Кисловодский суд против Незыгаря, ФБР, Интерпола и ФАС РФ

«Меркатор Холдинг» зачистил Интернет от сведений о Доне Симеоне и Михасе

В руки журналистов Rucriminal.info попал поистине уникальный документ. Это решение Кисловодского городского суда, которым навсегда запрещено распространять и как-либо цитировать в РФ: доклад ФБР об организованной преступной группировке « авторитета» Семена Могилевича;

сведения об объявлении Могилевича в международный розыск по линии Интерпола; доклад Интерпола о солнцевской преступной группировке; сведения о лидере солнцевских Сергее Михайлове (Михась); ряд решений Федеральной антимонопольной службы; ряд решений Арбитражных судов. Речь идет о сотнях листов официальных документов, который волею служителя Фемиды курортного города должны быть навсегда удалены из Интернета и при малейшем появлении в последующем уничтожаться. Таким образом помочь в зачистки Сети от неприятной информации своим друзьями и деловым партнерам решил Станислав Николаев - председатель совета директоров ООО «Меркатор Холдинг». Эта компания крупнейший поставщик уборочной техники на миллиарды рублей для правительства Москвы. В качестве площадок для нанесения ударов были выбраны сотни сайтов и телеграм-каналов, включая «Незыгарь».

Как и часто бывает с «заказными» решениями, операция по масштабной зачистке Интернета была провернута втихаря. О существовании решения суда Rucriminal.info узнал, когда из поисковиков стали исчезать наши расследования о «Меркатор холдинге», его официальном совладельце Станиславе Николаеве, неофициальном совладельце Семене Могилевиче (Дон Симеон), бывшем совладельце Сергее Михайлове (Михась) и покровителе Петре Бирюкове. Поисковики сообщили, что делают это по письмам юристов Станислава Николаева, к которым прилагается решение судьи Кисловодского суда Сергея Стойлова. Мы раздобыли это решение от 3 февраля 2020 года и волосы встали дыбом. Каждая его строчка это материал для пристальной работы Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Как полагает редакция, из-за подобных персонажей, как Стойлов в обществе и существует недоверие к  российской Фемиде. По какому принципу для подачи иска был выбран Кисловодский суд совершенно не ясно. Вернее, нам все ясно, о личности Стойлова мы расскажем в ближайшее время. Иск был подан к десяткам сайтов и телеграм-каналов, речь идет об удаление более 200 статей и постов. Однако никто из ответчиков не был извещен о слушаниях.  Истцы указали, что они не смогли найти указаний на авторов статей, владельцев сайтов и т.д. Все это полная ложь. Например, все материалы Rucriminal.info имеют подписи авторов, к нам никто не обращался с официальными запросами по данному поводу. Однако,   судья Стойлов не стал заморачиваться такой формальностью и, видимо, даже распечатки статей не смотрел (иначе бы увидел подписи авторов), а просто согласился с истцами, что слушания надо провести без ответчика и извещать о них вообще никого не надо.

Дальше была более сложная задача. Истцами выступали Станислав Николаев и топ-менеджер «Меркатора» Белогорцев, а удалить надо было сведения еще о Доне Симеоне, Михасе и Бирюкове, не являвшимися участниками слушаний. Но эта юридическая проблема тоже была решена. Обычно истцы требуют признать не соответствующим действительности только те фрагменты статей, где говорится непосредственно о них. А Кисловодский суд не соответствующими действительности требовали признать гигантские объемы информации в полном объеме, где  упоминались «Меркатор» или Станислав Николаев. А, будучи «правой рукой» Дона Симеона, Николаев фигурирует во всех материалах ФБР и Интерпола о деятельности ОПГ Могилевича и солнцевской группировки. «Меркатор» же постоянно главный «герой» решений ФАС о нарушениях во время различных тендеров.

Истец представил и доводы о том, почему все сведения неправда. Мол, нет вступивших в силу решений судов о том, что это правда, а значит таковой не является.  

Судья Столйов согласился абсолютно со всеми доводами истцов, проштамповал решение. Потом адвокаты Николаева дождались пока в тишине решение вступит в законную силу и побежали зачищать Интернет.   Что теперь стало информацией, распространение которой запрещено в РФ? Абсолютно вся информация о криминальной карьере Семена Могилевича, включая сведения о том, что ФБР вело в отношении него расследование и он находится в международном розыске. Абсолютна вся информация о криминальной карьере Сергея Михайлова, включая нахождение его в швейцарской тюрьме, а также упоминание о том, что он был совладельцем «Меркатор холдинг» (при этом, что о данном факте рассказал сам Николаев в интервью «Ведомостям»). Полностью под запретом доклад ФБР «Евразийская организованная криминальная организация Семена Могилевича» и доклад Интерпола «Миллениум», в которых фигурирует фамилия Станислава Николаева, как сообщника Дона Симеона. Запрещенным в РФ признано решение ФАС о нарушении тендера на право заключения контракта № 2772765679018000077, который проводило правительство Москвы по закупке спецтехники для нужд столицы на сумму свыше 2 млрд рублей бюджетных денег. Победителем стал «Меркатор», ФАС признал, что тендер был проведен с нарушением, поскольку «Меркатор» не представил подтверждений, что поставляемая техника российского производства (в реальности она произведена в Швейцарии и Великобритании). И еще множество других сведений.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

Налетчики из спецназа ФСБ, Боря Узбек и Лучок

Приключения неуловимых подольских

В Московский гарнизонный военный суд поступили материалы дела в отношении бывших сотрудников управлений «Альфа» и «Вымпел» центра специального назначения ФСБ России. Они обвиняются в разбойном нападении на подпольный обменный пункт и хищении 136 млн руб.  По версии следствия, Александр Юмаранов собрал эту сумму с клиентов торгового центра «Москва» (принадлежит Году Нисанову) и по совету знакомого Бориса Караматова (Боря Узбек) 10 июня 2019 года поехал в подпольный обменный пункт на улицу Ивана Бабушкина. Юрманова сопровождал Караматов. Деньги они там меняли уже не раз.

В это же время к зданию «Металлурга» подъехал черный минивэн Mercedes, которым управлял, как установило следствие, бывший сотрудник ФНС Дмитрий Чиквин. По данным «Коммерсанта» в салоне машины находились сотрудники управления «К» СЭБ ФСБ Артур Власов и Александр Карелин (внук начальника кафедры Академии ФСБ Валентина Карелина), офицеры управления «Альфа» центра специального назначения (ЦСН) ФСБ Хетаг Маргиев, Владимир Урусов и Роман Оболенский, сотрудник управления «Вымпел» ЦСН Дмитрий Капышкин, бывший следователь прокуратуры Константин Жаров и Дмитрий Казанцев. Отобрав у Александра Юмаранова деньги под тем предлогом, что он участвует в незаконной финансовой операции, силовики уехали вместе с наводчиком Борисом Караматовым. Они сделали вид, что задерживают Караматова. Он, как организатор нападения, забрал себе половину суммы.

Как рассказали источники Rucriminal.info,  организатор налета на площадку обнальщиков бойцами Альфы и Вымпела Борис Караматов сначала уехал в Израиль. А потом стал курсировать между Сербией и Черногорией. Прятаться ему помогает Максим Лалакин-сын лидера подольской ОПГ Сергея Лалакина, он же Лучок. Ранее Караматов был участником хищения активов (бизнес центров и т.д.) на 1 млрд долл, которые когда-то принадлежали бизнесмену Александру Минееву. Минеева убили. По итогам всего значительная часть недвижимости перешла под контроль Лучка. Другим участникам этого преступления был Дмитрий Куриленко.   

Согласно материалам, которые оказались в распоряжении редакции, на допросе от 13 ноября 2014 года Куриленко указал, что Максим Лалакин был осведомлен о намерении организовать убийство Александра Минеева.

О том, как Максим Лалакин довел план до конца и имущества убитого Минеева было захвачено, хорошо видно по документам.

07.08.2015г. в компании «Осалум Сервисиз ЛЛП» произошла смена акционеров с компаний «Folleren Services Inc.» и «Tamian Systems Ltd.», на Лалакина Максима и Соболеву Екатерину (по 50%). Согласно сведениям Companies House Максим Лалакин является лицом, контролирующим компанию «Осалум Сервисиз ЛЛП» с долей 75% или более.

Также был подписан договор межу компанией «Осалум Сервисиз ЛЛП», с одной стороны, и Ириной Минеевой, Дарьей Минеевой, Всеволодом Минеевым, Артемом Минеевым, Егором Тарновским (то есть бывшей супругой и детьми убитого Александра Минеева), с другой стороны, о разделе между ними имущества, принадлежащего 18 российским обществам с ограниченной ответственностью. Все эти родственники находились в конфликте с Минеевым. Он очень тяжело в Англии разводился с ней, женщина развернула войну с супругой и получила почти все его английский активы на 40 млн фунтов. После этого он с женой и детьми не общался. Как считают источники Rucriminal.info, тогда подход к бывшей жене Минеева нашли представители семьи Лалакиных. После этого началась охота сначала на самого Минеева и его российские активы, стоимостью 1 млрд долл.

Важными условиями договора являются: доходы от продажи имущества делятся между сторонами в соотношении 40% на 60% (пункт 4 договора); доходы от использования имущества делятся между сторонами 50% на 50% (пункт 5 договора).

Известно, что 09.07.2015г. Игорь Терещенко (бывший полицейский, имеющий связи с подольской ОПГ) создал общество с ограниченной ответственностью «Наследники Минеева А.А.» (ОГРН 1155047008258).

11.08.2015г. в состав участников ООО «Наследники Минеева А.А.» вошли Дарья Минеева, Всеволод Минеев, Артем Минеев, Егор Тарновский с долей участия по 20% уставного капитала общества. 20% уставного капитала общества осталось в собственности Игоря Терещенко.

В конце 2017 года, когда ГСУ СК РФ по Московской области собиралось передавать в суд уголовное дело, которое было выделено в отдельное производство в отношении обвиняемых – Юлии Егоровой, Бориса Караматова, Дмитрия Куриленко, и ознакамливал обвиняемых со всеми материалами уголовного дела, что необходимо делать в соответствии со статьей 217 УПК РФ перед передачей дела в суд, центральный аппарат Следственного комитета РФ забрал уголовные дела (как выделенное, так и основное) из ГСУ СК РФ по Московской области. Все обвиняемые оказались на свободе. Караматов посое этого организовал налет. А имущество Минеева перешло к сыну Лучка.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

Как лидер ОПГ двух звезд покорил

Наталья Козаченко и Надя Сказка в объятиях кровавого авторитета Андрея Колегова

Целая группа довольно известных в стране девушек раньше любили очень плохих ребят. Причем речь идет не о просто мужчинах со скверным характером или низкими моральными устоями, а о киллерах и лидерах ОПГ, на счету которых десятки человеческих жизней. К таковым девушкам можно отнести ведущую программы «Времечко», автора ряда документальных фильмов Наталью Козаченко и тусовщицу и бизнесвумен Надежду Силенскую, более известную, как Надя Сказка. У них даже мужчина был один – лидер курганской ОПГ Андрей Колегов. Подробности в совместно расследовании Rucriminal.info, телеграм-каналов ВЧК-ОГПУ и Инфобомба.

Еще в начале 90-х годов в Москве объявились лидеры курганской ОПГ Виталий Игнатов, Олег Нелюбин, Павел Зелянин, Андрей Колегов и их киллеры, включая Александра Солоника (Саша Македонский). В столице "курганские" вначале выполняли убийства для других группировок, в первую очередь «ореховской» и «коптевской», однако потом второстепенные роли в криминальном мире им надоели. Колегов, Игнатов, Нелюбин для вида показывая, что остаются дружественными влиятельным столичным ОПГ, на деле стали убивать их лидеров и брать под контроль коммерческие структуры. Например, по подобному сценарию развивались события вокруг «коптевской группировки». «Курганцы» умудрились перебить почти всех ее авторитетов, причем лидеры ОПГ — братья Александр и Василий Наумовы — даже не подозревали, что за нападениями стоят их партнеры. Расстрел Василия Наумова произошел прямо под окнами ГУВД Москвы.

Колегов, в результате был осужден на 24 года, а через восемь покончил с собой в тюрьме. Нелюбин и Зеленин в один день скончались за решеткой – официально, Нелюбина забили до смерти в драке с заключенными, а Зеленин умер от передозировки. Единственный лидер «курганских» Игнатов так и не был найден.

Если у курганских «киллером №1» был Александр Солоник, то у ореховских- Алексей Шерстобитов (Леша Солдат). Любовью всей его жизни являлась телеведущая Наталья Козаченко. Как-то во время очередного длительного исчезновения киллера №1 Алексея Шерстобитова, девушка закрутила другой роман. И опять ее «героем» стал бандит- лидер курганской ОПГ Андрей Колегов. Дело шло свадьбы, но за несколько дней до ее проведения Солдат вернул любимую, уведя ее фактически из под венца.  После «разгрома» оперативниками ореховской ОПГ, никто из ее лидеров и подумать не мог, что Леша Солдат тоже попадется. И действительно он стал вить семейное гнездышко с Натальей, она подарила ему дочку. Идиллию разрушил Колегов, отбывавший крупный срок в колонии. Он вызвал к себе сыщиков и решил пооткровенничать. Лидер курганских рассказал, что встречался с девушкой Натальей, которую у него отбил некий секретный киллер ореховских Леша. Причем он остается на свободе. Кстати, после этих откровений Колегов прожил недолго. По официальной версии, он повесился в колонии. Оперативники установили наблюдение за Козаченко и заинтересовались ее гражданским супругом. Тот почувствовал слежку, но уйти не успел. Шерстобитову надо было навестить отца, попавшего в больницу. Когда он приехал туда, то был задержан сыщиками, а потом осужден на длительный срок. Дожидаться его Наталья не стала. Она закрутила роман с одним из оперативников, разрабатывавшим Лешу Солдата.

Как оказалось Натальи Козаченко не единственная известная девушка Андрея Колегова. Также у него была подруга жизни Надежда Силенская, которая больше известна, как Надя Скащка.  В 1991 году Сказка родила Андрею дочь Настю. Он ей подарил суперкрутой тогда Джип Гранд Черокки.  Колегов был задержан в Шереметьево, куда прилетел под видом греческого подданного Андреаса Коландопулоса. «Курганскому» подкинули наркотики (старое, доброе) и несколько лет судили. Молодая жена Андрея сразу же озаботилась дачей взятки в размере 50 тысяч долларов, да так неудачно, что чуть было сама не загремела под следствие.. Как следует из базы МВД, телефон Нади Сказки стоял на прослушке с пометкой «Сожительница Колегова А.В».

Наговориться Сказка успела и с членами «орехово-медведковской» ОПГ, и с их киллером Гусевым, убившим Солоника, и даже с депутатом Госдумы от ЛДПР Сергеем Абельцевым. Его следствие прослушивало тоже. А еще Владимира Жириновского и адвоката Солоника. После гибели Колегова,  Надя Силенская на его деньги открыла бутики Skazka в Куршевеле и Крокусе. "Еще она известна тем, что была гражданской супругой лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

«Сын депутата ГД не соответствует занимаемой должности»

Как решальщик силовиков расставлял

Летом 2019 года без шума и пыли пост замначальника ГСУ СКР по Москве оставил Сергей Синяговский. Его фамилия неоднократно упоминается в деле о даче взяток сотрудникам СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец). В материалах дела есть немало интересных подробностей о Сергее Синяговском. Отцом Сергея является бывший мэр Новороссийска, а ныне депутат Госдумы РФ Владимир Синяговский. Многие думали, что он и способствует карьере сына. Однако, у него оказались и другие покровители. Как следует из материалов дела, продвижению Синяговского по службе способствовал решальщик Дмитрий Смычковский, который сейчас находится в розыске за дачу взятки сотрудникам СКР в размере 1 млн долларов. Rucriminal.info публикует показания и Синяговском другого замначальника ГСУ Дениса Никандрова. Также читатель узнает, что на допросе рассказал сам Синяговский.

Вот выдержка из показаний Никандрова: «Далее в ходе разговора Максименко М.И. поподробнее рассказал о Смычковском Д.Э., который являлся его (Максименко М.И.) сослуживцем и одноклассником Синяговского С.В. Со слов Максименко М.И., Смычковский Д.Э. упросил его оставить Синяговского С.В. в ГСУ СК России по г. Москве после комплексной проверки Главным организационно-инспекторским управлением СК России в феврале 2015 года, по результатам которой было принято решение о несоответствии Синяговского С.В. занимаемой должности. В порядке исполнения данной просьбы Максименко М.И. не только избавил Синяговского от увольнения, но даже от взыскания, а в дальнейшем рекомендовал его в федеральный кадровый резерв».

А вот, как ситуация со взяткой на допросе описал сам Синяговский: « Показания Синяговского С.В., заместителя руководителя ГСУ СК России по г. Москве, о том, что уголовное дело, возбужденное 15 декабря 2015 года по факту событий у ресторана "Элементс" на ул. Рочдельской в г. Москве, находилось в производстве следователя по особо важным делам первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по г. Москве Супруненко А.Б. и курировалось им (Синяговским С.В.) в период с 16 декабря 2015 года по 15 февраля 2016 года. При этом уже с начала февраля 2016 года данное дело фактически находилось на изучении в отделе процессуального контроля за расследованием особо важных дел. Также 13 января 2016 года было возбуждено уголовное дело в отношении Кочуйкова А.Н. по признакам вымогательства, которое также находилось в производстве Супруненко А.Б. Затем, 11 и 15 февраля 2016 года, указанные уголовные дела были по указанию Дрыманова А.А. или Никандрова Д.В. переданы в производство отдела по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов.

В период, когда он (Синяговский С.В.) курировал расследование уголовных дел, возбужденных по факту событий у ресторана "Элементс" на ул. Рочдельской в г. Москве, к нему по предварительной договоренности приехали его знакомые Смычковский Д.Э. и Тугуз Н.М. и стали интересоваться ходом следствия по этим делам. Из содержания разговора он сделал вывод, что Тугуз Н.М. каким-то образом знаком с Кочуйковым А.Н., однако с какими-либо просьбами по данному делу Смычковский Д.Э. и Тугуз Н.М. к нему не обращались, все свелось к общим фразам, а после указанные дела были забраны из его курирования.

Указанных лиц вместе он видел еще раз весной 2016 года на ул. Старый Арбат в г. Москве недалеко от здания ГСУ СК России по г. Москве, встреча произошла случайно, когда он увидел их сидящими за столиком одного из кафе, но свое нахождение в этом месте они не пояснили. том 7, л.д. 64-86».

Упоминаемый в показаниях Синяговского Нурдин Тугуз- личность  личность известная силовикам. Он был среди арестованных по делу бывшего главы МВД Бурятии и начальника Азово-Черноморского УВДТ генерала Виктора Сюсюры, которого обвиняли в причастности к контрабанде на 88 млн рублей.

Вот какие показания на Нурудина Тугуза дал один из свидетелей по делу о контрабанде Амхаз Хайссам Абдо: «..Ранее я давал показания в отношении Тугуза Нурдина Муратовича и бывшего начальника Азово-Черноморского УВДТ Сюсюры В.Л. В ходе этого допроса я хочу уточнить их и дать и дать дополнительные показания. В настоящее время мне известно, что ТУГУЗ Н.М. арестован сотрудниками правоохранительных органов. Ранее, когда он находился на свободе, я опасался за свою жизнь и здоровье и не мог полностью рассказать следствию все известные мне обстоятельства участия ТУГУЗА Н.М. и СЮСЮРЫ В.Л. в контрабандном перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации».

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

Крабы и шампанское для банкрота

Гособоронзаказ разменяли на фуршет в ЦУМе

"Мотовилихинские заводов" (МЗ), выполняющие гособ оронзаказы, поистине многострадальное предприятие. Сначала в его средства запускали руки топ-менеджеры близкие к владельцу ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну. А сейчас выясняется, что буквально шиковал на деньги завода его уже бывший гендиректор Александр Анохин. В случае с Карапетяном уголовное дело было «замято». Действия Анохина еще предстоит оценить следствию. Подробности – в расследовании Rucriminal.info.

Владелец ГК «Ташир» Самвел Карапетян бизнесмен крайне близкий к семье экс-генпрокурора Юрия Чайки. Ради него Юрий Чайка даже как-то пошел на конфликт с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. В 2016 году по заявлению Ростеха в Пермском крае было возбуждено дело на совладельца "Мотовилихинских заводов" (МЗ) Вагаршака Сарксяна. Его подозревали в масштабных хищениях средств МЗ. В реальности заводы были подконтрольны Карапетяну, Сарксян его друг и деловой партнер. Местная прокуратура сразу отменила такое решение. Тогда глава Ростеха Сергей Чемезов лично обратился с письмом к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в данном вопросе. Бастрыкин в свою очередь обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой об отмене такого решения. Но давние, добрые отношения с Карапетяном для Чайки были более важны. В результате Чайка отказал Бастрыкину и Чемезову. Расследование так и не было возобновлено.

Сейчас в освоении средств МЗ подозревается его бывший гендиректор Александр Анохин. Как стало известно Rucriminal.info от источника близкого к Мотовилихинским заводам, служба безопасности предприятия проводит служебное расследование по результатам деятельности предыдущей команды, в результате которой дочерние общества завода оказались в кризисном состоянии. По итогам первого квартала 2020 года дочернее общество «Мотовилиха- гражданское машиностроение» недополучила выручку в размере 500 млн руб, чистая прибыль упала в 20 раз, фактически «обнулив» остатки денежных средств на счетах и вогнав тем самым предприятие в преднамеренное банкротство. Не менее грустные результаты и у ЗАО «СКБ», который уже срывает сроки гособоронзаказа, ставя под угрозу обороноспособность страны.

Такие итоги стали закономерным результатом работы команды Александра Анохина, который бросил все силы не на восстановление предприятия, а на набивание собственных карманов государственными деньгами. Даже понимая, что час расплаты близок, вместо того, чтобы остановиться, он методично опустошал счета дочерних обществ оплачивая содержание дорогостоящего московского представительства и увеличивая собственные выплаты. В результате сегодня предприятию нечем платить заработную плату 5000 сотрудникам предприятия и обязательные платежи. Вопиющим фактом являлось то, что у банкротного предприятия в одном здании в Москве располагались избыточные представительства ООО «МГМ» и ЗАО «СКБ» с полным штатом сотрудников. Интересным фактом остается то, что в списке сотрудников представительств на разных должностях значатся знакомые и друзья гламурного директора со средней зарплатой в 200 тысяч рублей. Затраты на их содержания московских офисов обходились предприятию в 130 млн рублей ежегодно, изымаясь со статьи модернизация предприятия. В результате, сегодня износ основного оборудования превышает уже 90%.

Немного предыстории, Александр Анохин официально трудоустроил себя генеральным директором всех дочерних обществ и назначил себе более чем достойную зарплату: по совокупности выплат его ежемесячная заработная плата составляла 3,4 млн рублей, что в 80 раз превышает оклад простого слесаря на предприятия и даже выше, чем у директоров крупных оборонных предприятий. Анохин не гнушался ничем, чтобы увеличить свой оклад, урывая с предприятия каждую копейку. Особым указом, он сделал себе 75% надбавку за работу с секретными материалами при норме не выше 50%. Получая такую зарплату, особо цинично смотрится его обращение в Ростех с просьбой компенсировать аренду квартиры в Москве в размере 230 тысяч рублей ежемесячно, указав в письме что его зарплата не превышает всего 30 тысяч рублей. Хитрый менеджер «забыл» указать, что у него уже была зарплата в 1 млн рублей в другой организации «Мотовилихи» и он был в состоянии сам оплатить себе квартиру.

Но и этих денег ему показалось мало и в феврале 2020 года он пролоббировал повышение себе заработной платы в ООО «МГМ» в два раза, а в марте 2020 года выплату себе и своей команде бонусов по итогам «успешной» работы в 2019 году и компенсаций за увольнение на общую сумму 35 млн рублей. Лично себе Анохин выписал «золотой парашют» в 27 млн рублей.  При том, что по данным табелей учета рабочего времени Анохина А.В. в 2020 году пробыл на рабочем месте в Перми всего 22 дня, в 2019 – всего 45 дней. В таблице приводим фактический график работы в 2020 году.  Белым отмечено время фактического нахождения в Перми, красным- официальные праздники и выходные, синим – время командировок.

Пользуясь своим служебным положением, Анохин сам себя командировал то в Швейцарию или Объединённые Арабские Эмираты, то в путешествие по России – Москву, Санкт-Петербург, Сочи (все опять же за счет предприятий). Затраты на его перелеты бизнес-классом и проживание в пятизвездочных гостиницах обошлись предприятию в 14 млн рублей. Некоторые командировки до сих пор вызывают недоумение, какие производственные вопросы решал директор в культурной столице под Новый год (с 30 декабря)?

Изучив его авансовые отчеты, проверяющие сначала усомнились в том, что перед ними документы от директора оборонного предприятия, а не чеки из портмоне гламурного московского тусовщика и миллионера, швыряющего деньги на право и налево. Но в итоге все-таки выяснилось, что Анохин с особым шиком и рвением тратил представительские деньги банкротного предприятия на собственные наслаждения: на личные тренировки по баскетболу, заказы VIP-лож на топовых спортивных соревнованиях, дорогие подарки, типа стотысячных подарочных карт из ЦУМа, дорогие рестораны типа La Maree, распивая дорогие вина стоимостью 20 тысяч рублей за бутылку и заедая его крабом и морепродуктами. В распоряжении редакции есть документы, подтверждающие размах его загулов. Наш мот за один визит в ресторан мог оставить там три месячных зарплаты слесаря на заводе. Вместо индексации зарплат своим работникам, он с удовольствием набивал свой живот деликатесами. Аренда трибун, оплата тренировок по баскетболу дополнительно обошлись предприятию в 742 тыс. руб.  

Стоит отметит, что и в Москве его на рабочем месте также никто не видел, однако предприятие регулярно оплачивало расходы на содержание и бензин для автомобиля, на котором он разъезжал по ресторанам. При этом он воровал даже на бензине, заправляя автомобиль ежедневно на 100 литров. Судя по представленным в бухгалтерию документам, лощенный директор собирал чеки на заправках, чтобы подтвердить расходы.  В чеках всегда отражались разные бонусные карты заправок. Интересно, куда он ездил, чтобы 100 литров бензина не хватало на день? Расходы на техобслуживание автомобиля тоже вызывают массу вопросов. Каждый визит на станцию обходился в сумму не менее 100 тысяч рублей, бесконечно проводился дорогой ремонт. Казалось бы, машина должна быть с иголочки, но фотографии говорят об обратном.  В распоряжении редакции есть несколько фотографий автомобиля.  Именно на этот ушатанный в хлам и непригодный для дальнейшей эксплуатации автомобиль, Анохин потратил за два года 5.5 млн рублей.

Подытожив все его траты, проверяющие установили, что Анохин растратил на собственные удовольствия более 21.5 млн. рублей за два года, при этом бывший топ-менеджер спустил на покупку дорогостоящих подарков сумму свыше 1.3 млн рублей, прикупив телефоны и ноутбуки Apple, которые никто больше нее увидел. Были ли они кому-то подарены и за какие заслуги остается только гадать.

Но эти не единственные доказательства безудержного кутежа бывшего директора Мотовилихинских заводов, особо дорого обходились предприятию заграничные командировки топ-менеджера. Так, командировка в Германию и Швейцарию сроком на 11 дней обошлась предприятию в полмиллиона рублей, а командировку в Дубай на 7 дней свыше 800 тысяч. Один авансовый отчет оказался в распоряжении нашей редакции. Мы его и публикуем.

И все это за счет бюджета предприятия, находящегося в банкротстве и имеющее обязательства перед кредиторами. И такой случай не единичный. Пользуясь несовершенством российского законодательства в области банкротства предприятий в РФ, такие генеральные директора могут безнаказанно тратить миллионы рублей государственных денег на свои частные прихоти и наращивание своего благосостояния, поскольку они практически не несут ни за что ответственность, неподотчетны совету кредиторов и ведут себя как фактические собственники промышленных предприятий, забывая что здесь они были наемными менеджерами, в задачи которых входит оздоровление предприятий, а не их уничтожение.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

«Шенгелию постоянно сопровождали сотрудники ФСБ»

На Михаила Максименко могут возбудить новое уголовное дело

Как стало известно Rucriminal.info, в отношении бывшего начальника Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко может быть возбуждено новое уголовное дело. Один из фигурантов крупного питерского расследования, Игорь Бойцов, дал показания, что прямо во время допроса Максименко и его хороший знакомый «авторитет» Бадри Шенгелия заставили его переписать недвижимость, стоимостью 3 млн долларов. Самого Шенгелии уже нет в живых – в сентябре 2018 года его расстреляли киллеры. А жаль. Он бы мог рассказать много интересного, не только по этой, но и по множеству других аналогичных. Сам Максименко считается, что на следствии не давал никаких показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции. Это не так. На первоначальном этапе расследования он давал показания и высказывал свою версию событий. Rucriminal.info публикует показания Бойцова, а также то, что рассказал следователям Максименко.

  

«Бойцов И.Б. дал показания о том, что на февраль 2009 года он был привлечен к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления и находился под стражей. В ходе одного из следственных действий, которое производил следователь Пипченков О.В., в кабинете последовательно появились Максименко М.И. и Шенгелия Б.А. При этом Шенгелия Б.А. предложил свои услуги в компенсации ущерба потерпевшей стороне по его (Бойцова С.Н.) уголовному делу в размере 1,5 миллиона долларов США при условии передачи ему (Шенгелии Б.А.) объекта недвижимости стоимостью более 3 миллионов долларов США, что и было сделано в последующем. том 4, л.д. 149-152».

         Эти сведения сообщил следователям Игорь Бойцов. А теперь Rucriminal.info приводит показания Михаила Максименко.  

«Показания обвиняемых:

Обвиняемого Максименко М.И., который свою вину в получении взятки в особо крупном размере от Шенгелии Б.А., то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, не признал, от дачи показаний при предъявлении обвинения в окончательной редакции отказался.

Вместе с тем, в ходе предыдущих допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого пояснял, что ему известны руководитель структурного подразделения ГУСБ МВД России в Северо-Западном федеральном округе Тимченко Ю.А., его подчиненный Федосов В.Г. и руководитель отдела ГСУ СК России Зинова С.Н., с которыми у него установились служебные отношения.

С Зиновой С.Н. он познакомился примерно в 2009-2010 годах во время работы по уголовному делу в отношении Барсукова (Кумарина) В.С. Зинова С.Н. на тот период времени не входила в состав следственной группы, но являлась заместителем Пипченкова О.В., который был руководителем отдела ГСУ СК России и одновременно возглавлял следственную группу по указанному уголовному делу. В возглавляемом ею подразделении возможно находились уголовные дела, выделенные из основного дела в отношении  Барсукова (Кумарина) В.С., по которым, в том числе, принимались меры безопасности в отношении Шенгелия Б.А. Указанное лицо проходило одним из свидетелей по делу и в связи с этим он (Максименко М.И.) взаимодействовал с сотрудниками УСБ ФСБ России и УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которые непосредственно осуществляли государственную защиту указанного лица. Примерно в 2015 или 2016 году сотрудники ФСБ России сообщили, что намерены прекратить применение мер защиты в отношении Шенгелия Б.А.. Эта просьба была переадресована Зиновой С.Н., которая возражала против этого, о чем было сообщено сотрудникам ФСБ России.

С Шенгелией Б.А. он познакомился в период времени 2008-2010 годов в здании ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу в ходе допроса последнего в качестве свидетеля. В дальнейшем контактировал с указанным лицом исключительно по служебным вопросам, в основном по поводу передачи Шенгелией Б.А. информации по фактам поступающих ему угроз и предложений подкупа. Общение шло как посредством личного общения, так и посредством телефонной связи. Последний раз виделся с Шенгелией Б.А. в 2014 или 2015 году во время встречи совместно с Зиновой С.Н. в кафе гостиницы "Пулковская" на пл. Победы в г. Санкт-Петербурге. Беседа носила чисто служебный характер и происходила по инициативе Зиновой С.Н. Взаимоотношений финансового характера между ними (Максименко М.И. и Шенгелией Б.А.) не было, никаких денежных средств от Шенгелии Б.А. не получал.

Ему известно, что Шенгелия Б.А. обращался с заявлением о хищении у него дорогостоящих часов сотрудниками органов внутренних дел в декабре 2014 года. Доследственная проверка по данному факту проводилась ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу. В её ход и результаты он не вмешивался, причины передачи материалов указанной проверки в ГСУ СК России ему неизвестны.

Первоначально заявляя, что не помнит факта и обстоятельств проведения служебной проверки в отношении сотрудников ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, проводивших доследственную проверку по акту хищения часов у Шенгелии Б.А., Максименко М.И. после предъявления имеющихся доказательств пояснил, что в июне 2015 года действительно подписывал докладную записку на имя Председателя СК России о необходимости проведения указанной служебной проверки. Данная докладаная была составлена на основании сведений, полученных из ОСБ "Запад" РУСБ ГУСБ МВД России при не известных ему (Максименко М.И.) обстоятельствах.

Также Максименко М.И. не смог пояснить обстоятельств доклада данной записки Председателю СК России, кем было принято решение не привлекать сотрудников ГУПК СК России к проведению служебной проверки, кто был инициатором включения в резолютивную часть заключения по результатам служебной проверки пункта о передаче доследственной проверки по факту хищения часов у Шенгелии Б.А. из производства ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу в ГСУ СК России, обстоятельств направления своих заместителей Волкова Н.В. и Ламонова А.Н. в г. Санкт-Петербург для контроля правильности выводов проведенной служебной проверки.

После предъявления обвинения в получении взятки от Шенгелии Б.А. за решение вопроса о возбуждении уголовного дела по факту хищения у него часов Максименко М.И. заявил, что в конце 2014 или начале 2015 года ему (Максименко М.И.) поступила информация от Зиновой С.Н. о давлении на Шенгелию Б.А., как свидетеля по делу Кумарина В.С., со стороны сотрудников полиции. Указанная информация была получена ею от сотрудника ОСБ "Запад" ГУСБ МВД России Федосова В.Г. При встрече с Федосовым последний сообщил о возможных коррупционных связях сотрудников полиции со следователями ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу. По результатам этой встречи он (Максименко М.И.) посоветовал Федосову направить имеющиеся материалы во 2 следственное управление ГСУ СК России (с дислокацией в г. Санкт-Петербурге) для их изучения и принятия соответствующего решения. Через некоторое время Федосов сообщил, что в упомянутом управлении принято решение о начале процессуальной проверки и передаче ее в производство ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу. Однако данная проверка может быть необъективной и законной в связи с коррупционными связями сотрудников полиции в указанном следственном органе.

На основании информации, поступившей из ОСБ "Запад" ГУСБ МВД России, на имя Председателя СК России была подготовлена докладная записка о проведении служебной проверки в отношении сотрудников ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу. После чего данная служебная проверка была проведена.

Денежных средств от Шенгелии Б.А. за решение вопроса о возбуждении уголовного дела по факту хищения у него часов не получал и не мог получить, так как Шенгелию Б.А. постоянно сопровождали сотрудники ФСБ России, которые осуществляли его охрану как свидетеля по делу Кумарина В.С.

Следствие расценивает показания, данные Максименко М.И. в ходе допросов в качестве обвиняемого, как недостоверные, в связи с тем, что они непоследовательны и внутренне противоречивы. На критическую оценку данных показаний также оказал влияние тот факт, что при предъявлении конкретных доказательств в ходе допросов Максименко М.И. первоначально отказывался давать показания ввиду того, что он якобы не помнит произошедших обстоятельств, а в дальнейшем вообще отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

том 2, л.д. 152-155, 160-166, 167-171, 178-180, 184-190, 233-235, 236-237, 239-240, 257-259, 275-277

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Установлен реальный виновник бойни на Рочдельской

Им оказался инвестор ресторана «Элементс» Кенес Ракишев

В распоряжении Rucriminal.info оказались расшифровки судебных заседаний над сотрудниками полиции, которых совершенно необоснованно обвинили в том, что они не помешали перестрелке у ресторана «Элементс» (владелица Жанна Ким) . Напомним, у этого заведения сошлись в схватке адвокат Эдуард Буданцев со своими бойцами и «авторитет» Андрей Кочуйков (Итальянец) со своими. Именно после перестрелки Андрей Кочуйков («правая рука» «вора в законе» Захара Калашова) попал в СИЗО, откуда его пытались вызволить при помощи взятки сотрудникам СКР. В результате «авторитет» на свободу не вышел, а сотрудники СКР и Калашов сами попали в СИЗО. Новые материалы, попавшие в редакцию,  показывают, что виновником всей этой истории является близкий друг Жанны Ким олигарх из Казахстана Кенес Ракишев. Сначала Жанна, явно выполняя задание Ракишева, провоцировала Кочуйкова на конфликт. А потом Ракишев отправил на жесткую «разборку» с авторитетом адвоката Буданцева с боевым оружием. По большому счету, это с подачи Ракишева и завертелась вся эта история, закончившаяся арестом Калашова и сотрудников СКР.

         Однако, казахский бизнесмен даже не был допрошен по делу. Что и не удивительно. Сейчас в поле зрения спецслужб попали два адвоката-решальщика – Максимилиан Гришин и Владимир Тимошин. Они обслуживают интересы Ракишева и в их задачи входит делать так, чтобы фамилия бизнесмена исчезала из разных уголовных дел. Спецслужбы активно занимаются данной коррупционной сетью и после посадки Гришина и Тимошина, намерены вплотную взяться за их клиента Ракишева.

Вернемся к событиям на Рочдельской.

Итак, 16 декабря 2015 года. С момента перестрелки у ресторана «Элементс», в которой участвовали люди Эдуарда Буданцева и люди Андрея Кочуйкова, прошло немногим более суток. Буданцев еще находится под стражей (позже ему изберут меру пресечения в виде домашнего ареста), проходит его первый допрос. Адвокат подробно описывает события, произошедшие 14 декабря 2015 года (протокол допроса есть в распоряжении rucriminal.info). В частности, Буданцев так описывает, как ему пришлось поехать в «Элементс»:  «14 декабря, примерно в 20 часов, мне на мобильный позвонил то ли Вячеслав, то ли Кенес, я их по голосам путаю». Звонивший и рассказал, что какие-то люди «наезжают» на владелицу ресторана «Элементс» Жанну Ким и ей требуется срочная помощь. Под Вячеславом подразумевается крупный казахский бизнесмен Вячеслав Ким (родственник Жанны, инвестор ресторана «Элементс»). Однако, в данном случае звонившим Буданцеву был все-же не он, а именно Кенес Ракишев (близкий приятель Жанны и тоже инвестор «Элементс»). О том, что адвокату звонил именно Ракишев следует, как из материалов «дела Буданцева», так и из материалов дела в отношении сотрудников полиции, обвинявшихся в том, что они не предотвратили перестрелку. По данным rucriminal.info, в этих делах присутствуют детализации телефонных соединений «трубок» Буданцева и Ким. Так, вот из этих детализаций следует, что, когда к Ким приехали люди Итальянца, она звонила по разным номерам, в том числе Кенесу Ракишеву. В свою очередь, Ракишев вскоре после этой беседы позвонил Буданцеву. И последний стал собираться в ресторан «Элементс». А вот соединений между телефоном Буданцева и телефоном Жанны нет. Более того, Ким до последнего не знала, кто приедет на ее защиту. Она записывала разговоры с вымогателями на диктофон, который не выключала. Из-за этого на записи (она присутствует в материалах дела и есть в распоряжении rucriminal.info) оказались беседы Жанны с людьми из ее команды, а также некоторые телефонные беседы (слышен голос только Ким). Разговоры с Жанной ведут юристы оппонентов, пытаясь прояснить ситуацию с долгом. Никаких угроз нет. Ситуация меняется после того, как Ким связалась со своим близким другом, инвестором «Элементс» казахским бизнесменом Кенесом Ракишевым. Он ей обещает прислать своих бойцов, после чего Ким начинает откровенно хамить гостям, провоцируя их на конфликт. Сам Ракишев в это время отправил на «разборку» адвоката Эдуарда Буданцева, тесно связанного с ФСБ РФ.

При этом Ракишев явно знал, что к конфликту подключились люди «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой), но от Буданцева утаил эти сведения. Таким образом, по мнению источников Rucriminal.info, он намеренно провоцировал конфликт.

Когда же в ресторане появляется Буданцев с сопровождением, Ким вначале не понимает, что это за люди и с чьей они стороны. Она даже интересуется у участкового- кто это такие. Опытный Буданцев быстро проводит ее опрос, чтобы понять в чем суть конфликта. И тут уже до Ким доходит, что это и есть, те самые «люди Кенеса». К чести адвоката, он не стушевался перед более, чем десятью вооруженными гангстерами и помешал вымогательству. При этом, рискуя жизнью.

Более того, он прикрыл не только Жанну, но и Ракишева. Позже Буданцев изменил показания, заявив, что у него с 2014 года было заключено соглашение об оказании юридической помощи с ООО «Гангам Стайл» (принадлежит Ким) и именно в рамках этого соглашения он и прибыл 14 декабря в «Элементс».  А не по просьбе Кенеса Ракишева.

         Буданцеву все-таки пришлось признать, что инициатором «разборки» был именно Ракишев. Произошло это 29 июня 2017 года на слушаниях в Пресненском суде над сотрудниками полиции. Туда в качестве свидетеля был вызван адвокат Эдуард Буданцев. Ему прямо указали, что во время допросов он противоречил сам себе. И он вынужден был признать, что Кенес Ракишев ему все-таки звонил и просил приехать на «разборку» к «Элементс».

По мнению rucriminal.info, Кенес Ракишев мог быть участником сложной игры с целью подставить Шакро Молодого. (А придумать что-то лучше для этого, чем «в темную» отправить на выяснение отношений Буданцева, невозможно). Ведь Ракишев тоже не чужд «темного мира», в частности, в Интернете появлялись фотографии, на которых Кенес запечатлен вместе с Анваром Габбазовым- братом «вора в законе» Рустама Габбазова (Рустик Бишкекский, похищен и убит в Подмосковье в 2004 году).

         О том, что они стали жертвой провокации с участием Ракишева, полагают и сами Андрей Кочуйков и Захар Калашов. Итальянец во время дачи показаний на суде Жанной Ким (она делала это через видеотрансляцию, находясь за пределами РФ) заявил следующее: «Жанна, если вы будете на нас клеветать, я назову ваших инвесторов. Один — это родственник, а второй — это тот, который послал Буданцева». Под последним человеком (пославшим Буданцева) Кочуйков подразумевал Ракишева.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

«Лимузин с номером Н НН и два минивэна, забитых автоматчиками»

Как Год Нисанов захватывал Москву

Нынешний миллиардер и один из самых влиятельны околовластных  московских бизнесменов горский еврей Год Нисанов был одним из преданных членов этнического окружения Тельмана Исмаилова, запустившего средневековую рыночную торговлю,  благодаря своему тесному коррупционному взаимодействию с мэром столицы Юрием Лужковым. Исмаилов находится в международном розыске за ряд убийств, разорен, он «сбитый летчик». «Флаг» главного торгаша при московском Дворе подхватил Год Нисанов.  История успеха в покорении продовольственного рынка Москвы Годом Нисановым в расследовании Rucriminal.info.

Территория Российского университета физической культуры была превращена в Черкизовский рынок - чудовищный рассадник всех видов общеуголовной и экономической преступности. На полях сражений за место под солнцем сходились практически все ОПГ тех времен. Гольяновские во главе с ныне почевающим на бизнес-лаврах каратистом Игорем Вугиным и его авторитетами братьями Шенковыми не раз сходились в рукопашной и автоматных перестрелках с чеченцами и кунцевскими бандитами. Измайловская братва с её представителем Сергеем Цурковым ("Сундук") под руководством вора в законе Сергея Аксенова (Аксена) и авторитета Константина Маслова (Маслик) стойко держали свои зоны преступного влияния, заполучив целый торговый центр возле  метро "Черкизовская".  Черкизовский рынок был заполнен контрабандой со всех уголков планеты, на территории действовали "наперсточные" и "лотерейные" мошенники, платившие дань полковникам Мельникову и Меркулову из ОВД Измайлово, в последствии трудоустроенные владельцами рынков  к себе в службы безопасности. Управляющий рынков тат по имени Якуб был поставлен Исмаиловым на роль смотрящего за всеми преступными бизнес-процессами на рынке. Так же он плотно взаимодействовал со всеми начальниками УВД Восточного округа Куликовым, Чемесовым, Смирновым и Дубенским. Куликов в последствии занимал руководящую должность по вопросам безопасности в мэрии Москвы, был одним из доверенных лиц мэра Лужкова. Рынок фактически был поделен на две зоны влияния, одна из которых  была в ведении Тельмана Исмаилова, а вот на другой «рулил» вместе с партнерами Год Нисанов.

 Свои первые индивидуальные шаги Год Нисанов начал делать, открыв торговые центры "Понарама" в Черёмушках и "Электронный Рай" в Чертаново. Прикрытие по линии правоохранительных органов обеспечивали генералы Захаров и Величкин из соответствующих УВД Юго-Западного и Южных административных округов. По словам истчоников Rucriminal.info, главный и серьёзный бизнес-прорыв был осуществлён Годом Нисановым после назначения выходца из Курской области генерала Пронина начальником Московского ГУВД. Первоначально приглашение в Москву на должность начальника УВД ЮВАО было пролоббировано земляком Пронина главой курской диаспоры в Москве заместителем мэра столицы Петром Павловичем Бирюковым.

Он же и ввёл генерала Пронина в ближайшее окружение Лужкова. Тогда же велось строительство одного из самых первых крупных торговых центров столицы "Европейский". Одновременно Нисанов столкнулся с проблемами того, что нет разрешительной документации на объект и вопросами законности получения своего гражданства в РФ. Данные вопросы были успешно сняты при коррупционном взаимодействии с Лужковым и Прониным. В итоге данных манипуляций сын Пронина зашёл совладельцем в ТЦ " Европейский", где окормляется и по ныне. Успешный опыт взаимовыгодного сотрудничества с правоохранителями и властью дал понимание Нисанову о правильности выбранного пути.

 Во времена Черкизовских разборок ему довелось познакомится с бойцом отряда специального назначения "Русь" Максимом Котовым. Весь силовой блок по обеспечению безопасности самого Нисанова, членов его многочисленной семьи, родственных связей, задействованных в контроле над торговыми объектами в настоящее время находится в ведении Котова. Блок состоит из действующих бойцов спецподразделений, которые осуществляют незаконную "подработку", а также официально зарегистрированных ЧОПов. В их задачи входит ежедневное сопровождение Нисанова и ближайшего круга. Кортеж обычно состоит из автомобиля представительского класса Мерседес или БМВ с номерами по первой букве фамилии хозяина Н НН и двух минивэнов, забитых до отказа  вооружёнными автоматическим оружием  охранниками. Отдельное место в системе безопасности занимают ветераны оперативных подразделений УБОПА и МУРа, которые отвечают за разведывательные мероприятия и решение различных проблем мелкого уровня с правоохранительными органами. Зачастую это лоббирование возбуждения уголовных дел в отношении обидчиков, кого то из ближнего или  дальнего окружения Нисанова.  Руководство данной частью силового блока Нисанова руководит Васильев Михаил Григорьевич, полковник милиции в отставке, помощник бывшего начальника ГУВД Москвы Пронина. Данное взаимодействие было отлажено ещё в начале 2000-х. Васильев фактически, получая заработную плату в МВД, был консильери при генерале Пронине.

Продолжение следует...

Денис Жирнов