir Kislyak, which has turned the region's security agencies and judicial system into an instrument of corporate raiding and the destruction of competitors. Arutyunyan and Kislyak have organized an entire business empire for initiating custom criminal cases, fabricating charges, and then closing cases for money. Through the Investigative Committee, where Arutyunyan has the "green light" thanks to his patron, custom criminal cases are initiated against colleagues from the security bloc, against the heads of state structures, in order to subjugate their will and force them to work for the criminal interests of the syndicate. Kislyak ensures that the necessary court decisions and sentences are made, acting with the precision of a Swiss watch and completely controlling the judicial system of the region.



According to a source of the VChK-OGPU and Rucriminal.info, Arutyunyan and Kislyak are the epicenter of all corruption intertwinements and criminal schemes related to contract criminal cases, raider takeovers, and illegal court decisions. From this center of corruption, the threads stretch upwards — to influential figures in various departments and structures. It is clear to everyone: if Arutyunyan and Kislyak are isolated, the entire corruption pyramid with very influential people will collapse. But another thing is also clear — these two will not remain silent, they will first merge each other, and then all their patrons, accomplices, so the resistance to federal intervention will be serious. The sum of 13 billion rubles of the chairman of the court Chernov A.D. against the background of the flows passing through Arutyunyan, Kislyak, Shipilov (former chairman of the regional court) and their other accomplices and patrons, looks like a pitiful drop. These corrupt officials are skilled conspirators, they register property and shares in the names of relatives and acquaintances, and transfer tens of billions abroad through a network of financial schemes and cryptocurrency, knowing that they will be coming for them soon. Therefore, they are ready to disappear abroad at any moment, having passports in other people's names. They have everything arranged abroad, accounts for hundreds of millions of dollars, businesses, villas. But for now, they are safe, having high-ranking patrons, and they cannot stop: yes, they will not be released, we are talking about gigantic financial flows. The security forces of Kuban cannot cope with this criminal syndicate - everyone is tied up. The only way out is the urgent intervention of federal structures, which will be able to isolate these criminals from their patrons. And then Russia will see the full scale of the corruption octopus, involved not only in theft and raiding, but also in blood crimes. Kislyak claims that he has full control over the judicial system of Krasnodar Krai: his trusted executors sit in key positions and unquestioningly follow his orders. He has full control over the Krasnodar Regional and District Courts, the Arbitration Court, and through Shipilov, he influences the Federal Arbitration Court of the North Caucasus District. Through his patron Momontov (Chairman of the Council of Judges of the Russian Federation), he influences the Supreme Court.

At the request of his accomplice Kislyak, Arutyunyan uses the criminal investigation department of Kuban to pressure and intimidate the chairman and judges of the 4th Cassation Court, arranging illegal surveillance of them by the criminal investigation department of Kuban.

The criminal syndicate, represented by its leaders Arutyunyan and Kislyak, involves its patrons from the Supreme Court (Momontov and other high-ranking officials), administrative, financial, and ethnic resources to promote its controlled, ethnically oriented candidate from Kuban to the post of chairman of the Krasnodar Regional Court. Understanding that if another chairman comes, the corrupt business will come to an end. And they will take up the corrupt schemes of Kislyak, Arutyunyan and Shipilov, and then it will not be far to imprisonment.

Arutyunyan seated his relative Gukosyan as the head of the forensic medical examination of the Krasnodar Territory. And this means the necessary expert opinions and predetermined outcomes of criminal cases.

Thanks to Gukosyan's examination, Arutyunyan helped his own brother escape responsibility, who, while intoxicated, shot a man in the head.



He controls not only the initiation of criminal cases, but also personnel policy, pushing his fellow countrymen to key positions in the Ministry of Internal Affairs, the prosecutor's office and executive authorities. Today, the construction business of Kuban is completely under their control, tomorrow - all financial flows of the region. The criminal syndicate of Arutyunyan and Kislyak has grown to such a scale that the Krasnodar region has effectively been turned into a criminal principality. If Moscow does not intervene, this clan will take over not only the judicial system, security agencies, but also the executive branch and the region's economy.

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Главный криминальный синдикат Кубани

Хозяин угро Арутюнян и судья Кисляк




На территории Краснодарского края под руководством 1 заместителя начальника (хозяина) Управления уголовного розыска Армена Арутюняна и бывшего председателя совета судей Кубани Владимира Кисляка создан настоящий криминальный синдикат, который превратил силовые структуры и судебную систему региона в инструмент рейдерства и уничтожения конкурентов. Арутюнян и Кисляк организовали целую бизнес-империю по возбуждению заказных уголовных дел, фабрикации обвинений и последующему закрытию дел за деньги. Через следственный комитет, где у Арутюняна «зелёный свет» благодаря его покровителю, возбуждаются заказные уголовные дела против коллег из силового блока, против руководителей государственных структур, чтобы подчинить их волю и заставить работать на криминальные интересы синдиката. Кисляк же обеспечивает вынесение нужных судебных решений и приговоров, действуя с точностью швейцарских часов и полностью контролируя судебную систему края.



По словам источника ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, Арутюнян и Кисляк — это эпицентр всех коррупционных переплетений и криминальных схем, связанных с заказными уголовными делами, рейдерскими захватами, незаконными судебными решениями. От этого центра коррупции нити тянутся наверх — к влиятельным фигурам в разных ведомствах и структурах. Всем понятно: если изолировать Арутюняна и Кисляка, рухнет вся коррупционная пирамида с очень влиятельными персонами. Но и ясно другое — эти двое молчать не будут, они сольют сначала друг друга, а потом всех своих покровителей, подельников, поэтому сопротивление федеральному вмешательству будет серьёзным.

Сумма в 13 миллиардов рублей председателя суда Чернова А.Д. на фоне потоков, проходящих через Арутюняна, Кисляка, Шипилова (бывший председатель крайсуда) и других их подельников и покровителей, выглядит жалкой каплей. Эти коррупционеры — искусные конспираторы, оформляют имущество, акции на родственников, знакомых, выводят десятки миллиардов за границу, через сеть финансовых схем и криптовалюту, понимая, что за ними в ближайшее время придут. Поэтому в любой момент готовы исчезнуть заграницу, имея паспорта на чужие имена. Зарубежом у них все устроено, счета на сотни миллионов долларов , бизнес, виллы. Но пока они в безопасности, имея высокопоставленных покровителей, и не могут остановиться: да, их и не отпустят, речь идёт о гигантских финансовых потоках.

Силовые структуры Кубани справиться с этим преступным синдикатом не могут — все повязаны. Единственный выход — срочное вмешательство федеральных структур, которые смогут изолировать этих преступников от покровителей. И тогда Россия увидит весь масштаб коррупционного спрута, замешанного не только в хищениях и рейдерстве, но и в преступлениях на крови.

Кисляк утверждает, что он пока полностью контролирует судебную систему Краснодарского края: на ключевых местах сидят его доверенные исполнители, которые беспрекословно выполняют команды. Под его полным контролем находиться Краснодарский краевой и районные суды, арбитражный суд и через Шипилова влияет на Федеральный арбитражный суд Северокавказского округа. Через своего покровителя Момонтова (председателя совета судей РФ) влияет на Верховный суд.

Арутюнян по просьбе своего подельника Кисляка использует уголовный розыск Кубани для давления и запугивания председателя и судей 4 кассационного суда, устраивая за ними незаконную слежку силами уголовного розыска Кубани.

Криминальный синдикат в лице его руководителей Арутюняна и Кисляка подключает своих покровителей из Верховного суда (Момонтова и других высокопоставленных руководителей), административные, финансовые и этнические ресурсы для продвижения на пост председателя Краснодарского краевого суда своего управляемого, этнически ориентированного, кандидата из Кубани. Понимая, что, если прийдет другой председатель, коррупционному бизнесу придет конец. И возьмутся за коррупционные схемы Кисляка , Арутюняна и Шипилова, а там и до посадок будет недалеко.

Арутюнян усадил своего родственника Гукосяна руководителем судебно-медицинской экспертизы Краснодарского края А это значит — нужные заключения экспертов и заранее предопределённые исходы уголовных дел.

Благодаря экспертизе Гукосяна, Арутюнян помог уйти от ответственности родному брату, который в состоянии опьянения прострелил человеку голову.

Он контролирует не только возбуждение уголовных дел, но и кадровую политику, проталкивая на ключевые посты в МВД, прокуратуре и органах исполнительной власти своих земляков. Сегодня под их контролем полностью строительный бизнес Кубани, завтра — все финансовые потоки региона.

Криминальный синдикат Арутюняна и Кисляка разросся до таких масштабов, что Краснодарский край фактически превращён в криминальное княжество. Если Москва не вмешается, этот клан подомнёт под себя не только судебную систему, силовые структуры, но и исполнительную власть и экономику региона.

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Как Ибрагим и Расул Сулеймановы вывели миллиарды через «Сирена-Трэвел»: полное расследование

Введение: Система бронирования авиабилетов России превратилась в личную кассу теневого клана. Семья Ибрагима Сулейманова – судимого «летучего олигарха» – через сеть компаний и офшоров ежегодно выводит из страны сотни миллионов рублей. Наше расследование выявляет, как под прикрытием государственной ИТ-инфраструктуры – АО «Сирена-Трэвел» – и аффилированных фирм средства перетекают за рубеж. Факты финансовой отчетности 2021–2025 годов, реестров и судебных материалов указывают на тщательно отлаженную схему фиктивных дивидендов, офшорных «копилок» и скрытой капитализации. Во главе схемы – сын Ибрагима, Расул Сулейманов, номинальный владелец долей, уже фигурант уголовного дела о крупной утечке данных авиапассажиров. Пока прокуратура и ФСБ бездействуют, из критической инфраструктуры страны вымываются миллиарды рублей, а организаторы укрываются за юридическими лицами-«прокладками».

Семейный холдинг и ключевые компании

Сулейманов Ибрагим Амеевич – теневой миллиардер с криминальным прошлым, фактический владелец одной из важнейших ИТ-систем России – системы бронирования авиабилетов «Сирена-Трэвел». Официально, ввиду судимости, он не значится акционером, передав формальное владение родственникам. Его сын Расул Сулейманов (2000 г.р.) выступает номинальным совладельцем «Сирены» (25% акций напрямую) и бенефициаром ряда фирм – ООО «Универсус», ООО «Авто Вал», ООО «Агентство Мавинс», ООО «Миксвел» и др.. Доля самого Ибрагима замаскирована через цепочку юрлиц. На 2024 год совокупно семья контролирует не менее 49% «Сирены» (25% на Расула и ~24% через подконтрольные структуры), несмотря на требования закона об отсутствии судимых в владельцах критической инфраструктуры.

АО «Сирена-Трэвел» – оператор государственной системы бронирования, формально под надзором Минтранса, фактически – ядро схемы. Ее акционеры по данным ЕГРЮЛ: компании-«прокладки» семьи Сулеймановых. В их числе: ООО «Авто Вал» (20% акций), ООО «КортэксТрейн» (16%), ООО «Мегабай» (16%), ЗАО «Комтех-Н» (26%), ООО «УК “Шериф”» (5%) и ООО «ИнтерналИнтер» (17%). Каждая из них связана с семьей: так, «Авто Вал» наполовину принадлежит Расулу Сулейманову (37,5%) и Георгию Суринову (37,5%) – сыну давнего партнера Ибрагима, остальное у АО «Авиаконсорциум». АО «Авиаконсорциум» – преемник ФПГ «Росавиаконсорциум», с которой Ибрагим начинал рейдерские схемы еще в 1990-х. Ибрагим сохранил ~19% этой структуры и через нее контролирует другие активы: «Авиаконсорциум» владеет 100% ООО «Апстрим-Инвест» (ИНН 7707293700) и долей в «Авто Вал» (25%). ООО «Универсус» (ИНН 5056000869) – еще один ключевой узел: 40% у Ибрагима, 25% у Расула, 31,5% у Артура Суринова (сына партнера). Формально «Универсус» – консалтинг, фактически – холдинговый центр семьи, через него и родственные фирмы владеют «Сиреной» и контрактами.

Другие фирмы сети – «Мавинс», «Миксвел», «Ринг Авиа», «Мегабай», «КортэксТрейн», «Комтех-Н» – выполняют роли «прокладок» и операторов денежных потоков. Например, ООО «Агентство “Мавинс”» (туристическое агентство) на 50% принадлежит Расулу и на 50% Георгию Суринову. ООО «Миксвел» (ИТ-разработка) ранее числилось среди аффилированных: по данным ЕГРЮЛ, в марте 2025 года «Сирена-Трэвел» сама стала совладельцем 24,6% «Миксвел» – возможно, для дополнительного контроля над утечками информации. ООО «Ринг Авиа» – давний партнер «Сирены» в сфере международного бронирования (известно как агент OmanAir в РФ). Формально посторонняя компания, она тоже вписана в схему: ее юрадрес совпадает с одним из активов сети (г. Москва, Б. Семёновская, 31с1), а гендиректор Александр Степанов ранее фигурировал в проектах, связанных с «Сиреной». АО «Sirena-TravelGmbH» – зарубежная «дочка» системы в Германии (через нее организованы международные продажи, совместные ресурсы с глобальными дистрибьюторами). AmberAero SIA (Латвия) – связанна с этой немецкой Sirena-TravelGmbH и обеспечивает ее инфраструктуру. Как будет показано, AmberAero – ключевое звено для вывода денег за рубеж под видом ИТ-услуг.

Структура собственности (таблица)
Ниже представлена актуальная структура владения ключевыми компаниями по состоянию на конец 2024 года, согласно выпискам ЕГРЮЛ и реестров акционеров:

Компания Основные владельцы (доля) Примечание
АО «Сирена-Трэвел» Расул Сулейманов (25%), Ибрагим Сулейманов (24%), Артур Суринов (10%), Михаил Баскаков (13%), Валерий Нестеров (13%), ООО «Авто Вал» (12%), ООО «Мегабай» (3%) Генеральный директор — М. Баскаков. Уставной капитал: 100 000 руб. Основной ОКВЭД — 63.11 (обработка данных).
ООО «Авто Вал» АО «Авиаконсорциум» (25%), Расул Сулейманов (37.5%), Георгий Суринов (37.5%) Создано 22.10.2002, ОГРН 1027700342911. Адрес совпадает с АО «Сирена-Трэвел».
ООО «Мегабай» АО «Авиаконсорциум» (100%) Создано 21.10.2002, ОГРН 1027700334750. Владеет 3% акций «Сирены».
ООО «Миксвел» Ибрагим Сулейманов (24.8%), Расул Сулейманов (24.6%), Артур Суринов (24.6%), Баскаков И.Ю. (26%) IT-компания. Прибыль 2024: 449 млн ₽. В 2023 доля принадлежала АО «Сирена-Трэвел» (24.6%).
ООО «Универсус» Ибрагим Сулейманов (40%), Артур Суринов (31.5%), Расул Сулейманов (25%), АнушСуринова (3.5%) ОГРН 1025007269792. Прибыль 2023: 232 млн ₽. Центр распределения прибыли и управления акциями.
АО «Авиаконсорциум» Ибрагим Сулейманов (19.3%), прочие миноритарии Владеет долями в «Авто Вал», «Мегабай», «Апстрим-Инвест». Используется для вложений и промежуточного контроля.
AmberAero SIA(Латвия) Феликс Скляревич (председатель правления), конечные бенефициары не раскрыты Исполнитель контрактов с Sirena-TravelGmbH. Через неё выводятся средства. Контролирует DEAC, Equinix, канал SITA.
Sirena-TravelGmbH(Германия) 100% – АО «Сирена-Трэвел» Дочерняя компания. Контракты с AmberAero. Управляет зарубежной частью системы бронирования. Директор — Илья Энгельс.
Хронология денежных потоков и схема вывода средств

Выбранный период 2021–2024 годов показывает взрывной рост прибыли у ключевых компаний семьи – и параллельный вывод средств через дивиденды и офшорные платежи. Ниже представлена таблица с оценкой выведенных средств по годам. В отсутствие прозрачности мы ориентируемся на чистую прибыль как на минимум доступных к выводу денег (реальные транзиты могли быть выше за счет затрат на офшоры).

Компания 2021 2022 2023 2024
АО «Сирена-Трэвел» (оператор ГРС) 0,20 млрд ₽ 0,70 млрд ₽ 2,23 млрд ₽ 2,70 млрд ₽
АО «Авиаконсорциум» (офшорный холдинг) 0,00 млрд ₽ 0,103 млрд ₽ 0,195 млрд ₽ 0,466 млрд ₽
ООО «Универсус» (центральная «прокладка») н/д 0,187 млрд ₽ 0,232 млрд ₽ 0,161 млрд ₽
ООО «Авто Вал» (владелец доли «Сирены») н/д 0,0009 млрд ₽ 0,18 млрд ₽ 0,285 млрд ₽
ООО «Агентство “Мавинс”» (турагентство) н/д 0,0007 млрд ₽ 0,0074 млрд ₽ 0,026 млрд ₽
ООО «Миксвел» (IT-разработка) н/д н/д 0,322 млрд ₽ 0,449 млрд ₽
ООО «Ринг Авиа» (авиауслуги) н/д н/д 0,01 млрд ₽ 0,003 млрд ₽
Все значения соответствуют прибыли или выводу средств, зафиксированных в документах

Как видно, главные денежные потоки сосредоточены в «Сирене-Трэвел» – ее чистая прибыль выросла с менее 1 млрд ₽ в 2021 г. до почти 3 млрд ₽ в 2024 году. Этот рост косвенно подтверждают данные отраслевой отчетности: например, сообщалось, что прибыль сопоставимой структуры (ТКП) за 2022 г. по МСФО превысила 3 млрд ₽. Столь значительные суммы в полугосударственной ИТ-компании должны направляться на развитие системы бронирования, однако вместо этого оседают у бенефициаров. По данным источников, дивиденды АО «Сирена-Трэвел» регулярно выплачивались аффилированным юрлицам-акционерам, минуя государственный контроль. Так, ООО «Авто Вал» (акционер 20%) имело ничтожную выручку (51 млн ₽ в 2024 году), но показало чистую прибыль 285 млн ₽ – в 5,5 раза больше годовой выручки. Это возможно лишь при поступлении крупного внеоперационного дохода, каковыми обычно являются дивиденды или продажа активов. Поскольку «Авто Вал» владеет долей «Сирены», наиболее вероятно, что эти 285 млн ₽ – дивиденды от прибыли «Сирены» за 2024 год, направленные номинальным владельцам (Расулу Сулейманову и партнеру). Аналогично, за 2023 год «Авто Вал» могла получить около 180 млн ₽ дивидендов (на 58% меньше, согласно динамике) – все при собственном штате 4–5 сотрудников. Через такую «капитализацию на номиналах» деньги из государственного бизнеса перетекают в частные руки.

Другой канал – АО «Авиаконсорциум». Эта структура в советское время контролировала часть авиационной инфраструктуры и поныне служит оболочкой для операций семьи. В 2023 г. ее прибыль оценочно составила ~360 млн ₽, а в 2024 г. – уже 504 млн ₽. При этом выручка «Авиаконсорциума» мизерна (около 3,2 млн ₽ в 2024 г.), то есть сотни миллионов возникли не от продажи товаров или услуг. Вероятно, это фиктивные доходы – например, дивиденды от зарубежных аффилиатов или разовые финансовые операции (продажа долей, прощение долгов), отраженные как прибыль. В пользу версии о дивидендах говорит то, что «Авиаконсорциум» – единственный учредитель латвийского ООО «Апстрим-Инвест», которое в прошлом владело акциями ЗАО «Полёт-Сирена» (бывшего конкурента системы бронирования). Возможна схема, при которой иностранные доходы (например, плата зарубежных авиаперевозчиков) заводятся на Amber Aero или Sirena-Travel GmbH, затем перечисляются «Авиаконсорциуму» как дивиденды от офшорных SPV. Таким образом средства проходят «кольцо» юрисдикций и возвращаются в Россию уже очищенными, чтобы потом снова быть выведенными – но уже на частных лиц.

ООО «Универсус» – еще один компонент схемы. В 2018–2019 гг. эта фирма показывала прибыль ~0,34 млрд ₽, затем в 2020 г. прибыль упала до 0,188 млрд ₽, вновь выросла до 0,267 млрд ₽ в 2021-м и снизилась до 0,187 млрд ₽ в 2022-м. Такие колебания свидетельствуют: «Универсус» используется для перекачки денег между структурами. В годы, когда напрямую вывод средств затруднен, прибыль оставляют внутри («копилка»), накапливая кредиторскую задолженность перед офшорами. Потом, когда возникают «окна возможностей» – например, послабления контроля или новые фиктивные контракты – накопленное выводят разовым траншем, что и отражается резким ростом прибыли/дивидендов. Снижение прибыли «Универсуса» в 2022 г. на 30% может означать, что часть денег была переправлена в другие звенья (например, в «Авто Вал» или «Мавинс») или задержана на балансах для маскировки.

Иностранный сегмент (AmberAero и Sirena-TravelGmbH): Особое внимание – латвийскойAmber Aero SIA. Формально это независимая ИТ-компания, обслуживающая дата-центры «Sirena-TravelGmbH» за рубежом. Однако, по нашим данным, AmberAero является средством вывода финансов в ЕС в обход санкций.. Схема такова: «Сирена-Трэвел» заключает договоры с AmberAero на ИТ-услуги (поддержка серверов, программного обеспечения бронирования). В результате значительная часть прибыли «Сирены» выводится за рубеж под видом оплаты услуг. Например, вместо того чтобы хранить и обрабатывать персональные данные авиапассажиров на территории РФ, инфраструктура перенесена в Латвию – а деньги за ее обслуживание уходят в латвийскую AmberAero. Это не только финансовый, но и безопасностный риск: данные миллионов россиян оказались де-факто под контролем заграничной фирмы, аффилированной с лицами сомнительной репутации. Именно этот факт лег в основу уголовного дела об утечке данных: в материалах указано, что сын Сулейманова, Расул, причастен к передаче данных из системы «Leonardo» за рубеж (ст. 274.1 УК РФ). Иными словами, создавалась ситуация, когда отечественная критическая инфраструктура намеренно «дырилась» для вывода не только денег, но и информации – возможно, с целью шантажа государства в случае попыток отстранить семью от кормушки.

Детализация вывода дивидендов по фигурантам схемы

Расул Сулейманов

Год Компания Сумма (млн ₽)
2021 АО «Сирена-Трэвел» 50.0
2022 АО «Сирена-Трэвел» 175.0
2023 АО «Сирена-Трэвел» 558.0
2024 АО «Сирена-Трэвел» 675.0
2024 ООО «Авто Вал» 107.0
2023 ООО «Мавинс» 3.7
2024 ООО «Мавинс» 13.0
2023 ООО «Универсус» 116.0
2024 ООО «Универсус» 80.5
Итого: 1,7782 млрд ₽

Ибрагим Сулейманов

Год Компания Сумма (млн ₽)
2021 АО «Сирена-Трэвел» 48.0
2022 АО «Сирена-Трэвел» 168.0
2023 АО «Сирена-Трэвел» 537.0
2024 АО «Сирена-Трэвел» 624.0
2023 ООО «Универсус» 116.0
2024 ООО «Универсус» 80.5
Итого: 1,5735 млрд ₽

Артур Суринов

Год Компания Сумма (млн ₽)
2022 АО «Сирена-Трэвел» 70.0
2023 АО «Сирена-Трэвел» 223.0
2024 АО «Сирена-Трэвел» 270.0
2023 ООО «Универсус» 58.0
2024 ООО «Универсус» 40.25
Итого: 661.25 млн ₽

Георгий Суринов

Год Компания Сумма (млн ₽)
2024 ООО «Авто Вал» 107.0
2023 ООО «Мавинс» 3.7
2024 ООО «Мавинс» 13.0
Итого: 123.7 млн ₽

Михаил Баскаков

Год Компания Сумма (млн ₽)
2021 АО «Сирена-Трэвел» 26.0
2022 АО «Сирена-Трэвел» 91.0
2023 АО «Сирена-Трэвел» 290.0
2024 АО «Сирена-Трэвел» 338.0
Итого: 745.0 млн ₽

Валерий Нестеров

Год Компания Сумма (млн ₽)
2021 АО «Сирена-Трэвел» 26.0
2022 АО «Сирена-Трэвэл» 91.0
2023 АО «Сирена-Трэвел» 290.0
2024 АО «Сирена-Трэвел» 338.0
Итого:745.0 млн ₽

Механизмы сокрытия прибыли и отмывания средств

Расследование выявило несколько повторяющихся механизмов, с помощью которых клан Сулеймановых извлекает деньги и уводит их от налогов и контроля:

Фиктивные контракты и «рисование» услуг. Компании сети заключают между собой и с офшорными фирмами договоры на консультации, ИТ-услуги, аренду и т.п. Денежные средства циркулируют по кругу: обналичиваются, выводятся в офшоры, а на балансах российских компаний остаются либо взаимные долги, либо завышенные расходы. Например, ООО «Мавинс» могло получать комиссионные за продажу авиабилетов, принадлежащие «Сирене», уменьшая ее официальную прибыль. Или «Комтех-Н» – продавать «Сирене» ПОпо завышенной цене, а разницу откатывать на счета семьи.
Липовые дивиденды и капитализация на подставных. Как показано, чистая прибыль «Сирены» не реинвестируется полностью в развитие системы, а распределяется акционерам – тем самым фирмам-«прокладкам». Те, в свою очередь, переводят деньги конечным бенефициарам. Иногда это оформляется как увеличение капитала дочерних структур или займы. Так, в 2024 г. 100% прибыли «Сирены» (2,9 млрд ₽) могли пойти на дивиденды, из которых ~0,57 млрд досталось «Авто Валу» (20%), ~0,47 млрд – «КортэксТрейн» (16%) и т.д. Получив эти средства, номинальные фирмы либо сразу вывели их своим учредителям (например, Расулу), либо оставили на счетах как якобы свои накопления (капитализацию). В пользу этого говорит аномальный рост стоимости активов некоторых ООО – например, баланс «Ринг Авиа» на 2024 г. увеличился до 14 млн ₽ (+29%), хотя выручка упала.
«Копилки» из кредиторской задолженности. Еще одна уловка – вместо фиксирования прибыли, компания создает долг перед дружественной структурой. Например, «Универсус» мог взять заем у офшорной компании семьи. Деньги по факту принадлежат Сулеймановым, но числятся как долг «Универсуса». Это уменьшает налогооблагаемую прибыль (уход от налога на прибыль), а возврат «долга» офшору потом происходит без налогов как вывод капитала. Подобные ситуации могли выявиться в банкротном деле № А40-200666/2021: там среди кредиторов АО «Эльгера» (связано с авиасервисами) фигурировали практически все наши действующие лица – «Универсус», «Авто Вал», «Апстрим-Инвест», «Мегабай», «КортэксТрейн», «Авиаконсорциум» и др.. Все они предъявили требования на 427,3 млн ₽ к некоему АО «Эльгера». Судя по всему, это была координированная акция: создавалась видимость долга, чтобы по суду вывести активы «Эльгеры» (или списать долги) в пользу структур Сулеймановых.
Рейдерство и принуждение. Наконец, схема подкрепляется силовым воздействием. Если какой-то партнер отказывается участвовать, на него оказывают давление. Ибрагим Сулейманов знаменит тем, что еще в 2000-х отжимал бизнес у несогласных, угрожая и силой, и связями. В 2002 году он с сообщниками рейдерски захватил автосалон во Внуково, выдавив владельца угрозами. Сегодня методы «помягче» – подключаются подконтрольные Telegram-каналы, дискредитирующие оппонентов, или используются административные ресурсы. Тем не менее, суть та же: бизнес-империя семьи расширяется и защищается любыми средствами.
Уголовно-правовые риски и нарушения

Собранные факты указывают на целый букет возможных составов преступлений по УК РФ:

Легализация преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ).Сулейманов-старший уже был осужден по этой статье в 2007 году, отбыв почти 11 лет за мошенничество и отмывание денег. Текущая схема – продолжение тех же практик. Перегоняя деньги через иностранные фирмы и обратно, участники маскируют их происхождение. Транзакции с Amber Aero, дивиденды от офшоров – все это звенья отмывочной цепочки. Если подтвердится, что средства, выведенные из «Сирены», частично имеют коррупционное происхождение (например, сбор «дани» с авиакомпаний за доступ к системе, откаты с госконтрактов), то статья 174.1 применима в полном объеме.
Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ). Фиктивные расходы на офшоры, создание долгов между своими компаниями – классические способы занизить налогооблагаемую базу. В отчетности «Сирены» при 5,9 млрд ₽ выручки за 2023 год было уплачено всего 1,7 млрд ₽ налогов. Для компании с почти монопольным положением и миллиардными прибылями это относительно немного. Есть признаки вывода денег в тень: например, «Агентство Мавинс» применяет упрощенную систему налогообложения, платя 6% с оборота, тогда как основная компания должна платить налог на прибыль 20%. Перекачивая часть доходов на «Мавинс» (через комиссионные), группа могла уходить от уплаты значительной доли налога. Совокупно по группе Сулеймановых возможны недоимки на сотни миллионов. Налицо основания для проверки ФНС и возбуждения дела по ст. 199.
Организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Семья Сулеймановых – не просто коммерческое партнерство, а устойчивое объединение лиц для совершения тяжких экономических преступлений. Ибрагим, Расул, Георгий Суринов, Артур Суринов, Марина Филилеева (номинальный директор «Универсуса»), ряд иностранных партнеров – все действуют согласованно много лет. Их действия (мошенничество, отмывание, уклонение от налогов) системны и направлены на извлечение преступных доходов. Это дает основания квалифицировать их как ОПС. В истории уже есть намек на эту статью: еще в 2004-м Сулейманова называли участником ОПГ с кличкой «Ибрашка», хоть тогда его судили по другим статьям. Сейчас же масштаб операций и вовлеченных лиц вполне подпадает под ст. 210.
Неправомерное влияние на критическую инфраструктуру (ст. 274.1 УК РФ). Дело об утечке данных из системы «Leonardo» (оператор ТКП) уже возбуждено, и там фигурирует Расул Сулейманов. Следствие подозревает, что через аффилированные ИТ-компании за рубежом осуществлялся несанкционированный доступ к персональным данным пассажиров. Если эта версия верна, то помимо Расула под удар попадают и все, кто организовал вынос инфраструктуры за рубеж (а это, как мы видели, Amber Aero, Sirena-Travel GmbH, и их кураторы в «Сирене»). Таким образом, налицо угроза национальной безопасности, дополнительно усиливающая тяжесть содеянного.
Отдельно стоит упомянуть, что в СМИ фигурировали материалы проверок и дел в отношении структур Сулейманова. Например, в 2018–2019 гг. транспортная прокуратура интересовалась соблюдением требований к защите информации в ГРС «Сирена-Трэвел», но дело тогда спустили на тормозах. В 2021 г. при банкротстве АО «Эльгера» вскрылись странные долги перед фирмами Сулейманова, что могло стать поводом для разбирательства, однако формально все замяли. Тем не менее, накопленный массив свидетельств теперь трудно игнорировать.

Вывод: необходима реакция государства

Заключение: История с семьей Сулеймановых – типичный пример того, как стратегическая ИТ-инфраструктура страны превращается в личный банкомат узкой группы лиц. Подобно тому, как в 1990-е «олигархи» высасывали сырьевые отрасли, сегодня теневые дельцы выжимают деньги из данных и цифровых сервисов. В нашем расследовании с опорой на открытые данные бухгалтерии и реестров показано, что через АО «Сирена-Трэвел» и десяток связанных фирм ежегодно из России выводятся сотни миллионов, а за четыре года – не менее 5–6 млрд ₽. Эти средства оседают за рубежом или инвестируются в роскошную жизнь клана: известно, что Расул Сулейманов проводит время в ОАЭ и Великобритании, а дочь Ибрагима владеет недвижимостью на Рублёвке стоимостью свыше 250 млн ₽. Всё это – на деньги, полученные от государственной системы авиабронирования, которая должна служить гражданам.

Мы призываем компетентные органы – Генпрокуратуру, Следственный комитет, ФНС – незамедлительно отреагировать. Необходимо: провести финансовую экспертизу отчетности «Сирены» и аффилированных компаний, проверить движение средств на счета Amber Aero и других офшоров, дать оценку действиям должностных лиц, допустивших передачу данных за рубеж. Действующим руководителям Минтранса и Минцифры следует задуматься: готовы ли они нести ответственность за утечку данных миллионов пассажиров и вывод государственных средств? Без должной реакции эта схема продолжит работать, подрывая и экономику, и безопасность России. Настало время положить конец безнаказанности «семьи бронирования» и вернуть государственную систему бронирования под государственный же контроль. Только публичность и решимость в правовом преследовании способны остановить «кланы бронирования», ставящие личное обогащение выше национальных интересов.

Источники:Анализ выполнен на основании данных бухгалтерской отчетности компаний (порталы Rusprofile, RBC, СТАР), выписок ЕГРЮЛ, журналистских расследований ИА Время Пресс, InfoRuss, материалов арбитражных дел и архивов СМИ. Все приведенные цифры и факты подкреплены открытыми источниками, ссылками в тексте. Мы будем следить за развитием ситуации.

Коррупционный вечер в Гаграх

Откаты, взятки, отмывание, золотые томографы-будни Педуниверситета



Ректор - Иванов Дмитрий Олегович продолжает разрушать Педиатрический университет г. Санкт-Петербурга. Все свои «темные» дела старается осуществлять руками своих помощников. Из прошлой статьи мы знаем, что некоторые его соучастники были связаны наличием общего бизнеса вместе с Ивановым Д.О. (ФОНД НОИ "ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ - БУДУЩЕЕ СТРАНЫ" (ИНН 7814718516)







Например, проректор по экономике и финансам - Березкина Елена Николаевна после окончания очной бюджетной магистратуры поступила в очную бюджетную аспирантуру по общественному здравоохранению (в момент осуществления своих прямых обязанностей проректора), защитила кандидатскую диссертацию 17.04.2025 в СПбГУ, при этом, не написав ни строчки в диссертациях, т.к. всем «нужным людям» Иванова Д.О. диссертации (впрочем, как и выдача готовых ответов на вступительные испытания при поступлении в магистратуру, который сдается по внутреннему экзамену) пишет сотрудник кафедры общественного здоровья и здравоохранения - Моисеева Карина Евгеньевна. Соответственно никаких знаний в области организации здравоохранения Березкина Е.Н. не имеет. Но надо как-то «отрабатывать» написанные не ей магистерскую и кандидатскую диссертации, поэтому она продолжает обналичивать деньги через откаты (будучи проректором по финансам) при производстве ремонтных и строительных работ (об этом пойдет речь ниже), кроме этого теперь ее устроили ассистентом на кафедре общественного здоровья и здравоохранения (и когда она все успевает? какие студенческие группы она ведет будучи преподавателем?) Супруг Березкиной Е.Н., который тоже устроен на хорошую должность в СПбГПМУ – директором студенческого общежития и заместителем директора медицинского училища СПбГПМУ по воспитательной работе использует помещения студенческих общежитий для получения личной прибыли (т.е. сдает их в аренду). Когда же Березкина Е.Н. не смогла «грамотно обосновать» откат 2 года назад, она была временно уволена из СПбГПМУ и отдыхала вместе с мужем за счет средств Педиатрического университета в Гаграх, после чего была принята снова на ту же должность.



После проведённой в апреле 2025 г. проверки КРУ в СПбГПМУ, с результатами которой не был ознакомлен ни один сотрудник, более того не было никакой информации для сотрудников о возможности общения с проверяющими (была оишь создана видимость того, что информация опубликованная в различных источниках проверяется, и несмотря на многочисленные нарушения, наличие судимости у Иванова Д.О., он продолжает свою деятельность) пришло распоряжение Минздрава России снять с должностей проректора по административно-хозяйственной работе Ермакова Александра Юрьевича, которому Иванов Д.О. предложил другую должность с сохранением зарплаты в несколько миллионов рублей и снять с должности проректора по режиму и оперативному управлению - Ляхова Ивана Дмитриевича, который написал заявление на увольнение, но его ждет новая более выгодная должность в стенах СПбГПМУ уже осенью 2025 года. К тому же, теперь через фонд НОИ "ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ - БУДУЩЕЕ СТРАНЫ" (ИНН 7814718516) деньги стало «отмывать» опасно, поэтому Ляхов Иван Дмитриевич в ноябре 2023 г. (еще будучи в должности проректора) открыл ООО «Клиницист» (ИНН 7814830099) через который теперь и осуществляется денежный поток из Педиатрического университета.



Сам же Иванов Д.О. вообразил себя неба жителем и продолжает в государственном ВУЗе унижать и запугивать сотрудников, заставляя их ставить свою фамилию на чужие труды. Вот несколько примеров пособий и руководств: «Оптимизация радиационной защиты в лучевой диагностике», «Детская и подростковая гинекология», «Болезни путешественников у детей и подростков», «Офтальмология детского возраста»

Выходит, что ректор является специалистом во многих сферах: в лучевой диагностике, в области гинекологии, в офтальмологии и других, хотя фактически не написал ни одной строчки, т.к. не разбирается в этих специальностях, как в прочем и в своей (ни одного больного лично сам никогда не консультировал, только его «вписывали» под страхом увольнения другие врачи в проводимые консилиумы). Иванов Д.О. приписывает себе не только заслуги местного значения, но и федерального: на всех отчетах в Минздраве России он утверждает, что благодаря ему младенческая смертность снизилась, хотя все подведомственные Минздраву учреждения прекрасно знают, что его заслуги в этом нет. Младенческая смертность снизилась в Российской Федерации благодаря открытию во многих регионах хорошо оснащенных перинатальных центров и огромной работе врачей, которые никакого отношения к Иванову Д.О. не имеют.



Что касается перинатального центра СПбГПМУ, чтобы отчитаться перед Минздравом за большие финансовые вливания по научной и лечебной деятельности в декабре 2022 года начались «эксперименты» на беременных: Иванов Д.О. дал распоряжение сотрудникам перинатального центра провести внутриутробные операции по коррекции порока развития плода spina bifida на 24 и 25 недели двум беременным женщинам (обычно эти пороки оперируются после рождения, внутриутробно, стоит отметить, что внутриутробно несколько пациентов были оперированы Марком Курцером, основателем клиник «Мать и дитя», который обучался заграницей и имеет соответствующий опыт в этом направлении). Но в СПбГПМУ врачи не имели такого опыта и соответствующего обучения не проходили (только «отработали» на экспериментальных моделях) Об этих операциях Иванов Д.О. и отчитывался в Минздраве и Совете Федерации, только он забыл сказать, что оперативное вмешательство привело через неделю к преждевременным родам у обеих женщин, т.е. кроме порока spina bifida (который не был устранен) дети родились сильно недоношенными и получили дополнительные проблемы со здоровьем. Но, эксперименты на беременных продолжаются, ведь надо как-то отчитываться в Министерство здравоохранения России.

В тот же перинатальный центр (кроме, конечно, администрации с многомиллионными зарплатами) Иванов «устраивает» на работу всех тех, кто помогает ему в незаконной деятельности. Например, зимой 2024 году он выделил ставку врача-рентгенолога для человека с психическими нарушениями - Белохова Николая Вячеславовича, который издевался над сотрудниками и пациентами, крича при этом, что «он может делать, что хочет, ведь его мать (Заркуа Н.Г.)начальник учебного отдела и Иванов Д.О. ей обязан», и через месяц после многочисленных жалоб сотрудников и пациентов, Иванов вместо увольнения перевел его на одну из кафедр. И это не единичный случай. По правилам, все сотрудники детских и медицинских учреждений должны предоставлять справки об отсутствии судимости и проходить профосмотры, в том числе, и консультации психиатров. И это тоже используется для извлечения незаконной прибыли: подписывается договор с каким-нибудь частным медицинским центром, большинство сотрудников не осматриваются, на них заполняются документы, деньги переводятся в этот частный медцентр и наличными возвращаются Иванову Д.О.

Также Иванов Д.О. специально для себя организовал кафедру (где назначил себя заведующим) на которой «смешал» несколько специальностей (неонатология, неврология, гинекология), чтобы набрать часы для организации кафедры. Кафедра неонатологии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии является последипломной, т.е. студенты на ней не обучаются. На кафедре проводятся циклы 1-2 раза в год для врачей по 4 неделе. Что делают в остальное время сотрудники, получающие зарплату преподавателей – является загадкой, как в прочем и зачем в принципе нужна эта кафедра. Но зато все знают, что можно «купить» сертификат фактически не посещая эти циклы.

А что же со студентами? Устранены ли хоть какие-нибудь нарушения? Нет, добавились только новые. Иванов Д.О. также продолжает набирать все больше студентов, чтобы получить все больше денег и попасть в международные рейтинги ВУЗов (в которые включают университеты с количеством студентов более 10.000), хотя ему прекрасно известно, что помещения ВУЗа не рассчитано на такое количество, а новых помещений нет. Кафедры не располагают таким количеством учебных аудиторий для практических занятий, в результате преподаватели должны учить студентов в несколько заходов (утренние, дневные и вечерние), т.е. работать с 8 утра до 8-9 вечера, также несколько групп со всех курсов вынуждены учиться онлайн. Что касается лекций, то больших аудиторий в ВУЗе всего 7, куда можно вместить от 100 до 350 человек, а учебный отдел ставит в расписание лекции по 800-900 человек, в результате студенты не могут посетить лекции. В Минздрав России начальником учебного отдела Заркуа Натальей Геннадьевной и начальником учебно-методического управления Сусловой Галиной Анатольевной подаются ложные данные о том, что Педиатрический университет может вместить такое количество студентов, они (Суслова и Заркуа) вместе с Пузыревым Виктором Геннадьевичем также участвуют (по заданию Иванова Д.О.) в получение денег с приема и перевода из других ВУЗов студентов.

Также в СПбГПМУ продолжаются взяточничество на зачетах-экзаменах. Постоянно в новостях Педиатрический университет звучит в криминальной хроники:













Иванов старается прикрыть эту неприятную для него правду, оправдываясь в СМИ, что это единичный случай (что является откровенной ложью), т.к. все преподаватели-взяточники относили и продолжают относить ему большую часть «прибыли» наличными, чтобы он не препятствовал их «бизнесу».





Что касается крупных «отмываний» денег – то самый большой заработок Иванова Д.О. на «откатах» по ремонтным и строительным работам. В этом Иванову помогают проректор по цифровому развитию и информационной безопасности Аксенов Игорь Геннадьевич и временно уволенный Ляхов И.Д., которые ставят свои подписи, хотя, безусловно, за все финансовые документы должен отвечать ректор. Схема легализации денежных средств довольна простая, использовались госконтракты с последующем обналичиванием средств, которые шли непосредственно Иванову Д.О., т.е. многомиллионные тендеры выигрывали нужные подрядчики. Один из «нужных» исполнителей - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТ-АЛ" (инн 7804066300), основные псевдоконтракты с ним: подписанный контракт на сумму 115 769 855,28 рублей № 394г/ти22-24 от 17.10.2022 (Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения с выполнением комплекса мероприятий направленных на восстановление и устранение неисправностей элементов зданий, сооружений, систем, инженерного оборудования, в целях поддержания их эксплуатационных показателей в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2022-2024 годах), подписанный контракт на сумму 131 000 007,00 рублей№ 703г/ти24-26 от 16.12.2024 (Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения с выполнением комплекса мероприятий направленных на восстановление и устранение неисправностей элементов зданий, сооружений, систем, инженерного оборудования, в целях поддержания их эксплуатационных показателей в ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России в 2024-2026 годах), подписанный контракт на сумму 30 920 430, 00 руб № 291г/и25 от 27.05.2024 (Выполнение работ по капитальному ремонту помещений под размещение Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2, лит. Р в 2025 году – только по этому адресу находятся помещения медучилища, а не НМИЦ), подписанный контракт на сумму 48 358 950, 00 руб № 314г/ти24-25 от 31.05.2024 (Выполнение работ по текущему ремонту крыши и подвальных помещений по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Литовская д.2, литера Р в 2024-2025 годах). Как результат, работы не выполнялись (или выполнялись частично), а полученные деньги отмывались по традиционным схемам.

Неплохой доход получился у Иванова Д.О. и от «золотых томографов», которые закуплены по завышенным ценам и не соответствуют указанным характеристикам, для этого также использовались госзакупки, где выигрывали нужные поставщики - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ" контракт на сумму 158 515 299, 53 руб № 386г/т22 от 10.10.2022 (поставка медицинского оборудования в 2022 году), а также ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДИОМЕД" и контракт на сумму 225 000 000, 00 руб№ 240г/т22 от 07.06.2022 (поставка медицинского оборудования в 2022 году)





Финансы, которые выделяются на науку тоже продолжают оседать в кармане Иванова Д.О., в этом ему до недавних пор помогал и.о. проректора по научной работе Насыров Руслан Абдуллаевич. Он ставил свои подписи на нужных бумагах для дальнейшего обналичивания денежных средств (сотрудники Педиатрического университета не получают финансирование или получат копейки на свои научные исследования), и именно поэтому, несмотря на запрет занимать должность проректора после 70 лет, Иванов Д.О. дал распоряжение отделу кадров найти лазейку в законе, чтобы Насыров Р.А. (11.11.1953 г.р.) оставался на этой должности как можно дольше, и в результате Насыров Р.А., продолжал вместе с Ивановым Д.О. воровать деньги Педиатрического университета (например, в 2023 году «потрачено на науку» более 214 млн. руб, в 2024 г – почти 300 млн. руб) до конца августа 2025 года. Но т.к. в преддверии столетия Педиатрического университета (празднование запланировано на 19 сентября 2025 года, в БКЗ Октябрьский, где тоже были списаны большие деньги) Иванову необходимо временно устранить «видимые» нарушения, Насыров, также как и Ляхов И.Д. временно отстранен от должности. На все возмущения врачей Российской Федерации о криминальном прошлом и настоящем Иванова Д.О., он пускает слух через своих помощников, что его во всех нарушениях поддерживают «на самом высоком уровне», и собираются наградить 19 сентября 2025 г. Продолжение следует…

Источник: www.rucriminal.info

"Quiet" harbors of Punin

In early 2025, Ukrainian law enforcement agencies detained Igor Zotko, the nominal owner of a company operating under the brand of the online casino "PIN-UP", in Kiev. The investigation revealed that Russian citizens, in particular Dmitry Punin, were behind the business, and that the proceeds from the casino were used to finance the war against Ukraine.

On February 4, the Ukrainian publication ZN,UA reported that Zotko, along with Punin and his wife Marina Ilyina, co-owner of "PIN-UP", planned an assassination attempt on journalist Yevgeny Plinsky, who had been investigating their machinations and ties to Russia for years.

On May 25, Ukrainian President Volodymyr Zelensky put into effect the decision of the National Security and Defense Council on sanctions against Russians associated with the online casino Pin-Up.

Restrictions for 10 years were imposed on citizens of the aggressor country Dmitry Punin, as well as Ivan Bannikov and Alexander Matyashov. Their assets will be blocked.

Our publication managed to talk anonymously with a person close to the Punin-Ilyina couple, who worked for them in Cyprus for some time. For convenience, we will call her Kristina. The interview took place in one of the European countries where Kristina moved from Cyprus.

Journalist: Thank you for agreeing to talk to us. Tell us, how long have you been working for Dmitry Punin?

Kristina: More than two years. I have known him and his wife Marina, with whom, naturally, I have developed a closer relationship. In Cyprus, my responsibilities included administering the work of establishments, so to speak, leisure activities, and the specifics consisted of providing services to VIP clients. And they were, so to speak, their regulars, and, of course, the owners.

Journalist: Did you often see Dmitry Punin?

Kristina: Quite often. He usually showed up in the afternoon. Dropped in to spend time with friends or partners, and of course I had the opportunity to partially observe what was happening.

Journalist: And what was your impression?

Kristina: Honestly, I still can't fully understand why Marina chose Dmitry when choosing a loved one, a husband. A boor, behaves unbridled, impudent. With an unclear, but certainly "dark" past and present. His narcissism is off the charts. A rare braggart. Although, as we know, "behind any peacock's tail, there's an ordinary chicken fillet." Well, and for a roguish type, he's too talkative. How "carried away" he is...

By the way, all his clothes are custom-made, even his underwear has his initials embroidered on it! I noticed this by accident once. This says a lot about his character. Well, to each his own, I guess.



Peacock

Journalist: Who did he usually come with?

Kristina: Judging by their manners and behavior, the crowd was quite diverse and colorful. To summarize: something between self-confident businessmen and thugs. Visually, and based on my experience, Punin was accompanied by people depending on what goals were being pursued. There were also locals, one might say regular clients on business matters, or something close to that. Sometimes, quite recognizable personalities came with him. Despite the fact that Limassol is a large city by the standards of Cyprus, our community is quite compact. Each interest group has its own, specific circle of admitted persons, its own establishments. With its own rules, specifics of face control, and so on. I hope you understand what I mean?

Journalist: Who would you single out from this crowd? Perhaps they were especially memorable for something?

Kristina: Oh! The Cyprus period, for me, is especially rich in all sorts of unexpected and surprising events. To be honest, I am still coming to my senses.

Journalist: What do you mean?

Kristina: It's probably no secret that for more or less "advanced" establishments, like Punin's, it doesn't matter where "geographically", the use of recreational substances, provocation of sexual deviations and so on, are pretty ordinary things. Believe me!

Journalist: For example? Returning to Punin, really deviations?

Kristina: Well, for reasons of delicacy I won't delve into these topics. And it's worth thinking about your safety, and in the end, this is a personal choice of preferences.

The episodes with substances were most memorable. When Punin came with Igor, everything, as a rule, took a serious turn. You can imagine my state when, without the slightest doubt or internal "blocks", they began to use white powder right in the establishment, in front of the public and staff, amazed by the audacity. Once I saw him inhale such a huge dope that it didn't fit in his nose and the whole dose spilled out. Igor was in the same state.

Journalist: Igor, who is that?

Kristina: Well, he showed up from time to time. Definitely not one of the locals. He would come, so to speak, on short visits, although at one point he came quite often. But then he disappeared somewhere. They said that he represented Punin and Marina in their businesses in Ukraine. If memory serves, Igor Zotko.



Punin-1 on the right, Zotko-2 on the right

Journalist: Can you recognize him in the photo? Did Zotko live in Cyprus? For how long?

Kristina: No particular desire to dive into such depths of shit. Yes, in Limassol. I can't say for sure, but it seems like about a year.

Journalist: Did I understand you correctly that the duo in this lineup was remembered by you for using some substances? What was it?

Kristina: You are so funny! Ask, for example, in Limassol, what are the priorities in these matters. Let me make a reservation, we are not talking about "campaigning" or sweeping generalizations of everyone in a row. But, any "oncoming-cross-road" will say that coke is for tops, "seniors", and "chemistry" is for "juniors", "middles". Inspiration needs to be drawn from somewhere. Punina, you yourself know where to attribute it. Draw your own conclusions.

So, this, as you noticed, duo did not particularly restrain themselves. It seemed that they were always high. Sometimes, knowing Marina, I even wanted to hint to her that the duo's "overdoses" had become more frequent. But I didn't. Now I think that maybe it was wrong of me. Almost everyone who came with Punin used cocaine right at the table.

In Cyprus, the entire rich Russian crowd is on cocaine. And even the locals who hang around them start to imitate them and also get hooked on coke.

Journalist: Who else was with him?

Kristina: Yes, all sorts! You understand, when a person has a top income, different personalities are always hanging around him. It's hard to remember them all. Of course, there was everyday life, entertainment. There was also business. You can treat Punin differently, but he is a wealthy man. People came for restaurant and store business, and for hotels. With his income, of course, cash-outs also came.

Journalist: Cashers? Why does Punin need them?

Kristina: Well, given the specifics of his business and Russian citizenship, he can't do without them. As far as I know, and from what Marina has said, plus as they say - "you can't hide an awl in a sack", huge sums of cryptocurrency pass through him. And Dima's main problem is cashing it out. Actually, the main part of his business, at least in Cyprus, is "tailored" for this. Accordingly, cashers are like oxygen for him.

Journalist: And why does he need cash?

Kristina: You understand, cash opens many and any "doors", and for Dima this is very important. Well, actually, with cash, although it is troublesome, in these times it is more reliable than in a bank. There will always be those who want to grab what was earned by backbreaking labor, so it is more reliable. And in criminal terms, he feels more confident than when the money is in banks. There were rumors that he was taking millions in cash to Russia via Dubai on business jets, but these are just rumors.

Journalist: You mentioned that Punin feels confident in the criminal sphere? What does that mean?

Kristina: Even with my relatively short period in Cyprus, I know that Punin has a “roof” – Stavros Demosthenous. He is the boss of the local mafia, with enormous influence and connections at the very top. Without him, Punin would not have been able to gain a foothold on the island.



Stavros Demosthenous

Journalist: Is he an influential person in Cyprus?

Kristina: Very influential. He is the shadow power. People turn to him when they cannot solve problems by legal means. He can “solve” a problem, in principle, of any complexity.

There was a period when Russian businessmen were being "raided" in Cyprus and, judging by the remarks from Punin while "high", Stavros was an important figure in this process. Several businessmen from Russia lost their Cypriot companies.

Journalist: What role does he play in Punin's affairs?

Christina: When Punin came to Cyprus, he needed a patron and Stavros became the ideal option for him. Any more or less knowledgeable person, after even a superficial conversation or familiarization with Punin's businesses, will understand that their basis is the legalization of money generated in Russia and somewhere else. Well, including, for example, the income of the online casino "PIN-UP". Restaurants, wine boutiques, clubs, football - all this is a screen, a cover, so as not to attract attention, to divert attention.

In such cases, very specific capabilities are needed. Agree, this is a "gray area" of business, and so it turns out that Punin buys up everything he can get his hands on. In most cases, it is necessary to hide assets from prying eyes, envious people, and just onlookers. So he registers them to Stavros and his people.

If you wish, you can study the situation with the football scandal.

Journalist: What is this story?

Kristina: In 2022, Dmitry Punin bought the Limassol football club "Karmiotisa". At the end of 2023, after the scandals with fixed matches, he formally sold it to Demosthenos. According to Punin, during one of his libations, he blurted out that the deal was fictitious. He simply stepped aside for a while and transferred the club under the control of Stavros.

The "movement" consisted in the fact that Demosthenos controls a network of bookmakers in Cyprus. Punin's club was fixing matches to earn money on bets through these offices. This was revealed, I don't remember the details, I think after an interview with some football player or coach. Then Dima was beside himself, you could even say he surpassed himself. It was a mixture of fear and mischievousness

teenager, who, however, is confident in the protection and unbridled bravado of a street thug near a grocery store.

Then officials from UEFA came to check, but, of course, they found nothing. I heard Punin bragging that he bought them off for a small amount of money.

Journalist: Tell us more about Stavros Demosthenos. Who is he?

Christina: Limassol residents, and even Russian old-timers in Cyprus, are probably better informed about him. If we don’t fantasize, but speak more specifically, his special feature can be considered a special sense of earnings. He is a subtle psychologist and manipulator.

Journalist: Can you give specific examples?

Christina: At one time, rich Russians moved to Cyprus en masse and many bought cars in Stavros’s showrooms. He unmistakably recognized the potential of the buyer and did not just sell them cars, but offered help in solving problems on the island and became their friend. Every expat, even a wealthy one, faces various difficulties in a new country: someone needs to speed up the process of obtaining a residence permit, open a bank account. Someone needs a license to open a business, and so on. Stavros helped everyone and masterfully made many of them dependent on him. I will say more, as Punin said, Stavros has a share in many Russian businesses in Limassol, “you just have to dig a little”.

Journalist: So he is a talented businessman?

Kristina: Stavros is a bandit, a mafioso. His main talent is his proximity to power.

Journalist: How did he end up close to power?

Kristina: According to Dima, through the lawyer Fanos Philippou, a partner of Nikos Anastasiades, the former president of Cyprus. Fanos and Stavros have been long-time friends. Stavros "solved" his problems, and later began to perform delicate tasks for Anastasiadis. When something did not work out according to the law, Stavros' gang would get involved. Stavros and his bandits were Anastasiadis's fighting force until he became president.

And when Anastasiadis became president, Stavros's golden age began.

Journalist: Stavros still has such influence?

Christina: He decides everything: who will be granted citizenship, who will receive a visa, who will be released from pretrial detention, who will have their business taken away. He can call a minister, a judge, a prosecutor, and no one dares to refuse him. The police are afraid of him. Stavros is powerful.

Journalist: How does he specifically help Punin?

Christina: Again, according to Punin, Stavros is his power support. For example, his people burned several cars of Punin's competitors. Stavros threatened journalists and forced them to delete articles about Punin. Now Cypriot newspapers write only laudatory articles about him, although with the indication of sponsored content. He can instantly obtain any license, any permit for Punin. Stavros introduced Punin to local ministers, deputies, businessmen. Introduced him to the local high society, so to speak. Many of these people are now doing business with Punin.



Punin-2 on the left, Ilyina-2 on the right, Stavros Demosthenos-1 on the right



Journalist: What else does Punin do?

Christina: Colleagues say that he is interested in esotericism and shamanism. He is building a spa center near Limassol, he brought healers from India and Tibet.

Clarifying the judgments, remarks of Christina, we found confirmation of many of them. They concern, among other things, the Punin-Demosthenos tandem. Their alliance is not just a business, it is an infrastructure for legalization and concealment.

«Тихие» гавани Пунина

В начале 2025 года украинские правоохранительные органы задержали в Киеве Игоря Зотько, номинального владельца компании, действовавшей под брендом онлайн-казино «PIN-UP». Расследование показало, что за бизнесом стоят граждане России, в частности Дмитрий Пунин.

4 февраля украинское издание ZN,UA сообщило, что Зотько, вместе с Пуниным и его женой Мариной Ильиной, совладелицей «PIN-UP», планировал покушение на журналиста Евгения Плинского, который годами расследовал их махинации и связи с Россией.

25 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против россиян, связанных с онлайн-казино Pin-Up.

Ограничения на 10 лет были введены против граждан России Дмитрия Пунина, а также Ивана Банникова и Александра Матяшова. Их активы будут заблокированы.

Нашему изданию удалось на условиях анонимности поговорить с приближенной к чете Пунина-Ильиной, некоторое время работавшей на них на Кипре. Для удобства назовем ее Кристиной. Интервью состоялось в одной из европейских стран куда Кристина переехала с Кипра.

Журналист: Спасибо, что согласились поговорить с нами. Расскажите, как долго вы работали на Дмитрия Пунина?

Кристина: Более двух лет. Я знакома с ним и его женой Мариной, с которой, естественно, сложились более близкие отношения. На Кипре в мои обязанности входило администрирование работы заведений, скажем так, проведения досуга, а специфика состояла в предоставлении услуг ВИП-клиентам. А они были можно сказать их завсегдатаями, ну и понятное дело собственниками.

Журналист: Часто виделись с Дмитрием Пуниным?

Кристина: Довольно часто. Обычно он появлялся во второй половине дня. Заходил провести время с друзьями или партнерами, и я, конечно, имела возможность частично наблюдать происходящее.

Журналист: И как впечатление?

Кристина: Честно говоря, до сих пор не могу сложить полного понимания, почему Марина предпочла Дмитрия при выборе близкого человека, мужа. Хам, ведет себя разнузданно, нагло. С непонятным, но наверняка «темным» прошлым и настоящим. Самовлюбленность зашкаливает. Редкостный хвастун. Хотя как известно, «за любым хвостом павлина, обычная куриная филейная часть». Ну, и как для жуликоватого типажа, слишком словоохотлив. Как «понесет» его…

Кстати, у него вся одежда шьется индивидуально на заказ, даже нижнее белье у него с вышитыми вензелями его инициалов! Я как-то заметила это случайно. Это многое говорит о его характере. Ну, каждому своё, наверное.



Павлин

Журналист: С кем он обычно приходил?

Кристина: Судя по манерам и поведению, публика была довольно разноликая и колоритная. Обобщая: нечто среднее между уверенными в себе бизнесменами и гопниками. Визуально, и исходя из моего опыта, компанию Пунину составляли люди в зависимости от того, какие цели преследовались. Бывали и местные, можно сказать постоянные клиенты по делам бизнеса, или что-то близкое к этому. Иногда приходили с ним, вполне узнаваемые личности. Несмотря на то, что Лимассол большой город по меркам Кипра, наше комьюнити довольно компактное. У каждой группы по интересам есть свой, определенный круг допущенных лиц, свои заведения. Со своими правилами, спецификой фейс-контроля и так далее. Надеюсь, вы понимаете, о чем я?

Журналист: Из этой публики кого бы Вы выделили? Возможно, они чем-либо особенно запомнились?

Кристина: Ой! Кипрский период, для меня особенно богат на всякие неожиданности и сюрпризы. До сих пор, честно говоря, прихожу в себя.

Журналист: Что вы имеете в виду?

Кристина: Наверное не секрет, то, что для более-менее «продвинутых» заведений, как пунинские, неважно, где «по географии», употребление веселящих веществ, провокация сексуальных девиаций и так далее, вещи довольно заурядные. Уж поверьте!

Журналист: Например? Возвращаясь к Пунину, неужели девиации?

Кристина: Ну, из соображений деликатности в эти темы пускаться не буду. Да и стоит подумать о своей безопасности, и в конце концов, это же персональный выбор предпочтений.

Более всего запомнились эпизоды с субстанциями. Когда Пунин приходил с Игорем, все, как правило, приобретало серьёзный оборот. Можете представить мое состояние, когда без малейших сомнений или внутренних «блоков» они начинали употреблять белый порошок прямо в заведении, на глазах изумленной дерзостью публики, персонала. Однажды я видела, как он втянул такую огромную дорожу, что она не поместилась у него в носу и вся доза высыпалась обратно. Игорь тоже был в таком же состоянии.

Журналист: Игорь, это кто?

Кристина: Ну он, появлялся время от времени. Точно, что не из местных. Бывал, так сказать наездами, хотя один период он довольно частно бывал. Но потом, куда-то пропал. Говорили, что он представляет Пунина и Марину в бизнесах на Украине. Если не изменяет память, Игорь Зотько.



Пунин-1 справа, Зотько-2 справа

Журналист: Сможете узнать на фото? Зотько жил на Кипре? Как долго?

Кристина: Нет особого желания, нырять в такие глубины дерьма. Да, в Лимассоле. Точно не скажу, но, кажется, около года.

Журналист: Я верно Вас понял, что дуэт в этом составе запомнился вам употреблением неких субстанций? Что это было?

Кристина: Вы такой забавный! Поинтересуйтесь, например в Лимассоле, каковы приоритеты по этим делам. Оговорюсь, речь идет не о «кампанейщине» или огульном обобщении всех подряд. Но, любой «встречный-поперечный», скажет, что это кокс для топов, «сеньоров», а «химия» для «джуниоров», «миддлов». Вдохновенье нужно же откуда-то черпать. Пунина, вы сами знаете, куда можно отнести. Выводы делайте сами.

Так вот, этот, как Вы заметили, дуэт не особо сдерживал себя. Такое складывалось впечатление, что они всегда были под кайфом. Иногда, мне даже хотелось, зная Марину, намекнуть ей, что «переборы» дуэта зачастили. Но я этого не сделала. Сейчас думаю, возможно, это было неправильно с моей стороны. Почти все, кто приходил с Пуниным, употребляли прямо за столом.

На Кипре вся богатая русская тусовка сидит на кокаине. И даже местные, кто ошивается возле них — начинают им подражать и тоже подсаживаются на кокс.

Журналист: Кто ещё бывал с ним?

Кристина: Да всякие-разные! Вы же понимаете, когда у человека доход топовый, возле него всегда крутятся разные личности. Трудно всех вспомнить. Конечно же, была и бытовуха, развлекуха. Был и бизнес. К Пунину по-разному можно относиться, но он человек состоятельный. Приходили люди и по делам ресторанно-магазинным, и гостиничным. При его доходах, конечно же, и обнальщики хаживали.

Журналист: Обнальщики? Зачем они Пунину?

Кристина: Ну, учитывая особенности его бизнеса и российское гражданство, без этого ему никак. Насколько мне известно, да и со слова Марины, плюс как говорится - «шило в мешке не утаишь», через него проходят гигантские суммы в криптовалюте. И главная проблема Димы обналичить ее. Собственно, основная часть его бизнеса, по крайней мере на Кипре, «заточена» именно под это. Соответственно, обнальщики для него это как кислород.

Журналист: А для чего ему наличка?

Кристина: Вы же понимаете, наличность открывают многие и любые «двери», а для Димы это очень важно. Ну и собственно, с наличными хотя и хлопотно, но по нынешним временам понадежнее, чем в банке. Всегда найдутся желающие отхватить нажитое непосильным трудом, так , что так надежнее. Да и в криминальном плане он чувствует себя увереннее, нежели когда деньги в банках. Ходили слухи, что он вывозил миллионы наличными в Россию через Дубай на бизнес-джетах, но это только слухи.

Журналист: Вы упомянули, что в криминальном плане, Пунин чувствует себя уверенно? Что это значит?

Кристина: Даже с моим относительно коротким кипрским периодом, мне известно, что у Пунина есть «крыша» – Ставрос Демосфенос. Это босс местной мафии, с огромным влиянием и связями на самом верху. Без него Пунин не смог бы закрепиться на острове.



Stavros Demosthenous

Журналист: Он влиятельный человек на Кипре?

Кристина: Очень влиятельный. Он теневая власть. К нему обращаются, когда не могут решить проблемы законными методами. Он может «решить» вопрос, в принципе, любой сложности.

Был период, когда на Кипре «рейдерили» российских бизнесменов и, судя по ремаркам от Пунина под «кайфом», Ставрос был важной фигурой в этом процессе. Несколько бизнесменов из России лишились своих кипрских компаний.

Журналист: Какую роль он играет в делах Пунина?

Кристина: Когда Пунин приехал на Кипр, ему нужен был покровитель и Ставрос стал для него идеальным вариантом. Любому мало-мальски сведущему человеку, после даже поверхностного общения или ознакомления с бизнесами Пунина станет понятно, что их основа — легализация денег, что генерируются в России и где-то там еще. Ну и в том числе, например, доходов онлайн-казино «PIN-UP». Рестораны, винные бутики, клубы, футбол — это всё ширма, прикрытие, чтобы не привлекать внимание, для отвода глаз.

В таких делах, нужны весьма специфические возможности. Согласитесь, это «серая зона» бизнеса, вот и получается, Пунин скупает всё, до чего дотягивается. В большинстве случаев нужно скрыть активы от любопытных глаз, завистников, да и просто зевак. Вот он и регистрирует их на Ставроса и его людей.

Если есть желание, можете изучить ситуацию с околофутбольным скандалом.

Журналист: А что это за история?

Кристина: В 2022 году Дмитрий Пунин купил лимассольский футбольный клуб «Кармиотиса». В конце 2023-го, после скандалов с договорными матчами, формально продал его Демосфеносу. Со слов Пунина, во время одного из возлияний, он сболтнул, что сделка была фиктивной. Он просто отошел на время в «сторону» и передал клуб под контроль Ставроса.

«Движуха» состояла в том, что Демосфенос контролирует сеть букмекерских контор на Кипре. Клуб Пунина устраивал договорняки, чтобы зарабатывать на ставках через эти конторы. Это вскрылось, не помню в деталях, вроде бы после интервью какого-то футболиста или тренера. Тогда Дима был вне себя, даже можно сказать превзошел сам себя. Это была смесь испуга нашкодившего тинейджера, который, однако, уверен в заступничестве и безудержной бравады дворового гопника возле гастронома.

Тогда приезжали чиновники из UEFA с проверкой, но, конечно же, ничего не нашли. Я слышала, как Пунин хвастался, что за небольшие деньги откупился от них.

Журналист: Расскажите больше о Ставросе Демосфеносе. Кто он такой?

Кристина: Лимассольцы, да и российские старожилы на Кипре, наверняка более информированы о нем. Если не фантазировать, а говорить более предметно, его особенностью можно считать особое чутье заработка. Он тонкий психолог и манипулятор.

Журналист: Можете привести конкретные примеры?

Кристина: В свое время, на Кипр массово переселялись богатые россияне и многие покупали машины в автосалонах Ставроса. Он безошибочно распознавал потенциал покупателя и не просто продавал им машины, а предлагал помощь в решении проблем на острове и становился их другом. У каждого экспата, даже у состоятельного, в новой стране возникают различные сложности: кому-то нужно ускорить получение вида на жительство, открыть счет в банке. Кому-то то нужна лицензия на открытие бизнеса и так далее. Ставрос помогал всем и мастерски сделал многих из них зависимыми от себя. Скажу больше, как говорил Пунин, во многих российских бизнесах в Лимассоле есть доля Ставроса, «стоит только копнуть».

Журналист: Значит он талантливый бизнесмен?

Кристина: Ставрос бандит, мафиози. Главный его талант это близость к власти.

Журналист: Как он оказался близок к власти?

Кристина: Со слов Димы через адвоката Фаноса Филиппу, партнера Никоса Анастасиадиса, бывшего президента Кипра. Фанос и Ставрос давние друзья. Ставрос «решал» его проблемы, а позже — стал выполнять деликатные задачи для Анастасиадиса. Когда что-то не получалось по закону — включалась банда Ставроса. Ставрос и его бандиты были боевым отрядом Анастасиадиса пока тот не стал президентом.

А когда Анастасиадис стал президентом для Ставроса наступили золотые времена.

Журналист: Ставрос до сих пор имеет такое влияние?

Кристина: Он решает всё: кому дадут гражданство, кто получит визу, кого выпустят из СИЗО, у кого отнимут бизнес. Может позвонить министру, судье, прокурору и никто не смеет ему отказать. Полиция его боится. Ставрос это мощь.

Журналист: Как он помогает Пунину конкретно?

Кристина: Опять таки, со слов Пунина, Ставрос — его силовая поддержка. Например, его люди сожгли несколько машин конкурентов Пунина. Ставрос угрожал журналистам и заставлял их удалять статьи про Пунина. Теперь кипрские газеты пишут о нём только хвалебные статьи, хотя и с указанием спонсорского контента. Он может мгновенно получить для Пунина любую лицензию, любое разрешение. Ставрос познакомил Пунина с местными министрами, депутатами, бизнесменами. Ввел его в местное высшее общество, так сказать. Многие из этих людей сейчас делают бизнес с Пуниным.



Пунин-2 слева, Ильина-2 справа, Ставрос Демосфенос-1 справа





Журналист: Чем ещё занимается Пунин?

Кристина: Коллеги рассказывают, что он увлёкся эзотерикой и шаманством. Строит спа-центр недалеко от Лимассола, привёз целителей из Индии и Тибета.

Уточняя суждения, ремарки Кристины, нами найдены подтверждения многих из них. Они касаются, в том числе, тандема Пунина-Демосфеноса. Их альянс — это не просто бизнес, это инфраструктура по легализации и укрывательству.

Источник: www.rucriminal.info

Who is ruining the United Grain Company

“How former employees of the authorities made a nepotistic agreement with the Federal Tax Service”


In the structure of JSC United Grain Company (UGC), there is such a character as the first deputy general director Oleg Vladimirovich Soldatenkov. He oversees subsidiaries and infrastructure projects. A native of the Russian Agricultural Bank. As reported by the VChK-OGPU telegram channel, in 2020, due to increased efficiency and cost reduction, almost the entire staff performing the functions of managing subsidiaries (hereinafter referred to as DO) in JSC UGC was reduced and this function was transferred to the shoulders of OOO UGC Center (granddaughter).



In 2019, at the time of entry into the management of the team of OOO UGC Center and the general director of OAO BMK, it was in a very deplorable technical condition, because For 8-10 years, the equipment, buildings and territory did not see not only reconstruction, but even routine scheduled repairs, anything was done only after a critical breakdown and shutdown. During the same period, the operating results did not differ much from zero indicators, not in the minus, and thank God!

The result of the entry of the new team in 2019 was the net profit indicator of 76.2 million rubles.

As a result, our character decided to lead the management of this asset from 2023. The ingenious plan consisted of creating a system of "committees" from Moscow office workers making the necessary decisions. As a result of EFFECTIVE management, the net loss of OAO BMK for 2023 was -82.9 million rubles.

In 2019, at the time of entry into the management of the team of OOO OZK Center and the General Director of OAO BMK, it was in a very deplorable technical condition, because For 8-10 years, the equipment, buildings and territory have not seen not only reconstruction, but even routine scheduled repairs, anything was done only after a critical breakdown and shutdown. During the same period, the operating results were not much different from zero, not in the minus, and thank God!

The result of the new team entering in 2019 was the net profit indicator of 76.2 million rubles.

Since 2020, the enterprise has begun to recover. All orders from the Ministry of Emergency Situations of Russia were lifted as a result of bringing hazardous production systems into compliance with the standards, all worn-out equipment was replaced, a new grain unloading system was installed, two elevators were overhauled, etc., in general, the enterprise began to live anew. The costs of repair and replacement of equipment amounted to: 2020 - 101.6 million rubles, 2021 - 72.1 million rubles, 2022 - 111.6 million rubles. At the same time, net profit, after the above expenses, in these periods: 2019 - 76.2 million rubles, 2020 - 27.9 million rubles, 2021 - 20.7 million rubles, 2022 - 15.4 million rubles. As a result, our character decided to head the management of this asset from 2023. The ingenious plan consisted of creating a system of "committees" of Moscow office workers making the necessary decisions. Such a body as the risk committee of JSC "OZK" is not an executive body for LLC "OZK Center" and OJSC "BMK", according to the statutory documents. Despite this fact, the decisions of the risk committee are mandatory for the execution of the heads of LLC "OZK Center" or OJSC "BMK", which is repeatedly reflected in the minutes of this committee, to which Potupchik A.I. and Terekhov A.V. refer, demanding the execution of these illegal decisions from the directors of LLC "OZK Center" and OJSC "BMK". The use of the limit system proposed and insistently implemented by the head of the audit department of JSC "OZK" Terekhov A.V. and the head of projects of JSC "OZK" Potupchik A.I., from October 2022 and during 2023 often led to stoppages of finished product shipments to key customers of OOO "OZK Center" and OAO "BMK". Such an irresponsible and formal approach led to a significant failure to fulfill processing and sales plans, and losses by the enterprises. As a result of EFFECTIVE management, the net loss of OAO "BMK" for 2023 amounted to -82.9 million rubles.

In 2024, this practice continued, and for his resistance, the general director of OAO "BMK" was dismissed on 07/08/24 by the decision of the board of directors. Later, the court recognized this decision as illegal and assigned compensation in the amount of 1.3 million rubles.

But the saga did not end there. Soldatenkov's new appointee, General Director of BMK OJSC, D.N. Kvasov, in order to cover up the mistakes of his manager and as a former law enforcement officer, began to bombard the local police department with empty statements (8-12 pcs.) and somehow "nepotistically" agreed with the Federal Tax Service.

Based on the results of the on-site tax audit of BMK OJSC for 2020, 2021 and the first half of 2022, the Federal Tax Service assessed additional taxes in the total amount of 262.3 million rubles, including:

- VAT 76.3 million rubles;

- income tax 167 million rubles;

- fines 18.8 million rubles.

The taxpayer categorically disagrees with the additional assessment of income tax, since the tax office removed the costs of purchasing grain for processing from the calculation of the taxable base, but left all the income received from the sale of finished products, pro derived from this grain. Based on existing judicial practice, this position of the tax authority has been repeatedly appealed in the Arbitration Court. Accordingly, when the amount of additional taxes is reduced, the amount of fines will also be reduced. By decision of the Federal Tax Service of Russia for the Voronezh Region dated 18.10.2024 No. 15-2-18/26846, decision No. 819 was partially overturned in terms of additional charges of corporate income tax in the amount of 166,964,174 rubles and the corresponding amount of fines; the rest of the complaint was left unsatisfied. Based on the decision of the Federal Tax Service of Russia for the Voronezh Region dated 18.10.2024 No. 15-2-18/26846, the Company received demand No. 15479 for payment of debt as of 23.10.2024 in the form of a fine in the amount of 2,089,419 rubles, a penalty in the amount of 34,162,481 rubles 50 kopecks, as well as additional VAT in the amount of 71,209,013 rubles 78 kopecks. In addition, on 22.12.2024, the company was additionally charged a penalty in the amount of 6,028,542 rubles 93 kopecks. General Director of JSC "BMK" Denis Nikolaevich Kvasov did not use the method provided by law to appeal the decision of 22.05.2024 No. 819 in the Arbitration Court of the Voronezh Region, thereby fulfilling his obligations towards the company in bad faith and acting unreasonably.

JSC "BMK" repaid the debt on the basis of payment order No. 3147 dated 23.10.2024 and on the basis of payment order No. 3780 dated 28.12.2024 together with current taxes due on 28.12.2024. In this case, as a result of improper and unfair performance of duties by Denis Nikolaevich Kvasov as the General Director of the Company, namely the decision not to appeal the decision of 22.05.2024 No. 819 in the Arbitration Court of the Voronezh Region, JSC "BMK" suffered losses in the amount of 42,280,443 rubles. In order to avoid liability for the losses caused as a result of inaction, Denis Nikolaevich Kvasov, as the General Director of the Company, initiated an appeal to the Arbitration Court of the Voronezh Region (case No. A14-1441/2025) with a claim against Roman Vasilyevich Tokarev for damages in the amount of 42,280,443 rubles, thereby shifting responsibility for his inaction to the former head of the organization, against whom there were no material claims at the time of his dismissal. The specified actions should also receive a legal assessment during the audit of this statement.

At the same time, according to the results of Soldatenkov O.V.'s management and the activities of BMK OJSC in 2024, a loss of 313 million rubles was incurred.

But, with such indicators, news emerges about the FAS's consent to increase the share in the authorized capital of BMK OJSC, due to the acquisition of 26.6% from Amilko LLC.

Yuri Prokov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Кто разоряет Объединённую зерновую компанию

«Как экс-сотрудник органов кумовским образом договорился с ФНС»

В структуре АО «Объединённая зерновая компания» (ОЗК) существует такой персонаж, как первый заместитель генерального директора Олег Владимирович Солдатенков. Курирует дочерние предприятия и инфраструктурные проекты. Выходец из РСХБ. Как рассказал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, в 2020 году в связи с повышением эффективности и сокращением расходов, практически весь штат, выполняющий функции управления дочерними обществами (далее ДО) в АО ОЗК, был сокращен и данная функция была переложена на плечи ООО ОЗК Центр (внучка).



В 2019 году в момент вхождения в управление команды ООО "ОЗК Центр" и генерального директора ОАО "БМК" находилось в весьма плачевном техническом состоянии, т.к. 8-10 лет оборудование, здания и территория не видело не то чтобы реконструкции, а даже текущих плановых ремонтов, что-либо делалось только после критической поломки и остановки. В этот же период результаты деятельности не сильно отличались от нулевых показателей, не в минус и слава богу!

Итогом вхождения новой команды в 2019 году стал показатель полученной чистой прибыли в размере 76,2 млн руб.

В итоге наш персонаж с 2023 года принял решение возглавить управление данным активом. Гениальный план состоял в создании системы "комитетов" из московских кабинетных работников, принимающих необходимые решения. В результате ЭФФЕКТИВНОГО управления чистый убыток ОАО "БМК" за 2023 год составил -82,9 млн руб.

В 2019 году в момент вхождения в управление команды ООО "ОЗК Центр" и генерального директора ОАО "БМК" находилось в весьма плачевном техническом состоянии, т.к. 8-10 лет оборудование, здания и территория не видело не то чтобы реконструкции, а даже текущих плановых ремонтов, что-либо делалось только после критической поломки и остановки. В этот же период результаты деятельности не сильно отличались от нулевых показателей, не в минус и слава богу!

Итогом вхождения новой команды в 2019 году стал показатель полученной чистой прибыли в размере 76,2 млн руб.

С 2020 года предприятие начало восстанавливаться. Были сняты все предписания от МЧС России в результате приведения систем опасного производства в соответствие с нормами, заменено все изношенное оборудование, установлена новая система выгрузки зерна, капитальный ремонт двух элеваторов и т.д., в общем предприятие заново начало жить. Затраты на ремонт и замену оборудования составили: 2020 г. - 101,6 млн руб, 2021 г. - 72.1 млн руб, 2022 г. - 111,6 млн руб. При этом чистая прибыль, после вышеперечисленных расходов, в эти периоды: 2019 - 76,2 млн руб, 2020 - 27,9 млн руб, 2021 - 20,7 млн руб, 2022 - 15,4 млн руб.

В итоге наш персонаж с 2023 года принял решение возглавить управление данным активом. Гениальный план состоял в создании системы "комитетов" из московских кабинетных работников, принимающих необходимые решения. Такой орган, как комитет по рискам АО "ОЗК", не является исполнительным органом для ООО "ОЗК Центр" и ОАО "БМК", согласно уставным документам. Несмотря на этот факт, решения комитета по рискам являются обязательными для исполнения руководителями ООО "ОЗК Центр" или ОАО "БМК", что многократно отражено в протоколах этого комитета, на которые ссылаются Потупчик А.И. и Терехов А.В., требуя исполнения этих неправомерных решений от директоров ООО "ОЗК Центр" и ОАО "БМК". Использование системы лимитов, предложенной и настоятельно внедренной к исполнению начальником ревизионного отдела АО "ОЗК" Тереховым А.В и руководителем проектов АО "ОЗК" Потупчиком А.И., с октября 2022 года и в течение 2023 года зачастую приводило к остановкам отгрузок готовой продукции ключевым клиентам ООО "ОЗК Центр" и ОАО "БМК". Такой безответственный и формальный подход привел к существенному не исполнению планов переработки и продаж, и получению предприятиями убытков. В результате ЭФФЕКТИВНОГО управления чистый убыток ОАО "БМК" за 2023 год составил -82,9 млн руб.

В 2024 году данная практика продолжилась, а за свое сопротивление ген директор ОАО "БМК" 8.07.24 решением совета директоров был уволен. Позднее судом данное решение было признано незаконным и назначена компенсация в размере 1,3 млн руб.

Но на этом эпопея не закончилась.

Новый назначенец Солдатенкова ген директор ОАО "БМК" Квасов Д.Н. с целью прикрыть ошибки своего руководителя и как бывший сотрудник правоохранительных органов начал местный отдел полиции забрасывать пустыми заявлениями (8-12 шт) и каким-то "кумовским" образом договорился с ИФНС.

По итогам выездной налоговой проверки ОАО «БМК» за 2020, 2021 и 1 полугодие 2022 года ИФНС были доначислены налоги на общую сумму 262,3 млн. рублей, в том числе:

- по НДС 76,3 млн. рублей;

- по налогу на прибыль 167 млн. рублей;

- штрафы 18,8 млн. рублей.

С доначислением налога на прибыль налогоплательщик категорически не согласен, так как налоговая инспекция убрала из расчета налогооблагаемой базы расходы на приобретение зерна для переработки, но оставила все доходы, полученные от продажи готовой продукции, произведенной из этого зерна. Исходя из имеющейся судебной практики, такая позиция налогового органа неоднократно была обжалована в Арбитражном суде. Соответственно, при уменьшении суммы доначисленных налогов будет уменьшена и сумма штрафов.

Решением УФНС России по Воронежской области от 18.10.2024 № 15-2-18/26846 частично отменено решение № 819 в части доначислений налога на прибыль организаций в сумме 166 964 174 руб. и соответствующей суммы штрафных санкций, в остальной части жалоба оставлена без удовлетворения. На основании вынесенного решения УФНС России по Воронежской области от 18.10.2024 № 15-2-18/26846 Обществом было получено требование № 15479 об уплате задолженности по состоянию на 23.10.2024 в виде штрафа в размере 2 089 419 руб., пени в размере 34 162 481 руб. 50 коп., а также доначислен НДС в размере 71 209 013 руб. 78 коп.

Кроме того, 22.12.2024 обществу доначислена пеня в размере 6 028 542 руб. 93 коп.

Генеральный директор АО "БМК" Квасов Денис Николаевич не воспользовался предусмотренным законом способом обжалования в Арбитражном суде Воронежской области решения от 22.05.2024 № 819, тем самым недобросовестно исполнил обязанности в отношении общества, действовал неразумно.

Погашение задолженности АО "БМК" произвело на основании платежного поручения № 3147 от 23.10.2024 и на основании платежного поручения № 3780 от 28.12.2024 вместе с текущими налогами по сроку 28.12.2024.

В данном случае в результате ненадлежащего и недобросовестного исполнения Квасовым Денисом Николаевичем обязанностей генерального директора Общества, а именно принятие решения не обжаловать в Арбитражном суде Воронежской области решение от 22.05.2024 № 819, АО "БМК" были причинены убытки, сумма которых составляет 42 280 443 руб.

В целях избежать ответственности за причиненные в результате бездействий убытки, Квасов Денис Николаевич как генеральный директор Общества, инициировал обращение в Арбитражный суд Воронежской области (дело № А14-1441/2025) с иском к Токареву Роману Васильевичу о взыскании убытков в размере 42 280 443 руб, тем самым перекладывая ответственность за проявленное им бездействие на бывшего руководителя организации, материальные претензии к которому в момент его увольнения отсутствовали. Указанные действия также должны получить правовую оценку при проведении проверки по данному заявлению.

При этом по итогам руководства Солдатенковым О.В. и деятельности ОАО "БМК" в 2024 года получен убыток в размере - 313 млн руб.

Но, при таких показателях всплывают новости о согласии ФАС на увеличении доли в уставном капитале ОАО "БМК", за счет приобретения у ООО "Амилко" 26,6%.

Юрий Проков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

How to suppress the blast wave of corruption

A businessman reported bribes to Rostec managers. He himself was jailed.

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info learned extremely curious circumstances of a criminal case regarding events at the Iskra military enterprise, which is located in Novosibirsk and is part of the Rostec structure.



This case vividly illustrates not only the state of justice, but also the level of chaos and corruption in the country's military industry.



In May of this year, the Novosibirsk Railway Court sentenced Moscow businessman Konstantin Eremin. Eremin's companies supplied the local Iskra military plant with the ionomer resin Serlin, made in the USA. This resin is used to create a shock wave tube, on the inner surface of which a thin layer of initiating composition is sprayed, transmitting a shock wave that initiates the detonators of the explosive network.



Eremin was accused of fraud, which, according to the prosecution, consisted in the fact that he supplied the resin to the plant with his own markup - this entire markup of 112 million was recognized as stolen. As if setting your own markup is criminalized in our country, and the businessman must work at a loss.



In the verdict, the court called "Eremin's setting an unreasonably high price" fraud. As if there are any criteria for such a definition.



Eremin was also accused of giving bribes to the head of the plant's purchasing department, Alexander Melnikov, and before that to the previous first deputy general director - Mirogorodsky.



The situation in the case was presented in such a way that Eremin deceived the entire plant staff and the purchasing commission regarding the resin prices for several years. And at that time he also bribed the plant's management.



The verdict immediately raises questions - how can you bribe the plant's management and deceive them at the same time? And the main question: if the theft of the enterprise's money took place, then why weren't the managers who received bribes charged as accomplices to this theft? How was this even possible at an enterprise with a multi-stage control system?



Eremin and his defense categorically disagree with the verdict. The plant's managers created conditions under which it was impossible to remain a supplier without paying them. They elevated extortion of money from suppliers to the level of the system, introduced a lot of manipulations in order to limit competition. And they themselves created the situation of the impossibility of purchasing directly from the manufacturer in order to profit from receiving bribes from intermediaries, says Konstantin Eremin himself.



It should be noted that during the investigation, Eremin himself reported that he simultaneously paid both Melnikov and the first new deputy, Dmitry Goldinstein. He admits guilt in paying the plant's managers, but they established these rules.



At the same time, he did not steal anything, since the contracts for the supply of resin were concluded as a result of decisions of the purchasing committee, in strict accordance with the law on procurement. And the managers who received bribes simply took advantage of the situation, and, in fact, did not influence anything.



During the same period, the plant purchased resin from other suppliers at a higher price. That is, he was simply misled.



The degree of his guilt is unreasonably overstated.



In 2020, the new general director of the plant, Kondratyev, filed a statement with the prosecutor general, in which he asked to initiate a criminal case, due to the fact that the previous management specifically terminated the contract with the resin manufacturer in order to start purchasing it through intermediaries.



The Investigative Committee of Russia opened a criminal case and the investigation began to spin the correct version - the claims were addressed to the management of the plant.



According to the VChK-OGPU source, the enterprise director should be held primarily responsible for this state of affairs. In addition, the investigation quickly established that Mirgorodsky and Melnikov received payments from Eremin to the personal cards of their wives and children. But for some reason, the situation was then completely distorted.



As a result, Melnikov and Mirgorodsky de facto avoided responsibility. Melnikov was made into a repentant pre-trial worker, although there were no grounds for this. He received a suspended sentence. But the most amazing thing is that Melnikov continues to work at the military enterprise. And Mirgorodsky was charged in such a way that the statute of limitations for bringing him to justice expired during the trial. Moreover, Mirgorodsky managed to work after Iskra as the director of the Perm Gunpowder Plant.



The fate of the now former first deputy Goldinstein has not yet been decided - the Central District Court of Novosibirsk is currently considering a separate criminal case against him on charges of receiving a bribe from Konstantin Eremin. The defendant is under house arrest and does not admit guilt. The case has been dragging on in court for three years.



Eremin received 9 years. On August 20, the Novosibirsk Regional Court will begin an appeal hearing on his complaints against the sentence.



Arseniy Dronov

Source: www.rucriminal.info