Совкомбанковские против россиян

Путин? Бастрыкин? У нас есть Мишустин!




Ровно год прошел с тех пор, как глава СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращением пенсионерки о нарушении ее прав в Москве. В феврале 2024 года к Бастрыкину в его приёмную «ВКонтакте» обратилась жительница Московской области. Она в 2021 году заключила кредитный договор с ПАО «Совкомбанк» под залог недвижимого имущества. Однако из-за болезни она не смогла вносить обязательные платежи. В последующем банк без уведомления заемщика продал право требования долга ООО «АБК-Инвест», вследствие чего было обращено взыскание на заложенную квартиру, а коллекторы попытались выселить заявительницу из жилья.



Год назад Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Как вы думаете, что с этой историей? Правильно- ничего. Подчиненные давно уже не обращают внимания на поручения Бастрыкина, поскольку он забывает о них через 5 минут после оглашения. И можно на указания и поручения не обращать внимания, без всяких последствий. А особенно, когда речь идет о такой крупной, богатой и с большими связями ОПГ, как Совкомбанк. Если бы Стрижов выполнил поручение Бастрыкина, то руководство Совкомбанка и его владельцы Хотимские уже были бы за решеткой. Проведя небольшое расследование телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info выяснили, что обирать пенсионеров, многодетные семьи оставлять их без семья это огромный бизнес Совкомбанка, который ведется по отмашке Хотимских.

Ранее мы рассказывали о массовых обращениях семей участников СВО во время прямой линии в декабре 2024 года с Путиным о мошенничество со стороны Совкомбанка. По Указу президента России они на время участия в боевых действиях освобождены от выплат по кредитам ипотеки. Однако, обнаруживали в почтовых ящиках решения судов об изъятии их жилья в пользу банка. Еще хуже обстоят дела у рядовых ипотечников Совкомбанка. Владельцы Совкомбанка братья Хотимские в открытую говорят, что им на все плевать, так как они «под крышей Мишустина». На этом же основании Хотимские массово выводят средства вкладчиков и пускают на свои теневые проекты.

Вот только несколько при меров деятельности ОПГ Совкомбанк.

В городе Котово 86-летнюю женщину, инвалида второй группы выселяют из квартиры. Евгения Шуваева семь лет назад взяла кредит в Совкомбанке, оказавшийся ипотечным, а в итоге уже юридически лишилась квартирыСын заемщицы рассказал, как развивались события:

«Мать элементарно обманули. Ей позвонили из «Совкомбанка», вызвали в офис. Она думала, что берет потребительский кредит, а ей «втулили» ипотеку. Ей на тот момент было 80 лет, ей не имели права давать этот кредит. Ей бы не могли дать этот кредит, если бы она не была собственником квартиры. Она сослепу расписалась, три года кредит платила, основная часть тела кредита была выплачена. К тому же мать, по сути, не была собственником этого жилья. Я ей подарил эту квартиру в 2007 году. Есть даже справка о том, что право приватизации ей не использовано. Более того, это ее единственное жилье, и никто ее выселять права не имеет.

А вот еще история, как Совкомбанк выселил мать пятерых детей из Анапы. Она даже вышла на одиночный пикет возле здания администрации после того, как коллекторы оставили ее семью без крыши над головой

В Краснодарском крае Наталью Булатову и ее пятерых детей в один прекрасный день выгнали на улицу. Дом был куплен в ипотеку, семья заверяет, что своевременно вносила платежи и стала жертвой махинаций Совкомбанка. По словам пострадавших, кредитная организация в какой-то момент сперва завысила объемы долга, а затем и вовсе продала задолженность коллекторам. Новые «хозяева» явились довольно быстро за имуществом, которое уже заведомо считали своим. Отсрочка по уплате и вовсе не подразумевалась.

«Эвакуатором выкинули машину, стреляли в собак, одну убили, обещали и дальше применять силу, если мы не уедем, — пришлось с супругой, детьми и престарелыми родителями в срочном порядке покинуть свой дом, в чем были», — рассказал глава семейства. По его словам, представители администрации остались совершенно глухи ко всем просьбам.

Арсений Дронов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Совкомбанк: уноси готовенького

Банк завален судебными исками о неисполнении обязательств на 17 млрд руб.



Как выяснили телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, в 2024 году к Совкомбанку было подано 120 исков на 17 млрд рублей. Претензии к банку предъявляли государственные и частные компании, а также физические лица.Совкомбанк эксперты часто называют «пузырем». Банк, получая средства от клиентов, выводит деньги на личные проекты владельцев братьев Хотимских. Проекты все это теневые. Букмекерство, рейдерские захваты предприятий и земель, скупка сомнительного антиквариата и т.д. Такой путь непременно приведет к одному результату «пузырь» лопнет. И судя по искам это может произойти не так уже и не скоро.

ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства», учредитель которого Департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры г. Москвы, в сентябре подало иск к Совкомбанку на 1.1 млрд руб. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам. Заседание суда назначено на 23 января, тогда и станет известна суть претензий ГКУ.

На прошлой неделе суд отказал в иске на 3.8 млн руб. скандальной ППК «Военно-строительная компания», до апреля принадлежащей Минобороны РФ. Работу этой структуры курировала арестованный экс-зам. министра обороны Тимур Иванов. Видимо, покровители Совкомбанка, среди которых, по информации Rucriminal.info, сам премьер Михаил Мишустин, решили не раздувать это дело, чтобы не привлекать внимание к связям кредитного учреждения с МО РФ.

14 января в иске на 220 млн руб. о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств было отказано правительству Новосибирской области. Третьими лицами в судебном разбирательстве проходили структуры скандальной группы «ВИС», связанной с Газпромом.

Банк был связан и со структурами бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, приговоренного в декабре 2023 г. к 12 годам лишения свободы за создание ОПГ и мошенничество. Об этом свидетельствует иск о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита, зарегистрированный в декабре 2022 г. Офшорные компании Vantroso Trading LTD, Lisento Investments LTD, Kullen Holdings Limited, Besta Holdings Limited, Alinor Investments Limited обратились в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ПАО «Совкомбанк» о взыскании денежных средств в размере 9, 4 млрд руб.



К участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены Михаил Абызов, ФССП России, судебный пристав-исполнитель при директоре ФССП – главном судебном приставе РФ УИОВИП Харламов К.Д., Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Совкомбанк постоянно стремиться к поглощению различных финансовых активов, что иногда очень напоминало рейдерские захваты. Сначала банк Хотимских получал долю в активе, а потом целиком захватывал его. Впоследствии финансовый анализ деятельности переходящих под банк кредитных учреждений свидетельствовал о выводе из них денег.

В прошлом году Совкомбанк нацелился на покупку «Хоум Кредит энд Финанс Банка» (ХКФ). В 2022 г. он полностью перешел под контроль российских инвесторов. Миноритарием ХКБ Совкомбанк стал в ноябре прошлого года и до его конца сделка по покупке нового актива должна была быть закрыта. Однако что-то пошло не так.

В октябре прошлого года было принято решение, что ХКФ в декабре реорганизует свои активы в форме выделения ООО «Содействие международным расчетам 2». Но на прошлой неделе ХКФ заявил, что не будет проводить реорганизацию и создавать компанию, сходную по названию с правопреемником Совкомбанка ООО «Содействие международным активам» (СМР).

На сегодняшний день СМР вместе с Совкомбанком владеют около 0.02% ХКФ, остальная часть акций принадлежит АО «Хоум Капитал», чьи бенефициары неизвестны. До января 2022 г. в составе учредителей АО было ООО Юридическое Агентство «КБ Эгида», которое связывают с интересами главы «Роснефти» Игоря Сечина. По всей видимости, его представителей пока не устраивает сумма сделки, предложенной Совкомбанком. Ее закрытие уже перенесено на 2025 г.

В 2021 г. Совкомбанк сменил страну регистрации с Нидерландов на Россию. Компанию Sovco Capital Partners сменила МКАО «Совко Капитал Партнерс» (Калининград). Однако ею продолжают владеть офшоры.

Клюкину Михаилу, владельцу кипрской RI Sheffield Limited, принадлежит доля в размере 12,46 % в уставном капитале МКАО «Совко Капитал Партнерс». Клюкин также является директором и секретарем почти в двух десятках кипрских компаний, что не очень-то соответствует требованиям о деофшоризации российской экономики. Дмитрий Хотимский владеет компанией с Британских Виргинских островов Кopini Limited, имеющей 25,26 %. в уставном капитале МКАО «Совко Капитал Партнерс».

В конце 2023 г. Совкомбанк провел IPO за счет допэмиссии акций. Для покупки ХКФ снова планируется допэмиссия. Получается, что у банка, получившего год назад рекордную прибыль, нет собственных средств на покупку.

Кредиторы ООО «Совкомбанк Лизинг» в середине декабря прошлого года заявили о намерении обанкротить компанию, но заявление в суд так и не было подано. Видимо, Совкомбанку удалось замять скандал со своей структурой, которая также постоянно не выполняет обязательства по своим договорам.

Совкомбанк тесно сотрудничает с российской властью, за что находится в санкционных списках. Бывший председатель правления банка Николай Журавлев с 2011 г. заседает от Костромской области в Совете Федерации, сейчас занимает должность вице-спикера. Ранее был замечен в связях со скандальным бизнесменом Павлом Фуксом, сбежавшим из России. Фукс до 2015 г. в течение 4 лет был акционером Совкомбанка.

Журавлев также сотрудничал с Александром Тер-Аванесовым, представляющим Костромскую область с СФ с 2006 по 2015 г. Тер-Аванесова подозревали в связях с липецкой и харьковской криминальными группировками. Они могли отмывать деньги через Совкомбанк. С 2016 г. по 2023 г. Александр Тер-Аванесов занимал пост старшего вице-президента ВТБ, основного кошелька российской власти. Различные источники упоминали об участии Тер-Аванесова в преступных схемах Тимура Иванова.

Покровители Совкомбанка всячески стараются уберечь его от скандалов, но это получается не всегда. Фасад банка явно отличается от его деятельности, от которой страдают как физические лица, так и государственные, и частные организации.

Арсений Дронов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Силовики пришли за Совкомбанком

На банк поступили массовые жалобы во время прямой линии Путина




Как стало известно Rucriminal.info, правоохранительные органы начали проверку в связи с массовыми обращениями семей участников СВО во время прямой линии в декабре 2024 года с Путиным о мошенничество со стороны Совкомбанка. По Указу президента России они на время участия в боевых действиях освобождены от выплат по кредитам ипотеки. Однако, обнаруживали в почтовых ящиках решения судов об изъятии их жилья в пользу банка. Еще хуже обстоят дела у рядовых ипотечников Совкомбанка. Владельцы Совкомбанка братья Хотимские в открытую говорят, что им на все плевать, так как они «под крышей Мищустина». На этом же основании Хотимские массово выводят средства вкладчиков и пускают на свои теневые проекты: организация подпольных тотализаторов; скупка краденного антиквариата; рейдерские захваты. ВИП-вкладчики в результате такой деятельности Хотимских уже лишились свыше 6 млрд рублей. Деньги у них в своем служебном кабинете принимал акционер и зампредседателя Совкомбанка Сергей Перетрухин. Делалось это по распискам и с занесением в «черную бухгалтерию», чтобы обойти запреты ЦБ. Одно время ВИП-вкладчики получали большие проценты, но потом выплаты прекратились, деньги не вернулись. Перетрухин позже заявил, что принимал деньги, находясь под воздействием алкоголя и кокаина, и ничего не помнит.



Однако, денег вкладчиков много не бывает. Сейчас пользователи основного продукта Совкомбанка карты Халва массово жалуются, что несмотря на отметку в программе карты «Халва» «только свои» (расходоваться должны исключительно средства клиента), Совкомбанк начинает при покупках в тайне от владельца списывать средства с кредитных средств, а потом требует погасить долг с процентами. Если клиент вовремя замечает, что его без ведома загоняют в кредиты, то в Совкомбанке говорят о некоем «сбое» и обещают изучить проблему… в течении 15 дней.

Как сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, Администрация президента России завалена жалобами со стороны заемщиков кредитов у Совкомбанка. Основные потерпевшие - это граждане которые брали в Совкомбанке ипотеку для покупки жилья. Обманываясь на обещания Совкомбанка о льготных кредитах, подписывали хитро составленные кредитные договора, которые позволяют отделениям Совкомбанка менять условия процентной ставки и время выплаты процентов, что зачастую приводит к невозможности своевременного погашения заемщиком своих кредитных обязательств. Далее, по уже отработанной схеме, с помощью аффилированных с банком коллекторских структур, через суды, администрация Совкомбанка лишает «должников» приобретенного жилья и через несколько подставных физических и юридических лиц сбывает отнятые квартиры. В подобные схемы угодило немало действующих участников СВО, будучи на фронте, прибывая в полной уверенности, что по Указу Президента России они на время участия в боевых действиях освобождены от выплат по кредитам ипотеки, вернувшись домой обнаруживали в почтовых ящиках решения судов об изъятии их жилья в пользу банка. Во время подготовки прямой линии в декабре 2024 года с Путиным, порядка 50 процентов жалоб со стороны заемщиков - участников СВО - касались именно нарушений со стороны Совкомбанка Указа Путина о предоставление кредитных каникул участникам СВО. Сами хозяева банка братья Хотимские в кулуарах говорят, что мы мол и так содержим несколько дивизий, платим зарплату, закупаем все необходимое для военных. Поэтому вправе рассчитывать на понимание с подобными историями. Ведь на долю Совкомбанка приходится порядка 25 процентов заемщиков, участвующих в так называемой специальной военной операции.















«Братья Хотимские со своим «Совкомбанком» (они всем утверждают, что ничего больше не бояться, так как «легли» под премьера Мишустина) в активном поиске «пассивных инвесторов» (терпил). В 2022 году они кинули держателей своих облигаций, сказав, что платить по процентам будут, когда наступит хорошее время. А в 2023 году вышли IPO. Возможно было бы логичнее, уже рассчитаться с кинутыми ранее держателями облигаций, а не размывать доли кинутых миноритариев новыми «лохционерами». Понимая, что их американский бизнес приказал долго жить, да и сколько продлится любовь Мишустин неизвестно, братья постоянно ищут пути состричь с баранов свежей шерсти», - высказал мнение источник ВЧК-ОГПУ.

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Кокаиновый Совкомбанк

Зампред и совладелец банка принимал миллиардные вклады под кайфом



Rucriminal.info и телеграм-канал ВЧК-ОГПУ продолжают рассказывать о самой криминальной банковской структуре – «Совкомбанке». Сейчас ее владельцами занимаются силовики, что не вызывает удивления. За последние годы акционеры Совкомбанка поучаствовали почти во всех возможных криминальных сферах деятельности, пуская в теневой мир средства вкладчиков. Сегодня мы вернемся к истории, как «Совкомбанк», в обход предписаний ЦБ РФ, принимал депозиты от VIP-клиентов на миллиардные суммы, а потом отказался по ним расплачиваться. Сборщиком средств выступал акционер и зампредседателя Сергей Перетрухин. Он вел прием непростых вкладчиков прямо в служебном, а средства брал «для инвестиций в акции и депозиты «Совкомбанка». Именно так указывалось в расписках, которые выдавались VIP-клиентам. Всего таким образом было получено «Совкомбанком» около 6 млрд рублей. Как показало наше расследование, в основном это были теневые средства, похищенные из бюджета, в том числе у Минобороны (об этом расскажем в ближайшее время). Полученные Совкомбанком для отмывания средства от VIP-клиентов, как позже выяснилось, пускались в теневые проекты акционеров банка- того же Перетрухина и братьев Хотимских. Но делится с VIP- вкладчиками акционеры банка не захотели (по прогнозу экспертов, эта судьба ждет и рядовых вкладчиков). Вначале им выплачивались повышенные проценты, а потом резко перестали. Когда VIP- вкладчики решили забрать свои деньги, то им с казали, что средств нет. Тогда пострадавшие стали подавать иски сначала непосредственно к Перетрухину поскольку на расписках стояли лично его расписки.



Потерпевшие в арбитражном суде Москвы рассказали, что знали Перетрухина, как акционера и совладельца «Совкомбанка» и передавали ему средства исключительно в качестве депозитов в банк. Иногда сам Перетрухин приезжал за суммами (исчислявшимися сотнями миллионов рублей) с инкассацией «Совкомбанка». Иногда VIP-вкладчики сами привозили деньги и передавали Перетрухину в помещениях «Совкомбанка».

Когда им перестали выплачивать проценты, вкладчики лично встречались с более крупными акционерами и топ-менеджерами «Совкомбанка» и те успокаивали их: с депозитами все в порядке, возникли небольшие технические трудности. Но денег бизнесмены назад так и не получили.

Сам Перетрухин на слушаниях сначала отрицал вообще, что получал деньги. Но экспертизы показали подлинность его подписей на расписках. Что он, как руководитель и акционер Совкомбанка получал депозиты и был в банке ответственен за работу с VIP-клиентами, подтвердили и многие свидетели.

Припертый «к стенке» Перетрухин заявил в суде, что долгое время употребляет алкоголь и кокаин в больших количествах (последнее увлечение является типовым для акционеров Совкомбанка), поэтому не помнит, у кого и для чего он брал деньги. Одновременно Перетрухин объявил о своем банкротстве.

При этом Совкомбанк принимает хитрый ход. Про приказу Хотимских, подделываются доку менты о том, что Перетрухин якобы сам взял в банке 1,5 млрд рублей и не вернул и они тоже потерпевшая сторона и его кредиторы. Таким образом, Совкомбанк пытается «убить двух зайцев». С одной стороны, попытаться уйти от претензий VIP-клиентов к самому банку. А с другой стороны стать самым крупным и ранним кредитором Перетрухина

А дальше происходят самые интересные события. По словам близких, Перетрухин, опасаясь других криминальных акционеров Совкомбанка, записывает на видео подробный рассказ об их теневой деятельности. А дальше он просто исчезает. Найти его не могут до сих пор. Вернее так Когда жена Перетрухина стало поднимать вопрос о праве на активы, неожиданно в суд поступила бумага о том, что Перетрухин умер в одной их прибалтийских стран.

И до сих пор не ясно. Не то акционеры Совкомбанка убрали, ставшего опасным партнера. Не то его смерть были инсценировкой.





Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Хозяев Совкомбанка увлекло теневое букмекерство

Теперь их «хобби» заинтересовались силовики



Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info начинают серию статей об одной из самых криминальных и проблемных банковских структур- «Совкомбанке»- и его владельцах. Банк вечно «трещит по швам», а его хозяева участвуют в теневой деятельности, на которую пускают во всю и деньги вкладчиков. Наши читатели узнают. Как «Совкомбанк» вкладывает деньги в «черный рынок» антиквариата, участвует в нем и его совладелец Сергей Хотимский. Как еще один совладелец банка под действием наркотиков принимал неофициальные вклады «Совкомбанка» на очень крупные суммы, а потом ВИП-вкладчиков просто кинули. На него возбудили дело, когда он собрался все рассказать (и даже сделал видеозапись) о темных делах Хотимского, то загадочно исчез (уже точно известно, что он был убит). Как жену убитого совладельца «Совкомбанка», воспользовавшись ее горем, подсадили на бутылку и забрали не только видеозапись, но и семейную долю в банке, много денег, всю недвижимость. Как головорезы Совкомбанка нападают на многодетные семьи. Сегодня мы начнем рассказ, как другой совладелец Совкомбанка Дмитрий Хотимский (брат Сергея) решил «убить» сразу двух «криминальных зайцев»- захватить «лакомый кусок» земли на Рублевке и начать получать доходы на нелегальном букмекерстве.



Любитель специфических вечеринок и всевозможных веществ совладелец Совкомбанка Дмитрий Хотимский неожиданно подался в спорт и стал владельцем футбольного клуба «Спартак Кострома» из второго дивизиона. Объяснение этом у нашлось довольно быстро. Источники Rucriminal.info рассказали, что известный банкир выстроил систему договорняков в непрозрачном втором дивизионе российского первенства по футболу. И плотно «завяз» в подпольном букмекерском бизнесе, в который активно пускает деньги вкладчиков «Совкомбанка». А заодно, под предлогом строительства спортивной базы для Спартак-Кострома, Хотимский с помощью чиновников захватил огромный кусок земли в элитном Ромашково.

Коррупция в самом богатом районе Подмосковья уже заинтересовала компетентные органы.

Теперь обо всем по порядку.

1. Между Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района Московской области» (арендодатель) и Государственным унитарным предприятием «Экспериментальное сельскохозяйственное предприятие «Немчиновка» Российской академии сельскохозяйственных наук (арендатор) был заключен договор аренды земельного участка № 2023 от 12 сентября 2007 г., по которому арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок, находящийся в государственной собственности, общей площадью 49000 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения, с КН 50:20:0010215:0019, расположенный по адресу: МО, Одинцовский муниципальный район, гп. Одинцово, в районе с. Ромашково, для сельскохозяйственного производства.



2. Сразу же после этого по договору № 48-У от 24 октября 2007 г. о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ГУП «Экспериментальное сельскохозяйственное предприятие «Немчиновка» Российской академии сельскохозяйственных наук передает ЗАО «Техстройинвест» (новый арендатор) все принадлежащие ему права и обязанности арендатора. В соответствии со специальной регистрационной надписью договор № 48-у от 24 октября 2007 г. о передаче прав и обязанностей зарегистрирован Управлением Росреестра по МО 26 октября 2007 г.



3. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, ТУ ФАУГИ в МО (арендодатель) и ЗАО «Техстройинвест» (арендатор) заключили дополнительное соглашение № 1 от 23 сентября 2008 г. о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 12.09.2007 г. № 2023, по которому Комитет передает, а ТУ Росимущество по МО принимает на себя права и обязанности арендодателя в полном объеме по договору аренды земельного участка от 12.09.2007 г. № 2023 на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного производства.



4. ЗАО «Техстройинвест» и только что созданное ДНП «Техстройинвест» (новый арендатор) заключили договор № 1/04-А от 16 апреля 2009 г. о передаче прав и обязанностей по договору аренды № 2023 от 12.09.2007 г. земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. Председателем правления ДНП «Техстройинвест» в тот момент был ЧАБДАРОВ РАСУЛ ПАХОБИТДИНОВИЧ из Кабардино-Балкарии. С 2013 года этот пост занимает ШОМАХОВ МУРАТ МУСАБИЕВИЧ, который параллельно несколько лет был гендиректором ООО "Корпорация эксклюзивного строительства" в Грозном (учредитель - ДЖАРАГЯН АРГИШТИ СЕЙРАНОВИЧ из Чечни).



5. Постановлением от 01 октября 2009 г. № 909 Главы городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области изменен вид разрешенного использования земельного участка площадью 49000 кв.м. КН 50:20:0010215:19, земли сельскохозяйственного назначения, находящегося в аренде у Дачного некоммерческого партнерства «Техстройинвест», с «для сельскохозяйственного производства» на «для дачного строительства», расположенного в границах городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района, с местоположением в районе с.Ромашково.



6. Между Росимуществом в Московской области (арендодатель) и Дачным некоммерческим партнерством «Техстройинвест» (арендатор) заключено дополнительное соглашение № 2 от 02.04.2012 г. о внесении изменений в договор аренды земельного участка от 12.09.2007 г. № 2023, в соответствии с которым предмет договора изложен в следующей редакции: арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок с КН 50:20:0010215:19, общей площадью 49000+/-155 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для дачного строительства. В соответствии с п. 2.1. договора аренды № 2023 от 12 сентября 2007 г. срок аренды устанавливается с 12 сентября 2007 г. по 11 сентября 2056 г.



7. Между ТУ Росимущества в МО (арендодатель) и ДНП «Техстройинвест» (арендатор) подписано дополнительное соглашение № 3 от 18 июля 2012 г., по которому подпункт 1.1. пункта 1 «Предмет договора» Договора изложен в следующей редакции: «Арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду следующие земельные участки:

с кадастровым номером 50:20:0010215:558, общей площадью 2458+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:560, общей площадью 921+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:561, общей площадью 2500+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:562, общей площадью 2500+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:563, общей площадью 2500+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о МамоновскиЙ, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:564, общей площадью 2500+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о МамоновскиЙ, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:565, общей площадью 2500+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:566, общей площадью 2500+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:567, общей площадью 2491+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:568, общей площадью 2499+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:569, общей площадью 2500+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:570, общей площадью 2500+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;

с кадастровым номером 50:20:0010215:571, общей площадью 2500+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства;с кадастровым номером 50:20:0010215:572, общей площадью 2500+/-0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Мамоновский, в районе с. Ромашково, с разрешенным использованием - для дачного строительства, заключенного между ДНП «Техстройинвест» и ТУ Росимущества в Московской области к договору аренды земельного участка №2023 от 12.09.2007г.



8. Судя по документам, после ДНП арендодатель менялся дважды. Первый договор уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка, выдан 15.11.2019, дата государственной регистрации: 19.11.2019, номер государственной регистрации: 50:20:0010215:573-50/001/201 9-1. Документ нотариально удостоверен: 15.11.2019 Квитко А.Ф. нотариус Одинцовского нотариального Московской области 50/122-н/50-2019-7-1573. Однако этот владелец, очевидно умер. Было составлено Свидетельство о праве на наследство по закону, выданное 10.08.2022. Документ нотариально удостоверен: 10.08.2022 нотариусом города Москвы Новиковым Андреем Николаевичем 77/406-н/77-2022-5-1327. Соглашение о разделе наследственного имущества выдано 12.08.2022. Документ нотариально удостоверен: 12.08.2022 нотариусом города Москвы Новиковым Андреем Николаевичем 77/406-н/77-2022-5-1397.



9. Новым владельцем было подписано Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности от 12.09.2007 №2023, № 50-211, выдан 14.07.2023, номер государственной регистрации: 50:20:0010215:558-КУВД-001/2023-39149168:1. Сегодня арендодателем участков выступает Физическое лицо (персональные данные засекречены).Источники Rucriminal.info говорят, что им является Дмитрий Хотимский. 12.05.2022 (после того, как скончался предыдущий владелец, но новый еще официально не вступил в права) состоялось заседание Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при министерстве имущественных отношений Московской области, в ходе которого Куминская Ю.С. представляла там именно интересы Хотимского Д.В. по определению кадастровой стоимости участков 50:20:0010215:561 - 50:20:0010215:581, предназначенные по данным протокола "для дачного строительства".

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

Совладелец «Совкомбанка» признался в употреблении наркотиков

Сергей Перетрухин заявил, что не помнит, как принимал вклады на миллиарды, так как был под кайфом

https://rucriminal.info/ru/material/1251

rucriminal.info продолжает следить за развитием событий вокруг одной из самых крупных афер на банковском рынке. «Совкомбанк», в обход предписаний ЦБ РФ, принимал депозиты от VIP-клиентов на миллиардные суммы, а потом отказался по ним расплачиваться. Сборщиком средств выступал акционер и зампредседателя Сергей Перетрухин, который выдавал долговые расписки, как частное лицо. Однако, в расписках указывалось, что средства принимаются «для инвестиций в акции и депозиты «Совкомбанка».

         Недавно гигантский скандал приобрел уже международный характер и стал наносить существенный вред России, как стране, в которой иностранцы могут спокойно вести бизнес. В арбитражный суд обратилась еще целая группа обманутых VIP-вкладчиков, включая даже бывшего адвоката Перетрухина. Защитник решил через зампреда «Совкомбанка» сделать вклад на особых условиях (по высокой процентной ставке), отдал 68 млн рублей и вначале исправно получал проценты. Но потом их ему выдавать перестали, а также отказались возвращать вклад.

          По данным rucriminal.info, также в «очередь» кредиторов Перетрухина (а по сути «Совкомбанка») встала бизнесвумен Лана Рунденберг. Она является гражданкой Германии и живет в этой стране. Несмотря на санкции и сокращение в России иностранных инвесторов, Рунденберг продолжает вести свой бизнес в РФ. Впрочем, после того, как в отношении нее поступили представители «Совкомбанка», у гражданки Германии появились сомнения в правильности выбора. Когда она общалась с зампредом «Совкомбанка» и совладельцем этого кредитного учреждения Перетрухиным, у нее и подозрений не было, что она лишится денег. Речь шла о депозите в банк под крайне выгодные проценты - как VIP-клиенту. Поскольку на процентные ставки есть ограничения ЦБ, вклад передавался по расписке Перетрухину. В общей сложности бизнесвумен отдала 200 млн рублей. Вначале она получала проценты, а потом их выплачивать перестали. Возвращать вклад отказались.

         Интересную позицию на слушаниях в арбитражном суде занял сам Перетрухин. Во время слушаний (по долговым распискам) в гражданских судах, он полностью признавал долги и подлинность расписок. А в арбитраже неожиданно заявил, что в период, когда принимал сотни миллионов рублей у VIP-вкладчиков, он злоупотреблял спиртным и даже наркотиками. Из-за этого совладелец «Совкомбанка» якобы не может вспомнить, что и у кого получал, какие расписки подписывал, а какие нет. В связи с этим представители Перетрухина потребовали проведения экспертиз расписок, но специалисты признали их подлинными.

         Интересные были и показания потерпевших в арбитражном суде Москвы. По информации rucriminal.info, они рассказали, что знали Перетрухина, как акционера и совладельца «Совкомбанка» и передавали ему средства исключительно в качестве депозитов в банк. Иногда сам Перетрухин приезжал за суммами (исчислявшимися сотнями миллионов рублей) с инкассацией «Совкомбанка». Иногда VIP-вкладчики сами привозили деньги и передавали Перетрухину в помещениях «Совкомбанка».

         Когда им перестали выплачивать проценты, вкладчики лично встречались с более крупными акционерами и топ-менеджерами «Совкомбанка» (их имена rucriminal.info озвучит в ближайшее время) и те успокаивали их: с депозитами все в порядке, возникли небольшие технические трудности. Но денег бизнесмены назад так и не получили. Напомним, что в общей сложности они лишились более 6 млрд рублей.

         Как уже рассказывал rucriminal.info, буквально до недавнего времени в «Совкомбанке» должность заместителя председателя правления занимал Сергей Перетрухин. Он же работал с VIP-вкладчиками. Перетрухину принадлежало немногих более 3 % банка.

         После начала скандала с обманутыми вкладчиками, Перетрухин переписал свой пакет акций на других лиц, также исчезли все упоминания о его должности в «Совкомбанке». Однако, еще совсем недавно Перетрухина можно было встретить в собственном кабинете в «Совкомбанке».

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров  

«Совкомбанк»: вклад на час

Как VIP-клиенты лишились миллиардов

https://rucriminal.info/ru/material/1221

rucriminal.info возвращается к истории об одной из самых крупных афер на банковском рынке. «Совкомбанк», в обход предписаний ЦБ РФ, принимал депозиты от VIP-клиентов на миллиардные суммы, а потом отказался по ним расплачиваться. Общий долг перед привилегированными вкладчиками превышает 6 млрд рублей. Огромные суммы принимал акционер и зампредседателя Сергей Перетрухин и выдавал долговые расписки, как частное лицо. Однако, в расписках указывалось, что средства принимаются «для инвестиций в акции и депозиты «Совкомбанка».

         В прошлых статьях мы рассказали о VIP-вкладчиках Илье Бычкове, который сделал в «Совкомбанке» неофициальных депозитов на 1,2 млрд рублей и 702 млн рублей, и Марине Шатской, сделавший депозитов на 1,2 млрд рублей. Оба бизнесмена назад свои средства не получили и уже выиграла все суды у Перетрухина. В этой публикации речь пойдет еще об одном привилегированном вкладчике -  бизнесвумен Светлане Голубевой.

         Согласно документам, которые есть в распоряжении rucriminal.info, Голубева является одним из старейших VIP-вкладчиков и с банком сотрудничает еще с 2011 года. Причем, сотрудничество это со стороны «Совкомбанка» носит весьма странный характер. Так, 26 мая 2011 года Голубева открыла депозит в московском филиале ПАО «Совкомбанк» на сумму в 1 млн евро и внесла соответствующую сумму. Согласно судебным материалам, в тот же день, 26 мая 2011 года, буквально через несколько часов вся сумма оказалась снята. Голубева не заметила таких манипуляций, поскольку лично Перетрухин (а именно он в «Совкомбанке» работал с подобными VIP-клиентами) исправно переводил большие проценты на нужные счета, а порой выплачивал их наличными. Поэтому, можно предположить, что если вы исправно получаете проценты по вкладу в «Совкомбанке», это еще не значит, что ваши деньги на месте. По крайне мере, Голубева своих сбережений лишилась.

         В 2015 году ЦБ РФ начал «войну» с банками-пылесосами, которые качают деньги от населения под большие проценты и пускают их на нужды владельцев кредитных учреждений. «Совкомбанк» является типичным «пылесосом» и, после ужесточения политики ЦБ РФ, уже не мог официально и даже полуофициально давать гигантские проценты по депозитам. В результате Перетрухин объявил VIP-вкладчикам, что с ними переходят на новую форму договорных отношений. Он, как акционер и топ-менеджер банка, будет выдавать долговые расписки, в которых будет отмечено, что деньги идут на размещение в качестве депозитов в «Совкомбанк». И, как акционер банка, будет гарантировать высокие проценты по вкладам.

         Большинство VIP-вкладчиков, в том числе Голубева, согласились. Согласно документам rucriminal.info,  1 сентября 2015 года Голубевой была выдана Перетрухиным расписка на тот самый 1 млн евро, который пробыл на счетах «Совкомбанка» меньше суток. Ей было обещано 10 % годовых. 1 сентября 2016 года Голубева сделала еще вклад на 10 млн рублей под 20 % годовых. Дальше ее ждала судьба всех остальных привилегированных вкладчиков, сотрудничав по расписочной системе, придуманной акционерами «Совкомбанка». В 2017 году Голубевой перестали выплачивать проценты по вкладам. А когда бизнесвумен потребовала деньги назад, то ей ничего не вернули.

         Судиться бизнесвумен пришлось не с самим «Совкомбанком», а с Перетрухиным, поскольку именно он выдавал расписки. Женщина выиграла слушания в Савеловском суде, а потом уже в арбитражном суде встала в длинную очередь кредиторов Перетрухина (а в реальности «Совкомбанка»), который был признан банкротом.

         Как в этой ситуации повел себя сам «Совкомбанк», rucriminal.info расскажет в следующей публикации.

         Согласно информации наших источников, средства VIP-вкладчиков пускались на нужды акционеров «Совкомбанка», которые имеют разные виды бизнеса. Также деньги шли на покупку для них недвижимости по всему миру и прочие развлечения. rucriminal.info уже рассказывал, что акционеры банка, включая председателя правления Дмитрия Гусева, являются заядлыми игроками в покер и порой делают ставки на гигантские суммы.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Долговое бремя «Совкомбанка»

Акционеры банка «спустили» миллиарды VIP-вкладчиков

https://rucriminal.info/ru/material/1206

rucriminal.info возвращается к истории об одной из самых крупных афер на банковском рынке. «Совкомбанк», в обход предписаний ЦБ РФ, принимал депозиты от VIP-клиентов на миллиардные суммы, а потом отказался по ним расплачиваться. Общий долг перед привилегированными вкладчиками превышает 6 млрд рублей. Для того, чтобы прикрыть от Банка России подобного рода деятельность, депозиты оформлялись следующим образом. Огромные суммы принимал акционер и зампредседателя Сергей Перетрухин и выдавал долговые расписки, как частное лицо. Однако, в расписках указывалось, что средства принимаются «для инвестиций в акции и депозиты «Совкомбанка». В некоторых случаях «Совкомбанк» выступал поручителем.

После выхода статьи rucriminal.info, ее стали активно обсуждать на форумах вкладчики «Совкомбанка». Что и понятно. Если уж с людьми, сделавшими вклады на миллиарды, так обошлись, то вкладчиков попроще ждет незавидная судьба. Однако, сразу на форумах объявились участники (явно сотрудники «Совкомбанка»), которые начали успокаивать клиентов. Мол, в статье приводятся лишь долговые расписки Перетрухина, а тому, что суды признали эти гигантские долги, и что их сумма действительно 6 млрд рублей,- никаких подтверждений нет.

Настало время привести документальные подтверждения, а заодно провести арифметику долгов «Совкомбанка».

В 2014 году бизнесмен Илья Бычков передал Перетрухину ««для инвестиций в акции и депозиты «Совкомбанка» два транша по 1,9 млн долларов, потом еще 4,4 млн долларов и 5,6 млн евро. Поскольку «Совкомбанк» исправно выплачивал с этих теневых вкладов очень хорошие проценты, в 2016 году Бычков решил пополнить депозит. Он передал еще два транша по 2.8 млн долларов, потом еще 6,2 млн долларов и 3,9 млн евро. В общей сложности предприниматель сделал вклад на 20 млн долларов и 9,5 млн евро. Из обозначенных в судах курсах, получилась сумма в 1,2 млрд рублей и 702 млн рублей.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении rucriminal.info, летом 2017 года «Совкомбанк» в лице Перетрухина перестал выплачивать проценты по депозиту и Бычков потребовал возврата всех вкладов. Но его послали на все четыре стороны. В результате часть суммы бизнесмен лично взыскал с Перетрухина через Савеловский суд Москвы. Право требования по второй половине долга он передал ИК «Белый город».

Арбитражный суд признал Сергея Перетрухина банкротом, и все остальные VIP-вкладчики «Совкомбанка», которые делали депозиты через Перетрухина, теперь подают заявления о долгах в рамках дела о банкротстве. Среди таких заявителей тот же ИК «Белый город», а также бизнесвумен Марина Шатская. Она в апреле 2017 года через Перетрухина сделала депозит в «Совкомбанке» на 1,2 млрд рублей. Однако, ей почти сразу перестали выплачивать проценты. В июле женщина потребовала возврата средств, но ничего не получила.

Были и другие VIP-вкладчики, которые до сих пор продолжают подавать заявления о включение их в реестр требований кредиторов. Пока речь идет о кредиторах Перетрухина. Его «Совкомбанк» оперативно убрал из числа акционеров. Однако, по данным источников rucriminal.info, Перетрухин продолжает занимать кабинет в «Совкомбанке», хотя формально сейчас никаких должностей в банке не имеет. Почему мы говорим «пока»? Да, потому, что из одного решения суда прекрасно видно, как все эти миллиарды для успокоения клиентов вначале заводились в «Совкомбанк», а потом быстро выводились. В ближайшее время rucriminal.info опубликует этот документ.

Согласно информации наших собеседников, выведенные средства пускались на нужды акционеров «Совкомбанка», которые имеют разные виды бизнеса. Также деньги шли на покупку для них недвижимости по всему миру и прочие развлечения. rucriminal.info уже рассказывал, что акционеры банка, включая председателя правления Дмитрия Гусева, являются заядлыми игроками в покер и порой делают ставки на гигантские суммы.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Похороны «Совкомбанка»

Акционеры банка набрали «теневых» вкладов на 6 млрд рублей и не смогли вернуть

https://rucriminal.info/ru/material/1187

Гигантский скандал, настоящая «бомба», вот-вот «взорвется» на российском банковском рынке. В распоряжении rucriminal.info оказались документы, которые свидетельствуют о том, что «Совкомбанк», через своего зампредседателя и акционера Сергея Перетрухина, принимал вклады от VIP-клиентов под 20 и более % годовых. Причем, речь идет о миллиардных суммах - в рублях, евро и долларах. Когда «теневые» вкладчики решили забрать деньги назад, «Совкомбанк» расплатится не смог. В результате сейчас существуют, только прошедшие через суды, долговые обязательства почти на шесть миллиардов рублей.

Данная история, безусловно, привлечет внимание Центробанка РФ, а после проверки кредитного учреждения, по мнению rucriminal.info, должен последовать отзыв лицензии. Причем, даже эта процедура не освободит акционеров банка от гигантских долгов.

Как только мы начали публиковать серию расследований о деятельности «Совкомбанка», в редакцию стали приходить письма с рассказами, как о деятельности самого кредитного учреждения, так и о его акционерах и их деловых партнерах. Причем, послания самые разные: от скотского обращения с сотрудниками отделений банков до афер с землей на сотни миллионов рублей. rucriminal.info постепенно разбирается с массой обращений и документов и, если они находят подтверждение, публикует их.

Однако, на фоне всех историй, безусловно, выделяется одна - о теневых вкладах «Совкомбанка» на миллиарды рублей. В распоряжении редакции оказался весь «пакет документов», связанный с гигантской аферой на банковском рынке. И мы будем частями публиковать их со своими комментариями.

Буквально до недавнего времени в «Совкомбанке» должность заместитель председателя правления занимал Сергей Перетрухин. Ему же принадлежало немногих более 3 % банка. Перетрухин личность абсолютно не публичная. В СМИ так и вовсе он упоминался один раз, в 2014 году. Тогда в районе улицы 1905 года «Мерседес» с правительственными номерами серии АМР неожиданно влетел в боковую часть «Бентли», принадлежавшего вице-президенту баскетбольного клуба «Динамо». Из «Мерса» вышел лысый мужчина и его водитель и принялись избивать водителя «Бентли». А потом попытались похитить его и силой затащить в свою иномарку. Выяснилось, что владельцем «Мерседес» с красивым номером был наш герой- топ-менеджер и акционер «Совкомбанка» Сергей Перетрухин.

Почему этот человек, являясь зампредом банка, обожающего работать с вкладами населения, старается держаться в тени? Как свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении rucriminal.info, у Перетрухина весьма специфическое направление деятельности в «Совкомбанке». Он работал с богатыми людьми и фирмами, которым предлагалось сделать неофициальные депозиты в «Совкомбанке». Проценты по вкладам тоже были неофициальные - 20 %, а порой, и 40 % годовых. Правда, такие ставки были для тех, кто готов приносить наличными и «в темную» миллионы долларов и евро.

Оформлялось все так, будто Перетрухин, как частное лицо, принимает деньги у вкладчиков, однако в конце указывалось, что деньги принимаются «для инвестиций в акции и депозиты «Совкомбанка». Вот, пример такой расписки, которая есть в распоряжении rucriminal.info

Эту расписку Перетрухин выдал крупному бизнесмену Илье Бычкову. Из нее следует, что в банке уже находится под 20 % годовых 4,4 млн долларов и 5,6 млн евро предпринимателя. И он передает еще два транша по 1,9 млн евро, но уже под 40 % годовых. И указаны условия теневого депозита в «Совкомбанк»- «пересчет ежегодно первого августа + 40 % , остальное пополам с Сергеем». Сергей- это наш герой Перетрухин.

Условия возврата средств таковы: их передают владельцу через две недели после того, как он потребует.

Причем, теневой вклад Бычкова не самый крупный, были и суммы гораздо больше. Для недоверчивых клиентов, «Совкомбанк» иногда выдавал поручительства за Перетрухина о возврате средств.

Стоит отметить, что до поры депозиты приносили бизнесменам огромные прибыли и они исправно получали проценты от «Совкомбанка». Но в 2017 году финансовые дела банка и его акционеров пошатнулись, и теневым вкладчикам перестали выплачивать дивиденды. Они, в том числе Бычков, начали подавать претензии о возврате средств. Вот соотвествующий документ, которым располагает rucriminal.info. Вначале, VIP-клиентов кормили «завтраками»: мол, суммы большие, тяжело, но скоро вернем. А потом с ними просто перестали общаться.

Сейчас все эти теневые клиенты потянулись в гражданские и арбитражные суды и один за другим выигрывают иски. Общая сумма зафиксированных служителями Фемиды долгов по теневым депозитам уже достигла 6 млрд рублей. Причем, данная цифра может значительно увеличится. Именно на столько «Совкомбанк» принял тайных депозитов и не смог их вернуть.

Кстати, у rucriminal.info есть материалы, которые могут свидетельствовать о том, что в реальности эти средства не пускались в дело, а выводились из РФ и шли на покупку дорогостоящей недвижимости для акционеров банка по всему миру.

rucriminal.info в ближайшее время расскажет об этом, а также о том: как «Совкомбанк» пытается выпутаться из ситуации; кто еще делал теневые депозиты и на какие суммы; что ждет «Совкомбанк» после проверки ЦБ и правоохранительных органов.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

«Совкомбанк» попался на выводе капиталов

Акционеры банка «качают» деньги на Кипр

https://rucriminal.info/ru/material/1164

«Совкомбанку» предстоит выдержать одно из самых серьезных испытаний за время существования. Как стало известно rucriminal.info, правоохранительные органы заинтересовались результатами проверки, проведенной ИФНС России № 17 по Москве. Налоговые инспекторы документально зафиксировали участие «Совкомбанка» в выводе из России средств на Кипр.

Свидетели дали показания, что руководил данной работой Василий Клюкин - один из отцов-основателей «Совкомбанк», который переписал свой пакет акций на брата Михаила.

В распоряжении rucriminal.info оказались акт проверки ИФНС 17, который, по мнению редакции, является уже готовым уголовным делом. Итак, обратимся к документам. Как усматривается из материалов дела, ИФНС России № 17 по городу Москве была проведена выездная налоговая проверка ООО «Строймонолит» по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов, страховых взносов за период с 01.01.2010 по 31.12.2012. По результатам проведения проверки составлен Акт выездной налоговой проверки № 20-25/2-761, в котором зафиксированы многочисленные случаи вывода капиталов из России через «Совкомбанк». 

Со временем мы расскажем обо всех этих теневых схемах, пока остановимся на одном примере, зафиксированном налоговыми инспекторами. У «Строймонолита» был партнер ООО «Стройгенинвест», которому по различным контрактам переводились сотни миллионов рублей.

Был проведен анализе движения 200 млн рублей, которые «Строймонолит» перевел «Стройгенинвесту». Данные денежные средства перечислены ООО «Стройгенинвест» в адрес:



- Московского филиала ООО ИКБ «Совкомбанк» в размере 150 000 000 руб. за выдачу векселей;
- ООО «СтройМонтаж» с назначением платежей «За поставленные строительные материалы»
- ООО «Стройтэкс» с назначением платежа «За строительно-монтажные работы по договору».

ИФНС запросило в ИКБ «Совкомбанк» сведения о лицах, предъявивших приобретенные ООО «Стройгенинвест» векселя к погашению. ООО ИКБ «Совкомбанк» были представлены договоры, заключенные с ООО «Лизинговая компания «Согласие». Данные векселя были предъявлены к досрочному погашению ООО «Лизинговая компания Согласие» на основании заявлений на погашение.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, ООО «Лизинговая компания Согласие» зарегистрировано 09.02.2005 и ликвидировано по решению учредителей 09.11.2011. Учредителем ООО «Лизинговая компания Согласие» в 2010-2012 годах являлся ООО «ИКБ Совкомбанк», который является эмитентом векселей. Учредителями и руководителями ООО «Лизинговая компания Согласие», предъявившего к погашению векселя ООО «ИКБ Совкомбанк», приобретенные ООО «Стройгенинвест» на денежные средства, полученные от «Строймонолита» являются Звягин А.И. и Жуков Е.Е.

Исходя из показаний Жукова Е.Е., которые есть в распоряжении rucriminal.info, являвшегося руководителем ООО «Лизинговая компания Согласие», установлено, что руководитель и учредитель не обладает минимальной информацией о финансово-хозяйственной деятельности организации, что свидетельствует о номинальности его как руководителя организации.

В результате проведенного допроса Звягина А.И. было установлено, что в настоящее время свидетель работает фельдшером на станции скорой помощи «МБУЗ Мытищинская станция скорой медицинской помощи». В отношении выполнения строительных работ на объекте свидетель сообщил, что владеет информацией о данных работах от Клюкина Василия Васильевича, который предложил занять должность генерального директора ООО «Лизинговая компания Согласие» номинально, без фактического управления деятельностью организации. Василий Клюкин - основатель и владелец крупного пакета «Совкомбанка», который потом решил переехать в Монако и строить карьеру карточного игрока. В связи с этим он переписал свой пакет акций банка на брата Михаила.

Таким образом, ООО «Лизинговая компания Согласие» использовалось для оформления сделок без фактического участия руководителя организации, то есть от имени указанной организации действовали иные лица.

Кроме того, ИФНС в ходе проверки установлено, что денежные средства от ООО «ЛК «Согласие» перечислялись: с 17.12.2010 по 27.12.2010 по договору займа и на погашение векселей в сумме 91 517 256 руб. в адрес ООО «СК Арка Страхование», в дальнейшем выводились за пределы РФ - перечислялись в адрес Компании СовКо Капитал Партнере Би Ви (Нидерланды) с 17.12.2010 по 27.12.2010 по договору займа в размере 82 563 863 руб.

СовКо Капитал Партнере Би Ви- это компания, которая на 100 процентов владеет «Совкомбанком» и уже за ней «прячутся» акционеры банка.

С 20.12.2010 по 23.12.2010 по договору купли-продажи ценных бумаг в сумме 58 600 000 руб. в адрес ООО «Блокстройторг», с дальнейшим перечислением последним валюты по распоряжению в адрес оффшорной организации - QUERSKO LIMITED AGIOS (Кипр).

В результате ИФНС, в документах, которые публикует rucriminal.info, приходит к однозначному выводу - таким образом, в результате последовательного заключения формальных сделок, денежные средства в размере 150 000 000 руб. выведены на счета иностранных компаний, в том числе - в оффшорную зону - Республика Кипр.

«Взаимозависимость и согласованность действий участников сделок позволила создать формальный документооборот.., с целью вывода денежных средств на счета нерезидентов РФ»,- говорят в ИФНС. А «ядром» этого механизма по вывода капиталов оказался «Совкомбанк».

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров