Why does the Chaika clan need Rossotrudnichestvo

"The Plenipotentiary Representative fears that he will be removed from his post and asked uncomfortable questions.”

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info continue to publish an investigation into the assistant to the Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation in the North Caucasus Federal District, Yuri Chaika, and at the same time his trusted person in the sphere of business and personnel - Aidamir Valiev.



As it turned out, numerous investigations against Valiev do not have much effect not because of the person of his boss Chaika. Valiev has a higher cover. We are talking about the Deputy Director of the FSB of the Russian Federation Alexei Sedov.



According to sources, Deputy Director Sedov is a long-time comrade from their joint service in one department - the Federal Drug Control Service - with the Chairman of the Public Chamber of the Republic of Dagestan Azizbek Cherkesov. The Cherkesov family has been friends with the Valiev family for a long time, and Azizbek Cherkesov's son, Rashidbek Cherkesov, is a long-time friend and close business partner of Aidamir Valiev.

Their common main company is SGT-CAPITAL LLC, INN: 7705555854, Legal address: Legal address: 121099, Moscow, Novinsky Boulevard, 11A, building 1, where Rashidbek Azizbekovich Cherkesov, who is also the founder, is listed as the general director, and the second founder of the company is Aidamir Aleksandrovich Valiev himself, who, after repeated falsification of declarations of a civil servant, was forced to register his share of 20 percent in the name of a fictitious person, a certain Anna Nikolaevna Ivanova.

According to available information, Cherkesov (the son of the closest friend of the deputy director of the FSB Alexei Sedov) and Valiev, using their established connections with Kireev (a participant in the schemes to embezzle funds from the former Presidential Property Management Department of the Russian Federation Alexander Kolpakov) and his entourage, who are in turn connected to certain heads of the central office of the FSB and the former head of the Presidential Property Management Department Kolpakov, were and are actively involved in resolving issues of large entrepreneurs with the withdrawal of especially large sums of money abroad to offshore accounts, including the Seychelles, and the money of large agricultural corporations, trading companies, real estate rental companies, fuel trade, and regional energy supply companies is being withdrawn.

In this area of ​​criminal business, Cherkesov and Valiev have long since earned decent money.

It is precisely with the capabilities of Valiev and his friends in the FSB that Chaika's attention to Valiev is associated, given his connections in law enforcement circles and among the leaders of the Kabardino-Balkarian Republic and especially Ingushetia, where the Chaika family has very big plans to monopolize the garbage business, and in general to withdraw part of the business to the North Caucasus from under the "dangerous" Moscow jurisdiction, where not all of the family are friends.



It is precisely with this that Chaika and several other big figures from his circle are actively lobbying for the appointment of Mikhail Gutseriev to the post of Head of the Republic of Ingushetia. The price of the appointment may be "services" for redirecting business flows and "protection" of the family business, in areas controlled by the Chaikas.

The appointment of the son of the Plenipotentiary Representative Igor Chaika to the Rossotrudnichestvo organization is connected precisely with the fears of the Plenipotentiary Representative that under certain conditions he himself will be removed from office and certain people will convince the President of the Russian Federation to check the Chaika family affairs. For example, where did about 7 billion of budget money go, allocated from a special budget fund created to support Russian companies directly doing business with foreign companies. Allocated to one of the companies of Chaika's son - to establish direct deliveries of allegedly ice cream and beer to China. The subsidy was simply "mastered" with kickbacks to "responsible" persons from the Government of the Russian Federation, in other words, stolen, since no business happened. And this was a condition for receiving it.



Being in Rossotrudnichestvo, it will, of course, be much easier and cheaper for Igor Chaika, hiding behind state interests, to withdraw the accumulated funds to foreign accounts, since Rossotrudnichestvo is actively involved in organizing and implementing anti-sanction measures, including "gray" schemes for transferring money abroad and back. And this is no secret for business.



Chaika's son "sat down" competitively on a very "sweet" topic in terms of corruption.



It is for this reason that the Republic of Ingushetia and the Kabardino-Balkarian Republic are very convenient for wire transfers under the supervision of Rossotrudnichestvo for money transfers from the Russian Federation, and Islamic banks work very well in the regions of the North Caucasus. The Valiyevs are very much needed for the purposes of running around on similar cases in the republics. The Plenipotentiary Representative himself should not do this, supervise - he is in the federal civil service. There is a son and "loyal" guys.



VChK-OGPU and Rucriminal.info have established that A.A. Valiev received and receives funds for direct participation and cover-up of criminal schemes for withdrawing money into criminal circulation, abroad, for money personally invested in this business in firms:



OOO "GLOBALCONSULT".



"GLOBALCONSULT" 119034, Moscow, Prechistenskaya embankment, 15/1, building 5, fl./off. 3/10, INN 7723497130.



OOO "MEP".



"MAKRO ADVISORY PARTNERS", INN 7704456353.



119034, Moscow, Prechistenskaya embankment, 15/1, building 5, fl. 2, off. 1.



The director of the companies is listed as a certain Akhkubekov Akhkubek Khalidbeevich, INN 772831446183.



OOO "UK POLUS"



"MANAGEMENT COMPANY POLUS", INN 7703405099.



Address: 123056, Moscow, Krasina St., 3, building 1, office 801.



General Director: Alexey Aleksandrovich Vostokov, INN 246520630508.



OOO GC "RESULTATCONSULTING"



GROUP OF COMPANIES "RESULTATCONSULTING" 115114, Moscow, st. Letnikovskaya, 10, building 4, floor 5, room 1, office 22. INN



7707340702.



General Director Goncharov Yuri Aleksandrovich, INN 77260350212.8



The registration authority has decided to exclude the legal entity from the Unified State Register of Legal Entities (the presence in the Unified State Register of Legal Entities of information about a legal entity for which an entry has been made about unreliability) from December 18, 2024.



Goncharov Yuri Aleksandrovich founded 5 companies and transferred money through them, which were closed by decision of the Federal Tax Service as left-wing. Valiev Aidamir conducted a joint business with this person, protected him with connections in the FSB for laundering and withdrawing money through various types of contracts. These companies were later "closed down" as criminal "dumps". In addition to the main apartment, while already working in the Plenipotentiary Representative's Office, Valiev acquired an additional apartment in Moscow and non-residential premises.

Addresses:



MOSCOW, KRASNOSELSKY, PER. SKORNYAZHNY, 5, BUILDING 1, APT….

MOSCOW, PR-KT. LENINGRADSKY, 29, BUILDING 3, POM. …

Has three expensive foreign-made cars, additional real estate and cars, and bank accounts. Everything is in the classic style of a corrupt civil servant.

Arseny Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Зачем клану Чайки Россотрудничество

«Полпред опасается, что его снимут с должности и зададут неудобные вопросы». 

Телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают публиковатьрасследование о помощнике полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и одновременно его доверенного лица в сфере бизнеса и кадров - Айдамире Валиеве.



Как оказалось, многочисленные расследования в отношении Валиева не имеют особого эффекта не из-за персоны его шефа Чайки, Есть у Валиева прикрытие повыше. Речь идет о замдиректора ФСБ РФ Алексее Седове.



По данным источников, замдиректора Седов является давним товарищем еще по совместной службе в одном в ведомстве – ФСКН -с председателем Общественной палаты Республики Дагестан Азизбеком Черкесовым. Семья Черкесовых давно дружит с семьей Валиевых и непосредственно сын Азизбека Черкесова – Рашидбек Черкесов, является давним другом и близким партнером по бизнесу Айдвамира Валиева.

Их общая основная компания - ООО «СГТ-КАПИТАЛ», ИНН: 7705555854, Юридический адрес: Юридический адрес: 121099, г. Москва, бульвар Новинский, д. 11А, стр. 1, где генеральным директором значится Черкесов Рашидбек Азизбекович, он же учредитель, и второй учредитель компании сам Валиев Айдамир Александрович, который после неоднократной фальсификации деклараций госслужащего вынужден был оформить свою долю в 20 процентов на подставное лицо некую Иванову Анну Николаевну.

По имеющимся данным Черкесов (сын ближайшего друга замдиректора ФСБ Алексея Седова) и Валиев, используя наработанные связи с Киреевым (участник схем по хищению средств бывшего Управделами Президента РФ Александра Колпакова) и его окружением, связанным в свою очередь с подконтрольными отдельным руководителям центрального аппарата ФСБ и бывшему руководителю Управделами Президента Колпакову активно занимались и занимаются, решением вопросов крупных предпринимателей с выводом особо крупных сумм денежных средств за границу в офшоры, в том числе на Сейшелы, выводятся деньги крупных сельхозкопораций, торговых компаний, фирм по аренде недвижимостью, торговле топливом, энергоснабжающих региональных компаний.

В данной сфере криминального бизнеса Черкесов и Валиев давно уже заработали приличные денежные средства.

Именно с возможностями Валиева и его друзей в ФСБ связывают внимание Чайки к персоне Валиева, с учетом его связей в правоохранительных кругах и в среде руководителей КБР и особенно Ингушетии, где у семьи Чайки очень большие планы на монополизацию мусорного бизнеса, да и в целом по выводу части бизнеса на Северный Кавказ из под «опасной» Московской юрисдикции, где далеко не все у семьи друзья.



Именно с этим связывают активное лоббирование Чайкой и еще несколькими крупяными фигурами из его окружения назначение Михаила Гуцериева на должность Главы Республика Ингушетия. Ценой назначения могут быть «услуги» по перенаправлению бизнес потоков и «крышеванию» семейного бизнеса, в сферах подконтрольных Чайкам.

Назначение сына полпреда Игоря Чайки в организацию Россотрудничество связано как раз с опасениями полпреда, что при определенных условиях его самого снимут с должности и определённые лица убедят президента РФ проверить семейные дела Чайки.

Например, куда ушли около 7 миллиардов бюджетных денег, выделенных из специального бюджетного фонда, созданного для поддержки российских компаний, напрямую осуществляющих бизнес с иностранными компаниями. Выделенных одной из компаний сына Чайки - для налаживания прямых поставок якобы мороженного и пива в Китай. Субсидия была просто «освоена» с откатами «ответственным» лицам из Правительства РФ проще говоря похищена, украдена, так как никакого бизнеса не случилось. А это являлось условием ее получения.



Находясь в Россотрудничества, Игорю Чайке, конечно, будет намного проще и дешевле, прикрываясь государственными интересами вывести на иностранные счета накопленное, так как Россотрудничество активно участвует в организации и реализации анти санкционных мер, в том числе «серых» схем по проводке денег за границу и обратно. И это не секрет для бизнеса.



Сын Чайки «присел» конкурентно на очень «сладкую» в плане коррупции тему.



Именно для этого Республика Ингушетия, КБР очень удобны для проводок при курации Россотрудничества денежных проводок из РФ, причем исламские банки очень хорошо работают в регионах Северного Кавказа. Валиевы очень нужны для целей – побегать по подобным делам по республикам. Не самому же полпреду это делать, курировать - он на федеральной госслужбе. Есть сын и «верные» ребята.



ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info установлено, что А.А. Валиев получал и получает денежные средства, за непосредственное участие и прикрытие криминальных схем по выводу денег в криминальный оборот, за границу, за вложенные лично в данный бизнес деньги в фирмах:



ООО «ГЛОБАЛКОНСАЛТ».



«ГЛОБАЛКОНСАЛТ» 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 15/1, стр. 5, эт/каб 3/10, ИНН 7723497130.



ООО «МЭП».



«МАКРО ЭДВАЙЗОРИ ПАРТНЕРС», ИНН 7704456353.



119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 15/1, стр. 5, эт. 2, каб. 1.



Директором фирм значится некий Ахкубеков Ахкубек Халидбеевич, ИНН 772831446183.



ООО «УК ПОЛЮС»



«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПОЛЮС», ИНН 7703405099.



Адрес: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, кабинет 801.



Генеральный директор: Алексей Александрович Востоков, ИНН 246520630508.



ООО ГК «РЕЗУЛЬТАТКОНСАЛТИНГ»



ГРУППА КОМПАНИЙ "РЕЗУЛЬТАТКОНСАЛТИНГ" 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, этаж 5, пом.1, к.22. ИНН



7707340702.



Генеральный директор Гончаров Юрий Александрович, ИНН 77260350212.8



Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) с 18 декабря 2024 г.



Гончаров Юрий Александрович учредил 5 фирм и проводил через них деньги были закрыты по решению ФНС как левые. Валиев Айдамир вел совместный бизнес с данным лицом, крышевал его со связями в УФСБ по отмыванию выводу денег через различного рода контракты. Данные фирмы позже «прикрыли» как криминальные «помойки».

Помимо основной квартиры, уже работая в полпредства Валиев приобрел дополнительную квартиру в Москве и нежилое помещение.

Адреса:



МОСКВА, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ПЕР. СКОРНЯЖНЫЙ, Д. 5, КОРП. 1, КВ….

МОСКВА, ПР-КТ. ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 29, КОРП. 3, ПОМ. …

Располагает тремя дорогостоящими автомашинами иностранного производства, на родственников оформлена доп. Недвижимость и автомашины, и счета в банках. Все по классике коррупционера - госслужащего.

Арсений Дронов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

How a humble clerk feeds the generals

Aide to the Plenipotentiary Representative Valiyev: from FSB Deputy Director Sedov to the former head of the Presidential Property Management Department Koplakov

After a series of publications by the VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info about the assistant to the Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation in the North Caucasus Federal District Yuri Chaika and at the same time his trusted person in the sphere of business and personnel - Aidamir Valiyev - he became very agitated.



According to sources, the reason for this was that the Plenipotentiary Representative Chaika received a call from FSB Deputy Director Alexei Sedov, possibly on the instructions of the Director of the FSB of the Russian Federation. In essence, Chaika was asked to quickly sort out the problematic information and take measures to prevent further similar publications. Oddly enough, there were no offers to sort out the personality of Valiyev himself and his actions and who he ultimately works for - for the criminal structures of the family of Yuri Chaika or is he still a federal civil servant.

After the conversation with Deputy Director Sedov, the Plenipotentiary Representative held a meeting at which he conveyed to all those present and not present that they would investigate where the information was leaking from, find and deal harshly with those who facilitated its dissemination.

At the same time, Chaika portrayed Valiyev as some kind of victim of intrigue. This is understandable, as an "old guard" Chaika "does not abandon his own."

No checks were conducted on Valiyev's activities. And it is not surprising. VChK-OGPU sources indicate that it was on the instructions of General Sedov that the existing incriminating evidence on Valiyev was "erased" in inquiries, when appointing him to the position in the Plenipotentiary Representative's Office, including dismissal due to lack of confidence and other materials that would have been sufficient to prevent him from getting any positions in various federal services.

Let us recall that the falsifications in Valiev's declarations were covered up for 2 years on the orders of Yuri Chaika by the head of the department supervising the personnel work of the plenipotentiary representative - Maksim Zinchenko - a "professional" in mass approvals of state awards and personnel appointments for a "bonus" to natives of the Caucasian republics without checking their merits and achievements. Another would have been fired, but Valiev was "clearly" mistaken, several times either not indicating income in companies where he had shares, or forgetting about real estate, or something else.

The VChK-OGPU will help to objectively sort out this situation.

According to sources, deputy director Sedov is an old comrade from their joint service in one department - the Federal Drug Control Service - with the chairman of the Public Chamber of the Republic of Dagestan Azizbek Cherkesov. The Cherkesov family has been friends with the Valiev family for a long time, and Azizbek Cherkesov’s son, Rashidbek Azizbekovich Cherkesov, is a long-time friend and close business partner of Aidvamir Valiev. Their common main company is OOO SGT-CAPITAL, INN: 7705555854, Legal address: Legal address: 121099, Moscow, Novinsky Boulevard, 11A, building 1, where the general director is listed as Rashidbek Azizbekovich Cherkesov, who is also the founder, and the second founder of the company is Aidamir Aleksandrovich Valiev himself, who, after repeated falsification of declarations of a civil servant, was forced to register his share of 20 percent to a fictitious person, a certain Anna Nikolaevna Ivanova, INN 690600200608, and continues to receive dividends from the company's activities, only formally not participating in its activities.

This business has its own interesting history. According to sources of Rucriminal.info, in 2011, in the city of Pyatigorsk, Stavropol Krai, LLC “SPK” ​​“Limited Liability Company “Construction and Production Company” was registered, INN: 2632098611, Legal address: 357500, Stavropol Krai, Pyatigorsk, st. Ermolova, 30, the general director of which was at one time a certain former Individual Entrepreneur - IP Grebennikov Gennady Anatolyevich, INN 440400068761, registered in the city of Lermontov, Stavropol Territory, then the company was headed by a certain Kireev Igor Nikolaevich INN 712804604918.

It immediately draws attention to the fact that the founder of this company is an interesting organization: "LIKOR CORPORATION", Country SEYCHELLES, registration number 174868. Name of the registering organization: DEPARTMENT OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ACTIVITIES OF THE SEYCHELLES ISLANDS REGISTRAR OF INTERNATIONAL COMMERCIAL COMPANIES.



In the Russian Federation, this offshore company created more than 50 companies (Moscow, Samara, Ulyanovsk) and liquidated them after laundering funds received from various contracts.

It would seem that this is a small company in the city of Pyatigorsk in the Stavropol Territory and the Seychelles. However, not everything is so simple. According to sources close to the SVR, it is indicated that the company "LIKOR CORPORATION" in the offshore is one of the "dumps" created to transfer funds abroad and the dark machinations of the former Administrative Department of the President of the Russian Federation, Kolpakov Alexander Sergeevich.

Established in 2011 in Pyatigorsk, LLC "SPK" "Limited Liability Company "Construction and Production Company", INN: 2632098611, was a contractor for various Federal State Budgetary Institutions, Federal State Budgetary Institutions and departmental sanatoriums, including the Administrative Department of the President of the Russian Federation. Money stolen from contracts through her and withdrawal were transferred to the offshore by Kolpakov's people.

The schemes for the withdrawal and "rashalov" of these issues were handled by the General Director of the company, Igor Nikolaevich Kireev, INN 712804604918.

Later, I.N. Kireev, mentioned above, moved to Moscow and in a few years opened, then liquidated from 55 to 100, and maybe more, companies where he is listed as either the founder or director.

Moreover, in some companies where the General Director is I.N. Kireev, the sole founder or General Director is a certain Dag Refik, and what is interesting is that the founder's INN is not indicated.



For example:



OOO "ATLANT"



GENERAL DIRECTOR: Dag Refik



Legal address: 127566, Moscow, st. Rimskogo-Korsakova, 20



Rent and management of own or leased real estate



INN: 7715819023



Founders:



Dag Refik: 10 thousand rubles (0%)



According to sources, Dag Refik is a front man and manager of the schemes for withdrawing part of the funds of the clan of Lieutenant General Kolpakov A.S.



The following company is currently operating in Moscow:



OOO "RONAPLUS"



GENERAL DIRECTOR: Igor Nikolaevich Kireev



Legal address: 127106, Moscow, Gostinichny proezd, 6, bldg. 2



Purchase and sale of own real estate



INN: 7715554835



The founder is also listed as that "dark lord" Dag Refik.



The specified company and LIMITED LIABILITY COMPANY "SGT-CAPITAL", INN: 7705555854, Legal address: Legal address: 121099, Moscow, Novinsky Boulevard, 11A, bldg. 1, where Rashidbek Cherkesov is listed as the general director Azizbekovich, who is also the founder, and the second founder of the company - Valiev Aidamir Aleksandrovich, actively interact in commercial activities.

To be continued

Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info

Как скромный клерк генералов кормит

Помощник полпреда Валиев: от замдиректора ФСБ Седова до экс-главы Управделами президента Коплакова



После серии публикаций телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info о помощнике полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и одновременно его доверенного лица в сфере бизнеса и кадров - Айдамире Валиеве – он очень разволновался.



По информации источников, причиной этому стало то, что полпреду Чайке последовал звонок от замдиретора ФСБ Алексея Седова, возможно, по поручению директора ФСБ РФ. По существу беседы Чайке было предложено быстро разобраться с проблемной информацией и принять меры к пресечению дальнейших подобных публикаций. Как ни странно, не последовало предложений разобраться с самой личностью Валиева и его действиями и на кого он в итоге работает – на криминальные структуры семьи Юрия Чайки или все таки является федеральным госслужащим.

После беседы с замдиректора Седовым полпред провел совещание, на котором всем присутствующим и не присутствующим передал что будут разбираться откуда утекает информация, найдет и жестко разберется с тем, кто способствует ее распространению.

Валиев при этом был выставлен Чайкой некой жертвой интриг. Это и понятно, как «старый гвардеец» Чайка «своих не бросает».

Никаких проверок по деятельности Валиева не проводилось. И не удивительно. Источники ВЧК-ОГПУ указывают, что именно по указанию генерала Седова «затирался» имеющийся компромат на Валиева в запросах, при назначении на должность в полпредство, в том числе увольнение по недоверию и другие материалы, которых было бы достаточно для того, чтобы он не попал на любые должности в различных федеральных службах.

Напомним, фальсификации в декларациях Валиева 2 года прикрывал по указанию Юрия Чайки начальник департамента, курирующего кадровую работу полпредства - Максим Зинченко – «профессионал» массовых согласований госнаград и кадровых назначений за «бонус» уроженцам Кавказских республики без проверок их заслуг и достижений. Другого бы уволили, но Валиев «чисто» ошибался, несколько раз то не указывая доходы в фирмах, где у него были доли, то забыв про недвижимость, то еще что.

ВЧК-ОГПУ поможет объективно разобраться все же в данной ситуации.

По данным источников, замдиректора Седов является давним товарищем еще по совместной службе в одном в ведомстве – ФСКН -с председателем Общественной палаты Республики Дагестан Азизбеком Черкесовым. Семья Черкесовых давно дружит с семьей Валиевых и непосредственно сын Азизбека Черкесова – Черкесов Рашидбек Азизбекович, является давним другом и близким партнером по бизнесу Айдвамира Валиева.

Их общая основная компания - ООО «СГТ-КАПИТАЛ», ИНН: 7705555854, Юридический адрес: Юридический адрес: 121099, г. Москва, бульвар Новинский, д. 11А, стр. 1, где генеральным директором значится Черкесов Рашидбек Азизбекович, он же учредитель, и второй учредитель компании сам Валиев Айдамир Александрович, который после неоднократной фальсификации деклараций госслужащего вынужден был оформить свою долю в 20 процентов на подставное лицо некую Иванову Анну Николаевну, ИНН 690600200608 и продолжает получать дивиденды от деятельности фирмы, лишь формально не участвуя в ее деятельности.

Именно у этого бизнеса есть своя интересная история.

По данным источников Rucriminal.info, в 2011 году в г. Пятигорск Ставропольского края было зарегистрировано ООО «СПК» «Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная компания», ИНН: 2632098611, Юридический адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 30, генеральным директором который был одно время некий бывший Индивидуальный предприниматель - ИП Гребенников Геннадий Анатольевич, ИНН 440400068761, зарегистрированный в г. Лермонтов Ставропольского края, затем компанию возглавил некто Киреев Игорь Николаевич ИНН 712804604918.

Обращает сразу внимание что учредителем данной компании является интересная организация: «ЛИКОР КОРПОРЕЙШН», Страна СЕЙШЕЛЫ, регистрационный номер 174868.Наименование регистрирующей организации: ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЙШЕЛЬСКИХ ОСТРОВОВ РЕГИСТРАТОР МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ КОМПАНИЙ.



По РФ данной офшорной компанией было создано более 50 фирм (Москва, Самара, Ульяновск) и ликвидировано после отмывал денежных средств, полученных от различных контрактов.

Казалось бы, маленькая фирма в г. Пятигорск Ставропольского края и Сейшелы. Однако не все так просто. По данным источников, близких к СВР указывается что компания «ЛИКОР КОРПОРЕЙШН» в офшоре является одной из «помоек» созданных для вывода денежных средств за границу и темных махинаций бывшего Управделами Президента РФ Колпаковым Александром Сергеевичем.

Созданная в 2011 году в г. Пятигорске ООО «СПК» «Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная компания», ИНН: 2632098611, являлось подрядчиком различных ФБГУ, ФБГА и ведомственных санаториев, в том числен Управделами Президента РФ. Деньги, украденные с подрядов через нее, и выводились в офшор людьми Колпакова.

Схемами вывода и «рашаловым» данных вопросов занимался ГД компании Киреев Игорь Николаевич ИНН 712804604918.

Позже И.Н Киреев, упомянутый выше переезжает в Москву и за несколько лет открывает, затем ликвидирует от 55 до 100 , а может и более фирм где значится либо учредителем либо директором.

Причем у части фирм, где ГД значится И.Н. Киреев единственным учредителем или ГД значится некий Даг Рефик, и что интересно ИНН учредителя не указан.



Например:



ООО «АТЛАНТ»



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Даг Рефик



Юридический адрес: 127566, г. Москва, ул. Римского-Корсакова, д. 20



Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом



ИНН: 7715819023



Учредители:



Даг Рефик: 10 тыс.руб. (0%)







По информации источников Даг Рефик есть подставное лицо и управляющий схемами вывода части средств клана генерал -лейтенанта Колпакова А.С.



В Москве действует в данный момент фирма:



ООО «РОНАПЛЮС"



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Киреев Игорь Николаевич



Юридический адрес: 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 6, корп. 2



Покупка и продажа собственного недвижимого имущества



ИНН: 7715554835



Учредителем также значится все тот «темный властелин» Даг Рефик.



Указанная фирма и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СГТ-КАПИТАЛ», ИНН: 7705555854, Юридический адрес: Юридический адрес: 121099, г. Москва, бульвар Новинский, д. 11А, стр. 1, где генеральным директором значится Черкесов Рашидбек Азизбекович, он же учредитель, и второй учредитель компании - Валиев Айдамир Александрович, активно взаимодействуют в коммерческой деятельности.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

How FSB General Tkachev jailed General Muryshov

“At least 10 people entered the apartment, the rest remained on the landing in the entrance”



The VChK-OGPU Telegram channel continues to acquaint readers with the speech at the trial of the former head of the anti-corruption department of the Federal Customs Service of Russia Dmitry Muryshov, whose case (he is accused of receiving bribes) is currently being heard in the 235th garrison military court. As we reported earlier, Muryshov turned out to be not a “colonel” of the customs service, as was previously announced, but a major general of the FSB of the Russian Federation, seconded to the Federal Customs Service. The general became a “bargaining chip” in the game to remove his good friend from the FSB, the then head of the Federal Customs Service Vladimir Bulavin.



Among other things, he is accused of receiving bribes….antique, collectible plates. These plates were a gift for the then head of the Main Directorate of the "Center for Monitoring and Operational Control of the Federal Customs Service of Russia" Philip Zolotnitsky. He is a long-time hero of our channel. And not only because of his participation in corruption schemes, but also as the husband of the press secretary of the head of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation Irina Volk. Zolotnitsky has always been an untouchable figure in the Federal Customs Service due to his closeness (according to some sources, they are relatives) to the former head of the Federal Customs Service Andrei Belyaninov (who is close to Putin).



The plates in honor of the Franco-Russian Union of 1891 were given to Muryshov by the former employee of the Federal Customs Service Okorokov, previously convicted of fraud. Upon his release, Okorokov became one of the biggest fixers at the Federal Customs Service, knew absolutely all the generals of the department (he was very close and friends with the same Zolotnitsky). He also collected money from businessmen under the pretext of transferring it to the generals of the Federal Customs Service. And at the same time, he was an agent of the K Directorate of the Federal Security Service of the Russian Federation. When Tkachev decided to "take down" Muryshov-Bulavin, Okorokov immediately testified that he received money from businessmen for Muryshov. And businessmen Shabaev and Makovkin on the same day wrote a statement and confession in the name of Tkachev that they gave bribes to Okorokov specifically for Muryshov. However, Shabaev and Makovkin themselves never saw Muryshov and could not even name his position in court.

Rucriminal.info publishes the second part of Muryshov's speech:

"About Shabaev D.Yu. and Makovkin A.A.



I knew nothing about Shabaev D.Yu. and Makovkin A.A., as well as about the legal entities in which they carried out their work activities, until the court hearing to extend the term of my detention on 01.03.2024. It was then that I first learned that in January 2024 they had filed confession statements in which they admitted guilt in allegedly giving me a bribe.

It is noteworthy that the said statements signed by Shabaev D.Yu. and Makovkin A.A., who, as established in court, do not know each other, were addressed to the same person - the head of the "K" Department of the FSB of Russia's Economic Security Service Tkachev I.I., and were submitted to the FSB of Russia only in January 2024, despite the fact that both Shabaev D.Yu. and Makovkin A.A. were aware of the "criminality of their actions" back in the fall of 2022.

I know that the procedure for accepting a crime report and conducting an investigation into it in the FSB of Russia is regulated by a special Instruction. According to this instruction, the duty officer receives the initial information, then the Affairs Directorate determines the unit whose competence includes conducting an investigation into the report. All this takes several days. From the testimonies of Shabaev D.Yu. and Makovkin A.A. it follows that their statements and explanations were accepted on the same day. Due to the specifics of the work of the FSB of Russia, this could only happen in one case - if it was prepared and planned in advance by the FSB of Russia employees. In addition, the statements themselves were written in a similar language, using expressions that were not typical for their signatories, which was confirmed by specialist Markovich V.A. in court.



All of the above indicates illegal actions by the employees of the "K" Department of the SEB of the FSB of Russia, aimed at artificially creating and obtaining evidence of my involvement in some crimes.

If they did transfer funds under the circumstances that they themselves stated in the court hearing, then these funds were clearly not intended for me, but for Okorokov I.V. or third parties in whose interests he acted. Considering everything that I have already said about him (in particular, that he had already been convicted), this really seems to be true. This means that there are grounds to see signs of fraud in his actions.



The fact that law enforcement agencies do not see signs of this crime in his actions does not indicate their absence, but rather that Okorokov I.V. acted under pressure from employees of the Department "K" of the FSB of Russia (whose goal was to remove me from office by initiating illegal criminal prosecution against me). Thus, Okorokov I.V. acted as a provocateur under the threat of bringing himself and/or his wife to criminal responsibility.



Neither Shabaev D.Yu. nor Makovkin A.A. reported in their testimony that they had any contacts with me, not to mention the fact that neither of them could name in court where is the name of my position.

In addition, the testimony of Shabaev D.Yu. and Makovkin A.A. that the Criminal Procedure Code of the Federal Customs Service of Russia could and did influence the conduct of any verification activities in relation to commercial organizations was not only not verified in any way during the preliminary investigation of the case, but is also absurd, since:



1. Officials of the Criminal Procedure Code of the Federal Customs Service of Russia do not have such powers.



2. Verification activities in relation to businessmen are carried out by other divisions of the Federal Customs Service of Russia - the Main Department of Customs Control, the Main Directorate of Customs Control after the release of goods, etc.



3. The decision on conducting verification activities during customs clearance (inspection, examination, adjustment of the cost of goods) is carried out in most cases automatically on the basis of the risk management system (RMS) and its main element - the risk profile: it determines the measures to minimize risks and the need to conduct verification activities.



Meanwhile, there is no information in the criminal case materials about any verification activities carried out in relation to Ostashkov Export LLC and Pyat Planet LLC within the framework of customs control. At the same time, this data is easily established in the conditions of the existing level of digitalization in customs authorities, which was not done by the investigation.



ABOUT THE SEARCH 08-09.12.2022



On the night of 08.12.2022 to 09.12.2022, at about 1 a.m., the front door of my service apartment at the address: Moscow, Leninsky Prospekt, 131, apt. 540, rang. My wife, M.V. Muryshova, and I woke up, after which I went to the door to find out who had come. Looking through the peephole, I saw a landing filled with people, among whom were my colleagues from the FSB of Russia.



After that, I returned to the bedroom, got dressed and went to open the front door of the apartment. There were about 15 people on the landing, among whom I knew the employees of the 7th department of the "K" department of the SEB FSB of Russia (Voronin Alexey Nikolaevich, Bazhenov Roman Antonovich, Marachevsky Denis Mikhailovich, Korolev Viktor Viktorovich), as well as three officers of the Internal Security Directorate of the FSB of Russia, one of whom I personally know - Yaroslav Starshinov.



At least 10 people entered the apartment, the rest remained on the landing in the entrance. One of those present, without introducing himself, demanded that I hand over the mobile phones belonging to me and my wife, which we did, voluntarily providing the passwords. After that, some documents were quickly read to me, and the FSB officer Yaroslav Starshinov suggested that I put on my outerwear, since I needed to go with them. I returned to the bedroom, changed my clothes, took my passport, FSB ID and VTB Bank salary card out of my briefcase. At that moment, I told my wife that there was no need to worry, since my colleagues from the FSB were among the guests. After that, I went to the cloakroom for a jacket, and at that moment I was asked to hand over my salary card. Having dressed, I left the apartment together with several FSB officers. I would like to note that all this time I observed the chaotic movement of those present around the apartment and the landing, and the front door remained open.



I remember that I was taken away by three FSB Internal Security officers (Yaroslav Starshinov and two of his colleagues), as well as an employee of the 7th department of the "K" department of the FSB Economic Security Service, D.M. Marachevsky. Together with the Internal Security officers, we got into a minivan parked near the house, and D.M. Marachevsky got into another car. The remaining guests remained in the apartment. And only in the car I learned from the dialogue between Yaroslav and the driver that we were going to the Investigative Committee of Russia on Tekhnichesky Lane.



I will note that I did not read any resolution on the search of the home that night. I learned that everything that happened in my service apartment was a search after it was conducted.



During my interrogation on 12/15/2022 by investigator Averyanov D.Yu. I learned that on 12/09/2022, during a search in a black leather jacket allegedly belonging to me, hanging on a hanger in the hallway, 57 bills of 100 US dollars each were found.



In this regard, I would like to state that all my outerwear is stored in the dressing room, and the only thing that could hang on the hanger in the hallway was my sports uniform (a warm jacket and bright blue pants), which can in no way be called a black leather jacket.



The specified funds (57 bills of 100 US dollars each) do not belong to me, their origin is unknown to me. I am sure that their so-called discovery is an unfair staging by employees of the 7th Department of the Directorate "K" of the FSB of Russia.



ABOUT MEDICINES



In addition to other health problems, I suffer from an allergic disease. As part of the treatment, I am forced to constantly take medications. In 2022, I was treated at the "Institute of Immunology" of the Federal Medical and Biological Agency of Russia, where I twice received prescriptions from my attending physician, Evgenia Valerievna Nazarova, for the use of medications.



One of the effective drugs recommended to me for use is the drug "Oraltek". In 2022 it was not sold in Russia, and I asked for help with it. purchase to my friends. Several people responded to my request.



I received the first few packages in July 2022 from my colleague from the Federal Customs Service of Russia, Vladimir Viktorovich Chevychalov. After that, at the end of July 2022, I received several more bottles of this medicine from my friend Vladimir Vitalyevich Spiridonov.



As a result, I had an excess of this medicine. Since the course of treatment was a year (4 packages of 2 bottles) and given the limited shelf life of Oraltek, my wife and I decided to sell the surplus, which I informed my doctor about. We sent the drug to those in need, and at the end of August 2022 we managed to sell one package of this medicine for 300 euros.



Okorokov I.V. also responded to my request and helped me with the purchase and delivery of this product to Russia. In October 2022, he informed me that the medicine had been delivered and was in his office. Okorokov I.V. handed it over to his employee, who on 10/18/2022 handed over this medicine to my driver Sigachev S.N., which he reliably reported in court. I asked Sigachev S.N. to leave the medicine in the car, since I planned to take it home in the evening, and the temperature conditions in the car parked on the street were suitable for storing this medicine. At the end of the working day on 10/18/2022, Sigachev S.N., as usual, drove me home, and I took these medicines.

ABOUT PLATES



In October 2022, my colleague at the Federal Customs Service of Russia Zolotnitsky F.A. invited me and my wife to dinner in honor of his birthday. I asked Okorokov I.V. for help in choosing a gift, since, as far as I knew, they had known each other for a long time and he knew about the preferences. We settled on a set of decorative plates on the theme of the formation of the military alliance between Russia and France. We also discussed the choice of this gift with Okorokov I.V. and my wife Muryshova M.V. in a messenger.



On October 19, 2022, Okorokov I.V. gave me these plates in a black bag, and on the same day I brought them home and asked my wife to pack them beautifully. Three plates were related to the theme of the formation of the military alliance between Russia and France, and the fourth plate was different in style, so my wife and I decided not to give it. On October 20, 2022, my wife and I met with Zolotnitsky F.A. and his wife at the Bouillabaisse restaurant and presented our gift.



On November 1, 2022, I met with Okorokov I.V. in the cafe "Pirogi, Vino i Gus", where Okorokov I.V. gave me a set of plates with a Christmas theme as a gift, including one related to the birth of children. The plates were packed in protective film and given to me in a black bag with golden diagonal stripes. In the cafe, I took out one of the plates, looked at it, and then put it back. That same evening, I brought them home. In conclusion, I would like to note again that I have never received any money as bribes. This criminal case is the result of a provocation, the purpose of which was to remove me from my position by compromising me. For this purpose, persons who knowingly gave false testimony were involved in the provocation (in particular, Kolganov K.E., Okorokov I.V., Shabaev D.Yu., Makovkin A.A.). Moreover, in the absence of direct evidence of my receipt of bribes and, accordingly, attempts to detain me red-handed, the discovery of 5,700 US dollars that obviously did not belong to me was staged during an illegally conducted search.

Finally, Marachevsky D.M. and Kolganov K.E., who took direct part in this provocation, currently hold senior positions in the Federal Customs Service of Russia (the head of the Criminal Procedure Code of the Federal Customs Service of Russia and the head of the anti-corruption department of the Domodedovo Customs Office, respectively).”

Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info

Как генерал ФСБ Ткачев сажал генерала Мурышова

«В квартиру зашли не менее 10 человек, остальные остались на площадке в подъезде»



Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ продолжает знакомить читателей с речью на суде бывшего начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова, по делу которого (он обвиняется в получении взяток) сейчас идут слушания в 235-о м гарнизонном военном суде. Как мы и сообщали ранее, Мурышов оказался не «полковником» таможенной службы, как объявлялось ранее, а генерал-майором ФСБ РФ, прикомандированным к ФТС. Генерал стал «разменной монетой» в игре по снятию с поста его хорошего знакомого по ФСБ, тогдашнего главы ФТС Владимира Булавина.



Среди прочего ему инкриминируют эпизод получения взяток….старинными, коллекционными тарелками. Эти тарелки были подарком для тогдашнего начальника Главного управления «Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС России» Филиппа Золотницкого. Это давний герой нашего канала. И не только из-за его участия в коррупционных схемах, но и как муж пресс-секретаря главы МВД РФ Ирины Волк. Золотницкий всегда был неприкасаемой фигурой в ФТС из-за своей близости (по некоторым данным они родственники) к бывшему главе ФТС Андрею Бельянинову (который близок к Путину).



Тарелки в честь Франко-Российского союз 1891 года Мурышову передал бывший сотрудник ФТС Окороков, ранее судимый за мошенничество. По выходу, Окороков стал одним из самых крупных решал при ФТС, знал абсолютно всех генералов ведомства (был очень близок и дружил с тем же Золотницким). Он же собирал деньги с коммерсантов под предлогом передачи генералам ФТС. И одновременно являлся агентом Управления К ФСБ РФ. Когда Ткачев решил «завалить» Мурышова-Булавина, то Окороков сразу дал показания, будто деньги с бизнесменов он получал для Мурышова. А бизнесмены Шабаев и Маковкин в один день написали заявление и явки с повинной на имя Ткачева о том, что давали взятки Окорокову именно для Мурышова. Правда, сами Шабаев и Маковкин никогда Мурышова не видели и даже не смогли в суде назвать его должность.

Rucriminal.info публикует вторую часть речи Мурышова:

«О Шабаеве Д.Ю. и Маковкине А.А.



Я ничего не знал о Шабаеве Д.Ю. и Маковкине А.А., а также о тех юридических лицах, в которых они осуществляли трудовую деятельность, до судебного заседания по продлению срока моего содержания под стражей 01.03.2024. Тогда же я впервые узнал о том, что в январе 2024 г. ими были поданы заявления о явке с повинной, в которых они признали вину в даче якобы мне взятки.

Примечательно, что указанные заявления за подписью Шабаева Д.Ю. и Маковкина А.А., которые, как установлено в суде, друг с другом не знакомы, были адресованы одному и тому же лицу — начальнику управления «К» СЭБ ФСБ России Ткачеву И.И., и поданы в ФСБ России лишь в январе 2024 г., несмотря на то, что и Шабаев Д.Ю., и Маковкин А.А. осознавали «преступность своих действий» ещё осенью 2022 г.

Мне известно, что порядок принятия заявления о преступлении и проведения проверки по нему в органах ФСБ России регулируется специальной Инструкцией. Согласно данной инструкции первичную информацию принимает дежурный, далее Управление делами определяет подразделение, к компетенции которого относится проведение проверки по заявлению. Всё это занимает несколько дней. Из показаний Шабаева Д.Ю. и Маковкина А.А. следует, что у них были приняты заявления и объяснения в один день. В силу специфики работы органов ФСБ России такое могло быть только в одном случае — если это было заранее подготовлено и спланировано сотрудниками ФСБ России. Кроме того, сами заявления написаны схожим языком, с использованием не свойственных их подписантам выражений, что подтвердил специалист Маркович В.А. в суде.



Все изложенное свидетельствует о незаконных действиях сотрудников управления «К» СЭБ ФСБ России, направленных на искусственное создание и получение доказательств моей причастности к каким-либо преступлениям.

Если они и передавали денежные средства при тех обстоятельствах, о которых они сами заявили в судебном заседании, то эти денежные средства явно предназначались не мне, а Окорокову И.В. либо третьим лицам, в интересах которых он действовал. Учитывая всё то, что я уже о нём сказал (в частности, то, что он уже был судим), это действительно похоже на правду. А значит, есть основания для того, чтобы усмотреть в его действиях признаки мошенничества.



Тот факт, что правоохранительные органы не усматривают в его действиях признаков этого преступления, свидетельствует не об их отсутствии, а о том, что Окороков И.В. действовал под давлением сотрудников Управления «К» ФСБ России (целью которых было смещение меня с должности путем инициирования в отношении меня незаконного уголовного преследования). Таким образом, Окороков И.В. выполнял роль провокатора под угрозой привлечения к уголовной ответственности себя и/или своей супруги.



Ни Шабаев Д.Ю., ни Маковкин А.А. в своих показаниях не сообщили, что у них были какие-либо контакты со мной, не говоря уже о том, что ни один из них не смог назвать в суде наименование моей должности.

Кроме того, показания Шабаева Д.Ю. и Маковкина А.А. о том, что якобы УПК ФТС России могло оказывать и оказывало влияние на проведение каких-либо проверочных мероприятий в отношении коммерческих организаций, не только никак не были проверены в ходе предварительного следствия по делу, но и являются абсурдными, поскольку:



1. Такие полномочия у должностных лиц УПК ФТС России отсутствуют.



2. Проверочные мероприятия в отношении коммерсантов осуществляются другими подразделениями ФТС России — ГУБК, УТРД, ГУ таможенного контроля после выпуска товаров и др.



3. Решение вопроса о проведении проверочных мероприятий при таможенном оформлении (осмотра, досмотра, корректировки стоимости товаров) осуществляется в большинстве случаев автоматически на основании системы управления рисками (СУР) и её главном элементе — профиле риска: ему определяются меры по минимизации рисков и необходимость проведения проверочных мероприятий.



Между тем сведения о проведении в отношении ООО «Осташков Экспорт» и ООО «Пять Планет» каких-либо проверочных мероприятий в рамках таможенного контроля в материалах уголовного дела отсутствуют. При этом эти данные легко устанавливаются в условиях существующего уровня цифровизации в таможенных органах, что не было сделано следствием.



ОБ ОБЫСКЕ 08-09.12.2022



В ночь с 08.12.2022 на 09.12.2022, около часа ночи, во входную дверь моей служебной квартиры по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 131, кв. 540, раздался звонок. Мы с моей супругой, Мурышовой М.В., проснулись, после чего я пошел к двери, чтобы узнать, кто пришёл. Посмотрев в дверной глазок, я увидел лестничную площадку, заполненную людьми, среди которых были мои сослуживцы из ФСБ России.



После этого я вернулся в спальню, оделся и пошел открывать входную дверь квартиры. На площадке находилось около 15 человек, среди которых мне были знакомы сотрудники 7 отдела управления «К» СЭБ ФСБ России (Воронин Алексей Николаевич, Баженов Роман Антонович, Марачевский Денис Михайлович, Королев Виктор Викторович), а также трое офицеров УСБ ФСБ России, один из которых мне лично известен — Ярослав Старшинов.



В квартиру зашли не менее 10 человек, остальные остались на площадке в подъезде. Один из присутствующих, не представившись, потребовал передать ему мобильные телефоны, принадлежащие мне и моей супруге, что мы и сделали, добровольно предоставив пароли. После этого мне быстро зачитали какие-либо документы, и сотрудник ФСБ России Ярослав Старшинов предложил мне одеться в верхнюю одежду, так как мне нужно проследовать с ними. Я вернулся в спальню, переоделся, достал из портфеля паспорт, удостоверение ФСБ России и зарплатную карту банка «ВТБ». В этот момент я сообщил супруге, что волноваться не стоит, поскольку среди гостей были мои коллеги из ФСБ России. После этого я пошел в гардеробную за курткой, и в этот момент меня попросили отдать мою зарплатную карту. Одевшись, вместе с несколькими сотрудниками ФСБ России я покинул квартиру. Хочу отметить, что всё это время я наблюдал хаотичное перемещение присутствующих по квартире и лестничной площадке, а входная дверь оставалась открытой.



Я помню, что меня уводили трое сотрудников УСБ ФСБ России (Ярослав Старшинов и двое его коллег), а также сотрудник 7 отдела управления «К» СЭБ ФСБ России Марачевский Д.М. Мы вместе с офицерами УСБ сели в минивэн, припаркованный возле дома, а Марачевский Д.М. сел в другую машину. Остальные гости остались в квартире. И только в машине я узнал из диалога Ярослава с водителем, что мы едем в СК России на Технический переулок.



Отмечу, что никакого постановления о производстве обыска в жилище я не читал в ту ночь. О том, что всё произошедшее в моей служебной квартире было обыском, я узнал уже после его проведения.



В ходе своего допроса 15.12.2022 следователем Аверьяновым Д.Ю. я узнал, что 09.12.2022 в ходе обыска в якобы принадлежащей мне черной кожаной куртке, висящей на вешалке в прихожей, были обнаружены 57 купюр номиналом по 100 долларов США каждая.



В связи с этим хочу заявить, что вся моя верхняя одежда хранится в гардеробной, а на вешалке в прихожей могла висеть лишь моя спортивная форма (теплая куртка и штаны ярко-синего цвета), которую никак нельзя назвать кожаной курткой черного цвета.



Указанные денежные средства (57 купюр номиналом по 100 долларов США каждая) мне не принадлежат, их происхождение мне неизвестно. Уверен, что их так называемое обнаружение — это недобросовестная инсценировка сотрудниками 7 отдела Управления «К» ФСБ России.



О ЛЕКАРСТВАХ



Помимо иных проблем со здоровьем, я страдаю от аллергического заболевания. В рамках лечения я вынужден постоянно принимать лекарства. В 2022 г. я проходил лечение в «Институте иммунологии» ФМБА России, где дважды получил назначения моего лечащего врача — Назаровой Евгении Валерьевны — на использование лекарств.



Одним из эффективных препаратов, рекомендованных мне для использования, является средство «Оралтек». В 2022 г. оно не продавалось на территории России, и я обратился за помощью с его приобретением к своим знакомым. На мою просьбу откликнулись несколько человек.



Первые несколько упаковок я получил в июле 2022 г. от своего коллеги из ФТС России, Чевычалова Владимира Викторовича. После этого, в конце июля 2022 г., я получил еще несколько флаконов этого лекарства от своего друга Спиридонова Владимира Витальевича.



В итоге у меня образовался излишек этого лекарства. Поскольку курс лечения составлял год (4 упаковки по 2 флакона) и учитывая ограниченный срок годности «Оралтека», мы с супругой решили продать излишек, о чем я сообщил своему лечащему врачу. Мы направили препарат нуждающимся, и в конце августа 2022 г. нам удалось продать одну упаковку этого лекарства за 300 евро.



Окороков И.В. также откликнулся на мою просьбу и помог мне с приобретением и доставкой этого средства в Россию. В октябре 2022 г. он сообщил мне, что лекарство доставлено и находится в его офисе. Окороков И.В. передал его своей сотруднице, которая 18.10.2022 передала это лекарство моему водителю Сигачеву С.Н., о чем он достоверно сообщил в суде. Я попросил Сигачева С.Н. оставить лекарство в машине, поскольку планировал вечером забрать его домой, а температурные условия в машине, припаркованной на улице, подходили под условия хранения этого лекарства. По окончании рабочего дня 18.10.2022 Сигачев С.Н., как обычно, отвез меня домой, и я забрал эти лекарства.

О ТАРЕЛКАХ



В октябре 2022 г. мой коллега по ФТС России Золотницкий Ф.А. пригласил меня с супругой на ужин в честь своего Дня рождения. Я обратился к Окорокову И.В. за помощью с выбором подарка, так как, насколько мне было известно, они давно знакомы и он знал о предпочтениях. Мы остановились на наборе декоративных тарелок на тематику, связанную с образованием военного союза России-Франции. Вопрос выбора этого подарка мы также обсуждали с Окороковым И.В. и моей супругой Мурышовой М.В. в мессенджере.



19.10.2022 г. Окороков И.В. передал мне эти тарелки в черном пакете, и в этот же день я принёс их домой и попросил супругу красиво упаковать. Три тарелки относились к тематике образования военного союза России-Франции, а четвертая тарелка отличалась по стилю, поэтому мы с супругой решили её не дарить. 20.10.2022 г. мы вместе с супругой встретились с Золотницким Ф.А. и его супругой в ресторане «Буйабес» и вручили наш подарок.



01.11.2022 г. я встретился с Окороковым И.В. в кафе «Пироги, вино и гусь», где Окороков И.В. передал мне в качестве подарка набор тарелок на рождественскую тематику, в том числе связанную с рождением детей. Тарелки были упакованы в защитную пленку и переданы мне в черном пакете с золотыми диагональными полосами. В кафе я достал одну из тарелок, посмотрел её, после чего положил обратно. Вечером этого же дня я привёз их домой.

В заключение хочу вновь отметить, что никакие денежные средства в качестве взяток я никогда не получал. Настоящее уголовное дело — это результат провокации, целью которой было смещение меня с занимаемой должности путем компрометации. Для этого в провокацию были вовлечены лица, давшие заведомо ложные показания (в частности, Колганов К.Е., Окороков И.В., Шабаев Д.Ю., Маковкин А.А.). При этом в отсутствие прямых доказательств получения мною взяток и, соответственно, попыток задержания меня с поличным, было инсценировано обнаружение заведомо не принадлежащих мне 5 700 долларов США в ходе незаконно проведённого обыска.

Наконец, Марачевский Д.М. и Колганов К.Е., принимавшие непосредственное участие в данной провокации, в настоящее время занимают руководящие должности в ФТС России (начальника УПК ФТС России и начальника отделения противодействия коррупции Домодедовской таможни соответственно)».

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

"I am a major general of the FSB of the Russian Federation"

A secret security officer at the customs service is being tried for bribes through a mailbox



The VChK-OGPU telegram channel has obtained a speech at the trial of the former head of the anti-corruption department of the FCS of Russia Dmitry Muryshov, whose case (he is accused of receiving bribes) is currently being heard in the 235th garrison military court. As we reported earlier, Muryshov turned out to be not a "colonel" of the customs service, as was previously announced, but a major general of the FSB of the Russian Federation seconded to the FCS. The general became a "bargaining chip" in the game to remove his good friend from the FSB, the then head of the FCS Vladimir Bulavin. This game was led by the head of the K Department of the FSB of the Russian Federation Ivan Tkachev. Everything was staged in the best "cannibalistic" traditions of Lubyanka. In this post we present the first part of Muryshov's speech, where he talks about his arrest. Everything was staged in the style of the film "Burnt by the Sun". To prevent the general from doing anything stupid, the five FSB officers who came to him at night were his good acquaintances, and some were friends with whom they celebrated the holidays. They did not issue search warrants, etc., but simply took him away. And then, according to Muryshov, they planted the main evidence on him - they put a dollar kidney in his jacket pocket in the hallway.



Rucriminal.info will publish Muryshov's speech in several parts:

"To begin with, I would like to note that the analysis of the evidence presented by the state prosecutor at the court hearing still does not allow me to understand what I am accused of and what exactly I need to defend myself against.

The essence of the charges brought against me is still unclear to me. It is unclear what actions I am personally accused of, what actions of mine the prosecution considers illegal. The time, place and methods of their commission are unknown. It is also unclear on what basis the prosecution concludes that I had the intent to commit a crime and the corresponding mercenary motive.

I would like to state that with such an accusation, I am effectively deprived of the opportunity to defend myself, because I do not know what exactly I need to explain to the unformulated accusation against me. I do not admit my guilt in committing the crimes provided for in Part 6 of Article 290 of the Criminal Code of the Russian Federation.



About my service and job responsibilities



According to the certificate issued on 09.12.2022 by the Deputy Head of the Personnel Department of Military Unit No. 93967, Colonel Nesov S.V., I am a major general and am serving under a contract in the said military unit. The contract for military service was concluded until 23.09.2026.

My status and rank as a military serviceman are also confirmed by my service ID, which shows that I am a major general of the FSB of the Russian Federation. My service in the customs authorities along with my military service was due to the goals of fulfilling my official duties as an employee of the FSB of the Russian Federation. It was for these purposes that I began serving in the customs authorities in November 2018. First, as an adviser to the head of the FCS of Russia, and from 03.06.2019, as the head of the Anti-Corruption Department of the FCS of Russia. In accordance with the job description of the Head of the Anti-Corruption Department of the Federal Customs Service of Russia dated July 20, 2020, contrary to the position of the prosecution, my competence did not include specific supervisory, control, organizational and administrative or other functions of a government representative, by virtue of which I could provide any "assistance to participants in foreign economic activity in the movement of goods across the customs border", expressed, among other things, in evading operational-search measures to verify their financial and economic activities.

One of the areas of my activity was working with operational information on signs of possible offenses in the activities of customs authorities ....

About my interaction with Okorokov I.V.

The successful fulfillment of my official tasks certainly implied the need to obtain relevant operational information. The sources of such information are varied. One of such sources are persons involved in customs activities in one way or another. One of such persons was Okorokov I.V.



Okorokov I.V.



I met I.V. Okorokov at the end of 2018, that is, in the first months of my service in the FCS of Russia. We were introduced by a mutual friend, my colleague Nikolai Vladimirovich Sintsov, who introduced I.V. Okorokov to me as a former employee of the FCS of Russia. Communication with I.V. Okorokov was important for me, since he was a source of operational information and regularly provided me with information of interest to me as an advisor to the head of the Anti-Corruption Department (UCD) of the FCS of Russia and subsequently as the head of the UPC of the FCS of Russia. In turn, I.V. Okorokov, carrying out entrepreneurial activities, including those related to customs procedures, expressed concern about the possible unjustified and illegal interference in his activities by customs officers, which, among other things, could may be initiated by competitors.

In response to this, I always suggested that Okorokov I.V. continue to carry out his activities, and in the event of signs of illegal behavior on the part of customs officials, inform me officially or unofficially.

Thus, Okorokov I.V. was the bearer of information of professional interest to me (operationally significant information). At the same time, I understood that Okorokov I.V., having been convicted of fraud, had already demonstrated his inclination to commit illegal acts by deception, and the information received from him required careful verification.

I also realized that in communicating with me, Okorokov I.V. could pursue his own interests, including selfish ones. Therefore, I always maintained the necessary distance from him, preventing the use of this communication for committing illegal actions.



For this reason, while motivating him to provide me with information, I, nevertheless, never gave him promises to assist him or his counterparties in achieving their goals aimed at making a profit from entrepreneurial activity related to customs clearance of goods transported across the border by any illegal means.



Assistance and testimony of Okorokov I.V.



The assistance that could be discussed in any matter concerned exclusively the verification of information on possible illegal behavior of customs officials or assistance in obtaining professional advice on current customs tariffs and rules regarding a particular product, especially in the context of the application of new sanctions.

As for the testimony of Okorokov I.V., I declare that in terms of my involvement in receiving bribes, they are deliberately false, which I reported in the statement of crime filed with the Chairman of the Investigative Committee of Russia.



Considering that Okorokov I.V. previously convicted of fraud, I can assume that in a similar situation, not wanting to be brought to criminal responsibility again, he agreed with the proposal of the operatives working on the version of my involvement in the crimes incriminated to me, to slander me. In this regard, in my opinion, his testimony cannot be perceived as absolutely reliable, especially in the absence of other confirmation, in particular, evidence of the transfer of funds to me. Moreover, during a personal conversation in one of the court hearings on extending the term of detention for me and Okorokov I.V., he admitted to me that he slandered me specifically in order to protect his wife from certain problems that she might otherwise have with law enforcement agencies. I note that when my defense attorney asked me about this in the court hearing on this criminal case, Okorokov I.V. did not answer, citing Article 51 of the Constitution. Such a refusal to answer is much more eloquent than the answer itself - after all, Article 51 of the Constitution of the Russian Federation does not give a witness the right to refuse to answer any question. Art. 51 of the Constitution allows not to answer only those questions, the answers to which are directed against the witness himself or his spouse and close relatives. Thus, Okorokov I.V. confirmed that he really had grounds for slandering me.



About Kolganov K.E.



The second person who gave knowingly false testimony against me, slandering me, is Kolganov K.E. I also reported this in the statement of the crime filed with the Chairman of the Investigative Committee of Russia.



I was introduced to Kolganov K.E. by Okorokov I.V. at the beginning of 2020. Okorokov I.V. recommended that I take a closer look at Kolganov K.E. as a candidate for the position in the Anti-Corruption Department (CPC) of the Federal Customs Service (FCS) of Russia, giving him a positive characterization. In this regard, after agreement with the head of the Federal Customs Service of Russia and the head of the 7th department of the Directorate "K" of the Federal Security Service (FSB) of Russia, the procedure for registering K.E. Kolganov as the head of the Anti-Corruption Service of the Central Base Customs of the Federal Customs Service of Russia was launched.



From April 2020 to April 2022, K.E. Kolganov held the specified position, that is, he was not directly subordinate to me, since the activities of the Anti-Corruption Service of the Central Base Customs of the Federal Customs Service of Russia were actually supervised by my deputy (for operational issues) and directly by the head of the Central Base Customs of the Federal Customs Service of Russia. I would like to clarify that K.E. Kolganov, being an employee of this service, as well as the employees of the Criminal Procedure Code of the Federal Customs Service of Russia, did not have the authority to assist participants in foreign economic activity and in the movement of goods across the customs border.

I consider it necessary to note that K.E. Kolganov has a personal interest in my slander. This interest is explained by the following:

In May 2022, Kolganov K.E. was dismissed from the bodies of the Federal Customs Service of Russia on my initiative due to the revealed fact of corrupt actions related to abuse of office. Mnit became known that law enforcement agencies became interested, having information that he allegedly demanded money from an individual for the allegedly rendered service of returning expensive watches seized at the Sheremetyevo customs office when crossing the customs border. The materials of the investigation into the fact of extortion of money by Kolganov K.E. were being processed by:



• Moscow Investigative Department for Air and Water Transport of the Western Interdistrict Investigative Department of the Investigative Committee of Russia,

• Investigative Department for the city of Khimki of the Main Investigative Department of the Investigative Committee of Russia for the Moscow Region,

• Nikulinsky Mobile District Investigative Department of the Investigative Department of the Russian Federation for the Western Administrative District of the city of Moscow.



Taking into account the information about the investigation being carried out against Kolganov K.E. During the inspection, I suggested that he resign of his own accord before the information about the inspection results became public, and independently defend his interests without casting a shadow on the department called upon to combat corruption among customs officers.



As far as I know, in May 2022, Kolganov K.E. turned himself in to one of the units of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation on this fact. However, I do not know whether Kolganov K.E. was brought to criminal responsibility or not.



Subsequently, I learned that Kolganov K.E. intends to be reinstated in the customs service. My position was that this is possible only if a decision is made to refuse to initiate a criminal case.



From this, I assume that Kolganov K.E., wanting to avoid possible liability for the illegal actions he himself committed, decided to provide law enforcement agencies with distorted or fictitious information, including me in the scheme of his relations with persons unknown to me. In doing so, he tried to avoid responsibility for the offense he had committed by inventing and introducing a non-existent role of the organizer of the incriminated crimes onto me.



For these purposes, in my opinion, he could well have acted as an agent provocateur with the aim of artificially creating evidence of my involvement in crimes that did not actually take place, and by compromising me - removing me from my position.



I believe that Kolganov K.E. was forced to cooperate with the special services in such a way in order to avoid responsibility for his own illegal activities. According to Kolganov K.E., he addressed the statement allegedly printed by an FSB officer in the car to the security agencies.



I would like to draw attention to the fact that a person who was actually convicted of committing crimes twice, nevertheless, again turned out to be an employee of the FCS of Russia (as Kolganov K.E. explained in court, he currently holds the position of head of the anti-corruption department of the Domodedovo customs office). I believe that his re-employment is the "30 pieces of silver" that he received by slandering me.

In my opinion, the circumstances of how Kolganov K.E. and Nesterenko D.B. were drawn into this scheme convincingly testify to the far-fetched nature and the creation of the appearance of evidence of my illegal and non-existent activities.

The authorship attributed to me in developing the scheme for transferring funds through Kolganov K.E.'s mailbox at the address: Moscow, Novy Arbat St., Building 16, does not take into account the fact that I did not know either the address of this apartment of Kolganov K.E., or even the location of this mailbox.

I have not communicated with Kolganov K.E. since his dismissal from the post of head of the SPK CT of the Federal Customs Service of Russia, that is, since May 2022. After his dismissal from the customs authorities under the above circumstances, Kolganov K.E. became for me a person who tarnished the honor of an officer.

I will also add that in the testimony of K.E. Kolganov there is no information confirming his knowledge of when, where, how and in what amount the funds were transferred to me.

About D.B. Nesterenko



I first saw D.B. Nesterenko at the first court hearing on extending my detention, which took place on 06.02.2023, I learned about him for the first time from the decision to initiate a criminal case dated 08.12.2022. Before that, I was not familiar with D.B. Nesterenko, I know nothing about his work activity. "

Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info