среда, 20 марта 2019 г.

Кредит Ракишеву? Нет, он управляет деньгам Назарбаева.

Серьезные банки отказываются сотрудничать с казахским олигархомhttps://rucriminal.info/ru/material/1419



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Понятно, что власть в стране он от себя не отпустит, но в теории ему сейчас самое время проверить свой пенсионный фонд. Его формированием, как формированием заграничных активов зятя Назарбаева Тимура Кулибаева, занимался бизнесмен Кенес Ракишев. Делал он это крайне плохо, о чем rucriminal.info недавно подробно рассказал в ряде публикаций. Проблема в том, что сотрудничать с Ракишевым соглашаются преимущественно международные авантюристы.
Решил Ракишев в очередной раз с «успехом» вложить средства и тут на его пути повстречалась «веселая» компания: специалист по выводу средств в «налоговые убежища» Джей Джонстон, его «правая рука» Франческо Пиованетти и участник любительских гонок на Ferrari Майк Зои. Они «впарили» Ракишеву долю в компании Net Element, тот сразу объявил об очередном своем успешном вложении средств. На деле оказалось, что Net Element собран из множества интернет-ресурсов, включая сайт актера Каана и музыкальный сервис с контентом Игоря Крутого. Все интернет-компании Net Element оказались провальными. Цена акций компании стремительно падала на бирже. Чтобы как то выкрутится, Ракишев решил купить и присоединить к Net Element производителя процессора кредитных карт Unified Payments, который принадлежал Олегу Фиреру. Последний так понравился Ракишеву, что он его сделал генеральным директором Net Element.
Как выяснил Rucriminal.info, на деле Фирер оказался сыном выходцев из Одессы, который был весь в долгах и в судах из-за прошлого неудачного бизнеса. Он набрал кредитов, на которые открыл сеть магазинов, торгующих порнографическими изданиями. Благодаря сделке с Ракишевым и новой работе, Фирер не только расплатился с долгами, но и пересел в новенький "Бентли".
А цена акций Net Element продолжала падать.
Чтобы как-то оправдаться перед Назарбаевым и Кулибаевым, Ракишев начал сотрудничать с, как ему казалось, «монстрами» американского бизнеса – руководителями Platinum Partners Мюрреем Хуберфельдом и Марком Нордлихтом. Кенес даже организовал Нордлихту визит со всеми почестями в Казахстан, где представитель Platinum Partners встречался с Кулибаевым и обсуждал возможности инвестирования казахских средств. А вскоре в США Хуберфельд и Нордлихт были арестованы. Хуберфельда -  по обвинению в подкупе главы профсоюза, чтобы он положил пенсионные деньги в Platinum, Нордлихту были предъявлены обвинения в том, что Platinum пытался осуществить мошенничество на миллиарды долларов.
Почему же серьезные банки и предприниматели не сотрудничают с Ракишевым? Это становится понятно из переписки бизнесмена, которая утекла в Сеть и есть в распоряжении Rucriminal.info. То, что его ящик был взломан на суде в США под присягой подтвердил и сам Ракишев.  
Когда дела у Net Element стали совсем плохи (а компания из года в год генерировала убытки), Ракишев распорядился взять кредит у IFC - подразделения Всемирного банка. 20 ноября 2013 года топ-менеджер Net Element Тим Гринфилд пишет представителю IFC Каю Мартину письмо следующего содержания:
«Кай, мы с Олегом (Фирер-Ред.) с удовольствием встретились с вами и вашей командой и с нетерпением ждем продолжения диалога. Пожалуйста, найдите ниже ссылку на презентацию, которую мы провели. Мы завершаем разработку финансовой модели, которой вскоре поделимся с вами».
Ответ от Кая Мартина приходит только через шесть дней. И он неутешительный:
«Тим,
Спасибо за ваш визит и презентацию. Мы с удовольствием узнали о вашем бизнесе и считаем, что это интересная возможность.
К сожалению, ваш инвестор из Казахстана управляет деньгами семьи президента, и мы не можем инвестировать с ними (из-за нашего мандата). Я уверен, что они являются самым лучшим инвестором в своей части мира, но нам не разрешено инвестировать с людьми с политическими рисками.
Мы по-прежнему заинтересованы обсудить возможность сделать что-нибудь с SafetyPay, если это вас тоже интересует. Извините, что нет новостей получше.
Кай»
Тим Гринфилд сразу пересылает это письмо Олегу Фиреру, а тот отправляет его Ракишеву и сопровождает таким сообщением:
«Привет, Кенес. Я работал со Всемирным банком в отношении кредита и инвестиций в NET, после выполнения проверки они отправили мне по электронной почте свой ответ сегодня утром, пожалуйста, дайте мне знать, если их выводы верны, чтобы я мог действовать соответственно».
Ракишев в своем ответе Фиреру крайне немногословен: «Что это значит?».
Фирер, как следует из документа, оказавшегося у Rucriminal.info, начинает оправдываться:  «Я понятия не имею , просто передал вам, что Всемирный банк говорит, что вы связаны с президентом Казахстана путем управления его деньгами. если это правда, это нормально, я хочу вернуться к ним и либо согласиться, либо не согласиться и сказать, что это не правда».
На этом тема о получении кредита у Всемирного банка сошла на нет. Поскольку то, что написал Кай Мартин абсолютная правда.
И становится понятно, почему серьезные бизнесмены и банки не хотят сотрудничать с Ракишевым. Во-первых, это не его деньги. Во-вторых, работать со средствами Назарбаева опасно. Он может перестать быть президентом (что и случилось) и тогда возникнут серьезные финансовые риски. Еще хуже то, что эти деньги в любой момент могут объявить «грязными» и незаконно выведенным из Казахстана.
Продолжение следует
Тимофей Забиякин

вторник, 19 марта 2019 г.

Евтушенков решил засудить перед смертью Малашенко

Банк АФК «Системы» попытался отобрать последнее у мужа Божены Рынска



Как стало известно Rucriminal.info, банк «East-West United bank SA » (EWUB), который принадлежит АФК «Система» бизнесмена Владимира Евтушенкова, подал в Арбитражный суд Москвы иски к ООО "ПРОГРЕСС-СТУДИЯ" и ООО "КИНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР". Цена вопроса более 1 млрд рублей. «Прогресс-студия» и «Кинопроизводственный центр» одни из последних российских прибыльных активов беглого олигарха Владимира Гусинского и его извечного партнера Игоря Малашенко. Ровно через две недели после иска, Малашенко покончил жизнь самоубийством.
Многим сегодняшним читателям Игорь Малашенко больше известен, как муж скандальной светской львицы Божены Рынска. Однако, в 90-е годы он был крайне влиятельной фигурой в России. По сути Малашенко являлся вторым человеком в медиа-империи Владимира Гусинского (в том же НТВ), с ним считались чиновники высшего ранга, олигархи, а все медиаменеджеры вставали по «струнке». В ближайшее время Rucriminal.info опубликует записи беседы Малашенко, Бориса Березовского и дочери первого президента России Татьяны Дьяченко, из которых будет понятен уровень влияния Малашенко тех времен.  Рухнуло все в 2000 году, когда Гусинского арестовали, он вынужден был расстаться с НТВ, а потом покинул Россию и был объявлен в международный розыск. Следом за ним уехал и Игорь Малашенко.
Казалось бы, в РФ у Гусинского никаких активов не осталось. Однако, недавно журналисты «Проекта» выяснили интересные вещи. Все эти годы компании Гусинского продолжали производить и поставлять различные сериалы для центральных телеканалов. А прибыль составила до $529 млн.
«Это 456 сезонов разных сериалов или 2647 серий, причем среди них есть и весьма известные: «Агент национальной безопасности», «Ментовские войны», «Агентство НЛС», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». В общей сложности фирмы Гусинского выпустили на российские экраны чуть больше 13% от всех сериалов, которые когда-либо получали прокатные удостоверения, подсчитал «Проект» на основе данных реестра прокатных удостоверений министерства культуры; при подсчете учитывались фильмы и сериалы, права на которые принадлежат компаниям «Форвард-Фильм», «Новый русский сериал», «Прогресс-Студия» и «Кинопроизводственный центр»; Гусинский, как следует из информации сервиса «Контур. Фокус» и данных реестров юрлиц Великобритании, Швейцарии и Гибралтара, владеет фирмами через цепочку офшоров», - рассказывал «Проект».
Источники Rucriminal.info говорят, что вторым совладельцем этого сериального бизнеса являлся Игорь Малашенко. Именно для того, чтобы следить за ним он и вернулся в Россию в 2012 году.
В Москве он жил с гражданской женой Боженой Рынской, а осенью 2018 года они официально поженились. Также Малашенко вел в США тяжбы о разделе имущества с прежней женой Еленой Пивоваровой.   
13 февраля 2019 года Божена Рынска написала в соцсетях, что Малашенко находится в очень тяжелом физическом и психологическом состоянии.  «То, что происходит сейчас: Игоря убивают наветами в суде. Игорь очень депрессивный и очень нездоровый человек. Инсульт может случиться каждую минуту. Я считаю, вижу, что шайка Пивоваровых намеренно доводит Игоря до смерти с целью завладения имуществом".
Вскоре Малашенко улетел один на свою виллу в Испании, где 25 февраля его нашли мертвым. По официальной версии он покончил жизнь самоубийством – умер от асфиксии в саду.
Однако, источники Rucriminal.info отмечают, что тяжба с Пивоваровой у Малашенко длится давно, ничего нового и пугающего в ней последнее время не происходило. Что переживания Игоря связаны с этим разбирательством- это была версия Божены Рынска. При этом она не скрывала, что Малашенко закрытый человек и особо причинами переживаний с ней не делится.
Источники полагают, что гораздо больше причин для страданий у Малашенко вызывало другое разбирательство, которое не освящалось в СМИ. Из-за того самого российского бизнеса на сериалах.
Осенью 2018 года East-West United Bank S.A. Владимира Евтушенкова подал в Лондонский международный арбитражный суд иск (дело № 183891)  к ООО "ПРОГРЕСС-СТУДИЯ" и ООО "КИНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР" более чем на 1 млрд в рублевом эквиваленте. И 11 декабря 2018 года в Лондоне было вынесено решение в пользу структуры Евтушенкова.
8 февраля 2019 года East-West United Bank S.A. обратился в Арбитражный суд Москвы о признании и приведении в исполнение решения Лондонского международного арбитражного суда и о взыскании суммы задолженности со структур Гусинского и Малашенко.
А через пять дней после этого у Малашенко и случился приступ, о котором в соцсетях написала Рынска. 15 февраля иск был принят к производству и стало ясно, что вскоре последует решение в пользу банка Евтушенкова. Учитывая разбирательства с Пивоваровой, это окончательно подрывало благосостояние Малашенко.
После этого он уехал в Испанию, где его нашли мертвым.
Ранее rucriminal.info рассказывал, что на Украине подозревают, что через EWUB Евтушенкова были выведены миллиарды евро, принадлежавших лицам из окружения бывшего президента страны Виктора Януковича.
Продолжение следует
Ярослав Мухтаров

понедельник, 18 марта 2019 г.

Как правозащитники, Клинцевич и Чилингаров защищают дочь Михася

Многодетная мать пострадала за отца- лидера «солнцевских»



На прошлой неделе в множестве СМИ вышли однотипные материалы: «содержание под стражей многодетной матери Александры Лисицыной может быть «заказом» с целью выдавить из нее нужные показания или отобрать имущество». Так считает ее адвокат, член совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Он прямо говорит, что много лет дружит с семьей подзащитной. Rucriminal.info тоже полагает, что матери троих детей не место в СИЗО по не очень крупному экономическому делу. И мера пресечения могла бы быть другой: домашний арест, залог. Однако, все-таки во всем должна быть объективность. А Александра Лисицына человек не из простой семьи. Ее отец- лидер солнцевской ОПГ Сергей Михайлов (Михась).
Стоит отметить, что Шотой Горгадзе список заступников Александры Лисицыной не ограничивается. Так, на слушаниях в Тверском суде о продление женщине срока содержания под стражей, ее адвокаты предложили выпустить Александру из СИЗО и избрать меру пресечения в виде личного поручительства. А среди поручителей, по данным Rucriminal.info, присутствуют такие персоны:  Герой Советского Союза, Герой России, Депутат ГД РФ Артур Чилингаров и сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Оба являются давними знакомыми Сергея Михайлова. Но, судья не отпустила Лисицыну к таким поручителям. Пока Александра остается под стражей.
Из материалов дела следует, что в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело, возбужденное 27 апреля 2018 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). «Возбуждено дело по фактам незаконного приобретения права на чужое имущество путем обмана - земельных участков, расположенных в Наро-Фоминском районе Московской области и находившиеся в распоряжении Федерального агентства лесного хозяйства», - говорится в материалах, которые есть в распоряжении Rucriminal.info. По версии следствия, для этого использовались заведомо поддельных свидетельств на право собственности на землю. Причем это не одно дело, в производстве ГСУ находится и аналогичное.  
13 ноября 2018 года Лисицына была задержана, а потом арестована Тверским судом. Ей предъявили обвинения по статье 159 УК РФ. С тех пор она находится в СИЗО. Прося продлить сроки содержания под стражей, следователи указывают, что у Лисицыной есть возможность и намерения скрыться, что находясь на свободе она может уничтожить доказательства по делу, либо иным способом воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу.
Теперь вкратце о сути истории. Наро-Фоминский район фактически родной для Сергея Михайлова. Именно там находится его огромная резиденция. Михась долгое время оформляет активы на дочерей. Например, его вторая дочь, Вера Серегина, была записана в число совладельцев строительной компании вместе с Андреем Рябинским и Александром Копылковым, сооснователями компании «МИЦ-Групп». Серегиной, Рябинскому и Копылкову принадлежит строительная компания «Новоглаголево-3». Согласно ЕГРЮЛ, Серегина владеет 50 процентами фирмы, а ее партнеры — по 25 процентов каждый.
А на дочь Александру в 2014 годы Михайлов записал участки земли в Наро-Фоминском районе. Спустя четыре года эта история вышла «боком». Возбудили дело и отправили в СИЗО мать троих детей Александру Лисицыну, которая действительно к этим участкам отношения не имеет. Все вопросы следователи должны задавать ее отцу- Михасю. Тот же через приятелей Горгадзе, Чилингарова и Клинцевича развернул в СМИ «войну» со следствием.
О том, как на самом деле развивалась ситуация с землей в Наро-Фоминском районе, какие еще активы Михайлов оформил на детей, Rucriminal.info расскажет в ближайшее время.
Продолжение следует
Тимофей Гришин 

воскресенье, 17 марта 2019 г.

Горькая «пилюля» Романа Ротенберга

Он разорил компанию «Доктор спорт», а потом переписал ее на своего менеджераhttps://rucriminal.info/ru/material/1408


пенсионного фонда РФ №10 по Москве и Московской области к компании «Доктор спорт». Эта структура задолжала деньги российским пенсионерам и не только им. С осени 2018 года к «Доктору спорт», которая была создана братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами, а управлялась сыном последнего Романом Ротенбергом, подано более 12 исков от владельцев помещений, поставщиков продукции и т.д. «Доктор спорт» весь в долгах. Но Ротенберги официально к происходящему никакого отношения не имеют. Той же осенью 2018 года было объявлено, что «успешный» «Доктор спорт» с выгодой продан бизнесвумен Яне Иванцовой. Расследования Rucriminal.info показало, что сделка эта фиктивная. Иванцова - менеджер одной из структур, подконтрольных Ротенбергам.
Проект «Доктор спорт» замышлялся, как глобальный национальный проект. В 2010 году было объявлено, что СМП-банк и Автономная некоммерческая организация "Континентальная хоккейная лига" создали бизнес по производству и продаже спортивного питания. Управлять этим бизнесом семья поручила сыну Бориса Ротенберга Роману. Со стороны КХЛ проект курировал Игорь Медведев, вице-президент КХЛ по спортивной медицине.
"Подобного проекта в России еще не было. Для его создания мы подключили все возможные НИИ",— заявил тогда журналистам Роман Ротенберг.
Доктор Спорт" начал выпускать под брендом Vitawin около 300 наименований продукции — БАДы (смеси, капсулы, таблетки, батончики с протеином, аминокислотами, L-карнитином, жиросжигателями), витаминно-минеральные комплексы, напитки (диетические, витаминные, изотоники, энергетики, озонированную воду) и специальную фармакологию (антиоксиданты, антигипоксанты).
С подачи Романа Ротенберга в СМИ выходили статьи, где Vitawin назывался лидером рынка спортивного питания в России. Сеть управляла 50 магазинами, преимущественно в Москве.
По мнению источников Rucriminal.info, в семье Ротенбергов Роман считается «слабым звеном» и ему не доверяют по-настоящему крупных проектов, особенно с бюджетными средствами. И Роман Ротенберг тщательно поддерживают подобную, не самую лучшую, репутацию. Вот и проект «Доктор спорт», в который были вложены десятки миллионов долларов семейных денег, он полностью завалил. 
Уже в 2017 году выручка «Доктор Спорт» сократилась в два раза, до 139,9 млн руб., чистый убыток составил 179,9 млн руб. К осени 2018 года ситуация стала совсем печальной. Из «империи» из 50 магазинов осталось всего три, к «Доктору спорту» начали поступать иски от структур, которым она задолжала, в том числе иски о банкротстве.
И что в такой сложной ситуации сделал «успешный» бизнесмен Роман Ротенберг? А вот что. Было объявлено, что СМП-банк (принадлежит Аркадию и Борису Ротенбергам) в сентябре 2018 года продал 100% ООО «Доктор Спорт». В СМП-банке не раскрыли детали сделки, но сказали, что ее условия и покупатель были рыночными, банк вышел из проекта с прибылью. Представитель Романа Ротенберга тогда подтвердила, что он больше не имеет отношения к «Доктор Спорт».
Покупателем «Доктора спорта» была названа «успешная» бизнесвумен Яна Иванцова. На вопрос, является ли она номинальным владельцем и представляет интересы кого-то из прежних владельцев — «СМП банка» или Романа Ротенберга, Иванцова ответила, что не представляет интересы никого из них.
Rucriminal.info изучил судьбу Иванцовой и пришел к однозначному выводу, что 26-летняя бизнесвумен лукавит. Да, и не бизнесвумен она никакая.  Яна родилась в Саратове. Ее отец, Сергей Викторович, одно время был зампредседателя СХПК "Аграрник" (обанкротилось в 2014 году). Неудачно пытался избраться на выборах депутатов Собрания депутатов Саратовского муниципального района.
Сама Яна в 2016 году (за два года до сделки с самими Ротенбергами) поступила в магистратуру (на платное отделение) Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Плеханова. Потом перебралась в Москву, где поступила на работу в ООО «Арена Менеджмент», заняв в ней место старшего специалиста. «Арена менеджмент», занимается тем, что управляет ледовыми спортивным аренами, организует на них шоу. В принципе и на этом наше расследование можно было закончить. Роман Ротенберг, который занимает должность заместителя председателя правления Континентальной хоккейной лиги, главный по ледовым аренам. Но мы пошли дальше.
Как установил Rucriminal.info, 100 % владельцем «Арена менеджмент», где работала Яна Иванцова, является БАКАСТОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ. Он же являлся гендиректором «Доктор спорта», а также владельцем ООО "НАЦИОНАЛЬНОЕ СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ", которое на рынке связывают с Романом Ротенбергом. А на сайте СМП-банка в списке лиц, аффилированных с данным кредитным учреждением следом за Аркадием и Борисом Ротенбергом, Романом Ротенбергом идет Владимир Олегович Бакастов. То есть «Доктор спорт» был продан подчиненной Бакастова, который напрямую связан с СМП-банком.  
У кого-то еще остались сомнения, что сделка по продаже «Доктора спорта» была фиктивной и была нужна, чтобы хоть немного спасти репутацию Романа Ротенберга и сделать процесс банкротства компании контролируемым?
О том, как Роман Ротенберг выставил КХЛ на Западе не в самом лучшем свете Rucriminal.info уже рассказывал.
В ближайшее время мы подробно опишем, как различные особенности работы «Доктора спорта» при Романе Ротенберге, так и расскажем о других провалах «слабого звена» из могущественного клана.
Продолжение следует
Томаш  Вишневский

суббота, 16 марта 2019 г.

Тюрик, Лучок, Михась

Rucriminal.info рассказывает о тех мафиози, кто должен попасть под новый закон



Госдума в третьем, окончательном чтении приняла президентский законопроект, которым существенно ужесточается уголовная ответственность для криминальных авторитетов и главарей организованных преступных групп (ОПГ). Основной новеллой законопроекта является введение отдельного уголовного наказания за само "звание" главаря преступного клана или его подразделения. Rucriminal.info будет внимательно следить за тем, как на деле будет реализовываться этот закон. Например, в отношении лидера подольской ОПГ Сергея Лалакина (Лучок), который за последние годы был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орденом Дружбы и другими наградами. Или в отношении лидера солнцевской ОПГ Сергея Михайлова (Михась), который сейчас представляется бизнесменом и меценатом. О них мы расскажем в ближайшее время. В этой статье речь пойдет о человеке, который уж точно подпадает под действия закона. Речь идет о «воре в законе» Владимире Тюрине (Тюрик), который разыскивается Украиной за организацию убийства в Киеве экс-депутата ГД РФ Дениса Вороненкова.
В распоряжении Rucriminal.info оказались материалы экстрадиционного дела Тюрина. В 2010 году он был задержан в Москве по запросу Интерпола и его чуть не выдали Испании.
«02.11.2010 в 19.30 сотрудниками УР ГУВД Москвы, ФСБ РФ и НЦБ Интерпола задержан и доставлен в ОВД по Пресненскому району Тюрин Владимир Анатольевич, разыскиваемый правоохранительными органами Испании за совершение преступлений, предусмотренных статьями 515.1, 517, 301.1, 302.1 (организация преступного сообщества, легализация доходов, полученных преступным путем) УК Королевства Испании.
03.11.2010 от инициатора розыска НЦБ Интерпола Испании поступило подтверждение намерения требовать выдачу Тюрина В.А. для привлечения его к уголовной ответственности на территории Испании, а также с просьбой содержать его под стражей до решения вопроса о его экстрадиции.
На основании Европейской Конвенции о выдаче, Пресненским прокурором Москвы 03.11.2010 вынесено постановление о применении в отношении Тюрина В.А. меры пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе экстрадиционной проверки установлено, что Тюрин В.А. обвиняется в совершении преступлений, связанных с организацией преступного сообщества и отмывание доходов, полученных преступным путем», - говорится в материалах, которыми располагает Rucriminal.info.
«Так, Тюрин В.А., являясь лидером организованного преступного сообщества «Братская», посредством фирм и посредников – физических лиц, путем осуществления коммерческой деятельности по купле-продаже имущества инвестировал на территории Испании денежные средства, полученные преступным путем участниками указанного сообщества в основном на территории Грузии и РФ…
Международный ордер на арест выдан Национальным судом Испании 26.20.2005 в связи с обвинением Тюрина в участии в преступном сообществе, укрывательстве преступлений, отмывании денежных средств.
Действия Тюрина, на момент совершения им преступления, являются наказуемыми по российскому законодательству и соответствуют статье 210 (организация преступного сообщества), 174 УК РФ (отмывание преступных доходов)…
Сроки давности привлечения к уголовной ответственности за указанные преступления по законодательству РФ не истекли.
Также установлено, что Тюрин В.А. является гражданином Республики Казахстан, скрылся от органов предварительного расследования и находится в международном розыске за совершение преступлений на территории Испании…».

 Продолжение следует
Тимофей Гришин

пятница, 15 марта 2019 г.

«Рауф Арашуков просит убить обидчика в течении недели»

Как экс-сенатор «заказывал» устранение Аслана Жукова



Rucriminal.info подробно рассказал о том, как Рауфа Арашуков «заказал» убийство политика Фраля Шебзухова. В новой серии публикаций мы опишем, как экс-сенатор расправился с другой своей жертвой -  лидером молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Асланом Жуковым. Как планировалось и осуществлялось преступление следователям подробно рассказал его исполнитель Расул Аджиев.
По словам Расула Аджиева, в 2005-2006 годах он встретился возле кафе «Старый двор» с приятелем Артуром Кнуховым, по кличке Туя. И увидел у него за поясом пистолет. Расул попросил посмотреть оружие и обнаружил, что у друга пистолет «Макарова» с 8 патронами. Аджиев стал просить подарить ему пистолет, что Туя и сделал. С тех пор он хранил его дома.
«Примерно в 2009 году я познакомился с Агоевым Русланом. Это было на мероприятие, посвященном дню рождения сына Арашукова Руслана, которое проходило в здании гостиницы «Интурист» в Ставрополе. На данное мероприятие меня пригласил лично Руслан Арашуков, с которым мы были знакомы ранее. На празднике присутствовало большое количество людей. Тамадой на данном мероприятии был парень по имени Алан, фамилии его я не знаю, он является родственником Руслана Арашукова. В ходе застолья напротив меня присел Руслан Агоев и предложил познакомиться, пояснил, что слышал обо мне много хорошего. ... В последующем я с Агоевым Русланом много раз встречался в Ставрополе, в том числе на автомойке «Мойдодыр», которая принадлежит семье Арашуковых», - заявил Аджиев на допросе, протокол которого есть в распоряжении Rucriminal.info.
По словам Расула, у него сложились дружеский отношения с Агоевым, он часто бывал у него  гостях. Как то Агоев сказал, что «неоднократно положительно отзывался» о Аджиеве Рауфу Арашукову. В марте 2010 года, когда Аджиев находился в Черкесске, ему позвонил Агоев и попросил подъехать к дому Рауфа Арашукова. «В процессе беседы Руслан Агоев объяснил, что тот действует по просьбе Рауфа Арвшукова, который сам выйти не может, так как опасается распространения информации о нашей встрече. Руслан Агоев стал рассказывать, что у Рауфа Арашукова произошел с кем-то конфликт, в результате которого затронута его честь. На этой почве Рауф Арашуков впал в подавленное состояние, при этом все его окружение от него отвернулось и не хочет наказать обидчика. Руслан Агоев сказал, что для физического устранения этого человека, а именно его обидчика, Рауф Арашуков готов выделить один миллион рублей. Изначально речь шла именно об убийстве данного лица, а не о нанесении ему физического ущерба. В этой связи Руслан Агоев передал мне просьбу Рауфа Арашукова помочь найти людей, которые за указанную сумму согласились бы совершить убийство. При этом Руслан Агоев сказал, что совершить его надо в течении одной недели. Почему так ограничены сроки Руслан Агоев не пояснил, указав, что это требование Рауфа Арашукова. ….Я тогда выразил удивление словам Агоева, так как ранее слышал от него критику в адрес Арашукова, связанную с его нечистоплотными поступками в отношении окружающих. На это Агоев ответил, что последние несколько дней тот откровенно беседовал с Арашуковым, и последний раскаялся в совершенных ранее поступках. Также Агоев сказал, что Рауф Арашуков хочет установить со мной дружеские отношения. В ходе общения Агоев зашел в дом, что бы посоветоваться с Арашуковым…За время нашего разговора, который длился 15-20 минут, Агоев несколько раз заходил в дом, чтобы переговорить с Арашуковым. Когда Агоев в очередной раз вышел ко мне, сообщил, что у Рауфа Арашукова большей суммы денег, которую мог бы выделить на решение данного вопроса, в настоящее время нет, в целом у него сейчас тяжелое финансовое положение. В ходе общения Агоев еще несколько раз повторял, что вопрос касается чести Рауфа Арашукова. По результатам разговора я сказал, что Агоеву, что могу сам решить данную проблему, то есть совершить убийство человека – обидчика Рауфа Арашукова, при этом деньги за это мне платить не надо. Агоев зашел в дом, чтобы сообщить об этом Арашукову. Выйдя, Агоев сказал, что Рауф Арашуков обрадовался моему решению, несколько раз переспрашивал, так как не мог поверить, что я готов бесплатно совершить данное преступление. …После мы с Агоевым стали обсуждать обидчика Арашукова. Агоев сказал, что убить необходимо хозяина автомойки, расположенной на улице Доватора в Черкесске. Агоев описал данную мойку , пояснил, что хозяин передвигается на «Нива Шевроле», назвал госномер, описал внешность этого человека», - говорится в протоколах допроса, которые публикует Rucriminal.info.

Продолжение следует
Виталий Толстых

четверг, 14 марта 2019 г.

«Холдинг Меркатор» попался на попытке контрабанды

Вновь отличилась любимая компания Михася, Дона Симеона и московских властей



«Холдинг Меркатор» продолжает поддерживать крайне сомнительную репутацию, сложившуюся у него на рынке. Что и не удивительно. Одними из основателей «Меркатора» являются «авторитет» Семен Могилевич (Дон Симеон) и авторитетный бизнесмен Сергей Михайлов (Михась). На этот раз Центральная акцизная таможня (ЦАТ) поймали «Меркатор» на попытке неправильного декларирования груза- оформляли по ставке 0 %, а должны были платить 3 %. Разбирательства вокруг этого подтвердили то, что установила ранее ФАС. «Меркатор» только делает видимость, что производит уборочную технику в России. В реальности это швейцарская продукция.
Как стало известно Rucriminal.info, интерес ЦАТ и Московской областной таможни привлекла большая партия продукции, поступившая на Красноармейский и Крекшинский таможенные посты  в адрес компании «Меркатор Интернейшнл»- «дочки» «Холдинга Меркатор». Поставщиком выступала фирма «Бухер Муниципал АГ» (Швейцария). Товар был задекларирован, как «навесное оборудование для общественных работ», по коду ТН ВЭД ЕАЭС 8479100000. Продукция, подпадающая под этот код, имеет ставку таможенных пошлин – 0 %. То есть получатель в казну ничего не платит.
При детальном осмотре груза таможенники обнаружили подметально-вакуумное оборудование: Bucher cityfant 40, Bucher cityfant 2010 SL, Bucher cityfant 6000, Optifant 8000. Причем, к нему не шли шасси, то есть это оборудование, как самостоятельное, можно разместить на любом подходящем типе машин. Изучив технику, таможенники пришли к однозначному выводу: эти подметально-вакуумные установки являются самостоятельным пылесосным оборудованием. А пылесосы подпадают уже под другой код ТН ВЭД ЕАЭС- 8508600000. И соответствующие товары подпадают под ставку таможенных пошлин 3 %.
«Меркатор» начал возражать против такого решения, настаивая, что никакие это не пылесосы. Однако таможенное расследование показало, что это не так и «Меркатор» уж точно это знал. А пытался провести товары по ставке 0 % сознательно. Специалисты Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Экспертно-криминалистической службы Москвы детально изучили оборудование и обнаружили, согласно документам, которыми располагает Rucriminal.info, следующее. С помощью данного оборудования производится «удаление мусора посредством воздействия на поверхность направленным воздушно-вихревым потоком с последующим всасыванием и сепарацией мусора в бункере». То есть это пылесосы.
Однако, на всякий случай, представители таможни отправили запрос производителю- «Бухер Муниципал АГ». Согласно ответу, поступившему 10 ноября 2018 года, «рабочий процесс уборки основан на разнице между атмосферным давление и давлением внутри уборочной машины. Дизельный двигатель приводит в движение турбо-насосный агрегат, который создает разряжение внутреннего воздушного пространства, близкое к вакууму и за счет атмосферного давления все, что находится на убираемой поверхности, попадает во внутреннюю полость машины, с последующим перемещением в бункер…». То есть производитель подтвердил, что это пылесосы.  
Учитывая, что «Холдинг Меркатор» фактически является российским представительством «Бухер Муниципал АГ», то там не могли не знать, что им идут пылесосы. Но решили оформить их, как другую продукцию, со ставкой таможенных пошлин 0 %. Более того, «Меркатор», будучи пойманным «за руку», решил оспорить действия таможенников в суде, но все иски проиграл. 
Впрочем, Rucriminal.info, не сомневается, что данная скандальная история никак не повлияет на столичные власти, ежегодно закупающие у «Холдинга Меркатор» продукции на миллиарды рублей. Ведь, правительство Сергея Собянина не смущает то, что в материалах ФБР и российского НЦБ Интерпола основной владелец и руководитель «Холдинга Меркатор» Станислав Николаев значится, как один из самых близких сподвижников «авторитета» Семена Могилевича (Дон Симеон). Именно Николаев одно время руководил главной мировой «прачечной» - компанией Arigon.ltd. 
Когда Могилевич и Николаев попали в разработку спецслужб ряда стран, они осели в России. Тогда на свет и появился «Меркатор». А одним из совладельцев холдинга одно время был авторитетный бизнесмен из Солнцево, давний друг и партнер Могилевича Сергей Михайлов (Михась). Позже он выбыл из числа официальных хозяев, но на рынке все знают, что Михась по-прежнему имеет контроль над «Меркатором».
Не смущают столичные власти даже предписания ФАС, которое ранее публиковал Rucriminal.info.  В январе 2018 года правительство Москвы провело тендер на закупку уборочной техники на 2 091 945 645 рублей и, как обычно, победителем стала компания «Меркатор». Однако, ФАС выявила многочисленные нарушения при проведении конкурса. В частности, в Службе сочли, что «Меркатор Холдинг» не сумел доказать, что поставляемая им техника является российского производства и не подпадает под российские санкции.
 В результате ФАС было вынесено предписание отменить протокол подведения итогов конкурса, а также пересмотреть заявку участника закупки «Меркатора». Предписание было вынесено 31 января 2018 года и срок его исполнения был обозначен 14.02.2018.
Знаете, что сделало дальше правительство Москвы? А ничего. В срочном порядке 2 февраля 2018 года (через два дня после предписания ФАС) городские власти заключили с «Меркатором» государственный контракт № 2772765679018000077 и начали переводить компании бюджетные средства.
Продолжение следует
Тимофей Гришин