Спасибо Деду за банк

Евгений Двоскин и загадочная смерть генерала МВД

https://rucriminal.info/ru/material/1636

Rucriminal.info продолжает рассказ о том, как один из главных подпольных банкиров Евгений Двоскин вышел из тени и стал владельцем Генбанка. А потом с этим Генбанком развернул деятельность в Крыму. Ситуация просто потрясающая. Двоскина задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности. Однако, дело неожиданно было повернуто против владельцев Генбанка, которые вскоре таковыми быть перестали. Акции перешли к …Двоскину. Все эти события стали возможно, благодаря действия следователя 12-го отдела ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Ирины Зинеевой. И начальника УЭБиПК ГУ МВД по Москве генерала Юрия Васильева. Последний после того, как банк оказался у Двоскина, умер в Китая при странных обстоятельствах.

Евгений Двоскин был участником множества «площадок» по обналичке и транзиту крупных сумм. К 2014 году он задействовал в своих схемах банк Природа, где его интересы представлял Артем Степаньянц. Сам Двоскин числился советником председателя «Генбанка». Однако, даже совладельцем банка не был. Основные пакеты Генбанка принадлежали Константину Белобородову и Александру Саввину. Площадкой Двоскина заинтересовались оперативники, было возбуждено дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которое попало в производство Зинеевой.  19 августа 2014 года у Двоскина и его тогдашнего партнера Марата Романова проходят обыски, у них, по словам источника Rucriminal.info, изымают массу документов, подтверждающих незаконную банковскую деятельность. Романова и Двоскина задерживают и доставляют на допрос к Зинеевой. А дальше происходят чудеса. К тому времени у Евгения Двоскина уже была надежная «крыша» на Лубянке. Поэтому он быстро выходит на свободу. Согласно записям разговоров Двоскина с Романовым, они судорожно начинают искать ответы на вопросы: Кто виноват и Что делать. Причем, в ответе на последний вопрос стороны сходятся, что надо перевести направление дела на владельцев Генбанка.

Оказалось, что вся эта кампания к тому времени была отлична знакома с начальником УЭБиПК Москвы генералом Юрием Васильевым, которого в разговорах называли Дед. Васильева был сожителем матери Надежды Станкевич, которая в свою очередь была правой рукой Степаньянца. Как раз, когда Романов и Двоскин попали в разработку в связи с дело по 172 статье УК, они обсуждали, как с помощью Деда упечь в СИЗО акционеров Генбанка, а сам банк прибрать к рукам. Так из разговора Романова со Степаньянцем, следует, что Степаньянц скопировал на флешку компромат на Константина Белбородова и его помощника Михаила Саввина - брата акционера Генбанка Александра Саввина. Согласно материалам, которые есть у Rucriminal.info, из бесед следует, что они планировали возбудить через Васильева дело на основных акционеров Генбанка и отправить их в СИЗО. А тут последовало задержание самих Двоскина и Романова. Но они быстро переиграли ситуацию в свою пользу. Учитывая личность Васильева и очень резко изменившиеся позиции Зинеевой, сделать это было не так уж сложно. И дело, в ходе которого Двоскин и Романов были задержаны и оказались в здании ГСУ МВД, было использовано, чтобы объявить главными злодеями акционеров Генбанка и Константина Белобородова. Его объявили в розыск, потом арестовали. А пакетв акций Генбанка Белобородова и близких ему акционеров перешли к Двоскину. 

В том же 2014 году Двоскин вызвался перенести работу этого банка в Крым. Он не опасался санкций, так как разыскивается ФБР и в любую страну ему путь «заказан». Генбанк в 2014 году открыл филиалы в Крыму. И за три года «успешной» деятельности, в банке образовалась гигантская «дыра», которая стремительно увеличивалась. В результате, в августе 2017 года Центробанк произвел санацию Генбанка, сменил администрацию финансового учреждения и ввел нового инвестора -  Собинбанк («дочка» банка «Россия»). При изучении ситуации в Генбанке, была выявлена «дыра» в 25 млрд рублей. А для того, чтобы поставить этот банк окончательно на ноги после Двоскина из Фонд консолидации банковского сектора пришлось выделить аж 80 млрд рублей.

Самое интересно, что вскоре после того, как Генбанк стал Двоскина и заработал в Крыму с некоторыми участниками этой истории произошли загадочные события. Так, в декабре 2014 года неожиданно умер 50-летний генерал Юрий Васильев. Причем произошло это во время поездки в Китай при весьма странных обстоятельствах.

Продолжение следует

Арсений Дронов 

Источник: www.rucriminal.info

Рыночная «прачечная» продолжает работать и после указаний Владимира Путина

Рыночная «прачечная» продолжает работать и после указаний Владимира Путина

https://rucriminal.info/ru/material/1635

На днях исполнится пять месяцев с тех пор, как президент РФ Владимир Путин дал распоряжение силовикам разработать меры борьбы с теневым оборотом наличных средств на рынках, принадлежащих Году Нисанову. Произошло это в феврале, а  уже в марте на основных рынках миллиардера – «Садовод», ТЦ «Москва», Фуд-сити- прошли обыски. Казалось бы, оперативно сработано. Однако, по данным Rucriminal.info, все это было сделано исключительно для «галочки». В реальности на рынках все заранее были предупреждены руководством об обысках, а руководство получило информацию от представителей владельца. Поэтому на месте были только преимущественно разнорабочие, которые живут прямо на рынках. Главное же, перед мероприятием были «зачищены» все точки по работе с наличкой и криптовалютой, за которыми и должны были прийти силовики. Также они не посетили ТЦ «Европейский» - базовую площадку по обналичке в бизнес-империи Года Нисанова. Короче, была чистой воды показаху. Распоряжение президента не выполнено, никто его и не собирался выполнять. Немного поможем силовикам и в нескольких публикациях отобразим часть «игроков» в теневом банковском бизнесе, который связывают с Годом Нисановым.

По информации источников Rucriminal.info, одним из крупных «механизмов» данной отмывочной машины является Шадлинский Анар Азерович. Это теневой банкир, который когда-то «засветился» на должности предправления ПАО КБ «ТЭСТ». Сейчас под его контролем находится «Новый московский банк» (НМБ), который он и сделал основным в «прачечной» имени Года Нисанова. Крупнейшие офисы НМБ находятся прямо в ТЦ «Европейский» и в «Фуд Сити». В частности, офис в ТЦ «Европейском» фактически служит центром выдачи налички в «прачечной», ежедневно там выдаются клиентам просто баснословные суммы. Не удивительно, что в январе 2018 года ЦБ РФ привлек к административной ответственности руководителя Нового Московского Банка. Ему поставили в вину неисполнение законодательства в части непредставления сведений об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Впрочем, никаких дальнейших последствий для банка не было. А связей и денег Нисанова хватает, чтобы НМБ с тех пор вообще больше не беспокоили.

Тот же Шадлинский Анар Азерович отвечает в прачечной за операции с биткоинами. По мнению источников Rucriminal.info, с их помощью ежедневно до 30 млн долларов выводится из России только личных средств Нисанова.

В свою очередь, шефом Шадлинского является лицо, приближенное к Нисанову, по имени Артур. А самый главный шеф «прачечной» личный казначей Нисанова Гена, чья штаб-квартира находится в гостинице "Рэдиссон-Славянская". Там же для удобства расположен еще один крупный офис НМБ.     

Напомним, Владимир Путин дал свое распоряжение после получения письма председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, в котором она указала на огромные теневые финансовые потоки рынков "Садовод", "Москва" и "Фуд Сити" (все подконтрольны Году Нисанову).

В сентябре 2018 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов заявил следующее: банки в последние два года перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег. По его словам, розничная теневая торговля стала основным каналом для нелегального обращения наличности вне банковского сектора. В Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАД) и «Фуд Сити» (Калужское шоссе, Новая Москва), сообщил Юрий Полупанов. «Мы достаточно большой объем информации накопили по части деятельности этой сферы, настало время направить это все в правоохранительные органы, что мы благополучно сделаем»,- заявил представитель ЦБ РФ.

Продолжение следует

Юрий Проков

Источник: www.rucriminal.info

Колбасные кредиты осели в Лондоне

Как Юлий Калоев и Надежда Стасюк открыли денежный трубопровод РФ-UK

https://rucriminal.info/ru/material/1632

Как выяснил Rucriminal.info, Замоскворецкий суд Москвы заменил взыскателя средств с беглого экс- председателя совета директоров ОАО «Калужский мясокомбинат» (КМК) Юлия Калоева. Теперь 150 млн рублей с него будет требовать не банк «Центрокредит», а Сергей Григорьев, заключивший с банком договор цессия. Оставим на потом, что кроется за данными сделками, а пока поговорим о должнике -Юлее Калоеве. Получить эти средства, как и другие сотни миллионов рублей, у кредиторов шансов нет. Калоев уже семь лет, как обживается в Лондоне. И все деньги, полученные в банках, Калоев забрал с собой, в Лондон. Что сделать было не так-то сложно. Его супруга, Надежда Ипполитовна Стасюк, сначала работала в Deutsche Bank, а потом в британской «дочке» ВТБ.

Как установили следователи, начиная с 2008 года Юлий Калоев, как председатель совета директоров ОАО "КМК", начал переводить акции мясокомбината на кипрский офшор Leveraged Buy-out Center Limited. Потом Калоев стал в этот же офшор выводить и средства, полученные КМК в качестве кредитов и по договорам факторинга. Среди них были и деньги, предназначенные на реконструкцию производственных зданий Калужского мясокомбината. К 2012 году ему удалось вывести в офшоры свыше 70 % акций КМК и более 1 млрд рублей кредитных средств, в том числе 760 млн рублей, полученные в Сбербанке. В Калужской области было возбуждено дело, но к тому времени Калоев уже скрылся из России. Его объявили в розыск. О дальнейшей судьбе Калоева следователи известили арбитражный суд, где рассматривались дела о крупным долгах, которые оставили после себя КМК и Калоев.  «По сведениям, представленным Управлением Министерства внутренних дел по Калужской области, по данным НЦБ Интерпола МВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий местонахождение Калоева Ю.В. установлено на территории Великобритании», - говорится в документах, которые есть в распоряжении Rucriminal.info.

Самое примечательное, что там же в Великобритании оказались и средства, полученные у банков в качестве кредитов, а потом похищенные. И, судя по всему, семья Калоевых готовилась к подобному шагу заранее. Мы говорим семья, так как, по мнению источников Rucriminal.info, к переправке всех этих средств в Великобританию могла иметь отношение супруга Юлия Надежда Стасюк.  С 2006 по 2009 годы она работала на позиции вице-президента в Deutsche Bank. Как раз в период, когда был начат вывод средств КМК. А согласно показаниям бывшего предправления Промсбербанка Бориса Фомина российское представительство «Дойче банка» как раз участвовало «в выводе денежных средств за пределы РФ». Фомин заявляет о роли в транзитных операциях экс-топ-менеджера Дойче банк Тима Уисвела. Источники Rucriminal.info говорят, что Надежда Стасюк и Тим Уисвел хорошо знакомы и тесно сотрудничали в Дойче банке. В ближайшее время мы еще расскажем об интересном сотрудничестве Стасюк с бывшим председателем АО АКБ «Наш дом» Львом Грановским, из банка которого пропала огромное число вкладов, и они тоже благополучно оказались на Западе.

После Дойче банка Надежда Стасюк устроилась в VTB Capital (Лондон). Куда собственно и выводились кредитные деньги банков и КМК, а следом перебрался Юлий Калоев. Свою шикарную московскую квартиру семья оставила своему другу (занималась этим вопросом, как раз Надежда Стасюк) Владимиру Ашуркову. Связывает их совместное финансирование оппозиционных организацией, в первую очередь Алексея Навального. Ашурков тоже вынужден был уехать в Лондон.

Политические пристрастия дело сугубо личное. Если бы не знать, источники происхождения средств семьи Калоев-Стасюк, а также, что Надежда служащая структуры, принадлежащей РФ.

Продолжение следует

Роман Карпов

Источник: www.rucriminal.info

Кто делает силовое прикрытие Саит-Саламу Гуцериеву

Влиятельный клан и влиятельный авторитет Окуев

https://rucriminal.info/ru/material/1618

Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительными сделки по вливанию «Рост банком»  255 млрд рублей в капитал компаний «Рост инвестиции» и «Рост капитал». Иски подавал банк «Траст». Сделки были проведены в 2016–2017 гг, когда бывший основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов проводил санацию «Рост банка». «Рост банк» тогда передал в уставный капитал дочерней «Рост инвестиции» 205 млрд рублей, а в капитал «Рост капитала» – еще 50 млрд рублей. Шишханов, а также Михаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы  и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» указаны в исках в качестве третьих лиц.

По данным Rucriminal.info, в отличие от своего брата Михаила, Саит-Салам Гуцериев почти не упоминается в базах правоохранительных органах. Однако, одни его криминальные отношения все же были зафиксированы. Согласно архивам РУБОП ГУВД Москвы (а точнее ОБОП СКМ САО), Саит-Салам Гуцериев является близкой связью криминального «авторитета» Окуева Темерлана (Тамерлана) Товмирзаевича. В базах оперативников Окуев значится, как один из лидеров лидер чеченской ОПГ, занимавшейся различными видами противоправной деятельности. Окуев неоднократно задерживался в ходе различных операций.  Официально Окуев являлся владельцем и руководителем  АОЗТ «Сенатор-спорт», ООО «ОКОЙЛ» и еще ряда фирм. Что примечательно, после того, как Саит-Салам Гуцерив стал депутатом Госдумы, официальным местом работы Окуева стало значится АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ. Гуцериев пристроил верного Окуева на должность в ГД РФ. Собеседники Rucriminal.info полагают, что именно Окуев выполняет для семьи Гуцериевых силовые операции. Окуев- бывший чемпион по борьбе. В Интернете можно найти утверждения, что он имел отношение к бывшему полевому командиру Магаса, печально известного захватом школы в Беслане, взрывом на рынке во Владикавказе и организацией убийств в  Ингушетии, взрывом в Домодедово.

В семейном бизнесе Гуцериевых Саит долгое время отвечал за управление объектами недвижимостью группы БИН. Сам Михаил Гуцериев называет эти активы «пенсионным фондом» семьи, которые приносят хорошие и стабильные доходы. По оценке Forbes (проводилась до покупки «Националя») доходы от аренды объектов недвижимости, принадлежащей Гуцериевым, составляют 550 млн $. Серди прочего в этот «пенсионный фонд», управляемый Саитом Гуцериевым, входят и разные отели - МФК Summit на Тверской, «Марриотт Гранд Отель», а теперь «Националь». Примечательно, что «Националь» единственный объект недвижимости, который семья Гуцеривых выкупила напрямую у государства.

Правительство Москвы в одно время выставило на продажу ряд «непрофильных» активов, в том числе несколько крупных гостиниц – «Метрополь», «Рэдиссон САС Славянская», «Националь». Покупатели во всех случаях были разными.

По «Националю» в декабре 2012 года был проведен аукцион по продаже находившихся в собственности Москвы 100% акций ОАО «Гостиница «Националь». Его победителем стало ЗАО «Смарт Финанс Групп», предложившая 4,67 млрд руб. На аукционе директор ЗАО «Смарт Финанс Групп» Эрисхана Куразова по поручению банкира Микаила Шишханова представляла интересы Саит-Салама Гуцериева. Весной 2013 года ЗАО «Смарт Финанс Групп» продало «Националь» ООО «Вектор», единственным владельцем которого является Саит-Салам Гуцериев. ФАС одобрил данную сделку.

Михаил Гуцериев заявлял, что «Националь» приобретался в интересах всей семьи, а не одного Саит-Салама.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Чудеса от московского следствия и управления К ФСБ РФ

Как отмазывали обнальщиков и расхитителей средств пенсионеров

https://rucriminal.info/ru/material/1617

Дело начальников банковского отдела Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина может серьезно "зацепить" Следственное управление (СУ) по ЦАО ГУ МВД по Москве. Контрразведчики действовали в тесной связке с руководство СУ, сейчас в связи с этим ведется проверка. Ее первые результаты стали известно Rucriminal.info. В частности, проверяющих заинтересовало, как от ответственности по уголовному делу ушел фактический владелец ряда банков Владимир Шеожев - племянник топ-менеджера Пенсионного фонда РФ (ПФР) Хасамби Шеожева.

Мы в последующих публикациях подробно распишем схему взаимодействия Фролова, Черкалина и нынешнего руководящего состава СУ по ЦАО - главы управления Антона Панкова, начальник 2-го отдела Ирины Зинеевой и др. Все они ранее дружно работали в 12-ом отделе ГСУ ГУ МВД по Москве и уже тогда действовали в тесной связке с К-шниками. В 12-ый отдел, а потом в СУ по ЦАО, Фролов и Черкалин "сбрасывали" обычно дела по нужным банкам: материалы, по которым надо возбудить формальное дело, но никого из серьезных не привлекать; материалы с фигурантами, с которыми можно плотно финансово поработать и т.д. Таких дел в ходе проверок "всплывает" много и rucriminal.info будет рассказывать о них. В этой статье речь пойдет о расследовании об отмывании денег через ОАО КБ "Еврокоммерц". Сотрудниками Управления К ФСБ РФ было установлено, что фактическими владельцами "Еврокоммерца" являются выходцы из КБР Владимир Шеожев (занимал пост зампредправления банка) и Марьяна Тхамокова (замдиректора департамента банка), за которыми, в свою очередь, стоят влиятельные кланы из Нальчика. Вот выдержки из постановления о привлечение Шеожева в качестве обвиняемого по статье 172 УК РФ (незаконнная банковская деятельность). ""Шеожев, имея умысел на незаконное обогащение путем совершения тяжкого преступления...вступил в состав организованной группы, в которую входила Тхамокова М.А." Данная группа занималась незаконными банковскими операциями, а именно обналичили свыше 30 млрд рублей, заработав почти 1 млрд рублей.

Аналогичное обвинение было предъявлено и Тхамоковой. Предъявляла обвинения Ирина Зинеева (тогда еще работала в 12-ом отделе ГСУ), всей сопроводительной работой занимались отдельные представители Управления К.

Впрочем, передавать в суд дело не спешили. И тому была причина. По данным источников Rucriminal.info, "Еврокоммерц" обналичивал преимущественно деньги не посторонних клиентов, а из КБР. И даже можно предположить, что это за деньги. Родной дядя Владимира Шеожева - Хасамби Шеожев- долгое время руководил Управлением Пенсионного фонда по КБР. В 2012 году он был арестован по обвинению в хищении 68,6 миллиона рублей из ПФР.

Хасамби Шеожев и его клан очень хорошо научились работать по правилам отдельных силовиков (типа Фролова и Черкалина), служителей Фемиды и т.д. Поэтому произошло чудо. Суд приговорил Шеожева к условному сроку и НЕ ЗАПРЕТИЛ ему работать в госсоведомствах. Поэтому Шеожев вернулся на руководящие должности в ПФР, дойдя до места главы Управления Пенсионного фонда по ЦФО.

И такое же чудо произошло с его племянником Владимиром Шеожевым. В отношении него и Тхамоковой уголовное преследование было прекращено по реабилитирующим обстоятельствам. Зинеева тогда в 12-ом отделе уже не работала (перешла с шефом в ЦАО), но, как показывают нынешние опросы, вместе с Панковым сохранили контроль над этим отделом. Как семейство Шеожевых и через какого сотрудника Управления К договаривалось о чудесах уже установлено. Осталось дождаться какая оценка будет дана собранным материалам.

Роман Трушкин

Продолжение следует

        

Источник: www.rucriminal.info