«Совкомбанк» попался на выводе капиталов

Акционеры банка «качают» деньги на Кипр

https://rucriminal.info/ru/material/1164

«Совкомбанку» предстоит выдержать одно из самых серьезных испытаний за время существования. Как стало известно rucriminal.info, правоохранительные органы заинтересовались результатами проверки, проведенной ИФНС России № 17 по Москве. Налоговые инспекторы документально зафиксировали участие «Совкомбанка» в выводе из России средств на Кипр.

Свидетели дали показания, что руководил данной работой Василий Клюкин - один из отцов-основателей «Совкомбанк», который переписал свой пакет акций на брата Михаила.

В распоряжении rucriminal.info оказались акт проверки ИФНС 17, который, по мнению редакции, является уже готовым уголовным делом. Итак, обратимся к документам. Как усматривается из материалов дела, ИФНС России № 17 по городу Москве была проведена выездная налоговая проверка ООО «Строймонолит» по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов, страховых взносов за период с 01.01.2010 по 31.12.2012. По результатам проведения проверки составлен Акт выездной налоговой проверки № 20-25/2-761, в котором зафиксированы многочисленные случаи вывода капиталов из России через «Совкомбанк». 

Со временем мы расскажем обо всех этих теневых схемах, пока остановимся на одном примере, зафиксированном налоговыми инспекторами. У «Строймонолита» был партнер ООО «Стройгенинвест», которому по различным контрактам переводились сотни миллионов рублей.

Был проведен анализе движения 200 млн рублей, которые «Строймонолит» перевел «Стройгенинвесту». Данные денежные средства перечислены ООО «Стройгенинвест» в адрес:



- Московского филиала ООО ИКБ «Совкомбанк» в размере 150 000 000 руб. за выдачу векселей;
- ООО «СтройМонтаж» с назначением платежей «За поставленные строительные материалы»
- ООО «Стройтэкс» с назначением платежа «За строительно-монтажные работы по договору».

ИФНС запросило в ИКБ «Совкомбанк» сведения о лицах, предъявивших приобретенные ООО «Стройгенинвест» векселя к погашению. ООО ИКБ «Совкомбанк» были представлены договоры, заключенные с ООО «Лизинговая компания «Согласие». Данные векселя были предъявлены к досрочному погашению ООО «Лизинговая компания Согласие» на основании заявлений на погашение.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, ООО «Лизинговая компания Согласие» зарегистрировано 09.02.2005 и ликвидировано по решению учредителей 09.11.2011. Учредителем ООО «Лизинговая компания Согласие» в 2010-2012 годах являлся ООО «ИКБ Совкомбанк», который является эмитентом векселей. Учредителями и руководителями ООО «Лизинговая компания Согласие», предъявившего к погашению векселя ООО «ИКБ Совкомбанк», приобретенные ООО «Стройгенинвест» на денежные средства, полученные от «Строймонолита» являются Звягин А.И. и Жуков Е.Е.

Исходя из показаний Жукова Е.Е., которые есть в распоряжении rucriminal.info, являвшегося руководителем ООО «Лизинговая компания Согласие», установлено, что руководитель и учредитель не обладает минимальной информацией о финансово-хозяйственной деятельности организации, что свидетельствует о номинальности его как руководителя организации.

В результате проведенного допроса Звягина А.И. было установлено, что в настоящее время свидетель работает фельдшером на станции скорой помощи «МБУЗ Мытищинская станция скорой медицинской помощи». В отношении выполнения строительных работ на объекте свидетель сообщил, что владеет информацией о данных работах от Клюкина Василия Васильевича, который предложил занять должность генерального директора ООО «Лизинговая компания Согласие» номинально, без фактического управления деятельностью организации. Василий Клюкин - основатель и владелец крупного пакета «Совкомбанка», который потом решил переехать в Монако и строить карьеру карточного игрока. В связи с этим он переписал свой пакет акций банка на брата Михаила.

Таким образом, ООО «Лизинговая компания Согласие» использовалось для оформления сделок без фактического участия руководителя организации, то есть от имени указанной организации действовали иные лица.

Кроме того, ИФНС в ходе проверки установлено, что денежные средства от ООО «ЛК «Согласие» перечислялись: с 17.12.2010 по 27.12.2010 по договору займа и на погашение векселей в сумме 91 517 256 руб. в адрес ООО «СК Арка Страхование», в дальнейшем выводились за пределы РФ - перечислялись в адрес Компании СовКо Капитал Партнере Би Ви (Нидерланды) с 17.12.2010 по 27.12.2010 по договору займа в размере 82 563 863 руб.

СовКо Капитал Партнере Би Ви- это компания, которая на 100 процентов владеет «Совкомбанком» и уже за ней «прячутся» акционеры банка.

С 20.12.2010 по 23.12.2010 по договору купли-продажи ценных бумаг в сумме 58 600 000 руб. в адрес ООО «Блокстройторг», с дальнейшим перечислением последним валюты по распоряжению в адрес оффшорной организации - QUERSKO LIMITED AGIOS (Кипр).

В результате ИФНС, в документах, которые публикует rucriminal.info, приходит к однозначному выводу - таким образом, в результате последовательного заключения формальных сделок, денежные средства в размере 150 000 000 руб. выведены на счета иностранных компаний, в том числе - в оффшорную зону - Республика Кипр.

«Взаимозависимость и согласованность действий участников сделок позволила создать формальный документооборот.., с целью вывода денежных средств на счета нерезидентов РФ»,- говорят в ИФНС. А «ядром» этого механизма по вывода капиталов оказался «Совкомбанк».

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Покерный клуб «Совкомбанк»

Владельцы банка «спускают» деньги в Монако, Латвии и за карточным столом 

rucriminal.info продолжает исследовать деятельность совладельцев и топ-менеджеров «Совкомбанка». В прошлых публикациях мы подробно рассказывали о приключениях предправления банка Дмитрия Гусева. В частности, он вместе с партнерами своей семьи по бизнесу, - Эммануилом Израйлевичем Бондаровском и Гая Закировичем Соболевым - оказался замешан в истории со странными манипуляциями с землей в Тверской области и не выплатой крупной суммы в региональный бюджет. После этого читатели rucriminal.info прислали немало интересных документов о деятельности этой троицы в Тверской области и в Химках, в частности об историях с захватами больших земельных наделов. Сейчас редакция их изучает и опубликует результаты расследования в ближайшее время. Пока же мы обратили свое внимание на других участников «Совкомбанка». Они оказались персонажами не менее интересными, чем Дмитрий Гусев.

Одним из отцов-основателей «Совкомбанка» является бизнесмен Василий Васильевич Клюкин. Именно он, вместе с друзьями по темным делам в банковском секторе и под чутким руководством опытного финансиста Николая Журавлева, купили мелкий Буйкомбанк в Костромской области, который впоследствии превратился в «Совкомбанк». В проекте участвовал и младший брат Василия, Михаил. Однако, источники rucriminal.info рассказали, что главным в этой «связке» был старший брат, Василий. Не удивительно, что именно он вошел в число официальных совладельцев «Совкомбанка» (порой его пакет достигал почти 20 %), тогда, как Михаил до поры просто занимал различные ответственные посты в банке. Василий Клюкин отвечал за «вкусные» проекты кредитного учреждения, связанные с недвижимостью. В частности, он, как и весь «Совкомбанк», тесно сотрудничал и кредитовал структуры Сергея Полонского, Павла Фукса и т.д. С Фуксом Клюкин и его партнеры по «Совкомбанку» особенно сдружились. Павел Фукс и его брат Роман одно время были совладельцами этого банка и не растеряли с ним связей до сих пор. Также совкомбанковцы и Фукс вместе успешно «поработали» с активами «шедшего ко дну» Полонского. При участии «Совкомбанка» от Полонского «ушли» часть башни «Федерация» и объект «Литературная газета». Как раз вот за такие «проекты» с недвижимостью и отвечал Василий Клюкин. 

В 2010-2011 году было объявлено, что Василий якобы выходит из «Совкомбанка». Однако, одновременно из топ-менеджеров в акционеры перешел его брат Михаил Клюкин. Как полагает rucriminal.info, просто произошло семейное перекладывание «актива» из одного кармана в другой. Василий Клюкин остался и соучредителем фонда «Будущее сейчас», созданного основными акционерами «Совкомбанка», в том числе нынешним сенатором Николаем Журавлевым. Зачем Василию это было нужно? Дело в том, что Василию Клюкину надоело скрывать все свои пристрастия, которые негожи для совладельца крупного кредитного учреждения.

rucriminal.info уже рассказывал о тайных пристрастиях предправления и совладельца «Совкомбанка» Дмитрия Гусева. В 2016 году он был задержан полицией за игрой в покер в подпольном казино на 58-ом этаже одной из башен «Москва-Сити» (напомним, что как раз одна из башен казино частично контролируется Клюкиным- страстным поклонником карточных игр). Василий Клюкин, официально покинув «Совкомбанк», стал профессиональным игроком в покер. Причем, в крупных турнирах он представляет не Россию, а Монако. Именно в этом Королевстве обосновался якобы бывший совладелец «Совкомбанка» и стал его резидентом. В Монако Василий Клюкин буквально сорит миллионами евро. То он покупает за 1,2 млн евро полет в космос; то объявляет о начале строительства за десятки миллионов евро яхты в форме лебедя; то приобретает портрет Мэрлин Монро работы Энди Уорхола. Понятно, что такие гигантские траты представителя семьи Клюкиных, которая владеет крупным пакетом акций «Совкомбанка», вызывает удивление. Все-таки это не Роман Абрамович. Впрочем, подобная история уже хорошо знакома. Кампанию Василию Клюкину в Монако составляют бывший председатель правления Инвестторгбанка Владимир Гудков и бывший совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов. Оба тоже давно сорят в Королевстве деньгами. Тогда, как в России, Гудков обвиняется в хищение 7 млрд средств банка, а Беджамов - 115 млрд. Но банкиров, вложивших гигантские суммы в Монако, Королевство отказалось выдавать России.

Если Клюкины предпочитают Монако, то ряду других акционеров банка больше нравится Латвия. Как выяснил rucriminal.info, в частности, у совладельца «Совкомбанка» Фисуна Алексея Леонидовича есть давний партнер Варов Евгений Георгиевич. Вместе они владели и владеют целой группой структур: ООО «Альтернатива», ООО «ОП РИМО», ЧОП «Север», ООО «Вегалайн» и т.д. Главным же их активом является ОАО «Полишелк», которому принадлежит крупное зданием в Москве. Когда то «Полишелк» был преуспевающим предприятием с большим числом работников. Так продолжалось, пока в него не зашли акционеры «Совкомбанка». В результате работники предприятия оказались выброшены на улицу, а здание превращено в огромный бизнес-центр. Полученные от своей деятельности средства, Фисун и Варов предпочитают вкладывать в Латвию. В частности Варов является владельцем крупнейшего в Латвии молочного комбината Valmieras piens. 

Еще один акционер «Совкомбанка» - Гончарова Наталия Михайловна - тоже на постоянной основе проживает в Риге. 

Как видно из обзорного материала о совладельцах «Совкомбанка», «велосипед» они изобретать не стали. Качают деньги в России, а отправляют их в страны, которые на 100 процентов не выдают РФ почти никого- в Монако и Латвию. Позже rucriminal.info более подробно расскажет об аспектах деятельности акционеров «Совкомбанка». 

 Продолжение следует

Ярослав Мухтаров