воскресенье, 21 октября 2018 г.

«Запасайтесь попкорном, Кенес Ракишев заговорит»

Как казахский олигарх ушел от вопросов о Гоги Ашкенази



rucriminal.info закончил публиковать показания Кенеса Ракишева в американском суде, где был рассмотрен иск БТА-банка к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову. Но на выступлении казахского олигарха слушания не закончились. В распоряжении редакции оказалась новая порция судебных документов, которые мы сейчас изучаем. В одном из них речь как раз идет о показаниях Ракишева и то, как он пытался заблокировать их распространение.

Как выяснилось, изначально Храпунов планировал устроить во время допроса настоящую «порку» Ракишева и заставить его рассказать все о своих тесных отношениях с Нурсултаном Назарбаевым (глава Казахстана), Тимуром Кулибаевым (зять Назарбаева), Гогой Ашкенази (предполагаемая близкая подруга Кулибаева). Конечным итогом ответчиков было доказать, что Ракишев лишь номинальный владелец активов, стоимостью в миллиарды долларов, а в реальности они принадлежат представителям «верхушки» Казахстана.


Узнав об этом, Ракишев добился судебного запрета на то, чтобы ему задавали вопросы, не относящиеся напрямую к сути иска, в том числе о его отношениях с Ашкенази. Однако, до конца от неудобных вопросов олигарху уйти не удалось. Согласно документам. опубликованным rucriminal.info, в его показаниях звучали фамилии Назарбаева, Кулибаева, Имангале Тасмагамбетова (тесть Ракишева, ближайший сподвижник Назарбаева), Карима Масимова (руководитель КНБ). И данный факт крайне смущал Ракишева. Кенес добился запрета на любое распространение стенограммы его показаний. А когда она попала в Интернет, он начал крайне нервничать и переживать. А также настаивал на запрете использовать его показания в судах других стран, в том числе в суде Великобритании. rucriminal.info публикует сам документ и перевод наиболее интересных выдержек из него.



«Ответчики Ильяс и Виктор Храпуновы

обратились с ходатайством о снятии обозначение конфиденциальности с части протоколов допроса Кенеса Ракишева и разрешением использовать показания Ракишева как доказательства в другом судебном разбирательстве, находящимся на рассмотрении в Объединенном Королевство («Великобритания»)….

Город Алматы, Казахстан и БТА Банк («Истцы») немедленно возражали против удовлетворения ходатайство о снижении конфиденциальности и требовали принятие санкций в отношении Храпуновых за нарушение Положения о Защите, изданного Судьей Элисон Дж. Натан от 30 ноября 2016….



Предыстория


15 июня 2017 года Храпуновы узнали о намеченном допросе Кенеса Ракишева, Председателя Совета директоров БТА Банка. (Док. № 490-1. Ответчик Triadou SPV SA («Триаду»). 15 сентября 2017 года, прежде чем был проведен допрос, Виктор Храпунов опубликовал пост о грядущем допросе Ракишева на своей личной странице Facebook с комментариями и поделился вFacebook Post с Ilyas

Храпуновым, который, в свою очередь, поделился сообщением Facebook Post на своей странице в Facebook.

Храпуновы в предверии допроса Ракишева указали, что «Ракишев не является реальным акционером БТА Банка, а просто его номинальный владелец» и «мальчик-победитель».

В Facebook Post также было написано: «Интересно, что американское право разрешает задавать самые разнообразные вопросы, не ограничиваясь предметом дела. Мы готовим много интересных вопросов для Ракишева, в том числе вопросы о его отношениях с Тимуром Кулибаевым, Гогой Ашкенази и Нурсултаном Назарбаевым. Запаситесь попкорном дорогие друзья!»

В свете этого сообщения в Facebook Post, истцы попросили защитный ордер, ограничивающий ответы Ракишева во время допроса на вопросы, только имеющие отношение к сути слушаний. Суд удовлетворил эту просьбу 10 октября 2017.

11 октября 2017 года Храпуновы и «Триаду» приняли участие в допросе Ракишева. Его выступление было записано с помощью стенографии и видеозаписи Magna Legal Services («Magna»)….

Согласно документа, которые есть в распоряжении rucriminal.info, после допроса Ракишева Магна создала и распространила начальную грубую расшифровку стенограмму показаний Ракишева. 16 октября 2017 года адвокат Храпуновых получил копию транскрипта из Magna по электронной почте. 17 октября 2017 года адвокат Храпуновых отправил по электронной почте копию стенограммы Истцу и попросил, чтобы Истцы сделали обозначения конфиденциальности на части показаний Ракишева, чтобы Храпуновы могли использовать это свидетельство в ходе судебного процесса в Великобритании. 26 октября 2017 года копия Стенограммы была загружена на веб-сайт для обмена файлами fex.Net, после чего произошла ее утечка в Интернет…

Истцы провели расследование, чтобы определить источник утечки. Стороны согласны с тем, что несколько сотрудников Magna имели доступ к Стенограмме и пересылали Стенограмму Истцам, «Триаду» и Храпуновым. Стороны также согласны с тем, что адвокат «Триаду» не делился со стенограммой с любоым, кто находится за пределами адвокатской фирмы адвоката «Триаду». … Ни один чиновник из города Алматы или БТА Банк не получил стенограмму от

адвоката… Ильяс Храпунов сообщил, что он получил окончательные версии расшифровки по электронной почте, но не передавали и не отправляли ее никому. Храпунов также отрицал, что является источником утечки стенограммы и предположил, что утечка произошла из БТА Банком. 2 февраля 2018 года Храпунов заявил: «Возможно, это с самого начала была установка на утечку г-на Нургабылова. ..»

Дальше в документах, которые публикует rucriminal.info, указано, что суд сначала обращается к просьбе Храпуновых о снижении конфиденциальности на определенных частях Стенограммы допроса Ракишева. Храпуновы просят снять конфиденциальность со свидетельств Ракишева о финансах БТА Банка и о контроле над активами и организациями, которые противоречат заявлениям БТА Банка в суде Великобритании….

Таким образом, Храпуновы, по-видимому, неправильно восприняли допрос Ракишева, по крайней мере, в части возможности использовать информацию в судебных разбирательствах в Великобритании….. Поэтому, если Храпуновы хотят собрать доказательства для британского суда, они должны направить свой запрос о допросе Ракишева в британский трибунал…


У Ильяса Храпунова был мотив для утечки Стенограммы. Храпуновы участвуют в судебных разбирательствах с БТА Банком в Великобритании, поэтому задали некоторые вопросы во время допроса Ракишева, относящееся только к делу Соединенного Королевства. А затем попросили этот Суд снять конфиденциальность, с тем чтобы использовать показания в Великобритании».





Продолжение следует

Тимофей Забиякин

четверг, 18 октября 2018 г.

Год Нисанов в «деле Шакро»

Как «вор в законе» к миллиардеру с проектом ходил
https://rucriminal.info/ru/material/1175



rucriminal.info продолжает серию статей о «громких» фамилиях, которые фигурируют в деле о взятке для сотрудников СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец) - ближайшего сподвижника «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой). В данной публикации речь пойдет о миллиардере Годе Нисанове. Он не был замечен в прямых контактах с мафиози и коррумпированными сотрудниками СКР, однако «вор в законе» и его подручные активно обсуждали совместный проект с миллиардером. Речь шла о контроле над криминальной ситуацией и теневыми потоками на крупнейшем оптовом рынке «Фуд Сити», принадлежащем Нисанову и его партнерам. И стороны нашли взаимопонимание, однако полной реализации проекта помешал арест Калашова. Скандальность этой ситуации придает тот факт, что последние успехи Года Нисанова связывают с его партнером по бизнесу однокурсником Владимира Путина по Ленинградскому юридическому институту Ильгамом Рагимовым.


По информации источника rucriminal.info в силовых структурах, одновременно с попытками освободить приятеля Кочуйкова, Захар Калашов также активно вел и свою мафиозную деятельность, которая фиксировалась оперативниками. В частности, они узнали, что Шакро решил взять под свой контроль криминальную ситуацию и теневые потоки на «Фуд Сити». Обстановка для этого была крайне удобная. Азербайджанские торговцы на рынке находились под контролем «воров в законе» Вагифа Сулейманова и Ровшана Джаниева. Однако, первый был проходной фигурой, а второй давно отсиживался в Турции и Калашов не воспринимал его, как не непреодолимый барьер. В свою очередь, таджикская диаспора «Фуд Сити» контролировалась «авторитетом» Ходжи Джаббором, за которым, в свою очередь, стоял один из безопасников Года Нисанова. Джаббора Шакро совсем не воспринимал серьезно. Собрав ближайшее окружение, Калашов обсуждал, что для успешной реализации плана надо заручиться личной поддержкой Года Нисанова. Причем, «вор в законе» был уверен, что миллиардер от заманчивого предложения отказываться не станет и сам заинтересован, чтобы на «Фуд Сити» было криминальное единоначалие и поменьше всяких «разборок» и похищений. Единственное, встал вопрос, какой персонаж, которому доверяет Нисанов, мог бы подойти к нему с данной темой. Выбор персоны для переговоров был довольно удивителен. По словам источника rucriminal.info, «воры в законе» остановились на кандидатуре главного раввина России Берл Лазара, с которым, как оказалось, некоторые из них знакомы лично. В свою очередь, Берл Лазар был в хороших отношениях с Нисановым. 

Переговоры, видимо, прошли успешно. По крайне мере, летом 2016 года Шакро, согласно оперативной информации, стал подбирать своих наместников на «Фуд Сити». Помешал реализации проекта арест Захара Калащова.


rucriminal.info уже подробно рассказывал о том, как Год Нисанов организовал совместный бизнес с «вором в законе» Вагифом Сулеймановым, который ранее входил в клан Аслана Усояна (Дед Хасан). Когда Нисанов вместе со своим извечным партнером Зарахом Илиевым создали агрокластер «Фуд сити», то у них возникла проблема с оптовыми продавцами. Они предпочитали работать на рынках, подконтрольных азербайджанским мафиози, в том числе «вору в законе» Ровшану Джаниеву (Ровшан Лянкоранский). В первую очередь, торговцы боялись менять прежние точки, так как знали, что неминуемо последует расправа со стороны Ровшана.

По мнению источников rucriminal.info в правоохранительных органах, в результате Нисанов через посредников обратился за помощью к Вагифу Сулейманову, а тот поделился проблемой с «вором в законе №1» Захарием Калашовым (Шакро Молодым). Тот дал добро на «отъем» торговцев у Ровшана и на переселение их в «Фуд-Сити». Всей организационной работой занимались Вагиф, «законник» Рашад Исмаилов (Рашад) и Джамбулат Шамиль-оглы. Последний держал в руках все «ниточки» от торговли зеленью в московском регионе, через его руки проходил буквально каждый пучок укропа или петрушки, и он имел огромное влияние на торговцев. В результате эта троица не только давила на оптовиков своим «авторитетом», но и ссылалась на решение Шакро Молодого, вес которого в криминальном мире, значительно вышел, чем у Ровшана. И торговцы стройными рядами потянулись с точек Ровшана в «Фуд Сити» Года Нисанова. Понятно, что взамен часть прибыли стала оседать в карманах «воров в законе», участвовавших в переселении. Против «законников» Джаниев воевать не рискнул, а вот Джамбулат Шамиль-оглы был застрелен киллерами в Москве. Боевики Ровшана стали угрожать и «переселенцам», а также торговцам, которые собирались переехать в «Фуд Сити». Закончилось это все тем, что Джаниев (через родственника Заура) все же «зашел» на «Фуд Сити» и стал контролировать часть азербайджанских торговец, получать с них дань.

Продолжалось это не очень долго. В общак, конечно, деньги от криминальных потоков «Фуд Сити» поступали, но Калашов решил взять под личных контроль эти потоки. Но оказался в СИЗО. А через два месяца после его ареста в Стамбуле был застрелен Ровшан Джаниев.





Продолжение следует

Максим Воеводин

вторник, 16 октября 2018 г.

Алексей Миллер «прикрыл» Кокорина

Глава «Газпрома» запустил программу по отмазыванию футболиста


Владимир Путин вручил награды главе департамента в Минпромторге Дениса Пака и генеральному директору ФГУП НАМИ Сергею Гайсину. Президент наградил Пака медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, а Гайсина - орденом Александра Невского. В прошлый понедельник Дениса Пака и Сергея Гайсина избили в столичном кафе. Нападавшими оказались два футболиста Александр Кокорин и Павел Мамаев. Таким образом администрация президента отреагировала на попытки свести громкое дело «в тишину», а потом сделать так, чтобы для игроков сборной все закончилось легким испугом. По мнению rucriminal.info, сейчас у жителей России есть уникальная возможность понаблюдать за тем, смогут ли глава «Газпрома» Алексей Миллер и газпромовские миллиарды победить закон и общественное мнение. Не получат Мамаев и Кокорин реальные и длительные сроки, значит победу одержали первые.



Как рассказали rucriminal.info осведомленные источники, «Зенит»- любимое «детище» Алексея Миллера, а Кокорин- любимый игрок главы «Газпрома». В этом можно убедиться и понаблюдав за действиями Миллера, когда он бывает в раздевалке команды. Вот, как это описывает издание sports.ru: «Алексей Миллер спускается после дерби в раздевалку «Зенита» и обнимает каждого игрока (крепче всех – Кокорина)». Кокорин - это «лицо» «Зенита» и соотвественно «Газпрома». И вот, когда любимчик Миллера избил сразу двух незнакомый людей, для газовой монополии и ее руководства возникли крайне неприятные минуты. Особенно, учитывая, то, какой общественный резонанс вызвало поведение друзей-гуляк Мамаева и Кокорина.

Собеседники rucriminal.info говорят, что Миллер почти с первых минут начал вмешиваться в ситуацию. Как уверяют источники, Алексей Миллер лично звонил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву и просил его, не проявлять особой строгости к Кокорину. На это министр переадресовал вопрос к администрации президента РФ. В Кремле на пожелания Миллера отреагировали тем, что потерпевшие чиновники Пак и Гайсин, работающие над важным для президента проектом, были представлены к госнарадам.

Но Миллер сдаваться не привык.

Сейчас в СМИ поступают запросы от PR-агентств, работающих с «Газпромом», с предложениями (на платной основе) освещать ситуацию с футболистами только с позиций их адвокатов. Задача перед пиарщиками стоит уменьшить накал страстей вокруг Мамаева и Кокорина, чтобы через два месяца им «без шума и пыли» могли изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы. А потом футболистам вынесли бы мягкое наказание, тоже не связанное с лишением свободы. Победит в данной ситуации закон или желание Миллера видеть на футбольном поле любимчика Кокорина-покажет время.

Пока же rucriminal.info порадует читателей выдержками из уголовного дела о похождениях Кокорина:

«8 октября 2018 года примерно в 9 часов Кокорин А.А. будучи в состоянии алкогольного опьянения находясь в кафе «Кофемания», расположенного по адресу….., имея умысел на грубое нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу, с применением насилия к гражданам, беспричинно, из хулиганских побуждений, пренебрегая интересами общества и нарушая спокойствие окружающих его лиц, нанес не предпринимавшему в отношении кого-либо противоправных действий ранее незнакомому гражданину Паку Д.К. удар стулом в область головы и левого плеч, и в продолжение хулиганских действий, осознавая свое в высшей степени наглое и преднамеренное поведение, нанес кулаком право руки удар в область лица Паку Д.К. и в результате перечисленных выше противоправных действий Кокорин А.А. причинил Паку Д.К. телесные повреждения - ЗЧМТ, сотрясение головного мозга….».




Продолжение следует
Захар Белоцерковский

воскресенье, 14 октября 2018 г.

«Совкомбанк» попался на выводе капиталов

Акционеры банка «качают» деньги на Кипр



«Совкомбанку» предстоит выдержать одно из самых серьезных испытаний за время существования. Как стало известно rucriminal.info, правоохранительные органы заинтересовались результатами проверки, проведенной ИФНС России № 17 по Москве. Налоговые инспекторы документально зафиксировали участие «Совкомбанка» в выводе из России средств на Кипр.

Свидетели дали показания, что руководил данной работой Василий Клюкин - один из отцов-основателей «Совкомбанк», который переписал свой пакет акций на брата Михаила.


В распоряжении rucriminal.info оказались акт проверки ИФНС 17, который, по мнению редакции, является уже готовым уголовным делом. Итак, обратимся к документам. Как усматривается из материалов дела, ИФНС России № 17 по городу Москве была проведена выездная налоговая проверка ООО «Строймонолит» по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов, страховых взносов за период с 01.01.2010 по 31.12.2012. По результатам проведения проверки составлен Акт выездной налоговой проверки № 20-25/2-761, в котором зафиксированы многочисленные случаи вывода капиталов из России через «Совкомбанк». 

Со временем мы расскажем обо всех этих теневых схемах, пока остановимся на одном примере, зафиксированном налоговыми инспекторами. У «Строймонолита» был партнер ООО «Стройгенинвест», которому по различным контрактам переводились сотни миллионов рублей.

Был проведен анализе движения 200 млн рублей, которые «Строймонолит» перевел «Стройгенинвесту». Данные денежные средства перечислены ООО «Стройгенинвест» в адрес:



- Московского филиала ООО ИКБ «Совкомбанк» в размере 150 000 000 руб. за выдачу векселей;
- ООО «СтройМонтаж» с назначением платежей «За поставленные строительные материалы»
- ООО «Стройтэкс» с назначением платежа «За строительно-монтажные работы по договору».

ИФНС запросило в ИКБ «Совкомбанк» сведения о лицах, предъявивших приобретенные ООО «Стройгенинвест» векселя к погашению. ООО ИКБ «Совкомбанк» были представлены договоры, заключенные с ООО «Лизинговая компания «Согласие». Данные векселя были предъявлены к досрочному погашению ООО «Лизинговая компания Согласие» на основании заявлений на погашение.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, ООО «Лизинговая компания Согласие» зарегистрировано 09.02.2005 и ликвидировано по решению учредителей 09.11.2011. Учредителем ООО «Лизинговая компания Согласие» в 2010-2012 годах являлся ООО «ИКБ Совкомбанк», который является эмитентом векселей. Учредителями и руководителями ООО «Лизинговая компания Согласие», предъявившего к погашению векселя ООО «ИКБ Совкомбанк», приобретенные ООО «Стройгенинвест» на денежные средства, полученные от «Строймонолита» являются Звягин А.И. и Жуков Е.Е.

Исходя из показаний Жукова Е.Е., которые есть в распоряжении rucriminal.info, являвшегося руководителем ООО «Лизинговая компания Согласие», установлено, что руководитель и учредитель не обладает минимальной информацией о финансово-хозяйственной деятельности организации, что свидетельствует о номинальности его как руководителя организации.

В результате проведенного допроса Звягина А.И. было установлено, что в настоящее время свидетель работает фельдшером на станции скорой помощи «МБУЗ Мытищинская станция скорой медицинской помощи». В отношении выполнения строительных работ на объекте свидетель сообщил, что владеет информацией о данных работах от Клюкина Василия Васильевича, который предложил занять должность генерального директора ООО «Лизинговая компания Согласие» номинально, без фактического управления деятельностью организации. Василий Клюкин - основатель и владелец крупного пакета «Совкомбанка», который потом решил переехать в Монако и строить карьеру карточного игрока. В связи с этим он переписал свой пакет акций банка на брата Михаила.

Таким образом, ООО «Лизинговая компания Согласие» использовалось для оформления сделок без фактического участия руководителя организации, то есть от имени указанной организации действовали иные лица.

Кроме того, ИФНС в ходе проверки установлено, что денежные средства от ООО «ЛК «Согласие» перечислялись: с 17.12.2010 по 27.12.2010 по договору займа и на погашение векселей в сумме 91 517 256 руб. в адрес ООО «СК Арка Страхование», в дальнейшем выводились за пределы РФ - перечислялись в адрес Компании СовКо Капитал Партнере Би Ви (Нидерланды) с 17.12.2010 по 27.12.2010 по договору займа в размере 82 563 863 руб.

СовКо Капитал Партнере Би Ви- это компания, которая на 100 процентов владеет «Совкомбанком» и уже за ней «прячутся» акционеры банка.

С 20.12.2010 по 23.12.2010 по договору купли-продажи ценных бумаг в сумме 58 600 000 руб. в адрес ООО «Блокстройторг», с дальнейшим перечислением последним валюты по распоряжению в адрес оффшорной организации - QUERSKO LIMITED AGIOS (Кипр).

В результате ИФНС, в документах, которые публикует rucriminal.info, приходит к однозначному выводу - таким образом, в результате последовательного заключения формальных сделок, денежные средства в размере 150 000 000 руб. выведены на счета иностранных компаний, в том числе - в оффшорную зону - Республика Кипр.

«Взаимозависимость и согласованность действий участников сделок позволила создать формальный документооборот.., с целью вывода денежных средств на счета нерезидентов РФ»,- говорят в ИФНС. А «ядром» этого механизма по вывода капиталов оказался «Совкомбанк».







Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

пятница, 12 октября 2018 г.

Юсуфов, Вороненков, Гагиев-Джако

СКР припомнит экс-министру энергетики его криминальных друзей?





В Московском окружном военном суде в в ближайшее время начнется процесс над 12 участниками банды Аслана Гагиева (Джако), обвиняемых в убийствах и покушениях на убийства 41 человека. Лидер кровавой группировки, Джако, еще находится под следствием. Ему «светит» пожизненный срок, поскольку подчиненные дали на него немало показаний. По информации rucriminal.info, близок к тому, чтобы начать давать показания и сам Джако. Если он заговорит, то в материалах дела «всплывут» очень громкие фамилии. Например, как можно предположить, фамилия бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова. Еще находясь под экстрадиционным арестов в Австрии, Гагиев грозился рассказать всю правду о своих отношениях с Юсуфовым. А Джако есть, что вспомнить. Например, историю с убийством замглавы «ФЛК» Андрея Бурлакова, который был застрелен киллерами Гагиева в разгар конфликта с Юсуфовым.



У бывшего замминистра в те времена был крайне специфический круг общения. В распоряжении rucriminal.info оказалось обращение в Генпрокуратуру зампред правления «Мира банка» Анны Эткиной- близкой подруги Бурлакова, которая лично общалась с Юсуфовым, и было в эпицентре конфликта вокруг «ФЛК». Из обращения становится понятно об отношениях Юсуфова с Гагиевым (также известен под фамилией Морозов). Более того, выясняется, что Юсуфов поддерживал близкие отношения с экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, застреленным киллером в Киеве. Вороненков угрожал Эткиной, требуя, чтобы она не давала показаний на Юсуфова. rucriminal.info публикует этот документ.









«Генеральному прокурору РФ

Чайке Ю.Я.

125993, ГСП-3, Россия, Москва

ул. Большая Дмитровка д 15а

копия: Председателю ГД РФ

Нарышкину С.Е.

103265, Россия, Москва

ул. Охотный ряд д 1

от потерпевшей по уг делу 708232

Эткиной А.Н.





Я, Эткина Анна Николаевна, заявляю о том, что к покушению на мою жизнь и убийству Бурлакова А.А., произошедшему 29 сентября 2011 г. в г. Москве в ресторане «Хуторок» причастны следующие лица:

Вороненков Денис Николаевич, Мурзиков Андрей Васильевич, Ткачук Анатолий Николаевич….С Мурзиковым А.В я познакомилась как с действующим сотрудником правоохранительных органов в 1999 г. в банке где я работала. В том же банке обслуживались счета, подконтрольных ему компаний.

В 2008 г. я перешла на работу в компанию Wadan Yards (судостроительная компания), собственниками которой являлись топ-менеджеры ОАО «Финансовая-лизинговая компания» Бурлаков А.А., Зарицкий Е.Б., Морозов С.В (под этой фамилией скрывался Гагиев-Ред) и бывший спецпредставитель Президента РФ по вопросам экономического сотрудничества Юсуфов И.Х.

В ходе моей работы в данной компании Бурлаков А.А познакомил меня с Ткачуком А.Н. Ткачук А.Н представился советником по безопасности Юсуфова И.Х., которого знал на протяжении 15 лет, утверждал, что может решить любые вопросы, связанные с правоохранительными органами, а также в силу своей работы в МКПП (союз предпринимателей) имеет очень тесные связи с республикой ЮАР и готов оказать всяческое содействие в размещении заказов на судостроительных верфях. В круг моих должностных обязанностей в компании Wadan Yards входил только поиск финансирования существующих контрактов в банках, поэтому на большинстве встреч Юсуфова И.Х., Бурлакова А.А и Ткачука А.Н я не присутствовала, кроме одной - в марте 2009 г, где Ткачук А.Н в ресторане «Семифредо» в г.Москва представил Бурлакову А.А своего младшего партнера Вороненкова Д.Н. , которого охарактеризовал как профессионального юриста, помощника спикера ГД по юридическим вопросам, человека, имеющего большие связи и возможности как в аппарате Президента РФ, так и в органах государственной безопасности, а именно — в управлении «К» ФСБ России. На этой встрече Вороненков Д.Н пояснил, что к деятельности компании Wadan Yards со стороны «власти» имеется весьма негативное отношение и связано это во многом с тем, что часть средств, направленных на покупку акций этой компании была заимствована у ОАО «Финансовая-лизинговая компания». По имеющимся у него данным, деятельность ОАО «Финансовая-лизинговая компания» носит под час сомнительный характер и генеральный директор этой компании Малютин Н.А., вместе с бывшим председателем Совета директоров ЗАО «МИРА-Банк» Паниным А.Ю. (в данном банке я работала до 1 сентябя 2008г. Заместителем председателя правления и на протяжении трех лет ОАО «Финансовая-лизинговая компания» имела там расчетный счет с неснижаемым остатком 1 млрд рублей) выводит из компании средства, якобы на закупку комплектующих для самолетов, через подконтрольные им (Малютину и Панину) ЗАО «ФЛК-комплект» и ООО «Аэроконсалтинг». На встрече, Вороненков Д.Н отметил, что обладает необходимым ресурсом чтобы изменить это «негативное отношение», но для этого потребуются некие финансовые вложения. Ткачук А.Н заверил Бурлакова А.А в полной честности и порядочности Вороненкова и заявил, что готов выступить гарантом этой сделки. При обсуждении нюансов я не присутствовала, т к данная информация меня не касалась и не входила в мои должностные обязанности.

Позже Бурлаков А.А попросил составить и передать Вороненкову и Ткачуку ряд аналитических записок о финансовой деятельности компании Wadan Yards, портфеле заказов, сумме заимствований и направлении деятельности, при этом сообщил мне, что передал Вороненкову для «решения» вопроса о негативном отношении к компании Wadan Yards 5 млн наличными. При передаче средств присутствовал также доверенное лицо Бурлакова А.А. - Пильников В.М.

Зная, что мой давний знакомый Мурзиков А.В перешел на работу в управление «К» ФСБ РФ, в частной беседе с ним я задала ему вопрос — действительно ли со стороны правоохранительных органов есть какие-то претензии к деятельности компании ОАО «Финансовая-лизинговая компания»? На встречный вопрос, почему меня это интересует, ведь я никогда не работала в данной компании, я рассказала ему о своей работе в Wadan Yards и о Вороненкове и Ткачуке. Мурзиков сказал, что знает обоих давно и только с положительной стороны. Со слов Мурзикова, именно Ткачук рекомендовал его на работу в ФСБ, а Вороненков является его, Мурзикова, давним приятелем. Также он подтвердил, что вышеуказанные лица владеют огромным административным ресурсом, являются честными и порядочными людьми, но если представители компании Wadan Yards будут иметь с ними финансовые отношения и мне будет об этом что-либо известно, что я должна Мурзикову об этом сообщать. Я пояснила, что общение с этими людьми ведут только собственники компании (Бурлаков, Юсуфов) и вряд ли они будут ставить меня об этом в известность, но ряд финансовых отчетов я уже подготовила и передала непосредственно Вороненкову. Относительно деятельности ОАО «Финансовая-лизинговая компания» Мурзиков пояснил мне, что летом 2007 г она приобрела судостроительный завод «Авангард» в Петрозаводске, этот завод являлся объектом стратегического назначения, при покупке завода были многомиллионные хищения и именно ему, следователю ФСБ Мурзикову поручено вести это дело. Позднее, летом 2009 г., Мурзиков неоднократно обращался ко мне как к специалисту по экономике с просьбой пояснить кое-какие документы по сделке по покупке завода «Авангард».

О разговоре с Мурзиковым я сообщила БурлаковуА.А и познакомила их. Позже они неоднократно встречались без меня.

12 июля 2009 г Бурлаков А.А встречался с Вороненковым Д.Н в Милане, где Вороненков попросил еще 500 тысяч долларов на решение вопроса уже в администрации Президента с неким Антоновым. На сколько мне известно, эти деньги ему переданы не были.

В августе-сентябре 2009 г, когда взаимоотношения Бурлакова и Юсуфова уже были конфликтными, Бурлаков встречался в ресторане «Ваниль» г.Москва с Ткачуком и Вороненковым, где требовал дать подробный отчет о том куда были направлены переданные ранее денежные средства , что сделано для улучшения «имиджа» компании Wadan Yards и как они могут прокомментировать, что в отношении неустановленной группы лиц ОАО «Финансовая-лизинговая компания» возбуждено уголовное дело по факту хищения средств в компании. Ткачук и Вороненков пояснили, что у Юсуфова И.Х, как у государственного служащего, гораздо более сильные позиции и возможности чем у них, уголовное дело возбуждено с его, Юсуфова И.Х, подачи и если Бурлаков не урегулирует с ним корпоративный конфликт, то уголовное дело обретет конкретных фигурантов, деньги уже потрачены и теперь они ,Вороненков и Ткачук, готовы быть арбитрами в споре между Бурлаковым и Юсуфовым и гарантами, что Бурлаков не станет обвиняемым. Так как Бурлаков А.А был очень подозрительным человеком и постоянно боялся провокаций с чьей-либо стороны, то всегда записывал все переговоры, которые вел. При нем постоянно был портативный диктофон или смартфон последней модели с встроенным записывающим устройством. На его телефоне всегда была установлена программа, которая автоматически записывала любой телефонный разговор.

Мне об этом стало известно, когда я сообщила Бурлакову, что ко мне домой осенью 2009 г приехали Мурзиков и Вороненков и предложили за 5 млн долларов вывести меня из уголовного дела в отношении ОАО «Финансовая-лизинговая компания». Вороненков был крайне осведомлен о ходе дела, показывал мне документы, которыми располагает следствие и говорил, что может как изъять их из дела, так и положить туда необходимые. Я никогда не работала в ОФО «Финансовая-лизинговая компания» и не понимала, как меня можно обвинить в незаконной деятельности данной компании и уж тем более не располагала такими средствами, которые они от меня требовали. Но мне авторитетно заявили, что я нужна с одной единственной целью — дать показания, порочащие Бурлакова и за это я получу всего лишь 5 лет условно. Именно после этого Бурлаков и дал мне послушать записи своих разговоров с Ткачуком, Юсуфовым, Вороненковым. Как мне известно после этого состоялся еще один разговор Бурлакова с Вороненковым в достаточно жесткой форме с требованием вернуть деньги и мне на мой телефон пришла от Вороненкова смс — ты (Эткина А.Н) и Бурлаков сядете в тюрьму и я 12 октября 2009 г буду арестована. Действительно 12 октября 2009 г меня арестовали, данный телефон с этим сообщением бы изъят следствием и мне по окончании следственных действий возвращен так и не был, хотя и в качестве вещественного доказательства к делу не приобщен. Уже когда меня арестовали с таким же предложением — дай 5 млн долларов и ее отпустят, Вороненков и Мурзиков обратились к моему мужу Эткину Б., но в нашей семье таких денег никогда не было и быть не могло.

По освобождении под залог (меня 15 мая 2010 г, Бурлакова — 24 июля 2010) в декабре 2010 я случайно встретила Мурзикова А.В., который сообщил мне, что был уволен из ФСБ на основании заявления бывшего председателя Совета директоров ЗАО «Мира-банка» Панина А.Ю.

Бурлаков А.А в начале сентября 2011 г получив очередной отказ от Вороненкова и Ткачука возвращать полученные денежные средства пообещал обратиться с заявлением в ФСБ и передать им все имеющиеся у него доказательства их мошеннических действий.

В подтверждение вышеизложенного мои адвокаты готовы предоставить оригиналы аудизаписей и звукозаписывающие устройства, с помощью которых делались записи разговоров Бурлакова , Ткачука, Вороненкова и Мурзикова для проведения экспертизы. Также будет предоставлено письменное нотариальное заявление гражданина РФ из окружения Ткачука, Вороненкова и Мурзикова, в котором он указал, что был посредником при передаче денег от Мурзикова непосредственному исполнителю преступления. Так как этот человек имеет прямое отношение к правоохранительным органам РФ , к ситуации вокруг завода «Красный пролетарий» и компании «Энергострим», боясь за свою жизнь он готов дать эти показания лично в случае, если ему будет предоставлена государственная защита.

Кроме того уже после убийства Бурлакова А и покушения на мою жизнь 29 сентября 2011 г в процессе ознакомления с делом по факту мошенничества в компании ОАО «Финансовая лизинговая компания», где я прохожу обвиняемой я и мои адвокаты обнаружили, что в деле отсутствует часть материалов, в частности, решения судов западных юрисдикций, подтверждающие мою невиновность, которые были лично мной переданы следствию, мои заявления и заявления Бурлакова о взятках Юсуфова И.Х высокопоставленным лицам правительства земли Макленбург Передняя Померания, а вместо этого появились заявления, датированные сентябрем-октябрем 2011 г от Ткачука, Вороненкова и Мурзикова где излагаются явно порочащие меня и не соответствующие действительности факты о том, что якобы Бурлакову и мне угрожал некто Морозов-Гагиев. Данного человека я видела несколько раз в офисе ОАО «Финансовая лизинговая компания». Мне его представлял Малютин Н.А. Малютин характеризовал его как своего близкого друга и партнера по бизнесу. В ходе ознакомления с делом в показаниях Малютина его слова подтвердились.

В июне 2012 г один из моих бывших адвокатов познакомил меня с директором компании УК «Энергострим» Желябовским Ю.А., который ссылаясь на то, что я смогла доказать в судах западных юрисдикций свою невиновность в деле о мошенничестве ОАО «Финансовая лизинговая компания» предложил мне дать ему ряд консультаций относительно подачи исков в Нидерландах, Британских виргинских островах и на Кипре. Какого же было мое удивление, когда приблизительно через месяц знакомства Желябовский заявил, что к нему поступило предложение от Юсуфова И.Х о том, что Желябовский должен на безвозмездной основе передать акции в размере от 10 до 40 процентов в более чем 16 энергосбытовых компаний подконтрольных ему и его партнерам на фирмы, принадлежащие Юсуфову И.Х.

В сентябре 2012 г у меня состоялась встреча с Вороненковым Д.Н., который прямо заявил, что я слишком часто встречаюсь на его пути, а также неверно выбираю себе партнеров по бизнесу, но еще есть возможность исправить ситуацию, если Желябовский переведет уже 50 процентов плюс 1 акция сбытовых компаний на компанию, указанную им, а я все-таки найду возможность выплатить хотя бы 1,5 млн долларов за обеспечение мне условного срока по суду за мошенничество ОАО «Финансовая лизинговая компаниями» с обязательством в суде не упоминать и не давать показаний против Юсуфова И.Х. Также Вороненков заявил, что если я не передам деньги меня посадят и возбудят против меня еще одно дело по факту хищений в ЗАО «Мира-банк», лицензию у которого отозвали в ноябре 2008 г, а если информация о Юсуфове просочится в прессу - «закончат начатое».

Прошу Вас провести проверку по вышеизложенным фактам и с учетом вновь открывшихся обстоятельств возобновить уголовное дело №708232 по убийству Бурлакова А.А и покушению на мою жизнь».








Продолжение следует



Захар Белоцерковский

среда, 10 октября 2018 г.

«Евтушенков перевел на счета Рахимова в Вене $5 млрд»

Какие тайны мог открыть отравленный Айрапетян



Следственный комитет России (СКР) повторно изучит обстоятельства смерти в 2017 году в мордовской колонии бизнесмена Левона Айрапетяна. Этот человек долгое время выполнял роль «решальщика» при владельце АФК «Система» Владимире Евтушенкове и знал очень много его тайн. Но, в свое время не сдал Евтушенкова следователям. За что и получил срок. Выйдя на свободу, он мог заговорить. Но не сделал этого. А рассказать Айрапетяну было что. В частности, об обстоятельствах того, как Евтушенко купил, похищенную у государства компанию «Башнефть». И за что, он чуть было не сел. rucriminal.info продолжает публиковать показания людей, рассказывавших про темные делишки Евтушенкова. На этот раз мы расскажем читателю о чем рассказал следователям бывший советник руководителя Администрации Президента Республики Башкортостан, экс-сенатор Александр Якубов.



«В результате начавшихся проблем с госорганами Рахимов У.М. привлек к поиску покупателей акций Айрапетяна Л.Г., который на мой взгляд обладал обширными полномочиями и влиянием на федеральном уровне. Кроме того, он был хорошо знаком с владельцем ВФК «Система» Евтушенковым В.П. Я был свидетелем того, как Рахимов У.М. вел переговоры с представителями АФК «Система», Евтушенковым В.П. и Айрапетяном Л.Г. по вопросам продажи принадлежащих ему акций. На встречах обсуждались проблемы с арбитражными процессами и обременением акций.

Через какое-то время Рахимов У.М. сообщил мне, что все технические вопросы сделок решились, условия предстоящих договоров обсуждены с руководством АФК «Система», Айрапетяном Л.Г., а также президентом республики Башкортостан . Также Рахимов У.М. мне сообщил, что пакеты акций будут проданы АФК «Система» в несколько этапов, по договоренности часть средств будет уплачена официально на счета инвестиционных компаний, созданных благотворительными фондами, другая часть денежных средств будет выплачена представителями АФК «Система» на личные счета Рахимова У.М., открытые в Австрии в банках Вены»,- говорится в протоколе допроса Якубова, который есть в распоряжении rucriminal.info.

«Со слов Рахимова У.М. мне известно, что общая сумма сделки составила более 7 млрд долларов США, при этом официальная часть составила лишь около 2,5 млрд долларов, остальная сумма около 5 млрд долларов США должна быть переведена в зарубежной юрисдикции.



После встреч с Евтушенковым В.П. и Айрапетяном Л.Г. Рахимов У.М. также рассказал мне, что они осведомлены о возможности изъятия акций в пользу государства и что на них наложен арест. Однако, со слов Урала решение данных вопросов для них не проблема, лишь бы акции были проданы по значительно заниженной цене.

В результате произошедших сделок АФК «Система» и подконтрольные ей юридические лица получили в собственность акции….. по значительно заниженной цене, при этом часть денежных средств в размере более 5 млрд долларов США была заплачена на личные счета Рахимова У.М. в Австрии», - говорится в материалах, оказавшихся у rucriminal.info.







Продолжение следует

Захар Белоцерковский