Первых работодателей Медведева утопили в исках

На братьев Зингаревичей наступаю кредиторы и следователи

https://rucriminal.info/ru/material/1479

Как и предсказывал rucriminal.info, «Банк Санкт-Петербург»  и структуры Михаила и Бориса Зингаревичей - АО «Оранж-Девелопмент» и ООО «Плаза лотос групп»- не нашли общего языка и не заключили мировое соглашение. Теперь слушания в Арбитражном суде переходят уже в стадию взыскания 400 млн рублей.  Однако, как выяснилось, это лишь малая часть неприятностей Зингаревичей. Одновременно, как по команде, персонально к Борису Зингаревичу подали иски на крупные суммы "МТС-Банк", «Глобэкс Банк» и банк «Открытие». Представители некогда богатейшего человека России говорят о «тяжелом материальном положении». Но это, конечно, они «выбивают слезу» у судей. Значительная часть кредитных средств, которые сейчас пытаются взыскать банки, была выведена в BVI. А конечным бенефициаром одного из офшоров является лично Борис Зингаревич.

Братья Михаил и Борис Зингаревичи известны не только, как «короли» целлюлозно-бумажной промышленности, но и как одни из первых работодателей Дмитрия Медведева. Именно в их корпорации «Илим Палп» нынешний премьер-министр с 1993 по 1998 год работал директором по юридическим вопросам. А в 1998 году стал представителем «Илима» в совете директоров ОАО «Братский лесопромышленный комплекс». В последнее время у лиц, которых принято связывать с Медведевым, дела складываются не лучшим образом. Не стали исключением и Зингаревичи.

Банк «Санкт-Петербург» потребовал через арбитражный суд от структур семейства выплаты задолженности по кредитному договору в размере 400 млн рублей и проценты в размере 280 млн рублей. И это только «маленькая часть» того, что Зингаревичи назанимали у «Банк Санкт-Петербург» и возвращать, по мнению источников rucriminal.info, не собираются. Зингаревичи, как обычно, задействовали административный ресурс, несколько месяцев слушания откладывали, так как они рассчитывали, что банк пойдет с ними на мировую. Но на последнем заседании стало окончательно ясно, что никакой мировой не будет. Зингаревичи вновь стали просить об отсрочке, уверяя о частичном погашении долга. Судья потребовала на следующем заседании предоставить подтверждающие документы.

Причем биться с кредиторами Зингаревичам придется сразу на нескольких «фронтах». По информации Rucriminal.info, одновременно в московские гражданские суды иски непосредственно к Борису Зингаревичу подали сразу три банка -  "МТС-Банк", «Глобэкс Банк» и банк «Открытие». Все они требуют от него крупные суммы. Особенно комичная история возникла на слушаниях по иску «Глобэкс Банк». Представитель Бориса Зингаревича попросила о переносе рассмотрения дела в северную столицу, ссылаясь на то обстоятельство, что у нее «тяжелое финансовое положение» и ей очень затратно ездить из Санкт-Петербурга, где она проживает, в Москву.  Служители Фемиды, опираясь на совсем другие основания, приняли решение о передаче иска на рассмотрение Петроградского районного суда Санкт-Петербурга.

И на этом список неприятностей семейства не заканчивается. В конце 2018 года семейству удалось порешать вопрос со сговорчивым Следственным департаментом МВД РФ о закрытии дела в отношении сына Бориса Зингаревича Антона. Однако, Генпрокуратура отменила это решение и на днях расследование было возобновлено.  Антон Зингаревич был владельцем ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) и обвиняется в хищении 2,5 млрд руб., полученных компанией в банке «Глобэкс» и МТС-банке, которые не были возвращены. Антон Зингаревич в 2017 году был объявлен в международный розыск. Теперь ниточки возобновленного расследования могут привести непосредственно к Борису Зингаревичу.

В рамках расследования было установлено, что кредиты похищались при помощи выдачи займов фирмам, зарегистрированным на Британских Виргинских островах (BVI). У главной аккумулирующей структуры семейного бизнеса на BVI- Global Trans Holding Copr-, как выяснил Rucriminal.info, конечным бенефициаром является Борис Зингаревич. Об этом свидетельствует база данных Mossack Fonseca, которая стала достоянием журналистов-расследователей из OCCRP. Поэтому дело, в котором главный обвиняемый Антон, может легко привести и к его отцу.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Зингаревичи тянут ко «дну» «Банк Санкт-Петербург»?

ЦБ РФ считает, что братья никогда не расплатятся с банком

https://rucriminal.info/ru/material/1389

Как и предполагал rucriminal.info, «Банк Санкт-Петербург»  и структуры Михаила и Бориса Зингаревичей - АО «Оранж-Девелопмент» и ООО «Плаза лотос групп»- так и не подписали пока мировое соглашение. Кредитное учреждение требует от структур семейства выплаты задолженности по кредитному договору в размере 400 млн рублей и проценты в размере 280 млн рублей. И это только «маленькая часть» того, что Зингаревичи назанимали у «Банк Санкт-Петербург» и возвращать, по мнению источников rucriminal.info, не собираются. Когда банк подал в Арбитражный суд, Зингаревичи сразу запросили о мировом соглашени. Однако, к установленному суду сроку оно подписано так и не было. В результате слушания перенесли уже на апрель. «У Зингаревичей денег нет, они просто тянут время. Я вообще не понимаю, как с ними можно вести какие-то переговоры», - высказал мнение источник rucriminal.info на рынке. По его словам, это понимают и в ЦБ РФ и еще в конце 2018 года в Банке России потребовали от «Банка Санкт-Петербург» доначисления резервов на 50 % от сумм кредитов, выданных структурам Зингаревичам и перевод их в отчетности банка в 4-ую категорию, то есть фактически признать безвозвратными. «Речь идет об очень крупных суммах, 400 млн рублей это только «верхушка» айсберга, и собственники банка оказались в непростой ситуации. Поднимался даже вопрос о возможной санации. Хотя, конечно, не думаю, что один из крупнейших российских банков будет санирован. Но пока общего языка с ЦБ РФ до конца найти не удалось», - полагает источник rucriminal.info. Ранее Банк России даже назначил в «Банк Санкт-Петербург» своего уполномоченного представителя.

 

Что касается семейства Зингаревичей, то последнее время они активно пытались решить проблемы с правоохранительными органами сына Бориса Зингаревича Антона, который был объявлен в розыск за хищения кредитов. К счастью братьев, дело вел крайне сговорчивый Следственный департамент МВД РФ, который неожиданно прекратил уголовное дело. Но Антон не спешил возвращаться из США и Англии в Россию. И правильно делал. Генпрокуратура проявила принципиальность и постановление о закрытии дела отменила.

Rucriminal.info продолжает публиковать материалы расследования в отношении Антона Зингаревича и его топ-менеджера Шишкина. Из ниже приведенных материалов видно, как Антон брал кредиты у других банков под предлогом погашения долгов перед «Банком Санкт-Петербург», а потом эти деньги уходили в офшоры. О том, какое отношение к этим офшорам имел Борис Зингаревич Rucriminal.info расскажет в ближайшее время.

       

«Шишкин К.А., являясь генеральным директором ОАО «ЭСИХ» и единоличным исполнительным органом заемщика - ООО «НИК», подписал кредитную заявку от 03.12.2013 года на предоставление кредита ООО «НИК» на сумму 1,5 млрд. рублей, которую предоставил в банк и 25.12.2013  года подписал договор об открытии кредитной линии № 1-141-ВКЛ/13 с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», с максимальной суммой лимита задолженности не более 1,5 млрд. рублей, сроком возврата кредита 24.12.2015 года и целью кредитования – финансирование деятельности, предусмотренной Уставом заемщика (пополнение оборотных средств Общества).

Из представленных материалов дела усматривается, что заемные денежные средства, полученные ООО «НИК», входящего в холдинг ОАО «ЭСИХ», по кредитному договору в сумме 1,5 млрд. рублей в итоге в той же сумме были направлены на счет ООО «ИЦ Энерго», также входящего в холдинг ОАО «ЭСИХ», для погашения кредитных обязательств последнего перед филиалом ОАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Москве по кредитному договору № 7700-11-00049 от 30.09.2011 года», - говорится в материалах, которыми располагает Rucriminal.info.

«Согласно предъявленного Шишкину К.А. обвинения, после зачисления 25.12.2013 года кредитных денежных средств на   расчетный счет ООО «НИК», участники возглавляемой Зингаревичем А.Б. организованной преступной группы получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, в интересах организованной преступной группы. С целью сокрытия следов совершенного хищения Зингаревич А.Б., совместно с Шишкиным К.А. и неустановленными соучастниками, решили изготовить и предоставить в указанный банк документы, якобы свидетельствующие об использовании ООО «НИК» денежных средств на цели кредита, для последующего их перечисления на подконтрольные  организации и распоряжения ими по своему усмотрению; для этого Зингаревичем А,Б, через Шишкина К.А. было дано указание неустановленным соучастникам изготовить и предоставить в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» - договор поставки № 0613-23 от 12.03.2013 года,  спецификацию заказа №1/0613-23 от 12.03.2013 года к вышеуказанному договору и  счет ООО «ССК» № 1092 от 24.12.2013 года.

Согласно предъявленного Шишкину К.А. обвинения, 27.12.2013 года он подписал кредитный договор № 3229-1/13-К на сумму 1 млрд. рублей, сроком возврата кредита 01.04.2015 года и целью кредитования – финансирование деятельности, предусмотренной Уставом заемщика (пополнение оборотных средств), а, после перечисления указанной суммы со счета ПАО «МТС-Банк» на счет ООО «ИЦ Энерго» денежные средства впоследствии были направлены на предоставление денежного займа иностранной компании «Блэйн Оверсис Венчур Корп.» («BLAINE OVERSEAS VENTURE CORP.»), приобретение векселя иностранной компании «Эконолайн Ресорс Лимитед» («ENONOLINE RESOURCES LIMITED»), а также на частичное погашение кредитных обязательств ООО «ИЦ Энерго» перед филиалом ОАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Москве по кредитному договору № 7700-11-00049 от 30.09.2011 года, что, по мнению следствия свидетельствует о хищении кредитных денежных средств».

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Зингаревичу вернули преступную группу

Rucriminal.info помешал вернуться расхитителю миллиардов в Россию

https://rucriminal.info/ru/material/1361

Произошло то, о чем писал Rucriminal.info Генпрокуратура отменила откровенно «левое» поставновление Следственного департамент МВД РФ о прекращение уголовного дела в отношении Антона Зингаревича, бывшего акционера английского футбольного клуба «Рединг» и владельца существовавшей до 2017 года ГК ​«Энергостройинвест-Холдинг» (ЭСИХ). Антон - сын и племянник близнецов, владельцев ООО «Плаза лотос групп» Бориса и Михаила Зингаревичей. 30 января мы писали, что Антон Возвращаться в Россию он пока не спешит. Решение о закрытии дела может отменить само МВД РФ или Генпрокуратура. Что было бы оптимальным вариантом для правоохранительной системы РФ, чтобы сохранить лицо. И Вот, Генеральная прокуратура отменила как необоснованное и незаконное решение следственного департамента (СД) МВД о прекращении громкого уголовного дела в отношении владельца ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) Антона Зингаревича, сына совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича. Надзорным ведомством отменено и аналогичное постановление в отношении экс-гендиректора ЭСИХ Константина Шишкина. Обоих фигурантов обвиняли в хищении 2,5 млрд руб., полученных компанией в банке «Глобэкс» и МТС-банке, которые не были возвращены. Rucrininal.info продолжает публиковать материалы расследования. ИЗ них все предельно и выпускнику юридического ВУЗА. Место Антону Зингаревиу не в Лондоне, а в СИЗО.

«Кроме того, согласно предъявленного обвинения, конкретная преступная деятельность организованной группы под руководством Зинграрнва А,Ю, в состав которой входил Шишкин К.А., по второму преступлению, предусмотренному ч.4 ст. 159-1 УК РФ, выразилась в следующем: установленное следствием лицо,  не позднее 12.12.2013 года, из корыстных побуждений, совместно с Шишкиным К.А. и неустановленными соучастниками, действуя согласно разработанному  плану, решили похитить денежные средства ОАО «МТС-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, Садовническая, д. 75, впоследствии реорганизованного в Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк»), путем предоставления в названный банк заведомо подложных сведений о целях кредитования ООО «ИЦ Энерго», источниках погашения кредитных обязательств и сокрытия истинных намерений использования заемных средств не на цели кредитования, а по своему усмотрению - на предоставление денежного займа подконтрольной установленному следствием лицу иностранной компании «Блэйн Оверсис Венчур Корп.» («BLAINE OVERSEAS VENTURE CORP.»), зарегистрированной на территории Британский Виргинских островов, и являющейся единственным акционером компании «Матиас Ко Лимитед» («Matias Co Limited»), приобретение векселя иностранной компании «Эконолайн Ресорс Лимитед» («ENONOLINE RESOURCES LIMITED»), а также на частичное погашение кредитных обязательств подконтрольной ему ООО «ИЦ Энерго» перед филиалом ОАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Москве по кредитному договору № 7700-11-00049 от 30.09.2011 года, не намереваясь в дальнейшем возвращать в ОАО «МТС-Банк» заемные средства.

С целью реализации преступного замысла, Зингаревич А.Б., не позднее 12.12.2013 года, действуя умышленно согласно распределению ролей и реализуя преступный план хищения денежных средств ОАО «МТС-Банк», через Шишкина К.А., дало указание неустановленным лицам подготовить финансово-хозяйственные документы ООО «ИЦ Энерго», свидетельствующие о благоприятном финансовом состоянии организации, необходимые сотрудникам банка для принятия решения об открытии кредитной линии ООО «ИЦ Энерго».

Неустановленные лица, не позднее 12.12.2013 года, подготовили финансово-хозяйственные документы ООО «ИЦ Энерго», с которыми Зингаревич А.Б. обратилось в ОАО «МТС-Банк» для рассмотрения вопроса о возможности открытия кредитной линии ООО «ИЦ Энерго» для пополнения оборотных средств указанной компании, заведомо зная об истинных целях получения кредита, не связанных с пополнением оборотных средств общества и не имея намерений погашать кредитные обязательства перед банком.

12.12.2013 года члены кредитного комитета ОАО «МТС-Банк», неосведомленные о преступных намерениях соучастников относительно истинных целей кредитования ООО «ИЦ Энерго» в ОАО «МТС-Банк», на основании предоставленных документов постановили открыть кредитную линию ООО «ИЦ Энерго» с лимитом выдачи 1 млрд. рублей на пополнение оборотных средств указанной компании», - говорится в материалах, которые есть в распоряжении Rucriminal.imfo

«После этого, выполняя указания Антона Шингаревича лица, Шишкин К.А., используя свое служебное положение генерального директора ОАО «ЭСИХ» и единоличного исполнительного органа ООО «ИЦ Энерго», согласно отведенной ему преступной роли, поручил неустановленным следствием соучастникам изготовить: договоры поручительства от имени ОАО «ЭСИХ», ООО «ССК», ООО «ПЦ Энерго» и ООО «НИК»; заявление на получение кредита в ОАО «МТС-Банк» в рамках кредитной линии на сумму 1 млрд. рублей, которые неустановленные соучастники изготовили, не позднее 27.12.2013  года и передали для подписания Шишкину К.А.

27.12.2013 года Шишкин К.А. документы подписал, а впоследствии предоставил в банк кредитный договор № 3229-1/13-К на сумму 1 млрд рублей, сроком возврата кредита 01.04.2015 года и целью кредитования – финансирование деятельности, предусмотренной Уставом заемщика (пополнение оборотных средств) и заявление на получение кредита в ОАО «МТС-Банк» в рамках кредитной линии на сумму 1 млрд. рублей.

Также с целью конспирации преступной деятельности и создания видимости обеспечения кредитных обязательств перед банком Шишкин К.А., выполняя указания Шинграревича А.Б .следствием лица,  подписал и предоставил в банк договоры поручительств № 3229-1/13-П1, № 3229-1/13-П2, № 3229-1/13-П3 от 27.12.2013 от имени подконтрольных установленному следствию лицу организаций ООО «НИК», ОАО «ЭСИХ», ООО «ССК»;  организовал подписание и предоставил в банк договор поручительства № 3229-1/13-П4 от 27.12.2013 года от имени подконтрольной указания Шинграревича А.Б организации ООО «ПЦ Энерго».

27.12.2013 года в соответствии с п. 3.1 заключенного кредитного договора № 3229-1/13-К и заявления Шишкина К.А. от 27.12.2013 года, на расчетный счет ООО «ИЦ-Энерго», открытый в ОАО «МТС-Банк», поступили денежные средства Банка в размере 1 млрд. рублей»- поданным Rucriminal.imfo.

«После зачисления 27.12.2013 года кредитных денежных средств на указанный расчетный счет ООО «ИЦ Энерго» участники организованной преступной группы получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, в интересах организованной преступной группы.

С целью сокрытия следов совершенного хищения и дальнейшего распоряжения похищенным, указания Шинграревича А.Б , совместно с Шишкиным К.А. и неустановленными соучастниками, изготовили и предоставили в банк платежное поручение № 2 от 27.12.2013 на сумму 583 452 995,30 рублей, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ИЦ-Энерго» № * в ОАО «МТС-Банк» на расчетный счет № * ООО «ССК» в ПАО «Сбербанк России» с основанием платежа «Оплата 80% по поставке по счету № * от 19.06.2013, спецификации 6/1069 от 01.03.2012 к договору ИЦ-04/7-11-1069 Томмот за оборудование», а также платежное поручение № 3 от 27.12.2013 на сумму 416 547 004,70 рублей, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ИЦ-Энерго» № * в ОАО «МТС-Банк» на расчетный счет № * ООО «ССК» в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.19, с основанием платежа «Оплата по поставке по счету № 416 от 12.04.2013, спецификации 25/773 от 19.04.2012 к договору ИЦ-04/7-11-773 за оборудование», на основании которых похищенные денежные средства были перечислены на указанный расчетный счет ООО «ССК» в ОАО «Сбербанк России»._ говорится в материалах дела, которыми располагает Rucriminal.imfo

Далее, 28.12.2013 года, реализуя разработанный преступный план, члены организованной преступной группы, заранее не намереваясь исполнять обязательства по договору об открытии кредитной линии, организовали дальнейшее перечисление похищенных денежных средств через подконтрольные соучастникам организации ООО «ССК», ООО «ССИ», ООО «ИЦ Энерго» на предоставление денежного займа иностранной компании «Блэйн Оверсис Венчур Корп.» («BLAINE OVERSEAS VENTURE CORP.»), приобретение векселя иностранной компании «Эконолайн Ресорс Лимитед» («ENONOLINE RESOURCES LIMITED»), а также на частичное погашение кредитных обязательств ООО «ИЦ Энерго» перед филиалом ОАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Москве по кредитному договору № 7700-11-00049 от 30.09.2011 года, тем самым  распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате противоправных действий указания Шинграревича А.Б, Шишкина К.А. и их неустановленных соучастников ПАО «МТС-Банк» причинен ущерб на сумму 1 млрд. рублей, что является особо крупным размером.

Действия Шишкина К.А. органами предварительного следствия и судом в приговоре по каждому из преступлений были квалифицированы по ч.4 ст. 159-1 УК РФ, которая предусматривает ответственность при совершении хищения денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений.

«ССК» № 1092 от 24.12.2013 года.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

«Преступная группа под руководством Антона Зингаревича»

Следователи собрали доказательства вины бизнесмена, а потом выкинули их в помойку

https://rucriminal.info/ru/material/1330

Следственный департамент МВД РФ прекратил уголовное дело в отношении Антона Зингаревича, бывшего акционера английского футбольного клуба «Рединг» и владельца существовавшей до 2017 года ГК ​«Энергостройинвест-Холдинг» (ЭСИХ). Антон - сын и племянник близнецов, владельцев ООО «Плаза лотос групп» Бориса и Михаила Зингаревичей. О закрытии дела сообщило РБК. РБК несколько опередило rucriminal.info, а именно этой информацией и должно было закончиться расследование, которое начал публиковать наш ресурс. А заодно сведениями о том, каким образом, по мнению rucriminal.info, совершенно необоснованно было закрыто громкое дело. Ничего связанного с законностью в этих действиях СД МВД РФ - нет. Более того, по уму. следователям следовало не прекращать дело, а немного «докрутить» его и оно привело бы их к Борису Зингаревичу. Но об этом мы расскажем позже. А пока продолжаем публиковать доказательства СД МВД РФ о виновности Антона Зингаревича, которые, вдруг, сочли не убедительными.  Сам Антон, пока его отец и дядя, хлопотали о закрытии дела, отсиживался в США и в Лондоне. Возвращаться в Россию он пока не спешит. Решение о закрытии дела может отменить само МВД РФ или Генпрокуратура. Что было бы оптимальным вариантом для правоохранительной системы РФ, чтобы сохранить лицо. 

«Данная преступная деятельность организованной группы под руководством Зингаревича А.Б. по первому преступлению, предусмотренному ч.4 ст. 159-1 УК РФ, выразилась в следующем: Зингаревич Антон Борисович,  не позднее 03.12.2013 года, из корыстных побуждений, совместно с Шишкиным К.А. и неустановленными соучастниками, действуя согласно разработанному Зингаревичем А.Б. плану, решили похитить денежные средства ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», впоследствии реорганизованного в Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» (АО «ГЛОБЭКСБАНК»), путем предоставления в названный банк заведомо подложных сведений о целях кредитования подконтрольного ему ООО «НИК», источниках погашения кредитных обязательств и сокрытия истинных намерений использования заемных средств не на цели кредитования, а по своему усмотрению - для погашения кредитных обязательств ООО «ИЦ Энерго» перед ОАО «Банк Санкт-Петербург» по кредитному договору № 7700-11-00049 от 30.09.2011 года, не намереваясь в дальнейшем возвращать в АО «ГЛОБЭКСБАНК» заемные средства.

Выполняя указания Зингаревича А.Б., Шишкин К.А., используя свое служебное положение генерального директора ОАО «ЭСИХ» и единоличного исполнительного органа ООО «НИК», согласно отведенной ему преступной роли, поручил неустановленным следствием соучастникам изготовить заявку на предоставление ООО «НИК» кредита, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения относительно цели предоставления заемных средств и источниках погашения обязательств, адресованную в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК». Неустановленные соучастники  изготовили заявку на предоставление ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» кредита на сумму 1,5 миллиарда рублей, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения относительно цели предоставления заемных средств и источниках погашения обязательств, которую предоставили на подпись Шишкину К.А.»,- говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении Rucriminal.info.

«После этого Шишкин К.А. подписал кредитную заявку от 03.12.2013 года на предоставление кредита ООО «НИК» на сумму 1,5 млрд рублей, которую не позднее 19.12.2013 года предоставил в отделение ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», расположенное по адресу: г. Москва, Земляной Вал, д. 59, стр. 2, заведомо зная об истинных целях получения кредита, не связанных с пополнением оборотных средств общества и не имея намерений погашать кредитные обязательства перед банком.

19.12.2013 года члены большого кредитного комитета ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», будучи обманутыми Зингаревичем А.Б.,     Шишкиным К.А. и неустановленными соучастниками относительно истинных целей кредитования ООО «НИК» в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», рассмотрев представленную заявку, постановили открыть кредитную линию ООО «НИК» с лимитом выдачи 1,5 млрд рублей.

25.12.2013 года Шишкин К.А., находясь в помещении ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» по адресу: г. Москва, Земляной Вал, д. 59, стр. 2, с целью реализации общего преступного плана, действуя умышленно по указанию Зингаревича А.Б., используя свои служебные полномочия генерального директора управляющей компании ОАО «ЭСИХ» - единоличного исполнительного органа заемщика ООО «НИК», подписал договор об открытии кредитной линии № 1-141-ВКЛ/13 с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», с максимальной суммой лимита задолженности не более 1,5 млрд рублей, сроком возврата кредита 24.12.2015 года и целью кредитования – финансирование деятельности, предусмотренной Уставом заемщика (пополнение оборотных средств Общества).

Кроме того, Шишкин К.А., в соответствии с общими преступными намерениями соучастников,  с целью конспирации преступной деятельности и создания видимости обеспечения кредитных обязательств перед банком, не позднее 25.12.2013 года,  дал указание неустановленным следствием соучастникам изготовить договор поручительства от имени подконтрольной Зингаревичу А.Б. компании «Матиас Ко Лимитед» («Matias Co Limited»), договоры залога акций компаний, принадлежащих ООО «ИЦ Энерго», а также платежные документы с указанием в них недостоверных оснований перечисления кредитных средств на  организацию ООО «ССК»,- говорится в материалах дела, которые публикует rucriminal.info.

«После этого, неустановленные соучастники, выполняя указания Шишкина К.А., не позднее 25.12.2013 года изготовили договор поручительства от имени   компании «Матиас Ко Лимитед» (Matias Co Limited), договоры залога акций компаний, принадлежащих ООО «ИЦ Энерго», а также платежные документы с указанием в них недостоверных оснований перечисления кредитных средств.

После этого, в период с 25.12.2013 года по 28.01.2014 года Шишкин К.А.,   с целью конспирации преступной деятельности и создания видимости обеспечения кредитных обязательств перед банком, действуя по указанию Зингаревича А.Б.: организовал подписание договора поручительства № 1-141-ДП/13 от 25.12.2013 года от имени доверителя кипрской компании «Матиас Ко Лимитед» («Matias Co Limited») - Косухиной С.А.; подписал от имени ООО «ИЦ Энерго» договоры залога акций № 1-141-ЗА1/13 и № 1-141-ЗА2/13 от 28.01.2014, как генеральный директор управляющей компании ОАО «ЭСИХ» - единоличный исполнительный орган ООО «ИЦ Энерго» и заемщика ООО «НИК».

25.12.2013 года, во исполнение условий кредитного договора № 1-141-ВКЛ/13 и заявления Шишкина К.А. № 1 от 25.12.2013 года о предоставлении кредита, на расчетный счет ООО «НИК» поступили денежные средства в размере 1,5 млрд. рублей.

После зачисления 25.12.2013 года кредитных денежных средств на указанный расчетный счет ООО «НИК», участники организованной преступной группы получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, в интересах организованной преступной группы, в соответствии с разработанным  преступным планом.

С целью сокрытия следов совершенного хищения Зингаревич А.Б. совместно с Шишкиным К.А. и неустановленными соучастниками решили изготовить и предоставить в указанный банк документы, якобы свидетельствующие об использовании ООО «НИК» денежных средств на цели кредита, для последующего их перечисления на подконтрольные   организации и распоряжения ими по своему усмотрению»,- говорится в документах, которые собрали следователи? и которые есть в распоряжении Rucriminal.info.

«Для этого, Зингаревич А.Б. через Шишкина К.А., не позднее 25.12.2013 года, дало указание неустановленным следствием соучастникам изготовить и предоставить в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» следующие документы: договор поставки № 0613-23 от 12.03.2013, заключенный между   ООО «ССК» и ООО «НИК», в соответствии с  которым ООО «ССК» обязано поставить, а ООО «НИК» принять и оплатить материально - технические ресурсы и оборудование для выполнения работ по титулу «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская - Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская - Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская»; спецификацию заказа №1/0613-23 от 12.03.2013 к вышеуказанному договору;  счет ООО «ССК» № 1092 от 24.12.2013 на оплату 100% аванса по вышеуказанным спецификации и договору поставки на общую сумму 1 595 959 384 руб. 87 коп. за поставку электротехнического оборудование на условиях 100% аванса.

После чего, неустановленные соучастники, выполняя указания Зингаревича А.Б. и Шишкина К.А., реализуя преступный умысел,   не позднее 25.12.2013 года изготовили счет ООО «ССК» № 1092 от 24.12.2013 года, который вместе с копиями вышеуказанных договора поставки и спецификацией предоставили в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», несмотря на то, что ранее ООО «НИК» уже получало на указанные цели заемные средства в АКБ «Банк Москвы» по кредитному договору № 009-03/15/17-13 от 05.08.2013 года и дополнительное финансирование не требовалось.

Далее, 25.12.2013 года, реализуя преступный план, Зингаревич А.Б., совместно с Шишкиным К.А. и неустановленными  соучастниками, заранее не намереваясь исполнять обязательства по договору об открытии кредитной линии № 1-141-ВКЛ/13 от 25.12.2013 года, заключенному ООО «НИК» с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»,  на основании предоставленных в банк договора поставки № 0613-23 от 12.03.2013 года, спецификации заказа №1/0613-23 от 12.03.2013 года и счета № 1092 от 24.12.2013 года, организовали перечисление похищенных ими заемных денежных средств Банка в сумме 1,5 млрд рублей на расчетный счет подконтрольного им ООО «ССК», которые в дальнейшем через подконтрольные соучастникам организации ООО «ССИ», ООО «НИК», ООО «ИЦ Энерго» направили на погашение кредитных обязательств последнего перед филиалом ОАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Москве по кредитному договору № 7700-11-00049 от 30.09.2011 года, тем самым распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате указанных противоправных действий   АО «ГЛОБЭКСБАНК» причинен ущерб на сумму 1,5 млрд. рублей, что является особо крупным размером.»

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Новости онлайн о тех, кем еще интересуются силовики, читайте в нашел Телеграм-канале.

Как Зингаревичи обчищали «Банк Санкт-Петербург»

Владельцы «Плаза лотос групп» делали кредитные миллиарды своими

https://rucriminal.info/ru/material/1318

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил до 5 февраля 2019 года слушания по иску «Банк Санкт-Петербург» к АО «Оранж-Девелопмент» и ООО «Плаза лотос групп». Две последние структуры подконтрольны братьям Михаилу и Борису Зингаревичам и сыну последнего Антону. Кредитное учреждение требует от структур семейства выплаты задолженности по кредитному договору в размере 400 млн рублей и проценты в размере 280 млн рублей.  Перерыв в слушаниях, по данным rucriminal.info , связан с тем, что Зингаревичи запросили о мировой и пытаются договориться с банком. Делают они это не в первый раз, а веры им особой нет. Семейство уверяет, что столкнулось с финансовыми проблемами, которые вскоре они разрешат. Однако, пока с каждым днем дела Зингаревичей все хуже и хуже. Главное же, ссылка на «объективные обстоятельства», из-за которых не погашен кредит, выглядит смешной. Антон Зингаревич сейчас находится в международном розыске за хищение миллиардов рублей под видом получения кредитов у различных банков, включая «Банк Санкт-Петербург». Сам он шикарно живет в США (его будни мы опишем в другой раз), где числится главным инвестиционным директором Z1 Group. Это компания Бориса Зингаревича и в свое время rucriminal.info подробно расскажет о ее весьма интересной зарубежной деятельности. Также мы порассуждаем на тему, как Борис Зингаревич со своими офшорами на Виргинских островах умудрился «выскочить» из дела в отношении своего сына Антона. А пока мы опубликуем выдержки из уголовного дела, по которому Антон объявлен в розыск. Из этих материалов станет понятно, как и куда уходят кредиты на сотни миллионов и миллиарды рублей, получаемые структурами Зингаревичей.

« В 2013 г. Зингаревич Антон Борисович фактически владел компанией «Матиас Ко Лимитед» («Matias Co Limited»), зарегистрированной в Республике Кипр, которая, в свою очередь, являлась единственным акционером и участником на территории Российской Федерации ряда юридических лиц, а именно: ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»  (ОАО «ЭСИХ»),  ООО «Новая инжиниринговая компания» (ООО «НИК»); ООО «Инжиниринговый центр Энерго» (ООО «ИЦ Энерго»); ООО «Сетьстройкомплект» (ООО «ССК»); ООО «Сетьстройинвест»  (ООО «ССИ»), «Проектный центр Энерго» (ООО «ПЦ Энерго»). Названные компании представляли собой объединение юридических лиц (холдинг), основным видом деятельности которых являлось строительство различных объектов в области электроэнергетики. При этом, ОАО «ЭСИХ» в структуре этого холдинга выполняло функции управляющей компании по отношению к ООО «НИК» и ООО «ИЦ Энергии». Помимо фактического владения названными организациями, Зингаревич Антон Борисович являлся председателем совета директоров ОАО «ЭСИХ», а также советником генерального директора данной организации.

30.09.2011 года между филиалом ОАО «Банк Санкт-Петербург» и ООО «ИЦ Энерго» заключен кредитный договор № 7700-11-00049, согласно которому ООО «ИЦ Энерго» предоставлены заемные средства в размере 2 миллиардов рублей для пополнения оборотных средств названного общества».- говорится в материалах дела, находящихся в распоряжении rucriminal.info.

«07.02.2013 года между ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее - ОАО «ФСК ЕЭС») и ООО «НИК» заключен договор № 3212-203 на выполнение работ, согласно которому ООО «НИК» обязалось приобрести оборудование, выполнить комплекс работ и услуг в соответствии с проектной и рабочей документацией, на общую стоимость 4 615 607 709 рублей 15 копеек, из которых (согласно приложению 1.1 к договору № 3212-203 от 07.02.2013) 1 565 624 841 рубль 75 копеек предусмотрено на приобретение оборудования.

05.08.2013 года между Санкт-Петербургским филиалом ОАО «Банк Москвы» и ООО «НИК» заключен кредитный договор № 009-03/15/17-13, по условиям которого ООО «НИК» открыта кредитная линия с установлением общего максимального лимита заемных средств 3 122 092 000 рублей на цели, связанные с исполнением условий вышеуказанного договора № 3212-203 от 07.02.2013 года.

В период с 10.12.2012 года по 14.10.2013 года, Зингаревич А.Б. в корыстных целях разработал преступный план, направленный на безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу и пользу других лиц денежных средств кредитных учреждений под видом кредитования подконтрольных ему организаций без последующего возврата данных денежных средств банку и дальнейшему распоряжению ими по своему усмотрению.

Разработанный Зингаревичем А.Б. план хищения заключался в представлении подконтрольной ему организацией в кредитное учреждение заведомо ложных и недостоверных сведений о целях кредитования, источниках погашения кредитных обязательств и направлениях использования кредитных средств; в получении на основании данных сведений  положительных решений о предоставлении заемных средств с последующим заключением кредитных договоров между кредитными организациями и подконтрольными ему компаниями; в обеспечении поступления заемных денежных средств на расчетные счета подконтрольных ему организаций и их хищения с целью дальнейшего распоряжения по своему усмотрению на цели, не связанные с условиями предоставления кредита.

Понимая невозможность единоличного совершения преступления, Зингаревич А.Б. решил создать, а затем лично возглавить организованную устойчивую преступную группу лиц, заранее объединившихся для совершения задуманных хищений с целью получения финансовой и иной материальной выгоды.

Для реализации преступного замысла Зингаревич А.Б., занимая должность председателя совета директоров ОАО «ЭСИХ», не позднее 14.10.2013 года, привлекло к реализации разработанного им преступного плана по хищению денежных средств кредитных организаций ранее знакомого ему Шишкина К.А., посвятив его в названный план, и организовав его назначение на должность генерального директора ОАО «ЭСИХ», обещая покровительство по службе и материальную выгоду»,- указано в материалах расследования, которыми располагает Rucriminal.info.

«В свою очередь, Шишкин К.А., не позднее 14.10.2013 года, находясь в г. Москве, из корыстных и карьеристских соображений, согласился войти в состав возглавляемой Зингаревичем А.Б. преступной группы и занять предложенную ему должность, в результате чего на основании решения Совета директоров ОАО «ЭСИХ» и приказа о приеме на работу на должность генерального директора общества № 254 от 14.10.2013 года приступил к исполнению обязанностей в указанной должности. При этом  Шишкин К.А. являлся единоличным исполнительным органом общества, осуществлял руководство его текущей деятельностью, действовал от имени общества и совершал сделки, распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетных счетах общества, то есть выполнял управленческие функции в указанной организации и мог решать вопросы ее административно-хозяйственной и текущей финансово-хозяйственной деятельности.

Помимо этого, Шишкин К.А., будучи генеральным директором ОАО «ЭСИХ», являлся единоличным исполнительным органом ООО «НИК» и ООО «ИЦ Энерго», поскольку возглавляемое им ОАО «ЭСИХ» управляло их текущей деятельностью».

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Борис Зингаревич - заместитель генерального директора группы «Илим»

http://rumafia.com/ru/person.php?id=204

Биография:

Дата рождения: 08 июля 1959.

Место рождения: Себеж (Псковская обл.)

1981: Закончил Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности (специальность: машины и аппараты ЦБП)

1991—1992: «Техноферм», генеральный директор

1985—1991: Ленинградская картонная фабрика Мастер картоноделательного цеха, начальник производства

1981—1985: Кондопожский ЦБК, механик

С 1992 года – заместитель генерального директора «Илим»

Источник: www.forbesrussia.ru

Досье:

До начала 90-х Борис Зингаревич вместе с братом Михаилом работали механиками на Ленинградской картонной фабрике. В 1992 году они создали «Илим Палп» - компанию для экспорта бумажной продукции. Затем перепрофилировались на лес, и в течение нескольких лет купили около 30 лесозаготовительных предприятий – тогда леспромхозы продавались по очень низким ценам.

Легкие деньги в лесной промышленности рождали конкуренцию, выливавшуюся в криминальные разборки. Их центром стала Архангельская область, где находится главное предприятие холдинга, Котласский ЦБК. В области у компании сложилась дурная репутация, вплоть до того, что однажды в январе 2002 половина гостей не явилась на юбилей губернатора Анатолия Ефремова, узнав, что там будут братья Зингаревичи и их компаньон Захар Смушкин.

Весной 1999 у дома руководителя Архангельского ЦБК Владимира Крупчака была заложена бомба. Летом 1999 неизвестные похитили главу ОАО «Соломбальский ЛДК» Евгения Драчева и его водителя. Через несколько месяцев был избит гендиректор департамента лесопромышленного комплекса областной администрации Александр Булатов. Связаны ли эти события с деятельностью «Илим Палп», однозначно утверждать нельзя. Однако его верхушка – Смушкин и Зингаревичи, вполне могли что-то не поделить с этими людьми, ведь борьба за главенство в лесной отрасли шла очень жесткая, а Архангельская область считалась «вотчиной» «Илим Палпа» в этой области. У областных правоохранительных органов был огромный компромат на руководителей холдинга, но почему-то каждый раз дела «спускались на тормозах».

Так было, например, с делом об убийстве Дмитрия Варварина, генерального директора ЗАО «Концерн «Орими», главного конкурента «Илим Палп». Он был застрелен в Петербурге в марте 2000-го. У верхушки «Илим Палпа», включая Бориса Зингаревича, было достаточно мотивов для этого убийства, включая конкуренцию, а также то, что Варварин поддерживал избирательную кампанию Юрия Болдырева на пост петербургского мэра, заведомо провальную. При этом Варварин владел пакетом акций «Илим Палпа», поэтому как своих партнеров он настойчиво просил Смушкина и Зингаревичей выделить на нее деньги.

Через несколько дней после убийства Варварина неизвестные убили еще одного из учредителей «Орими», Сергея Крижана вместе с его семьей.

Правоохранительные органы рассматривали версию обоих убийств, связанную с руководством «Илим Палпа», как наиболее вероятную, однако почему-то о ней забыли, а бригада следователей была отстранена от следствия.

Источник: Компромат.ру от 31.07.2002

Причастность верхушки «Илим Палпа» к последнему убийству подтверждена не была, так как в 2005 году сроки за него получили Андрей Юревич, сын коммерческого директора компании «Пластполимер» Виктора Юревича, и два его сообщника – Александр Ульянов и Вячеслав Шинкарев. Крижан был председателем совета директоров предприятия и конфликтовал с Виктором Юревичем.

Газета "Коммерсантъ С-Петербург" № 216 (3300) от 17.11.2005

Весной-осенью 2000-го года прошла новая волна преступлений.

В марте на директора агентской компании, экспортирующей пиломатериалы, Владимира Малькова, было совершено нападение. А в октябре подожгли гостиницу «Полина», владельцем которой был Крупчак. Являясь руководителем Архангельского ЦБК, он был крупным игроком лесного рынка, и у него с Зингаревичами и Смушкиным вполне неоднократно могли возникать конфликтные ситуации. В 2001 было совершено нападение на Дмитрия Беляева, внешнего управляющего ЛДК-4. Опять же, связь с руководством «Илим Палп» не подтверждена, но вполне вероятна, так как «Илим Палп» стремился к главенству в лесной отрасли, а Беляев мог угрожать своим бизнесом интересам компании, либо просто составлять конкуренцию ее руководителям.

Борис Зингаревич вел дела «Илим Палпа» вместе с компаньонами не очень успешно, по крайней мере, для своих предприятий. Главные из них – Котласский целлюлозно-бумажный комбинат в Архангельской области и Братский лесопромышленный комплекс в Иркутской области, а также и другие, были в долгах, лес хищнически вырубался, постоянно случались аварии, оборудование – сношено или вообще сломано. При этом зарплаты работников – мизерные.

До 2000 года акционеры «Илим Палпа» не получали дивидендов. Якобы, они инвестировались в развитие производства, но на деле все разваливалось. Дело было в том, что инвестиции в производство тогда освобождались от налогов. Как только налоговая льгота была отменена, пошли дивиденды.

Кроме того, выяснилось, что Котласский ЦБК перешел под контроль «Илим Палп» незаконно: в ходе инвестиционного конкурса деньги, которые компания обязалась вложить в предприятие, поступали на его счета на одни сутки, а потом направлялись обратно на счета Смушкина и Зингаревичей. Но формально все при этом выглядело вполне законно.

Интересным образом закупалось оборудование для предприятий: по очень завышенным ценам, при этом фактически привозили только половину. Деньги же перетекали на зарубежные счета аффилированных с «Илим Палпом» контор.

Другие финансовые аферы Зингаревичей и Смушкина проворачивались на Братском лесопромышленном комплексе (БЛПК). Сначала образовались огромные долги за электроэнергию, перед бюджетом Братска и многие другие. А в 1998 компания учредила дочернее предприятие ОАО «Целлюлозо-картонный комбинат» (ЦКК) и стало выводить туда свои ликвидные активы. Таким образом, БЛПК в итоге имел убыточные производства и долги. Государство, имея на БЛПК пакет акций, не препятствовало выводу активов.

Воспротивился этому только Дмитрий Медведев, нынешний президент, а тогда с 1993 директор по юридическим вопросам «Илим Палпа», а с 1998 член совета директоров БЛПК. Его отношения с Зингаревичами и Смушкиным обострились, и в 1999 году полностью прекратились – он отвлекся на новые заботы, связанные с восхождением по карьерной лестнице.

В октябре 2001 стало известно, что «Илим Палп» совершает сделки по продаже акций Целюлозно-картонного комбината оффшорным фирмам. После этого акционеры главного кредитора БЛПК ОАО «Иркутскэнерго» обратились в федеральные ведомства. Выяснить истину не удалось из-за юридической уловки: документы, представленные на рассмотрение комиссии, были действительными, но за период до начала махинаций.

После этого миноритарные акционеры БЛПК обратились в суд, и тот обязал восстановить в должности уволенного генерального директора БЛПК Георгия Трифонова. Тот навел порядок, выплатил задолженности. Зингаревичи и Смушкин потерпели поражение. Но когда в 2002 БЛПК вновь перешел под их контроль, они стали восстанавливать старый порядок, уволив нелояльных, и заменив их лояльными, ничего не понимающими в лесной промышленности людьми.

Кроме того, холдинг начал блокаду Усть-Илимского лесопромышленного комплекса, не отправляя на предприятие оплаченное сырье. Всеми силами выгоняли с предприятия главу профсоюза Юрия Савинкова, писали доносы в прокуратуру на бывшего директора комплекса Андрея Прокопова. Новый глава УиЛПК Владимир Батищев сообщил, что Прокопов увез производственную технику. Это оказалось оговором – тот всего лишь забрал джипы, принадлежащие управляющей компании «Континенталь-инвест».

В начале февраля 2002 УИЛПК полностью перешел под контроль «Илим Палпа».

Источник: Компромат.ру от 13.02.2002

В апреле 2002 «Илим Палп» потерял контроль над Котласским и Братским ЦБК. Поступили два иска от акционеров, после чего акции предприятий были арестованы, а затем приобретены в пользу компаний, аффилированных с фактическими новыми хозяевами – «Базовым элементом», «Континенталь менеджмент» и «Банкирским домом «Санкт-Петербург». За этими махинациями стоял Олег Дерипаска, который хотел получить стратегическое превосходство в отрасли.

Источник: corp-gov.ru от 29.09.2003

Руководство «Илим Палпа» долго оспаривало сделку через многочисленные суды. Велись информационные войны. В информагентствах разнеслась новость о том, что суд признал незаконным избранный новыми акционерами совет директоров. Это была дезинформация. Чтобы получить доступ к документам Котласского ЦБК подделывались исполнительные листы и засылались в офис реестродержателей предрприятия. Согласно им нужно было выдать на руки документы реестра. Также была запущена «утка» о том, что реестр Братского ЛПК утерян.

В конце концов, «Илим Палп» одержал верх в информационной и судебной войне. Бизнесменам удалось договориться, но истинный владелец предприятий до сих пор неизвестен. Представители «Базэла» утверждали, что блокирующие пакеты акций предприятий остались все-таки у структур «Базэла». Смушкин же объявлял, что более 90 % - у него. По суду же предприятия остались за «Илим Палпом». Возможно, компания выплатила «Базэлу» некие отступные. В любом случае, для Зингаревичей и Смушкина, это был хороший урок и сигнал того, что выстраиваемая ими империя вполне может пошатнуться, если не заручиться сильной поддержкой.

Источник: Компромат.ру от 31.07.2002

В 2004 в СМИ появились сведения о том, что Борис Зингаревич намерен приобрести крупный пакет акций английского футбольного клуба Everton. По требованию Зингаревича эту информацию опровергли. По сведениям британских СМИ, футбольным клубом на самом деле был заинтересован сын Зингаревича Антон. У него самого не было денег на покупку, но он практиковался за рубежом в качестве футбольного менеджера. Насколько достоверна была информация о планах покупки, неизвестно. Сам по себе этот эпизод малопримечателен, но учитывая, что Борис Зингаревич старательно избегал внимания прессы, выглядит любопытно. Возможно, кому-то было выгодно выставить Зингаревича мотом и транжирой.

Источник: «Коммерсантъ» № 155 (2994) от 24.08.2004

Также в 2004 в СМИ появились слухи о том, что компанию «Илим Палп» собирается купить государственный Внешторгбанк, а посредником в сделке будет тогдашний владелец Промстройбанка Владимир Коган. Причем купить по завышенной цене более чем в миллиард долларов. Журналисты выдвигали версию такой странной траты государственных средств. Она заключалась в том, что миллиард выведут из госбанка и поделят физические лица, включая Зингаревича. По их мнению, сделку планировалось провести «под прикрытием» министра финансов Алексея Кудрина. Однако, дальше слухов дело не сдвинулось, по неизвестным причинам возможная грандиозная афера не состоялась.

Источник: Компромат.ру от 23.09.2004

В 2006 году Зингаревичи и Смушкин продали половину холдинга зарубежной компании International Paper, крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная корпорация. В ее лице они нашли сильного партнера и способ выйти из кризисной ситуации, начавшейся с атаки Дерипаски на Котласский и Братский ЦБК. После того, как они вернули предприятия, Дерипаска обменял оставшиеся у него акции на пакет Владимира Когана в Архангельском ЦБК, а тот уступил их акционерам «Илим Палпа». То есть, все вернулось на круги своя. Однако после такой встряски Зингаревичам и Смушкину стало ясно, что они не всесильны, а их старые методы в поддержании своего авторитета в лесной отрасли уже не работают, как раньше. Холдингу нужна была мощная сторонняя защита и поддержка, которую и нашли в зарубежной компании.

Источник: Журнал «Секрет Фирмы» № 48 (183) от 25.12.2006

Весной 2010 года власти Петербурга передали сразу три здания-памятника федерального значения компаниям, близким к братьям Зингаревичам, для реконструкции под отели. Компания ООО «Лотус Отели» получила историческое здание бывших казарм лейб-гвардии Павловского полка на Марсовом поле, 1. ООО "Оранж-Девелопмент" получило здание бывшего Придворного конюшенного ведомства на Конюшенной площади, 1а. Третье здание на Невском проспекте, 7-9а, в котором расположено Центральное агентство воздушных сообщений и авиакассы, досталось ООО "ИФГ-Базис-Проект". Специалисты утверждают, что на аукционе здания стоили бы немалых денег. Однако их передали постановлением, принятом на закрытом заседании правительства. В данном случае были нарушены интересы не только городского бюджета, но и потенциальных покупателей, которые могли бы приобрести право на использование зданий на честном конкурсе.

Источник: "Коммерсант" от 21.05.2010