"Blue beard" in a skirt

The chief lawyer of the All-Russian State Television and Radio Broadcasting Company turned out to be a “black widow”

Actor and director Oleg Boretsky died in June 2020, he died under strange circumstances. For almost two years, Boretsky's son Ilya has been fighting for the inheritance with his father's widow Zoya Matveevskaya. She defended the interests of the All-Russian State Television and Radio Broadcasting Company for many years. It was she who was the representative of the All-Russian State Television and Radio Broadcasting Company in the case against Berezovsky in London, Boris Nemtsov in 2011. Matveevskaya has many connections and, as it turns out, has long been engaged in the weaning of real estate. In this case, the victims are bullied, and then die under strange circumstances. Details Rucriminal.info told the son of Oleg Ilya Boretsky.



“On May 29, 2020, I spoke with my father Oleg Boretsky for the last time. After that, I could not get through to him until June 3, 2020, when Zoya Alexandrovna Matveevskaya answered the phone. She said that dad was in the hospital. She did not answer my questions about which hospital my father was in and what condition he was in. As a result, I find out through the ambulance hotline that my father was taken to hospital 15 in a state of clinical death on June 1, 2020.

Since then, I have been in constant contact with doctors. As a result, on June 7, he dies without regaining consciousness. On June 8, I pick up the documents from the morgue and when I open my passport, I find out that my father and Matveevskaya have been married since 2015. Up to this point, I have repeatedly asked the question about the formalization of their relationship, and he and she said that it does not make any sense and they do not need it.

As a result, I am informed about the time and place of the funeral after Zoya found out that I took the documents (before that, I prepared the funeral). They never called me to bookmark the urn.

A few days later, I find out that my father wrote a will for Z.A. Matveevskaya. to all his property. At that time, my father owned two apartments in the center of Moscow. He received the last of them on Nikitsky Boulevard from his mother, my grandmother Alina Dmitrievna Boretskaya after her death and told me more than once that he would give me this apartment in the near future after the pandemic. I feel it necessary to clarify that my father has hardly left the house since 2016, except for occasional visits to the doctor. He also regularly received funds from me for the maintenance of this apartment.

Only now I am beginning to understand what saved me from the hopelessness of the situation is my efficiency in the first days after the death of my father. By sheer chance, I was the first to take the papers on my father's death. What caused a very brown reaction in Matvevskaya (I am attaching a recording of the conversation). As I was told in the notary's office, in which I opened the inheritance case, Matveyskaya demanded that they issue documents for the ownership of both apartments, while ignoring all the arguments and leaving, she said that she would write a statement to the police.

Before the trial, Matvevskaya did not get in touch with me. But she brought several of my father's comrades to court, according to acquaintances, for coming to court on her side, father's friends were offered about 300 thousand rubles.

At the trial, she provided more than 200 pages of documents, but she did not have copies for us. Despite this, the court attached all these 200 pages to the case. As a result, it turned out that none of the documents was certified and does not carry an evidence base, since it does not refer to the time of signing the will on January 28, 2020.

It is important to note the facts by date. My grandmother Alina Dmitreevna Boretskaya died on August 18, 2019, and already on January 28, 2020, my father writes a will on Matveevskaya, takes ownership of my grandmother's apartment on March 5, 2020 and dies on June 7, 2020. That is, all these events take place within less than a year,” said Ilya Boretsky.

I also learn from my father’s medical records that Matveevskaya refused to undergo a psychiatric examination of my father when he behaved strangely and, being a diabetic, actively drank tea with honey while in the hospital. And when the situation became stalemate, she discharged him from the hospital. She also demanded that he be prescribed medicines that were contraindicated for him for medical reasons, which the doctor also writes about in my father's cards. In the last card of my father, which was kept from the moment the ambulance arrived and all of his last 7 days of life, when he was in the hospital, it is written that, according to his wife, my father lay in bed all day with a temperature of 40 and only the next day when it got worse, she called an ambulance. At the same time, upon arrival, the ambulance recorded clinical death and put my father into a coma from which he did not come out.

At the same time, I find out, through the CIAN website, that Matveevskaya is trying to rent one of the apartments for 210 thousand rubles a month.

If I tell you in more detail about the episode with renting an apartment, then I found it on the CIAN website (https://www.cian.ru/rent/flat/235559529/), Zoya has repeatedly said how much she loves the Penny Lane agency for their responsiveness. In total, I called this agency and demanded that they rent an apartment (at the moment the apartment is not for rent and just stands), they pretended to be idiots, but in the end the ad was removed.

In 2018, my grandmother was deprived of her passport and documents for her apartment, where she lived all her life. I found out about this almost before my grandmother's death, but shortly after that, my grandmother passed away. On my proposal to write a statement to the police, she said that she was afraid to make Oleg (my father) worse, since he was completely dependent on Matveevskaya.

At the same time, Matveevskaya, while her grandmother and father were alive, tried to create a conflict situation between us. So she tried all the time to show her father how badly I took care of my grandmother and sometimes it came to screaming at me, but my grandmother had the strength to calm him down and explain how things really are for the rest of her life.

In 2016-2020 my father tried to make appointments with me while Zoe was away. At the same time, he even tried to conduct telephone conversations with me while Matveevskaya was not at home, and as soon as she came, he ended the conversation as quickly as possible.

Represents the interests of Zoya in court Karakhanyan from the Borshchevsky and Partners Bar Association behaves extremely defiantly in court, ignores the remarks of the judge until he is told that he will be removed if such rhetoric is continued against the court and the plaintiff.

Matveevskaya has repeatedly shared that she wants to leave the country and go to her daughter Alexandra in Israel.

At the moment, Matveevskaya lives in my father's apartment on Malaya Dmitrov, 29с1 sq. My grandmother's apartment at Nikitsky Boulevard, 17 sq. .. is just standing there, she does not pay taxes on it and postpones the proceedings on the consideration of cases on the payment of taxes on this apartment.

The first meeting on my claim for the annulment of the will took place in February 2021, at which Matveevskaya did not provide any materials relevant to the case. The court upheld the will.

A few days after the meeting on March 8, 2021, in the courtyard of the house where I was registered, I was attacked with a gas canister, while the man knew my name, because he called out to me by name and when I turned around he jumped in my face. The doctors told me that the glasses were the only thing that saved me from losing my sight.

I became aware of a similar case that has been going on since 2016. In this case, the dispute is over an apartment owned by Matveevskaya's former father-in-law, Yuri Arefyevich Matveevsky, in which she represents the interests of her daughter Alexandra Ben-Joya (nee Matveevskaya), who has been living in Israel since 2010, and her ex-husband Andrei Matveevsky. In this case, Matveevskaya's opponents repeatedly encountered forgery of documents and expertise by Zoya. And also in the case there is a description of all the bullying by Matveevskaya and her ex-husband over her father (Yuri Arefyevich Matveevsim).

At the same time, Matveevskaya had apartments at the Paveletskaya and Oktyabrskaya metro stations. They were for the purchase of real estate in Israel.

This communication prompted me to conduct an examination of my grandmother's will, which I saw and learned about its existence only at the court to cancel my father's will, according to which my father entered into an inheritance and the examination revealed the similarity of Matveevskaya's handwriting and the handwriting on my grandmother's will. From which it is concluded that my grandmother did not sign this will. This prompted me to file another suit for an unworthy heir. The court has scheduled a hearing in this case for May 31, 2022.

To be continued

Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info

«Синяя бородка» в юбке

Главный юрист ВГТРК оказалась «черной вдовой»



Актера и режиссера Олега Борецкого не стало в июне 2020 года, он умер при странных обстоятельствах. Почти два года сын Борецого Илья борется за наследство с вдовой отца Зоей Матвеевской. Она долгие годы защищала интересы ВГТРК. Именно она была представителем ВГТРК в деле против Березовского в Лондоне, Бориса Немцова в 2011 году. Матвеевская обладает множеством связей и, как выясняется, уже давно промышляет на отъеме недвижимости. При этом жертвы подвергаются издевательствам, а потом умирают при странных обстоятельствах. Подробности Rucriminal.info рассказал сын Олега Илья Борецкий.

 

Олег Борецкий с сыном


«29 мая 2020 года я последний раз говорил со своим отцом Борецким Олегом. После чего я не мог до него дозвонится до 3 июня 2020 года, когда трубку взяла Зоя Александровна Матвеевская. Она сказала, что папа в больнице. На мои вопросы о том в какой папа больнице и в каком он состоянии она не отвечала. В результате, я через горячую линию Скорой помощи узнаю, что мой отец 1 июня 2020 был доставлен в 15 больницу в состоянии клинической смерти.

С тех пор я постоянно нахожусь на связи с врачами. В результате 7 июня он умирает, не приходя в сознание. 8 июня я забираю документы из морга и когда я открываю паспорт, узнаю, что мой отец и Матвеевская состоят в браке с 2015 года. До этого момента мной неоднократно задавался вопрос об оформлении их отношений и он и она говорили, что это не имеет ни какого смысла и им это не нужно.

В результате о времени и месте проведения похорон мне сообщают после того, как Зоя узнала, что я забрал документы (до этого похороны готовил я). На закладку урны меня так и не позвали.

Спустя несколько дней я узнаю, что мой отец написал завещание на Матвеевскую З.А. на все его имущество. На тот момент мой отец владел двумя квартирами в центре Москвы. Последнюю из них на Никитском бульваре он получил от своей мамы, моей бабушки Борецкой Алины Дмитриевны после её смерти и не однократно говорил мне, что это квартиру он передаст мне в ближайшее время после пандемии. Считаю нужным пояснить, что мой отец почти не выходил из дома с 2016 года за исключением редких посещений врача. Так же он регулярно получал от меня средства на обслуживание этой квартиры.

Только сейчас я начинаю понимать, что меня спасло от безвыходности ситуации это моя оперативность в первые дни после смерти папы. Я по чистой случайности оказался первый и забрал документы о смерти отца. Чем вызвал у Матвевской очень бурую реакцию(запись разговора прилагаю). Как мне сказали в нотариальной конторе, в которой я открыл наследственное дело Матвееская требовала у них выдать документы на собственность на обе квартиры, при этом игнорируя все доводы и уходя заявила, что напишет заявление в полицию.

До суда Матвевская не выходила со мной на связь. Но на суд привела нескольких товарищей моего отца, по заверению знакомых за приход на суд на её стороне друзьям отца предлагалось около 300 тысяч рублей.

На суде она предоставила более 200 страниц документов, но копий для нас у неё не оказалось. Несмотря на это суд прикрепил все эти 200 страниц к делу. В итоге выяснилось, что ни один из документов не заверен и не несет в себе доказательной базы, так как не относится к моменту подписания завещания 28 января 2020 года.

Важно отметить и факты по датам. Моя бабушка Алина Дмитреевна Борецкая умерла 18 августа 2019 года, а уже 28 января 2020 года мой отец пишет завещание на Матвеевскую, вступает в собственность по бабушкиной квартире 5 марта 2020 года и умирает 7 июня 2020 года. То есть все эти события происходят в течение меньше года», - отметил Илья Борецкий.

Так же из медицинских карт моего отца я узнаю, что Матвеевская отказывалась от прохождения психиатрического осмотра моего отца , когда он странно себя вел и будучи больным сахарным диабетом активно пил чай с медом, находясь в больнице. А когда ситуация стала патовой, выписала его из больницы. Так же требовала выписывать ему лекарства, которые ему были противопоказаны по медицинским причинам о чём врач так же пишут в картах моего отца. В последней карте моего отца, которая велась с момента приезда скорой и все его последние 7 дней жизни, когда он был в больнице, написано, что со слов жены мой отец лежал в кровати в течение всего дня с температурой 40 и только на следующий день когда стало явно хуже, она вызвала скорую. При этом скорая по приезду зафиксировала клиническую смерть и ввела моего отца в кому из которой он уже не вышел.

В это же время я узнаю, через сайт ЦИАН, что Матвеевская пытается сдать одну из квартир за 210 тысяч рублей в месяц.

Если рассказать более подробно об эпизоде с арендой квартиры, то я её нашел на сайте ЦИАН(https://www.cian.ru/rent/flat/235559529/) , Зоя неоднократно говорила как она любит агентство Penny Lane за их отзывчивость. В итого я позвонил в это агентство и потребовал у них снять квартиру с аренды(на данный момент квартира не сдается и просто стоит), они изображали из себя идиотов, но в итоге объявление сняли.

В 2018 году у моей бабушки был отнят паспорт и документы на её квартиру, где она проживала всю свою жизнь. Об этом я узнал почти перед самой смертью моей бабушки , но вскоре после этого бабушка скончалась. На моё предложение о написании заявление в полицию, она сказала, что боится сделать Олегу (моему отцу) хуже, так как он находится в полной зависимости от Матвеевской.

При это Матвеевская в то время как бабушка и отец были живы, пыталась создать между нами конфликтную ситуацию. Так она пыталась все время показать отцу как я плохо забочусь о бабушке и иногда дело доходила до крика в мой адрес, но у бабушки до конца жизни хватало сил успокаивать его и объяснять, как на самом деле обстоят дела.

В 2016-2020 мой отец старался назначать встречи со мной в то время когда Зои не было дома. При этом даже телефонные разговоры со мной он старался вести пока Матвеевской не было дома и как только она приходила он максимально быстро заканчивал разговор.

Представляет интересы Зои в суде Караханян из коллегии адвокатов “Борщевский и партнеры” ведет себя на суде крайне вызывающе, игнорирует замечания судить до тех пор пока ему не говорят о том, что удалят в случае продолжение подобной риторики в адрес суда и истца.

Матвеевская неоднократно делилась, что хочет покинуть страну и поехать к дочке Александре в Израиль.

На данный момент Матвеевская проживает в квартире моего отца на Малой Дмитрове 29с1 кв …. Квартира моей бабушки по адресу Никитский бульвар 17 кв .. пока просто стоит, налоги по ней она не платит и откладывает дела по рассмотрению дел об уплате налогов на эту квартиру.

Первое заседание по моему иску об отмене завещания произошло в феврале 2021 года, на котором Матвеевская не предоставила никаких материалов относящихся к делу. Суд оставил завещание в силе.

Через несколько дней после заседания 8 марта 2021 года во дворе дома, где я прописан на меня напали с газовым баллончиком, при этом человек знал моё имя, так как окликнул меня по имени и когда я обернулся прыснул мне в лицо. Врачи сказали мне, что очки это единственное, что спасло меня от потери зрения.

Мне стало известно о схожем деле , которое длится с 2016 года. В данном деле спор ведется за квартиру принадлежавшую бывшему тестю Матвеевской - Юрию Арефьевичу Матвеевскому, в нём она представляет интересы своей дочери Александры Бен-Джойа(в девичестве Матвеевской) с 2010 года проживающей в Израиле, и своего бывшего мужа Андрея Матвеевского. В этом деле оппоненты Матвеевской неоднократно сталкивались с подлогом документов и экспертиз со стороны Зои. А так же в деле есть описание всех издевательств со стороны Матвеевской и её бывшего мужа над отцом (Юрием Арефьевичем Матвеевсим).

При этом у Матвеевской были квартиры на станциях метро Павелецкая и Октябрьская. Они были для приобретения недвижимости в Израиле.

Это общение побудило меня провести экспертизу завещания моей бабушки, которое я увидел и узнал о его существовании только на суде об отмени завещания моего отца, по которому моей отец вступал в наследство и экспертиза вывала схожесть почерка Матвеевской и почерка на завещании моей бабушки. Из чего делается, вывод, что моя бабушка не подписывала это завещание. Это побудило меня подать ещё один иск о недостойном наследнике. Заседание по этому делу суд назначил на 31 мая 2022 года.



Продолжение следует

Денис Жирнов

The B&B case

Why are the victims of the raider seizure sitting in a pre-trial detention center?



Raiders become victims and, through corruption, arrange a "sweet life" for opponents in the pre-trial detention center. Read the Rucriminal.info investigation with wiretapping materials.

How did it all start?

In 2013, the domestic manufacturer of household chemicals Best Clean (the main company in the B&B group) had legal disagreements with suppliers. For help, the owners of the company, Alexander Balakhovsky and Yakov Bosinzon, were advised to turn to lawyer Dionisy Zolotov.

Zolotov himself introduced himself as a relative of the head of the Security Service of the President of Russia, Viktor Zolotov, and a friend of the chairman of the Investigative Committee of Russia, Alexander Bastrykin. Zolotov argued that friends could initiate any criminal case at his request. The lawyer even traveled by car with diplomatic plates.



At that moment, the entrepreneurs did not yet know that they had met an already convicted swindler and swindler, who previously bore the name Denis Tumarkin. The incredible opportunities that Zolotov spoke about impressed the entrepreneurs, and the owners of Best Clean agreed to cooperate with him.

Since September 2013, shortly after meeting Zolotov, unreasonable inspections of the Internal Affairs Directorate for ZAO Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for Moscow began in the office of Best Clean LLC and at the production site. Against this background, Zolotov convinced businessmen that for 1 million US dollars he could protect the company from law enforcement checks. But already a few weeks after the fraudster received the money, security officials from the neighboring Southwestern District again came to the company's offices.

When asked by the owners of the company why this happened, Zolotov replied that it was no longer the police, but the Investigative Committee, which means that the amount for protection would now be different. In addition to another 2 million US dollars, Zolotov demanded that a 30% stake in the business of Balakhovsky and Bosinzon be transferred to him.

They won't touch their own people, explained Zolotov.

A few days after the transfer of money, Zolotov, together with Bosinzon and the general director of Best Clean, Savoskin, came to Marat Tambiev, the investigator of the Investigative Department for the South-Western Administrative District of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation for Moscow. The investigator apologized for the searches and handed over all the previously confiscated items.



After that, Zolotov provided a number of telephones to Balakhovsky and Bosison in case he was unavailable. People from the list, which included high-ranking representatives of the structures of the Ministry of Internal Affairs, the Investigative Committee and the prosecutor's offices, allegedly could solve all the problems instead of him. Marat Tambiev with his personal mobile phone was also on this list.



Recall that the FSB officers detained the head of the investigative department for the Tverskoy district in Moscow, Marat Tambiev, while receiving a bribe on an especially large scale.

(The loud detention of the investigator of the UK: bribes and participation in raiding anticorr.media/gromkoe-zaderzhanie-sledovatelya-sk-vzyatki-i-uchastie-v-rejderstve/)

In January 2014, Zolotov became one of the founders of Best Clean LLC, having drawn up a contract for the sale of a 30% stake in the authorized capital for 5 million rubles. As a result, it turned out that Zolotov paid for the acquisition of the share with the money transferred to him by Balakhovsky earlier. In fact, the real payment for the sale of the share, as Balakhovsky and Bosinzon say, did not occur.

In May 2014, Zolotov proposed the creation of a B&B holding. The agreement on the creation of the holding says that Balakhovsky was the chairman and the majority shareholder. Zolotov's role was reduced to business security. However, already in June, inspections by the investigator Marat Tambiev began again against the company.

In such a situation, Zolotov convinced Balakhovsky and Bosinzon that the company's assets should be transferred to other legal entities that did not arouse the interest of the security forces, and for this process he presented them with his authorized representative Igor Burkovsky. As a result, trademarks and equipment were withdrawn from Best Clean LLC, selling them to IP Duvidovich K.G.

To speed up the rescue of the holding, Zolotov decided to become the CEO of Best Clean and took office on August 5, 2014. But a few days later, on August 11, he was detained on charges of fraud.

Taking advantage of the situation, Burkovsky decided to take Zolotov's place. First, he told the owners of the company that Zolotov was a common fraudster who himself initiated the first checks of the company by paying Tambiev. Burkovsky also told a story about how a disguised general came to the factory in order to act out the idea of ​​Zolotov's participation in protecting the company. Then he convinced them that he would save the business and themselves from possible detention. But for this they had to leave the Best Clean and donate their shares in the company to his trustee.

Burkovsky took over contact with Zolotov, who was placed in a pre-trial detention center. As he told Balakhovsky, Zolotov agreed and signed all the papers through lawyers.

Later it was discovered that back in July 2014, a new charter for Best Clean LLC was registered with the tax service, allegedly approved by Balakhovsky, Bosinzon and Zolotov. To remove the director, according to the new charter, is possible only by unanimous decision of all the founders.

In fact, the protocol announcement of the founders of the company about the adoption of a new version of the charter was falsified, which was confirmed by the examination conducted by Znatoki LLC in September 2021. As the experts established, the version of the new charter contradicted the Russian legislation on limited liability companies, which made it null and void. By the way, the investigation refused to conduct a handwriting examination of this protocol, despite the fact that the prosecution constantly refers to its norms.



Nevertheless, at that moment, Burkovsky convinced Balakhovsky and Bosinzon to donate their 70% stake in Best Clean to G.V. Antipov, an affiliate of him.

In January 2015, the remaining trademarks of the company were transferred to Duvidovich. At the same time, Burkovsky guaranteed that he had signed all the contracts with Zolotov through a lawyer.

In September, Antipov, as the owner of the company, replaced Zolotov as general director, forging the minutes of the general meeting of participants in Best Clean LLC. For example, the minutes indicate that Zolotov was present at the meeting, although at that time he was in a pre-trial detention center.

Even then, realizing that the founders of Best Clean saved the trademarks, Antipov filed a complaint with the police against Balakhovsky and Bosinzon on the fact of fraud and illegal withdrawal of property. But he was denied a criminal case due to the lack of corpus delicti.

In May 2016, the Arbitration Court of the Moscow Region established the relationship between Antipov and Zolotov and Burkovsky, and declared the donation agreements for shares to Antipov invalid.

When Balakhovsky and Bosinzon returned their shares, Olesya Kaplistaya was appointed to the position of general director. By this time, Zolotov's term of office had already expired.

During the management of the company by Zolotov and Antipov, the activities of Best Clean were suspended, there was no money in the company's accounts, and no tax returns were filed. This situation led to the fact that Best Clean LLC was unable to fulfill its obligations to counterparties in a timely manner. As a result, Best Clean LLC was declared bankrupt in July 2017, and the company was liquidated in April 2018.

But back in January 2017, the owners of the companies achieved the initiation of a criminal case against Burkovsky for an attempted raider takeover of Best Clean LLC. Today, the case is suspended due to the search for the accused.

Subsequently, the Hungarian company BellaBenBalur acquired the rights to trademarks from IP Duvidovich, which had previously been transferred to him from Best Clean. Then B&B Production Company LLC entered into license agreements for the use of these trademarks.

old friend

When Zolotov was released from prison in May 2019, he went to the police with a statement about fraud. According to his statement, during his directorship, 13 trademarks were the main assets. But then they were fraudulently stolen and reissued to BellaBenBalur. Zolotov believes that Savoskin, Balakhovsky and Bosinzon forged documents on the transfer of exclusive rights to trademarks to Duvidovich without his knowledge. And he, as a member of the company with a 30% share, suffered damage of more than 50 million rubles.

The accusation was based on the conclusion of an expert from PRIMAUDIT Consulting Group LLC, according to which the investigation estimated the damage from the sale of finished products using trademarks at 3.5 billion rubles. Accordingly, a 30% share of this amount amounted to more than 1 billion rubles.

In addition, Zolotov believes that his removal from the post of CEO was illegal, as was the appointment of Olesya Kaplista to this position.

Defenders of the victims note that the owner of the trademarks was originally Best Clean LLC, and not Balakhovsky, Bosinzon or Zolotov. Accordingly, only Best Clean LLC can be considered a victim in a criminal case.

The defense also refers to an expert assessment of the cost of exclusive rights to trademarks, conducted by Consulting Group Territory LLC. Their total cost was only 13 million rubles. And a 30% share in the authorized capital of Best Clean as of December 2013 is 8.8 million rubles.

The figure of 35 billion for trademarks raises huge doubts. How did the investigation approach the assessment - did it calculate the cost of all products ever released under this sign?

A fraud case was opened against Balakhovsky, Bosinzon and Savoskin. The accused are also charged with trademark infringement, patent infringement, money laundering and abuse of power. When all three were detained and placed in a pre-trial detention center, colossal pressure began on them.

Extortion as a target of persecution



First, according to Balakhovsky, Zolotov demanded that 4 billion rubles be transferred to him for the termination of the criminal prosecution initiated by him. Then this amount decreased to 2 billion, and then to 600 million rubles.

In case of non-payment of funds to Zolotov, the owners of the company were threatened to expand the circle of defendants, to involve Balakhovsky's daughter Tatyana, son Mikhail and employee Olesya Kaplistaya in the case.

According to Balakhovsky, in June 2021, in the Butyrka pre-trial detention center, where he Unfortunately, Zolotov threatened him in the presence of investigator Kirill Arkharov that he would organize a transfer to Matrosskaya Tishina, where he would be met in such a way that he would give back not only the money, but also rewrite the entire business. Moreover, Arkharov, according to Balakhovsky, watching what was happening, only said "shut your mouth and listen to what people say."

Later, 71-year-old Balakhovsky was placed under house arrest due to a serious health condition. According to Balakhovsky, Zolotov convinced him that with his capabilities he would create unbearable conditions for the accused in any of the pre-trial detention centers in Moscow.

After Zolotov’s words that he decides which cell to put in and who to keep in the punishment cell, Bosinzon was first transferred to the cell, where, according to the lawyer, he was threatened with physical violence, conveying greetings from Zolotov, and then they placed him in the punishment cell. The involvement of Zolotov and his lawyer Pavel Vlaskin in influencing the lives of the convicts is proved by an audio recording of the conversation between Vlaskin and lawyer Balakhovsky.

Audio recording No. 1 “Conversation between Vlaskin and a lawyer” (A - lawyer, B - Vlaskin)

https://t.me/crocurator/2

A: - Well, with Yasha, of course, you are also great there, you are revving, of course, it’s cool about the fact that he is.

Q: - Well, why does he not follow the rules of the regime? (The lawyer has not yet said "punishment cell", and Vlaskin has already expressed his awareness)

A: - Well, what about Yasha? As I understand it, they closed him in a punishment cell.

Q: - Well, the punishment cell, of course, he violates the regime, he is in the punishment cell, that's why.

…

Q: - As far as I understand, he is now kept where life prisoners are kept.

A: - Okay?

Q: - Or tuberculosis patients, some kind of ***, there the camera said *** *** that everything is dripping there, rusty racks, wet floors.

According to Balakhovsky, lawyer Vlaskin even showed him drafts of procedural documents on bringing his daughter Tatyana as a defendant and putting her on the wanted list. The purpose of Tatyana's persecution is simple - to suppress the will of her father.

Vlaskin and the lawyer Balakhovsky warned about this:

Audio recording No. 3 "Conversation between Vlaskin and a lawyer" (V - Vlaskin).

https://t.me/crocurator/3

Q: - Now one of these days, one of these days, just so you understand, summonses will fly through lawyers to his children. Tanya and Misha. Warn me. Tanya and Misha will receive summons for interrogation. Didn't come twice, drive ***. Once again they did not come - an advertisement for the wanted list. And that's it. That is, there, damn it, the guys got such a move that you can’t stop them.

In conditions of hopelessness, Balakhovsky went to negotiate with Vlaskin. He told him that the 600 million rubles that Zolotov demands from him is the minimum amount, since at least 200 million rubles of them will be paid to the “Arkharovites” participating in the investigation of the criminal case. Vlaskin also confirmed in a conversation with a lawyer that the term "Arkharovtsy" refers to investigators involved in the Balakhovsky case.

Audio recording No. 7 "Conversation between Vlaskin and a lawyer." (A - lawyer, B - Vlaskin)

https://t.me/crocurator/4

A: - Well, this is the main Arkharovian, he will be loyal, he is aware of everything in general, like sweets, how would I think so too?

B: - Well, of course, well *** strange.

A: - All right.

Q: How to stop the process?

…

Q: Naturally everyone is interested, everyone is interested. Believe me. They still want to drink tea with sweets.

A: - Well, sweets, of course, sweets, of course, they want to get by the New Year

B: They want to. And in order to get sweets, you need to do everything beautifully. Here they are sitting now - scratching their turnips. And at a very high level they scratch their turnips, believe me.

…

V. - When we are now talking about 600 [million rubles], of which, believe me, 200 will only scatter to you-know-who, there are a lot of mouths, as you say to hell with Arkharovites.

In addition, the names of Boris Lavrenev and Sergei Yarosh, deputy heads of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation for Moscow, were also named as recipients for the transfer of funds. Allegedly, it was they who supported Zolotov and Vlaskin. We hope the investigation will find out whether this is true.

Audio recording No. 3 "Conversation between Vlaskin and a lawyer." (A - lawyer, B - Vlaskin)

https://t.me/crocurator/5

Q: – … There are moments when people are afraid, you know.

A: - Mmm

Q: - You read in the UK there, what was going on?

A: - Well, this is there, well, this is when this Drymanov, Loma ... this one was, well, yes, there was a case.

B: - Well, no, what, right now. what are you. Lavrenev, Borya Lavrenev ***. They were persecuted about them, about the management of M, the deputy head of M-ki Oleg was removed under this *** there. Understand. And we have support from there.

Ah, got it.

Q: They all seem to have survived. Well you understand anybody once again now is not loaded.

Also, from the conversation of lawyers, we can conclude that the criminal case apparently has a customized character.

Audio recording No. 5 “Conversation between Vlaskin and a lawyer” (A - lawyer, B - Vlaskin)

https://t.me/crocurator/6

Q: – Therefore, I’m saying that you need to explain the situation to people again, say you will get a deadline, no one will receive a condition, no one will go on parole without compensation for damage. Well, it's all a myth. People will rot for 8-10 years in prison, *** they need it. Even in this status, in the status of wool - this is about Yasha. Grandfather, grandfather will load well yo on n yat, he will leave for six.

…

Q: - In any case, whatever one may say, we'll take a yard anyway, we'll take a yard anyway. Not only that, we will destroy his business. He will be destroyed. They won't be able to carry on with it. And on top of that, they will go far, far away for several years.

…

A: - Well, look here, the situation is such that the investigator, now the investigation period for them, the period of detention is approaching six months.

Q: - Yes, yes, we are not sure, we know that he will be sent already instructions have been given to send the case to court, no one will hold it for a year

A: - Well, wait, so the examination has not even been carried out yet

Q: - Well, they will conduct an examination, Lord, well, I'm not telling you that they will send him now, I think at the beginning of the year he will be sent to court, the examination will be done in two months, well, two, in two months they will conduct an examination. You yourself understand who will do the examination, and what it will be like.

A: - Well, let's see, but who do we want the Ministry of Justice to see her through.

Q: - Well, you are the Ministry of Justice, and we will order it, the investigation will order it from itself in the investigation in the Investigative Committee, that's all, why do we need the Ministry of Justice.

Balakhovsky argues that in response to objections that these are civil law relations, and not a criminal offense, Zolotov answered Balakhovsky that he would not be able to demand as much money in the framework of a civil process as he could demand in a criminal case. And the goal of the criminal prosecution is precisely to induce the payment of at least 600 million rubles.

Zolotov's side is also confident in the inevitability of a guilty verdict, as Vlaskin told the lawyer.

Audio recording #5. “Conversation between Vlaskin and a lawyer” (A - lawyer, B - Vlaskin)

https://t.me/crocurator/7

Q: - Do you understand if there is a verdict, yes guilty, and it will be a billion percent, what will he do with it?

A: - I don’t know, listen, well, everything depends on the decision of the court, what will be written there, you yourself understand.

Q: - Well, you understand that we are imprisoned to write as it should.

A: - Well, listen to the question here, they will also write such a question, they will not write it.

Q: - Well, listen, you are going empty, and we are going with good fuel, that's the difference.

Confidence to lawyer Zolotov is also added by information about the receipt by the investigator of the necessary testimony from witnesses in the case.

Audio recording #6. “Conversation between Vlaskin and a lawyer” (A - lawyer, B - Vlaskin)

https://t.me/crocurator/8

Q: - Today, Kirill will be interrogating, he will be interrogating, the opera guys also went there to talk with him, before he comes in, so that he gives the necessary testimony, the same as Duvidovich, I can tell you his last name if you are interested, he is over there now on interrogation.

A: Also, what about these, like her, trademarks?

V: Well, of course, of course, if you're interested, I'll tell you your last name now. He was also pulled today, and not only will he be interrogated, but I say, the guys have come to talk with him, “to agitate for the Soviet government.”

A: Mm.

Q: Duvidovich is now completely under us *** now, completely. On the 20th in court, he will give evidence, those that we need. This is so for you, behind-the-scenes information.

According to Balakhovsky, Zolotov assured him that after the transfer of the money, the persecution would stop, and Burkovsky, who is now on the wanted list, would be guilty of everything.

Wanting to save his loved ones, Balakhovsky agreed to Zolotov's conditions and transferred him the initial 50 million rubles with the purpose of the payment "loan repayment", although he never took any loan from him. It was necessary to indicate the presence of a loan in order for the investigator Arkharov to reasonably accept Balakhovsky's petition to remove the arrest from his accounts, Vlaskin told the lawyer. Also, Zolotov had to tell during interrogation that he gave a loan to Balakhovsky.

Audio recording No. 7 "Conversation between Vlaskin and a lawyer." (A - lawyer, B - Vlaskin)

https://t.me/crocurator/9

Q: - Do you know why, don't tell yet, do you know why they still want to confront him? It was insisted by the cops themselves, well, the investigators. In this confrontation, Denis will say a phrase, he will say [to the question] “what unites you?” he says “we were united by business earlier, I don’t have hostile relations, I knew it then.”

- "What else unites you?"

- "It also combines a certain loan that was given to me, I will not voice the amount."

He will simply say that there was a loan. This was insisted by the investigators in order to somehow fix that he is, because he says if we unblock the accounts, then *** what kind of loan, that is, it looks like they are now covering their ***.

However, after the transfer of money, the pressure continued, and Bosinzon and Savoskin remained in the pre-trial detention center, despite the fact that Balakhovsky asked Zolotov to release them under house arrest.

Audio recording No. 2 "Conversation between Zolotov and Balakhovsky" (B - Balakhovsky, Z - Zolotov).

https://t.me/crocurator/10

B. - I tried to do something for half a year, I have nothing. With such a roof, with such an administrative resource, as you have me at all levels, I pass

Z. - Well, you all ran to where we already went ***, and you run here, that is, I think that you just need to fulfill obligations to each other and that's it. And close the topic. Once and forever.

B. - Well, why are you show me? well, 20 million, well.

Z. - Well, I mean that everything will not be the same to the penny. I trust my man, you trust yours. Everything. and there is no need *** between us anymore, and Yasha will come out, and Savoskin will come out ***, we will let everyone out.

B. - Well, when? well. When are you releasing these guys?

Z. - When everything to the penny will be in my account.

B. - well, what kind of amount can you imagine?

Z. - well ***, I represent.

By the way, Zolotov even said that it was Burkovsky who was guilty of this story, and not Balakhovsky and Bosinzon.

Audio recording No. 2 "Conversation between Zolotov and Balakhovsky" (B - Balakhovsky, Z - Zolotov).

https://t.me/crocurator/11

B. - And Sasha [Savoskina] for what? Why is he here?

Z. - Sasha?

B. - I did a stupid thing that I pay for the fact that I met you

Z. - To tell you honestly? Do you want to be honest? -

B. - Well, of course.

Z. - Honestly. Blame *** Burkovsky ***.

Z. - Now, while there is still an opportunity to blame everything on him *** on this Burkovsky. So far, there is such a possibility. We have already interrogated Burkovsky, and Prokofiev is blaming everything on you.

B - Yes, well, I already understood that, they interrogate, what they want to hear, they hear.

Z. - Yes.

B. - And you know it.

Z. – You and I do not live in a state governed by the rule of law.

B. - Mm?

Z. – We do not live in a state governed by the rule of law.

B. - I already understood that.

…

B. - How did you achieve such a resource at all levels, security officials and everywhere?

Z. - Well, how: you come to the FSB *** ***. There are those people who help me all my life, you come there, ***. Like ***. You come ***, write to the Presidential Administration *** and then you have to connect the Prosecutor General ***, the Investigative Committee of Russia *** to remove this *** this *** your program from the air.

B. - That is, at that level you already have your own people, this is some kind of nightmare. Let the guys out.

Z. – I'll release it right next week.

B. - Release it, release it now, release it this week.

Z. – No, no, no.

B. - With such a resource as yours, why should you be afraid, Denis?

Z. - No one will let anyone out, I'll tell you more, we will move on, forward until you fulfill your obligations. I told everyone this.

Today, Balakhovsky has reason to fear for his life and the lives of his children. Vlaskin has already noted that on their part, everyone's nerves are on edge.

Audio recording No. 4 "Conversation between Vlaskin and a lawyer." (A is a lawyer, B is Vlaskin).

https://t.me/crocurator/12

Q: - All the evil ones are already just evil, everyone is ready to simply destroy the grandfather. In general, completely, totally destroy

And all?

Q: - He bullied everyone, he bullied everyone, just everyone

…

Q: - When Tatyana is charged and put on the wanted list, then there will be a deep knockout ***.

A: - Well, this is a blow to the children.

Q: Yes, but what do you do?

Also, Bosinzon and Savoskin have every reason to fear for their lives and health. For example, Savoskin even suffered a 45-day coma, and after leaving it, a month later he was sent to a pre-trial detention center. And against Bosinzon, an active information war has been launched on the Internet, discrediting his honor and dignity, which creates a real threat to the life and health of a person in prison.

Vlaskin noted that Zolotov had to spend a lot of money on the conclusion of entrepreneurs in a pre-trial detention center. The extension of his arrest alone cost him about $100,000, Vlaskin told his lawyer.

Audio recording No. 3 "Conversation between Vlaskin and a lawyer." (A - lawyer, B - Vlaskin)

https://t.me/crocurator/13

Q: - If he has 400 [million] left, it will be very good, considering how much he has already spent on this whole case. I think he has already spent at least (shows one finger) dollars like that.

A: - Yeah.

Q: - Well, consider the court already 100 [thousand dollars], one and a half [thousand dollars] lawyers. That's how it took at least everything, because no one wanted to excite.

The owners of the company are sure that all charges against them are unlawful and unfounded in order to extort money under the threat of criminal liability. The presented audio recordings allow us to conclude that the results of the criminal case may well be falsified in order to reach a guilty verdict. The defendants believe that investigators, experts, witnesses and even judges in their case cannot be trusted.

This was proved by Vlaskin himself, who said that now he knows about wiretapping. Before that, the side of the defense of the accused handed over the wiretapping materials to the FSB. But then these materials were transferred to the Moscow Investigative Committee. The question arises, can an investigation be carried out objectively if investigators bring potential criminals up to date on the case? In addition, the names of the leadership of the Moscow Investigative Committee appear in the case file as executors of the order of Tumarkin-Zolotov-Shapiro. Can the investigators of the Moscow Investigative Committee objectively investigate the case? We believe the answer is obvious: it is impossible to leave the investigation to the Moscow Investigative Committee.

Only the heads of law enforcement and supervisory authorities, Alexander Bastrykin, Igor Krasnov and Alexander Bortnikov, will be able to fairly understand this situation, taking the matter under their personal control.

Continued from

Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

Дело «B&B»

Почему жертвы рейдерского захвата сидят в СИЗО?




Рейдеры становятся потерпевшими и через коррупционные связи устраивают социум оппонентам «сладкую жизнь» в СИЗО. Читайте расследование Rucriminal.info с материалами прослушки.

С чего все началось?

В 2013 году у отечественного производителя бытовой химии «Бест Клин» (основная компания в группе «B&B») возникли юридические разногласия с поставщиками. За помощью владельцам компании Александру Балаховскому и Якову Босинзону посоветовали обратиться к юристу Дионисию Золотову.

Сам Золотов представился родственником начальника Службы безопасности президента России Виктора Золотова и другом председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Золотов утверждал, что друзья могут по его просьбе возбудить любое уголовное дело. Юрист даже передвигался на автомобиле с дипломатическими номерами.



В тот момент предприниматели еще не знали, что встретили уже осужденного мошенника и афериста, ранее носившего имя Денис Тумаркин. Невероятные возможности, о которых говорил Золотов, впечатлили предпринимателей, и владельцы «Бест Клин» согласились с ним сотрудничать.

С сентября 2013 года, вскоре после знакомства с Золотовым, в офисе ООО «Бест Клин» и на производстве начались необоснованные проверки УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве. На этом фоне Золотов убедил бизнесменов, что за 1 млн долларов США сможет защитить компанию от проверок правоохранителей. Но уже спустя несколько недель после того, как мошенник получил деньги, в офисы компании снова пришли силовики уже из соседнего Юго-Западного округа.

На вопрос владельцев компании, почему так произошло, Золотов ответил, что это уже не полиция, а Следственный комитет, а значит и сумма для защиты будет теперь другая. Помимо еще 2 млн долларов США, Золотов потребовал передать ему 30%-ую долю бизнеса Балаховского и Босинзона.

Своих трогать не будут, объяснил Золотов.

Через несколько дней после передачи денег Золотов совместно с Босинзоном и гендиректором «Бест Клин» Савоськиным приехали к следователю СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ по Москве Марату Тамбиеву. Следователь принес свои извинения за обыски и отдал все ранее изъятые вещи.





После этого Золотов предоставил ряд телефонов Балаховскому и Босизону на случай, если он будет недоступен. Люди из списка, в который попали высокопоставленные представители структур МВД, СК и прокуратур, якобы могли решить все проблемы вместо него. В этом списке оказался и Марат Тамбиев с личным мобильным телефоном.





Напомним, сотрудники ФСБ задержали начальника следственного отдела по Тверскому району по Москве Марата Тамбиева при получении взятки в особо крупном размере.

Громкое задержание следователя СК: взятки и участие в рейдерстве

В январе 2014 года Золотов вошел в состав учредителей ООО «Бест Клин», оформив договор купли-продажи 30%- ой доли в уставном капитале за 5 млн рублей. По итогу получилось, что приобретение доли Золотов оплатил деньгами, переданными ему Балаховским ранее. По факту реальная оплата продажи доли, как рассказывают Балаховский и Босинзон, не происходила.

В мае 2014 года Золотов предложил создать холдинг «B&B». В соглашении о создании холдинга написано, что Балаховский являлся председателем и мажоритарным акционером. Роль Золотова свелась к обеспечению безопасности бизнеса. Однако уже в июне в отношении компании вновь начались проверки со стороны следователя Марата Тамбиева.

В такой ситуации Золотов убедил Балаховского и Босинзона, что активы компании нужно перевести на другие юридические лица, не вызывающие интереса силовиков, и для этого процесса представил им свое доверенное лицо Игоря Бурковского. В итоге из ООО «Бест Клин» вывели товарные знаки и оборудование, продав их ИП Дувидовичу К.Г.

Для ускорения спасения холдинга Золотов решил стать гендиректором «Бест Клин» и 5 августа 2014 года вступил в должность. Но уже через несколько дней 11 августа его задержали по обвинению в мошенничестве.

Воспользовавшись ситуацией, Бурковский решил занять место Золотова. Сначала он рассказал владельцам компании, что Золотов — это обычный мошенник, который сам же инициировал первые проверки компании, заплатив Тамбиеву. Также Бурковский рассказал историю о том, как на производство приезжал ряженный генерал с целью разыграть представление об участии Золотова в защите компании. Затем убедил их, что спасет бизнес и их самих от возможного задержания. Но для этого им нужно было выйти из состава «Бест Клин» и подарить свои доли в компании его доверенному лицу.

Контакт с помещенным в СИЗО Золотовым Бурковский взял на себя. Как он сообщил Балаховскому, все бумаги Золотов согласовал и подписал через адвокатов.

Позже было обнаружено, еще в июле 2014 года в налоговой службе зарегистрирован новый устав ООО «Бест Клин», якобы утвержденный Балаховским, Босинзоном и Золотовым. Снять директора, согласно новому уставу, можно только единогласным решением всех учредителей.

В действительности протокол собрания учредителей компании о принятии новой версии устава был фальсифицирован, что подтвердила экспертиза, проведенная ООО «Знатоки» в сентябре 2021 года. Как установили эксперты, версия нового устава противоречила российскому законодательству об обществах с ограниченной ответственностью, что делало его ничтожным. Кстати, следствие отказалось проводить почерковедческую экспертизу данного протокола, несмотря на то, что в обвинении постоянно ссылается на его нормы.







Все же в тот момент Бурковский убедил Балаховского и Босинзона подарить их 70%-ую долю в «Бест Клин» аффилированному ему лицу Антипову Г.В.

В январе 2015 года оставшиеся у компании товарные знаки были переданы Дувидовичу. При этом Бурковский гарантировал, что подписал все договоры у Золотова через адвоката.

В сентябре Антипов как владелец компании сменил Золотова на посту гендиректора, подделав протокол общего собрания участников ООО «Бест Клин». К примеру, в протоколе указано, что Золотов присутствовал на собрании, хотя в это время он находился в СИЗО.

Уже тогда понимая, что основатели «Бест Клин» спасли товарные знаки, Антипов обратился в полицию с заявлением в отношении Балаховского и Босинзона по факту мошенничества и незаконного вывода имущества. Но в возбуждении уголовного дела ему отказали в связи с отсутствием состава преступления.

В мае 2016 года Арбитражный суд Московской области установил взаимосвязь Антипова с Золотовым и Бурковским, а договоры дарения долей Антипову признал недействительными.

Когда Балаховский и Босинзон вернули свои доли, на должность гендиректора назначили Олесю Каплистую. К этому моменту срок полномочий Золотова уже истек.

В период управления компанией Золотовым и Антиповым деятельность «Бест Клин» была приостановлена, денег на счетах компании не было, а налоговая отчетность не подавалась. Эта ситуация привела к тому, что ООО «Бест Клин» не смогло своевременно выполнить свои обязательства перед контрагентами. В итоге в июле 2017 года ООО «Бест Клин» признано банкротом, а в апреле 2018 года компания ликвидирована.

Но еще в январе 2017 года владельцы компаний добились возбуждения уголовного дела в отношении Бурковского за попытку рейдерского захвата ООО «Бест Клин». Сегодня дело приостановлено из-за розыска обвиняемого.

В дальнейшем венгерская компания BellaBenBalur, приобрела права на товарные знаки у ИП Дувидовича, которые ранее перешли к нему от «Бест Клин». Затем ООО «Производственная компания БК «B&B» заключило лицензионные договоры на использование этих товарных знаков.

Старый знакомый

Когда в мае 2019 года Золотов вышел из тюрьмы, он обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Согласно его заявлению, во время его директорства основными активами были 13 товарных знаков. Но затем они были похищены мошенническим путем и переоформлены на BellaBenBalur. Золотов считает, что Савоськин, Балаховский и Босинзон подделали документы о передаче исключительных прав на товарные знаки Дувидовичу без его ведома. И ему как участнику общества с 30%-ой долей причинен ущерб более 50 млн рублей.

В основу обвинения легло заключение эксперта из ООО Консалтинг групп «ПРАЙМАУДИТ», в соответствии с которым следствие оценило ущерб от реализации готовой продукции с использованием товарных знаков в 3,5 млрд рублей. Соответственно 30 % доли от этой суммы составило более 1 млрд рублей.

Помимо этого, Золотов считает, что его снятие с должности гендиректора произошло незаконно, как и назначение на эту должность Олесю Каплистой.

Защитники потерпевших отмечают, что собственником товарных знаков изначально являлось ООО «Бест Клин», а не Балаховский, Босинзон или Золотов. Соответственно, только ООО «Бест Клин» может рассматриваться потерпевшим по уголовному делу.

Также защита ссылается на экспертную оценку стоимости исключительных прав на товарные знаки, проведенную ООО «Консалтинговая группа Территория». Общая их стоимость составила всего 13 млн рублей. А 30%-ая доля в уставном капитале «Бест Клин» по состоянию на декабрь 2013 года составляет 8,8 млн рублей.

Вызывает огромные сомнения цифра 35 млрд за товарные знаки. Как следствие подошло к оценке - высчитало стоимость всей продукции, когда-либо выпущенной под этим знаком?

В отношении Балаховского, Босинзона и Савоськина возбудили дело о мошенничестве. Обвиняемым также вменяется незаконное использование товарных знаков, нарушение патентных прав, отмывание денег и злоупотребление полномочиями. Когда всех троих задержали и поместили в СИЗО, на них началось колоссальное давление.

Вымогательство как цель преследования



Сначала, со слов Балаховского, Золотов требовал передать ему 4 млрд рублей за прекращение инициированного им уголовного преследования. Потом эта сумма снизилась до 2 млрд, а затем до 600 млн рублей.

В случае невыплаты Золотову денежных средств, владельцам компании угрожали расширить круг обвиняемых, привлечь к делу дочь Балаховского Татьяну, сына Михаила и сотрудницу Олесю Каплистую.

Как заявляет Балаховский, в июне 2021 года в следственном изоляторе «Бутырка», где он содержался, Золотов угрожал ему в присутствии следователя Кирилла Архарова, что организует перевод в «Матросскую тишину», где его встретят так, что он отдаст не только деньги, но и перепишет весь бизнес. Более того, Архаров, со слов Балаховского, наблюдая за происходящим, лишь сказал «закрыть рот и слушать, что говорят люди».

Позже 71-летний Балаховский был переведен под домашний арест из-за тяжелого состояния здоровья. По словам Балаховского, Золотов убедил его, что со своими возможностями создаст обвиняемым невыносимые условия в любом из следственных изоляторов города Москвы.

После слов Золотова о том, что он решает, в какую камеру кого сажать и кого содержать в карцере, Босинзона перевели сначала в камеру, где, по словам адвоката, ему угрожали физической расправой, передавая привет от Золотова, а потом поместили его в карцер. Причастность Золотова и его адвоката Павла Власкина к влиянию на жизнь осужденных доказывается аудиозаписью разговора Власкина и адвоката Балаховского.

Аудиозапись №1 «Разговор Власкина и адвоката» (А – адвокат, В – Власкин)

https://t.me/crocurator/2

А: – Ну а с Яшей вы, конечно, там тоже молодцы там газуете, конечно, круто по поводу того, что его.

В: – Не ну а че он а че он не соблюдает правила режима? (Адвокат еще не сказал «карцер», а Власкин уже высказал свою осведомленность)

А: – Ну а Яша то тут причем вот? Я так понял его в карцер закрыли.

В: – Ну карцер конечно, он нарушает режим, он в карцере вот поэтому.

…

В: – Его же, я как понимаю, сейчас содержат, где пожизненников содержат.

А: – Да ладно?!

В: – Или туберкулезников, како-то ***, там камера сказали *** ***, что там все капает, ржавые шконки, мокрые полы.

По словам Балаховского, адвокат Власкин даже ему показывал проекты процессуальных документов о привлечении его дочери Татьяны в качестве обвиняемой и объявлении ее в розыск. Цель преследования Татьяны проста – подавить волю ее отца.

Об этом предупреждал Власкин и адвоката Балаховского:

Аудиозапись №3 «Разговор Власкина и адвоката» (В – Власкин).

https://t.me/crocurator/3

В: – Сейчас на днях, на днях, вот чтобы ты понимал, повестки полетят через адвокатов его детям. Тане и Мише. Предупреди. Тане и Мише прилетят повестки на допрос. Два раза не пришли, привод ***. Еще раз не пришли - объявление в розыск. И все. То есть там блин ребята набрали ход такой, что их не остановишь.

В условиях безысходности Балаховский пошел на переговоры с Власкиным. Тот рассказал ему, что 600 млн рублей, который Золотов от него требует, это минимальная сумма, поскольку не менее 200 млн рублей из них будут выплачены «архаровцам», участвующим в расследовании уголовного дела. Власкин также подтверждал в разговоре с адвокатом, что термин «архаровцы» относится к следователям, занимающимся делом Балаховского.

Аудиозапись №7 «Разговор Власкина и адвоката». (А – адвокат, В – Власкин)

https://t.me/crocurator/4

А: – Ну это главный архаровец он же будет лояльным, он же в курсе всего вообще, как бы конфетки, как бы тоже я так думаю?

В: – Ну естественно, ну *** странно.

А: – Ну все.

В: – А как процесс останавливать?

…

В: – Естественно все заинтересованы, все заинтересованы. Поверь мне. Все же хотят чай с конфетами попить.

А: – Ну конфетки, конечно, конфетки, конечно, хотят получить к Новому году

В: – Хотят да. А чтобы конфеты получить надо сделать все красиво. Вот они сидят сейчас – репу чешут. Причем на очень высоком уровне чешут репу, поверь мне.

…

В. – Когда мы сейчас ведем о 600 [млн рублей] разговор, из которых поверь мне 200 только разбежится по сам знаешь кому, там ртов много, как ты говоришь архаровцев до хрена.

Помимо этого, в качестве адресатов по передаче денежных средств также назывались фамилии из числа заместителей руководителя ГСУ СК РФ по Москве Борис Лавренев и Сергей Ярош. Якобы именно они оказывали поддержку Золотову и Власкину. Надеемся, следствие выяснит соответствует ли это действительности.

Аудиозапись № 3 «Разговор Власкина и адвоката». (А – адвокат, В – Власкин)

https://t.me/crocurator/5

В: – … Есть такие моменты, когда люди боятся знаешь.

А: – Ммм

В: – Ты вот читал в СК там, чего творилось?

А: – Ну это там, ну это когда этот Дрыманов, Лома... этот был, ну да, там было дело.

В: – Ну, да нет, какое, вот сейчас. ты чего. Лавренев, Боря Лавренев ***. Про них там гнали, про управление М, замначальника М-ки Олега сняли под эту *** там. Понимаешь. А у нас поддержка как раз оттуда.

А: – Понятно.

В: – Они вроде устояли все. Ну понимаешь никто лишний раз сейчас не грузится.

Также из разговора адвокатов можно сделать вывод, что уголовное дело видимо имеет заказной характер.

Аудиозапись №5 «Разговор Власкина и адвоката» (А – адвокат, В – Власкин)

https://t.me/crocurator/6

В: – Поэтому вот говорю нужно еще раз людям объяснить ситуацию, скажи вы получите сроки, условку никто не получит, никто не уйдет на УДО без возмещения ущерба. Ну это все миф. Люди будут гнить по 8-10 лет в тюрьме, *** им это надо. Еще в таком статусе, в статусе шерсти — это про Яшу. Дед, деда загрузят ну лет на пять, он уедет на шесть.

…

В: – В любом случае, как ни крути, ярд по любому мы заберем, по любому заберем ярд. Мало того, мы уничтожим бизнес его. Он будет уничтожен. Они не смогут его дальше продолжать вести. И плюс ко всему они еще уедут на несколько лет далеко-далеко.

…

А: – Ну смотри тут еще ситуация такая, что следователь, сейчас срок расследования у них срок содержания под стражей подходит к полугоду

В: – Да да, мы это не уверены, мы это знаем, что его направят уже указания даны направить дело в суд, никто год его держать не будет

А: – Ну подожди, так экспертиза даже не проведены еще

В: – Ну проведут экспертизу, господи, ну я ж тебе не говорю, что его направят сейчас, я думаю в начале года его направят в суд , экспертизу ну месяц два ее сделают, ну два, за два месяца проведут экспертизу. Ты же сам понимаешь кто экспертизу будет делать, и какая она будет.

А: – Ну посмотрим, ну а кто мы хотим, чтобы ее Минюст проводил.

В: – Ну вы Минюст, а мы ее закажем, следствие ее закажет ее у себя в следствии в СК, вот и все, зачем нам Минюст.

Балаховский утверждает: на возражения, что это гражданско-правовые отношения, а не уголовное преступление, Золотов отвечал Балаховскому, что в рамках гражданского процесса не сможет с потребовать столько денежных средств, сколько может потребовать в рамках уголовного дела. И цель уголовного преследования именно побудить к выплате не менее 600 млн рублей.

Сторона Золотова уверена и в неизбежности обвинительного приговора, о чем рассказывал Власкин адвокату.

Аудиозапись №5. «Разговор Власкина и адвоката» (А – адвокат, В – Власкин)

https://t.me/crocurator/7

В: – Ты же понимаешь если будет приговор, да обвинительный, а он будет миллиард процентов, что он будет делать с этим?

А: – Не знаю, слушай, ну там все зависит еще от решения суда, что там напишут, ты же сам понимаешь.

В: – Ну ты же понимаешь, что мы заточены написать, так как надо.

А: – Ну послушай тут вопрос еще тоже такой напишут, не напишут.

В: – Ну ладно слушай, вы идете вхолостую, а мы идем с горючкой хорошей, вот и разница в чем.

Уверенности адвокату Золотова добавляют также сведения о получении следователем нужных показаний от свидетелей по делу.

Аудиозапись №6. «Разговор Власкина и адвоката» (А – адвокат, В – Власкин)

https://t.me/crocurator/8

В: - Вот сегодня сейчас будет допрашивать Кирилл, будет допрашивать, еще ребята туда поехали опера, чтобы с ним поговорить, перед тем как он зайдет, чтобы показания нужные дал, такой же как Дувидович, фамилию могу сказать если тебе интересно, вон он сейчас на допросе.

А: Тоже что ль по этим, как ее, по товарным знакам?

В: Ну естественно, естественно, если интересно я тебе фамилия сейчас скажу. Его тоже сегодня дернули, вот причем не просто его допрашивать будет, а говорю, приехали ребята с ним переговорить, «за советскую власть агитировать».

А: Мм.

В: Дувидович сейчас полностью под нами *** сейчас, полностью. 20 числа в суде он даст показания, те, которые нам нужны. Это так тебе, кулуарная информация.

По словам Балаховского, Золотов его заверял, что после передачи денег преследование прекратится, а виновным во всем стал бы Бурковский, который находится сейчас в розыске.

Желая спасти своих близких, Балаховский согласился на условия Золотова и перечислил ему первоначальные 50 млн рублей с назначением платежа «возврат займа», хотя никакого займа у него никогда не брал. Указать наличие займа было необходимо, чтобы следователь Архаров обоснованно принял ходатайство Балаховского о снятии ареста с его счетов, рассказал адвокату Власкин. Также и Золотов должен был рассказать на допросе, что он давал займ Балаховскому.

Аудиозапись №7 «Разговор Власкина и адвоката». (А – адвокат, В – Власкин)

https://t.me/crocurator/9

В: - Знаешь еще почему, пока не говори, знаешь почему очная ставка еще хотят они ему сделать? Это настояли сами менты, ну следаки. В этой очной ставке Денис скажет фразу, он скажет [на вопрос] «что вас объединяет?» он говорит «нас объединял бизнес ранее, неприязненных отношений не имею, знаком тогда-то».

- «Что вас еще объединяет?»

- «Объединяет еще некий займ, который мной был дан, сумму озвучивать не буду».

Он просто скажет, что был займ. Это настояли следаки, чтобы как то зафиксировать, что он есть, потому что говорит если мы будем разблокировать счета, то ***, что за займ, то есть это выглядит они свою *** сейчас прикрывают.

Однако после перевода денег давление продолжилось, а Босинзон и Савоськин остались в СИЗО несмотря на то, что Балаховский просил Золотова освободить их под домашний арест.

Аудиозапись №2 «Разговор Золотова и Балаховского» (Б – Балаховский, З – Золотов).

https://t.me/crocurator/10

Б. – Я полгода пытался чего-то сделать, у меня ничего. У тебя с такой крышей, с такой административным ресурсом, как у тебя я на всех уровнях, я пас

З. – Ну вы все бегали туда, куда мы уже зашли ***, а вы сюда бежите, то есть я считаю, что надо просто выполнить обязательства друг перед другом и всё. И тему закрыть. Раз и навсегда.

Б. – Ну а зачем ты мне показываешь? ну 20 миллионов, ну.

З. – Ну я в том плане, что до копейки все не будет это самое. Я вот доверяю своему человеку, ты доверяй своему. Всё. и не надо *** между нами больше никого, и Яша выйдет, и Савоськин выйдет ***, всех повыпускаем.

Б. – Ну когда? хорошо. Когда ты выпускаешь ребят этих самых?

З. – Когда все до копейки будет у меня на счету.

Б. – ну ты представляешь эта сумму какая?

З. – ну ***, я представляю.

Кстати, Золотов даже говорил, что виновный в этой истории Бурковский, а не Балаховский с Босинзоном.

Аудиозапись №2 «Разговор Золотова и Балаховского» (Б – Балаховский, З – Золотов).

https://t.me/crocurator/11

Б. – А Сашу [Савоськина] за что? При чем здесь он?

З. – Саша?

Б. – Я сделал глупость, что я плачу за то, что я с тобой познакомился

З. – Честно тебе сказать? Хочешь скажу честно? –

Б. – Ну конечно

З. – Честно. Виноват *** Бурковский ***.

З. – Сейчас, еще пока есть возможность все на него *** свалить на этого Бурковского. Пока еще такая возможность есть. Мы уже Бурковского допросили, и Прокофьев все валит на вас ***.

Б – Да ну это я уже понял, допрашивают, чего хотят услышать, то и слышат.

З. – Да.

Б. – И ты это знаешь.

З. – Мы с тобой не в правовом государстве живем.

Б. – Мм?

З. – Не в правовом государстве живем.

Б. – Это я уже понял.

…

Б. – Как ты такого ресурса добился на всех уровнях, силовиков и везде?

З. – Ну как: вы приходите в ФСБ *** ***. Там сидят те люди, которые мне всю жизнь помогают, вы туда приходите, ***. Как вот ***. Вы приходите ***, пишите в Администрацию президента *** и потом приходится подключать Генеральную прокуратуру ***, Следственный комитет России ***, чтобы снимать этот с эфира *** эту *** вашу передачу эту.

Б. – То есть на том уровне у тебя уже свои люди, это же кошмар какой-то. Выпусти ребят.

З. – Выпущу прямо вот на следующей неделе.

Б. – Выпусти, вот сейчас выпусти, на этой неделе выпусти.

З. – Нет, нет, нет.

Б. – С таким ресурсом, как у тебя, чего тебе опасаться то, Денис?

З. – Никто никого не выпустит, я тебе больше скажу, будем идти дальше, вперед до тех пор, пока не выполните свои обязательства. Я это сказал всем.

Сегодня у Балаховского есть основания опасаться за свою жизнь и жизнь своих детей. Власкин уже отмечал, что с их стороны у всех нервы на пределе.

Аудиозапись №4 «Разговор Власкина и адвоката». (А – адвокат, В – Власкин).

https://t.me/crocurator/12

В: – Все злые уже просто злые все готовы деда уничтожить просто. Вообще полностью, тотально уничтожить

А: – Все?

В: – Задрал всех, все он задрал всех, просто всех

…

В: – Татьяне когда обвинение предъявят и в розыск объявят вот тогда будет нокаут глубокий ***.

А: – Ну это удар по детям.

В: – Да, ну а че делать.

Также у Босинзона и Савоськина есть все основания опасаться за свою жизнь и здоровье. К примеру, Савоськин даже перенес 45 дневную кому, а после выхода из неё через месяц отправлен в СИЗО. А против Босинзона в интернете развернута активная информационная война, порочащая его честь и достоинство, которая создает реальную угрозу жизни и здоровью человеку, находящегося в тюрьме.

Власкин отмечал, что Золотову пришлось особо потратиться на заключение предпринимателей в СИЗО. Одно лишь продление ареста ему стоило порядка 100 тысяч долларов США, рассказал Власкин адвокату.

Аудиозапись №3 «Разговор Власкина и адвоката». (А – адвокат, В – Власкин)

https://t.me/crocurator/13

В: - Если 400 [млн] у него останется это будет и то очень хорошо с учетом того, что сколько он уже потратил вот на этот кейс весь. Я думаю, он потратил уже минимум (показывает один палец) вот так долларов.

А: - Дааа.

В: - Ну считай суд уже 100 [тысяч долларов], полторы [тысячи долларов] адвокаты. Вот так минимум ушло на все, потому что никто возбуждать не хотел.

Владельцы компании уверены, что все обвинения против них предъявлены незаконно и необоснованно с целью вымогательства денежных средств под угрозой привлечения к уголовной ответственности. Представленные аудиозаписи позволяют сделать вывод о том, что итоги уголовного дела вполне могут быть сфальсифицированы для вынесения обвинительного приговора. Обвиняемые считают, что верить следователям, экспертам, свидетелям и даже судьям по их делу нельзя.

Это доказал и сам Власкин, который сообщил, что теперь он знает о прослушке. Перед этим сторона защиты обвиняемых передала материалы прослушки в ФСБ. Но затем эти материалы передали в московский Следственный комитет. Возникает вопрос, может ли объективно вестись следствие, если следователи вводят в курс дела возможных преступников? Помимо этого, в материалах дела фигурируют фамилии руководства СК Москвы в качестве исполнителей заказа Тумаркина-Золотова-Шапиро. Могут ли следователи СК Москвы объективно расследовать дело? Полагаем, ответ очевиден: невозможно оставлять расследование в СК Москвы.

Справедливо разобраться в этой ситуации смогут только руководители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, Александр Бастрыкин, Игорь Краснов и Александр Бортников, взяв дело под свой личный контроль.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

In Moscow, Hydra sat down in the Federation Tower

“Transactions worth more than $100 million are connected to the dark web”




The action against Hydra and crypto exchange Garantex builds on recent sanctions against virtual currency exchanges SUEX and CHATEX, both of which, like Garantex, operated from the Federation Tower in Moscow, Russia.



In addition to the Hydra sanctions, OFAC has identified more than 100 virtual currency addresses associated with the organization's operations that were used to conduct illegal transactions.

Garantex is a virtual currency exchange founded in late 2019 and originally registered in Estonia. Garantex allows customers to buy and sell virtual currencies using fiat currencies. The majority of Garantex's operations take place in Moscow, including at the Federation Tower, and in St. Petersburg, Russia, where other authorized virtual currency exchangers also operate. An analysis of known Garantex transactions shows that more than $100 million worth of transactions are linked to illegal entities and darknet markets, including almost $6 million from the Russian RaaS gang Conti, as well as about $2.6 million from Hydra. In February 2022, Garantex lost its license to provide virtual currency services after oversight by the Estonian Financial Intelligence Service revealed critical AML/CFT deficiencies and discovered links between Garantex and wallets used for criminal activities. The Estonian authorities coordinated closely with the Ministry of Finance during this process. Despite the loss of the Estonian license to provide virtual currency services following an investigation by the Estonian Financial Intelligence Service, Garantex continues to provide services to customers in unscrupulous ways.

While most virtual currency transactions are legal, virtual currencies can be used for illegal activities, including sanctions evasion through darknet markets, peer-to-peer exchanges, mixers, and exchanges. This includes facilitating ransomware schemes and other cybercrime. Some virtual currency exchanges are used by malicious actors, but others, as in the case of Garantex, Suex, and Chatex, facilitate illicit activities for their own benefit.





The US Department of the Treasury recalls that Hydra was launched in 2015 and is the most famous darknet market in Russia and the largest darknet market in the world. Hydra's offerings include ransomware, hacking services and software, stolen personal information, counterfeit currency, stolen virtual currency, and illegal drugs.

Hydra was an online criminal marketplace that allowed users primarily from Russian-speaking countries to buy and sell illegal goods and services, including drugs, stolen financial information, fake identities, and money laundering and money-mixing services, anonymously and out of reach. law. law enforcement. Transactions on Hydra were conducted in cryptocurrencies, and Hydra operators charged a fee for each transaction conducted on Hydra.

“The Dark Web has been a key online marketplace for the sale of lethal drugs around the world,” said Ann Milgram of the Drug Enforcement Administration (DEA). “The availability of illegal substances and the money laundering services offered by Hydra threaten public safety and health everywhere. Criminals on the dark web hide behind the illusion of anonymity, but the DEA and our partners around the world are watching them. We will continue to investigate, expose and take action against criminal networks wherever they operate.

“The darknet site Hydra provided a platform for criminals who thought they were out of reach of law enforcement to buy and sell illegal drugs and services,” said Jim Lee, head of IRS-Criminal Investigation. “Our cybercrime department once again used its cryptocurrency tracking expertise to help shut down this site and identify the perpetrator behind it.”

Hydra also featured numerous vendors selling fake identities. Users could search for vendors that sell identification documents, such as US passports or driver's licenses, and filter or sort by item price. Many sellers of fake IDs have offered to personalize documents based on photos or other information provided by buyers.

Numerous vendors also sold hacking tools and hacking services through Hydra. Hacker service providers typically offered illegal access to online accounts of the buyer's choice. Thus, buyers could choose their victims and hire professional hackers to access victims' messages and take over their accounts.

Hydra providers also offered a wide range of money laundering and so-called "cash out" services, which

which allowed Hydra users to convert their bitcoin (BTC) into various forms of currency supported by a wide range of Hydra providers. In addition, Hydra offered an internal mixing service to launder and then process withdrawals by providers. Mixing services allowed customers to send bitcoins to designated recipients for a fee in a way that disguised the source or owner of the bitcoins. Hydra's money laundering features were so sought after that some users created shell provider accounts specifically to transfer money through Hydra's Bitcoin wallets as a laundering method.





To be continued

Alexey Ermakov

Source: www.rucriminal.info

В Москве Hydra засела в башне Федерация

«Транзакции на сумму более $100 млн связаны с даркнетом»



Действия против Hydra и крипто-биржы Garantex основаны на недавних санкциях против бирж виртуальной валюты SUEX и CHATEX, обе из которых, как и Garantex, работали в башне «Федерация» в Москве, Россия.



В дополнение к санкциям Hydra, OFAC идентифицирует более 100 адресов виртуальной валюты, связанных с операциями организации, которые использовались для проведения незаконных транзакций.

Гарантекс— это биржа виртуальной валюты, основанная в конце 2019 года и изначально зарегистрированная в Эстонии. Garantex позволяет клиентам покупать и продавать виртуальные валюты, используя фиатные валюты. Большинство операций Garantex осуществляется в Москве, в том числе в башне «Федерация», и в Санкт-Петербурге, Россия, где также работают другие санкционированные обменные пункты виртуальной валюты. Анализ известных транзакций Garantex показывает, что транзакции на сумму более 100 миллионов долларов связаны с незаконными субъектами и рынками даркнета, в том числе почти 6 миллионов долларов от российской банды RaaS Conti, а также около 2,6 миллионов долларов от Hydra. В феврале 2022 г. Garantex лишился лицензии на предоставление услуг виртуальной валюты после того, как надзор со стороны Службы финансовой разведки Эстонии выявил критические недостатки в сфере ПОД/ФТ и обнаружил связи между Garantex и кошельками, используемыми для преступной деятельности. Эстонские власти в ходе этого процесса тесно координировали свои действия с Министерством финансов. Несмотря на потерю эстонской лицензии на предоставление услуг виртуальной валюты после расследования, проведенного Службой финансовой разведки Эстонии, Garantex продолжает предоставлять услуги клиентам недобросовестными способами.

Хотя большая часть операций с виртуальными валютами является законной, виртуальные валюты могут использоваться для незаконной деятельности, включая уклонение от санкций через рынки даркнета, одноранговые обменники, миксеры и биржи. Это включает в себя содействие схемам программ-вымогателей и другим киберпреступлениям. Некоторые биржи виртуальной валюты используются злоумышленниками, но другие, как в случае с Garantex, Suex и Chatex, способствуют незаконной деятельности для собственной выгоды.





В Минфине США напоминают, что Гидра была запущена в 2015 году и является самым известным рынком даркнета в России и крупнейшим рынком даркнета в мире. Предложения Hydra включают программы-вымогатели, хакерские услуги и программное обеспечение, украденную личную информацию, поддельную валюту, украденную виртуальную валюту и незаконные наркотики.

Hydra была криминальным онлайн-рынком, который позволял пользователям в основном из русскоязычных стран покупать и продавать незаконные товары и услуги, включая наркотики, украденную финансовую информацию, поддельные документы, удостоверяющие личность, а также услуги по отмыванию денег и смешиванию денег, анонимно и вне досягаемости закона. правоприменение. Транзакции на Hydra проводились в криптовалюте, и операторы Hydra взимали комиссию за каждую транзакцию, проведенную на Hydra.

«Даркнет был ключевым онлайн-рынком для продажи смертельных наркотиков по всему миру», — сказала Энн Милграм из Управления по борьбе с наркотиками (DEA). «Доступность незаконных веществ и услуги по отмыванию денег, предлагаемые Hydra, угрожают безопасности и здоровью населения повсюду. Преступники в даркнете прячутся за иллюзией анонимности, но DEA и наши партнеры по всему миру наблюдают за ними. Мы продолжим расследование, разоблачение и принятие мер против преступных сетей, где бы они ни действовали.

«Сайт даркнета Hydra предоставил платформу для преступников, которые думали, что находятся вне досягаемости правоохранительных органов, для покупки и продажи незаконных наркотиков и услуг», — сказал глава IRS-Criminal Investigation Джим Ли. «Наш отдел по борьбе с киберпреступлениями снова использовал свой опыт отслеживания криптовалюты, чтобы помочь закрыть этот сайт и идентифицировать преступника, стоящего за ним.».

В Hydra также фигурировало множество продавцов, продающих поддельные документы, удостоверяющие личность. Пользователи могли искать поставщиков, продающих документы, удостоверяющие личность, — например, паспорта США или водительские права — и фильтровать или сортировать по цене товара. Многие продавцы поддельных документов, удостоверяющих личность, предлагали персонализировать документы на основе фотографий или другой информации, предоставленной покупателями.

Многочисленные поставщики также продавали хакерские инструменты и хакерские услуги через Hydra. Поставщики хакерских услуг обычно предлагали незаконный доступ к онлайн-аккаунтам по выбору покупателя. Таким образом, покупатели могли выбирать своих жертв и нанимать профессиональных хакеров, чтобы получить доступ к сообщениям жертв и завладеть их учетными записями.

Поставщики Hydra также предлагали широкий спектр услуг по отмыванию денег и так называемых услуг «обналичивания», которые позволяли пользователям Hydra конвертировать свои биткойны (BTC) в различные формы валюты, поддерживаемые широким кругом поставщиков Hydra. Кроме того, Hydra предложила внутреннюю службу микширования для отмывания, а затем обработки вывода средств поставщиками. Услуги микширования позволяли клиентам за определенную плату отправлять биткойны назначенным получателям таким образом, чтобы скрыть источник или владельца биткойнов. Функции отмывания денег Hydra были настолько востребованы, что некоторые пользователи создавали учетные записи поставщиков-оболочек специально для того, чтобы переводить деньги через биткойн-кошельки Hydra в качестве метода отмывания.





Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info