понедельник, 12 ноября 2018 г.

«Назаров А.Г. насильно совершил с несовершеннолетней половой акт»

rucriminal.info публикует приговор владельцу «Гранели»


Rucriminal.info возвращается к теме прошлого владельца компании «Гранель» Андрея Назарова. Делаем мы это вынужденно. Редакция с удивлением узнала, что поисковики удалили из своих систем статью нашего сайта об этом бизнесмене.  Выяснилось, что сделано это по решению Кировского райсуда Уфы (Башкирия) от 8 августа 2011 года, которое появилось на свет аж за семь лет до нашей публикации. Назаров и дружественный ему судья Мунир Валеев «состряпали» потрясающее решение, позволяющие Назарову «зачищать» любой правдивый контент о его прошлом. В частности, в решение Валеева утверждается, будто Назаров никогда не был судим за изнасилование. Редакция rucriminal.info обещала документально доказать, что это ложь. И вот настала пора это сделать.
         В распоряжении редакции оказалась копия приговору Назарову Андрею Геннадьевичу.  В нескольких статьях мы будем его публиковать и читатели смогут узнать, как владелец «Гранели» вместе с приятелями избили и надругались над несовершеннолетней девушкой.
         Приговор был вынесен 15 октября 1988 года Баймакским райсудом РСФСР в отношении Назарова Андрея Геннадьевича и Каплина Владимира Васильевича, которые обвинялись по статьям УК РСФСР 206 (хулиганство) и 117 (изнасилование).
         Следствием было установлено, что несовершеннолетний Андрей  Назаров 6 июля 1986 года, примерно в 21 час, находясь в состоянии алкогольного опьянения в кафе «Сказка» города Сибая БАССР в присутствии посетителей беспричинно выражался нецензурной бранью, в ответ на замечания работников кафе повредил деревянное панно стоимостью 356 рублей, т.е. умышленно грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу, совершил преступление, предусмотренное статью 206 УК РСФСР.
         rucriminal.info располагает копией приговора, в котором говорится, что несовершеннолетние Назаров А.Г. и Каплин В.В. 19 ноября 1986 года около 22 часов на автобусной остановке «Колхозный рынок» на улице Горького города Сибай БАССР встретили несовершеннолетнюю Алибаеву Г., которой Каплин предложил совершить с ним половой акт. В ответ на ее отказ нанес ей удар кулаком в плечо, затем, Алибаеву завел с подошедшим Назаровым в подвал дома №2 по Колхозному переулку города Сибая, где вопреки ее воли совершили поочередно половой акт, тем сам совершили преступление, предусмотренное статьей 117 УК РСФСР.
         Подсудимый Назаров вину в предъявленном обвинении признал частично и показал, что 6 июля 1986 года у себя дома с друзьями распил бутылку водки и пришел в кафе «Сказка», желая купить сок, он по ошибке подал барменше 3-копеечную монету вместо 20 копеек, в связи с чем между ними произошел скандал и он поругался с ней, выражался нецензурной бранью. Панно он повредил не умышленно, а при танце задел плечом. Когда он стал уходить, заведующая залом задержала его и вызвала милицию. Он кричал и вырвался от Трофимова, когда он выворачивал ему руки, не объяснив причину его задержания.
         О том, какие показания владелец «Гранели» дал об изнасиловании несовершеннолетней, а также рассказал самой потерпевшей о том, как Назаров с друзьями издевались над ней и что ей пришлось пережить, rucriminal.info приведет в следующей статье.
         Пока же еще раз вернемся к решению судьи Мунира Валеева в интересах Андрея Назарова. Из текста решения прямо следует, что ответчиком в данном деле выступает  не какое-то издание или автор, а весь…«Интернет».
         В результате Мунир Валеев, по мнению rucriminal.info, вынес просто потрясающее решение. Звучит оно так: «Признать вышеуказанные сведения, распространенные в Интернете в отношении Назарова А.Г. не соответствующими действительности». В первую речь идет о сведениях о судимости Назарова за изнасилование. Таким образом, Валеев и владелец «Гранели» соорудили некий вечный документ. Чтобы не написали впредь журналисты, пусть даже у них будет копия приговора в отношении Назарова, на это у последнего уже есть решение от Валеева, позволяющее удалять данную информацию из Интернета. Не удивительно, что после этого решения Квалификационная коллегия судей лишила Валеева полномочий судьи и председателя Кировского райсуда с формулировкой: «систематические нарушения требований закона «О статусе судей в РФ и кодекса судейской этики».
Продолжение следует
Михаил Ермаков

«Президент В.М.»

Рейдерская империя Владимира Мироновича Палихаты



rucriminal.info продолжает публиковать расследование об экс-президенте «Росэнергомаша», главе Legacy Capital Владимире Палихате. В прошлой статье мы начали рассказывать о рейдерском захвате ОАО «НИИЭМИ» из-за которого Палихата чуть было не оказался за решеткой. В новой публикации продолжим эту историю, а также сообщим читателям о десятках других предприятий, захваченных Палихатой.
Следователям понадобилось почти два года, чтобы шаг за шагом распутать сложный клубок, приведший к захвату ОАО «НИИЭМИ». Были задержаны и допрошены исполнители этого рейдерского захвата. Те, чьи подписи стояли под многочисленными документами. Удалось даже арестовать акции Института, которые мошенники, чтобы запутать следы, перепродавали сами себе бесконечное количество раз.    
         Весной 2007 года дело было направлено в суд, который приговорил всех участников захвата к длительным срокам заключения. На свободе, к сожалению, остались организаторы этой схемы. В частности, Нестеренко, который работал у Владимира Палихаты долгое время охранником, сбежал за границу и дело в отношении него было выделено в отдельное производство, а доказательств причастности к этому преступлению президента «Сферы» Палихаты оказалось недостаточными. Хотя, по данным источников Rucriminal.info, все свидетели и потерпевшие в один голос рассказывали, что за всем этим стоит именно он. 
         Несмотря на обвинительный приговор суда, Сергею Резниченко так и не удалось вернуть имущество Института. Дело в том, что осудили исполнителей по  захвату зданий НИИ, а акции остались у мошенников. Кто владеет акциями, тот контролирует фирму, а на фирму записана вся недвижимость. По приблизительной оценке, коммерческая стоимость захваченной собственности на тот момент составляла примерно 40 миллионов долларов США. Не плохой куш, не правда ли?
                  Rucriminal.info уже писал, что при подписании «роковых» для Сергея Резниченко документов присутствовал Вячеслав Бушуев, сотрудник компании «Сфера». А Владимир Палихата был президентом этой компании. На самом деле, как выяснили следователи, такой фирмы не существовало в природе. Вроде бы все было и шикарный офис в «Смоленском Пассаже» в самом центре столицы, и десятки сотрудников, в том числе большой штат юристов и адвокатов, работающих в компании и красивые визитки, но в базах данных нет никаких упоминаний о «Сфере». При обысках в центральном офисе, никто из сотрудников не скрывал от оперативно-следственной группы, что за графой  «Президент - «В.М.»» в обнаруженном списке работников нужно подразумевать Палихату Владимира Мироновича.
         Допросить самого Владимира Палихату в 2005 году не удалось. Официально, он уехал за границу, а по информации источников rucriminal.info, просто скрылся. О его причастности ко многим рейдерским захватам рассказывали все потерпевшие, однако исполнители продолжали хранить молчание, даже тогда, когда суд приговаривал их к приличному сроку.     
         Несуществующую «Сферу», на протяжении нескольких лет с начала 2000-х годов, связывают с целой чередой «недружественных поглащений». Список действительно поражает, помимо причастности Палихаты к вышеописанному захвату ОАО «НИИЭМИ», это и судебные баталии вокруг «Универмага Москва», ОАО «Гипрохим», ЦКБ (конструкторское бюро) «Связь», ОАО «Металлист», ЗАО «МАКЦ» на Дмитровском шоссе. В Ульяновске под атаку юристов «Сферы» попало ОАО «Контактор», в Санкт-Петербурге — ОАО «Терминал» и еще одно акционерное общество в Москве «Инфико».        В Санкт-Петербурге в 2005 году, параллельно с расследованием дела ОАО «НИИЭМИ», было возбуждено уголовное дело по факту рейдерского захвата ОАО «Терминал». Основным подозреваемым как в Питере, так и в Москве, проходил находящийся в международном розыске Николай Нестеренко. Оба дела уже были объединены, а летом 2009 года Нестеренко задерживают с поддельным паспортом в Белоруссии и экстрадируют в Россию. В это же самое время из следственного комитета при МВД в СКП передают материалы по захвату столичного акционерного общества «Инфико». И снова в поступивших материалах просматривался почерк Нестеренко, Палихаты и призрачной «Сферы».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

среда, 7 ноября 2018 г.

Али Узденов в «деле Захарченко»

Вице-президент АФК «Система» «подсел» на ГУЭБиПК



rucriminal.info продолжает цикл статей о заметных персонах, которые «засветились» в расследовании в отношении сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. В прошлой публикации мы рассказали, о показаниях свидетелей по делу о том, что руководство компании «1520» распорядилось одновременно с Захарченко отписать гигантскую квартиру в центре Москвы на лиц, связанных с главой ФНС РФ Михаилом Мищустиным. В новой статье мы расскажем о давнем знакомом Захарченко - вице-президенте АФК «Система» Али Узденове. Причем, затронем эту тему несколько шире. Али был так впечатлен успехами Захарченко, что стал «продвигать» по линии УЭБиПК своего родственника Хусея Узденова. Правда, этот проект провалился.
         Пути Али Узденова и Дмитрия Захарченко пересеклись еще в начале 2000-х годов. Тогда Захарченко начинал свою карьеру в налоговой полиции Ростовской области, а Али Узденов возглавлял 
ростовский филиал ОАО АНК «Башнефть». Узденову понравился смекалистый оперативник и он стал помогать строить ему карьеру. Заодно преследуя и личные цели - «взращивая» своего человека в правоохранительном блоке. Стараниями Узденова, Захарченко перешел на работу в систему УЭБиПК Ростовской области. А потом и перевелся в Москву- в ГУЭБиПК МВД РФ.
         В столице Дмитрий обзавелся собственными связями и даже породнился с влиятельными персонами. Но об Али Узденове не забывал и постоянно оказывал ему различные услуги. В свое время Узденов не без помощи Захарченко собрал вокруг себя все сбытовые «дочки» «Газпрома» в Ростовской области. Если ему лично не удавалось что-то решить на уровне «Газпрома» (а за это направление отвечал вице-президент газовой монополии Кирилл Селезнев), то к делу подключался Захарченко: ГУЭБиПК МВД РФ начинал проверки, которые затрагивали личные интересы Селезнева.
Особенно удачным у Захарченко и Узденова получился проект, связанный с НИИ «Петон». Еще будучи вице-президентом «Башнефти» (когда компания входила в АФК «Систему»), Узденов снабжал контрактами на крупные суммы скромное башкирское НИИ «Петон». Понятно, не забывая о своих интересах. Со временем Узденов стал и неофициальным совладельцем НИИ «Петон». А потом было решено превратить «Петон» в одного из крупнейших получателей подрядных денег от «Газпрома».
         Как раз в этот период у Селезнева возникли серьезные проблемы с отдельными влиятельными представителями Чечни. Как рассказали источники rucriminal.info, Узденов узнал об этом, и «дал отмащку» Захарченко. В результате, на Селезнева и близкие ему структуры обрушились проверки по линии ГУЭБИПК МВД РФ. На два «фронта» топ-менеджер «Газпрома» «воевать» не мог и сдался. В результате НИИ «Петон» получил от «Газпрома» контрактов на 176 млрд рублей.            
         Вплоть до своего ареста, Захарченко постоянно поддерживал контакты с Узденовым. Последний был так впечатлен возможностями своего бывшего протеже, что решил «воспитать» еще одного человека в системе ГУЭБиПК МВД РФ.  Для этого Али выбрал своего родственника Хусея Узденова, ранее трудившегося в ППС. Вице-президент АФК «Система» вначале «протолкнул» его на место начальника УЭБ и ПК МВД по КЧР, а в 2016 году - на должность начальника ОРЧ по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности ГУ МВД по СКФО.
         Заодно Али хотел, чтобы родственник Хусей «прикрывал» активы АФК «Системы» в КЧР, которые были куплены по рекомендации Али Узденова - производителя минеральной воды «Архыз» и огромный тепличный комплекс. Кстати, оба проекта Али Узденов с треском провалил, но об этом rucriminal.info расскажет в другой раз.
         Однако, Хусея даже близко нельзя было сравнить с умными, хитрым и деятельным Захарченко. По мнению очевидцев, Хусей Узденов запомнился  тем, что был крайне груб со всеми окружающими, ни с кем не считался и все время прикрывался влиятельным родственником Али. В результате его сняли с должности в ГУ МВД по СКФО и отправили в «глубокий» резерв.
         После нескольких лет расследования дело в отношении сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко начало расти, как «снежный ком», сметая на своем пути массу влиятельных фигур. Взят под стражу Валерий Маркелов. объявлены в розыск его деловые партнеры, в том числе Борис Ушерович. Они владели «Группой компаний «1520», получавшей сотни миллиардов рублей от РЖД. «Львиная доля» этих средств похищалась и «отмывалась». В задачи Захарченко входило обеспечивать безопасность этого коррупционного бизнеса. Однако, «1520» далеко не единственная структура, отчислявшая часть прибылей Захарченко. За то, чтобы спокойно заниматься своими делишками и не иметь неприятностей с правоохранителями, Захарченко (который в реальности представлял целую группу сотрудников силового блока) платили гигантские суммы и подрядчики других госкорпораций, чиновники, банкиры и т.д. Среди последних персон заметное место занимает Али Узденов. По информации rucriminal.info, к нему у следователей накопилось немало вопросов и вице-президент АФК «Система», как полагают источники, вполне может оказаться рядом с Маркеловым.
Продолжение следует
Захар Белоцерковский

Долговое бремя «Совкомбанка»

Акционеры банка «спустили» миллиарды VIP-вкладчиков




rucriminal.info возвращается к истории об одной из самых крупных афер на банковском рынке. «Совкомбанк», в обход предписаний ЦБ РФ, принимал депозиты от VIP-клиентов на миллиардные суммы, а потом отказался по ним расплачиваться. Общий долг перед привилегированными вкладчиками превышает 6 млрд рублей. Для того, чтобы прикрыть от Банка России подобного рода деятельность, депозиты оформлялись следующим образом. Огромные суммы принимал акционер и зампредседателя Сергей Перетрухин и выдавал долговые расписки, как частное лицо. Однако, в расписках указывалось, что средства принимаются «для инвестиций в акции и депозиты «Совкомбанка». В некоторых случаях «Совкомбанк» выступал поручителем.

После выхода статьи rucriminal.info, ее стали активно обсуждать на форумах вкладчики «Совкомбанка». Что и понятно. Если уж с людьми, сделавшими вклады на миллиарды, так обошлись, то вкладчиков попроще ждет незавидная судьба. Однако, сразу на форумах объявились участники (явно сотрудники «Совкомбанка»), которые начали успокаивать клиентов. Мол, в статье приводятся лишь долговые расписки Перетрухина, а тому, что суды признали эти гигантские долги, и что их сумма действительно 6 млрд рублей,- никаких подтверждений нет.

Настало время привести документальные подтверждения, а заодно провести арифметику долгов «Совкомбанка».

В 2014 году бизнесмен Илья Бычков передал Перетрухину ««для инвестиций в акции и депозиты «Совкомбанка» два транша по 1,9 млн долларов, потом еще 4,4 млн долларов и 5,6 млн евро. Поскольку «Совкомбанк» исправно выплачивал с этих теневых вкладов очень хорошие проценты, в 2016 году Бычков решил пополнить депозит. Он передал еще два транша по 2.8 млн долларов, потом еще 6,2 млн долларов и 3,9 млн евро. В общей сложности предприниматель сделал вклад на 20 млн долларов и 9,5 млн евро. Из обозначенных в судах курсах, получилась сумма в 1,2 млрд рублей и 702 млн рублей.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении rucriminal.info, летом 2017 года «Совкомбанк» в лице Перетрухина перестал выплачивать проценты по депозиту и Бычков потребовал возврата всех вкладов. Но его послали на все четыре стороны. В результате часть суммы бизнесмен лично взыскал с Перетрухина через Савеловский суд Москвы. Право требования по второй половине долга он передал ИК «Белый город».

Арбитражный суд признал Сергея Перетрухина банкротом, и все остальные VIP-вкладчики «Совкомбанка», которые делали депозиты через Перетрухина, теперь подают заявления о долгах в рамках дела о банкротстве. Среди таких заявителей тот же ИК «Белый город», а также бизнесвумен Марина Шатская. Она в апреле 2017 года через Перетрухина сделала депозит в «Совкомбанке» на 1,2 млрд рублей. Однако, ей почти сразу перестали выплачивать проценты. В июле женщина потребовала возврата средств, но ничего не получила.

Были и другие VIP-вкладчики, которые до сих пор продолжают подавать заявления о включение их в реестр требований кредиторов. Пока речь идет о кредиторах Перетрухина. Его «Совкомбанк» оперативно убрал из числа акционеров. Однако, по данным источников rucriminal.info, Перетрухин продолжает занимать кабинет в «Совкомбанке», хотя формально сейчас никаких должностей в банке не имеет. Почему мы говорим «пока»? Да, потому, что из одного решения суда прекрасно видно, как все эти миллиарды для успокоения клиентов вначале заводились в «Совкомбанк», а потом быстро выводились. В ближайшее время rucriminal.info опубликует этот документ.

Согласно информации наших собеседников, выведенные средства пускались на нужды акционеров «Совкомбанка», которые имеют разные виды бизнеса. Также деньги шли на покупку для них недвижимости по всему миру и прочие развлечения. rucriminal.info уже рассказывал, что акционеры банка, включая председателя правления Дмитрия Гусева, являются заядлыми игроками в покер и порой делают ставки на гигантские суммы.










Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

суббота, 3 ноября 2018 г.

Силовики взялись за Года Нисанова

Миллиардер заплатил Тельману Исмаилову за молчание



Статья, опубликованная rucriminal.info, «Год Нисанов мог заказать Ровшана Ленкоранского», вызвала переполох в стане миллиардера, названного в заголовке. В ней говорилось, что Тельман Исмаилов написал письмо президенту России, в котором утверждал о причастности Нисанова к ряду криминальных историй, в том числе к расстрелу «вора в законе» Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский). Как оказалось, сейчас Нисанов переживает самые худшие дни за всю свою бизнес-карьеру: контрабандные каналы почти перекрыты; финансовые потоки вот-вот «высушат». И тут, как нельзя некстати, вышла публикация на нашем сайте, добавившая миллиардеру «головной боли». Вначале, он решил ее опровергнуть при малых затратах. Но не вышло. Тогда к Исмаилову из его и Нисанова родового села Красная Слобода отправилась делегация старейших и общих родственников. Задача,- убедить Исмаилова отказаться от показаний. Исмаилов, который сейчас влачит жалкое финансовое существование, от шальных и крупных денег отказываться не стал.



Как стало известно rucriminal.info, на Года Нисанова сейчас ополчились почти все крупные правоохранительные, фискальные ведомства и спецслужбы. В результате его миллиардный бизнес буквально «трещит по швам». Так, после последних серьезных кадровых изменений в ФТС РФ, началась разработка контрабандных каналов, по которым товар поступает на рынки Нисанова - «Садовов», «Славянка» и т.д. Результатом этой работы стало то, что эти каналы очень сильно «обмелели» и вскоре могут оказаться вовсе перекрыты. Подобная деятельность ФТС еженедельно приносит Нисанову гигантские убытки.

Более крупные доходы миллиардеру доставлял другой вид сомнительной деятельности. ТЦ «Москва», «Садовод», «Фуд Сити» стали самыми крупными площадками по незаконному обналичиванию и выводу за рубеж денег. По данным ЦБ РФ, через эти «прачечные» ежемесячно проходит 600 млрд рублей. Источники rucriminal.info утверждают, что все эти финансовые потоки контролирует Год Нисанов и получает с незаконных операций огромные прибыли. В сентябре 2018 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России



Юрий Полупанов заявил следующее: банки в последние два года перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег. По его словам, розничная теневая торговля стала основным каналом для нелегального обращения наличности вне банковского сектора. В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАД) и «Фуд Сити» (Калужское шоссе, Новая Москва), сообщил Юрий Полупанов. «Мы достаточно большой объем информации накопили по части деятельности этой сферы, настало время направить это все в правоохранительные органы, что мы благополучно сделаем»,- заявил представитель ЦБ РФ.

То есть, Центробанк впрямую обвинил Года Нисанова в обналичивании и легализации огромных сумм. По данным rucriminal.info, после этого соотвествующие органы провели жесткую разъяснительную беседу с Нисановым. Ему было объявлено, что к концу ноября все эти теневые «прачечные» должны быть закрыты. Иначе последуют уголовные дела со всеми вытекающими последствиями.

А перекрытие этих финансовых каналов, вместе с блокировкой контрабандных путей, грозит стать для Года Нисанова критическим. Основные источники поступления теневых средств иссякнут.

И вот, в такой тревожной ситуации, как нельзя некстати, появляется письмо Тельмана Исмаилова президенту, в котором Нисанову приписывают участие в целой группе криминальных историй. Причем, Исмаилов все описывает со знанием дела, поскольку ранее являлся старшим партнером Нисанова. rucriminal.info описал только одну из приведенных в письме историй - об убийстве Ровшана Джаниева. Однако, и этого хватило, чтобы Нисанов забеспокоился.



После выхода статьи, в редакцию rucriminal.info пришло письмо, подписанное некой «юридической служба Нисанова Г.С.». Как и обещали «юридической службе», мы его публикуем: «сегодня была размещена статья «Год Нисанов мог заказать Ровшана Ленкаранского» (ссылка: https://rucriminal.info/ru/material/1195).

По информации, полученной от официальных адвокатов Т. М. Исмаилова, подтвержденной также пресс-службой Т.М. Исмаилова, никакого письма или иного обращения в адрес Президента России В.В. Путина от имени Т.М. Исмаилова не существует».

Что нас сразу удивило в этом послании. Во-первых, все журналисты знают, что никакой «пресс-службы Т.М. Исмаилова» не было и нет. Во-вторых, опровержение, исходящее от адвоката Марины Русаковой, мы обнаружили на сайте life.ru, правда, с ссылкой на ТАСС. Множество других ресурсов, в первую очередь азербайджанских, перепечатали сообщение life.ru с ссылкой на тот же ТАСС. Причем, сделали это явно не проверяя первоисточник. Проблема в том, что на сайте ТАСС подобно сообщение просто отсутствует. А life.ru известен своими давними финансовыми отношениями с Нисановым.

Поняв, что имеем дело с фейком, мы об этом и написали «юридической службе».

У Нисанова отреагировали оперативно. 2 ноября на РБК (в последнее время вставшим на коммерческие «рельсы») вышла короткая телефонная беседа якобы с Исмаиловым, которая была размножена другими «полукоммерческими» ресурсами, типа «Регнума». Смысл сказанного Исмаиловым прост: «Письма президенту не писал». Конечно, удивило, что Исмаилов неожиданно заговорил голосом Русаковой. (кто такой этот адвокат описывать не будем- почитайте в Интернете отзывы ее клиентов).

Вот ее фраза «Коммерсанту», когда она опровергала то, что Исмаилов попросил политического убежища во Франции: «Сообщения СМИ об обращении за политическим убежищем — это провокация… Но заинтересованные в этом стороны я назвать не могу».

А вот, что якобы лично Исмаилов сказал РБК: «Я считаю, что это стопроцентная провокация, но, от кого она исходит, я не могу сказать».

Что называется, найдите разницу. Да, и в путанном сообщение РБК, описывающим якобы беседу с Исмаиловым, вдруг «всплывает» его адвокат. Видимо, общение шло посредством телеконференции.

Однако, «дыма без огня» не бывает. Источник rucriminal.info рассказал, что действительно Исмаилова попросили пойти на попятную. Для этого Год Нисанов отправил целую делегацию старейшин из села Красная Слобода (родовое село Нисанова и Исмаилова), в том числе общих родственников. Последние попросили, несмотря на все обиды, не атаковать сейчас Нисанова. Ну, а главное предложили за это весьма ощутимый финансовый бонус. Исмаилов сейчас волочит жалкое финансовое существование, поэтому согласился. Правда, вот отозвать письмо уже не получится. Вот будет забавно, когда мы его опубликуем. Впрочем, зная Исмаилова и то, как осторожно и неубедительно он все опровергает, Тельман может быстро «переобуться».

Что касается Года Нисанова, то на этом список его проблем явно не закончатся. В ближайшее время может быть поднята история о гражданстве миллиардера. Но о ней rucriminal.info расскажет в следующей статье, а заодно приведет соотвествующие документы.






Продолжение следует

Максим Воеводин

четверг, 1 ноября 2018 г.

Банк семьи Андрея Воробьева попал под «каток» ЦБ РФ

«Руссобанк» заподозрили в отмывании средств и хотят оставить без лицензии



rucriminal.info с точностью предсказал судьбу «Международного банка Санкт-Петербурга» (МБСП). Еще в июне мы сообщили, что у данного банка, подконтрольного бывшему сенатору Сергею Бажанову, ЦБ отзовет лицензию. Это было связано с тем, что из Банка России ушла главное прикрытие МБСП -начальник Северо-Западного главного управления Центробанка Надежда Алексеевна Савинская. И тут же оказалось, что в банке Бажанова огромная «дыра».

И вот, на этой неделе ЦБ РФ объявил об отзыве лицензии у МБСП. В сообщение Банка России говорится, что

МБСП использовал рискованную бизнес-модель, из-за чего на балансе банка образовался «значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные требования к компаниям-нерезидентам». ЦБ выявил значительный дисбаланс между стоимостью активов и обязательств банка, сумма которого превысила 15,5 млрд руб. О том, как образовалась эта «дыра», кому Бажанов переводил деньги кредитного учреждения, почему следователи, непременно, не пройдут мимо экс-сенатора, rucriminal.info расскажет в ближайшее время. Также мы сообщим, какой еще банк, находившейся «под крылом» Савинской, тоже вскоре лишится лицензии. Эту же статью мы посвятим другому, более интересному, кредитному учреждению.

Источники rucriminal.info в ЦБ РФ, которые и рассказали в свое время о грядущем отзыве лицензии у МБСП, сообщили о серьезных неприятностях у «Руссобанк», который связывают родственные отношения с семьей губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По версии нашего собеседника, в ходе последней проверки «Руссобанка» были выявлены серьезные, если не критические, нарушения. В частности, была выявлена крупная финансовая «дыра». Но на нее бы ради персоны Андрея Воробьева могли «закрыть глаза». Однако, проверяющие установили грубейшие нарушения «Руссобанком» Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ – основы российского законодательства по противодействию отмыванию денежных средств. В связи с этим ЦБ РФ вынес «Руссобанку» предписание. В ближайшее время вопрос о дальнейшей судьбе банка будет вынесен на заседание Комитета по банковскому надзору ЦБ РФ, который и принимает решения об отзыве лицензий. «Были попытки от всем известной семьи помешать данной процедуре, но пока руководство ЦБ непреклонно. Вероятность, что «Руссобанк» останется без лицензии очень высока»,- полагает источник rucriminal.info.



В сентябре 2017 года состоялась свадьба между дочерью губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Екатериной и Марком Типикиным — сыном основного владельца «Руссобанка» Павла Типикина. Мероприятие «прославилось» тем, что только свадебный торт на нем стоил почти 1 млн рублей.



Позже выяснилось, что помимо романтических отношений с дочерью губернатора Марка Типикина связывает с семьей Воробьевых и общий бизнес. 23-летний Марк является владельцем трех компаний, которые он возглавил в 2017 году. Так, в марте Марк стал совладельцем компании "ЛК "Истейт-лизинг", которая занимается венчурными инвестициями. Другими совладельцами компании являются родной брат подмосковного губернатора Максим Воробьев.



С семьей губернатора Подмосковья породнился отец Марка — Павел Типикин. Он познакомился с Андреем Воробьевым несколько лет назад на одном из семейных праздников у его родного младшего брата Максима.

Павел Типикин является активным членом еврейской общины Москвы и бизнес-клуба Российского-еврейского конгресса (РЕК). Типикин-старший организует и проводит еженедельные уроки для бизнесменов "Тора в банке».






Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

среда, 31 октября 2018 г.

Кенес Ракишев и его PR-брат

Как казахский миллиардер покупает репутацию




Почти еженедельно СМИ в Казахстане, России, Украине, Израиле, Европе и даже в США пишут о «гении» бизнеса, блестящем венчурном инвесторе Кенесе Ракишеве. Почитав эти публикации, можно подумать, что речь идет о новом Джими Брейере или Марке Андриссене. Однако, как говорят документы, оказавшиеся в распоряжении rucriminal.info, все до одной хвалебные статьи банально куплены Ракишевым за деньги. Если бы он не платил изданиям и журналистам весьма немалые суммы, то о нем бы вообще не написали ни одного хорошего слова. Человек абсолютно уверен, что репутацию можно купить.

Как уже рассказывал rucriminal.info, во время допроса в суде США Кенес Ракишев был вынужден признать факт, что в 2014 году его личный почтовый ящик оказался под контролем неизвестных ему лиц. А потом содержимое этого ящика, а также ящиков ряда его сподвижников, оказалось в Интернете. Помимо прочего там присутствовала переписка Кенеса с Данияром Ашимбаевым, известном в Казахстане, как издатель биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане», а также, как «независимый политолог». В реальности Ашимбаев контролирует группу Интернет-ресурсов, формально никак не связанных между собой, которая действует под его руководством в интересах казахстанских властей. Неотделимой частью властной элиты Казахстана является Кенес Ракишев - зять Имангали Тасмагамбетова, бывшего премьер-министра Казахстана и ближайшего сподвижника Нурсултана Назарбаева. Также Ракишев является давним младшим деловым партнером зятя Назарбаева Тимура Кулибаева во множестве проектов. В том числе, в таких крупных, как приобретение «БТА Банка» вместе с «Казкоммерцбанком», с последующим поглощением первого.



По данным rucriminal.info, Данияр Ашимбаев руководит группой, являясь ее основным организатором, координатором и распорядителем. Ашимбаеву прямо подчиняются его основные помощники – распорядители: НАТАЛЬЯ МАЛЯРЧУК, ДЖАНИБЕК СУЛЕЕВ и некто, скрывающейся под ником, «LUDAN LUDAN». Все остальные журналисты контактируют с Данияром Ашимбаевым как напрямую, так и через Джанибека Сулеева и «Ludan Ludan». Иностранные журналисты – исключительно через «Ludan Ludan».

Эта PR-группа обслуживает властную верхушку Казахстана и того же Кенеса Ракишева. Последний регулярно контактирует с Данияром Ашимбаевым, однако их отношения носят скорее партнерский, дружеский характер. Например, Ашимбаев обращается к Ракишеву не официально, по имени и отчеству, а «брат».

Ашимбаев в частности занимается формированием положительного имиджа Ракишева в прессе, в том числе в зарубежной.

Так, согласно документам, которыми располагает Rucriminal.info,

23 января 2013 года Ашимбаев отправил пользователю «rittaa» исправленный вариант биографии Ракишева на английском языке . А 8 января 2013 года Ашимбаев отправил Ракишеву для согласования текст публикации о нем «Пришел, увидел, подключил. Казахстанский бизнес осваивает новые инвестиционные направления».

4 февраля 2013 год Ашимбаев отправил на согласование Ракишеву материал рекламного характера на английском языке под названием «Kenes Rakishev: making it up from mines and forges into cyberspace».

Кроме того, Ашимбаев участвует в пиар-поддержке бизнес-структур Ракишева.

Например, 16 октября 2012 года Ашимбаев отправил Ракишеву свои предложения по освещению деятельности компании «SAT&Company» в казахстанском и зарубежном информационном пространстве.

6 декабря 2012 года Ашимбаев отправил Ракишеву для согласования текст публикации «Айрон-мен» на русском языке о компании «SAT&Company».

Ракишев исправно оплачивает услуги Ашимбаева и его группы. Так, 9 января 2013 года Ашимбаев отправил пользователю «rittaa» на адрес «rittaa@mail.ru» поручение проверить, насколько текст статьи на английском языке соответствует ранее подготовленным материалам. Данный материал под названием «SATC expands engagement into metallurgy to get back to profit» является скрытой рекламой компании «SAT&Company»









Продолжение следует

Тимофей Забиякин

понедельник, 29 октября 2018 г.

«Год Нисанов мог заказать Ровшана Ленкоранского»

На миллиардера дали показания




Беглый бизнесмен Тельман Исмаилов написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. В нем он утверждает, что стал жертвой бывших партнеров по бизнесу Года Нисанова и Захара Илиева и заявляет, будто они могут быть причастны к ряду криминальных историй. В частности, по данным rucriminal.info, фактически Исмаилов обвинил Нисанова в причастности к расстрелу в Турции «вора в законе» Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский).



Стоит отметить, что Тельман Исмаилов человек, который много знает о Нисанове и Илиеве. Все вмести они владели преславутым Черкизовским рынком. Причем, главным в этой «связке» был Исмаилов. Когда Черкизон закрыли, все поменялось местами. «Королями» китайского ширпотреба и рынков стали Нисанов и Илиев, открывшие множество новых площадок («Садовод», «Москва» и т.д.). А Исмаилов остался у «разбитого корыта». Потом еще его обвинили в убийствах и он подался в бега. Сейчас Тельман находится в международном розыске.

Исмаилов посчитал, что одному быть обвиняемым не справедливо и решил начать «топить» бывших партнеров. Форму для этого он выбрал в виде послания к главе государству. В нем содержится много всего интересного. В этой статье остановимся на одном моменте. Согласно информации rucriminal.info, Исмаилов излагает такую версию убийства Ровшана Джаниева. 


Когда Год Нисанов и Захар Илиев открыли агрокластер «Фуд Сити», главный их задачей было заманить торговцев и оптовиков на данную площадку. Они предпочитали работать на рынках, подконтрольных азербайджанским мафиози, в том числе «вору в законе» Ровшану Джаниеву (Ровшан Лянкоранский). В первую очередь, торговцы боялись менять прежние точки, так как знали, что неминуемо последует расправа со стороны Ровшана.



В результате Нисанов обратился за помощью к «вору в законе» Вагифу Сулейманову, а тот поделился проблемой с «вором в законе №1» Захаром Калашовым (Шакро Молодым). Тот дал добро на «отъем» торговцев у Ровшана и на переселение их в «Фуд-Сити». В результате какую-то часть торговцев удалось заманить на «Фуд Сити». Но большинство продолжали бояться. Все знали, как скор на расправу Ровшан Джаниев. Главным сосредоточением оптовиков являлся рынок «Четыре сезона», подконтрольный братьям Ананьевым и Тимофею Кургину. А все торговцы-азербайджанцы, работавшие на нем, подчинялись Ровшану. Пока оставалась такая ситуация, «Фуд Сити» не стоило рассчитывать на большие прибыли.

Согласно версии Исмаилова, с которой ознакомился rucriminal.info, после долгих переговоров Нисанову и Илиеву удалось найти общий язык (в первую очередь финансовую составляющую вопроса) с Джаниевым. К тому же у него возникли разногласия с Ананьевыми и Кургиным. В результате Ровшан дал добро на массовое переселение торговцев и оптовиков с «Четырех сезонов» на «Фуд Сити».



В карманы Нисанова и Илиева потекли огромные прибыли. Как полагает Исмаилов, в какой то момент эта пара сочла финансовые аппетиты Джаниева завышенными и решила урезать его долю. Между Нисановым, Илиевым и «вором в законе» возник конфликт.

К этому времени Ровшан помирился с Кургиным. Поэтому, пригрозил Нисанову и Илиеву, что перегонит всех оптовиков и торговцев обратно на «Четыре сезона». Сразу после этого «вор в законе» был застрелен в Стамбуле. Тельман Исмаилов уверяет, что располагает информацией о причастности к случившемуся Нисанова.





Продолжение следует

Максим Воеводин