Скрылся на частном авиа-борту в Испанию

«Племянник» Игоря Сечина, друг Игоря Ротенберга

В городе Санкт-Петербурге проживает серая личность - «бизнесмен» Сечин Сергей Алексеевич. С целью уклонения от ответственности перед правоохранительными органами, налоговой службы, обманутыми заказчиками и подрядчиками, Сечин С.А. повсеместно ссылается на многочисленные связи в Администрации Президента РФ, указывая конкретные фамилии. Сечин С.А. для достижения своих целей иногда представляется племянником руководителя ПАО «НК «Роснефть» Сечина И.И., партнёром Игоря Ротенберга. Подробности – в расследовании Rucriminal.info.

Сергей Сечин




Сечин Сергей контролирует деятельность следующих юридических лиц: ООО «COMP» (ИНН 7813514654), ООО «Управляющая компания производственно-инжиниринговой корпорации СТР» ИНН 7840513730), ООО «СТР ЖД» (ИНН 7719813350), ООО «СТР Инжиниринг», ООО «СТР-Технологии», ООО «СТР Ремсервис» (ИНН 3812123072), ООО «Тисма» ИНН 7801282335), ООО «ВСП-РЕСУРС», ООО «СТР-Дорстрой» (ИНН 7840405439), ООО «СЗСК СПб» (ИНН 7841480573), ООО «ДСК-Утилизация» (ИНН7806536618), ООО «Академия «Клининг-Профи» (ИНН 7805413451), ООО «СТР-Тех» (ИНН 4001010182).



Компании Сечина С.А. (ООО «СТР» (переименована в ООО «Энергостройкомплект») ОГРН 1037843002207, ООО «Академия клининг-профи», ОГРН 5067847559082) оказывали услуги по текущему обслуживанию, ремонту и уборке объектов инфраструктуры ОАО «РЖД».

Компании осуществляют три основных направления бизнеса – проектирование и СМР в теплоэнергетике, ремонт верхних строений путей в метрополитене г. Москвы, содержание путей в РЖД.

Высокая рентабельность (50 и более %) наряду с повсеместным использованием агрессивной налоговой оптимизации позволили Сечину С.А. за период с 2010 по 2014 год сформировать первоначальный капитал при сравнительно небольших оборотах компаний. Основной капитал шел с государственных контрактов РЖД, поставки материалов верхнего строения пути (рельсы, шпалы, железнодорожные скрепления). В фирмах ООО «СТР» и ООО ВСП-РЕСУРС» подделывались сертификаты (деклараций), технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, устройств верхнего строения пути в полном объёме. Под стрелочными переводами частично укладывались старогодние деревянные брусья, при этом согласно представленной исполнительной документаций при строительстве использовались новые деревянные брусья.

По словам источника Rucriminal.info, при выполнениях работ гос. контрактов ООО «СТР» на территории ОАО РЖД использовала сотрудников ПЧ РЖД по договоренности с начальником ПЧ РЖД за определённую плату, при этом фиксировало что работы выполняли сотрудники ООО «СТР». Связи, в ОАО «РЖД»:

Роман Цуканов - начальник дирекций обустройства вокзалов и перронов ОАО «РЖД».

Луценко Лариса Викторовна - заместитель начальника центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД».

Шевцов Евгений Александрович - первый заместитель дирекций инфраструктуры ОАО «РЖД».

С ними лично поддерживает связь Кухарь Д.Г. правая рука Сечина С.А.

В 2015 году к бизнесу Сечина С.А. по текущему обслуживанию и уборке объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» присоединились старшие партнеры, позволившие сохранить долю рынка после смены менеджмента в ОАО «РЖД».

Все упомянутые выше компании находились под операционным контролем Сечина С.А., т.к. генеральными директорами были назначены доверенные сотрудники Сечина С.А. (Кухарь. Д.Г, Липовецкий Л.М., Кальченко С.С., Гоноченко А.В.).

В отношении главного инженера подконтрольной Сечину С.А. компании (мажоритарный участник) ООО «СТР» Косолапова Д.Л. в 2019 году было возбуждено уголовное дело № 11802009711000016 по факту дачи взяток сотрудникам ОАО «РЖД», расследовалось Управлением СК РФ на транспорте по СЗФО, в настоящее время по ст., ст. 291УК РФ( дача взятки),159 УК РФ (мошенничество) передано в районный суд в Псковской области. Фактически денежные средства передавались по указанию Сечина С.А. в качестве «откатов».

ООО «СОМР» выполняет работы для ГУП ТЭК (связь - бывший заместитель ген. директора ГУП ТЭК Калитиевский И.Д., работы ведутся через ООО «СЗСК СПБ» ген. директор. Липовецкий Л.М.), АО «Газпром Теплоэнерго» (ООО «СОМР», связь - ген. директор. Тринога А.М. и подконтрольное лицо Калитиевский И.Д., бывший ген. директор ПАО «ТГК 1» Борвинок А.В.), ГУП «Московский метрополитен», АО «РЖД» (связь обеспечивает участник ООО «СОМР» Букин Ю.Б.). Общая сумма заключённых контрактов на данные фирмы превышает 30 млрд рублей.

В период с 2014 по 2021 года Сечиным С.А. совершены многочисленные покупки недвижимости, дорогостоящих автомобилей. Проведены дорогостоящие праздничные мероприятия с участием знаменитых звезд, несколько раз в году летает арендованным авиа-бортом за границу на отдых.



В декабре 2019 после несогласованного вывода операционных денежных средств из компаний (280 млн. рублей для приобретения Сечиным С.А. недвижимости за рубежом) партнеры разорвали партнерские отношения с Сечиным С.А. В 2019 году участником ООО «СОМР» стал Калитиевский И.Д. «бывший топ-менджер ГУП ТЭК СПб» в размере 25%, по имеющейся информации, после конфликта Сечина С.А. и генеральным директором АО «Газпром Теплоэнерго» Триноги А.М., 23.10.2019 Калитиевский И.Д. вышел из числа участников, продав доли. Возможные причины – возникший конфликт, а также включение в сумму оплаты отступных по деятельности с АО «Газпром Теплоэнерго».

В декабре 2019 года партнерами. была заблокирована попытка вывода денежных средств из ООО «СОМР» в пользу Сечина С.А. в размере 50 млн рублей (в дополнение к ранее выведенным 150 млн рублей) из операционных средств компании, необходимых для выполнения государственных контрактов. В этой связи по инициативе Сечина С.А. партнёрские отношения с другими партнерами были разорваны в декабре 2019 года.

Предпринимаемые в дальнейшем попытки блокировать вывод Сечиным С.А. операционных денежных средств из ООО «СОМР» привели к тому, что Сечин С.А. вынудил партнеров передать свою миноритарную долю в ООО «СОМР» безвозмездно. В декабре 2020 года партнеры окончательно разорвали отношения с Сечиным С.А. по причине рисков, связанных с изъятием денежных средств из компании при неисполненных бюджетных контрактах, изъятии денежных средств, необходимых для выплат поставщикам, сотрудникам и налоговым органам.

Как выяснил Rucriminal.info, в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводились проверки в отношении ООО «СОМР» по факту возможных хищений денежных средств по 2-м контрактам при строительстве котельных для АО «Газпром Теплоэнерго» в г. Тихвин (схема: завышение цены контракта, фактическое исполнение контракта в меньшем объеме, денежные средства после получения от АО «Газпром Теплоэнерго» в короткое время обналичивались на втором уровне через физических лиц). Данный вопрос Сечин так же решил за определённую сумму.

Получение денежный средств на ООО «СОМР» и их дальнейший вывод необходимы Сечину С.А. для покрытия имеющихся долгов и потребностей роскошной жизни с целью создания видимости респектабельного бизнесмена.

По полученной информации, у ООО «СОМР» в период оплаты контрактов имеются расходные операции в крупном размере в пользу юридических лиц, которые далее обналичиваются через физических лиц (приведены Приложении).

Из всех бизнесов в настоящий момент Сечину С.А. приносит большой доход по текущему обслуживанию и уборке объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» ведут компании, находящиеся под его операционным руководством (ООО «СТР Ремсервис», ОГРН 1093850015610) и ООО «СТР ЖД», ОГРН 1127746440117).

Две указанные компании генерируют приблизительно 40 млн. прибыли в месяц, что явно недостаточно для покрытия текущих расходов Сечина С.А. на личное содержание и содержание своих доверенных сотрудников (не менее 50 млн в месяц), долгов перед налоговыми органами (в отношении Гоноченко А.В. ведется уголовное расследование с суммой основного долга 54 млн. рублей, в отношении ООО «СЗСК СПб» и ООО «Академия клининг профи» ведутся выездные налоговые проверки в связи с использованием агрессивной налоговой оптимизации). В отношения ООО «Академия клининг профи» проводилась оперативная проверка отмывании денежных средств РЖД в УЭБиПК МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Но сославшись на партнерство с Игорем Ротенбергом это материал проверки прикрыли. Сумма 100-300 млн.рублей неуплаты НДС.

Игорь Ротенберг




Использование кредитных денежных средств для компаний Сечина С.А. не представляется возможным из-за постоянного изъятия операционных денежных средств незаконными методами, в этой связи единственным способом привлечения денежных средств в размере 50 млн рублей, необходимых для оплаты Сечиным С.А. новогоднего отдыха в отеле Four Seasons Мальдивы в 2021 году, оказался займ в микрофинансовой организации под 45% годовых, что явно свидетельствует о негативном финансовом состоянии бизнеса Сечина С.А.

ООО «СЗСК СПб» ИНН 7841480573 с 2016 года специализируется на укладке и замене шпал в ГУП Московском Метрополитене. Данная компания получила государственных контрактов на сумму 8 млрд рублей. Генеральным директором является Липовецкий Л.М., который подчиняется 100% Сечину С.А. ООО «СЗСК СПб» отравляла на обналичивание денежные средства, 70% от контрактов.

В ходе работы в ГУП Московском Метрополитене Сечин С.А. использует на субподряде фиктивные конторы, которым не выдавались пропуска и не согласовывали допуск работ Руководства ГУП Московского Метрополитена, ООО «Кировская ПЗК» ИНН 4706034802, ООО «АСТОРИЯ» ИНН 7804647721. На данные конторы перечислялись денежные средства «типа» за выполненную работу. В отношения ООО «Кировская ПЗК» расследуется несколько уголовных дел по неуплате НДС в Следственном Комитете города Санкт-Петербурга.

В 08 июля 2021 года в Следственном комитете РФ Центрального административного округа ГСУ возбуждено уголовное дело № 12102450026000040 по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношений ООО «СЗСК СПБ» по смене деревянных шпал в ГУП Московского метрополитена заведомо не отвечающих требованиям качества и безопасности исключающим их последующую эксплуатацию, причинили бюджету РФ материальный ущерб. Сечин С.А. скрылся на частном авиа-борту в Испанию чтоб урегулировать это вопрос дистанционно.

Наибольшие суммы денежных средств, поступавшие на счета с государственных контрактов:

- ООО «СТР» ИНН 7825352140

- ООО «СЗСК СПб» ИНН 7841480573

- ООО «СОМР» ИНН 7813514654

- ООО «Академия Клининг Профи» ИНН 7805413451

◦



Приложение



Выявленные сомнительные расходные перечисления за 2017-2019 годы на организаций ООО «ГУ Строй» ИНН 5261111233, ООО «Строй Перспектива» ИНН 5258134760, ООО «Кировская ПЗК» ИНН 4706034802 в сумму 2 216 115 371,62 рубля. Непосредственно 660 607 622 рубля перечислено в адрес индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые преимущественно зарегистрированы на территории Нижегородской области, Мурманской области. Денежные средства далее по цепочке операций перечислены в адрес организаций ООО «СУММВ РЕЙ ФИНАНС» ИНН 5259101044.

В свою очередь ООО «СУММА РЕЙ ФИНАНС» перечисляет денежные средства в сумме 285 4111 000 рублей в адрес ООО «ТД Бона Фиде» ИНН 5256059450 с назначением платежа « по договору выпуска векселей …..НДС не облагается» и в сумме 132 380 000 рублей в адрес индивидуального предпринимателя Лобочева Александра Рудольфовича ИНН 526210747621 который является учредителем ООО «ТД Бона Фиде»

-15,3 млн рублей перечислено ООО «Легион» ИНН 7805306940 (07.2019-10.2019).

ООО «Легион» денежные средства распределены следующим образом:

- 4,1 млн рублей перечислено ООО «ДСК» ИНН 6732181652 (07.2019-10.2019);

- 3,4 млн рублей перечислено ООО «Мастер» ИНН 7811704314 (07.2019-10.2019).

ООО «ДСК» денежные средства распределены следующим образом:

- 170 тыс. рублей перечислено ООО «Мастер» ИНН 7811704314 (07.2019-08.2019);

- 1 млн рублей перечислено Козлову О.В., 11.02.1987 г.р. ИНН 673202378673 и Ивину Д.А., 18.04.1987 г.р. ИНН (07.2019-09.2019).



· 19 млн рублей перечислено ООО «СЗИС» ИНН 4715031340 (05.2019).

ООО «СЗИС» денежные средства распределены следующим образом:

- 1,1 млн рублей перечислено физическим лицам (05.2019-07.2019).



· 3,2 млн рублей перечислено ООО «ПСБ СПЕЦСТРОЙ» ИНН 7801664430 (08.2019-10.2019).

ООО «ПСБ СПЕЦСТРОЙ» денежные средства распределены следующим образом:

- 1,2 млн рублей перечислено Малаховой Н.А., 16.12.1982 г.р. ИНН 040801356572 и Петрову Т.А., 14.06.2000 ИНН 781602995186 (08.2019-10.2019).



· 7,4 млн рублей перечислено ООО «Максимум» ИНН 5261112879 (09.2017-10.2017).

ООО «Максимум» денежные средства распределены следующим образом:

- 14 млн рублей перечислено ООО «КООП» ИНН 5252041950 (10.2017);

- 43,8 млн рублей перечислено физическим лицам (09.2017-10.2017).



· 6,1 млн рублей перечислено ООО «МАТСТРОЙ» ИНН 7805756681 (12.2019-01.2020).



· 4 млн рублей перечислено ООО «ОЛИМППЛЮС» ИНН 7810629583 (09.2017).



· 160,7 млн рублей перечислено ООО «ВФС Восток» ИНН 5047056255, ЗАО ЛК «Роделен» ИНН 7813379412, ООО «Мерседес-Бенц Файнешнл Сервис Рус» ИНН 7707279342, АО «Сбербанк Лизинг» ИНН 7707009586 (06.2019-10.2019). на покупку дарогостоющих автомобилей.





Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Nikita Belykh was replaced by an experienced criminal

The "nephew of the general" with connections in the FSB turned out to be a repeat offender



The ex-wife of ex-governor Nikita Belykh, convicted of bribes, 35-year-old "socialite" from Rublyovka Ekaterina Belykh (Reifert) married an alleged "lawyer" and "businessman" Pavel Dashevsky a year and a half ago. However, as Rucrimiunal.info found out, the real name of this man is Kuritsyn, he was convicted twice, including for robbery and murder. Now they, with the support of their spouse, pretend to be a relative of the general of the Ministry of Internal Affairs, a person with connections in the FSB, and offer to solve problems for businessmen.

According to the source, “lawyer” Pavel Dashevsky has recently developed a vigorous activity, introduces himself as a lawyer and nephew of the general of the Ministry of Internal Affairs, talking about his connections with the FSB. In fact, he has nothing of the kind. In the colony, he was an activist, for which he was beaten and lost all his front teeth. He served 8 years in a colony. He has no higher education. Except vocational school. The first trip at 18 was a car theft, the second imprisonment for robbing a warehouse as part of a criminal group. There was also the murder of the watchman, but his accomplice took the blame. The verdict is in the database of the Moscow City Court. Dashevsky makes debts everywhere. I learned not to give them away. Is on friendly terms with arbitration managers. Created the site Dolgi.ru. He's bankrupt. He left his ex-wife Oksana Dashevskaya with a debt of almost 12 million rubles.

According to a Rucriminal.info source, Dashevsky (Kuritsyna) is a victim in the case of Elman Pashaev. By the way, he is still sure that Dashevsky is the nephew of the general of the Ministry of Internal Affairs. The fact is that at one time Pashayev beat Dashevsky, because he took money from the family of the raider Svetlana Tverskaya (about 10 million rubles), posing as a lawyer. In return, he promised to solve all her problems. And when Tverskaya found out that she had been deceived, she demanded to return the money. Dashevsky promised to give only half. Then Tverskaya complained to her friend Pashaev. He resolved the issue radically. His people beat Dashevsky. At this time, Dashevsky was the common-law husband of Olga Leibman. Now Tverskaya is suing her over money and deception.

And then Reifert and Dashevsky found each other. Reifert also calls himself a lawyer by vocation. But she does not have a legal education, however, like her husband Pavel Alekseevich. According to Reifert, she graduated from the philosophical Moscow State University, but no one saw the diploma in the eye. She also claims that she was trained as a special agent in the GRU. She's just a master at making legends. She said that she was born in Austria, but only Moscow is listed in the passport. The stepfather of the Chekist turned out to be an airborne force. Never worked anywhere. But she was married for three years to the vice-president of Mail.ru Group, Alexander Kabakov.

This pair is now acting together. They position themselves as respectable people, rent a house on Rublevka for 350 thousand rubles. But at the same time, the servants are not paid. They cheat people. Then they get fired. They promise to give away the cash for a long time, but they don't. This is their usual practice.

Reifert created White News. In August 2019, it covered itself with a copper basin after the announcement of her divorce from Nikita Belykh. At the same time, she threw the journalistic team (8 people) on the salary. She fed me breakfasts for several months, but she still has not paid her salary. Also in 2019, Reifert decided to enrich herself at the expense of her once close friend Zarina Cherginskaya. The latter helped her develop the Okhota restaurant, which closed safely after six months of operation. Naturally, without profit, but with debt. On the closing day of the restaurant, Reifert asked Zarina to pay the salaries to the workers out of her own money. Like, we'll pay off later. Cherginskaya withdrew more than 700 thousand rubles from the credit card. But the calculation never took place. And then Zarina found out that she owed Reifert 4 million rubles by the decision of the Lobnya court. She allegedly borrowed 3 million plus interest. However, Cherginskaya, with the help of lawyers, was able to overturn the decision in absentia and hold a trial in Orenburg, where she was from. In court, it was possible to prove that the signature on the contract was forged. This was confirmed by handwriting examination. Reifert did not appeal the decision. By the way, Cherginskaya wrote a statement to the Investigative Committee to initiate a criminal case.

Yaroslav Mukhtarov

To be continued

Никиту Белых сменил уголовник со стажем

«Племянник генерала» со связями в ФСБ оказался рецидивистом



Бывшая супруга экс-губернатора Никиты Белых, осужденного за взятки, 35-летняя "светская львица" с Рублевки Екатерина Белых (Рейферт) полтора года назад вышла замуж за якобы "юриста" и "бизнесмена" Павла Дашевского. Однако, как выяснил Rucrimiunal.info, настоящая фамилия этого человека Курицын, он был дважды судим, в том числе за грабеж с убийством. Сейчас же они, при поддержке супруги, выдает себя за родственника генерала МВД, человека со связями в ФСБ, и предлагает решать проблемы для бизнесменов.

 

Екатерина Белых (Рейферт)




Как рассказал источник, «юрист» Павел Дашевский в последнее время развил бурную деятельность, представляется юристом и племянником генерала МВД, рассказывая про связи в ФСБ. На самом деле ничего такого у него нет. В колонии он был активистом, за что был бит, и лишился всех передних зубов. Отсидел 8 лет в колонии. У него нет высшего образования. Кроме ПТУ. Первая ходка в 18 лет - угон автомобиля, вторая отсидка за грабеж склада в составе преступной группы. Было ещё убийство сторожа, но вину взял его сообщник. Приговор есть в базе Мосгорсуда. Дашевский везде делает долги. Научился их не отдавать. Дружит с арбитражными управляющими. Создал сайт Долги.ру. Он банкрот. Оставил бывшую жену Оксану Дашевскую с долгом почти 12 млн рублей.

Павел Дашевский




По данным источника Rucriminal.info, Дашевский (Курицына) является потерпевшим по делу Эльмана Пашаева. Тот, кстати, до сих пор уверен, что Дашевский племянник генерала МВД. Дело в том, что в свое время Пашаев избил Дашевского, потому что он взял деньги с семьи рейдерши Светланы Тверской (где-то около 10 млн рублей), представившись адвокатом. Взамен обещал решить все ее проблемы. А когда Тверская узнала, что ее обманули, то потребовала вернуть деньги. Дашевский пообещал отдать только половину. Тогда Тверская пожаловалась знакомому Пашаеву. Тот решил вопрос радикально. Его люди побили Дашевского. В это время Дашевский являлся гражданским мужем Ольги Лейбман. Сейчас Тверская с ней судится из-за денег и обмана.

А потом друг друга нашли Рейферт и Дашевский. Рейферт тоже называет себя юристом по призванию. Но не имеет юридического образования, впрочем, как и ее муж Павел Алексеевич. По словам Рейферт, она закончила философский МГУ, но диплома никто не видел в глаза. Также она утверждает, что ее готовили, как спецагента в ГРУ. Она просто мастерица создавать легенды. Говорила, что родилась в Австрии, но в паспорте значится всего лишь Москва. Отчим чекист оказался ВДВ-шником. Никогда и нигде не работала. Но была замужем три года за вице-президентом Мейл.ру Групп Александром Кабаковым.

Эта пара теперь действует вместе. Позиционируют себя респектабельными людьми, снимают дом на Рублёвке за 350 тысяч рублей. Но при этом не платят прислуге. Обманывают людей. Потом увольняют. Долго обещают отдать кэш, но не отдают. Это их обычная практика.

Рейферт создала СМИ "Вайт ньюс". В августе 2019 году оно накрылась медным тазом после сообщения о ее разводе с Никитой Белых. При этом она кинула журналистский коллектив (8 человек) на зарплату. Кормила завтраками несколько месяцев, но зарплату так и не выплатила до сих пор. Также в 2019 году Рейферт решила обогатиться за счёт своей некогда близкой подруги Зарины Чергинской. Последняя помогала ей развивать ресторан "Охота", который благополучно закрылся через полгода работы. Естественно, без прибыли, но с долгом. В день закрытия ресторана Рейферт попросила Зарину отдать зарплату работникам из своих денег. Мол, потом рассчитаемся. Чергинская сняла с кредитки более 700 тысяч рублей. Но расчет так и не состоялся. А потом Зарина узнала, что должна Рейферт 4 млн рублей по решению суда Лобни. Якобы она заняла в долг 3 млн плюс проценты. Однако Чергинская с помощью адвокатов смогла отменить заочное решение и провести суд в Оренбурге, откуда родом. В суде удалось доказать, что подпись на договоре был поддельной. Это подтвердила почерковедческая экспертиза. Рейферт не стала обжаловать решение. Кстати, Чергинская написала заявление в СК на возбуждение уголовного дела.



Ярослав Мухтаров

Продолжение следует

FSB: Federal Service Bykov

Undercover Criminal Agent of Department K



The Zyuzinsky court of Moscow has appointed for November 3 the first hearing in the case against Maxim Zhukov, a veteran of the Alpha special unit, who eliminated terrorists, covering his children with his body and carried them out of a burning school in Beslan and unconscious hostages from the musical Nord-Ost from Theater Center on Dubrovka. Together with him in the dock Tsapko AND.The. - a veteran of the Ministry of Defense of the Russian Federation, who received many wounds during the establishment of constitutional order in Chechnya and has a huge number of state awards. They were sent to jail at the request of A.Yu. Bykov, who is a great friend of the Directorate of the FSB of the Russian Federation. Rucriminal.info publishes the second part of the investigation about this criminal story.

Alexander Bykov is actually a dear person for his curators - the head of the 8th department of the "K" Department Abdrafikov and his subordinate operative Burov. As a result, Bykov, previously convicted by the Presnensky District Court of the city of Moscow under Part 4 of Article 159 and serving this sentence, received permission to park his car right in the official parking lot of the Federal Security Service of the Russian Federation on Vorovsky Square. As you know, in this parking lot, not all employees of the "office" have the opportunity to park their cars.

Bykov, coming to regular meetings with his influential friends from the "office", left a car with a driver in this parking lot while having dinner in a friendly atmosphere with the head of the 8th department of the "K" Department Abdrafikov and his subordinate Burov.

With such a level of communication, it is not surprising that Bykov submits applications personally to the deputy head of the Service - the head of the "K" 4 department of the FSB Service of Russia I.I. So, on 03.04.2020, to the FSB reception room addressed to Tkachev I.I. .V., Also Solovyan M.S., and Taranenko R.V. and on the same day (this is the speed) I got to the 8th department for verification and consideration, to Colonel Abdrafikov and Captain Burov, and they immediately interrogated Bykov without delay.

What was the statement about?

According to a source of Rucriminal.info, Bykov is engaged in positioning himself as a businessman or banker with great opportunities, working under the "roof" of the Office of K. If he appears as a businessman, he offers people supplies of something. He is paid money for his shell companies, and he cashes them out, but does not deliver the goods. If he introduces himself as a banker, he offers all kinds of assistance with the withdrawal of funds stuck on accounts under 115 FZ, cashing out, etc. When people agree and begin to use his services, then, accordingly, they do not receive money back, since he lets all the funds through his campaigns.

When the deceived clients press Bykov, he goes to Department K, with whose employees he was a participant in various operational experiments.

Around the end of 2018, Bykov A.Yu., positioning himself as an excellent financial specialist and a successful businessman, met with Tsapko I.V. Later Tsapko I.The. introduced Bykov A.Yu. with Solovyan M.G. and Zhukov M.The.

Bykov, referring to his connections, offered his new acquaintances to take part in a profitable financial project, he was allocated a large sum.

According to our interlocutor, due to the expiration of the loan term and the absence of dividends from investments, in the fall of 2019 and in particular on October 29, 2019, in the Goodman restaurant located in Moscow, on Odessa street, house 2, Zhukov M.V ., Tsapko I.V., Solovyan M.G. met with A.Yu. Bykov. and offered him to return the money, while they did not use any violence, they did not express threats, and did not ask other people about it.

This meeting on October 29, 2019 took place at about 6 pm in a crowded place, in the indicated restaurant, in the presence of some bank employees, in which, at that time, A.Yu. Bykov worked. and in the presence of employees of the Goodman restaurant, some of whom were questioned by the investigation and confirmed that there were no conflicts in the restaurant on October 29, 2019.



After this meeting, Zhukov M.V. immediately went home, and Bykov A.Yu., Tsapko I.V., Solovyan M.G. went to Naro-Fominsk to take a steam bath.

In November 2019, Zhukov M.V., Tsapko I.V., Solovyan M.G. decided to contact the police about the fraud by A.Yu. Bykov, which was reported to A.Yu. Bykov. And he hurried to write a statement addressed to Ivan Tkachev.

According to the information available to the editorial office of Rucriminal.info, Bykov attached to the statement of 04/03/2020, in support of the allegedly received from M.V. Zhukov. and Tsapko AND.The. Injuries and threats attached some medical certificate and disk DWD-RW X10200103503.

Such a medical certificate was the so-called milestone epicrisis, an extract from the patient's outpatient card No. 32104/19 about Bykov's appeal on November 22, 2019 to the "GBUZ City Polyclinic No. 3 of the Moscow Health Department" for medical help.

This milestone epicrisis is remarkable in itself as an example of an openly false medical document.

Thus, describing the "terrible" injuries of Bykov, previously convicted for fraud, the unknown compiler of fake medical certificates indicated that Bykov A.Yu. is not sick, but a patient (that is, female!), who is in bed in a forced position on his back, and according to the results of an X-ray (which was done at home by A.Yu. Bykov), A.Yu. Bykov. allegedly received such injuries as "arteriovenous rupture of the thigh." I would like to note that the editors, no matter how hard they tried, did not find such an injury in medical practice.

The operative Burov was obliged to check this extract from the patient's outpatient card No. 32104/19 by conducting ORM and perhaps he did it, but then it turns out he found out and hid that the stage epicrisis was fake, but this did not stop Burov from attaching fake certificates to the material of the pre-investigation check, as evidence of the harm caused by the accused to the health of Bykov, indicating in the report addressed to the deputy head of the Service - the head of department "K" 4 of the FSB Service of Russia II Tkachev. that: "... the presence of signs of crime in the actions of Tsapko, Solovyan, Zhukov, Kostin, Taranenko, Rakovsky ... evidenced by the results ... of the operational-search measures: ..." making inquiries "in the hotel" Villa Granta "and" GBUZ city polyclinic No. 3 health care of Moscow ",

As follows from the above report, the results of the ORM "Inquiry" in the hotel and in the polyclinic of GBUZ No. 3 were issued with a certificate of the ORM.

Indeed, such a certificate of conducting ORM "making inquiries" No. 8 / K / 8-3145 of 04/14/2020 is in the materials of the criminal case.

However, as follows from the text of this certificate, Burov conducted ORM only at the Villa Grande hotel, this certificate does not contain information about ORM in the polyclinic, probably Burov forgot to indicate this, since he knew that the certificates were fake. But in the report to I.I. Tkachev, he indicated that there are results of checking the certificates, realizing that I.I. Tkachev, for one reason or another, will not check the certificate.

According to the information received by sources of Rucriminal.info, Burov knowingly knowing that in the certificate of the ORM "making inquiries" No. Moscow "are absent, in his report addressed to the Deputy Head of the Service - Head of Department" K "4 of the FSB Service of Russia II Tkachev, falsified the results of operational-search activities, which led to the most serious consequences for the accused.

Timofey Grishin

To be continued

ФСБ: Федеральная служба Быкова

Криминальный агент под прикрытием Управления К



Зюзинский суд Москвы назначил на 3 ноября первое слушание по делу в отношении Максима Жукова – ветерана спецподразделения «Альфа», который ликвидировал террористов, закрывая своим телом детей выносил их на руках из горящей школы в Беслане и заложников в бессознательном состоянии с мюзикла Норд-Ост из Театрального центра на Дубровке. Вместе с ним на скамье подсудимых Цапко И.В. - ветеран Министерства Обороны РФ, получившим множество ранений во время установления конституционного порядка в Чечне и имеющий огромное количество государственных наград. Их отправили за решетку по заявлению Быкова А.Ю., который является большим другом Управления К ФСБ РФ. Rucriminal.info публикует вторую часть расследования об этой криминальной истории.

 

Александр Быков




Александр Быков человек фактически родной для своих кураторов - начальника 8 отдела Управления «К» Абдрафикова и его подчиненного оперуполномоченного Бурова. В результате ранее судимый Пресненским районным судом города Москвы по ч.4 ст.159 и отсидевший за это Быков получил разрешение парковать свою автомашину прямо на служебной парковке ФСБ РФ на площади Воровского. Как известно, на данной парковке далеко не все сотрудники «конторы» имеют возможность парковать свои автомобили.

Быков приезжая на постоянные встречи с со своими влиятельными друзьями из «конторы», оставлял на этой парковке автомобиль с водителем, пока обедал в дружественной обстановке с руководителем 8 отдела Управления «К» Абдрафиковым и его подчиненным Буровым.

При таком уровне общения, неудивительно, что Быков подает заявления лично на имя заместителя руководителя Службы – начальника управления «К» 4 Службы ФСБ России Ткачева И.И и этим заявлениям тут же дает ход лично Ткачев. Так, 03.04.2020 г. в приемную ФСБ на имя Ткачева И.И Быковым было подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении ветерана спецподразделения антитеррора «Альфа» Жукова М.В., участника Чеченских войн имеющего множество орденов, офицера разведки ВДВ Цапко И.В., так же Соловьяна М.С., и Тараненко Р.В. и в тот же день (вот эта скорость) попало для проверки и рассмотрения в 8-ой отдел, к полковнику Абдрафикову и капитану Бурову, и те не мешкая сразу Быкова опросили.

О чем было заявление?

По словам источника Rucriminal.info, Быков занимается тем, что позиционирует себя как бизнесмен или банкир с большими возможностями, работающий под «крышей» Управления К. Если представляется как бизнесмен, то предлагает людям поставки чего либо. Ему оплачивают деньги на его подставные компании, и тот их обналичиваниет, но товар не поставляет. Если представляется, как банкир, то предлагает всяческую помощь с выводом средств, застрявших на счетах по 115 ФЗ, обналичивание и т.д. Когда люди договариваются и начинают пользоваться его услугами, то соответственно денег не получают обратно, так как все средства он пускает через свои кампании.

Когда обманутые клиенты прижимают Быкова он идет в Управление К, с сотрудниками которого было участником разных оперативных экспериментов.

Примерно в конце 2018 года Быков А.Ю., позиционируя себя как отличного финансового специалиста и успешного бизнесмена, познакомился с Цапко И.В. Позднее Цапко И.В. познакомил Быкова А.Ю. с Соловьяном М.Г. и Жуковым М.В.

Быков, ссылаясь на свои связи, предложил новым знакомы принять участие в выгодном финансовом проекте, ему выделили крупную сумму.

По словам нашего собеседника, в связи с окончанием срока займов, и отсутствием дивидендов от вложений, осенью 2019 года и в частности 29.10.2019 года, в ресторане «Гудман», расположенном в Москве, на Одесской улице, дом 2, Жуков М.В., Цапко И.В., Соловьян М.Г. встретились с Быковым А.Ю. и предложили тому вернуть деньги, при этом никакого насилия не применяли, угроз также не высказывали, других лиц об этом не просил.

Данная встреча 29.10.2019 года проходила около 18 часов в людном месте, в указанном ресторане, в присутствии некоторых сотрудников банка, в котором, на тот период работал Быков А.Ю. и в присутствии сотрудников ресторана «Гудман», некоторые из которых были следствием допрошены и подтвердили, что 29.10.2019 года в ресторане конфликтов не было.



После данной встречи, Жуков М.В. сразу поехал домой, а Быков А.Ю., Цапко И.В., Соловьян М.Г. поехали в Наро-Фоминск париться в баню.

В ноябре 2019 года, Жуков М.В., Цапко И.В., Соловьян М.Г. решили обратиться в полицию о мошенничестве Быкова А.Ю., о чем и сообщили Быкову А.Ю. А тот поспешил написать заявление на имя Ивана Ткачева.

По имеющейся у редакции Rucriminal.info информации, Быков приложил к заявлению от 03.04.2020 года, в обоснование якобы полученных от Жукова М.В. и Цапко И.В. травм и угроз приложил некую медицинскую справку и диск DWD-RW Х10200103503.

Такой медицинской справкой был так называемый этапный эпикриз, выписка из амбулаторной карты больного № 32104/19 об обращении Быкова 22.11.2019 года в «ГБУЗ городская поликлиника № 3 Департамента здравоохранения г. Москвы» за медицинской помощью.

Этот этапный эпикриз примечателен сам по себе как образец откровенно фальшивого медицинского документа.

Так описывая «страшные» травмы ранее судимого за мошенничество Быкова неизвестный составитель липовых медицинских справок указал, что Быков А.Ю. является не больным, а больной (то есть женского рода!), находящейся в постели в вынужденном положении на спине, и по результатам рентгена (который делался на дому у Быкова А.Ю.), Быков А.Ю. якобы получил такие травмы как «артериовенозный разрыв бедра». Хочется отметить, что редакция, как не старалась - не нашла в медицинской практике подобной травмы.

Оперуполномоченный Буров был обязан проверить данную выписку из амбулаторной карты больного № 32104/19 путем проведения ОРМ и возможно он это сделал, но тогда получается он узнал и скрыл, что этапный эпикриз поддельный, но это не остановило Бурова от того, чтобы приобщить поддельные справки к материалу доследственной проверки, как доказательство причинения обвиняемыми вреда здоровью Быкова, указав в рапорте на имя заместителя руководителя Службы – начальника управления «К» 4 Службы ФСБ России Ткачева И.И. что: «… о наличии в действиях Цапко, Соловьяна, Жукова, Костина, Тараненко, Раковского признаков преступлений … свидетельствуют результаты … проведенных оперативно-розыскных мероприятий: … «наведение справок» в гостинице «Вилла Гранта» и «ГБУЗ городская поликлиника № 3 Департамента здравоохранения г. Москвы»,

Как следует из вышеуказанного рапорта, итоги проведения ОРМ «Наведение справок» в гостинице и в поликлинике ГБУЗ №3 были оформлены справкой о проведении ОРМ.

Действительно, такая справка проведения ОРМ «наведение справок» №8/К/8-3145 от 14.04.2020 года в материалах уголовного дела имеется.

Однако, как следует из текста данной справки, Буров провел ОРМ только в гостинице «Вилла Гранде», сведений о проведении ОРМ в поликлинике в этой справке не содержится, наверное Буров забыл это указать, так как знал, что справки поддельные. Но в рапорте на Ткачева И.И., он указал, что результаты проверки справок есть, понимая что Ткачев И.И., по тем или иным причинам проверять справку не будет.

По сведениям, полученным источников Rucriminal.info, Буров заведомо зная, что в справке проведения ОРМ «наведение справок» №8/К/8-3145 от 14.04.2020 года сведения о проведении ОРМ в «ГБУЗ городская поликлиника № 3 Департамента здравоохранения г. Москвы» отсутствуют, в своем рапорте на имя заместителя руководителя Службы – начальника управления «К» 4 Службы ФСБ России Ткачева И.И., сфальсифицировал результаты оперативно-розыскной деятельности, что привело к самым тяжким последствиям для обвиняемых.





Тимофей Гришин

Продолжение следует