Murmansk officials and fat envelopes from contractor Bablumyan

"The panicked Chibis demanded that the evidence base be destroyed”




According to a source of Rucriminal.info, the ability of the Murmansk Region Governor Andrei Chibis to negotiate has been lost, criminal cases are being opened against team members, and others are being imprisoned for long terms. Thus, the head of the State Budgetary Institution "Murmanskavtodor" Vladislav Aliyev was sentenced to 9 years in a maximum security prison for bribery.

Earlier, the VChK-OGPU telegram channel reported on corruption schemes in the road sector of the Murmansk Region, searches and seizure of documents from contractors of the State Budgetary Institution "Murmanskavtodor".



Vladislav Aliyev arrived in the Murmansk Region at the invitation of Ashot Bablumyan and the Governor of the Murmansk Region Andrei Chibis to implement corruption schemes and accept non-existent road construction work, as well as collect bribes from contractors. Aliyev strongly believed in his impunity, which led to his arrest while receiving another bribe in July 2022.



According to a source of Rucriminal.info, after Aliyev's arrest, Andrey Chibis panicked and demanded that a special operation be carried out to destroy the evidence base of the crimes and conceal the traces leading to the customer, i.e. to him and Ashot Bablumyan, plus try to ruin Aliyev's criminal case.



To carry out Chibis's special operation, Chibis's classmate Artem Dolgov, who holds the post of head of the Department for the Implementation of Anti-Corruption Policy of the PMO, was delegated to the State Budgetary Institution "Murmanskavtodor". Former police colonel Dolgov was unable to ruin Aliyev's criminal case, and Dolgov himself and contractor Ashot Bablumyan, according to the source, are currently being developed by operatives. Dolgov, having spent half a year in Murmanskavtodor, returned under Chibis's wing to the post of deputy governor. And Aliyev had to wait for the court's decision - he was promised a lenient sentence for his silence, which did not happen and he received 9 years of strict regime. In addition to the members of the PMO, a group of persons from the Murmansk administration headed by Yuri Serdechkin, a trusted person of Chibis, is being developed by the security forces. In August, several criminal cases were initiated against the director of the MMBU "UDKh" accountable to the Murmansk administration, director Denis Rysev. Rysev, like Aliyev, arrived in Murmansk at the invitation of Ashot Bablumyan only to develop the city budget through the acceptance of road works of any quality from contractors, the installation of non-working "warm stops" (4.5 million each) and the cleaning of city streets on paper. All key decisions on budget funds are made by the head of the administration Serdechkin directly with the director of the UDH Rysev. After the initiation of criminal cases, Rysev continues to lead the MBU "UDKh", he was promised a quick solution to the problems. In addition to control over the budget, UDH and economic work as the head of the Murmansk city administration, Yuri Serdechkin additionally receives a monthly envelope of 1.5 million rubles for "good work" from Bablumyan's contractors.

Yaroslav Mukhtarov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Мурманские чиновники и пухлые конверты от подрядчика Баблумяна

«Запаниковавший Чибис потребовал уничтожить доказательную базу»



По мнению источника Rucriminal.info, договороспособность губернатора Мурманской области Андрея Чибиса утрачена, против членов команды возбуждают уголовные дела, других сажают на крупные сроки. Так, руководителя ГОКУ «Мурманскавтодор» Владислава Алиева приговорили к 9 годам строгого режима за взятки.

Ранее телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщал про коррупционные схемы в дорожной сфере Мурманской области, обыски и выемку документов у подрядчиков ГОКУ «Мурманскавтодор».



Владислав Алиев прибыл в Мурманскую область по приглашению Ашота Баблумяна и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса для осуществления коррупционных схем и принятия несуществующих дорожно-строительных работ, а также сбором взяток от подрядчиков. Алиев сильно поверил в свою безнаказанность, что привело к задержанию при получении очередной взятки в июле 2022 года.

По словам источника Rucriminal.info, после задержания Алиева, запаниковавший Андрей Чибис, потребовал провести специальную операцию по уничтожению доказательной базы преступлений и сокрытия следов, ведущих на заказчика т.е. на него и Ашота Баблумяна плюс постараться развалить уголовное дело Алиева.



Для проведения специальной операции Чибиса в ГОКУ «Мурманскавтодор» был делегирован приехавший в Мурманскую область одноклассник Чибиса Артем Долгов, занимающий пост начальника Управления по реализации антикоррупционной политики ПМО. Бывший полковник полиции Долгов не смог развалить уголовное дело Алиева, а сам Долгов и подрядчик Ашот Баблумян, по словам собеседника, сейчас находятся в разработке оперативников. Долгов, просидев пол года в «Мурманскавтодоре», вернулся под крыло Чибиса на должность заместителя губернатора. А Алиеву оставалось дожидаться решения суда – ему за молчание обещали мягкий приговор, чего не произошло и он получил 9 лет строгого режима.



Помимо членов ПМО в разработке силовиков находится группа лиц администрации Мурманска во главе с Юрием Сердечкиным - доверенным лицом Чибиса. В августе было возбуждено несколько уголовных дел в отношении директора подотчетной администрации Мурманска ММБУ «УДХ», директор Денис Рысев. Рысев, как и Алиев, прибыл в Мурманск по приглашению Ашота Баблумяна только для освоения городского бюджета через принятие дорожных работ любого качества у подрядчиков, установкой неработающих «теплых остановок» (4, 5млн за штуку) и уборкой городских улиц на бумаге. Все ключевые решения по бюджетным средствам принимаются главой администрации Сердечкиным напрямую с директором УДХ Рысевым. После возбуждения уголовных дел, Рысев продолжает руководить ММБУ «УДХ», ему обещано скорое решение проблем. Помимо контроля за бюджетом, УДХ и хозяйственной работы на должности главы горадминистрации Мурманска Юрий Сердечкин дополнительно получает ежемесячный конвертик в размере 1,5 миллионов рублей за «хорошую работу» от подрядчиков Баблумяна.

Ярослав Мухтаров

Продолжение следуе

Источник: www.rucriminal.info

How Kremlev "pushed" Putin

The new owner of Kubni is a convicted criminal Umar Lutfulloev



A source from the VChK-OGPU Telegram channel reported that the Krasnodar Territory has a new owner. If earlier it was believed that this is a region where all major issues are decided exclusively by Putin personally, now Umar Kremlev (aka convicted criminal Umar Lutfulloev) is becoming such a "chief boss". He is not an independent person, but is a "drop" of the head of the Security Service of the President of the Russian Federation Alexei Rubezhny.



The residents of Kuban are still very impressed by the latest visit of Kremlev-Lutfulloev. His private plane (Kremlev does not fly on others) landed right at the local airport, although since 2022 all airports in the region have been closed due to the war. Kremlev was greeted as a master, he royally slapped the "serfs" on the cheeks and patted them on the chin. (No exaggeration). Then Kremlev-Lutfulloev steamed in the bathhouse, giving commands and instructions to the local business elite, whom he had crushed. "Billionaires know how to steam," local businessman Bykov ingratiatingly tells Kremlev.



Incidentally, the authoritative businessman was accompanied by co-owners of two bookmakers: co-owner of "League of bets" Alexey Avsetsin and co-owner of the bookmaker company "Pari" Maxim Kotkov. Umar was also accompanied by the general director of the company "Rolf" Roman Antonov. After the initiation of a criminal case against the former owner of "Rolf" and the seizure of all shares in favor of the state, Kremlev, at the instigation of Rubezhnoye, became the nominal owner of the company.



Having inspected the property, Kremlev and his retinue departed (he himself could not remember whether he was flying further to Yessentuki or Mineralnye Vody).

As Rucriminal.info previously reported, recently a major Krasnodar criminal businessman Vagan Arutyunyan shared half of his business with Umar Kremlev.

In the person of Kremlev, Arutyunyan received federal "roof". Kremlev.

The mafia owner of AVA GROUP Arutyunyan created a real group that enriches itself at the expense of the state and economic entities. Assets obtained through corruption schemes are registered to close front men. Now half of all this will go to Kremlev.



A source of Rucriminal.info said that another Kuban mafia tycoon preferred to lie under the "roof" of Kremlev. This is "the most influential developer" of Sochi - former adviser to the mayor on urban development policy, member of the urban development council Pavel Albertovich Nevzorov, who, together with his wife - deputy of the Legislative Assembly of the Krasnodar Territory Anna Vladimirovna Nevzorova - organized urban development chaos in the southern capital. The "golden" plots of land in Krasnaya Polyana, Khostinsky and other districts of Sochi ended up in the hands of a family close to the authorities at a bargain price (for example, for 12% of the cadastral value). As a gift from their patrons in the administration, the Nevzorovs received the legendary beach and park "Riviera" - now they are filled with concrete and are actively being built up, despite the ban on capital construction on the coastline. They also got their hands on the beach "Mayak" on the South Mall and several other objects. Here are new details of the family's urban chaos, to which both the Sochi administration and the local prosecutor's office are turning a blind eye. On the land plot with the cadastral number 23:49:0302008:2621 on Kurortny Prospekt, the Nevzorovs' companies OOO SZ Imperial and Stroygarant-N received permission to build a shopping and entertainment complex. But judging by the construction, there will be apartments there - the building is divided into small partitions. At the same time, the Sochi administration three times (!) and on completely far-fetched grounds allowed the Nevzorovs to deviate from the maximum permissible parameters of permitted construction, increasing the number of floors and reducing the area of ​​the green zone. As an adviser to the head of Sochi, Nevzorov received permission from the administration in the same way to deviate from the permitted construction parameters at almost all of his projects. Including the Polyana Pik and Grande Cascade hotels. At the same time, the Nevzorovs are carrying out work at the Zvezdny Hotel, bought from the Leningrad Region. Under the guise of repair work, they dismantled the old building - the building is being converted into an office for the DESO group of companies. In order to avoid obtaining permission for reconstruction, the Nevzorovs contact the Sochi administration's architecture department with a request to receive confirmation of the absence of the need to obtain a building permit for the renovation of a non-residential building. Such a letter is issued and becomes a cover. What is the advantage? No expenses for design and permitting documentation, no inspections of construction and installation works... But after such a "repair" in the cadastral register there is always an adjustment of the building's area and for some reason always in the direction of an increase. And the increase in area is a direct result of the reconstruction, for which it is necessary to obtain a permit! Construction waste is taken to municipal land - Nevzorov decided to save on its disposal as well. As he did during the construction of "Polyana Pik", when the waste was dumped directly into the Mzymta River. But when you are the mayor's advisor on urban development policy, e "little things" shouldn't bother you. The prosecutor's office and the administration won't notice anything! Or will the supervisory authorities wake up?



As reported by the VChK-OGPU channel, environmental lawlessness continues in Sochi right now. As part of the "reconstruction of coastal protection", the company OOO "Solidus" of Anna Nevzorova, a current deputy of the Legislative Assembly of Krasnodar Krai from "United Russia", is actually building an island near the port near the "Southern Mall", filling in the Black Sea. The Ministry of Construction of Russia issued Nevzorova's company a permit for a "complex of coastal protection hydraulic structures" on a section of Primorskaya Embankment. In reality, part of the coastal protection is designed only to bring in soil and dump it into the sea. This will create space for commercial development not only on the beach (as the Nevzorovs did with the famous "Riviera"), but also in the water area. Floating cranes are needed to work in the water, Nevzorova's company saved on this too - they drove ordinary equipment into the Black Sea. This will inevitably lead to fuel and lubricants getting into the water area. If the supervisory authorities do not take prompt response measures and do not stop the illegal construction of the Black Sea, the water area will face irreversible environmental consequences.





Arseniy Dronov

Source: www.rucriminal.info

Как Кремлев «подвинул» Путина

Новым хозяином Кубани стал судимый уголовник Умар Лутфуллоев



Источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал, что у Краснодарского края появился новый хозяин. Если раньше считалось, что это регион, где все крупные вопросы решает исключительно лично Путин, то сейчас таким «главбоссом» становится Умар Кремлев (он же судимый уголовник Умар Лутфуллоев). Он личность исключительно не самостоятельная, а является «дропом» главы Службы безопасности президента РФ Алексея Рубежного.



Жители Кубани до сих пор находятся под большим впечатление от последнего визита Кремлева-Лутфуллоева. Его частный самолет (на других Кремлев не летает) сел прямо в местном аэропорту, хотя с 2022 года все аэропорты региона закрыты из-за войны. Кремлева встречали как хозяина, он по царски хлопал «холопов» по щекам и трепал по подбородку. (Без преувеличения). Затем Кремлев-Лутфуллоев парился в бане, раздавая местном, подмятой им бизнес-элите, команды и поручения. «Миллиардеры умеют париться», — заискивающе говорит Кремлеву местный бизнесмен Быков.



Кстати, сопровождение авторитетному бизнесмену составили совладельцы двух букмекерских контор: совладелец «Лиги ставок» Алексей Авсецин и совладелец букмекерской компании «Пари» Максим Котков. Также Умара сопровождал гендиректор компании «Рольф» Роман Антонов. После возбуждения уголовного дела на бывшего владельца «Рольфа» и изъятии всех акций в пользу государства Кремлев с подачи Рубежного стал номинальным владельцем компании.



Осмотрев владения, Кремлев со свитой отбыл (сам он не мог вспомнить, летит он дальше в Ессентуки или Минеральные воды).

Как ранее рассказывал Rucriminal.info, недавно крупный краснодарский криминальный бизнесмен Ваган Арутюнян поделился половиной бизнеса с Умаром Кремлевым.

В лице Кремлева Арутюнян получил федеральную «крышу». Кремлев.

Мафиозный владелец AVA GROUP Арутюнян создал настоящую группировку, которая обогащается за счет государства и хозяйствующих субъектов. Добытые при помощи коррупционных схематозов активы оформляются на близких подставных лиц. Теперь половина всего этого будет идти Кремлеву.



Источник Rucriminal.info рассказал, что еще один кубанский мафиозныцй воротила предпочел лечь под «крышу» Кремлева. Это "самый влиятельный застройщик" Сочи – бывший советник мэра по градостроительной политике, члене градостроительного совета Павел Альбертович Невзорове, который вместе с супругой – депутатшей Заксобрания Краснодарского края Анной Владимировной Невзоровой – устроили градостроительный беспредел в южной столице. В руках приближенной к власти семьи по бросовой цене (например, за 12% от кадастровой стоимости) оказались "золотые" участки на Красной Поляне, в Хостинском и других районах Сочи. В подарок от покровителей из администрации Невзоровы получили легендарные пляж и сквер "Ривьера" – сейчас они залиты бетоном и активно застраиваются, несмотря на запрет капитальных строений на береговой линии. В их же руках оказались пляж "Маяк" на Южном Молле и несколько других объектов. Вот новые подробности градостроительного беспредела от семьи, на который пока закрывает глаза и администрация Сочи, и местная прокуратура. На земельном участке с кадастровым номером 23:49:0302008:2621 на Курортном Проспекте компании Невзоровых ООО "СЗ "Империал" и "Стройгарант-Н" получили разрешение на возведение торгово-развлекательного комплекса. Но судя по стройке, там будут квартиры – здание разбито мелкими перегородками. При этом, администрация Сочи трижды (!) и по совершенно надуманным основаниям разрешала Невзоровым отклонения от предельно допустимых параметров разрешенного строительства, увеличивая этажность и сокращая площадь зеленой зоны. Будучи советником главы Сочи, Невзоров таким же образом получал от администрации разрешения на отклонение от разрешенных параметров строительства практически на всех своих объектах. В том числе отелей "Поляна Пик" и Grande Cascade. Параллельно Невзоровы проводят работы в отеле "Звездный", выкупленном у Ленинградской области. Под видом ремонтных работ здесь разобрали старый корпус – здание переделывают под офис группы компаний "ДЕСО". Чтобы не брать разрешение на реконструкцию, Невзоровы обращаются в департамент архитектуры администрация Сочи с запросом на получения подтверждения об отсутствии необходимости получать разрешения на строительство при ремонте нежилого здания. Такое письмо выдается и становится прикрытием. В чем плюс? Никаких расходов на проекто-разрешительную документацию, никаких проверок строительно-монтажных работ… Но после такого "ремонта" в кадастровом учёте всегда происходит корректировка площади здания и почему-то всегда в сторону увеличения. А увеличение площадей – есть прямой результат реконструкции, для которой необходимо получать разрешение! Строительный мусор вывозится на муниципальную землю – Невзоров решил сэкономить и на его утилизации. Как делал это при строительстве "Поляны Пик", когда мусор сбрасывался прямо в реку Мзымта. Но когда ты советник мэра по градостроительной политике, такие "мелочи" тебя волновать не должны. Прокуратура и администрация ничего же не заметят! Или все же проснутся надзорные органы?



Как сообщал канал ВЧК-ОГПУ, прямо сейчас в Сочи продолжается экологический беспредел. В рамках "реконструкции берегоукрепления" компания ООО "Солидус" Анны Невзоровой – действующего депутата Заксобрания Краснодарского края от "Единой России" – фактически строит остров у порта у "Южного Молла", засыпая Черное море. Минстрой России выдал компании Невзоровой разрешение на "комплекс берегозащитных гидротехнических сооружений" на участке Приморской набережной. В реале часть берегоукрепления разработана только для того, чтобы завозить грунты и ссыпать их в море. Так появится пространство для коммерческой застройки уже не только пляжа (как сделали Невзоровы со знаменитой "Ривьерой"), но и акватории. Для работы в воде нужны плавкраны, компания Невзоровой сэкономила и на этом – в Черное море загнали обычную технику. Это неизбежно повлечет попадание в акваторию ГСМ. Если надзорные структуры не примут оперативных мер реагирования и не остановят незаконную застройку уже Черного моря, акваторию ждут необратимые экологические последствия.





Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Demchuk, "Zelo", Turkey and a billion-dollar scam

Stolen budget money was laundered through the son of singer Valeria



The VChK-OGPU Telegram channel was the first to learn how the youngest son of singer Valeria earns a luxurious life. It turned out that Arseniy Shulgin is engaged in the legalization of the income of the famous construction business tycoon and hero of the channel's materials - Valentin Demchuk. And perhaps the entire star family is involved in black schemes.



The unexpected duet was revealed completely by accident, when it became known that a very interesting trial was in full swing in the Tverskoy Court on the lawsuit of Valentin Demchuk against Arseniy Shulgin. According to the documents, back in September 2018, the construction magnate allegedly gave Valeria's 20-year-old son 568 thousand dollars and 100 thousand euros. According to the agreement, the guy was supposed to return the money in a week and add 5% of the amount. As a result, Arseniy Shulgin allegedly returned only 58 thousand dollars, and the rest of the debt was in limbo.

Demchuk remembered about the debt of more than half a million dollars only in August 2022, when he allegedly entered into an interest-bearing loan agreement with Shulgin. According to the terms, the singer's grown-up son was obliged to return the old debt + 122 thousand dollars in accrued interest for using the loan and 251 thousand dollars in penalties.

To give the finances legality, Demchuk's representatives went to court and even held several hearings in the summer of 2024, at which they demanded to collect the "overdue debt" from Valeria's son. Interestingly, this must be done at the current exchange rate for the sale of currency.



The outcome of the next hearing, which is scheduled for the end of November, is easy to predict: the borrower and the lender plan to enter into a settlement agreement and write off all debts. Thus, Valentin Demchuk will be able to launder tens of millions of rubles using only interest and penalties. However, he has many more of these laundered funds. As previously reported, the bigwig was able to withdraw more than 1 billion rubles from the construction of an oncology center in the Kaliningrad region. According to Rucriminal.info sources, the debt story only exacerbated the reputational problems of Arseniy Shulgin, who had previously faced lawsuits. In 2021, Shulgin Jr. was accused of fraud in the amount of 1.6 million rubles. He entered into contracts with more than 50 clients for the supply of hookah mouthpieces, but partially fulfilled the terms. This led to one of the clients going to court, which damaged his business reputation. Then Iosif Prigozhin noted in an interview that Arseniy “chose a different path” in life, and his “current life does not concern us.” According to Checko, Arseniy Shulgin has been registered as an individual entrepreneur since 2017, conducting business in the field of online retail. Two trademarks are registered in his name - "Candy Smoke", associated with confectionery and exhibition activities, and "Twidy", used for ticket vending machines. In addition, Shulgin owns a 70% stake in the company OOO "Soushal", which was created in April 2024 and is engaged in the retail sale of shoes. The co-founder of the company was Nikita Belyaev, also engaged in online trading. Two trademarks are registered in the name of the company "Soushal" - "Soulcial" (cosmetics) and "Rockrose" (costume jewelry). Despite his extensive business projects, Shulgin continues to face financial claims. In 2020, he already went through a trial on the claim of Rufat Khamzaev, who demanded to terminate the contract and recover unjust enrichment in the amount of 500 thousand rubles. However, that claim was returned to the applicant, and there were no further appeals to the court.

However, Valentin Demchuk's reputation is even worse.

Earlier, the editorial board of the VChK-OGPU learned of an outrageous case of how embezzlers of funds allocated for the construction of an oncology center in the Kaliningrad region are trying to evade subsidiary liability in the amount of more than 1 billion rubles through arbitration courts of the Moscow region.

Thus, in the period from 2016 to 2021. Valentin Aleksandrovich Demchuk and his accomplices organized the financial group "Zelo" for the purpose of embezzling budget funds during the construction of socially significant facilities, which included, among others, the companies OOO "MKK Zelo", OOO "Artel" and OOO "SMU Artel".

One of the predicted "results" of such activities was the termination in December 2019 by the regional government of the contract for the construction of the above-mentioned cancer treatment center in the village of Rodniki near Kaliningrad with the company "Artel" from Reutov near Moscow. The contractor was 12 months behind schedule, the construction readiness of the facility was estimated at around 15%, and the damage to the region amounted to more than 300 million rubles.

In February 2020, the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs for the Kaliningrad Region opened a criminal case under Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation (fraud on an especially large scale) against the nominal managers of "Artel". The company's current account contained budget funds in the amount of 107 million rubles, transferred to the order for the construction of an oncology center. The owners of Artel attempted to transfer these funds to the accounts of affiliated persons not connected with the construction. The participation in the illegal activities of the real beneficiary of the company, V.A. Demchuk and his accomplices, has not received a criminal-legal assessment from law enforcement agencies.

After the defendants in the scam moved to Turkey, an attempt was made to establish control over the bankruptcy of Artel LLC by corrupting arbitration court judges in order to avoid subsidiary (personal) liability to creditors in the amount of more than 1 billion rubles, as well as to conceal documents necessary to identify those guilty of theft.

Mikhail Ermakov

Source: www.rucriminal.info

Демчук, «Зело», Турция и афера на миллиард

Через сына певицы Валерии отмывались похищенные из бюджета деньги



Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ первым узнал, как младший сын певицы Валерии зарабатывает на роскошную жизнь. Оказалось, что Арсений Шульгин занимается легализацией доходов известного воротилы строительного бизнеса и героя материалов канала — Валентина Демчука. А возможно, и вся звездная семья фигурирует в чёрных схемах.



Неожиданный дуэт был раскрыт совершенно случайно, когда стало известно, что в Тверском суде в самом разгаре идёт весьма интересный процесс по иску Валентина Демчука к Арсению Шульгину. Согласно документам, ещё в сентябре 2018 года строительный магнат якобы выдал 20-летнему сыну Валерии 568 тысяч долларов и 100 тысяч евро. По договору парень должен был вернуть деньги через неделю и добавить 5% от суммы. В итоге Арсений Шульгин якобы возвратил только 58 тысяч долларов, а остальной долг завис.

Про должок в более чем полмиллиона долларов Демчук вспомнил только в августе 2022, тогда якобы и заключил с Шульгиным договор процентного займа. Согласно условиям, повзрослевший сын певицы обязался вернуть старый долг + 122 тысячи долларов набежавших процентов за пользование займом и 251 тысячу долларов неустойки.

Чтобы придать финансам законность, представители Демчука обратились в суд и даже провели летом 2024 года несколько заседаний, по которым требовали взыскать с сына Валерии «просроченный долг». Интересно, что сделать это нужно по нынешнему курсу продажи валюты.


Исход ближайшего заседания, которое назначено на конец ноября, предугадать несложно: заемщик и заимодатель планируют заключить мировое соглашение и спишут все долги. Таким образом только на процентах и неустойках Валентин Демчук сможет легализовать десятки миллионов рублей. Впрочем, таких отмывочных у него намного больше. Как уже сообщалось ранее, воротила смог вывести со стройки онкологического центра в Калининградской области более 1 миллиарда рублей.

По мнению источников Rucriminal.info, история с долгом лишь усугубила репутационные проблемы Арсения Шульгина, который ранее уже сталкивался с судебными исками. В 2021 году Шульгина-младшего обвиняли в мошенничестве на сумму 1,6 млн рублей. Он заключил договоры с более чем 50 клиентами на поставку мундштуков для кальянов, но выполнил условия частично. Это привело к тому, что один из клиентов обратился в суд, что нанесло ущерб его деловой репутации. Тогда Иосиф Пригожин в одном из интервью заметил, что Арсений «выбрал другой путь» в жизни, и его «нынешняя жизнь нас не касается».

Согласно данным «Checko», Арсений Шульгин с 2017 года зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, ведущий бизнес в сфере розничной торговли через интернет. На его имя зарегистрированы два товарных знака — «Candy Smoke», связанный с кондитерскими изделиями и выставочной деятельностью, и «Twidy», использующийся для автоматов по продаже билетов. Кроме того, Шульгину принадлежит доля в 70% в компании ООО «Соушал», которая была создана в апреле 2024 года и занимается розничной торговлей обувью. Соучредителем компании выступил Никита Беляев, также занимающийся интернет-торговлей. На компанию «Соушал» зарегистрированы два товарных знака — «Soulcial» (косметика) и «Rockrose» (бижутерия и ювелирные изделия).

Несмотря на обширные деловые проекты, Шульгин продолжает сталкиваться с финансовыми претензиями. В 2020 году он уже проходил через судебное разбирательство по иску Руфата Хамзаева, который требовал расторгнуть договор и взыскать необоснованное обогащение на сумму 500 тысяч рублей. Однако тот иск был возвращён заявителю, и дальнейших обращений в суд не последовало.

Впрочем, у Валентина Демчука репутация еще хуже.

Ранее редакции ВЧК-ОГПУ стал известен вопиющий случай того, как расхитители денежных средств, выделенных на постройку онкологического центра в Калининградской области, пытаются уклониться от субсидиарной ответственности на сумму более 1 млрд. рублей через арбитражные суды Московского региона.

Так, в период с 2016 по 2021 гг. Демчук Валентин Александрович и его подельники с целью хищения бюджетных средств при строительстве социально значимых объектов организовали финансовую группу «Зело», в которую среди прочих входили компании ООО «МКК Зело», ООО «Артель» и ООО «СМУ Артель».

Одним из прогнозируемых «результатов» такой деятельности стало расторжение в декабре 2019 г. региональным правительством контракта на возведение вышеупомянутого центра по лечению раковых заболеваний в поселке Родники под Калининградом с компанией «Артель» из подмосковного Реутова. Подрядчик допустил отставание от графика на 12 месяцев, строительная готовность объекта оценивалась в районе 15%, а ущерб региону составил более 300 млн. рублей.

В феврале 2020 г. СЧ СУ УМВД по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении номинальных руководителей «Артели». На расчетном счету компании находились бюджетные средства в размере 107 млн. рублей, перечисленные заказчиком для строительства онкоцентра. Хозяевами «Артели» была предпринята попытка вывода этих денежных средств на счета аффилированных лиц, не связанных со строительством. Участие в противоправной деятельности реального бенефициара компании Демчука В.А. и его подельников так и не получило уголовно-правовой оценки со стороны правоохранительных органов.

После переезда фигурантов аферы в Турцию, путем коррумпирования судей арбитражных судов производится попытка установления контроля за банкротством ООО «Артель» во избежание субсидиарной (личной) ответственности перед кредиторами на сумму более 1 млрд. рублей, а также для сокрытия документов, необходимых для установления виновных в хищениях.

Михаил Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

WANTED FSB fixer Bogdanov

Extortionist's tariff: 1 billion for security forces plus 1.5 billion - just like that



A source from the VChK-OGPU Telegram channel said that FSB officers arrested for extorting bribes of 15 billion rubles from co-owners of the Merlion company may be involved in an equally high-profile case - about extorting 1.5 billion rubles. The FSB fixers Eduard Budantsev and Yaroslav Bogdanov also acted as intermediaries in the "negotiations". The latter is now under the close attention of the special services and was forced to leave the Russian Federation,



In 2021, a top manager and lawyer (Zelimkhan Munaev and Evgeny Rossiev) of a large financial pyramid operating under the guise of the investment company QBF were arrested in Moscow. The alleged fraudsters transferred the money they received to offshore companies, providing clients with fake reports that their investments were invested in serious financial portfolios. According to preliminary estimates by the investigation, we may be talking about theft of about 5-7 billion rubles. It soon became clear that it was the FSB Directorate M, as well as Budantsev and Bogdanov, who were organizing the initiation and lobbying of this case in the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. And soon the real owners of QBF received a proposal from Eduard Budantsev and Yaroslav Bogdanov that the investigation and the FSB would stop at the arrested persons and that this would cost 0.5 billion rubles. But that's not all. They say that 0.5 billion will go to law enforcement. And another 1.5 billion rubles will have to be given personally to Bogdanov, who even had a cession agreement concocted for the corresponding amount. Because the real owners of QBF dragged their feet with the decision, a year after the first arrests, the company's CEO Stanislav Matyukhin and his deputy Vladimir Pakhomov were detained. After that, the price for solving the problem increased from 0.5 billion rubles to 1 billion (this is for the security forces). Plus 1.5 billion for Bogdanov. The prices, as it turned out, are very humane, considering the 15 billion that they extorted from Merlion. According to the VChK-OGPU, the security forces have audio recordings of negotiations with Budantsev and correspondence with him, as well as many documents related to Yaroslav Bogdanov.

As Rucriminal.info already reported, the assignment agreement for the demand from QBF for 1.5 billion rubles was concluded between Yaroslav Bogdanov and the former vice-mayor of Yekaterinburg Ilya Borzenkov, who is the wallet of the former senator of the Federation Council Arkady Chernetsky. It turned out that Borzenkov, wanting to squeeze 1.5 billion rubles out of QBF, hired Bogdanov and Eduard Budantsev from the "Dictatorship of Law" to resolve his issues through the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia. To do this, Borzenkov even transferred the rights to claim 1.5 billion for only 10 million rubles (famous Ural generosity). Priyl was supposed to be divided. For this, Bogdanov and Budantsev brought in friends from the FSB, the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation quickly concocted a case and sent the entire top management of QBF to a pretrial detention center.

But now this story, like many similar ones, may come back to bite Bogdanov, at least. Last week, law enforcement officers conducted searches in Bogdanov's offices and home, where many interesting materials were found. Bogdanov himself, as usual, went on the run to Dubai, fortunately his "partners" warned him in time, but Dubai, not London or New York, returns fugitive criminals to Russia in a disciplined manner, and as practice shows, you can't run all your life. There are many examples! And apparently, the current charges brought against Bogdanov are only the beginning of an incredibly large and complex criminal case, which will drag along many interesting names of the powerful of this world (for now). According to the editorial staff of the channel, charges are ahead for corruption (Articles 290, 291), extortion (Article 163) and the creation of a criminal community (Article 210). So he may end up in 20-25 years.



To be continued.

Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info