воскресенье, 30 декабря 2018 г.

Кто прикрывал убийцу Игоря Талькова

Rucriminal.info рассказывает о том, как разваливали дело о расстреле певца
https://rucriminal.info/ru/material/1279


ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возобновлено расследование уголовного дела по факту убийства 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный" певца Игоря Талькова. Приостановлено расследование было еще в далеком 1993 году, так как тогда нашли «крайнего». Им сделали продюсера певца Валерия Шляхмана, который, как нельзя удачно, уехал в Израиль. Шляхмана превратили в убийцу стараниями группы сотрудников милиции, которые являлись друзьями и кураторами истинного злоумышленника –преступного «авторитета»  Игоря Малахова. Он умер в 2018 году одиноким алкоголиком. Но тогда, в 1993 году, был влиятельным красавцем-гангстером, поддерживавшим тесные  отношения с группой московских оперов. В отличие от Малахова, все они живы и здоровы и при делах – владеют ЧОПами, возглавляют службы безопасности, являются «решальщиками». Rucriminal.info в своем расследовании называет людей, которые прикрыли гангстера, расправившегося с певцом.
Алексей Дарков попал в подразделения по борьбе с оргпреступностью еще в далеком 1990 году. Тогда его пригласили в соответствующий отдел МУРа, заместителем начальника в котором был Владимир Рушайло, позже создавший пресловутые РУБОПы и ставший главой МВД РФ. А возглавлял отдел Александр Комаров, который из МУРа плавно перешел на работу начальником департамента безопасности группы «Мост» Владимира Гусинского. Помимо этих людей, Дарков познакомился с сотрудником отдела Сергеем Ломовым, ныне тоже являющимся одним из негласных предводителей чоповцев и опекуном сомнительных бизнесменов. Почти с самого начала работы в этом подразделении Дарков оказался в самой гуще весьма сомнительных событий.
 Как рассказали источники Rucriminal.info в правоохранительных органах, в это время за право контроля над рядом столичных гостиниц развернулась криминальная война между мазуткинской группировкой, возглавляемой «вором в законе» Алексеем Петровым (Петрик) и  дагестанской ОПГ под руководством Османа Кадиева (Осман). Кадиева позже ФБР назовет человеком № 3 в иерархии русской мафии за рубежом (человеком № 1 был «законник» Вячеслав Иваньков). Ломов и Дарков были хорошо знакомы с Петриком и другими мазуткинскими, причем вовсе не по долгу службы. Особенно они сдружились с «авторитетными» братьями Олегом и Игорем Малаховыми. Опера должны были разрабатывать братьев, а на деле стали одними из самых их верных союзников в органах внутренних дел. В ходе войны с кавказцами «мазуткинским» изрядно досталось.
Так, люди Османа во время разборки у гостиницы «Украина» нанесли Игорю Малахову 11 ножевых ранений. Ломов и Дарков лично посетили его в больнице и у кровати раненого пообещали отомстить. Тем более, свое слово замолвил и Петрик. После этого два сотрудника МУРа начали настоящую «охоту» на Кадиева. Опера, ссылаясь на оперативную информацию, пытались «прицепить» Османа к большинству преступлений, к которым в то время были причастны дагестанцы. Они даже сумели добиться, чтобы Кадиева объявили в розыск. В результате он вынужден был уехать из Москвы. Несложно догадаться, к кому после этого перешел контроль над гостиницами.
         Вновь судьба свела Кадиева, Даркова и Ломова спустя много лет. В 2004 году у Османа возник конфликт с одним из партнеров совладельца компании «Металлоинвест» Василия Анисимова. Каково же было удивление Кадиева, когда на «разборку» к нему приехали Ломов и Дарков, вышедшие к тому времени на пенсию. Оказалось, что оба они много лет знакомы с Анисимовым и еще со времен работы в органах оказывают помощь этому бизнесмену. Стиль работы «пенсионеров» не изменился. Они потребовали от Османа отстать от опекаемого бизнесмена, пригрозив иначе благодаря своим связям отправить дагестанского авторитета в тюрьму.
         Согласно информации собеседников Rucriminal.info, Ломов и Дарков до смерти поддерживали отношенияи с Игорем Малаховым (его брат Олег был застрелен еще в лихие 1990-е).  Им есть, что вспомнить. Особенно историю с убийством Игоря Талькова. Он был застрелен 6 октября 1991 года при абсолютно очевидных обстоятельствах. В этот день Тальков должен был участвовать в сборном концерте, проходившем во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В мероприятии принимала участие и певица Азиза, являвшаяся в тот момент любовницей Игоря Малахова.
Малахов неожиданно ворвался в гримерку Талькова и потребовал, чтобы тот уступил престижное финальное выступление Азизе. При этом он объявил, что является весьма влиятельным бандитом. Тальков приказал охране выставить визитера, Малахов выхватил пистолет. Завязалась борьба, в ходе которой «авторитет» произвел два выстрела. Одна из пуль попала в грудь Талькову. От полученного ранения он скончался. Малахов с места преступления скрылся и был объявлен в розыск. Уголовное дело расследовали питерские следователи, а оперативное сопровождение оказывали местные контрразведчики и милиционеры.
На этом этапе, вопросов, кто был убийцей знаменитого певца, у правоохранителей не возникало. Из Санкт-Петербурга в Москву выехали представители оперативно-следственной группы для задержания Олега Малахова, которого подозревали в укрывательстве брата Игоря и следов преступления. И тут на первый план в расследовании неожиданно вышли сотрудники МУРа Дарков и Ломов. По сведениям, которыми располагает Rucriminal.info, они написали начальству рапорт о том, что Игорь и Олег – их секретные агенты, помогают в разоблачении участников различных преступных группировок, они находятся с братьями в постоянном контакте, а к убийству Талькова Малаховы не причастны.
Опера обещают организовать задержание Игоря, однако в целях проведения этой операции просят не брать под стражу Олега. В результате именно Дарков и Ломов фактически начинают заниматься оперативным сопровождением по делу об убийстве Талькова. Итог этого сопровождения таков. Опера находят свидетелей, которые якобы видели в «Юбилейном» с оружием в руках продюсера Талькова Валерия Шляфмана. В реальности, перепуганный Шляфман уже после стрельбы подобрал пистолет с пола и отнес в гримерку Азизы. А та выкинула его в Фонтанку.
Однако Дарков и Ломов настолько запугали Шляфмана тем, что его обвинят в причастности к убийству, что он предпочел сбежать в Израиль. Тут же Ломов и Дарков приводят к следователю невесть откуда взявшегося Игоря Малахова. Он в качестве свидетеля рассказывает выстроенную не без чьей-то помощи версию. Мол, он произвел один выстрел в пол. А потом у него оружие отобрал щуплый Шляфман, который случайно и застрелил Талькова.
У сбежавшего Шляфмана спросить уже ничего не удалось. В результате его и обвинили заочно в убийстве Талькова. А Игорь Малахов получил всего два года за незаконное хранение оружия. Да и те не отсидел. Кто-то помог ему добиться замены реального срока на наказание в виде исправительных работ на столичным заводе ЗИЛ, где, понятное дело, Малахов ни разу даже не появился.
Юрий Проков

четверг, 27 декабря 2018 г.

«Транскапиталбанк» готовится к похоронам

В ЦБ не верят, что банк залатает «дыру»



Источники rucriminal.info в банковской сфере продолжают называть банки, которые в ближайшее время могут ждать «похороны». Полностью сбылись их предсказания относительно «Международного банка Санкт-Петербурга» (МБСП) и «Руссобанка» - в итоге у этих кредитных учреждений ЦБ РФ отозвал лицензии. Сейчас наши собеседники говорят, что в полушаге от аналогичной процедуры оказался «Транскапиталбанк» (ТКБ) бизнесвумен Ольги Грядовой. Оказалось, что он был тесно связан с МБСП.
         Согласно версии источников rucriminal.info, история гибели МБСП и «похоронного» состояния ТКБ тесно связана с личностью питерского предпринимателя Александра Романова. Некогда он считался чуть ли не самым богатым жителем «северной столицы», миллиардером, с которым все считали за честь дружить. И уж, конечно, ему абсолютно доверяли в финансовом плане. Соседом Романова и одновременно близким приятелем является бывший сенатор и по совместительству владелец МБСП Сергей Бажанов. Сколько вместе они провернули сомнительных финансовых делишек описывать долго.
 

         В один момент «белая полоса» у Романова закончился. Он вложил все свои миллиарды, а заодно и миллиарды заемных средств, в строительства НПЗ в Новгородской области. Однако, проект оказался провальным. В результате, по мнению собеседника
 rucriminal.info, из миллиардера Романов превратился в должника и афериста. Но об этом мало кто знал. Большинство представителей бизнес-сообщества, как и ранее, считали за честь иметь дела с Романовым. А он их начал банально «кидать». Получит крупную сумму за поставку нефтепродуктов и ничего не отправит. Или, наоборот, убедит компанию отправить нефть, а деньги ей так и не придут. За одну из таких афер, с компанией «Албашнефть», Романова сейчас судят в Мещанском суде Москвы.
         К своим сомнительным финансовым схемам Романов, по словам источника rucriminal.info, привлекал «Международный банк Санкт-Петербурга» и «Транскапиталбанк». С владелицей последнего Ольгой Грядовой Романов тоже находится в приятельских отношениях, он знакомил с ней своих деловых партнеров (в том числе и тех, которых впоследствии «кинул»), ТКБ выступал гарантом сделок бизнесмена-афериста. А МБСП и вовсе, как значится по документам, прокредитовал компанию Романова «Авро» почти на 1,5 млрд рублей. Впрочем, сумма эта вызывает огромные сомнения. Но это уже другая история. 
         На почве сотрудничества с Романовым, МБСП и ТКБ стали близкими структурами, занимались любимой игрой российских банков: «нарисуй друг другу резервы».
         МБСП до поры совсем не переживал о своей судьбе. В первую очередь, за счет знакомств Бажанова. Среди его друзей значилась и начальник Северо-Западного главного управления Центробанка Надежда Алексеевна Савинская, которая на своем посту курировала и банковский надзор по СЗФО. Однако, она ушла на пенсию и МБСП лишился мощного прикрытия. Тут то и выяснилась, что Савинская «закрывала глаза» на «дыру» в МБСП в размере аж 15 млрд рублей. Банк лишился лицензии.
         К этому времени у ТКБ тоже дела шли хуже некуда. Крупные клиенты, типа «Лукойла», ушли из банка. В портфеле остались «изгои» вроде МСМ-5 опального семейства Ясиновых и группы «Сумма» не менее опального семейства Магомедовых. ТКБ полностью провалил санацию Инвестторгбанка.  Романов попал под суд, а у Грядовой проблемы с его кредиторами. Тут еще и помощник по «рисованию» резервов МБСП лишился лицензии.
         «В «Транскапиталбанке» такие проблемы с резервами, такая «дыра», что спасти его почти не реально. ЦБ уже направлял ему предписания, владельцы делают какие-то попытки создать видимость исправления ситуации. Но лично для меня все ясно: дни ТКБ сочтены»,- полагает источник rucriminal.info,
Продолжение следует
Ярослав Мухтаров

вторник, 25 декабря 2018 г.

Главный теневик МВД и Владимир Палихата

Как «рейдер №1№ прикрывал дела


rucriminal.info продолжает публиковать расследование о бывшем руководителе Следственного департамента МВД РФ Юрие Алексееве, который считался протеже в правоохранительном блоке Аркадия Ротенберга.  В прошлой публикации мы рассказали о том, как Алексеев прикрывал лиц, осуществивших рейдерский захват «дочки» РАО «ЕЭС» ОАО «Севзапэнергосетьпроект» и «Фрунзенской плодоовощной базы». И за это он привлек внимание членов оперативно-следственной группы, расследовавший дела в отношении теневого хозяина Санкт-Петербурга Владимира Кумарина. И даже побывал на допросе. В этой публикации пойдет речь о том, как Алексеев оказывал услуги «рейдеру №1» Владимиру Палихате.
rucriminal.info приводит монолог бывшего сотрудника МВД РФ, который стал очевидцем всех этих событий и имеет свое мнение о них: «Пресловутая следователь ГСУ ГУ МВД по Москве Нелли Дмитриева косвенно имеет отношение и к истории, связанной с Юрий Федоровичем Алексеевым. В 2003 году в производстве СД при МВД РФ находилось дело о крупной ОПГ, занимавшейся подделкой долларов. В нее входили в основном выходцы из Чечни и Дагестана. Среди этих персонажей затесался и глава компании «Инфико» Владимир Касаткин. При помощи Алексеева Касаткин решил убить сразу «двух зайцев». В деле о фальшивках Касаткин превратился в твердого свидетеля, а не подозреваемого, и уж тем более обвиняемого. Заодно глава «Инфико» попытался решить другую свою проблему. Команда известного рейдера Владимира Палихаты захватила у него два здания на Бауманской улице (сейчас там располагаются подразделения СК РФ).
Касаткин (понятно не просто так) попросил Алексеева возбудить дело по данному факту. Тот согласился. В результате материалы по зданиям вначале приобщали к делу по фальшивкам, а потом четыре тома «сбросили» в ГСУ ГУВД по Москве. Попали они к следователю Нелли Дмитриевой. Та быстро нашла общий язык с людьми Палихаты (они активно стимулировали подобные действия следователей), но принимать какие-то решения сама не решилась. Дмитриева отправилась на поклон к Юрий Федоровичу и нашла полное понимание. В результате следователь написала постановление об отказе о возбуждение уголовного дела, - рассказал собеседник  rucriminal.info,-  Несмотря на явный обман, Касаткин решил вновь обратиться к услугам Юрий Федоровича. На этот раз глава «Инфико» попросил Алексеева отменить постановление Дмитриевой и все-таки возбудить дело по зданиям. Юрий Федорович согласился. Правда, попросил все дальнейшие переговоры вести через двух доверенных людей-сотрудников организационного управления СК при МВД РФ Будько и Калдина. При получении крупной суммы денег от Касаткина Будько был задержан. Также допросили Калдина. Оба они отказались давать показания на Алексеева, в результате Юрий Федорович ушел от ответственности. За свою молчаливость Калдин был премирован Алексеевым должностью начальника одного из отделов СК при МВД».
Роман Трушкин
Продолжение следует

воскресенье, 23 декабря 2018 г.

«Руссобанк» погубил сват Андрей Воробьев

Для кого банк вывел за границу миллиардные суммы



Источники rucriminal.info в ЦБ РФ продолжают с точностью называть банки, у которых вскоре отзовут лицензию. Мы на 100 процентов предсказали судьбу «Международного банка Санкт-Петербурга» (МБСП). Еще в июне мы сообщили, что у данного банка, подконтрольного бывшему сенатору Сергею Бажанову, ЦБ отзовет лицензию. И в конце октября банк ее лишился. В начале ноября мы сообщили о серьезных неприятностях у «Руссобанк», который связывают родственные отношения с семьей губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
         По версии нашего собеседника, в ходе последней проверки «Руссобанка» ЦБ РФ выявило грубейшие нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ – основы российского законодательства по противодействию отмыванию денежных средств.
         И вот, предсказание rucriminal.info и об этом банке сбылось. 21 декабря 2018 года ЦБ РФ объявили об отзыве лицензии и о «Руссобанка», «Руссобанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. При этом существенную часть в структуре указанных операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж. Проводившаяся надзорным органом с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности банка. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности", - сказано в сообщении Банка России. Теперь судьбой «Руссобанка» будет заниматься АСВ.
 В сентябре 2017 года состоялась свадьба между дочерью губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Екатериной и Марком Типикиным — сыном основного владельца «Руссобанка» Павла Типикина. Мероприятие «прославилось» тем, что только свадебный торт на нем стоил почти 1 млн рублей. Позже выяснилось, что помимо романтических отношений с дочерью губернатора Марка Типикина связывает с семьей Воробьевых и общий бизнес. 23-летний Марк является владельцем трех компаний, которые он возглавил в 2017 году. Так, в марте Марк стал совладельцем компании "ЛК "Истейт-лизинг", которая занимается венчурными инвестициями. Другими совладельцами компании являются родной брат подмосковного губернатора Максим Воробьев.
         Источник rucriminal.info в ЦБ РФ рассказали все подробности гибели «Руссобанка». Вплоть до того, как Типикины породнились с Андреем Воробьевым, их кредитное учреждение был скромным семейным гешефтом- банк «звезд» с неба не хватал, но и устойчиво стоял на ногах. Получаемые от ЦБ РФ объемы по транзиты денег за границу не нарушались. Однако, у Воробьева, по мнению нашего собеседника, есть свой гешефт. Почти все подмосковные застройщики, особенно те, кто имеет дело с ДДУ, сталкиваются с тем, что у них выявляют существенные нарушения и работа компаний останавливается. Чтобы возобновить ее и избежать неприятностей впредь, надо заключить договора с рядом структур, которые злопыхатели связывают с семьей Воробьева. У этих структур огромные обороты, и непременно «остатки» на гигантские суммы. Как полагает источник rucriminal.info, все эти остатки отправляются заграницу. Схема простая. Структуры кредитуют на эти остатки «однодневки», а те заключают «липовые» договора с иностранным фирмами, в первую очередь офшорными, на поставку оборудования. По этим договорам огромные суммы уходят из России.
         Для подобных схем нужен «свой» банк и после свадьбы Екатерины Воробьевой и Марка Типикина таковым было решено сделать «Руссобанк». Поговаривают, что Павел Типикин долго «упирался», но влиятельному родственнику было сложно отказать. Тем более, тот обещал полное «закрытие глаз» на происходящие со стороны зампреда ЦБ РФ Дмитрия Тулина.
         И действительно вскоре через «Руссобанк» в массовом порядке стали «качаться» средства за границу. Установленные ЦБ РФ объемы по транзиту «Руссобанк» превышал аж в пять раз. В основном деньги уходили на нужные счета в Германии и в Швейцарии. По мнению собеседника rucriminal.info в Банке России, весну и часть лета все для «Руссобанка» шло очень хорошо и действительно стараниями Тулина нарушения не замечались.
         Однако, ситуация резко поменялась в конце лета- начале осени. У Воробьева оказалось к «Руссобнку» чисто потребительское отношение. Он решил, что данное кредитное учреждение уже выполнило свою миссию и отказался от дорогостоящего прикрытия по линии ЦБ РФ. Взамен, за более скромные цифры, было достигнуто взаимопонимание с АВС о том, что агентство не будет обращаться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении дела по статье 174 УК РФ (легализация преступных доходов).
         Попросту говоря, банк «слили». Источники rucriminal.info говорят, что для Павла Типикина такой поворот событий стал неожиданным и он сокрушается, что его «детище» «похоронил» сват.
         Кстати поговаривают, что отцы предусмотрительно отправили Марка и Катю подальше от России. В те страны, куда и выводились средства. Мало ли что…
         В ближайшее время наш ресурс расскажет еще о семи банка, у которых в ближайшее время могут быть отозваны лицензии.
Продолжение следует
Ярослав Мухтаров

Главный советчик Сергея Собянина

«Веселая» судьба Владимира Зотоваhttp://rucriminal.info/ru/material/1264

rucriminal.info продолжает исследовать ближайшее окружение мэра Москвы Сергея Собянина. Ранее редакция подробно рассказывала о заместителе мэра Наталье Сергуниной, отвечающей за экономику и управление городским имуществом. Наше расследование показало, что, формально бывший супруг Сергуниной, уроженец Чечни Мовлади Нацаев в базах ГУ МВД РФ по Москве в начале 2000-х годов значился, как криминальный контингент. И своими выходками полностью подтверждает подобную окраску, присвоенную ему оперативниками. А сейчас он лицо - близкое к главе Чечни Рамзану Кадырову. В этой публикации речь пойдет о советнике Собянина Владимире Зотове. Если Сергунина, можно сказать, «молодняк» в команде мэра, то Зотов настоящий участник «совета старейшин».
            Если посмотреть официальную биографию Владимира Зотова, то из нее можно узнать, что он имеет супругу, с которой в браке уже более 30 лет, и взрослого сына Бориса. На личном сайте старожила московского правительства (Владимир Борисович был префектом ЮВАО более 20 лет) размещены многочисленные фотографии из семейного архива, на которых Владимир Борисович вместе со своей 70-летней женой Валентиной. Ведут они простой образ жизни, как обычные работяги. Отдыхают в основном на родине префекта – в пресловутой станице Кущевская Краснодарского края или в Подмосковье. На фотогалереи со свадьбы 30-летнего Бориса все очень скромно: маленький стол, простое помещение, человек 8-10 гостей, никаких заморских яств. Во главе стола вместе с женихом его родители – Владимир и Валентина. Вместе со своей верной боевой подругой, префект присутствует и на всех юбилеях, официальных мероприятиях.
            Однако, на деле оказывается, что префект уже давно живет с молодой возлюбленной Зоей. Одни источники rucriminal.info говорят, что префект познакомился с девушкой еще в 2005 году, когда ей было 23 года. По словам других собеседников, - судьба их свела в 2001 году, когда девушке только исполнилось 20 лет. Так или иначе, юная прелестница очаровала пожилого чиновника, закрутился роман, а в 2007 году Зоя подарила возлюбленному близнецов – Илью и Дарью. Можно представить сколько радости было у префекта. Ведь сам-то он тоже имеет близнеца: его родной брат один в один похож на Владимира Борисовича. К этому времени Зотов уже развелся с Валентиной и являлся законным супругом молодой суженной. Правда, на все протокольные мероприятия чиновник до сих пор ходит со старой женой. Ну, чтобы не подумали ничего плохого.   
            Понятно, что такой «бриллиант», как Зоя, требует соответствующей огранки. Вскоре после знакомства с префектом, девушка перебралась жить в квартиру на Стройковской улице, расположенную неподалеку от метро «Таганская». По городу она стала передвигаться но новенькой дорогой иномарке, серию которого автовладельцы называют «золотой»- H177HO177. Вскоре после появления на свет Ильи и Дарья, Зотов преподнес возлюбленной шикарный подарок - более дорогую машину. На эту иномарку установили не менее красивый номер - O999AX199.                 По данным rucriminal.info, девушка ведет образ жизни, свойственный молодым возлюбленным олигархов.  Постепенно обживает загородный коттедж чиновника в Подмосковье, но в основном предпочитает находится за пределами столицы. Месяцами она может быть в другом доме семейства, расположенном в Сочи. Так же Зоя один-два раза в месяц выбирается вместе с детьми за пределы нашей родины. Излюбленные места в порядке убывания: Швейцария, Франция, Австрия, Италия, Германия, ОАЭ, Турция. Если поездки не на долгое время, то Зою сопровождает и ее муж Владимир Зотов. Однако, самый шикарный подарок Зое сделал … Сергей Полонский. Еще во времена, когда Зотов был префектом, а Полонский строительным магнатом, чьи площадки были и на территории ЮВАО, его фирма «отписала» Зое огромную квартиру в шикарной и престижной новостройке.
            То, что у префекта молодая жена ничего зазорного нет. Многие чиновники, вступив в преклонный возраст, предпочитают обзаводиться юными подругами. Однако, если для их содержания требуется совершать действия, которые могут привлечь внимание правоохранительных органов, это серьезно настораживает. А кроме, как коррупцией сложно объяснить, почему Полонский в свое решил фактически подарить Зое Витальевне дорогую квартиру. Или может быть она принимала решение о выделении земли для возведения комплекса? Или она создавала структурам Полонского самые благоприятные условия в ЮВАО?   
А кроме как коррупцией сложно объяснить, почему Полонский решил фактически подарить Зое Витальевне Зотовой дорогую квартиру. Параметры договора – 139 метров в элитном жилом комплексе «Дубровская слобода» (старое название – «Wellhouse на Дубровке») за $451 750, то есть – по $3250 за квадратный метр.
Филипп Карманов

среда, 19 декабря 2018 г.

Рейдеры для Вексельберга

Георгий Копыленко: от вымогателя до партнера миллиардеровhttps://rucriminal.info/ru/material/1260



rucriminal.info начинает серию расследований о «воротилах» российского энергетического комплекса. Эти люди ворочают миллиардами, а порой неизвестны широкой общественности. Кто знает, об Александре Мураткине, Георгии Копыленко, Александре Зарагацком? А эти люди осваивают гигантские бюджетные средства и имет крайне интересное прошлое и настоящее. Первое наше расследование будет посвящено члену совета директоров «Энергетической русской копании» (ЭРКО) Георгию Копыленко, известный своим тесным сотрудничеством с Виктором Вексельбергом.
Георгий Копыленко начинал свой коммерческий путь с палаточного бизнеса. В 1994 году он создал АОЗТ «Курис», которое открыло в Москве сеть коммерческих палаток. Его партнерами в «Курис» были Сергей Корнеев, Андрей Рыжак,  Алексей Грибков. В самом начале своего бизнеса партнеры оказались в неприятной ситуации. Согласно данным rucriminal.info, в сентябре 1994 года Копыленко, числившийся финансовым директором АОЗТ «Курис»,  был задержан сотрудниками УВД Северного округа Москвы «за вымогательство в группе денег в валюте». Его подельниками в милицейском отчете значились Сергей Корнеев (гендиректор «Курис»), Владимир Привезенцев, Федор Любановский (сотрудник «Курис»). Загадочным образом Копыленко уже вскоре вышел на свободу, а уголовное дело было закрыто.  Тем ни менее в ЗИЦ была внесена карточка № 000043118 , где сообщалось об этом инциденте.  В 2003 года данная карточка столь же загадочным образом была удалена из ЗИЦ.  
Уже через несколько лет пути партнеров по «Курис» разошлись. Андрей Рыжак вначале создал фирму по установке пластиковых окон, а потом стал одним из создателей и руководителей ИД «Ридерз Дайджест», рассылающего в огромном количестве письма с предложениями поучаствовать в лотерее, причем к письму прилагается ключ от якобы разыгрываемой машины или гарантия на 10 млн. рублей. По словам собеседника rucriminal.info в банковских кругах, именно Рыжак в дальнейшем поспособствовал Копыленко и Ко. в покупке журнала «Человек и закон». Алексей Грибков, являвшейся главбухом «Курис»,  вначале работал главбухом в разных строительных фирмах, потом стал знатным аудитором, членом Московской палаты аудиторов и гендиректором аудиторской фирмы «Тэра-консалт». В этом статусе он даже преподает  в Финакадемии при правительстве РФ.
Копыленко же вместе с Корнеевым вначале пытались стать регистраторами, для чего в 1995 году Копыленко создал ООО «Мпульс-Реестр», но данный вид бизнеса у них, что называется, не пошел. Поняв, что работа с акциями является «золотым дном», они решают продолжить трудиться в данной сфере. Причем Копыленко привлекает нового партнера – Сергея Киримова. Выпускник одного из Свердловских СПТУ, когда-то был судим за хулиганство, а потом перебрался в Москву. Одним из преимуществ Киримова было наличие связей в судейском корпусе и правоохранительных органах Свердловской области. В результате Киримов, Копыленко и Корнеев, начиная с 1998 года, создали целый ряд структур «Профессиональное и промышленное агентство», инвесткомпания «Келлог», Некоммерческую организацию «Фонд поддержки и развития регионального рынка ценных бумаг», ЗАО «Независимы инвестиции» и т.д. Вначале партнеры пытались играть на акциях, а потом стали заниматься скупкой акций в интересах третьих лиц для последующего захвата предприятий. Постепенно бизнес партнеров стал превращаться в рейдерский механизм, ядром которого стало ЗАО Инвестиционная компания «Диси-инвест». Копыленко, как человек предусмотрительный, официально числился в ней только генеральным директором (Киримов- исполнительный директор). Учредителем ЗАО стали две подставные структуры – ООО «Строй АВК», ООО «Экспостройтрейд». ООО «Экспостройтрейд» учреждена двумя физлицами - Владимиром Чунаревым и Антоном Суровцевым. В декабре 2003 года ФКЦБ приостанавливало лицензию «Диса-ивест», обвинив ее в целой серии нарушений. В том числе в том, что  «руководители среднего звена ЗАО «ИК «ДИСА-инвест» не имеют квалификационных аттестатов не прошли процедуру регистрации в Реестре аттестованных лиц». Руководители «среднего звена» были сплошь зиц-председателями. Так в интернете можно найти объявление, где бывший топ-менеджер «Диса», занимавший пост ее замгендиректора ищет работу с окладом в 700 долл.
         Одним из первых крупных клиентов рейдеров стал Гута-банк, в котором были знакомые у Корнеева. По словам источников rucriminal.info , в интересах этого банка Копыленко и Ко. захватили предприятия Айс-фили, Хладокомбинат-7,Хлодокомбинат-2000 и т.д. Для этих целей Копыленко, Киримов и Корнеев создали ЗАО «Торговый дом Мороженного» и ТД «Регионпродукт». Следующим крупным клиентом рейдеров стал «Суал», контролируемый Виктором Вексельбергом. В 2003-2004 годом «Диси-инвест» в интересах «Суала» занималось скупкой акций и последующим захватом ряда предприятий, в том числе «Кулебакского металлургического завода», « Бокситогорского глинозема» из Ленинградской области, Верхнесалдинского металлургического производственного объединения (ВМПО).  В скупке акции так же принимал участие и Андрей Пашковский – руководитель рейдерского подразделения «Реновы», другой структуры Виктора Вексельберга. По словам собеседника rucriminal.info в банковских кругах, к тому времени Копыленко и Пашковский уже были знакомы. По его версии, Пашковский одно время трудился в строительном бизнесе, был знаком с Грибковым, а тот его свел с Копыленко. Другой собеседник, сообщил, что Копыленко и Пашковский близко сошлись во время скупки акций в интересах «Суала». Так или иначе, но данная связка – Копыленко и Пашковский – в дальнейшем оказалась весьма крепкой. 
        
Антон Гроздев

Продолжение следует

вторник, 18 декабря 2018 г.

Совладелец «Совкомбанка» признался в употреблении наркотиков

Сергей Перетрухин заявил, что не помнит, как принимал вклады на миллиарды, так как был под кайфом

rucriminal.info продолжает следить за развитием событий вокруг одной из самых крупных афер на банковском рынке. «Совкомбанк», в обход предписаний ЦБ РФ, принимал депозиты от VIP-клиентов на миллиардные суммы, а потом отказался по ним расплачиваться. Сборщиком средств выступал акционер и зампредседателя Сергей Перетрухин, который выдавал долговые расписки, как частное лицо. Однако, в расписках указывалось, что средства принимаются «для инвестиций в акции и депозиты «Совкомбанка».
         Недавно гигантский скандал приобрел уже международный характер и стал наносить существенный вред России, как стране, в которой иностранцы могут спокойно вести бизнес. В арбитражный суд обратилась еще целая группа обманутых VIP-вкладчиков, включая даже бывшего адвоката Перетрухина. Защитник решил через зампреда «Совкомбанка» сделать вклад на особых условиях (по высокой процентной ставке), отдал 68 млн рублей и вначале исправно получал проценты. Но потом их ему выдавать перестали, а также отказались возвращать вклад.
          По данным rucriminal.info, также в «очередь» кредиторов Перетрухина (а по сути «Совкомбанка») встала бизнесвумен Лана Рунденберг. Она является гражданкой Германии и живет в этой стране. Несмотря на санкции и сокращение в России иностранных инвесторов, Рунденберг продолжает вести свой бизнес в РФ. Впрочем, после того, как в отношении нее поступили представители «Совкомбанка», у гражданки Германии появились сомнения в правильности выбора. Когда она общалась с зампредом «Совкомбанка» и совладельцем этого кредитного учреждения Перетрухиным, у нее и подозрений не было, что она лишится денег. Речь шла о депозите в банк под крайне выгодные проценты - как VIP-клиенту. Поскольку на процентные ставки есть ограничения ЦБ, вклад передавался по расписке Перетрухину. В общей сложности бизнесвумен отдала 200 млн рублей. Вначале она получала проценты, а потом их выплачивать перестали. Возвращать вклад отказались.
         Интересную позицию на слушаниях в арбитражном суде занял сам Перетрухин. Во время слушаний (по долговым распискам) в гражданских судах, он полностью признавал долги и подлинность расписок. А в арбитраже неожиданно заявил, что в период, когда принимал сотни миллионов рублей у VIP-вкладчиков, он злоупотреблял спиртным и даже наркотиками. Из-за этого совладелец «Совкомбанка» якобы не может вспомнить, что и у кого получал, какие расписки подписывал, а какие нет. В связи с этим представители Перетрухина потребовали проведения экспертиз расписок, но специалисты признали их подлинными.
         Интересные были и показания потерпевших в арбитражном суде Москвы. По информации rucriminal.info, они рассказали, что знали Перетрухина, как акционера и совладельца «Совкомбанка» и передавали ему средства исключительно в качестве депозитов в банк. Иногда сам Перетрухин приезжал за суммами (исчислявшимися сотнями миллионов рублей) с инкассацией «Совкомбанка». Иногда VIP-вкладчики сами привозили деньги и передавали Перетрухину в помещениях «Совкомбанка».
         Когда им перестали выплачивать проценты, вкладчики лично встречались с более крупными акционерами и топ-менеджерами «Совкомбанка» (их имена rucriminal.info озвучит в ближайшее время) и те успокаивали их: с депозитами все в порядке, возникли небольшие технические трудности. Но денег бизнесмены назад так и не получили. Напомним, что в общей сложности они лишились более 6 млрд рублей.
         Как уже рассказывал rucriminal.info, буквально до недавнего времени в «Совкомбанке» должность заместителя председателя правления занимал Сергей Перетрухин. Он же работал с VIP-вкладчиками. Перетрухину принадлежало немногих более 3 % банка.
         После начала скандала с обманутыми вкладчиками, Перетрухин переписал свой пакет акций на других лиц, также исчезли все упоминания о его должности в «Совкомбанке». Однако, еще совсем недавно Перетрухина можно было встретить в собственном кабинете в «Совкомбанке».
Продолжение следует
Ярослав Мухтаров  

среда, 12 декабря 2018 г.

Ильгам Рагимов отвернулся от Года Нисанова

Рыночный миллиардер стал россиянином по поддельным записям

rucriminal.info возвращается к расследованию о деятельности скандального миллиардера Года Нисанова, у которого сейчас в жизни явно наметилась «черная полоса». Как уже сообщало наше издание, Нисановым занялась целая группа российских ведомств, включая силовые. ФТС ведет операцию по блокировке контрабандных каналов, через которые на рынки миллиардера («Садовод», ТЦ «Москва» и т.д.) поступают товары. ЦБ РФ совместно с правоохранительными органами и спецслужбами, проводит проверку этих же рынков (включая «Фуд Сити») на предмет того, что они стали самыми крупными площадками по незаконному обналичиванию и транзиту денег. Ежемесячно через эти «прачечные» проходит 600 млрд рублей.
         По мнению источников rucriminal.info, в такой обстановке разошлись пути Нисанова с его основным партнером - Ильгамом Рагимовым. Основной он не по объему финансовых вложений в совместные проекты, а по тому, что является крайне влиятельной фигурой, вместе с которым Нисанов мог чувствовать себя уверенно. «Пока Нисанов только вел бизнес, у него все было относительно нормально. Но последнее время Нисанов решил, что он более весомая фигура, чем очередной богатей из Красной Слободы. Стал влезать в политические темы, вызывающе вести себя. В последнее время Нисанов стал вызывать раздражение, как у силовиков, так и на верхах. Итог этого закономерен. Скоро мы сможем увидеть «погром» его бизнес империи. Понятно, что такой уважаемый человек, как Ильгам Рагимов, не хочет больше иметь подобного партнера. По моим данным, сейчас завершается процесс выхода Рагимова из большинства совместных с Нисановым крупных проектов»,- полагает источник rucriminal.info. По его мнению, самого Нисанова может ждать не завидная участь - от посадки, до вынужденного бегства из России с «волчьим билетом».
         Собственно, как выяснил журналисты нашего издания, и в России Нисанов находится на «птичьих правах».  В распоряжении rucriminal.info есть копия решения от 24 ноября 2007 г. по делу N ГКПИ07-1534, вынесенного судьей Верховного суда РФ Зайцевым В.Ю. Зайцев, ориентируясь на данные ФМС РФ, экспертизу Минюста и другие документы признал, что Нисанов не является гражданином РФ, российский паспорт он получил незаконно при помощи ряда подделанных записей.
         Вынесено решение при следующих обстоятельствах. В 2007 году Нисанов решил стать депутатом Госдумы и был внесен в список на выборах партией ЛДПР в составе региональной группе N 44 (Московская область - Истринская, Московская область - Подольская, Московская область - Серпуховская, Московская область - Химкинская) под N 1.
         ЦИК России обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением об отмене регистрации Нисанова, ссылаясь на то, что 8 ноября 2007 г. Федеральная миграционная служба (далее - ФМС России) сообщила ей о том, что не является гражданином Российской Федерации.
         В ходе заседания данные ФМС и ЦИК полностью подтвердились.
         rucriminal.info продолжает публиковать решение Верховного суда. Это финальная часть вердикта. которой окончательно установлено - Нисанов не гражданин РФ. Более того, российский паспорт он получил благодаря записям, которые эксперты Минюста РФ признали поддельными.
 «Суд не может согласиться с доводами Нисанова Г.С., его представителей и представителей политической партии "Либерально-демократическая партия России" о том, что доказательством факта постоянного проживания Нисанова Г.С. на территории России по состоянию на 6 февраля 1992 г. является запись в похозяйственной книге N 1 Джалганского сельского совета, из которой следует, что он прибыл на территорию данного сельсовета 30 января 1992 г. и выбыл 18 мая 1992 г. к новому месту жительства в г. Дербент….
       Действовавшая в 1992 г. форма N 1 "Похозяйственная книга" была утверждена постановлением Государственного комитета СССР по статистике от 5 декабря 1989 г. N 219 и вопросы, связанные с пропиской (регистрацией) граждан, не регулировала. Похозяйственная книга, в частности, не содержит граф о цели приезда лица и сроке прописки, о документе, удостоверяющем его личность, а также об отношении к воинской обязанности.
   Нет таких сведений и в похозяйственной книге N 1 Джалганского сельского совета за 1991 - 1995 гг.
   Более того, из заключения от 20 ноября 2007 г. о результатах исследования страницы 53 похозяйственной книги, выполненного экспертами Южного регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации Тухканеным О.В. и Товкачом Э.Г., следует, что запись в графе 4 "Нисанов Год Семенович" и все остальные записи в графах 1, 2, 3 на данной странице выполнены пастами разных ручек; участок листа страницы 53 в месте расположения исследуемых записей подвергался постороннему механическому воздействию путем трения ("удаление" волокон верхнего слоя бумаги)»,- говорится в решение Верховного суда, которым располагает rucriminal.info, - «Таким образом, запись в отношении Нисанова Г.С. в похозяйственной книге N 1 Джалганского сельского совета и справка Джалганской сельской администрации от 19 октября 2007 г. не могут являться достоверными доказательствами его постоянного проживания на территории Российской Федерации по состоянию на 6 февраля 1992 г.
   В то же время вывод ФМС России о том, что постоянное проживание Нисанова Г.С. на территории Российской Федерации может считаться установленным лишь с 23 мая 1992 г., подтверждается выпиской из домовой книги по адресу г. Дербент, ул. Горького, д. 37 "А". В этой домовой книге имеются записи о прибытии Нисанова Г.С. в Россию для постоянного проживания из пос. Красная Слобода Кубинского района Азербайджанской ССР, а не с. Джалган Дербентского района Республики Дагестан, и о его прописке, произведенной органами внутренних дел.
   С учетом изложенного нельзя согласиться с доводом Нисанова Г.С. о том, что факт его проживания на территории Российской Федерации по состоянию на 6 февраля 1992 г. подтверждается свидетелями Бабиевым В.А., Мататовым Н.Б. и Мататовым С.Б., которые сами в с. Джалган не проживали.
   Кроме того, показания Бабиева В.А. и Мататова Н.Б. о том, что они привезли Нисанова Г.С. в январе 1992 г. в с. Джалган, а Мататова С.Б. - о том, что зимой 1992 г. он видел Нисанова Г.С. в указанном селе, сами по себе еще недостаточны для вывода о постоянном характере проживания Нисанова Г.С. на территории Российской Федерации по состоянию на 6 февраля 1992 г.
   Других достоверных доказательств, которые бы в их совокупности позволяли суду считать этот факт доказанным, при рассмотрении дела также не установлено.
   Руководствуясь статьями 194 - 199, 260 - 261 ГПК РФ, Верховный Суд Российской Федерации решил заявление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации удовлетворить.
   Отменить регистрацию кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва Нисанова Года Семеновича, включенного в зарегистрированный федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией "Либерально-демократическая партия России".
О том, как Нисанов «заминал» это катастрофическое для него решение rucriminal.info расскажет в следующей публикации.
Продолжение следует
Максим Воеводин