"It's much tastier than paying a million"

Chubais team discusses money laundering and tax evasion




The telegram channel of the Cheka-OGPU obtained an audio recording of the so-called working meeting in the spring of 2016 of the team of Anatoly Chubais, who was engaged in money laundering for their boss, tax evasion, etc. Ilya Suchkov, who helped build Chubais' cottage, was also invited to this meeting.

At this meeting, in addition to Ilya Suchkov, there were characters known from previous numerous publications: Dmitry Mints, Ilya Gulin (financial director of Mintsev companies), Elena Orlova (legal officer of Mintsev companies), Sergey Krychenko (Adjutant Anatoly Chubais) and Olga Butkova ( Financial Director of SFO CONCEPT CONSULTING LLC).

Recall that by this time the "LC Peredelki" Odintsovo district, Moscow region was built and handed over on January 1, 2016 to the customer who financed the construction of the "RC Peredelki" - the Swiss company JSC "SFO Concept AG". As indicated in previous publications, the estimated cost of "LCD Alterations" was in the region of 47,000,000 US dollars, and the market value was determined according to 3 (Three) independent assessments, including a judicial one in the amount of: from 34,000,000 to 36,500,000 US dollars .

At the meeting, essentially one issue was discussed - the establishment of an optimal mechanism for the sale of ZhK Peredelka to Anatoly Chubais at the lowest possible price.

Dmitry Mints Ilya Suchkov, if I may say so, was “offered”, and in fact imposed on a peremptory basis, the option to transfer ZhK Alterations, owned by the Swiss company JSC SFO Concept AG, to a person identified by them - Boris Mints at a symbolic cost with for the purpose of the subsequent sale of ZhK Peredelki at the same symbolic cost to Anatoly Chubais.



According to Dmitry Mints, after the implementation of the scheme “proposed” by him to liquidate the large debt formed by Anatoly Chubais, the Swiss company should have been deliberately bankrupted, and the remaining difference in the amount of about 17,000,000 US dollars of debt obligations recovered from the shareholder and the general director A Swiss company, that is, from entrepreneur Ilya Suchkov and Andre Odermatt, respectively.

Considering that earlier Anatoly Chubais "recommended" Ilya Suchkov to agree on the mechanism for the sale of ZhK Peredelka with Dmitry Mints, Dmitry Mints' "proposal" sounded like an instruction agreed with Anatoly Chubais.

Ignoring the actual costs incurred by the Swiss company JSC "SFO Concept AG" for the construction of the "ZhK Alterations" and its actual market value, to establish an estimate of the ZhK Alterations, adjusted to the desired, necessary and meeting the wishes of Anatoly Chubais and Mr. Mintsev, is significantly less than actually spent on construction of funds, as well as its actual market value, in the region of 8,000,000 US dollars.



Rucriminal.info recalls that, as we indicated in previous publications, such an underestimated cost of "LCD Alterations" in the region of 7,000,000 - 8,000,000 US dollars met the wishes of Anatoly Chubais and Mr. Mintsev. This fact is confirmed by the statements of Dmitry Mints at the meeting, since this would allow Anatoly Chubais, Boris and Dmitry Mints to hide the passage of such large amounts through the accounts of the Cypriot company O1 TRUST SERVICES LIMITED in the form of loans.

In addition, this, such an underestimate, was necessary due to the lack of declared income from Anatoly Chubais, which would allow him to purchase ZhK Peredelki at market value.

An associate of Anatoly Chubais, including Sergey Krychenko and the financial director of the Anatoly Chubais family office headed by him (Sergey Krychenko) in the Russian Federation, Olga Butkova, at the meeting it was reported that the amount of the budget laid by them for the purchase by Anatoly Chubais of ZhK Peredelki should not have been exceed 8,000,000 US dollars or 520,000,000 rubles.

Thus, it should be assumed that the scheme “proposed” by Dmitry Mints for the purchase of ZhK Peredelka was planned by Anatoly Chubais and the company in advance and was not disclosed to Ilya Suchkov until the last moment by him (Anatoly Chubais) and the company.

Moreover, according to the statements of Dmitry Mints at this meeting, the scheme proposed by him to Ilya Suchkov was completely feigned and, if Ilya Suchkov agreed, would consist, in violation of the current legislation, solely in the transfer of funds between the above participants in the contractual relationship.

Ultimately, Anatoly Chubais would have solved the task he set back in 2016, but due to the refusal of Ilya Suchkov to participate in his (Anatoly Chubais), Boris and Dmitry Mintsev illegal scheme, expressed in the alleged money laundering, he did it only after 3 (Three) years in February 2019!



In connection with the unforeseen circumstances that have arisen, we believe that it was Anatoly Chubais or his associates in his and initiative had to perform a number of illegal actions related to the legally dubious purchase of ZhK Alterations, namely:



- to initiate, on far-fetched grounds, the initiation of criminal case No. 123632 against the intractable businessman Ilya Suchkov. The basis of which is the senior investigator of the SU UMVD of Russia for the Odintsovo urban district Egorova Zh.A. was put, made by Mr. Mintsev or on their behalf, adjusted to the desired by Mr. Mintsev and Anatoly Chubais, an assessment of the "friendly" company KnightFrank, as well as false testimony, we believe dummy, acting by proxy, the so-called, having nothing to do with the Cyprus company O1 TRUST SERVICES LIMITED, representatives of the injured party - Rim Kuks and Dmitry Mosin. This circumstance is confirmed by the materials of the case and the audio recording of the so-called working meeting;

- to initiate, on far-fetched grounds, by artificially changing jurisdiction, the consideration of a civil dispute between foreign legal entities by the Cypriot company KRIZNA HOLDINGS LTD, affiliated with Boris Mints and the Swiss company SFO Concept AG JSC, not in the London International Arbitration Court, but in the Arbitration Court of the Bryansk Region, according to the reason, as we believe, is his pliability and obtaining the decision necessary for Anatoly Chubais.

Recall that the artificial change of jurisdiction became possible due to the fact that the Russian family office of Anatoly Chubais turned out to be the second defendant before the Cyprus company KRIZNA HOLDINGS LTD according to the surety agreement of June 2015, in violation of the current legislation, without notifying the debtor - the Swiss company - SFO CONCEPT CONSULTING LLC, with an authorized capital of 100,000 rubles.

- initiate with the participation of the investigator Egorova Zh.A. organization and holding of auctions for the sale of ZhK Peredelka, which is under arrest and is material evidence in criminal case No. 123632 for 600,000,000 million rubles, that is, for the amount originally planned by the "accomplices" associates of Anatoly Chubais, as part of the so-called working meeting in the spring 2016;

(This scheme of the “raider capture of the ZhK Peredelka” is described in more detail in a publication on the website: rucriminal.info dated April 25, 2022 - “Chubais’s giant “pod” was found”)

- to initiate in June 2017 the illegal arrest of Ilya Suchkov;

- contribute to the systematic violation of the law by the investigator Egorova Zh.A. and the investigator of the same department Mogilevskaya A.G. and as a result of bringing Ilya Suchkov to disability.



We believe that the criminal case No. 123632 is certainly custom-made and we recall that it was initiated by the investigator Egorova Zh.A. October 16, 2016 contrary to the actual circumstances:



- loans were taken for the purpose of replenishing the working capital of the Swiss company SFO Concept AG JSC, owned at that time by 100% shareholder Anatoly Chubais, on his behalf by the Managing Director of the Swiss company Andre Odermatt. Loans were taken for a long period, at an insignificant percentage, without any security, under the guarantee of Anatoly Chubais of their return to his friend, colleague and business partner Boris Mints, and were spent by Anatoly Chubais during his 100% shareholding of the Swiss company, that is, until May 2013 of the year;

- the paradox of the prosecution in this criminal case lies in the fact that it was initiated 6 (six) years before the right to claim under loan agreements by the concluded managers of the Swiss company SFO Concept AG JSC - Andre Odermatt on behalf of Anatoly Chubais;

- in December 2014, Ilya Suchkov, under the loan agreements concluded earlier by Anatoly Chubais, from the profit of the Swiss company, in fact from his own money, partially repaid the obligations to the Cyprus Company of Boris Mints for Anatoly Chubais ahead of schedule. In the hope that, based on an earlier agreement with Anatoly Chubais, these amounts will be compensated to them after the purchase of the Peredelki residential complex at the market value;

- Ilya Suchkov, after the so-called working meeting, in the summer of 2016, repeatedly offered the Cypriot company of Boris Mints and Anatoly Chubais, in accordance with the current legislation of the Russian Federation and Switzerland, to buy "ZhK Peredelki" at the actual market value, according to 3 (Three) independent assessments, including 1 (One) litigation, with a possible discount for 33,000,000 US dollars allowed by the current legislation. It is especially worth noting that this circumstance in itself excluded any intent on the part of Ilya Suchkov for fraud;

- The property (AITI - equipment) that Ilya Suchkov is charged with as allegedly stolen from Anatoly Chubais is still installed and located in the ZhK Peredelki and as of 2017-2018 did not belong to Anatoly Chubais, which is confirmed by the case materials.

Despite the fact that all the above arguments are indisputably documented by the materials of criminal case No. 123632, investigator YegOrova Zh.A. and the investigator of the same department, Mogilevskaya A.G., were completely ignored, and instead of bringing the above investigators to justice for their illegal actions during the entire 6 (Six) years of the so-called investigation, they were retired and fired voluntarily accordingly. Phenomenal, isn't it?!

For almost 3 (Three) years now, criminal case No. 123632 has been in various courts in Moscow and the Moscow Region, twice returned to the prosecutor for additional investigation.

In turn, Anatoly Chubais' henchmen are extremely active, trying at all costs to drag the insolvent criminal case No. 123632 through the court.

I really want to, I hope that according to the obvious facts of falsification, distortion and manipulation of materials that do not require, in our opinion, lasting 6 (Six) years, we believe that the custom-made criminal case No. grade.



PRINT VERSION

meetings in 2016



(Ilya Suchkova with Dmitry Mints, Ilya Gulin (Mintsev's CFO), Elena Orlova (Mintsev's office employee), Sergey Krychenko (Adjutant Anatoly Chubais) and his CFO Olga Butkova)



Sergey Krychenko: How much do you owe? Let's start with this (meaning how much is the amount of debt received in 2010-2012 by Anatoly Chubais for the Swiss company JSC "SFO Concept AG" "loans" from the Cyprus company of his friend, colleague and business partner Boris Mints - O1 TRUST SERVICES LIMITED is now reorganized as TILSOKA LIMITED).

Ilya Suchkov: 24, well, 23 with a penny (assuming millions of US dollars)

Dmitry Mints: bankrupt a Swiss company and that's it

Elena Orlova: as planned (implied by Chubais's confidants)

Sergei Krychenko: to bankrupt a Swiss company?

Dmitry Mints: he (meaning Anatoly Chubais) will buy it (meaning the residential complex "Alterations"), I don't know how much for 7 (meaning 7,000,000 US dollars)

Sergey Krychenko: for 8 (implies USD 8,000,000), for 9 (implies USD 9,000,000)

Dmitry Mints: he (Boris Mints) will have to buy debts for 7 (implies 7,000,000 US dollars), O1 T (implies O1 TRUST SERVICES LIMITED) will remain with debt, there for how much 24 (implies 24,000,000 US dollars) minus 7 (implies 7,000,000 US dollars), for 7 (implies 7,000,000 US dollars) he (Boris Mints) will take this house (“LCD Alterations”), then O1 T (implies O1 TRUST SERVICES LIMITED) will go bankrupt, well, wait for bankruptcy slowly Swiss company

Elena Orlova: well, is bankruptcy in 7 (assuming 7,000,000 US dollars)? There, your director (meaning the director of the Swiss company Andre Odermatt) will not suffer on this subject?

Ilya Suchkov: will

Elena Orlova: there the director (it means the director of the Swiss company Andre Odermatt) is already so twitchy and ...

Ilya Suchkov: but there he is not only twitchy

Dmitry Mints: why is he twitchy, got up, left, it's surprising why there is no director who can survive the bankruptcy of the company?

Elena Orlova: Why don’t we just want to buy and sell a house without bankruptcy

Dmitry Mints: well, you have a deal for 24 and give it back for 24 (it means millions of US dollars)?

Elena Orlova: anyway, at the level of companies and debt collectors, the situation will be better or through the bankruptcy of some company there

Dmitry Mints: so that no one would say that in fact it costs 24 (it means the cost of the residential complex "Peredelki" 24 million US dollars) and it was necessary to take away the house (RC "Peredelki") for 24 (million US dollars), so that later someone then I didn’t start to figure it out, it turns out there was a debt of 24 million (it means US dollars)

Elena Orlova: someone will still figure it out, if someone wants to figure it out, there will be bankruptcy of the company and publications, a house, and so on, it’s better to do it all quietly (phone call - alo)

Sergei Krychenko: so, what?

Dmitry Mints: and here it’s not because of the bankruptcy of the company that there were so many assets, but there was so much debt, well, what can you do. They took it for so much, well, plus or minus there, with a plus there, they sold 100 rubles. Forgive the debt, take 8 (it means 8,000,000 US dollars) and look for the rest of the debt from Suchkov

Elena Orlova: how will they find and whose assets they will look for, a shareholder?

Ilya Suchkov: me

Dmitry Mints: why a shareholder?

Elena Orlova: No, well, then what are we going to look for, what assets?

Dmitry Mints: no, we will not look for anything, we will close the topic in such a way that we took something that was 24 and sold it to a comrade in chief (Anatoly Chubais is implied) for 8 (8,000,000 US dollars are implied)

Elena Orlova: well, that's exactly what they didn't sell

Dmitry Mints: in the end they sold it! finally sold it!

Elena Orlova: do you have an estimate of what you took

Dmitry Mints: there is a correct assessment of what I took

Elena Orlova: they took everything that was

Dmitry Mints: a gave it for 24 (it means 24,000,000 US dollars), I’ll say you took it first for 24 (it means 24,000,000 US dollars) and then estimated it somehow and then gave it to Chubais for 8 (it means 8,000,000 US dollars) of which then here...

Elena Orlova: well, the one who will tell you, if suddenly there is such a person, will tell you this in any situation, with or without bankruptcy

Dmitry Mints: why did I buy back debts from O1 T (O1 TRUST SERVICES LIMITED) for 8 (8,000,000 US dollars are implied), came to the company. Do you want a company to pay you a debt for 8? You have a house for 8. I forgave the debt for 8. The remaining debt remained on O1 T (O1 TRUST SERVICES LIMITED), O1 T came and went to sue there. At the level of physicists, he paid 8 (assuming Boris Mints), received 8, gave me a gift, I sold it, earned money if someone warms their ears there

Elena Orlova: about the fact that you came and took away everything that was the rest, they bankrupted the same

Dmitry Mints: why not? O1 T (O1 TRUST SERVICES LIMITED) is a completely different story, it’s not the same, I don’t feel any difference

Elena Orlova: I don't know this difference, how do you feel, I'm not ready

Dmitry Mints: well, not ready, and then I'm not ready

Elena Orlova: how can I feel the difference without knowing your situation

Dmitry Mints: what is our situation?

Elena Orlova: I don’t even know what it is about O1 T (O1 TRUST SERVICES LIMITED)

Dmitry Mints: I am not worried about the fate of O1 T (O1 TRUST SERVICES LIMITED) in this case. I am infuriated by the situation with two physicists (meaning Anatoly Chubais and Boris Mints)

Elena Orlova: To what extent is it possible?

Dmitry Mints: You don’t want to tell me that…

Elena Orlova: I don't want to say anything now. We're just talking about a path that will be minimally public and troublesome.

Dmitry Mints: this is not troublesome (the above illegal scheme proposed by Mints is implied) and there is no publicity in this, a million companies are going bankrupt in the country, I think the Swiss also have more than one or two, they decided to give away the house

Elena Orlova: well, bankruptcy usually goes through the court

Ilya Suchkov: of course

Sergey Krychenko: well, through the court, through the court, the bankruptcy went through the court. Give me at least approximately the point at which at least Dmitry will be the owner (Dmitry Mints is implied)

Dmitry Mints: this deal with the house (meaning the residential complex "Alterations") does not delay at all

Elena Orlova: it is possible that even a deal with a house (LCD "Peredelki") will speed up. The bankruptcy process does not depend on this topic. Do you want to make an assignment of this debt exactly for the amount of buying a house (LCD "Peredelki")? No delta, no nothing

Dmitry Mints: well, yeah, there ... some kind of delta

Elena Orlova: some kind of delta, no matter what, not fundamental. Part of the debt is assigned to an individual (implies to Boris Mints), an individual comes to the company (implies SFO Concept AG JSC Switzerland) says, make a purchase and sale transaction as part of the offset of the right of claim, and after some time a company appears ... (implies O1 T (O1 TRUST SERVICES LIMITED))

Ilya Gulin: well, she appears or does not appear

Elena Orlova: no, she appears (meaning O1 T (O1 TRUST SERVICES LIMITED)) because our task is to liquidate this company (meaning SFO Concept AG JSC Switzerland) to hell with Swiss, so she (meaning O1 T (O1 TRUST SERVICES LIMITED) should appear and go bankrupt and find out that some physicist has already taken everything

Dmitry Mints: no, well, you just need to make an option there, you just need to apparently meet a certain deadline, so observe half a year ...

Ilya Gulin: so that it was impossible to return

Dmitry Mints: and six months later, O1 T (O1 TRUST SERVICES LIMITED) comes and demands a debt. You have appointed the one who liquidates

Elena Orlova: in general, you need to find out how the bankruptcy procedure takes place in Switzerland

Olga Butkova: our client (Anatoly Chubais) plans to move in on June 01 (2016 is assumed) and already live there (LC "Peredelki")

Elena Orlova: don’t wait Ol, everyone has already understood that we have already made a deal for the sale of physicists and the physicist is already further disposing of his thing (LC "Peredelki")

Dmitry Mints: not then, at least among the physicists (Boris Mints and Anatoly Chubais), there is Boris Iosifovich. Phone call. The physicist comes there, says that's why I bought a house, well, I bought a house, I sold it with a profit, he says my son gave it, instead of 7 (it means 7,000,000 US dollars), well, I sold it, plus or minus, well, it kind of beats there. Our biggest problem is that Mintz sold something conditionally to Chubais there for 3 (Three) kopecks.

Elena Orlova: and if he buys debts, all debts for 8 million (US dollars are implied), let's assume, just so that we don't go bankrupt, but just close

Dmitry Mints: that is, with a discount, I know this, they can formally contact the boss (meaning Anatoly Chubais) "fuck" the investigators for how much he paid (meaning Anatoly Chubais), he exchanged a debt of 24 million (meaning US dollars) for house (LCD "Alterations") there which costs, how much is there 8 (it means 8,000,000 US dollars) in this is the topic on which he (Anatoly Chubais) decided, well, to do so, and then this house (LCD "Alterations") which nominally costs 24 million

Olga Butkova: we have 24 million investments in construction

Ilya Suchkov: 30! (implies US dollars, investment in construction at that time in the residential complex "Alterations")

Elena Orlova: Dim, well, in this design, it’s just docking a house for 8 (it means millions of US dollars), drive away the money, and then go into bankruptcy and generally don’t get involved with debts, then no investigators will have any questions, but as soon as you get hooked through debt, and then some kind of incomprehensible story with debts, well, if you follow this logic, then it should be completely broken.

Dmitry Mints: yes, maybe it makes more sense

Elena Orlova: because as soon as you hook even a part of the debt in general, you will screw up the whole story

Ilya Gulin: in this logic, even if we are chasing money for a part, for 8 (US dollars are implied)

Elena Orlova: no, as soon as you talk about investigators, you must break these 2 (Two) stories (assuming loans issued with the purchase of the residential complex "Alterations")

Dmitry Mints: not for 8 no

Elena Orlova: as soon as you talk about investigators, you should break these 2 (Two) stories

Dmitry Mints: we give Boris Iochifrvich 8 million (US dollars) he buys this house (RC "Peredelki")

Ilya Gulin: I’m saying everything correctly and these 8 (million US dollars) remain there in partial payment of the debt of O1 T (O1 TRUST SERVICES LIMITED) and remain there 24 minus 8 (million US dollars) roughly speaking, that is, the company (meaning JSC SFO Concept AG (Switzerland) remains in debt

Elena Orlova: and then the company (JSC SFO Concept AG, Switzerland) is already resolving the issue either going into bankruptcy or signing an amicable debt forgiveness and fixing this profit against losses when selling the house, as we actually originally planned and there is no need for any bankruptcy and hemorrhoids with this house

Dmitry Mints: no, it seems cleaner to me

Elena Orlova: if you want to break his story with someone, it's just a sale and then no one will pull you up

Dmitry Mints: no, no, no, there’s no bargaining, at least, here they are, they live in formal categories very much

Sergei Krychenko: Do ​​you mean the investigators?

Dmitry Mints: Yes, investigators.

Sergey Krychenko: the devil knows

Elena Orlova: in formal categories, just buying and selling

Dmitry Mints: no, listen, if I buy a house there for 8, sold for 8,100 (million US dollars), valuation 8,100 or 8, there is 7,500 (million US dollars) Here you go

Ilya Gulin: well, in the end, the main question that remains is left to the SFO (meaning JSC SFO Concept AG Switzerland) with debts of 17 (meaning millions of US dollars), what will be the timing procedure for liquidating this company (meaning JSC SFO Concept AG" Switzerland)

Dmitry Mints: going bankrupt is always cleaner than forgiving a debt there

Ilya Gulin: I agree, let's find out the details then

Elena Orlova: no, well, in order to make a decision on bankruptcy, we really need to find out the details and the exact process, because if so, some independent dude should appear

Ilya Gulin: well, then, by the end of the week, let's have a detailed scenario of what we all want, so good

Elena Orlova: we are talking about debt, but actually about the transfer of ownership of the house

Dmitry Mints: so what will the documents be for the sale

Elena Orlova: that is, a contract of sale for money?

Dmitry Mints: Well, yes. Have you determined this number?

Elena Orlova: we must have a fresh assessment

Ilya Suchkov: we initially had a figure for debts, now it is again offered in the red

Elena Orlova: How much did you budget?

Olga Butkova: I pawned...

Sergey Krychenko: to buy?

Ilya Suchkov: 7 (million US dollars), in my opinion, you pawned

Sergey Krychenko: 8 (US$ million)

Olga Butkova: 520,000,000 (rubles implied)

Ilya Suchkov: 8 or 7 (million US dollars)?

Sergey Krychenko: 8 (Eight), 8 (Eight) (US$ million)

Olga Butkova: I budgeted 520,000,000 rubles

Sergei Krychenko: in rubles?

Olga Butkova: yes

Elena Orlova: no, well, it’s not really the less the better, because from all this amount he (meaning Anatoly Chubais) will then pay tax

Sergey Krychenko: we will buy it from your account

Elena Orlova: because you are according to the old plan, maybe something has changed, will you buy or will you be given as a gift?

Sergey Krychenko: we will eventually buy

Dmitry Mints: question. Old plan, do you need an old plan?

Elena Orlova: the old plan is bad, because if they ate this donation, then this is a tax on the entire amount of the transaction

Dmitry Mints: no, but just tell me a simple question. And if he (Boris Mints is implied) bought and sold, why am I in this scheme then? Boris Iosifovich bought, sold to Chubais, no difference to a resident / non-resident, if the difference there is not big, no difference

Elena Orlova: but he (Boris Mints is implied) will pay 30% of this difference, no, no, we will discussed what he (Boris Mints) would take for debts, since the price is incomprehensible and we will not have a sale and purchase, as we have just discussed, he can only have a donation further, if we have a sale and purchase there, then in principle ...

Ilya Gulin: if there is an incoming one, he (Boris Mints is meant) does not sell much cheaper than he (Boris Mints) bought

Elena Orlova: that's why they wanted it, there was a donation, that's right Ilya (Ilya Gulin is implied) says that's why they wanted to give

Dmitry Mints: then we may have to pay 100, 200 thousand dollars

Ilya Gulin: without donation

Elena Orlova: but it's much tastier, because to pay a million (implying US dollars) for nothing

Dmitry Mints: there is another limitation, the amount, he has no official cash on his account

Elena Orlova: who?

Dmitry Mints: at Chubais

Elena Orlova: of course

Dmitry Mints: therefore, you don’t need much, and so there is not much there (assuming declared profitability)

Elena Orlova: absolutely because of this there will be additional experiences

Ilya Guli: that is, we remove the link then

Elena Orlova: if we have a purchase and sale of it (it means ZhK Peredelki) from that company (it means JSC SFO Concept AG Switzerland), then we remove the link and, in principle, we can already start this story after the assessment is ready. The evaluation can then be done at a minimum

Sergey Krychenko: will the seller be in this case?

Elena Orlova: Boris Iosifovich. We have now gone into the design when Boris Iosifovich buys then we don’t need Dmitry (Dmitry Mints is meant) in general. Excellent Dmitry

Sergey Krychenko: just the very fact of the sale of the object by Boris Iosifovich to Anatoly Borisovich

Dmitry Mints: so what

Sergey Krychenko: what’s in the forehead, what’s spelled, right?

Dmitry Mints: yes

Elena Orlova: even less than any pretense

Ilya Gulin: a more direct story

Sergey Krychenko: we ourselves admit, it turns out like this

Elena Orlova: in what? We didn't do anything

Dmitry Mints: no, why Boris Iosifovich, as a real estate figure, took a house there (meaning "LCD Alterations"), looked there to sell not to sell, well, he found someone to sell

Elena Orlova: earned

Sergey Krychenko: Do ​​you know what's the matter? Unfortunately, everyone who needs to assume they know the history of the AG company (meaning SFO Concept AG) and know that at one time he (meaning Anatoly Chubais) was its shareholder. Is there any relationship here?

Dmitry Mints: who?

Sergey Krychenko: Anatoly Borisovovich

Elena Orlova: everyone who needs to know everything is why our conspiracy

Sergey Krychenko: you want to say no to the need

Elena Orlova: our task is to meet the limit

Ilya Gulin: there is a need, it’s just that this link (meaning Dmitry Mints) has no added value in the current design that was discussed today, it doesn’t give anything, it raises more questions, it seems to me

Elena Orlova: and yet I think we need to do without bankruptcy, that's why too

Dmitry Mints - Ilya Gulin: on the contrary, everything is real, everything is fine

Ilya Gulin: there are debts, the company is interested in returning its debts

Elena Orlova: we don’t have any connection between the real estate buyer (Boris Mints) and this company (JSC SFO Concept AG Switzerland), and our director is not afraid that he sold it cheaply and then they came to him to sue him for bankruptcy, that’s where I’m just I saw the letters of this director (Andre Odermatt is implied) I think he will have a tantrum.

Dmitry Mints: appoint another director well

Elena Orlova: They won't survive another director

Sergey Krychenko: you know it's not so easy

Elena Orlova: well, there's just a story

Dmitry Mints: everything has a story

Elena Orlova: everything has different stories, but they have such a story here

Dmitry Mints: I don’t know, it seems to me that going bankrupt is cleaner

Elena Orlova: for whom?

Dmitry Mints, Ilya Gulin: for everyone

Elena Orlova: You don't care in principle

Dmitry Mints: probably, well, for us, for everyone, it seems strange to me to take and forgive a debt, I think that this is generally a very strange topic when you take and simply forgive a debt

Elena Orlova: why don't you spend money on lawyers

Ilya Gulin: if it's worth it

Dmitry Mints: yes

Elena Orlova: well, it's worth it if it's worth it, and if you still don't get anything, then it's not clear what it's worth

Dmitry Mints: I’m telling you again, go to any bank and tell me what you are going bankrupt if there are no assets, they will bankrupt everyone anyway because the procedure is correct

Elena Orlova: well, right, because they have a procedure, but we are not dealing with a bank now

Dmitry Mints: no, but what if someone comes to us and says what did you do

Elena Orlova: who will come to you? Tell us who will come to you so that we are ready

Ilya Gulin: wait, the director who is appointed there to perform certain functions may not agree

Dmitry Mints: what is his way out?

Elena Orlova: we say that we have a procedure, he has a way out ...

Ilya Suchkov: always there

Dmitry Mints: no, well, he can just as well not ask anyone to file for bankruptcy, well, he’s not going anywhere

Dmitry Mints: ok yes

enter 5 or 4 (millions of US dollars are implied) it is absolutely negligible less than 1,000 dollars per meter, and less than 1,000 dollars per meter is certainly strange

Sergey Krychenko: this is quite strange

Elena Orlova: well, after all

Sergey Krychenko: please tell us, do we have people who can come and estimate the real cost of this object (implying the residential complex "Alterations")?

Ilya Gulin: any appraisers will tell you that in the market it costs so much yes, to do it the way you want, you need to carry out such and such manipulations at the expense of this, that, that

Dmitry Mints: on the market now it can cost as much as you want

Ilya Gulin: there is no such market

Elena Orlova: there is no market for such objects, in principle, it is possible to estimate approximately the land, it is impossible to estimate the footage of a house in this size

Ilya Gulin: there will definitely not be similar proposals

Dmitry Mints: no, well, something will happen of course

Elena Orlova: will not. We have explored this area. Well, after all, in the absence of female logic, let's somehow move on. What price are we valuing? I understand that appraisers don't care at all. We had a late 2014 estimate of 5,000,000 (US Dollars implied), after which a large investment of 20 million (US Dollars) was made. The question is what assessment should we have now?

Ilya Gulin: but at the same time there was a crisis

Elena Orlova: but the crisis happened in 2014 already, it won't help

Ilya Gulin: I don’t know 7 (meaning millions of US dollars), this is above the psychological bar per meter, above the cadastral value, below 8 (meaning US dollars) which has always been heard but close to it, therefore 7 (millions of dollars USA) would be adequate

Elena Orlova: how many meters did we count? 5 with something (thousand M2 is implied). Very correct, well, because all of our below and below they are very abstract and are discussed

Ilya Gulin: I agree

Olga Butkova: I agree

Elena Orlova: and roughly speaking, it turns out that anyway it is very cheap and can be provided at any time, with anyone. Skuratov will be offended and blurt out something in an interview

Dmitry Mints: I think that he should be like this, like him, whoever, the builder of St. Basil's Cathedral.

Elena Orlova: well then we make an estimate in the region of 7 (millions of US dollars is implied), this is the first

Ilya Gulin: so there are two draft contracts, bankruptcy before the end of the week, scheme, terms and details three

Elena Orlova: and we have a run of money

Sergei Krychenko: at least give some guidance, based on all of the above, when the head (implying Anatoly Chubais) will be the owner? Well, at least to say

Dmitry Mints: in April (assuming 2016)

Sergey Krychenko: in April, yes. Just in April, he (meaning Anatoly Chubais) should have money to buy, right?

Olga Butkova: Well, after repaying the loan (implied by Boris Mints) by bank transfer, he (implying Anatoly Chubais) first gave him cash to Boris Iosifovich, so we should have a non-cash

Dmitry Mints: firstly, about the loan, as we talked in September until September, it was still reconfirmed on Thursday. Well, here is also a run, this is also a vicious circle

Olga Butkova: no, no, no, in order to have a run, the money must be returned to him (implying Anatoly Chubais)

Sergey Krychenko: that's why we touch on this topic

Dmitry Mints: wait, well, in this part

Olga Butkova: naturally in this part

Dmitry Mints: no, this is a run

Olga Butkova: loans from him (meaning Anatoly Chubais) until September (meaning 2016)

Sergey Krychenko: well, until September, until September. Please tell me how we will pay from his (meaning Anatoly Chubais) account, with what money, what will we use to buy a house (meaning the Predelki residential complex)?

Olga Butkova: we just said this, Boris Iosifovich (meaning Mints) will return 500,000,000 rubles to us, which we will give back for ...

Sergey Krychenko: part of the loan will be returned exactly in order to ensure in this way ... I heard everything.



To be continued

Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info

«Это гораздо вкуснее, чем заплатить миллион»

Команда Чубайса обсуждает отмывание денег и неуплату налогов



В распоряжении телеграм-канала ВЧК-ОГПУ оказалась аудиозапись так называемой рабочей встречи весной 2016 года команды Анатолия Чубайса, которая занималась отмыванием денег для своего шефа, уходом от уплаты налогов и т.д. На данную встречу был приглашен и Илья Сучков, помогавший возводить коттедж Чубайса.

На данной встречи помимо Ильи Сучкова присутствовали известные по предыдущим многочисленным публикациям персонажи: Дмитрий Минц, Илья Гулин (финансовый директор компаний Минцев), Елена Орлова (сотрудник по правовым вопросам компаний Минцев), Сергей Крыченко («адъютант» Анатолия Чубайса) и Ольга Буткова (финансовый директор ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ»).

Напомним, что к этому времени «ЖК Переделки» Одинцовского района, Московской области был построен и сдан 01 января 2016 года заказчику финансировавшему строительство «ЖК Переделки» - Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ». Как указывалось в предыдущих публикациях сметная стоимость «ЖК Переделки» составила в районе 47 000 000 Долларов США, а рыночная была определена согласно 3 (Трех) проведенных независимых оценок, в том числе судебной в размере: от 34 000 000 до 36 500 000 Долларов США.

На встречи обсуждался по сути один вопрос – установление оптимального механизма продажи «ЖК Переделки» Анатолию Чубайсу по максимально низкой цене.

Дмитрием Минцем Илье Сучкову, если можно так сказать, был «предложен», а по факту в безапелляционном порядке навязан, вариант передать находящейся в собственности Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» «ЖК Переделки» определенному ими лицу – Борису Минцу по символической стоимости с целью последующей продажи «ЖК Переделки» по все той же символической стоимости Анатолию Чубайсу.



Борис Минц




По утверждению Дмитрия Минца Швейцарская компания после осуществления «предлагаемой» им схемы с целью ликвидации образованного на Швейцарской компании Анатолием Чубайсом крупного долга должна была быть преднамеренно обанкрочена, а оставшиеся разница в размере около 17 000 000 Долларов США долговых обязательств, взысканы с акционера и генерального директора Швейцарской компании, то есть с предпринимателя Ильи Сучкова и Андре Одерматта соответственно.

Учитывая, что ранее Анатолий Чубайс «рекомендовал» Илье Сучкову согласовать механизм продажи «ЖК Переделки» с Дмитрием Минцем, «предложение» Дмитрия Минца звучало как согласованное с Анатолием Чубайсом указание.

Не обращая внимание на фактически произведенные Швейцарской компанией АО «СФО Концепт АГ» затраты на строительство «ЖК Переделки» и его фактическую рыночную стоимость установить подогнанную под желаемую, нужную и отвечающую пожеланиям Анатолия Чубайса и господ Минцев оценку «ЖК Переделки» значительно меньше фактически затраченных на строительство денежных средств, а также его фактической рыночной стоимости, в районе 8 000 000 Долларов США.



Дмитрий Минц




Rucriminal.info напоминает, что как нами указывалось в предыдущих публикациях столь заниженная стоимость «ЖК Переделки» в районе 7 000 000 - 8 000 000 Долларов США отвечала пожеланиям Анатолия Чубайса и господ Минцев. Данный факт подтверждается утверждениями Дмитрия Минца на совещании, поскольку это позволяло бы Анатолию Чубайсу, Борису и Дмитрию Минцам скрыть прохождение столь крупных сумм через счета Кипрской компании О1 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД в виде займов.

Кроме того данная, столь заниженная оценка была необходима в связи с отсутствием у Анатолия Чубайса декларируемого дохода позволяющего ему приобрести «ЖК Переделки» по рыночной стоимости.

Соратником Анатолия Чубайса, в том числе Сергеем Крыченко и финансовым директором возглавляемого им (Сергеем Крыченко) семейного офиса Анатолия Чубайса на территории Российской Федерации Ольги Бутковой, на совещании было сообщено, что сумма бюджета заложенная ими на покупку Анатолием Чубайсом «ЖК Переделки» не должна была превышать 8 000 000 Долларов США или 520 000 000 рублей.

Таким образом следует полагать, что «предложенная» Дмитрием Минцем схема по покупке «ЖК Переделки» была запланирована Анатолием Чубайсом и компанией заблаговременно и до последнего момента им (Анатолием Чубайсом) и компанией тому же Илье Сучкову не раскрывалась.

Более того, согласно утверждениям Дмитрия Минца на данной встречи, предлагаемая им Илье Сучкову схема была полностью притворной и в случае согласия Ильи Сучкова заключалась бы, в нарушении действующего законодательства, исключительно в прогоне денежных средств между вышеуказанными участниками договорных отношений.

В конечном счете, Анатолий Чубайс решил бы поставленную им задачу еще в 2016 году, но в связи с отказом Ильи Сучкова участвовать в его (Анатолия Чубайса), Бориса и Дмитрия Минцев противоправной схеме, выражавшейся в предполагаемой легализации денежных средств, сделал это только через 3 (Три) года в феврале 2019 года!



В связи с возникшими непредвиденными обстоятельствами полагаем, что именно Анатолием Чубайсом или его соратниками по его инициативе пришлось выполнить целый ряд незаконных действий связанных с сомнительной с правовой точки зрения покупкой «ЖК Переделки», а именно:



- инициировать по надуманным основаниям возбуждение уголовного дела № 123632 в отношении несговорчивого предпринимателя Ильи Сучкова. В основу которого старшим следователем СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу Егоровой Ж.А. была положена, произведенная господами Минцами или по их поручению, подогнанная под желаемую господ Минцев и Анатолия Чубайса оценка «дружественной» им компании KnightFrank, а также, лживые показания, полагаем подставных, действующих по доверенности, так называемых, не имеющих никакого отношения к Кипрской компании О1 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД, представителей потерпевшей стороны - Рима Кукса и Дмитрия Мосина. Данное обстоятельство подтверждается материалами дела и аудиозаписью, так называемой рабочей встречи;

- инициировать по надуманным основаниям, путем искусственного изменения подсудности рассмотрение гражданского спора между иностранными юридическими лицами Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД аффилированной с Борисом Минцем и Швейцарской компанией АО «СФО Концепт АГ» не в Лондонском Международном третейском суде, а в Арбитражном суде Брянской области, по причине как мы полагаем его сговорчивости и получение нужного для Анатолия Чубайса решения.

Напомним, что искусственное изменение подсудности стало возможным благодаря тому, что вторым ответчиком перед Кипрской компанией КРИЗНА ХОЛДИНГС ЛТД согласно соглашению о поручительстве от июня 2015 года, чудесным образом, в нарушение действующего законодательства, без уведомления должника - Швейцарской компании оказался Российский семейный офис Анатолия Чубайса - ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ», с уставным капиталом в 100 000 рублей.

- инициировать с участием следователя Егоровой Ж.А. организацию и проведение торгов по продаже «ЖК Переделки», находящегося под арестом и являющегося вещественным доказательством по уголовному делу № 123632 за 600 000 000 миллионов рублей, то есть за сумму изначально планируемую «подельниками» соратниками Анатолия Чубайса, в рамках так называемой рабочей встречи весной 2016 года;

(Данная схема ««рейдерского захвата «ЖК Переделки»» более детально прописана в публикации на сайте: rucriminal.info от 25 апреля 2022 года - «Найдена гигантская «кубышка» Чубайса»)

- инициировать в июне 2017 году незаконный арест Ильи Сучкова;

- способствовать систематическому нарушению закона со стороны следователя Егоровой Ж.А. и следователя того же отдела Могилевской А.Г. и как следствие доведения Ильи Сучкова до инвалидности.



Полагаем, что уголовное дело № 123632 безусловно носит заказной характер и напомним, что возбуждалось оно следователем Егоровой Ж.А. 16 октября 2016 года вопреки фактическим обстоятельствам:



- займы брались для целей пополнения оборотного капитала принадлежащей на тот момент 100% акционеру Анатолию Чубайсу Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» по его поручению Управляющим Швейцарской компанией Андре Одерматтом. Займы брались на длительный срок, под ничтожный процент, без какого-либо обеспечения, под гарантии Анатолия Чубайса их возврата своему другу, соратнику и партнеру по бизнесу Борису Минцу и тратились Анатолием Чубайсом в период его 100% акционерства Швейцарской компании, то есть до мая 2013 года;

- парадокс обвинения по настоящему уголовному делу заключается в том, что оно было возбуждено за 6 (Шесть) лет до наступления права требования по договорам займа заключенным управляющим Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» - Андре Одерматтом по поручению Анатолия Чубайса;

- в декабре 2014 году Илья Сучков по заключенным ранее Анатолием Чубайсом договорам займа, с прибыли Швейцарской компании, фактически из своих денег, частично, досрочно погасил обязательства имеющиеся перед Кипрской Компании Бориса Минца за Анатолия Чубайса. В надежде на то, что исходя из ранее имеющейся договоренности с Анатолием Чубайсом данные суммы будут им компенсированы после покупки по рыночной стоимости ЖК «Переделки»;

- Илья Сучков после так называемой рабочей встречи, летом 2016 года неоднократно предлагал Кипрской компании Бориса Минца и Анатолию Чубайсу, в соответствии с действующим законодательством РФ и Швейцарии, купить «ЖК Переделки» по фактической рыночной стоимости, согласно 3 (Трех) произведенных независимых оценок, в том числе 1 (Одной) судебной, с возможным допустимым действующим законодательством дисконтом за 33 000 000 Долларов США. Особо стоит отметить, что данное обстоятельство само по себе исключало какой-либо умысел со стороны Ильи Сучкова на мошенничество;

- Имущество (АЙТИ - оборудование) которое Илье Сучкову вменяется в качестве якобы украденного у Анатолия Чубайса до сих пор установлено и находится в «ЖК Переделки» и по состоянию на 2017-2018 годы Анатолию Чубайсу не принадлежало, что подтверждается материалами дела.

Несмотря на то, что все вышеуказанные доводы документально бесспорно подтверждаются материалами уголовного дела № 123632, следователем Егоровой Ж.А. и следователем того же отдела Могилевской А.Г., были полностью проигнорированы, а вместо того чтобы вышеуказанных следователей отдать под суд за вершимые ими незаконные действия в ходе всего, длящегося 6 (Шесть) лет так называемого следствия, они были отправлены на пенсию и уволены по собственному желанию соответственно. Феноменально, не правда ли?!

Вот уже почти 3 (Три) года уголовное дело № 123632 находится в различных судах Москвы и Московской области, дважды возвращалось прокурору для проведения дополнительного расследования.

В свою очередь «подручные» Анатолия Чубайса крайне активно, пытаются во чтобы то ни стало протащит, несостоятельное уголовное дело № 123632 через суд.

Очень хочется, надеется, что по не требующим по нашему мнению очевидным фактам фальсификации, искажения и подтасовки материалов, длящегося 6 (Шесть) лет, полагаем заказного уголовного дела № 123632, надзирающими, судебными органами и органами прокуратуры, в конце концов будет дана надлежащая правовая оценка.



ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ

встречи 2016 года



(Ильи Сучкова с Дмитрием Минцем, Ильей Гулиным (финансовый директор Минцев), Еленой Орловой (сотрудником офиса Минцев), Сергеем Крыченко («адъютант» Анатолия Чубайса) и его финансовым директором Ольгой Бутковой)



Сергей Крыченко: Сколько Вы должны? Давай с этого начнем (имеется ввиду сколько составляет сумма долга по полученным в 2010-2012 гг. Анатолием Чубайсом на Швейцарскую компанию АО «СФО Концепт АГ» «займам» у Кипрской компании своего друга, соратника и партнера по бизнесу Бориса Минца – О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД в настоящее время реорганизована в ТИЛСОКА ЛИМИТЕД).

Илья Сучков: 24, ну 23 с копейками (подразумевается миллионов Долларов США)

Дмитрий Минц: обанкротить Швейцарскую компанию и все

Елена Орлова: так и планируется (подразумевается доверенными лицами Чубайса)

Сергей Крыченко: банкротить Швейцарскую компанию?

Дмитрий Минц: он (подразумевается Анатолий Чубайс) его (подразумевается ЖК «Переделки») купит, там не знаю, за сколько за 7 (подразумевается за 7 000 000 Долларов США)

Сергей Крыченко: за 8 (подразумевается 8 000 000 Долларов США), за 9 (подразумевается 9 000 000 Долларов США)

Дмитрий Минц: ему (Борису Минцу) надо будет купить долгов на 7 (подразумевается 7 000 000 Долларов США), О1 Т (подразумевается О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) останется с долгом, там на сколько 24 (подразумевается 24 000 000 Долларов США) минус 7 (подразумевается 7 000 000 Долларов США), за 7 (подразумевается 7 000 000 Долларов США) он (Борис Минц) заберет этот дом («ЖК Переделки»), далее О1 Т (подразумевается О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) обанкротит, ну дождется потихоньку банкротства Швейцарскую компанию

Елена Орлова: ну банкротство это через 7 (подразумевается 7 000 000 Долларов США)? Там директор Ваш (подразумевается директор Швейцарской компании Андре Одерматт) не будет страдать на эту тему?

Илья Сучков: будет

Елена Орлова: там директор (подразумевается директор Швейцарской компании Андре Одерматт) уже такой издерганный и…

Илья Сучков: но там не только он издерганный

Дмитрий Минц: чего издерганный, встал, ушел, удивительно, чего нет директора который может пережить банкротство компании?

Елена Орлова: а почему просто не хотим без банкротства куплю-продажу дом (подразумевается ЖК «Переделки») отдать за долг

Дмитрий Минц: ну у тебя сделка на 24 и за 24 отдать (подразумевается миллионов Долларов США)?

Елена Орлова: все равно на уровне компаний и забирающего долга ситуация будет лучше или через банкротство какой-то там компании

Дмитрий Минц: чтобы никто не сказал, что на самом деле это 24 стоит (подразумевается стоимость ЖК «Переделки» 24 миллиона Долларов США) и нужно было забрать за 24 (миллиона Долларов США) дом (ЖК «Переделки»), чтобы потом кто-то не начел разбираться, оказывается был долг 24 миллиона (подразумевается Долларов США)

Елена Орлова: кто-то все равно будет разбираться, если кто-то захочет разбираться будет банкротство компании и публикации, дом и так далее, лучше тише все это сделать (телефонный звонок - ало)

Сергей Крыченко: так, ну что?

Дмитрий Минц: причем здесь это не по банкротству компании активов было вот столько, а долга вот столько, ну что поделаешь. Забрали за столько-то, ну и плюс минус там с плюсом там 100 рублей продали. Долг прости, забери 8 (подразумевается 8 000 000 Долларов США) а остальной долг разыскивай у Сучкова

Елена Орлова: как они найдут и чьи активы будут искать, акционера?

Илья Сучков: меня

Дмитрий Минц: чего акционера-то?

Елена Орлова: нет ну а чего тогда мы будем искать, какие активы?

Дмитрий Минц: да нет, мы ничего не будем искать, мы так закроем тему, что мы взяли что-то, что было 24 и продали товарищу главному (подразумевается Анатолий Чубайс) за 8 (подразумевается 8 000 000 Долларов США)

Елена Орлова: ну не продали вот именно что

Дмитрий Минц: в итоге то продали! в итоге то продали!

Елена Орлова: у Вас оценка есть того что Вы взяли

Дмитрий Минц: правильно оценка есть того что я взял

Елена Орлова: взяли все что было

Дмитрий Минц: а отдал за 24 (подразумевается 24 000 000 Долларов США), я скажу ты это взял сначала за 24 (подразумевается 24 000 000 Долларов США) а потом это оценил как-то и потом отдал Чубайсу за 8 (подразумевается 8 000 000 Долларов США) чего то тут…

Елена Орлова: ну вот тот кто Вам скажет, если вдруг такой найдется, скажет Вам это в любой ситуации и с банкротством и без

Дмитрий Минц: чего это я вот выкупил долгов у О1 Т (О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) на 8 (подразумевается 8 000 000 Долларов США), пришел в компанию. Компания хочешь отдам тебе долг на 8? На тебе дом на 8. Я простил долг за 8. Оставшийся долг остался на О1 Т (О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД), О1 Т пришло и пошло там судится. На уровне физиков он 8 (подразумевается Борис Минц) заплатил, 8 получил, мне подарил, я продал, деньги заработал, если кто-то там будет уши греть

Елена Орлова: о том что Вы пришли забрали все что было остальное обанкротили тоже самое

Дмитрий Минц: нет почему? О1 Т (О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) это вообще отдельная история это не тоже самое я не чувствую что ли разницы

Елена Орлова: я не знаю эту разницу как Вы чувствуете я не готова

Дмитрий Минц: ну не готова и я тогда не готов

Елена Орлова: ну как я могу чувствовать разницу не зная Вашей ситуации

Дмитрий Минц: какой нашей ситуации?

Елена Орлова: Вашей ситуации по О1 Т (О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) я даже не знаю что это такое

Дмитрий Минц: меня судьба О1 Т (О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) в данном случае не беспокоит. Меня беспоит ситуация с двумя физиками (подразумевается Анатолий Чубайс и Борис Минц)

Елена Орлова: На сколько она возможна?

Дмитрий Минц: не Вы мне это хотите сказать что…

Елена Орлова: я не хочу сейчас ничего сказать. Мы просто разговариваем о пути который будет минимально публичен и хлопотен

Дмитрий Минц: это не хлопотно (подразумевается предложенная Минцем вышеуказанная незаконная схема) и в этом нет никакой публичности, в стране банкротится миллион компаний, у швейцарцев я думаю тоже там не одна и не две, там решили отдали дом

Елена Орлова: ну банкротство обычно через суд проходит

Илья Сучков: конечно

Сергей Крыченко: хорошо через суд, через суд, прошло банкротство через суд. Дайте мне хотя бы ориентировочно точку в которой собственником будет хотя бы Дмитрий (подразумевается Дмитрий Минц)

Дмитрий Минц: это сделку с домом (подразумевается ЖК «Переделки») вообще не затягивает

Елена Орлова: это возможно даже сделку с домом (ЖК «Переделки») ускорит. Процесс банкротства от этой темы не зависит. А Вы хотите ровно на сумму покупки дома (ЖК «Переделки») делать уступку этого долга? Без дельты, без ничего

Дмитрий Минц: ну даа там… какую–то дельту

Елена Орлова: какую то дельту, не важно какую, не принципиальную. Часть долга уступается физическому лицу (подразумевается Борису Минцу), физическое лицо приходит в компанию (подразумевается АО «СФО Концепт АГ» Швейцария) говорит, делай сделку купли-продажи в рамках зачета права требования, а через какое-то время появляется компания… (подразумевается О1 Т (О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД))

Илья Гулин: ну она появляется или не появляется

Елена Орлова: нет она появляется (подразумевается О1 Т (О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД)) потому что наша задача ликвидировать эту компанию (подразумевается АО «СФО Концепт АГ» Швейцария) к чертям Швейцарскую, поэтому она (подразумевается О1 Т (О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) должна появится и обанкротить и выяснить что уже все забрал какой то физик

Дмитрий Минц: нет ну там надо сделать просто чего опцион, там надо просто видимо соблюсти какой-то срок, вот соблюсти пол года…

Илья Гулин: чтобы вернуть нельзя было

Дмитрий Минц: а через полгода приходит О1 Т (О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) и требует долг. У тебя там назначается тот кто ликвидирует

Елена Орлова: и вообще надо узнать как в Швейцарии происходит процедура банкротства

Ольга Буткова: у нас клиент (Анатолий Чубайс) планирует 01 июня (подразумевается 2016 года) въехать и уже жить там (ЖК «Переделки»)

Елена Орлова: не подожди Оль все уже поняли, что мы уже сделали сделку купли-продажи физиков и физик уже дальше распоряжается своей вещью (ЖК «Переделки»)

Дмитрий Минц: не тогда хотя бы у физиков (Борис Минц и Анатолий Чубайс) там вот Борис Иосифович. Телефонный звонок. Физик приходит там, говорит вот чего я купил дом, ну купил дом, с прибыль его продал, он говорит сын подарил, вместо 7 (подразумевается 7 000 000 Долларов США) ну там продал, плюс минус, ну там как бы бьется. У наш же самая большая проблема в том, что Минц продал там условно что-то Чубайсу за 3 (Три) копейки.

Елена Орлова: а если он долги купит, все долги за 8 миллионов (подразумевается долларов США) предположим, просто чтобы нам не банкротить, а просто закрыть

Дмитрий Минц: то есть с дисконтом, это я знаю, формально могут выйти на шефа (подразумевается Анатолия Чубайса) «бл*дь» следователи за сколько он заплатил (подразумевается Анатолий Чубайс), он долг на 24 миллиона (подразумевается долларов США) обменял на дом (ЖК «Переделки») там который стоит, сколько там 8 (подразумевается 8 000 000 Долларов США) вот эта вот тема по которой он (Анатолий Чубайс) решил, ну так сделать и потом этот дом (ЖК «Переделки») который 24 миллиона номинально стоит

Ольга Буткова: у нас 24 миллиона это вложения в стройку

Илья Сучков: 30! (подразумевается Долларов США, вложение в строительство на тот момент в ЖК «Переделки»)

Елена Орлова: Дим ну в этой конструкции просто стыковка дом за 8 (подразумевается миллионов долларов США), прогнать деньги, а потом уйти в банкротство и вообще с долгами никак не связываться тогда ни у каких следователей никаких вопросов не будет, а как только Вы зацепитесь через долг, а потом какая то не понятная история с долгами, не ну если в этой логике следовать то это надо вообще разорвать.

Дмитрий Минц: да, может это и разумней

Елена Орлова: потому что как только Вы зацепите даже часть долга вообще всю историю запорите

Илья Гулин: в этой логике даже если мы гоним деньги за часть, за 8 (подразумевается долларов США)

Елена Орлова: нет, как только Вы говорите про следователей Вы должны разорвать эти 2 (Две) истории (подразумевается выданные займы с покупкой ЖК «Переделки»)

Дмитрий Минц: не за 8 нет

Елена Орлова: как только Вы говорите про следователей Вы должны разорвать эти 2 (Две) истории

Дмитрий Минц: мы Борис Иочифрвичу мы даем 8 миллионов (Долларов США) он выкупает этот дом (ЖК «Переделки»)

Илья Гулин: все правильно я говорю и остается там эти 8 (миллионов Долларов США) уходят в частичную оплату долга О1 Т (О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) и остается там 24 минус 8 (миллионов Долларов США) грубо говоря, то есть компания (подразумевается АО «СФО Концепт АГ» Швейцария) остается с долгами

Елена Орлова: а дальше компания (АО «СФО Концепт АГ» Швейцария) уже решает вопрос либо идет в банкротство либо подписывает мировое о прощении долга и фиксирует себе эту прибыль против убытков при продаже дома как мы собственно изначально и планировали и не надо никакого банкротства и геморроя с этим домом

Дмитрий Минц: нет это почище мне кажется

Елена Орлова: если Вы хотите разорвать его историю с кем то, это просто купля-продажа и тогда уже никто Вас не подтянет

Дмитрий Минц: не ну подтягивать нет ну торга хотя бы, вот, они, они же в формальных очень живут категориях

Сергей Крыченко: Вы имеете ввиду следователей?

Дмитрий Минц: следователей да.

Сергей Крыченко: черт его знает

Елена Орлова: в формальных категориях просто купля продажа

Дмитрий Минц: не ну слушай если я куплю там дом за 8, продал за 8 100 (миллионов Долларов США), оценка 8 100 или 8, там 7 500 (миллионов Долларов США) не важно, чего то нажил, ну и чего ну, ну вот

Илья Гулин: ну то есть и в итоге основной вопрос который остается это оставляется СФО (подразумевается АО «СФО Концепт АГ» Швейцария) с долгами на 17 (подразумевается миллионов Долларов США), какова будет процедура тайминг по ликвидации этой компании (подразумевается АО «СФО Концепт АГ» Швейцария)

Дмитрий Минц: банкротить всегда чище, чем простить там долг

Илья Гулин: согласен, давайте тогда детали выясним

Елена Орлова: нет, ну нам, чтобы принять решение по банкротству нужно действительно выяснить детали и точный процесс, потому что если так какой-то независимый должен появится чувак

Илья Гулин: хорошо давайте тогда до конца недели детально сценарий того что желательно нам всем, так хорошо

Елена Орлова: это мы про долг, а собственно про переход права собственности на дом

Дмитрий Минц: так а чего будут документы будет продажа

Елена Орлова: то есть договор купли-продажи за деньги?

Дмитрий Минц: ну да. А Вы цифру эту определили?

Елена Орлова: у нас оценка должна быть свежая

Илья Сучков: у нас цифра была изначально по долгам сейчас уже опять предлагается в минус

Елена Орлова: Вы сколько бюджет закладывали?

Ольга Буткова: я заложила…

Сергей Крыченко: на покупку?

Илья Сучков: 7 (миллионов долларов США) по моему ты закладывал

Сергей Крыченко: 8 (миллионов долларов США)

Ольга Буткова: 520 000 000 (подразумевается рублей)

Илья Сучков: 8 или 7 (миллионов долларов США)?

Сергей Крыченко: 8 (Восемь), 8 (Восемь) (миллионов долларов США)

Ольга Буткова: я заложила бюджет 520 000 000 рублей

Сергей Крыченко: в рублях?

Ольга Буткова: да

Елена Орлова: нет ну это не суть на самом деле чем меньше тем лучше, потому что со всей этой суммы он (подразумевается Анатолий Чубайс) налог потом платить будет

Сергей Крыченко: мы же будем покупать это со счета у Вас

Елена Орлова: потому что Вы по плану старому, может что-то изменилось будете покупать или Вам будут дарить?

Сергей Крыченко: мы в итоге будем покупать

Дмитрий Минц: вопрос. Старый план, нужен ли старый план?

Елена Орлова: старый план плохой, потому что ели это дарение то это налог на всю сумму сделки

Дмитрий Минц: не, а просто скажи мне вопрос простой. А если он (подразумевается Борис Минц) купил продал, зачем я тогда в этой схеме? Борис Иосифович купил, Чубайсу продал, резиденту/нерезиденту без разницы, если разница там не большая без разницы

Елена Орлова: но он (подразумевается Борис Минц) с этой разницы заплатит 30%, нет, нет, мы изначально обсуждали что он (Борис Минц) возьмет за долги поскольку непонятная цена и у нас не будет купли-продажи как мы сейчас обсудили, у него может быть только дарение дальше, если у нас там купля-продажа то в принципе…

Илья Гулин: если там входящий он (подразумевается Борис Минц) не продает дешевле сильно чем он (Борис Минц) купил

Елена Орлова: поэтому хотели, дарение было, вот правильно Илья (подразумевается Илья Гулин) говорит поэтому хотели дарить

Дмитрий Минц: тогда там может 100, 200 тысяч Долларов мы должны заплатить

Илья Гулин: без дарения

Елена Орлова: но это гораздо вкуснее, потому что заплатить миллион (подразумевается Долларов США) за просто так

Дмитрий Минц: там еще одно ограничение, сумму, официального кэша у него на счете нет

Елена Орлова: у кого?

Дмитрий Минц: у Чубайса

Елена Орлова: ну конечно

Дмитрий Минц: поэтому много не надо и так там немного (подразумевается задекларированной доходности)

Елена Орлова: абсолютно из за этого будут дополнительные переживания

Илья Гули: то есть мы убираем тогда звено

Елена Орлова: если у нас есть купля-продажа его (подразумевается «ЖК Переделки») от той компании (подразумевается АО «СФО Концепт АГ» Швейцария) то мы убираем звено и в принципе можем эту историю уже начинать после того как оценка будет готова. Оценку тогда можно делать по минимуму

Сергей Крыченко: продавцом будет в этом случае?

Елена Орлова: Борис Иосифович. Мы сейчас ушли в конструкцию когда Борис Иосифович покупает то нам Дмитрий (подразумевается Дмитрий Минц) вообщем-то не нужен. Отлично Дмитрий

Сергей Крыченко: просто сам факт продажи объекта Борис Иосифовичем Анатолию Борисовичу

Дмитрий Минц: ну и что

Сергей Крыченко: что в лоб что полбу да?

Дмитрий Минц: ну да

Елена Орлова: даже меньше вот всяких притворностей

Илья Гулин: более прямая история

Сергей Крыченко: мы сами признаемся, получается так

Елена Орлова: в чем? Мы ничего не делали

Дмитрий Минц: не ну а чего Борис Иосифович как деятель недвижимости взял там выкупил дом (подразумевается «ЖК Переделки), посмотрел там продать не продать, ну нашел кому продать

Елена Орлова: заработал

Сергей Крыченко: знаете в чем дело? К сожалению все кому надо предполагаю, знают историю компании АГ (подразумевается СФО Концепт АГ) и знают что в свое время он (подразумевается Анатолий Чубайс) был ее акционером. Здесь никакой взаимосвязи не прослеживается?

Дмитрий Минц: кто?

Сергей Крыченко: Анатолий Борисовович

Елена Орлова: все кому надо знают все поэтому наша конспирация

Сергей Крыченко: необходимости хотите сказать нет

Елена Орлова: наша задача соблюсти предел

Илья Гулин: необходимость есть, просто добавочной стоимости у вот этого звена (подразумевается Дмитрий Минц) в текущей конструкции которую сегодня обсудили нет, она ничего не дает она вызывает больше вопросов, мне так кажется

Елена Орлова: и все-таки мне кажется надо без банкротства обойтись, вот поэтому тоже

Дмитрий Минц - Илья Гулин: наоборот, все реально, нормально все

Илья Гулин: есть долги, компания заинтересована в возврате своих долгов

Елена Орлова: а у нас между покупателем недвижимости (Борисом минцем) и этой компанией (АО СФО Концепт АГ Швейцария) связи нет никакой и у нас директор не испугается то что он дешево продал и потом к нему пришли судится про банкротство, вот там я просто видела письма этого директора (подразумевается Андре Одерматт) мне кажется у него будет истерика.

Дмитрий Минц: назначьте другого директора ну

Елена Орлова: Другого директора они не переживут

Сергей Крыченко: ты знаешь не так просто

Елена Орлова: ну там просто есть история

Дмитрий Минц: у всего есть история

Елена Орлова: у всего есть истории разные, а у них тут такая история

Дмитрий Минц: не знаю мне кажется банкротится чище

Елена Орлова: для кого?

Дмитрий Минц, Илья Гулин: для всех

Елена Орлова: Вам все равно в принципе

Дмитрий Минц: наверное, ну для нас, для всех странно мне кажется взять и простить долг, я считаю что это вообще очень странная тема когда ты берешь и просто так прощаешь долг

Елена Орлова: ну что ты не тратишь деньги на юристов

Илья Гулин: если оно того стоит

Дмитрий Минц: да

Елена Орлова: ну оно того стоит если оно того стоит, а если Вы все равно ничего не получите то чего оно стоит не понятно

Дмитрий Минц: я тебе еще раз говорю, вот ты пойди в любой банк расскажи чего банкротите если активов нет, они все равно всех банкротят потому что правильная процедура

Елена Орлова: ну правильно потому что у них процедура, но мы же не с банком сейчас имеем дело

Дмитрий Минц: нет ну а если к нам кто придет скажет а чего Вы делали

Елена Орлова: кто к Вам придет? Скажите кто к Вам придет чтобы мы были готовы

Илья Гулин: подождите, может не согласиться директор который там назначен для выполнения определенных функций

Дмитрий Минц: а выход у него какой?

Елена Орлова: мы говорим что у нас процедура, выход у него…

Илья Сучков: всегда есть

Дмитрий Минц: нет ну он может точно также вообще никого не спрашивать подать на банкротство, ну он никуда не денется

Дмитрий Минц: ладно давайте 5 или 4 (подразумевается миллионов Долларов США) это совсем ничтожно меньше 1 000 Долларов за метр, а меньше 1 000 Долларов за метр это конечно странновато

Сергей Крыченко: это совсем странновато

Елена Орлова: ну так все-таки

Сергей Крыченко: скажите пожалуйста у нас есть люди которые могут прийти и оценить реально стоимость этого объекта (подразумевается ЖК «Переделки»)?

Илья Гулин: любые оценщики Вам скажут это по рынку стоит столько да, чтобы сделать так как Вы хотите надо там такие-то манипуляции произвести за счет там того, того, того

Дмитрий Минц: по рынку сейчас может сколь хочешь стоить

Илья Гулин: рынка такого как такого нет

Елена Орлова: нет рынка на такие объекты нету в принципе можно оценить примерно землю оценить, метраж дома вот в таком размере оценить невозможно

Илья Гулин: аналогичных предложений точно не будет

Дмитрий Минц: нет ну что-то будет конечно

Елена Орлова: не будет. Мы прям изучили это район. Ну так все-таки в отсутствии женской логике давайте как-то двигаться дальше. Мы на какую цену делаем оценку? Я так понимаю что оценщикам совсем все равно. У нас была оценка конца 2014 года на 5 000 000 (подразумевается Долларов США), после этого были сделаны большие вложения миллионов на 20 (Долларов США). Вопрос какая у нас сейчас должна случиться оценка?

Илья Гулин: но при этом случился кризис

Елена Орлова: но кризис случился в 2014 году уже, это не поможет

Илья Гулин: не знаю 7 (подразумевается миллионов Долларов США), это выше психологической планки за метр, выше кадастровой стоимости, ниже 8-ки (подразумевается Долларов США) которая всегда была на слуху но при этом близка к ней, поэтому 7 (миллионов Долларов США) было бы адекватной

Елена Орлова: а сколько мы насчитали метров? 5 с чем-то (подразумевается тысяч М2). Очень правильно, ну потому что все наши ниже и ниже они очень абстрактны и обсуждаются

Илья Гулин: согласен

Ольга Буткова: соглашусь

Елена Орлова: и грубо говоря выходит что все равно это очень дешево и могут быть в любой момент, с кем угодно предоставлены. Скуратов обидится и что нибуть брякнет в интервью

Дмитрий Минц: я считаю что надо его как этого, как его, кого там, строителя Храма Василия Блаженного.

Елена Орлова: хорошо тогда мы делаем оценку в районе 7 (подразумевается миллионов Долларов США), это первое

Илья Гулин: так драфты договоров два, банкротство до конца недели, схема, сроки и детали три

Елена Орлова: и у нас прогон денег

Сергей Крыченко: хотя бы сориентируйте примерно на основании всего вышесказанного, когда руководитель (подразумевается Анатолий Чубайс) будет собственником? Ну, примерно хотя бы сказать

Дмитрий Минц: в апреле (подразумевается 2016 года)

Сергей Крыченко: в апреле, да. Как раз в апреле у него (подразумевается у Анатолия Чубайса) должны появиться деньги на покупку да?

Ольга Буткова: ну после возврата займа (подразумевается Борисом Минцем) по безналичному, он (подразумевается Анатолий Чубайс) же ему ну Борис Иосифовичу сначала налом отдал соответственно у нас должен быть безнал

Дмитрий Минц: во-первых про займ как мы в сентябре разговаривали так до сентября, в четверг еще переподтверждался. Ну тут-то тоже прогон, это-то тоже замкнутый круг

Ольга Буткова: не, не, не, для того чтобы был прогон должны ему (подразумевается Анатолию Чубайсу) быть возвращены деньги

Сергей Крыченко: поэтому мы затрагиваем эту тему

Дмитрий Минц: подожди ну в этой части

Ольга Буткова: естественно в этой части

Дмитрий Минц: не ну это прогон

Ольга Буткова: займы у него (подразумевается Анатолий Чубайса) до сентября (подразумевается 2016 года)

Сергей Крыченко: ну хорошо до сентября так до сентября. Скажите пожалуйста как мы будем платить с его (подразумевается Анатолия Чубайса) счета, какими деньгами, на что мы будем покупать дом (подразумевается ЖК «Пределки»)?

Ольга Буткова: мы сейчас об этом сказали, нам Борис Иосифович (подразумевается Минц) вернет 500 000 000 рублей которые мы отдадим ну за…

Сергей Крыченко: часть займа вернется ровно для того, чтобы таким образом обеспечить… Все я услышал.



Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

The United States has increased the exchange fund with the Russian Federation by $ 4 billion

“People from the FSB” pretended to be detained and organized an interrogation on the Kuznetsk bridge”

A new contender for an exchange with Viktor Bout. Russian Alexander Vinnik appeared before the US court for the first time. Greece secretly betrayed him to the Americans.

According to the US Department of Justice, which is available to Rucriminal.info, after more than five years of litigation, Russian citizen Alexander Vinnik was extradited to the United States yesterday to hold him accountable for the activities of BTC-e, a criminal cryptocurrency exchange that laundered more than 4 billion dollars in criminal proceeds.

Alexander Vinnik, 42, a Russian citizen, was indicted in January 2017 on 21 counts, replacing the indictment. Vinnik was taken into custody in Greece in July 2017 at the request of the United States. Today, he made his first appearance in federal court in San Francisco before U.S. Justice of the Peace Sally Kim.

According to the indictment, Vinnik and his co-conspirators allegedly owned, operated and administered BTC-e, a large online cybercrime and money laundering organization that allowed its users to trade bitcoin with a high level of anonymity and developed a customer base heavily dependent on criminal activity.

The indictment alleges that the BTC-e exchange facilitated the transactions of cybercriminals around the world and derived criminal proceeds from numerous computer intrusions and hacking incidents, ransomware scams, identity theft schemes, corrupt government officials and drug distribution groups, as well as has been used to facilitate crimes ranging from computer hacking to fraudulent tax refund schemes, government corruption and drug trafficking. The investigation showed that BTC-e received more than $4 billion worth of bitcoins during its operation.

Despite significant business in the United States, the indictment alleges that BTC-e was not registered as a money services business with the US Treasury Department, lacked an anti-money laundering process, lacked a system for a proper "know your customer" or " KYC verification” and lack of an anti-money laundering program as required by federal law.

In 2017, FinCEN imposed a civil monetary fine on BTC-e for willfully violating U.S. anti-money laundering (AML) laws and on Vinnik for his role in the violations. A civil lawsuit seeking civil monetary penalties of $88,596,314 for BTC-e and $12 million for Vinnik is pending in the Northern District of California.

The indictment charges BTC-e and Vinnik with one count of an unlicensed money service business and one count of conspiracy to launder money. In addition, the indictment charges Vinnik with 17 counts of money laundering and two counts of participation in illegal money transactions.




The case is being investigated by the FBI, the IRS Criminal Investigation Unit (Oakland Field Office and Cybercrime Unit, Washington, DC), the National Security Investigation Unit, and the US Secret Service's Criminal Investigation Unit.

Now let's move on to the story around Vinnik, which was told about by the telegram channel of the Cheka-OGPU.

Vinnik managed to get the funds after a hacker attack on the Japanese cryptocurrency exchange Mt. Gox in 2014. Then 850 thousand bitcoins were stolen, of which 306 thousand were withdrawn to electronic wallets associated with BTC-e.

After Alexander Vinnik got into trouble with the law in 2017, his partner and exchange administrator with the nickname admin, Alexei Bilyuchenko, leaked the keys to most of the crypto wallets that held 65,000 bitcoins (at the then exchange rate - 650 million. dollars, then more than 1 billion dollars).

Squeezed data from Bilyuchenko and organized the withdrawal of money none other than Konstantin Malofeev. To do this, he attracted "people from the FSB." Of these people, Anton Nemkin is known today, who really was an officer of the 1st service of the FSB. "People from the FSB" pretended to detain Bilyuchenko, kept him under guard for several days, even organized an interrogation on the Kuznetsk bridge, and in the end they achieved what they wanted - he handed over the keys.

"Russian crypto-exchange WEX" - the second move.

The founders of WEX were: Alexander Borodai (former leader of the DPR, former PR man and Malofeev’s eternal accomplice), Dmitry Khavchenko, nicknamed “Sailor” (also a prominent leader of the DPR), resident of the High-Tech Park of Belarus Dmitry Vasilyev (Malofeev’s IT specialist).

In parallel, in Vladivostok, Malofeev's son Kirill registered Vladeks LLC (Valdex). On this site, Malofeev Sr., with his current political ally, and then presidential adviser Sergei Glazyev, planned to open the National Russian Crypto Exchange. The go-ahead was expected from the very top, and Glazyev lobbied for it. He scribbled notes in support of the exchange addressed to the president, and branded all those who did not share his plans as traitors to Russia and enemies of the national economy. Glazyev even blabbed at the economic forum in Vladivostok that Valdex was created almost on behalf of the president. In the same place, at the forum, Anton Nemkin also appeared next to Glazyev.

It did not work out with the National Exchange: despite all the efforts of Glazyev, Putin did not support the project, and the Wex exchange collapsed loudly and with a scandal - the main part of the cryptocurrency that remained on the accounts of clients disappeared with it. And this is Malofeev's third move.

Money stolen from users of now two exchanges had to be withdrawn. Timofey Musatov and Natalya Kasperskaya, the owners of Neklis Bank, helped Malofeev in this. Apparently, this was not the first such experience for the bank - in 2019, the Central Bank revoked Neklis's license for numerous violations, and three criminal cases were opened.

Money for Vinnik's defense was also allocated by Natalya Kasperskaya - she paid 248 million rubles to lawyer Timofey Musatov. And then the lawyer Musatov mysteriously died. According to the official version, he slipped on the stairs in a pub in the south-west of Moscow (six months after receiving the money), hit his head and died soon after.

Timofey Musatov was found dead at his home. The incident was written off as an accident. But now all three criminal cases related to Malofeev's scams have been attributed to Musatov.

A person like Vinnik, of course, cannot be left in the USA for a long time. He is the No. 1 contender for the exchange along with Viktor Bout.




Timofey Grishin

To be continued

США утяжелили обменный фонд с РФ на 4 млрд долл

«Люди из ФСБ» изобразили задержание и организовали допрос на Кузнецком мосту»

Новый претендент на обмен в пару к Виктору Буту. Россиянин Александр Винник впервые предстал перед судом США. Его втихаря выдала американцам Греция.


Согласно сообщению Минюста США, которое есть в распоряжении Rucriminal.info, после более чем пяти лет судебных разбирательств гражданин России Александр Винник вчера был экстрадирован в Соединенные Штаты, чтобы привлечь его к ответственности за деятельность BTC-e - криминальной криптовалютной биржи, которая отмыла более 4 миллиардов долларов преступных доходов.

42-летнему Александру Виннику, гражданину России, в январе 2017 года было предъявлено обвинение по 21 пункту, заменяющему обвинительный акт. Винник был взят под стражу в Греции в июле 2017 года по запросу США. Сегодня он впервые появился в федеральном суде Сан-Франциско перед мировым судьей США Салли Ким.

Согласно обвинительному акту, Винник и его сообщники предположительно владели, управляли и администрировали BTC-e - крупную организацию, занимающуюся киберпреступностью и отмыванием денег в Интернете, которая позволяла своим пользователям торговать биткойнами с высоким уровнем анонимности и создавала клиентскую базу, сильно зависящую от преступной деятельности.

В обвинительном заключении утверждается, что биржа BTC-e способствовала транзакциям киберпреступников по всему миру и получала преступные доходы от многочисленных компьютерных вторжений и инцидентов со взломом, мошенничества с программами-вымогателями, схем кражи личных данных, коррумпированных государственных чиновников и групп распространения наркотиков, а также использовалась для содействия совершению преступлений, начиная от взлома компьютеров и заканчивая мошенническими схемами возврата налогов, государственной коррупции и незаконного оборота наркотиков. Расследование показало, что BTC-e за время своей работы получил биткойнов на сумму более 4 миллиардов долларов.

Несмотря на значительный бизнес в Соединенных Штатах, в обвинительном заключении утверждается, что BTC-e не была зарегистрирован в качестве предприятия денежных услуг в Министерстве финансов США, не имела процесса борьбы с отмыванием денег, не имел системы для надлежащего «знай своего клиента» или « проверка KYC» и отсутствие программы по борьбе с отмыванием денег, как того требует федеральный закон.

В 2017 году FinCEN наложил гражданский денежный штраф на BTC-e за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML) и на Винника за его роль в нарушениях. Гражданский иск о взыскании гражданских денежных штрафов в размере 88 596 314 долларов США в отношении BTC-e и 12 миллионов долларов США в отношении Винника находится на рассмотрении в Северном округе Калифорнии.

В обвинительном заключении BTC-e и Винник обвиняются по одному пункту обвинения в нелицензионном бизнесе по обслуживанию денег и по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег. Кроме того, в обвинительном акте Виннику инкриминируется 17 пунктов отмывания денег и два пункта — участие в незаконных денежных операциях.

Расследованием этого дела занимаются ФБР, отдел уголовных расследований IRS (оклендский полевой офис и отдел киберпреступлений, Вашингтон, округ Колумбия), отдел расследований национальной безопасности и отдел уголовных расследований Секретной службы США.

Теперь перейдем к истории вокруг Винника, о которой рассказывал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Виннику удалось заполучить средства после хакерской атаки на японскую биржу криптовалют Mt. Gox в 2014 году. Тогда было похищено 850 тыс. биткоинов, из которых 306 тыс. выведено на электронные кошельки, связанные с BTC-e.

После того, как у Александра Винника начались проблемы с законом в 2017 году, его партнер и администратор биржи с ником admin – Алексей Билюченко – слил ключи от большей части крипто-кошельков, на которых хранилось 65 тысяч биткоинов (по тогдашнему курсу – 650 млн. долларов, потом уже свыше 1 млрд долл).

Отжал у Билюченко данные и организовал вывод денег никто иной, как Константин Малофеев. Для этого он привлек «людей из ФСБ». Из этих людей на сегодня известен Антон Немкин, который действительно был офицером 1-й службы ФСБ. «Люди из ФСБ» изобразили задержание Билюченко, несколько дней держали его под охраной, даже организовали допрос на Кузнецком мосту, и в конце концов добились желаемого – он сдал ключи.

«Российская криптобиржа WEX» - ход второй.

В учредителях WEX оказались: Александр Бородай (бывший лидер ДНР, бывший пиарщик и вечный подельник Малофеева), Дмитрий Хавченко по прозвищу «Морячок» (тоже видный лидер ДНР), резидент Парка Высоких Технологий Белоруссии Дмитрий Васильев (айтишник Малофеева).



Александр Бородай




Параллельно во Владивостоке сын Малофеева Кирилл зарегистрировал ООО «Владэкс» (Valdex). На этой площадке Малофеев-старший с его нынешним политическим соратником, а тогдашним президентским советником Сергеем Глазьевым планировали открыть Национальную российскую криптобиржу. Отмашку ждали с самого верха, и лоббировал это Глазьев. Он строчил на имя президента записки в поддержку биржи, и всех, кто не разделял его планов, клеймил предателями России и врагами национальной экономики. Глазьев даже наболтал на экономическом форуме во Владивостоке, что Valdex создана чуть ли не по поручению президента. Там же, на форуме, рядом с Глазьевым засветился и Антон Немкин.

С Национальной биржей не выгорело: проект вопреки всем стараниям Глазьева Путин не поддержал, а биржа Wex рухнула громко и со скандалом – с ней исчезла и основная часть криптовалюты, остававшаяся на счетах клиентов. И это третий ход Малофеева.

Деньги, украденные у пользователей теперь уже двух бирж, надо было вывести. В этом Малофееву помогли Тимофей Мусатов и Наталья Касперская, владельцы Нэклис-банка. Видимо, это был не первый подобный опыт для банка – в 2019 году за многочисленные нарушения Центробанк отозвал у Нэклиса лицензию, и были заведены три уголовные дела.



Константин Малофеев




Деньги на защиту Винника выделила таже Наталья Касперская -она выплатила 248 миллионов рублей адвокату Тимофею Мусатову. А потом адвокат Мусатов загадочно погиб. По официальной версии, он поскользнулся на лестнице в пабе на юго-западе Москвы (через полгода после получения денег), ударился головой и вскоре умер.

Тимофей Мусатов был найден мертвым у себя дома. Случившееся списали на несчастный случай. Зато теперь все три уголовных дела, связанные с аферами Малофеева списали на Мусатова.

Такого человека, как Винник, конечно в США надолго оставлять нельзя. Он претендент № 1 на обмен вместе с Виктором Бутом.



Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

At the whim of the rector and vice-rector

“Those who did not dare to jump out of the window died during the fire”



In light of recent events, a new Rucriminal.info investigation is devoted to the topic of fires and fire safety, so you have to plunge a little into the past and recall some tragic events in order to understand the present further in the article.

As everyone knows, on November 24, 2003 in Moscow at night in the hostel No. 6 of the RUDN University, where first-year students lived, a fire broke out. The start of the fire was room number 203, in which three female students from Nigeria lived. It was empty at the time of the fire. When firefighters arrived at the hostel, the entire facade of the building was already engulfed in flames, which broke out. The fires were located on the 2nd and 3rd floors. It was on these floors that most of the dead lived. Subsequently, the fire spread to the 4th and 5th floors. Students and employees of the university jumped out of the windows on these floors and for this reason were seriously injured - some broke their limbs, others injured their spine and head, and some were killed. Those who did not dare to jump out of the window died during the fire.



This is only a mean official report - 43 dead, 182 injured.

According to investigations, one of the causes of the tragedy in 2003 was the missing (or inoperative) fire alarm and automatic warning system, while the doors in the corridors did not have seals that could contain the spread of fire.

The longest sentence in the form of two years in prison with serving a sentence in a colony-settlement was assigned to a fire inspector, an engineer of the first regional department of state fire supervision of the SWAD of Moscow. It was the inspector who did not use his right to close the RUDN hostel until the shortcomings he identified were eliminated.

And what do we see now? How is RUDN University struggling with the so-called "soviet" past?

According to the information posted in the FSIS "Unified Register of Inspections", from April 01, 2022 to July 31, 2022. в отношении РУДН были осуществлены контрольно-надзорные мероприятия: КНМ №77220061000102434908, 77220061000102434959, 77220061000102519396, 77220061000102519415, 77220061000102354330, 77220061000102354259, 77220061000102301893, 77220061000101822431, в соответствии с которыми установлено, что в университете неоднократно автоматической̆ пожарной̆ сигнализацией̆ были сформированы сообщения о пожаре (ложные вызовы) , in the absence of fire factors, this may indicate that it is in disrepair. The procedure for interaction during the maintenance and repair of fire protection elements, as well as facility warning systems in buildings, is carried out by PFUR.

Thus, the Main Directorate of the Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation for Moscow repeatedly, from April 01, 2022 to July 31, 2022, recorded the facts of a malfunction of the automatic fire alarm in RUDN University, which indicates that the university ignored the results of control and supervision measures and did not restore working capacity and serviceability of the automatic fire system.



Thus, the automatic fire system poses a threat of harm to the health and life of citizens, associated with ensuring the possibility of timely detection of a fire, notification of all people about it and organization of evacuation located in buildings and structures of RUDN University.

Reminds me of nothing????

Just a few days ago, namely on the night of July 29, 2022, 8 people burned alive in a hostel on Almaty Street. The fire alarm also did not work and there were instructions from the fire authorities, to which the owners of the hostel did not respond.

In 2003, there were the same instructions regarding RUDN University, but no one reacted to them properly, and a tragedy occurred that claimed the lives of 43 people!!!

And as we can see, non-compliance with the instructions of the fire authorities is the norm for RUDN University!!! They seem to hope for a chance!!! Maybe it won't happen, maybe they will!

But this is not the only thing that in RUDN University resembles the situation with the hostel on Almaty Street that burned down on the night of July 29, 2022 ...

Currently, RUDN University settles students in hostels like a herring in a barrel, namely: 4 people per bunk beds in one living room, despite the prohibition of Rospotrebnadzor and the university's obligations to eliminate the identified violations and resettle everyone in accordance with existing standards. Never in the history of the university have foreign students been accommodated in this way. It is hard to imagine how a person can live 5-7 years in such conditions, and even more so study, given the difficult epidemiological situation associated with the spread of a new coronavirus infection.





And those who can afford better living conditions are settled in more comfortable rooms, but for other money, where students pay for the so-called "additional services". And what is included in the package of so-called "additional services"?

According to the information posted on the official website of RUDN University, the range of additional services includes: an additional amount of furniture; TV, refrigerator; elevated comfort level; the possibility of connecting additional electrical appliances in agreement with the University (that is, the actual resident pays both for electricity and for being allowed to use an outlet in agreement with the University), while the state allocates funds to pay for the communal apartment in full, and RUDN University for the outlet demands money from students. The amount of payment for a place to live in a hostel varies up to 14,000 rubles per month, depending on the type and level of comfort of the room, as well as a set of "additional services". The relevant orders are posted on the RUDN website:

At the same time, the new progressive leadership of the university allows blatant violations of fire safety standards during the repair of premises in buildings and structures, and all thanks to the new vice-rector for capital construction Gorovater Boris Gennadievich from the new Filippov-Yastrebov team.

Under the strict guidance of Mr. Yastrebov Oleg Alexandrovich and at the direction of Boris Gorovater, fire-prevention dividing partitions are demolished, evacuation exits are removed, combustible paints such as PF-115 enamel are used for interior work, which must be kept away from fire and direct sunlight, and all for the whim of the rector Oleg Yastrebov and vice-rector Elena Apasova, who imagines herself a designer and global trendsetter at the university. And the control and supervisory authorities close their eyes to all these violations.

Maybe we should stop and think: “Is there a need for such a “new development strategy” and “effective university management” promoted by Oleg Yastrebov, based on a money-making scheme?” After all, as they say: “No matter how the rope twists, the end will come anyway; the truth will break its own way. Sooner or later, all this will lead to another terrible tragedy on a global scale, which will cost the lives and health of students and university staff.

Isn't it time for Mr. Yastrebov, Gorovater and Mrs. Apasova to understand that a fire in a hostel is not worth all the money in the world, that human lives are priceless and should not be sacrificed for the sake of their own satisfaction of the need for greed.

Definitely needs to be repaired. No one argues that renovated buildings must comply with new trends in construction, architecture, design, be comfortable and convenient. The question is that this must be organized legally in accordance with the current legislation of Russia, since the renovated buildings and premises must be safe for the people living in them. The life and health of people, their safety should be a priority for the leadership of RUDN University.

For example, under the personal guidance of Vladimir Filippov, RUDN Rector Oleg Yastrebov, Vice-Rector Elena Apasova and Vice-Rector Boris Gorovater developed a design concept for the renovation of dormitory No. 7, which is located just 100 meters from the burned-out block 6, which was written about earlier (registration purchase number No. 32110088304) .

In hostels, windows with fixed glazing shutters are used. “We have developed a new concept of the rooms,” rector Oleg Yastrebov says in a direct line with students. So for a moment, what about the possibility of evacuating people in case of fire? Fire safety rules provide for the mandatory equipping of dormitories with rope fire escapes from 2 floors and above, in which people live. But if the sashes are deaf and there is a small window opening, then how can people evacuate through the rescue structures of rope ladders? These rope ladders do not fit into the interior design designed by Mrs. Elena Apasova? Maybe you should bet on the safety of people, and not on beauty and design? The dead people and their relatives, in principle, in this case, beauty and design are indifferent, since beauty and design will not be returned to life.



That is, RUDN University carries out a major overhaul without a project, only according to the conceptual and design solutions of Ms. Elena Apasova, without taking into account building rules and regulations and legal requirements in the field of fire safety? Why are the inspection bodies turning a blind eye to all this chaos?

In this article, we will not talk in detail about the fact that work in Unit 7 began long before the competition to select the “right” contractor, which is affiliated and controlled by Oleg’s father, Yastrebov Sr., we will not discuss whether the repair estimate was overestimated work, which amounted to 74 million rubles, and taking into account all the additional work, it became all 95 million, since all this data can be found in the accounting department, the RUDN contract service and open sources of information, we will not go into details today how the university signed additional agreements on this contract according to a well-established scheme for extending the term and increasing the scope of work - now something else is important! Human life, people's health and their safety are important, because life and health cannot be bought for any amount of money and goods of the world. And no matter how trite it may sound, but each of us understands that this is the truth and the truth. Each of us will think and agree that if there are shutters with blind glazing, then the only remaining small window that can open is at such a height that no one can get out of the room on fire or in conditions of terrible smoke. And according to the law, a rope ladder must somehow be installed to this small window. And how will the fire brigade evacuate people from such beautiful rooms with such windows? Under emergency circumstances, this task will not be feasible ... And people will be burned alive in a beautiful and comfortable environment. And the probability of fire and smoke cannot be ruled out, given the materials used in the repair work ...

Photo 7 block:







Or let's take the repair of a sports complex, where PF-115 paint is used in the painting rooms, including for coating metal structures, which would flare up faster.

What about installing a non-certified elevator from the basement to the first floor in the lobby of the main building? (Contract No. 30-7804/513 EK dated December 22, 2020) Installation of false partitions and demolition of fireproof partitions? Dismantling

smoke extraction systems?



Hall of the main building, filming date 12/27/2021





Or placing in the basement, where there are no windows with which you can get out, the premises for storing documents?





As a result of the renovation of classrooms and halls, RUDN University will not be ready for the start of the academic year, because all efforts are now focused on creating comfortable working conditions for the new progressive team, and not on repairing classrooms, laboratories, or purchasing equipment necessary for the normal conduct of the educational process. And as our sources of information say, as a result of such repairs, in some places the walls are already beginning to collapse, people are afraid, whispering, but will the building built in the 1960s not turn out like a house of cards with such a quality of repair work? But it is impossible to ask such questions directly to the rector or vice-rector, because people know the experience of their brave and honest colleagues who have long been fired.

And who will be responsible for everything done by the new progressive team? Who will take responsibility? For demolished fire partitions, fire tambours, for the lack of fireproof paint and more?

Doesn't Boris Gennadyevich, specially appointed by the father of the new rector to the position of vice-rector for capital construction, know about such "trifles" as the current legislation in the field of construction, repair and fire safety?

Although why should he worry about some kind of fire safety, the value of human life and people's health - after all, the main goal is to contribute to the income of the "holy" family, reminiscent of a syndicate of the underworld ... And let others think about fire safety ... After all, everything is paid for, and whoever comes to us with a check, with that we will solve the issue. This is Russia, baby! For such money everything is provided, everything is taken into account and everything is included in the best hotels in Turkey and Egypt!

Is it really the fire of 2003 in RUDN University, or the fire in Lame Horse, Winter Cherry, in the port of St. Petersburg, where, apparently, the same paint burned that was used during repair work in RUDN University, or hostel on Almaty street - does not teach anything, people do not draw conclusions and do not extract the experience gained under such tragic, terrible and sad circumstances?

The "new policy" and "new effective management" of RUDN University, in fact, doom people to death, because the university leadership has forgotten that the most important thing is the safety of people's health and life. You can’t put “loot” on the iconostasis in a corner and worship him as God, sacrificing people’s lives.

To all this horror and lawlessness, the position of law enforcement and control and supervisory authorities is surprising, which reason and think according to the principle “let them first make repairs, withdraw money, and then we will give a legal assessment of their actions.” It seems that our valiant defenders of law and order have stocked up on popcorn and are quietly watching the continuation of the thriller series “Backdraft or another fire in ...”, which has long outstripped the no less famous series “Santa Barbara” in terms of the number of episodes.

Gentlemen from law enforcement and regulatory authorities, what are we waiting for? The second coming of Christ with the three horsemen of the apocalypse and the beginning of the “judgment day”? What is the need for victims of fire and death of people, if it is possible to take preventive measures? Why were the phrases “in order to ensure the rule of law, unity and strengthening the rule of law, protect the rights and freedoms of man and citizen, as well as the legally protected interests of society and the state” written in legal acts and laws? For the beauty of words and sentences, as well as with the beauty and fashionable design of the premises of Mrs. Elena Apasova along with the “great” Mr. Boris Gorovater, the main “solver of all issues” for the no less “precious” Oleg Yastrebov? Maybe you shouldn't force your parents to look for me hundred in the cemetery for their "bloods", whom they have been raising and educating for so many years?

We sincerely hope that by the release of the next article the situation with fire safety at RUDN University will change for the better and safer for people, we hope that the leadership of RUDN University still has at least some system of moral and moral values ​​and they will think about the value of human life, because these people are, after all, someone's children, brothers, sisters, fathers and mothers.

And in the future, we will show how, with such repairs, not millions, but hundreds of billions of rubles are withdrawn from the university budget !!!!

We sincerely condole with all the families whose children and relatives died as a result of fires, and we hope that our article was able to save at least one innocent soul and human life and prevent a fire.

Please consider this article as an official appeal to law enforcement agencies and Minister of Higher Education and Science Valery Falkov

To be continued

Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info