воскресенье, 10 ноября 2019 г.

Кровавый список Джако и Юсуфова

Публикуем список убийства ОПГ Аслана Гагиева

На днях стали известны подробности многомиллионной сделки по покупке недвижимости одним известным российским бизнесменом. Сын бывшего министра энергетики Игоря ЮсуфоваВиталий, приобрел себе дом в США за 72 миллиона долларов. По данным Rucriminal.info, Минфин США начал проверку этой сделки, поскольку есть основания полагать, что она была осуществлена на «грязные» деньги. Игорь и Виталий Юсуфов фигурируют в дела в отношении ОПГ Аслага Гагиева (Джако), совершившей более 60 убийств. В нашем распоряжении оказались материалы «дела Джако», который мы будем публиковать частями. В частности сегодня дадим список убийств, совершенных ОПГ.
Среди многочисленных документов в «деле Джако» оказалось обращение Гагиева к заместителю Генерального прокурора Украины Давиду Сакварелидзе, написанное в 1995 году. В нем Гагиев заявляет, что готов дать развернутые показания на Юсуфова и рассказать обо всех его «темных делишках», стоимостью 3 млрд долларов. rucriminal.info публикует это заявление:
«Ваше превосходительство,
Я, Гагиев Аслан Митиаевич, рожд. (персональные данные) Лагодехского района Республики Грузия, задержан по требованию российской ФСБ в Австрии 17 января 2015 года по обвинению в совершении ряда преступлений.
Запрос на экстрадицию прилагаю. В действительности, я являюсь бизнесменом и одним из совладельцев ПАО СЦЗ Океан, который был похищен господином Юсуфовым Игорем Хануковичем. Я готов дать показания в рамках расследования хищения акций завода Океан, фактов отмывания денег.
Я даю полное согласие на любые следственные действия Службы Безопасности Украины, Генеральной прокуратуры Украины, а также Служба зовнiшньоi розвiдки Украiни».
В ходе экстрадиционных слушаний Гагиев тоже дал показания на бывшего министра энергетики Юсуфова. Джако заявил, что Юсуфов захватил бизнес на 3 млрд долларов (речь идет о заводе «Океан»). Из-за конфликта вокруг этих активов, как заявил Гагиев в венском суде, он стал опасаться, что его самого могут устранить. Что и не удивительно- опасных подельников всегда убивают.
Отдельная тема - это материалы в отношении экс-министра энергетики Игоря Юсуфова. Юсуфов был допрошен еще в 2010 году в связи с расследованием расстрела  замглавы «ФЛК» Андрея Бурлакова. Известно, что его заказал тот, кто являлся реальным владельцем верфей Wadan.  По мнению собеседников Rucriminal.info, реальным владельцем верфей являлся как раз Игорь Юсуфов. Он на допросе опровергал свою причастность к верфям. Однако, документы, оказавшиеся в распоряжении следствия, говорят об обратном. Как установили следователи, исполнила «заказ» на Бурлакова группировка Джако. Сам Гагиев был задержан в Австрии, долго решался вопрос о его экстрадиции, которая состоялась летом 2018 года. По информации Rucriminal.info, в связи с этим в конце 2018 года Юсуфов вновь был допрошен. Он, понятно, свою связь с Гагиевым отрицал. Однако, и в этот раз слова экс-министра поставлены под сомнение. Австрийские спецслужбы зафиксировали, как адвокаты Юсуфова связывались с самим Гагиевым, когда он в Австрии был отпущен из-под стражи. Они хотели, чтобы Джако не давал показания на экс-министра.
А теперь приведем список жертв ОПГ из дела.
Кроме того, по поступавшей информации, Гагиев A.M. в 90-х годах отбывал уголовное наказание за совершение экономического преступления, взяв на себя вину одного из ныне действующих сотрудников Администрации Президента Российской Федерации (полные анкетные данные не известны). Такой «долг» не остался неоплаченным и в настоящее время, факт данного «знакомства» играет значимую роль в жизни Гагиева A.M., который благодаря этому обрел ряд знакомств с высокопоставленными должностными лицами органов государственной власти РФ.
Так же, в ходе изучения личности Гагиева A.M. стали известны его связи из числа так называемых криминальных авторитетов. Так получены сведения о том, что в один из периодов фигурант тесно общался с «ворами в законе»:
- Арабули Робизоном Захаровичем, 30.04.1952 г.р. кличка «Робинзон»,
- Барсеговым Владимиром Курумовичем, 15.05.1928 г.р., (умер - 29.09.2000 в г. Ростов-на-Дону, похоронен там же на кладбище «Северное», кличка «Кирпич»);
а так же с лидерами ОПГ «Барсукова-Кумарина» (г. Санкт-Петербург), в настоящее время проживающими на территории Королевства Испании.
По сведениям ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве, фигурант является активным участником «осетинской» ОПГ, специализирующейся на совершении особо тяжких преступлений, вымогательствах, угонах АМТ, незаконных операциях по обороту огнестрельного оружия.
Согласно информации ГУУР МВД России, Гагиев A.M. в разное время, проверялся на причастность к организации следующих преступлений совершенных на территории Московского региона:
- убийство 4 уроженцев РСО-А, имевшего место в 2007 г., на Новорижском шоссе;
- убийство гр. Слесарева А.Ю., 1968 г.р., Слесаревой Н.А., 1968 г.р., Слесаревой Е.А., 1990 г.р., имевшего место 16.10.2005 г. на 33 км ФАД «Дон»;
- убийство гр. Николаева К.В. и гр. Оноприенко С.В., имевшего место 23.10.2006 г. по адресу: г. Москва, ул. Лавочкина, д. 48/2 (УД № 372060 от 23.10.2006 г. по ч.2 ст. 105 УК РФ);
- убийство гр. Гагиева В.Е., имевшего место 09.01.2009 г., по адресу: г. Москва, ул. Беговая, 15 (УД № 378201 от 09.01.2009 г. по ч. 1 ст. 105 УК РФ);
- пропажа без вести гр. Николаева Максима Константиновича, 04.10.1982 г.р., прож.: г. Москва, ул. Усиевича, 16-106 (РД № 10229 от 31.12.2010 г. ОВД по Хорошевскому району г. Москвы) - сотрудника ОПБ ГУ МВД России по г. Москве, по имеющейся информации, входил в состав ОПГ Гагиева A.M. «Джако», был ликвидирован после решения «отойти от дел»;
- подрыв СВУ, установленного под днищем а/м ВАЗ 2106, г/н Н 683 АВ, 177 РУС, имевшего место 05.04.2007 г. у д. № 25/5 по ул. Заморенова г. Москвы. (УД № 400044 по ч. 1 ст. 223, ч. 2 ст. 167 УК РФ);
- подрыв СВУ, имевшего место 18.04.2007 г., у подъезда д. 1/3 по Шмитовскому проезду в г. Москве, в результате которого погиб генеральный директор ООО «Благвест» - Гиоев Олег Майрамович, 1960 г.р., уроженец г. Беслан, проживавший по адресу: г. Москва, Осенний бульвар, 7/2 - 105. (УД № 400045 по п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223 УК РФ. Уголовные дела № 400044 и № 400045 объединены в одно производство);
- подрыв безоболочного СВУ, установленного под днищем а/м «Вольво Х-70», г/н Н 570 ЕЕ, 177 РУС, имевший место 10.12.2007 г., возле д. 27/35 по ул. Воронцовской г. Москвы. В результате, которого погиб советник министра сельского хозяйства РФ - Чулков Алексей Константинович, 1957 г.р., проживавший по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35-49. (УД № 400121 по ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ);
- хищение денежных средств из ОАО «Финансовая Лизинговая Компания», на сумму 1 миллиард 837 миллионов рублей, имевшего место в 2008 г. (УД № 304061 от 02.06.2009 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ). Так по оперативным сведениям, Гагиев A.M. осуществлял криминальное прикрытие ОАО «ФЛК». В 2007 г. используя сложную схему перевода денежных средств посредством открытия временных счетов в коммерческих банках Москвы и Владикавказа, организовал перечисление крупных денежных сумм из данного ОАО, расположенного в г. Москве в Северную Осетию. До 2009 г. активно участвовал в управлении деятельностью ОАО, позиционируя себя как начальника СБ ОАО. Используя документы на имя Морозова С.В., принимал участие в сделке по приобретению судостроительной группы «WADAN YARDS» (Германия);
- убийство сотрудника ОАО «ФЛК» гр. Бурлакова А.А. и причинение огнестрельных ранений Эткиной А.Н., имевшее место 29.09.2011 г. в помещении ресторана «Хуторок» по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект 37/3 (УД № 708232 по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ). В ходе развед. беседы Эткина А.Н. сообщила, что Гагиев A.M. при участии руководящего состава и менеджмента компании организовал хищение денежных средств выделяемых ОАО из бюджета РФ. В осуществлении данных схем, вместе с «Джако» активно участвовали лица входящие в управление ОАО «ФЛК»: Малютин, Драчев, Зарицкий, Егоров и Бурлаков. По оценкам Эткиной А.Н., объем хищений бюджетных денег в период с 2005 по 2009 г.г. составляет порядка 10-13 миллиардов рублей. Со слов Эткиной А.Н., «Джако» посчитал, что Бурлаков А.А. присвоил себе 17 миллионов евро, в следствии чего у них произошел конфликт;
- убийство гр. Бегларяна Сергея Лаврентьевича, проживавшего по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 27/2 кв. 123, имевшего место 02.10.2012 г., возле д. 30 по Кронштадтскому бульвару. (УД № 456158 по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ) - по имеющейся информации был длительное время знаком с фигурантом по совместной учёбе в МИСИ, входил в ОПГ Гагиева А.М.-«Джако», где являлся одним из «киллеров». Был ликвидирован после решения «отойти от дел».
В 2009 г. сотрудниками МВД по РСО - Алании, проводились комплексные мероприятия по документированию преступной деятельности, розыску и задержанию лиц, входивших в состав организованного преступного сообщества, организованного гр. Гагиевым Олегом Сергеевичем, 1975 г.р., известным под кличками «Боте», «Малыш», уроженца с. Дмениси РЮО. (в настоящее время осужден к пожизненному заключению).
Было установлено, что члены данной ОПГ причастны к совершению 14 убийств совершенных на территории РСО-Алания, среди которых, наиболее резонансные:
- убийство начальника УБОП при МВД по РСО-Алания Мецаева М.И., имевшего место 07.03.2008 г.,
- убийство начальника 1-го отдела УУР МВД по РСО-Алания Чельдиева В.В. и его сына Чельдиева З.В., имевшего место 01.10.2008 г.;
- убийство главы АМС г. Владикавказ Караева B.C., имевшего место 26.11.2008 г.;
- убийство бывшего вице-премьера Правительства РСО-Алания Пагиева К.Х., имевшего место 31.12.2008 г.
По имевшейся информации, именно Гагиев A.M.- «Джако», являлся непосредственным «заказчиком» указанных преступлений. Но на тот период имелись лишь косвенные доказательства и сведения о его причастности, в связи с чем каких-либо следственных действий в отношении фигуранта не проводилось.
В настоящее время, в результате проводимых оперативных и следственных мероприятий, анализа поступающей информации, установлено, что гр. Гагиев A.M. является лидером и организатором преступной группировки, собранной в основном из выходцев РСО- Алания, РЮО, Республики Грузия. Данная «организация» имеет четко выраженную структуру.
Продолжение следует
Тимофей Гришин

пятница, 8 ноября 2019 г.

Чубайс: «Окровавленные трупы будут картинкой к выборам»

Анатолий Чубайс и Борис Березовский говорит о Чечне и гневе Ельцина на Татьяну Дьяченко



Rucriminal.info продолжает знакомить читателя с «прослушками» из архива Бориса Березовского. Сегодня мы представим Вашему вниманию весьма занимательную беседу- Березовского и Анатолия Чубайса. Они говорят о Чечне.
«Я поговорил со Степашиным, он мне подробно рассказал все. Они пошли на этот пункт в порядке компромисса, из-за этого получилось все соглашение. Там, правда, есть вторая фраза о том, что принятие окончательного решения о сроках выборов является компетенцией самой Чечни. Это означает, что выборы будут после вывода войск. Потом началось сильное давление Лобова и Завгаева. В результате они в Ростове убедили президента идти на парламентские выборы. Вопреки договоренности в Назрани. Президент после сомнений сказал, если Вы уверены, что все будет в порядке, тогда ладно. В результате Яндарбиев заявило, что нарушены базисные пункты соглашения в Назрани. Исходя их этого мы считаем, что наши обязательства и по договору в Назрани, и по московскому договору, подписанному в присутствии президента, исчерпаны. Если решения не будут отменены, то мы приступаем к силовым акциям для того, чтобы отстоять свою честь и независимость. Я оцениваю ситуацию, как чудовищно рискованную. Я оцениваю заверения Лобова, как прямое вранье. Он не в состоянии контролировать ситуацию. Там мощные завгаевские интересы. Но в итоге они убедили в этом Б.Н. (Ельцина- Ред.). Я стал прорываться к серьезным людям. Поговорил со Степашиным. И он на 100 процентов подтвердил мои опасения. В Оренбурге прорвался к Виктор Степановичу (Черномырдину -Ред). Он на 100 % подтвердил мои опасения. Есть железная неизбежность того, что окровавленные трупы будут нам идти картинкой к выборам», рассказывает Чубайс в прослушке, которую публикует Rucrriminal.info.

«Я абсолютно точно так же оцениваю ситуацию», - соглашается Березовский.
«Те соглашались на размен, по которому они полностью поддерживают проведение выборов президента Чечни. И отсрочку парламентских выборов. Кому к черту эти парламентские выборы нужны, кроме Доки Завгаеву», - возмущается Чубайс.
«А президент сделал какое -нибудь официально заявление по данному поводу?», - интересуется Березовский.  
«Нет, не делал. К счастью, он удержался на нейтральной позиции. Он закрепил ее Питере, где сказал, что решение о сроках проведения выборов это полномочия самой республики.  Завгаев трижды собирал Верховный совет, чтобы заставить принять решение о проведении выборов. Они не хотели, но под его давлением такое решение приняли. И мы оказались на грани перехода в боевую стадию», - опасается Анатолий Чубайс.  
«Я полностью разделяю вашу позицию. Считаю недопустимы, что они делают. Они примитивные Лобов и Завгаев. Один способ выхода из ситуации. Комментарий самого», - дает  совет Березовский.  
«Я принял решение пробиваться к нему в живую или по телефону и в резких оценках изложить наше понимание ситуации», - поддерживает план Чубайс.  
«Если я могу быть хоть в чем-то полезен, я готов», - говорит Борис Березовский.
«Может быть с Таней (Дьяченко – Ред.) проговорить… Таня сейчас в Кремле, будем переделывать речь в Екатеринбурге. Если будет говорить с ней….», - просит Чубайс.
«И вы тоже поговорите. Она должна донести это уже сегодня», - заявляет в ответ Березовский.  
«Она попыталась по моей просьбе и нарвалась на очень резкую реакцию. Его беспокоит этот вопрос, он мучается правильно ли поступил. И тут она влезла, и он ее резко осадил.  Я на Илюшина наехал. Он обзвонил Лобова, Завгаева, Степашина. Лобов говорит, что он будет все контролировать. Но это сказки, дичь. Тогда ему сказали, что под твою ответственность, тогда голову с тебе снимем. Я буду атакующим», - резюмирует Чубайс.  
Продолжение следует
Ярослав Мухтаров

среда, 6 ноября 2019 г.

Кенес Ракишев против Братского круга

Как казахский олигарх смещал Гафура Рахимов с места главы AIBA



В начале октября 2019 года стало известно имя преемника Тимура Кулибаева (зятя Нурсултана Назарбаева) на посту главы Казахстанской федерации бокса. Освободившееся место занял друг и младший деловой партнер Кулибаева бизнесмен Кенес Ракишев. Таким образом открылся реальный организатор атаки на азиатского «крестного отца», бывшего Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафура Рахимова. По словам источников Rucriminal.info, своего поста Рахимов лишился именно стараниям Ракишева, который последние годы зарекомендовал себя, как ярый борец с представителями мафии старой формации, которых США называет в документах, как «Братский круг».
Ракишев является представителем (прежде всего финансовым) верхушки Казахстана, того же Кулибаева. Для последнего он выполняет различные «скользкие» задачи. Например, такие, как покупка недвижимости в Лондоне для Гоги Ашкенази – любовницы и матери детей Кулибаева. Кулибаев давний близкий друг прославленного казахского боксера Серика Конакбаева. К осени 2018 года Конакбаев занимал посты  главы Азиатской конфедерации бокса и вице-президента AIBA. Именно Конакбаев решил составить конкуренцию Гафуру Рахимову на выборах главы AIBA. За помощью он обратился к тогдашнему президенту Казахстанской федерации бокса, а тот поручил всю теневую работу своему помощнику Кенесу Ракишеву. Ракишев ведет бизнес в США, которые в свое время внесли Рахимова в «черной список» за связи с мафией. Именно тема мафии и всплыла накануне выборов главы AIBA. Как говорят источники Rucriminal.info, всплыла эта тема стараниями Ракишева. С его подачи опять  были подняты документы Министерства финансов США о том, что Рахимов связан с международной криминальной сетью «воров в законе» Братский круг.
Опытный закулисный игрок Гафур Рахимов в этой схватке переиграл Кулибаева и Ракишева. Избирательный комитет дисквалифицировал Серика Конакбаева как кандидата на пост президента AIBA. Причиной называлось то, что письма в поддержку его кандидатуры от национальных боксерских федераций, которых должно быть не менее 20, не прибыли почтой в штаб-квартиру AIBA в Лозанне в Швейцарии до дедлайна.
         Однако, Рахимов выиграл только схватку, но не войну. Как рассказали источники Rucriminal.info обозленный Ракишев (при поддержке Кулибаева) развернули настоящее наступление на Рахимова по всем фронтам. Понятно, делали они это не в открытую. В первую очередь, они продолжали развивать тему связей Рахимов с мафией и раздували скандал вокруг того, будто Рахимов помог России получить Олимпиаду в Сочи.
В результате представители МОК лишили AIBA права организовывать олимпийские турниры по боксу (то есть такие, где непрофессиональные спортсмены получали право отбора на Олимпиаду). А в июле 2019 года Рахимов вынужден был уйти отставку с поста главы Международной ассоциации бокса (AIBA).
В 2017 году Минфин США опубликовал список людей и организаций, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к организованной преступности, связаны с "ворами в законе" и преступной сетью «Братский круг».
В списке приводились не только имена людей, но и их клички. Власти США указывают, что Алимжан Тохтахунов известен под кличкой "Тайванчик", Захарий Калашов – "Шакро Молодой", Василий Христофоров – "Воскрес", Владислав Леонтьев – "Вадик Белый" и так далее.
Согласно опубликованной схеме, три фигуранта списка – Гафур Рахимов, Алимжан Тохтахунов (Тайванчик) и Рубен Татулян (Робсон) – подозреваются в финансировании «воров в законе».
Закончив операцию по смещению Гафура Рахимова с поста главы AIBA, Кенес Ракишев вышел из тени в этой теме и занял должность руководителя Казахстанской федерации бокса. Таким образом Кенес Ракишев отпраздновал очередную победу над старожилами мафии. Как уже рассказывал Rucriminal.info, ранее Ракишев принял активное участие в отправке на 10 лет в тюрьму «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой). Также Ракишев активно продвигает сейчас «авторитета» Армана Джумагельдиева (Дикий Арман) из-за чего возникла война между кланом «вора в законе» Надира Салифова (Лоту Гули) и кланом «вора в законе» Бадри Когуашвили.
Продолжение следует
Алексей Ермаков

вторник, 5 ноября 2019 г.

Кто на выходные на дачу, а Поздышев – в Монако

Жизнь и невероятные приключения зампреда ЦБ РФ



Rucriminal.info публикует третью часть большого расследования о заместителе председателя ЦБ РФ Василии Поздышеве.
Перечислять все банки, которым Поздышев и члены его команды оказывают прикрытие, дело долгое. Их список огромен: кто делает разовые подношения, кто-то сидит на абонентской плате. Есть и особые любимчики. Например, Генбанк времен, когда его владельцем был Евгений Двоскин – главный и бессменный теневой банкир России. Двоскина Поздышеву сосватал другой зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин, который знаком с экс-владельцем Генбанка еще с 90-х годов. Двоскин своих благодетелей не забывает. Например, по данным источников Rucriminal.info, он презентовал Поздышеву шикарные апартаменты в Монако, стоимостью свыше 4 млн евро. Самому Двоскину они не особо нужны, так как он не выездной из России и в любой точки мира может быть задержан по запросу ФБР. Последний раз его задерживали как раз в Монако.
Василий подарку был рад и часто посещает обновку. Вообще удивительно, когда Василий находит время для работы в ЦБ РФ, поскольку значительная часть его жизни состоит из отдыха за границей. Если простые смертные летом на выходные едут на дачу, то зампред ЦБ РФ Поздышев на выходные летает в Ниццу.
 Возьмем для примера 2017 год. 30 декабря 2016 года Василий Поздышев вылетел из Москвы в Ниццу (от которой до Монако с апартаментами за 4 млн евро рукой подать), а в столицу вернулся 9 января. Через неделю, 15 января, Поздышев слетал на пару дней расслабиться в Дубае. Порасчищав банковский сектор меньше месяца, Василий 12 февраля вновь отправился в Дубай, где пробыл до 18 февраля. После этого он на денек посетил Москву, а  19 февраля, в воскресенье, отправился в родной Париж, где пробыл один день. 20 февраля Василий уже вернулся в столицу. 28 февраля зампред ЦБ РФ вылетел в Цюрих, откуда вернулся 3 марта. Дальше наступил тягостный месяц на работе, а 5 апреля Поздышев отправился в Германию. Прилетел он уже из Мальты 8 апреля. 24 апреля Василий вылетел в Израиль, а спустя два дня вернулся, но уже из Цюриха.  Наконец наступили долгожданные майские праздники и 6 мая, в субботу, зампред ЦБ РФ отправился в полюбившейся Дубай. Там он пробыл до 14 мая, а потом на две недели заскочил в Москву.  30 мая Поздышев вновь собрал чемоданы для отправки в Париж, а вернулся из столицы Франции 3 июня. 13 июня он на три дня слетал в Стокгольм. А 19 июня вновь отбыл в Париж, где, напомним, у него недвижимость, друзья, бизнес т.д. На этот раз Василий задержался во Франции на неделю- до 25 июня.
По информации Rucriminal.info, особенным интересным выдался у Поздышева июль, когда разворачивалась ситуация вокруг банка «Югра». Василию явно было что праздновать, так как весь этот месяц он на каждые выходные отправлялся в Ниццу. Итак, 14 июля зампред ЦБ РФ отбыл в этот курортный город, а вернулся 16 июля.  21 июля, в пятницу, самолет с Поздышевым на борту взял курс на Тунис. Но в итоге Василий оказался в той же Ницце, откуда вернулся в воскресенье, 23 июля. Эта неделя выдалась для зампреда ЦБ РФ «жаркой»- с ними решила пообщаться Генпрокуратура на предмет его действий в отношении банка «Югра». Поздышев общаться не захотел и 28 июля  вновь вылетел в Ниццу, где решил задержаться. Тем более, что 3 августа у него день рождения. В апартаментах за 4 млн евро гораздо лучше, чем в маленьком кабинете на деревянном стуле перед прокурором, задающим неудобные вопросы.
Собственно, теперь можно перейти к главной проблеме Поздышева последнего времени – банке «Югра». Для этого нам придется вернуться назад, к его работе в «EcoLive SA» и «EcoLive LTD». Напомним, что владельцем этих двух фирм являлись Дмитрий Котенко, Анатолий Гончаров и Александр Рудик. Поздышев крайне сблизился с Котенко.
  И тогда же у Поздышева через Котенко образовалась плотная связка с «Роснефтью».   Гончаров и Рудик были так же и основателями ИК «Регион». В 2011-м они продали эту инвесткомпанию менеджменту (считается, что ее стали контролировать Котенко и Поздышев). И примерно тогда же «Регион» приобрел у «Роснефти» управляющую компанию «Портфельные инвестиции». А в 2016-м в эти же руки Роснефть отдала Дальневосточный банк. Кроме того, «Региону» принадлежит около 12% акций ВБРР (банк Роснефти).
Нынешний финдиректор «Роснефти» Петр Лазарев до своего назначения в нефтяную компанию являлся собственником фирм «Энерго-альянс» и «Георесурс». В 2011 году собственником этих предприятий стала дочерняя структура инвесткомпании «Регион». Последняя сотрудничает с «Роснефтью» — с 2012 года она контролирует пенсионный фонд госкомпании.
В конце 2012 — начале 2013 года «Энерго-альянс» и «Георесурс» перешли под контроль «Нефтегазовой промышленной компании» (НПК), единственным владельцем которого является все тот же Дмитрий Котенко- друг и деловой партнер Василия Поздышева. НПК в сентябре 2012 года была включена в базу потенциальных поставщиков «Роснефти». Подразделение НПК — «НПК-инжиниринг» — оказывает услуги дочке «Роснефти» — «Нефтепромлизингу».
То есть хорошо видна финансовая связь Поздышев-Котенко-Роснефть.
А теперь немного обратимся к делам нефтяной компании. Абсолютно все эксперты сходятся во мнение, что на нынешний момент «дыра» в балансе «Роснефти» составляет в районе $3 млрд. Ее надо чем-то «затыкать», а на нефтяном рынке России осталось не так уж много соответствующих активов, не захваченных «Роснефтью». И все эти активы принадлежат лицам, которые также владеют и заметными банками, чаще всего не напрямую, а через посредников.
А дальше начинает работать связка Поздышев-Котенко-Роснефть. Первый вместе с ЦБ РФ под благовидными предлогами, а если они не действуют, то и с помощью угроз (вспоминаем, внедренный с помощью Поздышева Базель), заставляет собственников официально признать владение банком. Дальше на банк обрушиваются проверки, сопровождаемые утечками в СМИ, и ему одну за другой начинают рисовать финансовые «дыры», постоянно растущие. Итоговая «дыра» должна быть непременно огромной, чтобы собственник уже не мог ее «заткнуть», а ее размер позволял «отжать» у него другие активы. Да-да, ту самую нефтянку. А потом у банка отзывают лицензию, к собственнику, признавшему владение, выдвигаются иски о субсидиарной ответственности, позволяющие изъять его активы. Дальше они уже перейдут, как не сложно догадаться, к «Роснефти».
Тут можно вспомнить историю с детищем Мусы Бажаева Финпромбанком, изнанку которого Поздышев отлично знал еще до прихода на работу в ЦБ РФ. Известно, что Бажаев продал в 2014 году свои нефтяные активы бывшему главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, который считается человеком Игоря Сечина. Однако, на рынке упорно ходят разговоры, что сделка Роснефти крайне не понравилась. Не то там посчитали, что переплатили, не то оказалось, что Бажаев «придержал» часть нефтяных активов.
И вот в 2016 году ЦБ убеждает Бажаева официально вернуться в банк. Он признает владение 8,4 %, докапитализирует банк на 6,5 млрд руб. Несмотря на это, в том же 2016 году ЦБ отзывает лицензию у Финпромбанка и рисует ему «дыру» в 27 млрд рублей. Под такую «дыру» у Бажаева можно отжать немало активов.
Следом ситуация повторяется с банком «Югра», собственник которого Алексей Хотин владеет рядом нефтяных активов. Хотина убеждают признать владение банком, дальше следует рисование ЦБ РФ финансовой дыры. Хотин Следующим на очереди был Михаил Гуцериев, владеющий нефтяными активами.
Продолжение следует
Денис Жирнов

понедельник, 4 ноября 2019 г.

Энергетическая воронка Александра Мураткина

«Насос» по выкачке бюджетных средств на энергетику



rucriminal.info продолжает серию расследований о «воротилах» российского энергетического комплекса. Эти люди имеют доступ к десяткам миллиардов, а порой неизвестны широкой общественности. Ранее мы подробно рассказали об одном таком дельце Валерии Гончарове (бывшем члене Правления ПАО «ФСК ЕЭС»). Валерий Гончаров  и владелец украинского холдинга «Союз» Игорь Приходько выстроили схемы, благодаря которым из бюджета утекали гигантские суммы. ФСБ РФ даже вело расследование по данному поводу. Был у Гончарова и другой верный партнер -  гендиректор ООО "Ленэлектромонтаж" Мураткин Александр Михайлович. Это тоже давний знакомец правоохранителей, фигурант серии уголовных дел, в частности расследования о мошенничестве с кредитами «Промсвязьбанка» (об этой истории rucriminal.info расскажет в ближайшее время). Сейчас Мураткин собрался на повышение, но наши источники, сомневаются, что такой «богатый багаж», позволит ему занять новую должность. Особенно история сотрудничества с тем же Гончаровым.
Начиная с 2013 года, Мураткин и Гончаров реализовывали схемы незаконной деятельности в сфере строительства объектов электроэнергетики, заказчиком по которым выступает исключительно ПАО «ФСК ЕЭС».
Активным участником и основным исполнителем, обеспечивающим преступные замыслы внутри ПАО «ФСК ЕЭС», является первый заместитель председателя правления Гончаров Валерий Анатольевич, давний партнер Мураткина еще с начала 2000-х годов со времени работы в тарифной комиссии Санкт-Петербурга.
Под фактическим руководством Гончарова в ПАО «ФСК ЕЭС» сформирована устойчивая группа из числа высших должностных лиц компании, обеспечивающих финансовое, инвестиционное, банковско-контрольное сопровождение преступных схем, а также коррупционное взаимодействие с должностными лицами Министерства энергетики Российской федерации для сокрытия результатов преступной деятельности в результате проводимых проверок целевого использования бюджетных инвестиций, выделяемых ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках инвестиционной программы.
Коммерческие организации непосредственно возглавляемые Мураткиным (ОАО «Энергостройинвестхолдинг», ООО «Сетьстройсервис», ООО «Инжиниринговый центр «Энерго»», ООО «Ленэлектромонтаж», ООО «Рубеж-РемСрой»), на мнимых конкурсных условиях, сформированных Гончаровым, в интересах только этих организаций, получали многомиллиардные договоры подряда (на указанный период с 2013 года- более 100 млрд. Рублей), под выполнение которых в коммерческих банках оформлялись кредиты и гарантии банковского обеспечения.
В рамках договоров подряда должностные лица ПАО «ФСК ЕЭС» по указанию Гончарова выдавали авансы фирмам Мураткина не менее 30 процентов, и таким образом, с учетом полученных денежных средств банков на счета подрядчиков уже в момент начала работ поступали авансы в размере от 50 до 70 процентов от объема строительства.
Подрядные организации Мураткина, заключали многочисленные договоры субподряда, при чем как правило, не непосредственно с производителями или поставщиками оборудования, а через контролируемые Мураткиным фирмы- посредники или фирмы-однодневки, вследствие чего стоимость импортного оборудования для ПАО «ФСК ЕЭС» превышала стоимость оборудования по таможенной декларации в 2-3 раза, а в налоговые органы предъявлялся к возмещению умышленно сформированный таким образом НДС. В отличии от других государственных стратегических компаний Гончаровым принимались решения об отказе от использования документов таможенного оформления при определении цены поставки и об уплате оборудования по цене последнего посредника. Кроме того, именно по указанию Гончарова в ПАО «ФСК ЕЭС» был внедрён механизм полной оплаты оборудования подрядчику только по факту поставки без оформления документов на передачу его в собственность ПАО «ФСК ЕЭС», что позволяло подрядчику одновременно использовать одно и то же, уже оплачено ПАО «ФСК ЕЭС», в качестве залога в банке по предоставленному кредиту на покупку этого же оборудования (например, ООО «Сетьсройсервис» в ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Русинжиниринг» в ПАО «Инвестбанк»).
После получения авансов фирмы Мураткина принимали у субподрядчиков часть оборудования и работ, расплачиваясь с ними не более чем на 20-30 процентов, после чего передавали эти работы в счет погашения части аванса в ПАО «ФСК ЕЭС». После этого Мураткин покидал возглавляемую им фирму-однодневку (ООО «ИЦ Энерго», ООО «Сетьстройсервис», ОАО «ЭСИХ»), передавая ее своему доверенному лицу для проведения процедуры управляемого банкротства по упрощённой процедуре или ликвидации.
Гончаров обеспечивая досрочное расторжение договоров со стороны ПАО «ФСК ЕЭС» с подрядчиками как раз накануне их банкротства при этом существенно занижая фактические объемы работ и оборудования выполненные на объектах субподрядчиками. Это позволяло подрядчикам банкротам снижать задолженность перед субподрядчиками.
После расторжения опять же по мнимым конкурсам Гончаров заключал с новыми подрядчиками Мураткина (ООО «Ленмонтаж» и ООО «Рубеж-РемСтрой») договоры на завершение работ по этим объектам повторно включая объёмы работ, фактически выполненные предыдущими подрядчиками, но не принятые Гончаровым при расторжении.
Похищенные в результате двойного объема работ денежные средства в виде бюджетных инвестиций ПАО «ФСК ЕЭС», также как и ранее выданные авансы, выводились на подконтрольные Мураткину офшорные компании с целью их дальнейшего присвоения в интересах группы лиц Гончарова-Мураткина. Впоследствии, Гончаров предлагал коммерческим банкам коррупционные схемы сокрытия нанесенного в результате подобной деятельности ущерба в обмен на отказ от обращения в правоохранительные органы: ПАО «ФСК ЕЭС» не предъявляет иски к банкам по банковским гарантиям, а банки не истребуют у ПАО «ФСК ЕЭС» заложенное у них оборудование и добиваются возврата кредитов только в рамках дела о банкротстве через реестр кредиторов.
По полученным в результате оперативных разработок материалам удалось установить связи Гончарова с рядом высокопоставленных сотрудников целого ряда коммерческих банков, с которыми были достигнуты соответствующие договорённости о легализации названных условий: «Зенит», «Глобэкс», «Банк Москвы», «Внешпромбанк». Имеющиеся материалы позволяют оценить ущерб нанесенный коммерческим банкам в размере 6 млрд. рублей, в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» подтверждённый документально ущерб превысил 14 млрд. рублей.
Кроме того, в результате хищения Мураткиным и Гончаровым через ООО «ИЦ Энерго» в 2014-2015 годах денежных средств ПАО «ФСК ЕЭС» в сумме 500 млн. рублей, перечисленных за поставку на подстанцию Томмот в Якутии энергетического оборудования корейского производства фирмы Хюндай, представителями корпорации Хюндай через Министерство иностранных дел Республики Корея направлено заявление в МВД России о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «ИЦ Энерго», а также подготовлен меморандум от имени Президента Республики Корея на имя Президента РФ, который будет передан во время их личной встречи на Тихоокеанской конференции в сентябре 2016 года. Очевидно, что к Мураткину с правоохранителей накопилось столько вопросов, что, безусловно, стоит поспешить их задать на очередном допросе, пока он не выехал куда-нибудь в теплые края (у семьи Мураткина достаточно объектов за рубежом). Пока же Rucriminal.info публикует первую часть справки, которую подготовила одна из спецслужб о «веселой деятельности» Мураткина.:   


По материалам арбитражного дела № Ф40-41022/2015
11 апреля 2012 года ЗАО «Эйч Ди Энерго» в лице генерального директора АВЕРКИНА Алексея Борисовича заключило с ООО «Сетьстройкомплект» в лице исполнительного директора АНДРЕЕВА Павла Васильевича договор поставки электротехнического оборудования - комплектного распределительного устройства элегазовое КРУЭ 10 кВ марки 145SP-1 производства Нуundai Heavy Industries (Peспублика Корея) в количестве 1 комплекта стоимостью 147 650 286,98 руб. и комплексное распределительное устройство элегаовое КРУЭ 220 кВ марки 300 SR производства Нуundai Heavy industries (Pеспублика Корея) в количестве 1 комплекта стоимостью 220 518 241,05 руб (всего 368 168 528 рублей).
12 сентября 2012 года ООО «Сетьстройкомплект» в лице П.В. Андреева с ООО «Инжиниринговый пентр Энерго» был заключен договор поставки названного оборудования по цене 415 191 237 рублей.
Единственным учредителем ООО «Сетьстройкомплект» является оффшорная компания «МАТИАС Ко лимитед» (Кипр). Местонахождение: город Москва, улица Верейского, дом 17.  Управляющая компания -ОАО «Энергостройинвест- Холдинг».
Единственным учредителем ООО «ИЦ Энерго» является офшорная компания «МАТИАС Ко лимитед» (Кипр). Местонахождение: город Москва, улица Верейского, дом 17. Управляющая компания- ОАО «Энергостройинвест- Холдинг»ю
Таким образом, все решения от имени исполнительных органов ООО «Сетьстройкомплект» и ООО «ИЦ Энерго» принимались одной управляющей компанией ОАО «Энергостройинвест Холдинг» (ЗИНГАРЕВИЧ Антон Борисович) в интересах одного собственника «МАТИАС Ко лимитед» (Кипр). Данная поставка оборудования осуществлялась для исполнения обязательств ООО «ИЦ Энерго» перед ПАО «ФСК EЭС» в рамках договора комплексного подряда от 3 октября 2011 года ИЦ-03/7-11-965.
24 декабря 2013 года ЗАО «Эйч Ди Энерго» поставио оборудование на строительную площадку ПС Томмот, предоставленную ПАО «ФСК ЕЭС» ООО «ИЦ Энерго», и передало его ООО «Сетьстройкомплект».
24 декабря 2013 года ООО «Сетьстройкомплект» на этой же площадке передало оборудование ООО «ИЦ Энерго». Таким образом, оборудование сразу поставлялось на площадку ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку ООО «Сетьестройкомплект» не обладало необходимыми материально-техническими и человеческими ресурсами для исполнения условий по приемке оборудования и использовалось исключительно как посредник в целях увеличения цены поставки для осуществления дальнейшем незаконных операций по возврату НДС из бюджета.
 26 декабри 2013 года и 30 январи 2014 года ПАО «ФСК ЕЭС» перечислило ООО «ИЦ Энерго» денежные средства размере 352 млн руб. (85% предоплата) за поставленное оборудование.
Изданных средств ООО «сетьстройкомплект» перечислило ЗАО «Эйч Ди Энерго» 101 954 400 рублей.
11 апреля 2014 года в Арбитражный суд города Москвы подано заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ИЦ Энерго» (дело № А40-55694/2014).
28 мая 2014 года в Арбитражный суд города Москвы подано заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Сетьстройкомплект» (дело № А40-81013/2014).
19 сентября 2014 года ПАО «ФСК ЕЭС» приняло в собственность у ООО «ИЦ Энергго» оборудование по товарной накладной №315.
16 октября 2014 года ПАО «ФСК ЕЭС» уведомило ЗАО «Эйч Ди Энерго» о том, что оборудование принято в собственность ПАО «ФСК ЕЭС» (письмо № ПН-5299).
9 декабря 2014 года единственным учредителем ООО «ИЦ Энерго» оффшорной компанией «МАТИАС КО ЛИМИТЕД» (Кипр) принято решение о его ликвидации.
17 декабря 2014 года введена процедура наблюдения в отношении ООО «Сетьстройкомплект» (дело № А40-81013/2014).
23 января 2015 года ЗАО «Эйч Ди Энерго» направило иск к ПАО «ФСК ЕЭС» об истребовании имущества (дело № А40-41022/2015),  рассмотрение которого назначено на 30 июня 2015 года.
6 июля 2015 года Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск ЗАО «Эйч Ди Энерго» к ПАО «ФСК ЕЭС» об истребовании имущества (дело № А40-41022/2015).
1 июня 2016 года 9 Апелляционный арбитражный суд отменил решение Арбитражного суда города Москвы и отказал ЗАО «Эйч Ди Энерго» в иске.
По имеющейся информации попытка реализации данной схемы имела своей целью получение ЗАО «Эйч Ди Энерго» от ПАО «ФСК ЕЭС» денежных средств в размере 368 млн. рублей в виде повторной оплаты за одно и то же оборудование.
Для достижения данных целей генеральный директор ЗАО «Эйч Ди Энерго» А.Б.Аверкин, исполнительный директор ООО «Сетьстройкомплект» П.В.Андреев при участии одного из руководителей ООО «ИЦ Энерго» и АО «Энергостройинвест-Холдинг» МУРАТКИНА Александра Михайловича вступили во взаимодействие с неустановленными лицами ПАО «ФСК ЕЭС».
В ходе данных совещаний указанными лицами была выработана схема действий по созданию условий для повторной оплаты ПАО «ФСК ЕЭС» данного оборудования…».
Антон Гроздев
Продолжение следует

воскресенье, 3 ноября 2019 г.

Поздышев: от контрабанды до частного самолета с Грефом

Жизнь и невероятные приключения зампреда ЦБ РФ



Rucriminal.info публикует вторую часть большого расследования о заместителе председателя ЦБ РФ Василии Поздышеве.
Второй визит Поздышева в Москву заканчивается тем, что он неожиданно на время бросает свою западную карьеру и становится исполнительным директором инвестиционного фонда «EcoLive SA» и генеральным директором управляющей компании «EcoLive Ltd». Обе эти структуры, контролировались тремя бизнесменами - Дмитрием Котенко, Анатолием Гончаровым и Александром Рудиком. Рудик - это бывший вице-губернатор Иркутской области, который, сойдясь с московскими бизнесменами Котенко и Гончаровым, помог всем вместе заполучить активы в Иркутской области – «Русскую лесную группу» и "Усольехимпром". Котенко и Гончаров однокурсники по МВТУ им Баумана, потом вместе работали в банке «Российский кредит», а затем занялись захватом предприятий через процедуру банкротства. Все их структуры непременно были связаны с Финпромбанком, а за спиной Гончарова виднелась фигура владельца группы «Альянс» Мусы Бажаева. Именно последний считался реальным владельцем Финпромбанка, хотя в какой-то момент свои акции переписал на Гончарова.
С приходом Поздышева в эта славную команду, была прокручена, пожалуй, одна из самых грандиозных афер с госсредствами.
«Ecolive» контролировал «Усольхимпром» через компанию «Нитол», которой также принадлежал остановившийся завод "Усолье-Сибирский силикон". В результате вскоре после того, как Поздышев возглавил компании, управлявшие этими предприятиями, было объявлено, что «Усольхимпром» бесперспективное предприятие. И это при том, что там работало 4 тыс человек и оно приносило прибыль. В результате на «Усольхимпроме» вначале сократили рабочую неделю, потом рабочий день и т.д. Пока, наконец, всех сотрудников не уволили, оставив их без средств существования. Сам завод был обанкрочен и заброшен. Взамен дружная команда, в которую входил Поздышев, объявила, что сделает предприятие мирового уровня из завода "Усолье-Сибирский силикон", который займется  производством материала для солнечных батарей — поликристаллического кремния.  В начале 2009 года "Роснано" инвестировала в этот проект 7,5 млрд руб  (в 2011 году совместно со «Сбербанк капиталом» инвестировала еще около 16 миллиардов рублей), однако предприятие, так до сих пор и не работает. Более того, несколько лет назад проект был приостановлен. Что примечательно, сразу после поступления и осваения бюджетных 7,5 млрд, Поздышев оставил должности в «Ecolive» и вернулся на работу в банк Cetelem.
Интересен и другой момент. По данным Rucriminal.info, приход Поздышева в Ecolive, совпал с тем, что во Франции на свет появилась фирма STRATEGORUS. Ее бенефициаром значилась его тогдашняя супруга Любовь Поздышева, а сам Василий сотрудником. При этом в документах (сознательно или нет) была изменена его фамилия с Pozdyshev на Pozyshev, Уже в первые месяцы своего существования фирма, состоявшая из двух сотрудников-супругов, получила доходы почти в четверть миллиона евро (прибыль за другие периоды не раскрывается). Эти деньги поступили за некие консультационные услуги.
При оформлении документов было четко указано, что Василий и Любовь Поздышевы являются гражданами Франции. Примечательно, что абсолютно во всех французских документах до сих пор Василий Поздышев значится поданным именно этой страны. Об этом говорят и документы из Англии, из которых следует, что в 2009-2010 годах Василий проживал в Лондоне по адресу 10 Sprimont Place, Chelsea, SW3 3HU в особняке, стоимостью свыше 3 млн фунтов стерлингов.  Примечательно, что все актуальные английские официальные базы тоже продолжают упорно настаивать- Поздышев гражданин Франции.
Стоит отметит, что несмотря на развод с Любовью (опять взяла девичью фамилию), бывшие супруги сохранили теплые отношения. Именно на детей и экс-жену Василий «записывает» объекты недвижимости в Париже, Ницце и Лондоне. Софи и Мари проводят много времени с отцом. Он же помогает Любови в выстраивании зарубежной карьеры. Так, одно время она была руководителем проекта во Франции Gazprom Marketing & Trading. Сейчас Любовь, по протекции экс-супруга, устроилась на работу в компанию Indicta. Это очень странная структура со штатом в 15 человек и без собственного сайта. Известно только, что официально Indicta занимается консалтингом, стратегиями в оборонном секторе и тесно связана с французскими спецслужбами.
Стоит отметить, что работа в «EcoLive SA» и «EcoLive Ltd» должна была поставить жирный крест на карьере Поздышева, не говоря уж о возможности занять какой-либо пост в Банке России. Василий должен был получить приговор и избежать этого удалось исключительно при помощи коррупции.
Итак, как следует из материалов ЛУВД в аэропорту Шереметьево, которые есть в распоряжении Rucriminal.info, 10 февраля 2007 года инспектор отдела досмотра Чернявский П.Б. досматривал пассажиров рейса № 259 Москва-Париж. В зоне специального контроля «вылет» АВК Ш-2 был задержан Поздышев Василий Анатольевич, проживающий  в Париже, у которого в кармане брюк были обнаружены и изъяты 8 тыс евро, не внесенные в таможенную декларацию на вывоз с территории РФ. Материал был зарегистрирован в КУСП за № 401. По данному факту сотрудником ОУР Анищенковым А.И. была начата доследственная проверка.   
Что должно было последовать дальше и к гадалке ходить не надо. В 1997 году в аэропорту «Внуково» при точно таких же обстоятельствах была задержана Юлия Тимощенко, на которую возбудили соответствующее уголовное дело. Однако в случае с Поздышевым ему вообще удалось уйти от ответственности. Сказались связи и деньги. Часть материалов по той истории оказалась уничтожена. Однако, документы о задержании Васильева присутствуют в архивах МВД РФ. Фактически выходит, что сейчас замглавы ЦБ РФ является человек, задержанный за уголовно наказуемое деяния и ушедший от ответственности незаконным способом.
Но вернемся к биографии Поздышева. Год после официального ухода из «EcoLive», Василий вновь занимал должность заместитель директора Cetelem SA, а в 2010 году пересел в «кресло» заместителя председателя, куратора блока «Финансы и риски» Московского банка ОАО «Сбербанк России». То, что Поздышев перешел именно в структуру, возглавляемую Германом Грефом, ничего удивительного нет. Они знакомы давно, более того дружат, что называется, семьями. Например, согласно материалам Rucriminal.info, 12 июля 2016 года из Москвы в Симферополь вылетел частный самолет SuperJet на борту которого находились Герман Греф, Василий Поздышев, его новая жена Оксана, их общий ребенок Петр (2015 года рождения), а также дети Василия от прежнего брака- Мари и Софи.   Согласитесь, вряд ли можно предположить, что эта была совместная делегация ЦБ РФ и Сбербанка для того, чтобы решать проблемы банковского обслуживания населения Крыма. Зато у Сбербанка в Крыму есть самый роскошный отель на полуострове- «Mriya Resort & Spa». Излюбленное место российских чиновников и бизнесменов. Там семья Поздышева пробыла вплоть до 29 июля и обратно в Москву тоже возвращалась на частном самолете. Правда, уже без Грефа. Вот интересно задаться вопросом, кто оплачивал перелет на SuperJet и проживание в пятизвездном отеле зампреда ЦБ РФ и его семьи. И не является ли это скрытой формой взятки?
Поздышев и Греф были знакомы еще до того, как первый встал во главе EcoLive, а второй Сбербанка. Но на этих должностях пересеклись и их финансовые интересы. У завода «Усолье-Сибирский силикон» был кредит на 3 млрд от Альфа-банка. А когда в предприятие, управляемое фирмой Поздышева, гигантскую сумму решило вложить Роснано, завод перекредитовался уже в Сбербанке. Причем под поручительство госинвестора- Роснано. То есть Сбербанк никакими средствами не рисковал. Напомним, что несмотря на вложенные 7,5 млрд бюджетных рублей, «Усолье-Сибирский силикон», так и не заработал.
В Сбербанке обосновалась и группа родственников Поздышева – двоюродная сестра его жены Анна Москалева (Орленко), ее бывший супруг Борис Москалев, ее нынешний муж Михаил Орленко. Анна работала в банках «Российский кредит» и «Импэксбанке», кассиром в Сбербанке. А потом при помощи Василия ее карьера резко пошла в гору -  ответственная должность в департаменте корпоративно-инвестиционного бизнеса Банка Москвы, затем руководитель департамента операций на финансовых рынках Сбербанка. Когда Поздышев перешел в ЦБ, следом он забрал и Анну.
Ее бывший супруг Борис Москалев, с которым и Анна и Поздышев находятся в крайне теплых отношениях,  работал в Связь-Банке, Росгосстрахбанке, Промсвязьбанке, пока в 2013 году не пришел в Сбербанк, где сейчас занимает должность начальника  отдел документарных операций ЦСКО.
Михаила Орленко с 2011 по 2012 года занимал должность заместителя директора Управления розничного брокерского обслуживания и поддержки сети продаж ОАО "Сбербанк России", был членом совета директоров АО "МЭБ", сейчас он директора Департамента товарного рынка Блока товарного рынка ПАО "Московская Биржа» и член совета директоров АО "Товарная биржа "Евразийская Торговая Система" (Казахстан). Также Михаил Орленко входит в совет директоров ПАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ", совладельцем которого является Зиявудин Магомедов — однокурсник и хороший приятель Василия Поздышева.
В результате выстроилась крайне занимательная связка: зампред ЦБ РФ Василий Поздышев- глава департамент банковского надзора ЦБ РФ Анна Орленко- топ-менеджер Сбербанка Борис Москалев- топ-менеджер «Московской биржи» Михаил Орленко. Источники в банковской среде говорят, что организованная группа выстроила гигантский бизнес. Схемы его просты. Поздышев и Орленко полностью контролируют проверку активов банков. По результатам которой у банка, которой решено «подоить», рисуют крайне маленькие активы. Скажем, в 20 млрд рублей. Сам банк настаивает, что его реальные активы гораздо больше- для примера, 35 млрд рублей. Хотите, чтобы поверяющие из ЦБ согласились с этой цифрой? Не проблема. Только от разницы между цифрой, нарисованной проверяющими, и той, что называет сам банк, надо заплатить 10-15 %. То есть в нашей случаем эта разница 15 млрд рублей, а минимальная ставка от Поздышева и Орленко составит 150 млн рублей. После ее уплаты проверяющие укажут, что активы банка равны 35 млрд рублей. Чтобы не платить после каждой проверки можно «сесть» на абонентскую плату – $1-2 млн. Правда, даже она не всегда спасает от гнева Поздышева. С каждым месяцем финансовые аппетиты Василия растут и некоторые банки уже не справляются с ними. Узнав о крупных суммах, выведенными банками за рубеж, Поздышев за «закрытые глаза» ЦБ может запросить до половины заграничных активов. Отдельной стройкой в прейскуранте группы: решения проблем по мелким проверкам ЦБ (100-200 тыс евро), контролируемая ликвидация банка (чтобы у владельца осталось все выведенное и дело не возбудили), санация. По двумя последним вопросам цена сдельная. 
По словам источников Rucriminal.info, Поздышев и Анна Орленко напрямую общаются только с VIP-клиентами самого высокого уровня. Для всех остальных есть Борис Москалев и Михаил Орленко. Через них же осуществляется и большинство финансовых вопросов «за помощь» Анны и Василия.  Борис Москалев и Михаил Орленко сейчас известны, как мегарешальщики в банковском секторе, способные разрулить любые проблемы с ЦБ РФ.  
Продолжение следует
Денис Жирнов