Billionaire Galitsky turned out to be a scammer

He even decided to get plants for his Japanese garden "for free”



The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info found out how the company that owns the Krasnodar stadium and Galitsky Park, with the support of the courts, is implementing a scheme for illegal VAT refunds.



The Krasnodar stadium and Krasnodar Park of billionaire Sergei Galitsky are a place of attraction for residents and guests of the Kuban capital. Thousands of people daily visit the park, shops, cafes and restaurants adjacent to the home arena of one of the leaders of Russian football.

The stadium and park belong to Investstroy LLC, the owner of 100% of the shares of which is the former owner of the Magnit retail chain Sergei Galitsky.

In 2021-2022, Investstroy LLC acted as a buyer of planting material (large trees and shrubs) for the sixth stage of the park - the Japanese Garden. The project curator was the vice-president of FC Krasnodar, Aslan Shkhachemukov, known for his connections in the judicial community of Kuban.

The supply of plants for the Japanese Garden on 430 Euro trucks was carried out by Status LLC, known for its successful work at Olympic venues, the Sochi themed Park and the Formula 1 track in Sochi.

As a result of the supply, Investstroy LLC owed Status LLC about 420 thousand euros according to the latest specification of the contract. Investstroy LLC evaded pre-trial settlement. For this reason, Status LLC applied to the Arbitration Court of the Krasnodar Territory in January 2023. Judge Levchenko O.S. was appointed to resolve the dispute. In court, Investstroy LLC admitted that it had paid an advance payment of 80% of the cost of the last specification (the same amount as for the previous specifications), received and planted 71,001 units of planting material of proper quality on the territory of Krasnodar Park, and received shipping documents for it.

At the same time, in justification of its evasion of payment of the debt, Investstroy LLC tells the court completely fantastic stories that it did not order the planting material; Status LLC delivered it without permission, without the consent of the buyer; does not admit the fact of signing the last specification; does not agree with the price of the delivered planting material. The fact of planting plants on the territory of the Japanese Garden, the price of which it does not agree with, is explained by the alleged saving of plants from death. Investstroy LLC does not explain why it needs to save the plants, because plants with a closed root system are perfectly stored before being sold in garden centers for months, and sometimes years. In connection with the insinuations of S. Galitsky's subordinates, every visitor to the Japanese Garden in the Krasnodar Park - the largest Japanese garden outside of Japan - should know that the plants in the garden were placed there treacherously, against the will of the owner who was proud of the garden, and were not planted according to the design of Japanese architects, but only with the aim of saving them from destruction.

In court, Investstroy LLC filed a counterclaim against Status LLC for the recovery of 399 thousand euros, which it substantiated with an independently made calculation of the cost of the plants.

The court, which treats Investstroy LLC with emphasized piety, represented by Judge Levchenko O.S., decided to appoint a forensic examination of the market value of the plants delivered according to the latest specification. The court-appointed expert appraiser from BSK Audit LLC, Olga Kot, apparently also delighted with the beauty of the Krasnodar Park, ignoring the requirements of Federal Law No. 135-FZ "On appraisal activities in the Russian Federation" and the instructions of the Federal appraisal standards, based on falsified and inadmissible evidence, incidentally also provided by Investstroy LLC, simply rewriting the calculation they had made themselves into the examination, without using any public market data in the report, estimates the market value of the plants at 170 million rubles instead of 289 million rubles indicated in the shipping documents, reducing it by more than 40%. The editorial board has a confirmation letter from the customs authority stating that only the cost of the goods from the latest specification, transportation costs to the border of the EAEU, customs duties, import duty, VAT paid upon import of goods into the customs territory amounted to more than 251 million rubles. Consequently, the sales price of 289 million rubles indicated in the shipping documents of Status LLC is adequate, and the price calculated by Kot O.S. is frankly extortionate.

The Arbitration Court of Krasnodar Krai, having rejected all petitions, ignoring the review of the expert opinion of Kot O.S., which revealed multiple violations of the law during the examination, provided in the case materials; the appraisal report and notarial examination, confirming the value of the plants declared by Status LLC, based on the conclusions of the expert Kot O.S., makes a decision to recover more than 30 million rubles from Status LLC.

The 15th Arbitration Court of Appeal (judge-reporter Mashtakova E.A.) left the decision unchanged without examining it.

In connection with the entry into force of the decision of the Arbitration Court of Krasnodar Krai, Status LLC must adjust the invoices for goods from the latest specification, indicating the proceeds from sales instead of 289 million rubles - the proceeds determined by the expert Kot O.S. at 171 million rubles, and submit an amended VAT tax return with the amount to be reimbursed from the Russian Federation budget in the amount of 20 million rubles, calculated as the difference between the VAT accrued according to the declarations (48 million rubles) and the VAT according to the expert's calculations (28 million rubles).

Consequently, 30 million rubles were collected from Status LLC in favor of Investstroy LLC, of ​​which 20 million rubles were from the federal budget.

Thus, not wanting to pay the bills, Investstroy LLC, led by Aslan Shkhachemukov, came up with and implemented a scheme according to which, with the help of the false conclusion of the expert Kot O.S., with the support of the courts, it acted as a beneficiary of an illegal reimbursement from the budget of value added tax in an especially large amount.

Law enforcement agencies are conducting an investigation into the facts.



A cassation court hearing is scheduled for April 1, 2025, so the intrigue remains as to whether Krasnodar Themis will continue to indulge Aslan Shkhachemukov's commercial interests or will sort things out and make a decision based on the law.



Yuri Prokov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Миллиардер Галицкий оказался кидалой

Даже растения для своего японского сада он решил получить «на халяву»



Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info выяснили, как компания-владелец стадиона «Краснодар» и Парка Галицкого при поддержке судов реализует схему по незаконному возмещению НДС.



Стадион «Краснодар» и Парк «Краснодар» миллиардера Сергея Галицкого является местом притяжения для жителей и гостей кубанской столицы. Тысячи людей ежедневно посещают парк, магазины, кафе и рестораны, прилегающие к домашней арене одного из лидеров российского футбола.

Стадион и парк принадлежат ООО «Инвестстрой», владельцем 100% долей которого является бывший владелец торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий.

В 2021-2022 г. ООО «Инвестстрой» выступало покупателем посадочного материала (крупномерных деревьев и кустарников) для шестой очереди парка – Японского сада. Куратором проекта являлся известный своими знакомствами в судейском сообществе Кубани вице-президент ФК «Краснодар» Аслан Шхачемуков.

Поставку растений для Японского сада на 430 еврофурах осуществило ООО «Статус», известное успешной работой на олимпийских объектах, тематическом «Сочи-парке» и трассе «Формулы-1» в Сочи.

По итогам поставки ООО «Инвестстрой» осталось должно ООО «Статус» по последней спецификации договора порядка 420 тыс. евро. От досудебного урегулирования ООО «Инвестстрой» уклонилось. По этой причине ООО «Статус» в январе 2023 года обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края. Разрешать спор была назначена судья Левченко О.С.

В суде ООО «Инвестстрой» признало, что оно оплатило аванс в размере 80% от стоимости последней спецификации (в том же размере, что и по предыдущим спецификациям), получило и высадило на территории Парка «Краснодар» 71001 единицу посадочного материала надлежащего качества, получило товаросопроводительные документы на него.

При этом, в обоснование своего уклонения от оплаты задолженности, ООО «Инвестстрой» рассказывает суду совершенно фантастические истории, что посадочный материал не заказывало; ООО «Статус» поставило его самовольно, без согласования с покупателем; факт подписания последней спецификации не признает; с ценой на поставленный посадочный материал не согласно. Факт высадки на территории Японского сада растений, с ценой на которые оно не согласно, объясняет якобы спасением растений от гибели. Для чего спасать растения ООО «Инвестстрой» не поясняет, ведь растения с закрытой корневой системой великолепно хранятся до продажи в садовых центрах месяцами, а иногда годами.

В связи инсинуациями подчиненных С. Галицкого, каждый посетитель Японского сада в Парке «Краснодар» – крупнейшего по величине японского сада за пределами Японии – должен знать, что растения сада поставлены туда вероломно, против воли гордящегося садом владельца, а высажены не по проекту японских архитекторов, а только с целью спасения их от гибели.

В суде ООО «Инвестстрой» выступило со встречным иском к ООО «Статус» о взыскании 399 тыс. Евро, который обосновало самостоятельно произведенным расчетом стоимости растений.

Относящийся к ООО «Инвестстрой» с подчеркнутым пиететом суд, в лице судьи Левченко О.С., решил назначить судебную экспертизу рыночной стоимости поставленных по последней спецификации растений.

Предложенный судом эксперт-оценщик из ООО «БСК Аудит» Ольга Кот, видимо тоже восхищённая красотами Парка «Краснодар», наплевав на требования закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и предписания Федеральных стандартов оценки, на основании сфальсифицированных и недопустимых доказательств, кстати тоже предоставленных ООО «Инвестстрой», просто переписав в экспертизу самостоятельно произведенный ими расчет, вообще не использовав в отчете публичные рыночные данные, оценивает рыночную стоимость растений в 170 млн. рублей вместо указанных в отгрузочных документах 289 млн. рублей, уценив ее более чем на 40%.

В распоряжении редакции есть письмо-подтверждение из таможенного органа о том, что только стоимость товара из последней спецификации, транспортные расходы до границы ЕАЭС, таможенные сборы, ввозная пошлина, НДС, уплачиваемый при ввозе товара на таможенную территорию, составили более 251 млн. рублей. Следовательно, указанная в отгрузочных документах ООО «Статус» стоимость реализации в 289 млн. рублей является адекватной, а рассчитанная Кот О.С. стоимость откровенно грабительской.

Арбитражный суд Краснодарского края, отклонив все ходатайства, не замечая предоставленные в материалы дела рецензию на заключение эксперта Кот О.С., выявившую множественные нарушения закона при проведении экспертизы; отчет об оценке и нотариальную экспертизу, подтверждающие заявленную ООО «Статус» стоимость растений, на основании выводов эксперта Кот О.С. выносит решение о взыскании с ООО «Статус» более 30 млн. рублей.

15-й Арбитражный апелляционный суд (судья-докладчик Маштакова Е.А.) не разбираясь, оставил решение без изменения.

В связи со вступлением в законную силу решения Арбитражного суда Краснодарского края ООО «Статус» надлежит скорректировать счет-фактуры на товары из последней спецификации, указав выручку от реализации вместо 289 млн. рублей - выручку, определенную экспертом Кот О.С. в 171 млн. рублей, и подать уточненную налоговую декларацию по НДС с суммой к возмещению из бюджета РФ в 20 млн. рублей, рассчитанной как разность между начисленным по декларациям НДС (48 млн. руб.) и НДС по расчетам эксперта (28 млн. руб.).

Следовательно, в пользу ООО «Инвестстрой» с ООО «Статус» взыскано 30 млн. рублей, из которых 20 млн. рублей из федерального бюджета.

Таким образом, не желая платить по счетам, ведомое Асланом Шхачемуковым ООО «Инвестстрой», придумало и реализовала схему, по которой с помощью ложного заключения эксперта Кот О.С. при поддержке судов, выступило бенефициаром незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость в особо крупном размере.

По указанным фактам правоохранительные органы проводят проверку.

На 1 апреля 2025 г. назначено заседание суда кассационной инстанции, поэтому сохраняется интрига, продолжит ли краснодарская Фемида потакать коммерческим интересам Аслана Шхачемукова или разберётся и примет решение на основании закона.



Юрий Проков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

"Godfather" of the security mafia

How the modest prosecutor Chistyakov made Lipetsk Sicily

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info continue to publish investigations into the corrupt nexus between the top leadership of the Lipetsk region and local security officials.

The Lipetsk region prosecutor's office has never seen such corruption scandals. The reason is the extreme corruption of the former head of the anti-corruption department of the Lipetsk region prosecutor's office Dmitry Chistyakov, and the regional prosecutor himself Gennady Anisimov.



After taking office, Chistyakov positioned himself as Anisimov's right hand and friend, and immediately began creating corruption schemes to make money. He became close to the head of the regional UBEP, Vladimir Mrichko, whose department specializes in protecting illegal mining farms, cash-out operators, and counterfeit goods manufacturers, which are popping up in the Lipetsk region like mushrooms after rain. Instead of stopping such things as part of his official duties, Chistyakov began to receive his share of the protection of illegal businesses, covering for Mrichko and helping him. Mrichko made indicators of his work in this direction on those who refused to "cooperate" with him and on visiting performers. According to the VChK-OGPU, having acquired the necessary connections in the regional FSB department, Chistyakov became one of the main decision-makers in the security bloc. But, in general, being an extremely greedy person, he took on everything where he could earn money, got people jobs in the prosecutor's office and other structures for bribes, solved migration issues on the flow, pushed through the initiation of custom-made criminal cases, through the head of the regional social policy department Andreeva pushed through state purchases from his business partners, solved issues with MREO, etc., etc. According to the recollections of the interlocutor of Rucriminal.info, Chistyakov also took everything, but not greyhound puppies. He did not disdain food products, they came to his table from the territories in abundance and on a systematic basis, and not only for holidays. But there are still mysteries here, the employees of the prosecutor's office of the Dobrovsky district still do not understand what Chistyakov did with water and drinks from their local producer, which were brought to Chistyakov in Lipetsk in boxes every week. The construction of two houses, which Chistyakov organized and supervised on his behalf by the prosecutors of the Dobrovsky district Maslov, Sazonov was financed, among other things, by commercial structures, for example, by the owner of the recreation center "Golubaya Dal". Recreation centers are generally a special weakness of Chistyakov, he traveled to all of them in the region and rested in them for free almost every weekend. In the parks "Oleniy", Agromach-Palna, Skornyakovo, at the recreation centers "Golubaya Dal", "Khvoya", Chistyakov and his friends were not only accommodated for free, but also generously fed and watered for free. To expand the possibilities of corruption, Chistyakov pushed his people into positions in law enforcement agencies, together with Anisimov squeezed out intractable employees from the system. For this, Olga Kashirina was appointed to the position of head of the personnel department of the prosecutor's office, whom the prosecutors, not without reason, consider part-time to be Anisimov's lover. "Chistyakov was also a fan of office romances. During his tenure, he persuaded young assistants of the prosecutors of the Levoberezhny, Pravoberezhny and Sovetsky districts of Lipetsk to enter into intimate relationships with him. One of the employees dared to refuse Chistyakov, for which he began to harass her at work, and the girl was forced to transfer to the prosecutor's office of the Novgorod region," a source told Rucriminal.info.



Chistyakov's closest associate in his corruption cases was the former prosecutor of the Yeletsky district Stanislav Zhivalov. Zhivalov has a reputation as the most illiterate, unprincipled and corrupt prosecutor of the Lipetsk region. He was also caught on the protection of brothels with prostitutes, illegal mining, pushing through custom criminal cases, resolving issues with law enforcement agencies, land brokers. Moreover, he succeeded so much in this that they were forced to carry out his urgent "evacuation" and transfer him to work in Lipetsk.



According to the VChK-OGPU, Anisimov is now pretending to be a gullible leader who did not know what his inner circle was doing. But in reality, this is not the case. Anisimov is very closely connected with Chistyakov and is afraid that the latter might turn him in, which is why he allows Chistyakov, who was fired back in September 2024, to continue to illegally live in the service apartment at his own risk, while he evicted his deputy Ruslan Strelnikov from the service apartment just a few days after his dismissal. But in general, confusing the state pocket with his personal one is normal for Anisimov. In fact, Anisimov assigned one of the prosecutor's office service cars, along with the driver, to his wife Galina. She was driven to and from work in the Tambov Region court in the official prosecutor's Camry every day until her dismissal. And so that the car would not be seen, the state number on it, the prosecutor's series R-RR, was replaced with a regular one. and for writing off gasoline they wrote out fake waybills. And this is already a pure criminal offense, abuse of office, misappropriation of gasoline and official forgery of documents for the purpose of concealing theft, committed using official position, and for such tricks the prosecutor's office itself brings the embezzling officials to criminal responsibility. Will Anisimov get away with this, as well as free operations for his wife and her friend?

Timofey Grishin

To be continued.

Source: www.rucriminal.info

«Крестный папа» силовой мафии

Как скромный прокурор Чистяков сделал Липецк Сицилией



Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают публиковать расследования о коррумпированной связке высшего руководства Липецкой области и местных силовиков.

Таких коррупционных скандалов прокуратура Липецкой области не знала еще никогда. Причина - запредельная коррумпированность бывшего начальника антикоррупционного управления прокуратуры Липецкой области Дмитрия Чистякова, да и самого прокурора области Геннадия Анисимова.



После заступления на должность Чистяков позиционировал себя, как правую руку и друга Анисимова, и сразу начал создавать коррупционные схемы по зарабатыванию денег. Он сблизился с начальником областного УБЭП Владимиром Мричко, ведомство которого специализируется на крышевании нелегальных майнинговых ферм, обнальщиков и производителей контрафактной продукции, которых в Липецкой области, как грибов после дождя. Вместо того, чтобы подобное пресекать по долгу службы, Чистяков стал получать свою долю от крышевания нелегального бизнеса, прикрывая Мричко и помогая ему. Показатели работы в этом направлении Мричко делал на отказавшихся от «сотрудничества» с ним и на залетных гастролерах. По данным ВЧК-ОГПУ, обзаведясь нужными связями в региональном управлении ФСБ, Чистяков стал одним из основных решал по силовому блоку. Но, вообще, будучи крайне алчным человеком, он брался за все, где можно было заработать, за взятки устраивал на работу в прокуратуру и другие структуры, решал на потоке миграционные вопросы, продавливал возбуждение заказных уголовных дел, через начальника управления социальной политики области Андрееву продавливал гос.закупки у своих бизнес-партнеров, решал вопросы по МРЭО и т.д. и т.п.

По воспоминаниям собеседника Rucriminal.info, брал Чистяков также всем, но только что не борзыми щенками. Не брезговал и продуктами, они поступали к его столу с территорий в изобилии и на системной основе, а не только к праздникам. Но здесь остались загадки, сотрудники прокуратуры Добровского района так и не поняли, что Чистяков делал с водой и напитками от их местного производителя, которую еженедельно привозили Чистякову в Липецк ящиками. Строительство двух домов, которое организовал Чистяков и курировали по его поручению прокуроры Добровского района Маслов, Сазонов финансировалось в т.ч. коммерческими структурами, например, хозяином базы отдыха «Голубая даль». Базы отдыха, это вообще особая слабость Чистякова, он объездил их все в области и отдыхал в них бесплатно практически каждые выходные. В парках «Олений», Агромач- Пальна, Скорняково, на базах отдыха «Голубая даль», «Хвоя», Чистякова и его друзей не только бесплатно размещали, но и бесплатно щедро кормили и поили. Для расширения коррупционных возможностей Чистяков протаскивал на должности в правоохранительные структуры своих людей, вместе с Анисимовым выдавливал из системы несговорчивых сотрудников. Для этого на должность начальника отдела кадров прокуратуры была поставлена Ольга Каширина, которую прокурорские не без основательно считают по совместительству любовницей Анисимова.

«Чистяков также был любителем служебных романов. За время нахождения в должности он склонял к вступлению с ним в интимные отношения молодых помощниц прокуроров Левобережного, Правобережного и Советского районов г. Липецка. Одна из сотрудниц посмела Чистякову отказать, за что он стал притеснять ее по работе, и девочка была вынуждена перевестись в прокуратуру Новгородской области», - рассказал источник Rucriminal.info.



Ближайшим сподвижником Чистякова в его коррупционных делах стал бывший прокурор Елецкого района Станислав Живалов. За Живаловым закрепилась слава самого безграмотного, беспринципного и коррумпированного прокурора Липецкой области. Он также засветился на крышевании притонов с проститутками, нелегального майнинга, продавливании заказных уголовных дел, разруливании вопросов с правоохранительными структурами, земельных маклях. При чем так сильно в этом преуспел, что вынуждены были провести его срочную «эвакуацию» и перевести на работу в Липецк.



По данным ВЧК-ОГПУ, сейчас Анисимов изображает из себя доверчивого руководителя, не ведавшего, что творило его ближайшее окружение. Но на самом деле это не так. Анисимов очень тесно связан с Чистяковым и боится, что последний может его сдать, поэтому и разрешает на свой страх и риск уволенному еще в сентябре 2024 года Чистякову незаконно продолжать проживать в служебной квартире, тогда как своего заместителя Руслана Стрельникова выселил из служебной квартиры уже через несколько дней после увольнения. Но вообще путать государственный карман с личным для Анисимова в порядке вещей. Фактически один из служебных автомобилей прокуратуры вместе с водителем Анисимов закрепил за своей женой Галиной. Ее на служебной прокурорской «Камри» ежедневно возили на работу в суд в Тамбовскую область и с работы вплоть до самого увольнения. А чтобы автомобиль не светился, государственный номер на ней прокурорской серии Р-РР заменили на обычный и для списания бензина выписывали левые путевые листы. А это уже чистой воды уголовно- наказуемые злоупотребление должностными полномочиями, присвоение бензина и должностной подлог документов в целях сокрытия хищения, совершенные с использованием служебного положения и за подобные финты сама же прокуратура привлекает проворовавшихся чиновников к уголовной ответственности. Сойдет ли и это Анисимову с рук, как и бесплатные операции его жене и ее подруге?

Тимофей Гришин

Продолжение следует.

Источник: www.rucriminal.info