среда, 21 сентября 2011 г.

ПО ИТОГАМ СОЛНЦЕВСКИЕ ОКАЗАЛИСЬ КРУЧЕ ШАБАЛОВСКИХ. И УМНЕЕ - Первая часть

http://rumafia.com/ru/material.php?id=386

В последнее время  мафиозный мир столицы взбудоражила новость – лидер солнцевской ОПГ Сергей Михайлов вновь готов от спокойной жизни перейти к боевым действиям, как в 1990-е. Тому есть уважительная причина: обижена его любимая дочь Александра.  Она разводится со своим мужем Аланом Давыдовым, сыном другого авторитетного человека – Сергея Давыдова. При этом зять Михайлова повел себя не по-мужски, решив отобрать у супруги большую часть имущества.


Влиятельные отцы в свое время договорились не вмешиваться в отношения между детьми. Но тут ситуация вышла за рамки договоренностей. Михась уже признался знакомым гангстерам, что у него «чешутся руки» наказать обидчика. Но до разборок дело не дошло, Сергей Михайлов и Сергей Давыдов сумели решить вопрос миром. В конце 1980-х - начале 1990-х годов лидеру солнцевских такая уступчивость свойственна не была.


Он руководил более чем двумя тысячами бандитов, захватившими большую часть Москвы и наводившими ужас на её обитателей. Однако на пике криминальной карьеры Михайлов решил легализоваться, превратившись из «авторитета» в бизнесмена и благотворителя. Отчасти это ему удалось.    



Бизнесмен и филантроп Сергей Михайлов


Сергей Анатольевич Михайлов родился 7 февраля 1958 года в бывшей подмосковной деревне Солнцево, присоединенной к столице в качестве микрорайона. Школьником занимался классической борьбой, а по окончании учебного заведения в 1976 году устроился автослесарем на автобазу №1 в поселке Западный Московской области. Впрочем, «грязная» работа надоела Михайлову уже через год, и он пошел в официанты ресторана гостиницы «Советская». В конце 1970-х это заведение было излюбленным местом отдыха «воров в законе», фарцовщиков, катал, цеховиков. В частности, там проводил значительную часть времени тогда еще начинающий карточный игрок и администратор футбольного клуба ЦСКА Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), бывал влиятельный «законник» Вячеслав Иваньков (Япончик). У Михайлова стали появляться серьезные знакомства в криминальной среде.


Оказывая мелкие услуги бандитам, он почувствовал вкус больших денег. Сергей активно развивал сопутствующие его новой работе нелегальные виды бизнеса, вроде торговли водкой «из-под полы». На этом поприще он познакомился с Семеном Могилевичем, который тогда пытался осваивать столицу, среди прочего спекулируя спиртным.


Михайлов стал востребованным человеком. Он успел потрудиться официантом также в ресторане «Хрустальный» и ресторане при гостинице «Севастополь». В последнем заведении тработал и боксер-любитель Виктор Аверин, который стал ближайшим другом Сергея. Михайлов постепенно превращался в весьма обеспеченного (по советским меркам) человека и решил больше профессий не менять. Он поступил в техникум общественного питания, где получил специальность – метрдотель со знанием английского языка. Одновременно Сергей продолжал работать в «Советской», где «дослужился» до должности администратора. Но его успешной карьере в сфере обслуживания помешала мелкая афера.


У Михайлова был мотоцикл, который он предусмотрительно застраховал. Как-то молодой человек за ненадобностью разобрал его на запчасти и продал знакомым. А потом пошел в милицию, написал заявление об угоне и на этом основании получил страховую выплату. В 1984 году афера всплыла, Сергея арестовали и предъявили обвинения в хищении путем мошенничества и ложном доносе. Он провел под стражей полгода, потом Солнцевский суд приговорил официанта к трем годам тюрьмы условно. Судимость закрыла Михайлову возможность работать в престижных ресторанах. Однако он быстро нашел себя на новом поприще.


В 1985 году у гостиниц и заведений, где когда-то трудился Сергей, появились группы наперсточников и карточных шулеров. Первые обманывали граждан, предлагая угадать, под каким из трех наперстков находится маленький шарик. Вторые обирали прохожих, затягивая в несложные карточные игры. Среди руководителей этих групп были «вор в законе» Джемал Хачидзе (Джемал) и будущий «вор в законе» Алексей Петров (Петрик). Силовое обеспечение бригад осуществляли бывший тракторист Сергей Тимофеев (Сильвестр), судимые за убийство боксеры Петр Горбатых и Евгений Люстарнов (Люстрик), борец из клуба «Самбо 70» Борис Антонов (Боря Антон), а также Михаил Кудин (Квакин), Геннадий Шаповалов (Шаповал), братья Александр и Виктор Аверины (Авера-младший и Авера-старший). Многих из них Михайлов знал лично, поэтому быстро влился в их команду.



Михась за столом с «солнцевскими»


Тогда же у него появилась кличка Михась, которая до сих пор крайне раздражает Сергея Анатольевича. Впрочем, нелюбовь к своему прозвищу отличает многих представителей криминального мира. Клички они получали, когда были еще рядовыми бандитами, и порой они звучат крайне неблагозвучно. Так, одного из лидеров подмосковной мафии Олега Шишканова коллеги-гангстеры в свое время прозвали Шишканом. Потом он был коронован «воромв законе», и во время торжества другие «законники» положили ему имя Олег Раменский. Однако, как ни пытался Шишканов приучить бандитов к новой кликухе, для них он так и остался Шишканом.


Михайлов, всегда имевший задатки лидера, быстро стал одним из первых лиц в команде спортсменов-гангстеров. Вместе они ходили заниматься в так называемые «качалки», где попутно подбирали новых бойцов из физически развитых молодых людей. По данным оперативников, к 1988 году команда стала приобретать формы организованной преступной группировки, в которую входили 30 бригадиров и около 500-600 бойцов. Днем, когда солнцевские заявили о себе в полный голос, сыщики называют 18 мая 1988 года. Тогда милиционеры попытались задержать у одной из гостиниц группу наперсточников.  Михась и Ко быстро собрали 30 бойцов, которые силой отбили шулеров и избили оперов. 31 мая история повторилась – солнцевские вновь отстояли от милиционеров опекаемых ими наперсточников.


Летом у шулеров возник конфликт с азербайджанскими гангстерами. 4 июля 1988 года более 150 солнцевских сошлись с кавказцами в вооруженной схватке и вышли из нее победителями. В большинстве этих побоищ Михась, Сильвестр, Аверины принимали участие лично. К этому времени солнцевская ОПГ не только опекала большинство столичных шулерских и наперсточных групп, но и контролировала места, у которых они собирались: гостиницы («Советская», «Севастополь», «Комета», «Турист»), крупные магазины («Лейпциг», «Польская мода»), рестораны («Якорь», «Нил», Аист»).


Главным же источником доходов бандитов стал возникавший тогда частный бизнес. К 1989 году дань Михасю и Ко платили более 30 кооперативов. Некоторые коммерсанты сами шли за защитой к солнцевским, чтобы уберечься от «наездов» более мелких группировок. Другие соглашались делиться прибылью под угрозой. Во все подконтрольные кооперативы солнцевские лидеры назначались на какие-нибудь должности - такая сложилась практика взаимоотношений бандитов с предпринимательскими структурами. Тот же Михайлов числился главным инженером кооператива «Березка» и начальником отдела снабжения кооператива «Фонд». Последняя структура стала настоящей «дойной коровой» для солнцевских.


«Фонд» создал Вадим Григорьевич Розенбаум. Изначально предусматривалась, что кооператив будет заниматься международными перевозками. Однако, Розенбаум быстро понял, что доставлять чужие грузы не столь прибыльно, как привозить в Россию свои. Он стал закупать во Франции компьютеры и доставлять их в Москву. Розенбаум имел связи на таможне, в результате из десяти грузовиков с товаром сборы платились только с одного. В столице же цена на компьютеры была запредельна, до 50 тысяч долларов за штуку. Такой бизнес приносил колоссальную прибыль.


К тому же, как подозревали сыщики, Розенбаум еще промышлял контрабандой в Москву кокаина, спрятанного в тех же компьютерах. Наркотический порошок был тогда в столице экзотикой и стоил очень дорого. Понятно, что зажиточный бизнесмен и его кооператив постоянно подвергались «наездам» разных банд. После того, как к Розенбауму в очередной раз наведались гангстеры и потребовали денег, он попросил своего знакомого найти ему людей, который помогут отбиться от визитеров. Тот посоветовал Михася и Аверу-старшего. За свои услуги парочка попросила довольно скромную плату – купить им по иномарке и оплатить поездку в Германию.


В результате от мелких бандитов Розенбаум отбился, но оказался под плотным контролем солнцевских. Вначале к нему заявился Сильвестр и тоже потребовал иномарку, которая в условия соглашения не входила. Слово «нет» Тимофеев слышать не привык: он заявил Розенбауму, что если тот в течение трех дней не передаст новое «Вольво», то попадет «на счетчик». Вскоре бандиту вручили ключи от машины, но солнцевские вновь появились на пороге «Фонда». На этот раз они затребовали ежемесячной дани, угрожая в противном случае убить Розенбаума. Вскоре кооператив пополнился группой новых сотрудников: начальником отдела снабжения Михасем, зампредседателя по спортивно-оздоровительной работе Аверой-старшим, директором-распорядителем Люстриком, начальником службы безопасности Аверой-младшим. Каждому положили оклад в 1000 рублей.   



В центре — Виктор Аверин (Авера-старший)


В 1989 году столичные оперативники собрали обширное досье на набиравшую силу солнцевскую ОПГ. Появилась на свет серия уголовных дел о рэкете в отношении руководителей кооперативов. Пострадавшие охотно писали заявления в милицию, поскольку Михась и Ко наглели с каждым днем, забирая львиную долю доходов. Среди заявителей был и Розенбаум.


Всего в материалах расследований фигурировали 24 пострадавших кооператива.


7 декабря 1989 года под стражу была взята группа лидеров солнцевской группировки, в том числе Михайлов, Тимофеев, Люстарнов и Виктор Аверин. Позже арестовали и Шаповалова. Всех их обвинили в вымогательстве.


Из СИЗО Сильвестр и Михась отправили бригадирам «маляву», в которой приказали им на время распустить бойцов или примкнуть к другим группировкам. А дальше стали происходить события весьма характерные для того времени.


Дело в отношении Шаповала исчезло прямо из здания суда. Следователям пришлось по новой собирать все материалы. Однако к этому времени все потерпевшие и свидетели от показаний отказались. Та же ситуация произошла с расследованием в отношении Михася и Аверы.  Некоторые кооператоры просто уехали за границу. Самым несговорчивым оказался Розенбаум, но и он сдался через год с небольшим. Председатель «Фонда» прислал в правоохранительные органы заявление, в котором попросил освободить трех «нерадивых сотрудников» - Михайлова, Аверина и Люстарнова – и пообещал взять их на поруки для перевоспитания. Конфликт с ними Розенбаум в своем послании отнес к рабочим моментам внутри «Фонда». В результате 30 июля 1991 года солнцевская троица лидеров вышла на свободу. Под стражей остался только Сильвестр, который не являлся сотрудником кооператива.


Стоит отметить, что Михась и Ко тоже простили кооператора. Только сумма дани значительно возросла. Розенбаум пытался противостоять лидерам ОПГ, в 1992 году он через знакомых даже сумел встретиться с Япончиком и попросил его защиты. Однако, «вор в законе» тщательно следил за карьерой Михася, ему был симпатичен этот молодой славянский авторитет, поэтому он заявил председателю «Фонда», что тот должен принимать «протекцию» Михайлова. В результате Розенбаум уехал из страны.


Когда в 1996 году Михася арестовали в Швейцарии, Розенбаум должен был выступить на процессе в качестве одного из основных свидетелей обвинения. Однако до суда он так и не доехал. В ночь на 30 июля 1997 года Вадим Розенбаум был застрелен в голландском городе Остерхаут.


По данным оперативников, это преступление мог организовать хороший приятель Михася - «вор в законе» Андрей Исаев, по кличке Роспись (позже его убили в Польше во время разборки с местными бандитами).


Выйдя в 1991 году на свободу, Михась и Авера вновь созывают под свои знамена прежних бойцов и активно набирают новых. После отсидки Михайлов стал одной из легенд криминального мира, о нем были наслышаны все столичные бандиты. Поэтому солдаты активно вливались в ряды ОПГ, к концу 1991 году число ее членов составило около 1000. А кооператоры столь же активно соглашались принимать солнцевскую «крышу».


Когда в 1992 году на свободу вышел Тимофеев, группировка имела четкую иерархию, в которой места основных лидеров были заняты. Сильвестру предложили стать руководителем нескольких бригад, но это его не устроило.  Сильвестр с Борисом Антоновым забрали из солнцевской ОПГ пару сотен бойцов и создали свою группировку – ореховскую. Позже Боря Антон был убит. По некоторым данным, Михась так и не простил ему уход к Сильвестру.



Крайний справа Сергей Тимофеев (Сильвестр)


Что касается лидеров наперсточников, то Алексей Петров создал свою ОПГ – мазуткинскую. Она была малочисленной, но очень влиятельной. Петрик до сих пор в дружеских отношениях с Михасем. А Джемал Хачидзе так и остался вместе с солнцевскими. Он по сей день представляет интересы группировки на сходняках «воров в законе». 


К 1993 году численность бойцов ОПГ составляла около 2000 – самая многочисленная группировка в Москве. Количество сочувствующих было еще большим. О солнцевских в начале 1990-х годов знала буквально вся столица, одного упоминания этой группировки было достаточно, чтобы навести ужас как на бизнесмена, так и на рядового горожанина.  Авторы этих строк выросли в районе Ленинского проспекта (негласной вотчины ОПГ), и в 1991-1993 годах имели возможность наблюдать жизнь солнцевских солдат.


Все заведения, дворы, подворотни рядом с рестораном «Гавана», гостиницей «Спорт», 100-ми домами проспекта (там находится и Центральный дом туриста – штаб-квартира группировки по сей день) были переполнены крепкими молодыми людьми, готовыми сорваться по первому требованию бригадиров. Все они носили практически одинаковую униформу, обязательными атрибутами которой во все времена года являлись определенного фасона кепка и барсетка. Надев такую же кепку, не будучи солнцевским, легко было  получить по лицу. Летом солдаты носили спортивные костюмы, осенью и весной – кожаные куртки (кто побогаче длинные пальто), зимой - куртку «пилот» или ее аналоги. Маясь от безделья, бойцы промышляли банальным гоп-стопом. А вечера проводили на дискотеках в Институте нефти и газа имени Губкина или Доме детского творчества имени Крупской. Придя на эти дискотеки, человек оказывался в окружении  сотен силуэтов в кепках, и если не знал хотя бы кого-то из них, мог нарваться на серьезные неприятности.


Сцены, которые можно было там наблюдать, не увидишь ни в одном из фильмов. Так, один из постоянных посетителей Дома творчества имени Крупской во время разборок получил серьезную травму и передвигался в инвалидной коляске. Его брат был бригадиром, поэтому калеку боялись абсолютно все. Когда он решал выкатиться на середину танцпола, дорогу ему расчищали бойцы, сметая всех на своем пути. Тех, кто не успел увернуться, инвалид лупил насосом для подкачки колес.


По данным оперативников, в верхушку солнцевской ОПГ входили шесть человек. Основными лидерами были Сергей Михайлов и Виктор Аверин, членами руководящего совета являлись также Арнольд Тамм (Арноша), Евгений Люстарнов, Александр Аверин, Геннадий Шаповалов. Особым статусом в ОПГ обладал Семен Могилевич. За границей и отвечал за отмывание солнцевских денег с последующим их вложением в разные бизнес-проекты. Из других заметных персон в ОПГ состоял, например, нынешний депутат Госдумы Андрей Скоч. Начинал он бригадиром команды из  15 человек, подчинявшейся Арнольду Тамму. Быстро поднялся по иерархической лестнице, стал курировать связи с определенными представителями власти. Также с солнцевскими был тесно связан каскадер и каратист Александр Иншаков (Иншак, Каскадер), один из создателем гангстерской киноэпопеи «Бригада». Он принимал участие во многих операциях солнцевских. В частности вместе с «авторитетом» Александром Седовым (Нос) похитил директора гостиницы «Космос» Олега Румянцева. К этой гостинице давно присматривались солнцевские, а директор проявлял строптивость.


С Михасем давно и хорошо знаком президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Как бригадир у Тамма начинал свою карьеру и Дмитрий Барановский (Белый), который впоследствии стал владельцем ряда крупных заводов в Подмосковье и руководителем некой общественной организации по борьбе с коррупцией. Сейчас он находится под стражей по обвинению в том, что эта его организация вымогала деньги у бизнесменов.   


К 1993 году группировка взяла под свой контроль коммерческие структуры чуть ли не половины Москвы. Из других бандитов противостоять ей решались единицы. Михась пользовался в криминальной среде колоссальным авторитетом, и вполне мог стать «вором в законе». Однако уже тогда и сам он, и большинство членов его команды (за исключением Авериных) начинал стремиться к легализации, к выходу из криминальной плоскости.



Арнрольд Тамм (Арноша) и Лолита


Помимо самой большой численности, могущество солнцевских объяснилось тем, что они пользовались поддержкой ФСК-ФСБ. В то время контрразведчики разработали программу борьбы с кавказскими криминальными кланами, которые стремительно разрастались в крупных городах. Среди прочего данная программа предусматривала негласную поддержку славянских ОПГ как реальной силы, противостоящей кавказцам. В Питере ставка была сделана на тамбовских, а в Москве – на солнцевских. Единственная из столичных неславянских ОПГ, которая пользовалась поддержкой чекистов, стала лазанская, состоявшая из чеченцев, тесно связанных с ФСК-ФСБ. По некоторым данным, она была создана спецслужбами уже в противовес славянским ОПГ, начинавшим подменять собой официальную власть. Именно с этой группировкой у солнцевских и возник крупный конфликт.


Бандиты не смогли поделить ряд объектов на Ленинском проспекте. Последовала серия вооруженных разборок, в которой погибла группа гангстеров. Ситуация грозила перерасти в одну из самых кровавых криминальных воин. Как ее удалось предотвратить, корреспондентам Rumafia в свое время рассказывал один из участников событий.


Конкурирующие ОПГ обратились к старому и всеми уважаемому «вору в законе» Анатолию Черкасову (наш собеседник называл его Дядей Толей), который не был замечен в пристрастии ни к одной из сторон. И солнцевские, и лазанские (а в числе их лидеров были чеченские «законники) периодически прислушивались к мнениям криминальных генералов. Выслушав соперников, пожилой мафиози взял карту и провел  карандашом неровную, длинную, зигзагообразную полосу по Ленинскому проспекту. Объекты с одной стороны полосы отходили солнцевским (в основном ближе к концу проспекта), с другой - лазанским (в основном ближе к центру). Гангстеры таким разделом остались удовлетворены. Война не началась. 


 


Справкка


Коммерческая деятельность


 


1. Компании


 


Согласно информации НЦБ интерпола Иерусалима, "Солнцевская" группировка ведет дела по всему миру в различных областях. Некоторые предприятия узаконены, а другие - лишь частично признаны законными.


С конца 1993 года Михайлов и братья Аверины находились заграницей. Михайлов вернулся после освобождения из швейцарской тюрьмы. Сообщается, что он с братьями Авериными основал несколько компаний, призванных финансировать незаконную деятельность их группировки.


В России:


В соответствии с информацией НЦБ интерпола Берна, казино "Максим" контролировал Михайлов. Он же осуществлял контроль над казино "Университетский" (бывшее казино Валерии) и "Олимпийские огни" (разделенное между "Мазуткинской" и "Солнцевской" группировками), а также "Центральным Домом Туристов"(1). Адрес этой компании - Ленинский проспект, 146, г. Москва. По этому адресу расположены офисы Михайлова и большинство компаний, созданных "Солнцевской" группировкой, либо специально работающих на нее.


Михайлов признан одним из владельцев компании "Система Холдинг". По сведениям НЦБ интерпола Софии, председателем совета директоров "Системы" является Евтушенко Владимир, 25.09.1948 (1) г.р. а юрист-консультантом - Кизяковский Владимир. Через швейцарский банк Михайлов провел контракт на 250 миллионов долларов США для компании "Система". По информации, полученной от швейцарских властей, Евтушенко и Новицкий возглавляют около 50 компаний, замешанных в отмывании денег. Евтушенко был советником в организации "OICR"( Organisation Internationale de la Circulation Routiere), основанной в августе 1984 года, включающей 11 республик бывшего Советского Союза, за исключением России. В июле 1995 года она стала межправительственной организацией и разместилась в Женеве/ Швейцария. Новицкий входил в состав этой организации, также как Герасимов Игорь, 20.04.1946 г.р. и менеджер- программист Лейвиман Александр, 29. 01.1949 г.р. Герасимов и Лейвиман- ведущие менеджеры в компании "Система". Было подозрительным, что Михайлов финансировал "OICR". С его арестом в 1996 году и департацией Новицкого иссякли источники доходов. Новицкий, Евтушенко и Лейвиман считаются/ считались финансистами "Солнцевской" с Новицким в качестве управляющего. Организация "OICR" была ликвидирована в 1999/ 2000 гг.


По информации источников, компания "Система", расположенная в Москве и имеющая доход порядка 450 милионов долларов, осуществляет свою деятельность в нефтяной отрасли, телекоммуникациях, туризме, страховании и банковском деле посредством MBRD( Московского Банка Реконструкции и Развития). Штат ее сотрудников насчитывает около 30000 человек, включая людей, работающих в филиалах. Согласно данным компании, "Система JSFC" (акционерная финансовая корпорация) была инкорпорирована в июне 1993 года. В течение 3- х лет доходы выросли в 7 раз, а консолидированное имущество - в 4 раза. "Система" объединила около 100 компаний, включая ведущие исследовательские институты, центры развития, банки, страховые компании, туристические агенства и т.д. Она также задействована в операциях с недвижимостью, имеет предприятия, занимающиеся вычислительной техникой и высокими технологиями.


Руководствуясь информацией источников, можно сказать, что официально "Система" не связана с Михайловым, но на самом деле эта группа компаний взаимодействуют с "Солнцевской" организацией.


В 1993 году "Система" не напрямую, но стала акционером компании"SV Холдинг", владельцем которой косвенно является Михайлов. Все это осуществлялось через "IVK International".


Евтушенко и Новицкий  пытались разместить акции "Системы" на канадской фондовой бирже в Калгави/ Канада. Они воспользовались услугами Богатине или Богатина Якова. В 1995 году Новицкий был задержан в Праге во время встречи воротил организованной преступности.


 


"SV Холдинг" - холдинговая компания, которая управляет недвижимостью, казино, ресторанами и отелями, была первым легальным прикрытием для деятельности "Солнцевской" группировки. Некоторое время генеральным директором этой компании был Орлов Леонид. Согласно источникам, существует тесная связь и общие интересы между мэрией Москвы и компанией "SV Холдинг", основанной Михайловым и Авериным в 1993 году. Они делят между собой так же доходы от распространения бензина. 


Группа "IVK- International" занимается компьютерами и средствами связи. Они обеспечивают всем необходимым компьютерную сеть министерства обороны России, банков, государственных органов и ФСБ( бывшее КГБ), а также налоговые управления. Благодаря контактам с фабрикой электроники "Квант", "IVK" принимала участие в финансировании коммерческих спутников. "IVK" является также акционером первой российской компании, имеющей долю в Нью- Йорке. НЦБ Иинтерпола Берна и Вашингтона отмечают, что Новицкий Евгений, 19.11.1957 г.р. является генеральным управляющим "IVK".


 


"IVK" совместно с "Agro Plus K+ Mag", находящейся в г. Цуг/ Швейцария, и Зиминым Василием вкладывали деньги в "SV Холдинг"/ Москва.


Более того, "SV Холдинг" принял участие в основании следующих компаний:



  • "Эверест", "Виктория-2" (1) и "Ирина", расположенное по тому же адресу в Москве, 35, улица Б. Филевская, 121309. Орлов Леонид( по полученной информации член "Солнцевской" группировки) являлся владельцем компании "Эверест" либо руководил ею; Аверин Александр( в докладе отмечается как лидер "Солнцевской") был владельцем либо руководителем компании "Виктория-2"; и Щербакова Ирина( о ней нет информациии в Интерполе) возглавляла или являлась владелицей компании "Ирина".

  • "ЗАО Внуково Терминал", расположено в Москве по адресу: Боровский проезд,6, кв. 36.

  • "Земляне" расположена в Москве по адресу: Солнцевская ул., 23-1, кв. 175. Соучредитель Бахтин Александр.

  • "АОЗТ Тибет" расположено в Москве по адресу: Новопеределкинская ул., 12-1, кв. 339. Соучредитель Облов Евгений.


"ЗАО MTK- International" (В соответствии с информацией НЦБ интерпола Вашингтона, 50% компании "МТК" принадлежат Грим Александру и 50%- Михайлову Сергею) расположено в Москве по адресу: Ленинская ул., 146. Соучредители этой крмпании- "Tonalito AG". Грим Александр, 27.04.1924- соучредитель компании "Prof-Tonalito International" в Москве - дочерняя компания по отношению к " Prof- Tonalito AG", которая расположена в Швейцарии в г. Гларис, 28 Бургштрассе. Грим - президент компании "Prof- Tonalito" в Швейцарии. У "МТК" сосредоточено 40 % компании "CDT".


Грим уехал в Перу в августе 1996 года, где он, Михайлов и Аверин вложили деньги в казино и отель, расположенные на тихоокеанском побережье, и затратили на этот проект 10- 15 миллионов долларов.


Михайлов, Аверин и Грим сосредоточили свои интересы на одном из регионов Аргентины- mar del Plata.



  • "Аэромакс" 1, Рейсовая ул., 12, офис 200  Москва. Соучредителем этой компании является Талызин Николай, имеющий связи с Михайловым.


Компания "Agro Plus K+ Mag" в Цуге/ Швейцария также связана с "SV Холдинг". Являясь дочерней компанией по отношению к "TSI" и располагаясь в Ташкенте, она находится под управлением некоего Акмедова Азгузана


В соответствии с информацией НЦБ Интерпола Висбадена, за торговой компанией "Agro- Plus K+ Mag", расположенной в Цуге (адрес: Гутерштрассе,2, 6304) и специализирующейся на продаже котона, стоит Рахимов Гафур, 22.07.1954 г.р. Управляющим и владельцем является Кандов Борис, 27.12.1946 г.р., который также руководил импортом- экспортом компании "Agro Teck" в Вене. "Agro Teck" расшифровывается как Agro= продукты питания, Te= энергия и К= торговля. Компания под названием "Agro Plus" существует также и в России. 


Рахимов является также владельцем компании "Agro Plus Kem AG" в Париже/ Франция( 17, авеню Хоке, 8 округ) и генеральным директором "Agro Plus" в Ташкенте. По данным источников, управляющий в "Agro Plus"( Ташкент)- Мартирусян Артур, русско- израильский бизнесмен по кличке "Армянин". Он также был акционером компании "Eurofood International", располагавшейся в Париже в 1996 году и ликвидированной в 1999.


Михайлов - представитель российской компании "Благовест SV", расположенной в Москве по адресу: Ленинский проспект, 146, кв. 332, индекс 117526, тел. 438-5138. Генеральным директором является отец Тамма Арнольда. Сообщается, что Аверин также входит в состав этой компании. "Благовест SV"- благотворительная организация, имеющая лицензию на реконструкцию, строительство и посредническую деятельность.


"Солнцевская" контролировала "Саяна Банк" в Москве.


 


За пределами России:


В Австрии: 


Михайлов был совладельцем ресторана и стриптиз-бара. Он с Авериным вкладывал деньги в "Виммо"- компанию, расположенную в Вене. Они использовали ее для отмывания денег. Отмывались огромные суммы от доходов преступной деятельности в России. Все это происходило за счет оплаты продовольствия для российских войск.


В Бельгии: 


"MAB International": эта компания была создана в январе 1994 года в Антверпене/ Бельгия по адресу: 5 de la De Keyserlev. Акционерный капитал данной компании составляет 5 миллионов бельгийских франков. Она занимается импортом - экспортом, торгуя оптом и врозницу, являясь посредником и собственно потребителем разных товаров. "MAB International" находится под руководством Михайлова , а Аверин является генеральным директором.


Примечания: Возможно "МАВ" расшифровывается как Михайлов, Аверин, Бирштайн.


На Кипре:


Михайлов и Аверин основали несколько компаний на Кипре, одна из которых называется "Borima" или "Barima Trading ltd". Эти компании использовались для отмывания денег. Гусев Евгений, 28.01.1952 г.р., представлял их на Кипре, где он постоянно проживает. Представительство компании "Volgonet Trading ltd", находящееся на Кипре, обладает правами юридического лица в Москве. Михайлов занимает пост ответственного за связи с общественностью, но на самом деле возглавляет компанию. "Barima" имеет счет в банке "Cyprus Popular bank ltd" в г. Лимасол; в том же банке есть счета компаний " Volgonet Trading ltd" и " Volgonet Trust".


В Германии:


Сообщалось, что Михайлов использовал компанию "Mitras Handels Gmbh" в Берлине/ Германия для установления связей с другими немецкими  фирмами. В июне 2001 года он встретился с директором- распорядителем Митюшовым Дмитрием для обсуждения дел по нескольким совместным предприятиям, таким как парк отдыха в Москве и кафетерии.


В Израиле:


В 1996 году Михайлов представился в Израиле заместителем директора компании "Magnaex Vallakozot" и партнером в пяти дополнительных компаниях.


В Латвии:


Сообщается, что Михайлов вместе с Авериным Виктором используют в "Parex Bank" в Латвии банковские счета, 2 из которых были идентифицированы как счета компаний "Star Impex Corp." и "Twin Shield Holding ltd." Согласно информации НЦБ интерпола Риги, управление "Parex Bank" пригласило Михайлова в Латвию в качестве представителя компании "Благовест SV".


В Швейцарии:


Перед тем как Михайлова арестовали в октябре 1996 года в Швейцарии, он уже практически подписал соглашение с менеджерами компании "SCFI Холдинг", расположенной в Пулли/ Швейцария и швейцарской компанией "Line SA", также находящейся в Швейцарии. Соглашение предусматривало ремонт всей московской сети водоснабжения. Стало известно, что Михайлов управлял и компанией "Cougar Distribution SA", расположенной в Пулли/ Швейцария. Эта компания распалась в ноябре 1997 года.


В Великобритании:


Азимов Тофик основал 4 или 5 компаний, одной из которых была "Transportanic Investments". Английские власти полагают, что название этой  компании было позднее заменено на "Atkom Consulting". Саникидзе Давид и Аверин Виктор руководили всеми делами офиса. "Atkom" использовалась Михайловым и Авериным для отмывания денег.


В США:


"Karta Auto Brokers Ink.": расположена в Хьюстоне/ США. Михайлов является членом правления. В 1995 году Михайлов, Абдудель Ранди и его брат Кевин основали компаниб "K.A.R.T.A. Auto Brokers". Селикалай Танью и Коротаев Алексей были деловыми партнерами. Михайлов и Абдудель Ранди основали также "Sun Motors", американскую компанию в России для осуществления контроля над "Картой". "The Celtex Corporation" в Швейцарии была партнером обеих вышеупомянутых компаний( смотри раздел: "угнанные автомобили").


"K.A.R.T.A." расшифровывается как Кевин( Абдудель), Армон( Селикай), Ранди( Абдудель), Танью( Селикай), Алексей( Коротаев).


Кроме того, Михайлов напрямую принимал участие в создании следующих компаний, учрежденных Могилевич Семеном:



  • "Максим",

  • "SV Холдинг",

  • "Arbat International", совместное предприятие,

  • " Emire Bond" в Израиле,

  • "Аригон",

  • "Магнекс" в Венгрии,

  • "MAB International" в Бельгии,

  • "YBM Magnex",

  • "Benex" в Венгрии.


 


Окончание следует

Thomas Petrov, Alexey Gordon, Rumafia.com

1 комментарий: