понедельник, 8 января 2024 г.

"For money, yes"

Chairman of the Samara Regional Court Vadim Kudinov and his connection with the organized crime group.

The love of the chairman of the Samara Regional Court for money has already become the talk of the town. Making certain decisions in favor of some people, of course not for free, and interpreting the law as convenient for the customer, Vadim Kudinov shovels away corrupt banknotes, registering property in the name of his ex-wife’s relatives.



And it seems like the STOP sign should work someday, but it’s not enough for him, so much so that, on his order, they tried to deprive the judges of the Samara region of the bonus…..in favor of the apparatus. If it were not for several judges who were tired of this arbitrariness, and in fact it amounts to abuse of power, the district courts would not have received anything for the entire 2023.

In general, judges in the region have a very negative opinion about Kudinov. In pursuit of career growth (Kudinov applied for the position of chairman of the 6th Constitutional Court), he literally terrorizes his subordinates, forcing them to report on each case considered in a short time through “special mail.”

What kind of supposedly independent court can we talk about if Kudinov exceeds his authority by playing with bonuses for judges; “terrorizes” them with every decision made; dictates what decisions should be made in “interesting” matters. Rumor has it that the most loyal to Kudinov are the judges in the city of Togliatti, especially under the leadership of the chairman of the Komsomol Court of the city of Togliatti, Mrs. Alexandra Vladimirovna Winter.



Moreover, Kudinov was seen in a joint business with the king of the scorched Hennessy Sako (aka Sarkis Melekbekyan) and accepting a used Audi as a gift from the lads. Sarkis Melekbekyan once created an organized crime group for the sale of burnt alcohol. Unfortunately, direct evidence of the connection between Kudinov and Sako, namely the recording of their conversation, magically disappeared from criminal case 201223521, namely, disk 27c disappeared (possibly thanks to Kudinov’s ex-wife, who worked in the prosecutor’s office of the Samara region).

In general, the story of burnt alcohol in the Samara region in 2023 reached a new level. Mister Cider injured 106 people and killed 36 throughout Russia. But few people know that about a year before the tragic events in July 2022, the Arbitration Court of the Samara Region was already dealing with the manufacturer. The police wanted to bring him to justice for selling alcohol without documents. But the court first imposed an administrative penalty in the form of a fine in the amount of 10 thousand rubles, and then completely replaced the fine with a warning. This court decision is not at all surprising if the chairman of the regional court Kudinov himself had a common business and defended the interests of an organized crime group that sold burnt alcohol.

It is interesting that Kudinov became a member of the commission to improve legislation. And in 2023 he became deputy chairman of this commission. The question is looming: how will a judge associated with an organized crime group improve the laws of the Russian Federation? If the Samara courts are still using gaps in the laws, for example, a gap in the legislation on forensic examination, when the courts accept certain expert opinions given by private individuals, moreover, turning a blind eye to a copy of the expert’s signature on giving false testimony (and there should be original).

The region is waiting for Kudinov to be released from his position and for an investigation into his connections with various organized crime groups in the Samara region.

Alexey Ermakov

Source: www.rucriminal.info

«За деньги да»

Председатель Самарского облсуда Вадим Кудинов и его связь с ОПГ.

Любовь председателя Самарского областного суда к деньгам уже стала притчей во языцах. Принимая те или иные решения в пользу некоторых лиц, естественно не бесплатно, и трактуя закон как удобно заказчику, Вадим Кудинов гребет коррупционные банкноты лопатой, оформляяимущество на родственников бывшей жены.



И вот вроде бы должен сработать когда-нибудь знак СТОП, но ему все мало и мало, да так, что по его приказу премии пытались лишить судей Самарской области…..в пользу аппарата. Если бы не несколько судей, которым надоел этот произвол, а фактически это тянет на превышение полномочий, районные суды не получили бы за весь 2023 год ничего.

Вообще, о Кудинове в области среди судей очень негативное мнение. В погоне за карьерным ростом (Кудинов подал документы на место председателя 6го КС), он буквально терроризирует своих подчиненных, заставляя их отчитываться о каждом рассмотренном деле в короткие сроки через «специальную почту».

О каком независимом якобы суде может идти речь, если Кудинов превышает полномочия, играя с премиями судьям; «терроризирует» их по каждому принятому решению; диктует, какие решения в «интересных» делах следует принимать. Поговаривают, что самым лояльными Кудинову является судейский состав в городе Тольятти, особенно под руководством председателя Комсомольского суда города Тольятти - госпожи Винтер Александры Владимировны.





Мало того, Кудинов замечен в совместном бизнесе с королем паленого «Хенесси» Сако ( он же Саркис Мелекбекян) и принятии в подарок от братвы подержанной «Ауди». Саркис Мелекбекян создал в свое время ОПГ для продажи паленого алкоголя . К сожалению, прямые доказательства связи Кудинова и Сако, а именно запись их разговора, магическим образом пропали из уголовного дела 201223521, а именно, пропал диск 27с (возможно, благодаря бывшей жене Кудинова, работавшей в прокуратуре Самарской области).

Вообще, история с паленым алкоголем в Самарской области в 2023 году вышла на новый уровень. От «Мистера сидра» пострадали 106 человек, а погибло 36 по всей России. Но мало кто знает, что примерно за год до трагических событий в июле 2022 года Арбитражный суд Самарской области уже разбирался с производителем. Привлечь его к ответственности за продажу спиртного без документов хотели полицейские. Но суд сначала назначил административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей , а затем и вовсе заменил штраф на предупреждение. Данное решение суда вовсе не удивительно, если сам председатель областного суда Кудинов имел общий бизнес и защищал интересы ОПГ, реализующей паленый алкоголь.

Интересно, что Кудинов вошел в состав комиссии по совершенствованию законодательства. А в 2023 стал заместителем председателя данной комиссии. Назревает вопрос, каким образом судья, связанный с ОПГ, будет совершенствовать законы РФ? Если до сих пор самарскими судами используются бреши в законах, например, брешь в законодательстве о судебной экспертизе, когда суды принимают те или иные экспертные заключения, данные частными лицами, мало того, закрывая глаза на копию подписки эксперта о даче ложных показаний (а должен быть оригинал).

Область ждет освобождения Кудинова от занимаемой должности и расследования его связей с различными ОПГ Самарской области.

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

Verkhneuhno -level cartridge of the State Humanitarian Republic of VEB.rf and Dom.rf

Before leaving, Igor Shuvalov “merges” his top manager Suzanne



Rucriminal.info and the telegram channel of the VChK-OGPU continues to talk about the life of the corruption chicks who operated under the cover of the head of the Web.rf-Igor Shuvalov. According to the source, our publications greatly upset the head of the state corporation and he regularly demands from the involved subordinates to find and punish the culprits of information from the walls of the headquarters of the headquarters on the Vozdvizhenka, who prevent Igor Ivanovich from resting without complaints. So, after publications on our channel about the corruption plans of the non -traditional bankster Alexander Ivanov, familiar to the readers of our channel on his second name in the near circle - Suzanne, and users of one of the foreign dating networks under the nickname of "Alex Velvetty" (Alex velvety). The latter, like his cartridge, Alexander Tarabrin (the top manager of the State C of the State C of the State C of the State Corps) was forced to back down and publicly, in the person of VEB refused to reward, alleged to saw out through the arbitration managers from the “Development” SRO, SRO “Promotion”. The claims declared in the arbitration court from 60 million rubles decreased to zero, and the bursting state managers sharply considered their own manager to sell the "Engelsky Locomotive Plant" into the hands of the beneficiary (businessman Gamzalov) at a low price, absolutely insignificant. In total, the non -effective structures of the VEB Igor Shuvalov for the "years of development" lost more than 25 billion rubles in financing this project. They sold the asset in 2022 for nothing, with a giant discount for a sum of just over 2 billion rubles, with a real market value of the property complex, 4 times more sales prices (about 8 billion rubles). The non -traditional bankster Ivanov ("Suzanne") and the buyer in the transaction, behind which the debtor himself were in the person in the person of the affiliated structure, was not embarrassed, of course, the state -owned person could not know about.



Playing the gangs with state -instruments in its purest form. Only the budget always loses. According to the source of Rucriminal.info, the size of the bonus (rollback), which the Web's involved persons mastered to close his eyes to everything. Including internal disagreements for a deal within the state -owned company itself. The formal and public refusal of the pro -government media from the “pile” on the reward of the manager after publications on our channel is not a big loss for “Susanna”, and the cartridge covering it in the Web Tarabrin. According to the interlocutor, Ivanov ("Suzanne") became too toxic for all participants in the scheme of earnings on the problem assets of VEB, including those who used it during the work at the State Committee for Bank Dom.rf and VEB.rf. In both state -owned cartridges, the same law enforcement officer was the same lawyer, who never reaches the media in the media, the Vyb.rf, which the head of the Web.rf calls exclusively affectionately - “Sashenka”. It was to him “Susann” and owe a bread place in “Institutes development ”(sawing). Now Ivanov (“ Suzanne ”) became too highlighted and his non -traditional patrons, including outside the WEB walls, which we wrote more than once, decided to load the state manager according to the full corruption transactions so far there is the right to sign and drain The "crowded" clerk behind the perimeter of the feeder.



According to the source of Rucriminal.info, including for these reasons from the invitation as a guest/speaker A. Ivanov ("Suzanne") to the final annual legal awards at the end of 2023, all specialized publications, a number of legal Internet portals and bankruptcy clubs refused . The only Event matinee, where, according to the interlocutor, it was possible to attend the state manager Igor Shuvalov “Suzanne” was a New Year's corporate maskarad corporate party in the Web called “Mask”, held at the end of December in the romantic hall “Nadezhda” on the Vozdvizhenka, held by Shuvalov after the scandalous “naked party "Ivleeva. Igor Ivanovich himself, after the publications of our channel and the failures of Ivanov ("Suzanne)" on the niche of problem assets, dirty sex scandals with his participation (orgies in the gay clubs of Ryazan), does not feel any hope for the state manager "Suzanne" and gave a secret and gave a secret A short indication of his HR service quietly and without noise to deal with this “rainbow boy”, terminating the contract in the shortest possible time with the payment of the state base.

According to the source, Shuvalov was originally against admission to the Suzanne State Corporation, due to his negative reputation, but the state manager, but his human weaknesses, and his human weaknesses, but his human weaknesses would allow him to control him and pushing him through the overalls of the most unpopular decisions, and the implementation of the implementation The most muddy schemes for sale to the friends of Igor Ivanovich Gosactiv at low prices and abandon the "one -time" at the right time. According to the source, this moment has come and at present a number of supervisory and regulatory authorities are checking the activities of Ivanov’s unit (“Suzanne”).



Another unpleasant surprise for Shuvalov’s corruption chicks was to free Kabri 2023 of a St. Petersburg businessman, ex -banker and legitimate owner of the largest timber industry, worth more than 60 billion rubles "Stod" - Nublidze. The VChK -OGPU told that the head of the VEB.rf personally posed an asset for which his creator and manager Ebralidze was removed from the asset and an external manager, a longtime hobby of Alexander Suzannov from the SRO “Development” - Loginov - Loginov. According to the interlocutor, Ebralidze, not only the top managers of the state support are afraid for severe disposition and determination, but also Shuvalov himself, who was more than once in a sharp form indicated the incorrectness of actions, his place and personal interest in working with VEB problem assets.



Taking advantage of the investigation period, accusations and finding two years in a pre-trial detention center, the true owner of the Hall Hostes, Hall, Ebralidze, the managers of the VEB bankruptcy department decided to take away a profitable asset to their hands and transfer it through the transactions of the transactions of the nominal owner of the Shuvalov-Sersgei Kotlyarenko family, according to the source, the source, according to the source. The released at the end of December, Ebralidze spoke to his entourage and business partners about his intention to return their production asset in the Tver region from the illegal expansion of non -traditional bankers of the state corporation.

Yuri Prokov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Верхнеуровневый патрон госкормушек ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ

Перед уходом Игорь Шувалов «сливает» своего топ-менеджера Сюзанну



Rucriminal.info и телеграм-канал ВЧК-ОГПУ продолжает рассказывать о жизни птенцов-коррупционеров, оперившихся под прикрытием главы ВЭБ.РФ – Игоря Шувалова. По информации источника, наши публикации сильно огорчают главу госкорпорации и он регулярно требует от причастных подчинённых найти и наказать виновников утечки информации из стен штаб-квартиры на Воздвиженке, которые мешают Игорю Ивановичу уйти на покой без претензий. Так, после публикаций на нашем канале о коррупционных планах нетрадиционного банкстера Александра Иванова знакомого читателям нашего канала по его второму имени в ближнем круге - "Сюзанна", а пользователям одной из зарубежных сетей знакомств под никнеймом"Alex Velvetty" (Алекс Бархатистый). Последний, как и его патрон Александр Тарабрин (топ-менеджер госкоркопорации) вынуждены были пойти на попятную и публично, в лице ВЭБа отказались от вознаграждения, предполагаемого к распилу через прикормленных ими арбитражных управляющих из СРО "Развитие", СРО "Содействие". Заявленные в Арбитражном суде требования с 60 млн. рублей снизились до нуля, а распильные госменеджеры резко посчитали вклад своего же управляющего в продажу "Энгельского локомотивного завода" в руки бенефициара-должника (бизнесмен Гамзалов) по заниженной цене, абсолютно ничтожным. Всего, не эффективные структуры ВЭБ Игоря Шувалова за "годы развития" потеряли на финансировании этого проекта более 25 млрд рублей. Продали же актив в 2022 году за бесценок, с гигантским дисконтом за сумму чуть более 2 млрд. рублей, при реальной рыночной стоимости имущественного комплекса в 4 раза больше цены продажи (порядка 8 млрд рублей). Не смутил нетрадиционного банкстера Иванова ("Сюзанна") и покупатель в сделке, за которым стоял сам же должник, в лице аффилированной структуры, о чём, конечно же, не мог не знать гоструженник.



Игра в напёрстки с госактивами в чистом виде. Проигрывает всегда только бюджет. По словам источника Rucriminal.info, размер бонуса (отката), который освоили причастные лица ВЭБа позволил закрыть глаза на всё. В том числе на внутренние разногласия на сделку внутри самой госкомпании. Формальный же и публичный отказ в провластных СМИ от "пилёжки" на вознаграждении управляющего после публикаций на нашем канале это не большая потеря для "Сюзанны", и покрывающего его патрона в ВЭБе -Тарабрина. По словам собеседника, Иванов ("Сюзанна") стал слишком токсичиным для всех участников схемы заработка на проблемных активах ВЭБа, и в том числе для тех, кто использовал его за время работы у госкормушки банка ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ. В обоих госпрачечных его патроном был один и тот же юриспрудент-консалтер, никогда не попадающий во внимание СМИ верхеуровневый патрон - Тарабрин, которого глава ВЭБ.РФ называет исключительно ласково - "Сашенька». Именно ему "Сюзанна" и обязан хлебным местом в «институтах развития» (распила). Сейчас же Иванов ("Сюзанна") стал слишком засвеченным и его же нетрадиционные покровители, в том числе вне стен ВЭБа, о которых мы писали не раз, решили грузить госменджера по полной коррупционными сделками пока есть право подписи и сливать "переполненного" клерка за периметр кормушки.



По словам источника Rucriminal.info, в том числе по этим причинам от приглашения в качестве гостя/спикера А.Иванова ("Сюзанны") в итоговые годовые юридические премии в конце 2023 года отказались все профильные издания, ряд юридических интернет- порталов и банкротных клубов. Единственный event утренник, где по словам собеседника удалось поприсутствовать госменджеру Игорю Шувалова "Сюзанне" был новогодний корпоратив-маскарад в ВЭБе под названием "Маска", прошедший в конце декабря в романтичном зале "Надежда" на Воздвиженке, проведённый Шуваловым уже после скандальной «голой вечеринки» Ивлеевой. Сам же Игорь Иванович после публикаций нашего канала и провалов Иванова ("Сюзанны)" на нише проблемных активов, грязных секс- скандалов с его участием (оргии в гей-клубах Рязани), не испытывает никакой надежды на госменджера "Сюзанну" и дал негласное и короткое указание своей hr службе тихо и без шума разобраться с этим «радужным мальчиком», расторгнув контракт в кратчайшие сроки с выплатой госбонуса.

По сообщению источника, Шувалов был изначально против приёма в госкорпорацию "Сюзанны", ввиду его негативной репутации, но замотивированные протеже госменеджера убедили Игоря Ивановича, что токсчность "Сюзанны" и его человеческие слабости позволят контролировать его и проталкивать через недобанкстера принятие самых непопулярных решений, реализацию самых мутных схем по продажу друзьям Игоря Ивановича госактивов по заниженным ценам и отказаться от "одноразового" в нужный момент. По информации источника, этот момент настал и в настоящее время ряд надзорных и контролирующих органов проводит проверку деятельности подразделения Иванова ("Сюзанны").

Еще одним неприятным сюрпризом для птенцов-корруционеров Шувалова стал выход на свободу в декабре 2023 года питерского предпринимателя, экс-банкира и легитимного владельца крупнейшего лесопромышленного комплекса, стоимостью более 60 млрд. рублей "СТОД" - Ебралидзе. ВЧК-ОГПУ рассказывал о том, что на актив позарился лично глава ВЭБ.РФ для чего от актива был отстранён его создатель и управленец Ебралидзе и поставлен внешний управляющий, давний партнёр по хобби утехам Александра "Сюзанны" Иванова из СРО "Развитие" - Логинов. По словам собеседника, Ебралидзе, за суровый нрав и решительность побаиваются не только топ-менеджеры госкоопорации, но и сам Шувалов, которому Ебралидзе не раз в резкой форме указывал на неправильность действий, его место и личную заинтересованность в работе с проблемными активами ВЭБа.



Воспользовавшись периодом следствия, обвинениями и нахождением два года в СИЗО, истинного владельца холдинга "Стод" Ебралидзе, менеджеры банкротной кафедры ВЭБа решили прибрать к своим рукам прибыльный актив и передать его через цепочку сделок номинальному владельцу активов семьи Шувалова-Сергея Котляренко.По словам источника, вышедший на свободу в конце декабря Ебралидзе высказывался своему окружению и бизнес партнёрам о намерении вернуть свой производственный актив в Тверской области из незаконной экспансии нетрадиционных банкстеров госкорпорации.



Юрий Проков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

He “danced” the girls only himself and did not share with others.

Oleg Boyko changed his offshore sign




SIAB Bank received a brokerage license and changed its name to Finstar Bank. Scandalous businessman Oleg Boyko, owner of Finstar Financial Group, acquired SIAB Bank in 2021, and already in 2022 its management changed. Gennady Salych became the chairman of the board of the bank, and Tatyana Deryugina became his deputy. Details at Rucriminal.info.

Salych headed Ffin Bank LLC from 2015 to 2022, Deryugina worked as its chief accountant. The bank was part of Timur Turlov's Freedom Holding Corp, whom the businessman's ill-wishers call a swindler and creator of a financial pyramid.

In the summer, Timur Turlov withdrew from the capital of the holding’s Russian assets, Ffin Bank changed its management and name to Tsifra Bank. Freedom Finance Investment Company LLC became Tsifra Broker LLC, headed by Sergey Nosov. Experts suspect that the new owner of this company, Maxim Povalishin, acts in the interests of Timur Turlov.

After Timur Turlov’s people came to SIAB Bank, he created Finstar Capital Management Company, which will manage investment funds. The company was headed by Larisa Arbatova, who previously managed organizations providing financial services.

After purchasing Siab Bank, Oleg Boyko said that he plans to invest $50 million in it over three years, including funds from third-party investors. They should be more careful with Boyko’s structures, since the businessman has a very controversial reputation.

On the one hand, his name is mentioned together with oligarchs Alexander Mamut and Roman Abramovich, on the other hand, there is information about Oleg Boyko’s connection with the Solntsevskaya organized crime group and its leaders Sergei Mikhailov and international criminal Semyon Mogilevich. The telegram channel “VChK-OGU” wrote about this.

It was because of Mogilevich that in the mid-90s Boyko found himself confined to a wheelchair for life after he unsuccessfully “fell” out of a window. The reason for the tragedy could have been the $10 million spent by Oleg Boyko on a new mansion in London. The money was withdrawn from Russia and, most likely, should have gone to the common fund of the Solntsevskaya organized crime group.

In 2008, Boyko, who by that time had bought shares in the Rive Gauche perfume and cosmetics chain, decided to take revenge on Mogilevich. The VChK-OGPU telegram channel reported that the owner of the Arbat-Prestige network, Vladimir Nekrasov, and Semyon Mogilevich were arrested for tax evasion. In 2009, the company was declared bankrupt, but both suspects were released that same year on their own recognizance, and in 2011 the case was closed.

Now the parent company of the Rive Gauche chain is Aromalux LLC, which received revenue of 36 billion rubles in 2022. and profit of 323 million rubles. The owner of the LLC is the Cyprus company Rive Gauche Group Limited.

Previously, 13 liquidated companies involved in cosmetics and perfumes were located at the same address as Aromolux LLC. Most of them belonged to the offshore Bandonin Holdings LTD.

The businessman’s entire business is tied to offshore companies. The owner of Finance Properties Ru LLC is Wolf Investments Limited, Constanta LLC is Latapla Holdings Limited, which owns 4 more operating companies that have neither revenue nor profit.

The founders of Finstar Holding LLC are the Serbian company Digital Finance International and Finance Properties Ru LLC. Boyko himself does not officially own any Russian assets. The owner of Siab Bank is the Finstar Financial Group holding company, which is hung with offshore companies like a Christmas tree with toys.

It is not surprising that Oleg Boyko attracted Timur Turlov’s people into his business; they are doing approximately the same thing. Both have bank and financial entities offering the same products and services. Turlov's Freedom Holding Corp, headquartered in Kazakhstan, operates throughout the world. Until 2022, Oleg Boyko’s family trust owned the company 4finance, which issued consumer loans in European countries.

Oleg Boyko feels quite confident in the Russian market. He even allows himself to sue a large government agency - Rosseti. In July, the Ninth Arbitration Court of Appeal decided to recover from the Public Joint Stock Company “Federal Grid Company - ROSSETI” in favor of PJSC Bank SIAB a payment at the nominal value of the bonds in the amount of 40 million rubles.

In addition to fintech projects, Oleg Boyko also attracted other businesses at different times. In 2013, the Finstar holding became the owner of a stake in the international media FashionTV. This allowed the wheelchair user, according to the source of the VChK-OGU telegram channel, to be known as the most generous customer of escort models, whom he invited once a week. He “danced” the girls only himself and did not share with others.

Until 2014, Boyko owned gaming assets and took part in the creation of films. Anyone who knows this business understands how dirty money is laundered through it. With Boyko’s offshore network, doing this is as easy as shelling pears.

SIAB Bank, now Finstar Bank, received a brokerage license allowing it to become a professional participant in the securities market from the Central Bank. This means that, despite its offshore roots, Oleg Boyko’s business is under the reliable roof of the Russian government.



Evgeniy Tomin

Source: www.rucriminal.info

«Танцевал» девушек только сам, с другими не делился.

Олег Бойко сменил офшорную вывеску




Банк «СИАБ» получил брокерскую лицензию и поменял название на «Финстар Банк»Скандальный бизнесмен Олег Бойко, владелец Finstar Financial Group приобрел банк «СИАБ» в 2021 г., а уже в 2022 г. в нем поменялось руководство. Председателем правления банка стал Геннадий Салыч, его заместителем - Татьяна Дерюгина. Подробности у Rucriminal.info.

Салыч с 2015 г. по 2022 г. возглавлял ООО «Ффин банк», Дерюгина работала его главным бухгалтером. Банк входил во Freedom Holding Corp Тимура Турлова, которого недоброжелатели бизнесмена называют аферистом и создателем финансовой пирамиды.

Летом Тимур Турлов вышел из капитала российских активов холдинга, «Ффин банк» сменил руководство и название на «Цифра банк». ООО ИК «Фридом Финанс» стала ООО «Цифра Брокер», которую возглавил Сергей Носов. Эксперты подозревают, что новый владелец этой компании Максим Повалишин действует в интересах Тимура Турлова.

После прихода людей Тимура Турлова в банк «СИАБ» им была создана УК «Финстар Капитал», которая будет заниматься управлением инвестиционными фондами. Возглавила компанию Лариса Арбатова, ранее руководившая организациями, предоставляющие финансовые услуги.



Олег Бойко после покупки банка «Сиаб» рассказывал, что планирует вложить в него в течение трех лет $50 млн., в том числе и средства сторонних инвесторов. Им бы следовало быть осторожней со структурами Бойко, поскольку у бизнесмена очень неоднозначная репутация.

С одной стороны его имя упоминается вместе с олигархами Александром Мамутом и Романом Абрамовичем, с другой стороны есть информация о связи Олега Бойко с Солнцевской ОПГ и ее лидерами Сергеем Михайловым и международным преступником Семеном Могилевичем. Об этом писал телеграм-канал «ВЧК-ОГУ».

Именно из-за Могилевича в середине 90-х Бойко оказался прикованным на всю жизнь к инвалидной коляске после того, как неудачно «выпал» из окна. Поводом для трагедии могли послужить $10 млн, потраченных Олегом Бойко на новый особняк в Лондоне. Деньги были выведены из России и, скорее всего, должны были поступить в общак Солнцевской ОПГ.

В 2008 г. Бойко, к тому времени купивший акции парфюмерно-косметической сети «Рив Гош», решил отомстить Могилевичу. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что владельца сети «Арбат-Престиж» Владимира Некрасова и Семена Могилевича арестовали за неуплату налогов. В 2009 компания была признана банкротом, но оба подозреваемых в том же году вышли на свободу под подписку о невыезде, а в 2011 г. дело закрыли.

Сейчас головной компанией сети «Рив Гош» является ООО «Аромалюкс», получившее в 2022 г. выручку 36 млрд руб. и прибыль 323 млн руб. Владелец ООО – кипрская компания «Рив Гош груп лимитед».

По одному адресу с ООО «Аромолюкс» ранее находились 13 ликвидированных компаний, занимающихся косметикой и парфюмерией. Большинство из них принадлежали офшору «Бандонин Холдингс ЛТД».

Весь бизнес бизнесмена завязан на офшоры. Владелец ООО «Финанс Пропертис Ру» - компания «Вульф Инвестментс лимитед», ООО «Константа» - «Латапла Холдингс Лимитед», которой принадлежит еще 4 действующие компании, не имеющие ни выручки, ни прибыли.

Учредители ООО «Финстар Холдинг» - сербская компания «Диджитал Файнанс интернешнл» и ООО «Финанс Пропертис Ру». Сам Бойко официально не владеет никакими российскими активами. Владелец банка «Сиаб» - холдинг Finstar Financial Group, обвешанный офшорами как новогодняя елка игрушками.

Нет ничего удивительного, что Олег Бойко привлек в свой бизнес людей Тимура Турлова, они занимаются примерно одним и тем же. У обоих есть банк и финансовые структуры, предлагающие одинаковые продукты и услуги. Freedom Holding Corp Турлова, головной офис которой находится в Казахстане, работает по всему миру. До 2022 г. семейный траст Олега Бойко владел компании 4finance, которая выдавала потребительские кредиты в странах Европы.

Олег Бойко вполне уверенно чувствует себя на российском рынке. Даже позволяет себе судиться с крупной госструктурой – «Россети. В июле Девятый арбитражный апелляционный суд принял решение - взыскать с Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - РОССЕТИ» в пользу ПАО Банк «СИАБ» выплату по номинальной стоимости облигаций в размере 40 млн. руб.

Кроме финтех-проектов Олег Бойко в разное время привлекал и другой бизнес. В 2013 г. холдинг Finstar стал владельцем доли в международном медиа FashionTV. Это позволило инвалиду-колясочнику, по информации источника телеграм-канала «ВЧК-ОГУ», прослыть самым щедрым заказчиком экскорт-моделей, которых он приглашал раз в неделю. «Танцевал» девушек только сам, с другими не делился.

До 2014 г. Бойко владел игровыми активами, принимал участие и в создании фильмов. Кто знает этот бизнес, понимает, как через него отмываются грязные деньги. С офшорной сетью Бойко делать это – проще простого.

Брокерскую лицензию, позволяющую стать профессиональным участником рынка ценных бумаг, банк «СИАБ», а ныне «Финстар Банк», получил от ЦБ. Это означает, что, несмотря на офшорные корни, бизнес Олега Бойко находится под надежной крышей российской власти.



Евгений Томин

Источник: www.rucriminal.info

Pyramid-AVA Group: how to scam tens of thousands of citizens and not get jailed

The golden sponsor of the family of judge Khakhaleva Vahan Harutyunyan corrupted Kuban officials and judges



AVA Group, owned by the famous Kuban businessman Vahan Harutyunyan, voiced its philosophy - sustainable development. According to the company on its telegram channel, part of its job is to look into the future and build it. The AVA Group strategy is based on a conscious attitude to the impact of its activities on nature, society and the company itself.

Sounds nice. Especially against the backdrop of the scandal with the Multiplex Kino residential complex, which the VChK-OGPU telegram channel wrote about. LCD shareholders have not been able to get their apartments since 2017. That year, Deputy Prosecutor General Andrei Kikot promised the deceived Krasnodar residents that all those responsible for the current situation would be held strictly accountable. The implementation of Kikot’s promise fell on the shoulders of the Governor of the Krasnodar Territory, Veniamin Kondratyev, and the prosecutor, Sergei Tabelsky. Details at Rucriminal.info.



In 2018, Telekomstroy LLC, owned by Timur Razakberdiev, was chosen to complete the construction of the problematic facility. Currently, he is the general director of SZ Alfa-SK LLC, the developer of the Multiplex Kino residential complex, whose founder is Vladimir Rozhkov. In this post, Rozhkov replaced Razakberdiev in 2022. In 2021, Vahan Harutyunyan’s AVA Group of Companies LLC became the owner of Telekomstroy LLC. And in August 2023, Telekomstroy LLC changed its name to SZ Telekomstroy LLC.

Until the moment of involvement in the completion of the Multiplex Kino residential complex, the SZ Telekomstroy company had zero revenue and profit, so the choice of Kuban officials seems more than strange. Most likely, they suggested in advance that the problematic facility would be completed by AVA.

Since 2020, SZ Telekomstroy LLC has no revenue or profit; the share of its founder, AVA Group of Companies, is under the encumbrance of VTB Bank. AVA has not made a profit since 2019; in 2022, the loss increased by 33% and amounted to RUB 541 million. with revenue increasing by 396%, reaching 99 million rubles. The shares of the founders of AVA Group of Companies LLC, Vahan Harutyunyan and Konstantin Sigachev, are also under the encumbrance of VTB.

All companies that are taking part in the completion of the Multiplex residential complex are interconnected and are at a loss. They don’t have money for construction, as Harutyunyan’s right hand Konstantin Sigachev recently stated.

Things are no better in other AVA structures - SZ Land LLC, with 0 employees on staff, received a loss of 182 million rubles in 2022, the company has not had a profit since 2020. Specialized Developer ASK 6 LLC went into the negative by 127 million rubles, there are no employees in the company. A similar situation is in Ava-Development LLC, which ended 2022 with a loss of 35 million rubles.

At the same time, the businessman feels so confident in the region that, according to the VChK-OGPU telegram channel, he is trying to put pressure on the chairman of the regional court, Alexei Shipilov, who replaced Alexander Chernov in 2019, he held the post for 25 years and was a patron “golden judge” Elena Khakhaleva.

Apparently, Vahan Harutyunyan’s relationship with the new head of the Krasnodar Regional Court did not work out. The courts suddenly began to issue decisions ordering the restoration of the deadlines for appealing illegal decisions that legalized the unauthorized construction projects of the AVA company.

A principled position regarding Vahan Harutyunyan was taken by his namesake Armen Harutyunyan, head of the criminal investigation department of the Ministry of Internal Affairs for the Krasnodar Territory and judge Vladimir Kislyak, who in 2020 was elected Chairman of the Council of Judges of the region.

Vahan Harutyunyan, together with his accomplice Robert Khakhalev, the husband of an ex-judge who fled Russia, are trying with all their might to use “heavy artillery” in the Supreme Court and the Prosecutor General’s Office, promising their opponents serious problems. It even got to the point of direct threats. In the summer of 2022, Prosecutor General Igor Krasnov removed Andrei Kikot from overseeing the Southern Federal District, so accomplices Harutyunyan and Khakhalev have to act outside the legal framework.

In the summer, the owner of AVA got into another scandal. The telegram channel “VChK-OGPU” published information about the Oras plastic window factory, owned by Amir Aldhab, illegally operating in Krasnodar. In 2022, the company received revenue of 1.8 billion rubles. and profit of 165 million rubles, it grew by almost 300%.

From 2017 to 2022, Amir Aldhab was the founder of SZ Businessproject LLC, which is now owned by AVA Group of Companies LLC. From 2017 to 2023, he owned Investgroup LLC, now its founder is Vahan Harutyunyan and ZPIF YUSTA.

The Oras plant, which generates almost 2 billion in revenue, according to documents, is under construction, illegally connected to communications, for the use of which, most likely, it does not pay. And such a phantom enterprise is visited by Governor Veniamin Kondratyev, who has surprisingly warm feelings for Vahan Harutyunyan.

A source from the telegram channel “VChK-OGPU” reported that the Fourth Court of Cassation, headed by Alexey Shishkin, may be in the service of Vahan Harutyunyan . It overturns the decisions of lower courts to confiscate illegally acquired land from Harutyunyan’s companies. He got the plots as a result of a scam that scammers pulled off several years ago. When everything was revealed, the prosecutor's office initiated lawsuits against the owners of the plots and they were arrested. Thanks to the corruption miracles of Alexey Shishkin, the illegal land will be returned to Vashan Harutyunyan legally.

Having “legal” support from Governor Veniamin Kondratyev, regional prosecutor Sergei Tabelsky and head of the 4th cassation court Alexei Shishkin, Vahan Harutyunyan can do whatever he wants in the region. And even the change in the leadership of the regional court did not greatly affect the position of the head of AVA.

Alexey Shipilov's predecessor, Alexander Chernov, was a favorite of the head of the Supreme Court, Vyacheslav Lebedev, who has held his post since 1989. With such a “roof” you can look into the future and build it.

Yuri Prokov

Source: www.rucriminal.info

Пирамида-AVA Group: как кинуть десятки тысяч граждан и не сесть

Золотой спонсор семьи судьи Хахалевой Вагана Арутюняна коррумпировал кубанских чиновников и судей



AVA Group, принадлежащая известному кубанскому бизнесмену Вагану Арутюняну, озвучила свою философию – устойчивое развитие. По заявлению компании в телеграм-канале, часть ее работы - заглядывать в будущее и строить его. В основе стратегии AVA Group лежит осознанное отношение к влиянию ее деятельности на природу, общество и саму компанию.

Звучит красиво. Особенно на фоне скандала с ЖК «Мультиплекс кино», о котором писалтелеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». Дольщики ЖК не могут получить свои квартиры с 2017 года. В том году заместитель генпрокурора Андрей Кикоть пообещал обманутым краснодарцам, что все виновные в сложившейся ситуации будут привлечены к жесткой ответственности. Реализация обещания Кикотя легла на плечи губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и прокурора Сергея Табельского. Подробности у Rucriminal.info.



Ваган Арутюнян




В 2018 г. для достройки проблемного объекта было выбрано ООО «Телекомстрой», принадлежащее Тимуру Разакбердиеву. В настоящее время он является гендиректором ООО СЗ «Альфа-СК», застройщика ЖК «Мультиплекс кино», учредитель которого Владимир Рожков. На этом посту Рожков в 2022 г сменил Разакбердиева. В 2021 г. владельцем ООО «Телекомстрой» стало ООО «Группа компаний «АВА» Вагана Арутюняна. А в августе 2023 г. ООО «Телекомстрой» сменило название на ООО «СЗ «Телекомстрой».

До момента привлечения к достройке ЖК «Мультиплекс кино» компания «СЗ «Телекомстрой» имела нулевые выручку и прибыль, поэтому выбор кубанских чиновников видится более, чем странным. Скорее всего, они заранее подводили к тому, что проблемный объект будет достраивать «АВА».

С 2020 г. ООО «СЗ «Телекомстрой» не имеет ни выручки, ни прибыли, доля его учредителя «Группа компаний «АВА» находится под обременением банка ВТБ. «АВА» не получала прибыли с 2019 г., в 2022 г. убыток увеличился на 33% и составил 541 млн руб. при возросшей на 396% выручки, достигшей 99 млн руб. Доли учредителей ООО «Группа Компаний "АВА» Вагана Арутюняна и Константина Сигачева также находятся под обременением ВТБ.

Все компании, которые принимают участие в достройке ЖК «Мультиплекс» связаны между собой и находятся в убытке. Денег на строительство у них нет, о чем недавно заявил правая рука Арутюняна Константин Сигачев.

Не лучше обстоят дела и в других структурах «АВА» - ООО СЗ «Лэнд» с 0 сотрудников в штате в 2022 г. получило убыток 182 млн руб., прибыли у компании не было с 2020 г. ООО «Специализированный Застройщик "АСК 6» ушло в минус на 127 млн руб., сотрудников в компании нет. Аналогичная ситуация в ООО «Ава-Девелопмент», которое закончило 2022 г. с убытком 35 млн руб.

При этом бизнесмен чувствует себя в регионе настолько уверенно, что, по информации телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», пытается оказывать давление на председателя краевого суда Алексея Шипилова, который в 2019 г. сменил Александра Чернова, он занимал пост 25 лет и был покровителем «золотой судьи» Елены Хахалевой.

Видимо с новым главой Краснодарского краевого суда отношения у Вагана Арутюняна не сложились. Суды вдруг стали выносить постановления, предписывающие восстановление сроков обжалования незаконных решений, которыми были легализованы объекты самовольного строительства компании «АВА».

Принципиальную позицию в отношении Вагана Арутюняна занял его однофамилец Армен Арутюнян, начальник уголовного розыска МВД по Краснодарскому краю и судья Владимир Кисляк, которого в 2020 г. избрали Председателем совета судей края.

Ваган Арутюнян вместе со своим подельником Робертом Хахалевым, мужем экс-судьи, сбежавшей из России, вовсю пытаются задействовать «тяжелую артиллерию» в Верховном Суде и Генпрокуратуре, обещая своим противникам серьезные проблемы. Дошло даже до прямых угроз. Летом 2022 г. генпрокурор Игорь Краснов отстранил Андрея Кикотя от курирования ЮФО, поэтому подельникам Арутюняну и Хахалеву приходится действовать вне правового поля.

Летом владелец «АВА» угодил в очередной скандал. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовалинформацию о незаконном работающем на территории Краснодара заводе пластиковых окон «Орас», принадлежащий Амиру Альдхабу. В 2022 г. предприятие получило выручку 1.8 млрд руб. и прибыль 165 млн руб., она выросла почти на 300%.

С 2017 г. по 2022 г. Амир Альдхаб был учредителем ООО СЗ «Бизнеспроект», которое сейчас принадлежит ООО «Группа компаний «АВА». С 2017 г. по 2023 г. владел ООО «Инвестгрупп», сейчас его учредитель – Ваган Арутюнян и ЗПИФ «ЮСТА».

Приносящий почти 2 млрд выручки завод «Орас» по документам находится в стадии строительства, незаконно подключен к коммуникациям, за использование которых, скорее всего, не платит. И такое предприятие-фантом посещает губернатор Вениамин Кондратьев, испытывающий на удивление теплые чувства к Вагану Арутюняну.

Источник телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что на службе у Вагана Арутюняна может находиться Четвертый кассационный суд, который возглавляет Алексей Шишкин. Он отменяет решения нижестоящих судов об изъятии незаконно приобретенной земли у компаний Арутюняна. Участки достались ему в результате аферы, которые мошенники провернули несколько лет назад. Когда все вскрылось, прокуратура инициировала иски к владельцам участков и они были арестованы. Благодаря коррупционным чудесам Алексея Шишкина, незаконная земля вернется Вашану Арутюняну на законных основаниях.

Имея «правовую» поддержку со стороны губернатора Вениамина Кондратьева, прокурора края Сергей Табельского и главы 4 кассационного суда Алексея Шишкина, Ваган Арутюнян может творить в регионе все, что хочет. И даже смена руководства краевого суда несильно повлияла на позиции главы «АВА».

Предшественник Алексея Шипилова Александр Чернов был любимчиком главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, который занимает свой пост с 1989 г. С такой «крышей» можно и заглядывать в будущее, и строить его.

Юрий Проков

Источник: www.rucriminal.info