New enemy

A fourth has joined the three main haters of the Best Way cooperative





The gradual restoration of the Best Way cooperative, which has been especially active since the beginning of 2025, has become a bone in the throat for those who tried and are trying to ruin the cooperative, to seize its financial assets in the amount of more than 4 billion rubles. The cooperative was involved in a criminal case initiated by the Ministry of Internal Affairs in connection with claims against the foreign company Hermes - involved as an organization (allegedly) affiliated with Hermes.



For three years, its assets were seized - it was forbidden to even pay taxes, the investigation and the prosecutor's office refused to pay shareholders, payments were prohibited even under writs of execution of the courts. And now the Primorsky District Court of St. Petersburg, considering the criminal case, is gradually sorting out the claims against the organization - and is meeting the cooperative halfway in restoring its financial activities.

First, newly incoming funds were released from arrest, and it became possible to pay taxes and salaries from the arrested 4 billion. Payments began to be made to shareholders who did not purchase an apartment, who decided to leave the cooperative - since the beginning of the year, more than 380 million have already been paid, although each payment is made with great difficulty, since an audit is being conducted under 115-FZ. At a recent meeting, the Primorsky Court lifted the arrest from one of the cooperative's accounts - if the decision holds, then the money will be enough to pay everyone who wants to leave the cooperative.

But the haters and those who seek to seize assets are not calming down. The Ministry of Internal Affairs opened two more criminal cases - under 115-FZ and on the claims of a number of Hermes clients who were not included in the "first" criminal case - it is currently being considered in court.



Haters are trying to put pressure on the court through federal media in order to compromise the cooperative, and are trying to torpedo its work from within with the help of the fifth column. The three haters who have been the most active in the public arena are Tatyana Aristova, Maksim Zinchenko, Lira Sakhapova and the fourth one who has joined them, Georgy Moiseyev. The lies of the first three are being disseminated by federal media outlets dependent on Kolokoltsev's ministry, and they are gradually recognizing the fourth one as their own.



Aristova

Hater Tatyana Aristova is a former member of the Best Way cooperative who stated in court that the cooperative had deceived her: they promised to start buying an apartment in three months, but it was much later. And the cooperative ultimately did not buy her an apartment, putting forward supposedly far-fetched demands for legal purity and redevelopment of the property: it did not approve any of the options for buying an apartment proposed by her and her realtors. In 2022, Aristova announced her withdrawal from the cooperative - but due to the seizure of her accounts, she could not get her share contributions back for a long time, but after the accounts were unblocked, she received all her share contributions down to the last penny - which she herself admits.

Aristova is openly lying on all points. In the cooperative, no one ever promised to pass the queue in three months: the queue is from a year. As for the far-fetched demands of the cooperative's lawyers - no one prevented Aristova from buying an apartment that she liked at her own expense - and taking on the legal risks and liquidity risks associated with the redevelopment. The cooperative acquired apartments in its own name, they must be absolutely liquid in case they have to be sold in order to pay off a shareholder who decided to leave the cooperative, hence the legal uncompromisingness - which the cooperative warns about before joining. Aristova also states in the media that apartments were purchased only for the "leaders" at the expense of everyone else: they were not purchased for ordinary shareholders, although they contributed money. But it is enough to look at the list of more than 2,500 apartments throughout Russia purchased by the cooperative to see that the apartments were purchased for the most ordinary families, primarily military families, including those currently participating in the SVO, large families, families of the disabled, and families of emigrants from the former USSR.

After the trial of the "first" criminal case is over - and it is just around the corner - the cooperative plans to file a defamation lawsuit against Aristova.



Zinchenko

Hater Maxim Zinchenko is a lawyer who dishonestly made money on former clients of "Hermes". It is unfair because he directs them along obviously unpromising and illegal paths, instead of helping to establish contact with the Hermes company, which first suffered from the destruction of its Russian payment system by the agent of the St. Petersburg Main Directorate of Internal Affairs Evgeny Naboychenko, and then found itself cut off from Russian clients in connection with the SVO. Moreover, the company is making contact and is ready to make payments through cryptocurrencies for obligations that it recognizes (and not for fictitious ones). But Zinchenko led the Hermes clients who trusted him in a different way: first, he initiated dozens of civil cases of Hermes clients against the consultants of this company, who took their money and transferred it to Hermes. All the cases were lost: and they were obviously losing, because the consultants only performed their functions, and did not took money into their hands.

That is, Zinchenko deceived and robbed dozens of people. But he continued to do so, sending his clients with knowingly unsubstantiated statements about recognition as victims to the investigative bodies. The court, examining their statements, showed that the so-called victims had no evidence that Hermes had not fulfilled its obligations to them. The Hermes company did not provide investment services, which was confirmed by the investigative expert who testified in court: it provided educational and consulting services in the field of investments - for a commission.

Plus, none of the clients have documentary evidence of the transfer of their own funds to the account, since they all used P2P schemes for transferring in order to avoid paying a commission for the transfer. And none of them declared the amount of funds withdrawn from the account - in order to avoid paying taxes and reporting under currency control rules. In court, they tell stories from the series "I remember here, I don't remember here", they name unsubstantiated amounts - which none of them will receive. The investigation needed all these victims as extras, but the court will have to bear responsibility for collecting funds - and from another legal entity.

In his defense, Zinchenko says that, supposedly, they themselves are to blame for taking money to a company that did not even declare that it was an investment company. And he continues to feed people with promises - he collects a lot of money from them for preparing a legal position and appearances in court, forcing them to pay for obviously unrealistic hopes of receiving fictitious millions that Hermes allegedly owes from the cooperative.

The clients of Hermes who suffered from Zinchenko's "legal services" intend to file a lawsuit against him for compensation for the damages incurred.



Sakhapova

Hater Lira Sakhapova is a regional TV journalist. She went over to the side of the haters only last year. Before that, she, a shareholder of the cooperative and a client of Hermes, had collaborated with the cooperative and tried to resolve the issue with Hermes without law enforcement agencies - especially since she herself was a consultant working for a fee. Her parents, who were also clients of Hermes, did not file a statement as victims in the "first" criminal case either - although they filed a civil lawsuit against their consultant with the help of the aforementioned Zinchenko, which they lost in four instances, including the Supreme Court.

Just recently, Sakhapova discussed the possibility of participating in the cession carried out in the cooperative: when shareholders transfer their seized share funds to those who pay the cooperative for real estate, and receive from those who acquired real estate for real estate. Interestingly, Sakhapova's loyalty to the cooperative was not affected by the story with her parents - who, including through her efforts, once became clients of Hermes.

But suddenly the journalist "saw the light." In the second half of last year, she urgently became a witness for the prosecution in the "first" criminal case, and organized the filing of a statement by the parents as victims in a new criminal case.

Now she publishes materials about the criminal case on a weekly basis, makes her comments in the media - that is, the fight against "Hermes" and the cooperative has become her main job, for which she undoubtedly receives a salary.

The cooperative plans to file a defamation lawsuit against Sakhapova, as well as against Aristova, after the completion of the criminal case.



Moiseyev

Zinchenko's "fame" has recently been gained by Georgy Moiseyev - until recently an activist in the movement to protect "Hermes" and the "Best Way" cooperative from persecution by law enforcement agencies and haters, however, he never forgot to make good money on his activism: he made money, in particular, on the case of Sakhapova's parents, which they, among other things, lost to him in four courts. At one time, haters considered him almost enemy number one, but now they perceive him as one of their own. Moiseyev is a self-taught lawyer, who has collaborated with qualified lawyers on many cases, but always attributes the achievements to himself. He was one of the participants in a series of courts that dropped charges of unjust enrichment from consultants who collaborated with Hermes: the consideration of cases reached the Supreme Court. Moiseyev made a fortune in these courts, but the series of such courts was basically completed.

Moiseyev also participated in cases on the collection of funds from the cooperative by shareholders who decided to leave it - cases that were initiated by the cooperative's lawyers themselves, since due to the almost continuous three-year arrest of accounts, there were no ways to get back share funds other than through the courts: the investigation and the prosecutor's office refused to pay the shareholders. And even through the court it was extremely difficult to do this, since the investigation, the prosecutor's office and the banks blocked payments on writs of execution: payments actually went only together with the partial lifting of the arrest from the accounts.

Participating in cases in which the procedural opponent obviously did not resist - since he himself wrote the script of the proceedings, Mo Iseyev insisted on payments to him personally: repayment of expenses for his mythical legal work, after which he was no longer involved in such cases. Then Georgy Moiseyev took up assignment transactions in the cooperative: the ideology of which was again invented by the lawyers of the cooperative. As was already mentioned above, the mechanism is that within the arrested money supply, shareholders who did not acquire real estate transfer their share contributions to shareholders who purchased apartments so that they pay off the cooperative, register the real estate as private property - and receive in return cash from the new owners of the apartments. As a result, some shareholders receive repayment of the debt to the cooperative and apartments in ownership, and others - share funds that they could not receive due to the arrest of accounts, and leave the cooperative, having received full payment. But Moiseyev established such draconian commissions that very soon there were no more willing to use his services - especially since there were organizers of the assignment who did not take a penny for their services at all.

Having lost three sources of income, Moiseyev decided to try to get his hands on the cooperative's assets for free by seizing control of it - since he knew about the serious illness of the chairman of the cooperative's Council, deputy of the State Duma of the 7th convocation Sergei Kryuchek (he died of cancer on March 22).

Moiseyev suddenly declared that the cooperative's authorized representatives - delegates from regional cooperative plots - were illegitimate, since some of them had gone abroad: it was necessary, they say, to elect new authorized representatives. And since the cooperative refused him this idea - the authorized representatives were elected in the summer of 2021 for five years, the term of office had not expired, they were all alive and well - he tried to hold unauthorized elections. Although on March 23, the legal authorized representatives legally elected a new chairman of the cooperative's Council - in compliance with all statutory procedures: Sergei Kryuchek's deputy was elected, who carried out almost all the practical work in the last months of Sergei Ivanovich's illness. Moiseyev created a phishing email for the cooperative - one letter different from the real one, sent out information about fake elections from the list of cooperative members from 2021, who were at his disposal, "elected" his henchmen as authorized representatives - and at the same time announced everyone who refused to participate in his scam or was not on the list as having voted "for". Then Moiseyev held his election as chairman of the cooperative council among the new false authorized representatives, made a fake seal of the cooperative, a new original charter - and, having certified all this homemade documentation regarding the St. Petersburg cooperative with a Moscow notary, since all the St. Petersburg ones refused, tried to submit documents to change the Unified State Register of Legal Entities to the St. Petersburg tax office. This number failed. Then Moiseyev said that the cooperative was experiencing problems in the corporate information system (in fact, there were no problems), which could be followed by the “loss” of some members of the cooperative. Therefore, everyone urgently needs to request their data - and send it to him. At the same time, Moiseyev activated a phishing pseudo-cooperative Telegram channel in early May. The plan, apparently, is to collect current data on shareholders and try to hold new illegal (since not provided for by the charter) elections. At the same time, Moiseyev is trying to make money not on Hermes consultants, as before, but on the clients of this company, gathering them in a special chat under his wing - in order to provide them with services for filing statements to law enforcement agencies, that is, he is doing exactly the same thing as Zinchenko: robbing Hermes clients under promises of rivers of milk and honey at the expense of funds that will be collected from the Best Way cooperative. Perhaps we will soon witness a war between Zinchenko and Moiseyev for a shrinking "field".

Moiseyev's main motive is simply to collect money: from "his own" or from "others" it makes no difference to him. In this sense, he is even more unprincipled than Zinchenko, who chose a side: it is important for Moiseyev to have time to grab a piece of the pie from any side.

According to Moiseyev, the cooperative does not wait for the trial to be completed, since we are talking about crimes and attempts to seize control: lawsuits and statements against him under a whole garland of articles of the Civil Code, the Arbitration Code and the Criminal Code have already been filed.

Alexey Ermakov

Source: www.rucriminal.info

Новый враг

К трем главным хейтерам кооператива «Бест Вей» прибавился четвертый





Постепенное восстановление работы кооператива «Бест Вей», особенно активно идущее с начала 2025 года, стало костью в горле для тех, кто пытался и пытается разорить кооператив, захватить его финансовые активы в объеме более 4 млрд рублей. Кооператив был вовлечен в уголовный процесс, инициированный МВД в связи с претензиями к иностранной компании «Гермес», – вовлечен как (якобы) аффилированная с «Гермесом» организация.

Три года его активы были арестованы – запрещалось платить даже налоги, следствие и прокуратура отказывали в выплате пайщикам, запрещались выплаты даже по исполнительным листам судов. И вот Приморский районный суд Санкт-Петербурга, рассматривающий уголовное дело, постепенно разбирается с претензиями к организации – и идет навстречу кооперативу в восстановлении его финансовой деятельности.

Сначала из-под ареста были освобождены вновь поступающие средства, а из арестованных 4 млрд стало возможно платить налоги и зарплату. Пошли выплаты пайщикам, которым не приобретена квартира, принявшим решение выйти из кооператива, – с начала года выплачено уже более 380 млн, хотя каждый платеж проходит с огромным трудом, так как ведется проверка по 115-ФЗ. На недавнем заседании Приморский суд снял арест с одного из счетов кооператива – если решение устоит, то денег хватит на выплаты всем желающим выйти из кооператива.

Но хейтеры и те, кто стремится захватить активы, не унимаются. МВД возбудило еще два уголовных дела – по 115-ФЗ и по претензиям ряда клиентов «Гермеса», которые не попали в «первое» уголовное дело – оно сейчас рассматривается в суде.



Хейтеры стремятся давить на суд через федеральные СМИ, чтобы скомпрометировать кооператив, и стремятся торпедировать его работу изнутри с помощью пятой колонны. Наибольшую активность в публичном поле развили трое хейтеров: Татьяна Аристова, Максим Зинченко, Лира Сахапова и примкнувший к ним четвертый – Георгий Моисеев. Ложь первых троих тиражируется федеральными СМИ, зависимыми от колокольцевского министерства, четвертого они также постепенно признают своим.





Аристова

Хейтер Татьяна Аристова – бывшая пайщица кооператива «Бест Вей», заявившая в суде, что кооператив ее обманул: обещал за три месяца приступить к покупке квартиры, но очередь подошла гораздо позже. И квартиру кооператив ей в конце концов не купил, выдвинув якобы надуманные требования о юридической чистоте и перепланировке недвижимости: не одобрил ни один из предложенных ею и ее риелторами вариантов покупки квартиры. В 2022 году Аристова заявила о выходе из кооператива – но из-за ареста счетов долго не могла получить назад свои паевые взносы, однако после разблокировки счетов получила все свои паевые взносы до копейки – что она сама признает.

Аристова откровенно лжет по всем пунктам. В кооперативе никто и никогда не обещал прохождение очереди за три месяца: очередь – от года. Что до надуманных требований юристов кооператива – никто не мешал Аристовой за свой счет покупать квартиру, которая ей нравится, – и принимать на себя юридические риски и риски ликвидности, связанные с перепланировкой. Кооператив приобретал квартиры в свою собственность, они должны быть абсолютно ликвидными на тот случай, если их придется продавать для того, чтобы рассчитаться с пайщиком, который принял решение выйти из кооператива, отсюда и юридическая бескомпромиссность – о которой кооператив предупреждает до вступления.

Аристова также заявляет в СМИ, что квартиры приобретались только «лидерам» за счет всех остальных: обычным пайщикам не приобретались, хотя они сдавали деньги. Но достаточно посмотреть список из более чем 2500 квартир по всей России, приобретенных кооперативом, чтобы увидеть, что квартиры приобретены самым обычным семьям, прежде всего семьям военнослужащих, в том числе сегодня участвующих в СВО, многодетным семьям, семьям инвалидов, семьям эмигрантов из стран бывшего СССР.

После завершения суда по «первому» уголовному делу – а оно уже не за горами, кооператив планирует подать против Аристовой иск за диффамацию.



Зинченко

Хейтер Максим Зинченко – юрист, недобросовестно зарабатывавший на бывших клиентах «Гермеса». Недобросовестно – потому, что он направляет их по заведомо бесперспективным и незаконным путям, вместо того чтобы помочь наладить контакт с компанией «Гермес», которая сначала пострадала от уничтожения своей российской платежной системы агентом питерского ГУВД Евгением Набойченко, а потом оказалась отрезана от российских клиентов в связи с СВО. Тем более что компания идет на контакт и готова проводить через криптовалюты выплаты по обязательствам, которые она признает (а не по выдуманным).

Но Зинченко повел доверившихся ему клиентов «Гермеса» другим путем: сначала инициировал десятки гражданских дел клиентов «Гермеса» против консультантов этой компании, которые брали их деньги и переправляли в «Гермес». Все дела были проиграны: и были заведомо проигрышные, потому что консультанты всего лишь выполнили свои функции, а не прибрали деньги к рукам.

То есть Зинченко обманул и обобрал десятки людей. Но продолжил это делать, направляя своих клиентов с заведомо бездоказательными заявлениями о признании потерпевшими в органы следствия. Суд, разбирающий их заявления, показал, что у так называемых потерпевших нет никаких доказательств того, что «Гермес» не выполнил перед ними обязательства. Компания «Гермес» не предоставляла инвестиционных услуг, что подтверждено экспертом следствия, выступавшим в суде: она предоставляла услуги образовательные и консультативные в сфере инвестиций – за комиссию.

Плюс ни у кого из клиентов нет документальных подтверждений зачисления собственных средств на счет, так как все они пользовались P2P-схемами по зачислению, чтобы не платить комиссию за перевод. И никто из них не декларировал сумму выводимых со счета средств – чтобы не платить налоги и не отчитываться по правилам валютного контроля. В суде они рассказывают истории из серии «здесь помню, здесь не помню», называют ничем не подтвержденные суммы – которые никто из них не получит. Следствию все эти потерпевшие нужны были в качестве массовки, суду же нужно будет нести ответственность за взыскания средств – причем с другого юридического лица.

В свое оправдание Зинченко говорит, что, мол, они сами виноваты, что понесли деньги в компанию, которая даже не заявляла, что является инвестиционной. И продолжает кормить людей обещаниями – собирает с них немалые деньги за подготовку правовой позиции и выступлений в суде, заставляя платить за заведомо несбыточные надежды получить выдуманные миллионы, которые якобы должен «Гермес», с кооператива.

Пострадавшие от «юридических услуг» Зинченко клиенты «Гермеса» намерены подать иск к нему о возмещении понесенного ущерба.



Сахапова

Хейтер Лира Сахапова – региональная тележурналистка. На сторону хейтеров она перешла только в прошлом году. До этого она, пайщица кооператива и клиент «Гермеса», сотрудничала с кооперативом и пыталась решить вопрос с «Гермесом» без правоохранительных органов – тем более что сама она была консультантом, работавшим за вознаграждение. Не подавали заявление в качестве потерпевших в «первое» уголовное дело и ее родители, также бывшие клиентами «Гермеса», – хотя подали с помощью вышеупомянутого Зинченко гражданский иск на своего консультанта, который проиграли в четырех инстанциях, включая Верховный суд.

Еще совсем недавно Сахапова обсуждала возможность участия в цессии, проводящейся в кооперативе: когда пайщики передают свои арестованные паевые средства тем, кто рассчитывается с кооперативом за недвижимость, и получает с тех, кто приобрел недвижимость в собственность за живые деньги. Интересно, что на лояльность Сахаповой к кооперативу не повлияла история с ее родителями – которые в том числе ее стараниями когда-то стали клиентами «Гермеса».

Но вдруг журналистка «прозрела». Во второй половине прошлого года она экстренно стала свидетелем обвинения в «первом» уголовном деле, организовала подачу родителями заявления в качестве потерпевших в новое уголовное дело.

Теперь она еженедельно выпускает материалы об уголовном деле, выступает со своими комментариями в СМИ – то есть борьба с «Гермесом» и кооперативом стала ее основной работой, за которую она несомненно получает зарплату.

Кооператив планирует после завершения рассмотрения уголовного дела подать против Сахаповой, также, как против Аристовой, иск за диффамацию.



Моисеев

«Славу» Зинченко в последнее время стяжает Георгий Моисеев – еще недавно активист движения в защиту «Гермеса» и кооператива «Бест Вей» от преследований правоохранительных органов и хейтеров, впрочем, никогда не забывавший хорошо зарабатывать на своем активизме: он заработал, в частности, на деле родителей Сахаповой, которое они в том числе ему проиграли в четырех инстанциях. Когда-то хейтеры его считали чуть ли не врагом номер один, но сейчас воспринимают как своего.

Моисеев – юрист-самоучка, при этом по многим делам сотрудничавший с квалифицированными юристами, но всякий раз приписывающий достижения себе. Он был одним из участников серии судов, снявших обвинения в неосновательном обогащении с консультантов, сотрудничавших с «Гермесом»: рассмотрение дел доходило до Верховного суда. На этих судах Моисеев озолотился, но серия таких судов была в основном завершена.

Моисеев также участвовал в делах о взыскании средств с кооператива пайщиками, принявшими решение выйти из него, – делах, которые были инициированы самими адвокатами кооператива, так как из-за почти непрерывного трехлетнего ареста счетов не существовало никаких способов получить назад паевые средства, кроме судебного: следствие и прокуратура отказывали пайщикам в выплатах.

И даже через суд это было сделать крайне трудно, так как следствие, прокуратура и банки блокировали выплаты по исполнительным листам: выплаты пошли фактически только вместе с частичным снятием ареста со счетов.

Участвуя в делах, в которых процессуальный противник заведомо не сопротивлялся – поскольку сам написал сценарий разбирательства, Моисеев настаивал на выплатах лично ему: погашении издержек за свой мифический юридический труд, после чего его перестали привлекать к таким делам.

Тогда Георгий Моисеев занялся сделками цессии в кооперативе: идеология которых опять-таки была придумана адвокатами кооператива. Как уже говорилось выше, механизм состоит в том, что внутри арестованной денежной массы пайщики, которым не была приобретена недвижимость, передают свои паевые взносы пайщикам, которым куплены квартиры, чтобы те расплатились с кооперативом, оформили недвижимость в частную собственность – и получают взамен живые деньги от новоявленных собственников квартир. В результате одни пайщики получают погашение долга перед кооперативом и квартиры в собственность, а другие – паевые средства, которые не могли получить из-за ареста счетов, и выходят из кооператива, получив полный расчет. Но Моисеев установил такие драконовские комиссии, что очень скоро желающих воспользоваться его услугами не осталось – тем более что были организаторы цессии, которые вообще ни копейки не брали за свои услуги.

Лишившись трех источников дохода, Моисеев решил попытаться на шару прибрать к рукам активы кооператива, захватив управление в нем – поскольку знал о тяжелой болезни председателя Совета кооператива, депутата Государственной думы VII созыва Сергея Крючека (22 марта скончался от онкологического заболевания).

Моисеев вдруг заявил, что уполномоченные кооператива – делегаты от региональных кооперативных участков – нелегитимны, так как часть из них уехала за границу: нужно, мол, избрать новых уполномоченных. А так как кооператив ему в этой затее отказал: уполномоченные избраны летом 2021 года на пять лет, срок полномочий не истек, все они живы-здоровы, – попытался провести самочинные выборы. Хотя в кооперативе 23 марта легальные уполномоченные легально выбрали нового председателя Совета кооператива – с соблюдением всех уставных процедур: был избран заместитель Сергея Крючека, в последние месяцы болезни Сергея Ивановича осуществлявший почти всю практическую работу.

Моисеев создал фишинговый имейл кооператива – на одну букву отличающийся от настоящего, разослал информацию о лжевыборах по списку членов кооператива от 2021 года, которые оказались в его распоряжении, «выбрал» уполномоченными своих подручных – и при этом объявив всех, кто отказался участвовать в его афере или в списках не значился, проголосовавшими «за». Затем Моисеев провел среди новых лжеуполномоченных свое избрание председателем совета кооператива, изготовил поддельную печать кооператива, новый оригинал устава – и, заверив всю эту самодельную документацию в отношении петербургского кооператива у московского нотариуса, так как все петербургские отказались, попытался подать документы на изменение ЕГРЮЛ в петербургскую налоговую. Этот номер не удался.

Тогда Моисеев заявил, что у кооператива происходят сбои в корпоративной информационной системе (на самом деле сбоев нет), за этим может последовать «потеря» тех или иных членов кооператива. Потому всем нужно срочно затребовать свои данные – и переслать ему. Параллельно Моисеев в начале мая активировал фишинговый псевдокооперативный телеграм-канал. План, видимо, состоит в том, чтобы собрать современные данные о пайщиках и попытаться провести новые нелегальные (поскольку не предусмотрены уставом) выборы.

Одновременно Моисеев пытается заработать теперь уже не на консультантах «Гермеса», как раньше, а на клиентах этой компании, собирая их в специальном чате под свое крыло – чтобы оказать им услуги для подачи заявлений в правоохранительные органы, то есть занимается ровно тем же, чем занимается Зинченко: обирает клиентов «Гермеса» под обещания молочных рек и кисельных берегов за счет средств, которые будут взысканы с кооператива «Бест Вей». Возможно, мы в ближайшее время станем свидетелями войны Зинченко и Моисеева за уменьшающуюся «поляну».

Главный мотив Моисеева – просто собрать деньги: со «своих» или с «чужих» для него без разницы. В этом смысле он даже более беспринципен, чем Зинченко, который выбрал сторону: Моисееву важно успеть отхватить кусок пирога с любой стороны.

По Моисееву кооператив не ждет завершения суда, так как речь идет о преступлениях и попытках захвата управления: иски и заявления на него по целой гирлянде статей ГК, АК и УК уже поданы.

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

How Nabiullina, Kostin and Potanin robbed the middle class. Part 3

VTB replaced clients' money with air



The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info publish the final part of the investigation into the most grandiose financial scam in the Russian Federation since the robbery of the people during the USSR.



The version with unmarked assets and the blocking of some VTB assets in Euroclear, concocted in the "highbrow" offices of the Central Bank, appealed to them so much as an excuse for the process of exchanging the currency of unsanctioned clients for air that Goryunov simply forgot to read the Rules for Conducting Organized Trading of PAO SPB-Birzha, which clearly states the ban on trading in encumbered assets. But if he keeps referring to blocked assets, then his whole speech is about the fact that in the period from March to May 31, 2022, they actively traded VTB's encumbered assets, having previously replaced the storage locations of liquid assets of unsanctioned brokers on the St. Petersburg Exchange, where assets are traded in US dollars, with illiquid assets of sanctioned brokers on the Moscow Exchange, where securities are traded in rubles, calling the process of replacing money with air, liquidity with illiquidity, and one exchange with another a systemic risk. Let's take a closer look at how and what regulatory documents accompanied these operations. We can start with that very Decision of the Board of Directors of the Bank of Russia dated March 18, 2022. Literally in the very first paragraph, the Central Bank recommends transferring assets of clients of sanctioned banks to depository accounts of non-sanctioned banks in order to "prevent the spread of restrictive measures to their depositors." Moreover, in paragraph 1, the Central Bank notes the need to record the encumbrance or limitation of rights to dispose of such assets. In fact, after this operation of "careful transfer" from point A to point B, VTB investors finally lost access to their assets. These assets exist only in their application on non-trading accounts, just like a candy wrapper that can neither be eaten nor thrown away. At the same time, when issuing depository statements for these assets, not a single bank that has accepted these assets in any way notes the fact of their encumbrance or limitation of rights of use, as the Central Bank recommended them in its Decision of the Board of Directors. Because this would entail serious legal consequences. The decision of the Board of Directors of the Bank of Russia dated March 18, 2022 was preceded by an even more interesting document of the Central Bank, to which, unfortunately, clients of banks and exchanges that were not yet sanctioned at that time did not pay the slightest attention, and, in fact, it was already a signal that Russian exchanges should be immediately abandoned with the withdrawal of assets. We are talking about the Information Letter on a set of measures to support financial market participants No. IN-018-38/28 dated March 6, 2022. In this letter, the Central Bank essentially informs financial market participants, namely brokers, depositories, and investment fund managers, about force majeure and the associated deregulation of the market as such. For example, its most interesting point 8 reads as follows:

“8. The Bank of Russia will refrain from applying enforcement measures against depositories for the following violations until 01.01.2023:

- non-compliance of a foreign organization in which the depository has opened an account of a person acting in the interests of other persons for recording rights to securities represented by Russian depository receipts or to securities of foreign issuers during their public placement and (or) public circulation in the Russian Federation, with the criteria established by Bank of Russia Instruction No. 5311-U12;

Considering the fact that the claim of investors active in the investigations against brokers and the Central Bank was precisely the substitution of the BONY depository for Euroclear in the internal accounting registers of brokers, this letter practically demonstrates the “green light” that Nabiullina gave to broker depositories to solve the problems of both their own and their sanctioned clients by substituting storage locations, actively using the term “unmarked assets”, unknown to Russian laws.

From that moment on, the financial markets of the Russian Federation, in essence, lost regulation. It is impossible to assess the risks in such markets, so any sensible investor should have immediately left them, and not believed the lies of Roman Goryunov, director of the St. Petersburg Exchange, that trading was taking place in an internal pool, and that clients of unsanctioned brokers and banks were not in danger. This was a lie in order to continue exchanging middle-class currency for immobilized or illiquid assets that he would not be able to dispose of from the moment X.

It would be even more correct to pay attention to the timing of the so-called deregulation. In essence, the Central Bank gives market participants until the end of 2022 to replace one foreign organization in which the broker opened an account with another, move client assets from the exchange pool to off-balance sheet accounts and somehow resolve the problems of individuals and organizations that fell under sanctions, and the liquidity problems of the broker banks themselves. The second wave of blocking took place, as mentioned above, on 01.06.2022 in accordance with the Central Bank Order No. 018-38-6/4762 from 05/30/2022 - the same 14%, which turned into 35% for some brokers. From mid-2022, the St. Petersburg Exchange switches to trading Hong Kong securities, but the holiday did not last long, since on November 2, 2023, the St. Petersburg Exchange falls under blocking sanctions of the United States, and all foreign securities in its circuit fall under the final block. Thus, the time cycle of exchanging middle-class currency for air is completed (and many believe that all these agreements with BONY were signed only for this), and already on November 7, 2023, Roman Goryunov, who could compete with Mavrodi, leaves his post and becomes a member of the Board of Directors of the Kazakh trading platform ITS.

"So he ate akyns and saxaul for six months. And nothing - he arrived flabby and with bulging eyes" V. Erofeev "Moscow-Petushki".

However, in the finale it would be more appropriate to quote Nikanor Ivanovich's Dream from "The Master and Margarita".

And yes, periodically the Moscow Exchange announces the trading of blocked American shares on the over-the-counter market, where only the brokers themselves or other professional market participants have the right to buy. And here you need to understand that this is not trading shares, this is an attempt by the debtor, that is, the broker, to buy up the debt to a retail investor for half the price. Discounts of less than 50% to the stock exchange value of the share do not happen there. For example, the NVDA share, which on 04/29/25 cost more than $108 on the NYSE, is bought up on the interbank market for no more than four thousand rubles. This is simply an attempt to buy up the debt with a 50% discount and nothing else. Fortunately, money is not life, and Russian investors lost their savings in a much less deplorable situation than Ukrainian citizens. But during the period of fighting with banks, activists faced so many tragic events in life that it is extremely difficult to call them accidents. For example, Natalia Shpurik, who everyone knows from videos exposing VTB, lost her nephew, drugs were planted on the son of another activist Svetlana Mavrinskaya and he was put in prison, another activist Zhanna Borodina began the fight after being cured of cancer, but it returned to her very quickly in the process and she was gone, because she no longer had money for expensive treatment. Another activist had a wheel unscrewed from a car, apparently hoping for an accident. And personally, my life in Crimea was made simply impossible, somehow gaining access to the keys to the house. It does not even make sense to list cats with slit throats thrown under the fence, because these are trifles compared to everything else. After all, you need to understand that the amount of damage caused to Russian citizens only for two "careful transfers" of their assets as of the end of 2022, not counting the final blocking of assets of clients of the St. Petersburg Exchange at the end of 2023, amounted to at least $3.5 billion, and according to Bloomberg estimates - $20 billion. For comparison, Tesla's startup was worth $500 million. That is, with this money it was possible to launch a sea of ​​projects and buy out a lot of enterprises, which is most likely what happened. The catch was too big, the stakes were too high for people who grew up as businessmen in the 90s not to remember ways to shut up particularly loud mouths. And that is why we decided to voice our vision of the situation and even make publicly available a claim against Tinkoff, which, in fact, lists all the legislation of the Russian Federation, according to which the actions of the exchange and the broker were illegal. The statute of limitations expires in May of this year, and there are millions of victims. Perhaps many of them will still reach the courts and perhaps even win their cases, let's wish them luck.







Tatyana Skorikova

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Как Набиуллина, Костин и Потанин средний класс грабили. Часть 3

ВТБ подменил деньги клиентов на воздух



Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info публикуют окончательную часть расследования о самой грандиозной финансовой афере в РФ со времен ограбления народа во времена СССР.

Версия с немаркированными активами, и блокировкой каких-то активов ВТБ в Евроклир, сочиненная в «высоколобых» кабинетах ЦБ так сильно им приглянулась, как оправдание процессу обмена валюты неподсанкционных клиентов на воздух, что Горюнов просто забыл прочесть Правила проведения организованных торгов ПАО «СПБ-Биржа», где четко прописан запрет торгов обремененными активами. А ведь если он все время ссылается на заблокированные активы, то вся его речь о том, что в период с марта и по 31 мая 2022 года они активно поторговали обремененными активами ВТБ, предварительно подменяя места хранения ликвидных активов неподсанкционных брокеров на СПБ Бирже, где активы торгуются в долларах США, на неликвидные активы подсанкционных брокеров на Московской бирже, где бумаги торгуются в рублях, назвав процесс подмены денег на воздух, ликвида на неликвид и одной биржи на другую системным риском.



Рассмотрим подробнее каким же образом и какими нормативными документами сопровождались данные операции.

Начать можно с того самого Решения Совета директоров Банка России от 18 марта 2022 года. Буквально в первом же абзаце ЦБ дает рекомендацию перевода активов клиентов подсанкционных банков на депозитарные счета неподсанкционных с целью «недопущения распространения мер ограничительного характера на их депонентов». Более того ЦБ в пункте 1. отмечает необходимость фиксации обременения или ограничения прав распоряжения таких активов. По факту же после этой операции «заботливого перевода» из пункта А в пункт Б инвесторы ВТБ окончательно потеряли доступ к своим активам. Активы эти существуют только в их приложении на неторговых счетах просто как обертка от конфеты, которую ни сьесть, ни выбросить. При этом, при выдаче депозитарных выписок на данные активы ни один из принявших эти активы банков ни в коем случае не отмечает факт их обременения либо ограничения правами пользования, как рекомендовал им ЦБ в своем Решении Совета Директоров. Потому как это повлекло бы серьезные юридические последствия.

Решению Совета директоров Банка России от 18 марта 2022 года предшествовал еще более интересный документ Центрального Банка, на который, к несчастью, клиенты еще неподсанкционных на тот момент банков и бирж не обратили ни малейшего внимания, а, по сути, это уже был сигнал к тому, что российские биржи нужно немедленно покидать с выводом активов. Речь идет об Информационном письме о комплексе мер по поддержке участников финансового рынка № ИН-018-38/28 от 06.03.2022г.

В данном письме ЦБ по сути сообщает участникам финансового рынка, а именно брокерам, депозитариям, управляющим инвестиционными фондами о форсмажоре и связанной с ним дерегуляции рынка, как такового. К примеру, самый интересный его пункт 8 звучит так:

«8. Банк России будет до 01.01.2023 воздерживаться от применения мер воздействия в отношении депозитариев за следующие нарушения:

- несоответствие иностранной организации, в которой депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, представляемые российскими депозитарными расписками, или на ценные бумаги иностранных эмитентов при их публичном размещении и (или) публичном обращении в Российской Федерации, критериям, установленным Указанием Банка России № 5311-У12;

Учитывая то, что претензией активных в расследованиях инвесторов к брокерам и ЦБ была именно подмена депозитария BONY на Euroclear во внутренних регистрах учета брокеров, то это письмо практически демонстрирует «зеленый свет», который Набиуллина предоставила депозитариям брокеров на решение проблем, как своих, так и своих подсанкционных клиентов за счет подмены мест хранения, активно используя неведомый законами РФ термин «немаркированные активы».
С этого момента финансовые рынки РФ, по сути, утратили регуляцию. Риски на таких рынках оценить нереально, поэтому любой здравомыслящий инвестор должен был немедленно их покинуть, а не верить лжи Романа Горюнова, директора СПБ Биржи о том, что торги идут во внутреннем пуле, и о том, что клиентам неподсанкционных брокеров и банков ничего не угрожает. Это была ложь с целью продолжить обменивать валюту среднего класса на обездвиженные либо неликвидные активы, которыми он не сможет распорядиться с момента Х.

Еще вернее будет обратить внимание на сроки так называемой дерегуляции. По сути, ЦБ дает участникам рынка срок до конца 2022 года на то, чтобы заменить одну иностранную организацию, в которой брокеру открыли счет, на другую, переместить активы клиентов из пула биржи на забалансовые счета и каким-угодно образом решить проблемы лиц и организаций, попавших под санкции, и проблемы с ликвидностью самих банков-брокеров.

Вторая волна блокировок прошла, как упомянуто выше 01.06.2022 согласно Предписанию ЦБ № 018-38-6/4762 от 30.05.2022г.- те самые 14%, превратившиеся у некоторых брокеров в 35%. С середины 2022 года Санкт-Петербургская биржа переключается на торговлю гонконгскими ценными бумагами, но праздник длился не долго, так как в 2 ноября 2023 года СПБ биржа попадает под блокирующие санкции США, и все иностранные ценные бумаги в ее контуре попадают под окончательную блокировку. Таким образом временной цикл обмена валюты среднего класса на воздух завершен (а многие считают, что только ради него все эти договора с BONY и подписывались), а уже 7 ноября 2023 года Роман Горюнов, который мог бы составить конкуренцию Мавроди, покидает свой пост и становится членом Совета Директоров казахской торговой площадки ITS.

«Так он и питался полгода акынами и саксаулом. И ничего- приехал рыхлый и глаза на выкате» В. Ерофеев «Москва-Петушки».

Впрочем, в финале уместнее было бы процитировать Сон Никанора Ивановича из «Мастера и Маргариты».

И да, периодически Московская биржа обьявляет о торговле заблокированными американскими акциями на внебиржевом рынке, где покупать имеют право только сами брокеры или прочие проф участники рынка. И здесь нужно понимать, что это не торговля акциями, это попытка должника, то есть брокера, скупить долг перед розничным инвестором за пол цены. Скидки менее 50% к биржевой стоимости акции там не бывает. К примеру акция NVDA которая 29.04.25 стоила на NYSE 108 с лишним доллара на межбанке скупается не дороже четырех с лишним тысяч рублей. Это просто попытка скупить долг с 50% скидкой и ничего иного.

К счастью, деньги не жизни, и российские инвесторы потерявшие свои сбережения куда в менее плачевной ситуации, чем граждане Украины. Но за период борьбы с банками активисты столкнулись со столькими трагическими событиями в жизни, которые случайностью назвать уже крайне сложно. Например, Наталья Шпурик, которую все хорошо знают по роликам, обличающим ВТБ потеряла племянника, сыну другой активистки Светланы Мавринской подбросили наркотики и посадили в тюрьму, еще одна активистка Жанна Бородина начинала борьбу излечившись от рака, но вернулся в процессе он к ней очень стремительно и ее не стало, потому что денег на дорогостоящее лечение у нее уже не было. Еще одному активисту не до конца открутили колесо на машине, видимо, уповая на аварию. А лично мою жизнь в Крыму сделали просто невозможной, каким-то образом получив доступ к ключам от дома. Перечислять просто кошек с перерезанным горлом, подброшенным под забор даже не имеет смысла потому как это мелочи по сравнению со всем остальным.

Ведь нужно понимать то, что сумма ущерба, нанесенного гражданам РФ только по двум «бережным переводам» их активов по состоянию на конец 2022 года, не считая окончательной блокировки активов клиентов Санкт-Петербургской биржи в конце 2023 года составила как минимум 3,5 миллиарда долларов, а по оценкам Блумберг -20 миллиардов. Для сравнения стартап Теслы стоил 500 миллионов. То есть, на эти деньги можно было запустить море проектов и выкупить массу предприятий, что вероятнее всего и произошло.

Слишком большим был улов, слишком высоки ставки, чтобы люди выросшие как бизнесмены в 90-х, не вспомнили о способах заткнуть особо громкие рты. И именно поэтому мы решили озвучить свое видение ситуации и даже выложить в свободный доступ претензию к Тинькофф, в которой, по сути, перечислено все законодательство РФ, по которому действия биржи и брокера были не законны. Срок исковой давности истекает в мае этого года, а пострадавших миллионы. Возможно многие из них все же дойдут до судов и возможно даже выиграют дела, пожелаем им удачи.







Татьяна Скорикова

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

How Nabiullina, Kostin and Potanin robbed the middle class. Part 2

Broker "Tinkoff Bank" with the St. Petersburg Exchange took possession of clients’ assets




The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info continue to talk about the most grandiose financial scam in the Russian Federation since the robbery of the people by Sberbank of the USSR.



On May 30, 2022, in the "News" section on the Tinkoff Bank website, a statement was published about the blocking of 14% of the volume of securities traded on the St. Petersburg Exchange, which are stored in NPO JSC NSD and were blocked by Euroclear.



In the case of Tinkoff Bank, the promised 14% of the volume of securities subject to blocking by the Central Bank actually turned into a blocking of an average of 32-33% of all assets of the clients of this broker, which is evident from the attached file of the list of blocked assets of 20 clients of this bank, to whom I provided support in terms of drafting applications to investigative bodies and in claims work.



After multiple requests for documents, Tinkoff Bank responded only to the official claim that the basis for the blocking was the Central Bank's Order No. 018-38-6/4762 dated 05/30/2022 for another "careful transfer".



Despite the fact that as of 30.05.2022, neither Tinkoff broker nor St. Petersburg Exchange were under sanctions from any country, this did not prevent them from citing Euroclear sanctions when blocking, transactions with which had been suspended since the beginning of March 2022.



At the same time, if we open the details of Tinkoff Bank JSC for the transfer of securities of their depositors on page 4, we will see that the transfer of American securities is by default linked to the depository account of St. Petersburg Exchange in the same BONY, to the so-called DTC ID BONY, in which a sub-account was opened for St. Petersburg Exchange structures. The bank did not provide any response to any request for information on depository chains or the submission of analytical accounting statements confirming the presence of blocked securities in NSD and Euroclear.



It is also no coincidence that the purchase date of most of the assets blocked by the broker and the exchange falls on April and May 2022, after the suspension of cooperation between Russian financial institutions and Euroclear. By the end of March 2022, all sanctioned brokers except Sovcombank had transferred their clients' assets to non-trading accounts. And already in April, the process of replacing liquid assets of non-sanctioned brokers with illiquid assets of sanctioned ones began with the help of repo transactions and changing storage locations for them, with the help of debt assignment agreements, and also, possibly, transferring securities of the victims to third-party mutual investment funds, which allowed the broker Tinkoff Bank JSC, in collusion with the structures of the St. Petersburg Exchange, to take possession of the assets of its clients and dispose of them at its own discretion without having any grounds for this and even, unlike VTB, force majeure in the form of sanctions, which can cover up any crime! Indirect evidence of this is the unwillingness of the broker and the St. Petersburg Exchange to disclose, at the request of the victims, both the depository chains of storage locations, and the accounting entries and correspondence of accounts for our assets. They refuse to do this even in court.

Also, if you look at the brokerage reports, an official document that the broker issues according to its Regulations every month, then in section 3.1, where the movement for each type of asset for the month and its market price are indicated, you can see an obvious discrepancy.

In May 2022, in the brokerage reports of Kolomoitseva E.V. and Skorikova T.N. in section 3.1, the price of assets changes currency and becomes ruble instead of dollar, and in the brokerage report of Vasilenko V.Yu. the prices simply disappear. And here it should be noted that on the Moscow Exchange, securities of American companies were quoted in rubles and it was for them that settlements were made through Euroclear. These securities had a separate ticker with the post-prefix RU. On the St. Petersburg Stock Exchange, securities were recorded directly in the US central depository DTC and always had only a dollar value. Therefore, this currency failure in brokerage reports, together with the dazzling repo transactions that the broker carried out independently without the client's consent, confirm the hypothesis of a deliberate change in storage locations.

Suspecting that the assets were appropriated by the broker, a group of investors decided to summarize the data on which assets, from whom and in what percentage of their total amount in the portfolio were blocked.

If you study the files with blockages, you can see that 100% of the portfolio was subject to blocking of shares of certain sectors of the global economy - this is metallurgy (gold, aluminum, copper), this is the military industry and aerospace industry, this is the energy industry and related industries, for example, pipe rolling, as well as companies producing food products, which indirectly indicates the ordered nature of the blocking. These assets could have been transferred by order of Western creditors of the exchange and broker, could have been transferred to the founders in the event of changes in the Authorized Capital, the changes to which took place immediately after the blocking, as can be seen from the Unified State Register of Legal Entities, could have been transferred to third-party investment funds, or were alienated in some other way.

money on someone's specific order. This blocking has too much investor-like good taste!

All these facts were listed in statements to the investigative bodies of the Russian Federation, but, as expected, the bodies did nothing.

At the same time, even if, with all the threads that stick out, without being woven into a beautiful version of the Central Bank and brokers, we believe that the blocking actually took place, and the dollar assets were in the Euroclear contours (which is incredible), then on October 6, 2022, EU Council Regulation 2022/1905 was adopted, which introduced Article 6c into Regulation No. 269/2014. According to this article, the unfreezing of NSD assets is allowed to complete transactions and contracts concluded with NSD before June 3, 2022. The condition for using this exception was the submission of information regarding blocked assets to the EU Ministry of Finance - a list of assets, data on the verification of clients and their beneficiaries and, accordingly, the details for transferring securities to another circuit. In essence, the Belgian Ministry of Finance demanded that beneficiaries be disclosed along the entire depository chain in order to exclude the unblocking of assets of sanctioned persons.

Neither brokers nor the Central Bank did this, nor did they even intend to do so. Therefore, it is difficult not to recall the saying "Was there a boy?"

Instead of the actions requested by Euroclear and the EU Ministry of Finance, the St. Petersburg Exchange and Tinkoff Bank very quickly began to change their statutory documents. After blocking client assets on 31.05.2022, Tinkoff Bank JSC made changes to the authorized capital in the Unified State Register of Legal Entities on June 3. Almost simultaneously with it, on June 3, 2022, changes to the information on the statutory documents were made by NCO CC MC MSE - the clearing company of the SPB Exchange, which just carried out the registration of transactions on the exchange and was responsible for the credit risks of the exchange, changing its name to NCO - CC "SPB Clearing", on June 2, changes to the statutory documents were made by the depository of the SPB Exchange PAO "Best Efforts Bank" renamed to PAO "SPB Bank". And here, given that Tinkoff was the largest holder of investment portfolios in the Russian Federation, the synchronicity of their actions with the exchange itself cannot but arouse curiosity, which cannot yet be satisfied since the Central Bank closed information on changes in the composition of the founders and capital of financial institutions for the time of the SVO. After June 2022, VTB and Tinkoff investors began to unite, conduct investigations, began claims work, correspondence with issuers, deputies. It even came to an attempt at unauthorized access to the Central Bank of the Russian Federation on November 7, 2022, accompanied by an abundance of FSB and FSO officers in the radius along with Rosgvardia vehicles. And already on November 8, 2022, a meeting of activists with Roman Goryunov, director of the St. Petersburg Exchange, took place. The recording of this meeting is one of the most interesting artifacts of this grand financial scam. To begin with, it is worth noting that Roman assumed that only VTB clients would be present at the meeting and did not think that Tinkoff and Freedom Finance clients, who lost access to a significant part of their assets after May 30, 2022, were listening to him. From the second minute, Roman began his stream of sincerity by saying that VTB had disabled everyone's ability to sell (not everyone, as it turned out later) and was closing margin positions, the leverage (credit) for which it gave in a larger volume than it had its own resources, that is, he did this at the expense of the assets of his other clients. This is exactly what Goryunov means when he says at 2.19 minutes that otherwise he would close these margin positions at the expense of the exchange's own resources, which neither the exchange, although it bears the risks of transaction liquidity in accordance with Russian legislation, nor the Central Bank wanted at all. But according to Russian legislation, the obligation to assess the risks of market participants, analyze solvency ratios and cover the risk of participant insolvency lies with the central counterparty of the exchange. In the case of the SPB Exchange, such a central counterparty was NCO CC MCSE, which quickly changed its name on 03.06.22 to NCO-CC "SPB Clearing" on the same day as the changes in the statutory documents of Potanin's Tinkoff Bank! At 3.11 minutes, he goes further and says that even the assets of VTB's own clients were not enough to plug the hole in its finances, and therefore on 30.05.2022 the Central Bank decided to use the assets of clients of other broker banks to help VTB, calling it a 'systemic risk'. In essence, Goryunov openly says that the blocking of assets of clients of Tinkoff, BCS, Freedom Finance and other unsanctioned brokers on 30.05.2022 was carried out in order to plug VTB's financial holes, even though none of these clients had any contractual relations with VTB. In fact, VTB, which decided to use sanctions as force majeure and as a means of depriving its clients of assets, did not meet resistance either in the structures of the St. Petersburg Exchange or in the Central Bank of the Russian Federation itself. In addition to robbing BT's own clients, they also decided to get a little bit of other brokers' assets in order to eventually balance the exchange's clearing center.

At 20:45, a Tinkoff client tells him that he was not sanctioned at the time of blocking on 30.05.

22 Tinkoff broker blocked about 32% of clients' assets instead of the 14% set by the Central Bank. And when trying to sort out with the broker about the disproportionality of the blockings, about why the assets of entire sectors of the economy were subject to 100% blocking, the bank only responded that the managers of the St. Petersburg Exchange brought them a download file with all the transactions and analytics on clients, and they only pressed the "conduct" button. Goryunov confirms this fact, again broadcasting about VTB's debts, which for some reason had to be covered not only by unsanctioned VTB clients, but also by clients of other banks that have no relations with VTB and even with certain assets!.





Tatyana Skorikova

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Как Набиуллина, Костин и Потанин средний класс грабили. Часть 2

Брокер «Тинькофф Банк» с СПБ Биржей завладели активами клиентов

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают рассказывать о самой грандиозной финансовой афере в РФ со времен ограбления народа Сбербанком СССР.


30.05.2022 года в разделе «Новости» на сайте Тинькофф банка было опубликованозаявление о блокировке 14% объема бумаг, торгующихся на СПб Бирже, которые находятся на хранении в НКО АО НРД и были заблокированы Евроклиром.



В части Тинькофф Банка обещанные ЦБ 14% объема бумаг подлежащих блокировке по факту превратились в блокировку в среднем в 32-33% от всех активов клиентов этого брокера, что видно по приложенному файлу перечня заблокированных активов 20 клиентов этого банка, которым я оказывала поддержку в части составления заявлений в следственные органы и в претензионной работе.



После множественных запросов на предоставление документов Тинькофф Банк лишь на официальную претензию ответил, что основанием блокировки было Предписание ЦБ № 018-38-6/4762 от 30.05.2022г. по очередному «бережному переводу».



Несмотря на то, что по состоянию на 30.05.2022 ни брокер Тинькофф, ни Санкт-Петербургская Биржа не были под санкциями ни одной страны, это не помешало им ссылаться при блокировке на санкции Евроклир, транзакции с которым были приостановлены еще с начала марта 2022.



При этом если мы откроем реквизиты АО «Тинькофф-Банк для перевода ценных бумаг их депонентов на странице 4, то увидим, что перевод американских бумаг по умолчанию привязан к счету депозитария СПБ Биржи в том самом BONY, к так называемому DTC ID BONY, в котором структурам СПБ Биржи был открыт субсчет. Ни на один запрос о предоставлении сведений о депозитарных цепочках или представлении ведомостей аналитического учета, подтверждающего нахождение заблокированных бумаг в НРД и Евроклир банк ответов не предоставил.



То, что дата покупки большинства заблокированных брокером и биржей активов приходится на апрель и май 2022 года уже после приостановки сотрудничества российских финансовых структур с Евроклир также не случайно. До конца марта 2022 года все подсанкционные брокеры кроме Совкомбанка вывели активы своих клиентов на неторговые счета. А уже с апреля начался процесс подмены ликвидных активов неподсанкционных брокеров на неликвидные активы подсанкционных с помощью сделок РЕПО и смены по ним мест хранения, с помощью договоров переуступки долга, а также, возможно, переводов бумаг пострадавших в сторонние паевые инвестиционные фонды, что позволило брокеру АО «Тинькофф Банк» в сговоре со структурами СПБ Биржи завладеть активами своих клиентов и распорядиться ими по собственному усмотрению не имея для этого никаких оснований и даже в отличии от ВТБ форсмажора в виде санкций, которыми можно прикрыт любой криминал!

Косвенным доказательством тому служит нежелание брокера и СПБ Биржи раскрывать по запросам пострадавших как депозитарные цепочки мест хранений, так и бухгалтерские проводки и корреспонденцию счетов по нашим активам. Они отказываются это делать даже в судах.

Также, если посмотреть брокерские отчеты, официальный документ, который выдает брокер согласно своего Регламента ежемесячно, то в разделе 3.1, где указано движение по каждому виду актива за месяц и его рыночная цена, можно увидеть явное несоответствие.

В мае 2022 года в брокерских отчетах Коломойцевой Е.В. и Скориковой Т.Н. в разделе 3.1 цена активов меняет валюту и становится рублевой вместо долларовой, а в брокерском отчете Василенко В.Ю. цены просто исчезают. И тут нужно отметить то, что на Московской бирже ценные бумаги американских компаний котировались в рублях и именно по ним расчеты шли через Евроклир. Эти бумаги имели отдельный тикер с пост-префиксом RU. На Санкт-Петербургской бирже бумаги учитывались сразу в центральном депозитарии США DTC и всегда имели лишь долларовую стоимостную оценку. Поэтому этот сбой валюты в брокерских отчетах вместе с рябящими в глазах сделками РЕПО, которые брокер проводил самостоятельно без согласия клиента, подтверждают гипотезу о намеренной смене мест хранения.

Подозревая то, что активы были присвоены брокером, группа инвесторов решила обобщить данные о том какие именно активы, у кого и в каком процентном соотношении к их общему количеству в портфеле были заблокированы.

Если изучить файлы с блокировками, то видно, что 100% блокировке в портфеле подверглись акции определенных отраслей мировой экономики- это металлургия (золото, алюминий, медь), это военпром и аэрокосмическая промышленность, это энергетическая отрасль и связанные с ней отрасли, например, трубопрокат, а также компании, производящие продукты питания, что косвенно указывает на заказной характер блокировки. Данные активы могли быть переданы по заказу западных кредиторов биржи и брокера, могли быть переданы учредителям при изменениях в Уставном Капитале, изменения которого имели место сразу после блокировки, что видно из ЕГРЮЛ, могли быть переведены в сторонние инвест.фонды, либо другим образом были отчуждены по чьему-то конкретному заказу. Слишком уж по-инвесторски хороший вкус у этой блокировки!

Все эти факты были перечислены в заявлениях в следственные органы РФ, но, как и стоило ожидать, органы бездействовали.

При этом, даже если при всех ниточках, которые торчат наружу, не сплетаясь в красивую версию ЦБ и брокеров, поверить в то, что блокировка действительно имела место, а долларовые активы находились в контурах Евроклир (что невероятно), то 6 октября 2022 года был принят Регламент Совета ЕС 2022/1905, которым в Регламент № 269/2014 была введена статья 6с. Согласно этой статьи допускается разморозка активов НРД для завершения операций и контрактов заключенных с НРД до 3 июня 2022 года. Условием использования этого исключения было направление в Минфин ЕС сведений относительно заблокированных активов- перечень активов, данные о прохождении проверки клиентов и их бенефициаров и соответственно реквизиты для перевода бумаг в другой контур. По сути Минфин Бельгии требовал раскрыть бенефициаров по всей депозитарной цепочке дабы исключить разблокировку активов подсанкционных лиц.

Ни брокеры, ни ЦБ этого ни то, что не сделали, они даже не собирались этого делать. Поэтому здесь сложно не вспомнить поговорку «А был ли мальчик?»

Вместо запрашиваемых Евроклир и Минфином ЕС действий СПБ Биржа и Тинькофф Банк очень быстро принялись менять уставные документы. После блокировки клиентских активов 31.05.2022 АО «Тинькофф банк» 03 июня вносит изменения об уставном капитале в ЕГРЮЛ. Практически одновременно с ним 3 июня 2022 года изменения в сведения об уставных документах вносит и НКО ЦК КЦ МФБ- клиринговая компания СПБ Биржи как раз проводившая регистрацию сделок на бирже и ответственная за кредитные риски биржи, меняя название на НКО- ЦК «СПБ Клиринг», 2 июня изменения в уставных документах вносит и депозитарий СПБ Биржа ПАО «Бэст Эффортс Банк» переименованный в ПАО «СПБ Банк». И тут, учитывая то, что Тинькофф был самым крупным держателем инвестиционных портфелей в РФ, синхронность их действий с самой биржей не может не вызывать любопытства, которое пока невозможно удовлетворить так, как ЦБ закрыл на время СВО информацию об изменениях в составе учредителей и капитала финансовых организаций.

После июня 2022 года инвесторы ВТБ и Тинькофф начали обьединяться, проводить расследования, начали претензионную работу, переписку с эмитентами, депутатами. Дошло даже до попытки несанкционированного доступа в ЦБ РФ 7 ноября 2022 года, сопровождавшегося обилием сотрудников ФСБ и ФСО в радиусе вместе с машинами Росгвардии. А уже 8 ноября 2022 года состоялась встреча активистов с Романом Горюновым, директором СПБ Биржи. Запись с этой встречи является одним из самых занимательных артефактов этой грандиозной финансовой аферы.

Для начала стоит отметить то, что Роман предполагал присутствие на встрече лишь клиентов ВТБ и не думал, что его слушают клиенты Тинькофф и Фридом-Финанс, утратившие доступ к значительной части своих активов после 30.05.2022. Со второй минуты Роман начал свой поток искренности с того, что ВТБ отключил всем возможность продажи (не всем, как оказалось позже) и закрывал маржинальные позиции, плечо (кредит) на которые он давал в большем объеме, чем имел собственных ресурсов, то есть делал он это за счет активов других своих клиентов. Именно это имеет в виду Горюнов, когда на 2.19 минуте говорит о том, что в противном случае он бы закрывал эти маржинальные позиции за счет ресурса самой биржи, чего ни Бирже, хотя именно она несёт риски ликвидности сделок в соответствии с законодательством РФ, ни ЦБ совершенно не хотелось. Но по законодательству РФ обязанность оценивать риски участников рынка, анализировать коэффициенты платежеспособности и покрывать риск неплатежеспособности участника лежит на центральном контрагенте биржи. В случае СПБ Биржи таким центральным контрагентом являлся НКО ЦК КЦ МФБ, быстро сменивший название 03.06.22 на НКО- ЦК «СПБ Клиринг в один день с изменениями уставных документов уже Потанинского Тинькофф Банка!

На 3.11 минуте он идет дальше и говорит о том, что даже активов собственных клиентов ВТБ не хватило на то, чтоб закрыть брешь в его финансах и поэтому 30.05.2022 ЦБ решил использовать и активы клиентов других банков-брокеров в помощь ВТБ, назвав это 'системным риском'. По сути Горюнов в открытую говорит о том, что блокировка активов клиентов Тинькофф, БКС, Фридом-Финанс и прочих неподсанкционных брокеров 30.05.2022 г. проводилась для того, чтоб закрыть финансовые дыры ВТБ даже при том, что ни один из этих клиентов не имел с ВТБ никаких договорных отношений. По сути, ВТБ решивший использовать санкции как форсмажор и как средство лишения своих клиентов активов, не встретил сопротивления ни в структурах СПБ биржи ни в самом ЦБ РФ. Помимо того, чтобы обобрать клиентов самого ВТ, они решили также немного разжиться активами других брокеров, чтобы в конце концов свести баланс клирингового центра биржи.

На минуте 20.45 клиент Тинькофф говорит ему о том, что неподсанкционный на момент блокировки 30.05.22 Тинькофф брокер заблокировал клиентам порядка 32% активов вместо установленных ЦБ 14%. А при попытках разобраться с брокером о непропорциональности блокировок, о том почему активы целых секторов экономики попадали под 100% блокировку, банк ответил лишь то, что менеджеры СПБ Биржи привезли им загрузочный файл уже со всеми проводками и аналитикой по клиентам, а те лишь нажали кнопку «провести». Горюнов подтверждает это факт, снова вещая о долгах ВТБ, которые почему-то должны были покрывать не только неподсанкционные клиенты ВТБ, но и клиенты других банков, не имеющих с ВТБ никаких отношений да еще и определенными активами!





Татьяна Скорикова

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Fixer from Gazprom-Media

Boris Khanchalyan: between bandits, the secret service and a billion "dirty” money




Ambiguous times give birth to ambiguous, or even, one might say, dangerous, unprincipled people thirsty for power and money.

Today we want to tell you about some of them. They are of different nationalities, different religions, live in different countries, but are united by one common goal - profit and thirst for power.



If you look at this open, intelligent face of a smiling man in glasses, you will never think that in front of you is a piranha, ready to tear apart any person in the interests of his gang and personal well-being. This is exactly how Boris Ovsepovich Khanchalyan looks in the photo. Behind the beautiful facade - a father of many children, a wonderful family man, a producer of entertainment content on Russian television, holding the position of deputy director of Gazprom-Media - there is a cruel, calculating representative of a well-known ethnic criminal group, who carries out interaction between bandits and representatives of some of the special services of Russia, with whom Boris Khanchalyan became close after his arrest, when he was forced to sign an agreement to cooperate with the SEB FSB of Russia (4th service of the FSB).

This cooperation helped him not only to avoid a real term, but also gave him the opportunity to get closer to Tina Kandelaki, since they needed a person informing the special services about the movement of huge sums laundered through structures controlled by Gazprom-Media - a monster through which officials close to the trough launder and transfer billions of US dollars to Dubai.



How could it happen that a native of Georgia, sentenced in the Vologda region to 3.5 years for fraud, became one of the most influential people in the Russian media sphere just a few years later? Easy. 37-year-old Boris Ovsepovich Khanchalyan graduated from the Gryazovets School, which he still remembers fondly. This did not prevent him from becoming involved in a major scandal in the Vologda region in 2016, in which high-ranking officials were involved. Inconclusive media reports it was said that Khanchalyan (then the secretary of the regional Public Chamber) promised to help a Vologda entrepreneur conclude a contract with Vologdaleskhoz for sanitary felling of timber for money (this is profitable, since the timber received for pennies can be cut down and sold). He boasted of his acquaintance with "high-ranking officials of the region, thanks to whom these issues will be resolved positively." Khanchalyan was detained when he was handing over a sum of 2 million rubles. At the trial, Boris Ovsepovich took the blame on himself and received a suspended sentence, although many then said that he should have given the money to another person. At the same time, the first deputy governor Alexey Sherlygin suddenly left his post and left the Vologda region. Then Boris Khanchalyan began his path of cooperation with the FSB SEB, carrying out the tasks assigned to him. In turn, his curators from the special services assisted him in solving his mercantile tasks and shared information necessary for carrying out illegal activities. After that, Khanchalyan went into the shadows for a while, but literally three years later he reappeared in the public eye. And how! First - as an expert at the "Institute for Internet Development" (through this office, for example, billions are pumped for political advertising on VKontakte and other projects). And since 2022, he has been an advisor to the deputy general director of the Gazprom-Media company Tina Kandelaki. Producer of many TV series and shows on TNT. If anyone watched "League of Cities", then in the credits in a place of honor - Boris Ovsepovich. And now, on the way to the Olympus, a new position: deputy head of the Gazprom-Media holding. Now, in addition to expropriations, raiding and other gangster affairs, Boris Khanchalyan began to voice narratives about patriotism and the greatness of the Russian state.

Everyone remembers the scandal with the famous Blinovskaya? Next to him is Boris Khanchalyan, who leaked information about his imminent arrest to the "marathon" in 2023. "He left for Dubai and does not plan to return!" - the media wrote then. But he returns and leaves again when he wants.

After law enforcement agencies received information about Khanchalyan's participation in the Blinovskaya case (and other bloggers) as an intermediary who offered to solve their problems, Boris flies from Russia to Uzbekistan, where Blinovskaya was supposed to fly, but was detained (although she took a ticket to Tashkent, and Boris chose to fly to Bukhara, but the country is the same).

Why Uzbekistan? Because Boris Khanchalyan is a personal friend of the younger son-in-law of the local president, Otabek Umarov, to whom, in addition to minor services, such as: support and solving everyday problems for the second and third families of Otabek Umarov, living in Moscow, he provides serious support in the information field of Russia to compromise officials close to the current President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. Being indebted to Otabek Umarov for 4 million US dollars (which Umarov closed for him in front of serious businessmen, to who were once again "cheated" by Boris Khanchalyan and who could be held accountable), he was actively working off his debt.

At the end of last year, many media outlets were shocked by the news that loyal representatives of the special services of Uzbekistan had foiled an attempt at a coup d'etat, when the elimination of the closest associates from the entourage of the president of this country - Komil Alomjanov and Dmitry Li - was planned to implement this scenario. An entire network was uncovered in Uzbekistan, which essentially represented a parallel state. It acted in the interests of Otabek Umarov and was headed by two of his closest people - Shukhrat Rasulov and Ulugbek Shodmanov.

According to the plan of the architects of this coup, it was planned to eliminate Saida Mirziyoyeva, an assistant to the President, who, in addition to occupying one of the key positions in the state administration of Uzbekistan, is also the daughter of the President and has the opportunity to report to the President factual information about events taking place in society without embellishment and lies. Knowing her tough character, excellent mind and integrity, compromising and eliminating Saida Mirziyoyeva were a priority task. It was for this purpose that the people who worked with Saida Mirziyoyeva were chosen as the first target. Numerous meetings between Boris Khanchelyan and Ulugbek Shadmanov were recorded by the special services. During 2023-2024, these meetings took place at the Ritz-Carlton Hotel in Dubai, where options for implementing the conspirators' plans were discussed. The plan was revealed, mass purges took place in Uzbekistan in the state security agencies, the Ministry of Internal Affairs, the prosecutor's office, thousands of law enforcement officers and civil servants associated with the organization calling itself "Office" were identified. At that time, the state stood firm and managed to fight back. As reported by the press service of the Supreme Court of Uzbekistan, Shukhrat Rasulov, Shokhrukh Akhmedov and Ismail Jakhongirov received the longest sentences - 23 years in prison. Businessman Javlon Yunusov, who was detained in South Korea, was sentenced to 18 and a half years in prison, and former first deputy head of the Tashkent Main Internal Affairs Directorate Doniyor Tashkhodjaev was sentenced to seven years in prison. The court did not report how much the other five defendants in the case received.



Ulugbek Shadmanov was arrested in Dubai and extradited to Uzbekistan. After his arrest, another wave of false dirt on Uzbekistan arose in the pocket media of Russia with the assistance of paid pseudo-defenders, but not against the entourage, but against the President of the country Shavkat Mirziyoyev himself. It should be noted that at the time of his detention in Dubai at his villa, Shadmanov was surrounded not only by well-known Western lawyers, but also by representatives of one of the Western intelligence agencies, with whom Ulugbek Shadmanov negotiated the transfer of compromising information on the family of the President of Uzbekistan in exchange for political asylum and immunity from criminal prosecution for numerous crimes committed on his orders. The press has begun to attempt to discredit not only the President of Uzbekistan and his closest associates, but also the course pursued by independent Uzbekistan. Despite the fact that the President's son-in-law was removed from the post of Deputy Head of the Presidential Security Service, loyal officials promoted to their positions by the Office remained in the state administration. It should be noted that, occupying leadership positions, they continue to sabotage the President's decisions and try in every possible way to denigrate him and Saida Mirziyoyeva. Among them, it is worth noting the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Energy and the Prosecutor General. By a strange coincidence, most of the employees of the State Security Service, the Ministry of Internal Affairs and the Prosecutor's Office, dismissed as part of the investigation, were employed in structures belonging to Otabek Umarov. Now they are lying low, regrouping and waiting for the moment to strike. Let's get back to Boris Khanchalyan... It turns out that after Blinovskaya's arrest, Khanchalyan left in advance to wait out the storm and transport the money confiscated from Blinovskaya abroad. Then Khanchalyan planned to go to Dubai, where he has real estate and accounts in local banks. In addition, many other bloggers he warned are also there. It is there, surrounded by dubious people close to him, namely Stanislav Tsatskin and Dmitry Usatov, who introduce themselves to everyone as representatives of the Patrushev family, that they plan and implement campaigns to compromise various people and organizations, and now entire countries.



He spoke in the UAE as a speaker at the session "Creative Economy - International Cooperation as a Driver for the Development of Creative Industries, Clusters and Urban Areas." And he was clearly not talking about how to give bribes for the opportunity to steal Vologda forests for free, squeeze out businesses, plan to eliminate unwanted people both physically and through slander and libel. And then people ask how deputy ministers and even ministers suddenly turn out to be billionaire thieves. The state allows it - that's how they turn out. At least for now it allows it

.

Victor Paukov

Source: www.rucriminal.info