“He denominated his criminal authority into a power-bureaucratic one”

Offshore "washing machine" Bykov






Rucriminal.info talked a lot about Anatoly Bykov as a crime boss. Which he is - only his lawyer can doubt this. And then only as long as he continues to receive Bykov's money. Which, by the way, works out very badly, as we are told by the decision of the Krasnoyarsk Regional Court, which on the eve recognized the lawyer's complaints about the earlier verdict in the first of the new-old Bykov cases unfounded and left it unchanged. 13 years in a general regime colony - from bell to bell. Today Rucriminal.info will talk about Bykov, an entrepreneur, investor, landowner and friend of those in power.



From the end of the nineties, the aluminum king began to attempt to denominate his criminal authority into a power-bureaucratic one - in which he succeeded in a certain period, sitting in the chair of a deputy of the Legislative Assembly. But flirting with the authorities began even earlier, at the end of the dashing 90s, under Lebed. The brief period of Bykov's friendship with the governor-general ended with the transfer, in fact, to the disposal of a land plot in the village of Udachny, beloved by elites of all stripes. Initially, more than 147 thousand square meters of “good” land were transferred by the administration of the Yemelyanovo district to KRAZ. In 1998, Bykov, attracting trusted people, played fictitious auctions, during which the land was bought out by Best Company, controlled by the aluminum king. The justification for the transfer today sounds like the first Siberian startup, whose courage many Business of Youth projects would envy. On the expanses of Udachny, under the supervision of "Best Company", a "Town of foreign specialists" was supposed to appear, consisting of 8 luxury villas, a sports and recreation complex, a business center and all the necessary infrastructure. The total declared cost of the work amounted to 6 million US dollars, and one of the participants in the financing was the Cypriot company HIH Management overseas Limited - in fact, Bykov's obvious "washing machine" for money laundering and returning them to the region under the guise of investment in construction. In 2003 - after the tragic death of Lebed and the completion of the construction of the "town" - the true intentions of the criminal authority were revealed, until the last moment they were not obvious even to the direct participants in the construction and business processes. Bykov himself drove into the newly built mansions, unambiguously pointing out the true source of financing for the facilities. "Gorodok" never saw the promised foreign specialists, becoming the Bykovo bastion, which held out until the memorable May 2020, when the rumble of the blades of the helicopters of the Russian Guard was heard over it. Let us sum up sadly the results of these events of bygone days, debunking in passing the folk legend about Bykov the philanthropist.

Bykov's offshore "washing machine" HIH Management overseas Limited is just one of the companies through which Bykov transferred KRAZ's proceeds abroad, depriving the budget of the Krasnoyarsk Territory of enormous tax profits. The money laundered in Cyprus was returned not only to the needs of the construction of properties on Udachny, but also to the Bykovsky charitable foundation "Faith and Hope", responsible for all patronage activities of the criminal authority. Having de facto robbed the budget and residents of the region, Bykov did not hesitate to put on the mask of a philanthropist, allocating grains of funds withdrawn offshore to support his orphanage, sports sections, the construction of temples, etc. At the same time, allegedly making broad gestures towards the disadvantaged, Anatoly Petrovich persistently and consistently did not pay taxes, accumulating up to 75 million tax debts, which he paid off only at the end of last year while already under investigation. Recall that now all Bykov's property is under arrest.

And in early March, in the Central District Court of Krasnoyarsk, sessions began on another criminal case, connected, however, not with commercial activities and taxes, but with the same bloody showdown. Tolya Byk has been charged with two crimes at once, combined into one criminal case, namely, the attempted murder of his close associate Andrei Grabovsky and the contract killing of local businessman Andrei Nekolov. Two assassination attempts, only one of which (against Nekolov) was brought to an end, unite the figures of the customer Bykov and the executor Alexander Zhivitsy, the regular killer of the group. They were made with a difference of 2 months - in November 2004 and January 2005.





To be continued

Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

«Деноминировал свой криминальный авторитет во властно-чиновничий»

Офшорная «стиральная машина» Быкова





Rucriminal.info очень много говорил об Анатолии Быкове, как о криминальном авторитете. Коим он и является – сомневаться в этом может разве что его адвокат. И то только до той поры, как продолжает получать быковские деньги. Которые, к слову, отрабатывает из рук вон плохо, о чем нам говорит решение Красноярского краевого суда, который накануне признал адвокатские жалобы на ранее вынесенный приговор по первому из новых-старых быковских дел необоснованными и оставивший его без изменения. 13 лет колонии общего режима - от звонка, до звонка. Сегодня Rucriminal.info расскажет о Быкове-предпринимателе, инвесторе, землевладельце и друге власть предержащих.



С конца девяностых алюминиевый король начал попытки деноминировать свой криминальный авторитет во властно-чиновничий – в чем в определенный период преуспел, сев в кресло депутата Законодательного собрания. Но начались заигрывания с властью еще раньше, на исходе лихих 90-ых, при Лебеде. Краткий период дружбы Быкова с генерал-губернатором закончился передачей фактически в распоряжение земельного участка в излюбленном элитами всех мастей поселке Удачный. Изначально более чем 147 тысяч квадратных метров «удачной» земли были переданы администрацией Емельянового района КРАЗу. В 1998 году Быков, привлекая доверенных людей, сыграл фиктивные торги, в ходе которых землю выкупила подконтрольная алюминиевому королю ООО «Бест компани». Обоснования передачи сегодня звучат как первый сибирский стартап, смелости которого могли бы позавидовать многие проекты «Бизнес молодости». На просторах Удачного под присмотром «Бест Компани» должен был появиться «Городок иностранных специалистов» из 8 люксовых вилл, спортивно-оздоровительного комплекса, бизнес-центра и всей необходимой инфраструктуры. Общая заявленная стоимость работ составила 6 миллионов долларов США, а одним из участников финансирования стала кипрская компания «HIH Management overseas Limited» - по сути, очевидная «стиральная машинка» Быкова по отмывке денег и возвращения их в регион под видом инвестиций в строительство. В 2003 – после трагической смерти Лебедя и окончания строительства «городка» – вскрылись истинные намерения криминального авторитета, до последнего не очевидные даже непосредственным участникам строительных и бизнес-процессов. Быков сам заехал в свежеотстроенные хоромы, недвусмысленно указав на истинный источник финансирования объектов. «Городок» так и не увидел обещанных иностранных специалистов, став быковским бастионом, державшимся до памятного мая 2020 года, когда над ним раздался гул лопастей вертолетов Росгвардии. Подведем печальны итог под этими событиями давно минувших дней, развенчав мимоходом народную легенду о Быкове-благотворителе.

Офшорная «стиральная машина» Быкова «HIH Management overseas Limited» - лишь одна из компаний, через которые Быков выводил выручку КРАЗа за рубеж, лишая бюджет Красноярского края колоссальной налоговой прибыли. Отмытые на Кипре деньги возвращались не только на нужды стройки владений на Удачном, но и в быковский благотворительный фонд «Вера и надежда», ответственный за всю меценатскую деятельность криминального авторитета. Де факто обворовав бюджет и жителей края, Быков не стеснялся надевать маску благотворителя, выделяя крупицы выведенных в офшоры средств на поддержку своего детского дома, спортивных секций, строительство храмов и т.д. При этом, делая якобы широкие жесты в сторону обездоленных, Анатолий Петрович настойчиво и последовательно не платил налоги, накопив до 75 миллионов налоговых долгов, который погасил только в конце прошлого года уже находясь под следствием. Напомним, сейчас все имущество Быкова находится под арестом.

А в начале марта в Центральном районом суде г. Красноярска стартовали заседания по очередному уголовному делу, связанному, однако не с коммерческой деятельностью и налогами, а все с теми же кровавыми разборками. Толе Быку предъявлены обвинения сразу в двух преступлениях, объединенных в одно уголовное дело, а именно – в покушении на убийство своего приближенного Андрея Грабовского и в заказном убийстве местного бизнесмена Андрея Неколова. Два покушения на убийства, лишь одно из которых (в отношении Неколова) было доведено до конца, объединяют фигуры заказчика Быкова и исполнителя Александр Живицы – штатного киллера группировки. Они были совершены с разницей в 2 месяца - в ноябре 2004 и январе 2005 годов.





Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

The miners revolted against Usmanov

“Usmanov withdrew all assets from his accounts in the US and the EU to the accounts of his friends”




The authorities of Hamburg commented rather evasively on the Forbes news about the confiscation of Alisher Usmanov's yacht. They reported that there was no confiscation, as such, but the ship would not be allowed to sail anywhere. The $600 million Dilbar yacht is currently undergoing scheduled repairs at the docks in Hamburg. The source of the VChK-OGPU telegram channel believes that the European authorities will have big problems with Usmanov's assets. “His yacht, plane, three houses in Germany, etc. are issued to offshore companies, and even if you “shovel” all the chains of companies whose data has been “leaked”, you will not find a direct connection with Usmanov and his companies. Officially, Usmanov rents houses, a yacht and a plane from these offshore companies, he has all the necessary documents. All such issues will be resolved in the courts and I doubt that they will be easy for the European authorities.”



As for the three houses on the shores of the picturesque lake Tegernsee in Bavaria, interesting details are revealed with them. As it turned out, Svetlana Medvedeva, the wife of Dmitry Medvedev, was visiting one of these houses. Why does Usmanov need three houses that are not neighboring?



Everything is simple. Villa 1: Usmanov has owned a stately villa with a double balcony and green shutters on Fischerstrasse since 2011 right on the lake, complemented by a boathouse. He acquired it through Tegernsee (IOM) Limited (Isle of Man) and completely rebuilt it for himself, investing a total of 20 million euros. This is the house of Usmanov himself



Villa 2: According to the neighbors of the oligarch, there are only 7-8 bodyguards with him, as well as drivers, servants, cooks, etc. etc. Usmanov did not want to live with him in the same household and bought a villa nearby (on Forellenstrasse) for servants for 6.5 million euros. The house is to be demolished and replaced with a new building. However, Usmanov limited himself to repairs.



Villa 3: Usmanov has relatives, friends after all. He also did not really want to place them under the same roof with him. But you can't send it to the servants either. So he bought another villa on Gangoferstrasse. However, there is reason to believe that in reality the villa is intended for only one very important guest. It was in this villa that Svetlana Medvedeva was seen.



By the way, one of the points of events, due to which sanctions were applied against Usmanov, was an article by Dmitry Medvedev. The paragraph reads: “When Mr. Usmanov took control of the daily newspaper Kommersant, editorial freedom was limited and the paper took a decidedly pro-Kremlin stance. Mr. Usmanov's Kommersant published an anti-Ukrainian propaganda article by Dmitry Medvedev in which the former Russian president argued that it was pointless to negotiate with the current Ukrainian authorities, which he believed were under direct foreign control. Therefore, he actively supported the policy of the Russian government to destabilize Ukraine.”



Usmanov's estate in Germany was also remembered by the miners, who believe that they became a victim of Usmanov.

The miners indicate that they lost their shares in the GOK during a forced buyout, which was made by Usmanov's structures at prices far from market ones. The assessment was carried out by Gorislavtsev & Co. Estimation”, which proceeded from the fact that the official revenue of the Mining and Processing Plant amounted to less than $1 billion. However, according to the applicants, in reality, the proceeds were underestimated by at least three times. For the purpose of tax optimization, products were sold at discounted prices to Usmanov's offshore companies (BGMT and FMC ltd.), and they already sold them at market prices. As a result, GOK's real revenue was at least $3 billion. “Recently, a package of documents formed on the territory of English law by former employees of A.B. Usmanov (including the Honorable Lord David Owen), who unconditionally and fully confirm the above information, namely: the concentration of profits of OJSC Lebedinsky GOK in the offshore (Article 199 of the Criminal Code of the Russian Federation) through which all export deliveries of the products of the enterprise OJSC " Lebedinsky GOK," the miners said. In Russia, they despaired of getting justice. Moreover, representatives of Metalloinvest called the miners "criminals" and promised to "pursue" them. As a result, the miners turned to US Attorney General Merrick Brian Garland. This treatment of banknotes is published by Rucriminal.info.



"Dear Attorney General Garland,



We, the Russian miners of the Lebedinsky Mining and Processing Plant, understand that your area of ​​responsibility includes fighting crime, injustice, fraud and money laundering in the United States.

The month of the tragedy of Ukraine and rapidly collapsing Russia has ended. ..We were informed that our most generous patron (according to the Sunday Times of 05/21/21) with a British passport made an agreement with very influential American guys from the world of finance 4 years ago when he left Russia. The OFAC 15 General License is a clear confirmation of this information…

Today we ask you to take into account: the subject of our appeal is constantly located on the territory and Germany, Switzerland, Sardinia, London, and recently conducted his business from Bavaria, not far from Munich. His firms (Metalloinvest Trading AG, FMC ltd.) engaged in money laundering using large scale tax evasion procedures.

Violation of the property rights of minority shareholders as a result of large-scale fraud in the forced buyout of Lebedinsky GOK shares:

Mr. Usmanov’s Metalloinvest LLC (formerly GAZMETALL LLC) exercised its rights to force buyout of shares of Minority Shareholders in accordance with the provisions of the RF Law “On Joint Stock Companies”, which were lobbied by Mr. Alisher USMANOV as amendments to the law, in 2006



We have strong evidence that these procedures were flawed in both process and outcome.

The Lebedinsky mine is now owned by Metalloinvest Management Company LLC (Metalloinvest).

Clause 4 of Article 84.8 of Federal Law No. 208-FZ (Federal Law “On Joint Stock Companies”): Securities are redeemed at a price not lower than the market value of the securities being redeemed, which must be determined by the appraiser.

By order of Metalloinvest/GAZMETALL, the market value of our shares was determined by Gorislavtsev & Co. Appraisal”, very famous in Russia for unscrupulous appraisals with a reputation as a “seal seller”.

Gorislavtsev & Co's valuation was fundamentally flawed and materially inaccurate in estimating the true market value that should have been attributed to the minority shareholdings. All production capacities were valued well below the actual price (determined at the same time by the London office of Deutsche Bank for the IPO) and were prepared on the basis of clearly limited and materially incorrect data that completely ignored the transfer pricing trading schemes implemented by Metalloinvest and affiliates in relation to the sale of iron ore products.



When we submitted to Alisher Usmanov our modest plea for fair play and handed over to him the documents prepared by his offshore managers such as business consultant in the UK Mr. . and FMC ltd.), we received a promise of a speedy and fair settlement of the forced buyout issue with a clear fraudulent action: an underestimation of the capitalization of our enterprise / shares. He lied!



At the same time, as it turned out, Usmanov lured us beyond the 6-month limitation period to file a claim for the return of confiscated property. Having received a completely corrupt cover from the highest Russian authorities, the UK resident received absolute immunity in Russia without the risks associated with the purely criminal aspects of our petition: tax evasion on an especially large scale and fraud against minority shareholders. The fraud is clearly visible in the documents attached to this letter: while Lebedinsky GOK's officially reported revenue for the fiscal year ended December 31, 2007 was less than $1 billion, Usmanov's offshore FMC revenue from the resale of iron ore and steel exceeded $3 billion. dollars.



We asked an Ilaw lawyer in London to review our papers to see if we could take legal action against the UK's most generous philanthropist.

Barrister QC, in collaboration with Ilaw's attorney, pointed out the definitely fraudulent activities, two assessments of the mining operation:

- the first estimate, as indicated above, was prepared in the absence of real profits for Lebedinsky GOK due to the unreported income of its offshore subsidiary;

- the second estimate was prepared by Deutsche Bank London, taking into account all cash flows, including offshore income, to estimate the real capitalization intended for an IPO on the London Stock Exchange.

From 2008 to 2021, minority shareholders of LGOK filed lawsuits and petitions in various Russian courts and government agencies regarding the buyout process and how the “fair market price” was set in the valuation report, pointing to clear signs of a criminal article – fraud of art. 159 part 4 of the Criminal Code of the Russian Federation.



Since 2011, we have also conducted a comprehensive legal and factual investigation into the 2007 buyout. As part of this process, we commissioned two completely independent appraisal reports conducted by Khanzhonkov, the Institute of Private Experts, the Belgorod Regional Forensic Expertise Center and the Expert Council of the Interregional Union of Appraisers, Rostov, which were ignored by the Russian arbitration due to the corrupt court system. These independent estimates confirm that the price paid for their shares must have been significantly higher, namely 3 times higher than the price paid; the fair market price of the shares at the official buyback date was RUB 23,477.66 (equivalent to $939) per share.



In 2014, we obtained available information from documents filed by Metalloinvest with the London Stock Exchange, as well as from the prospectus “Cash Offer from Ferrous Metal Company Limited For Europe Steel Plc” (“Cash Offer Offer”). The two reports and the Cash Offer demonstrate to any independent observer that Metalloinvest and its affiliates have engaged in aggressive tax avoidance strategies based on widely known and discredited transfer pricing schemes. ….



We then reviewed and analyzed in detail the investigation published by Alexei Navalny; please see the details of this investigation at https://www.youtube.com/watch?v=sM8_EvVD4iw. The investigation clarifies that Metalloinvest used highly dubious transfer pricing trading schemes in relation to the sale of iron ore. This is strong evidence that the value of Lebedinsky GOK was significantly underestimated prior to the buyout.



Thus, in addition to the fact that Mr. Usmanov gained control over the largest iron ore producer in Europe, OAO Lebedinsky Mining and Processing Plant (Lebedinsky GOK), at the price of a small London apartment, through a “greenmail” (gas blackmail) with the help of Gazprom was grossly and cynically violated the key principle of compulsory repurchase - "the market price of an asset". It's called a scam!



In view of the foregoing, we, as minority shareholders of Lebedinsky GOK, are taking legal action in the UK and the EU or the US against Metalloinvest and its controlling and affiliated entities and individuals (in particular those who currently reside in British and Swiss jurisdictions) .



Three weeks ago we received a document from Swiss traders that clearly shows the involvement of Deutsche Bank in the financial affairs of Usmanov's firms operating in the EU, US and UK, as the main paying agent and transfer agent.

We understand that Deutsche Bank was invited by Usmanov to represent its speculative operations in the stock markets in a respectable manner, as well as to raise the maximum level of trust and whitewash its reputation. Other financial institutions involved in Mr. Usmanov's financial transactions were also unaware of his criminal history and business habits.

Now we ask you to restore justice and law, which are completely corrupted in Russia by oligarchs and kleptocratic rulers.



As Usmanov's adviser told us, Deutsche Bank conducted a formal valuation of Metalloinvest in 2008, with a thorough review of all production facilities, including OAO Lebedinsky GOK, Oskolsky Electrometallurgical Plant and Mikhailovsky GOK.

Since this is one of the most important documents for the High Court of London, we kindly ask you to make a formal request to Deutsche Bank, London branch for a copy of this report!

Due to the fact that Mr. Usmanov withdrew all assets from his accounts in the US and the EU, hiding "his" property in the accounts of his friends (Mr. Farhad Moshiri, Chief) in order to avoid arrest under sanctions, we kindly ask you to take measures prosecutor's response measures and freeze the amounts in the accounts of Metalloinvest Trading AG the value of our shares until a court decision.





Thomas Gordon

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Горняки подняли бунт против Усманова

«Усманов вывел все активы со своих счетов в США и ЕС на счетах своих друзей»




Власти Гамбурга весьма уклончиво прокомментировали новость Forbes о конфискации яхты Алишера Усманова. Они сообщили, что конфискации, как таковой не было, но уплыть судну никуда не дадут. Яхта Dilbar за 600 млн долл сейчас находится на плановом ремонте в доках Гамбурга. Источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, полагает, что с активам Усманова у европейских властей будут большие проблемы. «Его яхта, самолет, три дома в Германии и т.д. оформлены на офшороные фирмы и даже если «перелопатить» все цепочки фирм, данные о которых «утекли», вы не найдете прямой связи с Усмановым и его компаниями. Официально Усманов арендует дома, яхту и самолет у этих офшоров, есть все необходимые документы. Все такие вопросы будут решаться в судах и у меня сомнения, что они будут легкими для европейских властей».



Что касается с тремя домами на берегу живописного озера Тегернзе в Баварии, то с ними выясняется интересные подробности. Как оказалось в одном из этим домов гостила Светлана Медведева- супруга Дмитрия Медведева. Зачем Усманову три дома, которые не являются соседними?

Все просто. Вилла 1: Усманов владеет величественной виллой с двойным балконом и зелеными ставнями на Фишерштрассе с 2011 года прямо на берегу озера, дополненном эллингом. Он приобрел ее через компанию Tegernsee (IOM) Limited *Остров Мэн) и полностью перестроил под себя, вложив в общей сложности 20 млн евро . Это дом самого Усманова



Вилла 2: По словам соседей олигарха, с ним всего 7-8 телохранителей, а еще водители, прислуга, повара и т.д. и т.п. Усманов не хотел с ним жить в одном домовладении и купил для обслуги за 6,5 млн евро виллу неподалеку (на Форелленштрассе). Дом подлежит сносу и замене новым зданием. Однако, Усманов ограничился ремонтом.



Вилла 3: У Усманова есть родственники, друзья в конце концов. Их он тоже не очень желал размещать под одной крышей с собой. Но и к прислуге не отправишь. Поэтому он купил еще одну виллу на Гангоферштрассе. Однако, есть основания полагать, что в реальности вилла предназначена всего для одного очень важного гостя. Именно в этой вилле видели Светлану Медведеву.



Кстати, одним из пунктов событий, из-за которых в отношении Усманова применил санкции была статья Дмитрия Медведева. Этот пункт звучит так: «Когда г-н Усманов взял под свой контроль ежедневную газету «Коммерсантъ», свобода редакции была ограничена, и газета заняла явно прокремлевскую позицию. Подконтрольный г-ну Усманову «Коммерсант» опубликовал пропагандистскую антиукраинскую статью Дмитрия Медведева, в которой бывший президент России утверждал, что бессмысленно вести переговоры с нынешними украинскими властями, которые, по его мнению, находятся под прямым иностранным контролем. Поэтому он активно поддерживал политику российского правительства по дестабилизации Украины».

Про поместье Усманова в Германии вспомнили и горняки, которые считают, что стали жертвой Усманова.

Горняки указывают, что лишились своих акций ГОК в ходе принудительного выкупа, который был сделан структурами Усманова по ценам далеким от рыночных. Оценку проводила компания «Гориславцев и Ко. Оценка», которая исходила из того, что официальная выручка ГОКа составила менее 1 миллиарда долларов. Однако, как утверждают заявители, в реальности выручка была занижена минимум в три раза. В целях налоговой оптимизации продукция по заниженным ценам продавалась офшорам Усманова (BGMT и FMC ltd.), а те уже сбывали ее по рыночным ценам. В результате реальная выручка ГОКа составляла не менее 3 млрд долларов. « Недавно в наше распоряжение попал пакет документов, сформированных на территории английского права бывшими сотрудникам А.Б. Усманова (досточтимый Лорд Дэвид Оуэн в том числе), которые безусловно и полностью подтверждают в/у информацию, а именно: концентрацию прибыли ОАО «Лебединский ГОК» в офшоре (ст. 199 УК РФ) через который шли все экспортные поставки продукции предприятия ОАО «Лебединский ГОК»», - рассказали горняки. В России они отчаялись добиться справедливости. Более того, представители «Металлоинвеста» назвали горняков «преступниками» и пообещали их «преследовать». В результате горняки обратились к генпрокурору США Меррик Брайан Гарланда. Это обращение с купюрами публикует Rucriminal.info.



«Уважаемый генеральный прокурор Гарланд,



Мы, российские горняки Лебединского горно-обогатительного комбината, понимаем, что в зону вашей ответственности входит борьба с преступностью, несправедливостью, мошенничеством и отмыванием денег в США.

Закончился месяц трагедии Украины и стремительно разваливающейся России. ..Нам сообщили, что наш самый щедрый меценат (по версии Sunday Times от 21.05.21) с британским паспортом договорился с очень влиятельными американскими парнями из мира финансов 4 года назад, когда уехал из России. Генеральная лицензия OFAC 15 — яркое подтверждение этой информации…

Сегодня просим учесть: субъект нашего обращения постоянно находится на территории Германии, Швейцарии, Сардинии, Лондона и в последнее время вел свои дела, проживая в Баварии, недалеко от Мюнхена. Его фирмы («Металлоинвест Трейдинг АГ», FMC ltd.) занимались отмыванием денег с использованием процедур уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Нарушение имущественных прав миноритарных акционеров в результате мошенничества в особо крупном размере при принудительном выкупе акций Лебединского ГОКа:

ООО «Металлоинвест» г-на Усманова (ранее ООО «ГАЗМЕТАЛЛ») реализовало свои права на принудительный выкуп акций Миноритарных акционеров в соответствии с положениями Закона РФ «Об акционерных обществах», которые лоббировались г-ном Алишером УСМАНОВЫМ в качестве поправок к закону, в 2006 г.



У нас есть убедительные доказательства того, что эти процедуры имели недостатки как в процессе, так и в результате.

Сейчас Лебединский рудник принадлежит ООО «Управляющая компания Металлоинвест» («Металлоинвест»).

Пункт 4 статьи 84.8 ФЗ № 208-ФЗ (Федеральный закон «Об акционерных обществах»): Ценные бумаги выкупаются по цене не ниже рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг, которая должна быть определена оценщиком.

По заказу Металлоинвеста/ГАЗМЕТАЛЛ определение рыночной стоимости наших акций производила компания «Гориславцев и Ко. Оценка», весьма известная в России недобросовестными оценками с репутацией «продавца печатей».

Оценка «Гориславцев и Ко» была принципиально ошибочной и существенно неточной в оценке истинной рыночной стоимости, которая должна была быть отнесена к пакетам акций миноритарных акционеров. Все производственные мощности были оценены значительно ниже реальной цены (определенной одновременно лондонским отделением Deutsche Bank для проведения IPO) и подготовлены на основе явно ограниченных и существенно неверных данных, полностью игнорировавших торговые схемы трансфертного ценообразования, реализованные Металлоинвестом и аффилированными лицами в отношении реализации железорудной продукции.



Когда мы представили Алишеру Усманову нашу скромную просьбу о честной игре и передали ему документы, подготовленные его офшорными менеджерами, такими как бизнес-консультант в Великобритании г-н Дэвид Оуэн, с официально заявленными оффшорными доходами, как конечным концентратором экспортной прибыли Лебединского ГОКа (BGMT ltd. и FMC ltd.), мы получили обещание быстрого и справедливого урегулирования вопроса принудительного выкупа с явным мошенническим действием: занижением капитализации нашего предприятия/акций. Он солгал!



При этом, как оказалось, Усманов выманивал нас за пределы 6-месячного срока исковой давности для подачи иска о возврате конфискованного имущества. Получив тотально коррумпированное прикрытие от высших российских властей, резидент Великобритании получил абсолютную неприкосновенность в России без рисков, связанных с чисто криминальными аспектами нашей петиции: уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и мошенничество против миноритарных акционеров. Мошенничество четко прослеживается в документах, приложенных к настоящему письму: в то время как официально заявленная выручка Лебединского ГОКа за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2007 года, составила менее 1 миллиарда долларов США, выручка офшорной FMC Усманова от перепродажи железной руды и стали превысила 3 ​​миллиарда долларов.



Мы попросили адвоката Ilaw в Лондоне изучить наши документы на предмет возможности подачи иска против самого щедрого филантропа в Великобритании.

Барристер QC в сотрудничестве с адвокатом Ilaw указал на определенно мошеннические действия, две оценки горнодобывающего предприятия:

- первая оценка, как указано выше, была подготовлена ​​при ОТСУТСТВИИ реальной прибыли Лебединского ГОКа в связи с неотчетностью доходов его оффшорного филиала;

- вторая оценка подготовлена ​​лондонским отделением Deutsche Bank с учетом всех денежных потоков, включая оффшорные доходы, для оценки реальной капитализации, предназначенной для IPO, на Лондонской фондовой бирже.

С 2008 по 2021 год миноритарные акционеры ЛГОК подавали иски и заявления в различные российские суды и государственные органы в отношении процесса выкупа и того, как в отчете об оценке была установлена ​​«справедливая рыночная цена», указывая на четкие признаки криминальной статьи – мошенничество ст. 159 ч.4 УК РФ.



С 2011 года мы также провели комплексное расследование юридических и фактических обстоятельств выкупа в 2007 году. В рамках этого процесса мы заказали две полностью независимых оценочных отчета, проведенных Ханжонковым, Институтом частных экспертов, Белгородским областным центром судебных экспертиз и Экспертным советом Межрегионального союза оценщиков, г. Ростов, которые были проигнорированы российским арбитражем из-за к коррупционной системы судов. Эти независимые оценки подтверждают, что цена, уплаченная за их акции, должна была быть значительно выше, а именно в 3 раза выше, чем уплаченная цена; справедливая рыночная цена акций на официальную дату выкупа составляла 23 477,66 рубля (эквивалент 939 долларов США) за акцию.



В 2014 году мы получили доступную информацию из документов, поданных Металлоинвестом на Лондонскую фондовую биржу, а также из проспекта «Предложение за наличные от Ferrous Metal Company Limited For Europe Steel Plc» («Предложение Выкупа за наличные»). Два отчета и Предложение наличными демонстрируют любому независимому наблюдателю, что Металлоинвест и его аффилированные компании использовали агрессивные стратегии уклонения от уплаты налогов, основанные на широко известных и дискредитированных схемах трансфертного ценообразования. ….



Затем мы рассмотрели и подробно проанализировали расследование, опубликованное Алексеем Навальным; просьба ознакомиться с подробностями этого расследования по адресу https://www.youtube.com/watch?v=sM8_EvVD4iw. В расследовании уточняется, что Металлоинвест использовал весьма сомнительные схемы торговли по трансфертному ценообразованию в отношении продажи железной руды. Это убедительное свидетельство того, что стоимость Лебединского ГОКа была значительно занижена до выкупа.



Таким образом, помимо того, что г-н Усманов получил контроль над крупнейшим в Европе производителем железорудной продукции ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» (Лебединский ГОК) по цене небольшой лондонской квартирки посредством «гринмейла» (газовый шантаж) с помощью «Газпрома» был грубо и цинично нарушен ключевой принцип принудительного выкупа – «рыночная цена актива». Это называется мошенничество!



Принимая во внимание вышеизложенное, мы, как миноритарные акционеры Лебединского ГОКа, обращаемся в суд в Великобритании и ЕС или США против Металлоинвеста и контролирующих и аффилированных лиц и физических лиц (в частности, тех, кто в настоящее время проживает в британской и швейцарской юрисдикции) .



Три недели назад мы получили документ от швейцарских трейдеров, который ясно показывает участие Deutsche Bank в финансовых делах фирм Усманова, действующих в ЕС, США и Великобритании, в качестве основного платежного агента и агента по переводу.

Мы понимаем, что Deutsche Bank был приглашен Усмановым для респектабельного представления своих спекулятивных операций на фондовых рынках, а также для поднятия максимального уровня доверия и обеления репутации. Другие финансовые учреждения, причастные к финансовым операциям г-на Усманова, также не знали о его криминальном прошлом и привычках ведения бизнеса.

Теперь мы просим вас восстановить справедливость и закон, которые полностью коррумпированы в России олигархами и правителями-клептократами.



Как нам рассказал советник Усманова, Deutsche Bank провел официальную оценку Металлоинвеста в 2008 году с тщательной проработкой всех производственных объектов, включая ОАО «Лебединский ГОК», Оскольский электрометаллургический завод и Михайловский ГОК.

Поскольку это один из самых важных документов для Высокого суда Лондона, мы просим вас сделать официальный запрос в Deutsche Bank, лондонское отделение, для получения копии этого отчета!

В связи с тем, что г-н Усманов вывел все активы со своих счетов в США и ЕС, спрятав «свое» имущество на счетах своих друзей (г-н Фархад Мошири, главный) во избежание ареста по санкциям, убедительно просим Вас применить меры прокурорского реагирования меры и заморозить суммы на счетах Metalloinvest Trading AG стоимости наших акций до решения суда».





Томас Гордон

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Chubais fled. What will he live on?

We talk about the American "pod" of the ex-head of RUSNANO and its California custodian



Anatoly Chubais quietly dumped. In the last article, Rucriminal.info described in detail why he did this and to whom the ex-head of RUSNANO left. Anatoly Borisovich and his family members are accustomed to living very richly, no worse than the families of oligarchs. It is clear that he left Russia not for a “poor life, but for his foreign “pods”. Chubais has more than enough of these. In the new investigation of the telegram channel of the Cheka-OGPU and Rucriminal.info, we will talk about one such "pod" of Chubais and her faithful keeper, who settled in the United States. We are talking about NeoPhotonics Corporation and the managing director of RUSNAO Sergey Polikarpov.

Prior to RUSNANO, Polikarpov worked at Norilsk Nickel, then at Interros, where he became close friends with Mikhail Prokhorov and Vladimir Potanin.

Since 2018, Polikarpov has been in San Francisco with his whole family, owns a beautiful large house overlooking the ocean, does not change his favorite parties in Courchevel with friends from Prokhorov's party, beloved from Luzhki (recreation centers where Prokhorov's famous parties took place with the participation of hundreds girls).



Polikarpov is currently a member of the board of directors of NeoPhotonics Corporation (an American public corporation based in San Jose, California):



Anatoly Chubais started the topic with his current "pod" NeoPhotonics in 2012:

Under the agreement, RUSNANO acquired the newly issued common shares of NeoPhotonics for $39.8 million, which represents about 17% of the company's outstanding common shares upon completion of the transaction.





In 2013, NeoPhotonics opened a research and development center in Moscow, and in January 2015, it rented "clean rooms" in the Moscow technopolis necessary for the production of microelectronics. In December, NeoPhotonics installed there a batch of equipment necessary for the creation and production of a full cycle, including for the creation of chips. But everything stopped immediately after the release of a trial batch of 100 pieces.



Further, no significant information on the development of this topic after 2016 can be found, except that Chubais pretended to be trying to sell the company's shares.

However, this was only an appearance. In reality, Chubais was not going to part with the "pod". Therefore, Polikarpov, by the way, a Harvard graduate, is still on the governing board of directors of NeoPhotonics and continues to live in California.

RUSNANO has a long history with Polikarpov. For example, there was a trial against Nitol Solar:

According to the plaintiffs, Rosnano and the managers sent to them allegedly “used this structure to transfer profits from the commercial activities of the Nitol plant to offshore jurisdictions, thus hiding them from taxes and circumventing the requirements of Russian law on the repatriation of income.

Using the rights of the majority creditor, Rosnano appointed defendant Sergei Polikarpov as director of Nitol. At this time, he is already the executive director of Rosnano and a member of the board of the aforementioned NeoPhotonics corporation, whose headquarters is in San Diego.

According to the lawsuit, Polikarpov mishandled Nitol's business, "appropriated valuable corporate property and usurped valuable corporate opportunities with the knowledge and approval of Rosnano, while receiving unreasonably high salaries and benefits, which were financed mainly by the above loans." ".

According to the plaintiffs, Polikarpov allegedly forced the company to enter into economically unprofitable transactions or use intermediaries controlled by Rosnano to buy and sell goods and services.

By the way, Sergei met his wife at one of Prokhorov's parties in Luzhki, where in those days girls from all over the country were brought every weekend. A good girl, from a modest family from the Chelyabinsk region. Now they have 2 sons.







Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info