The most modest oligarch Shukhrat Ibragimov

American partner - "Dear Brother" Ramzan Kadyrov

As we previously revealed, publicity-shy Shukhrat Ibragimov has made an art of flying under the radar. He has successfully acquired an impressive array of oligarch luxuries – a $200 million yacht, a private jet and an exclusive Dubai beachside property – without any real scrutiny.



Sadly for Ibragimov junior, the anonymity he once enjoyed came to an end when he was unmasked as the new owner of Forte Village luxury Sardinian resort Forte Village in a secret backroom deal with previous owner and sanctioned Russian businessman Musa Bazhaev. In happier news, Ibragimov has since been announced as the new chairman of Eurasian Resources Group – a prize he has long coveted.

Questions are swirling though over how untested Ibragimov saw off other challengers to secure this position. Did it perhaps have something to do with a multi-million dollar investment deal with Kenes Rakishev whose father-in-law is the influential Imangali Tasmagambetov?

Ibragimov would have been all too aware of the importance of the Kazakh government’s endorsement of him as chairman given the state’s 40% stake in ERG. And as current Secretary-General of the influential Collective Security Treaty Organization (CSTO), Tasmagambetov certainly has the ear of President Kassym-Jomart Tokayev and could have put in a good word for young Ibragimov.

Corporate records in the US show that in February 2023, via a BVI-registered company called Belphar Ltd, Ibragimov ploughed $23 million into Rakishev’s struggling noodle and ramen business, Borealis Foods Inc. The cash injection earned him 15.1% of the company as well as a position on the board.

Unfortunately for Ibragimov, while the $23 million investment may have helped secure his position as ERG chairman, he is unlikely to see that money again judging by Borealis’ current fortunes. In May 2024, the company reported earnings per share of -49 cents and has adjusted its expansion plans to ease the company’s financial pressures. Soon after, Borealis embarked on a stock buyback programme in a further sign of the company’s ongoing struggles. Not even celebrity endorsement in the form of world-renowned chef Gordon Ramsay has turned the failing business around.



Some of Ibragimov’s western business partners may also blanch at his choice of friends given Rakishev’s controversial track record. Ramzan Kadyrov, the blood-soaked Kremlin-backed leader of Chechnya, whose militia were pivotal in Putin’s invasion of Ukraine, called Rakishev ‘dear brother’ and has been pictured embracing the magnate on numerous occasions. Rakishev has also struck up a close friendship with President Joe Biden’s convicted son Hunter who he described as ‘my brother from another mother!’

$23 million down the drain and a reputation-damaging new friendship – Ibragimov has paid quite the price to secure his position as ERG chairman…


Source: www.rucirminal.info

Самый скромный олигарх Шухрат Ибрагимов

Американский партнер – «дорогой брат» Рамзана Кадырова

Как Rucriminal.info уже рассказывал ранее, застенчивый олигарх Шухрат Ибрагимов стал настоящим мастером в искусстве оставаться неприметным. Находясь за пределами радаров общественности, он успешно разжился впечатляющим ассортиментом олигархических роскошеств - яхтой за 200 миллионов долларов, частным самолетом и эксклюзивной недвижимостью на пляже в Дубае.



К сожалению для Ибрагимова-младшего, анонимности, которой он когда-то наслаждался, пришел конец после обнародования новостей о факте владения им роскошного сардинского курорта ForteVillage, доставшемуся ему в результате тайной закулисной сделки с Мусой Бажаевым – предыдущим владельцем курорта и, по совместительству, попавшим под санкции российским бизнесменом. Из более радостных новостей: с тех пор Ибрагимов был объявлен новым председателем совета директоров Eurasian Resources Group - титул, которого он давно и неистово жаждал.

Однако сейчас возникают вопросы о том, каким образом неопытный Ибрагимов обошел других претендентов, чтобы получить эту должность. Не связано ли это с многомиллионной инвестиционной сделкой при участии Кенеса Ракишева, чьим тестем является влиятельный в Казахстане Имангали Тасмагамбетов?

Ибрагимов должен был прекрасно понимать, насколько важным является одобрение его кандидатуры правительством Казахстана на пост председателя совета директоров, учитывая 40-процентную долю государства в ERG. В то же время, как нынешний генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Тасмагамбетов, безусловно, обладает расположением и доверием президента Касым-Жомарта Токаева и мог замолвить словечко за молодого Ибрагимова перед президентом.

Как становил Rucriminal.info, корпоративные записи в США показывают, что в феврале 2023 года Ибрагимов через зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию под названием Belphar Ltd вложил 23 миллиона долларов в испытывающий трудности бизнес Ракишева по производству лапши и рамена, Borealis Foods Inc. Эти денежные вливания принесли ему 15,1% акций компании, а также место в совете директоров.

К несчастью для Ибрагимова, хотя инвестиции в размере 23 миллионов долларов, возможно, и помогли ему занять пост председателя ERG, он вряд ли увидит эти деньги снова, судя по нынешнему состоянию Borealis. В мае 2024 года компания отчиталась о прибыли на одну акцию в размере -49 центов и скорректировала свои планы по расширению, чтобы облегчить финансовое давление. Вскоре после этого Borealis приступила к программе обратного выкупа акций, что стало еще одним признаком того, что компания продолжает испытывать серьезные трудности. Даже поддержка знаменитостей в лице всемирно известного шеф-повара Гордона Рамзи не помогла исправить ситуацию с этим прогорающим бизнесом.



Некоторые западные бизнес-партнеры Ибрагимова также могут не согласиться с его выбором друзей, учитывая неоднозначный послужной список Ракишева. Рамзан Кадыров, пропитанный кровью и поддерживаемый Кремлем лидер Чечни, чьи ополченцы сыграли ключевую роль во вторжении на территорию Украины, называл Ракишева "дорогим братом" и неоднократно был зафиксирован на фото в обнимку с безнесменом. Ракишев также завязал тесную дружбу с осужденным сыном президента Джо Байдена Хантером, которого он называл "моим братом от другой матери!"

23 миллиона долларов, спущенных в трубу, и новая дружба, подрывающая репутацию, - Ибрагимов действительно заплатил немалую цену за то, чтобы занять пост председателя ERG...

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucirminal.info

Space assets ended up with criminal Shtorm

The investigation is looking for his patrons among a number of Roscosmos executives

As reported by the VChK-OGPU Telegram channel, this week the Investigative Department for the Central Administrative District of the Main Investigative Directorate

of the Investigative Committee of Russia for the city of Moscow may initiate a criminal case related to the theft of about 100 million rubles belonging to the main research institute of mechanical engineering (JSC TsNIIMash), which is part of the Roscosmos State Corporation. At the same time, a scandal may flare up related to the activities of a number of officials of both the corporation itself and the local management. Rucriminal.info has details.

In 2021, when Dmitry Rogozin was still Roscosmos, so-called "industry operators" were created - organizations that provide various services to industry enterprises. It would seem like a good idea: the money stays in the industry and does not go to the side, the service providers are verified, one might say "their own". Bureaucratic red tape associated with holding tenders for the purchase of services is left aside. Space industry enterprises conclude contracts with such firms directly, without any tenders.

But as often happens, a good idea, in reality, turned out to be another scheme for individual officials to make money. In fact, these were firms with an authorized capital of 10 thousand rubles and a staff of one and a half people without work experience and the corresponding reputation, which Roscosmos endowed with all types of activities, concluding contracts without a tender for almost everything, from the sale of office equipment to accounting for industry enterprises and construction.

We will dwell on the latter separately. The industry operator

OOO "RK-Service" is actually owned by a repeat offender Mikhail Storm, who in the early 2000s already served time in places not so remote, for fraud. Having more than 140 registered types of activity, Storm actually knows how to do only one thing - steal money. Storm is omnivorous. It does not matter whose money it is: business partners, or government money allocated for children's meals in schools. Or for the construction of buildings for Russian space enterprises.

With the active support of Roscosmos officials, Storm boldly entered enterprises, concluding multimillion-dollar contracts for construction work. On the ground, Storm also acquired patrons in the person of construction curators and enterprise managers, where he began to actively "master" money on a "cosmic scale", having amassed a decent fortune: several apartments in Moscow and cars, as well as real estate in London. The scheme for earning money like this is very simple:

Dozens of contracts are concluded for hundreds of millions of rubles with at least a fifty percent advance payment. And then the usual "scam" begins. Construction materials are not purchased at all, or in extremely small quantities only to create the appearance of work. There are no builders at the sites, the work itself is not carried out. The money received in the form of advances is transferred to the accounts of one-day firms or "gaskets" controlled by Storm, and then withdrawn by cashing. Among other things, Storm concluded contracts with himself as an individual entrepreneur, naturally under fictitious contracts for the supply of dishes and detergents, and also issued loans to a company affiliated with him, which did not actually conduct business.

Covering up his crimes, Storm complained about hard times

(SVO, partial mobilization, rising prices for building materials). When, after two years, most of the work had not yet begun, Storm and the small RK-Service simply stopped communicating and, as they say, "disappeared from the radar", leaving behind a pile of garbage and unfinished business.

Now TsNIIMash must look for new contractors, naturally, at its own expense, risking violating its obligations under government contracts.

The investigation will have to find out not only the scale of all of Storm's activities, but also the role of assistants and patrons in his dark deeds among a number of managers at Roscosmos. The investigation may also have many questions for the deputy general director of TsNIIMash Ivan Yudakov, who oversaw construction issues during the period of active activity of Storm and the company.

The latter, by the way, is familiar with Yudakov I.A. since the time when he worked in the Ministry of Defense under the disgraced Minister Anatoly Serdyukov, and later under the infamous glamorous deputy-construction worker Timur Ivanov. It is noteworthy that Yudakov was expelled from the Ministry of Defense in disgrace for fraud with land plots and service apartments. But Ivan Yudakov did not lose the experience accumulated over the years of work in the department, but on the contrary, successfully applies it in another direction, mastering the "space budgets".

Yudakov did not just do nothing, observing the "work" of

"RK-Service", but on the contrary, concluded more and more contracts and literally stuffed this "garbage dump of Roscosmos" with new tranches, turning a blind eye to the tricks of Storm and even when everything was already quite clear and obvious, continued to conclude new contracts with advances.

These advances at flew to the accounts of RK-Service with the light hand of another deputy director of TsNIIMash for economics, the previously convicted Maxim Rakita, to whom the investigation also has many questions, including about his other interesting decisions.

It is noteworthy that Storm with his RK-Service was also a contractor for another infamous building of TsNIIMash, during the construction of which several managers of the enterprise along with fraudulent contractors got burned back in 2011. Then, during the reconstruction of the building, where it was planned to place the means for controlling GLONASS satellites during fictitious construction work, more than 150 million rubles of budget money were stolen.



Now TsNIIMash is again trying to complete the building, declaring even more ambitious plans - to create an entire technology park in its place, gathering around itself a whole layer of residents in the field of space exploration.

In general, TsNIIMash has no luck with construction. Several years ago, he was left without a renovated hall in the Mission Control Center. This story, like others, ended in criminal cases and "imprisonments"

JSC TsNIIMash, which is located in Korolev near Moscow, is an enterprise with a rich history, where the great minds of Russian cosmonautics once worked: Sergei Korolev, Mikhail Yangel, Yuri Mozzhorin and Vladimir Utkin. Their current heirs, despite their glorious past, work not for creation, but for destruction, leaving behind devastation and despondency, after which many of our fellow citizens and politicians at the top are perplexed as to why our affairs in space are so bad. With such enterprising businessmen and officials patronizing them, you can get not just a bunch of unfinished construction, but also seriously shake the status of the country as a space power.

Yaroslav Mukhtarov

Source: www.rucriminal.info

Космические средства осели у уголовника Шторма

Следствие ищет его покровителей среди ряда руководителей «Роскосмоса»

Как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, уже на этой неделе следственным управлением по ЦАО ГСУ
СК России по г. Москве может быть возбуждено уголовное дело, связанное с хищением порядка 100 млн. рублей, принадлежащих головному научно-исследовательскому институту машиностроения (АО «ЦНИИмаш»), входящего в структуру Госкорпорации «Роскосмос». Одновременно может разгореться скандал, связанный с деятельностью ряда должностных лиц как самой корпорации, так и руководящего состава на местах. Подробности – у Rucriminal.info.

В 2021 году, еще бытность Дмитрия Рогозина «Роскосмосом» были созданы так называемые «отраслевые операторы» - организации, оказывающие различные услуги предприятиям отрасли. Казалось бы, хорошая идея: деньги остаются в отрасли, а не уходят на сторону, поставщики услуг проверены, можно сказать «свои». Бюрократические проволочки, связанные с проведением конкурсов на закупку услуг, остаются в стороне. С такими фирмами предприятия космической отрасли заключают контракты напрямую, без всяких конкурсов.

Но как часто бывает, благая идея, в действительности оказалась очередной схемой по зарабатыванию денег отдельными чиновниками. По факту, это были фирмы с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и штатом в полтора человека без опыта работы и соответствующей репутации, которых «Роскосмос» наделил всеми видами деятельности, заключая договоры без конкурса практически на всё, начиная от продажи оргтехники, заканчивая ведением бухгалтерского учёта для предприятий отрасли и стройки.

На последнем остановимся отдельно. Отраслевым оператором ООО «РК-Сервис» фактически владеет уголовник-рецидивист Михаил Шторм, который в начале нулевых уже отсидел в местах не столь отдалённых, за мошенничество. Имея более 140 зарегистрированных видов деятельности, Шторм в действительности умеет делать только одно – воровать деньги. Шторм – всеяден. Не важно чьи это деньги: партнёров по бизнесу, или государственные, выделенные на детское питание школах. Или на строительство зданий предприятий российского космоса.

При активной поддержке должностных лиц «Роскосмоса», Шторм смело заходил на предприятия, заключая многомиллионные договоры на выполнение строительных работ. На местах, Шторм также обзавёлся покровителями в лице кураторов строительства и руководителей предприятий, где и начал активно «осваивать» деньги в «космических масштабах», сколотив приличное состояние: несколько квартир в Москве и автомобилей, а также недвижимость в Лондоне.

Схема такого заработка очень проста:

Заключаются десятки договоров на сотни миллионов рублей как минимум с пятидесятипроцентным авансированием. А дальше, начинается обычное «кидалово». Строительные материалы не закупаются вообще, либо в крайне малом количестве лишь для придания видимости работы. Строителей на объектах нет, сами работы не выполняются. Полученные в виде авансов деньги перечисляются на счета подконтрольных Шторму фирм-однодневок или «прокладок», а затем выводятся путём обналичивания. Кроме всего прочего, Шторм заключал договоры сам с собой как с ИП, естественно по фиктивным договорам поставок посуды и моющих средств, а также выдавал займы аффилированной ему фирме, которая фактической деятельности не вела.

Прикрывая свои злодеяния Шторм жаловался на тяжелые времена
(СВО, частичная мобилизация, удорожание стройматериалов). Когда по прошествии двух лет, работы в большинстве своём так и не были начаты, Шторм и немногочисленный «РК-Сервис» просто перестали выходить на связь и что называется «пропали с радаров», оставив после себя кучу мусора и недоделок.

Теперь «ЦНИИмаш» должен искать новых подрядчиков, естественно, за свой счёт, рискуя нарушить свои обязательства по государственным контрактам.

Следствию предстоит выяснить не только масштабы всей деятельности Шторма, но и роль помощников и покровителей в его тёмных делах среди ряда руководителей в «Роскосмосе». Немало вопросов у следствия может возникнуть и к заместителю генерального директора «ЦНИИмаш» Ивану Юдакову, курировавшему вопросы строительства в период активной деятельности Шторма и компании.

Последний, кстати, знаком с Юдаковым И.А. еще со времён, когда тот работал в Министерстве обороны при опальном министре Анатолии Сердюкове, а впоследствии и печально известном гламурном заместителе-строителе Тимуре Иванове. Примечательно, что Юдаков с позором был изгнан из Минобороны за махинации с земельными участками и служебными квартирами. Но, накопленный за годы работы в ведомстве опыт, Иван Юдаков не утратил, а напротив, успешно применяет его на другом направлении, осваивая «космические бюджеты».

Юдаков не просто бездействовал, наблюдая за «работой» «РК-Сервис», а наоборот, заключал всё больше контрактов и буквально пичкал эту «помойку «Роскосмоса» новыми траншами, закрывая глаза на проделки Шторма и даже когда все уже было вполне понятно и очевидно, продолжал заключать новые договоры с авансами.

Эти авансы улетали на счета «РК-Сервис» с лёгкой руки другого заместителя директора «ЦНИИмаш» по экономике Максима Ракиты, к которому у следствия тоже немало вопросов, в том числе и по другим интересным его решениям.

Примечательно, что Шторм со своим «РК-Сервис» также являлся подрядчиком и другого печально известного здания «ЦНИИмаша», на строительстве которого в далёком 2011 году погорели несколько руководителей предприятия вместе с мошенниками-подрядчиками. Тогда, при выполнении работ по реконструкции здания, где планировалось размещение средств для управления спутниками ГЛОНАСС на фиктивных строительных работах, похитили более 150 млн рублей бюджетных денег.

Сейчас «ЦНИИмаш» вновь пытается достроить здание, заявляя о ещё более амбициозных планах – создать на его месте целый технопарк, собрав вокруг себя целый пласт резидентов в области освоения космоса.



Вообще, со стройкой «ЦНИИмашу» не везёт. Несколько лет назад его оставили без обновлённого зала в Центре управления полётами. История эта, как и другие, закончилась уголовными делами и «посадками»

АО «ЦНИИмаш», которое находится в подмосковном Королёве – предприятие с богатой историей, где когда-то трудились великие умы отечественной космонавтики: Сергей Королёв, Михаил Янгель, Юрий Мозжорин и Владимир Уткин. Сегодняшние их наследники, несмотря на славное прошлое, работают не на созидание, а на разрушение, оставляя после себя разруху и уныние, после которого многие наши сограждане и политики наверху недоумевают о том, почему же так плохи наши дела в космосе. С такими предприимчивыми коммерсантами и покровительствующими им чиновниками можно получить не просто кучу недостроя, но и серьёзно пошатнуть статус страны как космической державы.

Ярослав Мухтаров

Источник: www.rucriminal.info

Tardan's gold goes to the West

From environmental pollution to withdrawal of funds

Law enforcement and supervisory authorities are conducting inspections of the largest gold miner in Tuva - "Tardan Gold"

The management of the gold mining company "Tardan Gold" has managed to work on all fronts of sabotage over the past decade and a half and earn not only crazy amounts, but also a whole list of violations. We are talking about the company's general director Lange Danilo, as well as his deputies, shareholders, etc. According to sources, the enterprise is currently being inspected due to gross violations of environmental standards that have caused irreparable damage to the environment. Thus, the soil 30 meters downstream from the discharge point of the Tardan deposit is contaminated with sulfate ion.

This result was caused by the fact that the crushing complex operated without the gas cleaning required for it. Moreover, Tardan Gold had the equipment for this, but the company used it as if it had been foisted on it by enemies: there was no technical documentation, no regular inspections of the installation - they didn't even appoint anyone responsible for this.

Harm to the environment is only one side of the coin, the company violated the law in other ways as well. For example, part of its profits went straight to Sweden, bypassing Russian legislation. It is worth noting that the company's owners are from the UK and the US. We are talking about Peter Darsbury (Chairman of the Board of Directors), Preston Haskell (member of the Social Democrats), Jukka Pitkäjärvi (member of the Social Democrats) and Thor Olgren (member of the Social Democrats). The company not only does not have a single Russian shareholder, but it doesn't even have a manager.



All of this has become the reason for active inspections of the company. Moreover, according to information from the Prosecutor General's Office, the top brass has already decided to nationalize the asset. The initiator of this is the Prosecutor General's Office.

The process of transferring assets to state ownership in Russia has been worked out over the past two years: in total, 180 private companies have been nationalized in the two years since the start of the SVO, according to a study by Novaya Evropa (recognized as undesirable in Russia) and Transparency.

Examples of nationalized foreign companies: Fortum, Uniper, Baltika, Carlsber, Danone and others. Usually the process itself is quite fast, and therefore it can be expected that in the near future the assets of the gold miner Tuva will also be transferred to the state.

Source: www.rucriminal.info

Золото Тардана уходит на Запад

От загрязнения среды до вывода средств

Правоохранительные и надзорные органы проводят проверки в отношении крупнейшего золотодобытчика Тывы — «Тардан Голд»

Руководство компании по добыче золота «Тардан Голд» за полтора десятка лет успело отработать на всех фронтах по вредительству и заработать не только сумасшедшие суммы, но и целый список нарушений. Речь идет как о гендиректоре компании Ланге Данило, так и о его заместителях, акционерах и т.д. По информации источников, сейчас предприятие проверяют из-за грубых нарушений экологических норм, повлекших непоправимый вред окружающей среде. Так, почва в 30 метрах вниз по течению от места сброса стоков с месторождения Тардан загрязнена сульфат-ионом.

К такому результату привело то, что дробильный комплекс работал без обязательной для него газоочистки. Причем оборудование для этого у «Тардан Голд» было, но компания использовала его так, будто его подсунули враги: не было ни технической документации, ни регулярных осмотров установки — даже ответственных за это не назначили.

Вред экологии — лишь одна сторона медали, компания нарушала закон и иначе. К примеру, часть её прибыли уходила в обход российскому законодательству прямиком в Швецию. Здесь стоит отметить, что владельцы компании родом из Великобритании и США. Речь идет о Питере Дэрсбери (председателе совета директоров), Престоне Хаскелле (члене с.д.), Юкке Питкяярви (члене с.д.) и Торе Ольгрене (члене с.д.). У компании нет не только ни одного российского акционера, но и даже управленца.



Все это и стало причинами активных проверок в отношении компании. Причем, согласно информации Генеральной прокуратуры, на верхах уже решили национализировать актив. Инициатором этого выступает как раз Генпрокуратура.

Процесс перехода актива в собственность государства в России за последние два года отработали: суммарно за два года с начала СВО было национализировано 180 частных компаний, следует из исследования «Новой-Европа» (признана нежелательной в России) и «Трансперенси».

Из примеров национализированных иностранных компаний: Fortum, Uniper, «Балтика», «Карлсбер», «Данон» и другие. Обычно сам процесс проходит весьма быстро, а потому можно ожидать, что в ближайшее время и активы золотодобытчика Тывы перейдут государству.

Источник: www.rucriminal.info