суббота, 22 сентября 2018 г.

Вся правда о Кенесе Ракишеве

Какие показания дал казахский бизнесмен в суде США 


rucriminal.info закончил публиковать показания Кенеса Ракишева в американском суде, где был рассмотрен иск БТА-банка к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову. Поскольку Ракишев давал показания под присягой, можно не сомневаться, что все сказанное чистая правда. Этот документ представляет уникальную возможность узнать о скандальном бизнесмене много ценной информации, ранее не появлявшейся в СМИ. rucriminal.info подготовил для читателей своеобразный дайджест наиболее важным моментов, озвученных Ракишевым. Впрочем, это не означает, что на этом мы закончим наше расследование о скандальном олигархе. В распоряжение редакции rucriminal.info оказались документы о совсем юных годах Ракишева, в которых тоже немало занимательных сведений, в то числе о его автопарке тех времен. Когда мы закончим изучать эти сведения, они будут преданы на огласке. Пока же вернемся к показаниями в суде США.



Ракишев и модели из эскорта



В свое время немало шуму наделала переписка, опубликованная на загадочном сайте Kazaword. Его создатели утверждали, что письма взяты из взломанной почты Ракишева, а диалог ведут сам Кенес и «сводник №1» Петр Листерман. Последний предлагает Ракишеву для утех различных моделей и просто красоток. Причем, некоторые девушки еще не достигли возраста совершеннолетия. Ракишев категорически отрицал, что это его переписки и что он пользуется услугами девушек из эскорта. А вот выдержка из его показаний в американском суде, оказавшихся в распоряжении rucriminal.info:



Q. Г - н Ракишев , вы когда - нибудь слышали о сайте Kazaword ? Ответ: Да, я слышал о нем.

Q. Ваша личные переписка была когда - либо взломана?

Р. Я не могу утверждать , что мой почтовый ящик был взломан. Я просто потерял доступ к моей личной электронной почте, которой пользовался в 2004 - 2014 гг.



Вопрос: . Содержимое ваших писем когда - либо появлялось в местах за пределами вашего контроля?

Р. Я хочу повторить еще раз, начиная с 2014 года, я не имел доступа к моему личному, а не корпоративному, адресу электронной почты.

Q. Вы когда - нибудь обсуждали взлом электронной почты с г - ном Nurgabylov ?

Р. Со многими людьми я обсуждали тот факт , что я не имел доступа к своей личной учетной записи электронной почты. Это произошло в 2014 году. Я могу утверждать , что в моей собственной электронной почте никогда не было электронных писем, которые были посланы мне или мной по поводу случаев, рассматриваемых в данном судебном разбирательстве Мы обсуждаем мою личную учетную запись электронной почты, а это не имеет ничего общего с этим конкретным разбирательством.

Q. Таким образом , вы говорите , что в вашей электронной почте содержались сообщения , которые вы в действительности не отправляли, это правильно?

Р. Нет, я такого не говорил. Я сказал, что с 2014 года я не имел доступ к моей личной электронной почте.



Пусть читатели rucriminal.info сами делают выводы из этих показаний, правдивые ли сведения опубликовал Kazaword. Мы для себя все выводы уже сделали.



Ракишев и Имангал Тасмагамбетов


Считается, что отчасти Кенес Ракишев - это номинальная фигура. В реальности все активы и миллиарды, которыми он якобы владеет, принадлежат высшей элите Казахстана, которая использует Кенеса, как ширму. Речь идет о тесте Ракишева Имангале Тасмагамбетове,

Тимуре Кулибаеве (зяте главы Казахстана Нурсултана Назарбаева), руководителе КНБ Кариме Масимове. Сам Ракишев такие утверждения категорически отрицает, уверяя, что всего добился сам, благодаря своим талантам. А вот, что он говорит под присягой о своем тесте Тасмагамбетове. .

Q. Г - н Ракишев , извините, если мое произношение будет плохими, но я сделаю все возможное. Кто такой Имангал Тасмагамбетов?



Р. Это отец моей жены.



Q. Я извиняюсь, как вы произносите его имя?



Р. Вы можете назвать его свекор.



Q. Какую должность он занимает в настоящее время в казахстанском правительстве?



Р. Он является казахским послом в Российской Федерации.



В. Прежде чем ваш свекор стал послом в России, он занимал должность в правительстве Казахстана?



Р : Да, у него были различные должности в правительстве.



В. Он был заместителем премьер - министра Казахстана с сентября 2016 года по февраль 2017 года,?



Р. Я считаю, что да. Я имею в виду , что он был вице - премьером, я просто не помню точные даты.



В. До этого он был министром обороны Казахстана?



Р. Да.



Q. А до этого он был мэром города Астаны?



Р. Да .

Вопрос : Является ли ваш свекор политическим союзником президента Назарбаев?





Р. Как это связано с нашими делами здесь?



Q. Все же , г - н Ракишев…



Р. Ну, если вы так хотите… Я могу вам сказать , что он является членом правящей партии. Означает ли это , что он является союзником? Если ты член республиканской партии, то это означает , что ты являешься союзником президента, который тоже является членом республиканской партии. Если следовать этой логике, то ответ на ваш вопрос : да.



Q. Видели Вы сообщения, что Ваш свекор рассматривается в качестве потенциального преемника президента Назарбаева?



Р. У меня нет такой информации.



Q. Ваш свекор когда - нибудь говорил вам , что он, вероятно , будет преемником президента Назарбаева?



Р. Мы не будем обсуждать такие вопросы с ним.



Ракишев и Назарбаев, Кулибаев, Масимов



Адвокаты всячески пытались оградить Ракишева от вопросов о его взаимоотношениях с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, его зятем Тимуром Кулибаевым и руководителем КНБ Каримом Масимовым. Сам Ракишев, получая такие неудобные вопросы, по мнению rucriminal.info, заметно нервничал. Однако, он находился под присягой и на них приходилось отвечать.




Q- Вы когда - нибудь встречались с президентом Назарбаевым?



Р. Да .



Q. Сколько раз?



Р. Я не могу сказать наверняка, но я с ним встречался.

Q. Тимур Кулибаев является зятем президента Назарбаева, это правильно?



Р. Эта информация также открыта для общественности, все знают об этом и я в том числе.



Q. То есть правильно то, что Тимур Кулибаев является зятем Назарбаев ?



Р. Да.



Q. Вы когда - нибудь имели дела с Тимуром Кулибаевым ?



Р. Да.



Q. Каким видом бизнеса вы владели вместе с Тимуром Кулибаевым ?



Р. На данный момент я не могу назвать вам точные типы бизнеса , в которые мы были вовлечены , но, конечно, мы делали бизнес вместе, да это правильно.



Q. Вы когда - нибудь покупали дом вместе с Тимуром Кулибаевым ?



Р. Нет .



Q. Вы когда - нибудь покупали недвижимость в Лондоне для Тимура Кулибаева?



Р. Нет .

Q. Г - н Ракишев , вы знаете , кто такой Таланта Муратбаева (советник главы КНБ Масимова-rucriminal.info) ?



Р. Вы можете точно назвать это имя?



Q. Первое имя ТАЛАНТ, а второе имя Муратбаева.



Р. Да, я слышал о таком человеке.



Вопрос : Вы когда - нибудь говорил с г - ном Муратбаевым?



Р. Да.



Вопрос : Кем является г - н Муратбаев ?



Р. На данный момент я не знаю какое положение он занимает, но в то время , когда я познакомился с ним и имел беседу с ним, он работал на правительство.



Q. Он работал на Карима Масимова?



Р. Скорее всего.



Вопрос : Вы когда - нибудь обменивались электронным письмами с г - ном Муратбаевым ?



Р. Если вы расскажите мне , какое отношение это к имеет в рассматриваемому случаю, я буду рад ответить.



Вопрос : Правда, что Муратбаев попросил вас покупать подарки для Масимова ?



Р. Я думаю , вы должны спросить об этом г -на Муратбаева.



Вопрос : Г - н Ракишев , г - н Муратбаев просил вас покупать подарки для г Масимова ?



Р. Мой ответ, вы должны спросить об этом г - Муратбаева. Так спросите г - Муратбаева . Я не понимаю , почему вы задаете мне этот вопрос.



Вопрос : Кем является г - н Масимов ?



Р. Он политики в Казахстане.



Q. Какую должность он занимает?



Р. Это открытые сведения.



Q. Какую должность он сейчас занимает в Казахстане ?



Р. Насколько я знаю , из открытых источников, в настоящее время он является главой КНБ.



Вопрос : Является ли он директором Государственного комитета по безопасности?



Р. Я считаю , что мы говорим об одних вещах - КНБ только аббревиатура Комитета национальной безопасности.



Вопрос: Спасибо за это разъяснение.





Ракишев и «рейдер №1» Владимир Палихата



Как-то в сети интернет появилась интересная фотография, сделанная с видеозаписи Всемирных игр кочевников. На фотоснимке можно рассмотреть VIP места и людей. Так, рядом с Кенесом Ракишевым можно увидеть брата «вора в законе» Рустама Габбазова Анвара. Сам Ракишев через суды требовал от СМИ удалить подобную информацию, заявляя, что сомнительных персонажей среди его близкого окружения и бизнес-партнеров нет. Однако, в суде США он вынужден был признать, что ведет дела совместно с Владимиром Палихатой, который имеет славу «рейдера №1», и о котором rucriminal.info сейчас публикует большое расследование.

Q. Вы знаете , кто такой Владимир Палихата?



Р. Да, я знаю.



Q. Кто он?



Р. На мой взгляд это бизнесмен из России.



Q- Вы когда-либо заключали какие-либо соглашения с г - ном Палихатой ?



МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.



Р. Я не помню. Я не помню , что бы я подписывал, но я его знаю, это точно.



Q. Таким образом , вы не помните подписывали Вы соглашение в июле 2015 года относительно Пышмы, это правильно?



МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.



Р. Я не помню. Может быть, адвокаты БТА Банка подготовил что - то подобное или я подписал, но я не помню.







Продолжение следует
Тимофей Забиякин

среда, 19 сентября 2018 г.

«Получил от Евтушенкова 50 млн долларов»

Отравлен хранитель тайн владельца АФК «Система» 



Родственники бизнесмена Левона Айрапетяна, умершего осенью 2017 года в колонии, требуют от СК РФ возбудить дело о его убийстве. Они полагают, что предприниматель был отравлен. Причем, возможное убийство произошло накануне его предполагаемого выхода из колонии. Кто-же мог так сильно опасаться освобождения Айрапетяна? Материалы, которые оказались в распоряжении rucriminal.info, говорят о том, что Айрапетян был фактически единственным человеком, который мог дать показания на владельца АФК «Система» Владимир Евтушенкова и его роли в истории с хищением компании «Башнефть». Именно Айрапетян вел переговоры от лица Евтушенкова, через него же хозяин «Системы» «прогонял» миллиардные суммы. Во время следствия Айрапетян не стал изобличать Евтушенкова, явно рассчитывая на его помощь. В результате сам владелец АФК «Системы» отделался «легким испугом», его преследование было прекращено. А тяжело больной Айрапетян, который не сдал Евтушенкова, получил четыре годы колонии. Пока он отбывал срок, ему не было никакой помощи от Евтушенкова. Понятно, что Левон затаил обиду на хозяина «Системы». По мнению источников rucriminal.info, Айрапетян, окажись он на свободе, мог начать говорить и тогда не известно, как бы сложилась дальнейшая судьба Евтушенкова. Фрагментарно понять, что знал Левон и о чем он мог рассказать следователям, можно из, оказавшихся в распоряжении rucriminal.info, показаний бывшего сенатора Игоря Изместьева, отбывающего пожизненный срок. В них он неоднократно упоминает Евтушенкова и рассказывает о его взаимоотношениях с Айрапетяном.

  

Так, из показаний Изместьева следует, что именно Айрапетян по просьбе Евтушенкова вел переговоры с семьей Рахимовых о возможности покупки «Башнефти», прилетал в Уфу на частных самолетах вместе с представителями АФК «Система». В 2005 году АФК «Система» через подконтрольное ООО «Система-Инвест» стала собственником блокирующих пакетов акций предприятий ТЭК. По мнению Урала Рахимова (сын тогдашнего президента Татарстана, курировавший ТЭК) и Евтушенкова сделку необходимо было разделить на две части. В ходе реализации первой части (купля-продажа блокирующих пакетов акций) стороны убедились в серьезности своих намерений, добросовестности, а также оценили возможные неблагоприятные последствия со стороны государственных органов власти РФ.



В силу начавшихся арбитражных процессов о незаконности приватизации, все поняли, что акции предприятий ТЭК незаконно находились в собственности компаний Урада Рахимова, кроме того, приобретение Евтушековым доли в нефтяном бизнесе обязывало eгo начать активную лоббистскую деятельность, как по защите интересов Рахимовых, так и самой сделки.

Одну из больших докладных записок о ситуации с переходом акций предприятий ТЭК к Рахимову У.М. в администрацию Президента республики представил Веремеенко С.В.

Дальше в показаниях Изместьева, оказавшихся в распоряжении rucriminal.info, говорится следующее: Особо следует отметить тот факт, что после первой сделки с АФК «Система» Межрегиональной инспекцией ФНС № 1 в арбитражный суд Москвы были поданы иски к ООО «Башкирский капитал», четырем благотворительным фондам, в том числе фонду «Урал» и еще большой группе фирм, в процессе рассмотрения которых было установлено, что целью безвозмездной передачи акций предприятий ТЭК явилось их дробление, перемещение владения имуществом внутри одной и той же группы лиц, получение налоговой выгоды, а также неисполнение «Башкирским капиталом» прямых налоговых обязательств путем неправомерной ликвидации.

ФНС выигрывала все суды, на акции предприятий ТЭК были наложены обеспечительные меры.

Однако, в 2009 году МИФНС №1 в процессе обжалования решений неожиданно отказалась от исковых требований, производство по делам было прекращено, обеспечительные меры сняты. Таким образом государство лишилось возможности вернуть активы, которые незаконно были получены Рахимовыми и Евтушенковым.

«Инициаторами действий сотрудников налоговых органов были Евтушенков, Рахимов М.Г., Рахимов У.М., Айрапетян»,- говорится в документах, которые публикует rucriminal.info.

После прекращения производства по арбитражным делам и снятия обеспечительных мер Рахимовым и Евтушенковым была реализована вторая часть сделки. Пакеты акций перешли в собственность АФК «Система» по цене в 2,5 млрд долларов, из которых 2 млрд в рублевом эквиваленте были перечислены на счета ООО «Урал-Инвест» и еще трех фирм, 500 млн долларов были перечислены по истечении 6 месяцев.

Официальная сумма, указанная в договорах, была занижена. Дополнительно за приобретаемые акции Евтушенков через зарубежные счета Айрапетяна заплатил Уралу Рахимову не менее 1 млрд долларов. Айрапетян хвалился близкими отношениями с семьей Рахимовых, говорил, что выступил посредником в сделке. За свои услуги получил от Евтушенкова 50 млн долларов.

По мнению rucriminal.info, из показаний Изместьева видно, что Айрапетян знал абсолютно все о темных делах Евтушенкова и не только в сделке по «Башнефти». Если бы он заговорил, то следователи уже не стали бы прекращать дело в отношении хозяина АФК «Система». Но сделать этого Левон никогда не сможет. Его отравили в колонии. 






Захар Белоцерковский

понедельник, 17 сентября 2018 г.

Карьеру Андрея Тарасенко загубил «Меркатор»

Компания мафия пускает чиновников «под откос» 


Гигантский скандал на выборах главы Приморья с участием Андрея Тарасенко стал сенсацией для кого угодно, но только не для rucriminal.info. Такое развития событий мы предсказали еще в июне 2018 года, когда сообщили, что российские спецслужбы вплотную занялись деятельностью компании «Меркатор Холдинг» и ее руководителем Станиславом Николаевым, которые связаны с мафией. Тарасенко же, став врио губернатора, тут же начал тесно сотрудничать и с «Меркатором», и лично с Николаевым. «Не стоит удивляться, что избавление от приставки врио будет постановлено под вопрос. Тем более, для большинства чиновников, сотрудничающих с «Меркатором» в регионах, такие взаимоотношения заканчивались уголовными делами»,- писал в июне rucriminal.info. Так оно и произошло. Тарасенко выборы проиграл, но под самый конец подсчета голосов, неожиданно вышел в победители. Понятно, что нужные голоса Тарасенко просто «нарисовали» и эта история может для него плохо кончится. Сейчас в Приморье работает сразу несколько комиссий из Москвы, ситуацию изучают правоохранительные органы и спецслужбы. Почему жители не захотели поддержать Тарасенко? Почему в Москве он, в отличие от других врио губернатора, не получил нужной поддержки? Произошло это, в том числе, из-за связей Тарасенко с мафиозной структурой «Меркатор».




Таким образом, компания «Меркатор Холдинг» стала по настоящему «радиоактивной» для чиновников. Каждый из них, кто с ней сотрудничает, тут же получает «дозу» проблем со спецслужбами и ставить под угрозу свою дальнейшую карьеру.

Можно предположить, что неприятности могут ждать и целую группу других чиновников, которые в открытую дружат с «Меркатором» и Николаевым. Например, это - глава ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» Александр Орешкин, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, вице-мэр Москвы Петр Бирюков, а также еще целая группа региональных чиновников. Почему дружить с «Меркатором» опасно? Достаточно вспомнить, как появилась эта компания на свет. Есть «авторитет» Семен Могилевич (Дон Симеон), который в 90-е «гремел» в Европе. Тогда же у него появилась «правая» рука - Станислав Николаев. Как неоднократно рассказывал rucriminal.info, последний возглавлял различные западные фирмы, подконтрольные Могилевичу, в том числе преславутый YBM Magnex- некогда центр по отмыванию денег мафии.



В 2000-х годах Интерпол, в том числе его российское бюро, подготовил огромное расследование «Миллениум», посвященное солнцевской ОПГ и в нем подглава посвящена Николаеву. Отдельное расследование в отношении Могилевича вело ФБР США. По итогам работы, Дон Симеон был объявлен в международный розыск. Фамилия Николаева в расследование ФБР непременно фигурирует рядом с фамилией Могилевича.




Сбежав из Европы, Могилевич и Николаев (который,кстати, имеет еще и греческое гражданство) осели в России, создав компанию «Меркатор». Изначально в ее учредителях был давний приятель и партнер Могилевича- видный предприниматель из Солнцево Сергей Михайлов. Потом, его фамилия из числа учредителей выпала, но он, как и Дон Симеон, сохранили контроль над «Меркатором».




«Меркатор» занимается тем, что поставляет в Россию технику германо-щвейцарской компании «BUCHER». Когда РФ ввело санкции против западных производителей, «Меркатор» стал обходить их при помощи простой схемы. Импортная техника поставляется без пары деталей, здесь их приделывают, меняют надписи, а потом выдают за изготовленную в России. Несмотря на то, что в РФ существует множество отличных отечественных аналогов, а цены на технику «Меркатора» гораздо выше, отдельные чиновники из года в год отдают предпочтение компании Николаева, Дона Симеона и Михайлова.

Делают они это не случайно, поскольку «Меркатор», как уже рассказывал rucriminal.info, устраивает чиновникам массовые выезды в Италию и Швейцарию, под предлогом того, чтобы изучить, как там изготавливается якобы отечественная техника. Среди тех, кто побывал в такой командировке от «Меркатора» присутствует и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Понятно, что только на поездках в Цюрих дружба чиновников и Станислава Николаева не ограничивается. В обмен чиновники один за одним организуют «Меркатору» контракты на поставку технику на сотни миллионов, а то и миллиарды рублей.

Андрей Тарасенко, только став врио губернатора, тут же начал от имени региона подписывать соглашения с «Меркатором». Более того, дошло до того, что местные власти начали закупать у компании Станислава Николаеву технику, как у единственного поставщика.

И все это происходило на фоне, когда Центральный аппарат ФАС вынес важнейшее решение. Было признано, что чиновники задают такие условия конкурса, что победить на них может исключительно «Меркатор». Также ФАС признал, что «Меркатор» не может никак подтвердить, что его техника имеет российское происхождение.

Тарасенко, как и другие чиновники, еще не знали, что «Меркатор» находится в разработке спецслужб и под их «колпак» попадают и сотрудничающие с ним чиновники. В результате врио губернатора лишился доверия и поддержки из Москвы и полностью провалил выборы.

Теперь Тарасенко, скорее всего, можно смело записывать в разряд «сбитых летчиков». Кто следующим покатится вниз из-за дружбы с «Меркатором»?



Продолжение следует



Тимофей Гришин

воскресенье, 16 сентября 2018 г.

Покерный клуб «Совкомбанк»

Владельцы банка «спускают» деньги в Монако, Латвии и за карточным столом 


rucriminal.info продолжает исследовать деятельность совладельцев и топ-менеджеров «Совкомбанка». В прошлых публикациях мы подробно рассказывали о приключениях предправления банка Дмитрия Гусева. В частности, он вместе с партнерами своей семьи по бизнесу, - Эммануилом Израйлевичем Бондаровском и Гая Закировичем Соболевым - оказался замешан в истории со странными манипуляциями с землей в Тверской области и не выплатой крупной суммы в региональный бюджет. После этого читатели rucriminal.info прислали немало интересных документов о деятельности этой троицы в Тверской области и в Химках, в частности об историях с захватами больших земельных наделов. Сейчас редакция их изучает и опубликует результаты расследования в ближайшее время. Пока же мы обратили свое внимание на других участников «Совкомбанка». Они оказались персонажами не менее интересными, чем Дмитрий Гусев.

Одним из отцов-основателей «Совкомбанка» является бизнесмен Василий Васильевич Клюкин. Именно он, вместе с друзьями по темным делам в банковском секторе и под чутким руководством опытного финансиста Николая Журавлева, купили мелкий Буйкомбанк в Костромской области, который впоследствии превратился в «Совкомбанк». В проекте участвовал и младший брат Василия, Михаил. Однако, источники rucriminal.info рассказали, что главным в этой «связке» был старший брат, Василий. Не удивительно, что именно он вошел в число официальных совладельцев «Совкомбанка» (порой его пакет достигал почти 20 %), тогда, как Михаил до поры просто занимал различные ответственные посты в банке. Василий Клюкин отвечал за «вкусные» проекты кредитного учреждения, связанные с недвижимостью. В частности, он, как и весь «Совкомбанк», тесно сотрудничал и кредитовал структуры Сергея Полонского, Павла Фукса и т.д. С Фуксом Клюкин и его партнеры по «Совкомбанку» особенно сдружились. Павел Фукс и его брат Роман одно время были совладельцами этого банка и не растеряли с ним связей до сих пор. Также совкомбанковцы и Фукс вместе успешно «поработали» с активами «шедшего ко дну» Полонского. При участии «Совкомбанка» от Полонского «ушли» часть башни «Федерация» и объект «Литературная газета». Как раз вот за такие «проекты» с недвижимостью и отвечал Василий Клюкин. 



В 2010-2011 году было объявлено, что Василий якобы выходит из «Совкомбанка». Однако, одновременно из топ-менеджеров в акционеры перешел его брат Михаил Клюкин. Как полагает rucriminal.info, просто произошло семейное перекладывание «актива» из одного кармана в другой. Василий Клюкин остался и соучредителем фонда «Будущее сейчас», созданного основными акционерами «Совкомбанка», в том числе нынешним сенатором Николаем Журавлевым. Зачем Василию это было нужно? Дело в том, что Василию Клюкину надоело скрывать все свои пристрастия, которые негожи для совладельца крупного кредитного учреждения.

rucriminal.info уже рассказывал о тайных пристрастиях предправления и совладельца «Совкомбанка» Дмитрия Гусева. В 2016 году он был задержан полицией за игрой в покер в подпольном казино на 58-ом этаже одной из башен «Москва-Сити» (напомним, что как раз одна из башен казино частично контролируется Клюкиным- страстным поклонником карточных игр). Василий Клюкин, официально покинув «Совкомбанк», стал профессиональным игроком в покер. Причем, в крупных турнирах он представляет не Россию, а Монако. Именно в этом Королевстве обосновался якобы бывший совладелец «Совкомбанка» и стал его резидентом. В Монако Василий Клюкин буквально сорит миллионами евро. То он покупает за 1,2 млн евро полет в космос; то объявляет о начале строительства за десятки миллионов евро яхты в форме лебедя; то приобретает портрет Мэрлин Монро работы Энди Уорхола. Понятно, что такие гигантские траты представителя семьи Клюкиных, которая владеет крупным пакетом акций «Совкомбанка», вызывает удивление. Все-таки это не Роман Абрамович. Впрочем, подобная история уже хорошо знакома. Кампанию Василию Клюкину в Монако составляют бывший председатель правления Инвестторгбанка Владимир Гудков и бывший совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов. Оба тоже давно сорят в Королевстве деньгами. Тогда, как в России, Гудков обвиняется в хищение 7 млрд средств банка, а Беджамов - 115 млрд. Но банкиров, вложивших гигантские суммы в Монако, Королевство отказалось выдавать России.


Если Клюкины предпочитают Монако, то ряду других акционеров банка больше нравится Латвия. Как выяснил rucriminal.info, в частности, у совладельца «Совкомбанка» Фисуна Алексея Леонидовича есть давний партнер Варов Евгений Георгиевич. Вместе они владели и владеют целой группой структур: ООО «Альтернатива», ООО «ОП РИМО», ЧОП «Север», ООО «Вегалайн» и т.д. Главным же их активом является ОАО «Полишелк», которому принадлежит крупное зданием в Москве. Когда то «Полишелк» был преуспевающим предприятием с большим числом работников. Так продолжалось, пока в него не зашли акционеры «Совкомбанка». В результате работники предприятия оказались выброшены на улицу, а здание превращено в огромный бизнес-центр. Полученные от своей деятельности средства, Фисун и Варов предпочитают вкладывать в Латвию. В частности Варов является владельцем крупнейшего в Латвии молочного комбината Valmieras piens. 

Еще один акционер «Совкомбанка» - Гончарова Наталия Михайловна - тоже на постоянной основе проживает в Риге. 

Как видно из обзорного материала о совладельцах «Совкомбанка», «велосипед» они изобретать не стали. Качают деньги в России, а отправляют их в страны, которые на 100 процентов не выдают РФ почти никого- в Монако и Латвию. Позже rucriminal.info более подробно расскажет об аспектах деятельности акционеров «Совкомбанка». 






 Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

пятница, 14 сентября 2018 г.

Палихата- спонсор Юлии Тимошенко

До Ксении Собчак «рейдер №1» финансировал украинских политиков



rucriminal.info продолжает публиковать расследование об экс-президенте «Росэнергомаша», главе Legacy Capital Владимире Палихате. В прошлой публикации мы рассказали, как «дверь» в мир больших денег Палихате открыли банкир Александр Слесарев и экс-глава ОКР Леонид Тягачев. В первой части расследования речь шла о том, как 20 лет назад Палихата занимался подделкой кофе и за последнее преступление даже получил срок и постепенно дорос до спонсора кандидаты в президенты РФ Ксении Собчак. В новой статье rucriminal.info опишет, как состоялась знакомство, скрывавшегося от следствия, Палихаты и матери Ксении Собчак Людмилы Нарусовой. Постепенно это знакомство переросло в крепкую финансовую дружбу и спонсорскую поддержку Ксении на выборах. Причем, это не первый политический проект Палихаты. Ранее он финансировал Юлию Тимошенко.



Правоохранительные органы впервые заинтересовались рейдерским промыслом Палихаты в 2005 году. Тогда прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту захвата НИИЭМИ, расследование которого поручили следователю Андрею Гривцову. Постепенно правоохранительные органы добрались до предполагаемых организаторов захвата – Владимира Нестеренко (он был объявлен в розыск) и Палихаты и те в спешном порядке покинули Россию. Отсиживались они в Киеве и Монако. Как позже призналась на допросе сенатор Людмила Нарусова (допросить ее она попросила сама!!!), и в Киеве и в королевстве она постоянно общалась с «порядочными бизнесменами» Палихатой и Нестеренко, а последний даже выполнял роль водителя сенатора. Сама Нарусова деликатно сообщила следователям, что Нестеренко часто ее подвозил. Как рассказали оперативники rucriminal.info, сами рейдеры всячески обхаживали сенатора, удовлетворяли ее разные прихоти, в том числе финансовые. В свою очередь Нарусова хлопотала за «порядочных бизнесменов» на разных уровнях власти. Впрочем, даже поддержки вдовы «российской демократии» было недостаточно. И в 2006 году Палихата отправил к заместителю прокурора ЦАО Руслану Паркину (непосредственному начальнику Гривцову) одного из своих юристов Белоусова. Главным желанием рейдера было, что бы следователи «забыли» персонально о нем. Адвокат Белоусов нашел понимание у Паркина, началась обсуждение суммы решения вопроса. Окончательно она была определена при личной встрече Палихаты и Паркина, которую зампрокурора ЦАО предусмотрительно провел в Германии. В результате представители Палихаты заложили в ячейку одного из банков в Москве $1, 5 млн. (Паркин в это время был за границей), оттуда курьер перевез их в депозитарий банка «Славия» (он принадлежит друзьям отца Паркина, крупного адвоката), а уже из этого банка деньги перевели за рубеж. 



В том же 2006 году Палихата спокойно вернулся в Россию и продолжил заниматься рейдерским бизнесом. Нестеренко продолжал оставаться на нелегальном положении. В Киеве он обычно время проводил с другим находящемся в розыске рейдером Сергеем Киримовым (не из команды Палихаты), впрочем, Нестеренко был частым гостем и в Санкт-Петрбурге, куда приезжал транзитом через Белоруссию. В «северной столице» он продолжал принимать участие в рейдерских атаках на разные объекты.

Часть захваченных зданий Палихата продавал «добросовестным покупателям», некоторые оставлял себя. По данным rucriminal.info, Владимиру Палихате и его родному брату Ивану Палихате до сих пор принадлежит гигантское здание «Гипрохима» на Щербаковской улице в Москве, помещения которого сдаются сотнями разных арендаторов. В доме на улице Народного Ополчения, который некогда принадлежал ЦКБ «Связь», расположен концерн Палихаты «Росэнергомаш». Последняя структура на вырученные от рейдерской деятельности средства скупила ряд машиностроительных заводов в России и на Украине, в частности ЗАО «Завод крупных электрических машин» Коломенский завод тяжелых станков», «Новокаховский электромашиностроительный завод», «Электромашина», «Этал».

Потом Пахихате надоела слава пусть и преуспевающего, но рейдера и он стал позиционировать себя еще и как щедрого мецената. С 2007 года «Росэнергомаш» является генеральным спонсором Олимпийского комитета России, соглашения с Палихатой подписывал тогдашний глава ОКР Леонид Тягачев. Следом концерн стал спонсором всероссийской федерации художественной гимнастики, так же «Росэнергомаш» финансировал фонд «Международная спортивная академия Владислава Третьяка», кинопремию «Ника» и т.д. и т.п.

Пытался Владимир Палихата и участвовать в политической жизни Украины. По информации rucriminal.info, через своего брата Ивана он долгое время финансировал партию Юлии Тимошенко.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

понедельник, 26 августа 2013 г.

МДМ-банк позволяет грабить вкладчиков

Санкт-Петербургский городской суд принял решение, которое подрывает один из базовых постулатов рыночной экономики страны – доверие граждан к банковской системе. В России судьба любого многомиллионного банковского счёта зависит от настроения девочки-операционистки с зарплатой в $700. Именно ей судебная система и МДМ-банк позволяют недобросовестно и безнаказанно распоряжаться серьёзными состояниями, доверенными банку.

Нетехническая ошибка
Генеральный директор Регионального юридического центра «ТВК» петербурженка Тамара Костомарова обнаружила пропажу денег со своего банковского счёта 11 января 2011 года, когда после новогодних праздников заглянула в систему «банк-клиент». Вернее, бизнес-леди обнаружила не пропажу денег – она обнаружила пропажу банковского счёта целиком, как будто его и не было. Женщина не поверила своим глазам – она решила, что произошёл какой-то технический сбой в программе – и позвонила в банк, чтобы уточнить, когда ошибку исправит системный администратор.
В банке «успокоили»: никакой ошибки нет, ваш счёт, гражданочка, закрыт вашим доверенным лицом. Тамара Костомарова была в шоке – на том счету она хранила более 11 миллионов рублей, которые предназначались для проведения серии операций её больному сыну во французской клинике.
Она обратилась в банк к человеку, который занимает в этом крупнейшем российском кредитном учреждении очень серьёзный пост – к директору Санкт-Петербургского филиала ОАО «МДМ-банк» Константину Хайтовичу. Написала письменное заявление, в котором изъяснялась лаконично и корректно. Оно заканчивалось так:
«При обращении в банк я узнала, что вклад был закрыт … по доверенности, которую я не выдавала. Прошу принять меры для возврата денежных средств и выяснения обстоятельств происшествия…»
Трудно сказать, какие меры приняли сотрудники МДМ-банка во главе со своим петербургским руководителем, но у Тамары Костомаровой сложилось впечатление, что путём переговоров ей не удастся добиться ничего. В такой ситуации у женщины не оставалось другого выхода, кроме как обратиться в суд. Её исковое заявление было зарегистрировано в Выборгском районном суде Петербурга (по месту жительства) в июне 2011 года.
Тамара Костомарова предъявила к МДМ-банку достаточно серьёзные требования: сумму вклада с процентами на момент подачи иска в размере 11 863 627 рублей; пени в размере 11 863 627 рублей; убытки в размере 1 000 000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей. Общая сумма материальных претензий, которые женщина предъявила МДМ-банку, составила 25 027 255 рублей – и, в принципе, любой гражданин подтвердит: это справедливо, потому что банк не должен так по-скотски поступать со своим клиентом.

«Справка банка, подтверждающая снятие мошенниками денежных средств Тамары Костомаровой»

Что же произошло в январе 2011 года в МДМ-банке, следствием чего стала потеря Тамарой Костомаровой такой крупной суммы денег?

Всё и сразу
6 января 2011 года в офис «Каменноостровский» МДМ-банка пришёл гражданин, который предъявил паспорт, оформленный на Кобякова Михаила Александровича. Этот гражданин предъявил сотрудникам банка доверенность, из которой следовало, будто Тамара Костомарова уполномочила его управлять своим договором срочного банковского вклада, на привязанном к которому банковском счёте хранилось на тот момент 11 359 316 рублей.

 «Доверенность, представленная мошенником Кобяковым»

Лже-Кобяков (позже выяснилось, что человек пришёл в банк с поддельным паспортом) попытался снять все деньги, но ничего не вышло по техническим причинам – в офисе «Каменноостровский» на тот момент не оказалось такого количества наличности. Преступнику удалось получить лишь 2 000 000 рублей, остальные деньги он перевёл на текущий счёт Тамары Костомаровой, а опустошённый счёт попросту закрыл.
Стоит обратить внимание: в договоре, заключённом между МДМ-банком и Тамарой Костомаровой, имеется пункт, в котором написано: «Распоряжения клиента на выдачу наличных денежных средств, полученные в течение рабочего дня, исполняются банком на следующий рабочий день».




«Договор вклада, заключенный между Тамарой Костомаровой и МДМ-банком»

Почему работники банка в данном случае выдали человеку с сомнительной доверенностью такую крупную сумму сразу? А сомнительность той доверенности очевидна: исполненная на ней от имени Тамары Костомаровой подпись абсолютно не похожа на её настоящую подпись, которую любой сотрудник банка без всяких усилий мог увидеть на заключённом с нею договоре банковского вклада. Почему выдавший преступнику 2 000 000 рублей сотрудник банка не захотел замечать этот нюанс?
Более того, вклад был закрыт досрочно – за месяц до окончания срока депозита и с потерей процентов по вкладу почти на миллион рублей (около $30 000). И это также никого в банке не насторожило!
Не вызывает сомнений: на эти вопросы должны ответить сотрудники МДМ-банка – и не журналистам, а правоохранительным органам.
11 января 2011 года в офис «Каменноостровский» МДМ-банка пришёл гражданин с паспортом, оформленным на Крылова Павла Вячеславовича, и с ещё одной доверенностью, из которой следовало, что Тамара Костомарова якобы уполномочивает его управлять её текущим банковским счётом – тем самым, куда 6 января первый преступник перевёл оставшиеся на счёте 9 359 316 рублей, которых тогда не оказалось в банке в виде наличности.

 «Доверенность, представленная мошенником Крыловым»

Паспорт «Крылова», как позже выяснилось, также оказался фальшивым, как и написанная от имени Тамары Костомаровой доверенность. Причём, подпись женщины на этой доверенности была уже другой, но также абсолютно не похожей на её настоящую подпись, исполненную на договоре банковского вклада.

 «Реестр нотариуса Ашкалуниной с записью о выдаче фальшивой доверенности мошеннику Крылову»

«Реестр нотариуса Чистяковой с записью о выдаче фальшивой доверенности мошеннику Кобякову»
                                                                                      
Кроме этого по сканам документов видно, что отличаются также подписи самого Крылова в паспорте и платежке. Очевидно, что в ордере мошенник ее подделал. По банковским правилам кассир обязан был сравнить подписи на платежке и в паспорте, но он этого сделал.

 «Паспорт мошенника Крылова»

«Ордер на выдачу наличных средств Крылову»

Но сотрудников офиса «Каменноостровский» МДМ-банка данные обстоятельства не насторожили – они преспокойно выдали лже-Крылову 9 359 316 рублей наличными.
В обоих случая сотрудники МДМ-банка грубо нарушили пункт 2.4.2 договора, заключённого банком с Тамарой Костомаровой, где написано: «Клиент имеет право предоставить другому физическому лицу право распоряжения текущим счётом на основании доверенности. Доверенность представляется клиентом вместе с дополнительной карточкой с образцом подписи доверенного лица…». Ведь, ничто не мешало сотрудникам банка хотя бы позвонить своей клиентке и спросить: действительно ли она выдавала доверенности на управление столько крупной суммой денег гражданам Кобякову и Крылову. Почему-то они и этого не сделали, и нам представляется, что соответствующий вопрос им также должны были задать сотрудники правоохранительных органов.
Вообще, в этой абсурдной, по сути, ситуации видна суровая правда нашей действительности: в России девочка-операционистка с зарплатой 15-20 тысяч рублей легко может по собственной инициативе распорядиться целым состоянием, и ничего ей за это не будет.
Стоит отметить ещё один нюанс. В обеих доверенностях содержатся правильные паспортные данные Тамары Костомаровой. Это означает, что в нотариальные конторы, где эти доверенности оформлялись, пришла некая женщина с фальшивым паспортом, изготовленным специально для такого случая. Обычно преступники вписывают в фальшивые паспорта нужные им личные данные, а номера самих паспортов при этом оказываются случайными. Кроме этого  у них были номера счетов, которые вообще сложно узнать – утечка данной информации возможна только из банка.
Позже на судебном заседании нотариусы признали: к ним действительно приходила женщина, предъявившая паспорт, оформленный на имя Тамары Васильевны Костомаровой, но на настоящую Костомарову, которую они увидели в зале суда, эта женщина не была похожа. Ни ошибки в фамилии, которой подписывались мошенники в реестре, ни очевидная ошибка в имени в самой доверенности (Томара вместо Тамара, Кастамарова вместо Костомарова) не насторожили нотариусов! Более того, нотариус Краснова, допрошенная в Выборгском районном суде Петербурга по иску Тамары Костомаровой 28 марта 2012 года, заявила, что ее вообще не интересует, как именно подписывается гражданин, чью подпись она удостоверяет. Мол, вместо подписи он «может нарисовать и замок с летучей мышью». И это обстоятельство, конечно, тоже не насторожит нотариуса.
Следуя принципу «страна должна знать своих героев», мы публикуем имена нотариусов, которые выдали эти доверенности. Это Снежана Праулова, временно исполнявшая обязанности нотариуса Елены Чистяковой, и Наталья Краснова, временно исполнявшая обязанности нотариуса Ольги Ашкаулиной. Характерно, что и Снежана Праулова, и Наталья Краснова в судебном процессе между Тамарой Костомаровой и МДМ-банком поддержали позицию банка.
Но ни нотариусам, ни работникам банка, ни преступникам, получившим деньги Тамары Костомаровой, ничего за это не было – расследование возбуждённого по факту происшедшего уголовного дела довольно быстро было приостановлено в связи с неспособностью петербургской полиции установить лиц, которых следовало бы привлечь к уголовной ответственности.

За действия своих сотрудников МДМ-банк ответственности не несет
Обворовывание вкладчиков и не возврат похищенных денег клиентам  у сотрудников МДМ-банка, похоже, начинает входить в привычку, поскольку история с исчезновением денег со счета Тамары Костомаровой не является единственной. В прошлом году активно обсуждался судебный процесс, который ведет против МДМ-банка один из его ВИП-клиентов Александр Тихонов, со счета которого было похищено более 16 млн руб.
О том, что с его счета похищены деньги, Александр Тихонов, проживающий в Австрии, узнал случайно от российского следователя в январе 2012 года. Приехав в Москву, он выяснил, что его деньги похитила еще в 2008 году начальник сектора обслуживания ВИП-клиентов "МДМ-Банка" Татьяна Буренина. Буренина пришла на работу в 2001 обычным операционистом, в 2003 стала начальником, а в 2005 начала воровать. За четыре года она обокрала нескольких клиентов в общей сложности на сумму 34 млн руб., снимая деньги со счетов клиентов через кассу или переводом денег на другие счета. В августе 2009 года банк ее уволил.
Ее судили дважды. Первый раз в 2011 году, и тогда она призналась и раскаялась в том, что украла у клиентов несколько десятков тысяч рублей. Ей присудили штраф в 150 000 руб. и дали условный срок. Параллельно вкладчик Астахова выиграла гражданский иск против Бурениной на сумму 410 000 руб. Одновременно продолжали обнаруживаться другие хищения, совершенные Бурениной, и в 2012 году ее судили снова: тогда ее оштрафовали также на 150 000 руб., но присудили и реальный срок в виде лишения свободы в колонии общего режима на три года и два месяца. При этом были удовлетворены гражданские претензии клиентов банка к Бурениной – в общей сложности на 1,12 млн руб.
Александр Тихонов решил вернуть свои деньги не за счет Бурениной, а за счет банка, из которого оказалось возможным украсть деньги клиентов. По Гражданскому кодексу, работодатель несет ответственность за ущерб, причиненный его работниками. Хищение денег со счета Тихонова, по версии следствия, осуществлялось таким образом: Буренина подделывала подпись Тихонова на платежных поручениях и кассовых ордерах, а потом получала эти деньги со счетов, на которые они были переведены, или в кассе.
Что касается первого способа, банк не возражал – около 4 млн руб., которые преступница перевела на другие счета, но не обналичила, МДМ-банк вернул Тихонову. Но что касается второго – снятие наличных через кассу (а это 12,5 млн руб.) – здесь банк решил искать возможности, чтобы деньги клиенту не выплачивать: «Подтвердить или опровергнуть факт хищения с вашего лицевого счета денежных средств не представляется возможным», — заявили Тихонову в МДМ-банке.
Банк посчитал, что за кражи со счетов клиентов должна расплачиваться только Буренина – если судить по материалам уголовного дела, как их излагает банк, бывшая управляющая осуществила свой злой умысел в одиночку, без помощи коллег. Однако Тихонов не верит, что злоумышленница Буренина могла совершить кражу без посредников – подпись на кассовых ордерах, по которым выдавались деньги со счета Тихонова, никак не похожа ни на подпись Тихонова или самой Бурениной. Как бы то ни было, никто в банке не был наказан или уволен из-за проделок Бурениной, изменений в процедуре выдачи наличных после разоблачения преступницы тоже не было. 
Александр Тихонов, между тем, продолжает добиваться выплаты МДМ-банком всей похищенной у него суммы.

Продолжение расследования читайте на следующей неделе.


Томас Гордон, специально для Rumafia.com

суббота, 3 ноября 2012 г.

Банк в минимальном владении

Народный банк Республики Тува сообщил об утверждении наблюдательным советом решения о допэмиссии. Таким образом, на докапитализацию у банка (его капитал сейчас составляет 97 млн руб., к 1 января его надо довести до 180 млн руб.) осталось всего две недели. Учитывая, что этот процесс обычно занимает от трех месяцев до полугода, достаточно велик риск, что последний из банковских активов, некогда принадлежавших экс-сенатору от Тувы Сергею Пугачеву, лишится лицензии.



Нынешние собственники банка не только не провели допэмиссию, но даже не договорились о том, кто и в каких пропорциях будет в ней участвовать. "Стороны сошлись на том, что ее проведет та из них, которая на момент регистрации окажется в реестре акционеров",-- рассказал источник, близкий к банку. Фактически после смены контролирующего акционера банк находится в состоянии корпоративного конфликта.



В республиканском министерстве прямо заявляют, что продавать свою долю в банке не собираются. "Вариант продажи доли Республики Тува даже не рассматривается,-- заявил глава Минимущества Тувы Орлан Дугур-Сюрюн.-- Наша цель -- получить полный контроль над банком". Министерство собирается подавать иск к электронной площадке, на которой проводился аукцион ("Центр реализации"), о признании результатов торгов недействительными, указал Дугур-Сюрюн.

 В такой ситуации вероятность того, что стороны не придут к соглашению до нового года и в результате банк просто лишится лицензии, достаточно велика, считают эксперты.



Недокапитализация банка в связи с конфликтом между акционерами -- вообще довольно редкий случай на банковском рынке, а ситуацию с тувинским банком осложняет участие государственной

 структуры. "Частным лицам было бы проще договориться о докапитализации. Главное для них не потерять банк. Госорган же вряд ли станет приобретать долю частного акционера по невыгодной для себя цене",-- считает руководитель проектов департамента банковского консультирования и сопровождения процедур покупки и продажи банков консалтинговой группы "НЭО Центр" Евгений Трусов.





Коммерсантъ