понедельник, 9 июня 2025 г.

"I don't know how the interrogation will end"

How testimony against the Minister of Natural Resources Kozlov is beaten out of a lawyer

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info continue to report on a high-profile investigation into corruption in the Ministry of Natural Resources. The investigation suspects that the director of the Ministry of Natural Resources department Irina Makanova systematically received bribes. Of interest is also the Minister of Natural Resources Alexander Kozlov himself. Firstly, Makanova is the closest person to him in the ministry. Secondly, Kozlov personally introduced Makanova to one "bribe giver" - lawyer Denis Merkulov.



In the previous publication, we told how the FSB Directorate of the Russian Federation detained Merkulov harshly in front of his wife and child. At the same time, they did not hide what they needed from him - testimony against Makanova and Kozlov. One of the employees said directly: "Since you have a sick child, explain to him that it is better to let him say that he transferred money to Makanova and Kozlov, since we do not need him, we need this drunkard who travels all over the country and Kozlov." Today, the Cheka-OGPU publishes Merkulov's story about what happened next: "Knowing that I was a diabetic, they deliberately did not give me water, bringing me to a fainting state, all this time physical force was used against me by the investigator and humiliation, only one thing was required - to testify that he transferred money to Makanova and Kozlov. At night, after all the bullying and beatings, with a clouded head, I signed papers that I transferred a bribe to Makanova in the form of a Dyson hair dryer. I was released two days later on house arrest, after which I was hospitalized in serious condition. That is how I got Article 290.4. In January, after hospitalization, I began to file petitions to call employees, witnesses, and also that I was scheduled for an operation at the Sechenov Institute, as well as a petition to return part of the property. Since we have two children, my wife is caring for a disabled child, and we were surviving for the second month, we had nothing to buy bread with, friends brought food, we were also unable to pay for a semester of tuition for our eldest son and utilities were already in debt, all rehabilitation and treatment for the disabled child was canceled. After which my friend (from the security forces) came to my house and said that he was from the management of the P Department, including Dmitry Rogozhkin. He asked for 10 million to resolve the issue. I said I do not have that kind of money. Subsequently, he began to contact again and said: Well, for starters, let's give him three million. After which we blocked him everywhere so as not to aggravate an already bad situation. The investigator took an aggressive stance and began to threaten the lawyer that he would "stitch" another article on me. I was sitting at home with my diabetes, I was forbidden to visit doctors and receive them at home, for 1.5 months, my condition was getting worse. I was forced to write a statement to the military Investigative Committee. After my statement, a new favorable case was immediately opened. Having all the data on Zakharova's plots and our correspondence, the investigator and Rogozhkin invite her to their place and make a deal. They turn a blind eye to the fake cadastral register, and she writes a statement to the police that I fraudulently took 320 thousand rubles from her. Zakharova writes a statement to the police, an operative comes to me, interrogates me, I provide the contract, correspondence, the work that I did, give an explanation, a refusal is issued, since no fact of fraud was found. The case has civil law relations. After which Rogozhkin takes the case and hands it over to investigator Dukhanin. And so I get a new article 159.3. I am taken to the city of Dolgoprudny, for unknown reasons, since the case does not concern this city in any way, neither I nor Zakharova live there, the money was not transferred there, the plots are not located there - not our jurisdiction. I live in Maryino, but our investigator began his career there. On the 20th of March I had two interrogations, the first by an investigator, the second by a military investigator. Before the interrogations, physical force was used against me. As a result, the doctors of the Mytishchi temporary detention facility recorded that my head was broken. But they wrote that I fell. After such "stumbles", I sign whatever the investigator wants. I also want to note that I had 2 searches on December 11 and February 28. The protocols were not handed to me and my wife, petitions for their issuance were ignored, the court refused under Article 125, citing the investigator's ruling that we were handed the protocols.

I am worried about my property, I am afraid that it might magically end up on Avito. As practice shows, otherwise why such a secret and concealment of these protocols. I would like to note that on February 28, Lieutenant Colonel Rogozhkin detained me again and took me to Dolgoprudny.

Also, in the ORM, this same officer provided the court with false information that I had already been detained and could escape, therefore he asks to transfer me from the house of arrest to the pre-trial detention center. I was not detained by anyone, there is no such data anywhere! On the way to Dolgoprudny, Rogozhkin saw an Audemars Piguet Royal Oak 43 mm watch in my hands and seized it for inclusion in the storage in the investigator's safe. My wife filed an application to obtain this watch for the purpose of selling it, since the family is on the verge of survival and the child needs medications and rehabilitation. However, the watch (worth several million) was not found, its fate is unknown. I wrote 7 petitions to leave for the SVO, since I have been filming drones since 2017 and actively posted videos on social networks, completed piloting courses, since they were necessary for filming abroad, I have about 5 DJI Mavic drones, but the investigator laughed and tore up my applications, saying that he needed Makanova and Kozlov.

I am finishing the examination at the Serbsky Institute, since I am accompanied by severe headaches and frequent fainting. Next, I will be interrogated again, I do not know how it will end. "

To be continued

Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info

«Чем закончиться допрос я не знаю»

Как из юриста выбивают показания на министра природы Козлова

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают рассказывать о громком расследовании о коррупции в Минприроды. Следствие подозревает, что директор департамента Минприроды Ирина Маканова систематически получала взятки. Интерес вызывает и сам министр природных ресурсов Александр Козлов. Во-первых, Маканова наиболее близкий ему человек в министерстве. Во-вторых, с одним «взяткодателем» - адвокатом Денисом Меркуловым- Маканову познакомил лично Козлов.



Ирина Маканова




В прошлой публикации мы рассказали, как сотрудники Управления П ФСБ РФ жестко при жене и ребенке задержали Меркулова. При этом они не скрывали, что им от него нужно- показания на Маканову и Козлова. Один из сотрудников прямо сказал: «Поскольку у вас больной ребенок объясните ему что лучше пусть он скажет, что передавал денежные средства Макановой и Козлову, так как он нам не нужен, нам нужна эта пьянота, которая разъезжает по всей стране и Козлов».

Сегодня ВЧК-ОГПУ публикует рассказ Меркулова о дальнейших событиях: «Зная, что я диабетик мне специально не давали воды, доводя меня до обморочного состояния, все это время ко мне применялась физическая сила со стороны следователя и унижения, требовалось только одного – дать показания, что передавал деньги Макановой и Козлову. Ночью после всех издевательств и побоев, с мутной головой, я подписал бумаги, что передавал взятку Макановой в виде фена Дайсона . Меня отпустили через два дня на домашний арест, после чего я был госпитализирован в тяжелом состоянии. Так у меня появилась статья 290.4.

В январе после госпитализации, я стал подавать ходатайства о вызове сотрудников, свидетелей, а так же о том, что мне назначена операция в институте имени Сеченова , а так же ходатайство о том, чтоб вернули часть имущества. Поскольку у нас двое детей, супруга осуществляет уход за ребенком инвалидом, и мы второй месяц выживали, у нас не было на что купить хлеб, знакомые приносили продукты, оплатить семестр обучения старшего сына тоже не смогли и коммунальные услуги уже заходили в долг, отменили всю реабилитацию и лечения ребенку инвалиду. После чего ко мне в дом пришел мой знакомый (из силовых структур) и сказал, что он от руководства Управления П, в том числе от Рогожкина Дмитрия. За решения вопроса попросил 10 миллионов. Я сказал у меня нет таких денег. В последующем он начал снова выходить на связь и сказал: Ну для начала давай три миллиона. После чего мы его везде заблокировали, чтоб не усугублять и до того плохую ситуацию. Следователь занял агрессивную позицию и начал угрожать адвокату, что «пришьет» еще одну статью. Я сидел со своим диабетом дома, врачей посещать и принимать дома мне было запрещено, на протяжении 1,5 месяцев, состояние мое ухудшалось. Я вынужден был написать заявление в военное СК . После моего заявления сразу же было возбуждено новое угодное дело. Имея все данные на участки Захаровой и нашу с ней переписку, следователь с Рогожкиным приглашают ее к себе и заключают сделку. Они закрывают глаза на поддельный кадастр , а она пишет заявление в полицию, что я мошенническим образом взял у нее 320 т. рублей. Захарова пишет заявление в полицию, ко мне приходит оперативник , меня допрашивает , я предоставляю договор, переписку , работы, которые проводил, даю объяснение, выноситься отказное , так как факта мошенничества не обнаружено. Дело имеет гражданско-правовые отношения. После чего Рогожкин забирает дело и передает следователю Духанину. И так я получаю новую статью 159,3 . Меня увозят в город Долгопрудный, по непонятным причинам, поскольку дело никак не касается этого города , там ни я, ни Захарова не проживаем, деньги там не передавались, участки там не расположены -не наша юрисдикция. Я проживаю в Марьино, но зато там наш следователь начинал свою карьеру. В 20 числах марта у меня было два допроса, первый следователя, второй военного следователя. Перед допросами ко мне применялась физическая сила.

В результате медиками ИВС Мытищи было зафиксировано, что у меня разбита голова. Но оформили, что я упал. После вот таких «оступился», я подписываю все, что хочется следователю. Хочу так же заметить, у меня было 2 обыска 11 декабря, и 28 февраля. Протоколы мне и моей супруге не вручались , ходатайства о их выдаче игнорировались , суд по 125-й отказывал, сославшись на постановление следователя, что нам были вручены протоколы.

Я переживаю за мое имущество, опасаюсь, как бы оно магическим образом не оказалось на Авито. Как показывает практика, иначе чему такая тайна и скрытия этих протоколов. Хочу заметить, что 28 февраля меня опять задерживал подполковник Рогожкин и доставлял в Долгопрудный.

Так же в ОРМ этот же сотрудник предоставил суду ложную информацию о том что я уже задерживался и могу скрыться поэтому просит с дом ареста перевести в СИЗО. Я не задерживался никем, нет нигде таких данных! По дороге в Долгопрудный Рогожкин увидел у меня на руках часы марки Audemars Piguet Роял оак 43 мм , и изъял для приобщению к хранению в сейф у следователя. Моей супругой было подано заявление, для получения данных часов с целью продажи, поскольку семья на грани выживания и ребенку необходимы препараты и реабилитации. Однако, часы (за несколько миллионов ) не найдены, судьба их не известна . Мною было написано 7 ходатайств уйти на СВО , поскольку я с 2017 года занимаюсь видео съемками на дронах и активно размещал видео в соцсетях, заканчивал курсы пилотирования , так как необходимые были для съемки за границей, имею порядка 5 ти Дронов диджиай мавик, но следователь смеялся и рвал мои заявления, со словами что ему нужны Маканова и Козлов .

Я заканчиваю прохождения экспертизы в институте им. Сербского, поскольку меня сопровождают сильные головные боли и частые обмороки. Далее меня ждет опять допрос , чем он закончиться я не знаю».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

"We need this drunkenness and Minister Kozlov"

How the FSB beats out testimony against the head of the Ministry of Natural Resources

The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info continue to report on a high-profile investigation into corruption in the Ministry of Natural Resources. The investigation suspects that the director of the Ministry of Natural Resources department Irina Makanova systematically received bribes. Of interest is also the Minister of Natural Resources Alexander Kozlov himself. Firstly, Makanova is the closest person to him in the ministry. Secondly, Kozlov personally introduced Makanova to one "bribe giver" - lawyer Denis Merkulov.



Merkulov provided legal advice on the registration of land plots in the Losiny Ostrov nature protection zone. One of his clients was the TSN "Magnet", "Kedr", as well as an individual Olga Vladimirovna Zakharova. "Magnet" aka "Kedr" had no problems with the documents, since they were clean and transparent, a colossal amount of work was done and 120 land plots were registered, a total of 150 were declared. 30 of them were immediately refused, since they violated the boundaries of the protected area. Problems with Ms. Zakharova began from the very beginning, since she already had a number of negative court decisions, she broke the law and, using her resources, and she is not a poor lady and has connections (leading cardiologist of the Sechenov Institute), illegally registered her two land plots with the cadastral register, work with her dragged on.

In the process of work, Merkulov encountered unjustified refusals and extortion of money from some employees of the Ministry of Natural Resources. After which the lawyer personally contacted Minister Kozlov, who recommended contacting Makanova.

This is how Merkulov met Makanova. The work dragged on for two years and Merkulov often visited the Ministry of Natural Resources, he never had a conflict with Irina Yuryevna. Denis gave the official gifts on holidays, like March 8 and her birthday: a Dyson hair dryer, flowers, cosmetics.

In 2024, Merkulov again faced extortion of money from employees, a certain Otvagina, whom the lawyer does not know personally, demanded 7 million rubles from him, there were also extortions from two more employees. Merkulov contacted the security service of the ministry to Murad Kerimov. He listened to him, asked him to put everything in writing and send the information to WhatsApp. Denis sent everything, but no measures were taken, since the extortion continued, obstacles in registration and the work was put on hold.

On December 11, Merkulov had to take his child to kindergarten. He then describes the events in a statement that ended up with the VChK-OGPU: He was detained in a parking lot by unknown people without any identification marks. They did not show any documents. The lawyer was beaten for 40 minutes in front of his wife and child, one of the officers dragged the child by the ear into the car and blocked the doors. The second took the phone from his wife and held her. As a result, his pelvis and collarbone were broken, he suffered multiple injuries and bruises, concussions and closed head injuries, which later led to frequent fainting. After a physical warm-up, Merkulov was literally dragged along the entire road to the house, since he could no longer walk, putting a hat on his face, the distance from the parking lot to the house was about 80 meters, all the neighbors watched the entire procession. A search of the house began. The entire operation was led by Lieutenant Colonel Dmitry Nikolaevich Rogozhkin, senior operative officer of the 4th service of the FSB Directorate P. Since Denis is disabled (diabetes), he felt ill, his blood pressure rose to 220 and sugar to 23. The neighbors called an ambulance three times. When the medics arrived, Rogozhkin came out, cancelled all the ambulances and said that no one needed medical care here. Things and cash were confiscated. After the search, Merkulov's wife was taken to a separate room and the lieutenant colonel announced that your husband is being detained for giving a bribe on an especially large scale. "Since you have a sick child, explain to him that it is better for him to say that he transferred money to Makanova and Kozlov, since we do not need him, we need this drunkard who travels all over the country and Kozlov," the FSB officer said. Merkulov was taken to the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Moscow Region, the case is being handled by investigator for especially important cases Sergei Dukhanin.

Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Нам нужна эта пьянота и министр Козлов»

Как ФСБ выбивает показания на главу Минприроды

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают рассказывать о громком расследовании о коррупции в Минприроды. Следствие подозревает, что директор департамента Минприроды Ирина Маканова систематически получала взятки. Интерес вызывает и сам министр природных ресурсов Александр Козлов. Во-первых, Маканова наиболее близкий ему человек в министерстве. Во-вторых, с одним «взяткодателем» - адвокатом Денисом Меркуловым- Маканову познакомил лично Козлов.



Ирина Маканова




Меркулов оказывал юридическую консультацию по оформлению земельных участков в природно-охраняемой зоне «Лосиный остров». Одним из его клиентов были ТСН «Магнит», «Кедр» , а так же физическое лицо Захарова Ольга Владимировна. У «Магнит» они же «Кедр» проблем с документами не возникало, поскольку они были чистые и прозрачные, проводилась колоссальная работа и было оформлено 120 земельных участков , всего было заявлено 150 . 30 из них получили сразу отказ, поскольку нарушали границы заповедной зоны. С госпожой Захаровой изначально начались проблемы, поскольку уже имея ряд отрицательных судебных решений , она нарушила закон и, используя свои ресурсы , а дама она не бедная и с связями (ведущий кардиолог института им. Сеченова), нелегально поставила на кадастровый учет свои два земельных участка, работа с ней затянулась.

В процессе работы Меркулов столкнулась с необоснованными отказами и вымогательством денег со стороны некоторых сотрудников Минприроды. После чего юрист лично обратился к министру Козлову, который порекомендовал обратиться к Макановой.

Так Меркулов познакомился с Макановой . Работа затянулась на года два и Меркулов часто бывал в Минприроды , с Ириной Юрьевной у него конфликта никогда не было. Денис на праздники, как восьмое марта и день рождения, дарил чиновнице подарки: фен Дайсон , цветы , косметику.

В 2024 Меркулов повторно столкнулся с вымогательством денег со стороны сотрудников , некая Отвагина, с которой лично юрист не знаком, потребовала у него 7 миллионов рублей , были так же вымогательства еще от двух сотрудников. Меркулов обратился в службу безопасности министерства к Мураду Керимову. Тот его выслушал, просил изложить все письменно и отправить информацию в вотсап. Денис все отправил, но меры приняты не были, поскольку вымогательства продолжались , препятствия в оформлении и работа была поставлена на стоп.

11 декабря Меркулов должен был отвозить ребенка в сад. Дальше он так описывает события в заявлении, которое оказалось у ВЧК-ОГПУ: На парковочной стоянке его задержали неизвестные люди без каких либо опознавательных знаков. Документы не предъявляли . Юриста избивали в течении 40 минут на глазах у жены и ребенка, один из сотрудников за ухо отволок ребенка в автомобиль и заблокировал двери. Второй изъял у жены телефон и удерживал ее. В результате чего был сломан таз и ключица , множество травм и ушибов , сотрясения и закрытые головные травмы , повлекшие потом частые обмороки. После физической разминки Меркулова в прямом смысле поволокли по всей дороге к дому поскольку идти он уже не мог, надев шапку на лицо, расстояния от стоянки до дома метров 80 , это все шествия смотрели все соседи. Дома начался обыск . Всей операцией руководил подполковник Рогожкин Дмитрий Николаевич старший оперативный сотрудник 4 службы Управления П ФСБ . Поскольку Денис является инвалидом (сахарный диабет), ему стало плохо, поднялось давление 220 и сахар 23. Соседи вызывали три раза скорую. При приезде медиков , Рогожкин вышел отменил все скорые и сказал , что в мед помощи здесь никто не нуждается. Были изъяты вещи и наличные деньги. После обыска супругу Меркулова завели в отдельную комнату и подполковник объявил , что ваш супруг задерживается за дачу взятки в особо крупном размере. «Поскольку у вас больной ребенок объясните ему что лучше пусть он скажет, что передавал денежные средства Макановой и Козлову, так как он нам не нужен, нам нужна эта пьянота, которая разъезжает по всей стране и Козлов», - заявил сотрудник ФСБ. Меркулова доставили во - е ГСУ СК по МО, дело ведет следователь по особо важным делам Сергей Духанин.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Corrupt official replaces potential prisoner

Passions in the richest budgetary organization in Moscow.

On April 29, 2025, the general contractor of the Moscow City Hall, Mosinzhproekt JSC, with contracts worth more than 235 billion rubles, was headed by Maxim Fedorovich Gaman, a capital official known among developers for his entrepreneurial spirit, engaged in corrupt registration, sale of real estate and land in Moscow, the Moscow region and acting in the interests of large developers. Gaman's appetites have long been known to everyone, as well as the price tag for his services. Details are on the VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info.



You won't believe it, but before Gaman, M.F. JSC Mosinzhproekt was headed by Zhukov Sergey Anatolyevich - a person who was previously on the federal wanted list in criminal case No. 294830 under Article 159, Part 4 (fraud) as a suspect and absconder from the prosecutor's investigation, who was under a written undertaking not to leave. Recently, Zhukov S.A. has been a defendant in another criminal case: some time ago, officers of the Main Directorate for Economic Security and Combating Corruption of the Ministry of Internal Affairs of Russia conducted searches in the office of JSC Mosinzhproekt as part of a criminal case initiated under Article 159, Part 4 of the Criminal Code of the Russian Federation (fraud) and Article 291, Part 5 of the Criminal Code of the Russian Federation (bribery) against the deputy head of the Moscow Metro Dmitry Doshchatov. It was the latter circumstance that served as the reason for such a sudden change in the leadership of JSC Mosinzhproekt. Zhukov Sergey Anatolyevich has long been known as a budget funds developer. At the start of his career, he organized "laundries" for pumping out budget money at facilities related to the construction of the metro and Olympic facilities in Sochi.

As the Cheka-OGPU found out, Zhukov's scheme for embezzling budget funds was simple to the point of banality: contracts are concluded with a state customer, then a multitude of sub- and subcontracting organizations are built along the chain, during the construction process the volumes of work are inflated (or some work is not performed, but is documented), after the withdrawal into cash the organizations are liquidated. In fact, this is how he was caught by law enforcement agencies at the time.



Now Gaman M.F. has taken control of the cash flows passing through Mosinzhproekt JSC and has taken over the personal enrichment scheme built by Zhukov S.A.



Gaman M.F. acts much smarter and more competently than his predecessor. The connection between Gaman M.F. and organizations through which budget money is pumped out, you will not find: wives, children, grandmothers, other relatives and even friends are not listed in them. In order to avoid subsidiary liability, Gaman M.F. records "murzilki" as founders and general directors of such organizations, a connection with whom cannot be established.



Recently, it became known about one such organization with the mysterious name "Dary Svaroga". The number of contracts of the organization "Dary Svaroga" after the appointment of Gaman M.F. as the general director of JSC "Mosinzhproekt" began to grow exponentially.



The very fact of the transfer of Gaman M.F. from the position of Minister of the Government of Moscow, head of the Department of City Property of the City of Moscow to the position of general director of JSC "Mosinzhproekt" is also interesting. At first glance, this seems like exile, punishment and a serious career demotion. But this is only at first glance. According to a source of Rucriminal.info, in the smoking rooms of the Moscow mayor's office they say that there are two possible options: changing the source of corrupt income from property and land registration to a simpler construction and contracting (AO Mosinzhproekt is currently the largest recipient of Moscow budget funds) or preparing Gaman M.F. for the position of one of the heads of the Moscow City Construction Department. In any case, Efimov V.V. is pursuing a single goal - control over the cash flows of the organizations subordinate to him.



In further investigations, we will describe in detail the criminal schemes of Gaman M.F. indicating the persons, organizations, methods of illegal enrichment and withdrawal of budget funds participating in them, and also indicate the participation of Efimov V.V. and his friend Liksutov M.S. in the structure of receiving income from the Moscow budget.

To be continued

Arseniy Dronov

Source: www.rucriminal.info

Коррупционер сменил потенциального сидельца

Страсти в самой богатой бюджетной организации Москвы.

29 апреля 2025 года генерального подрядчика мэрии г. Москвы АО «Мосинжпроект» с договорами на сумму более 235 млрд руб. возглавил Максим Федорович Гаман - известный среди застройщиков своей предприимчивостью столичный чиновник, занимающийся коррупционным оформлением, продажей объектов недвижимости и земельных участков в Москве, Московской области и действующий в интересах крупных девелоперов. Аппетиты Гамана давно всем известны, так же, как и ценник на его услуги. Подробности – у телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info.



Максим Гаман




Вы не поверите, но до Гамана М.Ф. АО «Мосинжпроект» возглавлял Жуков Сергей Анатольевич - человек, находившийся ранее в федеральном розыске по уголовному делу № 294830 по статье 159, ч. 4 (мошенничество) в качестве подозреваемого и скрывшегося от следствия прокураторы, находившемуся под подпиской о невыезде. С недавних пор Жуков С.А. является фигурантом еще одного уголовного дела: некоторое время назад сотрудниками ГУЭБи ПК МВД России в офисе АО «Мосинжпроект» проведены обыски в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество) и ст. 291 ч. 5 УК РФ (Дача взятки) в отношении замначальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова. Именно последнее обстоятельство и послужило причиной столь внезапной смены руководства АО «Мосинжпроект».

Жуков Сергей Анатольевич давно известен, как освоитель бюджетных средств. На старте карьеры он организовал «прачки» по откачке бюджетных денег на объектах, связанных со строительством метрополитена и олимпийских объектов в Сочи.



Сергей Жуков




Как выяснил ВЧК-ОГПУ, схема хищения Жуковым бюджетных средств была проста до банальности: заключаются подрядные договоры с государственным заказчиком, далее по цепочке выстраиваются множество суб и субподрядные организации, в процессе строительства завышаются объёмы работ (или некоторые работы не выполняются, но документально оформляются), после вывода в кэш организации ликвидируются. Собственно говоря, на этом он и был в свое время пойман правоохранительными органами.

Теперь Гаман М.Ф. взял под контроль денежные потоки, проходящие через АО «Мосинжпроект» и встал во главе схемы личного обогащения, выстроенную Жуковым С.А.

Гаман М.Ф. действует гораздо умнее и грамотнее предшественника. Связь между Гаманом М.Ф. и организациями, через которые выкачиваются бюджетные деньги вы не найдете: в них не числятся, жены, дети, бабушки, другие родственники и даже друзья. Чтобы избежать субсидиарной ответственности, учредителями и генеральными директорами таких организаций Гаман М.Ф. записывает «мурзилок», связь с которыми невозможно установить.

Недавно стало известно об одной такой организации с загадочным названием «Дары Сварога». Количество подрядных договоров организации «Дары Сварога» после назначения Гамана М.Ф. генеральным директором АО «Мосинжпроект» начало расти в геометрической прогрессии.

Интересен и сам факт перевода Гамана М.Ф. с должности Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества города Москвы на должность генерального директора АО «Мосинжпроект». На первый взгляд это кажется ссылкой, наказанием и серьезным карьерным понижением. Но это только на первый взгляд. По словам источника Rucriminal.info, в курилках мэрии Москвы поговаривают, что тут возможны два варианта: смена источника коррупционного дохода с имущественно-земельных оформлений на более простой строительно-подрядный (АО «Мосинжпроект» сейчас это самый крупный получатель бюджетных средств г. Москвы) или подготовка Гамана М.Ф. к должности одного из руководителей Департамента строительства города Москвы. В любом случае Ефимов В.В. преследует единственную цель - контроль денежных потоков подведомственных ему организаций.

В дальнейших расследованиях мы подробно опишем преступные схемы Гамана М.Ф. с указанием участвующих в них лиц, организаций, способов незаконного обогащения и вывода бюджетных средств, а так же обозначим участие Ефимова В.В. и его друга Ликсутова М.С. в структуре получения дохода из бюджета г. Москвы.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info




VTB money is divided fraternally

How the South Ossetian leadership is mastering Russian budgets

As the VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info learned, an organized criminal group in power has formed in South Ossetia, profiting from the embezzlement of funds allocated by Russia as part of the program for the socio-economic development of the Republic of South Ossetia for 2022-2025. According to sources, the head of government Konstantin Dzhussoyev and President Alan Gagloyev are involved in the theft.



The scheme works as follows: VTB Bank, when allocating financing, requires 10% of its own investments from businessmen. Dzhussoyev receives these funds through controlled firms already involved in the construction of facilities under the investment program. Of each advance allocated by the government, half ends up in the pockets of the organized crime group members. Despite corruption schemes, a number of projects in South Ossetia received VTB approval:

Fruit and vegetable processing plant (OOO SUBIRA AV): Total funding 656 million rubles (own funds 76 million, borrowed 580 million).



Stone mining and processing enterprise (OOO IMPULSE-A): Total investment 544 million rubles (own funds 55 million, borrowed 489 million).



Development of brewing production (OOO Vysokogornaya Kelskaya Brewery): Total funding 280 million rubles (own funds 30 million, borrowed 250 million).



Woodworking plant (OOO Alania-Les): Funding 722 million rubles (own funds 92 million, borrowed 630 million).



Increase in basalt fiber production (OOO Ir Bazalt): Borrowed financing of 1,045,300 thousand rubles.



As the VChK-OGPU found out, the main contractor for the construction of school #2 and kindergarten in Tsarza is OOO Megapolis, owned by Oleg Bosikov, a cousin of Prime Minister Dzhussoev. Oleg's older brother, Vladimir Bosikov, is engaged in the construction of the woodworking plant. The stone processing plant is registered to Dzhussoev's business partner in North Ossetia, Boris Tasoev.



So, the essence of the scam is in the manipulation of the financing of socio-economic development projects and loans from VTB Bank.

Initially, the advance funds from one program are transferred to other projects implemented as part of the development of South Ossetia. These funds are presented to VTB Bank as 10% of the personal contribution of a local businessman, allegedly investing in the construction of the facilities. The bank, seeing the participation of local capital, allocates the rest of the financing.

However, as it turns out, businessmen do not invest their own funds, but use the same VTB loan money.

In addition, construction estimates are inflated. For example, according to Rucriminal.info, if the construction of the canning factory buildings in the village of Pris cost 100 million rubles, then Russian partners were provided with data on 150-200 million rubles. After receiving full financing from the bank, the "investment" funds are returned to the scheme.

As a result, the facilities are built with violations and shortcomings, which dooms them to failure, as has already happened with the projects "Iryston Gardens", "Rastdon" and the "Edis" plant.

An example of blatant abuse is the purchase of equipment for the canning factory in Pris. According to the documents, 200 million rubles were allocated for this, but, according to the source, only 50 million were actually spent. Moreover, even from this amount, a kickback of 3 million rubles was received from the supplier.

Another example: 15 million rubles were allocated for the transportation of boiler equipment from Blagoveshchensk. In fact, a maximum of 750-800 thousand rubles per vehicle was paid for three trips, and 5 million per trip was written off.

Arseny Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info