Рейдер из Большого театра против авторитетного депутат ГД РФ

Как Александр Клячин «послал» Андрея Скоча

https://rucriminal.info/ru/material/1805

К многочисленным проблемам главного спонсора Большого театра, председателя совета директоров Azimut Hotels  Александра Клячина, добавилась новая. Как стало известно Rucriminal.info, бизнесмен фактически объявил войну крайне авторитетному депутату ГД РФ Андрею Скочу. Клячин, который имеет славу топ-рейдера, решил осуществить недружественное поглощение собственности парламентария.

Напомним, что в последнее время почти все окружение Клячина оказалось за решеткой. Например, там пребывает Валентин Гонастарев- «правая рука» экс-начальника Управления К ФСБ РФ Виктора Воронина. Под домашним арестом находится давний друг и деловой партнер Клячина Алексей Хотин.  Силовики интересуются безопасником и «правой рукой» Клячина Евгением Устенко.

На днях суд по интеллектуальным правам в четверг отклонил заявление АО "Авиакомпания "Азимут" о признании незаконным решения Роспатента от 28 марта 2019 года, сохранившего охрану товарного знака "Азимут" за люксембургской компанией "Азимут интернэшл".

Бенефициаром "Авиакомпании "Азимут" являются пенсионер Владимир Скоч, отец депутата Государственной думы Андрея Скоча, совладелец московского аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев и Лена Каратаева. Самолеты авиакомпании совершили первый полет 21 сентября 2017 года. А почти спустя год, 12 июля 2018 года, товарный знак "Азимут" был зарегистрирован в госреестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ (№662548) на "Азимут интернэшл" в отношении товаров ряда классов МКТУ, в том числе 39-го (авиаперевозки) класса. "Азимут интернэшл"- это структура AZIMUT Hotels, владельцем и председателем совета директоров которой является Александр Клячин. Таким образом он ловко «умыкнул» у семьи Скоча права на название авиакомпании.

Источники Rucriminal.info говорят, что в данном конфликте Клячине решил сохранить славу непобедимого рейдера, который «умыл» даже Скоча. Поэтому он лично дал распоряжение биться за 39-ый (авиаперевозки) класс до конца в судах всех инстанций.

Андрей Скоч тоже известен, как человек из 90-х, поэтому схватка обещает быть интересной.

Такое чувством, что Клячин в последнее время, как магнитом притягивает к себе неприятности.

Сейчас ожидает начала суда Валентин Гонастарев, который долгое время являлся «крышей» Клячина по линии ФСБ РФ. Особенно сильно он помогал в многолетней «войне» Клячина с ИКЕА. Под арестом находится другой покровитель Клячина – экс-начальник банковского отдела Управления К ФСБ РФ Дмитрий Фролов.

Под домашним арестом находится близкий друг и деловой партнер Клячина Алексей Хотин. Хотин через компанию Seneal International Agency Ltd владеет 29,99% акций нефтяной компани Exillon Energy. Еще 27% компании принадлежит Sinclare Holdings Limited, которая в свою очередь подконтрольна Клячину.   

Источники Rucriminal.info, что сейчас спецслужбы активно разрабатывают Евгения Устенко. Это «правая рука» Клячина, который отвечает у него за все силовые операции. Александром Клячиным является выходцем из некогда самой крупной рейдерской структуры «Нерль». Евгений Устенко с 2000 по 2007 год работал в компании «Нерль» в качестве заместителя гендиректора, а потом вице-президента.

В свое время победителем аукциона за право стать владельцем здания пятизвездочного отеля «Метрополь» в Москве стала компания «Охотный ряд делюкс», от имени которой на аукционе выступал гендиректор подконтрольного Александру Клячину ООО «СП Метрополь» Евгений Устенко.

Евгений Устенко, по распоряжению Клячина, в разное время участвовал в рейдерских захвата активов бизнесменов Михаила Зальцмана, Вячеслав Рудников, ФГУП «ГНИИ витаминов», ФГУП «Государственный научный центр по антибиотикам», ЦХЛС-ВНИХФИ, "Московский машиностроительный завод " Рассвет" и т.д.

Продолжение следует

Денис Жирнов

Семья экс-главы ОКР Александра Жукова дала показания ФБР

Американские спецслужбы подключились к охоте на активы Внешпромбанка

https://rucriminal.info/ru/material/1804

Минюст США начал уголовное расследование в отношении беглого банкира и бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. Он подозревается в отмывании денег. В частности, в том, что вкладывал похищенные у российских вкладчиков средства в покупку недвижимости в США. Источники Rucriminal.info рассказали, что американским правоохранителям показания на Беджамова дает семья бывшего президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова.    

Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус (отбывает срок в РФ) подозреваются в США в том, что отмывали крупные суммы денег с  использованием американской финансовой системы. Среди прочего Беджамов вложил их в покупку большого числа объектов недвижимости.  В расследование принимает участие сразу несколько федеральных служб, в том числе ФБР.  В рамках расследования дал показания некий Жуков. Источник Rucriminal.info, что американским свидетелем является родственник бывшего президента ОКР Александра Жукова. Семья последнего давно и тесно связана с Беджамовым и Внешпромбанком (ВПБ).

В июле 2006 года Петр Жуков, — сын Александра Жукова, — проходя практику в ВПБ и находясь в Лондоне, нанес телесные повреждения гражданину Великобритании, за что был приговорен к 14 месяцам тюрьмы. По выходу на свободу он вошел в совет директоров банка. Что и не удивительно.

Когда в 2010 году к руководству Олимпийским комитетом пришел Александр Жуков, то в ВПБ реками потекли деньги не только ОКР, но социальных фондов, которые Жуков курировал на посту заместителя председателя правительства. Тогда же Георгий Беджамов возглавил Федерацию бобслея и скелетона.

Сейчас уже известно, что средства ВПБ Беджамов выводил за границу и через офшоры вкладывал в покупку отелей пентхаусов и другой недвижимости в Швейцарии, США, Канаде и других странах. Источники Rucriminal.info говорят, что партнером Беджамова и совладельцем ряда офшором являлась жена Александра Жукова Екатерина. Семья экс-главы ОКР являлась совладельцем и значительной частим, скупаемой Беджамовым недвижимости.    

На момент, когда рухнул Внешпромбанк у него находились деньги Олимпийского комитета, полученные от спонсоров. А именно – средства, направленные «Газпромом» на подготовку к Играм в Рио де-Жанейро 2016 года и Пхенчхане 2018 года (130 миллионов долларов), а также те деньги, которые оргкомитет Сочи-2014 сэкономил от проведения Олимпиады, и после передал Жукову (30 миллионов долларов).

Беджамов сбежал из России в Европу, где начал тщательно прятать все активы, в том числе приобретенные совместно с семьей Жукова. Переговоры ни к чему не привели. И тогда Жуковы решили официально в США и Канаде попытаться доказать свои права на недвижимость, которую покупали совместные с Беджамовым офшоры. А теперь Жуковым еще пришлось и объясняться по источнику происхождения средств Беджамова.

Источники Rucriminal.info подсказывают, где тайник банкира. Георгий Беджамов хранит деньги, похищенные у российских в кладчиков, на счетах своей супруги Алины Золотовой. Прячет их за семейными трастовыми фондами, зарегистрированными на ее имя. Также Беджамов хранит драгоценности в депозитарных ячейках во французских банках. Они также оформлены на имя супруги.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

AEON Corporation познается в СИЗО

Тюремная романтика владельца компании Романа Троценко и его топ-менеджера Дмитрия Старостина

https://rucriminal.info/ru/material/1803

Во второй фазе городского квартала бизнес-класса «Ривер Парк» за три квартала цены на жилье повышались 15 раз.

«За три квартала мы не только продали 60% предложения, но и возвели «под крышу» два 18-этажных дома общей продаваемой площадью порядка 43 тыс. кв. м, включая квартиры и коммерческие помещения», – отмечает Дмитрий Старостин, вице-президент компании AEON Corporation (девелопер ЖК «Ривер Парк»).

Старостин очень любит позиционировать себя, как топ-менеджер близкий к правительству Москвы и лично мэру Сергею Собянину. А его шеф, владелец AEON Corporation Роман Троценко, позиционирует себя, как человек близкий не только к Игорю Сечину, но и ко многим силовикам. Троценко и Старостин успешно вместе взаимодействуют в  AEON больше десяти лет. Почему они нашли такое взаимопонимание? Все просто. Оба побывали в свое время в СИЗО, а их деятельность постоянно вызывала интерес правоохранительных органов. Мы уже об этом рассказывали, а теперь Rucriminal.info приведет подробности.

Когда-то Дмитрий Старостин строил карьеру не топ-менеджера, а весьма перспективного чиновника. Он занял пост вице-губернатора Костромской области, но прямо на этой должности Старостин был задержан (вскоре его выпустили), а потом осужден. И продолжил сидеть в кресле вице-губернатора. Прокурор области Иван Кондрат направил губернатору представление, в котором указывает на недопустимость нахождения в должности его заместителя Дмитрия Старостина. Дело в том, что Старостин признан судом виновным сразу по двум уголовным статьям (растрата и умышленное причинение вреда здоровью). В соответствии с законом "О гостайне" Старостин не имел права знакомиться с секретными документами (как курирующий промышленность, Дмитрий Старостин такой допуск получил) и, следовательно, не мог и занимать должность, которая предусматривает такую возможность.

Что же были за дела на Старостина, который любит рассказывать о неких «кознях врагов». Там совершенно очевидная уголовка. Как выяснил Rucriminal.info, эпизоды расследований касались периода работы Дмитрия Старостина гендиректором Галичского автокранового завода. На этой должности Старостин развернулся по полной: присвоил деньги, вырученные от продажи профилированного железа для покрытия кровли, назначил себе незаконных доплат к окладу, присвоил наличных средств и даже сотовые телефоны, находящиеся на балансе завода. Галичский райсуд квалифицировал эти действия по ст. 160, ч. 2 (присвоение или растрата, совершенные неоднократно).

Также Дмитрий Старостин был обвинен в нанесении телесных повреждений в результате драки в феврале 1999 года. Согласно материалам дела, в ходе драки в одном из галичских ресторанов Старостин причинил средней тяжести вред здоровью Н. Тарелкина (были сломаны нос и челюсть) и нанес побои В. Мариничеву.

В какой-то момент Старостин перестал являться на допросы, после чего был объявлен в розыск. Его задержали в Приволжском районе Ивановской области и поместили в СИЗО Костромы, изменив меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Около 2 месяцев он провел в СИЗО. Потом его снова отпустили под подписку о невыезде.

В итоге суд присудил  Старостину три года заключения. При этом срок был дан условно (суд учел положительные характеристики с работы).

Как установил Rucriminal.info, богата на криминальные события и биография Романа Троценко.  Покрутившись во внезапно возникшем буквально на ровном месте российском биржевом мире начала 1990-х, Троценко основал фирму модного тогда направления с незатейливым названием «Финансы и аудит». Эту часть своей биографии он также предпочитает не освещать. Наверное потому, что в 1993 году в качестве директора фирмы был свидетелем одновременно по трем уголовным делам, связанным с хищением 1,59 млрд. рублей по фальшивым авизо. В итоге он осел в 1994 году в кресле председателя правления новосозданного Платинум-банка. Методы работы Троценко в новой должности можно оценить по случившемуся в 1996 году инциденту.

В том году Платинум-банк получил в Интеллект-банке и Альта-банке кредиты на сумму 2 млрд. рублей. Человеком, который ходатайствовал перед коллегами и партнерами по вопросу получения кредитов, был, как несложно догадаться, Троценко. Он предоставил банкирам балансовый отчет Платинум-банка за февраль-март 1996 года, в котором завысил итоговые цифры на 8 млрд. рублей. Полученный кредит до Платинум-банка Троценко не донес, а предпочел вместе с деньгами раствориться в Москве.

Но «пострадавший» банк не спешил выдавать Троценко с головой. Напротив, на его защиту встали все коллеги. По словам нового председателя правления, Роман Владимирович был «человеком порядочным», а все происшедшее было грязной игрой банков-кредиторов, перед которыми Платинум-банк не смог вовремя исполнить кредитные обязательства.  В дальнейшем, изредка вспоминая эту историю, Троценко лишь морщился. С его слов, наемные менеджеры сами подставили его, а журналисты, «как всегда все переврали». Так незадачливый банкир отплатил бывшим коллегам за сделанное ему добро.

Тем не менее, в октябре 1996 года Троценко был задержан и помещен в изолятор до окончания следствия. Любопытно, что наивные коллеги при этом снабжали «несчастную жертву» теплыми вещами и продовольствием. За его задержание лейтенант Юрий Стенин даже получил награду и повышение по службе. Вместе с тем, охотник и беглец вскоре нашли общий язык, и между ними даже завязалось нечто вроде дружбы.

Банк, которым управлял Троценко, очень быстро разорился, денег так и не нашли. А Троценко на основании прекращения иска кредиторов к исчезнувшему Платинум-банку был освобожден из-под стражи. Тем не менее, так просто Троценко отделаться не мог. Если банки Интеллект и Альта довольно легко закрыли глаза на происшедшее, то основной кредитор Платинума, Новый московский банк, потерявший при банкротстве должника 20 млрд. рублей, вышел на тропу войны. Причем именно с Троценко, ведь в НМБ прекрасно понимали, кто именно мутил с кредитами воду.

Продолжение следует

Роман Трушкин

«Почему нельзя засунуть обиды на Собчака в жопу?»

Борис Березовский отчитывает Александра Невзорова как мальчикаhttps://rucriminal.info/ru/material/1801

Rucriminal.info на эту субботу прервет публикацию прослушек из «испанского архива» и вернется к  «прослушками» из архива Бориса Березовского. Связано с это с тем, что читатели из Белоруссии прислали нам массу обращений с просьбами найти какие-нибудь разговоры олигарха с Александром Лукашенко. Объемы записей очень-очень большие, и именно такой «пленки» мы пока не нашли. Но обнаружили в архиве запись беседы Березовского и Бадри Патаркацишвили с представителем Лукашенко. Ее мы как-нибудь опубликуем. Связал БАБ с представителем главы Белоруссии журналист Александр Невзоров. Потом олигарх беседует с Невзоровым и тема этой беседы, точнее скандала, нам очень понравилась. Поэтому сегодня именно с ней Rucriminal.info и ознакомит читателей.

Начинает Невзоров как раз с того, что дал представителю Лукашенко телефон Березовского. Олигарх отвечает, что все нормально он с Бадри уже переговорили. А вот дальше начинается самое забавное. Извиняющимся тоном Невзоров сообщает, что утренний разговор с БАБ учел, но еще ранее он кое-что «слил». Речь идет о компромате на Анатолия Собчака. Березовский начинает «вскипать» и спрашивает, куда произошел «слив». Невзоров пытается не передавать эту информацию, что еще больше злит Березовского. Журналист говорит, что компромат отдал одному из кандидатов (происходит все накануне выборов мэра), у которого есть эфир. «Свой образ светлый вы тоже слили?», - ехидно интересуется Березовский. Понурый Невзоров оправдывается, что его в кадре, наверное, нет, там пустяки, но убийственные. Дальше Березовский начинает отчитывать Невзорова, как мальчика. Говорит, что они договорились играть в одну игру, а действия Невзорова нечестные. «Мы договорились, Собчака избираем, а потом будем показывать, как быдло-народ избирает таких м..ов», - ругается БАБ. Невзоров виновато вздыхает. Он спрашивает у шефа, что ему делать, клянет себя, обещает, что «я так больше не буду», «у меня патология».  Березовский отвечает, что не знает, что делать взрослому человеку, он в этой ситуации чувствует себя идиотом, т.к. считал, что они с Невзоровым единое целое в этом деле. «Почему нельзя засунуть свои обиды поглубже в жопу? , - фактически кричит Березовский на Невзорова. Дальше олигарх «начинает» жесткий допрос и выбивает из вздыхающего Невзорова информацию о том, что «слив» будет по Пятому каналу. Березовский его продолжает отчитывать. Потом передает трубку Бадри Патаркацишвили. Невзоров пытается найти союзника и поддержку в его лице. Но Бадри демонстративно холоден к Невзорову, говорит, что занят сейчас с Борисом.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Премьер-насильник

«Назаров Андрей Геннадьевич избил и увели меня в подвал»

https://rucriminal.info/ru/material/1794

Выступая на пленарном заседании бизнес-форума стран ШОС и БРИКС, и.о. заместителя премьер-министра правительства Башкортостана и владельца стройкомпании «Гранель» Андрей Назаров (он же главный претендент на место премьера) заявил, что республика займет первое место в России по ведению бизнеса.

 «В Башкортостане сейчас внедряется стандарт ведения бизнеса, это будет сделано во всех районах и городах. И я уверен, что Башкортостан по комфортности и безопасности ведения бизнеса выйдет на первое место. Я вам обещаю», – сказал Назаров под аплодисменты зала. Это выдержка из очередного PR-материала, которые последнее время ежедневно в больших количествах штампуют подчиненные Назарова. Им надо до предполагаемого назначения владельца стройкомпании «Гранель», чтобы было, как можно позитива про Назарова и иссякли ручейки правды об этом страшном человеке. Какую безопасность бизнесмена в Башкирии может обещать человек, который был судим за то, что избил, затащил в подвал и изнасиловал несовершеннолетнею? Какой удар по престижу российской власти, по президенту страны будет нанесен после назначения на высокий пост насильника?

 Назаров давит на то, что при пробивке его в различных он-лайн информационных базах МВД РФ эта судимость не значится. Все очень просто. В свое время информация о погашенной судимости Назарова была переведена в архивы, а в онлайн базах все следы о карточке подчищены. При огромных богатствах Назарова это вполне по силам было сделать в лихие 90-е годы. Rucriminal.info не поленился и не поскупился и договорился, что информацию на Назарова посмотрят в архивных базах МВД РФ и ряда других ведомств. И, о чудо, абсолютно все эти базы выдали две карточки на Назарова. Первая о судимости за изнасилование и хулиганство. Вторая, - о проверке Назарова за подделку документов, по итогам которой в возбуждение дела было отказано. Что мешает силовикам тоже заглянуть в архивы и, пока нем поздно, не допустить этого человека во власти, не подставлять главу государства?

Копии приговора Назарова мы не раз публиковали. В том числе мы приводили показания на суде потерпевшей.

Rucriminal.info нашел и еще один архив, в котором есть информация об изнасиловании. Это архив программы «Момент Истины». Во время передачи, спустя 30 лет после изнасилования, потерпевшая Гайсина рассказывает о пережитом. Вот ее монолог:  «В 1986 Назаров Андрей Геннадьевич со своими друзьями встретили меня на улице, избивали, увели меня в подвал. В подвале издевались надо мной. Их было трое человек. Сроки получили Назаров и Каплин. Назарову три года дали, но условно сделали. А Полин ничего не получил. Меня такой приговор не устроил. Я писала, жаловалась, но результатов не было. И в Советском Союзе можно было подкупить. Я точно знаю, что был подкуплен ряд людей, в том числе судьи. Поэтому двум дали такие сроки, а третьего вовсе освободили. После суда Назаров встретил меня на улице и посмеялся мне в лицо. Сказал: «Ну и что ты добилась?». Первое время, когда суд был, они мне угрожали. Заявление я написала сразу после изнасилование. Пошла в училище, рассказала медсестре, и мы с ней написала заявление».   

Гайсина приводит и одну интересную информацию. В одной из башкирских вышла статья, интервью с мамой Назарова, где она признается, что его судили, но говорит, что только за драку. Но его судили и за драку, и за изнасилование.

Сам же Назаров сейчас вообще отрицает факт какой-либо судимости. В ближайшее время Rucriminal.info приведет документальные доказательства, на которых Назаров и члены его семьи признают факт наличия у него судимости.

Продолжение следует

Михаил Ермаков

Кенес Ракишев сдал принца Эндрю

Как казахский олигарх подкупал и развращал королевскую особуhttps://rucriminal.info/ru/material/1792

Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в службах безопасности.

Сам Эпштейн в августе, будучи в заключении, покончил с собой. Одна из его жертв Вирджиния Джуффре в интервью NBC News накануне заявила, что Эпштейн заставлял ее заниматься сексом с целым рядом влиятельных мужчин, в числе которых был и принц Эндрю.

Опасения британской разведки возникли на прошлой неделе и связаны с бывшим сотрудником полиции Флориды Джоном Дуганом, который в свое время имел доступ к расследованию дела в отношении Эпштейна, но в 2009 году покинул США и перебрался в Россию.

Источники Rucriminal.info полагают, что всю интересующую информация о принце Эндрю и его пристрастиях, в России получили от другого человека – казахского олигарха Кенеса Ракишева, который является доверенным лицом Тимура Кулибаева – зятя Нурсултана Назарбаева. Ракишев давно знаком с принцем и выполнял через него скользкие поручения для Кулибаева.  У Кулибаева есть давняя гражданская жена, мать двоих его детей, светская львица Гога Ашкенази. Она, в свою очередь, обосновавшись в Лондоне стала подругой принца Эндрю. И вот в 2008 году Кненес Ракишев на деньги, выделенные ему Тимуром Кулибаевым, купил у принца Эндрю для Гоги Ашкенази имение Sunninghill Park в Беркшире. Причем цена была гораздо выше рыночной. Вскоре The Daily Mail выяснило об еще одной «взятке» для Эндрю, полученной от Ракишева и Кулибаева. Оказалось, что член королевской семьи получил вознаграждение в размере 4 миллионов фунтов стерлингов за свои посреднические услуги в обеспечении сделки между греческой водопроводной компанией  EYDAP, швейцарской финансовой фирмой Aras Capital и правительством Казахстана. Предметом сделки было строительство новой водопроводно-канализационной системы в Алматы и Астане, а стоимость контракта оценивается в 384 миллиона фунтов стерлингов.

Кенеса Ракишева и принца Эндрю нередко можно было встретить вместе. Как полагают источники Rucriminal.info, их связывали и общие специфические увлечения.

В свое время немало шуму наделала переписка, опубликованная на загадочном сайте Kazaword.  Его создатели утверждали, что письма взяты из взломанной почты Ракишева, а диалог ведут сам Кенес и «сводник №1» Петр Листерман. Последний предлагает Ракишеву и «старшему» (под старшим подразумевался Тимур Кулибаев) для утех различных моделей и просто красоток. Причем, некоторые девушки еще не достигли возраста совершеннолетия. Во время допросав суде США, находясь под присягой, Ракишев вынужден был признать, что его почта была взломана и утекла в Сеть.

Источники Rucriminal.info полагают, что Ракишев и Эндрю вместе предпочитали проводить досуг с девушками, которым еще нет 18.  

К Ракишеву во всем мире относятся с подозрением, а вот в России он всегда желанный гость. В СМИ много рассказывали о крайне тесных связях Ракишева с российскими силовиками. И, понятно, он, как полагают источники Rucriminal.info, поделился с силовиками и тайнами принца Эндрю. Поэтому и пристрастия, и его расценки, как посредника при международных вопросах, в России хорошо известны. От Кенеса Ракишева.  

Кстати, перед тем, как был допрошенным в США Ракишев добился судебного запрета на то, чтобы ему задавали вопросы, не относящиеся напрямую к сути иска, в том числе о его отношениях с Ашкенази. Однако, до конца от неудобных вопросов олигарху уйти не удалось. Согласно документам, опубликованным rucriminal.info, в его показаниях звучали фамилии Назарбаева, Кулибаева, Имангале Тасмагамбетова (тесть Ракишева, ближайший сподвижник Назарбаева), Карима Масимова (руководитель КНБ). Приводим выдержку из них.     

Q- Вы когда - нибудь встречались с президентом Назарбаевым?                         

Р.    Да .

Q. Сколько раз?           

Р.  Я не могу сказать наверняка, но я с ним встречался.

Q. Тимур Кулибаев является зятем президента Назарбаева, это правильно?                          

Р. Эта информация также открыта для общественности, все знают об этом и я в том числе.                          

Q. То есть правильно то, что Тимур Кулибаев является зятем  Назарбаев ?                         

Р. Да.            

Q. Вы когда - нибудь имели дела с Тимуром Кулибаевым ?           

Р. Да.            

Q. Каким видом бизнеса вы владели вместе с Тимуром Кулибаевым ?            

Р. На данный момент я не могу назвать вам точные типы бизнеса , в которые мы были вовлечены , но, конечно, мы делали бизнес вместе, да это правильно.

Q. Вы когда - нибудь покупали дом вместе с Тимуром Кулибаевым ?            

Р. Нет

Q. Вы когда - нибудь покупали недвижимость в Лондоне для Тимура Кулибаева?                         

Р.  Нет .

Тут, конечно, Ракишев сильно слукавил. Недвижимость он покупал на деньги Кулибаева. Но не для зятя президента, а для его гражданской жена Гоги Ашкенази.

Продолжение следует

Тимофей Забиякин

Где спрятаны миллиарды Внешпромбанка

Как Георгий Беджамов стал Максимом Голодницкимhttps://rucriminal.info/ru/material/1791

В деле беглого банкира и бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова может появиться новый ответчик — офшор Clement Glory, в залоге у которого оказалась недвижимость Беджамова в Британии. Ему же продана вилла во Франции, все эти активы оцениваются в $30 млн. Агентство по страхованию вкладов (АСВ — конкурсный управляющий Внешпромбанка) считает, что залог и продажа виллы носили фиктивный характер, и просит суд привлечь Clement Glory к процессу, следует из дополненных требований АСВ к офшору, которые публикуетРБК.

Бенефициаром и директором Clement Glory является Эдуард Голодницкий, он же оформил залог на недвижимость. Беджамов в своих показаниях говорил, что знает Эдварда и его сына Максима Голодницкого в течение долгого времени. Когда Беджамов просил суд разрешить ему дополнительные траты, выяснилось, что он задолжал Максиму Голодницкому £45 тыс. ($56 тыс.). Суд не разрешил ему погасить этот долг.

Источники Rucriminal.info говорят, что, выйдя на этот офшор и на семью Голодницких, АСВ, как никогда близко к тому, как и куда спрятал Беджамов гигантские суммы, похищенные из Внешпромбанка (ВПБ). Для этого достаточно изучить поглубже Максима Голодницкого, имеющего гражданство Израиля и проживающего в Лондоне. Так, до декабря 2013 г. «Мой банк» через амстердамскую компанию FFF Finance контролировал бизнесмен Глеб Фетисов. А потом его долю выкупила группа людей, в том числе управляющий директор Variety Capital Максим Голодницкий. А позже зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что дыра в балансе «Моего банка» превысила10 млрд рублей, исчезло 90% активов банка и санировать там нечего. Вот интересный вопрос, а какие средства пошли на приобретение «Моего банка» и чьи интересы в сделке представлял Variety Capital и Максим Голодницкий. Кстати не мешало бы изучить роль Голодницкого и того, кто за ним стоит, в том, что «Мой банк» рухнул. А если уж покопаться в зарубежных активах, купленных Variety Capital и другими структурами, связанными с семьей Голодницких, то удастся найти массу всего интересного дорогостоящего. Причем, они не являются реальными владельцами этих активов. Что это за активы, на какие средства куплены, какое отношение к этому имеет Беджамов, Rucriminal.info расскажет в ближайшее время. 

Напомним, Беджамов и Внешпромбанк являлись хранителями свободных средств части российской верхушки. Источники Rucriminal.info говорят, что неофициально вкладчиками в Внешпромбанке и у Беджамова были: вся семья Сергея Шойгу, Дмитрий Козак, Алексей Кудрин и т.д. Председателем совета банка была Лирина Елена Владимировна. Несмотря на то, что она является бывшей женой Георгия Бооса, их связывают партнерские отношения в бизнесе. В частности, Елена Лирина является владелицей 11,04% акций ЗАО НПСП «Светосервис»- основной структуры холдинга Бооса «БЛ Групп». Совместная дочь Лириной и Бооса Екатерина является «правой рукой» отца. Она занимает должности  первого заместителя генерального директора ООО Управляющая компания «БЛ ГРУПП» и является членом Совета Директоров данной компании.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

«К Игорю Соболевскому иду. Пообедать и депутата обсудить»

«Крестный отец» Геннадий Петров в гостях у замглавы СКР

https://rucriminal.info/ru/material/1790

Rucriminal.info продолжает публиковать записи из испанского архива. Это архив испанских спецслужб, которые тщательно фиксировали переговоры сомнительных россиян, облюбовавших курорты Королевства. В данной статье можно послушать беседы «крестного отца» Санкт-Петербурга Геннадия Петрова с сыном Антоном. Антона, - помощник отца в его делах. На первой записи Петров-старший говорит о самолетах, пароходах и Первом. «Самолеты» и «пароходы»,- это они о ФЛК и ОАК, которые Петров фактически взял под свой контроль. Он решает, кого назначить в эти структуры, какие кредиты пойдут этим структурам, как эти миллиарды правильно вывести и т.д. В ФЛК ему помогает руководитель этой компании Наиль Малютин. Малютин так же приносит разные темы, а Петров через своих высокопоставленных друзей берется их решать. Одним из основных его контактеров по «решалову» человек, которого называют «Верхний», «Первый». Речь идет о экс-министре обороны Анатолии Сердюкове.

А еще Петров говорит о своем друге Игоре Соболевском, который на момент беседы был заместителем председателя Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ.

На первой записи, публикуемой Rucriminal.info, Геннадий Петров рассказывает сыну, что по самолетам все идет отлично. Эту тему обсудили с Первым. «Еще по пароходам можем построить хорошую схему. Надо встретиться с Первым, а ты пока проговаривай. По пароходам хорошо складывается. Есть верфь своя, которую мы купим. Сергей хочет встречаться по пароходом. И с Абрамовым говорили», - очень довольно делится с сыном «Антошей» Геннадий Петров.  

Антон отвечает, что все обсудил с Наилем Малютиным.

« Очень мощно можно сделать по государеву предложению», - продолжает восхищаться Петров.

Антон тоже доволен – «много интересных тем». А самая интересная от некоего Электрика.

«Первый нормально все. Надо повстречаться. Электрик ждет твоего звонка. Человек сказал будем пробовать. С вами хоть в омут», - отвечает Геннадий Петров.  

На второй записи, которую приводит Rucriminal.info, Геннадий Петров рассказывает сыну, что встречался с Колесниковым, Наилем Малютиным и все идет нормально».  «Сейчас к Игорю Соболевскому еду, пообедаем, обсудим. С одним депутатом хочу свети. Такой способный парень. Нужно помогать ему развиваться. Я тебя потом с ним сведу», - рассказывает «крестный отец». «Хорошо, папуль», - отвечает Антон.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Кто оплачивает хоромы Наили Аскер-Заде

Знакомьтесь, младшие партнеры Андрея Костина - Артем Хачатрян и Сергей Ломакинhttps://rucriminal.info/ru/material/1789

Арбитражный суд Москвы вернул подконтрольной Сбербанку компании ее иск на 960 млн руб к ТД "Центробувь". Суд согласился с доводами ответчика о том, что истцом "СБК Обувь" не соблюден претензионный порядок урегулирования спора. Претензия была направлена в июле 2018 года, в ней содержалось требование на 359 млн рублей, а иск в июне 2019 года поступил на 960 млн рублей. В нем "праправнучка" Сбербанка требовала погасить долг. Арбитражный суд Москвы признал ТД "ЦентрОбувь" банкротом в марте 2017 года. На тот момент в реестр требований его кредиторов было включено 255 требований на 23,5 миллиарда рублей.

 Владельцы «Центробувь» Артем Хачатрян и Сергей Ломакин, оставив дыру в 23 млрд рублей, переключились на другой проект – сеть Fixprice. Это еще один «мыльный пузырь» данной пары, в которой сейчас закачиваются миллиарды кредитных средств. В первую очередь, - средств ВТБ. ВТБ же являлся и одним из главных финансовых доноров рухнувшей «Центробуви». Однако, Хачатрян и Ломакин совсем не беспокоятся тем, что госбанк начнет их уголовное преследование (а ВТБ отлично умеет это делать). Хачатрян и Ломакин спокойно вкладывают выведенные миллиарды в Европе и в ОАЭ в недвижимость и футбольные клубы. Почему они так спокойны? По мнению источников Rucriminal.info, просто за Хачатряном и Ломакиным стоит Андрей Костин, возглавляющий ВТБ, банк много лет «спонсирующий» на гигантские суммы проекты парочки бизнесменов.

Начнем с компании Цетробувь. Ей были выданы кредиты ВТБ на миллиарды рублей, которые назад не вернулись. Компания Центробувь, бенефициарам которой являются Артем Хачатрян и Сергей Ломакин, стала банкротом. Дальше, ВТБ продало кредит Центробуви офшору, владеющему сетью Fixprice. Не сложно догадаться, что подконтролен этот офшор Хачатряну и Ломакину. Почти одновременно данный офшор продал ВТБ акции Fixprice на сумму, которая необходима для выкупа кредита Центробуви. Причем ВТБ купил себе 10 % Fixprice из расчета, что целиком эта сомнительная сеть стоит….1 млрд долларов. И тут же ВТБ начал заваливать огромными кредитами уже Fixprice вместо обанкротившейся Центробуви.

           

Как отмечают источники Rucriminal.info, Ломакина и Хачатрян активно выводят эти деньги из России, скупая активы по всему миру. В частности, им принадлежат футбольные клубы Пафос (Кипр), Рига (Латвия) и огромное количество объектов недвижимости в ОАЭ. Футбольные клубы-  это очень удобный способ перекачки сомнительных средств под видом сделок с футболистами.

На рынке бытует мнение, что Ломакин и Хачатрян не переживают из-за исчезнувших миллиардов кредитных средств из-за того, что они являются младшими партнерами Андрея Костина. И в реальности до 90 % активов, купленных Ломакиным и Хачатряном в Европе (а именно в Европе семья Ломакиных проводит 90 % времени) и в ОАЭ, в реальности принадлежат не им, а их старшему партнеру. Парочка владельцев Fixprice по первому требованию этого партнера переводит с офшорных счетов огромные средства.     

Журналисты обнаружили у близкой знакомой Костина Наили Аскер-заде квартиру во 2-ом Вражскем переулек, корпус 1. Это 326-метровые апартаменты занимают цокольный, первый и второй этажи VIP-комплекса «Три тополя». Средняя цена жилья — $6 млн. Апартаменты принадлежали государству, потом оказались куплены офшором «Ларой Энтерпрайзис», от которого перешли Наиле Аскер-Заде. Однако, сделка не была безденежной, офшор заплатил за нее необходимую сумму. По словам источников Rucriminal.info, деньги на квартиру «Ларой» пришли от Retail brand collection. Это офшор, принадлежащей нашим героям - бизнесменам Сергею Ломакину и Артему Хачатряну.

А уж какие вечеринки с юными моделями и для кого устраивают в Европе и в России Сергей Ломакин и его супруга Наталья… Но об этом Rucriminal.info расскажет в другой раз.

  

Продолжение следует

Тимофей Гришин

«Дело Активкапиталбанка» до свата Чемезова доведет

Когда придут за Владимиром Аветисяном?

https://rucriminal.info/ru/material/1788

Тверской райсуд Москвы арестовал бывшего совладельца самого крупного в Самарской области Активкапитал-банка (АКБ) Григория Оганесяна. Он подозревается в масштабных хищениях, которые были совершены из банка накануне отзыва у него лицензии. После краха АКБ его обязательства перед вкладчиками составили более 24,8 млрд руб. Что именно так будут развиваться события, Rucriminal.info рассказал еще весной 2019 года. Тогда же мы предсказали, что будет «буксовать» другое дело – о тесно связанным с «Активкапиталом» «Газбанком» бывшего «газового короля» Самарской области Владимира Аветисяна. В обанкротившемся «Газбанке» работает АСВ и по итогам этой работы размер «дыры» обещает быть астрономическим. Однако, по данной истории дело возбудили с огромным «скрипом» и по «смешной» статье УК. Как полагают источники Rucriminal.info, связано это с тем, что дочка Аветисяна является невестой сына главы Ростеха Сергея Чемезова.

По данным “Ъ”, Григорий Оганесян был задержан после допроса в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Его сотрудники с 15 марта расследуют уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому Григорий Оганесян несколько месяцев проходил в качестве свидетеля.

         Изначально, «дело Активкапитала» находилось в производстве УВД ЦАО Москвы. Сотрудники которого и ГУЭБиПК МВД РФ, по информации Rucriminal.info, установили что Активкапитал, «Газбанк» и еще один довольно крупный банк, тесно взаимодействовали. Все они «играли» в давнюю банковскую игру-рисовали друг другу капиталы. Реальные средства давно были выведены под видом кредитования фирм, близким к акционерам. Однако, перед каждой проверкой ЦБ РФ, «Активкапиталбанк», «Газбанк» и еще одно кредитное учреждение помогали друг другу «зарисовывать» гигантские «дыры» при помощи выдачи друг другу технических кредитов и прочих уловок.

Расследование по Активкапиталбанку пошло на повышение, поступило в ГСУ ГУ МВД по Москве, а теперь дошло до арестов. А вот с делом «Газбанка» возникли сложности.

Сейчас в «Газбанке» работает АСВ и по итогам этой работы общий объем выявленной «дыры» превысит 10 млрд рублей. Для данного банка – это астрономическая сумма. Именно столько собственники «Газбанка» вывели из кредитного учреждения под видом выдачи кредитов и, по данным источников Rucriminal.info, отправили на Кипр. Потом значительная часть «отмытых» средств оказалась в Англии. А главным владельцем «Газбанка» был крупный самарский бизнесмен Владимир Аветисян.

Еще в сентябре 2018 года АСВ направило в Следственный Департамент МВД России заявление о возбуждение в отношении руководителей и собственников «Газбанка» уголовного дела по статьям УК РФ:159 (хищение путем мошенничества), 160 (растрата), 165 (причинение имущественного ущерба), 196 (преднамеренное банкротство) и 201 (злоупотребление полномочиями). АСВ установило, что совершалось «хищение имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам» . Центральный аппарат МВД РФ почему-то не заинтересовался материалами, а «сбросил» их в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно информации Rucriminal.info, там 14 февраля 2019 года «со скрипом» возбудили дело по скромной статье – по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Учитывая «смешную» статью это означает, что Аветисяну ничего не грозит. А само дело возбуждено лишь бы «отбрехаться» от ЦБ РФ. И за похищенные миллиарды никто не ответит. А тратятся они семьей владельца «Газбанка» преимущественно в Англии и с огромным размахом.  Дочь Аветисяна Анастасия учится в престижном английском Wellington College и шокирует студентов и преподавателей вооруженной охраной. В Англии девушка живет в семейном дворце, расположенным в графстве Суррей.

Главное же, с недавних пор у девушки появился завидный жених. Она начала встречаться с Сергеем Чемезовым – сыном главы Ростеха Сергея Чемезова. Родители к союзу относятся крайне благосклонно, поскольку Аветисян одно время работал советником Чемезова.

Парочку можно встретить в Англии, на вилле Аветисянов в Испании, на Мальдивских островах и т.д. И, наверное, ничего бы не было зазорного в отношении двух мажоров. Если бы не странное нежелание силовиков по-настоящему расследовать хищения в «Газбанке», несмотря на неоднократные требования ЦБ РФ. По мнению Rucriminal.info, такое магическое влияние на силовиков по силам только очень влиятельному человеку. А Сергей Чемезов таковым и является. Тем более, сейчас в СМИ активно обсуждают премьерские амбиции нынешнего главы Ростеха. Хотя, будем рады, если ошибаемся и все-же правоохранительные органы начнут по-настоящему расследовать хищения в «Газбанке».

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info