Братья Ананьевы сядут за махинации с деньгами ГРУ?

А разорил их Промсвязьбанк

https://rucriminal.info/ru/material/1572

Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении Московского арбитражного суда. Речь идет об активах стоимостью более 282,2 млрд руб. Под арестом оказались принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций в компании ООО «ПСБ-МЕНЕДЖМЕНТ», самолет Bombardier Challenger 650 и деньги на банковских счетах. Кроме того, запрещены все сделки с российской недвижимостью и четырьмя автомобилями бизнесмена. По данным источников Rucriminal.info, следом последуют и уголовные дела. Сейчас уже ведется проверка в отношении "детища" Ананьева компании "Техносерв". Работы у оперативников "выше крыши". "Техносерв" получал сотни миллионов от секретных подразделений МВД, Минобороны и других ведомств. Значительная часть этих средств расхищалась. Ранее по данным поводам неоднократно велись расследования, ног тогда Ананьевы были "на коне" и уходили от отвественности. Теперь ситуация круто поменялась.

100% акций «Техносерва» принадлежало зарегистрированной в Нидерландах Technoserv B.V. Конечными бенефициарами компании являются Алексей и Дмитрий Ананьевы. Несмотря на показную воцерковленность, братья Ананьевы явно склонны к небожественному бизнесу в сфере IT-технолгий. И тут их почему-то постоянно преследуют скандалы и уголовные дела. По данным Rucriminal.info, компания «Техносерв» была замешена в финансовых махинациях с деньгами Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны. В 2014 году Мосгорсуд приговорил к условному сроку бывшего руководителя управления ГРУ Минобороны полковника Владимира Филашихина, который заключил с компаний "Техносерв" контракт на оснащение трех воинских частей шифрованной связью и шифровальным оборудованием. Сумма договора составила 44 млн. рублей, к контракту был подписан допсоглашение о поставках такого же оборудования еще в восемь воинских частей на сумму уже 80 млн. рублей. После этого выяснилось, что сроки контракта были сорваны, "Техносерв" получил на несколько десятков миллионов рублей больше, чем реально стоили работы, а сами программы были реально разработаны специалистами самого Минобороны. То есть "Техносерв" вообще ничего практически не делал. Тогда Ананьевы еще были богатейшими людьми страны, имеющими множество связей. В результате они договорились, что "Техносерв" выводят из дела, Филашихин признает вину, но получает немного. Так и вышло, Филашихина признали виновным в злоупотреблении полномочиями и получил четыре года колонии условно. «Техносерв» и братья Ананьевы ушли от ответственности.

В 2015 году Таганский суд Москвы рассматривал уголовное дело бывшего начальника Центра заказчика-застройщика МВД РФ Сергея Маресова, которого обвиняли в нецелевом расходовании 42 млн рублей бюджетных средств. Деньги предназначались на создание «Единой информационно-Телекоммуникационной Системы органов внутренних дел». По информации Rucriminal.info, в 2008 году МВД РФ заключило контракт с компанией "Техносерв", принадлежащей братьям Ананьевым, на 260 млн рублей. IT- компания обязалась поставить автоматизированную систему управления финансовыми ресурсами МВД России. Документы на оплату счетов подписывали начальник Центра заказчика-застройщика МВД РФ Сергей Маресов и его заместитель Сергей Топоров. Как выяснил Следственный Комитет России, высокопоставленые полицейские необоснованно заплатили "Техносерву" 42,5 млн рублей, якобы за обучение сотрудников МВД, как пользоваться поставленным оборудованием. В реальности никого обучения не было.



Источники Rucriminal.info говорят, что таких историй с "Техносервом" полно. И эти истории уже вскоре могут превратится в уголовные дела, которые ведут к Ананьевым.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Кенеса Ракишева обвинили в США в афере на сотни млн долларов

В суде Калифорнии началось рассмотрение иска в отношении инвестора верхушки Казахстанаhttps://rucriminal.info/ru/material/1565

Rucriminal.info продолжает рассказывать читателям о казахском олигархе Кенесе Ракишеве, который считается личным инвестором Нурсултана Назарбаева, его зятя Тимура Кулибаева и других представителей "верхущки" Казахстана. На этот раз, похоже, он попал на территории США в совсем уж се5рьезные неприятности. Крупный канадский интернет-предприниматель Адам Перзов подал в суд Калифорнии иск на 50 млн долларов к Ракишеву и его партнерам- Моше Хогэгу и Джозефу Чену. Перзов обвиняет трех бизнесменов в массовом обмане и многочисленных случаях нарушений американского законодательства.

Ракишев не жалеет средств на свой PR поэтому в СМИ можно увидеть огромнрое число публикаций об успешном венчурном инвесторе из Казахстана. А уж статьями про его совместную с Хогэгу компанию SIRIN LABS и выпущенный ей блокчейн-смартфона Finney и вовсе был забит весь Интернет. Казалось, что на рынке появился какой-то уникальный продукт типа Iphone.

Но все восхищения и восторги были только в проплаченных статьях. А вот, как аналитики охарактеризовали "детище" Кенеса Ракишева: : «SIRIN LABS. Возьмите изящную телефонную трубку, похожую на кирпич, оберните ее ложью, ажиотажем и технической ерундой, оцените ее в 16 666 долларов и получите Sirin Lab ICO. Они назвали это краудфандингом, мы называем это мошенничеством. Ничто из этого ICO не показывает нам подлинный проект, достойный 80 миллионов долларов США, внесенных на момент создания. Все, что мы видим, - это ошибочная идея, искажение продуктов и услуг и потеря стоимости на 95%… ».

И слова аналитиков полностью подтвердились дальнейшими событиями. Как выяснил Rucriminal.info, против Хогега, его казахского партнера и управляющего партнера Singulariteam Кенеса Ракишева и китайско-американского менеджера в Singulariteam Джозефа Чена подан иск на 50 млн долларов в калифорнийский суд.

Заявителем является канадский интернет-предприниматель Адам Перзов, который продал домен invest.com Хогегу и Ракишеву в конце 2014 года за 5 миллионов долларов. Перзов утверждает, что  Хогег и Ракишев нарушили соглашение о совместном предприятии, в котором ему было обещано, что он будет партнером и менеджером в компании, которая будет использовать домен invest.com.

В исковом заявлении также утверждается, что Хогег и Ракишев приняли участие в организованном заговоре, в котором участвовали как минимум 16 человек и компаний. Иск обвиняет Хогега и Ракишева в обмане многих инвесторов по всему миру на сотни миллионов долларов. Перзов утверждает, что Хогег и Ракишев  нарушили Закон RICO, федеральный закон США, разработанный для против организованной преступности в США. В исковом заявлении есть шесть пунктов: нарушение договора, нарушение обязанности лояльности, невозможность надлежащей оплаты, мошенничество, нарушение закона о регистрации бизнеса и нарушение закона RICO.

Слушания в суде Калифорнии уже начались, В распоряжении Rucriminal.info есть данный иск и другие материаоы дела, в связи с чем мы начинаем новый цикл публикаций о Кенесе Ракишеве.

Продолжение следует

Тимофей Забиякин

Источник: www.rucriminal.info

Герой коррупционных скандалов в МВД обосновался в Газпроме

Андрей Хорев стал советником предправления Газпромбанка

https://rucriminal.info/ru/material/1564

Один из самых скандальных силовиков, участник множества коррупционных скандалов, бывший замначальника ДЭБ МВД РФ Андрей Хорев занял ряд новых ответственных поств. Как стало известно Rucriminal.info, теперь он трудится на важных постах в системе "Газпрома". Недавно Хорев был назначен советником председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова. Также Хорев стал независимым директором ПАО «ТГК-1», которая подконтрольна Газпрому. Можно не сомневаться, что на всех этих постах Хорев выполняет роль представителя Аркадия Ротенберга, с которым бывший замглавы ДЭБ сошелся еще во время службы. За интересами Ротенберга Хорев следит и на другой должности, полученной в 2018 году, - советника генерального директора ООО «ТПС Груп». "ТПС Групп" - это родственная Ротенбергу структура, которой владеют его деловые партнеры Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.

Андрей Хорев был назначен первым заместителем начальника ДЭБ МВД в сентябре 2007 года. И с тех пор Хорев был постоянным участником коррупционных скандалов. А работавший в ДЭБ будущий генерал Денис Сугробов был крайне близко к посадке Хорева, но тому удалось выкрутиться.

В июне 2011 года тогдашний зампред комитета Госдумы по обороне Михаил Бабич обвинил его в незаконном получении статуса ветерана боевых действий. 7 июля генерал-майор Хорев был снят с должности. Тогда же сообщалось, что он не прошел переаттестацию. По итогам проверки уголовное дело по этому факту возбуждать не стали, но Хорев был лишен ветеранского статуса и, по некоторым данным, возместил нанесенный государству ущерб.

В октябре 2011 года в квартире Хорева прошли обыски. Через несколько дней, 31 октября, глава МВД Рашид Нургалиев издал приказ об увольнении генерал-майора Хорева из органов внутренних дел. Сообщалось, что Хорев уехал за границу. Но потом вернулся и стал работать в структурах Ротенбергов.

         Теперь Хорев нашел себе теплые месте в системе Газпрома. Ну, а а куда еще идти то с такой биографией?

В связи с этим, Rucriminal.info публикует крайне интересную оперативную справку времен, когда Хорев еще работал. В ней подробно описывается крышевание силовиками теневого банковского бизнеса. Наряду с Хоревым одним из героев справки является бывший начальник банковского отдела Управления К ФСБ РФ Дмитрий Фролов, который недавно был арестован в рамках расследования, обещающего стать одним из самых громких в России.

В ходе проведения оперативных и следственных мероприятий установлено следующее:

13.09.2006 г. убит первый заместитель председателя банка России Козлов. Согласно официальной версии к организации убийства причастен гражданин Френкель, Аксакова и некие граждане Украины.

Сотрудниками ДБОПиТ и СК при МВД России установлено, что Фркенкель ранее входил в сообщество Элбакидзе Д.Э. (кличка «Джуба»), материалы «ПТП». В партнерских отношениях с этим сообществом состояло сообщество куда входили Мязин И.Г., Захаров, Двоскин Е.В.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что сообщество Мязина, Двоскина контролировало рынок «обналичивания» и отмывания денежных средств на много превышающий контроль Элбакидзе.

Так в 2006 г. данные лица контролировали финансовые потоки, предназначенные для проведения незаконных банковских операций КБ «Белком». Данная кредитная организация напрямую осуществляла транзитные платежи, используя реквизиты КБ «Дисконт». Указанные лица являлись монополистами по проведению данных платежей через КБ «Дисконт».

В результате блокировки потока, клиенты, ставившие на реквизиты КБ «Белком» лишились значительных денежных средств более 15 млн. дол. США.

Согласно имеющимся сводкам «ПТП» 13.09.2006 г. примерно в 22 ч. между Элбакидзе и Белозёровым (кличка «Фламинго») имел место следующий разговор: Последний однозначно утверждал, «Что Френкель причастен к убийству Козлова, Даже если он не причастен, то является слабым звеном, которое никому ненужно».

Белозёров - бывший сотрудник налоговой полиции (судим по ст. 303 УК РФ) работал в непосредственном подчинении у Хорева А.В., имеет устойчивые отношения с кредитными отделами ДЭБ МВД России, УБЭП ГУВД г. Москвы, ЦБ России и ФСБ России (ранее обеспечивал информационное и прикрытие Элбакидзе «Джуба») «ПТП». В последствии после объявления Элбакидзе в федеральный розыск переориентировался на сообщество Мязина И.Г «ПТП», показания свидетелей.

В результате 11.01.2007 года Френкель был арестован. Однако перед арестом 10.01.2007 г. согласно материалов «ПТП» он встречался с Мязиным И.Г.

В настоящее время установлено, что ОПС Мязина причастна к

широкомасштабным финансовым операциям связанным, с отмыванием,

«обналичиванием» денежных средств, а также финансированию терроризма и возможно убийству Козлова.

Только в 2007 г. данная группировка имеет прямое отношение к

«сожжению» более 20 кредитных организаций и проведению незаконных банковских операций более чем на 1 триллион рублей (КБ «Мигрос», «Сибирский банк экономического развития», «Ярослав», «Эрмитаж», «Федеральный банк развития», «Европроминвест», «Антарес», «Рубин», «Пико-Банк», «Фалькон», «Китеж», «Интелфинанс» и т.д.).

Напарник Мязина И.Г. гражданин Двоскин Е.В. с 2001 г. депортирован из США ( приложение № 1).

В 2002 г. легализовался по фальшивым документам на территории России через ОВД «Октябрьское» г. Ростов на Дону (ранее по данному каналу из страны выезжал Иваньков К.Ф.). Согласно ранее имеющееся информации данный гражданин непосредственно связан с Иваньковым (кличка «Япончик»).

В ходе проверки установлено: что данный гражданин пребывает на

территории России по фальшивым документам. Имеет устойчивые

«коррумпированные связи» с представителями ГУ МВД по ЦФО

(Управление «К», «М»). Кроме этого с руководителем футбольного клуба «ЦСКА», а также рядом бывших должностных лиц категории «В».

Мязин И.Г. имеет устойчивые связи с начальником МГТУ Банка России Шором К.Б. (ПТП) и заместителем начальника ДЭБ МВД России Хоревым А.В., заместителем начальника 1 отдела ОРБ № 7 Чекмарёвым В.Е., заместителем начальника отдела ФСБ России Фроловым Д.

Ранее Мязин И.Г. проходил по картотеке МВД России, где до 1993 г.

числился в федеральном розыске по ч.3 ст. 144 УК РСФСР (приложение №3).

По картотеки он был выставлен и в РУБОП г. Сантк-Петербурга. Однако в настоящее время в ходе проверки данная информация не была обнаружена в ГУВД по Красноярскому краю, выступающей инициатором объявления в розыск (приложение № 4).

Согласно полученных документов из ФБР, ФНС России, установлено,

что Двоскин Е.В. (Слускер Е.В.), неоднократно превликался властями США к уголовной ответственности (хранение наркотиков, оружия, подделки документов и т.д., ответ из ФБР, приложение №1).

С целью уклонения от уголовной ответственности и сокрытия

противоправных деяний Двоскин (Слускер) скрывается на территории России совершая при этом противоправные действия (Приложение № 1, №2 ФБР).

В 2002 г. согласно данных Росфинмониторинга Двоскин (Слускер)

легализовался в ОАО «Пеликан», зарегистрированной на территории г. Санкт- Петербурга (реализация игровых автоматов).

В последствии в 2003-2004 г.г. данный гражданин был связан с одной из групп, занимающейся незаконными банковскими операциями.

В ноябре 2006 г. данная группировка  попала в поле зрения

правоохранительных органов. Операции они осуществляли через реквизиты КБ «Мигрос».  Однако при проведении следственных действий активное противостояние результате установлено, что данное подразделение предоставляло данной ОПС «крышу» (стоимость услуг 100 тыс. дол. США в день).

Сотрудники ЦФО отказали представителям следственно

оперативной группе СК при МВД России в выдаче оригиналов документов по КБ «Мигрос».

В данном подразделении также имел факт держания «крыши»

Сокальскому Б.Б. (обналичил 238 млрд. руб.). В марте 2007 г. арестован сотрудниками бывшего 57 отдела ДЭБ МВД России.

Данная услуга предоставляется путём заведения в отношении

фигурантов оперативного дела. Согласно приказа МВД России другие

подразделения МВД не имеют право заводить материалы без согласования с инициатором.

В результате в 2007 году по инициативе Хорева А.В. все разработки

были свернуты, а большинство сотрудников так и не вошли в штат.

Некоторые материалы были реализованы фигурантам дел (Турбину

С.В.).

В сентябре 2007 г. в рамках ДБОПиТ МВД России продолжилась работа по основным ОПС занимающимся незаконными банковскими операциями и финансированием терроризма.

В результате совместной работы с СК при МВД России,

Росфинмониторингом, ФБР (США), Франции, Испании, Монако, Латвии, Германии, Украины и т.д. в настоящее время удалось в рамках ряда уголовных дел и оперативных материалов собрать доказательства в отношении ОПС причастных к «сжиганию» более 40 кредитных организаций. Установлены и задокументированы практически все члены ряда ОПС. Собранные документы могут опровергнут или дополнить официальную версию убийства Козлова.

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

Источник: www.rucriminal.info

У Хотина отбирают нефтянку и недвижимость

Деньги вкладчиков "Югры" он успел спрятать в офшорной империиhttps://rucriminal.info/ru/material/1561

События вокруг Алексея Хотина разворачиваются с точность, как об этом писалRucriminal.info. Альфа-банк подал пять исков к арестованному экс-банкиру Алексею Хотину и его компаниям, обвинив в нарушении мирового соглашения о долгах на $700 млн. Таким образом, началась операция по изъятию у Хотина крупных и ликвидных активов, которые достанутся "Альфа-банку", Роснефти и Россельхозбанку. Конечно, совсем нищим Хотин не останется, что-то он припрятал при помощи своего офщорного юриста Петра Бражникова. Но на этом раскулачивание выходца из Белоруссии может не закончится. При обыске у Хотина нашли любопытные дрокументы, которые могут вызвать новые вопросы к Хотину и новые финансовые требования.

Альфа-банк подал пять исков непосредственно к Алексею Хотину и подконтрольным ему фирмам - АО "Оптиматехностимул", ООО "БРИЗ-21", ООО "Приоритет", АО "Корпорация "Агрегат", ЗАО "Альфа-Инвест", Хотин А.Ю., ООО "Вентус", ЗАО "Экстракт-Фили". В них он просит расторгнуть мировое соглашение, заключенное в 2018 году и текст которого есть в распоряжении Rucriminal.info.

«Стороны подтверждают, что Хотин Алексей Юрьевич является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится ПАО БАНК «ЮГРА», и что отзыв лицензии у названной кредитной организации Приказом Банка России от 28.07.2017 № ОД-2138 с 28.07.2017 безусловно свидетельствует о существенном ухудшении условий обеспечения по Кредитному договору, поскольку возникает высокий риск существенного уменьшения размера и стоимости активов Хотина Алексея Юрьевича, что в свою очередь влияет на платежеспособность Хотина Алексея Юрьевича, в том числе как поручителя по Кредитному договору», - говорилось в мировом соглашение. Тем ни менее, Хотин брался с огромной отсрочкой и с помощью недвижимости расплатиться. Ранее наш источник рассказывал, что формально желание разорвать мировое соглашение, связано "с существенными нарушениями Хотиным условий мирового соглашения, касающихся объектов недвижимости".

Однако, источники Rucriminal.info рассказывали, что наступление "Альфа-банка" это только один из этапов многоходовой операции по раскулачиванию Алексея Хотина. 

Когда у его банка "Югра" отозвали лицензию, Хотин предпочел уехать на Кипр, где поселился в отеле Four Seasons, в азиатском ресторане которого он встречался с приятелями. Один из них рассказывал нам, что  Хотин доверительно сообщил- он подозревает, что стал жертвой главы Роснефти Игоря Сечина, а исполнили его команды люди из ЦБ РФ, в первую очередь зампредседатели Банка России Дмитрий Тулин и Василий Поздышев. По версии Хотина, «Роснефть» получила «дырявую» «Башнефть» и чтобы заткнуть эту дыру, Сечин решил заполучить нефтяные активы Хотина посредством банкротства банка «Югра». Одновременно "Альфа-банк" жаждет прибрать себе его лучшие торговые и офисные площади.

Хотин не стал сидеть и ждать у "моря погоды" и перешел к решительным действиям. По мнению источников Rucriminal.info, для этого был задействован его хороший приятель Дмитрий Патрушев- тогда глава Россельхозбанка, а ныне министр сельского хозяйства.  Для начала Хотин по кредитам, полученным в Россельхлзбанке, внес наиболее интересные свои активы в залоговую массу Россельхозбанка, защитив их от других , недружественных кредиторов. В результате, как полагают эксперты, у Россельхозбанка стоимость заложенных активов в разы превышает суммы кредитов, выданных структурам Хотина.

Затем Хотин все свои нефтяные активы, оформленные  на его помощника Сергея Подлисецкого , пытался пр участии Патрушева продать по рыночной цене. Впрочем, все знали, что ими интересуются Роснефть и брать такие проблемные активы не дешево не хотели.

Также Патрушев "замолвил" слова за Хотина перед Фридманом. В результате "Альфа-банк" пошел на мировую.

Значительно сократил Хотин и расходы на "крышу". За последние годы за решетку отправились несколько влиятельных покровителей Хотина (уже, правда, значительно растерявших былую мощь). И ходили разговоры, что к "посадкам" мог приложить руку Хотин.

Однако, денег у него по-любому становилось все меньше. А сам Алексей становился все более прежимистым. В результате на свет и появился план по его раскулачиванию. Он предусматривает, что Альфа-банк подает иски о разрыве мировых соглашений. Это ему позволит крайне быстро получить на руки исполнительные листы и начать охоту за активами Хотина. Вскоре АСВ может потребовать признания недействительными ряда сделок, при помощи которых Хотин прятал свои активы. Сделано это будет под предлогом, что сделки нарушают права кредиторов "Югры".

Ну, а дальше все просто. Нефтянка уходит к "Роснефти", интересная недвижимость - к "Альфа банку". А у "Россельхозбанка (а говорят, Патрушев охладел к Хотину) итак в залоге полно отличных активов Хотина.  

Конечно, Хотин не лишиться уж совсем всего. В свое время он выстроил целую империю из офшорных фирм, на которые выводились десятки миллионов долларов. Отвечает за деятельность этой империи Петр Бражников - основатель юридической компании Brazhnikov&Partners Ltd (Кипр) и его сотрудница Мария Клеридес. В России за данное направление отвечали подчиненные Хотина Наталья Рахова и Владимир Константинов. Они отдавали Бражникову и Клеридес распоряжения: о необходимости покупки/создания новых офшоров; о необходимости смены номинальных акционеров и руководителей этих офшоров и т.д. Среди множества офшорных фирм, принадлежавших Хотину, и управляемых связкой- Рахов-Бражников, присутствует Oanfir Technology Investment Ltd.

Но к Хотину могут возникнуть и другие финансовые требования. По данным Rucriminal.info, при обыске у Хотина нашли интересные документы, в частности касающиеся событий 2013 года вокруг "Уралкалия" и Беларускалия. И это может вызвать к Хотину серьезные вопросы, в том числе финансовые. В ближайшее время мы опубликуем эти документы.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Дмитрий Босов "попробовал" угля на 3 млрд рублей

ФСБ РФ все ближе подбирается к владельцу АГКhttps://rucriminal.info/ru/material/1560

Набирает обороты расследование красноярского управления ФСБ РФ в отношении руководства Арктической горной компании (АГК), подконтрольной бизнесмену Дмитрию Босову. По данным Rucriminal.info, сумма ущерба может превысить 3 млрд рублей. а статьи УК РФ существенно утяжелиться. Не удивительно, что в такой ситуации Босов предпочитает не выбираться из Италии.

Неприятностей Дмитрию Босову добавляет  еще и то, что силовики продолжают по полной отрабатывать его приятеля и делового партнера бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. 23 мая следователь объявил, что   в квартире Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве, было найдено наркотическое вещество.

Как мы уже рассказывали, спецслужбы заинтересовала незаконная добыча и продажа угля, которую организовали топ-менеджеры АГК. Первым об этом деле сообщил Telegram-канал «Незыгарь», там же были опубликованы фотографии постановления о возбуждении уголовного дела.

В распоряжении Rucriminal.info оказались материалы Департаменту Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу и местной прокуратуры, на основании которых и было возбуждено дело. Из них следует, что с 2014 года по 30 сентября 2016 года компанией Босова было незаконно добыто угля на сумму свыше 2 млрд рублей. ФСБ РФ охватывает больший временный кусок преступления - с 2014 по май 2017 года. Соответственно и сумма ущерба может значительно вырасти. Примерно, до 3 млрд рублей. При этом незаконно добытый уголь был вывезен за границу. Краткое содержание афероы такое. Не имею лицензии на добычу угля, структура Дмитрия Босова дела вид, что просто берет пробы. В реальности шла полноценная добыча в промышленнах масштабах на млрд рублей. А эти "пробы" отправлялись за пределы РФ, где продавались.  Публикуем выдержки из документов, легших в основу громкого расследования:

Обществу Арктическая горная компания вменяется самовольная (без проектной документации) добыча каменного угля (марки - антрацит) на участке р. Малая Лемберова в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, выполненной за период работ по геологическому изучению недр с 19.12.2014 по 30.09.2016.

Департамент установил факт самовольной добычи каменного угля (марки - антрацита) в отсутствие проектной документации, предусмотренной условиями лицензии,

Письмом Прокуратуры Таймырского района №7/1-11-2016 от 26.09.2016 Обществу направлена справка от 20.09.2016 по результатам проверки Общества по вопросам соблюдения природоохранного законодательства в Арктической зоне, а также трудового законодательства при производстве геологоразведочных работ согласно лицензии КРР 02647 ТП.

По результатам проверочных мероприятий Обществу Прокуратурой Таймырско-го района вручено Представление №7-01-2016 от 26.09.2016 об устранении нарушений требований природоохранного законодательства.

В период прокурорской проверки Общество осуществляло деятельность на ос-новании полученной лицензии КРР 02647 ТП с целевым назначением - геологическое изучение участка недр с целью геологического изучения, включающего поиски и оценку каменного угля на участке р.Малая Лемберова в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края...

Изучение свойств и качественных характеристик отобранной породы поручено Обществом сторонней компании на основании агентских договоров.

Обществом заключены с ООО «ТПС» агентские договоры, подписаны акты от-бора актов отбора технологических проб.

ООО «ТПС» подвергла изъятую на поверхность горную породу механическому обогащению (отчет №1 от 16 мая 2016, отчет №2 от 10 октября 2017, отчет №3 от 31 октября 2017, отчет №4 от 10 февраля 2017, отчет №5 от 02 марта 2017, отчет №6 по меха-ническому обогащению пробы угля от 24 марта 2017, отчет №7 от 19 апреля 2017).

В результате обогащения получен концентрат угля (марки – антрацит) в объеме 20425,36 тонн (партия №1), 10840,00 тонн (партия №2), 10924, 32 тонн (партия №3), 40007,70 тонн (партия №4), 40522, 60 тонн (партия №5), 10429,40 тонн (партия №6), 40746,47 тонн (партия №7), общим объемом: 173895,85 тонн.

По результатам проведенных исследований ООО «ТПС» Обществу переданы отчеты АО ТЭЦ «СВИЩОВ» (Республика Болгария, г. София) о проведенных испытаниях угля.

Томас Гордон

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Год Нисанов: Прикрываясь ФСБ и Путиным

Рыночного миллиардера обвиняют в угрозах и вымогательстве

https://rucriminal.info/ru/material/1558

Экс-глава компании «Аккорд» бизнесмен Ильгар Гаджиев направил обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В нем он обвиняет авторитетного предпринимателя Года Нисанова в угрозах, шантаже и вымогательстве. Это далеко не первая подобная история для Нисанова, Ранее московский адвокат Эльман Пашаев сообщил об угрозах и избиение со стороны Нисанова. А бывший миллионер Тельман Исмаилов, по информации источников Rucriminal.info, заявлял о том, что Год Нисанов может быть причастен к расстрелу "вора в законе" Ровщана Джаниева в Стамбуле. Правда, после получения чемоданчика с  дензнаками, Исмаилов отказался от своих слов.

Из заявлений потерпевших следует, что, совершая свои злодеяния, Нисанов ссылается на ... Владимира Путина и свою "крышу" в ФСБ РФ,    

В 2013 году Галина Васильева заключила с адвокатами Эльманом Пашаевым договор на представление своих интересов в деле о разводе с ее супругом – Михаилом, заместителем гендиректора гостиница "Рэдиссон-Славянская". После очередного судебного заседания Пашаеву позвонили и предложили подъехать на переговоры об условиях потенциального мирового соглашения между супругами. Встреча была назначена в офисе ТЦ "Европейский", где его ждал Васильев в компании Года Нисанова, совладельца этого торгового центра и друга Васильева. Пашаеву предложили "выйти из сделки за приличное вознаграждение", а после отказа в комнату были приглашены охранники, которые, как рассказывал юрист, скрутили его и поставили на колени. Нисанов и Васильев по утверждениям Пашаева лично избивали его, а затем Нисанов обратил внимание жертвы на фото, где его награждает медалью Владимир Путин. Предприниматель якобы указал, что у него есть "крыша" над головой, а потом пообещал: если Пашаев расскажет что-либо о произошедшем, то "не останется в живых". Далее адвоката, по собственным словам, еще два часа держали связанным и в какой-то момент хотели подбросить наркотики, но передумали. После инцидента Пашаев зафиксировал побои и обратился в СКР, администрацию президента, прокуратуру Москвы. Но для Нисанова все закончилось ничем.

 Как ранее рассказывал Rucriminal.info, в 2018 году Тельман Исмаилов написал письмо президенту России, в котором утверждал о причастности Нисанова к ряду криминальных историй, в том числе к расстрелу «вора в законе» Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский). Как оказалось, тогда Нисанов переживал самые худшие дни за всю свою бизнес-карьеру: контрабандные каналы почти перекрыты; финансовые потоки вот-вот «высушат». И тут, как нельзя некстати, вышла публикация на нашем сайте, добавившая миллиардеру «головной боли». Вначале, он решил ее опровергнуть при малых затратах. Но не вышло. Тогда к Исмаилову отправилась делегация старейшин и общих родственников. Задача,- убедить Исмаилова отказаться от показаний. Исмаилов, который сейчас влачит жалкое финансовое существование, от шальных и крупных денег отказываться не стал.

Не успели еще улечься страсти от этого скандала, как и обысков на всех ранках Нисанова, как разгорелся новый скандал. Ильгар Гаджиев обвинил Нисанова в  обращении к главе РФ Владимиру Путину в захвате всего своего бизнеса. При этом он утверждал, что ему от Нисанова звонили с угрозами "воры в законе". Теперь бизнесмен развил тему в обращении к Ильхаму Алиеву. Он уверяет, что еще столкнулся с вымогательством со стороны Нисанова.

Говоря о предыстории конфликта, приведшего к рейдерскому захвату всего его бизнеса, Гаджиев отмечает, что в 2014 году он приобрел за $70 млн (около 2 млрд рублей на то время) в равных долях с  бизнесменом Германом Захарьяевым и его братом Исаем участок под жилую застройку в подмосковном поселке Пирогов и получил 50% акций в созданной под проект компании «Комфорт недвижимость». Захарьяевы же оформили свою долю на номинального собственника. На участке развернулось строительство жилого комплекса комфорт-класса «Пироговская ривьера». Генподрядчиком являлась «Аккорд-строй», застройщиком — SDI Group.

«На стартовом этапе я вел все дела и контролировал стройку от и до, но в конце 2014 года Захарьяевы назначили своего гендиректора и отстранили меня от оперативного управления. Однако после того, как мы не уложились в намеченный срок ввода в эксплуатацию первой очереди, я попытался вернуть проект в свои руки. Не сумев добиться этого, счел нужным вступить в переговоры с Нисановым.

В итоге мне пришлось выкупить долю Захарьяевых и взять в партнеры Альберта Иманилова, который представляет интересы Нисанова. Смена партнеров, как мне объяснили, была необходима для поддержки моего разросшегося бизнеса, которую мог обеспечить такой авторитетный бизнесмен, как Нисанов. В стройку тем временем были вложены немалые средства, появились дольщики, и выбора у меня не было», - говорится в обращении бизнесмена, которое есть в распоряжении Rucriminal.info.  .

А 25 января произошел откровенный захват офиса компании на Кутузовском проспекте.

«Ворвавшиеся в офис заняли помещение и потребовали от всех беспрекословно исполнять указания некой Флеры Теплинской, которая является представителем Года Нисанова. А на следующий день туда пришел двоюродный брат Года Нисанова – Владислав Юсупов, который собрал топ-менеджеров компании и объявил, что отныне он является новым хозяином компании и все сотрудники должны исполнять указания только его и Теплинской. Юсупов потребовал, чтобы ему передали флеш-накопители и электронные банковские ключи», - пишет Гаджиев в своем обращении.

«Господин Президент, вы сейчас моя единственная и последняя надежда. Судьба SDI Group, в которой работают сотни граждан Азербайджана, находится в Ваших руках. Не понимаю, как люди, которые носят на груди орден «За заслуги перед Отечеством», могут быть столь беспощадны к собственному народу. Я прошу Вас взять под контроль сложившуюся ситуацию и помочь в урегулировании вопроса в юридической плоскости.

После силового захвата SDI Group от представителей Года Нисанова в мой адрес поступают разного рода угрозы, вплоть до физической расправы. Грозят и проверками моих компаний Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и других надзорных органов РФ. Давление оказывается и путем вымогания денег".

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Источник: www.rucriminal.info

За что опера МВД и ФСБ получают $100 тыс в сутки

За то, что закрывают глаза на вывод из РФ $50 млн в сутки

https://rucriminal.info/ru/material/1557

Читатели все продолжают удивляться, как у оперативников МВД РФ и ФСБ РФ, вдруг, при обыске навходят "скромные накопления" (причем, это далеко не все их сбережения) в размере 9 млрд рублей и 12 млрд рублей. Речь идет о бывшем сотруднике ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрии Захарченко, который имел ежемесячную зарплату в $150 тыс от учредителей ГК 1520 за то, чтобы силовики закрывали глаза, как ГК расхищает сотни млрд рублей, получаемые по контрактам с РЖД. Также речь идет о сотруднике  о начальнике банковского отела Управления К ФСБ РФ Кирилле Черкалине и его предшественнике Дмитрии Фролове. Они получали еще большие суммы за "крышевание" банков-"пылесосов", обнальных плащадок, транзитных каналов и т.д. И это для читателей такие доходы оперов откровение. Как следует из справки МВД РФ аж 10-летней давности, которая есть в распоряжении Rucriminal.info, для порядочных оперативников уже тогда все это не было секретом. Они прямо пишут, что целая группа сотрудников МВД и ФСБ РФ "крышуют" за плату в 100 тыс долл в сутки, сообщества "отмывающие" по 50 млн долл в сутки. Сотрудники МВД РФ честно признаются, что борьба с этими сообществами почти не видется, более того, силовики воюют друг с другом за право, чтобы крышуемую "площадка" осталось единственной. В этой справке фигурирует и Дмитрий Фролов. А знаете, что произошло дальше? Под стражу были отправлены не оперативники фигурирующие в справке, а один из ее авторов, сотрудник МВД РФ Дмитрий Целиков. Его арестовали по сфабрикованному делу. Rucriminal.info публикует этот интересный дркумент:  

"Справка

Данное организованное сообщество появилось на территории Российской Федерации в 2002 году. Основным организатором выступил Элбакидзе Джубмер Эмильевич до 16 октября 2006 года в группу входили: - Мязин Иван Гаврилович, бывший член совета директоров ООО «ЕРКБ»; Захаров Сергей Юрьевич; Френкель, 11.01.2007 г. арестован по подозрению в убийстве первого заместителя Банка России Козлова, в отношении Элбакидзе Д.Э. СК при МВД России возбужденно уголовное дело № 248103 материалы выделены из уголовного дела № 290983. Элбакидзе объявлен в федеральный розыск. Ранее в октябре 2006 г. в помещении, где располагалось данное сообщество СК при МВД России и ДЭБ МВД России проведён обыск. В ходе обыска изъяты документы, компьютеры и другие электронные носители, свидетельствующие о противоправной деятельности данной группы. В кабинете Захарова С.Ю. обнаружен пакет документов, имеющий отношение к страховой компании ООО СК «Ростра», зарегистрирована в 2000 г., уставной капитал 1 миллиард рублей. Вместе с учредительными документами обнаружены и изъяты оригиналы лицензий выданных данной компании... Только за период 2006 г. данной группой лиц осуществлено более 1000 незаконных банковских операций связанных с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж. Все операции осуществлялись через приобретённые ими кредитные организации (ООО КБ «Банк инвестиций и кредитования» (лицензия отозвана 09.08.2006 г.), КБ «Торгово-инвестиционный банк» (лицензия отозвана 27.09.2006 г.), УКБ «Центурион» (лицензия отозвана 26.08.2006 г.), КБ «Новокубанский» (лицензия отозвана в июне 2006 г.) и т.д. Однако Мязин И.Г. и Захаров С.Ю. до настоящего времени продолжают осуществлять противоправную деятельность. В феврале 2007 г. они объединились с сообществом, возглавляемым Куликовым А.А. В данное сообщество входят:

- Двоскин Евгений Владимирович.

- Куликов Алексей Анатольевич, является членом партии «Справедливая Россия», планирует баллотироваться по федеральному списку партии в депутаты Государственной Думы, финансирование партии осуществляет за счёт средств полученных от незаконных банковских операций.

- Катая Дмитрий Валерьевич

- Шкурко Георгий Сергеевич

Лица, входящие в состав группы за период с 2006 года по настоящее время причастны к незаконным банковским операциям через счета:

- ООО «Европейский расчетный банк» (лицензия отозвана 06.06.2006);

- ООО КБ «Банк инвестиций и кредитования» (лицензия отозвана

09.08.2006);

- ООО КБ «Инвесткомбанк Бэлком» (лицензия отозвана 07.09.2006);

- ООО КБ «Торгово-инвестиционный банк» (лицензия отозвана

27.09.2006);

- ОАО КБ «Мигрос» (лицензия отозвана 20.12.2006)

помощь впроведении незаконных банковских операций осуществляли сотрудники ГУ МВД РФ по ЦФО, ежедневная сумма оплаты 100 тыс. дол. США;

- ОАО «Европроминвест» (лицензия отозвана 02.11.2006);

- ООО «Антарес» (лицензия отозвана 05.04.2007):

- ООО «Рубин» (лицензия отозвана 07.03.2007)

- ОАО КБ «Сибирский Банк Развития» (лицензия отозвана 05.04.2007);

- ОАО «Строительный промышленный банк» (лицензия отозвана

10.05.2007), «ЛеоБанк»;

ЗАО АКБ «Ярослав» (лицензия отозвана 09.07.2007).

Сближение данных групп было связано с конфликтом, возникшим вдекабре 2006 г. в связи с проведённым СК при МВД России и сотрудниками 57 отдела ОРБ № 10 МВД России обыском по адресу: г. Москва, Холодильный переулок, д.3.

В ходе обыска из располагавшейся на территории предприятия «типографии» были изъяты документы, денежные средства, более 300 печатей и других вещественных доказательств подтверждающих противоправные действия данного сообщества.

Однако в процессе следственно-оперативных мероприятий

установлено, что ряд сотрудников 57 отдела ОРБ № 10 МВД России (Кудашев, Чекмарёв и возможно Зиганшин) связаны с Куликовым.

Из имеющихся сведений и показаний свидетелей следует, что помимо незаконных банковских операций связанных с отмыванием обналичиванием и выводом валютных средству данное сообщество занимается «наездами» на различные фирмы направляющих денежные средства для обналичивания и отмывания. В основном для этих целей используются сотрудники МВД России. Также к данному бизнесу причастен заместитель начальника отдела Управления «К» ФСБ России Фролов Д., некоторые вопросы для данной группы решает начальник дежурной службы ДЭБ МВД России.

Установлено, что в декабре 2006 года Куликов использовав сотрудника 57 отдела Кудашева организовал «плановый наезд» на гражданку Латвии с целью приобретения её собственности, денежных средств. Согласно имеющимся сведениям «наезд» был запланирован в рамках ОРМ, после данного мероприятия Куликов планировал получить наличные денежные средства, изъятые в офисе и полный контроль над рядом кредитных организаций и недвижимостью. Однако план Куликова, так и исполнителей был нарушен в виду приостановки ОРМ и проведения обыска на объекте в связи с обнаружением документов КБ «Мигрос» и ряда фирм причастных к сообществу «Джубы», Мязина, Захарова, Френкеля.

В виду того, что клиентские платежи выставлялись на КБ «Сибирский Банк Развития» подконтрольный на тот момент сообщества Мязина «клиенты» выставили ему требования на возврат денежных средств (согласно имеющихся показаний Куликов вступив в  сговор с рядом лиц работающих в КБ «Инфопрогрес», «Тембр Банк» и зная, где находится управляющий сервер, перевёл на подконтрольные ему счета более 10 млн. дол. США клиентских денежных средств, выставленных на обналичивание, отмывание и транзит).

Между группами произошла кратковременная «война» со стороны сообщества Мязина выступили сотрудники Управления «Н» ФСБ России (Михалёв О.Н. и Петрушко Э.) со стороны Куликова - Фролов, Шахов.

Согласно имеющимся в следствии документам (ПТП рассекречены, находятся в СК при МВД России) данные действия Мязина были вынуждены в виду того, что на него осуществилось давление другого сообщества «Смола» (организованная группа, возглавляемая, Степановым И.В., имеет непосредственное отношение к незаконным банковским операциям через счета ООО КБ «Смоленский Банк»).

В декабре 2006 года в качестве «концевиков» данные сообщества использовали КБ «Градобанк», филиал КБ «Антарес», НКО «МРЦ». В феврале 2007 г. между группами установились рабочие отношения и для совместной деятельности для осуществления незаконных банковских операций использовали КБ «Рубин» и Антарес». Общую «крышу» над двумя группами взял Фролов Д. (Управление «К» ФСБ России). При непосредственном участии данных групп сожжены ОАО «Строительный промышленный банк», ЗАО АКБ «Ярослав», ОАО «Пико-Банк», КБ «Диамод», ЗАО «Мордовсоцбанк» (лицензии отозваны в марте- июле 2007 г.).

В настоящее время для проведения незаконных банковских операций ими используется КБ «Юнион-Банк», ЗАО КБ «Альянс Банк» в ближайшее время в качестве «концевика» группы планируют запустить АКБ «Фалькон».

По имеющимся сведениям «Фалькон» также будет использовать ОПС возглавляемая Вертелецким П.В., кличка «Паша Вертолёт», ранее проводил незаконные банковские операции через ЗАО «НКО «Атис», ООО ИКБ «Эрмитаж» (лицензия отозвана 15.08.2007 г.).

Установлено, что группа Мязина имеет устойчивые связи с начальником ГТУ № 2 Банка России (Ситниковой). Ранее данный канал принадлежал Элбакидзе Д.Э. Информационный ресурс о проведение, каких либо мероприятий обеспечивал бывший сотрудник ФСНП России Белозёров, кличка «Фламинго» (связан с сотрудниками бывшего 36 отдела ДЭБ МВД России, (материалы ПТП рассекречены, находятся в СК при МВД России).

Согласно имеющихся материалов ежемесячная ставка за информирование группы направляемая в ДЭБ МВД России 536 тыс. руб. за услуги охраны ОМОН 10 тыс. дол. США.

Согласно имеющимся сведениям АКБ «Фалькон» был продан группам сотрудниками ЦБ в настоящее время устанавливаются контактные телефоны и фамилия сотрудника. Согласно общедоступным сведениям «Фалькон» фигурировал в уголовном деле, возбужденном СК при МВД России в отношении коррупционных действий бывшего министра юстиции Ковалёва.

Расследование проводила группа, возглавляемая старшим следователем по ОВД СК при МВД России Шантиным Г.А.

В настоящее время в следствии имеются прямые показания и материалы ОРМ подтверждающие приобретение и использования сообществом Мязина и сообществом Куликова ряда кредитных организаций.

Практическая борьба с данными группами в силовых структурах сведена к нулю. Опыт показывает, что в защите данных групп активное участие принимают сотрудники и руководители Управления «Н», «К» ФСБ России и их территориальные органы, подразделения ДЭБ МВД России и их территориальные органы. Также в этой сообщества задействуют все связи, и потенциал кому они оказывали или оказывают услугу по обналичиванию, отмыванию денежных средств. Если учесть объем денежной массы пропускаемой каждого сообщества (более 30 млн долл только в г. Москва) в день 30-50 млн. дол. США, нетрудно предположить, какое противостояние оказывается сотрудникам противостоящим данным группировкам. Так с 2004 г. согласно данных Государственной корпорации по страхованию вкладов (АСВ) в России за отмывание денежных средств отозваны лицензии более чем 120 кредитных организаций. Однако арестованы и в настоящее время привлекаются к уголовной ответственности только руководители КБ «Нефтяной» и КБ «Новая экономическая позиция». По предварительным данным общий экономический ущерб, нанесённый экономики России оценивается более чем в 6 триллионов рублей. В результате более 40 % денежных средств в настоящее время находятся в теневом секторе, что приводит к увеличению инфляции, подрыву устойчивости кредитно финансовой системы России".

Продолжение следует

Захар Белоцерковский

Источник: www.rucriminal.info