Кровавый Эльбрус

«Серый кардинал» Северной Осетии оставил след с трупным запахом

Водочный магнат Эльбрус Комаев, о котором Rucriminal.info рассказал в связи с расследованием деятельности банды Аслана Гагиева (Джако), оказался одним из «серых кардиналов» Северной Осетии. Источники рассказали, как Комаев строил свою карьеру и оказался на вершине спиртового бизнеса. Оказалось, что этот путь буквально завален трупами. Мы будем в публикациях подробно рассказывать об этом друге Аслана Гагиева и близком приятеле, деловом партнере главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

       

Формально Эльбрус Комаев (на фото обведен желтым) владелец завода «Салют». Однако источники Rucriminal.info говорят, что «Салют» - это не только водочный завод. Это целая фабрика из производств: спиртовой завод, завод шампанского, завод вина, слабоалкогольных напитков, водки и т.д. Без Комаева, имеющего мощную поддержку на федеральном уровне, не решается ни один вопрос в области алкоголя в Северной Осетии. Именно Комаев является алкогольным решалой в Осетии номер один  с 2014 года. «Если кто-то хочет работать по линии алкоголя - должен платить ему процент, иначе либо местные силовики приедут, либо федеральные. В зависимости от крутизны объекта. А может и Росалкоголь забрать лицензию», - рассказал источник.

По его мнению, все успехи Комаева подозрительно связаны с множеством смертей. Вот только небольшой их список.

Серьезную карьеру в водочном бизнесе Комаев начинал с должности коммерческого директора завода «Салют», которым владел влиятельный бизнесмен Олег Гиоев. Последний большую часть времени проводил в Москве, доверившись Комаеву. И тут обнаружил, что завод оказался на грани разорения. Гиоев провел ревизию, показавшую, что львиную долю прибыли похищали. В апреле 2007 года состоялся неприятный разговор между Гиоевы и Комаевым, в ходе которого первый разбил второму голову. А через неделю у подъезда Гиоева взорвался скутер, он погиб. Позже выяснилось, что бомбу заложили киллеры Аслана Гагиева (Джако), с которым Комаев сошелся к тому времени. После гибели Гиоева, «Салют» был обанкрочен и в ходе торгов его купил Комаев. Негласным совладельцем завода стал Джако.  

В ходе расследования подрыва Гиоева, один из членов оперативно-следственной группы плотно занялся Комаевым. Он инициировал проведение допросов Комаева. А потом провел неформальную встречу с Эльбрусом и вскоре после нее загадочно умер.         

Ещё до этого странным образом умер и оценщик Голосной. Причём сразу после торгов, на которых Комаев заполучил завод. Тут надо добавить, что Гагиев профессионально умел обращаться с отравляющими веществами и ядами...

Не менее странным образом пропал и пристав, организовавший торги имущества «Салюта». По окончанию успешной операции в пользу Комаева и Гагиева, пристав уволился,  уехал в Москву, где планировал купить квартиру. И исчез.  

Киллерами Гагиева был убит бывший директор завода «Салют» Вадим Джиоев (на выезде из ресторана «Регах»). У него были амбиции участвовать в торгах по выкупу активов завода «Салют». Он его и строил в своё время вместе с отцом Олега Гиоева. Они были друзья и родственники. 

К этому можно добавить, что оперативники сейчас проверяют интересные сведения. В свое время некий Эльбрус просил Гагиева убить сотрудника центрального аппарата ФСБ РФ С.Л. и начальника отдела МУР Андреева. Этому Эльбрусу показалось, что данные сотрудники слишком близко к нему подобрались. Эльбрус и Джако обсуждали возможность устранения сотрудников с помощью взрыва. К счастью, задуманное они так и не осуществили.

Продолжение следует

Арсений Дронов  

Nginx «заказали» у Group-IB

Кенес Ракишев профинансировал «клиентов» ФБР

Rucriminal.info продолжает рассказывать, как фабриковалось уголовное дело, с помощью которого Nginx пытаются «отжать» у его создателей - Игоря Сысоева и Максима Коновалова. Согласно оказавшимся в нашем распоряжении документам, всей технической работой, необходимой для следователей ГСУ ГУ МВД по Москве, занималась частная Group-IB, чей топ-менеджер Никита Кислицын на днях был вызван в США на допрос по уголовному делу о мошенничестве с использованием электронных устройств. ФБР считает, что Кислицын являлся партнером Евгения Никулина, который обвиняется во взломе американских технологических компаний и хищению личных данных более 100 миллионов человек. Не удивительно, что Кислицын ехать в штаты отказался и в ближайшее время может быть объявлен в розыск. Именно из-за познаний сотрудников Group-IB, за которые Кислицыном интересуется ФБР, эту компанию и решили привлечь к операции по «наезду» на Nginx Максимилиан Гришин, Владимир Тимошин и Кенес Ракишев.

Кенес Ракишев - это казахский олигарх, который по всему миру вкладывает средства верхушки Казахстана, в первую очередь своего старшего товарища Тимура Кулибаева- зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Западные компании и банки, которые желают иметь хорошую репутацию, категорически отказываются сотрудничать с Ракишевым, поскольку полагают, что инвестируемые им средства имеют «грязное» происхождение. В результате олигарху приходится заниматься рейдерскими захватами. Особенно, когда речь идет о таком лакомом куске, как Nginx-российской разработке, ставшей известной по всему миру и стремительно растущей в цене. А документы, которые есть в нашем распоряжении, указывают, что именно Ракишев инициировал уголовное дело, фигурантами которого являются создатели Nginx. По итогам всей работы, Ракишеву обещано, что он получит Nginx.

Максимилиан Гришин и Владимир Тимошин - это сомнительные московские адвокаты, которые числятся сотрудниками украинского адвокатского бюро «Ильяшев и партнеры», и уже давно находятся на контроле российских спецслужб. Максимилиан Гришин в 2011 году позиционировал себя, как один из лидеров белоленточного движения.

Был активным участником событий на Болотной площади. Только вот его товарищи оказались за решеткой, а Гришин после общения с оперативниками неожиданно выпал из числа фигурантов «болотного дела». Более того, он начал стремительную адвокатскую карьеру и оказался под «крылом» старшего товарища Владимира Тимошина.

По словам источников Rucriminal.info, у Тимошина «дела в гору» пошли в конце 2000-х после его участия в рейдерской атаке на крупное предприятие «Красный пролетарий». В ходе захвата предприятия, в ноябре 2009 года на Кипре был до смерти забит его руководитель и владелец Юрий Иванович Кириллов.

Владимир Тимошин, благодаря определенным очень личным отношениям, ногой открывает двери во многие кабинеты ГСУ ГУ МВД по Москве. Именно он договаривался о возбуждении дела, необходимого для захвата Nginx. Поскольку никаких оснований для возбуждения дела не было, его решили «слепить». Еще летом прошлого года Тимошин начал фабриковать необходимые материалы. Максимилиан Гришин по поручению Тимошина занимался составлением фиктивных опросов экс-сотрудников Rambler и т.д. Также адвокаты привлекли к своей работе Group-IB. Его сотрудники работали с сервером, на котором была вся внутренняя переписка Rambler за многие годы, а также «специалисты» Group-IB организовали доступ к личным ящикам создателей Nginx Игоря Сысоева и Максима Коновалова. В частности Group-IB сумело организовать доступ к переписке Сысоева и Коновалова с представителями PwC, IDelyne Group, Greycroft LL.C., Greyeroft Partners II LP., BV Capital VCC , Greenberg, Whitcombe & Takeuchi LLP., Runa Capital I. LP ,GlobTechFund. Вся эта работа щедро финансировалась Кенесом Ракишевым.

Заполучив всю эту переписку, Group-IB под диктовку Тимошина и Гришина исполнило некий анализ «доказательств», в котором Игорь Сысоев, Максим Коновалов, их партнеры обозначены, как «предполагаемые преступники». В результате этот плод творчества Group-IB и адвокатов Ракишева тоже стал одним из материалов, необходимых для возбуждения дела, заказанного Тимошиным в ГСУ ГУ МВД по Москве. Ниже мы приводим этот труд Group-IB.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

Газзаева вызывают в суд по делу банды киллера Джако

Валерий и Эдуард Газзаевы в материалах расследования об ОПГ Аслана Гагиева

В суд по «делу банды Гагиева» вызван Эдуард Газзаев- родной брат   бывшего тренера сборной России по футболу, председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Валерия Газзаева. СКР хотел бы, чтобы в суде на вопросы ответил и сам Валери Газзаев, но у него депутатская неприкосновенность. А еще у Газзаева большие связи, которые позволяют ему, парламентарию, открыто поддерживать арестованного своего друга «вора в законе» Олега Шишканова. В частности, Газзаев просил суд отпустить мафиози под его поручительство. Семья Газзаев и в Москве, и во Владикавказе поддерживала отношения с членами группировки Аслана Гагиева (Джако). По данным Rucriminal.info, братья даже проходят свидетелями по разным эпизодам. Валерий Газзаев – об убийстве семьи банкира Александра Слесарева, а Эдуард Газзаев – по рядку убийств в Северной Осетии, в том числе мэра Владикавказа Виталия Караева.

В распоряжении Rucriminal.info оказался список свидетелей, которых вызывают в суд по делу банды Аслана Гагиева. Среди них под номером 32 идет Газзаев Эдуард Георгиевич. Это родной брат депутата Госдумы Газзаева Валерия Георгиевича. Как следует из документа Эдуард Газзаев вызывается в связи с событиями, описанными в томе 230. Там говорится о ряде заказных покушений и убийств, совершенных в Северной Осетии. В частности, подробно описывается покушение в 2006 году на бизнесмена Аслана Челохсаева. Киллеры Джако открыли по предпринимателю огонь из автомата, но Аслан спрятался в подвале магазина «Удача» во Владикавказе. Покушение на Аслана было связано с попыткой выяснить «заказчика» убийства его брата Андрея и трех его деловых партнеров. Их похитили в Подмосковном Королеве, вывезли на Новорижское шоссе, где расстреляли, а тела сожгли. Исполнили преступление киллеры Джако, а вот заказчик пока не установлен. Также в 230-ом томе  говорится об убийстве снайпером мэра Владикавказа Виталия Караева в ноябре 2008 горда. Об Эдуарде Газзаеве известно немного. Это младший брат Валерий, который проживает в Северной Осетии. Он работал на таможне, занимался бизнесом.

Старший брат, депутат  Валерий Газзаев, в свою очередь фигурирует в 23-ем томе дела, в котором говорится о расстреле в 2005 году теневого банкира Александра Слесарева. Его в 2005 году расстреляли вместе со всей семьей, в том числе 15-летней дочерью Елизаветой, по пути в монастырь в Старом Осколе. Газзаев был единственным человеком, кто был вхож в семью Слесаревых, с кем постоянно общался Слесарев. Но следствию он после преступления помочь не захотел. В результате на поимки преступников ушло больше 10 лет.  Rucriminal.info публикует выдержки из материалов дела:    

«Свидетель Самарин В.В. показал, что с начала 2005 года работал у Слесарева водителем. Поездки совершались ежедневно только по Москве. все время Слесарев проводил какие-то переговоры в различных гостиницах, но с кем там встречался ему (Самарину) неизвестно. О своей работе Слесарев ничего не рассказывал. Если Слесареву поступал какой-то звонок, то он (Самарин) по указанию последнего выходил из салона, а предварительно разговор начинался по поводу нефтепродуктов. Кто-либо посторонний никогда со Слесаревым не ездил. Сам Слесарев садился за руль только когда ездил в г Старый Оскол. К Слесаревым, кроме семьи Газзаевых, никто не приходил. О поездке в Старый Оскол могли знать многие люди, потому что Слесарев никогда не делал из этого секрета.

Кроме этого допрошены Веденеев Д.Е., Жеребятьев С..Е. и Виноградов А.А., которые также работали в доме у Слесарева, которым также неизвестно о деятельности последнего, при этом пояснили, что Слесаревы встречались только с семьей Газзаевых.

Свидетель Газзаев В.Г. показал, что со Слесаревым знаком с 2000 года и с того времени у них сложились дружеские отношения. Их отношения касались только совместного препровождения, деловых отношений не поддерживали, а потому про коммерческую деятельность Слесарева ничего не знает, только знает, что тот занимался банковским бизнесом. Примерно год назад Слесарев рассказал, что у него проблемы в данном бизнесе. С кем поддерживал отношения Слесарев ему (Газзаеву) неизвестно».

Слесарева и его близких расстреляли члены банды Аслана Гагиева, который, как подозревали оперативники, был знаком с Газзаевыми.  Если Эдуарду получится задать об этом вопросе в суде, то Валерий Газзаев прикрыт депутатской неприкосновенностью.

Продолжение следует

Арсений Дронов 

Дерипаска на страже «воров в законе»

Как Тариел Ониани ушел от обвинений в отмывании

В Испании проходит суд над «вором в законом» Тариелом Ониани (Таро).

Изначально он обвинялся в отмывании денег и в руководстве преступным сообществом. Однако, обвинение в отмывании испанцам пришлось снять. Это было условием России при экстрадиции «вора в законе». Почему в РФ так настаивали на снятии обвинений в легализации? Потому что, по данным Rucrimianl.info, в испанских материалах упоминалось, что «отмывочным» каналом «воров в законе» пользовался Олег Дерипаска. И это вовсе неудивительно. Одним из бенефициаров этого канала являлся «законник» Владимир Тюрин (Тюрик)- давний знакомый и деловой партнер Дерипаски.

По версии испанских следователей, за каналом по отмыванию денег стояла целая группа «воров законе», главными из которых являлись Захар Калашов (Шакро Молодой), Тариел Ониани (Таро), Владимир Тюрин (Тюрик). Каждый из них поддерживал тесные отношения с разными олигархами. В частности, Владимир Тюрин был близок с Олегом Дерипаской и активно помогал ему в алюминиевых войнах в Сибири. Как уже рассказывал Rucriminal.info, в свое время Тюрика и Дерипаску познакомил «правая рука» последнего Аркадий Саркисян. Как установили испанцы, с подачи Тюрика через этот канал «отмывала» деньги компания  Vera Metallurgica, которую контролировали Искандер Махмудов и Олег Дерипаска. Vera Metallurgica фактически выполняла роль испанской «дочки» «Уральской горно-металлургическую компании».

         Как раз в период активной деятельности отмывочного канала (2001-2005 года), испанскими и российскими спецслужбами были зафиксированы неоднократные случаи тесного, партнерского общения Дерипаски и Тюрика. Так, в феврале 2003 года Тюрин вместе с Олегом Дерипаской прилетал в Братск на празднование юбилея компании «Русский алюминий», а затем участвовал в собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго». Заодно они обсудили дела. Вскоре после этого, 20 и 21 марта 2003 года, Тюрин принимал участие в представительской «сходке», на которой также присутствовали воры в законе Захар Калашов (Шакро-молодой), Аслан Усоян (Дед Хасан), Виталий Изгилов (Зверь), Тариел Ониани (Таро), Мераб Гогия (Мераб или Мелия), Джамал Хачидзе (Джамал), Вахтанг Кардава (Вахо), Мамука Микеладзе и Армен Арутюнов, криминальные авторитеты и «авторитетные бизнесмены» Константин Манукян и Леон Ланн. На мероприятии Тюрин, по словам источников Rucriminal.info, представлял не только себя, но и отстаивал интересы Дерипаски.  Встреча была приурочена к празднованию дня рождения Калашова и проходила в Аликанте в отеле Montiboli. Сейчас главное обвинение Ониани (в руководстве преступным сообществом) строится именно на его участии в этой сходке. Приговор Ониани вскоре будет вынесен, ему не грозит больше четырех лет. Шакро уже отсидел в Испании за отмывание крупный срок, больше девяти лет. Тюрин объявлен Испанией в международный розыск.  В 2011 году его арестовали в Москве. Тогда же российский паспорт Тюрика был признан не действительным, его собрались экстрадировать в Испанию. Но неожиданно, некие влиятельные силы помогли «вору в законе». Правоохранители отыграли ситуацию назад: вернули Тюрину паспорт гражданина РФ и отказались выдавать его Испании, как россиянина. Когда настала пора выдавать Тариела Ониани, то в России подстраховались и обязали испанцев снять обвинения с «вора в законе2 в отмывании денег.

Мадрид расследовал другое дело об отмывании денег, в котором Дерипаска и Махмудов имели статус обвиняемых. Но Россия (и Дерипаска еще говорит, что не пользуется поддержкой властей?:-))  нашла способ решить эту проблему. Генпрокуратура РФ убедила испанцев передать все тома дела для расследования в Москву, обещая, что Дерипаску и Махмудова накажут по всей строгости закона. Расследование поручили Следственному департаменту МВД РФ, который потом тихонько прикрыл дело в отношении олигархов.         

Ранее источники Rucriminal.info рассказывали, что Дерипаска всегда был близок с Аркадием Саркисяном, выполнявшим функции главы службы безопасности олигарха. « Аркадий Рафикович …ногами открывал двери в кабинеты "Семейных". Именно он свел Олега Владимировича (Дерипаска-Ред) с Тюриком («вор в законе» Владимир Тюрин-Ред.)..Фактически, Сарксиян в "алюминиевой империи" отвечает за спецпроекты. Тюрик - это "торпеды", не более, но и "торпедам" нужна "правоохранительная крыша". Эти вопросы решал Саркисян», - так описывали очевидцы роль Саркисяна при Дерипаске.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Пистолет-пулемет для врага экс-министра

Расстрел в «Хуторке» и Игорь Юсуфов\

Rucriminal.info продолжает рассказывать об обстоятельствах и заказчике убийства замгендиректора ФЛК Андрея Бурлакова. Исполнителем этого преступления был Руслан Юртов – киллера из банды Аслана Гагиева (Джако). А вот, кто дал команду на устранение Бурлакова, оставалось не известным. СКР, сопоставив собранные данные, решил, что «заказчиком» является бывший генеральный директор Финансовой лизинговой компании (ФЛК) Наиль Малютин. Он получил срок за хищения средств ФЛК, отбыв которой отбыл в Австрию. Действительно, был конфликт между Бурлаковым с одной стороны и Малютиным и Асланом Гагиевым - с другой. Последний под фамилией Сергей Морозов являлся одним из руководящих сотрудников ФЛК. Конфликт был из-за неудачного вложения средств в покупку трех верфей: двух- в Германии и верфи «Океан» в Украине.

Малютин не стал дожидаться предъявления обвинений в убийстве Бурлакова, и недавно передал ФСБ аудио и видеозаписи, сделанные в офисе ФЛК. Нередко прямо там и совершала убийства группировка Джако. По славам источников, среди прочих там оказалась запись беседы  Малютина с экс-министром энергетики Игорем Юсуфовым. Юсуфов был основным  инвестором покупки верфей, управлять которыми поручил Бурлакову. Тот не справился, и Юсуфов хотел передать верфи другим менеджерам. Германские верфи экс-министр смог получить под свой контроль, а вот за «Океан» Бурлаков держался очень крепко. В этом ему помогала гражданская супруга бизнесвумен Анна Эткина. В результате Юсуфов в офисе ФЛК попросил Малютина организовать «посадку» этой пары. Ну, а если совсем все будет плохо складываться, то можно решить вопрос и еще более радикально…

А дальше план стал выполняться.  В декабре 2009 года Бурлаков был арестован за хищения средств ФЛК. Но на свободе осталась Эткина, которая не собиралась расставаться с «Океаном». Тогда ее прямо на улице похитили боевики из банды Джако и силой привезли в офис ФЛК. Там Малютин попытался убедить женщину подписать документы, необходимые для перехода «Океана» под контроль Юсуфова. Она отказалась, и тогда ее погрузили во внедорожник и повезли в Подмосковье. Там женщину планировали силой заставить поставить свои автографы, под нужными документами, а потом убить. Спас ее случай. Машину с бандитами и заложницей остановил ДПС, милиционеры видели женщину вместе со спутниками в иномарке. И боссы злоумышленников решили, что после такой «засветки» Анну надо отпустить. А буквально через пару дней за Эткиной пришли оперативники. Ее арестовали по делу об афере с активами ФЛК.

Как рассказали источники Rucriminal.info, когда Бурлаков и Эткина оказались в СИЗО, то Юсуфов уже было взял под контроль «Океан». Даже сменил гендиректора. Но вскоре Бурлаков и Эткина вышли на свободу и отыграли все назад. Впрочем, пара понимала, что долго вести войну с Юсуфовым им будет тяжело. И Бурлаков стал искать мощного союзника. И нашел такового в лице авторитетного питерского бизнесмена Ильи Трабера, более известного, как Антиквар. Тут уже настала очередь начать нервничать Юсуфову. Если бы «Океан» перешел под контроль Антиквара, Юсуфов уже ничего бы сделать не смог.

И тогда был задействован второй, «более радикальный вариант», обсуждавшийся на встреча Юсуфова и Малютина в офисе ФЛК. Соответствующее пожелание Юсуфова было передано Аслану Гагиеву, а тот дал отмашку своему штатному киллеру, сотрудники столичной полиции Руслану Юртову. Тот выследил, когда Бурлаков и Эткина прибыли в ресторан «Хуторок» в Москве, и открыл по ним огонь. Бурлаков скончался от полученных ранений, Эткину спасли врачи.

 Продолжение следует

Захар Белоцерковский           

Аудио и видеоархив кровавого Джако попал ФСБ РФ

Игорь Юсуфов: «Проблему Бурлакова решим радикально»

Бывший генеральный директор Финансовой лизинговой компании (ФЛК) Наиль Малютин передал сотрудникам ФСБ РФ архив видео и аудиозаписей, сделанных в офисе ФЛК. Сделал это Малютин, находясь в Австрии, куда отбыл сразу после освобождения из тюрьмы. По данным Rucriminal.info, сделал это Малютин вынужденно поскольку встал вопрос о предъявлении ему обвинений в организации убийства замгендиректора ФЛК Андрея Бурлакова. Из материалов, переданных Малютиным, как он сам уверяет, однозначно выходит, что инициатором нападения на Бурлакова был бывший министр энергетики Игорь Юсуфов.

По словам источников Rucriminal.info, помимо большого числа аудио-видеозаписей, Малютин передал подробное описание к ним, а также платежки, говорящие о роли Юсуфова в этой истории, Одну из них мы публикуем.

За фирмой Templestowe Trading Corp на схеме как раз и стоит Игорь Юсуфов. История, которая привела к расстрелу Андрея Бурлакова, развивалась следующим образом. В 2008 году в ФЛК узнали о существующем предложении норвежской компании Aker Yards двух верфей в Германии верфи «Океан» в украинском Николаевске. Норвежцы просили 300 млн долларов, потом «подвинулись» до 260 млн. Возможной сделкой заинтересовались Малютин, Бурлаков, еще один замгендиректора ФЛК Евгений Зарицкий и Сергей Морозов. Под этим именем проживал и рулил многими процессами в ФЛК лидер самой кровавой группировки киллеров Аслан Гагиев (Джако).

ФЛК как раз продало облигации, выручка составила 150 млн долларов. Из них 60 млн долларов были переведены Aker Yards в качестве задатка.  На 10 млн долларов в Испании был куплен шикарный особняк по соседству с особняком Геннадия Петрова. Он должен был стать подарком крупному федеральному чиновнику, родом из Санкт-Петербурга. 50 млн долларов поделили Бурлаков, Малютин и Морозов (Гагиев). Причем, Джако взял львиную долю, сославшись на содержание своей банды киллеров.

Дальше начался поиск второго инвестора для заделки по покупки верфей. Этим занимались Малютин и Бурлаков, обладающие обширными связями. Малютин в тот момент являлся «правой рукой» крестного отца Санкт-Петербурга Геннадия Петрова. Именно ему и было предложено поучаствовать в сделке и оплатить оставшуюся сумму. Петрову должно было отойти 70 %, однако, тот и не скрывал, что возьмет контроль над 100 % верфей. Малютин в открытую спорить с Петровым не стал, но вместе с Бурлаковым начал поиск другого инвестора. И такого они нашли в лице бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова. Тот профинансировал сделку. Главное же Юсуфов был согласен, чтобы верфями управлял топ-менеджмент ФЛК. Занимался этим вопросорм Бурлаков и полностью все провалил, немецкие верфи оказались на грани банкротства. Как раз в это время между участниками сделки начали происходить конфликты. Юсуфов сумел отстранить Бурлакова от управление норвежскими верфями. Однако, Бурлаков, благодаря связям, верному менеджменту, сумел сохранить полный контроль над «Океаном» и объявил эту верфь своей. Между Бурлаковым и Юсуфовым начался конфликт. Одновременно конфликт возник между Бурлаковым с одной стороны и Малютиным и Морозовым (Гагиевым)- с другой. Двое последних обвиняли Бурлакова в том, что он убедил их вложить 60 млн долл (вырученные от облигаций) и деньги фактически потеряны, тогда как их можно было поделить между собой.

По словам источника Rucriminal.info, в войне с Бурлаковым, Игорь Юсуфов решил сделать союзником Наиля Малютина. У них состоялась встреча в офисе ФЛК, на которой стороны договорились о сотрудничестве «против Бурлакова». Также Юсуфов предложил радикально решить проблему Бурлакова и его бизнес-партнера Анны Эткиной, которая тоже имела отношение к контролю над «Океаном». Для начала Юсуфов попросил Малютина организовать «посадку» этой пары. Ну, а если совсем все будет плохо складываться, то можно решить вопрос и еще более радикально…о словам нашего собеседника, эта беседа тоже писалась в офисе ФЛК и среди прочих была на днях передана сотрудникам ФСБ РФ.

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

Осваивать деньги «Почты России» будет Стас из доклада ФБР о мафии

Максим Акимов отдал бюджетные средства друзьям из «Меркатора»

Старая дружба может дорого обойтись главе «Почте России» Максиму Акимову, более того, под ударом оказалась и сама государственная компания. Еще будучи заместителем губернатора Калужской области, Акимов наладил особые отношения с компанией «Меркатор-Холдинг» и ее президентом Станиславом Николаевым. Основной сборочный завод «Меркатора» находится в Калужской области и руководство холдинга имеет сильное влияние на местных чиновников. В начале 2020 года Акимов оставил пост заместителя Председателя Правительства РФ и в феврале стал главой «Почты России». Первое же что сделал Акимов на новом месте, это начал отгружать подряды «Меркатору». В частности, это компания будет заниматься  цифровой трансформацией «Почты России». Учитывая, что «Меркатор» занимается поставкой дорожной техники  - очень странное решение. Впрочем, как неоднократно писал Rucriminal.info, «Меркатор» и Николаев всегда умели находить подходы к чиновникам, что уже привлекает внимание силовиков. Тесное сотрудничество с «Меркатором» грозит не только особым контролем со стороны спецслужб, но и другой проблемой. На днях Госдепартамент США объявил об усилении работы по установлению и привлечению к ответственности лиц и компаний, сотрудничающих с разыскиваемыми ФБР людьми или людьми, находящимися под санкциями. А негласным совладельцем «Меркатор холдинг» считается «авторитет» Семен Могилевич. Это давний старший партнер Станислава Николаева. Могилевич разыскивается ФБР, о деятельности его организации в свое время ФБР был подготовлен объемный доклад. Этот локлад оказался в распоряжении Rucriminal.info и мы будем публиковать выдержки из него. В этом докладе говорится и о Станиславе Николаеве, как верном помощнике Могилевича. ФБР выяснило, что центром мафиозной империи Могилевича была компания Аригон, зарегистрированная на Нормандских островах. Аригон имел филиалы по всему миру, а крупнейших из них (тоже с названием Аригон) находился в Венгрии. Руководил этим Аригоном Станислав Николаев. Другим партнером Могилевича в докладе назван лидер солнцевской ОПГ Сергей Михайлов. Он в свое время был официальным совладельцем «Меркатора». И всю эту замечательную кампанию Максим Акимов запустил в «Почту Россиию» и начал отгружать им бюджетные средства.

А пока Rucriminal.info приводит выдержки из доклада ФБР.

В ноябре 1994 года многонациональная рабочая группа по евразийской организованной преступности (ОК) собралась в Москве, Россия, чтобы обсудить угрозу, создаваемую евразийскими преступными организациями. Группа, состоящая из представителей правоохранительных органов России, Германии, Италии и США, выявила пять евразийских преступных группировок с многонациональными операциями, представляющими взаимный следственный интерес. Одной из этих групп является Организация Семена Могилевича, базирующаяся в Будапеште, Венгрия. В нее входит около 250 человек, возглавляет Семен Могилевич, "Сева". Деятельность организации включает незаконный оборот оружия, незаконный оборот ядерных материалов, проституцию, незаконный оборот наркотиков, торговлю драгоценными камнями и отмывание денег. Действует: Центральная Европа, в том числе Прага, Чехия; Вена, Австрия; Москва, Россия, США, Украина, Великобритания, Франция, Словакия и Израиль. Центром финансовой деятельности организации Могилевича является компания Аригон, зарегистрированная на Нормандских островах. «Аригон» активно взаимодействует с Украиной, продавая нефтепродукты, с украинской государственной компанией железных дорог «Укрзализныця». В своих операциях Arigon использует ряд банков, счета которых открыты в Стокгольме, Швеция; Нью-Йорк; Лондон, Великобритания; и Женева, Швейцария. Основными подставными компаниями в США являются FNJ Trade Management Corporation в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и YBM Magnex в Ньютауне, штат Пенсильвания. Организация Могилевича связана с двумя другими крупными группами - Организацией Вячеслава Иванкова и Солнцевской Организацей, а также с евразийскими криминальными деятелями Моней Элсон и Алимжаном Тохтахуновым.

 В 1993 году Семен Могилевич консолидировал свой бизнес через Arigon, инвестируя свои собственные активы и активы других инвесторов. С помощью Виктора Найшуллера он получил 90% доли в фирме Army Co-op (701 миллион форинтов), которая затем была использована для приватизации государственного машиностроительного завода "Дигеп". Эта сделка позволила Могилевичу стать прямым владельцем венгерской военной промышленности. Могилевичу принадлежит мебельная компания в Лондоне, Великобритания, и казино в Москве, Россия. Армейский кооператив Могилевич также владеет «Аригон». Занимается продажей одежды для стран ближнего и дальнего зарубежья, а также получает эксклюзивные права на страхование туристов, путешествующих по Украине. По сообщениям, Могилевич также поддерживает отношения с украинским министром энергетики и энергетическими компаниями. Семен Могилевич является ключевым контактом Солнцевской организации. Его дела совпадают с делами Солнцевской, Сергея Михайлова и Виктора Аверина- руководителей Солнцевской организации. Михайлов и Аверин используют Могилевича для организации финансовых операций. Паспортные записи Семена Могилевича свидетельствуют о поездке в Вену, Австрия; Будапешт, Венгрия; Мюнхен, Германия; Рим, Италия; и Афины, Греция. Могилевич путешествовал под другими именами, в том числе Могилевич, Могилетин и имя Семен. Могилевич ездил в Лос-Анджелес, штат Калифорния, не менее пяти раз в период с мая 1992 года по ноябрь 1994 года, используя временные гостевые визы, выданные в Тель-Авиве, Израиль. Торонто, Онтарио, Канада; Филадельфия, Пенсильвания; Майами, Флорида; и обратно в Филадельфию в период с 1 декабря 1995 года по 7 декабря 1995 года. 1996 год, чтобы встретиться с человеком, которого идентифицировали как «Саша Резаный, у которого были обширные шрамы на лице в результате драки на ножах. "Саша Резаный" может быть идентичен Александру Рудавскому…

Вахтанг Шалвович Убирия

 Вахтанг Убирия - высокопоставленный чиновник в Укрзализныце, Государственной железнодорожной администрации Украины. Убирия и Семен Могилевич были знакомы около 20 лет и занимаются вымогательством, мошенничеством и незаконными валютными операциями на Украине, включая Киев, Одессу, Донецк и Луцк. Убирия имеет судимость за взяточничество на Украине. Ubiriya является основным контактным лицом для компании Arigon, Ltd. Осуществляет продажу нефтепродуктов из России в Укрзализныцу. Ubiriya владеет фирмой «Вахтадир» в Киеве и, как сообщается, является генеральным директором ООО «Аригон», также в Киеве. Вахтанг Убирия отправился в Соединенные Штаты, чтобы заняться нефтяными и газовыми сделками, но Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает, что он посетил Соединенные Штаты, чтобы увидеть давнего знакомого Могилевича, а также «Моню». «Моня» описывается как уроженец Киева и лидер криминального клана в Бруклине, Нью-Йорк, и считается, что это Моня Элсон.

Убирия также встретился с известным лидером "Мафии" Александром Владимировичем Рудавским, он же Резани (Слэш), в Филадельфии, штат Пенсильвания. (См. USIC сообщил, что Вахтанг Убирия является заместителем начальника по закупке топлива для Укрзализныцы. На фотографии изображена Убирия на мероприятии по сбору средств Республиканской партией в Далласе, штат Техас, в марте 1994 года.)

 Станислав Николаев, он же Стас

Станислав Николаев, вице-президент по продажам и он, как полагают, был бывшим маркетологом YBM Magnex, президентом Arigon, Ltd. в Венгрии.

Владимир Аронович Вулицкий

Владимир Вулицкий несколько раз арестовывался на Украине за подделку, в том числе за изготовление фальшивой валюты США.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Кадыров: «Мы с Ракишевым друзья и братья»

Казахский олигарх застеснялся дружбы с главой Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров удалил в соцсетях все поздравительные послания своему другу и деловому партнеру казахскому олигарху Кенесу Ракишеву. Произошло это после того, как власти США объявили об усилении мер в отношении лиц, имеющих финансовые отношения с Кадыровым. А Ракишев, безусловно, относится к таким персонам.      

В ответе представителя Госдепартамента на запрос двух членов палаты представителей Конгресса США говорится, что в ведомстве отслеживают «растущие связи» Кадырова, как во всем мире, так и в ОАЭ и в других ближневосточных государствах. Госдепартамент заявил, что «продолжит сбор данных о характере предпринимательской деятельности политика и его окружения за пределами России». США внесли Рамзана Кадырова в свой санкционный список в 2017 году на основании так называемого закона Магнитского, который позволяет американским властям вводить персональные ограничения в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

По словам истоxников Rucriminal.info, заявление Госдепартамента о сборе данных о лицах, имеющих отношения, в том числе финансовые, с Кадыровым, вызвало панику у Кенесав Ракшева. Он первый, кто должен попасть под контроль Госдепа и тоже попасть под санкции. Источник называют именно Ракишева человеком, продвигающим интересы друга Кадырова в Англии. Ранее он продвигал интересы Кадырова в Казахстане. На этих фото Кадыров и Нурсултан Назарбаев; Ракишев, Кадыров и бывший директор ФСБ РФ, глава Совбеза Николай Патрушев.

Это только часть проблем Рактишева. Как рассказывал Rucrininal.info, выяснилась тесная связь Ракишева с другим участником «списка Магнитского» следователем МВД РФ Николаем Будило. Неформальное общение с ним Ракишев ведет через своего адвоката Владимира Тимошина. Вместе с Тимошиным Ракишев оказался участником истории с попыткой захвата через уголовное дело Nginx , что вызвало большой международный скандал. Мы публиковали соответствующие документы.  Тимошин, кстати, в свое время «засветился» в истории с хищением денег, уплаченных структурам Уильяма Браудера в бюджет РФ. Тимошин «поработал» с документами фирмы «Дальняя степь», задействованных в гигантской афере. Разоблачивший ее юрист Сергей Магнитский погиб в тюрьме. Дело, по которому арестовали Магнитского, вел Следственный департамент МВД РФ. Входивший в оперативно-следственную группу Николай Будило – близкий друг Тимошина- внесен в «список Магнитского».

Rucriminal.info решил восстановить удаленные поздравления Рамзана Кадырова его близкому другу и «брату» Кенесу Ркишеву.         

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram поздравил казахстанского олигарха Кенеса Ракишева с днем рождения. "Сегодня день рождения моего дорогого БРАТА Кенеса Ракишева! Мы многие годы являемся настоящими друзьями и братьями. И наша дружба не имеет никакого отношения к должностям и материальному положению. Я работал первым вице-премьером, когда мы впервые встретились. Я убедился, что Кенес Хамитович порядочный, глубоко верующий человек. Он много помогает нашему народу, часто бывает у меня в гостях, всегда делит со мной любые радости и невзгоды. Его хорошо знают и уважают в Чечне. В народе моего БРАТА называют князем. За благотворительную деятельность и значительный вклад в укрепление дружбы между Казахстаном и ЧР Кенес Ракишев награжден орденом Кадырова. Это настоящий сын своего народа, патриот Казахстана. Приятно, что он во всем поддерживает Президента Казахстана, друга чеченского народа Нурсултана Назарбаева. Кенеса Хамитовича связывают тесные узы дружбы с видными политиками мира. Это способствует успешному решению и международных задач. Дорогой мой брат! Желаю тебе вечной молодости, здоровья, благополучия. Желаю процветания братскому Казахстану!" - написал он.

«Ассаламу алайкум! Сегодня день рождения моего дорогого брата Кенеса Ракишева! Мы многие годы являемся настоящими друзьями и братьями. И наша дружба не имеет никакого отношения к должностям и материальному положению. Я работал первым вице-премьером, когда мы впервые встретились. Я убедился, что Кенес Хамитович порядочный, глубоко верующий человек", - написал на своей странице в Facebook глава Чечни.

Кадыров отметил, что Кенес РАКИШЕВ оказывает благотворительную помощь чеченскому народу, и объяснил, за что казахстанского бизнесмена любят в Чечне.

"Он много помогает нашему народу, часто бывает у меня в гостях, всегда делит со мной любые радости и невзгоды. Его хорошо знают и уважают в Чечне. В народе моего БРАТА называют князем. За благотворительную деятельность и значительный вклад в укрепление дружбы между Казахстаном и ЧР Кенес Ракишев награждён орденом Кадырова. Это настоящий сын своего народа, патриот Казахстана. Приятно, что он во всём поддерживает Президента Казахстана, друга чеченского народа Нурсултана Назарбаева", - подчеркнул чеченский лидер в своем поздравительном сообщении.

Кадыров называет Ракишева братом и высоко ценит отношения с ним.

"Кенеса Хамитовича связывают тесные узы дружбы с видными политиками мира. Это способствует успешному решению и международных задач. Дорогой мой брат! Желаю тебе вечной молодости, здоровья, благополучия. Желаю процветания братскому Казахстану!" – заключил Кадыров.

Продолжение следует

Алексей Ермаков