Everyday life of Chibis: illegitimate pregnancy and corruption

How the governor shut down the company of Minister Kondaurova’s relatives, who is expecting his child

The governor of the Murmansk region, Andrei Chibis, personally plunged the city of Severomorsk, where the main base of the Russian Northern Fleet is located, into a communal crisis. Details - at Rucriminal.info.

In April 2024, elevators in 80 apartment buildings stopped working in Severomorsk. The company servicing the elevators, Interlift LLC, was forced to turn off the equipment for safety reasons, since an annual technical inspection was not carried out, and also because of the multimillion-dollar debts of the Severomorskzhilkomkhoz Management Company, which services multi-apartment residential buildings. Governor Andrei Chibis “intervened” in the situation and demanded that criminal cases be opened against the contractor servicing the Interlift elevators, but not against the management company. As Rucriminal.info found out, the Severomorskzhilkomkhoz Management Company was acquired by Alexander Samokhin, who came to the Murmansk region and is married to Alexandra Kondaurova, who recently held the post of Minister of Information Policy of the Murmansk Region. And now she is the deputy head of the representative office of the Murmansk region in Moscow under Ashot Bablumyan, who oversees the withdrawal of funds from the budget of the government of the Murmansk region and municipalities. You may ask what is the reason for the move to Moscow, citizen Kondaurova, who is close to the governor’s body? According to the source, everything turned out to be very banal, she became pregnant from the insatiable Andrei Chibis, and therefore he decided to transfer her to a new position in Moscow.



Kondaurova’s transition to the position of Bablumyan’s deputy turned out to be not an easy task; for this, it was necessary to remove a retired FSB colonel, the head of the Murmansk region representative office in St. Petersburg, Losev, from his post, and move his headquarters to Moscow to employ the former Miss Orenburg Region 2008 Kondaurova.



As the interlocutor of the telegram channel VChK-OGPU and Rucriminal.info said, as of today, the capital of the Northern Fleet continues to be in a fever from the actions of Governor Chibis and the protégé of his beloved Samokhin. Currently, the management company Severomorskzhilkomkhoz is not busy preparing apartment buildings in Severomorsk for the current winter period, but falsifying minutes of general meetings and forging the signatures of apartment owners in order to seize the entire housing stock for the purpose of further withdrawing the collected funds. The impunity of the businessman Samokhin led to the fact that Severomorsk plunged into communal chaos, into which the entire city population, local governments and the remaining independent utility companies were drawn in - this led to an imbalance in the internal policy system of the Murmansk region, and statements were sent to Moscow with a detailed description of the existing communal crisis addressed to Prosecutor General Krasnov, Minister of the Ministry of Internal Affairs Kolokoltsev and head of the presidential administration Vaino.

Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

Будни Чибиса: внебрачная беременность и коррупция

Как губернатор прикрыл компанию родни министра Кондауровой, которая ждет от него ребенка



Губернатор Мурманской области Андрей Чибис собственноручно погрузил в коммунальный кризис город Североморск, где располагается основная база Северного флота России. Подробности- у Rucriminal.info.

В апреле 2024 года в Североморске остановились лифты в 80 многоквартирных домах. Компания, обслуживающая лифты ООО «Интерлифт», была вынуждена отключить оборудование ради безопасности, так как не был проведен ежегодный технический осмотр, а также из-за многомиллионных долгов УК «Североморскжилкомхоз», обслуживающей многоквартирные жилые дома. В ситуацию «вмешался» губернатор Андрей Чибис и потребовал возбудить уголовные дела в отношении подрядчика, обслуживающего лифты «Интерлифт», но не в отношении управляющей компании. Как выяснил Rucriminal.info, УК «Североморскжилкомхоз» была приобретена приехавшим в Мурманскую область Александром Самохиным, который женат на Александре Кондауровой, занимающей в недавнем прошлом пост министра информационной политики Мурманской области. А сейчас она является заместителем руководителя представительства Мурманской области в Москве у Ашота Баблумяна, курирующего вывод денежных средств из бюджета правительства Мурманской области и муниципалитетов. Вы спросите с чем связан переезд в Москву, приближенной к телу губернатора гражданки Кондауровой? По словам источника, все оказалось очень банально, она забеременела от ненасытного Андрея Чибиса, в связи с чем он принял решение перевести её на новую должность в Москву.



Переход Кондауровой на должность заместителя Баблумяна оказался не простой задачей, для этого пришлось убрать с должности полковника ФСБ в отставке - руководителя представительства Мурманской области в Санкт-Петербурге Лосева, а его ставку перенести в Москву для трудоустройства бывшей Мисс Оренбуржье 2008 Кондаурововой.



Как рассказал собеседник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, по состоянии на сегодняшний день столицу Северного флота продолжает лихорадить от действий губернатора Чибиса и протеже его возлюбленной Самохина. В настоящее время УК «Североморскжилкомхоз» занята не подготовкой многоквартирных домов Североморска к текущему зимнему периоду, а фальсификациями протоколов общих собраний и подделкой подписей собственников квартир, для захвата всего жилого фонда с целью дальнейшего вывода собранных денежных средств. Безнаказанность дельца Самохина привела к тому, что Североморск погрузился в коммунальный хаос, в который втянуто все городское население, органы местного самоуправления и оставшиеся независимые коммунальные компании - это привело к разбалансировке системы внутренней политики Мурманской области, а в Москву направляются заявления с подробным описанием сложившейгося коммунального кризиса на имя генпрокурора Краснова, министра УМВД Колокольцева и руководителя администрации президента Вайно.

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Closing the gaps in the case of a giant bribe of 2.7 thousand BTC

How Tambiev’s friends and accomplices dropped out of the scandalous investigation



Hearings have begun in the Balashikha court in the case of the former head of the Investigation Department for the Tverskoy District of Moscow, Marat Tambiev. He is accused of receiving a gigantic bribe in the amount of 2.7 thousand bitcoins (over 7 billion rubles), which was first reported on by the VChK-OGPU telegram channel.

Rucriminal.info found several more stories from Tambiev’s life that could turn into criminal cases.

According to the publication’s source, Tambiev felt special hatred for employees of the Ministry of Internal Affairs, although in 2011 he himself graduated with honors from the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. As the Cheka-OGPU and Rucrminal.info managed to establish, the joint work of lawyer Roman Meyer (at that time still with the last name Kovalev, the victim in the case of a giant bribe) and Tambiev (at that time the head of the Meshchansky MRSO) began back in 2018. Kovalev R.S. received the status of a lawyer in the Karachay-Cherkess Republic and work began to boil. How many people have suffered from the illegal actions of such a joint tandem over the 4 years of its existence, we hope the investigation will someday sort it out.



We managed to find out some of the circumstances of one of these cases, initiated back in 2018; over the course of 6 years, the case was repeatedly returned by the court to prevent obstacles to the proceedings in accordance with paragraph 1 of Part 1 of Art. 237 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation and to this day does not have a final decision.

At the early stages in criminal cases of the Meshchansky MSRO, the defense of the suspects/accused was carried out by a friend, comrade and handy lawyer Meyer-Kovalev. Tambiev felt so at ease that he could disagree with the legislation of the Russian Federation and with the words - “I do not agree with the Criminal Code” - he gave instructions to subordinate investigators to initiate a criminal case, for which the Criminal Code of the Russian Federation does not provide for criminal liability at all (instituted under Article 291.1 of the Criminal Code of the Russian Federation with an amount of less than a significant amount). After which Tambiev agreed on the indictment, naturally, after Tambiev, the Meshchansky Prosecutor's Office did not even check the legality of the initiation and other procedural actions of such criminal cases. In criminal cases initiated in the area entrusted to Tambiev M.Kh. In the investigative unit, the detainees initially assumed that the lawyer “defender” Meyer (Kovalyov) had arrived in accordance with Article 51, but Meyer was prevented from legally entering into the case under Article 51 by the status of a lawyer in the KCR and the so-called “Roulette” introduced - a lawyer was randomly assigned to the client. Meyer subsequently resolved the issue with his status, receiving the status of a lawyer in the Moscow region, and then in Moscow and, according to information on the website of the Ministry of Justice, the status of a lawyer is still valid.



Under lawyer Meyer, the investigator managed to conduct inspections of objects, interrogate suspects/accused in his absence, and only then, with the assistance of R.S. Meyer, slipped these documents to the poor fellows for signature. The confessions were also changed and rewritten; from the handwritten ones, printed ones appeared, but sometimes they were in such a hurry that they forgot to indicate the name “guilty confession” or, to make it easier, “slip in” for signature, and Tambiev managed to retroactively write down the execution of the process. checks to investigators who have not yet come to his service. If material evidence contradicted the accusation, it was hidden in other criminal cases along with inspections or completely thrown into the trash near the Investigative Committee building, and in the event of the loss of material evidence, including in especially serious cases, a decision was made to refuse to initiate a criminal case under Part. 1 tbsp. 158 of the Criminal Code of the Russian Federation (theft) due to the fact that the investigative body did not find corpus delicti in the actions of “unidentified” persons.

Employees of the OSB of the Internal Affairs Directorate for the Central Administrative District of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the city of Moscow (one of them studied with Tambiev at a higher educational institution) without verification materials, regardless of the territory of detention, were sent to the Meshchansky MRSO in Moscow to Tambiev. In 2018, an employee of the OSB of the Internal Affairs Directorate for the Central Administrative District of Moscow did not disdain to engage in falsification; the material was handed over “to good hands,” they forged the signatures of witnesses during the operational investigation, changed the content of the provided correspondence in instant messengers, destroyed audio recordings that contradicted the alleged accusation, and, of course, compiled reports “ “retrospectively”, describing in them events that have not yet occurred... Before being personally brought to Tambiev, the detainees, for greater compliance, were kept in handcuffs for a long time; there is no need to even talk about reports about the use of special means.

According to documents that were in the possession of the editorial board of the Cheka-OGPU back in February 2023, the Basmanny court seized 1,032 bitcoins located on two crypto-wallets belonging to Tambiev. However, the latter also had accomplices. Another 1,032 bitcoins from members of the hacker group The Infraud Organization went to employees of the Directorate K of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. But they prefer to turn a blind eye to this.

Members of The Infraud were detained on January 18, 2022, the events were carried out by employees of the Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, at Tambiev personally came to the place, since it was his department that initiated the case against members of the group. If you trace the paths of the bitcoins that have now been seized “from the opposite direction,” you can see the following picture.

During searches of members of The Infraud, employees of the Ministry of Internal Affairs and the Investigative Committee gained access to ten crypto-wallets, which received 2,064 bitcoins in December 2021 - proceeds from hacking activities. At the time of the events it was approximately $82.5 million. Access to the wallets was provided by the Infraud members themselves, most of whom the investigation headed by Tambiev subsequently asked for a preventive measure in the form of house arrest.

Immediately after the election of the house arrest and as soon as information about the detention of Infraud members hit the media (VChK-OGPU was the first to report this), on January 21, money from 10 Infraud wallets was transferred to one Bitcoin wallet. 2064 btc arrives there.

On March 7, 2022, the time has come to cut this jackpot. 932 bitcoins and 100 bitcoins are transferred to two Tambiev wallets installed on his phone. By decision of the Basmanny Court, these funds were seized and on November 17, 2022 they were transferred to a wallet designated by the court.

Also, on March 7, 2022, exactly half of the funds (another 1032 bitcoins) went to the “cold wallet.”

Earlier, sources of the Cheka-OGPU said that the “second half” of the jackpot went to the employees of Directorate K who took part in the searches.

According to the information of the Cheka-OGPU, the deputy head of Directorate K, police colonel Boris Yuryevich Nikiforov, the head of the 4th department of Directorate K, police colonel Alexey Aleksandrovich Rykov and his deputy, police major Chichin Roman Alekseevich, were involved in the measures against the Infraud Organization.





However, this jackpot seemed not enough for Tambiev.

After the arrest, the leaders of the Bergman group began to extort money from their lawyer Roman Meyer, who stated that they still had to pay 1 million dollars and 26 million rubles for the employees of the Ministry of Internal Affairs, the Investigative Committee and the prosecutor’s office, so that everything would end well for the Infraud participants. Then the Bergmans turned to the FSB of the Russian Federation and detained Meyer and Tambiev along the chain.

The Basmanny court seized the bitcoins in Tambiev’s wallet. However, the investigation into the theft of bitcoins by employees of the Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation has not begun.



In March 2023, the Tagansky Court of Moscow passed a verdict in a criminal case against the leaders of one of the largest hacker groups, The Infraud Organization. All leaders received suspended sentences and this is understandable. During their arrest, they had tens of millions of dollars worth of bitcoins on their devices, which were stolen by investigators and employees of the Directorate K of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. In exchange for silence, the leaders of The Infraud were promised suspended sentences, and the security forces, who became dollar millionaires, kept their word.

Servants of Themis sentenced Bagish Rizaev (Mark Bergman) to three years and six months probation, Konstantin Sinichkin (Konstantin Bergman) to three years probation, Andrey Novak to two and a half years probation, and Estonian citizen Kirill Samokutyaev to three years probation.

As the Cheka-OGPU found out, Bagish Rizaev (Mark Bergman) and Konstantin Sinichkin (Konstantin Bergman) met in 2006. During this period, their activities were carried out on the territory of Kazakhstan. In 2011, Andrey Novak joined them, and in 2012, Mr. Estonian Kirill Samokutyaev joined their team. Immediately after this, they transfer all the work to Moscow and launch the “UNICVV.RU” marketplace. On this resource, any registered user, by replenishing the balance of his account, could purchase stolen bank card data and foreign social security numbers.

Until 2016, monthly cash turnover was about 100,000 US dollars, and since 2016. grew to $3,000,000 per month.

Sources of the Cheka-OGPU said that Nikita Ilyich Potapov, senior detective of the 1st department of the SSB of the Directorate of the FSB of the Russian Federation for Moscow and the Moscow region, was responsible for the security of the group and supervised its activities.

After the meeting between Putin and Biden, the go-ahead came to work on all major hacker groups from Russia, gradually it was The Infraud’s turn.

During searches of members of The Infraud, employees of the Ministry of Internal Affairs and the Investigative Committee gained access to ten crypto-wallets, which received 2,064 bitcoins in December 2021 - proceeds from hacking activities. At the time of the events it was approximately $82.5 million. Access to the wallets was provided by the Infraud members themselves, most of whom the investigation, headed by the head of the Tverskoy District Investigation Department, Marat Tambiev, then asked for a preventive measure in the form of house arrest.



It is worth noting that shadow shops selling stolen credit card data from the hacker group The Infraud have also come to life. The group members were detained in January 2022, at which time the “shops” stopped working. In particular, on the website of their largest store, UNICVV.RU, a beautiful sign appeared that it was permanently closed by the Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.



And now the store, “closed forever during a special operation,” has suddenly come to life. The same thing happens with nearby other Infraud sites.



Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Закрываем пробелы в деле гигантской взятке в 2,7 тыс BTC

Как друзья и подельники Тамбиева выпали из скандального расследования



В Балашихинском суде начались слушания по делу бывшего руководителя СО по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева. Он обвиняется в получении гигантской взятки в размере 2,7 тыс биткоинов (свыше 7 млрд рублей), о которой первым рассказал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Rucriminal.info нашел еще несколько историй из жизни Тамбиева, которые могли бы превратится в уголовные дела.

По словам источника издания, особую ненависть Тамбиев испытывал к сотрудникам МВД, хотя в 2011 году сам окончил с красным дипломом Московский университет МВД России. Как удалось установить ВЧК-ОГПУ и Rucrminal.info совместная работа адвоката Романа Мейера (на тот момент ещё имевшего фамилию Ковалёв, потерпевший по делу о гигантской взятке) и Тамбиева (на тот момент руководитель Мещанского МРСО) началась еще в далеком 2018 году. Ковалёв Р.С. получил статус адвоката в Карачаево-Черкесской республике и работа закипела. Сколько людей пострадало от незаконных действий такого совместного тандема за 4 года существования надеемся следствие когда-нибудь разберётся.



Нам удалось узнать некоторые обстоятельства одного из таких дел, возбужденного ещё в 2018 году, за 6 лет безсостав неоднократно возвращался судом для устрашения препятствий рассмотрения в порядке п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ и по настоящее время не имеет итогового решения.

На ранних стадиях в уголовных делах Мещанского МСРО защиту подозреваемых/обвиняемых осуществлял друг, товарищ и ручной адвокат Мейер-Ковалев. Тамбиев чувствовал себя настолько вольготно, что мог не соглашаться с законодательством РФ и со словами - «я не согласен с Уголовным Кодексом» - давал указания подчиненным следователям о возбуждении уголовного дела, за которое УК РФ вообще не предусмотрена уголовная ответственность (возбуждено по ст.291.1 УК РФ с суммой менее значительного размера). После чего Тамбиев согласовывал обвинительное заключение, естественно после Тамбиева Мещанская прокуратура законность возбуждения и иных процессуальных действий таких уголовных дел даже не проверяла. В уголовных делах, возбужденных во вверенном Тамбиеву М.Х. следственном подразделении задержанные изначально предполагали, что адвокат «защитник» Мейер (Ковалёв), прибыл в порядке ст.51, но законно вступать в дело по 51 Мейеру мешал статус адвоката в КЧР и введённая так называемая «Рулетка»- доверителю адвокат назначался случайным образом. Со статусом Мейер вопрос впоследствии решил, получив статус адвоката в Московской области, а потом и в Москве и, согласно информации на сайте Минюста, статус адвоката ещё действующий.



При адвокате Мейере следователь умудрялся проводить осмотры предметов, допрашивать подозреваемых/обвиняемых в его отсутствие, а уже потом, при содействии Мейера Р.С., подсовывали данные документы бедолагам на подпись. Изменялись и переписывались и явки с повинной, из рукописных появлялись печатные, но иногда так торопились, что забывали указывать название «явка с повинной» или, чтобы легче было «подсовывать» для подписи, а Тамбиев задним числом умудрялся расписывать проведение проц. проверок следователям, которые еще не пришли к нему на службу. Если вещественные доказательства противоречили обвинению они прятались в другие уголовные дела вместе с осмотрами или вовсе выбрасывались на помойку рядом со зданием СК, а по факту пропажи вещественных доказательств, в том числе по особо тяжким делам, выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) в связи с тем, что следственный орган не находил в действиях «неустановленных» лиц состава преступления.

Сотрудники ОСБ УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве (один из них обучался с Тамбиевым в высшем учебном заведении) без материалов поверки, в независимости от территории задержания, отправляли в Мещанский МРСО по Москве к Тамбиеву. Не брезговали и сотрудник ОСБ УВД по ЦАО Москвы в 2018 годах заниматься фальсификацией, материал же передавали «в хорошие руки» подделывали подписи понятых при проведении ОРМ, изменяли содержание предоставленных переписок в мессенджерах, уничтожали противоречащие предполагаемому обвинению аудиозаписи, ну и конечно же составляли рапорта «задним числом», описывая в них еще не наступившие события… Перед доставлением лично к Тамбиеву задержанных, для пущей сговорчивости, держали долгое время в наручниках ну о рапортах о применении спец.средств даже и говорить не приходится.

Согласно документам, оказавшимся еще в феврале 2023 года в распоряжении редакции ВЧК-ОГПУ , Басманный суд наложил арест на 1032 биткоина, находящихся на двух криптокошельках, принадлежащих Тамбиеву. Впрочем, у последнего были и подельники. Еще 1032 биткоина от участников хакерской группировки The Infraud Organization ушли сотрудникам Управления К МВД РФ. Но на это предпочитают закрывать глаза.

Члены The Infraud были задержаны 18 января 2022 года, мероприятия проводили сотрудники Управления К МВД РФ , на место приезжал лично Тамбиев, поскольку именно его отдел и возбудил дело в отношении членов группировки. Если «от обратного» проследить пути биткоинов, на которые сейчас наложили арест, то можно увидеть следующую картину.

В ходе обысков у членов The Infraud сотрудники МВД и СКР получили доступ к десяти криптокошелькам, на которые в декабре 2021 года поступило 2064 биткоина- выручка от хакерской деятельности. На момент событий это было примерно 82,5 млн долларов. Доступ к кошелькам предоставили сами члены Infraud, большинству из которых следствие, возглавляемое Тамбиевым, после этого попросило меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сразу после избрания домареста и как только информация о задержании членов Infraud попала в СМИ (первым об этом сообщил ВЧК-ОГПУ), 21 января, деньги с 10 кошельков Infraud переводятся на один биткоинкошелек. Туда поступает 2064 btc.

7 марта 2022 года настало время «пилить» этот куш. 932 биткоина и 100 биткоинов переводятся на два кошелька Тамбиева, установленные у него на телефоне. По решение Басманного суда на эти средства наложен арест и они 17 ноября 2022 года переведены на кошелек, назначенный судом.

Также 7 марта 2022 года ровно половина средств (еще 1032 биткоина) ушли на «холодный кошелек».

Ранее источники ВЧК-ОГПУ рассказывали, что «вторая половина» куша ушла сотрудникам Управления К, принимавшим участие в обысках.

По информации ВЧК-ОГПУ, к мероприятиям в отношении Infraud Organization имели отношение заместитель начальника Управления К полковник полиции Никифоров Борис Юрьевич, присутствовавшие на обыске начальник 4 отдела Управления К полковник полиции Рыков Алексей Александрович и его заместитель майор полиции Чичин Роман Алексеевич.





Однако, Тамбиеву этого куша показалось мало.

После задержания, у лидеров группировки Бергманов стал вымогать деньги их адвокат Роман Мейер, заявлявший, что надо еще заплатить 1 млн долл и 26 млн рублей для сотрудников МВД, СКР и прокуратуры, чтобы все для участников Infraud закончилось благополучно. Тогда Бергманы обратились в ФСБ РФ и по цепочке задержали Мейера и Тамбиева.

Басманный суд арестовал биткоины на кошельке Тамбиева. Однако, расследование по факту хищения биткоинов сотрудниками Управления К МВД РФ так и не начато.



В марте 2023 года Таганский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении лидеров одной из самых крупных хакерских группировок The Infraud Organization. Все лидеры получили условные сроки и это объяснимо. При задержании у них на устройствах оказались биткоины на десятки млн долларов, которые были похищены следователями и сотрудниками Управления К МВД РФ. Взамен за молчание лидерам The Infraud были обещаны условные сроки и силовики, ставшие долларовыми миллионерами, слово сдержали.

Служителями Фемиды назначили наказания Багишу Ризаеву (Марк Бергман) три года и шесть месяцев условно, Константину Синичкину (Константин Бергман) три года условно, Андрею Новаку- два с половиной года условно и гражданину Эстонии Кириллу Самокутяеву - три года условно.

Как выяснил ВЧК-ОГПУ, Багиш Ризаев (Марк Бергман) и Константин Синичкин (Константин Бергман) познакомились в 2006 году. В этот период их деятельность велась на территории Казахстана. В 2011 году к ним присоединился Андрей Новак, а в 2012 г. в их команде появился гр-н Эстонии Кирилл Самокутяев. Сразу после этого они переносят всю работу в Москву и запускают маркет-плейс “UNICVV.RU”. На этом ресурсе любой зарегистрировавшийся пользователь, пополнив баланс своего аккаунта, мог приобрести похищенные данные банковских карт и иностранных номеров социального страхования.

До 2016 года ежемесячный оборот денежных средств составлял около 100 000 долларов США, а с 2016г. вырос до 3 000 000 долларов США в месяц.

Источники ВЧК-ОГПУ рассказали, что за безопасность группировки отвечал и курировал ее деятельность Потапов Никита Ильич - старший оперуполномоченный 1 отдела ССБ УФСБ РФ по г. Москве и Московской области.

После встречи Путина и Байдена отмашка поступила отмашка работать по всем крупным хакерским группировкам из России, поступенно очередь дошла The Infraud.

В ходе обысков у членов The Infraud сотрудники МВД и СКР получили доступ к десяти криптокошелькам, на которые в декабре 2021 года поступило 2064 биткоина- выручка от хакерской деятельности. На момент событий это было примерно 82,5 млн долларов. Доступ к кошелькам предоставили сами члены Infraud, большинству из которых следствие, возглавляемое начальником СО по Тверскому району Маратом Тамбиевым, после этого попросило меру пресечения в виде домашнего ареста.



Стоит отметить, что "ожили" и теневые магазины по продаже украденных данных кредитных карт хакерской группировки The Infraud. Участников группировки задержали в январе 2022 года, тогда же "магазины" прекратили работу. В частности, на сайте их самого крупного магазина UNICVV.RU появилось красивая табличка, что он навсегда закрыт Управлением К МВД РФ.



А сейчас магазин "навсегда закрытый в ходе спецоперации", вдруг, ожил. Тоже самое происходит и с рядом других площадок Infraud.



Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Putin's plan is not Zhitlov's plan!!!

Head of the Federal Tax Service: “The people in Tambov are rotten and gloomy”



The country's leadership and the Government in these difficult times are trying in every possible way to support business and reduce unnecessary administrative pressure, but this does not apply to the tax authorities of the Tambov region. Many representatives of the Tambov business community have already changed their registration to other regions of the country, the rest are searching or waiting. Nonresident companies, on the contrary (Crafter Group and others), consider the region a quiet offshore, where you don’t have to pay taxes and you won’t get anything for it. What is this connected with?

Everything changed with the arrival of the new head of the tax department from the Krasnodar region - Alexey Zhitlov. He has repeatedly stated that he is not interested in Tambov, the people here are rotten and gloomy, he needs performance at any cost and an early appointment to a higher-ranking position.

First of all, he “purged” unwanted and principled employees who enjoyed the authority of the local tax service team, who had devoted decades to serving the state. Those who could not be forced to write a statement of their own free will left on their own, not wanting to participate in the corruption schemes of the new leadership. To replace them, exclusively people loyal to Zhitlov were selected and always with “southern registration”. It was useless to complain to Moscow; Zhitlov mentioned more than once that he had close relations with the leadership of the tax service and all attempts to “discredit” him would lead to nothing.

Next, Zhitlov and his team of temporary workers took on a local business, which they conditionally divided into loyal ones, those who could not be touched, and everyone else with whom the corrupt relationship did not work out.

Tax audits began to be ordered en masse on flimsy grounds with multimillion-dollar claims. The businessman was offered (usually by fixers from the southern republics) to either voluntarily pay 10 times less and the same amount into the pocket of the tax authorities, or go and sue. Those who refused, the inspection materials were immediately sent to the investigative and law enforcement agencies with an even greater demand, then pay the entire amount of the debt or you will be imprisoned. The southern team did not take into account only one thing: the longer they are in Tambov, the more legal disputes will be considered not in their favor. At the same time, the money is in the budget, it must be returned with interest, i.e. direct budget losses (criminal offense), but is this important? So are business losses. It is more important to receive inflated bonuses and inflated indicators.

A separate story with VAT refunds. Tax officials have never sinned with illegal refunds, but according to the directives of the leadership, even legal refunds became prohibited - “No one will refund VAT anymore, we need indicators.” Company managers began to receive calls en masse demanding that they refuse compensation, with threats of initiating criminal cases on far-fetched grounds. For example. I didn’t like the deals with interdependent companies. Let me ask you a question: Are state corporations also denied compensation only on the basis of transactions with subsidiaries? Anyone who refuses will immediately receive police officers from the Ministry of Internal Affairs who report to the tax authorities. At the same time, the dispute has not been considered either by the tax office itself or by the courts.

As a result, the activities of many companies have been paralyzed, bankruptcy is threatening, and employees are being laid off en masse. Does the state really need this? Many of these companies help SVOs, nursing homes and boarding schools, but is this really of interest?

But the worst thing is that the tax service has dragged investigative and law enforcement agencies into this chaos, which are already busy investigating important cases; they are simply being manipulated.

Behind this, no one notices how businesses loyal to the tax service and the “temporary tax workers” themselves live.

The head of the tax service of the Tambov region travels about his business in a Nissan Patrol car, state registration number B 696 TM 193.



This car is always parked either at the regional tax office building or at the residential addresses of Zhitlov and his deputies. The car is driven directly by personal drivers.

Zhitlov's modesty does not allow him to register the vehicle in his personal name, so it is registered in his name - V.A. Golubeva, born in 1995, who is Zhitlov's fellow countryman and also a heavy truck driver. Zhitlov himself, receiving a multimillion-dollar salary as an executive, takes out a bank loan for a Niva!!! car, which he puts in the garage of the Tax Service Administration (using it for personal purposes) for long-term storage.

The strangeness of these circumstances is aggravated by the fact that the Nissan Patrol was transferred as a bribe to Zolotaya Niva LLC (TIN 6829007922), which acquired this car with pending enforcement proceedings.

Even more strange is the invisibility of Zolotaya Niva LLC on the radars of the tax service. The company belongs to the well-known deputy in the region A.V. Gritsienko. and, like other visitors, uses the services of a tax offshore: VAT is refunded in full and on time, tax audits are not scheduled Xia. At the same time, there is obvious non-payment of taxes amounting to hundreds of millions of rubles - all of the company’s products are sold at reduced prices through its own retail chain “Znamenskoye Meat and Milk”, all stores belong to the Gritsienko family, but are formally registered to former employees of the enterprise, using a simplified taxation system.

The company also does not hesitate to sell part of its products and equipment for cash, using the same dummies. On the Avito platform alone you can count more than 700 similar advertisements.

The presence of at least one of these grounds would threaten any company with an immediate inspection, but not Zolotaya Niva LLC.

Of course, the price of a car is not commensurate with the use of an offshore, so its maintenance and fuel consumption are also part of the deal, which is easy to track on fuel cards. Perhaps the price includes accommodation for all temporary workers in rented apartments.

Imagine, employees happily leave their families in Krasnodar to work in Tambov, receive the same salary and pay extra for rent! The answer is simple - none of the landlords officially rent out apartments, and they don’t pay taxes, like there are many good people in our city, for example, the owners of apartments located at the following addresses:

- st. Boris Fedorova, 10/4, apt. 25;

- st. Internationalnaya, 69A, bldg. 3, apt. 63;

- st. Andreevskaya 86A, apt. 25.

In fact, temporary workers do not like to spend their money, they only need gifts, such as payment for a corporate party in the Caucasian Prisoner restaurant by the entire tax service team, or private gatherings in elite restaurants, or visits to fitness centers with VIP cards, for example on Sovetskaya Street.



On behalf of the entire business community of the Tambov region, we personally appeal to the Chairman of the Investigative Committee of the Russian Federation A.I. Bastyrkin, whose employees are unknowingly drawn by the tax authorities into their corruption schemes, the Prosecutor General of the Russian Federation - I.V. Krasnov. pay attention to the current situation in the region, do not trust fictitious reports from the field.

We know how you feel about conscientious entrepreneurs who, despite all the problems, find the strength and means to help SVO participants, orphanages and other social facilities, considering this their civic duty and responsibility. We ask only one thing - to let us work in peace, to stop endless checks that last for several years, and unnecessary litigation that takes up time and effort.

All you have to do is count how many tax bankruptcies there are in the region, how audit debts are growing, how long the courts are considering them, how many enterprises have left the region and for what reasons, and everything will become clear to you. Invite us, we will tell you everything.

In the following articles you will find out why the head of the tax service of the Tambov region does not like to work, where he spends his free working time, what gifts temporary workers like and who gives them to them, who else is on the list of untouchables.



Roman Trushkin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

План Путина – Не план Житлова!!!

Глава УФНС: «Народ в Тамбове гнилой и хмурый»



Руководство страны и Правительство в нынешнее непростое время старается всячески поддерживать бизнес, снижать излишнее административное давление, но это не относится к налоговым органам Тамбовской области. Многие представители тамбовского бизнес-сообщества уже сменили регистрацию на другие регионы страны, остальные в поисках либо ожидании. Иногородние же компании, напротив (Крафтер групп и другие), считают область тихим офшором, где можно не платить налоги и тебе за это ничего не будет. С чем же это связано?

Все изменилось с приходом нового главы налогового ведомства из Краснодарского края – Алексея Житлова. Он не раз заявлял, что Тамбов ему не интересен, народ здесь гнилой и хмурый, ему нужны показатели любой ценой и скорейшее назначение на более высокопоставленную должность.

В первую очередь он «зачистил» неугодных и принципиальных сотрудников, пользующихся авторитетом коллектива местной налоговой службы, отдавших десятки лет служению государству. Кого не смогли заставить написать заявление по собственному желанию, ушли сами не желая участвовать в коррупционных схемах нового руководства. На их смену исключительно подбирались лояльные Житлову люди и обязательно с «южной пропиской». Жаловаться в Москву было бесполезно, Житлов не раз упоминал, что у него близкие отношения с руководством налоговой службы и все попытки его «дискредитации» ни к чему не приведут.

Далее Житлов со своей командой временщиков взялся за местный бизнес, который условно разделил на лояльный, кого нельзя было трогать, и всех остальных, с кем коррупционные отношения не сложились.

Массово стали назначаться налоговые проверки по надуманным основаниям с многомиллионными претензиями. Бизнесмену предлагали (как правило решальщики из южных республик) либо добровольно заплатить в 10 раз меньше и столько же на карман руководству налоговой, либо идите и судитесь. Кто отказывался – материалы проверок тут же направлялись в следственные и правоохранительные органы с еще большим требованием, тогда платите всю сумму задолженности или вас посадят. Не учла южная команда лишь одного: чем дольше они в Тамбове, тем больше судебных споров будет рассмотрено не в их пользу. При этом деньги в бюджете, возвращать их нужно с процентами, т.е. прямые потери бюджета (уголовно наказуемый состав), но разве это важно? Как и потери бизнеса. Важнее получать завышенные премии и дутые показатели.

Отдельная история с возмещением НДС. Налоговики никогда незаконным возмещением не грешили, но по директиве руководства даже законное возмещение стало запрещено - «У нас больше никто возмещать НДС не будет, нам нужны показатели». Руководителям компаний массово стали поступать звонки с требованием отказаться от возмещения, с угрозами возбуждения уголовных дел по надуманным основаниям. Например. не понравились сделки со взаимозависимыми компаниями. Позвольте поинтересоваться вопросом, а госкорпорациям также в возмещении отказывают лишь на основании сделок с дочерними обществами? Кто отказывается, тут же приходят сотрудники МВД по заявлениям налоговой. При этом спор не рассмотрен ни самой налоговой, ни судами.

В итоге деятельность многих компаний оказалась парализованной, грозит банкротство, идет массовое увольнение сотрудников. Разве это нужно государству? Многие из этих компаний помогают СВО, домам инвалидов и интернатам, но разве это интересует?

Но самое ужасное, что налоговая служба в этот беспредел втянула следственные и правоохранительные органы, которые и так загружены расследованием важных дел, ими попросту манипулируют.

За этим никто не замечает, как живет лояльный к налоговой службе бизнес и сами «налоговики-временщики».

Начальник налоговой службы Тамбовской области разъезжает по своим делам на автомобиле Ниссан Патрол государственный регистрационный номер В 696 ТМ 193.





Данный автомобиль всегда паркуется либо у здания областной налоговой либо по адресам проживания Житлова и его заместителей. За рулем непосредственно личные водители.

Скромность Житлова не позволяет ему оформить автотранспортное средство на себя лично, поэтому она оформлена на его подставное лицо - Голубева В.А., 1995 г.р., который является земляком Житлова и по совместительству, водителем большегруза. Сам же Житлов, получая многомиллионную зарплату руководителя берет кредит в банке на автомобиль Нива !!!, который ставит в гараж Управления налоговой службы (используя его в личных целях) на длительное хранение.

Странность данных обстоятельств усугубляется тем, что Ниссан Патрол был передан в качестве взятки ООО «Золотая Нива» (ИНН 6829007922), которая приобрела данный автомобиль имея незавершенное исполнительное производство.

Еще более странным кажется невидимость ООО «Золотая Нива» для «радаров» налоговой службы. Компания принадлежит небезызвестному в области депутату Грициенко А.В. и наравне с иными приезжими пользуется услугами налогового офшора: НДС возмещается полностью и в срок, налоговые проверки не назначаются. При этом на лицо неуплата налогов на сотни миллионов рублей – вся продукция общества реализуется по заниженным ценам через свою собственную торговую сеть «Знаменское мясо и молоко», все магазины принадлежат семье Грициенко, но формально оформлены на бывших сотрудников предприятия, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Также компания не гнушается продавать за наличный счет часть продукции и техники, используя все тех же подставных лиц. Только на платформе Авито можно насчитать более 700 подобных объявлений.

Наличие хоть одного из указанных оснований грозило бы любой фирме незамедлительным назначением проверки, но только не ООО «Золотая Нива».

Разумеется, цена автомобиля несоизмерима с пользованием офшора, поэтому его обслуживание и потребляемое топливо также являются частью сделки, что легко проследить по топливным картам. Возможно, в цену и входит проживание всех временщиков на съемных квартирах.

Представьте, сотрудники с радостью бросают свои семьи в Краснодаре, чтобы работать в Тамбове, получать ту же зарплату и дополнительно платить за съем жилья! Ответ прост - никто из арендодателей официально квартиры не сдает, да и налоги не платит, как много добрых людей у нас в городе, например собственники квартир, расположенных по следующим адресам:

- ул. Бориса Федорова д.10/4, кв. 25;

- ул. Интернациональная д. 69А, корп. 3, кв. 63;

- ул. Андреевская д. 86А, кв. 25.

Фактически временщики не любят тратить свои деньги, им нужны только подарки, как то оплата корпоратива в ресторане «Кавказкая пленница» всем коллективом налоговой службы, так и частные посиделки в элитных ресторанах, либо посещение фитнес центров по ВИП картам, например на улице Советской.



От лица всего бизнес- сообщества Тамбовской области лично обращаемся к Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастыркину А.И., чьи сотрудники не осознано втянуты налоговиками в свои коррупционные схемы, Генеральному Прокурору Российской Федерации – Краснову И.В. обратить внимание на складывающуюся ситуацию в области ситуацию, не доверять фиктивным отчетам с мест.

Мы знаем, как вы относитесь к добросовестным предпринимателям, которые несмотря на все проблемы находят силы и средства помогать участникам СВО, детским домам и иным социальным объектам, считая это своим гражданским долгом и ответственностью. Мы просим лишь одного - дать нам спокойно работать, прекратить бесконечные проверки, длящиеся несколько лет, никому не нужные судебные тяжбы, отнимающие время и силы.

Вам достаточно посчитать сколько стало налоговых банкротств в области, как растут долги по проверкам, как долго их рассматривают суды, сколько предприятий покинуло область и по каким причинам и вам все станет ясно. Пригласите нас, мы все расскажем.

В следующих статьях вы узнаете почему руководитель налоговой службы Тамбовской области не любит работать, где проводит свое свободное рабочее время, какие подарки любят временщики и кто их им дарит, кто еще входит в список неприкасаемых.



Роман Трушкин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

The organizer of the murder of Ded Hasan was not allowed to live to see the verdict

Deputy Head of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee for Moscow Vazagov covers up the traces of friendship with the mafia

The leader of the Taganskaya organized crime group (OCG), Grigory Rabinovich (Grisha Tagansky), died in the Moscow pre-trial detention center “Matrosskaya Tishina”. OCG killers committed dozens of murders, including high-profile ones. The organized crime group had a team with unique equipment that was engaged in surveillance of people. Even the GRU used its services. It has never been a secret who the Taganskys killed, including for the security forces. However, for a long time, Grisha Tagansky and another leader of the organized crime group, Igor Zhirnokleev, evaded responsibility by corrupting many representatives of the law enforcement system. The official reason for Rabinovich's death was heart failure (who would doubt it), but he died, as never before, on time. There was a trial going on over Rabinovich and Zhirnokleev, and they were facing life sentences. And, as you know, nothing makes a person extremely talkative like a life sentence with serving in the vicinity of polar bears. It was expected that Grisha would speak there and tell all the details to which of the law enforcement officers and how many left the common fund, what eliminations were carried out for them, etc. Now he definitely won’t tell. And Zhirnokleev, having seen the fate of his friend, will be silent. As in the case of the Taganskys themselves, who helped them from law enforcement is also not a secret. The VChK-OGPU Telegram channel has already named these people, now Rucriminal.info will remind you. Let's start with the current deputy head of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee for Moscow, Vladimir Vazagov. He bought this place and holds on to it solely because he is “inscribed” in the corruption schemes of other security officials and law enforcement officers.



According to Rucriminal.info, there was a fierce “war” with betrayal, corruption, etc. around this case. ICR investigator Nikolai Tutevich, despite all this, managed to bring the case to fruition. What happened with the “Tagansky case” can be understood from the archive of “wiretapping” by Andrei Volontir, who for a long time collaborated with the Directorate of the FSB of the Russian Federation and the Moscow FSB Directorate, and recorded all conversations.

According to the Investigative Committee, on the orders of the authorities of the Tagansk organized crime group, the head of Rospishcheprom, Valery Zhuravlev, was liquidated in 2008. As follows from the correspondence of Ruslan Petryakov, an employee of the 8th Department of the Directorate of the FSB of the Russian Federation (provides operational support in the “Tagansky case”), the involvement of the leaders of the organized crime group Zhirnokleev, Rabinovich and Grekov (who is wanted) in the murder of Zhuravlev was established back in 2009. Then they all should have ended up behind bars. According to Petryakov, Vladimir Vazagov, who headed the Investigative Committee of the Investigative Committee for the South-Western Administrative District of Moscow, “smeared” the Taganskys at that time. He also helped them in the future.

Then the materials collected on Vazagov were not allowed to proceed. Moreover, Vazagov bought (this was also established) and his friend Boris Lavrenev, for a bribe in the form of several apartments, was lobbied for the position of deputy heads of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee for Moscow. Lavrenev's good friend lobbied the deputy head of the Department of M, Oleg Menzhinsky. When all these facts “came to light”, they were simply not given any official treatment. Menzhinsky and Lavrenev were fired. And Vazagov, thanks to the fact that he became a participant in corruption schemes, remained in his position and remains in it to this day.In one recording, Volontir speaks with an employee of the 8th Department of Directorate “K” of the FSB, Ruslan Petryakov, who provided operational support in the “Tagansky case.” In turn, Volontir is the victim and applicant in the Taganskys - they squeezed large plots of land from him in the Moscow region.



Initially, the Tagansky case was opened by the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee for Moscow, and then the Central Administration of the Investigative Committee took it away and it was transferred to the proceedings of Tutevich. However, senior employees of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee for Moscow continued to be involved in the investigation.

Volontir is indignant at Petryakov that these employees take money both from Tagansky and leak information to them, and from Volontir himself (he paid 150 thousand dollars). Petryakov is interested in whether Vladimir Vazagov is the recipient of the money (at that moment he was in the development of the FSB for connections with the Taganskys since 2009, and then became a partner of the “developers”. This is a common practice of Directorate K)). But Volontir says that this is another high-ranking employee of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee for Moscow - Denisov. Petryakov is confident that Tutevich himself will not allow himself to be drawn into corruption games (this is what happened). But he promises to go to Tutevich to “drink vodka” and discuss everything.




Further, Volntir and Petryakov discuss the injustice of providing state protection from the FSB (often this service is commercial and is bought by large businessmen). Petryakov admits that half of the witnesses in the case of the leaders of the Tagansk organized crime group Zhirnokleev (Zhirny) and Rabinovich need state protection, but they are “sent” with their protection, and it is not clear to whom they give it. “State defense is a disaster and an eyesore,” notes Petryakov.

After the death of the “Schultz” authority, Igor Zhirnokleev subjugated the remaining militant brigades of the Taganskaya organized crime group, the “economy” of the organized criminal group was led by Grigory Rabinovich, and connections with law enforcement officers and officials were maintained by a former paratrooper with three diplomas, Vladimir Grekov.

Russia The investigation into the Taganskaya organized crime group is partly based on materials from the “Spanish dossier”. It was collected by the Spanish authorities during the investigation into the former junior partner of the Tagansky businessman Alexander Romanov. In these materials you can often find the names of the same leaders of the Tagansk organized crime group Zhirnokleev, Rabinovia, Grekov. From the materials regarding Romanov, thousands of sheets of documents were isolated proving that Zhirnokleev, Rabinovich, Grekov are gangsters who are siphoning hundreds of millions of dollars out of Russia, are involved in murders and are associated with famous people in Russia. These documents arrived in the Russian Federation. According to the VChK-OGPU telegram channel, these documents indicate that the Taganskys are closely connected with billionaire Gavriil Yushvaev and Alexander Torshin. The latter was 1st Deputy Chairman of the Federation Council, then Deputy Chairman of the Central Bank of the Russian Federation. Then Torshin was an adviser to the head of Rosselkhozbank Boris Listov.

The successful biography of Alexander Romanov, the presence of wide connections and his own money attracted the Taganskys, who decided to put him in the 2000s in the alcohol industry, which was reviving after the collapse. First, Romanov became the director of the Kristal plant, and then they decided to make him the head of the state-owned Federal State Unitary Enterprise Rosspirtprom, which then owned vodka and alcohol production factories throughout the country. For this appointment, the Taganskys gave the AP employee $10 million, but did not take into account that the alcohol industry had already been informally assigned to the supervision of Arkady Rotenberg. Romanov and the Taganskys were warned about this, advised and convinced that it was not worth climbing, but Zhirnokleev was confident of victory. The money was eventually returned to them, but it was too late - Romanov, indicative of everyone, ended up in a pre-trial detention center. After that, Alexander Torshin tried not to communicate personally with Zhirnokleev and Rabinovich. The liaison was, as a rule, Romanov’s wife, Natalya Vinogradova, who was friends with Torshin and his wife.

According to Rucriminal.info, during a search, Zhirnokleyev was found to have the ID of an active GRU colonel; Zhirny himself told investigators that if he had started talking, he would have made everyone a general.

The victim and main witness in the Taganskaya organized crime group case is businessman Andrei Volontir. For a long time, in the interests of the Directorate K of the FSB of the Russian Federation, he participated in operational activities, often as a decoy, and at the same time he recorded absolutely all his conversations with officials and security forces, thus becoming the custodian of a huge archive of audio incriminating evidence. On August 25 last year, Volontir found himself under arrest for the first time and was admitted to pre-trial detention center 99/1 (“Kremlin Central”).

According to the telegram channel VChK-OGPU, it is surprising that Rabinovich lasted in the isolation ward for so long, considering how many Tagansky “thieves in law” and “authorities” are on their account.

There was a member of the organized crime group, Yuri Malinovsky, who led the unit of the organized crime group, which was engaged in operational work, wiretapping, and external surveillance. During the searches, equipment comparable in its level to that used by the intelligence services was seized. The most interesting thing: the criminal case contains materials indicating that the GRU and the FSB used the surveillance and wiretapping services of the group. Yuri Malinovsky spoke about the persons who were monitored on the orders of the leaders of the Tagansk organized crime group. Many of them were later killed. According to the source, Malinovsky also described in detail how surveillance was carried out on thief in law Aslan Usoyan - the day before he was shot by a sniper. This was done on the orders of Zhirny, who also ordered the allocation of a “Val” assault rifle from the group’s arsenal for the operation.



Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Sometimes they come back...

Former top official of Putin Zivenko corrupts the Russian Federation from Miami



As Rucriminal.info found out, in April 2024, a new face appeared among the members of Kaluga Crystal Distillery LLC - namely, the well-forgotten Sergei Viktorovich Zivenko, once the first director of Rosspirtprom. It would seem an unexpected step for a person who has lived in sunny Miami for many years. But if you take a closer look, there is a strong feeling that this return will have far-reaching consequences. The fact is that this company is a twin of Kaluga Distillery Kristall LLC. KLVZ Crystal is a public company, well known in the alcohol market, which recently successfully completed an IPO. However, recently the sky over the Kaluga plant has become cloudy - during the bankruptcy process of the former owner of the enterprise, Mr. Konovalov N.N., the financial manager cast doubt on the transactions of KLVZ Kristall LLC worth hundreds of millions of rubles. Moreover, the rights of the current owner, Pavel Pobedkin, to a successful enterprise are in question. The ownership scheme of the KLVZ Crystal group is also known, which was previously disclosed in preparation for the IPO. It involves the offshore NORKVESTRO INVESTMENTS LTD and its subsidiary RSP-Real Estate. The name RSP-Nedvizhimost stands for Rosspirtprom-Nedvizhimost; before emigrating, Larisa Zivenko, the wife of Sergei Zivenko, worked for this company. This company was Zivenko’s bonus, which he took from the plundered Rosspirtprom along with the Kaluga plant and the Gzhelka trademark. As is clear from the decision of the Kaluga Regional Court, the founder of RSP-Real Estate was the Swiss company Golden Spirits SA. Now this company is called INTESS SA, and it is the founder of Artel Traditions LLC, controlled by Zivenko, which is now also in bankruptcy.

It turns out that Zivenko owns and controls the real estate of Kaluga Crystal No. 1 through a network of offshore companies, and now he has personally become one of the founders of the company’s double, Kaluga Crystal No. 2. It turns out that while living in Miami, he continues to successfully interact with the Russian authorities and intelligence services.



Therefore, we can further predict the following development of events: the RSP-Real Estate company terminates the lease agreement with Kaluga Crystal No. 1, Pobedkin remains to deal with the bondholders, and RSP-Real Estate enters into an agreement with Kaluga Crystal No. 2, a new license is obtained, since the authorized capital allows this - and the show goes on again. Konovalov acts in conjunction with Zivenko, and it is no coincidence that Pobedkin’s problems arose. Apparently, in order to focus on this task, Russian Brand LLC, controlled by Zivenko, withdrew its application to be included in the register of creditors of Artel Traditions, giving their former general director Martynov the opportunity to disentangle his own criminal case initiated by the Moscow police. There is only one question - how long will Zivenko sit on “two chairs” - with one hand pretending in Miami that he is against the Russian state, and with the other hand successfully interacting not only with the Russian authorities, but also with the special services.

Yuri Prokov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Иногда они возвращаются…

Бывший топ-чиновник Путина Зивенко коррумпирует РФ из Майями



Как выяснил Rucriminal.info, в апреле 2024 г. в составе участников ООО «ЛВЗ Калужский кристалл» появилось новое лицо – а именно хорошо забытый Сергей Викторович Зивенко, некогда первый директор Росспиртпрома. Казалось бы, неожиданный шаг для человека, много лет живущего в солнечном Майами. Но если присмотреться повнимательнее, то возникает стойкое ощущение, что это возвращение будет иметь далеко идущие последствия. Дело в том, что эта компания является двойником ООО «Калужский ликеро-водочный завод Кристалл». КЛВЗ Кристалл – компания публичная, хорошо известная на алкогольном рынке, не так давно успешно проведшая IPO. Однако в последнее время небо над калужским заводом затянуло тучами – в процессе банкротства прежнего владельца предприятия, гр-на Коновалова Н.Н., финансовый управляющий поставил под сомнения сделки ООО «КЛВЗ Кристалл» на сотни миллионов рублей. Более того, под вопросом оказались права нынешнего владельца, Павла Победкина, на успешное предприятие. Известна и схема владения группой «КЛВЗ Кристалл», которая ранее была раскрыта в рамках подготовки к IPO. В ней фигурирует офшор NORKVESTROINVESTMENTS LTD и его дочерняя фирма «РСП-Недвижимость». Название РСП-Недвижимость расшифровывается как Росспиртпром-недвижимость, до эмиграции в этой компании трудилась Лариса Зивенко, супруга Сергея Зивенко. Эта компания была бонусом Зивенко, который он унес из разграбленного Росспиртпрома вместе с калужским заводом и товарным знаком Гжелка. Как явствует из решения АС Калужской области, учредителем РСП-Недвижимость была швейцарская фирма Golden Spirits SA. Сейчас эта компания называется INTESS SA , и она является учредителем подконтрольного Зивенко ООО «Артельные традиции», которые сейчас также находятся в состоянии банкротства.

Выходит, Зивенко владеет через сеть офшоров контролирует недвижимое имущество Калужского Кристалла № 1, а теперь он лично вошел в состав учредителей фирмы двойника, Калужского Кристалла № 2. Выходит, что он, проживая в Майями, продолжает успешно взаимодействовать с российскими властями и спецслужбами.



Сергей Зивенко




Поэтому дальше можно предсказать такое развитие событий: компания РСП-Недвижимость расторгает договор аренды с Калужским Кристаллом № 1, Победкин остается разбираться с держателями облигаций, а РСП-Недвижимость заключает договор с Калужским Кристаллом № 2, получается новая лицензия, благо уставный капитал это позволяет – и шоу снова продолжается. Коновалов действует в связке с Зивенко, и проблемы у Победкина возникли неслучайно. Видимо, для того, чтобы сосредоточится на этой задаче, подконтрольное Зивенко ООО «Русский бренд» отозвало свое заявление о включении в реестр кредиторов «Артельных традиций», предоставив их бывшему генеральному директору Мартынову возможность самому расхлебывать свое уголовное дело, возбужденное московской полицией. Вопрос лишь один – как долго Зивенко будет сидеть на «двух стульях»- одной рукой делать вид в Майями, что он против российского государства, а другой рукой успешной взаимодействовать не только с властями РФ, но и спецслужбами.

Юрий Проков

Продолжение следует



Источник: www.rucriminal.info

The reason for the high-profile arrests in Seligdar

Should Yevtushenkov look for a place on the Cote d’Azur?



Yesterday, the Tverskoy District Court of Moscow chose a preventive measure against the Chairman of the Board of Directors and co-owner of the Russian Funds investment group, Sergei Vasiliev. He is suspected of committing six crimes under Part 4 of Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation (fraud on an especially large scale).



Vasilyev was chosen as a preventive measure in the form of house arrest for a period of 2 months, until August 23, 2024, with the establishment of certain prohibitions and restrictions for the period of house arrest.

Sergei Vasiliev was detained in the Tver region. The director of Russian Funds, Konstantin Beirit, was also detained. According to them, the detention is related to the case of the ex-president of the Sistema holding company, Evgeniy Novitsky.

The Rucriminal.info source believes that the ultimate goal of the beneficiaries of the security forces’ operation against Vasiliev is the Seligdar company, which is engaged in tin and gold mining. And for Yevtushenkov, whose closest circle over the long period of his activity was detained, it is better to go to Lazurka or London.



Vasilyev and Berit are accused of stealing 8.8 billion rubles from non-state pension funds (NPF). According to the interlocutor of Rucriminal.info, the scheme is simple to the point of disgrace: the Central Bank carried out the corporatization of non-state pension funds in the early tens. It was at this moment that NPFs became especially interesting for purchase. The most interesting thing about the NPF was the funds inside: pension savings and pension reserves. In order to “use” them calmly, you need assets that meet the requirements for purchase. Sergei Vasiliev, as the most important schematist on the Russian market, happily entered into such topics, releasing “dummy” papers. He acted, naturally, in someone else's interests. Who could need tens of billions of rubles and who is connected with Novitsky? Only Yevtushenkov and his holding company AFK Sistema. Sechin didn’t finish off for Bashneft, they will finish off their own people for the theft from the NPF.

The Moscow Banking Ring worked exactly according to the same schemes - PSB, MKB, BIN Bank, Otkritie. That is why three of them had to be essentially sanitized through the Central Bank in 2017.

According to another source of Rucrimnal.info, it is noteworthy that Mr. Vasiliev, who graduated from the famous MIPT at the end of the 80s, met Evgeny Novitsky in the early 90s, who introduced him to the chairman of the Committee on Science and Technology of the Moscow City Executive Committee, Vladimir Yevtushenkov. After this, Vasiliev’s career took off noticeably; he found himself in key positions related to CPSU money in Tveruniversalbank. Then, with the help of such structures, party money was actively withdrawn. The main adviser and owner of the Tverunevirsalbank was the former Soviet prime minister, the crying Bolshevik, as he was called after one of his speeches at the Congress of People's Deputies of the USSR, Nikolai Ryzhkov.

Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Причина громких арестов в Селигдаре

Стоит ли Евтушенкову искать место на Лазурном берегу

Вчера Тверской районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Председателя совета директоров и совладельца инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева. Он подозревается в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).



Васильеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца , до 23 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений.

Сергей Васильев был задержан в Тверской области. Также был задержан директор «Русских фондов» Константин Бейрит. По их словам, задержание связано с делом экс-президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого.



Источник Rucriminal.info считает, что конечной целью бенефициаров операции силовиков в отношении Васильева является компания Селигдар, которая занимается добычей олова и золота. А Евтушенкову, чье самое близкое окружение за долгий период его деятельности, было задержано, лучше съездить на Лазурку или в Лондон.

Васильева и Берита обвиняют в хищении 8,8 млрд рублей из негосударственных пенсионных фондов (НПФ). По словам собеседника Rucriminal.info, схема проста до безобразия: ЦБ проводил в начале десятых годов акционирование НПФ. Именно в этот момент НПФ стали особенно интересны для покупки. Самым интересным в НПФ являлись средства, находящиеся внутри: пенсионные накопления и пенсионные резервы. Чтобы ими спокойно «пользоваться» - нужны активы, которые подходят согласно требованиям для покупки. Сергей Васильев, как самый главный схематозник на российском рынке с радостью в такие темы вписывался, выпуская бумаги «пустышки». Действовал он, естественно, в чьих-то интересах. Кому могли понадобиться десятки миллиардов рублей и кто связан с Новицким? Только Евтушенков и его холдинг АФК Система. Не добил Сечин за Башнефть, добьют свои же, за хищение из НПФ.

Ровно по таким же схемам работало «Банковское кольцо Москвы» - ПСБ, МКБ, БИН Банк, Открытие. Именно поэтому троих из них пришлось по сути санировать через ЦБ в 2017.

По словам другого источника Rucrimnal.info, примечательно , что господин Васильев, в конце 80 окончивший знаменитый МФТИ познакомился в начале 90 годов с Евгением Новицким, который свел его с председателем комитета по науке и технике Мосгорисполкома Владимиром Евтушенковым. После этого карьера Васильева заметно пошла в гору, он оказался на ключевых позициях, связанных с деньгами КПСС в Тверьуниверсалбанке. Тогда с помощью подобных структур активно выводили партийные деньги. Главным советником - хозяином в Тверьуневирсалбанке был бывший советский премьер-министр, плачущий большевик, как его назвали после одного из выступлений на съезде Народных депутатов СССР, Николай Рыжков.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

The path of decision: From Andrey Turchak to Vladimir Yakushev

“The Mehdievs actively use the resource of the Egorov-Yakushev-Sobyanin link”



As Rucriminal.info and the telegram channel of the Cheka-OGPU previously wrote, one of the main political and lobbying resources of the owner of the Slavia bank, Asad Mehdiev, has always been the ex-governor of the Pskov region and already the ex-first deputy speaker of the Federation Council Andrei Turchak, with whom Mehdiev and Its structure has built corrupt relationships due to the latter having many different business interests in the Pskov region, including recreation centers and hotels, as well as commercial space. However, after Turchak’s disgrace, Mehdiyev was not upset, since he now has his own man in Altai, where he can send his partners and various FSB generals for rest and purification under special conditions and to special places, and Turchak’s political and lobbying resource passed to another manager of the system - Vladimir Yakushev, with whom Mehdiev can resolve absolutely any issue without involving “higher” forces through his man - the governor of the Tambov region, Maxim Egorov.



According to a source from Rucriminal.info, with Egorov, the friend of the head of the “K” Directorate of the SEB of the FSB of Russia, Ivan Tkachev, the owner of the Slavia bank, Asad Mehdiev, has more than just a corrupt relationship, within the framework of which Mehdiev’s structures participate and win in various government tenders in the Tambov region, but personnel policy in the region, including through the Federal Tax Service and other departments, is largely determined on the basis of Mehdiyev’s requests for certain people loyal to him, and Egorov fulfills any such requests from the smuggler. In turn, Egorov is Yakushev’s protégé, and both of them are trusted people and proteges of Moscow Mayor Sergei Sobyanin. Mehdiev and his management, due to their permissiveness, actively use the resource of the Egorov-Yakushev-Sobyanin link, including far beyond the Tambov region, both in their own interests and by selling this resource to the market to interested parties.

Thus, today Mehdiev’s structures represent a kind of octopus that actively parasitized the state’s economy through large-scale corruption and shadow schemes in the field of customs and the fiscal system, and all this is “covered” by the combined power resource of various generals of the FSB, the Ministry of Internal Affairs, the Prosecutor’s Office and lobbying capabilities Head of Government Mikhail Mishustin, Director of the Foreign Intelligence Service Sergei Naryshkin, Head of the State Security Service of Azerbaijan Ali Nagiyev and a number of high-ranking officials of the current Russian coordinate system, such as Turchak, Yakushev, Egorov and others.

Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucrimianl.info

Путь решалы: От Андрея Турчака к Владимиру Якушеву

«Мехдиев активно пользуются ресурсом связки Егоров-Якушев-Собянин»



Как ранее писали Rucriminal.info и телеграм-кана ВЧК-ОГПУ, одним из основных политических и лоббистских ресурсов владельца банка "Славия" Асада Мехдиева всегда был экс-губернатор Псковской области и уже экс-первый заместитель спикера Совфеда Андрей Турчак, с которым Мехдиев и его структура выстроили коррупционные отношения по причине наличия у последнего множества различных бизнес-интересов в псковском регионе в том числе баз отдыха и гостиниц, а также коммерческих площадей. Однако после опалы Турчака Мехдиев не расстроился, так как свой человек теперь есть на Алтае куда можно на спецусловиях и в спецместа отправлять своих партнёров и различных генералов ФСБ для отдыха и очищения, а политический и лоббистский ресурс Турчака перешёл к другому менеджеру системы - Владимиру Якушеву, с которым Мехдиев может решить абсолютно любой вопрос и не задействуя "высшие" силы через своего человека - губернатора Тамбовской области Максима Егорова.



Андрей Турчак



По словам источника Rucriminal.info, с Егоровым у друга начальника Управления "К" СЭБ ФСБ России Ивана Ткачева, владельца обнального банка "Славия" Асада Мехдиева не просто коррупционные отношения, в рамках которых структуры Мехдиева участвуют и побеждают в различных правительственных тендерах Тамбовской области, но и кадровая политика в регионе в том числе по линии ФНС и других ведомств во многом определяется исходя из просьб Мехдиева за тех или иных лояльных ему людей, а Егоров на "есть так точно" отрабатывает любые такие просьбы контрабандиста. В свою очередь Егоров является протеже Якушева, а оба они являются доверенными людьми и ставленниками мэра Москвы Сергея Собянина. Мехдиев и его менеджмент в силу имеющейся вседозволенности активно пользуются ресурсом связки Егоров-Якушев-Собянин в том числе и далеко за пределами Тамбовской области как в собственных интересах, так и продавая этот ресурс в рынок заинтересованным лицам.

Таким образом на сегодняшний день структуры Мехдиева представляют собой некий спрут, который активно паразитировал экономику государства посредством масштабной коррупции и теневых схем в области таможенного дела и фискальной системы, а всё это "крышуется" совокупным силовыми ресурсом различных генералов ФСБ, МВД, Прокуратуры и лоббистских возможностей главы правительства Михаила Мишустина, Директора СВР Сергея Нарышкина, главы Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиева и ряда высокопоставленных чиновников действующей российской системы координат примера Турчака, Якушева, Егорова и других.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucrimianl.info

Novitsky, an intermediary in giving bribes to the top leadership of the Ministry of Defense, was captured

“The Russian authorities set a course to imprison all those who were related to the air defense system”

The version of the VChK-OGPU telegram channel that the Russian authorities set a course to imprison all those who were related to certain elements of the current air defense system was finally confirmed. Moreover, they are brought in mainly for third-party matters, so as not to show dissatisfaction.

As the Cheka-OGPU was the first to report, Novitsky was detained after the searches and taken in for questioning. The channel’s source was the first to voice the most likely version of what happened:

“The detention of Evgeniy Novitsky coincided with a number of investigations into the theft of funds from the Ministry of Defense allocated to RTI OJSC, of ​​which Novitsky was the Chairman of the Board for a long time.

In particular, an investigation is underway into thefts related to the creation of hardware and computing complexes for ground segment stations of the Voronezh early warning system. Novitsky oversaw their production at AFK for a long time.

The story is closely intertwined with the arrests of high-ranking employees of the Ministry of Defense, including civilian deputy Timur Ivanov.

It was through one of the people closest to Vladimir Yevtushenkov, co-owner of AFK Evgeniy Novitsky, that kickbacks were made to senior officials in the Moscow Region.



Now the fate of another AFK manager, the former head of security for Yuri Luzhkov, Vladimir Shukshin, is also unknown. It was Shukshin who recently oversaw all AFK projects related to the defense complex.”

We will find out whether their efforts helped by whether the court receives a petition to select a preventive measure for Novitsky. And if so, what kind of measure would it be?

Earlier, the Cheka-OGPU reported that a criminal case had been opened due to delays in wages for water polo players of the Dynamo club, which could have a very interesting “double bottom” and be related to the work of Russian air defense.

Former Chairman of the Board of Directors of the DINAMO-MOSCOW Football Club, and now a member of the Board of Directors of HC Dynamo and General Director of the ANO Water Polo Club Dynamo Igor Klochko, who was already summoned for questioning regarding arrears in wages back in 2014 under the patronage of the then Deputy Minister of Defense Yuri Borisov (the current head of Roscosmos), he was recommended to the oligarch and owner of AFK Sistema Vladimir Yevtushenko. The latter appointed Klochko to the position of first deputy of the defense holding AFK - RTI. Klochko began to oversee microelectronics issues and the Zelenograd Mikron plant, which was then part of RTI.

The VChK-OGPU Telegram channel was the first to talk about all the high-profile cases related to RTI. Thus, previously, military representatives and the ex-commander of the division of the 3rd separate air defense army (missile attack warning system), the ex-deputy general director of PJSC "RTI" Vyacheslav Lobuzko were convicted; The former general designer of the missile attack warning system, ex-head of RTI, Sergei Boev, was interrogated.

A criminal case is underway against the former deputy head of Roscosmos Oleg Frolov, who was also closely associated with Klochko in the procurement of electronic components for the needs of Roscosmos and is a friend and companion of Yuri Borisov. Frolov is now accused of embezzling more than 400 million rubles when concluding contracts for the needs of Roscosmos.

The Cheka-OGPU talked about a case where Alexander Talalaev, one of the creators of the missile attack warning system, was in the dock as a defendant.

Alexander Talalaev is a great friend and companion of the former division commander of the 3rd separate air defense army, Major General Vyacheslav Lobuzko. The Cheka-OGPU repeatedly spoke about Lobuzko; in September he was sentenced to five years probation.

Alexander Talalaev, in turn, headed and was among the co-founders of the company "RiTIS VKO" (a subsidiary of the RTI "Systems" concern), where Mr. Lobuzko once worked as first deputy. And it was during the period of his activity that military investigators in the Tver region revealed serious abuses, in other words, misrepresentations and ordinary theft. For state defense contracts, fake statements with dead souls were prepared, on which funds were allocated for wages and, of course, they were simply stolen. It is for this episode that the Tver Military Garrison Court is now trying Mr. Talalaev, and it is possible that a verdict will be passed on November 21. Damage under one of the contracts, episodes, exceeded 100 million rubles.

Another interesting thing is that the RTI Systems Concern itself, RTI and RTI Mints, when they were still part of the financial empire of the oligarch and owner of AFK Sistema Vladimir Yevtushenkov, all, without exception, were marked by major criminal cases and scandals with the implementation of state defense order contacts. Take the same “brainchild of Shoigu” ROC “Center 2014” and then “Center-M” (National Defense Management Center), which were never brought to fruition, and this despite the fact that over 30 billion rubles have already been spent on them.

For embezzlement, middle-class managers from AFK were brought to trial, who, as a rule, received suspended sentences and military representatives, who were punished with more significant real years in prison, but they were all perpetrators. The real organizers of this global fraud No one was ever brought to justice. And this is Defense Minister Shoigu, by whose order the construction of the NCUOG on Frunzenskaya Embankment began in an emergency manner, this is Yuri Borisov, who, while still in the rank of Deputy Minister of Defense, signed all documents and continued to oversee the project when he was Deputy Prime Minister for the Military-Industrial Complex in the government and commander and other responsible deputies of Shoigu. Now a blow has been struck against a very significant big shot - Novitsky.

Earlier, a source of the Cheka-OGPU confirmed that the mitigation of the punishment of the military representative - head of the 502 Military Representation of the Moscow Region Denis Linkevichius was the result of cooperation with the authorities of his father Alexander Linkevichius, who for a long time was the deputy head of personnel of the RTI group (defense holding AFK Systems) and together with the former division commander of the 3rd separate air defense army, Major General Vyacheslav Lobuzko, now convicted of giving bribes to military representatives, is well aware of the shadow issues and the “second” accounting department of the AFK military holding.

Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info