The UFSB tobacco business is worth billions of rubles

"Confident of impunity, they rammed a customs vehicle”



Rucriminal.info continues to publish about the unsinkable leader of the community that permeates all spheres of life in the Smolensk region, the regional UFSB officer Demin Alexey Viktorovich and members of his group.

After a very successful experience in organizing the supply of sanctioned goods to the territory of the Russian Federation across the state border, Demin, like a real corrupt official, began to engage in a more profitable "business" - organizing the smuggling of Belarusian cigarettes into Russia.

This time, Demin created another monopolist in this area in the person of a resident of the Smolensk hinterland - Prokopenkov Stanislav Yuryevich. Now his trucks began to freely cross the border of the Russian Federation with the most profitable product of constant consumption - Belarusian cigarettes. This was also facilitated by Demin's brother, who, very conveniently, turned out to be the head of the regional branch of the FSB serving the Smolensk borderland. Well, all attempts to counteract this seemingly obviously criminal activity were suppressed by Demin as "corrupt" manifestations. Smolensk-style surrealism!!!!

According to a source of Rucriminal.info, the formation of Prokopenkov's monopoly was long and systematic. There were other players in this market, whom Demin had to develop for a long time and subsequently subjugate. For example, at the end of 2022, the head of the police department of the UEBiPK for the Smolensk region, Myagkov Alexander Valerievich, was "solemnly" sent into retirement by Demin. Such a soft "punishment" was facilitated by the fact that Demin took over all of Myagkov's illegal "themes" such as illegal cashing of funds, illegal trade in cigarettes and "bootleg" alcohol in regional cities. Eyewitnesses say that at the time of the decision to bring Myagkov A.V. to criminal responsibility, Demin A.V. closed the doors to the office of Myagkov A.V. in the building of the regional Department of Internal Affairs for the Smolensk Region, where Myagkov A.V. spent an hour and a half rewriting all of his “working schemes” and dedicating them to Demin A.V.

To replace Myagkov A.V., Dmitry Aleksandrovich Zabelin was appointed to the post of head of the Department of Economic Security and Anti-Corruption for the Smolensk Region. He was extremely loyal to Demin A.V. and carried out all of the latter’s instructions “under the salute”. Demin A.V. could not miss the opportunity to seize control over this service of the Department of Internal Affairs for the Smolensk Region, and therefore used all of his influence on the law enforcement bloc of the region.



By appointing Zabelin D.A. as the head of the Department of Economic Security and Anti-Corruption, Demin completely excluded the possibility of counteracting the trade in Belarusian cigarettes by police operatives, since the document agreed upon by Demin A.V. at the city level in 2016, Sergey Anatolyevich Kapitonov was appointed to the post of the head of the city's UMVD, and for 8 years now he has been completely ignoring how pavilions selling Belarusian cigarettes imported by S. Yu. Prokopenkov have appeared on every corner of the city. It would seem that such a large-scale smuggling could not go unnoticed by the chief police officer of the region, Major General Valery Aleksandrovich Sarzhin. However, the political skill of A. V. Demin and his influence on police officers as a whole, allowed him to achieve obedience from an entire general - the head of the Smolensk regional police department, tying V. A. Sarzhin in his corruption schemes. In addition, V. A. Sarzhin's focus is more on the daily consumption of strong alcohol, and not on the protection of law and order. The scope of the business of A. V. Demin's criminal group is calculated, without exaggeration, in billions of rubles. For reference: the cost of one truck of cigarettes loaded with approximately 850-1100 boxes is approximately 20 million rubles at a price of 40 rubles per pack. According to the testimony of ordinary employees of the Russian border service, Prokopenkov S. Yu. daily "dragged" at least 1-2 trucks of cigarettes, some of which go in transit to nearby regions. Such a scale of criminal activity of the group sometimes leads to side effects. For example, apparently realizing their impunity, Prokopenkov S. Yu. and his accomplices, during another escort of trucks with cigarettes, in order to prevent accidental detention of their goods, driving a Land Cruiser, went for a hard ramming of the official car of the Smolensk customs officers with special signals. Naturally, in any other region where the law reigns, such actions would be qualified as a crime, but not in the Smolensk region, since only Mr. Demin A.V. decides who can be held criminally liable - a certificate of the incident is attached.

In addition, concerned law enforcement officers tell how the accomplices of Prokopenkov S.Yu., trying to cross the state border into the Republic of Belarus, took with them more than 2 million US dollars in cash, with which they were detained by conscientious border service officers and taken to the territorial law enforcement agency, where a procedural investigation began on this fact. Of course, after some unknown for a considerable time, thanks to the influence of Demin A.V., no evidence of a crime was established as a result of the investigation. And cash in the amount of more than 2 million US dollars was returned to the "legitimate" owner.

Soon we will tell you how the leadership of the law enforcement unit of the Smolensk region Sarzhin V.A., Kapitonov S.A. and other members of the criminal group of Demin A.V. begin to replace official state authorities, why Demin A.V. was never brought to criminal responsibility in the case of torture in the Smolensk pre-trial detention center and what is the role of the regional prosecutor's office here.





Arseniy Dronov

Source: www.rucriminal.info

Табачный бизнес УФСБ исчисляется миллиардами рублей

«Уверенные в безнаказанности, пошли на таран машины таможни»



Rucriminal.info продолжает публикации про непотопляемого руководителя сообщества, которое пронзает все сферы жизни Смоленской области, офицера регионального УФСБ Демина Алексея Викторовича и членов его группировки.

После очень удачного опыта в сфере организации поставок санкционных товаров на территорию РФ через госграницу, Демин, как настоящий коррупционер, начал заниматься более доходным «бизнесом» - организация контрабанды белорусских сигарет на территорию России.

На этот раз Демин создал в данной сфере очередного монополиста в лице жителя Смоленской глубинки - Прокопенкова Станислава Юрьевича. Теперь уже его фуры начали беспрепятственно пересекать границу РФ с наиболее доходным товаром постоянного потребления - белорусскими сигаретами. Этому также способствовал и родной брат Демина, который, очень кстати, оказался руководителем регионального отделения ФСБ, обслуживающего Смоленское приграничье. Ну а все попытки противодействовать этой, казалось бы, очевидно преступной деятельности, пресекались Деминым как «коррупционные» проявления. Сюр по-смоленски!!!!

По словам источника Rucriminal.info, становление монополии Прокопенкова шло долго и планомерно. На этом рынке были другие игроки, которых Демину пришлось долго разрабатывать и в последствии подминать под себя. Так, например, в конце 2022 года начальник полицейского УЭБиПК по Смоленской области Мягков Александр Валерьевич, был «торжественно» отправлен Деминым на пенсию. Столь мягкому «наказанию» способствовало то, что Демин забрал под себя все незаконные «темы» Мягкова такие как, незаконное обналичивание денежных средств, незаконная торговля сигаретами и «паленым» алкоголем в областных городах. Очевидцы рассказывают, как в момент принятия решения о привлечении Мягкова А.В. к уголовной ответственности, Демин А.В. закрыл двери в кабинете Мягкова А.В. в здании областного УВД по Смоленской области, где Мягков А.В. в течении полутора часов переписывал все свои «рабочие схемы» и посвящал в них Демина А.В..

На смену Мягкову А.В., на должность руководителя УЭБиПК по Смоленской области был назначен Забелин Дмитрий Александрович, предельно лояльный Демину А.В. и исполняющий все указания последнего «под козырек». Демин А.В. не мог упустить возможности захватить контроль над этой службой УВД по Смоленской области в связи с чем и использовал все свое влияние на правоохранительный блок региона.



Назначив Забелина Д.А. начальником УЭБиПК, Демин полностью исключил возможность противодействия торговле белорусскими сигаретами со стороны полицейских оперативников, т.к. на городском уровне согласованный Деминым А.В. в 2016 г. к назначению на должность начальника УМВД города Капитонов Сергей Анатольевич, на протяжении уже 8 лет в упор не замечает как в городе на каждом углу появились павильоны продающие белорусские сигареты ввозимые Прокопенковым С.Ю.

Казалось бы, столь масштабную контрабанду не мог не заметить главный полицейский области генерал-майор Саржин Валерий Александрович. Однако политическое мастерство Демина А.В. и его влияние на сотрудников полиции в целом, позволило добиться послушания и от целого генерала - начальника Смоленского областного управления полиции, повязав Саржина В.А. в своих коррупционных схемах.

К тому же фокус внимания Саржина В.А. больше направлен на ежедневное потребление крепкого алкоголя, а не на защиту закона и правопорядка.

Размах бизнеса преступной группировки Демина А.В. исчисляется без преувеличения миллиардами рублей. Для справки: стоимость одной фуры сигарет, груженной примерно 850-1100 коробок составляет примерно 20 млн рублей при цене 40 рублей за одну пачку. По свидетельствам рядовых сотрудников погранслужбы России, Прокопенков С.Ю. ежедневно «протаскивает» минимум 1-2 фуры сигарет, часть из которых идут транзитом в близлежащие регионы.

Подобные масштабы преступной деятельности группировки иногда приводят к побочным эффектам. Так, например, видимо осознавая свою безнаказанность, Прокопенков С.Ю. и его соучастники, при очередном сопровождении фур с сигаретами, в целях недопущения случайного задержания их товара, управляя а/м Лэнд Крузер пошли на жесткий таран служебной машины сотрудников Смоленской таможни со спец сигналами. Естественно, в любом другом регионе, где верховенствует закон, подобные действия были бы квалифицированы, как преступление, но не на Смоленщине, т.к. только господин Демин А.В. решает кто может быть привлечён к уголовной ответственности - справка о происшествии прилагается.

Кроме того, небезразличные сотрудники правоохранительных органов рассказывают, как подельники Прокопенкова С.Ю., пытаясь перебраться через госграницу в Республику Беларусь, прихватили с собой наличными более 2 млн. долларов США, с чем и были задержаны добросовестными сотрудниками погранслужбы и доставлены в территориальный правоохранительный орган, где по данному факту началась процессуальная проверка. Разумеется, спустя незначительное время, благодаря влиянию Демина А.В., по результатам проверки признаков состава преступления установлено не было. А наличные средства в сумме более 2 млн. долларов США были возвращены «законному» владельцу.

Скоро мы расскажем, как руководство правоохранительного блока Смоленской области Саржин В.А., Капитонов С.А. и другие участники преступной группировки Демина А.В. начинают подменять официальные органы государственной власти, почему Демин А.В. так и не был привлечен к уголовной ответственности по делу о пытках в Смоленской СИЗО и какая здесь роль областной прокуратуры.





Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Who are the main participants in the division of gold deposits in Russia

How to leave the state without 2.5 billion rubles



As Ruriminal.info wrote earlier, Oleg Vladimirovich Kazanov became the head of Rosnedra, but in fact he is a nominal. And why such a scheme, let's try to figure out.

In the scheme where the deputy head of Rosnedra is Germakhanov (the real head of Rosnedra), and Kazanov (nominal), all the dirty work is done by the head of the solid minerals department of Rosnedra Alexey Vyacheslavovich Rudnev. In total, we get Kazanov (nominal) - Germakhanov (real head) - Rudnev (executor). These are the main participants in the division of gold deposits in Russia.

A little theory

1. There is a law of the Russian Federation "On Subsoil", a regulation on Rosnedra, according to which the organization of state geological study of the subsoil of Russia is carried out and it is assigned to Rosnedra.

2. According to Art. 36.1 of the Law on Subsoil, the tasks of state study include, among other things, the search for and evaluation of mineral deposits in accordance with state programs.

3. In order to search for and evaluate deposits, it is necessary to form a "Per-object plan" determined in Rosnedra, in which the most promising deposits are identified for subsequent subsoil study at the expense of the federal budget. In other words, to determine where the "cream of the crop" is, and where it has not been for a long time.

In Russia, there is a system in which there is an auction procedure for obtaining a license and a declarative (initiative) one. Kazanov-Germakhanov-Rudnev work with the declarative one.

The main function in Rosnedra for determining the "cream of the crop" is played by the Solid Minerals Department, headed by Aleksey Vyacheslavovich Rudnev, with Germakhanov and Kazanov as curators. The department has the function of closing sites from licensing for various reasons, often this happens by agreement with small subsoil users.



Alexey Vyacheslavovich Rudnev in a "golden rain" shirt at one of the auctions.

Let's figure out how the scheme is implemented

As Rucriminal.info previously reported, there are two principles by which you can get a license, this is the general principle - an auction, where for a lot of money subsoil users can take a license and mine gold and by declarative (initiative), where you need to invest a lot of money and there are much fewer prospects in this area.

There is such a zone for minerals in Russia, which is closed from licensing (this is a Soviet legacy, category P2, P3) subsoil users cannot enter it proactively, only state structures can do the work and then the subsoil user can purchase a license for a lot of money through an auction (the first principle).

Kazanov, Germakhanov and Rudnev included these highly promising gold-bearing zones in the interests of small subsoil users, so that they do not pay a lot of money and do not go to the auction, replacing them on paper with zones that are of no interest to Russia. Subsoil users without money, only for the state duty received rich gold deposits. The schemes are different and complex, below are several examples of how they operated.

An example on one of the promising objects (below will be given examples of how sections were cut out in pieces, where it is directly prohibited by law).

According to the position of a number of specialized institutions, in particular VIMS, the object within the specified boundaries is assessed by the institution as highly promising, there are the following metals: gold, cobalt, platinum, palladium, silver. Also within which nickel reserves exceed 1.2 million tons. Here is shown a site that is closed from licensing and where you can not go, the boundaries cannot be changed and that in the future there should be auctions and receiving money for the budget. The object (territory) looked like this at the beginning:



Diagram No. 1 – Intersection of the object’s boundaries for Atakan LLC (example)

How licenses were issued: example 1



Diagram No. 2 – Intersection of the Object’s boundaries with the boundaries of Atakan LLC (example)

How licenses were issued: example 2



Diagram No. 3 Exclusion of part of the Object’s boundaries and licensing of Atakan LLC (example)

How licenses were issued: example 3



Subsequently, Atakan LLC received the specified plot for use (BLG015512BP).

Scheme No. 4 Exclusion of part of the boundaries of the Object and licensing of OOO Dzhana (example)



How licenses were issued: example 4



Scheme No. 5 Exclusion of part of the boundaries of the Object and licensing of OOO Ayumkan



How licenses were issued: example 4



How the object looks in November 2024 (the ratio of the boundaries of the licenses and the previous boundaries of the object) after its coverage, violating all the requirements of the law. But it should have gone from auctions for big money.



Conclusions:



Kazanov-Germakhanov-Rudnev, in violation of the law, took and gave all the most promising areas to subsoil users without an auction, which could have gone through the auction and the money would have gone to the state budget. They have repeatedly violated articles of the Criminal Code of the Russian Federation, there are gross violations of official duties, provided for in paragraph 2 of clause 5.3 of the Regulation on the Management; subparagraphs 3.17, 3.29 and 3.36 of the job description. Several employees kov of the Directorate, the executors, have already begun to testify and defend themselves, which is absolutely true, they received direct instructions to upload draft orders on the approval of the Object Plan and on its amendment directly from the management of the Directorate, which coordinated everything with Germakhanov and Kazanov. Despite the prospects within the boundaries of the Object of mineral reserves classified as strategic types of mineral raw materials, according to the list approved by the order of the Government of the Russian Federation dated 30.08.2022 No. 2473-r (gold, nickel, cobalt, platinum, silver), as a result of the actions consistently committed by Kazanov, Germakhanov, Rudnev, the state suffered damages in the amount of 763,700,000 (seven hundred sixty-three million seven hundred thousand) rubles (calculated in accordance with the methodology approved by order of the Ministry of Natural Resources of Russia No. 242). Potential damage to adjacent areas is 2,500,000,000 (two billion five hundred million) rubles, on which it is now impossible to carry out work.

All the above materials confirm that the new organized crime group feels great impunity, the gentlemen are seriously targeting Russian gold, and already have certain agreements at various levels. Kazanov believes that the experience of managing VIMS (the industry institute he headed earlier) will allow him to enrich himself wisely.

What is planned next?

And then everything is a textbook plan for 2024-2025:

1. The team of Aslambek Askhatovich Germakhanov will also deceive the Government and services, since it is impossible to keep track of everything, finish off unwanted employees of Rosnedra who interfere with the cuts or know too much, fire employees on the ground in the regions (with salaries of 25-30 thousand rubles).

2. Remove, as was written earlier, the directors of the specialized institutions of Rosnedra in 2024 and 2025: RGF, VNIGNI, GKZ, VSEGEI, Rosgeolekspertiza, who will interfere with work with licenses. 3. Further HIDE the issue of appointment to the services or simply ignore this issue, that Oleg Vladimirovich Kazanov was appointed with a violation, without the first form (Kazanov does not have the first form, and according to the nomenclature of positions for the head of the agency - the first form is a mandatory condition (Kazanov had the 3rd form when he was the director of VIMS).

4. Cover up the personal business of Kazanov, his organizations associated with VIMS.

5. Naturally, they will continue to negotiate with dishonest subsoil users on further favorable terms of cooperation, under which large and conscientious subsoil users will continue to suffer.

6. With the support of the Ministry of Natural Resources, smash the entire existing licensing system, creating a state geological corporation GC "Rosgeo" or GC "Rosgeology", destroying Rosnedra itself, so that no one procedurally interferes with them to deal with gold in retirement, attracting large Chinese capital.

Arseniy Dronov

Source: www.rucriminal.info

Кто главные участники распила месторождений золота в России

Как оставить государство без 2,5 млрд рублей

Как Ruriminal.info писал ранее главой Роснедр стал Казанов Олег Владимирович, но по сути он является номиналом. А для чего такая схема попробуем разобраться.

При схеме, где замглавы Роснедр Гермаханов (реальный руководитель Роснедр), а Казанов (номинал), всю грязную работу делает начальник управления твердых полезных ископаемых Роснедр Алексей Вячеславович Руднев. Итого получается Казанов (номинал) – Гермаханов (реальный руководитель) – Руднев (исполнитель). Это главные участники распила месторождений золота в России.

Немного теории Существует закон Российской Федерации «О недрах», положение о Роснедрах, по нему осуществляется организация государственного геологического изучения недр России и возлагается она на Роснедра.

2.Согласно ст. 36.1 Закона о недрах, к задачам государственного изучения относится в том числе поиски и оценка месторождений полезных ископаемых в соответствии с государственными программами.

3.Чтобы поискать и оценить месторождения необходимо сформировать определённый в Роснедрах «Пообъектный план» в котором выделяются наиболее перспективные месторождения для последующего изучения недр за счет средств федерального бюджета. Иными словами, определить, где самые «сливки», а где их нет давно.

В России существует система, при которой есть аукционный порядок получения лицензии и заявительный (инициативный). С заявительным и работают Казанов-Гермаханов-Руднев.

Основную функцию в Роснедрах по определению «сливок» играет Управление твердых полезных ископаемых, руководителем которого является Руднев Алексей Вячеславович, кураторами выступают Гермаханов и Казанов. У управления есть функция закрыть от лицензирования участки по разным причинам, часто это происходит по договоренности с мелкими недропользователями.



Алексей Вячеславович Руднев в рубашке «золотой дождь» на одном из аукционов.

Как реализуется схема давайте разбираться

Как Rucriminal.info ранее рассказывал есть два принципа по которому можно получить лицензию это общий принцип – аукцион, где за большие деньги недропользователи могут взять лицензию и добывать золото и по заявительному (инициативному), где надо вложить много денег и на данном участке перспектив намного меньше.

Существует такая зона по полезным ископаемым в России, которая закрыта от лицензирования (это советское наследие, категория P2, P3) на нее недропользователи не могут выходить инициативно, работы могут делать только государственные структуры и далее недропользователь через аукцион может приобрести за большие деньги лицензию (первый принцип).

Казанов, Гермаханов и Руднев включали данные высокоперспективные золотоносные зоны в интересах мелких недропользователей, чтобы они не платили большие деньги и не шли на аукцион, подменяя на бумаге их зонами не представляющим интерес для России. Недропользователи без денег, только за госпошлину получали жирные месторождения золота. Схемы разные и сложные, ниже приведены несколько примеров, как они орудовали.

Пример на одном из перспективных объектов (ниже будут приведены примеры, как вырезались кусками участки, там, где это напрямую запрещено законодательством).

Согласно позиции ряда профильных учреждений, в частности ВИМСа, объект в указанных границах оценивается учреждением как высокоперспективный, имеются следующие металлы: золото, кобальт, платина, палладий, серебро. Также рамках которого запасы никеля превышают 1,2 млн т. Здесь показан участок, который закрыт от лицензирования и куда идти нельзя, границы менять нельзя и что в будущем должны быть аукционы и получение денег в бюджет.

Начало объект (территория) выглядел в начале:





Схема No 1 – Пересечение границ объекта для ООО «Атакан» (пример)

Как выдавались лицензии: пример 1



Схема No 2 – Пересечение границ Объекта с границами ООО «Атакан» (пример)

Как выдавались лицензии: пример 2





Схема No 3 Исключение части границ Объекта и лицензирование ООО «Атакан» (пример)

Как выдавались лицензии: пример 3



Впоследствии ООО «Атакан» получило указанный участок в пользование (БЛГ015512БП).

Схема No 4 Исключение части границ Объекта и лицензирование ООО «Джана» (пример)

Как выдавались лицензии: пример 4





Схема №5 Исключение части границ Объекта и лицензирование ООО «Аюмкан»

Как выдавались лицензии: пример 4



Как объект выглядит в ноябре 2024 года (соотношение границ лицензий и прежних границ объекта) после его покрытия, нарушая все требования законодательства. А должен был уйти с аукционов за большие деньги.





Выводы:

Казанов-Гермаханов-Руднев в нарушение закона взяли и отдали все перспективнее участки недрользователям без аукциона, которые могли бы пройти через аукцион и деньги поступили бы в бюджет государства. Не единожды нарушили статьи УК РФ, присутствуют грубые нарушения должностных обязанностей̆, предусмотренных абз. 2 п. 5.3 Положения об Управлении; п.п. 3.17, 3.29 и 3.36 должностного регламента. Несколько сотрудников Управления, исполнители, уже начали свидетельствовать и защищать себя, что абсолютно верно, они получали непосредственные поручения по загрузке проектов приказов об утверждении Пообъектного плана и о его изменении непосредственно от руководства Управления, который все согласовывал с Гермахановым и Казановым.

Несмотря на перспективы в границах Объекта запасов полезных ископаемых, отнесенных к стратегическим видам минерального сырья, согласно перечню, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.08.2022 No 2473-р (золото, никель, кобальт, платина, серебро), в результате действий, последовательно совершенных Казановым, Гермахановым, Рудневым государство понесло ущерб в

763 700 000 (семьсот шестьдесят три миллиона семьсот тысяч) рублей̆ (рассчитанныей в соответствии с методикой̆, утв. приказом Минприроды России No 242). Потенциальный ущерб для смежных участков составляет 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, на которых теперь невозможно осуществить работы.

Все вышеуказанные материалы подтверждают то, что новое ОПГ чувствует большую безнаказанность, джентельмены серьезно нацелены на российское золото, уже имеют определенные договоренности на разном уровне. Казанов считает, что опыт руководства ВИМСа (отраслевым институтом, который возглавлял ранее) позволит ему грамотно обогатиться.

Что планируется дальше?

А дальше все хрестоматийно план на 2024-2025:

1. Команда Гермаханова Асламбека Асхатовича также будет обманывать Правительство и службы тк за всем не уследить, добивать неугодных сотрудников Роснедр, которые мешают распилам или много знают, увольнять сотрудников на местах в регионах (с зарплатами по 25-30 тысяч рублей).

2. Выносить, как уже писали ранее, директоров профильных учреждений Роснедр в 2024 и 2025 годах: РГФ, ВНИГНИ, ГКЗ, ВСЕГЕИ, Росгеолэкспертиза. которые будут мешать работать с лицензиями.

3. Дальше СКРЫВАТЬ вопрос назначения перед службами или просто забивать на этот вопрос, что с нарушением был назначен Казанов Олег Владимирович, без первой формы (у Казанова отсутствует первая форма, а по номенклатуре должностей у руководителя агентства – первая форма является обязательным условием (у Казанова была 3-я форма, когда он был директором ВИМСА).

4. Прикрывать личный бизнес Казанова, его организаций, связанных с ВИМС.

5. Естественно, продолжат договариваться с нечестными недропользователями о дальнейших выгодных условиях сотрудничества, при которых крупные и добросовестные недропользователи продолжат страдать.

6. При поддержке Минприроды грохнуть всю существующую систему лицензирования, создав государственную геологическую корпорацию ГК «Росгео» или ГК «Росгеология», уничтожив сами Роснедра, чтобы процедурно им никто не мешал заниматься золотом на пенсии, привлекая крупный Китайских капитал.

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

How they "saw" in the DIA. Part two.

How much does it cost to be "blind" to dubious transactions



The other side of the coin of the DIA's work with organizations within the framework of the "Service for the return of problematic assets" is the support of the Agency's deputy director Popelukh (under arrest) and director Melnikov of the DIA managers who do not interfere with the work of the necessary organizations.

Thus, the director of the Expert and Analytical Department Andrey Kadushkin and his deputy Alexander Khapsayev continue to carry out their work in the DIA.



As Rucriminal.info found out, both have been overseeing the issues of identifying and challenging dubious transactions, as well as bringing former bankers to justice for a long time.

The specificity of managing liquidated credit organizations is that, on the eve of the revocation of a bank's license, transactions are made aimed at withdrawing its liquid assets in the form of cash, claims against real borrowers who conscientiously fulfill their debt obligations to the credit institution, as well as securities listed on the securities market. The specified assets are replaced with "dummy" assets (in applications to bring persons controlling banks to subsidiary liability, the DIA calls these assets technical, having no real value). At the same time, in a number of liquidated organizations, such transactions were not challenged (at the same time, these transactions are declared as detrimental to the credit institution as part of the dispute on bringing to subsidiary liability), which served as the presentation of claims to the Agency by creditors and persons controlling the debtor. Thus, within the framework of the Baikalbank case (case No. A10-5051/2016), the Arbitration Court of the Republic of Buryatia brought two persons controlling the debtor to subsidiary liability for a number of transactions to withdraw assets. The basis for bringing these persons to liability was, among other things, their actions to replace market assets in the form of shares of three closed-end mutual investment funds, as well as other securities, with illiquid shares. At the same time, these transactions were not challenged by the bankruptcy trustee, in connection with which the bank's creditors filed an application to recognize the bankruptcy trustee's inaction as illegal.

By the Resolution of the Arbitration Court of the East Siberian District dated October 11, 2023, the inaction of the bankruptcy trustee, expressed in the failure to submit to the court applications for invalidation of transactions for the alienation of securities to third parties, was recognized as illegal. The Supreme Court of the Russian Federation, by its decision of February 7, refused to transfer the DIA's cassation appeal for consideration by the Judicial Collegium for Economic Disputes.



Currently, the first instance is considering an application for recovery of damages from the DIA in the amount of over 597 million rubles.



As part of the bankruptcy case of KB Razvitie LLC, by the Definition of the Arbitration Court of the Karachay-Cherkess Republic dated March 15, 2023, the former managers of the credit institution were brought to subsidiary liability. The main transaction that caused damage to the bank was a scheme for fictitious repayment of real loans and provision of non-repayable loans in the amount of about 3 billion rubles.

This example from law enforcement practice is notable in that the arbitration court refused the creditor's request to recognize the Agency's inaction as illegal, which was expressed in the failure to challenge the said transactions, only because the limitation period had expired, while stating that "in this case, the bankruptcy trustee did not provide acceptable explanations for the reasons why he did not use the mechanism for challenging the transactions provided for by the Bankruptcy Law." After the court's decision came into legal force, one of the persons brought to subsidiary liability (the head of the bank) filed a claim with the court to recognize the DIA's inaction as illegal, which was expressed in the failure to challenge the transactions, with a reference to the court decision that had entered into force on the creditor's complaint. The complaint is currently being considered by the court of first instance. The Ural District Arbitration Court, by its decision of May 31, 2024, in case No. A50-17399/2014 on the complaint of the creditor of Ecoprombank, recognized as illegal the DIA's inaction in not challenging transactions for the withdrawal of funds by the bank's beneficiary during the period of the credit institution's poor financial situation.

Thus, the DIA suffers huge losses on all fronts:

- both as a result of the actions of external consultants;

- and as a result of the actions of managers loyal to this consultant.

Arseniy Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Как «пилят» в АСВ. Часть два.

Сколько стоит быть «слепым» к сомнительным сделкам



Обратной стороны медали работы АСВ с организациями в рамках "Услуги по возврату проблемных активов" является поддержка замдиректора Агентства Попелюхом (под арестом) и директором Мельниковым менеджеров АСВ, которые не мешают работе нужных организаций.

Так, в АСВ по прежнему осуществляют рабочую деятельность директор Экспертно-аналитического департамента Андрей Кадушкин и его заместитель Александр Хапсаев.



Как выяснил Rucriminal.info, оба в течение долгого времени курируют вопросы выявления и оспаривания сомнительных сделок, а также привлечение бывших банкиров к ответственности.

Специфика управления ликвидируемыми кредитными организациями заключается в том, что в преддверии отзыва у банка лицензии совершаются сделки, направленные на вывод его ликвидных активов в виде денежных средств, прав требований к реальным заемщикам, добросовестно исполняющим свои долговые обязательства перед кредитной организацией, а также котируемых на рынке ценных бумаг. Указанные активы заменяются на активы-«пустышки» (в заявлениях о привлечении контролирующих банки лиц к субсидиарной ответственности АСВ именует данные активы техническими, не имеющими реальной ценности).

Вместе с тем, в ряде ликвидируемых организаций такие сделки оспорены не были (параллельно данные сделки заявляются как ущербные для кредитной организации в рамках спора о привлечении к субсидиарной ответственности), что послужило предъявлением к Агентству требований со стороны кредиторов и контролирующих должника лиц.

Так, в рамках дела «Байкалбанка» (дело №А10-5051/2016) АС Республики Бурятия привлек к субсидиарной ответственности двух контролировавших должника лиц за совершение ряда сделок по выводу активов. Основанием для привлечения данных лиц к ответственности послужили, в том числе, их действия по замещению рыночных активов в виде паев трех закрытых паевых инвестиционных фондов, а также других ценных бумаг на неликвидные акции. Вместе с тем, данные сделки не оспаривались конкурсным управляющим, в связи с чем кредиторы банка направили заявление о признании бездействия конкурсного управляющего незаконным.

Постановлением АС Восточно-Сибирского округа от 11 октября 2023 г. бездействие конкурсного управляющего, выразившееся в непредъявлении в суд заявлений о признании недействительными сделок по отчуждению ценных бумаг третьим лицам, признано незаконным. Верховный Суд РФ решением от 7 февраля отказал в передаче кассационной жалобы АСВ на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам.

В настоящий момент в первой инстанции рассматривается заявление о взыскании убытков с АСВ на сумму свыше 597 млн рублей.

В рамках банкротного дела ООО КБ «Развитие» Определением АС Карачаево-Черкесской Республики от 15 марта 2023 г. бывшие руководители кредитной организации привлечены к субсидиарной ответственности. Основной сделкой, причинившей ущерб банку, являлась схема по фиктивному погашению реальных кредитов и предоставлению невозвратных кредитов на сумму около 3 млрд рублей.

Данный пример из правоприменительной практики примечателен тем, что арбитражный суд отказал кредитору в признании незаконным бездействия Агентства, выразившегося в неоспаривании указанных сделок, только по причине пропуска срока исковой давности, при этом указав, что «в данном случае, конкурсный управляющий не представил приемлемых объяснений причин, по которым он не воспользовался механизмом оспаривания сделок, предусмотренным Законом о банкротстве».

После вступления решения суда в законную силу один из привлеченных к субсидиарной ответственности лиц (руководитель банка) направил в суд требование о признании незаконным бездействия АСВ, выразившегося в неоспаривании сделок, со ссылкой на вступивший в силу судебный акт по жалобе кредитора. В настоящее время жалоба рассматривается судом первой инстанции.

АС Уральского округа решением от 31 мая 2024 в рамках дела № А50-17399/2014 по жалобе кредитора «Экопромбанка» признал незаконным бездействие АСВ по неоспариванию сделок по снятию денежных средств бенефициаром банка в период плохого финансового положения кредитной организации.

Таким образом, АСВ терпит огромные убытки на всех фронтах:

- как в результате действия внешних консультантов;

- так и в результате действий лояльных этим консультантом менеджеров.

Арсений Дронов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info