Favorite Koreans Sergei Sobyanin: Gordeev, Muzychenko, Stepanova

The main developers of Moscow are fleeing to foreign jurisdictions



The VChK-OGPU Telegram channel learned that Pavel Te, co-owner of Capital Group, who applied for South Korean citizenship a few weeks after the outbreak of hostilities in Ukraine (in March 2022), received it already 3 months later through a simplified consideration procedure . Together with him, 29 more people applied for citizenship of this country, including all his closest relatives and nominees, as well as the CEO of Capital Group Valentina Stanovova and her family.



It is especially interesting that the list also includes the owner of PIK Group Sergey Gordeev and his wife. Almost all applicants (including Gordeev) acted under the simplified procedure for obtaining citizenship. Considering yesterday's deeply symbolic drone strike on Moscow City, which also damaged the Oko-2 tower, it can be said that Cho and Gordeev acted very presciently, attending to the creation of another alternate airfield.

Cho already has citizenship of Russia, Uzbekistan and a Spanish residence permit issued in the Balearic Islands. "Capital Group" is a company that is engaged in large-scale embezzlement of funds from the budget of Moscow and the federal budget under the auspices of a number of high-ranking officials. The account of funds withdrawn from state contracts and received as a result of overestimation of the cost of real estate sold to the state goes to many tens of billions of rubles. Capital Group employees are driven to rallies in support of the war. The owners themselves prefer to live in other countries.

Thus, the other two shareholders of Capital Group are Vladislav Doronin, a citizen of Sweden and a resident of Switzerland, and Eduard Berman, an Israeli citizen and a resident of Spain.

All these developers are favorites of Moscow Mayor Serey Sobyanin

As journalists found out, a business jet owned by Aman Resorts and its CEO Vladislav Doronin, who bought the Gorsuch Haus property on Mount Aspen last year for $76.5 million, has not been able to fly since November due to sanctions imposed on the operator of the aircraft by the Office US Treasury Department of Foreign Assets Control.

The Bombardier Global Express aircraft has been on the OFAC Nationals of Special Purpose list for nearly nine months. OFAC maintains a public sanctions database. The Aman aircraft is among eight aircraft operated and operated by Malta-based and Russian-based Emperor Aviation Ltd., which has also been sanctioned, according to OFAC.

OFAC said in November that it sanctioned Emperor Aviation because it coordinated luxury travel for relatives of Suleiman Kerimov. US sanctions have been imposed on Kerimov since 2018; following Russia's invasion of Ukraine on February 24, 2022, the United States, the United Kingdom and the European Union identified Kerimov as an oligarch and ally of President Vladimir Putin.

In its November sanctions, OFAC added Kerimov's wife, son and two daughters to the list.

The tail number of the Aman aircraft, or N number, is 9H-AMN; the prefix "9H" indicates that the aircraft is registered in Malta, according to the Federal Aviation Administration. All eight aircraft operated by Emperor Aviation are based in Malta.

The documents found at Rucriminal.info indicate that Pavel Te was tried in his native Uzbekistan. On August 10, 1988, he was arrested and then sentenced to four years on charges of committing a crime under article 147 of the Soviet Criminal Code (Fraud committed on a large scale or by an organized group). The term of Pavel Cho was serving in ITK-29 of the city of Navoi, Uzbek SSR. And on February 16, 1990, the Navoi court decided to replace the remaining term (2 years 3 months 15 days) with a conditional one. Then he went to Bukhara, and then showed up in Russia and became a co-owner of Capital Group in 1993-1994. Remarkably, four years later, Pavel Te was registered with the IC as a convicted citizen. During the election as a deputy, the head of Capital Group forgot to indicate his criminal record.

One of the main defendants in the case of giving a bribe to employees of the TFR for the release of "authority" Andrei Kochuykov (Italian) was his friend, also an "authority" Oleg Sheykhametov (Oleg Sheikh). In recent years, the Sheikh has been engaged in business, primarily construction. And his partner in these projects was the co-owner of Capital group Pavel Te. In particular, Sheikh and Te had a joint project - the construction of the residential complex "Faces".





Roman Trushkin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Любимые корейцы Сергей Собянина: Гордеев, Музыченко, Степанова

Главные застройщики Москвы бегут в иностранные юрисдикции



Телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ стало известно, что совладелец Капитал Груп Павел Тё, подавший прошение о получении гражданства Южной Кореи через несколько недель после начала боевых действий в Украине (в марте 2022 г.), получил его уже через 3 месяца посредством упрощенной процедуры рассмотрения. Вместе с ним прошения о получении гражданства этой страны подали еще 29 человек, включая всех его ближайших родственников и номиналов, а также генерального директора Капитал Груп Валентину Становову и ее семью.



Сергей Собянин




Особенно интересно, что в списке также значится владелец ГК ПИК Сергей Гордеев с супругой. Почти все заявители (включая Гордеева) действовали в рамках упрощенного порядка получения гражданства. Учитывая вчерашний глубоко символичный удар дрона по Москве Сити, нанесший повреждения и башне Око-2, можно сказать, что Тё и Гордеев поступили весьма прозорливо, озаботившись созданием еще одного запасного аэродрома.

У Тё уже имеется гражданства России, Узбекистана и испанский вид на жительство, выданный на Балеарских островах. "Капитал Групп" - это компания, которая занимается масштабными хищениями денежных средств из бюджета Москвы и федерального бюджета при покровительстве ряда высокопоставленных чиновников. Счет средствам, выведенным из государственных подрядов и полученных вследствие завышения стоимости проданных государству объектов недвижимости, идет на многие десятки миллиардов рублей. Сотрудников «Капитал Групп» сгоняют на митинги в поддержку войны. Сами же владельцы предпочитают жить в других странах.

Так, другие два акционера "Капитал Груп" - гражданин Швеции и резидент Швейцарии Владислав Доронин и гражданин Израиля и резидент Испании Эдуард Берман.

Все эти застройщики- любимчики мэра Москвы Серея Собянина

Как выяснили журналисты, бизнес-джет, принадлежащий Aman Resorts и ее генеральному директору Владиславу Доронину, купившему в прошлом году недвижимость Gorsuch Haus на горе Аспен за 76,5 млн долларов, не может летать с ноября из-за санкций, наложенных на оператора самолета Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США.

Самолет Bombardier Global Express находится в списке «Граждан особого назначения» OFAC уже почти девять месяцев. OFAC имеет общедоступную базу данных санкций. Самолет Aman входит в число восьми самолетов, которые эксплуатировались и управлялись базирующейся на Мальте и в России компанией Emperor Aviation Ltd., которая также попала под санкции, согласно OFAC.

OFAC заявило в ноябре, что оно наложило санкции на Emperor Aviation, потому что оно координировало роскошные поездки для родственников Сулеймана Керимова. Санкции США были введены против Керимова с 2018 года; после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский союз идентифицировали Керимова как олигарха и союзника президента Владимира Путина.

В своих ноябрьских санкциях OFAC добавило в список жену, сына и двух дочерей Керимова.

Бортовой номер самолета Aman, или номер N, — 9H-AMN; префикс «9H» указывает на то, что самолет зарегистрирован на Мальте, по данным Федерального управления гражданской авиации. Все восемь самолетов, которыми эксплуатировалась компания Emperor Aviation, базируются на Мальте.

Оказавшиеся у Rucriminal.info документы, свидетельствуют о том, что Павел Те был судим в родном Узбекистане. 10 августа 1988 года он был арестован, а потом осужден на четыре года по обвинению, в совершении преступления, предусмотренного статьей 147 советского УК (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или организованной группой). Срок Павла Тё отбывал в ИТК-29 города Навой Узбекской ССР. А 16 февраля 1990 года суд Навой принял решение заменить Те оставшийся срок ( 2 года 3 месяца 15 дней) на условный. Дальше он уехал в Бухару, а потом объявился в России и стал совладельцем Capital Group в 1993-1994 годах. Что примечательно, спустя четыре года после этого, Павла Те поставили на учет в ИЦ, как судимого гражданина. При выборах депутатом, глава Capital Group забыл указать свою судимость.

Одним из главных фигурантов дела о даче взятки сотрудникам СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец) стал его друг, тоже «авторитет» Олег Шейхаметов (Олег Шейх). В последнии годы Шейх занимается бизнесом, в первую очередь строительным. А его партнером по данным проектам являлся совладелец Capital group Павел Те. В частности, у Шейха и Те был совместный проект - возведение ЖК «Лица».





Роман Трушкин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

TFR took on the pet of the head of RD Melikov

How many suitcases of money did the head of Izberbash prepare?



Izberbasha Isakov plundered the lands of the city under the nose of Melikov

As it became known to Rucriminal.info, the TFR found signs of a crime in the actions of the head of Izberbash Magomed Isakov. An inspection has been launched, all relevant procedural documents for the consideration of several dozen appeals and applications from citizens have been seized.

All of them relate to the illegal actions of the head of Izberbash Isakov and his subordinates, and were transferred on 14.07. 2023 in the Investigative Committee of the Investigative Committee of the Russian Federation for the RD on the instructions of the Chairman of the Investigative Committee of Russia Bastrykin for a new consideration of these appeals and procedural documents.

Earlier, having considered one of the statements against the head of Izberbash Isakov, the deputy head of the Izberbash Interdistrict Investigation Department of the Investigative Committee of the RF Investigative Committee for the Republic of Dagestan, Lieutenant Colonel of Justice Chamsudin Gamzatov compiled a report on the discovery of signs of a crime under Articles 285 (abuse of official powers) and 286 (abuse of official powers) of the Criminal Code of the Russian Federation, and sent it to the head of the Izberbash inter-district investigative department of the Investigative Committee of the Investigative Committee of the Russian Federation for Dagestan, Islam Mogushkov.

According to information from a Rucriminal.info source, Lieutenant Colonel Mogushkov, in agreement with the prosecutor of Izberbash Muslim Eminov, and at the request of Isakov, in February 2022 decided, under any pretext, to refuse to initiate a criminal case and delay the consideration of the application, the verification and the adoption of a decision.

Mogushkov sent Gamzatov's report to the investigator of the Khunzakh MRSO of the Investigative Committee of the Russian Federation for Dagestan Lieutenant Colonel of Justice Sahratula Khaibulaev, seconded to the Izberbash MRSO.

Mogushkov, who has long-standing personal proven relationships and contacts with Khaibulaev, brought him with him to a new place of service in Izberbash to jointly carry out criminal acts with Khaibulaev in order to falsify criminal cases and materials, the results of inspections, to order and financially motivated concealment of crimes .

Having received from the head of Izberbash Isakov guarantees of their further financial and material rewards, Eminov, Mogushkov and Khaibulaev block attempts to initiate a criminal case against the head of Izberbash Isakov.

For 18 months from the day the report was sent, Gamzatova, Mogushkov and Khaibulaev were refused several times to initiate a criminal case, and the prosecutor Eminov, creating the appearance of a prosecutor's response, several times made a decision to cancel Khaibulaev's decision to refuse and returned the materials for a new consideration back to the Izberbash MRSO SU The Investigative Committee of the Russian Federation for the RD, for its part, is making efforts to drag out time.

According to the source, prosecutor Eminov, investigators Mogushkov and Khaibulaev received large amounts of money from the head of Izberbash for the above illegal actions, and Khaibulaev also received a land plot on the seashore on which he is building a hotel.

The illegally allocated land plots, indicated in the report of Lieutenant Colonel Gamzatov, were provided to the favorite and favorite of the prosecutor Eminov, Shamil Mamiev, the eternal contractor-hauler of all municipal construction, one of Isakov's "purses", Abdul Kubaev and a number of other persons from the Izberbash OPS, whose head, head Isakov M.K., under the auspices of the prosecutor, investigators and judges of Izberbash, sold more than 1000 land plots for bribes.

On July 14, 2023, the procedural documents (applications, resolutions, decisions) seized in the Izberbash MRSO of the Investigative Committee of the RF Investigative Committee for the Republic of Dagestan underwent incoming registration with the Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation for the Republic of Dagestan and are closely studied by the investigators of the Office.

There is a long and painstaking work ahead to return to the city of Izberbash the stolen municipal land plots illegally sold to foreigners, residents of other regions of the Russian Federation and regions of the republic.



P.S.....According to information, the head of Izberbash, Isakov, sent one lieutenant colonel to the Investigative Committee of the Russian Investigative Committee for RD to "solve the issue" with a new suitcase of Isakov's money.

Alexey Ermakov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

СКР взялся за любимчика главы РД Меликова

Сколько чемоданов денег приготовил глава Избербаша?




Избербаша Исаков разграбил земли города под носом у Меликова

Как стало известно Rucriminal.info, СКР нашел признаки преступления в действиях главы Избербаша Магомеда Исакова. Начата проверка, изъяты все соответствующие процессуальные документы по рассмотрению нескольких десятков обращений и заявлений граждан.

Все они касаются противоправных действий главы Избербаша Исакова и его подчиненных, и переданы 14.07. 2023 г. в СУ СК РФ по РД по указанию Председателя СК России Бастрыкина для нового рассмотрения этих обращений и процессуальных документов.

Ранее, рассмотрев одно из заявлений в отношении главы Избербаша Исакова, заместитель руководителя Избербашского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РД, подполковник юстиции Чамсудин Гамзатов составил рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного статьями 285 ( злоупотребление должностными полномочиями) и 286 ( превышение должностных полномочий) УК РФ, и направил его на имя руководителя Избербашского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РД, Ислама Могушкова.

По информации от источника Rucriminal.info, подполковник Могушков, по согласованию с прокурором Избербаша Муслимом Эминовым, и по просьбе Исакова, в феврале 2022 года принял решение под любыми предлогами отказывать в возбуждении уголовного дела и затягивать рассмотрение заявление, проведение проверки и принятие решения.

Могушков направил рапорт Гамзатова следователю Хунзахского МРСО СУ СК РФ по РД подполковнику юстиции Сахратуле Хайбулаеву, прикомандированному в Избербашский МРСО.

Могушков, которого с Хайбулаевым связывают давние личные проверенные отношения и контакты по службе, привел его за собой на новое место службы в Избербаш для совместного осуществления с Хайбулаевым уголовно наказуемых деяний по заказной фальсификации уголовных дел и материалов, результатов проверок, заказного и финансово мотивированного укрывательства преступлений.

Получив от главы Избербаша Исакова гарантии своего дальнейшего финансового и материального вознаграждения, Эминов, Могушков и Хайбулаев блокируют попытки возбуждения уголовного дела в отношении главы Избербаша Исакова.

За 18 месяцев от дня направления рапорта Гамзатова, Могушков и Хайбулаев несколько раз отказали в возбуждении уголовного дела, а прокурор Эминов, создавая видимость прокурорского реагирования, несколько раз выносил решение об отмене постановления Хайбулаева об отказе и возвращал материалы на новое рассмотрение обратно в Избербашский МРСО СУ СК РФ по РД, со своей стороны прилагая усилия по затягиванию времени.

По информации от источника, за совершение вышеуказанных незаконных действий прокурор Эминов, следователи Могушков и Хайбулаев получили от главы Избербаша денежные средства в крупном размере, а Хайбулаев также и земельный участок на берегу моря, на котором строит гостиницу.

Незаконно выделенные земельные участки, указанные в рапорте подполковника Гамзатова, предоставлены фавориту и любимчику прокурора Эминова, Шамилю Мамиеву, вечному подрядчику-откатчику всех муниципальных строительств, одному из "кошельков" Исакова, Кубаеву Абдуле и ряду других лиц из избербашского ОПС, руководитель которого, глава Исаков М.К, при покровительстве прокурора, следователей и судей Избербаша продал за взятки более 1000 земельных участков.

14 июля 2023 года изьятые в Избербашском МРСО СУ СК РФ по РД процессуальные документы (заявления, постановления, решения) прошли входящую регистрацию в СУ СК РФ по РД и пристально изучаются следователями Управления.

Предстоит долгая и кропотливая работа по возвращению городу Избербашу похищенных муниципальных земельных участков, незаконно распроданных иностранцам, жителям других регионов РФ и районов республики.



P.S.....По информации, глава Избербаша Исаков отрядил в СУ СК России по РД одного подполковника " решить вопрос" с новым чемоданом исаковских денег.

Алексей Ермаков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info