Список сенаторов-арестантов может пополниться

В банке Сергея Бажанова нашли "дыру" в 13 млрд

https://rucriminal.info/ru/material/1616

Список бывших сенаторов, которые стали фигурантами уголовных дел, в ближайшее время может пополниться новой фамилией. Речь идет об экс-сенаторе от Ульяновской области Сергее Бажанове. Как стало известно Rucriminal.info, в подконтрольном ему Международном банке Санкт-Петербурга (МБСП) временная администрация выявила "дыру" в 12,9 млрд рублей. Соответствующее заявление уже подано в правоохранительные органы.

 Сергей Бажанов в 1993 году возглавил Санкт-Петербургский филиал «Инкомбанка», спустя год стал членом правления этого банка, а с 1996 года — вице-президентом. В 1996 году он перешел в «БалтОНЭКСИМ банк», где возглавлял правление банка. Именно этот период жизни стал основополагающим в жизни Бажанова, поскольку того, он сошелся со многими жителями Санкт-Петербурга, позже ставших ведущими политическими деятелями или миллиардерами. В 1999 году Сергей Бажанов создал собственный "Петербургский Лесопромышленный Банк», переименованный в дальнейшем в «Международный банк Санкт-Петербурга». С 2008 по 2013 год он был членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Ульяновской области, а в августе 2013 года вернулся в Международный банк Санкт-Петербурга в качестве президента-председателя совета директоров.

Бажанов периодически пытался «двигать» (весьма неудачно) различные коммерческие проекты. А средства на все это брались из «бездонной бочки» - подконтрольного МБСП. Также деньгами из собственного банка Бажанов активно делился с друзьями, например с питерским предпринимателем Александром Романовым. Некогда он считался чуть ли не самым богатым жителем «северной столицы», миллиардером, с которым все считали за честь дружить. Соседом Романова и одновременно близким приятелем является Сергей Бажанов. Сколько вместе они провернули сомнительных финансовых делишек описывать долго.

В один момент «белая полоса» у Романова закончился. Он вложил все свои миллиарды, а заодно и миллиарды заемных средств, в строительства НПЗ в Новгородской области. Однако, проект оказался провальным, Романов фактически разорился. К этому времени Бажанов выдал ему кредитов из собственного МБСП более чем на 4 млрд рублей. 

В результате финансовая «дыра» в этом банке росла из года в год.  МБСП до поры совсем не переживал о своей судьбе. По словам источников Rucriminal.info, в первую очередь, за счет знакомств Бажанова. Среди его друзей значилась и начальник Северо-Западного главного управления Центробанка Надежда Алексеевна Савинская, которая на своем посту курировала и банковский надзор по СЗФО. Однако, она ушла на пенсию и МБСП лишился мощного прикрытия. Тут то и выяснилась, что Савинская «закрывала глаза» на «дыру» в МБСП. И все начало "сыпаться" у Бажанова. В октябре 2018 года ЦБ РФ отозвал лицензию у МБСП. В апреле 2019 года Мещанский суд Москвы осудил за мошенничество Александра Романова. А теперь временная администрация выявила в МБСП "дыру" почти в 13 млрд и подала заявление в правоохранительные органы.

Источники Rucriminal.info говорят, что Бажанов очень рассчитывает на те самые питерские знакомства из 90-х годов. Однако, есть сомнения, что они станут помогать "сбитому летчику".

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Источник: www.rucriminal.info

«Какая же сука этот Виталий Третьяков»

Павел Бородин кроет матом известного журналистаhttps://rucriminal.info/ru/material/1614

rucriminal.info продолжает знакомить читателя с «прослушками» из архива Бориса Березовского. На этой записи тогдашний управделами президента Павел Бородин звонит, что бы пожаловаться о том, что в «Независимой газете», подконтрольной Березовскому, вышел негативный материал о нем. БАБ возмущается, называет главреда «Независимой» в 90-е, а ныне политолога Виталия Третьякова «сукой». Впрочем, обольщаться не надо. Из других разговоров понятно, что материал опубликован с подачи Березовского и Третьяков просто послушно выполнил указание шефа. Однако, БАБ старается изобразить перед Бородиным свой гнев.  Бородин сетует, что имел неприятный разговор с Черномырдиным после статьи, хотя тот разобрался. Березовский спрашивает, что нужно сделать с «этим пидорасом» (В.Третьяковым). Бородин просит не писать об Управлении Делами и Бородине без разговора с ним. Березовский обещает, говоря, что его подставляют.

Бородин: Да?

Б.: Але!

Бородин: Приветствую, Борис Абрамович.

Б.: Я вас приветствую, Пал Палыч. Я прошу, ради Бога, меня просто не было здесь, и поэтому я не...

Бородин: Ничего, ничего. Вы все время с Премьером, сейчас с Премьером.

Б.: Понятно. (смеется)

Бородин: Я рад за вас.

Б.: Я за вас, Пал Палыч.

Бородин: Борис Абрамович, (Б.: Да) я вот чего вам звоню. Вот есть горячо любимая "Независимая газета"...

Б.: Да.

Бородин: вот, она за меня 25.04, день свадьбы, двадцатилетие моей свадьбы, приложила будь здоров.

Б.: Это Виталий

Бородин: Да.

Б.: Б..., ну какая же сука, ... твою мать.

Бородин: Особняк в тупике.

Б.: Так.

Бородин: Любовь управлять делами президента РФ, к старинным зданиям, может дорого обойтись безопасности страны.

Б.: Подожди, это за какое число?

Бородин: Это 25.04.96 года.

Б.: Послушай, "Независимая газета", 25.04.96.

Бородин: Значит, дело вот в чем, Борис Абрамович, там на 6 странице ...

Б.: Да.

Бородин: Значит, я просто имел очень неприятный разговор, с Черномырдиным, на эту тему, понимаете.

Б.: Так.

Бородин: Значит, ну когда он сам разобрался, он говорит - "фу е..., ну что же б... это пишут", понимаете. Там что-то ему (неразборчиво). Там вопрос такой, в этом особняке, это шикарный особняк 19-го века, работают два р....я, директор и его зам. Там каминный зал в старину, в общем знаете, такая...

Б.: Пал Палыч, ну вы то мне напрасно объясняете, вы не рассказываете про себя, Пал Палыч, я-то как бы вот, что мне нужно сделать с этими п***и, вот скажите, что я должен сделать - я это сделаю.

Бородин: Надо ему сказать, чтоб когда касается дела управления делами или лично меня, он тут пишут, что я такой б***, неуловимый, б***, всемогущий б***, вот, начальник управления делами, значит, всесильный Пал Палыч Бородин, вот, так сказать. Дело в том, что мы с ними как (неразборчиво), с ним, когда он написал, что я на 300 млн. купил мебели, (неразборчиво).

Б.: Пал Палыч, вот скажите пожалуйста, вот что я должен с ними сделать. Вы скажите, я все это...

Бородин: Когда фамилию Бородин он видит, или управление делами, пусть он, так сказать, позвонит предварительно.

Б.: Пал Палыч, как бы, гарантирую вам это, и гарантирую, что, вот по этой статье конкретной, я сейчас посмотрю, и я договорюсь, чтобы любой выход, который вы предложите, а пускай он сам берет этот выход - мы его найдем.

Бородин: Вот вам хоть и Андрей Лозанов... Ну это заказная статья, потому что, значит, это фирма, у нее основные площади, она сдала коммерческому банку. То есть...

Б.: (перебивает) Пал Палыч, не объясняйте, я размажу его по стенке, и в том числе эту заказную...этого человека. Это просто я вам обещаю.

Бородин: Да черт с ними, мы с ним договаривались, года два назад, ну есть фамилия Бородин, попадает там, то се, ну тут вышел...

Б.: Пал Палыч, как бы, обещаю вам на 100%, что я это отработаю.

Бородин: Вот. И они доложили Черномырдину, и он сам так сказать устроил мне разнос, потом, когда сам разобрался, говорит - "еп твою мать, ну что ты не сказал мне раньше", а я откуда знал.

Б.: Пал Палыч, еще раз это повторяю вам - обещаю вам 100% эту ситуацию выяснить и устроить... и сделать все как надо.

Бородин: Ну тут я стараюсь, так сказать, с этим ...

Б.: Пал Палыч, ну не объясняйте мне, ну Пал Палыч, вы мне говорите - я все это сделаю.

Бородин: Ладно, Борис Абрамович...

Б.: Пал Палыч, и еще значит (неразборчиво) сейчас здесь, Бадри беседует, после разговора я вам доложу.

Бородин: Борис Абрамович, ну я прошу (неразборчиво)...

Б.: Пал Палыч, ну не объясняйте, я не могу, просто ...Понимаете, эти с**ки не выполняют то, что я им говорю. Т.е. меня специально подставляют, вот и все. Значит, сейчас я Бадри посадил с ним, он напрямую с ним разговаривает.

Бородин: Ладно, Борис Абрамович.

Б.: Спасибо.

Бородин: Ну всех вам благ.

Б.: Пал Палыч, вам всего наилучшего. Пал Палыч, я обещаю вам, это я отработаю.

Бородин: Есть, договорились.

Б.: Спасибо, счастливо.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Источник: www.rucriminal.info

"Вексельберг послал ночью в мой дом бандитов"

Как глава "Реновы" просил ФСБ РФ посадить Виктора Палия

https://rucriminal.info/ru/material/1609

Председатель совета директоров «Реновы« Виктор Вексельберг рассказал Financial Times о том, как изменилась его жизнь, когда Минфин США в 2018 году ввел против него санкции. Это «первое большое интервью» миллиардера западному изданию c момента их введения, отмечает газета.«Всю свою жизнь я пытался быть человеком мира... Я перевез всю семью в США, — рассказал Вексельберг. — Я никогда бы не смог предсказать, какой будет ситуация, в которой я теперь оказался».Помимо запрета на ведение бизнеса с американцами и изоляцию от американской финансовой системы, Вексельберг столкнулся еще с другой проблемой из-за санкций — он не может приехать к дочери и внуку, живущим в Нью-Йорке, пишет FT.

Миллиардер признает, что до сих пор не понимает, почему против него ввели санкции: «Конечно, я встречался с Путиным. Но многие с ним встречались, причем делали это чаще, и у них было больше тем для обсуждения. Многие говорят мне, что дело в чем-то еще», — рассказал он газете.

Про "что-то еще" в свое время близким знакомым написал Виктор Палий - некогда глава и владелец одного из крупнейших российских нефтедобывающих предприятий «Нижневартовскнефтегаз». Писал письмо Палий почти 10 лет назад, когда отбывал срок в одной из колоний, в которое, по его мнению, оказался при участии Виктора Вексельберга. Письмо оказалось в распоряжении Rucrimunal.info и мы его публикуем почти в полном объеме. 

«О чем бы я хотел вам написать? Слухи обо мне, о которых вы с тревогой сообщили, действительно возникают и распространяются с завидной регулярностью. У меня сложилось твердое убеждение в том, что общественное сознание к чему-то готовят. Возникает резонный вопрос – кому это нужно?

Ответ единственный – тем, кто заказал на меня уголовное дело, послал ночью в мой дом бандитов жечь утюгом и колоть ножами моего сына, бить жену и сноху. Они легко узнаваемы. Сегодня они подают себя социально-ответственной бизнес-элитой, появляясь на экранах телевизоров в окружении первых лиц государства. Для простых и несведущих в политике людей их покупки яиц Фаберже или колоколов для соборов кажутся благодетелью. А это не что иное, как покупка должностей. Центр «Сколково» – тому подтверждение. Теперь все знают, что руководить «российской силиконовой долиной» будет Вексельберг В. Ф., подающий себя как благочестивый джентльмен. Но мало кто знает о том, что этот нувориш обращался с письмом к бывшему директору ФСБ Патрушеву Н. П., в котором просил оказать содействие в моем осуждении. И такая услуга была ФСБ оказана. Копией данного письма, я располагаю...

Это на деньги, заработанные моей семьей за 25 лет в Сибири и отнятые руками наемников из прокуратуры и судов под заказное уголовное дело, я считаю, в том числе, реконструируется аэропорт «Кольцово», возводится жилой район в Екатеринбурге, но выдаются как инвестиционные проекты бизнесмена-благодетеля. Такое сейчас возможно только в России. Олигархи с большой дороги, на экранах телевизора рядом с президентом, это не просто смотрится круто, но и звучит гордо!

Что касается судьбы Богдановича А. А., то ее исход не является для меня неожиданностью. Этот мерзавец «сидел» исключительно на заказных делах, уничтожая заказанных людей. Я ему неоднократно говорил в глаза, писал в заявлениях, что он обязательно этим кончит. Другой судьбы у киллеров не бывает. С много знающими так поступают всегда. Жизнь показала, что я оказался прав.

Кстати, думаю, что вам небезынтересно будет узнать о судьбе и других «участников» решения моей судьбы:

1.      Прокурор Генеральной прокуратуры РФ Дубинский, представлял обвинение в суде. После суда организовал дебош в московском ресторане по сценарию майора Евсюкова. Изгнан из органов прокуратуры.

2.      Адвокат Мамаев, представлявший интересы ТНК. В пьяном дебоше получил пулю в живот от собутыльника.

3.      Заместитель председателя Верховного Суда РФ Карпов, отказавший мне в надзорной жалобе. Через две недели после отказа был изгнан из Верховного Суда РФ за семейное вымогательство взятки у подсудимого. И в этом что-то есть.

4.      Председательствующий в суде, судья Полуян, сразу после оглашения приговора получил пост заместителя председателя суда Ханты-Мансийского автономного округа…

К сожалению, мне неизвестно, кто еще стал жертвой «полуяновского правосудия», однако я не сомневаюсь в том, что рано или поздно вскроется не одно такое дело, закамуфлированное под правосудие, «именем Российской Федерации», за которое придется предстать перед настоящим правосудием. Я этому буду способствовать всячески.

Что касается моего самочувствия, то оно в порядке. Мне нельзя иначе, так как еще многое нужно сделать…

Сочтете возможным, разместите это письмо на своем сайте. Пусть оно будет своего рода ответом для участников обсуждения этой темы, которым я также очень признателен.

Что касается сути уголовного дела, по которому мне устроили фактически публичную казнь, то надеюсь, что в ближайшее время его сфабрикованное содержание станет общеизвестным. До его публикации у судей еще есть шанс на «явку с повинной».

С уважением, Палий. 3.06.2010", - говорится в письме, которое публикует Rucriminal.info.

Продолжение следует

Тимофей Забиякин

Источник: www.rucriminal.info

Воробьев недоволен откровениями о Руссобанке

Теневого владельца банка Вайнштейна могут заткнуть через СИЗО

https://rucriminal.info/ru/material/1608

АСВ закончило инвентаризацию Руссобанка, который связывали родственные отношения с семьей губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В результате была выявлена недостача на сумму около 50 млн рублей. Источники Rucriminal.info полпагают, что эта недостача может оказаться как нельзя кстати для Воробьева и его свата  совладельца «Руссобанка» Павла Типикина. В последнее время на откровенность о деятельности банка потянуло его бывшего члена совета директоров Марка Вайнштейна. И Воробьев с Типикиным с радостью ищут возможность отправить его за решетку.

Марк Вайнштейн "тертый калач". Он много лет крупный игрок на теневом антикварном рынке. Вайнштейн участвует в строительных проектах в Москве. Он же контролировал абсолютно все обнальные потоки, проходившие через Руссобанк, неофициальным совладельцем которого и являлся Вайнштейн. Когда в декабре 2018 года у "Руссобанка" отозвали лицензию, самой большой потерей это стало именно для Вайнштейна. Он лишился канала по обналу. Да и транзит денег бизнесмен осуществлял через Руссобанк. Причем в произошедшем Вайнштейн винит Воробьева и Типикина. По словам источников Rucriminal.info, в результате Вайнштейна потянуло на откровения. Он стал писать в разные инстанции письма об изменениях в банке, произошедших после того, как породнились семьи Воробьева и Типикина: об отношениях с начальником банковского отдела ЦБ РФ Кирилла Черкалином и зампредом ЦБ РФ Дмитрием Тулиным; о том, для каких целей Руссобанку неожиданно значительно увеличили объемы по транзиту средств за рубеж и т.д. Наши источники Rucriminal.info говорят, что откровения Вайнштейна крайне не нравятся Воробьеву и Типикину. А самый надежный путь замолчать Вайнштейна, который наездами из Франции бывает в России, это отправить его в СИЗО. Причем, дело должно быть относительно безопасное для самого банка, чтобы и Типикин под него не попал. Появится ли такое дело на свет, станет ясно в ближайшее время.

Источник rucriminal.info в ЦБ РФ ранее рассказали подробности гибели «Руссобанка». Вплоть до того, как Типикины породнились с Андреем Воробьевым, данное кредитное учреждение был скромным  гешефтом- банк «звезд» с неба не хватал, но и устойчиво стоял на ногах. Получаемые от ЦБ РФ объемы по транзиты денег за границу не нарушались. Однако, у Воробьева, по мнению нашего собеседника, есть свой гешефт. Почти все подмосковные застройщики, особенно те, кто имеет дело с ДДУ, сталкиваются с тем, что у них выявляют существенные нарушения и работа компаний останавливается. Чтобы возобновить ее и избежать неприятностей впредь, надо заключить договора с рядом структур, которые злопыхатели связывают с семьей Воробьева. У этих структур огромные обороты, и непременно «остатки» на гигантские суммы. Как полагает источник rucriminal.info, все эти остатки отправляются заграницу. Схема простая. Структуры кредитуют на эти остатки «однодневки», а те заключают «липовые» договора с иностранным фирмами, в первую очередь офшорными, на поставку оборудования. По этим договорам огромные суммы уходят из России.

Для подобных схем нужен был «свой» банк и после свадьбы Екатерины Воробьевой и Марка Типикина таковым было решено сделать «Руссобанк». Поговаривают, что Павел Типикин долго «упирался», но влиятельному родственнику было сложно отказать. Тем более, тот обещал полное «закрытие глаз» на происходящие со стороны зампреда ЦБ РФ Дмитрия Тулина.

И действительно вскоре через «Руссобанк» в массовом порядке стали «качаться» средства за границу. Установленные ЦБ РФ объемы по транзиту «Руссобанк» превышал аж в пять раз. В основном деньги уходили на нужные счета в Германии и в Швейцарии. По мнению собеседника rucriminal.info в Банке России, весну и часть лета все для «Руссобанка» шло очень хорошо и действительно стараниями Тулина нарушения не замечались.

Однако, ситуация резко поменялась в конце лета- начале осени. У Воробьева оказалось к «Руссобнку» чисто потребительское отношение. Он решил, что данное кредитное учреждение уже выполнило свою миссию и отказался от дорогостоящего прикрытия по линии ЦБ РФ (требоввалось внести 1 млн евро). Взамен, за более скромные цифры, было достигнуто взаимопонимание с АВС о том, что агентство не будет обращаться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении дела по статье 174 УК РФ (легализация преступных доходов).

 Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Источник: www.rucriminal.info

«Борис, на тебя наезд»

Олег Добродеев "шепчет" Березовскому о плохих СМИ и журналистах

https://rucriminal.info/ru/material/1606

Гендиректор ВГТРК Олег Добродеев сейчас считается одним из главных информационных охранителей Кремля. Впрочем, обольщаться кремлевским обитателям не стоит. Олег Добродеев готов служить абсолютно любому, кто дает ему телеканал и крупные суммы денег. И никаких иных принципов отбора «хозяев» у него нет. Характерным примером «прошлой жизни», когда Добродеев был вместе с Гусинским и Березовским, служит запись беседы теледеятеля из архива прослушек Березовского, которыйм публикует Rucriminal.info.. Вторым собеседником является сам БАБ. Во время разговора Добродеев услужливо сообщает Борису Абрамовичу о  «наезде» на него в газете «Деловой Мир». Березовский говорит, что это провокация и такая же статья есть в «Экспресс Газете». Говорят о Кислинской, об ответе военной прокуратуры на запрос ТАССа, об уничтожении документов.

Д: Але?

Б: Але!

Д: Борис?

Б: Да!

Д: Привет, Олег беспокоит тебя…

Б: Але, привет дорогой!

Д: Борис, слушай. Ты знаешь, на тебя сегодня значит наезд в газете «Деловой мир», ты в курсе?

Б: Нет, не в курсе.

Д: Вот значит, я даже не знаю, что это за газета такая….

Б: Да.

Д: Значит, но здесь статья, под заголовком «Опять тот самый Березовский» …

Б: Да.

Д: Где публикуется якобы твоя грин-карта американская.

Б: Ага, ну это не только там, это было опубликовано сегодня в «Экспресс Газете».

Д: Вот.

Б: Ага. Просто, это просто как бы от начала до конца провокация.

Д: Вот просто… ты понимаешь, в чем дело, тут надо уже как бы думать, как конечно отследить ход всех этих вещей.

Б: А что, а что ты предлагаешь сделать?

Д: Я не знаю, ну как бы, ты понимаешь, есть какая-то определенная линия, во всех этих сюжетах и во всех этих утечках.

Б: Ага.

Д: Вот. Сейчас уже как-бы пошел явный перебор, то есть как бы существует некий центр, в России.

Б: Ага.

Д: Откуда целенаправленно все это идет. Вот, и вообще, я как бы… Ну ты смотри, вот эти все статьи. Вчерашнее ты в курсе, как Кислинская дала ТАСС по поводу опровержения главной военной прокуратуре по факту уничтожения документов в Кремле.

Б: Как она дала опровержение, я не знаю…

Д: Ну вчера ТАСС дал Ларисе Кислинской, корреспондент ТАСС, о том, что в главной военной прокуратуре (Б: Ага) заявили, в ответ на запрос ТАССа, что, значит, документы, по факту уничтожения которых было возбуждено дело, были уничтожены не (неразборчиво) Коржаковых в Кремле…

Б: (перебивает) А, понятно.

Д: … а уже после его ухода.

Б: Да.

Д: И поэтому, там было просто сказано, в особо сложном и щекотливом положении оказался глава администрации Чубайс и так далее.

Б: Ага.

Д: То есть просто веером идут эти вещи, и как бы я не знаю, там есть, в конце концов, есть Севастьянов, есть кто-то, поскольку должен всегда (неразборчиво) идут комментировать, потому что они идут веером, и я конечно понимаю, что ситуация – можно ее игнорировать, но мне кажется, уже там дальше игнорировать … (неразборчиво) все.

Б: Ага.

Д: И надо говорить о том, что все это идет от какого-то одного центра.

Б: Давай составим план, вот я сейчас тоже еду к Володе, я сейчас к Палычу еду, ты там или нет?

Д: Нет, я в Останкино всегда.

Б: Хорошо. Олег, спасибо огромное. Значит, я буду думать, ладно?

Д: Хорошо.

Б: Спасибо тебе большое.

Д: Окей.

Б: Але, Але!

Д: Ага?

Б: Ну там еще есть газета «Экспресс Газета», где тоже самое …

Д: Я знаю, да.

Б: Все, спасибо, большое.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Источник: www.rucriminal.info

Дело Внешпромбанка ведет в семью Георгия Бооса

В расследовании хищений на 200 млрд неустановленных лиц избавляют от инкогнитоhttps://rucriminal.info/ru/material/1605

Тверской райсуд Москвы принял решение об аресте бывшего первого вице-президента Внешпромбанка Али Аджина. Ранее он являлся свидетелем по делу о хищении более 113 млрд руб из этого кредитного учреждения. В том числе благодаря именно показаниям Али Аджина экс-президент Внешпромбанка Лариса Маркус получила восемь с половиной лет колонии. Источники Rucriminal.info не исключают, что следующим фигурантом дела станет экс-председатель совета Внешпромбанка Лирина Елена Владимировна. Это бывшая жена и действующий деловой партнер экс-губернатора Калининградской области Георгия Бооса.

Само уголовное дело, фигурантом которого стал банкир, было возбуждено в конце 2018 года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) УК РФ по заявлению обманутых VIP-вкладчиков кредитного учреждения, так и не получивших никакой компенсации после осуждения бывших президента и вице-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус и Екатерины Глушаковой. От хищений средств пострадали десятки клиентов банка на десятки миллиардов рублей, как госструктуры (крупнейшая подведомственная структура российского МИД — ГлавУПДК , Олимпийский комитет России, ФГУП ГНИВЦ Федеральной налоговой службы, «Зарубежнефть», «Роснефть) и церковь (Московская Патриархия), так и частные VIP-персоны - жена министра обороны Сергея Шойгу Ирина, супруга вице-премьера Дмитрия Козака Наталья Квачева и зять главы «Транснефти« Николая Токарева Андрей Болотов, члены семьи руководителя Олимпийского комитета  России (ОКР) Александра Жукова , родственники бывшего посла России на Украине Михаила Зурабова и члена совета директоров «Транснефти» Артура Чилингарова.  Обвинения в хищение средств  предъявлены президенту банка Ларисе Маркус (осуждена на 9 лет) и ее брату Георгию Беджамову (находится в розыске по линии Интерпола). Однако, в материалах расследования сказано, что хищения они совершили совместно с «неустановленными лицами». Одним из таких лиц оказался Али Аджина ранее имевший статус свидетеля. Источники Rucriminal.info говорят, что сейчас оперативники активно интересуются экс-председателем совета банка Еленой Лириной. Несмотря на то, что она является бывшей женой Георгия Бооса, их связывают партнерские отношения в бизнесе. В частности Елена Лирина является владелицей 11,04% акций ЗАО НПСП «Светосервис»- основной структуры холдинга Бооса «БЛ Групп». Совместная дочь Лириной и Бооса Екатерина является «правой рукой» отца. Она занимает должности  первого заместителя генерального директора ООО Управляющая компания «БЛ ГРУПП» и является членом Совета Директоров данной компании. Известно, что Лирина на посту председателя совета банка использовала средства Внешпромбанка на развитие совместного бизнеса  с Георгием Бооса. Более того, по данным Rucriminal.info, «БЛ ГРУПП» и Внешпромбанк использовали одни и те же подставные фирмы для транзакций со средствами. В случае с Внешпромбанком речь идет о хищениях средств клиентов, в случае с «БЛ Групп» о "работе" с госсредствами, получаемыми этой компанией по многочисленным госконтрактам.

Отметим, что Лариса Маркус и Екатерина Глушакова осужденны за хищение из Внешпромбанка более 113,5 млрд руб., в то время как Центробанк обнаружил в нем дыру в размере 140–145 млрд руб . В ходе первого расследования, начатого в декабре 2015 года, МВД установило, что из банка и вовсе могло быть выведено почти 200 млрд руб.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Источник: www.rucriminal.info

Как в интересах ГК МИЦ жгут и выселяют Москву

Что связывает Андрея Рябинского, Петра Бирюкова и "авторитета" Михася

https://rucriminal.info/ru/material/1604

Чем ближе предполагаемая отставка вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, тем тревожнее в его подопечных компаниях. Таковыми источники Rucrimunal.info считают крупного поставщика уборочной техники "Меркатор Холдинг" и крупного застройщика ГК МИЦ. Что примечательно, обе эти структуры тесно связаны с авторитетным бизнесменом из Солнцево Сергеем Михайловым (Михась). "Меркатор" и МИЦ крайне стесняются "родства" с Михайловым, но прячут его крайне неумело.

Источники Rucriminal.info говорят, что окончательно судьба Петра Бирюкова решилась после скандального задержания журналиста Ивана Голунова. Корреспондент как раз занимался расследование небывалого благосостояния вице-мэра и выяснил, что девять пентхаусов в комплексе «Легенды Цветного» приобрели члены семьи Петра Бирюкова, который уже больше десяти лет возглавляет весь комплекс городского хозяйства. Согласно выпискам из Росреестра, четыре квартиры достались его старшей дочери — 46-летней Ирине Бирюковой; две — 41-летнему сыну Александру Бирюкову; еще три — жене Александра, 31-летней Екатерине Бирюковой. Общая площадь пентхаусов, оказавшихся в собственности семьи Бирюковых, — более 1600 квадратных метров (это, например, в два раза больше, чем у магазина «Елисеевский» на Тверской). 

Частично основой благосостояния Бирюкова и его семьи, как полагают источники rucriminal.info, является компания «Меркатор», которая получает из столичного бюджета миллиарды рублей за поставляемую технику. Мэра Сергея Собянина и его заместителя Петра Бирюкова не смущает то, что в материалах ФБР и российского НЦБ Интерпола основной владелец и руководитель «Холдинга Меркатор» Станислав Николаев значится, как один из самых близких сподвижников «авторитета» Семена Могилевича (Дон Симеон). Именно Николаев одно время руководил главной мировой «прачечной» - компанией Arigon.ltd.

Когда Могилевич и Николаев попали в разработку спецслужб ряда стран, они осели в России. Тогда на свет и появился «Меркатор». А одним из совладельцев холдинга одно время был авторитетный бизнесмен из Солнцево, давний друг и партнер Могилевича Сергей Михайлов (Михась). Позже он выбыл из числа официальных хозяев, но на рынке все знают, что Михась по-прежнему имеет контроль над «Меркатором». 

Примерна такая же ситуация с ГК МИЦ Андрея Рябинского и Александра Копылкова. По словам источников rucriminal.info, МИЦ тоже лоббируется Петром Бирюковым. В частности, с его персоной наши собеседники связывают ситуацию в Хорошево-Мневники. Там МИЦ положила "глаз" на огромный участок земли под застройку, но он был занят большим числом гаражей обычных граждан и ангарами автобазы. А потом стали происходить следующие события. Ангары сгорели в результате поджога. А владельцам гаражей крепкие ребята вместе с чиновниками стали делать предложения, от которых невозможно отказаться - подписать соглашение с главой управы на компенсацию в 150 000 рублей и об отказе от своих прав на имущество. При этом как рыночная стоимость одного гаража превышает 1 млн рублей.

Такие методы ГК МИЦ из 90-х годов не удивительны. Рябинский и Копылков уже давно сотрудничают с Михасем.

Осенью 2017 года в СМИ появилась первая информация, что дочь Сергея Михайлова Вера Серегина вместе с Рябинским и Копылковым является совладельцем строительной компании «Новоглаголево-3». Согласно ЕГРЮЛ, Серегина владела 50 процентами фирмы, а ее партнеры — по 25 процентов каждый. В свою очередь Рябинский и Копылков сооснователи «МИЦ-групп». Это крупный застройщик, в нем работает 1,5 тысячи сотрудников, компания строит более 600 тысяч кв. метров жилья. Например, возводит жилой квартал «Татьянин парк», состоящий из 23 зданий, на юго-западе Москвы, неподалеку от Солнцева.

В октябре 2018 года данная тема получила «вторую жизнь», различные ресурсы опять стали рассказывать о «родстве» Рябинского и Копылкова с Михасем. Тут сооснователи «МИЦ-групп» явно застеснялись такой близости. Как выяснил Rucriminal.info, в том же октября 2018 года Рябинский и Копылков вышли из учредителей «Новоглаголево-3», а новым владельцем 50 % ООО стал некто Третьяков Валерий Александрович. Однако, можно предположить, что сделка имела фиктивный характер, а в ООО был введен номинал. Об этом говорит то, что гендиректором «Новоглаголево-3» осталась Коробова Ольга Борисовна, которая является членом совета директоров группы компаний МИЦ.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

А теперь Усатый!

"Политика" финансирует мафиозно-банковский клан

https://rucriminal.info/ru/material/1599

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что решение прокуроров освободить от уголовного преследования лидера Нашей партии Ренато Усатого «вызывает множество вопросов».

«Этим решением прокуроры либо признают, что дело в отношении Ренато Усатого было сфабриковано по политическому заказу, и тогда мы должны знать, кто заказчик, а те, кто выполнил такой заказ, должны подать в отставку и ответить перед законом, либо законность сегодняшнего решения вызывает сомнения. В этом случае ответственные прокуроры также должны отвечать перед законом» — написала Санду в соцсети.

Rucriminal.info поможет немного Майе Санду. В обоих случаях решения принимал один человек - нынешний генпрокурор Молдовы  Эдуард Харунжен. Первый раз по отмашке Владимира Плахотнюка организовал возбуждение на Усатого уголовного дела. А сейчас, прислушался к пожелания кураторов Усатого, к которым прилагались серьезные финансы, дал гарантии, что Ренато по приезду не окажется в СИЗО. Без этих гарантий, как бы кураторы не убеждали Усатого, он возвращаться в Молдову отказывался. Более того, Харунжен согласился, чтобы его подчиненные стали участником небольшого спекткаля. Сначала Усатого задержали на границе. Тут же это раструбили по всем СМИ. Так сказать, страдалец за правду. А вскоре Ренато отпустили.

За что Плахотнюк в свое время обозлился на Усатого? Чтобы объяснить это надо немного углубиться в историю. свою карьеру Усатый начинал с того, что торговал цветами в аэропорту Кишинева. Потом он перебрался в Москву, занимался предпринимательством, тусовался по ночным клубом, где обзаводился связями в бизнес-сообществе. Так продолжалось пока его не познакомили с Андреем Крапивиным – советником главы РЖД Владимира Якунина. По совместительству Крапивин являлся владельцем компаний- крупнейших подрядчиков РЖД, получавших от нее десятки и сотни миллиардов рублей. Младшими партнерами Крапивина являлись Валерий Маркелов и Борис Ушерович. В результате фирмы Усатого тоже были введены во весь этот огромный бизнес на «распиле» железнодорожных денег. В считанные годы Усатый стал миллионером.

Подрядчики РЖД получали от компании сотни миллиардов рублей, значительная часть которых расищалась. Объемы железнодорожных денег постоянно росли, требовались все новые каналы по переправке их на Запад. А самый крупный финансовый канал пролегал как раз через Молдову. В результате Усатого отправили в эту страну, где он начал строить политическую карьеру. Стоит отметить, что поначалу он очень близко сошелся с Владимиром Плахотнюком. Тот разрешал пользоваться своим каналом для прокачки определенных объемов денег "от Усатого и Ко".

На Усатом и его кураторам этого показалось мало. В Молдове Ренато опекал криминальный авторитет Григорий Карамалак (Болгар) в то время тоже очень близкий к Плахотнюку. Болгар тесно связан с солнцевской ОПГ и с другими российскими криминальными кланами. Вместе Усатому и Карамалаку и поручили подготовить заговор для смещения Плахотнюка с трона. Тот узнал об этом и Усатому и Болгару пришлось спешно ретироваться из Молдовы. В Кишиневе на них возбудили кучу уголовных дед, в том числе в отношении Карамалака начали расследование о подготовке покушения на Плахотнюка.

В России Болгар стал вице-президентом Федерации спортивной борьбы РФ. Усатый тоже сначала в Москве России чувствовал себя весьма уверенно, будучи под прикрытием партнеров- в первую очередь Ушеровича и Маркелова. Однако, потом их обвинили в даче взяток Дмитрию Захарченко. Маркелова отправили в СИЗО, Ушерович подался в бега. С обвыском по "делу Захарченко" пришли и к Усатому. Не дожидаясь оперативников и следователей, Ренато сбежал в Мюнхен, где и пребывал последнее время. И тут, как нельзя кстати, волнения в Молдове. И уже Плахотнюк вынужден был покинуть эту страну. Кураторы в срочном порядке стали отправлять своего ставленника Усатого в Кишенев. Отправлял его туда целый клан, из членов которого источники Rucriminal.info выделяют Григория Карамалака, Бориса Ушеровича и теневого банкира № 1 Евгения Двоскина.

О том, какие цели и задачи клан поставил Усатому мы расскажем в ближайшее время.

Продолжение следует

Томаш Вишневский

Источник: www.rucriminal.info