Алякин утянет «на дно» «Совкомбанк»

Арестованный СБУ спонсор «Айдара» был совладельцам банка из Топ-20

Генпрокуратура России направила на Украину запрос о выдаче экс-хозяина банка «Пушкино» Алексея Алякина, который находился в международном розыске и был задержан в Одесской области. По мнению rucriminal.info, эта новость крайне печальна для собственников «Совкомбанка», входящего в ТОп-20 банков России. Алякин не только одно время был совладельцем данного кредитного учреждения, но и осуществлял с собственниками «Совкомбанка» ряд сомнительных проектов, в частности - по «отжиму» активов Сергея Полонского. Главная же неприятность заключается в том, что Алякин уже признался, что часть полученных вместе с партнерами денег пускал на поддержку украинских боевиков, воюющих в Донбассе.

То, что Алексей Алякин скрывается от российского следствия на Украине секретом не было. В Незалежной его «пригрел» давний деловой партнер и приятель Павел Фукс, который тоже был весьма крупным совладельцем «Совкомбанка». Причем, источники в банковских кругах высказывали rucriminal.info мнение, что Фукс и Алякин после бегства из РФ связей с «Совкомбанком» и его совладельцем не растеряли, оставались общие интересы, в том числе, связанные с активами, «отжатыми» у Полонского. Однако, и на Украине «рейдер» и «обнальщик» Алякин успел многим перейти дорогу. В результате его решили «слить». Сначала Алякина лишили украинского гражданства. А потом банкир был задержан СБУ на 79-м километре автодороги «Киев — Одесса». После того, как МВД России прислало на Украину подтверждение его розыска, по решению суда он был помещен под предэкстрадиционный арест.

Его защита настаивала на домашнем аресте, аргументируя это тем, что Алякин поддерживает Украину в вооруженном конфликте в Донбассе. В частности, по словам адвокатов, бизнесмен проходил службу в добровольческих подразделениях «Арата» и «Айдар», а также обеспечивал украинских военных работой и жильем. Деньги на поддержку боевиков тратились и в том числе те, которые он заработал, как акционер «Совкомбанка».

Судя по настрою украинской стороны, Алякин будет экстрадирован в Россию, где он, под угрозой крупного срока, может начать говорить. В том числе начать откровенничать о своих тесных взаимоотношениях и проектах с совладельцами «Совкомбанка».

Еще в 2010 г. давние партнеры Алякина Павел Фукс и его брат Роман вошли в капитал Совкомбанка. В 2012 году зарегистрированная в Нидерландах Sovco Capital Partners B.V. консолидировала 85% акций Совкомбанка. Павел Фукс через три офшорные фирмы владел 37,16% Sovco Capital Partners B.V. По данным rucriminal.info, одновременно долей в Sovco Capital Partners B.V. владел и Алексей Алякин. Тем самым он тоже был в числе совладельцев «Совкомбанка». В 2015 году Фуксы и Алякин официально вышли из «Совкомбанка». Алякину инкриминируют то, что он похитил из банка «Пушкино» более 600 млн рублей. Причем, произошло это в период с декабря 2011-го по август 2012 года. В это время и Алякин, и Фуксы одновременно были и совладельцами «Совкомбанка». В этот период банк «Пушкино» и «Совкомбанка» были крайне близкими, если не родственными, структурами. Так, бывший топ-менеджер «Совкомбанка» Сергей Беспалов с 2011 по 2013 год являлся вице-президентом банка «Пушкино». Многие свои весьма странные платежи банк «Пушкино» проводил в 2011-2012 годах через «Совкомбанк» и т.д.

Как уже рассказывал rucriminal.info, крупный совладелец «Совкомбанка» Василий Клюкин (позже переписал свой пакет банка на брата Михаила) вместе с другими совладельцами «Совкомбанка» осуществляли совместный проект с Фуксом и Алякиным по захвату активов Сергея Полонского.

Когда Полонский договорился о продаже своей строительной империи с банкиром Алексеем Алякиным и его приятелем Павлом Фуксом, Алякин встал во главе «Потока» и начал активно растаскивать активы компании. Алякин брал кредиты под предлогом того, что они нужны на повседневные нужды компании, а на самом деле вырученными деньгами расплачивался с Полонским. Более того, кредиты брались под залог объектов «Поток» в банках, подконтрольных Алякину и Фуксу, в том числе в «Совкомбанке». Полонский понял это все и прервал отношения с Алякиным и Фуксом. Однако, к этому времени Алякин, Фукс и их партнеры из «Совкомбанка» успели вывести ряд объектов из «Потока». В частности объект 200 га в Химках был заложен в банк «Пушкино». А объект «Литературная газета» в ноябре 2012 года был заложен в Совкомбанке под кредитную линию в $25 млн. Предлог: нужны деньги на выплату зарплатам сотрудникам «Потока» и других фирм из империи Полонского. Из данной линии «Потоком» под руководством Алякина якобы было израсходовано $19 млн. По мнению же источников rucriminal.info, реально эта сумма была в разы меньше. Остальные кредитные деньги существовали только на «бумаге», однако в результате у «Совкомбанка» оказался огромный строительный объект «Литературная газета». При участии «Совкомбанка» и Василия Клюкина от Полонского «ушла» и часть башни «Федерация».

У следствия, после экстрадиции Алякина в Москву, явно добавится работы. Информации, с котором нужно работать, в том числе о совместных делах спонсора «Айдара» с совладельцами «Совкомбанка», более, чем достаточно. Будет ее изучать и rucriminal.info и знакомить с результатами своих читателей.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Как сенатор Арашуков подставил Кадырова

«Плюшевый мишка» против гризли

Следственный комитет России сформировала следственно-оперативную группу, которая будет расследовать дела об убийствах в 2010 году в КЧР двух общественных деятелей - Фраля Шебзухова и Аслана Жукова. Главным фигурантом этих расследований является сенатор Рауф Арашуков. На него, как организатора нападений, дают показания исполнители и посредники при передаче «заказа». В прошлой статье rucriminal.info привел показания Расула Аджиева, который застрелил Жукова. В них он признается, что преступление оплатил зять Арашукова Руслан Агоев (прячется сейчас в ОАЭ), который действовал в интересах сенатора. В новой публикации мы приводим показания Рустама Копсергенова, который подбирал киллеров для устранения Шебзухова. Он подробно описал следователям, где и когда встречался с Арашуковым, как тот передавал ему «заказ» и выплачивал гонорар.

Стоит отметить, что это на «заре» своей карьеры Рауф устранял неудобных людей с помощью киллеров. Потом он стал убирать их через подконтрольную ему группу силовиков из СКФО. С помощью последних Арашуков решил нанести удар даже по Рамзану Кадырову.

Рауф Арашуков просто обожает фотографироваться с известными людьми, которых сразу записывает в свои приятели. Некоторые из таких «друзей» и не могут вспомнить Рауфа. А с некоторыми обходительному сенатору удается наладить отношения. Среди последних оказался и Рамзан Кадыров. Арашуков просто млел от общения с ним, пел хвалебные оды и всячески показывал, что они в добрых отношениях. Кадыров до поры благосклонно относился к Рауфу.

Тем более, их родственники вместе руководили Федеральным казенным учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства». Родственник Кадырова-Руслан Лечхаджиев- возглавлял ФКУ. А родственник Арашукова - Мурадин Карданов - был первым заместителем главы ФКУ.

По мнению источников rucriminal.info, Рауф окружил себя людьми, которые при каждом удобном случае говорят о его величии. Эти люди из его окружения «напели», что он уже достиг огромных высот и его статус не ниже, чем у Рамзана Кадырова. В реальности их величины можно сравнить, как плюшевого мишку и медведя гризли. Но Рауф уверовал в слова окружения и плюшевым себя совсем не считает.

В результате он решил… посадить родственника Кадырова Лечхаджиев, а на его место поставить своего родственника Карданова.

И вот, в один прекрасный день в кабинет Лечхаджиева ворвалась с обыском группа силовиков. Позже выяснилось, что работали они по уголовному делу «высосанному из пальца», однако были настроены решительно. Последний заподозрил, что мог стать жертвой «козней» внутри ФКУ и оказался абсолютно прав. Служба безопасности «заглянула» в телефон Карданова и обнаружила там переписку с Рауфом, где они обсуждали свой сценарий, как с помощью силовиков «свалить» Лечхаджиева.

Руслан с данной информацией поехал к Кадырову. По мнению собеседников rucriminal.info, узнав об этом, Рауф предлагал Лечхаджиеву любые блага и суммы, только бы обо всем не узнал Рамзан. Но был послан.

Стоит отметить, что Гризли к проделкам плюшевого мишки отнесся мудро. Рауф по-прежнему здоров и вполне упитан. Правда, из ФКУ «вылетел» Карданов, а Арашуков был вычеркнут из списка людей, которых когда-либо знал Кадыров. Но это, конечно, пустяки, по сравнению с тем, что могло бы быть. Поэтому Рауф при одном упоминании Рамзана и Адама Делимханова меняется в лице и покрывается холодной испариной. И готов на все, только бы Кадыров стер не только его имя из записной книжки, но и все воспоминания об истории с Лечхаджиевым.

Продолжение следует 

Виталий Толстых

«Скоч на кипиш пошел»

Кто финансировал выкуп «авторитета» Андрея Кочуйкова

rucriminal.info продолжает серию статей о «громких» фамилиях, которые фигурируют в деле о взятке для сотрудников СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец) - ближайшего сподвижника «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой). В прошлой статье мы подробно описали начало эпизода с передачей высокопоставленным сотрудникам СКР взятки в 500 тыс долларов. Официально взяткодателем выступал бизнесмен, ранее связанный с солнцевской группировкой, Олег Шейхаметов. Впоследствии, он взял эту сумму на себя, заявив, что это были его деньги. Однако, из присутствующих в деле записях бесед, в том числе начальника управления СКР Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова, отчетливо видно, что в реальности в переговорах Шейхаметов представлял интересы депутата Госдумы Андрея Скоча, тоже ранее связанно с солнцевской группировкой. И деньги, по мнению rucriminal.info, тоже принадлежали Скочу. По крайне мере, это следует из бесед Максименко.

После получения денег, сотрудники СКР сделали все, чтобы Кочуйков вышел на свободу. В частности, была изменена статья УК на более мягкую- самоуправство. Оставалось, чтобы Итальянец признал вину и тогда следователь получал право изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде. Однако, Кочуйков уперся и категорически отказывался становиться виноватым. Из-за этого его не могли освободить. Как следует из беседы Михаила Максименко (МИ) и Александра Ламонова (ЛА), Скоч начал высказывать серьезное недовольство затянувшимся освобождением Кочуйкова при уже уплаченных 500 тыс долларов.

МИ – ... вернётся. Давай, Сань, посмотрим. Мы не последний день живём.

ЛА – Да не, не, не, не.

МИ – Если что-то надо, то вернётся. Нет - полностью тогда ... уйдёт.

ЛА – Ну .. с ними. Главное ... в принципе, он пообещал, что не будет ... Да не будет этого ...

МИ – ... вот, вот ... говорит: «Это, это неприятности, но есть возможность это решить ...». Скоч ... на кипиш пошёл?

ЛА – Угу.

МИ – Всё, приезжаю к нему ... «Наверное, я не вовремя» – «Да не вопрос. Я, говорит, сейчас в Москву позвоню(?) и их обратно ... заберёшь». Вообще …!

ЛА – Угу.

МИ – ... мне по. …. за себя.

ЛА – Угу.

МИ – Я слово сказал, я уже слово ...

ЛА – А чего у тебя ...

МИ – Да ... хочет встретиться.

…

МИ – (говорит по телефону со Смычковским Д.Э.) Да, да, здравствуйте. Я нормально. Как там? Всё в порядке? Переговорил? Слушай, не знаю, как получится. Я так, попиваю себе потихонечку дома, никуда не езжу. А что? Есть о чём поговорить? Это какой? А вот этот вот. Не-е, я не буду, я, я не буду с ними встречаться ... Не-а. Всё идёт по плану, пускай и идёт. Я понял, про кого ты говоришь: на «Л», «Л». А, ты про это? Не, там, где вчера разговаривали, там, как бы, девятнадцатого числа, девятнадцатого июня, там срок. И всё. Я понял всё. Я всё понял. Угу, хорошо. Угу, давай. Слушай, давай в обед, хорошо? Угу, давай. А ты встречался с этим, «С» который? Угу, ладно, хорошо, давай.


Дмитрий Смычковский это посредник, который представляет другую группу инвесторов, готовых заплатить за освобождение Кочуйкова. Они собрали уже 1 млн долларов. И были неприятно удивлены, узнав, что параллельно действуют другие лица, от Скоча. В беседе, которая приведена выше, Смычковский предлагает встретится с Шакро, от чего Максименко, понятно, отказывается. Также Максименко интересуется, встречался ли Смычковский со Скочем, чтобы обсудить, что за освобождение Итальянца платится «с двух концов».

Стоит отметить, что Скочу в этой истории повезло вдвойне. Во-первых, Шейхаметов взял деньги «на себя». По данным rucriminal.info, сделал он это не сразу, а после встречи с самим Скочем в одной из европейских стран. Во-вторых, Максименко на допросах заявил, что лично со Скочем не знаком. Хотя из его бесед с Ламоновым следует, что он встречался с ним и не раз. Впрочем, по информации rucriminal.info, Максименко еще может поменять показания. Особенно после того, как ему предъявили обвинения в новом эпизоде получения взяток и уже имеющейся срок в 13 лет может значительно увеличится.



Продолжение следует.

Максим Воеводин

Убойное прошлое «правой руки» Гуцериева

Как Абукар Беков «засветился» в деле о двойном расстреле

Арбитражный суд Кемеровской области арестовал имущество компании и ряда физических лиц, контролировавших ОАО «Гурьевский металлургический завод» (ГМЗ), по ходатайству конкурсного управляющего метзавода Сергея Рогова.

Среди физических лиц, у которых было решено изъять имущество, Вадим Варшавский, который владел холдингом «Эстар», куда ранее входил ГМЗ. Бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский был задержан по делу о хищении 2,5 млрд руб. из банка «Петрокоммерц». Так, банк в 2012 году выдал Златоустовскому металлургическому заводу (ЗМЗ), входившему в группу «Эстар» Варшавского, кредит, который не был возвращен. Одно время «Эстар» возглавлял бизнесмен Абукар Беков - «правая рука» Михаила Гуцериева.

Абукар Беков - сын Сергея Бекова, последнего председателя Совета министров Чечено-Ингушской АССР, смещенного с этого поста Джохаром Дудаевым. В 1992 году Беков-старший покинул Ингушетию, был одним из руководителей российской таможни, дослужился до звания генерал-полковника таможенной службы и должности начальника управления организации ГТК РФ, а после выхода в отставку представлял Ингушетию в Совете Федерации. Беков — близкий друг и политический союзник семьи Гуцериевых: своего поста в Совфеде он лишился после того, как в 2002 году поддержал на выборах президента Ингушетии Хамзата Гуцериева, старшего брата Михаила Гуцериева и противника тогдашнего всесильного руководителя республики генерала ФСБ Мурата Зязикова. Абукар Беков работал у Михаила Гуцериева, когда тот был гендиректором нефтяной компании «Славнефть», а затем стал совладельцем принадлежащей Гуцериевым сети АЗС «Ассоциация «Гранд». Удачная продажа этой сети ЛУКОЙЛу принесла Бекову$200–250 млн.

Каково же было удивление rucriminal.info, когда в нашем распоряжении оказалась справка о расследовании уголовного дела №

15338 от 14.08.01 о двойном убийстве в Москве. В ней оказалась фамилия Бекова, причем с пометкой «находился в оперативной разработке».

Преступление, о котором идет речь было совершено 14 августа 2001 года у дома 34 на улице Матвеевская. Жертвами преступника стали бизнесмены Айва Агатиев и Муса Халидов. Киллер, вооруженный автоматом Калашникова, прятался в кустах и ждал, когда появятся предприниматели. Он открыл огонь, когда мимо него проезжал серебристый “Пежо-605”. Местные жители отчетливо слышали звук длинной автоматной очереди. Пули разбили боковое стекло иномарки и попали в пассажира и водителя. Часть пуль угодила в стену магазина. Один из очевидцев видел, как после этого мужчина в черной рубашке спокойно вышел из своей засады, повесил на плечо автомат и повернул за угол дома. Здесь его ждала машина, на которой он скрылся. Расстрелянная иномарка по инерции продолжила движение по прямой — смертельно раненный водитель уже не мог контролировать машину. Автомобиль выехал на проезжую часть, пересек ее и замер на обочине, уткнувшись в дерево. На асфальте четко пропечатался кровавый след. У водителя Мусы Халидова хватило сил только на то, чтобы выбраться из иномарки, сделать несколько шагов и упасть замертво на кромке дороги. Его пассажир скончался практически мгновенно.

Как следует из документа, оказавшегося в распоряжении rucriminal.info, следователи и оперативники выяснили, что у Халидова был конфликт с неким бизнесменом Черновым А.В.. Посредник организовал враждующим сторонам встречу в доме 34 на Матвеевской улице. Однако, вместо Чернова Халидова и его приятеля Агатиева там ждала засада, их расстрелял киллер. Имя посредника тоже удалось установить. Встречу организовал Эстамиров Магомед Султанович. Его оперативная категория в справке обозначена, как «подозрение в убийстве». В связи с личностью Эстамирова внимание сыщиков привлек и Абукар Беков, обозначенный в справке, как близкая «связь» Эстамирова. В период предполагаемой подготовки покушения они часто общались. В справке, которая попала к rucriminal.info, говорится, что Беков «находился в оперативной разработке». Стоит отметить, что убийство Халидова и Агатиева пока так и осталось не раскрытым.

Интересная, конечно, «правая рука» у Гуцериева. Впрочем, это далеко не все, что выяснили оперативники во время расследования двойного убийства и далеко не весь «темный» багаж Абукара Бекова. Другие детали проведенного расследования мы приведем в следующей публикации.

Продолжение следует



Василий Гундин

Вся правда о Кенесе Ракишеве

Какие показания дал казахский бизнесмен в суде США 

rucriminal.info закончил публиковать показания Кенеса Ракишева в американском суде, где был рассмотрен иск БТА-банка к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову. Поскольку Ракишев давал показания под присягой, можно не сомневаться, что все сказанное чистая правда. Этот документ представляет уникальную возможность узнать о скандальном бизнесмене много ценной информации, ранее не появлявшейся в СМИ. rucriminal.info подготовил для читателей своеобразный дайджест наиболее важным моментов, озвученных Ракишевым. Впрочем, это не означает, что на этом мы закончим наше расследование о скандальном олигархе. В распоряжение редакции rucriminal.info оказались документы о совсем юных годах Ракишева, в которых тоже немало занимательных сведений, в то числе о его автопарке тех времен. Когда мы закончим изучать эти сведения, они будут преданы на огласке. Пока же вернемся к показаниями в суде США.



Ракишев и модели из эскорта

В свое время немало шуму наделала переписка, опубликованная на загадочном сайте Kazaword. Его создатели утверждали, что письма взяты из взломанной почты Ракишева, а диалог ведут сам Кенес и «сводник №1» Петр Листерман. Последний предлагает Ракишеву для утех различных моделей и просто красоток. Причем, некоторые девушки еще не достигли возраста совершеннолетия. Ракишев категорически отрицал, что это его переписки и что он пользуется услугами девушек из эскорта. А вот выдержка из его показаний в американском суде, оказавшихся в распоряжении rucriminal.info:



Q. Г - н Ракишев , вы когда - нибудь слышали о сайте Kazaword ? Ответ: Да, я слышал о нем.

Q. Ваша личные переписка была когда - либо взломана?

Р. Я не могу утверждать , что мой почтовый ящик был взломан. Я просто потерял доступ к моей личной электронной почте, которой пользовался в 2004 - 2014 гг.



Вопрос: . Содержимое ваших писем когда - либо появлялось в местах за пределами вашего контроля?

Р. Я хочу повторить еще раз, начиная с 2014 года, я не имел доступа к моему личному, а не корпоративному, адресу электронной почты.

Q. Вы когда - нибудь обсуждали взлом электронной почты с г - ном Nurgabylov ?

Р. Со многими людьми я обсуждали тот факт , что я не имел доступа к своей личной учетной записи электронной почты. Это произошло в 2014 году. Я могу утверждать , что в моей собственной электронной почте никогда не было электронных писем, которые были посланы мне или мной по поводу случаев, рассматриваемых в данном судебном разбирательстве Мы обсуждаем мою личную учетную запись электронной почты, а это не имеет ничего общего с этим конкретным разбирательством.

Q. Таким образом , вы говорите , что в вашей электронной почте содержались сообщения , которые вы в действительности не отправляли, это правильно?

Р. Нет, я такого не говорил. Я сказал, что с 2014 года я не имел доступ к моей личной электронной почте.



Пусть читатели rucriminal.info сами делают выводы из этих показаний, правдивые ли сведения опубликовал Kazaword. Мы для себя все выводы уже сделали.



Ракишев и Имангал Тасмагамбетов

Считается, что отчасти Кенес Ракишев - это номинальная фигура. В реальности все активы и миллиарды, которыми он якобы владеет, принадлежат высшей элите Казахстана, которая использует Кенеса, как ширму. Речь идет о тесте Ракишева Имангале Тасмагамбетове,

Тимуре Кулибаеве (зяте главы Казахстана Нурсултана Назарбаева), руководителе КНБ Кариме Масимове. Сам Ракишев такие утверждения категорически отрицает, уверяя, что всего добился сам, благодаря своим талантам. А вот, что он говорит под присягой о своем тесте Тасмагамбетове. .

Q. Г - н Ракишев , извините, если мое произношение будет плохими, но я сделаю все возможное. Кто такой Имангал Тасмагамбетов?



Р. Это отец моей жены.



Q. Я извиняюсь, как вы произносите его имя?



Р. Вы можете назвать его свекор.



Q. Какую должность он занимает в настоящее время в казахстанском правительстве?



Р. Он является казахским послом в Российской Федерации.



В. Прежде чем ваш свекор стал послом в России, он занимал должность в правительстве Казахстана?



Р : Да, у него были различные должности в правительстве.



В. Он был заместителем премьер - министра Казахстана с сентября 2016 года по февраль 2017 года,?



Р. Я считаю, что да. Я имею в виду , что он был вице - премьером, я просто не помню точные даты.



В. До этого он был министром обороны Казахстана?



Р. Да.



Q. А до этого он был мэром города Астаны?



Р. Да .

Вопрос : Является ли ваш свекор политическим союзником президента Назарбаев?





Р. Как это связано с нашими делами здесь?



Q. Все же , г - н Ракишев…



Р. Ну, если вы так хотите… Я могу вам сказать , что он является членом правящей партии. Означает ли это , что он является союзником? Если ты член республиканской партии, то это означает , что ты являешься союзником президента, который тоже является членом республиканской партии. Если следовать этой логике, то ответ на ваш вопрос : да.



Q. Видели Вы сообщения, что Ваш свекор рассматривается в качестве потенциального преемника президента Назарбаева?



Р. У меня нет такой информации.



Q. Ваш свекор когда - нибудь говорил вам , что он, вероятно , будет преемником президента Назарбаева?



Р. Мы не будем обсуждать такие вопросы с ним.



Ракишев и Назарбаев, Кулибаев, Масимов

Адвокаты всячески пытались оградить Ракишева от вопросов о его взаимоотношениях с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, его зятем Тимуром Кулибаевым и руководителем КНБ Каримом Масимовым. Сам Ракишев, получая такие неудобные вопросы, по мнению rucriminal.info, заметно нервничал. Однако, он находился под присягой и на них приходилось отвечать.

Q- Вы когда - нибудь встречались с президентом Назарбаевым?



Р. Да .



Q. Сколько раз?



Р. Я не могу сказать наверняка, но я с ним встречался.

Q. Тимур Кулибаев является зятем президента Назарбаева, это правильно?



Р. Эта информация также открыта для общественности, все знают об этом и я в том числе.



Q. То есть правильно то, что Тимур Кулибаев является зятем Назарбаев ?



Р. Да.



Q. Вы когда - нибудь имели дела с Тимуром Кулибаевым ?



Р. Да.



Q. Каким видом бизнеса вы владели вместе с Тимуром Кулибаевым ?



Р. На данный момент я не могу назвать вам точные типы бизнеса , в которые мы были вовлечены , но, конечно, мы делали бизнес вместе, да это правильно.



Q. Вы когда - нибудь покупали дом вместе с Тимуром Кулибаевым ?



Р. Нет .



Q. Вы когда - нибудь покупали недвижимость в Лондоне для Тимура Кулибаева?



Р. Нет .

Q. Г - н Ракишев , вы знаете , кто такой Таланта Муратбаева (советник главы КНБ Масимова-rucriminal.info) ?



Р. Вы можете точно назвать это имя?



Q. Первое имя ТАЛАНТ, а второе имя Муратбаева.



Р. Да, я слышал о таком человеке.



Вопрос : Вы когда - нибудь говорил с г - ном Муратбаевым?



Р. Да.



Вопрос : Кем является г - н Муратбаев ?



Р. На данный момент я не знаю какое положение он занимает, но в то время , когда я познакомился с ним и имел беседу с ним, он работал на правительство.



Q. Он работал на Карима Масимова?



Р. Скорее всего.



Вопрос : Вы когда - нибудь обменивались электронным письмами с г - ном Муратбаевым ?



Р. Если вы расскажите мне , какое отношение это к имеет в рассматриваемому случаю, я буду рад ответить.



Вопрос : Правда, что Муратбаев попросил вас покупать подарки для Масимова ?



Р. Я думаю , вы должны спросить об этом г -на Муратбаева.



Вопрос : Г - н Ракишев , г - н Муратбаев просил вас покупать подарки для г Масимова ?



Р. Мой ответ, вы должны спросить об этом г - Муратбаева. Так спросите г - Муратбаева . Я не понимаю , почему вы задаете мне этот вопрос.



Вопрос : Кем является г - н Масимов ?



Р. Он политики в Казахстане.



Q. Какую должность он занимает?



Р. Это открытые сведения.



Q. Какую должность он сейчас занимает в Казахстане ?



Р. Насколько я знаю , из открытых источников, в настоящее время он является главой КНБ.



Вопрос : Является ли он директором Государственного комитета по безопасности?



Р. Я считаю , что мы говорим об одних вещах - КНБ только аббревиатура Комитета национальной безопасности.



Вопрос: Спасибо за это разъяснение.





Ракишев и «рейдер №1» Владимир Палихата

Как-то в сети интернет появилась интересная фотография, сделанная с видеозаписи Всемирных игр кочевников. На фотоснимке можно рассмотреть VIP места и людей. Так, рядом с Кенесом Ракишевым можно увидеть брата «вора в законе» Рустама Габбазова Анвара. Сам Ракишев через суды требовал от СМИ удалить подобную информацию, заявляя, что сомнительных персонажей среди его близкого окружения и бизнес-партнеров нет. Однако, в суде США он вынужден был признать, что ведет дела совместно с Владимиром Палихатой, который имеет славу «рейдера №1», и о котором rucriminal.info сейчас публикует большое расследование.

Q. Вы знаете , кто такой Владимир Палихата?



Р. Да, я знаю.



Q. Кто он?



Р. На мой взгляд это бизнесмен из России.



Q- Вы когда-либо заключали какие-либо соглашения с г - ном Палихатой ?



МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.



Р. Я не помню. Я не помню , что бы я подписывал, но я его знаю, это точно.



Q. Таким образом , вы не помните подписывали Вы соглашение в июле 2015 года относительно Пышмы, это правильно?



МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.



Р. Я не помню. Может быть, адвокаты БТА Банка подготовил что - то подобное или я подписал, но я не помню.

Продолжение следует

Тимофей Забиякин

«Получил от Евтушенкова 50 млн долларов»

Отравлен хранитель тайн владельца АФК «Система» 

Родственники бизнесмена Левона Айрапетяна, умершего осенью 2017 года в колонии, требуют от СК РФ возбудить дело о его убийстве. Они полагают, что предприниматель был отравлен. Причем, возможное убийство произошло накануне его предполагаемого выхода из колонии. Кто-же мог так сильно опасаться освобождения Айрапетяна? Материалы, которые оказались в распоряжении rucriminal.info, говорят о том, что Айрапетян был фактически единственным человеком, который мог дать показания на владельца АФК «Система» Владимир Евтушенкова и его роли в истории с хищением компании «Башнефть». Именно Айрапетян вел переговоры от лица Евтушенкова, через него же хозяин «Системы» «прогонял» миллиардные суммы. Во время следствия Айрапетян не стал изобличать Евтушенкова, явно рассчитывая на его помощь. В результате сам владелец АФК «Системы» отделался «легким испугом», его преследование было прекращено. А тяжело больной Айрапетян, который не сдал Евтушенкова, получил четыре годы колонии. Пока он отбывал срок, ему не было никакой помощи от Евтушенкова. Понятно, что Левон затаил обиду на хозяина «Системы». По мнению источников rucriminal.info, Айрапетян, окажись он на свободе, мог начать говорить и тогда не известно, как бы сложилась дальнейшая судьба Евтушенкова. Фрагментарно понять, что знал Левон и о чем он мог рассказать следователям, можно из, оказавшихся в распоряжении rucriminal.info, показаний бывшего сенатора Игоря Изместьева, отбывающего пожизненный срок. В них он неоднократно упоминает Евтушенкова и рассказывает о его взаимоотношениях с Айрапетяном.

  

Так, из показаний Изместьева следует, что именно Айрапетян по просьбе Евтушенкова вел переговоры с семьей Рахимовых о возможности покупки «Башнефти», прилетал в Уфу на частных самолетах вместе с представителями АФК «Система». В 2005 году АФК «Система» через подконтрольное ООО «Система-Инвест» стала собственником блокирующих пакетов акций предприятий ТЭК. По мнению Урала Рахимова (сын тогдашнего президента Татарстана, курировавший ТЭК) и Евтушенкова сделку необходимо было разделить на две части. В ходе реализации первой части (купля-продажа блокирующих пакетов акций) стороны убедились в серьезности своих намерений, добросовестности, а также оценили возможные неблагоприятные последствия со стороны государственных органов власти РФ.

В силу начавшихся арбитражных процессов о незаконности приватизации, все поняли, что акции предприятий ТЭК незаконно находились в собственности компаний Урада Рахимова, кроме того, приобретение Евтушековым доли в нефтяном бизнесе обязывало eгo начать активную лоббистскую деятельность, как по защите интересов Рахимовых, так и самой сделки.

Одну из больших докладных записок о ситуации с переходом акций предприятий ТЭК к Рахимову У.М. в администрацию Президента республики представил Веремеенко С.В.

Дальше в показаниях Изместьева, оказавшихся в распоряжении rucriminal.info, говорится следующее: Особо следует отметить тот факт, что после первой сделки с АФК «Система» Межрегиональной инспекцией ФНС № 1 в арбитражный суд Москвы были поданы иски к ООО «Башкирский капитал», четырем благотворительным фондам, в том числе фонду «Урал» и еще большой группе фирм, в процессе рассмотрения которых было установлено, что целью безвозмездной передачи акций предприятий ТЭК явилось их дробление, перемещение владения имуществом внутри одной и той же группы лиц, получение налоговой выгоды, а также неисполнение «Башкирским капиталом» прямых налоговых обязательств путем неправомерной ликвидации.

ФНС выигрывала все суды, на акции предприятий ТЭК были наложены обеспечительные меры.

Однако, в 2009 году МИФНС №1 в процессе обжалования решений неожиданно отказалась от исковых требований, производство по делам было прекращено, обеспечительные меры сняты. Таким образом государство лишилось возможности вернуть активы, которые незаконно были получены Рахимовыми и Евтушенковым.

«Инициаторами действий сотрудников налоговых органов были Евтушенков, Рахимов М.Г., Рахимов У.М., Айрапетян»,- говорится в документах, которые публикует rucriminal.info.

После прекращения производства по арбитражным делам и снятия обеспечительных мер Рахимовым и Евтушенковым была реализована вторая часть сделки. Пакеты акций перешли в собственность АФК «Система» по цене в 2,5 млрд долларов, из которых 2 млрд в рублевом эквиваленте были перечислены на счета ООО «Урал-Инвест» и еще трех фирм, 500 млн долларов были перечислены по истечении 6 месяцев.

Официальная сумма, указанная в договорах, была занижена. Дополнительно за приобретаемые акции Евтушенков через зарубежные счета Айрапетяна заплатил Уралу Рахимову не менее 1 млрд долларов. Айрапетян хвалился близкими отношениями с семьей Рахимовых, говорил, что выступил посредником в сделке. За свои услуги получил от Евтушенкова 50 млн долларов.

По мнению rucriminal.info, из показаний Изместьева видно, что Айрапетян знал абсолютно все о темных делах Евтушенкова и не только в сделке по «Башнефти». Если бы он заговорил, то следователи уже не стали бы прекращать дело в отношении хозяина АФК «Система». Но сделать этого Левон никогда не сможет. Его отравили в колонии. 

Захар Белоцерковский

Карьеру Андрея Тарасенко загубил «Меркатор»

Компания мафия пускает чиновников «под откос» 

Гигантский скандал на выборах главы Приморья с участием Андрея Тарасенко стал сенсацией для кого угодно, но только не для rucriminal.info. Такое развития событий мы предсказали еще в июне 2018 года, когда сообщили, что российские спецслужбы вплотную занялись деятельностью компании «Меркатор Холдинг» и ее руководителем Станиславом Николаевым, которые связаны с мафией. Тарасенко же, став врио губернатора, тут же начал тесно сотрудничать и с «Меркатором», и лично с Николаевым. «Не стоит удивляться, что избавление от приставки врио будет постановлено под вопрос. Тем более, для большинства чиновников, сотрудничающих с «Меркатором» в регионах, такие взаимоотношения заканчивались уголовными делами»,- писал в июне rucriminal.info. Так оно и произошло. Тарасенко выборы проиграл, но под самый конец подсчета голосов, неожиданно вышел в победители. Понятно, что нужные голоса Тарасенко просто «нарисовали» и эта история может для него плохо кончится. Сейчас в Приморье работает сразу несколько комиссий из Москвы, ситуацию изучают правоохранительные органы и спецслужбы. Почему жители не захотели поддержать Тарасенко? Почему в Москве он, в отличие от других врио губернатора, не получил нужной поддержки? Произошло это, в том числе, из-за связей Тарасенко с мафиозной структурой «Меркатор».

Таким образом, компания «Меркатор Холдинг» стала по настоящему «радиоактивной» для чиновников. Каждый из них, кто с ней сотрудничает, тут же получает «дозу» проблем со спецслужбами и ставить под угрозу свою дальнейшую карьеру.

Можно предположить, что неприятности могут ждать и целую группу других чиновников, которые в открытую дружат с «Меркатором» и Николаевым. Например, это - глава ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» Александр Орешкин, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, вице-мэр Москвы Петр Бирюков, а также еще целая группа региональных чиновников. Почему дружить с «Меркатором» опасно? Достаточно вспомнить, как появилась эта компания на свет. Есть «авторитет» Семен Могилевич (Дон Симеон), который в 90-е «гремел» в Европе. Тогда же у него появилась «правая» рука - Станислав Николаев. Как неоднократно рассказывал rucriminal.info, последний возглавлял различные западные фирмы, подконтрольные Могилевичу, в том числе преславутый YBM Magnex- некогда центр по отмыванию денег мафии.

В 2000-х годах Интерпол, в том числе его российское бюро, подготовил огромное расследование «Миллениум», посвященное солнцевской ОПГ и в нем подглава посвящена Николаеву. Отдельное расследование в отношении Могилевича вело ФБР США. По итогам работы, Дон Симеон был объявлен в международный розыск. Фамилия Николаева в расследование ФБР непременно фигурирует рядом с фамилией Могилевича.

Сбежав из Европы, Могилевич и Николаев (который,кстати, имеет еще и греческое гражданство) осели в России, создав компанию «Меркатор». Изначально в ее учредителях был давний приятель и партнер Могилевича- видный предприниматель из Солнцево Сергей Михайлов. Потом, его фамилия из числа учредителей выпала, но он, как и Дон Симеон, сохранили контроль над «Меркатором».

«Меркатор» занимается тем, что поставляет в Россию технику германо-щвейцарской компании «BUCHER». Когда РФ ввело санкции против западных производителей, «Меркатор» стал обходить их при помощи простой схемы. Импортная техника поставляется без пары деталей, здесь их приделывают, меняют надписи, а потом выдают за изготовленную в России. Несмотря на то, что в РФ существует множество отличных отечественных аналогов, а цены на технику «Меркатора» гораздо выше, отдельные чиновники из года в год отдают предпочтение компании Николаева, Дона Симеона и Михайлова.

Делают они это не случайно, поскольку «Меркатор», как уже рассказывал rucriminal.info, устраивает чиновникам массовые выезды в Италию и Швейцарию, под предлогом того, чтобы изучить, как там изготавливается якобы отечественная техника. Среди тех, кто побывал в такой командировке от «Меркатора» присутствует и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Понятно, что только на поездках в Цюрих дружба чиновников и Станислава Николаева не ограничивается. В обмен чиновники один за одним организуют «Меркатору» контракты на поставку технику на сотни миллионов, а то и миллиарды рублей.

Андрей Тарасенко, только став врио губернатора, тут же начал от имени региона подписывать соглашения с «Меркатором». Более того, дошло до того, что местные власти начали закупать у компании Станислава Николаеву технику, как у единственного поставщика.

И все это происходило на фоне, когда Центральный аппарат ФАС вынес важнейшее решение. Было признано, что чиновники задают такие условия конкурса, что победить на них может исключительно «Меркатор». Также ФАС признал, что «Меркатор» не может никак подтвердить, что его техника имеет российское происхождение.

Тарасенко, как и другие чиновники, еще не знали, что «Меркатор» находится в разработке спецслужб и под их «колпак» попадают и сотрудничающие с ним чиновники. В результате врио губернатора лишился доверия и поддержки из Москвы и полностью провалил выборы.

Теперь Тарасенко, скорее всего, можно смело записывать в разряд «сбитых летчиков». Кто следующим покатится вниз из-за дружбы с «Меркатором»?



Продолжение следует



Тимофей Гришин

Покерный клуб «Совкомбанк»

Владельцы банка «спускают» деньги в Монако, Латвии и за карточным столом 

rucriminal.info продолжает исследовать деятельность совладельцев и топ-менеджеров «Совкомбанка». В прошлых публикациях мы подробно рассказывали о приключениях предправления банка Дмитрия Гусева. В частности, он вместе с партнерами своей семьи по бизнесу, - Эммануилом Израйлевичем Бондаровском и Гая Закировичем Соболевым - оказался замешан в истории со странными манипуляциями с землей в Тверской области и не выплатой крупной суммы в региональный бюджет. После этого читатели rucriminal.info прислали немало интересных документов о деятельности этой троицы в Тверской области и в Химках, в частности об историях с захватами больших земельных наделов. Сейчас редакция их изучает и опубликует результаты расследования в ближайшее время. Пока же мы обратили свое внимание на других участников «Совкомбанка». Они оказались персонажами не менее интересными, чем Дмитрий Гусев.

Одним из отцов-основателей «Совкомбанка» является бизнесмен Василий Васильевич Клюкин. Именно он, вместе с друзьями по темным делам в банковском секторе и под чутким руководством опытного финансиста Николая Журавлева, купили мелкий Буйкомбанк в Костромской области, который впоследствии превратился в «Совкомбанк». В проекте участвовал и младший брат Василия, Михаил. Однако, источники rucriminal.info рассказали, что главным в этой «связке» был старший брат, Василий. Не удивительно, что именно он вошел в число официальных совладельцев «Совкомбанка» (порой его пакет достигал почти 20 %), тогда, как Михаил до поры просто занимал различные ответственные посты в банке. Василий Клюкин отвечал за «вкусные» проекты кредитного учреждения, связанные с недвижимостью. В частности, он, как и весь «Совкомбанк», тесно сотрудничал и кредитовал структуры Сергея Полонского, Павла Фукса и т.д. С Фуксом Клюкин и его партнеры по «Совкомбанку» особенно сдружились. Павел Фукс и его брат Роман одно время были совладельцами этого банка и не растеряли с ним связей до сих пор. Также совкомбанковцы и Фукс вместе успешно «поработали» с активами «шедшего ко дну» Полонского. При участии «Совкомбанка» от Полонского «ушли» часть башни «Федерация» и объект «Литературная газета». Как раз вот за такие «проекты» с недвижимостью и отвечал Василий Клюкин. 

В 2010-2011 году было объявлено, что Василий якобы выходит из «Совкомбанка». Однако, одновременно из топ-менеджеров в акционеры перешел его брат Михаил Клюкин. Как полагает rucriminal.info, просто произошло семейное перекладывание «актива» из одного кармана в другой. Василий Клюкин остался и соучредителем фонда «Будущее сейчас», созданного основными акционерами «Совкомбанка», в том числе нынешним сенатором Николаем Журавлевым. Зачем Василию это было нужно? Дело в том, что Василию Клюкину надоело скрывать все свои пристрастия, которые негожи для совладельца крупного кредитного учреждения.

rucriminal.info уже рассказывал о тайных пристрастиях предправления и совладельца «Совкомбанка» Дмитрия Гусева. В 2016 году он был задержан полицией за игрой в покер в подпольном казино на 58-ом этаже одной из башен «Москва-Сити» (напомним, что как раз одна из башен казино частично контролируется Клюкиным- страстным поклонником карточных игр). Василий Клюкин, официально покинув «Совкомбанк», стал профессиональным игроком в покер. Причем, в крупных турнирах он представляет не Россию, а Монако. Именно в этом Королевстве обосновался якобы бывший совладелец «Совкомбанка» и стал его резидентом. В Монако Василий Клюкин буквально сорит миллионами евро. То он покупает за 1,2 млн евро полет в космос; то объявляет о начале строительства за десятки миллионов евро яхты в форме лебедя; то приобретает портрет Мэрлин Монро работы Энди Уорхола. Понятно, что такие гигантские траты представителя семьи Клюкиных, которая владеет крупным пакетом акций «Совкомбанка», вызывает удивление. Все-таки это не Роман Абрамович. Впрочем, подобная история уже хорошо знакома. Кампанию Василию Клюкину в Монако составляют бывший председатель правления Инвестторгбанка Владимир Гудков и бывший совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов. Оба тоже давно сорят в Королевстве деньгами. Тогда, как в России, Гудков обвиняется в хищение 7 млрд средств банка, а Беджамов - 115 млрд. Но банкиров, вложивших гигантские суммы в Монако, Королевство отказалось выдавать России.

Если Клюкины предпочитают Монако, то ряду других акционеров банка больше нравится Латвия. Как выяснил rucriminal.info, в частности, у совладельца «Совкомбанка» Фисуна Алексея Леонидовича есть давний партнер Варов Евгений Георгиевич. Вместе они владели и владеют целой группой структур: ООО «Альтернатива», ООО «ОП РИМО», ЧОП «Север», ООО «Вегалайн» и т.д. Главным же их активом является ОАО «Полишелк», которому принадлежит крупное зданием в Москве. Когда то «Полишелк» был преуспевающим предприятием с большим числом работников. Так продолжалось, пока в него не зашли акционеры «Совкомбанка». В результате работники предприятия оказались выброшены на улицу, а здание превращено в огромный бизнес-центр. Полученные от своей деятельности средства, Фисун и Варов предпочитают вкладывать в Латвию. В частности Варов является владельцем крупнейшего в Латвии молочного комбината Valmieras piens. 

Еще один акционер «Совкомбанка» - Гончарова Наталия Михайловна - тоже на постоянной основе проживает в Риге. 

Как видно из обзорного материала о совладельцах «Совкомбанка», «велосипед» они изобретать не стали. Качают деньги в России, а отправляют их в страны, которые на 100 процентов не выдают РФ почти никого- в Монако и Латвию. Позже rucriminal.info более подробно расскажет об аспектах деятельности акционеров «Совкомбанка». 

 Продолжение следует

Ярослав Мухтаров