пятница, 12 апреля 2019 г.

«Девочки нужного возраста» от Сергея Лисовского

Запись разговора нынешнего сенатора и Бориса Березовского
https://rucriminal.info/ru/material/1481

Первого марта 2019 года исполнился 24 год со дня смерти телеведущего Владислава Листьева. Официально одно из самых громких российских преступлений числится не раскрытым. Но это только официально. В реально убийство было раскрыто оперативниками и следователям Генпрокуратуры вскоре после его совершения. Все «ниточки» от случившегося привели к нынешнему сенатору Сергею Лисовскому. У него был серьезный финансовый мотив: Листьев хотел запретить рекламу на ОРТ и под этим предлогом убрать от «телевизионной кормушки» фирмы Лисовского. Лисовский лично знал предполагаемого организатора убийства – Игоря Дашдамирова. Лисовский обсуждал с рядом лиц возможность радикально решить проблему с Листьевым. Перед преступлением он навещал бывшего куратора телеведущего Бориса Березовского. Почему Лисовский не оказался за решеткой? Он слишком много знает.
Лисовский участвовал в предвыборной кампании Бориса Ельцина и в Кремле сочли, что его арест ударит по президенту. А Березовскому Лисовский поставлял несовершеннолетних девочек для утех. Вот одна из подобных бесед между ними, которая хранилась в архиве прослушек Березовского, а сейчас находится у rucriminal.info. Обратите внимание, как Березовский несколько раз объясняет Лисовскому, что девочки нужны определенного возраста. Березовский предпочитал проводить ночи с наложницами до 15-16 лет, говоря друзьям, что у тех, что старше «кожа уже не та» и ощущения с ними «не те».        
Б: Вот тут есть девушка одна там… ну не одна девушка там, это самое, манекенщица, да… С ней, как думаешь, будет интересно кому-нибудь, о жизни русских манекенщиц за рубежом? Я имею ввиду статью.
Л: Ну если надо, сделаем.
Б: Можешь сделать?
Л: Да, конечно.
Б: Ну сделай, Серж. Ты…чтобы она тебе позвонила, или ты сам, или (неразборчиво) может тебя соединить с ней?
Л: Ну пусть она позвонит, ты прям…
Б: (перебивает) Я тогда ей сейчас твой телефон дам – 974-13-…, ладно?
Л: Да, еще…
Б: (перебивает) То есть ты, никаких специальных просьб, просто мне кажется, это может быть интересно.
Л: Через пол часа она пусть позвонит.
Б: Спасибо, Сережа.

Л: Хорошо.
Б: Пока.
Л: Я встретился, все нормально, спасибо тебе.
Б: Нормально, да?
Л: Да.
Б: Он вообще очень нормальный человек, я тебе скажу.
Л: Да, мне кстати он понравился очень.
Б: Очень нормальный.
Л: Хорошо.
Б: Послушай… А что сегодня вечером?
Л: Вроде бы ничего.
Б: Может чего-нибудь придумаем?
Л: Ну давай я тебе позвоню через пол часа тогда?
Б: Ну позвони через пол часа, придумай что-нибудь такое классное, а.
Л: Ладно, хорошо.
Б: Мы можем знаешь куда, даже ко мне поехать.
Л: Ладно. Ну давай.
Б: Подумаешь?
Л: Хорошо, да.
Б: Но…только этот, как это называется, возраст.
Л: Я все понял, да.
Б: Подумай, Серж.
Л: Хорошо.
Б: Давай, пока.
Продолжение следует
Ярослав Мухтаров  

четверг, 11 апреля 2019 г.

Как Кенес Ракишев «выпал» из «дела Шакро»

«Сейчас подлетят бойцы Кенеса и все будет хорошо»

В распоряжении Rucriminal.info оказались расшифровки судебных разбирательств по двум уголовным делам: в отношении «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой) и в отношении сотрудников ОВД Пресненский, которые не вмешались в «разбору» в ресторане «Элементс». Мы будем частями публиковать самые интересные фрагменты слушаний. В частности, в первой статье приведем показания адвоката Эдуарда Буданцева и потерпевшей Жанным Ким – владелицы «Элементс», у которой по версии следствия, подчиненные Шакро и вымогали деньги. Сама Ким отказалась прилетать из Казахстана (она является гражданкой этой страны) и отвечать на вопросы адвокатов обвиняемых. По мнению Rucriminal.info, в первую очередь, чтобы не отвечать на неудобные вопросы о своем покровителе казахском олигархе Кенеса Ракишеве. А он сыграл немалую роль в «разборке». Именно Ракишев прислал на подмогу Ким адвоката Эдуарда Буданцева и его бойцов, которые были вооружены. В результате произошла перестрелка между Буданцевыми и боевиками Шакро под руководством «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец).
16 декабря 2015 года, когда Буданцев еще находился под стражей (позже ему изберут меру пресечения в виде домашнего ареста), прошел его первый допрос. Адвокат подробно описал события, произошедшие 14 декабря 2015 года. В частности, Буданцев так описывает, как ему пришлось поехать в «Элементс»:  «14 декабря, примерно в 20 часов, мне на мобильный позвонил то ли Вячеслав, то ли Кенес, я их по голосам путаю». Звонивший и рассказал, что какие-то люди «наезжают» на владелицу ресторана «Элементс» Жанну Ким и ей требуется срочная помощь. Под Вячеславом подразумевается крупный казахский бизнесмен Вячеслав Ким (родственник Жанны). Однако, в данном случае звонившим Буданцеву был все-же не он, а именно Кенес Ракишев (близкий приятель Жанны и инвестор «Элементс»). О том, что адвокату звонил именно Ракишев следует, как из материалов «дела Буданцева», так и из материалов дела в отношении сотрудников полиции, обвинявшихся в том, что они не предотвратили перестрелку. По данным rucriminal.info, в этих делах присутствуют детализации телефонных соединений «трубок» Буданцева и Ким. Так, вот из этих детализаций следует, что, когда к Ким приехали люди Итальянца, она звонила по разным номерам, в том числе Кенесу Ракишеву. В свою очередь, Ракишев вскоре после этой беседы позвонил Буданцеву. И последний стал собираться в ресторан «Элементс». А вот соединений между телефоном Буданцева и телефоном Жанны нет. Более того, Ким до последнего не знала, кто приедет на ее защиту. Она записывала разговоры с вымогателями на диктофон, который не выключала. Из-за этого на записи (она присутствует в материалах дела) оказались беседы Жанны с людьми из ее команды, а также некоторые телефонные беседы (слышен голос только Ким). В одной из этих бесед она говорит: «Сейчас еще подлетят бойцы от шефа моего. Все нормально». Позже в другой беседе, Жанна уточняет, что это будут «люди Кенеса».
Причем, после того, как Ким узнала, что прибудут «люди Кенеса» она сильно изменилась в поведение. Вот, как, согласно информации Rucriminal.info, это описал полицейский Шакиров, которого судили за то, что не остановил «разборку»:  «Поведение Жанны Ким носит провокационный характер, учитывая, что она осознано производила аудиозапись и понимала, что и кому ей необходимо говорить, чтобы услышать нужные ответы и побудить пришедших лиц на агрессивную реакцию и поведение. Помимо этого, Ким неоднократно выходила из переговорной и заходила обратно, двигалась по ресторану, в течение вечера вела диалог с прибывшими на встречу лицами, неоднократно пользовалась телефоном, что свидетельствует о ее нормальном, неподавленном состоянии и об отсутствии поступивших в ее адрес угроз жизни и здоровью».
Позже Буданцев изменил показания. Из них выпал просьба Кенеса Ракишева вмешаться в ситуацию с Ким. Адвокат заявил, будто у него с 2014 года было заключено соглашение об оказании юридической помощи с ООО «Гангам Стайл» (принадлежит Ким) и именно в рамках этого соглашения, а также по звонку Жанным, он и прибыл 14 декабря в «Элементс».
Этих же показаний стала придерживаться и Ким, а они противоречили материалам дела – первому допросу Буданцева и расшифровкам записей, сданный Жанной на диктофон.
Во время суда над Захаром Калашовым и Андреем Кочуйковым допрос Ким проводился в здании Алматинского городского суда Республики Казахстан путем использования систем видеоконференц-связи. В ходе выступления Ким, Итальянец заявил следующее: «Жанна, если вы будете на нас клеветать, я назову ваших инвесторов. Один — это родственник, а второй — это тот, который послал Буданцева». Под последним человеком (пославшим Буданцева) Кочуйков подразумевал Ракишева.
         Поэтому не удивительно, что Ким отказалась отвечать на вопросы обвиняемых и их адвокатом. Ведь Жанна не опытный Буданцев, могла «поплыть» и заговорить про Кенеса Ракишева. Таким образом, казахский олигарх окончательно «выпал» из «дела Шакро».
Теперь Rucriminal.info переходит к показаниям Ким во время слушаний.
Так, Ким сообщила, что с Мисиковой она познакомилась в марте 2014 года и осенью того же года заключила договор об оказании дизайнерских услуг и выполнении проектно-ремонтных работ. Согласно договору Мисикова обязалась разработать дизайн и осуществить ремонт бара «Koba» и ресторана «Элементс», располагавшихся на улице Рочдельской в городе Москве. На эти цели, пояснила потерпевшая, она передала Мисиковой 33 миллиона рублей наличными. Несмотря на это, свои обязательства в полном объеме Мисикова не выполнила, вследствие чего между ними возник конфликт. Более того, Мисикова, предъявив к ней необоснованные претензии, потребовала передачи 8 миллионов рублей.
Далее события развивались следующим образом.
9 или 10 декабря 2015 года в ресторан «Элементс» в сопровождении троих неизвестных пришел ранее незнакомый ей мужчина, который потребовал «закрыть вопрос по долгу с Фатимой». В ответ она заявила об отсутствии у нее задолженности перед Мисиковой, после чего этот мужчина и сопровождавшие его лица ушли. В этот же период времени ей звонили неизвестные и, угрожая возникновением проблем, потребовали решить указанный выше «вопрос».
Несколько дней спустя некий адвокат, позвонив по телефону, в ультимативной форме потребовал незамедлительной встречи по данному «вопросу», угрожая, что в случае отказа «они сами нас привезут».
13 декабря 2015 года тот же адвокат снова позвонил и предложил на следующий день встретиться в ресторане, который находился на Пресненской набережной в городе Москве», - говорится в материалах суда, которыми располагает Rucriminal.info.
«Около 19 часов 14 декабря 2015 года она находилась в ресторане «Элементс». В это время в ресторан вошли пятеро мужчин, в том числе, как выяснилось в дальнейшем, - Гамидов, Николаев и Романов, которые стали вести себя агрессивно, а возле ресторана - собралась группа молодых людей крепкого телосложения, одетых в однотипную одежду и настроенных «по-боевому». Опасаясь неблагоприятных последствий, она инициировала вызов сотрудников полиции, а также обратилась за помощью к своему знакомому - Буданцеву, позвонив ему по телефону. Гамидов, Николаев и Романов вели себя дерзко и требовали погасить несуществующую задолженность. Более того, Романов предупредил ее бывшего супруга, который в тот момент находился рядом с ней, чтобы тот «никуда не лез, а то (он) его «уроет». Некоторое время спустя в ресторан прибыли сотрудники полиции, которые фактически ничего не сделали для нормализации конфликтной ситуации, а Гамидов, Николаев и Романов, называвшие себя «юристами или помощниками юристов», продолжали требовать от нее передачи 8 миллионов рублей. Обстановка «накалялась». Непродолжительное время спустя в ресторан прибыл, как выяснилось в последующем, Кочуйков, которого сопровождали вооруженные охранники. Кочуйков в грубой форме сразу же заявил, что он устал от бесполезных разговоров, ему «все надоело», в том числе «отправлять сотрудников полиции». Охранники Кочуйкова, применяя силу, не позволяли ей и ее сторонникам покинуть так называемую «вип-комнату», при этом особую агрессию проявлял один из них - Китаев. Буданцева, прибывшего на место конфликта, охранники Кочуйкова вытолкали из ресторана на улицу, где затем произошла перестрелка. Происшедшее, заключает Ким, является именно вымогательством, которое, лишь благодаря вмешательству Буданцева, не закончилось для нее трагически», - рассказала Ким на допросе.  
В свою очередь Буданцев показал, что «около 20 часов 14 декабря 2015 года ему позвонила Жанна Ким, которой на договорной основе он оказывал юридическую помощь. Ким сообщила о прибытии в ресторан и на прилегающую к нему территорию не менее 15 мужчин, которые, оказывая на нее психологическое давление, требуют передачи несуществующей задолженности в размере 8 миллионов рублей. Откликнувшись на ее призыв о помощи, он и его знакомый Костриченко, прибыли к ресторану «Элементс», который находился на улице Рочдельской в городе Москве. По прибытию он увидел своего бывшего сослуживца - Суржикова, который, как выяснилось, входил в состав группы вымогателей. Затем он и Костриченко вошли в ресторан, а некоторое время спустя к ним присоединился их общий знакомый - Черчинцев . Там, Ким рассказала об угрозах ее жизни и здоровью, высказанных вымогателями, в том числе Романовым. В это время в ресторане находились сотрудники полиции, которые, несмотря на сложившуюся там крайне напряженную обстановку, не приняли должных мер к ее стабилизации, а лишь безучастно наблюдали за происходящим. Около 22 часов тех же суток в ресторан прибыл Кочуйков «с рацией в руке», которого сопровождали Суржиков и вооруженные охранники. Затем Кочуйков, Романов и другие лица, находясь в «вип-комнате», начали кричать на Жанну Ким, требуя от нее признания несуществующего долга и заявляя, что в противном случае «никто из ресторана не выйдет». Намереваясь пресечь это беззаконие, он, Костриченко и Черчинцев вошли в «вип-комнату», однако вымогатели силой вынудили их покинуть данное помещение и выйти из ресторана», - говорится в материалах суда, которые публикует Rucriminal.info.
«Там, у ресторана, на помощь «группе Кочуйкова», по команде Суржикова, стали прибывать молодые люди спортивного телосложения, которые окружили всех троих - его, Костриченко и Черчинцева. Кочуйков открыто заявил, что он является доверенным лицом «вора в законе» - «Шакро молодого». Непосредственно после этого произошла драка и перестрелка, спровоцированная Романовым, а также Кочуйковым и его приближенными».
Продолжение следует
Алексей Ермаков

среда, 10 апреля 2019 г.

Первых работодателей Медведева утопили в исках

На братьев Зингаревичей наступаю кредиторы и следователи

Как и предсказывал rucriminal.info, «Банк Санкт-Петербург»  и структуры Михаила и Бориса Зингаревичей - АО «Оранж-Девелопмент» и ООО «Плаза лотос групп»- не нашли общего языка и не заключили мировое соглашение. Теперь слушания в Арбитражном суде переходят уже в стадию взыскания 400 млн рублей.  Однако, как выяснилось, это лишь малая часть неприятностей Зингаревичей. Одновременно, как по команде, персонально к Борису Зингаревичу подали иски на крупные суммы "МТС-Банк", «Глобэкс Банк» и банк «Открытие». Представители некогда богатейшего человека России говорят о «тяжелом материальном положении». Но это, конечно, они «выбивают слезу» у судей. Значительная часть кредитных средств, которые сейчас пытаются взыскать банки, была выведена в BVI. А конечным бенефициаром одного из офшоров является лично Борис Зингаревич.
Братья Михаил и Борис Зингаревичи известны не только, как «короли» целлюлозно-бумажной промышленности, но и как одни из первых работодателей Дмитрия Медведева. Именно в их корпорации «Илим Палп» нынешний премьер-министр с 1993 по 1998 год работал директором по юридическим вопросам. А в 1998 году стал представителем «Илима» в совете директоров ОАО «Братский лесопромышленный комплекс». В последнее время у лиц, которых принято связывать с Медведевым, дела складываются не лучшим образом. Не стали исключением и Зингаревичи.
Банк «Санкт-Петербург» потребовал через арбитражный суд от структур семейства выплаты задолженности по кредитному договору в размере 400 млн рублей и проценты в размере 280 млн рублей. И это только «маленькая часть» того, что Зингаревичи назанимали у «Банк Санкт-Петербург» и возвращать, по мнению источников rucriminal.info, не собираются. Зингаревичи, как обычно, задействовали административный ресурс, несколько месяцев слушания откладывали, так как они рассчитывали, что банк пойдет с ними на мировую. Но на последнем заседании стало окончательно ясно, что никакой мировой не будет. Зингаревичи вновь стали просить об отсрочке, уверяя о частичном погашении долга. Судья потребовала на следующем заседании предоставить подтверждающие документы.
Причем биться с кредиторами Зингаревичам придется сразу на нескольких «фронтах». По информации Rucriminal.info, одновременно в московские гражданские суды иски непосредственно к Борису Зингаревичу подали сразу три банка -  "МТС-Банк", «Глобэкс Банк» и банк «Открытие». Все они требуют от него крупные суммы. Особенно комичная история возникла на слушаниях по иску «Глобэкс Банк». Представитель Бориса Зингаревича попросила о переносе рассмотрения дела в северную столицу, ссылаясь на то обстоятельство, что у нее «тяжелое финансовое положение» и ей очень затратно ездить из Санкт-Петербурга, где она проживает, в Москву.  Служители Фемиды, опираясь на совсем другие основания, приняли решение о передаче иска на рассмотрение Петроградского районного суда Санкт-Петербурга.
И на этом список неприятностей семейства не заканчивается. В конце 2018 года семейству удалось порешать вопрос со сговорчивым Следственным департаментом МВД РФ о закрытии дела в отношении сына Бориса Зингаревича Антона. Однако, Генпрокуратура отменила это решение и на днях расследование было возобновлено.  Антон Зингаревич был владельцем ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) и обвиняется в хищении 2,5 млрд руб., полученных компанией в банке «Глобэкс» и МТС-банке, которые не были возвращены. Антон Зингаревич в 2017 году был объявлен в международный розыск. Теперь ниточки возобновленного расследования могут привести непосредственно к Борису Зингаревичу.
В рамках расследования было установлено, что кредиты похищались при помощи выдачи займов фирмам, зарегистрированным на Британских Виргинских островах (BVI). У главной аккумулирующей структуры семейного бизнеса на BVI- Global Trans Holding Copr-, как выяснил Rucriminal.info, конечным бенефициаром является Борис Зингаревич. Об этом свидетельствует база данных Mossack Fonseca, которая стала достоянием журналистов-расследователей из OCCRP. Поэтому дело, в котором главный обвиняемый Антон, может легко привести и к его отцу.
Продолжение следует
Ярослав Мухтаров

вторник, 9 апреля 2019 г.

Крымский финансовый насос имени Евгения Двоскина

Сделав в Генбанке «дыру» в 25 млрд, финансист получил новый банк
https://rucriminal.info/ru/material/1478



Скандальный финансист Евгений Двоскин получил новый крупный актив. Как стало известно Rucriminal.info, теперь он будет управлять ПАО РНКБ Банк, осуществляющим свою деятельность в Крыму. Прежнее свое крымское «детище»- Генбанк- он оставил с «дырой» в 25 млрд рублей. Однако, в ЦБ РФ проект сочли успешным. Что и не удивительно. Двоскин за многие годы сомнительной работы в банковской сфере выстроил, как напрямую, так и через партнеров, особые отношения с нынешними топ-менеджерами Банка России, в первую очередь с его зампредами Василием Поздышевым и Дмитрием Тулиным. С ними отлично знакомы и ближайшие сподвижники Двоскина: теневой владелец Ренессанс банка Андрей Розов и «решальщик» при ЦБ РФ Сергей Донцов. К этому можно добавить, что у Двоскина сложились отличные отношения с главой Крыма  Сергеем Аксеновым. Rucriminal.info начинает публикацию большого расследования обо всех этих персонажах.
Евгений Двоскин за свою богатую на события биографию сменил множество фамилий, долго жил в США, получил там несколько сроков за различны аферы. В России он был фигурантом ряда уголовных дел, в первую очередь об обналичке гигантских сумм и выводу средств из РФ. Об этом подробно и с документами мы расскажем в последних частях расследования. Двоскин был гласным и негласных совладельцем десятков банков. Последним его «детищем» стал Генбанк, у которого дела шли не очень хорошо, пока Двоскин не вызвался перенести работу этого банка в Крым. Он не опасался санкций, так как разыскивается ФБР и в любую страну ему путь «заказан». Генбанк в 2014 году открыл филиалы в Крыму. И за три года «успешной» деятельности, в банке образовалась гигантская «дыра», которая стремительно увеличивалась. В результате, в августе 2017 года Центробанк произвел санацию Генбанка, сменил администрацию финансового учреждения и ввел нового инвестора -  Собинбанк («дочка» банка «Россия»). При изучении ситуации в Генбанке, была выявлена «дыра» в 25 млрд рублей. А для того, чтобы поставить этот банк окончательно на ноги после Двоскина из Фонд консолидации банковского сектора пришлось выделить аж 80 млрд рублей. По данным Rucriminal.info, в 2017 году даже шел разговор, стоит ли по поводу «дыры» привлекать правоохранительные органы. Но потом сочли, что это нормальная «плата за Крым», тем более, выпущенные Генбанком карты исправно работали на полуострове. Однако, казалось, что после этой истории Двоскина к подобным проектам не подпустят. Выведенные 25 млрд рублей – сумма огромная.
С тех пор прошло два года и гигантская «дыра» забылась. Забылась она, конечно, не просто так. Сейчас главным партнером Двоскина в Крыму является теневой банкир Андрей Розов. Когда-то Розов был главным специалистом по возврату НДС и налога на прибыль. Понятно, речь шла не о легальных операциях, а всяких схемах, когда возврата НДС на гигантские суммы требуют откровенные однодневки.  Самым крупным его проектом в банковский сфере был «рухнувший» банк «Ренессанс». Сейчас он вместе с Двоскиным участвует во встречах с главой Крыма Сергеем Аксеновым, обсуждая банковские вопросы. Вот фото, на котором можно увидеть Розова (крайний слева), Двоскина (четвертый слева) и Аксенова.
 Одновременно Двоскина и Розова можно часто встретить вместе с  советником Московского Главного Управления Центрального банка РФ Сергеем Донцовым. Это крайне заметная фигура в ЦБ РФ, с его помощью отдельные банки, которые бы уже давно должны лишиться лицензии, остаются «на плаву». Донцов сейчас считается главным «решальщиком» от Банка России, он входит в близкий круг общения зампредов Дмитрия Тулина и Василия Поздышева. Более подробно о Розове и Донцове rucriminal.info расскажет в следующей публикации.
Поэтому не удивительно, что с таким окружением Двоскин добился, чтобы история с «дырой» в Генбанке «забылась». Более того, источники Rucriminal.info рассказали, что на днях Двоскин получил в свое управление РНКБ банк. Сделано это под предлогом его успешного опыта в Генбанке. РНКБ  - это крупнейшая финансовая структура в Крыму, ей принадлежат бывшие отделения Сбербанка и Приват-банка. Можно не сомневаться, что «дыра» в РНКБ сильно превысит 25 млрд рублей.
Продолжение следует
Арсений Дронов

понедельник, 8 апреля 2019 г.

Клинтон, Порошенко и «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

Почему следователи хотели обыскать адвокатское бюро однокурсника Владимира Путина
https://rucriminal.info/ru/material/1477



В распоряжении Rucriminal.info оказались весьма любопытные материалы уголовного дела о хищении 1 млрд сотрудниками и руководителями ОСАО «Россия». Фигурантом расследования являлся Виктор Пинчук — зять бывшего президента этой страны Леонида Кучмы. А любопытные они, так как в них утверждалось, что с Пинчуком и «Россией» связано адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАП). Более того, оперативники требовали провести обыск у юристов.
Речь идет о рапорте оперуполномоченного 4-го отдела 2 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД РФ по Москве к следователям, которые вели дело о хищениях сотрудниками ОСАО «Россия». В нем он просит об обыске в адвокатском бюро, партнер которого Николай Егоров был некогда сокурсником Владимира Путина по юрфаку ЛГУ и продолжал там же преподавать. При этом оперативник дает интересное обоснование необходимости обыска.
 «В рамках работы по поручению проведен комплекс мероприятий направленный на установление офиса и организаций, в которых могут храниться предметы и документы ОСАО «Россия», «Святозар Энтерпрайзис Лимитед», имеющих значение для уголовного дела.
Установлены офисы адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» в Москве по адресу…, в Санкт-Петербурге по адресу…
В указанных офисах работают сотрудники ОСАО «Россия» и «Святозар Лимитед» Афанасьев Святослав Игоревич, Киселев Александр Николаевич, Тумольская Мария Александровна, Архипов Денис Анатольевич, Буйков Олег Игоревич, которые укрывают в указанных офисах документы ОСАО «Россия», «Святозар Энтерпрайзис Лимитед», имеющих значение для уголовного дела», - говорится в документа, которые есть в распоряжении Rucriminal.info.
Стоит отметить, что некоторые из названных персон являются сотрудниками ЕПАП. Например, Денис Архипов партнер адвокатского бюро, руководитель практики частных клиентов.
«Основатель инвестиционно-консалтинговой группы «EastOne» Пинчук В.М. частично финансировал предвыборную компанию американского президента Джорджа Буша младшего и предвыборную компанию сенатора от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон. Является крупным бизнесменом и филантропом на Украине, зять экс-президента Украины Леонида Кучмы, в 2014 году финансировал предвыборные компании Арсения Яценюка и Петра Порошенко. По имеющейся информации адвокатское бюро  «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», ООО «Депозитарный альянс» организации аффилированные Пинчуку В.М., компании «Святозар Энтерпрайзис Лимитед» (Svatozar Enterprises Limited) и «Валом Менеджмент лимитед» (Whalom Management Limited) являются акционерами ОСАО «Россия» и входят в группу компаний «EastOne» . Денежные средства, полученные ОСАО «Россия» от страхователей, направлялись не на формирование страховых резервов, а используя схему по замещению «голубых фишек» и ОФЗ, вкладывались в неликвидные векселя кипрских офшорных компаний. Тем самым шел процесс вывода денежных средств граждан и юрлиц РФ в кипрские офшоры. Данные операции осуществлялись в 2013 году и предположительно имели своей целью финансирование активами ОСАО «Россия» экстремистских и террористических организаций на территории республики Украина», - говорится в  рапорте оперативника, которые публикует Rucriminal.info.
«Указанные лица имеют отношение к организации и исполнению мошеннической схемы по выводу из ОСАО «Россия» денежных средств страхователей в размере свыше 1 млрд рублей, финансированию украинских  экстремистских объединений и бандформирований».
На основании всего этого оперативник просил следователя провести обыска по указанным адресам, в том числе в ЕПАП.
Продолжение следует
Арсений Дронов

воскресенье, 7 апреля 2019 г.

Сергей Синяговский в «деле Шакро»

Карьеру замглавы ГСУ СКР по Москве обеспечил «решальщик» Дмитрий Смычковский?https://rucriminal.info/ru/material/1469



В ближайшее время в ГСУ СК РФ по Москве может появиться новый глава. Пока этим ведомством с приставкой и.о. руководит Андрей Стрижов. Главным претендентом на вакантное место является «аксакал» СКР, прославленный следователь Зигмунд Ложис, который сейчас руководит Главным управлением криминалистики Следственного комитета. С его приходом в ГСУ по Москве непременно произойдут кадровые изменения. По информации Rucriminal.info, одним из главных кандидатов на выбывание замглавы ГСУ Сергей Синяговский. Прежние руководители столичного следствия, включая бывшего руководителя Александра Дрыманова и его экс-заместителя Дениса Никандрова, находятся под стражей по обвинению в получении взяток за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец) – сподвижника «вора в законе» Захария Калашова (Шакро молодой). В материалах расследования неоднократно упоминается и Сергей Синяговский, в том числе интересные подробности о нем. Отцом Сергея является бывший мэр Новороссийска, а ныне депутат Госдумы РФ Владимир Синяговский. Многие думали, что он и способствует карьере сына. Однако, у него оказались и другие покровители. Как следует из материалов дела, продвижению Синяговского по службе способствовал решальщик Дмитрий Смычковский, который сейчас находится в розыске за дачу взятки сотрудникам СКР в размере 1 млн долларов.
Для начала Rucriminal.info приводит показания самого Дениса Никандрова. Из них следует, что со Смычковским он познакомился в кабинете у Синяговского. А высокопоставленный сотрудник СКР Михаил Максименко признавался Никандрову, что Синяговского давно должны были уволить из СКР, а остался он благодаря просьбам Смычковского.        
«Знакомство свидетеля со Смычковским Д.Э. состоялось 15 января 2016 года в кабинете у Синяговского С.В., когда отмечали день образования СК России. Помимо Смычковского Д.Э. в кабинете Синяговского С.В. также присутствовали Ярош С.М., Гусев С.Н. и представители других правоохранительных органов. Периодически в кабинет Синяговского С.В. заходил Гатаулин Р.А….
Далее в ходе разговора Максименко М.И. поподробнее рассказал о Смычковском Д.Э., который являлся его (Максименко М.И.) сослуживцем и одноклассником Синяговского С.В. Со слов Максименко М.И., Смычковский Д.Э. упросил его оставить Синяговского С.В. в ГСУ СК России по г. Москве после комплексной проверки Главным организационно-инспекторским управлением СК России в феврале 2015 года, по результатам которой было принято решение о несоответствии Синяговского С.В. занимаемой должности. В порядке исполнения данной просьбы Максименко М.И. не только избавил Синяговского от увольнения, но даже от взыскания, а в дальнейшем рекомендовал его в федеральный кадровый резерв….
15 или 16 июня 2016 г. к свидетелю подошел Синяговский С.В. и попросил рассказать, что случилось с делом Кочуйкова и Романова, почему его передали. Свой вопрос он мотивировал интересом к данной ситуации Смычковского Д.Э. Судя по всему, Смычковскому Д.Э. просто не к кому было обратиться с данным вопросом, поскольку все его контакты в лице Максименко М.И., Дрыманова А.А. и Крамаренко А.И. находились за пределами Москвы. Никандров Д.В. ответил Синяговскому С.В., что дело в УВД ЦАО, и ГСУ СК России по г. Москве к нему никакого отношения больше не имеет», - заявил Денис Никандров на допросе, протокол которого есть в распоряжении Rucriminal.info.
Дальше мы приводит показания самого Синяговского. Из них следует, что он неоднократно встречался и приятельствовал со Смычковским и  Нурдином Тугузом. Последний тоже личность известная силовикам. Он был среди арестованных по делу бывшего главы МВД Бурятии и начальника Азово-Черноморского УВДТ генерала Виктора Сюсюры, которого обвиняли в причастности к контрабанде на 88 млн рублей.
Вот какие показания на Нурудина Тугуза дал один из свидетелей по делу о контрабанде Амхаз Хайссам Абдо: «..Ранее я давал показания в отношении Тугуза Нурдина Муратовича и бывшего начальника Азово-Черноморского УВДТ Сюсюры В.Л. В ходе этого допроса я хочу уточнить их и дать и дать дополнительные показания. В настоящее время мне известно, что ТУГУЗ Н.М. арестован сотрудниками правоохранительных органов. Ранее, когда он находился на свободе, я опасался за свою жизнь и здоровье и не мог полностью рассказать следствию все известные мне обстоятельства участия ТУГУЗА Н.М. и СЮСЮРЫ В.Л. в контрабандном перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации».
Теперь Rucriminal.info приводит какие показания дал Синяговский в рамках «дела Шакро»: «уголовное дело, возбужденное 15 декабря 2015 года по факту событий у ресторана "Элементс" на ул. Рочдельской в г. Москве, находилось в производстве следователя по особо важным делам первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по г. Москве Супруненко А.Б. и курировалось им (Синяговским С.В.) в период с 16 декабря 2015 года по 15 февраля 2016 года. При этом уже с начала февраля 2016 года данное дело фактически находилось на изучении в отделе процессуального контроля за расследованием особо важных дел. Также 13 января 2016 года было возбуждено уголовное дело в отношении Кочуйкова А.Н. по признакам вымогательства, которое также находилось в производстве Супруненко А.Б. Затем, 11 и 15 февраля 2016 года, указанные уголовные дела были по указанию Дрыманова А.А. или Никандрова Д.В. переданы в производство отдела по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов.
В период, когда он (Синяговский С.В.) курировал расследование уголовных дел, возбужденных по факту событий у ресторана "Элементс" на ул. Рочдельской в г. Москве, к нему по предварительной договоренности приехали его знакомые Смычковский Д.Э. и Тугуз Н.М. и стали интересоваться ходом следствия по этим делам. Из содержания разговора он сделал вывод, что Тугуз Н.М. каким-то образом знаком с Кочуйковым А.Н., однако с какими-либо просьбами по данному делу Смычковский Д.Э. и Тугуз Н.М. к нему не обращались, все свелось к общим фразам, а после указанные дела были забраны из его курирования.
Указанных лиц вместе он видел еще раз весной 2016 года на ул. Старый Арбат в г. Москве недалеко от здания ГСУ СК России по г. Москве, встреча произошла случайно, когда он увидел их сидящими за столиком одного из кафе, но свое нахождение в этом месте они не пояснили».
Продолжение следует
Алексей Ермаков

суббота, 6 апреля 2019 г.

От Федерации хоккея Москвы до «дела Захарченко»

Все партнеры главы ФХМ Сергея Менделеева сидят или в розыскеhttps://rucriminal.info/ru/material/1468



На состоявшемся собрании Федерации хоккея Москвы (ФХМ) действующий президент Федерации Сергей Менделеев единогласно был переизбран на этот же пост сроком на четыре года. По мнению Rucriminal.info, голосовавшие не учли ряд важных моментов: не будет ли Менделеев руководить федерацией из СИЗО или другой страны, например, Англии, Израиля, США. Именно в этих местах сейчас находятся все деловые партнеры Менделеева. Речь идет о владельцах ГК «1520» Валерии Маркелове (находится в СИЗО), Борисе Ушеровиче (пока находится в Израиле, но собирается в Лондон), банкирах Дмитрии Моторине (в Англии) и Иване Станкевиче (в США).
         Все вышеперечисленные персонажи обвиняются в даче взяток сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. Деньги ему платили, что бы он по правоохранительной линии прикрывал своеобразный бизнес «1520» и связанных с ГК банков. «1520» ежегодно получала от РЖД контракты на сотни миллиардов рублей, из которых, как подозревают оперативники, значительная часть расхищалась. В «деле Захарченко» сейчас присутствуют материалы о хищении 300 млрд рублей. Все эти похищенные деньги отмывались и выводились из России через связанные с Маркеловым и Ушеровичем банки и банкиров. Среди последних были Дмитрий Моторин, Иван Станкевич и, как полагают источники Rucriminal.info, Сергей Менделеев. Вот, например, фото, где запечатлены Менделеев, Ушерович и Маркелов.
         Маркелова арестовали осенью 2018 года, он находится под стражей. Недавно Басманный суд принял решение о заочном аресте Ушеровича, Моторина и Станкевича. Правда, заочное, так как все они успели сбежать. Теперь эта троица строит из себя чуть ли не «борцов с режимом», которых «злые силовики» обложили взятками. На этом основании они просят политического убежища: Моторин и Ушерович – в Англии, Станкевич – в США.
         Про Менделеева последнее время ничего не слышно. Что и не удивительно. Следствие идет полным ходом и в нем появляются все новые фигуранты.
         У Менделеева есть и другой повод для тревоги. Уголовное преследование Маркелова, Ушеровича и Ко во многом было начато по показаниям банкира Владимир Антонов (осужден за хищения средств банка «Советский»), заключившего сделку со следствием, и другого банкира - Петра Чувилина (недавно освободился из колонии, где отбывал срок за мошенничество). Антонов и Чувилин тоже участвовали в отмывании денег, похищенных у РЖД, а последний также поучаствовал в передаче взяток Захарченко. Чувилин ранее был боссом Сергея Менделеева и знает о нем абсолютно все. А Владимир Антонов и его отец Александр не только являлись начальниками Менделеева, но и приятельствовали с ним. Потом между ними произошел конфликт, и Антоновы обвинили Менделеева в гигантских хищениях и причастности к покушению на Александра Антонова. В распоряжении Rucriminal.info есть заявление Александра Антонова в ГУ МВД РФ по Москве, где он подробно описывает все деяния Менделеева. Мы в нескольких публикация целиком приведем это заявление.
«11 марта 2009 г. на Антонова Александра Юрьевича, председателя правления ОАО «Конверс груп» и члена наблюдательных советов ряда, входящих в группу банков, было совершено покушение. Исполнители данного покушения задержаны и осуждены, однако заказчики до настоящего времени не установлены.
Сам Антонов А.Ю. в своих объяснениях и допросах неоднократно указывал, что следствием покушения на него явилась встреча в ресторане «Золотой», в ходе которой Чувилин Петр Юрьевич 10.03.196… года, зарегистрированный г. Москва, …. озвучил требование о выплате 106 млн. долл. США, обещая в противном случае большие проблемы.
На тот момент Антонов А.Ю. считал, что Чувилин П.Ю. действует в интересах Горбунцова Г.В. о чем сам Чувилин П.Ю. и сообщил. Однако впоследствии Антонову А.Ю. стало известно, что Горбунцова Г.В. путем обмана и угроз заставили создать иллюзию того, что он является инициатором предъявления претензий к Антонову.
На самом деле идейным вдохновителем отъема собственности у Антонова А.Ю. был Менделеев С.В. Являясь сотрудником Антонова и пользуясь его доверием он решил завладеть активами Антонова и при этом дистанцируясь от ситуации. Для этого ему необходимо было физическое или по крайней мере фактическое устранение Антонова от управления банковскими активами.
Второй не менее важной причиной стремления Менделеева С.В. отстранить своего работодателя от управления банковскими активами является то, что в ОАО «АКБ Инвестбанк» под руководством Менделеева С.В. сформирован неликвидный кредитный портфель, состоящий из фиктивных займов, выданных техническим фирмам созданным или приобретенным руководством банка с целью фиктивного увеличения уставного капитала и похищения денежных средств клиентов и вкладчиков. При этом уставной капитал банка расхищен руководством банка с применением федуциарных кредитных схем (Bank Winter (Austria), Bank Julius Meinl (Austria), Multiasset SA (Швейцария)).
Используя вышеуказанную схему с техническими фирмами, среди которых ООО «Авалон», ООО «Авангард Экспо», ООО «Авангард», ООО «АвтоРизон», ООО «Альянс-Престиж», ООО «Амтель», ООО «ВильсанБрук», ООО «Грантек», ООО «ДиамантБилд», ООО «Калистро», ООО «Катарина», ООО «КейВест», ООО «ЛибертиКриэйшен», ООО «МедПремиум», ООО «НоваНэпи», ООО «Огдэн», ООО «ОДЭНН», ООО РусБалт-Карго», ООО «Сават», ООО «Спейс», ООО «Стартмастер», ООО «Технопарк», ООО «Тройка», ООО «Финвест», ООО «ФЭНТЭ», ООО «ХиксонТрейд», ООО «ЭлейПродакшн», ООО «Эльгрэдис», ООО «ЯКСЭН», ООО «Упаковка и логистика», ООО «Вертикаль», ООО «Персей», ООО Сантал», ООО «Авистрой», ООО «Стар Лайн», ООО «ДЕМИЛЛ», ООО «Инфинком», ООО «Соло Трейд», ООО «УК ФИНСО», ООО «Галион», ООО «Энерготехпоставка», ООО «Энергодорстрой», ООО Паритет 6м», ООО «Пантен», ООО «Академгрупп» и другие, Менделеев С.В. похитил в общей сложности 10 904 764 671 рублей».
Продолжение следует
Захар Белоцерковский