“Right hand” Shoigu was sent to pre-trial detention center

Who is next. Shoigu himself? Deputy Prime Minister Khusnullin?



On Tuesday evening in Moscow, Deputy Defense Minister Timur Ivanov was detained on suspicion of taking a bribe. A source from the Cheka-OGPU commented on this event: “A catastrophic blow to Shoigu. If he doesn’t survive, he’ll sit next to him. This is 100 percent just his man. They’ve been together since 2010.”

As the Cheka-OGPU learned, Timur Ivanov’s permanent assistant, who started with him in the Ministry of Emergency Situations, has disappeared from contact. Andrei Petrov (this is the name of the Deputy Minister of Defense’s trusted person) called his wife at around 20.00 and said that “he needs to leave for work and, perhaps, his phone will be unavailable for some time.” About an hour later, the Investigative Committee officially announced the detention of Timur Ivanov. Andrei Ivanov also ceased to be accessible to everyone.

A source from the Cheka-OGPU recalled that in August 2023, searches were carried out in a unit of the untouchable Spetsstroy (a military construction company - the domain of Deputy Defense Minister Timur Ivanov). The reason is the failure of the state contract for the construction of a key facility for strategic missile forces in Uzhur (Krasnoyarsk Territory). At the same time, searches were carried out at the merchants' executors.



According to interlocutors of Rucriminal.info, it is quite obvious that the “Ivanov case” is directed against Sergei Shoigu. Ivanov was considered untouchable; he came to the Ministry of Defense together with Shoigu, with whom he worked in the Moscow region. In 2013-2016 Timur Ivanov oversaw the work of Oboronstroy and the Main Directorate for the Arrangement of Troops (GUOV). The former head of the latter company, Vladimir Abramenko, received three years in prison at the end of 2015. According to investigators, Abramenko, considered a good friend of Ivanov, caused damage to the budget of the Ministry of Defense by 114 million rubles. GUOV, supervised by Ivanov, acted as a contractor for the Ministry of Defense, giving its orders to subcontractors.

The money for intermediary services obviously ended up in the pockets of Timur Ivanov. An audit carried out by auditors showed that 93% of the volume of work worth 10.7 billion rubles was outsourced.

Timur Ivanov oversees construction at the Ministry of Defense, including the work of FSUE GVSU No. 14. This structure of the Ministry of Defense has not had a profit since 2015, the total loss by 2021 will be. amounted to more than 60 billion rubles. Now the Federal State Unitary Enterprise is in the process of reorganization.



The activities of Timur Ivanov are closely connected with Deputy Prime Minister Marat Khusnullin, who oversees regional projects in the territories occupied in Ukraine. The construction of housing in Mariupol is carried out by the Military Construction Company of the Ministry of Defense of the Russian Federation (PPK "VSK"), created in 2020. With revenue of 52 billion rubles. the company in 2022 received a loss of 4.6 billion rubles. Its suppliers worth more than 50 billion rubles. the company does not disclose. According to a source from Rucriminal.info, VSK’s contractors are companies associated with Timur Ivanov and Marat Khusnullin. The latter is also under attack now.

The detention of Timur Ivanov threatens to turn into a huge scandal for the Deputy Prime Minister if investigators are allowed to develop the “Ivanov case” to the fullest.

Yaroslav Mukhtarov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Правую руку» Шойгу отправили в СИЗО

Кто следующий. Сам Шойгу? Вице-премьер Хуснуллин?



Во вторник вечером в Москве по подозрению в получении взятки задержан замминистра обороны Тимур Иванов. Источник ВЧК-ОГПУ так прокомментировал это событие: "Катастрофический удар по Шойгу. Если не вытянет, то рядом сядет. Это 100 процентов только его человек. С 2010 года они вместе".

Как стало известно ВЧК-ОГПУ, бессменный помощник Тимура Иванова, который начинал с ним в МЧС, пропал со связи. Андрей Петров (так зовут доверенного человека замминистра обороны) позвонил жене в районе 20.00 и сообщил, что «ему нужно отъехать по работе и, возможно, какое-то время телефон его будет недоступен». Примерно через час СК официально объявил о задержании Тимура Иванова. Андрей Иванов тоже перестал быть для всех доступен.

Источник ВЧК-ОГПУ напомнил, что в августе 2023 года были проведены обыски в подразделение неприкасаемого Спецстроя (военно-строительная компания - вотчина замминистра обороны Тимура Иванова). Причина- срыв госконтракта по строительству ключевого объекта ракетных войск стратегического назначения в Ужуре (Красноярский край). Параллельно проведены обыска у исполнителей коммерсантов.



По мнению собеседников Rucriminal.info, совершенно очевидно, что «дело Иванова» направлено против Сергея Шойгу. Иванов считался неприкасаемым, пришел в Минобороны вместе с Шойгу, с которым работал еще в Подмосковье. В 2013-2016 гг. Тимур Иванов курировал работу "Оборонстроя" и "Главного управления обустройства войск" (ГУОВ). Экс-глава последней компании Владимир Абраменко в конце 2015 г. получил три года тюрьмы. По версии следствия, Абраменко, считающийся хорошим приятелем Иванова, нанес урон бюджету Минобороны на 114 млн руб. ГУОВ, курируемое Ивановым, выступало подрядчиком Минобороны, отдавая его заказы субподрядчикам.

Деньги за посреднические услуги очевидно оседали в карманах Тимура Иванова. Проведенная аудиторами проверка показала, что на сторону было отдано 93% объема работ на сумму 10.7 млрд руб.

Тимур Иванов курирует в Минобороны строительство, в том числе и работу ФГУП «ГВСУ №14». Эта структура Минобороны не имела прибыли с 2015 г., общий размер убытка к 2021г. составил более 60 млрд руб. Сейчас ФГУП находится в процессе реорганизации.



Деятельность Тимура Иванова тесно связана с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, который курирует региональные проекты на захваченных в Украине территориях. Строительством жилья в Мариуполе занимается Военно-строительная компания Минобороны РФ (ППК «ВСК»), созданная в 2020 г. При выручке 52 млрд руб. компания в 2022 г. получила убыток 4.6 млрд руб. Своих поставщиков на сумму более 50 млрд руб. компания не раскрывает. По словам источника Rucriminal.info, подрядчиками ВСК выступают компании, связанные с Тимуром Ивановым и Маратом Хуснуллиным. Последний тоже сейчас под ударом.

Задержание Тимура Иванова грозит обернуться грандиозным скандалом для вице-премьера, если следователям дадут раскрутить «дело Иванова» на полную катушку.

Ярослав Мухтаров

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

“We are acting on the direct instructions of FSB Director Alexander Bortnikov”

How the security guards of the oligarch Malofeev supervised the investigator and operatives of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

The VChK-OGPU telegram channel and Rucriminal.info continue a series of publications about which of the security forces and Kremlin oligarchs were behind the WEX (BTC-E) exchange, received billions from it and became the richest people, stole $450 million, etc. With names, unknown details. Today we will present two posts from the VChK-OGPU telegram channel, and then we will post a new portion of exclusive information from Rucriminal.info.

The time has come to name a number of former employees of the FSB of the Russian Federation who form the inner circle of the Kremlin oligarch Konstantin Malofeev and participated in the theft of $450 million from the WEX exchange (BTC-E). And when they wanted to come to Malofeev with a search (even there was a court decision), they helped him “get out of it” and turn the vector of operational work 180 degrees.



According to the source of the Cheka-OGPU, in the period from 2019 to 2022, Malofeev plans to carry out an action of retaliation against the co-owner of WEX (BTC-E) Bilyuchenko (Ivanov), who previously gave incriminating testimony against Malofeev and active participants in the organized criminal group, namely the involvement to criminal liability based on fabricated materials and thus inducing the transfer of a significant amount of cryptocurrency that is still in Ivanov’s personal use.

At the beginning of 2020, one of the active participants in the OPS - Nemkin, currently a deputy of the State Duma, as well as a former FSB employee, part of the inner circle and acting on the instructions of Malofeev, is forming a power unit of physical support under the cover of Alfa-SB LLC. "

- Alfa-SB LLC is a structure created and actually managed by Nemkin. The founder of this organization until his death in 2019 was Nemkin’s close friend Levochkin (who was also a co-founder of Seraphim LLC together with Nemkin and Zhulanov).

Nemkin’s personal car, Mercedes G63 no. E001EE 93, was registered in the name of the same person, which after his death was re-registered in the name of his mother Nemkina Olga Vladimirovna.



Currently, the founder and director of Alfa-SB LLC is a former employee of the FSB Directorate for the Republic of Mari El, Dmitry Izotov. Nemkin’s affiliation with Alfa-SB LLC is also confirmed by one IP address recorded in the Federal Tax Service of the Russian Federation when submitting tax reports for the specified legal entity, as well as the organizations Seraphim LLC, Motor Sharks JSC, Atom FUND ", FOUNDATION "Digital Valleys Platform" actually owned and managed by Nemkin. Some of the employees of Alfa-SB LLC were transferred from the AT-CONSULTING holding.

- AT-CONSULTING Holding (Philosophy of IT LLC, R.T. Solutions LLC, Tekhkonsur LLC, Tectus IT LLC, Orbita Uspecha LLC, etc.) after the raider takeover of Malofeev’s OPS structure from Shilova S.A., the holding came under the control of Zhulanov, an affiliate of him. These facts are widely covered in the media and are easily verified when inspecting the register of legal entities.

The main role in the formation of both the structure of the unit and the basis of the personnel is taken by former high-ranking FSB and FSO officer Maxim Volkov and former employee of the FSB Directorate “M” Ibraev Nikolay, previously recruited by Malofeev.



- Volkov Maxim Sergeevich, born March 31, 1974. He was a former employee of the FSB Directorate for the Republic of Mari-El and a colleague of Ibraev and Dmitry Izotov, who later transferred to serve in the FSO of the Russian Federation and retired. After retiring in 2020, he was hired at Alfa-SB LLC, where he worked together with Ibraev, Izotov, Ekimovsky Evgeniy, Mozgunov Alexey and Ivanov’s future lawyer, Yulia Nazarova.



After the theft of cryptocurrency from WEX investors by members of the OPS, Malofeev, with the aim of legalization in 2021, becomes the founder and general director of CA Solaris LLC with an authorized capital of 1 million rubles. Acquires two helipads in Sochi and 4 helicopters.

- Ibraev Nikolay Vasilievich born November 18, 1984 He was a former employee of the “M” department of the FSB Directorate for the Republic of Mari-El, a colleague of Volkov, Izotov and Ekimovsky, as well as a classmate of computer expert Alexey Mozgunov.



After leaving the FSB, he was recruited and employed first in the AT-CONSULTING holding, and then in Alfa-SB LLC, where he worked together with colleagues Volkov, Izotov, Ekimovsky, friend Mozgunov and Nazarova (with whom he lived in the same village of Novotaryalovsky as a child ). Later, he was empowered to create his own structure, Digital Security LLC, which serves as the technical intelligence unit of Alfa-SB LLC.

The main purpose of Alfa-SB LLC is to provide physical cover and organize coordination of work with existing corrupt employees during episodes of criminal activity by members of an organized crime group.

When selecting (recruiting) candidates, preference is given to former employees of the operational units of the Ministry of Internal Affairs, the FSB, an active search is underway for former employees of the units of the FSB of Russia, special priority is given to employees Directorate "M" of the FSB. When analyzing the candidate’s personality, special attention is paid to the presence of stable existing connections with former colleagues who continue to serve in law enforcement units, in order to assess the possibility of establishing corrupt connections.

Recruitment of employees is carried out on a financial basis, the salary of an ordinary employee is about 200,000 – 250,000 rubles, for those from among the management team - about 700,000 – 1,000,000 rubles. A system of regular bonuses and incentives is being introduced.

The formation is financed from other projects of Malofeev’s OPS, including from assets seized as a result of criminal activity. A significant material and technical base is being formed, full technical support is present, including secure communications and special technical means.

A distinctive feature of working with personnel is strict discipline, the presence of internal subordination, managers directly report only to Malofeev. There is constant support for service and combat training, regular shooting and sports activities are carried out, some employees are forcibly involved in sporting events on an ongoing basis.

The structure of the formation is organized and brought into line according to the model of the existing law enforcement agencies of the FSB and the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in the personal interests of Malofeev, there is a clear division into areas of activity.

Thus, under the cover of Digital Security LLC, the functioning of technical intelligence and support of technical measures was organized; a number of employees with special technical knowledge were transferred to this formation.

At the moment, the total number of members of this formation is more than 150 people from among former employees of law enforcement agencies, who are in full operational readiness and ready for immediate response, the vast majority of whom have stable corruption ties with current employees of the FSB, the Ministry of Internal Affairs, the Prosecutor's Office and the Investigative Committee of the Russian Federation.

The organization of preparations for the implementation of the retaliation operation against Ivanov was carried out directly by Maxim Volkov, who used his extensive corruption connections to coordinate with representatives of the existing law enforcement agencies.

And now new information about the “history of WEX” from Rucriminal.info.

In addition to Ivanov, the operational development included the former head of the BSTM department of the Ministry of Internal Affairs - Satyukov, who previously led the development of Malofeev’s OPS, as well as Satyukov’s acquaintance - Dmitry Sokolov, who is an entrepreneur and owns a number of luxury real estate properties. In the case of Satyukov, the motive for the persecution was a feeling of revenge for participating in the investigation of criminal activities; in the case of Sokolov, the motive was the desire to take possession of real estate.

The main motive was Malofeev’s desire to take possession of a certain archive, which were copies of the original results of listening to his telephone conversations and monitoring messenger traffic, which, in his opinion, could remain at Satyukov’s disposal, and thus exclude the possibility of its publication. According to Malofeev, this archive contained extremely important transcripts of communications for him through communication channels with his corrupt connections, and the consequences of its publication pose a greater threat to him than criminal prosecution for the theft of funds from investors on the WEX exchange.

According to the source of Rucriminal.info, it was precisely the exclusion, decommissioning and even partial destruction of the originals of these key documents from the materials of the operational case that the efforts of the Deputy Chief of the BSTM of the Ministry of Internal Affairs, General Kozlov, were aimed at after the events of October 2020.

Malofeev’s fears were confirmed by his full awareness that during the period of technical control of his communication channels, he showed excessive freedom of communication, hoping for some kind of delusion regarding the inviolability of his person.

Procedural support was carried out by the SD of the Ministry of Internal Affairs, represented by investigator Babushkin, who was under the full control of the participants of the organized criminal group, which is typical within the framework of the same criminal case in which Malofeev and active participants of the organized criminal group previously acted as the main suspects, but were subsequently removed from criminal liability .

There were no materials from the operational investigation, results of technical control, or search activities confirming the guilt of Satyukov and Sokolov. In connection with this, to justify the searches of them, reference materials were fabricated, according to which they were co-founders of the BTC-E and WEX exchanges, were involved in the theft of cryptocurrency from users of the WEX exchange, and were nominal owners of real estate in the interests of Ivanov. Naturally, these materials have not been confirmed over time.

During the period from February 24 to February 28, 2022, employees of the SD Ministry of Internal Affairs carried out more than 30 searches in the cities of Moscow, St. Petersburg and Novosibirsk. The formal applicant was appointed as an active participant in the OPS Malofeeva and a nominal director WEX – Khavchenko.

More than 200 personnel were involved in the work on the statement of an active member of the organized crime group Khavchenko about causing him material damage, both from among the operational staff of the Central Office and the involved employees of territorial divisions.

The events were attended by employees of Alfa-SB LLC from among the former employees of the Directorate “M” and other divisions of the FSB and the Ministry of Internal Affairs, in particular Sergey Chudayev, Alexey Mozgunov and others, were officially involved as experts and specialists. They took part in searches, tried to gain access to computer equipment outside the protocol, copied the contents of storage media, and took part in the seizure of objects and documents.



- Chudaev Sergey Vladimirovich born 09/16/1984 Until 2019, he was an employee of the Ministry of Internal Affairs for the Republic of Mordovia. In 2021, he was employed as a specialist at Digital Security LLC, created by Ibraev. At the time of the investigative actions in February 2022, he arrived by train together with existing employees in St. Petersburg, where he took part in searches of Sokolov as a specialist, actually confiscating and examining material evidence in the interests of Malofeev.

- Mozgunov Alexey Yurievich born 07/08/1984 Until 2019, he was an IT entrepreneur and a cross-fit sports trainer in Yoshkar-Ola. In 2019, I received an offer from a former classmate of Ibraev for employment at Alfa-SB LLC to work as an expert, where he worked together with Volkov, Izotov, Ibraev, Ekimovsky and Nazarova. In 2020, he went to work directly for Ibraev himself at Digital Security LLC.



In 2022, he was involved as a specialist during searches of Ivanov and Satyukov, as well as in 2023, when transferring material evidence, including those seized with his direct participation, to the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation.

A separate task of Mozgunov was to search for official documentation and incriminating evidence regarding Malofeev during searches of Satyukov; Mozgunov directly influenced the list of equipment and other material evidence seized during searches

Another part of the Alfa-SB employees, in particular Ekimovsky and others, presented themselves as active FSB employees, took part in investigative actions along with real operatives and gave instructions to employees of the involved regional units. All this happened in the presence of real operational officers who took part in the searches.

- Ekimovsky Evgeny Valerievich born 02/26/1985 He was a former employee of the “M” department of the FSB Directorate for the Republic of Mari-El, a colleague of Volkov, Izotov and Ibraev.



After his dismissal, he was recruited and employed by the AT-CONSULTING holding, and then by Alfa-SB LLC, where he worked together with Volkov, Izotov, Ibraev, Mozgunov, and Nazarova. After Ibraev was given the authority to create his own structure, Digital Security LLC went to work for him.

At the time of the investigative actions in February 2022, he arrived by train together with current employees and specialist Chudayev in St. Petersburg, where he took part in searches of Sokolov, posing as an active FSB officer, actually exercising control and supervision on the part of Malofeev.

According to eyewitnesses, in the presence of lawyers and witnesses, employees of Alfa-SB LLC during searches repeatedly stated that they were acting on the direct orders of FSB Director Alexander Bortnikov and that they were now the “new six”, referring to example 6 of the FSB Internal Security Service . Monitoring the actions of the employees of Alfa-SB LLC and their coordination with employees of the SD of the Ministry of Internal Affairs was carried out by Volkov and Ibraev. The latter, for the most effective coordination, was personally in the city of St. Petersburg, where he arrived together with existing employees.

As a result of the significant volume of operational investigative measures carried out, no objects or documents of evidentiary value for the criminal case were found, however, as security for a civil claim brought by an active member of the OPS Khavchenko in the framework of the criminal case, all discovered funds were seized and valuables. On the same basis, arrests were placed on the real estate and bank accounts of more than 25 people, namely relatives and acquaintances of Ivanov, as well as Satyukov and Sokolov.

The result of such large-scale events was the detention and complete blocking of Ivanov in the special block of the Matrosskaya Tishina pre-trial detention center, as well as the securing of Khavchenko’s civil claim by seizing property, confiscating cash and valuables during searches. There were no other significant results in the area of operational-service activities.

Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Действуем по прямому указанию директора ФСБ Александра Бортникова»

Как безопасники олигарха Малофеева руководили следователя и оперативниками МВД РФ



Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают серию публикаций о том, кто из силовиков и кремлевских олигархов стоял за биржей WEX (BTC-E), получали от нее миллиарды и стали богатейшими людьми, похитил 450 млн долл и т.д. С именами, неизвестными деталями. Сегодня приведем два поста из телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, а потом выложим новую порцию эксклюзивной информации от Rucriminal.info.

Настало время назвать ряд уже бывших сотрудников ФСБ РФ, которые составляют ближайшее окружение кремлевского олигарха Константина Малофеева и участвовали в хищении $450 млн у биржи WEX (BTC-E). А когда к Малофееву хотели прийти с обыском (даже было решение суда), помогли ему «отмазаться» и развернуть вектор оперативной работы на 180 градусов.



Константин Малофеев




По словам источника ВЧК-ОГПУ, в период времени с 2019 по 2022 год, Малофеевым планируется проведение акции возмездия в отношении совладельца WEX (BTC-E) Билюченко (Иванова), ранее давшего в отношении Малофеева и активных участников ОПС изобличающие показания, а именно привлечение к уголовной ответственности по сфабрикованным материалам и склонение таким образом к передаче значительного объема криптовалюты до сих пор находящейся в личном пользовании Иванова.

В начале 2020 года одним из активных участников ОПС – Немкиным, в настоящее время являющимся депутатом Государственной думы, а также бывшим сотрудником ФСБ, входящим в ближайшее окружение и действующим по указанию Малофеева, производится формирование силового блока физической поддержки под прикрытием ООО ЧОО «Альфа-СБ».

- ООО ЧОО «Альфа-СБ» структура созданная и фактически управляемая Немкиным. Учредителем данной организации до момента смерти в 2019 году, являлся близкий друг Немкина – Левочкин (который так же являлся соучредителем ООО «Серафим» совместно с Немкиным и Жулановым).

На указанное же лицо был оформлен личный автомобиль Немкина Mercedes G63 г/н Е001ЕЕ 93, который после смерти был переоформлен на его мать Немкину Ольгу Владимировну.



Дмитрий Изотов




В настоящее время учредителем и директором ООО ЧОО «Альфа-СБ» является бывший сотрудник УФСБ по Республике Марий Эл Изотов Дмитрий. Аффилированность Немкина к ООО ЧОО «Альфа-СБ» так же подтверждается одним IP-адресом зафиксированном в ФНС РФ при сдаче налоговой отчетности, по указанному юридическому лицу, а так же организациям ООО «Серафим», АО «Мотор-Шаркс», ФОНД «Атом», ФОНД «Платформа Цифровых долин» фактически принадлежащих и управляемых Немкиным. Часть сотрудников ООО ЧОО «Альфа-СБ» переведена из холдинга AT-CONSULTING.

- Холдинг AT-CONSULTING (ООО «Философия ИТ», ООО «Р.Т. Решения», ООО «Техконсур», ООО «Тектус ИТ», ООО «Орбита успеха» и т.д.) после рейдерского захвата структуры ОПС Малофеева у Шилова С.А., холдинг перешел под контроль аффилированного к нему Жуланова. Данные факты широко освещены в СМИ и легко проверяются при осмотре реестра юридических лиц.

Основную роль в формировании как самой структуры подразделения, так и основы личного состава принимают ранее завербованные Малофеевым бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ и ФСО Волков Максим и бывший сотрудник Управления «М» ФСБ Ибраев Николай.



Максим Волков




- Волков Максим Сергеевич, 31.03.1974 г.р. Являлся бывшим сотрудником УФСБ по Республике Марий-Эл и сослуживцем Ибраева и Изотова Дмитрия, в дальнейшем перешедший на службу в ФСО РФ и вышедший на пенсию. После выхода на пенсию в 2020 году был устроен в ООО ЧОО «Альфа-СБ», где работал совместно с Ибраевым, Изотовым, Екимовским Евгением, Мозгуновым Алексеем и будущим адвокатом Иванова - Назаровой Юлией.



Юлия Назарова




После хищения участниками ОПС Малофеева криптовалюты у вкладчиков WEX, с целью легализации в 2021 году становится учредителем и генеральным директором ООО ЦА «Солярис» с уставным капиталом 1 миллион рублей. Приобретает две вертолетные площадки в Сочи и 4 вертолета.

- Ибраев Николай Васильевич 18.11.1984 г.р. Являлся бывшим сотрудником отдела «М» УФСБ по Республике Марий-Эл, сослуживцем Волкова, Изотова и Екимовского, а также однокурсником компьютерного эксперта Мозгунова Алексея.



Николай Ибраев




После увольнения из ФСБ был завербован и трудоустроен сначала в холдинг AT-CONSULTING, а потом в ООО ЧОО «Альфа-СБ» где работал совместно с коллегами Волковым, Изотовым, Екимовским, другом Мозгуновым и Назаровой (с которой в детстве проживал в одном поселке Новотарьяловский). Позднее был наделен полномочиями создать собственную структуру ООО «Диджитал Секьюрити», выполняющей роль подразделения технической разведки ООО ЧОО «Альфа-СБ».

Основным назначением ООО ЧОО «Альфа-СБ» является оказание физического прикрытия и организация координации работы с действующими коррумпированными сотрудниками при совершении эпизодов преступной деятельности участниками ОПС.

При подборе (вербовке) кандидатов предпочтение отдается бывшим сотрудникам оперативных подразделений МВД, ФСБ, активно ведется поиск бывших сотрудникам подразделений ФСБ России, особый приоритет имеют сотрудники Управления «М» ФСБ. При анализе личности кандидата особое внимание уделяется наличию устойчивых действующих связей с бывшими сослуживцами, продолжающими службу в силовых подразделениях, с целью оценки возможности установления коррупционных связей.

Вербовка сотрудников производится на финансовой основе, заработная плата рядового сотрудника составляет порядком 200 000 –250 000 рублей, лиц из числа руководящего состава порядком 700 000 – 1 000 000 рублей. Вводится система регулярных премирований и поощрений.

Финансирование формирования производится из иных проектов ОПС Малофеева, в том числе из активов, захваченных в результате преступной деятельности. Формируется значительная материально – техническая база, присутствует полное техническое обеспечение, включая защищенные средства связи и специальные технические средства.

Отличительной особенностью работы с личным составом является жесткая дисциплина, наличие внутренней субординации, руководители напрямую подчиняются только Малофееву. Ведется постоянная поддержка служебно – боевое подготовки, производятся регулярные стрельбы и занятия спортом, часть сотрудников в принудительном порядке привлечены к спортивным мероприятиям на постоянной основе.

Структура формирования организуется и приводится в соответствие по образцу действующих силовых ведомств ФСБ и МВД РФ в личных интересах Малофеева, имеется четкое разделение по направлениям деятельности.

Так, под прикрытием ООО «Диджитал Секьюрити» организовано функционирование технической разведки и обеспечения технических мероприятий, в состав данного формирования были переведены ряд сотрудников, имеющих специальные технические познания.

На настоящий момент общая численность членов данного формирования составляет более 150 человек из числа бывших сотрудников силовых ведомств, находящихся в полной оперативной готовности и готовых к немедленному реагированию, подавляющая часть из которых имеет устойчивые коррупционные связи с действующими сотрудниками ФСБ, МВД, Прокуратуры и СК РФ.

Организацией подготовки к реализации операции возмездия в отношении Иванова занимался непосредственно Волков Максим, который использовал свои обширные коррупционные связи для координации с представителями действующих силовых структур.

А теперь новые сведения об «истории WEX» от Rucriminal.info.

Помимо Иванова, в оперативную разработку были включены бывший начальник отделения БСТМ МВД – Сатюков, который ранее руководил разработкой ОПС Малофеева, а также знакомый Сатюкова – Дмитрий Соколов, являющийся предпринимателем и имеющий во владении ряд объектов элитной недвижимости. В случае Сатюкова мотивом преследования явилось чувство мести за участие в расследовании преступной деятельности, в случае Соколова мотивом явилось желание завладеть объектами недвижимости.

Основным же мотивом, явилось желание Малофеева завладеть неким архивом, представляющим собой копии оригиналов результатов прослушивания его телефонных переговоров и контроля трафика мессенджеров, который, по его мнению, мог оставаться в распоряжении Сатюкова, и подобным образом исключить возможность его опубликования. По мнению Малофеева данный архив содержал крайне важные для него стенограммы общения по каналам связи с его коррумпированными связями и последствия его опубликования представляют для него более сильную угрозу чем привлечение к уголовной ответственности за хищение средств вкладчиков биржи WEX.

По словам источника Rucriminal.info, именно на исключение, списание в архив и даже частичное уничтожение оригиналов этих ключевых документов из материалов оперативного дела были направлены усилия заместителя начальника БСТМ МВД генерала Козлова после событий октября 2020 года.

Опасения Малофеева подтверждались его полным осознанием, что в период осуществления технического контроля его каналов связи, он проявлял излишнюю свободу общения, надеясь на некое заблуждение касательно неприкосновенности своей персоны.

Процессуальное сопровождение осуществляло СД МВД, в лице следователя Бабушкина, находящегося под полным контролем участников ОПС, что характерно в рамках того же уголовного дела, по которому Малофеев и активные участники ОПС ранее выступали в роли основных подозреваемых, но впоследствии были выведены из-под уголовной ответственности.

Какие-либо материалы ОРД, результаты технического контроля, поисковых мероприятий, подтверждающие виновность Сатюкова и Соколова, отсутствовали. В связи с чем в обоснование проведения обысков у них, были сфабрикованны справочные материалы, согласно которым они являлись сооснователями бирж BTC-E и WEX, причастны к хищениям криптовалюты у пользователей биржи WEX и являются номинальными владельцами недвижимости в интересах Иванова. Данные материалы по прошествию времени, естественно, не нашли своего подтверждения.

В период времени с 24 по 28 февраля 2022 года сотрудниками СД МВД было произведено более 30 обысков на территории городов Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Формальным заявителем назначен активный участник ОПС Малофеева и номинальный директор WEX – Хавченко.

В работе по заявлению активного члена ОПС Хавченко о причинении ему материального ущерба было задействовано более 200 человек личного состава как из числа оперативного состава Центрального аппарата, так и привлеченных сотрудников территориальных подразделений.

В проведении мероприятий принимали участие сотрудники ООО ЧОО «Альфа-СБ» из числа бывших сотрудников Управления «М» и иных подразделений ФСБ и МВД, в частности Сергей Чудаев, Алексей Мозгунов и другие, были официально задействованы в качестве экспертов и специалистов. Они принимали участие в обысках, пытались вне протокола получить доступ к компьютерной технике, копировали содержание носителей информации, принимали участие в изъятии предметов и документов.



Сергей Чудаев




- Чудаев Сергей Владимирович 16.09.1984 г.р. До 2019 года являлся сотрудником МВД по Республике Мордовия. В 2021 году трудоустроился в качестве специалиста в ООО «Диджитал Секьюрити», созданную Ибраевым. На момент следственных действий в феврале 2022 года, приехал на поезде совместно с действующими сотрудниками в г. Санкт-Петербург где принимал участие в обысках у Соколова в качестве специалиста, фактически производя изъятие и осмотр вещественных доказательств в интересах Малофеева.

- Мозгунов Алексей Юрьевич 08.07.1984 г.р. До 2019 года являлся предпринимателем в сфере ITи спортивным тренером в г. Йошкар-Ола по кросс-фиту. В 2019 году получил предложение от бывшего однокурсника Ибраева о трудоустройстве в ООО ЧОО «Альфа-СБ» для работы в качестве эксперта, где работал совместно с Волковым, Изотовым, Ибраевым, Екимовским и Назаровой. В 2020 году перешел работать непосредственно к самому Ибраеву в ООО «Диджитал Секьюрити».



Алексей Мозгунов




В 2022 году был привлечен в качестве специалиста при проведении обысков у Иванова и Сатюкова, а также в 2023 году при передаче вещественных доказательств, в том числе изъятых при его непосредственном участии в ГСУ СК РФ.

Отдельной задачей Мозгунова являлся поиск служебной документации и компромата в отношении Малофеева при проведении обысков у Сатюкова, Мозгунов непосредственно влиял на перечень изымаемого на обысках оборудования и иных вещественных доказательств

Другая часть сотрудников ЧОО «Альфа-СБ», в частности Екимовский и другие, представлялись действующими сотрудниками ФСБ, принимали участие в следственных действиях наряду с настоящими оперативниками и раздавали указания для сотрудников привлеченных региональных подразделений. Все это происходило в присутствии реальных оперативных сотрудников, принимавших участие в обысках.

- Екимовский Евгений Валерьевич 26.02.1985 г.р. Являлся бывшим сотрудником отдела «М» УФСБ по Республике Марий-Эл, сослуживцем Волкова, Изотова и Ибраева.



Евгений Екимовский




После увольнения, был завербован и трудоустроен в холдинг AT-CONSULTING, а потом в ООО ЧОО «Альфа-СБ», где работал совместно с Волковым, Изотовым, Ибраевым, Мозгуновым, и Назаровой. После наделения Ибраева полномочиями создать собственную структуру ООО «Диджитал Секьюрити» перешел на работу к нему.

На момент следственных действий в феврале 2022 года, приехал на поезде совместно с действующими сотрудниками и специалистом Чудаевым в г. Санкт-Петербург, где принимал участие в обысках у Соколова, представляясь действующим сотрудником ФСБ, фактически осуществляя контроль и надзор со стороны Малофеева.

По свидетельствам очевидцев, в присутствии адвокатов и понятых, сотрудниками ООО ЧОО «Альфа-СБ» при проведении обысков неоднократно заявлялось, что они действуют по прямому указанию директора ФСБ Александра Бортникова и что они теперь «новая шестерка», имея ввиду пример 6 службы УСБ ФСБ. Контроль действий сотрудников ООО ЧОО «Альфа-СБ» и их координацию с сотрудниками СД МВД осуществляли Волков и Ибраев. Последний, для наиболее эффективной координации лично находился в городе Санкт-Петербург, куда прибыл совместно с действующими сотрудниками.

В результате значительного объема проведенных оперативно – следственных мероприятий каких-либо предметов и документов, имеющих доказательственное значение для уголовного дела обнаружено не было, однако, в качестве обеспечения гражданского иска, предъявленного активным участником ОПС Хавченко в рамках уголовного дела, были изъяты все обнаруженные денежные средства и ценные вещи. На таком же основании были наложены аресты на недвижимость и банковские счета более 25 человек, а именно родственников и знакомых Иванова, а также Сатюкова и Соколова.

Итогом столь масштабных мероприятий явилось задержание и полное блокирование в условиях спецблока СИЗО «Матросская тишина» Иванова, а также обеспечение гражданского иска Хавченко, путем наложения арестов на недвижимость, изъятия наличных денежных средств и ценных вещей на обысках. Иные значимые результаты по направлению именно оперативно – служебной деятельности отсутствовали.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info