"Mobi.Money" and Krasenkova serving underground casinos

VTB's "daughter" "launders" in front of the Central Bank



As sources of the VChK-OGPU Telegram channel reported, VTB's subsidiary "Mobi.Money" was caught servicing illegal casinos and bookmakers. The scheme is simple. Mobi.Money employees issue terminals for a fee, supposedly for legal resources, but in reality the terminals process payments for offshore casinos and other underground structures every day (see examples below). The amounts are gigantic and sometimes reach about 100 million rubles per day.

"Mobi.Money" has long been engaged in this kind of money laundering business. In 2021, the Central Bank issued an order to VTB's "daughter" due to transactions by non-residents, including illegal casinos.

Sources believe that Mobi.Dengi CEO Maria Krasenkova is not only aware of what is happening, but is the direct organizer of such shadow financial schemes.

In particular, Mobi.Dengi launders money for such structures as Joycasino Mostbet JoinUS.

According to Rucriminal.info, this is not news on the market, where Mobi.Dengi has an extremely bad reputation.

In 2001, the Mobi.Dengi payment service received an order from the Central Bank for an unusual reason - the bankruptcy of its CEO Ivan Kuznetsov. The Central Bank reported that it issued the order due to the "unsatisfactory business reputation of the current management in connection with the bankruptcy."

Mobi.Dengi is the owner of the intellectual property of PayCash, according to the service's website. PayCash has an ambiguous reputation. There are many negative reviews of the company on websites and financial forums. Users complained that the service was involved in "unscrupulous" schemes.

After the scandalous situation, many large structures limited cooperation with Mobi.Money.

Thus, MTS Bank left only the payment of state services, parking and tax payments through the service. The bank disabled other operations. MTS Bank also stopped transfers through the company's providers - UnitPay, Kassa.com, WinPay / Cauri. The bank disconnected 25 partners associated with Mobi.Money.

At the same time, MTS Bank stated that they "stopped cooperating with some partners" in compliance with the requirements of Federal Law 115 - the so-called "anti-money laundering law".



The Central Bank did not comment on the actions of financial institutions. The Bank of Russia added that it planned to revoke the foreign exchange license of Mobi.Money, but the company complied with the restrictions, and the regulator did not resort to extreme measures.

At the same time, VTB maintained its partnership with Mobi.Money. The bank is a shareholder of the payment service. Therefore, it is interested not only in working with the company, but also in expanding cooperation.

It is noteworthy that the Central Bank of the Russian Federation issued an order to Mobi.Dengi after Maria Krasenkova, head of the department for development and regulation of the national payment system, left the Bank of Russia. Or rather, she was shown the door after disagreements with Alla Bakina, head of the NPS department, and with the management of the payment department. It was too obvious to them that Krasenkova was acting in the interests of VTB (she worked there before joining the Central Bank of the Russian Federation) and Mobi.Dengi.



Krasenkova herself did not disappear over time, having headed Mobi.Dengi, which continues to launder money.

Denis Zhirnov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Моби.Деньги» и Красенкова на обслуге подпольных казино

«Дочка» ВТБ «отмывает» на глазах у ЦБ



Как рассказали источники телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, дочка ВТБ "Моби.деньги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров. Схема простая. Сотрудники «Моби.деньги» за определенную плату выдают терминалы якобы для легальных ресурсов, а в реальности терминалы ежедневно обрабатывают платежи для офшорных казино и других подпольных структур (см примеры ниже). Суммы гигантские и порой достигают около 100 млн рублей в сутки.

"Моби.деньги" уже давно занимается подобным отмывочным бизнесом. В 2021 году ЦБ выносил предписание «дочке» ВТБ из-за транзакций нерезидентами в том числе нелегальными казино.

Источники считают, что гендиректор «Моби.деньги» Мария Красенкова не только в курсе происходящего, но является непосредственным организатором подобных теневых финансовых схем.

В частности, «Моби.деньги» отмывает деньги для таких структур, как JoycasinoMostbet JoinUS.

По данным Rucriminal.info, на рынке это не стало новостью, там репутация у «Моби.деньги» крайне плохая.

В 2001 году платёжный сервис «Моби.Деньги» получил от ЦБ предписание по необычному поводу – банкротство генерального директора Ивана Кузнецова. Центробанк сообщил, что выдал предписание из-за «неудовлетворительной деловой репутации действующего руководства в связи с банкротством».

«Моби.Деньги» – правообладатель интеллектуальной собственности PayCash, говорится на сайте сервиса. У PayCash неоднозначная репутация. На компанию много негативных отзывов на сайтах и финансовых форумах. Пользователи жаловались, что сервис участвует в «недобросовестных» схемах.

После скандальной ситуации, многие крупные структуры ограничили сотрудничество с «Моби.Деньги».

Так, МТС-банк оставил только оплату госуслуг, парковок и проведение налоговых платежей через сервис. Остальные операции банк отключил. Также МТС-банк прекратил переводы через провайдеров компании – UnitPay, Kassa.com, WinPay/Cauri. Банк отключил 25 партнёров, связанных с «Моби.Деньгами».

В МТС-банке при этом заявили, что «перестали сотрудничать с некоторыми партнёрами» во исполнение требований 115-ФЗ – так называемого «антиотмывочного закона».



ЦБ не прокомментировал действие финансовых организаций. Банк России добавил, что планировал отозвать валютную лицензию «Моби.Денег», но компания выполнила ограничения, и регулятор не стал прибегать к крайним мерам.

При этом ВТБ сохранил партнёрство с «Моби.Деньгами». Банк выступает акционером платёжного сервиса. Поэтому заинтересован не только работать с компанией, но и расширять сотрудничество.

Примечательно, что предписание «Моби.Деньгами» ЦБ РФ вынес после того, как Банк России покинула начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Мария Красенкова. Вернее, ей указали на дверь после разногласий с главой департамента НПС Аллой Бакиной и с руководством платежного департамента. Для них было слишком очевидны деятельность Красенковой в интересах ВТБ (она там работал до прихода в ЦБ РФ) и «Моби.Денег».



Сама Красенкова не пропала со временем возглавив «Моби.Денбги», которые продолжают отмывать деньги.

Денис Жирнов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Judicial secrets

"Fedorov bought the status of a federal judge from the Chairman Shkolyar”



It just so happens that two judges (full namesakes) work in the courts of the Russian Federation, who are distinguished by making contractual unjust decisions, turning the law into a commercial optional course - this is the adviser to the Chairman of the Supreme Court of the Russian Federation Stanislav Fedorov and his namesake, who is striving for the position of Chairman of the Kirovsky District Court of Tomsk Andrei Fedorov. The first does not need anyone's support, but the second has fenced himself off from any troubles with the Chairman of the Tomsk Regional Court Larisa Shkolyar and the local UFSB, who have set before him the primary task of fulfilling their "state orders". If in the 90s they simply killed, now - to imprison those who are inconvenient for them. Their goals are very different: redistribution of spheres of influence in Tomsk, squeezing out honest businesses, and “getting the most independent decent officials off the road.” However, due to the fact that in recent years the Federal Center has been demanding reporting on the fight against corruption and the planned return of stolen goods to the treasury, Tomsk customers are forced to “eat” their own, because the size of the budget pie is the same, but the number of eaters is not decreasing. So they have to “beat (imprison) their own, so that strangers are afraid,” and the fat pieces are enough for the top. Details are on the VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info.



The result of such optimization was the granting of an unlimited quota to the Chairman of the regional court Shkolyar for “additional services” of justice for the issuance of contractual sentences. All district judges are tacitly ordered to personally coordinate each sentence with her. Her order is given to reliable protégés, like Fedorov. Feedback is also provided. If a district judge offers a sentence convenient for everyone for a bribe, then after the defendant's consent, he agrees on the amount and size of the punishment with the same Shkolyar. The amount of bribes-gratitude is inexorably growing (inflation and a network of intermediaries). It is easy to see that during Shkolyar's tenure, business customs in the form of orders and deals became the norm.



The Kirov District Court of Tomsk is located at the location of the local UFSB and Investigative Committee of the Russian Federation, hence its key role as an instrument (link) in the corruption schemes of the security forces. Therefore, the positions of the Chairman of the Kirov Court and his deputy for criminal cases are respected and significant. Without people like the docile Fyodorov, it is difficult to take into custody a businessman, an official, just an insolent bandit or a careless citizen. In this case, the regional court gives carte blanche and complete impunity, covering up in the appeal.



In Tomsk, many remember Judge Andrey Fedorov from his previous service in the local prosecutor's office and the Investigative Committee. Even then, he did not deny himself anything, even multi-million dollar bribes for the fate of criminal cases. When he sensed the danger of ending up in the dock with the now arrested Colonel Arefyev, Fedorov quickly got his bearings, did not surrender himself to Themis, but simply bought the status of a federal judge from Shkolyar.



As Rucriminal.info learned, in his current position, Judge Fedorov has been handling a case under Part 2 of Article 321 of the Criminal Code of the Russian Federation since 2022, against citizen Pristupa A. Yu. under Part 2 of Article 321 of the Criminal Code of the Russian Federation (in general, this case has been dragging on since 2020). In order to speed up the implementation, in 2023, Fyodorov drew his trusted appointed lawyer Grigory L., who had previously worked as an assistant to the judge in the same Kirov Court, into the process and through him offered Pristupa to return the criminal case to the prosecutor for a bribe of 500,000 rubles. To convict both of them of bribery, Pristupa asked the lawyer to assist in obtaining money from his father. At a meeting in the pre-trial detention center, lawyer G. L. dictated the text of a letter to Pristupa for his father, and then G. L. called and forwarded this letter to his father from his mobile phone in November 2023, expressing his willingness to become an intermediary in transferring the bribe to the judge. The father entered a trial part of the bribe online on L.'s card and immediately filed a report with the Investigative Committee of the Russian Federation about a crime under Article 291.1 of the Criminal Code of the Russian Federation (mediation in bribery) against lawyer G. L. and judge Fyodorov A. V. According to the case file No. 730 pr-2023 registered in December 2023, for over a year now, the investigators of the Investigative Committee of the Russian Federation have stubbornly refused to question lawyer G. L and judge Fyodorov A. V. They have not initiated a criminal case against them, giving Fyodorov the opportunity to resolve the issue through the Investigative Committee and link it to the regional court, since after these events became public, the criminal case against Pristupa took on the character of a contract case. The same Chairman of the Regional Court Shkolyar covers for everyone, as evidenced by her refusal to satisfy Pristupa's claim against the lawyer for moral damages. How do you like Tomsk justice?!



Realizing the hopelessness and utopia of this criminal case against Pristupa, Judge Fyodorov offered him a sentence of one month in prison, if only he would not make any motions and admit guilt. However, in September 2023, the judge received a written statement from Pristupa refusing the proposed "fixed settlement". Neither the Council of Judges nor the Regional Qualifications Court responded to Pristupa's complaints. In desperation, the judge unsuccessfully involved his "pet" state prosecutor V. Knyazkova in the process, refused to Pristays' data on changing the territorial jurisdiction of the criminal case, that is, he made a decision instead of a higher court, and Pristays's fainting in the courtroom was regarded as a violation of the order of the court hearing by the defendant and he was removed. Through the head of the pretrial detention center, he asked to confiscate all copies of the materials of his own criminal case, documents and records on the case, all judicial practice and not to release him from the punishment cell, in order to deprive the defendant of the opportunity to prepare for his defense. Fyodorov openly and brazenly refuses to interrogate defense witnesses in the court hearing, ignoring the clarification of circumstances and the elimination of contradictions. This is justice in Tomsk.



◦ Another current example of Fyodorov's cynicism and nihilism is the criminal case against Maxim Anatolyevich D. under Article 291 of the Criminal Code of the Russian Federation. And in this case, Judge Fyodorov arbitrarily decided not to transfer the case to a higher court to change its territorial jurisdiction, and he also brazenly ignores challenges. However, the greatest interest is presented by the criminal case under Part 4 of Article 162 of the Criminal Code of the Russian Federation against Nikolai A.R. and Konstantin Al., which Fedorov himself returned to the prosecutor with the words - "so that this case does not appear in court at all!" But an order was received from Shkolyar and the same Fedorov is already describing this case to his friend Judge Krutovsky E.V. The essence of the case is described in the post about bitcoins. Fedorov gave an unofficial order to Krutovsky to convict Nikolai in any case, and to illegally keep him in custody until he gives back the 86 bitcoins (half a billion rubles) that he allegedly stole. The list of Judge Fedorov's cases can be continued further.



Yaroslav Mukhtarov

Source: www.rucriminal.info

Судебные тайны

«Купил у председателя Школяр статус федерального судьи»



Так уж совпало, что в судах РФ трудятся два судьи (полные тезки), которые отличаются вынесением договорных неправосудных решений, превратив закон в коммерческий факультатив—это советник Председателя ВС РФ Станислав Фёдорови его тезка, рвущийся на должность Председателя Кировского райсуда Томска Андрей Федоров. Первый не нуждается в чьей-либо поддержке, а вот второй отгородился от любых неприятностей Председателем Томского облсуда Ларисой Школяр и местным УФСБ, которые выставили перед ним первостепенную задачу-исполнение их «госзаказов». Если в 90-е просто убивали, то ныне -посадить им неудобных. Цели у них самые разные: передел сфер влияния в Томске, отжатие честного бизнеса, наиболее самостоятельных порядочных чиновников «убрать с пробега» Но, в связи с тем, что в последние годы Федеральный центр требует отчётности по борьбе с коррупцией и плановый возврат в казну похищенного, томские заказчики вынуждены «поедать» своих же, ведь размер бюджетного пирога тот же, а количество едоков не сокращается. Вот и приходится «бить (сажать) своих, чтобы чужие боялись», а жирных кусков хватало верхушке. Подробности у телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info.



Результатом такой оптимизации стало наделение Председателя облсуда Школяр безлимитной квотой на «дополнительные услуги» правосудия по вынесению договорных приговоров. Всем районным судьям негласно предписано обязательно согласовывать лично с ней каждый приговор. Ее установка поступает надёжным ставленникам, как Федоров. Предусмотрена и обратная связь. Если районный судья за взятку предлагает удобный всем приговор, то после согласия подсудимого он согласовывает сумму и размер наказания с той же Школяр. Сумма взяток-благодарностей неумолимо растёт (инфляция и сеть посредников). Нетрудно усмотреть, что в бытность Школяр стали нормой обычаи делового оборота в виде заказов и договорняков.

Кировский райсуд Томска расположен по месту дислокации местного УФСБ и СУ СК, отсюда и ключевая его роль как инструмента (звена) в коррупционных схемах силовиков. Поэтому почитаемы и значимы должности Председателя Кировского суда и его заместителя по уголовным делам. Без таких, как покладистый Фёдоров, сложно взять под стражу коммерсанта, чиновника, просто зарвавшегося бандита или неосторожного обывателя. Облсуд в этом случае дает картбланш и полную безнаказанность, прикрывая в апелляции.

В Томске многие помнят судью Андрея Фёдорова по его прежней службе в местной прокуратуре и СУ СК. Он уже тогда ни в чем себе не отказывал, даже в многомиллионных взятках за судьбы уголовных дел. Когда же почуял опасность оказаться вместе с ныне арестованным полковником Арефьевым на скамье подсудимых, Фёдоров быстро сориентировался, не отдался в руки Фемиды, а просто купил у Школяр статус федерального судьи.

Как стало известно Rucriminal.info, в нынешней должности у судьи Фёдорова в производстве с 2022 г. находится дело по ч.2 ст.321 УК РФ по обвинению гр-на Приступы А.Ю. по части 2 ст. 321 УК РФ (вообще это дело тянется с 2020 г.). Для скорейшей реализации Фёдоров в 2023 г. втянул в процесс своего доверенного адвоката по назначению Григория Л., ранее работавшего помощником судьи в том же Кировском суде, и через него предложил Приступе возвратить уголовное дело прокурору за взятку в 500 000 руб. Для уличения во взятке обоих Приступа попросил адвоката посодействовать в получении денег от своего отца. На свидании в СИЗО адвокат Г. Л. продиктовал Приступе текст письма для отца, а затем Г. Л со своего мобильного телефона в ноябре 2023 г. позвонил и переслал это письмо отцу, выразив готовность стать посредником в передаче взятки судье. Отец ввёл онлайн на карту Л. пробную часть взятки и тут же обратился в СУ СК России с заявлением о преступлении по статье 291.1 УК РФ (посредничество во взятничестве) в отношении адвоката Г. Л. и судьи Фёдорова А.В.

По зарегистрированному в декабре 2023 г. материалу КРСП № 730 пр– 2023, уже больше года следователи СКР упорно не желают опрашивать адвоката Г. Л и судью Фёдорова А.В. Уголовное дело в отношении них не возбуждают, давая возможность Фёдорову решить вопрос по линии СК и увязать с облсудом, т.к. после огласки этих событий уголовное дело по обвинению Приступы приняло характер заказного. Прикрывает всех та же Председатель облсуда Школяр, доказательством чего стал ее отказ Приступе в удовлетворении иска к адвокату о взыскании с него морального вреда. Как вам Томское правосудие?!

Осознавая всю безнадёжность и утопию данного уголовного дела по обвинению Приступы, судья Фёдоров предложил ему наказание в виде одного месяца лишения свободы, лишь бы тот не заявлял никаких ходатайств и признал вину. Однако в сентябре 2023 г. судье поступило письменное заявление от Приступы с отказом от предложенного «договорняка». Ни Совет судей, ни ККС области на жалобы Приступы так и не отреагировали. В отчаянии , судья неудачно вовлёк в процесс своего «ручного» гособвинителя Князькову В., отказал в ходатайстве Приступы об изменении территориальной подсудности уголовного дела, то есть принял решение вместо вышестоящего суда, а падение Приступы в обморок в зале суда расценил как нарушение подсудимым порядка в судебном заседании и удалил его. Через начальника СИЗО попросил изъять все копии материалов его же уголовного дела, документы и записи по делу, всю судебную практику и не выпускать из карцера, в целях лишения подсудимого возможности подготовки к своей защите. Свидетелей защиты Фёдоров откровенно нагло отказывается допрашивать в судебном заседании, игнорируя выяснения обстоятельств и устранения противоречий. Это и есть правосудие по-Томски.

Другой актуальный пример цинизма и нигилизма Фёдорова-это уголовное дело по обвинению Максима Анатольевича Д. по статье 291 УК РФ. И в этом деле судья Фёдоров самоуправно решил не передавать дело в вышестоящий суд для изменения его территориальной подсудности, а отводы также нагло игнорирует. Однако наибольший интерес представляет уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ в отношении Николая А.Р. и Константина Ал., которое сам Фёдоров возвратил прокурору со словами-«чтобы этого дела в суде вообще не было!». Но поступил заказ от Школяр и тот же Фёдоров уже расписывает это дело своему другу судье Крутовскому Е.В. Существо дела описано в посте о биткоинах. Фёдоровым дано негласное указание Крутовскому осудить Николая в любом случае, а под стражей незаконно держать до тех пор, пока он не отдаст якобы похищеные им 86 биткоинов (полмиллиарда руб). Список дел судьи Фёдорова можно продолжать и дальше.

Ярослав Мухтаров

Источник: www.rucriminal.info

How "LNG plants" became a high-profile scam

What connects the head of Gazprom LNG Kakhidze and the deputy chairman of the State Duma Babakov



As it became known to the telegram channel VChK-OGPU and Rucriminal.info, known in his circles as the chairman of the board of directors and beneficiary of Gazprom LNG Technologies LLC, Aleksey Konstantinovich Kakhidze is mired in total scams and deception of credit institutions and government agencies. Kakhidze attracts money from creditors, promising to build many medium- and small-tonnage LNG plants throughout the country. In reality, this money is not being used for its intended purpose; out of the planned several dozen plants, only a few have been built, which have exceeded all estimated costs and, to a large extent, do not produce the required volume of products.



LLC "Automobile Company Mostrans", the beneficiary of which is Alexey Kakhidze, attracted tens of billions of credit and leasing funds to purchase a fleet of trucks running on LNG. They were bought at inflated prices, and the difference all settled in his company LLC "Gefest". Most of the equipment was never delivered to the territory of the Russian Federation, it simply does not exist in reality, it is only on paper, and the creditors' money settled abroad.

According to a source of Rucriminal.info, all companies are in a state of negative cash flow and regularly face a liquidity deficit due to the lack of the necessary revenue to service the debt burden, since at the stage of investment activities, CAPEX is overstated many times for both equipment and equipment. It has already reached the banal lack of working capital to pay salaries to employees.

The whole essence of Kakhidze's business comes down to only one thing - to attract funds from creditors under various pretexts in order to support the existence of his empire. Today, all companies are mired in debt, and creditors are no longer issuing new amounts of funds. Due to systematic delays, creditors have begun procedures to seize machinery and equipment for debts. The same is true for other companies of which he is a beneficiary: JSC United Energy Construction Corporation, LLC Marine Technologies, LLC AK MT CFO, JSC Gazkholodtekhnologiya, JSC Liskimontazhkonstruktsiya, LLC Center Stroy, LLC Stroy Invest. All these companies are mired in debt and mutual cross-fictitious obligations.

Earlier, Kakhidze's name "surfaced" in the media in connection with the leak of the email of Deputy Chairman of the State Duma Alexander Babakorv.

Babakov is actually a lobbyist and partner of Alexei Kakhidze (he has a certificate of Babakov's assistant). As journalists found out, Kakhidze uses Babakov to expand his business. Kakhidze sends Babakov various requests, which Babakov forwards to government agencies to knock out preferences for Gazprom SPG Technologies LLC.

The trio (Babakov, Kakhidze, Zobnin) also traveled to Mongolia together.

"One hand washes the other" - this is about the relationship between Babakov and Kakhidze. How can Babakov earn billions of rubles? Very simple - lobby Kakhidze's interests. For example, several years ago Gazprom SPG Technologies decided to build a small-tonnage complex for the production of liquefied natural gas.

The only problem is that the complex needs to be built in the nature conservation area of ​​the Ussuri Nature Reserve - on the territory of the Kedrovaya Pad Biosphere Reserve and the Land of the Leopard National Park. Of course, the Ministry of Natural Resources and Environment refused to allocate land and build. What does Kakhidze do? Runs to complain to Babakov, and also sends him a ready draft with a petition to the Ministry of Ecology on behalf of Babakov. All that remains is to put the outgoing number and signature.

Or another case. Gazprom SPG Technologies wants to build a new project in Solnechnogorsk near Moscow, earning billions on it. But they want to save on taxes, contracts, land, etc. They quickly submit a request to Babakov with a request to create a "separate economic zone". Profit. And, of course, Babakov's office immediately takes it into work.



Roman Trushkin

Source: www.rucriminal.info

Как «заводы СПГ» стали громкой аферой

Что связывает главу «Газпром СПГ» Кахидзе и зампредседателя ГД Бабакова




Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, известный в своих кругах, как председатель совета директоров и бенефициар ООО «Газпром СПГ технологии» Кахидзе Алексей Константинович погряз в тотальном схематозе и обмане кредитных организаций и государственных структур. Кахидзе привлекает деньги от кредиторов, обещая построить много средне и малотоннажных заводов СПГ по всей стране. В реальности эти деньги идут не по назначению, из запланированных нескольких десятков заводов, построены единичные экземпляры, которые превысили все сметные стоимости и в большей степени не выдают необходимого объема продукции.



ООО «Автомобильная компания Мостранс», бенефициаром которой является Алексей Кахидзе, привлекла десятки миллиардов кредитных и лизинговых средств на покупку парка тягачей, работающих на СПГ. Они покупались по завышенным ценам, а разница вся осела в его же компании ООО «Гефест». Большую часть техники так и не завезли на территорию РФ, ее просто нет в реальности, она только на бумаге, а деньги кредиторов осели за границей.

По словам источника Rucriminal.info, все компании находятся в состоянии отрицательного денежного потока и регулярно сталкивается с дефицитом ликвидности из за отсутствия необходимого объема выручки для обслуживания долговой нагрузки, так как на этапе инвестиционной деятельности CAPEX завышен кратно и на оборудование, и на технику. Дошло уже до банального отсутствия оборотных средств на выплату зарплаты сотрудникам.

Вся суть бизнеса Кахидзе сводится только к одному - привлекать у кредиторов под разными предлогами денежные средства, чтобы поддерживать существование его империи. На сегодня все компании погрязли в долгах, а кредиторы уже не выдают новых объемов денежных средств. Из-за систематических просрочек кредиторы начали процедуры изъятия за долги техники и оборудования. Так же дела обстоят и в других компаниях, бенефициаром которых он является: АО «Объединенная энергостроительная корпорация», ООО «Морские технологии», ООО «АК МТ ЦФО», АО «Газхолодтехнология», АО «Лискимонтажконструкция», ООО «Центр Строй», ООО «Строй Инвест». Все эти компании погрязли в долгах и взаимных перекрестных фиктивных обязательствах.

Ранее фамилия Кахидзе «всплывала» в СМИ в связи с утечкой электронной почты заместителя председателя Государственной Думы Александра Бабакова.

Бабаков фактически является лоббистом и партнером Алексея Кахидзе (имеет корочку помощника Бабакова) . Как выяснили журналисты, Кахидзе использует Бабакова для расширения своего бизнеса.

Кахидзе отправляет Бабакову различные запросы, которые Бабаков перенаправляет в госорганы для выбивания преференций для ООО «Газпром СПГ технологии».

Также трио (Бабаков, Кахидзе, Зобнин) вместе ездили в Монголию.

«Рука руку моет» – это об отношениях Бабакова и Кахидзе. Как Бабакову заработать миллиарды рублей? Очень просто – лоббировать интересы Кахидзе. К примеру, несколько лет назад «Газпром СПГ технологии» решили строить малотоннажный комплекс по производству сжиженного природного газа.

Вот только проблема в том, что комплекс нужно строить в природоохранной зоне Уссурийского заповедника – на территории биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда». Конечно, Министерство природных ресурсов и экологии отказало в выделении земли и строительстве. Что делает Кахидзе? Бежит жаловаться Бабакову, а также посылает ему готовый черновик с ходатайством в Минэкологии от имени Бабакова. Остается только поставить исходящий номер и подпись.

Или другой случай. Хочет «Газпром СПГ технологии» в Солнечногорске под Москвой построить новый проект, заработав на этом миллиарды. Но хочется сэкономить на налогах, подрядах, земле и т.д. Быстро подают запрос Бабакову с просьбой создать «отдельную экономическую зону». Профит. И, конечно, офис Бабакова сразу берёт это в работу.



Роман Трушкин

Источник: www.rucriminal.info

ABCeX — an exchange for all terrorists, drug shops and casinos

“They launder $10 million a day”




As the VChK-OGPU Telegram channel learned, on December 9, 2024, the Ministry of Internal Affairs, the Investigative Committee and the FSB of the Russian Federation conducted joint searches in the offices of the ABCEX cryptocurrency exchange. As a result, a lot of equipment and correspondence was seized, indicating ABCEX's involvement in accepting payments for illegal online casinos and betting.

An investigation is currently underway under Articles 172 and 186 of the Criminal Code of the Russian Federation, with an emphasis on the consultants, contractors and partners of the exchange. Of particular interest are those who may have been involved in creating schemes to disguise illegal activity, including compliance specialists, AML/CFT specialists, cryptocurrency lawyers and ambassadors. Based on the data on the exchange partners and speakers at their events, the following fit this description:

- Sergey Mendeleev, executive director of InDeFi Smart Bank and a recognized expert in compliance in the cryptocurrency sphere. He has repeatedly natively advertised the exchange and was a speaker at ABCEX future.

- Machikhin Dmitry, founder of BitOK, a company specializing in compliance and taxation. He also spoke at the ABCEX future event.



- Ignat Likhunov, founder of the Cartesius legal agency, known as an AML expert in the crypto sphere. Formally, his work is aimed at preventing money laundering in cryptocurrency projects, and he was a speaker at ABCEX future.



Attention is also focused on underground online bookmakers such as 1win and 1xBet, which could have been serviced on this exchange to accept funds from Russians through a subsidiary project of the ABCEX exchange — the Aifory payment service (which, judging by the data from the seized devices, de facto worked as a laundering service for online casinos). According to the VChK-OGPU source, ABCeX is a laundering service for terrorists and drug shops. Who is behind the laundromat? Shukhrat Rasulov is the owner of black payment systems that process darknet traffic, illegal casinos and pornography. In addition to payment systems, he owns a crypto exchanger business. The model is simple: exchangers are rented on Bestchange, the lowest rates are set, and when the client comes, the rate changes. As a result, the client is cheated out of money. It is worth noting that, despite the ban on Bestchange affiliating exchangers, half of Rasulov's exchangers are located in one office on the 28th floor of the Federation Tower. Rasulov hides behind the facade of an infobusinessman, a mentor of successful success and CEO of the “largest Russian IT business”, unknown to the Federal Tax Service for some reason.



We can’t do without a certain Yuri Kvashonkin, Rasulov’s right hand and nominee, a partner in the Terra business club (an incubator for cash-outs through marketplaces and infobiz), CEO of LAKOST LLC, registered on the 3rd floor of the Federation Tower, where the back office of black payments and the ABCeX crypto exchange is located. It was ABCeX that allowed Rasulov and Kvashonkin to reach a fundamentally new level: billions of dirty crypto and cash fly through the exchange and its OTC managers every day, ranging from webcams, online casinos and ending with the financing of terrorism.



The activities of ABCeX did not go unnoticed by law enforcement agencies: in March, “cosmonauts” visited the exchange office in connection with the transfer of money through it to the perpetrators of the monstrous terrorist attack in Crocus. Probably, Rasulov is not being disingenuous when he talks about himself as the owner of an IT empire, he is simply keeping silent about the bloody nuances of his status. Alas, the infobusinessman and swindler can drag along a considerable number of unsuspecting users, because given the origin of the funds circulating through the exchange, law enforcement officers will begin to intensively check anyone who managed to become a client of ABCeX.

A source of the VChK-OGPU and Rucriminal.info told how the main crypto laundromat ABCeX came into being.

“Shukhrat Rasulov started his crypto business with Ilya Ginzburg - another fraudster who scammed many people, changed his last names and hid from creditors.

With the appearance of Yuri Kvashonkin, Ginzburg was first removed from the processes, and then he was kicked out of the team altogether, under the pretext that he deceived Shukhrat.

They are all united by the Moscow Kabbalah Center. For the past three or four years, Shukhrat has been the main sponsor of the Moscow Kabbalah Center, and at all events, he sits exclusively next to the informal head of the center, Yitzhak Sinvani. Everyone in the Kabbalah Center knows that Shukhrat is a fraud, but since he spends a lot on the center, he is forgiven. Those who are not satisfied are simply expelled from the center.

Shukhrat permanently resides in Moscow City with his family, drives around Moscow in a new Maybach and tells everyone that he has built a super-profitable company. He keeps silent about the fact that the main income comes from crypto exchange, stolen money and money laundering.

Shukhrat and Yuri initially created the Terra business club (an incubator for cashers through marketplaces and infobiz), as a platform for finding young people for cryptocurrency arbitrage. There was a high turnover, the ranks were replenished with scammers and drops. They then "drove" the most loyal and devoted through the Kabbalah Center. After the war began, the withdrawal of money through ABCeX reached 10 million dollars a day. These were "dirty" money that was taken out of the country.

It is worth noting that Shukhrat himself does not appear anywhere legally, only Yuri is listed everywhere. Everyone knows him - both Terra participants and crypto-cashiers."

Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info