Estate in Nice for the family circle of Governor Drozdenko

The head of the Leningrad region and his wallet became related by sons-in-law



Colleagues from the editorial office of the telegram channel “Fox Basilio” told how new houses built by the Euroinvest holding of St. Petersburg multibillionaire Andrei Berezin, famous for his love of life in Europe and the systematic destruction of Russian strategic enterprises, are cracking and drowning in the sewer. Ruriminal.info should not be surprised - Berezin has been firmly in business since the very beginning of the gangster 90s, and does not see the point in building something in Russia for centuries - his family and relatives have long been aiming to move to Europe and the UAE. For example, before the start of the pandemic, only in 2019 and only on direct flights from St. Petersburg, Berezin flew to azure Nice at least 25 times - there the oligarch has his own estate not far from the house of his great friend, Governor of the Leningrad Region, Alexander Drozdenko.



Today we will tell you a little about just some of Berezin’s Russian partners. Among them there are quite understandable businessmen, like the owner of the Senator business center chain Andrei Fomenko, the owner of the Tellus business real estate agency Nikolai Nepovinnykh, or the beneficiaries of the O’Key retail chain Dmitry Troitsky and Boris Volchek. All these are official multi-billionaires and we are talking about the visible part of the iceberg.

But deeper, something else is revealed. Since 2007, Berezin has been doing business with the now, perhaps, legendary disgraced security oligarch Dmitry Mikhalchenko, who has been in jail since 2016 for embezzling billions of dollars in the construction of FSO facilities. Their joint construction business was liquidated a year and a half after Mikhalchenko’s arrest. You can find among Berezin’s partners the billionaire Vladimir Rybalchenko, who for 10 years led the construction of the ring road in the Leningrad region and cut through these huge budgets with impunity. Another example is Alexander Usov, a beneficiary of the activities of the Orion+ road construction company, who received multi-billion dollar contracts due to his proximity to the family of the famous ex-Minister of Defense Anatoly Serdyukov. Well, as you know, in St. Petersburg it is difficult to conduct large shadow affairs without Vladimir Golubev aka Barmaley. It was with his own son Maxim Zhukov that until the fall of 2021, Berezin ran a multi-billion dollar laundering business behind the screen of an audit company.

In the end, journalists regularly write about the family friendship of Berezin and the corrupt governor of the Leningrad region Drozdenko, which, according to them, is impossible to prove. Dear friends, it’s easier than steamed turnips! Berezin’s son-in-law is called Andrey Rusinov and he has several joint businesses with Drozdenko’s son-in-law Richard Baptiste Jean-Francois.

Joseph Trostinsky

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Поместье в Ницце для семейного круга губернатора Дрозденко

Глава Ленобласти и его кошелек «породнились» зятьями.



Коллеги из редакции телеграм-канала «Лиса Басилио» рассказали, как трескаются и тонут в канализации новые дома, построенные холдингом «Евроинвест» петербургского мультимиллиардера Андрея Березина, прославившегося любовью к жизни в Европе и систематическим разрушением российских стратегических предприятий. Ruriminal.info удивляться не приходится – Березин крепко ведет дела с самого начала бандитских 90-х, а строить что-то в России на века не видит смысла – его семья и близкие давно нацелены на переезд в Европу и ОАЭ. Для примера, до начала пандемии только в 2019 году и только прямыми авиарейсами из Петербурга Березин слетал в лазурную Ниццу не менее 25 раз – там у олигарха есть собственное поместье неподалеку от дома его большого друга губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.



Андрей Березин




Сегодня мы расскажем немного о лишь некоторых российских партнерах Березина. Среди них есть вполне себе понятные коммерсанты, вроде владельца сети бизнес-центров «Сенатор» Андрея Фоменко, собственника агентства бизнес-недвижимости Tellus Николая Неповинных или бенефициаров ритейл сети «О’Кей» Дмитрия Троицкого и Бориса Волчека. Все это официальные мультимиллиардеры и речь идет о видимой части айсберга.

А вот поглубже открывается иное. Еще с 2007 года Березин вел дела с уже, пожалуй, легендарным опальным силовым олигархом Дмитрием Михальченко, который с 2016 года находился в СИЗО за миллиардные хищения на строительстве объектов ФСО. Их совместный строительный бизнес был ликвидирован через полтора года после ареста Михальченко. Можно найти среди партнеров Березина миллиардера Владимира Рыбальченко, что 10 лет руководил строительством КАД в Ленобласти и безнаказанно пилил эти огромные бюджеты. Еще один образец – Александр Усов, бенефициар от деятельности дорожно-строительной компании «Орион+», получавший многомиллиардные контракты благодаря близости к семье знаменитого экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Ну и, как известно, в Петербурге сложно вести большие теневые дела без Владимира Голубева aka Бармалей. Именно с его родным сыном Максимом Жуковым до осени 2021 года Березин вел многомиллиардный отмывочный бизнес за ширмой аудиторской компании.

В финале – журналисты регулярно пишут о семейной дружбе Березина и коррумпированного губернатора Ленобласти Дрозденко, которую, по их словам, невозможно доказать. Дорогие друзья, это проще пареной репы! Зятя Березина зовут Андрей Русинов и он имеет сразу несколько совместных бизнесов с зятем Дрозденко Ришаром Баптистом Жан-Франкуа.

Иосиф Тростинский

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

FSB imprisoned Shaman's 73-year-old mother

How the Poronkin family of security officers “ruled” the security forces

The person who is now being most hunted by the St. Petersburg FSB Directorate and the Directorate M of the FSB of the Russian Federation is Shaman. No, this is not the Z-singer or the shaman Gabyshev. We are talking about Shaman Alexander Vitalievich. At first, the FB officers tried to force him to participate in operational experiments - he went and offered bribes under their control. But they received a categorical refusal. Then they wanted to obtain testimony from him (in the status of an accused) against St. Petersburg Economic Security and Inspectorate employee Igor Leonenko, the son of the Deputy Chairman of the Investigative Committee Elena Leonenko, as well as testimony against the Chairman of the Kolpinsky District Court of St. Petersburg Nikulin and a large group of other persons. Directorate M of the FSB claims that Shaman previously gave them bribes. The shaman was forced to leave the Russian Federation and spoke about illegal actions on the VChK-OGPU telegram channel. His speech began like this: “I, Shaman Alexander Vitalievich, am a citizen of the Russian Federation, who have never been an official in my life. Due to a personal conflict, since 2019, a number of employees of the M Department of the FSB of the Russian Federation (Ivan Tekutyev) and the M Department of the FSB Directorate for St. Petersburg and Leningrad Region (Gimadiev Alexander, Zhuchik Sergey) have been trying to illegally initiate a criminal case against me since 2019. Due to the peculiarities of the internal structure of the FSB and the rotation of personnel, I do not understand who could protect me from the above-mentioned corrupt officials in the FSB, since they are part of a group of people who also work in the FSB Internal Security Service (Mikhail Tarakanov). De facto, both of these departments (M and the FSB Internal Security Service) control the appointment of judges through the APS; one of the departments of the FSB M Department is responsible for monitoring corruption and participates in approvals for appointments in the prosecutor’s office. Please explain which agency can protect me from illegal actions of the FSB Department?”



As a result, Shaman earned himself high-ranking enemies with shoulder straps of FSB and Investigative Committee officers who have no honor or conscience. Since they could not reach Shaman himself, they fabricated a case against his 73-year-old mother, who was sent to a pre-trial detention center by decision of the Lefortovo court. The accusations are funny - the disclosure of personal information about Gimadiev, which was brought by her son. Moreover, there is a woman there, who once again recall 73 YEARS OLD. Yes, it has nothing to do with it. She was simply in the Russian Federation, and her son was unavailable. Do they put old people in prison on such charges? Of course not. But this is a personal grievance of the security officers.

As a result, Shaman prepared a new appeal, which was published by the Cheka-OGPU. This is Shaman’s official apology to the head of department M of the FSB Directorate for St. Petersburg and Leningrad Region, Colonel Alexander Gimadiev and the first deputy head of the Investigative Committee of the Russian Federation, Eduard Kaburneev.

In short. The shaman apologizes that because of his “shameful” actions (the fact that he told the truth), the ICR and FSB apparatus had to distract over 70 employees (13 investigators, 6 experts from the ECC of the ICR, about 30 employees of the Ministry of Internal Affairs in support and over 20 witnesses) law enforcement agencies to detain his mother, a 73-year-old pensioner, with the aim of taking her to Moscow and placing her in a pre-trial detention center. Further without comments! She's been on the bunk for more than a month now for... a moderate offense.

As a source told Rucriminal.info, the intricacies are such that the people making decisions on Shaman in the Investigative Committee - almost all of them went through the control of Evgeny Poronkin when making appointments. A source from the Cheka-OGPU said that the curator of the Prosecutor General’s Office from the FSB of the Russian Federation, an employee of the Directorate M, Evgeniy Poronkin, was fired. It was he who at one time led the operations to detain the former head of the Investigative Committee for the Volgograd Region, assistant to the Chairman of the Investigative Committee, General Mikhail Muzraev, developed the story of receiving a bribe by Investigative Committee employees Maksimenko, Lamonov, Drymanov, and developed Investigative Committee investigator Ruslan Miniakhmetov.



Poronkin was promised a great future in the FSB of the Russian Federation, but after the story with Miniakhmetov, he was “stuck” in Directorate M, as the curator of the Prosecutor General’s Office. According to the source, an attempt to “stimulate” Poronkin’s career growth even led to his resignation with a “wolf ticket.” The director of the FSB of the Russian Federation, Alexander Bortnikov, received a call from the Administration of the Russian Federation with a hint that Poronkin had “stayed too long” in his position and deserved more. However, the reaction was completely opposite. According to Bortnikov’s decision, Poronkin was fired with the wording “for discrediting the service” - there were more than enough reasons for this.

According to the source of Rucriminal.info, it is the chain of ICR investigators Zasimov-Goryachev and the senior ICR officers Kolesnikov and Kaburneev standing above them who are the constant contacts of the FSB officers of the Russian Federation Poronkin and Tarakanov. However, perhaps these are trivial work issues. On the other hand, why then only they from the central apparatus of the Investigative Committee most often communicated with Poronkin is an open question.



“Poronkin was generally a high-status person in the FSB and few doubt that he will be able to recover or at least get into the APS. Well, look at his father - he served in the KGB for a long time, then worked at Fininvest Bank as a security guard. Fininvest Bank is the story of how to steal several billions and get away with a suspended sentence. Now having given Let's guess thanks to whom Valentin Landgraf (Chairman of the Board of Directors of Fininvest Bank - ED.) received a suspended sentence for multibillion-dollar theft? Who supervises our courts, and who, after the Rochdelskaya case, was at the height of his career? By the way, who was in charge of the Rochdelskaya case at the FSB,” says the Rucriminal.info source.

To be continued

Alexey Ermakov

Source: www.rucriminal.info

ФСБ посадила 73-летнею мать Шамана

Как семья чекистов Поронькиных «рулила» силовиками

Человек, за которым сейчас более всего охотится питерское УФСБ и Управление М ФСБ РФ -это Шаман. Нет, это не Z-певец и не шаман Габышев. Речь о Шамане Александре Витальевиче. Сначала фбшники пытались заставить его участвовать в оперативных экспериментах- ходит и пол их контролем предлагать взятки. Но получили категорический отказ. Тогда от него (в статусе обвиняемого) захотели получить показания на сотрудника УЭБиПК СПб Игоря Леоненко - сына заместителя председателя СКР Елены Леоненко, а также показания на председателя Колпинского районного суда СПб Никулина и большую группу других лиц. Управление М ФСБ уверяет, будто Шаман ранее давал им взятки. Шаман вынужден был покинуть РФ и в телеграм-канале ВЧК-ОГПУ рассказал о противоправных действиях. Его выступление начиналось так: «Я, Шаман Александр Витальевич, гражданин РФ, никогда в своей жизни не являвшийся должностным лицом. Из-за личного конфликта с 2019 года против меня пытаются незаконно возбудить уголовное дело ряд сотрудников управления М ФСБ РФ (Текутьев Иван) и отдела М УФСБ по СПб и ЛО (Гимадиев Александр, Жучик Сергей). Из-за особенностей внутренней структуры ФСБ и ротации кадров я не понимаю, кто бы мог защитить меня от вышеуказанных коррупционеров в ФСБ, так как они входят в группу людей, которые в том числе работают и в УСБ ФСБ (Тараканов Михаил). Де-факто оба эти управления (М и УСБ ФСБ) контролируют через АПС назначение судей, один из отделов управления М ФСБ занимается контролем на предмет коррупции и участвует в согласованиях при назначениях в прокуратуре. Прошу объяснить, какое ведомство может защитить меня от незаконных действий управления М ФСБ?».


Александр Шаман




В результате Шаман заработал себя высокопоставленных врагов с погонами сотрудников ФСБ и СКР, у которых нет чести и совести. Поскольку до самого Шамана дотянуться не смогли, они сфабриковали дело в отношении его 73-летней матери, которая решением Лефортовского суда была отправлено в СИЗО. Обвинения смешные – разглашение личной информации о Гимадиеве, которую привел ее сын. Причем туда женщина, которое еще раз напомним 73 ГОДА. Да, не причем. Просто она была в РФ, а ее сын недоступен. Сажают стариков по таким обвинениям в тюрьму? Конечно, нет. Но тут личная обида чекистов.

В результате Шаман подготовил новое обращение, которое опубликовал ВЧК-ОГПУ. Это официальное извинение Шамана перед начальником отдела М УФСБ по СПб и ЛО полковником Александром Гимадиевым и первым заместителем руководителя СКР РФ Эдуардом Кабурнеевым.

Если коротко. Шаман приносит извинения, что из-за его "постыдных" действий (то, что он рассказал правду) аппарату СКР и ФСБ пришлось отвлекать свыше 70 сотрудников (13 следователей, 6 экспертов ЭКЦ СКР, около 30 сотрудников МВД в поддержку и свыше 20 понятых) правоохранительных органов для задержания его матери – 73-летней пенсионерки с целью доставки её в Москву и помещение в следственный изолятор. Дальнейшее без комментариев! Она уже более месяца на нарах за... статью средней тяжести.

Как рассказал источник Rucriminal.info, хитросплетения такие, что принимающие по Шаману решения люди в СКР - почти все прошли при назначениях контроль Евгения Поронькина. Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что уволен куратор Генпрокуратуры от ФСБ РФ сотрудник Управления М Евгений Поронькин. Именно он в свое время руководил операциями по задержанию экс-главы управления СК по Волгоградской области, помощника председателя СКР генерала Михаила Музраева, разрабатывал историю с получением взятки сотрудниками СКР Максименко, Ламоновым, Дрымановым, разрабатывал следователя СКР Руслана Миниахметова.



Поронькину обещали большое будущее в ФСБ РФ, однако после истории с Миниахметовым он «застрял» в Управлении М, как куратор Генпрокуратуры. По словам источника, попытка «стимулировать» карьерный рост Поронькина и вовсе привела к его отставке с «волчьим билетом». Директору ФСБ РФ Александру Бортникову поступил звонок из АП РФ с намеком на то, что Поронькин «засиделся» на должности и заслуживает большего. Однако, реакция была полностью противоположная. По решению Бортникова, Поронькин был уволен с формулировкой «за дискредитацию службы»- поводов для этого было более, чем достаточно.

По словам источника Rucriminal.info, Именно цепочка следователей СКР Засимов-Горячев и стоящие над ними руководящие сотрудники СКР Колесников и Кабурнеев являются постоянными контактами сотрудников ФСБ РФ Поронькина и Тараканова. Однако, возможно, это банальные рабочие моменты. С другой стороны, почему тогда только они из центрального аппарата СКР наиболее часто общались с Поронькиным - вопрос открытый.



«Поронькин вообще был статусным человеком в ФСБ и мало кто сомневается, что ему удастся восстановиться или хотя бы попасть в состав АПС. Ну, вот смотрите отец, кто у него - долгое время служил в КГБ, затем работал в банке Фининвест безопасником. Банк Фининвест - это история, как украсть несколько миллиардов и уйти с условным сроком. Теперь давайте отгадаем благодаря кому Валентин Ландграф (председатель совета директоров банка «Фининвест» - РЕД.), получил условный срок за многомиллиардное хищение? Кто у нас курирует суды, и кто после "дела Рочдельской" был на взлёте своей карьеры? Кстати, а кто вёл в ФСБ дело Рочдельской», - рассуждает источник Rucriminal.info.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

Match systems-Garantex: power crypto mafia

How exchange client accounts are cleaned



Rucriminal.info continues to publish an investigation into the activities created by retired employees of the FSB of the Russian Federation and the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Match systems companies, also known as Plain chain. They specialize in stealing huge amounts of cryptocurrency from clients of the largest exchanges with the help of fake decisions of Russian courts and corrupt law enforcement officers. With the help of a fake decision of the Moscow City Court, swindlers from Match systems (Plain chain) blocked a businessman’s account in the Garantex exchange of 400 thousand dollars and tried to steal this money. Then the representatives of the victim received an official document that the court decision was a fake. But they did not have time to return the funds. We continue the story of the victim's representative:

“At the beginning of February 2023, the seized funds still remained on the account. They disappeared in the middle. That is, for some reason the exchange wrote off the balances; this happened around the same days when we received confirmation from the court about the fake. Then we notified representatives of the Security Exchange and asked for a meeting. At the end of February the meeting took place.

At a meeting with representatives of the Security Service of the Garantex exchange, we spoke with the person who is responsible for processing requests from law enforcement agencies. And then we are not weak so p.... It turned out that the exchange fulfills everything, there is no procedure for checking decisions. Not bad for an exchange with billions of dollars in turnover, isn't it?

I want to take a break here. In the recent past, I myself was an employee of SB Bank and one of my responsibilities was to check all kinds of incoming requests and decisions from law enforcement agencies and the court. I checked them for accuracy in various ways. In this case, it is enough to check the decisions through the websites of the Moscow courts, which the Security Council of the entire exchange did not know about.

Moreover, this is not the most important point that the exchange does not check the authenticity of the papers, referring only to the fact that emails are sent to them from the domain name @mvd.ru, and the original papers are brought by employees upon presentation of their official ID. Here we will not go into such details that you can see photoshop in the court ruling on a good display; these are, let’s say, specific skills. But what any competent lawyer can understand is that the investigator’s resolution “to lift the arrest and transfer funds from Petya to Vasya” is clearly illegal and cannot be executed, because deprivation of property rights is possible only by court decision or in individual cases stipulated by law. However, it was executed, and our client lost about 25 million rubles at the exchange rate at that time. And after this, a meeting took place in the Security Council of the exchange.

At the meeting, Security Council Garantex employees were shown the original certificate from the court stating that the court ruling was false. They explained that, in their words, the deposit was written off by order of investigator Shakina and transferred to the account of the alleged victim, who, let me remind you, is represented by Match Systems. However, allegedly, the exchange at the last moment did not allow these funds to be withdrawn and is keeping them. We have a logical question - if the resolution is false and you know it, could you return this money to its rightful owner?

And this is where the refined cringe came in. No clear answer was given, since the employee with whom we spoke had to confer with the head of the exchange security system. A week later, the Security Service employees made it clear that no refund should be expected, and after that they stopped communicating altogether. This, by the way, is a characteristic feature of this exchange - all communication on work issues from the outside, in particular from lawyers, is practically impossible without personal acquaintances and good relationships.



The exchange then chose an excellent position, which it still stands on today:

1. yes, we understand that we executed an illegal decree and took your money from you;

2. no, we will not return the client’s money until you bring us a court or investigator’s order, which specifically states that we return your deposit to you.



Garantex, Match Systems and document forgery. A series of bedtime stories. Part 5.



What we got:

1. The exchange wrote off the client’s funds according to the drawn decisions of the court and the investigator, which were directly contrary to the law, without conducting proper verification of them;

2. The Exchange admitted the fact that the decisions were fraudulent;

3. The exchange flatly refused to return the deposit to the user until it was ordered to do so by a real court decision.



The position of the exchange is striking in its inconsistency. First, they execute the illegal decision, but to restore the rights of their client, they demand a legal one. It’s like the bailiffs will evict you from your apartment based on a drawn writ of execution, and when you bring them a certificate from the court that such a writ of execution never existed, they will say: “We agree. But we won’t let you go home anymore. Bring a court decision that will oblige us to let you back in.” Only if in the case of bailiffs you can appeal their illegal actions in the same court, then in the case of Garantex you can do so This is impossible: Garantex does not have a legal entity in Russia, their Estonian legal entity was liquidated long ago, all of their activities are not regulated by anyone or anything.

Just think, your deposit on Garantex can be written off tomorrow at any time using drawn pieces of paper. And even if you prove three times that they are fake, you will no longer see your money. Introduced? And this is reality. The big question is whether it is worth keeping large deposits there. But, of course, you decide for yourself. We simply tell stories that cannot be kept silent about.

Oh yes, and about the investigation of the Investigative Committee. During the work, more than 5 similar episodes were identified. In another case, our lawyers also represent the interests of the victim - there a person lost 900,000 rubles using the same pieces of paper, and the stock exchange just doesn’t want to hear about him, they are even afraid to meet with lawyers. Moreover, in the case of these 900,000 rubles, the money completely left the exchange, although the investigation was also opened only as an attempted theft. And in the main episode that we are talking about, the investigator directly refuses to confiscate from the exchange and arrest within the framework of a real criminal case the subject of the crime - our cryptocurrency, stolen by scammers. Although this is his direct responsibility. But relations with him are purely procedural issues and will be resolved by us in the manner prescribed by law. These are the realities of our criminal cases. Let's fight on.

And yes, we do not publish names, surnames, exact dates, amounts, etc. here, since the investigation is underway. However, everything stated above is documented.

The story was published with one message: be careful when working with Match Systems and when working with the Garantex cryptocurrency exchange. Using history as an example, we see that there are a huge number of questions for both of them, and when working with them there is a huge risk of losing large deposits due to murky checks, investigations, arrests, and so on. Draw your own conclusions."





Joseph Trostinsky

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Match systems-Garantex: силовая криптомафия

Как обчищают счета клиентов биржи



Rucriminal.info продолжает публиковать расследование о деятельности, созданной отставными сотрудниками ФСБ РФ и МВД РФ, компаний Match systems, она же Plain chain. Они специализируются на хищении огромных сумм в криптовалюте у клиентов крупнейших бирж при помощи поддельных решений российсков судом и коррумпированных правоохранителей. С помощью поддельного решения Мосгорсуда аферисты из Match systems (Plain chain) заблокировали на счету в бирже Гарантекс бизнесмена 400 тыс долл и попытались похитить эти деньги. Тогда представители потерпевшего получили официальный документ, что решение суда подделка. Но вернуть средства не успели. Продолжаем рассказ представителя потерпевшего:

«В начале февраля 2023 года арестованные средства на аккаунте еще оставались. В середине исчезли. То есть биржа по какой-то причине списала балансы, произошло это примерно в те же дни, когда мы получили подтверждение из суда о фальшивке. Тогда же мы уведомили представителей СБ биржи и попросили встречи. В конце февраля встреча состоялась.

На встрече с представителями СБ биржи Гарантекс мы общались с тем человеком, который отвечает за обработку запросов правоохранительных органов. И вот тогда мы неслабо так п…. Оказалось, что биржа исполняет все подряд, процедура проверки постановлений отсутствует. Неплохо для биржи с миллиардными оборотами, не правда ли?

Тут хочу отвлечься. В недавнем прошлом я сам был сотрудником СБ банка и одной из моих обязанностей как раз являлась проверка входящих всевозможных запросов и постановлений правоохранительных органов и судом. Я проверял их на достоверность различными способами. В данном случае достаточно проверять постановления через сайты судов г. Москвы, о чем в СБ целой биржи не знали.

Причем это не самый важный момент, что биржа не проверяет достоверность бумаг, ссылаясь только на то, что электронные письма им присылают с доменного имени @mvd.ru, а оригиналы бумаг приносят сотрудники по предъявлению служебного удостоверения. Тут мы не будем вдаваться в такие детали, что в постановлении суда на хорошем дисплее можно разглядеть фотошоп, это, скажем, так, специфичные навыки. Но вот что под силу понять любому грамотному юристу, это то, что постановление следователя «о снятии ареста и переводе средств от Пети к Васе» - явно незаконное и не может быть исполнено, ведь лишение права собственности возможно только по решению суда или в отдельных случаях, оговоренных законом. Тем не менее, оно было исполнено, и наш доверитель лишился около 25 млн рублей по курсу на тот момент. И вот уже после этого имела место встреча в СБ биржи.

На встрече сотрудникам СБ Garantex был продемонстрирован оригинал справки из суда о том, что постановление суда фальшивое. Они же пояснили, что, с их слов, депозит был списан по постановлению следователя Шакиной и переведен на аккаунт якобы потерпевшего, которого, напомню, представляют Match Systems. Однако, якобы, биржа в последний момент не дала вывести эти средства и держит у себя. У нас встал закономерный вопрос – если постановление фальшивое и вы это знаете, не могли бы вы вернуть эти деньги их законному владельцу?



Антонина Шакина


И вот тут пошел рафинированный кринж. Четкого ответа дано не было, поскольку сотрудник, с которым мы общались, должен был посовещаться с начальником СБ биржи. Спустя неделю сотрудники СБ дали понять, что никакого возврата средств ждать не стоит, а после и вовсе перестали выходить на связь. Это, кстати, характерный признак данной биржи – вся коммуникация по рабочим вопросам со стороны, в частности адвокатов, практически невозможна без личных знакомств и хороших отношений.



Биржа выбрала тогда прекрасную позицию, на которой стоит до сих пор: да, мы понимаем, что мы исполнили незаконное постановление и отобрали у вас ваши деньги;
нет, мы не вернем клиенту деньги, пока вы не принесете нам постановление суда или следователя, где будет прямо написано, чтобы мы вернули вам ваш депозит.



Garantex, Match Systems и подлог документов. Цикл сказок на ночь. Часть 5.

Что мы получили: Биржа списала средства клиента по нарисованным постановлениям суда и следователя, которые прямо противоречили закону, не проведя надлежащей их проверки;
Биржа признала факт подложности постановлений;
Биржа наотрез отказалась возвращать депозит пользователю, пока ей не предпишут этого сделать уже по реальному решению суда.

Позиция биржи поражает своей несостоятельностью. Сперва они исполняют незаконное решение, но для восстановления прав своего клиента требуют уже законное. Это как приставы выселят вас из вашей квартиры по нарисованному исполнительному листу, а когда вы принесете им справку из суда, что такого исполнительного листа никогда не существовало, они скажут: «Согласны. Но домой мы тебя уже не пустим. Неси решение суда, которое обяжет нас впустить тебя обратно». Только если в случае с приставами можно обжаловать их незаконные действия в том же суде, то в случае с Garantex сделать такое невозможно: Garantex не имеет юридического лица в России, их эстонское юридическое лицо давно ликвидировано, вся их деятельность никем и ничем не регулируется.

Только подумайте, ведь ваш депозит на Garantex могут завтра в любой момент списать по нарисованным бумажкам. И даже если вы три раза докажете, что они нарисованные, своих денег вы уже не увидите. Представили? А это реальность. Большой вопрос, стоит ли там держать крупные депозиты. Но вы, конечно, решайте сами. Мы просто рассказываем истории, о которых невозможно молчать.

Ах да, и про следствие СК. В ходе работы были выявлены больше 5 аналогичных эпизодов. По еще одному наши адвокаты также представляют интересы потерпевшего – там человек лишился 900 000 рублей по таким же бумажкам, и биржа точно также не хочет про него слышать, даже встречаться с адвокатами боятся. Причем в случае этих 900 000 рублей деньги и вовсе ушли с биржи, хотя следствие также возбуждено лишь как покушение на хищение. А по основному эпизоду, про который мы вещаем, следователь прямо отказывает в изъятии с биржи и аресте уже в рамках настоящего уголовного дела предмета преступления – нашей криптовалюты, похищенной мошенниками. Хотя это – его прямая обязанность. Но отношения с ним это вопросы чисто процессуальные и будут решаться нами в установленном законом порядке. Таковы они, реалии наших уголовных дел. Бьемся дальше.

И да, мы не публикуем здесь имен, фамилий, точных дат, сумм и прочее, поскольку ведется следствие. Однако все, изложенное выше, документально зафиксировано.

История опубликована с одним посылом: будьте осторожны при работе с Match Systems и при работе с криптовалютной биржей Garantex. На примере истории мы видим, что к и тем, и к другим огромное количество вопросов, а при работе с ними есть огромный риск потерять крупные депозиты под соусом мутных проверок, расследований, арестов и так далее. Выводы делайте сами».



Иосиф Тростинский

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

“The judge gave a certificate stating that she did not make such a decision”

How former employees of the FSB and the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation are fooling global crypto exchanges and robbing their clients

At the end of 2023, the VChK-OGPU telegram channel published a series of investigations that lifted the veil of secrecy over the beneficiaries of the Garantex exchange. Recently, Rucriminal.info introduced readers to the work of Match systems, also known as Plain chain, which position themselves as blockchain investigators. Today we have a topic in which Garantex, Match systems, former FSB employees, current investigators of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation and, of course, scams for gigantic sums are intertwined.

Crypto is an area where it is very easy to deceive people, there is an incredible amount of scams and hacks, crypto is constantly stolen and it is very easy to lose it. In cases of theft, the crypto route is not tricky: first, the thief takes all the bits or tether from the victim’s wallet to his cold wallet, from where he sells the stolen goods in some exchanger. Accordingly, the thief receives real money, and the exchanger receives the stolen cryptocurrency, most often, to his exchange wallet. And this is where investigators come into play. Their task is to track where the stolen coins went, and then somehow get them out of there.

In the field of helping victims of this kind, there are some very well-known guys in narrow circles - Match Systems, aka Plain Chain, or Plain Chain (hereinafter referred to as MC). The guys are smart, they have the competence and the ability to search for cryptocurrencies, they effectively protect the interests of their clients for a decent %. But there is one significant problem: what tools do they use to achieve this? Ructiminal.info talked with representatives of one of the victims, here is his story:

“The work of the MC was carried out in a simple way: decisions of the court and the investigator, often created in Photoshop and on a color printer, were sent to the exchange (and even directly to Tether Limited). They told about a great criminal case. The legend is this: there is Vasya - his crypt was allegedly stolen, the crypt reached the exchange and settled on Petya’s account. In the resolution of the court or investigator, where this legend is set out, it is written that allegedly a criminal case has been opened on this fact, an account has been established on the exchange where the stolen coins went, and the exchange was ordered to first seize Petit’s account by court order, and then lift the seizure with the transfer funds to Vasya by order of the investigator. At the same time, it is important for the reader to remember that even if the decisions were not drawn in Photoshop, and the criminal case actually existed, the investigator does not have the right, by his decision, to transfer assets from one person to another, he can only lift the arrest and nothing more.

We do not know whether in all cases of withdrawal of funds according to such a scheme, there was initially a fact of theft of funds from a certain Vasya, but we know for certain that a significant number of decisions of courts and investigators were directly falsified. By whom and how – read on, it’s interesting.



Let's look at a specific example.



Garantex, Match Systems and document forgery. A series of bedtime stories.



In January, we were contacted by a person trading cryptocurrency on the Garantex crypto exchange. His deposit of about 25 million rubles was frozen by the exchange and support refused to explain the reasons - a common story for any crypto exchange. During a personal visit to the exchange office with our lawyer, the exchange provided Resolution of the Basmanny District Court of Moscow No. 3/1-2/2023 dated January 18, 2023 on the seizure of a deposit cryptocurrency account owned by the exchange and registered with a specific user - our principal. At the same time, the resolution immediately revealed technical errors: the deposit account of the USD Tether cryptocurrency, or USDT, in the Tron network (TRC20) did not begin with the letter with which accounts in this network begin. It began with S, and such addresses should begin with the letter T. In addition, the decree did not indicate the period of arrest and information about the owner of the account, in case it was a special entity - the investigation did not check. But the latter is a minor matter and is regularly admitted by real courts. The date of initiation, the number of the criminal case and qualifications were also indicated - part 4 of Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation, fraud. Moreover, from the initiation of a criminal case to the issuance of a court order for arrest, 3 weeks passed, one and a half of which fell on the New Year holidays.

At that moment, I already had doubts about the validity of the resolution, but I was not sure. As a former investigator, I knew very well that in such a short time it is almost impossible to obtain a court order to seize a cryptocurrency account - this is, in principle, bordering on science fiction, since: a) no government agencies know how to work with cryptocurrency and do not like to work with it; b) the court ruling does not indicate the Garantex exchange that owns this deposit account, there is no indication of the owner of the account, there is no term of arrest, there is no amount of arrest in the operative part, and so on.

Clarification: anyone could check the accuracy of the Resolution immediately, in just 2 minutes. Let's go to website https://mos-gorsud.ru/rs/basmannyj/search, enter the number of the resolution 3/1-2/2023 there and follow the link https://mos-gorsud.ru/rs/basmannyj/cases/docs/content /852a0270-8b54-11ed-8108-359a2851742a we can easily download the actual resolution. This decision was made on a completely different fact and a different criminal case. I didn’t think to do this right away, because in Yekaterinburg, where I live and work, district courts do not post materials from such proceedings on the site (the sites have different engines).

On this issue, I turned to one of the Match Systems employees, whom I had previously known, and I knew that they were dealing with cases of cryptocurrency theft. He himself explained to me that they were involved in this case, represented the interests of the victims, traced the path of the stolen cryptocurrency to Garantex and helped the investigation to seize this account. Regarding the typo with the account address, he explained that it was just a technical error. He also told the story of how 400,000 USDT was stolen from a certain Vasya, that is, 400,000 US dollars or about 27 million rubles as of the date of the court ruling. A certain hacker allegedly stole funds from a certain resident of Moscow; of the allegedly stolen funds, he managed to sell - that is, sell to our client - only 150,000 USDT, or about 10 million rubles, and the remaining cryptocurrency was frozen in the cryptocurrency accounts of the thief himself through Tether Limited itself. Thus, our principal, according to Match Systems, acquired 150,000 USDT of criminal origin. At the same time, at the time of arrest, the principal’s account contained a comparable amount of about 400,000 USDT, where the remaining 250,000 USDT was the legal property of the principal.



Garantex, Match Systems and document forgery. A series of bedtime stories. Part 3.

It is worth noting that the principal had no idea about the criminal nature of the origin of the funds and had nothing to do with any theft, even if it actually took place, and therefore cannot bear financial responsibility for the actions of the mythical hacker.



It is also important to note that during the investigation it is impossible to deprive a person of property rights; only property can be seized. And the property of a witness cannot be seized indefinitely in accordance with Part 3 of Article 115 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. Property can only be deprived by a court decision, in this case by a guilty verdict against anyone. But even so, if our person is not the accused, then the court may decide to take away from him only that part of the criminal coins that he acquired. And, besides, we know very well that such cryptocurrency thefts have zero detection and never reach the point of catching the real criminal and bringing him to trial, and therefore to a court decision to take something from someone and return it to the victim .

Next, the person from Match Systems told me that he was offering the principal to voluntarily return 150,000 USDT to the victim and keep his own 250,000 USDT. Otherwise, all funds will be confiscated from him, including his own, to which the alleged victim had access. In response to my reasonable question, how can anything be taken from him before the trial, especially if he is not accused, the case is not going to trial, no one has found the real hacker, etc., I heard in response that , they say, they will solve this issue. That is, there was an obvious hint of illegal methods. I grinned, said goodbye and went digging on my own.

We appealed to the Basmanny Court with the ruling that we received at the stock exchange. A few days later, the court summoned us, and the dumbfounded judge gave a certificate stating that the court had not made such a decision. She also said that a criminal case with this number is generally being investigated under Article 111 of the Criminal Code of the Russian Federation - serious bodily injuries, and that this forgery will be dealt with by the Investigative Committee of the Russian Federation. During the same days, our lawyer in Moscow began to receive threats emanating through intermediaries from employees of the Department of Internal Affairs of the Basmanny District, and a person from Match Systems, who issued illegal ultimatums, cleaned up the correspondence with me on Telegram.

Thus, we are convinced that Match Systems is dishonest. From the words of their person that typos in the court order can be easily corrected, and funds can be written off from the account directly during the investigation, it became obvious that they have a direct connection to this. But this is not even the main evidence. The point is that without their participation, their software and knowledge, no investigators of the Basmanny Department of the Ministry of Internal Affairs would simply be able to trace the path of the stolen cryptocurrency (even if the theft actually took place) to the Garantex wallet. And we remind you that Garantex is sanctioned, does not mark its wallets and hides their addresses from monitoring services like Crystalblockchain. The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation officially does not have access to such systems, since they were developed by companies from unfriendly countries and are prohibited for sale in the Russian Federation (spoiler - they are still used, bypassing restrictions and copyrights, but mainly by the departments of UNK and OBK). Ordinary employees of district police departments do not have the experience and skills to using even the public service https://tronscan.org/ to monitor transactions on the Tron network, let alone the complex Crystal.

It is important to clarify that we still do not know if the original theft of cryptocurrency took place, which they told us about, but these people still have not provided any real evidence of such a fact. After the publication of the story about the arrest of investigator Shakina, representatives of Match Systems, of course, began to deny involvement - they say that the cops themselves drew something there, and they are honest crypto-investigators helping victims. Yeah, we didn’t stand with a candle, we believe.

As Rucriminal.info previously reported, Match systems fictitiously split up to hide the founders’ connection with Russian law enforcement agencies.

And finally, who are they, werewolves in uniform, who decided to get rich from the imperfections of cryptocurrency compliance systems, oversight (or collusion) of exchanges and attract investor money for this by telling tales about a successful software startup “from Singapore”.



Founders



1 Dorzhinov Ice Nikolaevich



ex-analyst at the Center for Internet Security of the FSB of the Russian Federation

lives in Dubai, UAE

co-founder of Match systems, responsible for analytics and investigations, “borrowed” databases of tagged addresses after leaving the FSB



2 Kutin (also Kutin) Andrey Olegovich



lives in Dubai, UAE

ex-operator of the Main Directorate for Drug Control of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

CEO Match systems

actively travels and attends crypto and security events on behalf of the company, is married to the daughter of a former high-ranking official involved in the oil business.



3. Georgy Rakhaev

advocate

Moscow City, Federation Tower, office 4207

co-founder and investor in Match systems, actually provides “legalization” and contacts with werewolves in uniform

current lawyer of the Moscow Region Bar Association 50/9246 (this investigation was sent to the board for a petition to revoke the license) creator of a fraudulent law firm collecting orders for Match systems



But further - more.



The next publication will contain new facts about this scam.



To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Судья дала справку о том, что такое постановление она не выносила»

Как бывшие сотрудники ФСБ и МВД РФ дурят мировые криптобиржи и грабят их клиентов



В конце 2023 года телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал цикл расследований, которые открывали завесу тайны над бенефециарами биржи Garantex. На днях Rucriminal.info ознакомилчитателей с работой компаний Match systems , они же Plain chain, которые позиционируют себя как блокчейн – расследователи. Сегодня у нас тема, в которой переплелись и Garantex, и Match systems, и бывшие сотрудники ФСБ, и действующие следователи МВД РФ и, конечно, аферы на гигантские суммы.

Крипта – такая сфера, где обмануть человека очень легко, скама и взломов происходит невероятное количество, крипту постоянно воруют и ее очень легко потерять. В случаях хищения дорога крипты не хитрая: сперва похититель уводит с кошелька потерпевшего весь бит или тезер на свой холодный кошелек, откуда уже продает похищенное в каком-нибудь обменнике. Соответственно, похититель получает реальные деньги, а обменник получает похищенную криптовалюту, чаще всего, на свой биржевой кошелек. И тут в дело вступают расследователи. Их задача отследить, куда же ушли похищенные монеты, после чего каким-то образом их оттуда достать.

На поле помощи подобного рода пострадавшим играют весьма известные в узких кругах ребята – Match Systems, они же Plain Chain, или Плейн Чейн (далее по тексту – МС). Ребята умные, у них есть компетенции и возможность поиска криптовалют, они эффективно защищают интересы своих клиентов за приличный %. Но есть одно весомое но – какими инструментами они этого добиваются. Ructiminal.info пообщался с представителями одного из потерпевших, приводим его рассказ:

«Работа МС была поставлена нехитрым образом: на биржу (а также даже напрямую в TetherLimited) отправлялись постановления суда и следователя, зачастую рожденные в фотошопе и на цветном принтере. В них рассказывалось о великом уголовном деле. Легенда такова: есть Вася – у него якобы похитили крипту, крипта дошла до биржи и обосновалась на аккаунте Пети. В постановлении суда или следователя, где изложена эта легенда, написано, якобы по данному факту возбуждено уголовное дело, установлен счет на бирже, куда ушли похищенные монеты, и бирже велено сперва наложить арест на счет Пети по постановлению суда, а затем снять арест с переводом средств Васе по постановлению следователя. При этом читателю важно помнить, что даже если бы постановления не были нарисованы в фотошопе, а уголовное дело реально существовало, следователь не имеет права своим решением передавать активы от одного человека другому, он лишь может снять арест и только.

Мы не знаем, во всех ли случаях отъема средств по такой схеме изначально действительно имелся факт хищения средств у некоего Васи, однако мы достоверно знаем, что весомое количество постановлений судов и следователей были прямо сфальсифицированы. Кем и как – читайте дальше, там интересно.



Разберем на конкретном примере.



Garantex, Match Systems и подлог документов. Цикл сказок на ночь.

В январе к нам обратился человек, торгующий криптовалютой на криптобирже Garantex. Его депозит в размере около 25 млн рублей был заморожен биржей и поддержка отказывалась пояснять причины – обычная история для любой криптобиржи. При личном визите в офис биржи с нашим адвокатом, биржа предоставила Постановление Басманного районного суда г. Москвы № 3/1-2/2023 от 18.01.2023 о наложении ареста на депозитный криптовалютный счет, принадлежащий бирже и числившийся за конкретным пользователем – нашим доверителем. При этом в постановлении сразу обнаружились ошибки технического характера: депозитный счет криптовалюты USD Tether, или USDT, в сети Tron (TRC20) начинался не с той буквы, с которой начинаются счета в этой сети. Он начинался с S, а начинаться такие адреса должны с буквы T. Кроме того, в постановлении не был указан срок ареста и данные о владельце счета, вдруг это спецсубъект – следствие не проверило. Но последнее – мелочи и регулярно допускаются реальными судами. Также были указаны дата возбуждения, номер уголовного дела и квалификация – ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество. Причем от возбуждения уголовного дела до вынесения постановления суда об аресте прошло 3 недели, полторы из которых выпадали на новогодние праздники.

В тот момент у меня уже возникли сомнения в действительности постановления, но уверенности не было. Я как бывший следователь отлично знал, что в такие короткие сроки добиться постановления суда о наложении ареста на криптовалютный счет практически невозможно – это в принципе на грани фантастики, поскольку: а) никакие государственные органы с криптовалютой работать не умеют и не любят; б) в постановлении суда нет указаний на биржу Garantex, которой принадлежит данный депозитный счет, нет указания на владельца счета, нет срока ареста, нет суммы ареста в резолютивной части и так далее.

Уточнение: проверить достоверность Постановления можно было сразу, элементарно за 2 минуты любому желающему. Заходим на сайт https://mos-gorsud.ru/rs/basmannyj/search, вбиваем туда номер постановления 3/1-2/2023 и по ссылке https://mos-gorsud.ru/rs/basmannyj/cases/docs/content/852a0270-8b54-11ed-8108-359a2851742a легко скачиваем действительное постановление. Настоящее постановление вынесено вообще по другому факту и другому уголовному делу. Я тогда не сообразил сделать это сразу, поскольку в Екатеринбурге, где я проживаю и работаю, районные суды не вывешивают на сайт материалы подобных производств (разный движок у сайтов).

По данному поводу я обратился к одному из сотрудников Match Systems, с которым ранее были знакомы, и я знал, что они занимаются делами о хищении криптовалюты. Он же сам мне и пояснил, что они занимаются этим делом, представляют интересы потерпевших, проследили путь похищенной криптовалюты до Garantex и помогли следствию арестовать этот счет. По поводу опечатки с адресом счета он пояснил, что это просто техническая ошибка. Также он поведал историю, как у некоего Васи похитили 400 000 USDT, то есть 400 000 долларов США или около 27 млн рублей на дату вынесения постановления суда. Похитил средства якобы некий хакер у некоего жителя Москвы, из якобы похищенных средств он успел реализовать – то есть продать нашему доверителю – только 150 000 USDT, или около 10 млн рублей, а оставшаяся криптовалюта была заморожена на криптовалютных счетах самого похитителя через сам TetherLimited. Таким образом, наш доверитель, если верить Match Systems, приобрел 150 000 USDTпреступного происхождения. При этом на момент ареста на счете доверителя находилась как раз сопоставимая сумма около 400 000 USDT, где оставшиеся 250 000 USDT были законной собственностью доверителя.



Garantex, Match Systems и подлог документов. Цикл сказок на ночь. Часть 3.



Стоит отметить, что доверитель понятия не имел о преступном характере происхождения средств и ни к какому хищению, даже если оно и имело место в действительности, отношения не имеет, а значит нести материальной ответственности за действия мифического хакера не может.

Также важно отметить, что в ходе следствия лишить человека права собственности нельзя, можно лишь собственность арестовать. А имущество свидетеля и вовсе нельзя арестовывать бессрочно согласно части 3 статьи 115 УПК РФ. Лишить же имущества можно лишь по решению суда, в данном случае – по обвинительному приговору в отношении кого угодно. Но даже так, если наш человек не является обвиняемым, то суд может решить забрать у него лишь ту часть преступных монет, которые он приобрел. И, кроме того, мы прекрасно знаем, что подобные хищения криптовалюты имеют нулевую раскрываемость и никогда не доходят до поимки настоящего преступника и предания его суду, а значит и до решения суда о том, чтобы у кого-то что-то забрать и вернуть потерпевшему.

Далее человек из Match Systems сказал мне, что предлагает доверителю добровольно вернуть 150 000 USDT потерпевшему и оставить себе его собственные 250 000 USDT. В противном случае у него будут изъяты все средства, включая его собственные, к которым якобы потерпевший. На мой резонный вопрос, каким образом у него вообще можно что-то забрать до суда, тем более, если он не обвиняемый, делу не светит направление в суд, настоящего хакера никто не нашел и т.д., в ответ я услышал, что, мол, они решат этот вопрос. То есть был очевидный намек на незаконные методы. Я ухмыльнулся, попрощался и пошел копать самостоятельно.

Мы обратились в Басманный суд с тем постановлением, что получили на бирже. Спустя несколько дней суд нас вызвал, и ошарашенная судья дала справку о том, что такое постановление судом не выносилось. Также она сообщила, что уголовное дело под таким номером вообще расследуется по статье 111 УК РФ – тяжкие телесные, и что данным подлогом будет заниматься Следственный комитет РФ. В те же дни нашему адвокату в Москве стали поступать угрозы, исходившие через посредников от сотрудников ОМВД Басманного района, а человек из Match Systems, ставивший незаконные ультиматумы, подчистил со мной переписку в Telegram.

Таким образом, мы убедились в недобросовестности Match Systems. Со слов их человека о том, что опечатки в постановлении суда можно легко исправить, а средства с аккаунта списать прямо во время следствия, стало очевидно, что они имеют к этому непосредственное отношение. Но даже не это главная улика. Суть в том, что без их участия, их программных средств и знаний, никакие следователи Басманного отдела МВД банально не смогли бы проследить путь похищенной криптовалюты (даже если хищение реально бы имело место) до кошелька Garantex. А мы напомним, что Garantex является санкционным, не размечает свои кошельки и прячет их адреса от мониторинговых сервисов вроде Crystalblockchain. МВД РФ официально не имеет доступа к таким системам, поскольку они разработаны компаниями из недружественных стран и запрещены к продаже в РФ (спойлер – все равно пользуются в обход ограничений и авторских прав, но подразделениями УНК и ОБК, в основном). Рядовые сотрудники районных ОВД не имеют опыта и навыков пользования даже общедоступным сервисом https://tronscan.org/ для мониторинга транзакций в сети Tron, что говорить про сложную Crystal.

Важно уточнить, что мы до сих пор не знаем, имело ли место изначальное хищение криптовалюты, о чем они нам рассказывали, но эти люди до сих пор не предоставили никаких реальных доказательств такого факта. После публикации истории про задержание следователя Шакиной, представители Match Systems, разумеется, стали отрицать причастность – мол, менты сами там что-то рисовали, а они честные крипторасследователи, помогающие жертвам. Ага, со свечкой не стояли, верим.

Как ранее сообщал Rucriminal.info Match systems фиктивно разделились, чтобы скрыть связь основателей с правоохранительными органами РФ.

И наконец, кто же они, оборотни в погонах, решившие обогатиться на несовершенстве систем криптовалютного комплаенса, недосмотра (или сговора) бирж и привлечь на это деньги инвесторов, рассказывая сказки об успешном софтверном стартапе "из Сингапура".



Основатели



1 Доржинов Айс Николаевич



экс-аналитик Центра интернет безопасности ФСБ РФ

проживает в Дубае, ОАЭ

сооснователь Match systems, отвечает за аналитику и расследования, "позаимствовал" базы данных размеченных адресов, уйдя из ФСБ



2 Кутьин (также Кутин) Андрей Олегович



проживает в Дубае, ОАЭ

экс-опероуполномоченный Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ

CEO (Гендир) Match systems

активно путешествует и посещает мероприятия по крипте и безопасности от имени компании, женат на дочери бывшего высокопоставленного чиновника, связанного с нефтяным бизнесом.



3. Георгий Рахаев

адвокат

Москва сити, башня Федерация, офис 4207

сооснователь и инвестор в Match systems, фактически обеспечивает "легализацию" и контакты с оборотнями в погонах

действующий адвокат коллегии адвокатов Московской области 50/9246 (данное расследование было направлено в коллегию для ходатайства об отзыве лицензии) создатель мошеннической юридической фирмы, собирающей заказы для Match systems



Но дальше – больше.

В следующей публикации новые факты об этой афере

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Match systems scam (aka Plain chain)

How an ex-FSB analyst and an ex-drug police officer are “divorcing” crypto victims



In this material, Rucriminal.info will reveal who is behind Match systems (aka Plain chai).

So, Match systems, aka Plain chain, position themselves as blockchain investigators, that is, people who help search for wallets and transactional connections between them in various blockchains using various software. The main service that brings them money is the return of stolen money for %. The reward amount varies from 5 to 50% and depends on the amount of theft, the complexity of the case and the resources involved. Often, Match systems representatives take an advance of around 10% of the amount. By the way, they never return the advance, citing “we did what we could, here is a certificate of the flow of funds.” And this, by the way, is Scam number 1. Blockchain analysts from Match systems have such cases every third, and the advance amounts vary from $1,500 to $5,000. Usually, victims easily part with such amounts in exchange for the hope of getting at least something back. But this is just the beginning...

According to a source from Rucriminal.info, having received a request for an investigation and a refund, Match systems employees create a chat in Telegram, assigning a serial number to it (now there are already more than 600 of them, which means more than 600 potential scams for Scam 1 or Scam 2 later). In the chat you are asked to fill out the following form:



1. Telegram of the contact person (link to profile)

2. Approximate amount of damage (in dollars)

3. Incident start date

4. Incident end date

5. Address(es) of the wallet(s) from which the theft occurred

6. Hashes of transactions through which the theft occurred (if any)

7. Attacker’s wallet addresses (if any)

8. Description of the situation (as detailed as possible)

9. Information about the attacker (if available)

10. Place (city, country) where the theft occurred

11. Place (city, country) where the injured person permanently/temporarily lives (or lived at the time of the incident)

12. What is the desired result (prosecution under criminal law, return of funds, etc.)

13. Additional materials on the case (correspondence, screenshots, documents, etc.)



Then the fun begins. The most ordinary blockchain analysts with a salary of $1500-2000 +% of the refund amount, having in their arsenal the answers to the questions from the questionnaire above, sit down and trace the path of the stolen crypt with their hands. Along the route there may be mixers, bridges, swaps, whatever, but something else is important to you and me - where the attacker wants to “locate”. So, if funds end up on any exchange, and most often this is what happens, they can be seized there and then written off in favor of the victim. Moreover, often, stolen assets can end up on the exchange not from the original attackers, but generally from innocent third parties. But this will no longer matter in the scheme. What happens next? Pure magic from the masters of forgery.

Attention, the tough stuff is about to begin. So, having “extensive experience in law enforcement work” (more on this separately), Match systems employees send an order to seize digital assets (sometimes cryptocurrencies or digital currencies) as part of an inspection or as part of an initiated criminal case, or even a court decision .





An example of a court decision on the seizure of cryptocurrencies

“So what?”, you ask, “this is a document and everything is legal.” Indeed, this document is grounds to at least freeze the account and investigate further. If, for example, the account is associated with an attacker, then it is stupid to argue here and the injured client will receive his money, or at least part of it. Well, if it’s not connected, then you can’t argue against the document and the exchange believes the documents, not the users. As practice shows, Match systems don’t care and they (extort) demand their client’s money in order to get the % faster. It is extremely difficult to obtain such a judicial or law enforcement document in a real court case. Based on experience it will take at least 3 months. and this despite the fact that Russian courts and law enforcement officers do not treat this topic very well.



And so, someone from Match systems brings such pieces of paper in just 1-2 WEEKS, after they understand that the money is on one or another exchange. We are gradually approaching Scam number 2 - FORGERY or simply FAKE. This is where the great variability of such forgeries comes into play, because behind the documents there are always real people in any structure and this cannot be done without accomplices. This is what law enforcement officers, now the founders of Match systems, did together with the existing ones. Sometimes, when the situation does not require real signatures and names, Match systems simply falsifies court documents. By the way, many such documents end up on the Garantex, Huobi and Binance exchanges, etc.



By the way, one of these werewolves, whose name was regularly signed on Match systems documents, was detained. Investigator Antonina Shakina from Moscow is accused of falsifying a court decision to seize an account on the Garantex crypto exchange. She shared the money from him - several million rubles - with Match systems. Basics The authors and authors of the scheme are now carefully trying to hide their participation in the case, hiding behind employees of the Garantex exchange and the detained investigator, whom they skillfully framed, knowing about her pregnancy.





Alleged Match Systems accomplice, investigator Antonina Shakina.

According to the source of Rucriminal.info, what the founders and employees of Match systems are doing is a serious criminal offense that harms innocent people for the sake of the commercial interests of former and current werewolves in uniform.

The Match systems website also has many services related to their developments, which they are actively trying to promote in the former USSR, but without much success. Let's take a look at what these services are. First of all, to get a demo of a transaction monitoring product, you need to wait longer than they create fake documents for exchanges, but that’s not the point here. The product cannot be used for real work; it contains outdated databases of the Ministry of Internal Affairs and the FSB of the Russian Federation, and the analysts themselves use paid versions of software from Crystal and Chainalysis for investigations.



ABC-Control database is nothing more than illegally obtained databases of the Ministry of Internal Affairs, Investigative Committee and FSB of the Russian Federation, as well as purchased databases of dirty addresses from the Darknet. Crystal is data that Match Systems pays for themselves and does not have the right to resell this data in this format.

Match systems make money exclusively from pseudo-detective and investigative activities. It seems that Match systems understand that the topic of document forgery will not last forever and you can try to play at a startup. Scam number 3 - “look investors, we have revenue (received from Scam 1 and Scam 2) and our own software (in reality not working and disguised as someone else’s solutions, as well as unauthorized databases of the Ministry of Internal Affairs, Investigative Committee, FSB of the Russian Federation), please give us money". By the way, it was for Scam number 3 that a separate company, Match systems, was created in Singapore with an office in Dubai, while all employees actually continue to be in Moscow and work in the Plain chain, which they originally were, trying to sell their services to Russian banks and government agencies. The general director of an LLC in the Russian Federation is nominal, here is an extract. In addition, there is a company in Kazakhstan, where the general director is already one of the founders, Kutyin.

Having a difficult background, incompatible with venture investments, Match systems fictitiously split up to hide the connection of the founders with law enforcement agencies of the Russian Federation. If funds suddenly read this, then Scam 1+Scam 2+Scam 3 = bold “RED FLAG”.

And finally, who are they, werewolves in uniform, who decided to get rich from the imperfections of cryptocurrency compliance systems, oversight (or collusion) of exchanges and attract investor money for this by telling tales about a successful software startup “from Singapore”.

Founders



1 Dorzhinov Ice Nikolaevich



ex-analyst at the Center for Internet Security of the FSB of the Russian Federation

lives in Dubai, UAE

co-founder of Match systems, responsible for analytics and investigations, “borrowed” databases of tagged addresses after leaving the FSB



2 Kutin (also Kutin) Andrey Olegovich



lives in Dubai, UAE

ex-operator of the Main Directorate for Drug Control of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

CEO Match systems

actively travels and attends crypto and security events on behalf of the company, is married to the daughter of a former high-ranking official involved in the oil business.



3. Georgy Rakhaev



advocate

Moscow City, Federation Tower, office 4207

co-founder and investor in Match systems, actually provides “legalization” and contacts with werewolves in uniform

current lawyer at the Moscow Region Bar Association 50/9246 (this investigation was sent to the bar for a petition to revoke the license)

creator of a fraudulent law firm collecting orders for Match systems

4. Roman

Director of Development and Sales

Moscow and Dubai

Most of the employees and founders are directly related to law enforcement agencies of the Russian Federation. This is where all the diagrams and data come from. Databases of “dirty” addresses are “merged” legally.

Joseph Trostinsky

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Афера Match systems (они же Plain chain)

Как экс-аналитик ФСБ и экс-наркополицейский «разводят» криптопотерпевших



В данном материале Rucriminal.info раскроет, кто стоит за Match systems (они же Plain chai).

Итак, Match systems , они же Plain chain позиционируют себя как блокчейн - расследователи, то есть люди, помогающие искать кошельки и транзакционные связи между ними в различных блокчейнах с помощью различного софта. Основная услуга, которая приносит им деньги - возврат украденных денег за %. Сумма вознаграждения варьируется от 5 до 50% и зависит от суммы кражи, сложности и дела и задействованных ресурсов. Часто, представители Match systems берут аванс в районе 10% от суммы. Аванс, кстати, они никогда не возвращают, мотивируя это "мы сделали что могли, вот справка о движении средств". И это, кстати Скам номер 1. Такие кейсы у блокчейн аналитиков из Match systems каждый третий, а суммы аванса варьируются от 1500 до 5000$. Обычно, жертвы легко расстаются с такими суммами в обмен на надежду получить хоть что-то назад. Но это только начало...

По словам источника Rucriminal.info, получив запрос на расследование и возврат средств, сотрудники Match systems создают некий чат в телеграме, присваивая ему порядковый номер (сейчас их уже более 600, а значит более 600 потенциальных кидков по Скаму 1 или Скаму 2 далее). В чате предлагается заполнить анкету следующего вида:



1. Телеграмм контактного лица (ссылка на профиль)

2. Примерная сумма ущерба (в долларах)

3. Дата начала инцидента

4. Дата окончания инцидента

5. Адрес(а) кошелька (кошельков) с которых произошло хищение

6. Хеши транзакций, через которые произошло хищение (если есть)

7. Адреса кошельков злоумышленника (если есть)

8. Описание ситуации (максимально подробно)

9. Информация о злоумышленнике (если есть)

10. Место (город, страна), где произошло хищение

11. Место (город, страна), где постоянно/временно проживает (или проживало на момент инцидента) пострадавшее лицо

12. Какой желаемый результат (привлечение к ответственности по уголовному праву, возврат средств, иное)

13. Дополнительные материалы по кейсу (переписки, скрины, документы и пр.)



Далее начинается самое интересное. Самые обыкновенные блокчейн аналитики на зарплате 1500-2000$ + % от суммы возврата, имея в арсенале ответы на вопросы из анкеты выше, садятся и ручками проводят путь следования украденной крипты. На пути следования могут встречаться микшеры, бриджи, свопы, что угодно, но нам с вами важно другое - где злоумышленник хочет "окешиться". Так вот, если средства попадают на любую биржу, а чаще всего именно так и происходит, там их могут арестовать и далее списать в пользу пострадавшего. Причем часто, украденные активы могут попасть на биржу не от изначальных злоумышленников, а вообще от третьих невиновных лиц. Но это уже будет неважно в схеме. Что происходит дальше? Чистая магия от мастеров подлога.

Внимание, начинается самая жесть. Итак, имея «обширный опыт правоохранительной работы» (об этом подробнее отдельно), сотрудники Match systems направляют постановление об аресте цифровых активов (бывает, криптовалют или цифровых валют) в рамках проверки или в рамках возбужденного уголовного дела, а то и вовсе, решения суда.





Пример решения суда об аресте криптовалют



"Ну и что?", спросите вы, "это же документ и все легально". И правда, указанный документ является основанием как минимум заморозить аккаунт и уже дальше разбираться. Если, например, аккаунт связан со злоумышленником, то спорить тут глупо и пострадавший клиент получит свои деньги или хотя бы часть. Ну а если не связан, то против документа не попрешь и биржа верит документам, а не юзерам. Как показывает практика, Match systems все равно и они (вымогают) требуют деньги своего клиента, чтобы скорее получить %. Такой судебный или правоохранительный документ получить в рамках настоящего судебного дела крайне сложно. По опыту уйдет от по меньшей мере 3 мес. и это при том, что российские суды и правоохранители не очень хорошо относятся к данной теме.

И вот, кто-то из Match systems приносит такие бумажки всего за 1-2 НЕДЕЛИ, после того, как понимают, что деньги на той или иной бирже. Мы с вами плавно подходим к Скаму номер 2 - ПОДЛОГ или по-простому ПОДДЕЛКА. Тут в дело вступает большая вариативность таких подделок, тк за документами всегда стоят реальные люди в любой структуре и без сообщников такое не провернешь. Чем и занимались сотрудники правоохранительных органов, ныне основатели Match systems совместно с действующими. Иногда, когда ситуация не трубует настоящих подписей и фамилий, Match systems просто берет и подделывает судебные документы. Кстати, многие такие документы попадают в биржи Garantex, Huobi и Binance и пр.

Кстати, одна из таких оборотней, чьей фамилией регулярно подписывались документы Matchsystems, была задержана. Следовательницу Антонину Шакину из Москвы обвиняют в фальсификации решения суда об аресте счёта на криптобирже Garantex. Деньги с него — несколько миллионов рублей — она поделила вместе с Match systems. Основатели и авторы схемы сейчас тщательно пытаются скрыть свое участие в деле, прикрываясь сотрудниками биржи Garantex и задержанной следовательницей, которую они умело подставили, зная о ее беременности.





Предполагаемая сообщница Match Systems следователь Антонина Шакина.



По мнению источника Rucriminal.info, то, чем занимаются основатели и сотрудники Matchsystems - серьезное уголовное преступление, которое наносит ущерб невинным людям в угоду коммерческим интересам бывших и действующих оборотней в погонах .

На сайте Match systems также есть множество услуг, связанных с их разработками, которые они активно пытаются продвигать на пространстве бывшего СССР, однако без особого успеха. Рассмотрим, что данные услуги из себя представляют. Прежде всего, чтобы получить демо продукта по мониторингу транзакций, нужно ждать дольше, чем на они создают поддельные документы для бирж, но тут не об этом. Продуктом невозможно пользоваться для реальной работы, он содержит устаревшие базы МВД и ФСБ РФ, а сами аналитики для расследований используют платные версии софта от Crystal и Chainalysis.



ABC-Control database - это ничто иное, как незаконно полученные базы данных МВД, СК и ФСБ РФ, а также купленные базы грязных адресов из Даркнета. Crystal - это данные, за которые MatchSystems сами платят и не имеют права заниматься перепродажей этих данных в таком формате.

Match systems зарабатывают деньги исключительно на псевдо-детективной и расследовательской деятельности. Похоже на то, что Match systems понимают, что темка с подлогом документов не вечная и можно попробовать поиграть в стартап. Скам номер 3 - "смотрите инвесторы, у нас есть выручка (полученная от Скама 1 и Скама 2) и собственный софт (в реальности неработающий и замаскированный под чужие решения, а также несакционированно полученные базы МВД, СК, ФСБ РФ), дайте нам пожалуйста денег". Кстати, именно для Скама номер 3 была создана отдельная компания Match systems в Сингапуре с офисом в Дубае, тогда как все сотрудники фактически продолжают находиться в Москве и работать в Plain chain, которым они изначально являлись, пробуя продавать свои услуги российским банкам и государственным органам. Генеральный директор ООО в РФ номинальный, вот выписка . Кроме того, есть компания в Казахстане, в ней генеральный директор уже один из основателей- Кутьин.

Имея непростой бэкграунд, несовместимый с венчурными инвестициями, Match systemsфиктивно разделились, чтобы скрыть связь основателей с правоохранительными органами РФ. Если это вдруг прочитают фонды, то Скам 1+Скам 2+Скам 3 = жирный "RED FLAG".

И наконец, кто же они, оборотни в погонах, решившие обогатиться на несовершенстве систем криптовалютного комплаенса, недосмотра (или сговора) бирж и привлечь на это деньги инвесторов, рассказывая сказки об успешном софтверном стартапе "из Сингапура".

Основатели



1 Доржинов Айс Николаевич



экс-аналитик Центра интернет безопасности ФСБ РФ

проживает в Дубае, ОАЭ

сооснователь Match systems, отвечает за аналитику и расследования, "позаимствовал" базы данных размеченных адресов, уйдя из ФСБ



2 Кутьин (также Кутин) Андрей Олегович



проживает в Дубае, ОАЭ

экс-опероуполномоченный Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ

CEO (Гендир) Match systems

активно путешествует и посещает мероприятия по крипте и безопасности от имени компании, женат на дочери бывшего высокопоставленного чиновника, связанного с нефтяным бизнесом.



3. Георгий Рахаев



адвокат

Москва сити, башня Федерация, офис 4207

сооснователь и инвестор в Match systems, фактически обеспечивает "легализацию" и контакты с оборотнями в погонах

действующий адвокат коллегии адвокатов Московской области 50/9246 (данное расследование было направлено в коллегию для ходатайства об отзыве лицензии)

создатель мошеннической юридической фирмы, собирающей заказы для Match systems

4. Роман

директор по развитию и продажам

Москва и Дубай

Большинство сотрудников и основателей имеют прямое отношение к правоохранительным органам РФ. Отсюда тянутся все схемы и данные. Базы данных "грязных" адресов "сливаются" назаконно.

Иосиф Тростинский



Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info