Interior Ministry operative shot for deception

Killed out of revenge, for "kiddies" and just like that





Continuing to strengthen his personal power and influence among the subordinates of the gang members, in order to suppress the facts of possible disobedience and provide personal protection both in the process of committing crimes and from attacks by representatives of other criminal groups, Piskarev, at the suggestion of Zemtsov, no later than 22.08.2002 involved in the gang of Dmitry Nikolayevich Yurov and Nikolai Nikolayevich Yurov, who, knowing about the purpose of creating a gang, as well as the forms and methods of its criminal activities, voluntarily joined it and actively participated in the attacks it makes, receiving monetary reward for this from the income from joint criminal activities ...



Yurov D.N. and Yurov N.N., having sufficient physical training, skills in hand-to-hand combat and possession of firearms, as part of the gang were Piskarev's personal bodyguards, ensured his personal safety, directly participated in murders and proceedings with representatives of other criminal groups, participated in illegal possession of firearms weapons, ammunition, explosive devices and explosives.

In the process of carrying out entrepreneurial activities, out of revenge for an attempt to terminate cooperation in the provision of legal services, organized by Aleksandrov, Zemtsov, Mishin and Saryan, they prepared and on 06.06.2003, carried out the kidnapping of Vladimir Mikhailovich Postyshev, after which on the same day, using a stranglehold, they committed his murder near house 99 of the village of Ulyankovo, Mytishchi district, Moscow region, and staged his unknown disappearance, hiding the corpse in the ground.

Realizing that the expansion of the gang's scope of activity requires an increase in its number, Piskarev, no later than November 2003, personally found and involved Sergei Vladimirovich Zhelnovsky in the gang, at the suggestion of Mishin, involved Sergei Yuryevich Bezrukov, as well as Alexey Mikhailovich Makarov and Oleg Nikolaevich Shchesnyak in the gang, criminal prosecution which was terminated after their death, and at the suggestion of Aleksandrov - Andrey Nikolayevich Stolyarov and Damir Aliulovich Kapkov, who, knowing about the purpose of creating the gang, participated in it, receiving income from the gang's activities.



Zhelnovsky, having connections with representatives of government and criminal structures on the territory of the Sergiev Posad district of the Moscow region, represented the interests of Piskarev as part of the gang, acquired in the interests of the gang and registered vehicles used for attacks on the frontmen, participated in the illegal storage of firearms, ammunition , explosive devices and explosives.

Makarov - in financing the gang, commercial structures, participated in the illegal possession of firearms, immediately before the day of his murder on October 21, 2003.



Bezrukov, possessing technical knowledge in the field of video surveillance and driving skills, was involved in technical equipment and video surveillance as part of a gang, participated in tracking the persons whose murder it was planned to commit, carried out their search and video recording of their movements, brought Piskarev to the places of murders.

Shchesnyak, as part of the gang, participated in the collection of information, participated in the storage of ammunition, explosive devices and explosives immediately before his murder in the period from 06/01/2004 to 09/30/2004.

Stolyarov, having sufficient physical training, possession of firearms, was involved in collecting money as part of a gang, participated in the illegal possession of firearms, was engaged in collecting information about the persons whose murder it was planned to commit, participated in the illegal possession of firearms, ammunition, explosive devices and explosives ...

Kapkov, possessing the skills of hand-to-hand combat and possession of firearms, as part of the gang, participated in proceedings related to the activities of the gang, participated in tracking down persons whose murder was planned to be committed.

Suspecting Makarov in an attempt to subordinate other members of the gang to his influence and undermine his (Piskarev's) authority by collecting information not intended for him, and also wanting to strengthen ties between the gang members by committing a joint murder, together with Zamyatin, Zemtsov, Mishin and Saryan, acting as part of an organized group, using unidentified firearms equipped with ammunition, they prepared and on October 21, 2003, at about 4:00 pm, they murdered Makarov on a site near the Alaska SNT in the Pushkin District of the Moscow Region, after which they staged his unknown disappearance, hiding a corpse in the ground.

The funds received from the gang's activities, Piskarev invested in the entrepreneurial activities of citizens and commercial organizations, while using the gang's capabilities to punish debtors or guaranteed return on investment and transfer of a share in the authorized capital of the organization. By transferring as a loan to the general SP Savchenko, Director and Founder of Sand International CJSC Piskarev demanded from Savchenko a part of the share of his ownership in Sand International CJSC and a part of the amount of money received from the sale of the said aircraft by the latter in the amount of USD 100,000 for the repair of the engine of the Yak-40 aircraft belonging to the latter. Having received Savchenko's refusal, Piskarev, out of revenge, acting as part of an organized group with Mishin, prepared and on 02.12.2003, no earlier than 11 hours 38 minutes, using a pistol designed by Tokarev "TT" model 1930/33, they attempted the murder of Sergey Savchenko Petrovich, and with the aim of his relief, and attempted murder, who was next to Savchenko-Petrov Gennady Mikhailovich at the address: Moscow, st. General Beloborodov, 11.

Expanding the sphere of interests, Piskarev, in order to remove obstacles in the market for the sale of confiscated property and strengthen the position in this area of ​​the gang-controlled LLC Global Computer Service, out of mercenary motives, together with Aleksandrov, S.A. Bezrukov, Mishin and Saryan, acting as part of an organized groups, using an unidentified 7.62-mm pistol designed by Tokarev "TT" model 1930/33, equipped with ammunition, prepared and 20.05.2004, at about 09 hours 49 minutes, at the address: Moscow, Prospekt Mira, d 49. committed the murder of Marat Gazizov in Firdausovich.

In order to prevent the possible disclosure of information about the activities of the gang in the event of the arrest of its member, Piskarev, acting together with Lupichev and Saryan, using unidentified firearms equipped with ammunition, prepared and in the period from 01.06.2004 to 30.09.2004 in the area near the CIS "Coal" of the Odintsovo district of the Moscow region, committed the murder of Oleg Anatolyevich Shchesnyak, who was put on the federal wanted list, after which they staged his unknown disappearance, hiding the corpse in the ground.

Realizing that maintaining discipline and cohesion between gang members requires demonstrating one's own determination to commit murder out of revenge even for an insignificant offense or damage caused, Piskarev together with Aleksandrov, Lupichev, Saryan. Yurov D.N. and Yurov N.N., acting as part of an organized criminal group, using unidentified firearms equipped with ammunition, out of revenge for the poor-quality and untimely performance of work on facing the fireplace in Piskarev's office, prepared and on 07.02.2005 committed the murder of Alexander Viktorovich Orlov at the forest an array located near the public transport stop "Sholokhovsky Les" on Dmitrovskoe highway in the Mytishchi district of the Moscow region, after which they staged his unknown disappearance, hiding the corpse in the ground.

Keeping in touch with representatives of other criminal structures, Piskarev together with Aleksandrov, Mishin, Bezrukov S.Yu. and Saryan, acting as part of an organized group, for hire, using a 7.62-mm modernized Kalashnikov design assault rifle (AKM) with a BI4469 equipped with ammunition, prepared and on June 14, 2005, at about 08:30 a.m., at a railway crossing located on the road section 1100 meters from the Sergiev Posad-Kalyazin-Rybinsk-Cherepovets highway and 4600 meters from the house 66 of the urban settlement Bogorodskoye, Sergiev Posad district of the Moscow region, they attempted to murder the deputy head of the administration of the Sergiev Posad district of the Moscow region, Alexander Shurukhin Anatolyevich, firing shots at the car "Volvo S80" (state registration plate O0400090), in which, as Piskarev believed, the victim was following. At the same time, Piskarev and members of an organized criminal group during the attempted murder of Shurukhin committed the murder of Nikolai Sergeevich Klimov, who was driving the specified car.

Having long-term commercial interests in the Klyazminskoye reservoir area in Dolgoprudny, Moscow region, in order to acquire 75% of the authorized capital of Sailing Club Vodnik LLC and 100% of the authorized capital of Vodnik Yacht Club CJSC, which owned expensive property complexes and property rights, out of selfish motives, Piskarev, together with Aleksandrov, Bezrukov S.Yu., Lupichev, Mishin, Stolyarov and Shchesnyak, using an unidentified 5.45-mm pistol equipped with ammunition, prepared and on November 14, 2005, no later than 06:00 55 minutes, attempted the murder of Mikhail Sergeevich Pankin near house No. 31 on the street. Mayakovsky DSK "Sosnovka" microdistrict Mamontovka, Pushkino, Moscow region.

Out of revenge for the insult inflicted on him, Piskarev together with Bezrukov S.Yu., Mishin and Yurov D.N., acting as part of an organized group, using an unidentified 7.62-mm pistol of the 1930/33 model. Tokarev's "TT" designs and an unidentified 9-mm rifled firearm equipped with ammunition prepared and on 23.12.2005, at approximately 4:10 pm, committed the murder of Owl Mi Khaila Yurievich near the house 13 on the street. 7th Northern line of Moscow. 4.

In order to hide the traces of the theft of funds received on January 13, 2005 as payment for the sold confiscated property to the settlement account of Global Computer Service LLC, the owner and general director of which was a member of the gang, S.A. Bezrukov, and on September 1, 2005, the figurehead Poshkus Alexey Romualdovich, Piskarev together with Aleksandrov, S.A. Bezrukov, Lupichev, Saryan, D. Yurov, N.N. Yurov and other unidentified persons, acting as part of an organized group, using unidentified firearms equipped with ammunition, in the period from December 2005 to February 2006, at an unspecified date and time, prepared and committed the murder of Alexey Romualdovich Poshkus on a section of the road at the exit from Moscow Small Ring (federal highway A 107) towards CHT "Priozernoe" and the garden association "Dzerzhine 83" of the Dmitrovsky district of the Moscow region, hiding the corpse in the ground.

Wishing to achieve tax benefits for legal entities associated with him, Piskarev in the fall of 2007, through Zemtsov, transferred 3,000,000 rubles to the senior detective of the 3 operational-search unit under the Tax Crimes Department of the Internal Affairs Directorate for the Central Administrative District of Moscow Maslov Roman Valerievich 3,000,000 rubles for the latter's promise to help in termination of inspections against unidentified legal entities and refund of value added tax. Not having received the promised result, out of revenge for deception and material damage caused, Piskarev together with S.Yu Bezrukov, Zemtsov, Kapkov, Stolyarov as part of an organized group, using 2 (two) unidentified copies of homemade rifled firearms of caliber close to 9 mm, equipped ammunition, prepared and 29.12.2008, 08 hours 41 minutes, committed the murder of Maslov Roman Valerievich near the house Ne 9 on the street. Taganskaya in Moscow.

Continuing to hide the traces of the theft of funds and the murders of Gazizov and Poshkus associated with this theft, when there is a danger of detention and exposure of these crimes, Piskarev, together with Saryan and an unidentified person, acting as part of an organized group, using unidentified firearms equipped with ammunition, prepared 05.21 .2009 in an unidentified place committed the murder of S.A. Bezrukov, after which they staged his unknown disappearance, hiding the corpse in the ground in a forest, near the village. Plaskinino, Ramensky District, Moscow Region.

Out of revenge for the unfulfilled obligation to transfer to him (Piskarev) a share in the authorized capital of LLC Alfa Martel, Piskarev, together with S.Yu. Bezrukov, from an unidentified copy of a 9 mm rifled firearm equipped with ammunition, prepared and 27.12.2010, at about 19 hours 40 minutes, they committed the murder of Mugashe Joyce Kokutety near house no. 26 on the street. Tallinn city of Moscow.

In order to eliminate opposition to their plans to extract profit from the commercial development of land plots located in the city of Sergiev Posad, Moscow Region, for selfish motives, Piskarev, with S.Yu. Bezrukov, using a copy of a non-standard automatic firearm of 9 mm caliber with a chamber length 18 mm, equipped with ammunition, was prepared and on August 22, 2011, at about 07:05 a.m., the head of the urban settlement of Sergiev Posad of the Sergiev Posad municipal district of the Moscow region, Evgeny Anatolyevich Dushko, was murdered at the house number 49 "a" on the street. Soviet town of Sergiev Posad, Moscow region.

Thus, Piskarev in the period from 16.03.1998 to 08.11.2016 was in charge of a stable armed group (gang), which included: Aleksandrov, Barabashkin, Bezrukov A.A., Bezrukov S.A., Bezrukov S.Yu., Berezhnov, Zhelnovsky, Zamyatin, Zemtsov, Kapkov, Lupichev, Makarov, Mishin, Saryan, Stolyarov, Fedoseev, Schesnyak, Yurov D.N., Yurov N.N. and other unidentified persons who committed 3,000,000 rubles to Roman Valerievich Maslov on the territory of Moscow, the Moscow Region and other regions of the Russian Federation for the latter's promise to help terminate inspections of unidentified legal entities and refund value added tax. Not having received the promised result, out of revenge for deception and material damage caused, Piskarev together with S.Yu Bezrukov, Zemtsov, Kapkov, Stolyarov and unidentified members of an organized group, using 2 (two) unidentified copies of homemade rifled firearms of a caliber close to 9 mm, equipped with ammunition, prepared and 29.12.2008, 08 hours 41 minutes, committed the murder of Roman Maslov by persons, acting in about Valerievich near the house Ne 9 on the street. Taganskaya in Moscow. Continuing to hide the traces of the embezzlement of funds and the murders of Gazizov and Poshkus associated with this theft, if there is a danger of detention and exposure of these crimes, Piskarev, together with Saryano m and an unidentified person, acting as part of an organized group, using unidentified firearms equipped with ammunition, prepared on 05/21/2009 in an unidentified place, committed the murder of S.A. Bezrukov, after which they staged his unknown disappearance, hiding his body in the ground in a forest, near village Plaskinino, Ramensky District, Moscow Region. Out of revenge, the unfulfilled obligation to transfer to him (Piskarev) a share in the authorized capital of LLC Alfa Martel, Piskarev, together with S.Yu. Bezrukov, acting in an unidentified copy of a firearm with a 9 mm rifled barrel equipped with ammunition, prepared and 27.12.2010, at about 19 hours 40 minutes, they committed the murder of Mugashe Joyce Kokutety near house no. 26 on the street. Tallinn city of Moscow. as part of an organized group, using In order to eliminate opposition to their plans to extract profit from the commercial development of land plots located in the city of Sergiev Posad, Moscow Region, for selfish motives, Piskarev, with implementation with S.Yu. Bezrukov, with the rifled composition of an organized group, acting in the victim's official activities, communications jointly using a copy of a non-standard automatic firearm of 9 mm caliber, having a chamber length of 18 mm, loaded with ammunition, prepared and on August 22, 2011, at about 07.05 a.m., committed the murder of the head of the urban settlement Sergiev Posad Sergiev Posad of the municipal district of the Moscow region Evgeny Anatolyevich Dushko at the house number 49 "a" on the street. Soviet town of Sergiev Posad, Moscow region. Thus, Piskarev in the period from 03/16/1998 to 11/08/2016 led a stable armed group (gang), which included in Aleksandrov, period Barabashkin, Bezrukov A.A., specified included Bezrukov S.A., Bezrukov S.Yu. ., Berezhnov, Zhelnovsky, Zamyatin, Zemtsov, Kapkov, Lupichev, Makarov, Mishin, Saryan, Stolyarov, Fedoseev, Schesnyak, Yurov D.N., Yurov N.N. and other unidentified persons who attacked citizens on the territory of Moscow, the Moscow region and other regions of the Russian Federation, as a result of which the murders were committed: Asina and Potekhin, Akhrameev and Shepelenko, Bezrukova S.A., Dushko, Gazizova, Danilin, Klimov, Kormilin, Makarov, Maslov, Mugash, Orlov, Poshkus, Stepanov, Tkachev, Filin, Shchesnyak; abductions and murders of Aleksyukhin and Postyshev; attempted murders of Pankin, Shurukhin, Savchenko and Petrov. The activities of the gang under the leadership of Piskarev caused significant damage to public safety and resulted in numerous casualties among citizens of the Russian Federation.



To be continued

Arseny Dronov

Оперуполномоченного МВД расстреляли за обман

Убивал из мести, за «кидки» и просто так

Продолжая укреплять свою личную власть и влияние среди подчиненных участников банды, с целью пресечения фактов возможного неповиновения и обеспечения личной защиты как в процессе совершения преступлений, так и от нападений со стороны представителей других преступных групп, Пискарев по предложению Земцова не позднее 22.08.2002 вовлек в банду Юрова Дмитрия Николаевича и Юрова Николая Николаевича, которые, зная о целях создания банды, а также формах и методах ее преступной деятельности, добровольно вступили в нее и активно участвовали в совершаемых ею нападениях, получая за это денежное вознаграждение за счет дохода от совместной преступной деятельности.

Констсантин Пискарев



Юров Д.Н. и Юров Н.Н., обладая достаточной физической подготовкой, навыками рукопашного боя и владения огнестрельным оружием, в составе банды были личными телохранителями Пискарева, обеспечивали его личную безопасность, непосредственно участвовали в убийствах и разбирательствах с представителями других преступных групп, участвовали в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

В процессе осуществления предпринимательской деятельности из мести за попытку расторгнуть сотрудничество в сфере оказания юридических услуг, организованной Александровым, Земцовым, Мишиным и Сарьяном, подготовили и 06.06.2003, совершили похищение Постышева Владимира Михайловича, после чего в тот же день с использованием удавки совершили его убийство вблизи дома 99 деревни Ульянково Мытищинского района Московской области и инсценировали его безвестное исчезновение, скрыв труп в земле участке.

Сознавая, что расширение сферы деятельности банды требует увеличения её численности, Пискарев не позднее ноября 2003 года лично подыскал и вовлек в банду Желновского Сергея Владимировича, по предложению Мишина вовлек в банду Безрукова Сергея Юрьевича, а также Макарова Алексея Михайловича и Щесняка Олега Николаевича, уголовное преследование которых прекращено за их смертью, а по предложению Александрова - Столярова Андрея Николаевича и Капкова Дамира Алиуловича, которые, зная о целях создания банды, участвовали в ней, получая доход от деятельности банды.

Безруков описывает убийство Душко


Желновский, обладая связями с представителями властных и криминальных структур на территории Сергиево-Посадского района Московской области, в составе банды представлял интересы Пискарева, приобретал в интересах банды и регистрировал на подставных лиц, используемые для нападений транспортные средства, участвовал в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Макаров - в финансирования банды, коммерческих структур, участвовал в незаконном хранении огнестрельного оружия, непосредственно до дня его убийства 21.10.2003.

Прощание с мэром Евгением Душко




Безруков, обладая техническими познаниями в области видеонаблюдения и навыками управления транспортными средствами, в составе банды занимался вопросами технического оснащения и видеонаблюдения, участвовал в отслеживании лиц, убийство которых планировалось совершить, осуществлял их розыск и видеозапись передвижений, доставлял Пискарева к местам убийств.

Щесняк в составе банды участвовал в сборе сведений, участвовал в хранении боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ непосредственно до его убийства в период с 01.06.2004 по 30.09.2004.

Столяров, обладая достаточной физической подготовкой, владения огнестрельным оружием, в составе банды занимался сбором денежных, участвовал в незаконном хранении огнестрельного оружия, занимался сбором информации о лицах, убийство которых планировалось совершить, участвовал в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Kапков, обладая навыками рукопашного боя и владения огнестрельным оружием, в составе банды участвовал в разбирательствах, связанных с деятельностью банды, участвовал в отслеживании лиц, убийство которых планировалось совершить.

Подозревая Макарова в попытке подчинить своему влиянию других участников банды и подорвать его (Пискарева) авторитет, в сборе не предназначенной для него информации, а также желая укрепить связи между участниками банды путем совершения совместного убийства, совместно с 3амятиным, Земцовым, Мишиным и Сарьяном, действуя в составе организованной группы, с использованием неустановленного огнестрельного оружия, снаряженного боеприпасами, подготовили и 21.10.2003, примерно в 16 часов 00 минут, совершили убийство Макарова на участке местности вблизи СНТ «Аляска» Пушкинского района Московской области, после чего инсценировали его безвестное исчезновение, скрыв труп в земле.

Полученные от деятельности банды денежные средства, Пискарев инвестировал в предпринимательскую деятельность граждан и коммерческих организаций, используя при этом возможности банды для наказания должников либо гарантированного возврата вложенных средств и передачи доли участия в уставном капитале организации. Передав в качестве займа генеральному директору и учредителю ЗАО «Санд Интернешнл» Савченко С.П. денежные средства в размере 100 000 долларов США для ремонта двигателя самолета Як-40, принадлежащего последнему, Пискарев потребовал у Савченко часть доли его собственности в ЗАО «Санд Интернешнл» и часть суммы денежных средств, вырученных с продажи последним указанного самолета. Получив отказ Савченко, Пискарев из мести, действуя в составе организованной группы с Мишиным, подготовили и 02.12.2003, не ранее 11 часов 38 минут, с использованием пистолета конструкции Токарева «ТТ» образца 1930/33 гг., совершили покушение на убийство Савченко Сергея Петровича, а с целью его облегчения, и покушение на убийство, находившегося рядом с Савченко -Петрова Геннадия Михайловича по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 11.

Расшнряя сферу интересов, Пискарев с целью устранения препятствий на рынке реализации конфискованного имущества и укрепления позиций в этой сфере подконтрольного банде ООО «Глобальный компьютерный сервис», из корыстных побуждений, совместно с Александровым, Безруковым С.А, Мишиным и Сарьяном, действуя в составе организованной группы, с использованием неустановленного 7,62-мм пистолета конструкции Токарева «ТТ» образца 1930/33 гг., снаряженного боеприпасами, подготовили и 20.05.2004, примерно в 09 часов 49 минут, по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 49. совершили убийство Газизова Марата в Фирдаусовича.

В целях пресечения возможного разглашения информации о деятельности банды в случае задержания её участника, Пискарев, действуя в составе с Лупичевым и Сарьяном, используя неустановленное огнестрельное оружие, снаряженное боеприпасами, подготовил и в период с 01.06.2004 по 30.09.2004 на участке местности вблизи СHГ «Уголек» Одинцовского района Московской области, совершили убийство объявленного в федеральный розыск Щесняка Олега Анатольевича, после чего инсценировали его безвестное исчезновение, скрыв труп в земле.

Осознавая, что поддержание дисциплины и сплоченности между участниками банды требует демонстрации собственной решимости совершать убийства из мести даже за незначительный проступок либо причиненный ушерб, Пискарев совместно с Александровым, Лупичевым, Сарьяном. Юровым Д.Н. и Юровым Н.Н., действуя в составе организованной преступной группы, используя неустановленное огнестрельное оружие, снаряженное боеприпасами, из мести за некачественное и несвоевременное выполнение работ по облицовке камина в офисе Пискарева, подготовили и 07.02.2005 совершили убийство Орлова Александра Викторовича на участке лесного массива, расположенного возле остановки обшественного транспорта «Шолоховский лес» на Дмитровском шоссе в Мытищинском районе Московской области, после чего инсценировали его безвестное исчезновение, скрыв труп в земле.

Поддерживая связи с представителями других криминальных структур, Пискарев совместно с Александровым, Мишиным, Безруковым С.Ю. и Сарьяном, действуя в составе организованной группы, по найму, с использованием 7,62-мм модернизированного автомата конструкции Калашникова (АКМ) с БИ4469, снаряженного боеприпасами, подготовили и 14.06.2005, примерно в 08 часов 30 минут, на железнодорожном переезде, расположенном на участке автомобильной дороги в 1100 метрах от автодороги «Сергиев Посад -Калязин-Рыбинск- Череповец» и 4600 метрах от дома 66 городского поселения Богородское Сергиево-Посадского района Московской области, совершили покушение на убийство заместителя главы администрации Сергиево-Посадского района Московской области Шурухина Александра Анатольевича, произведя выстрелы в автомобиль «Volvo S80» (государственный регистрационный знак О0400090), в котором, как полагал Пискарев, следовал потерпевший. При этом Пискарев и участники организованной преступной группы в процессе покушения на убийство Шурухина совершили убийство Климова Николая Сергеевича, управлявшего указанным автомобилем.

Имея давние коммерческие интересы районе Клязьминского водохранилища в г. Долгопрудный Московской области, с целью завладения долей в размере 75% уставного капитала ООО «Парусный клуб «Водник» и 100% уставного капитала ЗАО «Яхт-клуб «Водник», владевших в указанном районе дорогостоящими имущественными комплексами и имущественными правами, из корыстных побуждений, Пискарев совместно с Александровым, Безруковым С.Ю., Лупичевым, Мишиным, Столяровым и Щесняком, используя неустановленный 5,45-мм пистолет снаряженный боеприпасами, подготовили и 14.11.2005, не позднее 06 часов 55 минут, совершили покушение на убийство Панкина Михаила Сергеевича возле дома N 31 по ул. Маяковского ДСК «Сосновка» микрорайона Мамонтовка г. Пушкино Московской области.

Из мести за нанесенное ему оскорбление Пискарев совместно с Безруковым СЮ., Мишиным и Юровым Д.Н., действуя в составе организованной группы, используя неустановленный 7,62-мм пистолет образца 1930/33 гг. конструкции Токарева «ТТ» и неустановленное 9-мм нарезное огнестрельное оружие, снаряженные боеприпасами, подготовили и 23.12.2005, примерно в 16 часов 10 минут, совершили убийство Филина Михаила Юрьевича возле дома 13 по ул. 7-я Северная линия г. Москвы. 4.

С целью скрыть следы хищения денежных средств, поступивших 13.01.2005 в качестве оплаты за реализованное конфискованное имущество на расчетный счет ООО «Глобальный компьютерный сервис», владельцем и генеральным директором которого являлся участник банды Безруков С.А., а 01.09.2005 подставное лицо Пошкус Алексей Ромуальдович, Пискарев совместно с Александровым, Безруковым С.А., Лупичевым, Сарьяном, Юровым Д., Юровым Н.Н. и другими неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, с использованием неустановленного огнестрельного оружия, снаряженного боеприпасами, в период с декабря 2005 года по февраль 2006 года, в неустановленные дату и время, подготовили и совершили убийство Пошкуса Алексея Ромуальдовича на участке дороги при съезде с Московского малого кольца (автомобильная дорога федерального значения А 107) в сторону CHT «Приозерное» и садового товарищества «Дзержине 83» Дмитровского района Московской области, скрыв труп в земле.

Желая добиться налоговых льгот для связанных с ним юридических лиц, Пискарев осенью 2007 года через Земцова передал старшему оперуполномоченному 3 оперативно-розыскной части при отделе по налоговым преступлениям УВД по Центральному административному округу г. Москвы Маслову Роману Валерьевичу 3 000 000 рублей за обещание последнего помочь в прекращении проверок в отношении неустановленных юридических лиц и возврате налога на добавленную стоимость. Не получив обещанного результата, из мести за обман и причиненный материальный ушерб, Пискарев совместно е Безруковым С.Ю, Земцовым, Капковым, Столяровым в составе организованной группы, используя 2 (два) неустановленных экземпляра самодельного нарезного огнестрельного оружия калибра близкого к 9 мм, снаряженных боеприпасами, подготовили и 29.12.2008, 08 часов 41 минуту, совершили убийство Маслова Романа Валерьевича вблизи дома Ne 9 по ул. Таганская в г. Москве.

Продолжая скрывать следы хищения денежных средств и связанных с этим хищением убийств Газизова и Пошкуса, при возникновении опасности задержания и разоблачения в указанных преступлениях, Пискарев совместно с Сарьяном и неустановленным лицом, действуя в составе организованной группы, используя неустановленное огнестрельное оружие, снаряженное боеприпасами, подготовили 21.05.2009 в неустановленном месте совершили убийство Безрукова С.А., после чего инсценировали его безвестное исчезновение, скрыв труп в земле в лесном массиве, вблизи дер. Пласкинино Раменского района Московской области.

Из мести за неисполненное обязательство передать ему (Пискареву) долю в уставном капитале ООО «Альфа Мартел», Пискарев совместно с Безруковым С.Ю., из неустановленного экземпляра огнестрельного оружия с нарезным стволом калибра 9 мм, снаряженного боеприпасами, подготовили и 27.12.2010, примерно в 19 часов 40 минут, совершили убийство Мугаше Джойс Кокутеты возле дома N 26 по ул. Таллинской г. Москвы.

С целью устранения противодействия своим планам по извлечению прибыли от коммерческой застройки земельных участков, расположенных в городе Сергиев Посад Московской области, из корыстных побуждений, Пискарев, с Безруковым С.Ю., с использованием экземпляра нештатного автоматического огнестрельного оружия калибра 9 мм, имеющего длину патронника 18 мм, снаряженного боеприпасами, подготовили и 22.08.2011, примерно в 07 часов 05 минут, совершили убийство главы городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области Душко Евгения Анатольевича у дома No 49 «а» по ул. Советская г. Сергиев Посад Московской области.

Место убийства Евгения Душко




Таким образом, Пискарев в период с 16.03.1998 по 08.11.2016 осуществлял руководство устойчивой вооруженной группой (бандой), в состав которой входили: Александров, Барабашкин, Безруков А.А., Безруков С.А., Безруков С.Ю., Бережнов, Желновский, Замятин, Земцов, Капков, Лупичев, Макаров, Мишин, Сарьян, Столяров, Федосеев, Щесняк, Юров Д.Н., Юров Н.Н. и иные неустановленные лица, которыми на территории г. Москвы, Московской области и других регионов Российской Федерации совершены Маслову Роману Валерьевичу 3 000 000 рублей за обещание последнего помочь в прекращении проверок в отношении неустановленных юридических лиц и возврате налога на добавленную стоимость. Не получив обещанного результата, из мести за обман и причиненный материальный ушерб, Пискарев совместно е Безруковым С.Ю, Земцовым, Капковым, Столяровым и неустановленными составе организованной групиы, используя 2 (два) неустановленных экземпляра самодельного нарезного огнестрельного оружия калибра близкого к 9 мм, снаряженных боеприпасами, подготовили и 29.12.2008, 08 часов 41 минуту, совершили убийство Маслова Романа лицами, действуя в примерно Валерьевича вблизи дома Ne 9 по ул. Таганская в г. Москве. Продолжая скрывать следы хишения денежных средств и связанных с этим хищением убийств Газизова и Пошкуса, при возникновении опасности задержания и разоблачения в указанных преступлениях, Пискарев совместно с Сарьяном и неустановленным лицом, действуя в составе организованной группы, используя неустановленное огнестрельное оружие, снаряженное боеприпасами, подготовили 21.05.2009 в неустановленном месте совершили убийство Безрукова С.А., после чего инсценировали его безвестное исчезновение, скрыв труп в земле в лесном массиве, вблизи дер. Пласкинино Раменского района Московской области. Из мести неисполненное обязательст передать ему (Пискареву) долю в уставном капитале ООО «Альфа Мартел», Пискарев совместно с Безруковым С.Ю., действуя в неустановленного экземпляра огнестрельного оружия с нарезным стволом калибра 9 мм, снаряженного боеприпасами, подготовили и 27.12.2010, примерно в 19 часов 40 минут, совершили убийство Мугаше Джойс Кокутеты возле дома N 26 по ул. Таллинской г. Москвы. составе организованной группы, использованием С целью устранения противодействия своим планам по извлечению прибыли от коммерческой застройки земельных участков, расположенных в городе Сергиев Посад Московской области, из корыстных побуждений, Пискарев, с осуществлением с Безруковым С.Ю., с нарезного составе организованной группы, в действуя в потерпевшим служебной деятельности, связи совместно использованием экземпляра нештатного автоматического огнестрельного оружия калибра 9 мм, имеющего длину патронника 18 мм, снаряженного боеприпасами, подготовили и 22.08.2011, примерно в 07 часов 05 минут, совершили убийство главы городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области Душко Евгения Анатольевича у дома No 49 «а» по ул. Советская г. Сергиев Посад Московской области. Таким образом, Пискарев в период с 16.03.1998 по 08.11.2016 осуществлял руководство устойчивой вооруженной группой (бандой), в состав которой в Александров, период Барабашкин, Безруков А.А., указанный вошли Безруков С.А., Безруков С.Ю., Бережнов, Желновский, Замятин, Земцов, Капков, Лупичев, Макаров, Мишин, Сарьян, Столяров, Федосеев, Щесняк, Юров Д.Н., Юров Н.Н. и иные неустановленные лица, которыми на территории г. Москвы, Московской области и других регионов Российской Федерации совершены нападения на граждан, в результате которых совершены убийства: Асина и Потехина, Ахрамеева и Шепеленко, Безрукова С.А., Душко, Газизова, Данилина, Климова, Кормилина, Макарова, Маслова, Мугаше, Орлова, Пошкуса, Степанова, Ткачева, Филина, Щесняка; похищения и убийства Алексюхина и Постышева, покушения на убийства Панкина, Шурухина, Савченко и Петрова. Деятельность банды под руководством Пискарева принесла значительный ущерб общественной безопасности и повлекла многочисленные жертвы среди граждан Российской Федерации.



Продолжение следует

Арсений Дронов

Combining murder and business

"I was looking for places of burial of bodies of killed citizens"





In the Moscow Regional Court, the trial of one of the bloodiest gangs, Konstantin Piskarev (Kostya Bolshoi), which committed dozens of murders, has been suspended until November 11. During this time, Rucrimunal.info will publish excerpts from the indictment, which lists the crimes committed by the organized criminal group, and also explains why Kostya Bolshoi either himself or with the help of his killers dealt with the victims.



“Piskarev created on the territory of the Moscow region a stable armed group (gang), all of whose members - Aleksandrov, Barabashkin, AA Bezrukov, SA Bezrukov, Zamyatin, Lupichev, Saryan and Fedoseev, giving his consent to participate in a gang led by Piskarev, understood the commission of attacks on citizens, including their murder. Thus, the members of the gang entered into a preliminary criminal conspiracy among themselves and, knowing about the purpose of creating the gang, as well as the forms and methods of its criminal activities, they voluntarily joined it and actively participated in it and the attacks it commits, receiving a monetary reward from the leader of the gang. due to the income received from the joint criminal they realized that the creation of a gang is aimed at activities. The formation of the gang went through several stages, at which the relations between the members of the gang changed, the personal power of Piskarev was strengthened, a horizontal hierarchy was formed, new members of the gang were looked for and recruited. Due to the material benefits received from attacks committed by the gang and funds received from commercial structures for protection from encroachments by other criminal groups, the Piskarevs and the gang members created legal commercial structures, which also financed the gang's activities and the gang members received income.

In the gang, Piskarev took a leading position and carried out general management: he made decisions related to planning, material support and organization of the gang's criminal activities, distributed the proceeds of criminal activity among the gang members and managed the commercial structures created from the gang's income, organized activities with the gang members fire training classes, and also planned and organized the commission of specific crimes. To this end, Piskarev selected the objects of crimes and distributed roles in them between the gang members, personally committed murders as part of the gang, and also acted as an arbiter in resolving disputes between gang members, gave instructions binding on all gang members, maintained discipline and punished those who dared to disobey.

Fedoseev, who had organizational and leadership abilities, according to the responsibilities assigned to him by Piskarev, until his death on 03/01/2003, as part of the gang, carried out the current leadership of the actions of Alexandrov, A.A. Bezrukov, S.A. Bezrukov. and Lupichev, participated in the planning of the gang's criminal activities to seize new property, eliminate competitors, kill unwanted entrepreneurs, participated in proceedings with representatives of other criminal groups, dealt with the financing of the gang's activities, illegal acquisition of firearms, ammunition, explosives and explosive devices and organized their storage on the territory of the Mytishchi regional public organization "Yachtclub" Burevestnik ".

Zamyatin, who had experience of participating in hostilities in the territory of the Democratic Republic of Afghanistan and skills in the possession of firearms, in respect of which criminal prosecution in criminal case No. 133304 was terminated on October 24, 1996, using his authority among the members of other criminal groups, organized the interaction of Piskarev with their representatives, advised Piskarev on the management of the gang, participated in the planning of murders and internal proceedings between the gang members.

Barabashkin, who had the professional skills of a driver and a VAZ 21083 car (state registration plate U144RU77), as part of a gang, carried out covert surveillance of the persons on whom the attack was planned, transmitted the information to Piskarev, participated in the illegal storage of firearms, ammunition, explosive devices and explosives.

A.A. Bezrukov, directly participated in the attacks committed by the gang, in the illegal storage of firearms, ammunition, explosive devices, explosives.

S.A. Bezrukov as part of the gang, he led commercial organizations through which the gang was financed,

searched for sources of illegal enrichment of its participants, participated in the illegal possession of firearms, ammunition, explosive devices and explosives until the day of his murder in May 2009.

Lupichev, who had experience of service in the armed forces of the USSR as part of an airborne assault brigade, where he received skills in using firearms, using ammunition, as part of the gang collected money from commercial organizations, which the gang provided its patronage, directly participated in the murders, looked for the burial places of the dead citizens, performed the functions of a driver in the process of committing murders, was directly responsible to Piskarev for storage and maintenance in proper order firearms, ammunition, explosive devices and explosives.

Aleksandrov, who had criminal experience in committing extortion, skills in hand-to-hand combat and the use of firearms, as part of a gang collected funds from commercial organizations, to which the gang coldly concealed them, provided its patronage, directly participated in murders, looked for burial places of the corpses of killed citizens, participated in concealment, performed the functions of a driver in the process of committing murders, was directly responsible to Piskarsv for the storage of firearms, ammunition, explosive devices and explosives.



Saryan, being an acquaintance of Piskarev from the time of his detention in a pre-trial detention center, as part of the gang was Piskarev's confidant, the head of the gang's security service, was engaged in its technical equipment, passed Piskarev's orders to its other members, was involved in the distribution of funds between the gang members, participated in illegal possession of firearms, ammunition, explosive devices and explosives.

The gang's activities were characterized by the following features: the presence in its armament of a large number of rifled ammunition, explosive devices and the leader of the gang of significant financial resources; awareness of gang members about the forms and methods of operational-search activities of law enforcement agencies; knowledge of the rules of conspiracy that ensured the long life of the gang; sustainability, careful planning of specific crimes with a clear distribution of roles between the accomplices; the audacity of armed attacks carried out in public places during the day, when there was no possibility to hide the corpse, and the careful concealment of corpses and traces of the crime ....

The contribution of gang members to each crime was unequal in terms of the volume of actions they performed, but ultimately led to the achievement of common criminal goals. In the process of carrying out criminal activities, the original composition of the gang changed. Under the leadership of Piskarev, the following crimes associated with banditry were committed. In order to resolve the conflict related to the provision of illegal protection of banking activities of OOO KB Balchug, from which the gang received unofficial income, Piskarev together with Barabashkin, Bezrukov A.A., Bezrukov S.A., Lupichev, Fedoseev and other unidentified persons, acting as part of an organized group, they prepared and on March 16, 1998, at about 11:00 pm, using an unidentified 5.45-mm pistol loaded with ammunition, they murdered Mikhail Viktorovich Stepanov at the entrance of 4 house 28/7 on the street. Fergana in Moscow.

In order to eliminate someone else's influence on the economic activities of the Yachtclub Burevestnik and establish full control over it, Piskarev together with Aleksandrov, AA Bezrukov, SA Bezrukov, Zamyatin, Lupichev, Fedoseev and other unidentified persons, acting in as part of an organized group, out of mercenary motives, they prepared and on 07/02/1998, at an unspecified time, using firearms equipped with ammunition, they murdered Sergei Ivanovich Kormilin on a site near the coastline of the Pirogov Reservoir, Mytishinsky District, Moscow Region, after which they staged his unknown disappearance hiding a corpse in the ground.

To strengthen his own influence within the gang and increase its fighting efficiency, no later than 03/04/1999, promising well-being and his patronage, he involved his friend Denis Aleksandrovich Zemtsov in the gang, who, knowing about the purpose of creating the gang, as well as the forms and methods of its criminal activities, voluntarily entered into it.

As previously familiar with Piskarev and enjoying his trust, Zemtsov ran commercial organizations through which the gang was financed, was engaged in the selection and recruitment of new gang members, looked for places to bury corpses and participated in hiding them, performed the functions of a driver in the process of committing murders, participated in the illegal possession of firearms, ammunition, explosive devices and explosives.

Convinced of their own impunity and the possibility of quickly welfare due to banditry, the activities of Skyfood LLC, with the aim of subsequent redistribution of shares in its authorized capital, and realizing that the exit of one of the founders of the company Shepelenko Yan Veniaminovich will entail the withdrawal of part of the capital of Skyfood LLC and negatively will affect the activities of society, out of selfish motives, acting in S. Bezrukov, Zemtsov ym, Lupichev, Saryan and Fedoseev, prepared and 04.03.1999, no later than 19 hours 45 minutes using a pistol of 9 mm caliber, made by a homemade method like pistols "Beretta" mod. 1934, and an unidentified copy of a homemade rifled firearm of a caliber close to 9 mm, equipped with ammunition, they committed the murder of Shepelenko Yan Veniaminovich, and in order to conceal the crime of his driver, Akhramesv Alexander Ivanovich, on a site located 400 meters south of house N 24 "a" der. Trinity-Seltsovo, Mytishinsky district, after which they staged their unknown disappearance, hiding the corpses in the ground.

Continuing their intentions to redistribute Skyfood LLC in their favor, Piskarev jointly with Aleksandrov, AA Bezrukov. and Bezrukov SA, acting as part of an organized group, out of selfish motives, prepared and 06/03/1999, using a pistol of 9 mm caliber, made in a homemade way like pistols "Beretta" mod. 1934, equipped with ammunition, committed the murder of the founder of LLC "Skyfood" Tkachev Vladimir Vladimirovich on the staircase of building 58 building 2 by shares of the authorized capital at about 09 o'clock 0 minutes, from the street. Zaraiskaya in Moscow.

In order to prevent the disclosure of information about the activities of the gang, Piskarev, together with Zemtsov, acting as part of an organized group, using a specimen of firearms, prepared the night of 06/27/2002 to 06/28/2002, unidentified by ammunition, murdered Ivan Yuryevich Danilin on a site 500 meters from the intersection motor road towards the village of Muranovo, Pushkin district of the Moscow region and the Moscow Small Ring, after which they staged his unknown disappearance, hiding the corpse in the ground.



Expanding the spheres of his criminal influence in the Moscow region and increasing the number of the gang, Piskarev, no later than September 30, 2002, involved Yuri Evgenievich Berezhnov and Dmitry Sergeevich Mishin in the gang, who, knowing about the purpose of creating the gang, as well as the forms and methods of its criminal activities, voluntarily joined it and actively participated in her attacks, receiving monetary rewards for this.

Berezhnov, permanently residing on the territory of the city of Yegoryevsk, Moscow Region and having connections in the criminal environment, having good physical training and fighting skills, as part of a gang, he committed murders, including kidnapping, was engaged in collecting information about persons in respect of whom crimes were planned , participated in the illegal possession of firearms, ammunition, explosive devices and explosives.

Mishin, being in the past a member of another criminal group and joining the gang under the leadership of Piskarev, enjoyed the latter's trust, looked for and recruited new members of the gang, coordinated the actions of other gang members, collected information about the persons against whom crimes were planned, participated in the concealment corpses of killed citizens, performed the functions of a driver in the process of committing murders, participated in the illegal storage of firearms, ammunition, explosive devices and explosives.

Combining entrepreneurial activity and the leadership of the gang, Piskarev, out of revenge for unfulfilled debt obligations, acting as part of an organized group together with Berezhnov, Zemtsov and Mishin, prepared and on September 30, 2002, from 20:00 to 20:00, they abducted Aleksyukhin, after which on the night from 30.09.2002 to 01.10.2002 with the use of a stranglehold they committed his murder in a forest, near the stop of public transport "Osinovaya Gorka" in the Bryansk district of the Bryansk region.

Maintaining close relations with other criminal groups on the territory of the Moscow Region, at the request of an unidentified person, in exchange for an insane remuneration (for hire), Piskarev, together with Aleksandrov, Berezhnov, Zemtsov, Lupichev, Mishin and Saryan, acting as part of an organized group, prepared and on March 16, 2003, at about 23:00, using 2 (two) unidentified pistols of Makarov (PM) design of 9 mm caliber and ammunition for them, in the courtyard of house 18 "A" of the 4th microdistrict of Egoryevsk Moskovskaya Asina Maxim Alexandrovich, and in order to hide this the crime and the accompanying Potekhin Alexander Igorevich.





To be continued

Arseny Dronov

Совмещая убийства и бизнес

«Подыскивал места захоронения трупов убитых граждан»



В Мособлсуде на процессу по делу одной из самых кровавых банд- Константина Пискарева (Костя Большой)-, совершившей десятки убийств, объявлен перерыв до 11 ноября. За это время Rucrimunal.info опубликует выдержки из обвинительного заключения, в котором перечисляются, совершенные ОПГ преступления, а также объясняется, за что костя Большой либо сам, либо с помощью своих киллеров расправлялся с жертвами.

 

Константин Пискарев




«Пискарев создал на территории Московской области устойчивую вооруженную группу (банду) все участники которой - Александров, Барабашкин, Безруков А.А., Безруков С.А., Замятин, Лупичев, Сарьян и Федосеев, дав свое согласие на участие в банде под руководством Пискарева, понимали совершение нападений на граждан, в том числе и их убийство. Тем самым участники банды вступили между собой в предварительный преступный сговор и, зная о целях создания банды, а также формах и методах ее преступной деятельности, добровольно вступили в нее и активно участвовали в ней и совершаемых ею нападениях, получая за это денежное вознаграждение от руководителя банды за счет получаемого дохода от совместной преступной осознавали, что создание банды направлено на деятельности. Становление банды проходило несколько этапов, на которых менялись отношения между участниками банды, укреплялась личная власть Пискарева, образовалась иерархия горизонтальные подыскивались и вербовались новые участники банды. За счет материальной выгоды, полученной от совершенных в составе банды нападений, и средств, полученных от коммерческих структур за защиту от посягательств со стороны других преступных групп, Пискаревым и участниками банды создавались легальные коммерческие структуры, за счет которых также финансировалась деятельность банды и участники банды получали доходы.

В банде Пискарев занял лидирующее положение и осуществлял общее руководство: принимал решения, связанные с планированием, материальным обеспечением и организацией преступной деятельности банды, распределял доходы от преступной деятельности между участниками банды и руководил коммерческими структурами, созданными за счет доходов банды, организовывал проведение с участниками банды занятий по огневой подготовке, а также планировал и организовывал совершение конкретных преступлений. С этой целью Пискарев подбирал объекты преступлений и распределял в них роли между участниками банды, лично совершал убийства в составе банды, а также выступал арбитром в решении споров между участниками банды, давал обязательные для исполнения всеми участниками банды указания, поддерживал дисциплину и наказывал тех, кто решался ослушаться.

Федосеев, имевший организаторские и лидерские способности, согласно возложенным на него Пискаревым обязанностям, до момента своей гибели 01.03.2003, в составе банды осуществлял текущее руководство действиями Александрова, Безрукова А.А., Безрукова С.А. и Лупичева, участвовал в планировании преступной деятельности банды по захвату новых объектов собственности, устранению конкурентов, убийствах неугодных предпринимателей, участвовал в разбирательствах с представителями других преступных групп, занимался вопросами финансирования деятельности банды, вопросами незаконного приобретения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и организовывал их хранение на территории Мытищинской районной общественной организации «Яхтклуб «Буревестник».

Замятин, имевший опыт участия в боевых действиях на территории Демократической Республики Афганистан и навыки владения огнестрельным оружием, в отношении которого уголовное преследование по уголовному делу N 133304 24.10.1996 прекращено, используя своей авторитет среди участников других преступных групп, организовывал взаимодействие Пискарева с их представителями, консультировал Пискарева по вопросам руководства бандой, участвовал в планировании убийств и внутренних разбирательствах между участниками банды.

Барабашкин, имевший профессиональные навыки водителя и автомобиль ВАЗ 21083 (государственный регистрационный знак У144РУ77), в составе банды осуществлял скрытное наблюдение за лицами, на которых планировалось нападение, передавал полученные сведения Пискареву, участвовал незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Безруков




Безруков А.А., непосредственно участвовал в совершенных бандой нападениях, в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств взрывчатых веществ.

Безруков С.А. в составе банды осуществлял руководство коммерческими организациями, за счет которых осуществлялось финансирование банды,

подыскивал источники незаконного обогащения ее участников, участвовал в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ до дня его убийства в мае 2009 года.

Лупичев, имевший опыт службы в вооруженных силах Союза ССР в составе десантно-штурмовой бригады, где получил навыки владения огнестрельным оружием, применения боеприпасов, в составе банды осуществлял сбор денежных средств с коммерческих организаций, которым банда оказывала свое покровительство, непосредственно участвовал в убийствах, подыскивал места захоронения трупов убитых граждан, осуществлял функции водителя в процессе совершения убийств, непосредственно отвечал перед Пискаревым за хранение и содержание в надлежащем порядке огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Александров, имевший криминальный опыт совершения вымогательств, навыки рукопашного боя и применения огнестрельного оружия, в составе банды осуществлял сбор денежных средств с коммерческих организаций, которым банда холодным их сокрытии, оказывала свое покровительство, непосредственно участвовал в убийствах, подыскивал места захоронения трупов убитых граждан, участвовал в сокрытии, осуществлял функции водителя в процессе совершения убийств, непосредственно отвечал перед Пискарсвым за хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Игорь Сарьян




Сарьян, будучи знакомым Пискарева со времени его содержания под стражей в следственном изоляторе, в составе банды являлся доверенным лицом Пискарева, начальником службы безопасности банды, занимался ее техническим оснащением, передавал распоряжения Пискарева другим ее участникам, занимался распределением денежных средств между участниками банды, участвовал в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Деятельность банды характеризовалась следующими признаками: наличием на ее вооружении большого количества нарезного боеприпасов, взрывных устройств и руководителя банды значительных финансовых средств; осведомленностью участников банды о формах и методах оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов; знанием правил конспирации, обеспечивших длительный срок существования банды; устойчивостью, тщательным планированием конкретных преступлений с четким распределением ролей между соучастниками; дерзостью вооруженных нападений, совершаемых в дневное время в общественных местах, когда отсутствовала возможность скрыть труп, и тщательным сокрытием трупов и следов преступления….

Вклад членов банды в каждом преступлении был неравнозначен по объему выполненных ими действий, но в конечном итоге приводил к достижению общих преступных целей. В процессе осуществления преступной деятельности изменялся первоначальный состав банды. Под руководством Пискарева были совершены следующие сопряженные бандитизмом преступления. С целью разрешения конфликта, связанного с оказанием незаконного покровительства банковской деятельности ООО «КБ Балчуг», от которого в банду поступал неофициальный доход, Пискарев совместно Барабашкиным, Безруковым А.А., Безруковым С.А., Лупичевым, Федосеевым и иными неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, подготовили и 16.03.1998, примерно в 23 часа 00 минут, с использованием неустановленного 5,45-мм пистолета, снаряженного боеприпасами, совершили убийство Степанова Михаила Викторовича в подъезде 4 дома 28/7 по ул. Ферганской в г. Москве.

С целью устранения чужого влияния на хозяйственную деятельность МРОО «Яхтклуб «Буревестник» и установления над ней полного контроля, Пискарев совместно с Александровым, Безруковым А.А., Безруковым С.А., Замятиным, Лупичевым, Федосеевым и другими неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, подготовили и 02.07.1998, в неустановленное время, с использованием огнестрельного оружия, снаряженного боеприпасами, совершили убийство Кормилина Сергея Ивановича на участке местности вблизи береговой линии Пироговского водохранилища Мытишинского района Московской области, после чего инсценировали его безвестное исчезновение, скрыв труп в земле.

Для усиления собственного влияния внутри банды и повышения её боеспособности Пискарев не позднее 04.03.1999, обещая благополучие и свое покровительство, вовлек в банду своего знакомого Земцова Дениса Александровича, который, зная о целях создания банды, а также формах и методах ее преступной деятельности, добровольно вступил в нее.

Как ранее знакомый с Пискаревым и пользующийся его доверием, Земцов руководил коммерческими организациями, за счет которых осуществлялось финансирование банды, занимался подбором и вербовкой новых участников банды, подыскивал места для захоронения трупов и участвовал в их сокрытии, осуществлял функции водителя в процессе совершения убийств, участвовал в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Убедившись в собственной безнаказанности и возможности за счет бандитизма быстро благосостояние, деятельности ООО «Скайфуд», с целью последующего перераспределения долей в его уставном капитале, и понимая, что выход одного из учредителей общества Шепеленко Яна Вениаминовича повлечет выведение части капитала ООО «Скайфуд» и негативно скажется на деятельности общества, из корыстных побуждений, действуя в Безруковым С., Земцовым, Лупичевым, Сарьяном и Федосеевым, подготовили и 04.03.1999, не позднее 19 часов 45 минут с использованием пистолета калибра 9 мм, изготовленного самодельным способом по типу пистолетов «Беретта» мод. 1934 г., и неустановленного экземпляра самодельного нарезного огнестрельного оружия калибра близкого к 9 мм, снаряженных боеприпасами, совершили убийство Шепеленко Яна Вениаминовича, а с целью скрыть данное преступление его водителя Ахрамесва Александра Ивановича на участке местности, расположенном в 400 метрах к югу от дома N 24 «а» дер. Троице-Сельцово Мытишинского района, после чего осуществили инсценировку их безвестного исчезновения, скрыв трупы в земле.

В продолжение своих намерений по перераспределению в свою пользу ООО «Скайфуд», Пискарев совместно Александровым, Безруковым А.А. и Безруковым С.А., действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, подготовили и 03.06.1999, использованием пистолета калибра 9 мм, изготовленного самодельным способом по типу пистолетов «Беретта» мод. 1934 г., снаряженного боеприпасами, совершили убийство учредителя ООО «Скайфуд» Ткачева Владимира Владимировича на лестничной клетке дома 58 корпуса 2 по долей уставном капитале примерно в 09 часов 0 минут, с ул. Зарайской в г. Москве.

С целью предотвращения разглашения информации о деятельности банды Пискарев совместно с Земцовым, действуя в составе организованной группы, с использованием экземпляра огнестрельного оружия подготовили ночь 27.06.2002 на 28.06.2002, неустановленного боеприпасами, совершили убийство Данилина Ивана Юрьевича на участке местности в 500 метрах от перекрестка автомобильной дороги в сторону д. Мураново Пушкинского района Московской области и Московского малого кольца, после чего инсценировали его безвестное исчезновение, скрыв труп в земле.

Расширяя сферы своего криминального влияния Московской области и увеличивая численность банды, Пискарев не позднее 30.09.2002 вовлек в банду Бережнова Юрия Евгеньевича и Мишина Дмитрия Сергеевича, которые, зная о целях создания банды, а также формах и методах ее преступной деятельности, добровольно вступили в нее и активно участвовали в совершаемых ею нападениях, получая за это денежное вознаграждение.

Бережнов, постоянно проживая на территории г. Егорьевска Московской области и имея связи в криминальной среде, обладая хорошей физической подготовкой и навыками борьбы, в составе банды совершал убийства, в том числе с похищением человека, занимался сбором информации о лицах, в отношении которых планировались преступления, участвовал в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Мишин, являясь в прошлом участником другой преступной группы и войдя в состав банды под руководством Пискарева, пользовался доверием последнего, подыскивал и вербовал новых участников банды, координировал действия других участников банды, занимался сбором сведений о лицах, в отношении которых планировались преступления, участвовал в сокрытии трупов убитых граждан, осуществлял функции водителя в процессе совершения убийств, участвовал в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Совмещая предпринимательскую деятельность и руководство бандой, Пискарев из мести за неисполненные долговые обязательства, действуя в составе организованной группы совместно с Бережновым, Земцовым и Мишиным, подготовили и 30.09.2002 в период с 20 часов 00 минут до 20 часов 40 мину совершили похищение Алексюхина, после чего в ночь с 30.09.2002 на 01.10.2002 с использованием удавки совершили его убийство в лесном массиве, вблизи остановки общественного транспорта «Осиновая горка» в Брянском районе Брянской области.

Поддерживая тесные отношения с другими преступными группами на территории Московской области, по просьбе неустановленного лица взамен обешанного вознаграждения (по найму) Пискарев совместно с Александровым, Бережновым, Земцовым, Лупичевым, Мишиным и Сарьяном, действуя в составе организованной группы, подготовили и 16.03.2003, примерно в 23 часа 00 минут, с использованием 2 (двух) неустановленных пистолетов конструкции Макарова (ПМ) калибра 9 мм и боеприпасов к ним, во дворе дома 18 «А» 4 микрорайона г. Егорьевска Московской Асина Максима Александровича, а с целью скрыть данное преступление и сопровождавшего его Потехина Александра Игоревича,.





Продолжение следует

Арсений Дронов

Masks show in "Gorki-2"

The defendant in the "Titov's list" fights off the investigators and the "Rotenberg chicks"





The story of the summer search of the house of the ex-general director of "TransFin-M", a member of the London Titov list Dmitry Zotov, was continued in the Tverskoy Court of Moscow. Back in June, representatives of the entrepreneur stated that the investigative actions took place with serious violations of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. While people in masks and with machine guns searched the apartment building and other premises for 15 hours, the lawyers of the Zotov family stood behind the fence: the operatives simply did not let them into the territory. The defenders were able to get to the principals only after calling the hotline of the Ministry of Internal Affairs and the arrival of a police squad.

As it turns out later from the complaint of the lawyers of the Zotov family in accordance with Art. 125 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation on the actions of the investigator, the violations committed during the search turned out to be really serious. Therefore, the Tverskoy Court of Moscow, instead of refusing according to the standard scheme, accepted the complaint for consideration on June 14, 2021.

4.5 months later, after repeated transfers (either they forgot to send the materials from the Main Investigation Department, or the prosecutor did not appear), on October 27, the complaint was considered on the merits.

The lawyer of the Zotov family presented the court and the prosecutor with evidence proving the illegality of the investigative actions. As it turned out from the materials presented, only ONE Zotov's house with a specific address and cadastral number was indicated in the court decision to conduct a search. And in fact, they searched and seized materials from two different houses, not just detached, but also having different cadastral numbers, different addresses and even, according to an extract from the USRN, located in different settlements - the village. Gorki-2 and the village of Soloslovo.

It would seem that if the operatives realized that there was a need for urgent investigative actions and that it was necessary to look for it in the second house, then legitimize what has already happened, as required by Part 5 of Art. 165 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, you have three days for this after the search.



But the investigators of the Department of Internal Affairs of the 12th Department of the Investigative Department of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Moscow did not bother with such a trifle as compliance with the Criminal Procedure Code. What puzzled both the judge of the Tverskoy court, considering the complaint, and the supervising prosecutor, who was so dumbfounded by the documents presented that he requested a break for another month.

The supervisory agency has four whole weeks to form a position in relation to the clearly illegal actions of comrades from the State Investigation Department and to react within the framework of prosecutorial supervision. The next meeting of the Tverskoy court on the complaint is scheduled for November 30. It is noteworthy that the complaint is considered by the same judge who issued the order to carry out investigative actions, to ONE address, and not to two.

This is not the first surprise that awaits the customers of the criminal case against Dmitry Zotov in the Tverskoy Court of Moscow. Recall that on June 8, 2021, an attempt to send Zotov to a pre-trial detention center also failed. Then the judge Krivoruchko refused to detain him and kept the businessman's recognizance not to leave.

The customers of the criminal case against Zotov are persons from among the new top management of PJSC TransFin-M, as well as the owner of the GC “Maxima” Nikolai Falin and his nominee director Roman Davydov who entered into a criminal conspiracy with them.



In relation to Falin and Davydov, evidence of criminal activity is being collected, including under Art 193.1 of the Criminal Code of the Russian Federation in the framework of case No. 12002450002000180, initiated by the Criminal Investigation Department for the HLW Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation in Moscow on the grounds of a crime under Art. 170.1 of the Criminal Code of the Russian Federation., About which the VChK-OGPU telegram channel wrote earlier.

According to the source, the Maksima Group of Companies - one of the largest Russian operators of railway cars and logistics centers - had been searched. The events took place within the framework of case No. 12002450002000180, initiated by the Criminal Investigation Department of the HLW Main Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation in Moscow on the grounds of a crime under Art. 170.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. They were looking for documents related to the raider seizure of assets under the management of Nikolai Falin's former partner, the general director of the Maxima Group of Companies. In addition, the version about the connection of the owners of the company with the case of Colonel Dmitry Zakharchenko is now being checked. But that's not all. The operatives are interested in the involvement of three beneficiaries of Maxima Group in the cash-in and withdrawal of funds to offshores - Nikolai Falin, Oleg Tsitsiy, Maxim Kunayev and the head of the legal department of Maxima and concurrently the nominal director of a number of LLCs belonging to the GC, Roman Davydov.

Initially, operational-search measures were carried out to identify persons from the GC "Maxima" involved in the weaning of business in a criminal way. At the same time, other facts were revealed related to cash transactions and the withdrawal of assets to offshores with the help of Falin's trustee, Maxim Kunaev, with the participation of Kunaev's mother, Elena Akimovna Kunaeva.

It turned out that it was Maxima's financial director, and concurrently the owner of the Cyprus-based Dinasino Holdings Limited (DYNASINO HOLDINGS LIMITED, Cyprus), Maxim Kunaev, who invented a scheme for withdrawing funds to offshores. It is assumed that here with her son "shared the experience" of the implementation of similar projects El Ena Kunaeva, ex-head of the center for corporate transport services of Russian Railways and a former member of the board of directors of TransContainer.

The identity of Elena Kunayeva has already surfaced in a number of criminal cases related to the odious Colonel Zakharchenko and bribes from the top managers of the 1520 Group of Companies. But then the possible active participation of Elena Kunaeva in illegal schemes did not find sufficient confirmation.

Entrepreneur Zotov D.A. - the former General Director of PJSC Transfin-M during the period of time, who worked from 03/27/2013 to 11/14/2018. The company was engaged in the leasing of railroad cars. At the time of the departure of D.A. Zotov. from the company, net revenue amounted to 51 billion rubles, the organization showed good financial results and was among the fast-growing, profitable investment organizations. The company was bought by new owners and began to persecute former employees, extorting from each of them as much as they could squeeze out, threatening to put them in jail.



So, after the dismissal of D.A. Zotov. in the TFM company the composition of owners and employees has changed. The chairman of the board of directors and the actual owner (70%) since November 2018 has become a man with a great past - A.R. Taicher (ex-advisor to the head of PJSC Russian Railways).

And this is where the fun begins. The main owner of the TFM company was the non-profit pension fund Blagosostoyanie. The new owner of TFM is the effective manager of Russian Railways A.R. Tycher bought a profitable company without a ruble of his money. He turned the scheme by taking money from the Balgosostoyanie pension fund and used it to pay off his loan from VTB Bank, taken for the company he was buying (Transfin-M). The deal cost pensioners 32.6 billion rubles.

By the way, in June 2019, the Federal Antimonopoly Service of Russia blocked this transaction, stating that the presence of Russian Railways management in the market raises "questions".

The large-scale history of the theft of leasing assets of the granddaughter of Russian Railways would be incomplete without highlighting the role of one of its main participants, who, taking advantage of the location of the Russian Railways Security Department and Alexei Thatcher Rotenberg, who is behind the purchase of the largest leasing company Transfin-M, decided that it was time to act ... When his candidacy was lobbied for the post of head of the Security Council "Transfin-M", he felt a real surge of strength and scale. Meet the former employee of the Ministry of Internal Affairs Oleg Borisov. By the way, he changed his last name in order to get away from the brighter, Transcaucasian, which apparently interfered with his career in the Ministry of Internal Affairs. But I have not forgotten my roots and my fellow countrymen. One of them, by a completely coincidental coincidence, works as a big boss in the Transport Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Central Federal District, which we are conducting the case against Zotov.









To be continued

Roman Trushkin

Маски-шоу в «Горки-2»

Фигурант «списка Титова» отбивается от следователей и «птенцов Ротенберга»





История с летним обыском дома у экс-гендиректора «ТрансФин-М», участника лондонского списка Титова Дмитрия Зотова получила продолжение в Тверском суде Москвы. Представители предпринимателя еще в июне заявляли, что следственные действия происходили с серьезными нарушениями УПК РФ. Пока люди в масках и с автоматами в течение 15 часов обыскивали жилой дом и другие помещения, адвокаты семьи Зотова стояли за забором: оперативники просто не впускали их на территорию. Попасть к доверителям защитники смогли лишь после звонка на горячую линию МВД и приезда наряда полиции.

Как выяснится позже из жалобы адвокатов семьи Зотова в порядке ст. 125 УПК РФ на действия следователя, нарушения, допущенные при проведении обыска, оказались, действительно серьезными. Поэтому Тверской суд Москвы, вместо того чтобы отказать по стандартной схеме, 14 июня 2021 принял жалобу к рассмотрению.

Спустя 4,5 месяца, после неоднократных переносов (то из ГСУ материалы прислать забыли, то прокурор не явился) 27 октября состоялось рассмотрение жалобы по существу.

Адвокат семьи Зотова представил суду и прокурору доказательства, свидетельствующие о незаконности следственных действий. Как выяснилось из представленных материалов, в судебное решение о проведении обыска был указан только ОДИН дом Зотова с конкретным адресом и кадастровым номером. А фактически обыскивали и изымали материалы из двух разных домов, не просто отдельно стоящих, но и имеющих разные кадастровые номера, разные адреса и даже, согласно выписке из ЕГРН, находящихся в разных населенных пунктах – пос. Горки-2 и д. Солослово.

Казалось бы, если оперативники поняли, что возникла необходимость в проведении неотложных следственных действий и надо искать во втором доме, так узаконьте то, что уже случилось, как того требует ч.5 ст. 165 УПК РФ, у вас есть на это три дня после проведения обыска.



Но следователи ОВД 12 отдела СЧ ГСУ МВД России по Москве такой мелочью, как соблюдение УПК заморачиваться не стали. Чем сильно озадачили и судью Тверского суда, рассматривающего жалобу, и надзирающего прокурора, который настолько был ошарашен представленными документами, что запросил перерыв еще на месяц.

У надзорного ведомства есть целых четыре недели, чтобы сформировать позицию по отношению к явно незаконным действиям товарищей из ГСУ и среагировать в рамках прокурорского надзора. Следующее заседание Тверского суда по жалобе назначено на 30 ноября. Примечательно, что жалобу рассматривает та же судья, которая выдавала постановление на производство следственных действий, на ОДИН адрес, а не на два.

Это уже не первый сюрприз, который подстерегает заказчиков уголовного дела против Дмитрия Зотова в Тверском суде Москвы. Напомним, что в 8 июня 2021 там же провалилась попытка отправить Зотова в СИЗО. Тогда судья Криворучко отказался заключать его под стражу и сохранил предпринимателю подписку о невыезде.

Заказчиками уголовного дела против Зотова являются лица из числа нового топ-менеджмента ПАО «ТрансФин-М», а также вступившие с ними в преступный сговор владелец ГК «Максима» Николай Фалин и его номинальный директор Роман Давыдов.



В отношении Фалина и Давыдова ведётся сбор доказательств о преступной деятельности, в том числе по ст 193.1 УК РФ в рамках дела № 12002450002000180, возбужденного СУ по ВАО ГСУ СК РФ по Москве по признакам преступления, предусмотренного ст. 170.1 УК РФ., о чем писал ранее телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Как рассказал источник, в ГК «Максима» - одном из крупнейших российских операторов жд-вагонов и логистических центров - прошли обыски. Мероприятия прошли в рамках дела № 12002450002000180, возбужденного СУ по ВАО ГСУ СК РФ по Москве по признакам преступления, предусмотренного ст. 170.1 УК РФ. Искали документы, связанные с рейдерским захватом активов, находящихся в управлении бывшего партнера Николая Фалина, гендиректора ГК «Максима». Кроме того сейчас проверяется версия о связи владельцев компании с делом полковника Дмитрия Захарченко. Но и это не все. Оперативников интересует причастность к обналу и выводу денежных средств в офшоры тремя бенефициарами ГК «Максима» – Николаем Фалиным, Олегом Цицием, Максимом Кунаевым и начальником юридического департамента «Максимы» и по совместительству номинальным директором ряда ООО, входящих в ГК, Романом Давыдовым.

Изначально оперативно-розыскные мероприятия проводились по установлению лиц из ГК «Максима», причастных к отъему бизнеса преступным путем. Вместе с тем вскрылись иные факты, связанные с обнальными операциями и выводом активов в офшоры с помощью доверенного лица Фалина – Максима Кунаева, при участии матери Кунаева – Елены Акимовны Кунаевой.

Выяснилось, что именно финансовый директор «Максимы», а по совместительству, владелец кипрского Динасино Холдингс Лимитед (DYNASINO HOLDINGS LIMITED, Сyprus) Максим Кунаев придумал схему вывода средств в офшоры. Предполагается, что здесь с сыном «поделилась опытом» реализации подобных проектов Елена Кунаева, экс-глава центра фирменного транспортного обслуживания РЖД и бывший член совета директоров «Трансконтейнера».

Личность Елены Кунаевой ранее уже всплывала в ряде уголовных дел, связанных с одиозным полковником Захарченко и взятками со стороны топ-менеджеров ГК «1520». Но тогда возможное активное участие Елены Кунаевой в незаконных схемах не нашло достаточного подтверждения.

Предприниматель Зотов Д.А. - бывший генеральный директор ПАО «Трансфин-М» в период времени, работавший с 27.03.2013 по 14.11.2018. Компания занималась лизингом железнодорожных вагонов. На момент ухода Зотова Д.А. из компании, чистая выручка составляла 51 миллиард рублей, организация показывала хорошие финансовые результаты и находилась в числе быстрорастущих, прибыльных инвестиционных организаций. Компанию купили новые владельцы и начали преследовать бывших сотрудников, вымогая с каждого из них столько, сколько получалось выжать, угрожая посадить.

 

Алексей Тайчер




Так, после увольнения Зотова Д.А. в компании ТФМ сменился состав владельцев и работников. Председатель совета директоров и фактическим владельцем (70%) с ноября 2018 года стал человек с большим прошлым - А.Р. Тайчер (экс-советник главы ПАО «Российские Железные Дороги»).

И тут начинается самое интересное. Основным владельцем компании ТФМ был некоммерческий пенсионный фонд «Благосостояние». Новый владелец ТФМ – эффективный менеджер РЖД А.Р. Тайчер купил прибыльную компанию без рубля своих денег. Он провернул схему, взяв деньги пенсионного фонда «Балгосостояние», направил их на гашение своего кредита банка ВТБ, взятого для покупаемой организации («Трансфин-М»). Сделка стоила пенсионерам 32,6 миллиарда рублей.

Кстати, в июне 2019 года Федеральная антимонопольная служба России блокировала данную сделку, заявив, что присутствие менеджмента РЖД на рынке вызывает «вопросы».

Масштабная история хищения лизинговых активов внучки РЖД, была бы неполной без освещения роли одного из основных её участников, который воспользовавшись расположением Департамента безопасности РЖД и стоящего за сделкой по покупке крупнейшей лизинговой компании «Трансфин-М» Алексея Тайчера Ротенберга, решил, что настало время действовать. Когда его кандидатуру пролоббировали на должность руководителя СБ «Трансфин-М» он ощутил настоящий прилив сил и масштаб. Знакомьтесь: бывший сотрудник МВД Олег Борисов. Фамилию он, кстати, поменял, чтобы уйти от более яркой, закавказской, что мешало, видимо, его карьере в МВД. Но свои корни и земляков - не забыл. Один из них, по совершенно случайному совпадению работает большим начальником в Управлении на транспорте МВД ЦФО, которое и ведем дело в отношении Зотова.









Продолжение следует

Роман Трушкин

Usmanov: "I will find a way to punish you"

The billionaire was filed with the head of the TFR Alexander Bastrykin



Former minority shareholders of Lebedinsky GOK (the list is at the disposal of the editorial office of Rucriminal.info) filed an application addressed to the chairman of the ICR, Alexander Bastrykin, to initiate a case against billionaire Alisher Usmanov for fraud and tax evasion. In it, they indicate that they lost their shares in the course of a forced redemption, which was made by Usmanov's structures at prices far from market ones. The assessment was carried out by Gorislavtsev & Co. Appraisal ", which proceeded from the fact that the official revenue of the GOK was less than $ 1 billion. However, according to the applicants, in reality the proceeds were at least three times lower. For tax optimization purposes, the products were sold at reduced prices to Usmanov's offshore companies (BGMT and FMC ltd.), And they were already selling them at market prices. As a result, the mine's real revenue was at least $ 3 billion. “Recently, we got at our disposal a package of documents formed in the territory of English law by former employees of A. B. Usmanov (including the Right Honorable Lord David Owen), who unconditionally and completely confirm the above-mentioned information, namely: the concentration of the profits of JSC Lebedinsky GOK in the offshore (Article 199 of the Criminal Code of the Russian Federation) through which all export supplies of the products of the enterprise of JSC Lebedinsky GOK ”, - the applicants indicate. Rucriminal.info publishes this statement in full, which looks extremely convincing. Especially considering the documents attached to it. They are also published by our edition.



“10/10/2007 the registrar LLC SR“ Rekom ”(Stary Oskol, microdistrict Koroleva, 37) wrote off, from the depot accounts of minority shareholders, securities: ORDINARY NOMINAL UNDOCUMENTAL SHARES of the issuer JSC“ Lebedinsky Mining and Processing Plant ”, address: Gubkin-11; registration number of the issuer - 80, on the basis of the REQUIREMENT (CJSC "GAZMETALL") ON THE REPURCHASE OF ORDINARY NOMINAL NON-DOCUMENTAL SHARES dated October 10, 2007 in accordance with Article 7 of the Federal Law dated 05.01.2006 No. 7-FZ "On Amendments to the Federal Law" On joint-stock companies and some other legislative acts of the Russian Federation "and Article 84.8 of the Federal Law of 26.12.1995. No. 208-FZ "On Joint Stock Companies".

In accordance with definition No. 208-FZ, the majority shareholder of CJSC GAZMETALL made a transfer of funds to the notary's account in the manner of compulsory repurchase of shares, based on the determined value of 8015.19 rubles ($ 320) per ordinary share as fair and corresponding to the market value.

According to the definition of paragraph 4 of Art. 84.8 FZ No. 208-FZ, the redemption of securities is carried out at a price not lower than the market value of the redeemed securities, which must be determined by the appraiser.

Minority shareholders did not agree with the price of the compulsory buyout of our shares in OAO Lebedinsky GOK due to the fact that the real market value of the enterprise was artificially and maliciously lowered, which is confirmed by the following facts:

1. the official reporting of our enterprise, taken by the managers of Metalloinvest and Gorislavtsev & Co. as a basis for assessing the capitalization of an enterprise, it has many errors and could not reflect the real profitability due to the fact that the concentration of profits did not take place at the enterprise, as the official representatives of the company claimed, but on the accounts of offshore companies owned by British citizen Alisher Burkhanovich Usmanov ... (see “ RECOMMENDED CASH OFFER ”11 pages);

1.1. That is, when exporting the national treasure - iron ore products of JSC Lebedinsky GOK, a transfer pricing scheme was applied (incriminated to MB Khodorkovsky). The corpus delicti of Art. 199 of the Criminal Code of the Russian Federation is confirmed by copies of the attached documents:

- bilingual accounts of offshore companies controlled by the citizen A.B. Usmanov. which, based on the semantics of the document, resold the products of JSC Lebedinsky GOK at market prices to enterprises in Eastern Europe, Ukraine, China, etc .;

- contracts between the offshore citizen Usmanov and the end user with market prices for the marketable products of OJSC Lebedinsky at the time of conclusion;

- correspondence between Eastern European enterprises and offshore employees of the firms of the citizen A.B. Usmanov.

- analytical notes / materials of employees of offshore companies controlled by the citizen A.B. Usmanov.

2. General Director of CJSC "GAZMETALL", Gubiev Maxim Yuryevich, at a meeting with shareholders in the management building of JSC "Lebedinsky GOK", after presenting him with the documents available to him, publicly confirmed the fact of transfer pricing and, as a result, tax evasion RF (Art. 199 of the Criminal Code of the RF) within 5 years preceding the buyout of shares: “… yes! It was! But that was before us! "

That is, an official of the company confirmed to us the fact that from 2002 to 2007 the export of the company's products was carried out using a transfer pricing scheme. Namely: the annual volume of products of Lebedinsky GOK intended for export (11-12 million metric tons), purchase He was employed by OJSC Lebedinsky GOK as a foreign offshore division of the main shareholders of BGMT ltd. Dublin until the summer of 2006, and since the summer of 2006 already Ferrous Metal Company ltd. Units 1-2 37 Lane Wall Road Gibraltar, GX11 1AA Gibraltar, close to cost, ex-Stoilenskaya, while selling to end-users in Eastern Europe, China, etc. has already been conducted at real, market prices on behalf of the offshore citizen Usmanov. During the period of the Cartel Agreement with market participants (Russian and Ukrainian GOKs) in 2003-2005, sales of LGOK products were 17-40% higher than market prices. All the super-profits of our enterprise were concentrated on the offshore company of the citizen A. Usmanov (the original of the Agreement was transferred to the law enforcement agencies of Germany).

3. In the 2007 financial year, when our shares were written off from DEPO accounts, the profit of the offshore FMC ltd. completely controlled by a British citizen, Usmanov A.B. exceeded the proceeds of JSC Lebedinsky GOK more than three times, amounting to 3,010,000,000 (Three billion ten million) US dollars, which is confirmed by the official documents of British managers who worked for the citizen A.B. Usmanov. Born in 1953 For example, this is demonstrated by the letters of the former British Foreign Secretary Lord D. Owen and his recommendation in the Official Offer with the financial reporting data of FMC and LGOK in the 2007 financial year - "RECOMMENDED CASH OFFER ...". These documents disclose financial indicators, the structure of ownership and control, and describe the financial flows when exporting iron ore products of JSC LGOK through the firms of citizen A. Usmanov.

Despite numerous negotiations-promises of the official managers of Metalloinvest, Mr. Gubiev M.Yu. and Shuvalov S.Ya., acting on behalf and on the personal instruction of Usmanov A.B., on bringing the procedure for the forced redemption of our property in accordance with the requirements of the Law of the Russian Federation (No. 7-FZ) in terms of determining the market value of minority shareholders' shares and appropriate compensation for the shares confiscated, in fact, at a meeting with the main shareholder of Metalloinvest, it was decided to leave us, the miners of LebGOK, without a proper determination of the market value of the discarded shares, so as not to create a precedent for the rest of the minority shareholders deceived by the company of citizen A.B. Usmanov.

I draw your attention to clear and unambiguous signs of malicious steps determined by the corpus delicti of Part 2.3.5 of Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation in the actions of citizen A.B. Usmanov. while carrying out a two-fold assessment of the market value of our JSC Lebedinsky GOK:

- the first assessment was made by LLC Gorislavtsev & Co. Appraisal ”by order of Metalloinvest for the purpose of compulsory buyout of shares in OAO LGOK from minority shareholders. The valuation of Gorsilavtsev & Co LLC was carried out at the residual value of production assets in a 1.12% block of shares;

- the second appraisal of our enterprise was made by order of Metalloinvest by world-renowned credit institutions Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank and Renaissance Capital according to already objective reporting data, taking into account the real super-profit of OJSC Lebedinsky GOK and showed the capitalization of Lebedinsky GOK in more than 10 billion dollars at the time of writing off our shares!

The purpose of the second appraisal of our company was to create the most attractive image of the company for investors before Metalloinvest's IPO (offering 25% of shares on the London Stock Exchange) for wealthy gentlemen.

These data were provided to us personally by the adviser of the citizen A.B. Usmanov. on corporate issues Shuvalov S.Ya .: “... we opened the entire cash flow (financial flows) to Deutsche Bank! The Germans rated LebGOK at 10 yards! " This is already the second confirmation of our theses by the official advisers of A.B. Usmanov!

We, minority shareholders, were forced to go to arbitration.

In accordance with paragraph 4 of Art. 84.8 FZ No. 208-FZ minority shareholders ordered an independent appraisal of the value of the shares of OJSC Lebedinsky GOK based on the official reporting data of the enterprise.

Determination of the value of the object of appraisal was carried out using a cost and comparative approach to appraise the market value of one ordinary registered uncertified share of OJSC Lebedinsky GOK. The results obtained during the assessment lead to the conclusion:

The total value of the market value of one ordinary registered uncertified share of JSC Lebedinsky GOK as of June 05, 2007 is: 23,477.66 rubles or 939 US dollars (at the rate of the Central Bank as of 05.06.2007 at 25.8928).

Unfortunately, the Arbitration of the Russian Federation did not accept for consideration the objective and independent calculation of the value of the shares of OJSC Lebedinsky GOK (Khanzhonkov Report No. 1138), made even without taking into account the gross profit of the offshore company, Feros Metal Company, which exceeded LebGOK's revenue by 3 times (more than $ 3 billion. /year)!

The Expert Council of the Interregional Union of Appraisers of the Russian Federation confirmed the objectivity of the high-quality Appraisal - report No. 1138 of a Private EXPERT INSTITUTION "BELGOROD REGIONAL CENTER FOR FORENSIC EXAMINATIONS" complies with the requirements of the legislation of the Russian Federation.

Recently, we received a package of documents formed in the territory of English law by former employees of A.B. Usmanov (including the Right Honorable Lord David Owen), who unconditionally and completely confirm the above-mentioned information, namely: concentration of the profits of JSC Lebedinsky GOK in the offshore (Article 199 of the Criminal Code of the Russian Federation) through which all export deliveries of the products of JSC Lebedinsky GOK ",

The Honorable Lord Owen, who at that time worked for the citizen A.B. Usmanov, in his correspondence with us, also confirmed the objectivity of the documents that we handed over to lawyers in London. Part of the correspondence is attached.

Assessing our prospects for the return of our lawful property in the High Court of London, the Barrister from the Royal Council saw in the actions of Metalloinvest and its main shareholder clear signs that fall under the definition of FRAUD - fraud. A letter prepared by Barrister is attached.

Based on the fact that fraud as a crime has no statute of limitations in the jurisdictions of Great Britain, France, Switzerland, Italy and Germany, where citizen Usmanov A.B. … .Y.r. concentrates the material results of our work and which is clearly visible in the actions of the citizen A.B. Usmanov. when conducting a double assessment of the capitalization of JSC Lebedinsky GOK in one reporting period, with different initial reporting data (real profit and profitability), in different jurisdictions and for different target audiences (see paragraph 4 of this statement), we ask you to take into account the purely criminal context of relations citizen Usmanov with our enterprise and us, miners who have the courage to call on the bai with a London residence, who has corrupted everyone in the district. With the manner inherent in the criminal environment, Usmanov A.B., demonstrating Shuvalov S.Ya. and Gubiev M.Yu. the proper style of strict semantics of dialogue "with suckers and idiots of the city of Gubkin", tried to threaten in a personal call to Vladimir Ivanovich Diky in February: "... if you prevent me from reaching IPiO, I will find a way to punish you and the one who handed you the papers ...".

Considering the above and the special social significance of our problem,

I BEG:

1. Conduct a pre-investigation check and, if there is corpus delicti in the actions, initiate a criminal case under Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation, part 2, 3, 5, (fraud) Art. 199 of the Criminal Code of the Russian Federation (tax evasion) Art. 185.2. Of the Criminal Code of the Russian Federation (violation of the procedure for accounting for rights to securities), Art. 174.1. (legalization (laundering) of funds or other property), Art. 286 of the Criminal Code of the Russian Federation (abuse of office) against the citizen of the Russian Federation A. Usmanov;

2. Search for our assets and the profits of Lebedinsky GOK in the offshore divisions of the Metalloinvest holding;

3. Request from the investment organization Renaissance Capital (Moscow-City Presnenskaya nab., 10, Tower on the Embankment, block C, 123112, Moscow, Russia) a copy of the report on the valuation of production assets of Metalloinvest holding, prepared jointly with Deutsche Bank, Merrill Lynch and Credit Suis in 2008, commissioned by Alisher Usmanov and his company;

4. Confirm the presence of signs falling under the definition of "foreign agent" in the application of the transfer pricing scheme for the export of national resources of the Russian Federation and illegal concentration of the profits of JSC Lebedinsky GOK on the accounts of the firms of the citizen of Great Britain Usmanov AB;

5. Provide a legal assessment (Definition) of the activities of Metalloinvest and its main shareholder in terms of tax evasion on an especially large scale and abuse of office in the forced redemption of shares of minority shareholders of OJSC Lebedinsky GOK.



I ask you to notify me of your decision in writing at the address indicated above.

Attached documents:

1. Extracts from the registrar SR RECOM LLC on the write-off of assets;

2. Independent appraisal of the value of the shares of JSC Lebedinsky GOK. Khanzhonkov's Report No. 1138;

3. Expert opinion of the Union of Appraisers of Rostov on the assessment of JSC LGOK;

4. Letter to the main shareholder of Metalloinvest from minority shareholders dated 2007;

5. Letter from the law firm ILaw (in English) to citizen Usmanov with a proposal for pre-trial settlement of the dispute dated March 24, 2020;

6. Letter from Lord David Owen, who worked for Mr. Usmanov AB. in an offshore division in the year of compulsory repurchase of shares in OAO LGOK;

7. Official offer (RECOMMENDED CASH OFFER) prepared by foreign employees A. B. Usmanov on the redemption of shares in an offshore company with the disclosure of economic indicators of the offshore division of Usmanov A.B .;

7.1. Translation into Russian of the most significant part of the offer with the disclosure of financial indicators of the intermediary firm (FMC).

8. Postage receipts confirming the receipt of a letter from the Law Firm “ILaw” in the personal estate of Mr. AB Usmanov. in London and in the office of the Management Company "Metalloinvest" in Moscow, Rublevskoe shosse, 28.

















Thomas Gordon

To be continued