среда, 16 марта 2011 г.

Для финансиста ни у кого нет дел

http://rumafia.com/ru/news.php?id=175

Как стало известно "Ъ", следственное управление по Центральному федеральному округу СКП России прекратило уголовное преследование скандально известного финансиста Евгения Двоскина с формулировкой "за отсутствием состава преступления" в его действиях. Господин Двоскин подозревался в вымогательстве 10 млн руб. у бывшего главы банка "Интелфинанс" Михаила Завертяева, которое сопровождалось нанесением легкого вреда здоровью потерпевшего, однако финансисту удалось доказать, что в момент избиения банкира сам он давал показания в качестве потерпевшего по другому уголовному делу.

Как рассказали "Ъ" в СКП, уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью господина Завертяева было прекращено в связи с истечением срока давности его расследования. Инцидент, о котором идет речь, произошел 5 декабря 2007 года. В этот день двое неизвестных мужчин, один из которых был похож на финансиста Двоскина, проникли в кабинет председателя правления КБ "Интелфинанс" Михаила Завертяева и жестоко избили банкира. По словам самого господина Завертяева, после драки он лечился в стационаре более двух месяцев, однако экспертиза признала его травмы легкими, а уголовное дело, соответственно, было возбуждено по нетяжкой, 115-й статье УК РФ, предусматривающей для нарушителя лишь штраф, исправработы или краткосрочное лишение свободы. Оценив эти обстоятельства, следователь пришел к выводу о том, что расследовать три года преступление, максимальной санкцией по которому является 4-месячный арест, не имеет смысла, и вынес отказное постановление.

От инкриминируемого ему вымогательства (ст. 163 УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы) Евгению Двоскину удалось отбиться уже самому. По изначальной версии следствия, базировавшейся главным образом на показаниях потерпевшего Завертяева, декабрьская разборка в офисе "Интелфинанса" произошла из-за отказа банкира выдать заведомо безвозвратный с его точки зрения кредит в размере 10 млн руб. неизвестному ООО "Нигма". На кредитовании "Нигмы", в свою очередь, настаивала сначала главбух "Интелфинанса" Елена Черных, а затем и двое так и не установленных следствием визитеров, приехавших поддержать даму. Михаил Завертяев до сих пор утверждает, что "уверенно опознал" в одном из вымогателей Евгения Двоскина, однако последнему удалось убедить следствие в своей непричастности к этому преступлению.

"На допросе Двоскин сообщил, что весь день 5 декабря 2007 года он провел в следственном отделе по Тверскому району Москвы, где давал показания в качестве потерпевшего по другому уголовному делу,— объяснили "Ъ" в СКП.— Алиби подозреваемого в дальнейшем подтвердили работавшие с ним следователи и сопровождавшие его оперативники. Кроме того, был проверен биллинг мобильного телефона Двоскина, который подтвердил изложенную им версию".

Оценив собранные доказательства, ведущий дело следователь пришел к выводу о непричастности подозреваемого к инкриминируемому вымогательству и отказался от дальнейшего уголовного преследования Евгения Двоскина "в связи с отсутствием в его действиях состава преступления". Недавно о принятом отказном решении были официально оповещены все заинтересованные стороны.

При этом в СКП отметили, что уголовное дело о хищении 10 млн руб. у банка "Интелфинанс" продолжает расследоваться. Эта сумма, несмотря на неудавшуюся попытку вымогательства у председателя правления Завертяева, была тем не менее переведена на счет фирмы-"однодневки" и исчезла сразу после того, как избитый банкир оказался в больнице.

Напомним, что правоохранители разных стран давно и безуспешно преследуют финансиста Евгения Двоскина. В 2001 году уроженца Одессы Двоскина, много лет прожившего в США, уличили в использовании поддельного паспорта и депортировали на родину. Двумя годами позже ФБР заочно обвинило его в мошенничестве и легализации преступных доходов. По данным ведомства, группа финансистов, в которую входил и Евгений Двоскин, совершила противозаконные операции с ценными бумагами на $2,3 млн, а затем "отмыла" вырученные деньги. Летом 2008 года разыскиваемого через Интерпол бизнесмена, в это время уже российского гражданина, задержали во время частного визита в Монако, однако, допросив его, приехавшие в страну сотрудники ФБР от экстрадиции Евгения Двоскина в США и дальнейшего разбирательства по делу отказались.

Финансист благополучно вернулся в Россию, где к этому времени тоже успел накопить солидный опыт противодействия правоохранительной системе. Оказавшись на родине в Одессе, господин Двоскин, носивший в США материнскую фамилию Слускер, начал энергично менять свои установочные данные: фамилию, общегражданские и заграничные паспорта, прописки и гражданства, оказавшись в итоге россиянином и жителем Москвы Двоскиным. Милицейские ведомства разных уровней, соответственно, начали отслеживать "цепочки" происшедших в его жизни перемен, однако так и не сумели уличить финансиста в каких-либо противоправных действиях.

В 2007 году так называемая банковская оперативно-следственная группа во главе со следователем по особо важным делам следственного комитета при МВД России Геннадием Шантиным начала оперативную разработку финансиста, заподозрив его в отмывании десятков миллиардов рублей через российские банки, однако за решеткой в итоге оказались сами участники расследования. Сотрудник МВД Александр Шаркевич, который попытался получить с господина Двоскина вознаграждение в размере $400 тыс. за прекращение его уголовного преследования, был приговорен в марте прошлого года Мосгорсудом к двум с половиной годам колонии за мошенничество. В октябре уже этого года Пресненский райсуд Москвы приговорил к шести и пяти с половиной годам соответственно входивших в группу сотрудников МВД России Дмитрия Целякова и Александр Носенко. Их также признали виновными в мошенничестве. Как установил суд, они попытались вымогать около $1,5 млн у других банкиров, якобы попавших под подозрение следствия в рамках уголовных дел об "отмывании" капиталов. Руководителя же банковской группы Геннадия Шантина сначала понизили в должности, а затем и вовсе порекомендовали ему покинуть службу, что он и сделал.

Дела об отмывании, в числе которых расследовалось и уголовное дело об избиении и хищении денег у банкира Завертяева, тем временем раздробили, "разбросав" их по разным ведомствам. О каких-либо результатах расследования масштабных "обналичек" с тех пор не сообщалось.

Источник: Газета «Коммерсантъ» № 224 (4524) от 03.12.2010

Комментариев нет:

Отправить комментарий