ПИК и мафия

Как структура Гордеева связан с «авторитетом» Шейхом, депутатом от ОПГ Скочем, судимым Те

Российский бизнес давно тесно переплетен с мафией, особенно строительный. Rucriminal.info и телеграм-канал ВЧК-ОГПУ нашли этому очередное подтверждением: как переплелись друг и партнер миллиардера Андрея Скоча Олег Шейхаметов (Шейх), Павел Те и сотрудничающий с ним по многим проектам основной акционер ГК «ПИК» Сергей Гордеев. Примером может служить ООО «Скайтауэр груп», в котором Шейх в 2018 г. получил 25%, остальными 75% владел Павел Те, партнером выступала «ПИК». В том же году Те и Шейхаметов вышли из проекта, который сменил нескольких собственников и к 2024 г. оказался у ООО «Михайловский парк», которым управляет ООО «Сигма Менеджмент», структура ГК «ПИК». Теперь подробнее.

Одним из давних подельников депутата Госдумы Андрея Скоча является бывший владелец сети «Якитория» бизнесмен Олег Шейхаметов (Шейх), который ранее, как и Скоч, был членом «Солнцевской» ОПГ, о чем сообщал телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. Шейхаметов крупно засветился в истории со взяткой в размере $500 тыс. высокопоставленным сотрудникам СКР за освобождение Андрея Кочуйкова (Итальянца), правой руки недавно вышедшего на свободу Захария Калашова (Шакро Молодого). Шейх действовал, как доверенное лицо Андрея Скоча.



История сама по себе - просто фантастическая. Олег Шейхаметов в 2016 г. сначала передал взятку в кафе «Якитория» посреднику - отставному полковнику МВД Евгению Суржикову, а потом осенью 2017 г. специально прилетел из-за границы, где предпочитал проживать, и явился с повинной в ФСБ. Щепетильный Шейх узнал, что следователи обвиняют в подкупе Шакро Молодого и решил исправить ситуацию, пожертвовав собой ради «вора в законе №1». На удивление, сотрудники ФСБ оценили благородный поступок Олега Шейхаметова и в связи с его раскаянием прекратили уголовное дело о даче взятки. А вот ее получатели получили солидные сроки, были осуждены и Итальянец с Шакро Молодым.

За передачей взятки, как следовало из материалов дела, стоял Андрей Скоч, его имя фигурировало в прослушках спецслужб. Скоч, как и Кочуйков, и Шейх был членом «Солнцевской» ОПГ. Последние два ее братка, по информации канала ВЧК-ОГПУ, познакомились в начале 1990-ых годов в колонии недалеко от г. Зеленограда и с тех пор поддерживали дружеские отношения.

За Олега Шейхаметова перед спецслужбами мог похлопотать не только Андрей Скоч, но и партнер по бизнесу Павел Те, владелец строительной компании Capital Group, плотно сотрудничающий как с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, так и с нынешним Сергеем Собяниным. Те также связывали с убитым в 2013 г. Дедом Хасаном, чье место в криминальном мире занял Шакро Молодой, и «Солнцевской» ОПГ.



Один из бизнесов, через который Шакро отмывал деньги в Испании в 200-х годах, был строительным, так что можно предположить, какие услуги российской власти оказывали Шейх, Павел Те и сотрудничающий с ним по многим проектам основной акционер ГК «ПИК» Сергей Гордеев. Примером может служить ООО «Скайтауэр груп», в котором Шейх в 2018 г. получил 25%, остальными 75% владел Павел Те, партнером выступала «ПИК». В том же году Те и Шейхаметов вышли из проекта, который сменил нескольких собственников и к 2024 г. оказался у ООО «Михайловский парк», которым управляет ООО «Сигма Менеджмент», структура ГК «ПИК».

Павел Те предпочитает не брать кредиты, привлекая в проекты партнеров, а вот ГК «ПИК» закредитована в госбанках по полной. Деньги «солнцевских» могли отмываться через компании Гордеева, который ранее был связан и с Михаилом Черкасовым, человеком братьев Ротенбергов, которых считают покровителями владельца «ПИК». В открытых источниках можно найти информацию, что Сергей Гордеев также был партнером Измайловской, Солнцевской и Подольской ОПГ. С первыми двумя связывали и Шакро Молодого, так что Гордеев может быть своеобразным посредником между властью и криминалом через Павла Те и Олега Шейхаметова.

В 90-х Шейх был совладельцем ООО «Веста-центр интернешнл», владевшим одними из самых дорогих ресторанов столицы. На момент ликвидации предприятия в феврале 2014 г. владельцем и руководителем был Арслан Наркозуев, которому принадлежали около четырех десятков компаний, все они на сегодняшний день ликвидированы. Такой расклад наталкивает на предположение, что фирмы могли использоваться для отмыва денег «солнцевских».

Управление «Якиторией» и другими брендами Шейхаметова сейчас осуществляет ООО «Микадо». Из состава его соучредителей Шейх вышел в 2020 г., именно тогда появились публикации о прослушках и связи бизнесмена с Андреем Скочем. Сейчас компания принадлежит Михаилу Пронину, который может быть ставленником Олега Шейхаметова.

По стопам своего авторитетного папаши пошел и Кирилл Шейхаметов, который, по информации ВЧК- ОГПУ, https://t.me/vchkogpu/6197 участвовал в даче взятки высокопоставленным правоохранителям от главврача московской поликлиники №129 Алексея Борискина. Через своего дружка безопасника Константина Марченко Шейх-младший передал деньги на тот момент времени руководителю СУ по САО ГСУ СК по Москве Некрасову, а он поделил их с тогдашним прокурором САО Константином Кремневым. Скандал со взяткой разгорелся в 2019 г. и стоил Кремневу должности зампрокурора Москвы, пришлось отправиться на аналогичную в Воронеж.

Кирилл Шейхаметов был женат на бывшей невесте Бориса Березовского модели Дарье Коноваловой. В 2020 г. пара окончательно рассталась. Возможно, причиной стал негативный шлейф авторитетного папаши и его окружения. Сейчас Шейх-младший с головой погружен в бизнес отца, который предпочитает жить в США и Испании.

Сын скандального бизнесмена, замазанного «Солнцевской» ОПГ, Андреем Скочем и сидельцем Кочуйковым, владеет компаниями «Коста», «Веста-строй» и «Томи». Их выручка в 2023 г. составила 323 млн руб., прибыль – 17 млн руб. Через директоров этих компаний можно выйти на структуры, которые также подконтрольны семейству Шейхаметовых.

Шейх и его сын по-прежнему могут работать на «Солнцевскую» ОПГ, которая в отличие от многих других преступных группировок не прекратила свое существование.



Роман Трушкин

Источник: www.rucriminal.info

Капиталгейт - 2

Охотничьи забавы Павла Тё и его друзей – VIP-персон



Известно, что один из владельцев Капитал Груп Павел Тё является заядлым охотником. Ему принадлежат многочисленные охотничьи хозяйства в России и за рубежом. Например, охотничьи угодья недалеко от деревни Ивино Смоленской области, зарегистрированные на компанию ООО “Восток”. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, в настоящее время 85% ООО “Восток” принадлежит сыну Павла Тe - Герману Те, а 15% - Андрею Токарскому, уроженцу г. Джамбул Казахстана (ранее этой миноритарной долей владел помощник Павла Тё по хозяйственным вопросам Игорь Чердынцев). Генеральным директором его является Сергей Ширяев (как и Павел Тё - уроженец Ташкентской области Узбекистана и, как и сам Тё, ранее судимый), еще один хозяйственник Павла Тё. Это не единственное охотхозяйство, принадлежащее семейству Тё в Смоленской области. Они владеют также хозяйством “Лань” в Гагаринском районе, учредителем которой является кипрская компания Forest Hill Valley Holdings Ltd., а генеральным директором - Александр Милишихин. И, наконец, ООО “Запад-Олень” (генеральный директор - Николай Гольцев), также расположенное в Гагаринском районе, находящееся в собственности АО “Юг-Олень” (генеральный директор - также Николай Гольцев), учредителем которого является Камила Серова (как и Павел Тё - уроженка Ташкентской области Узбекистана).

Как выяснил Rucriminal.info, охота - это для Павла Тё не просто одно из любимых хобби: он использует охоту и развлечения для того, чтобы культивировать контакты в среде коррумпированных чиновников. Для этого он регулярно устраивает чрезвычайно дорогостоящие “охотничьи каникулы” в России и по всему миру для нужных людей. Такие выезды включают не только собственно охоту, но и многие другие забавы, а также дорогие подарки для гостей-коррупционеров. Иногда, впрочем, приключения в компании Тё заканчиваются плохо. Например, 4 ноября 2022 г. в охотхозяйстве “Восток” выстрелом из карабина был убит егерь - сотрудник хозяйства, а стрелявшим оказался охотившийся вместе с Тё префект Центрального округа Москвы Владимир Говердовский (это, кстати, не единственное убийство человека, совершенное по неосторожности во время отдыха Тё, но об этом в другой раз).

Зачастую Тё удовлетворяет свои страсти совершенно легально, но когда закон мешает его увлечениям, он без колебаний переступает через него. Сегодня мы расскажем об этой такой истории, которая хорошо характеризует моральные качества самого Тё и демонстрирует методы, которыми он пользуется для прикрытия своих неблаговидных поступков.



В марте 2015 года в Интернете стала гулять фотография, на которой был запечатлен гордый охотник рядом со своим трофеем - окровавленным снежным барсом. Снежный барс или ирбис — крупный хищник из семейства кошачьих, обитающий в Центральной Азии. В настоящее время численность ирбисов катастрофически мала, в XX веке он был внесён в Красную книгу Международного союза охраны природы, в Красную книгу РФ, виду присвоена Категория I — вид, находящийся под угрозой исчезновения, а также в Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

После того, как на Фейсбуке одним из пользователей был опубликован пост с фотографией и просьбой найти охотника-браконьера (за короткое время пост набрал 1600 лайков и было сделано его 4900 репостов), пользователи быстро вычислили, что им являлся Павел Тё и разразился громкий скандал .

Однако, представитель Тё Татьяна Алексеева заявила, что данное фото - ни что иное как попытка дискредитировать предпринимателя. “Это фотомонтаж, контур вокруг головы отредактирован, - пояснила Алексеева. - Очевидно, что кто-то использовал известное всем увлечение Павла Тё охотой на горных козлов”, - добавила она. Ольга Карпуть, супруга Тё, в эксклюзивном интервью сайту super.ru также заявила, что скандальное фото - фотомонтаж и попытка подорвать имидж ее супруга, который действительно увлекается охотой.

Сразу после этого к комментированию новости о фотографии активно подключились платные Интернет тролли - их можно было сразу выявить по пустым страницам и одним и тем же фотографиям. Тролли, судя по всему хорошо проплаченные, защищали Павла Тё, утверждая, что фотография является просто фотомонтажом.









Практически немедленно после публикации фото глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской поручил своему заместителю Ринату Гизатулину направить материалы в Генеральную прокуратуру РФ. В сопроводительном письме Гизатулин попросил провести предусмотренные российским законодательством мероприятия для подтверждения подлинности снимка, а также установления возможного факта браконьерства, личности исполнителя преступления, фотографа, других лиц, которые могли быть причастны к организации незаконной охоты на краснокнижного животного. Он отметил, что российские пользователи сети идентифицировали в человеке, изображенном на фотографии, совладельца компании Капитал Груп Павла Тё, а местность напоминает горные районы Казахстана или Киргизии, где водится этот уникальный хищник. Кроме того, Гизатулин обратился в российское представительство Интерпола с просьбой инициировать международное расследование зафиксированного фотокамерой факта убийства животного, а также возможную причастность граждан Российской Федерации к этому “вопиющему нарушению норм международного природоохранного законодательства” и добиться привлечения виновных к уголовной ответственности. Минприроды России также поручило подведомственному институту - Всероссийскому НИИ охраны природы провести анализ фотоматериалов с целью установления необходимых следователям данных о возрасте, поле, весе животного, изображенного на снимке.

Сам Павел Те никак не комментировал ситуацию. Однако, предположительно желая избежать назревающего международного скандала, а также уголовной ответственности, Павел Те обратился за помощью в коллегию адвокатов МКА Град.

Юридическое заключение адвокатов МКА Град

В нашем распоряжении оказалось юридическое заключение адвокатов МКА Град. Согласно документам, компании была поставлена следующая задача - “Правовой анализ ситуации, связанной с возможной охотой на снежного барса”. МКА Град подготовило расширенный список рекомендаций и стратегий, включая “доказывать, что животное не является барсом”, “не давать пояснений, чтобы не содействовать установлению обстоятельств произведения снимка и лица его сделавшего”, “затягивать вопрос доследственной проверки и предварительного следствия” в целях истечения срока давности. Очевидно, что адвокаты МКА Град прекрасно понимали, что Тё является браконьером - иначе зачем бы они рекомендовали затягивать проверку, чтобы избежать уголовной ответственности. В случае опроса Тё в рамках доследственной проверки рекомендовались разные стратегии - говорить, что барса “усыпили” или что его убил другой человек, который и делал фото, либо что тушу мертвого барса просто нашли на снегу. В случае возбуждения уголовного дела рекомендовалось, в частности, “проработать вопрос амнистии”.

Чтобы еще больше подстраховаться Павел Те обратился в Институт криминалистики Центра специальной техники ФСБ с просьбой провести исследование на предмет подлинности, а также установить средства изготовления снимка “мужчины, похожего внешне на меня (Павла Те), вместе с телом убитого животного, занесенного в Красную Книгу”. Мотивировалось это обращение тем, что “...моим чести и достоинству был нанесен моральный вред, и тем самым оскорбило меня” (стилистика оригинального письма Тё сохранена). Очевидно, что у Тё имелись некие негласные договоренности с Институтом криминалистики, т.к. он не обратился бы в организацию в результате экспертизы которой испытывал бы какие-то сомнения (сейчас, конечно, УСБ ФСБ стоило бы провести служебное расследование в отношении соответствующих экспертов этого Института).

Вследствие всех этих действий, Павлу Тё удалось загасить скандал и избежать расследования убийства барса. Но, тем не менее, история осталась в сети интернет и всплыла в июле 2019 года, когда Тё пытался рефинансировать ипотеку в банке UBS на свою квартиру в Лондоне, стоимостью 24 миллиона фунтов стерлингов, расположенному в престижном районе Belgravia по адресу 22 Trevor Square, apt. 6.2. Мониторинг банка выдал оповещение о негативном пресс релизе, после чего представитель UBS направил запрос Марии Пак (личному помощнику Тё) с просьбой уточнить действительно ли Павел Тё убил снежного барса. Пак заверила представителей банка Светлану Розанову и Анну Кайм в том, что информация не соответствует действительности.





А теперь главное - в нашем распоряжении оказалась переписка между Игорем Чердынцевым (бывшим номинальным совладельцем охотничьего хозяйства ООО “Восток”), Владой Тё (бывшей женой Павла Тё) и самим Павлом Тё, свидетельствующая о том, что на фотографии именно Павел Тё. 18 декабря 2011 года Игорь Чердынцев отправил Павлу Тë фотографии с незаконной охоты на барса (включая фото, утекшее в сеть в 2015 году). На следующий день, Павел Те, похвастался своим “достижением” перед супругой - Владой Тё. Анализ метаданных показывает, что фото было сделано 13 декабря 2011 года на фотоаппарат Canon PowerShot S90. Более того, фотографий несколько и все они высокого разрешения.







Таким образом, имеются все сведения, позволяющие провести расследование этого забытого инцидента, установить место убийства барса, а также организаторов и участников браконьерской охоты Павла Тё. Следует особо отметить методы, которыми пользуются владельцы Капитал Груп Павел Тё, Владислав Доронин и Эдуард Берман для защиты своей репутации и сокрытия совершенных ими преступлений - в наших дальнейших публикациях они будут встречаться еще не раз.

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Капиталгейт

Приводим секретные документы, как чиновника владеют Капитал групп



Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, в 2012 году или ранее владельцы Capital Group Владислав Доронин, Павел Тё и Эдуард Берман в обстановке секретности создали “семейный офис” на Кипре, которому было поручено управление структурой собственности их российских и международных холдингов, все аспекты корпоративного финансирования (долговое и акционерное финансирование и дивидендная политика), казначейские обязанности, а также самые деликатные поручения, связанные с “теневыми партнерами” этой троицы – несколькими высокопоставленными российскими чиновниками и силовиками. Сотрудником, которому было поручено общее руководство кипрским офисом, была Анна Крусткалн, руководитель казначейства Capital Group, переехавшая на Кипр специально для этой цели. Крусткалн пришла в Capital Group в 2003 году и входит в число самых доверенных сотрудников компании.



Официальное штатное расписание Capital Group, в котором указана должность Крусткалн в компании и срок ее работы.

Доронин, Тё и Берман часто подписывали инструкции кипрским юридическим фирмам, которые выступали в качестве администраторов их холдинговых компаний. Связь между кипрскими агентами и тремя акционерами также осуществлялась через Крусткалн.

Среди кипрских юридических и административных фирм, предоставлявших юридические и корпоративные услуги, были Dadlaw Nominees Limited, Nobel Trust Limited, Ioannides Demetriou и отдельные консультанты, такие как Марианна Орфаниду.

4 апреля 2019 года Марианна Орфаниду, сотрудница кипрской компании Nobel Trust Limited, предоставляющей административные услуги, написала электронное письмо Марии Румба (в то время штатный юрист семейного офиса Доронина, Тё и Бермана на Кипре), адресованное Анне Крусткалн и нескольким коллегам Орфаниду в Nobel Trust Limited, с просьбой предоставить документы (паспорта, счета за коммунальные услуги и т.д.) г-на Петра Евгеньевича Шатрова, г-на Владимира Прохорова и г-жи Елены Ефимовой, конечных бенефициарных владельцев двух кипрских компаний – Portground Holdings Limited и Pineterrace Trading Limited.





Первое электронное письмо от Орфаниду.



Владимир Прохоров является отцом Александра Прохорова, который в то время был руководителем Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Петр Шатров является “номиналом” Сергея Пахомова, бывшего главы Министерства строительства Московской области, бывшего главы Сергиево-Посадского района Московской области, а в настоящее время депутата Госдумы России и главы ее комитета по строительству и ЖКХ.

Елена Ефимова является сестрой Владимира Ефимова, который до сих пор является заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений.

Не получив ответа, Орфаниду отправила повторное письмо 3 мая. 7 мая Крусткалн отправила электронное письмо своему московскому коллеге Антону Шелковкину, менеджеру по налогам Capital Group, с вопросом, может ли он получить запрошенную документацию от некоего “Юрия” (контактного лица, указанного чиновниками). Эти письма ясно показывают, что кипрская сервисная компания считала Крусткалн контактным лицом российских бенефициаров и что Крусткалн занималась этой работой вместе с другим сотрудником Capital Group.



Последующее электронное письмо от Орфаниду





Письмо Крусткалн к Шелковкину от 7 Мая



14 мая Шелковкин снова написал Крусткалн и сообщил ей, что “Юрий” спрашивает, можно ли ничего не говорить Nobel Trust о Прохорове и Ефимовой, поскольку в настоящее время акционером является только Петр Шатров.





Письмо Шелковкина к Крусткалн от 14 мая.

В тот же день Крусткалн ответила, что это невозможно, поскольку все вышеупомянутые бенефициары уже были раскрыты Nobel Trust и даже подписали необходимые корпоративные документы, когда компания была передана под их контроль. Шатров «же просто там акционер, — написала Крусткалн, — и они его видимо в РФ заявили как бенефициара ну пусть для России если им так надо так и оставят а для этих [Nobel Trust Limited] придется новые инфо предоставить, т.к. им уже сказали что эти БО [бенефициары]».





Ответ Крусткалн Шелковкину от 14 мая.

Шелковкина это не устроило, и он спросил, можно ли предоставить документы, свидетельствующие о том, что конечные бенефициары передали кому-то свои акции или продали их по номиналу и что теперь сами бывшие бенефициары недоступны. «Вопрос, конечно, чем думали, когда ставили [себя бенефициарами], — писал Шелковкин, — но им не легче от этого». Крусткалн ответила, что это тоже невозможно и что «мы делали как Балдин сказал».





Обмен письмами Крусткалн с Шелковкиным 15 мая.



Сергей Балдин, упоминаемый в переписке, был московским чиновником с очень большим стажем. Занимал должности главного бухгалтера Департамента земельных ресурсов города Москвы, генерального директора ГУП города Москвы «Центр управления городским имуществом» (с 23 апреля 2014 г. по 19 декабря 2017 г.), генерального директора ГУП г. Москвы «М.Прогрес» (с 28 сентября 2016 г. по 3 октября 2017 г.), руководитель представительства PORTGROUND HOLDINGS LIMITED в г. Москве (с 26 августа 2013 г. по 23 марта 2019 г.) и по настоящее время является генеральным директором ГБУ города Москвы «Многофункциональный миграционный центр» (с 16 августа 2019 года). Именно Балдин отвечал за разработку структуры собственности в интересах упомянутых чиновников. Интересно, что офис компании Portground находился в Городе Столиц, одном из знаковых проектов Capital Group.

Наконец, 21 мая Шелковкин прислал Крусткалн ссылки на официальные биографии Сергея Пахомова и Владимира Ефимова на официальном сайте правительства Москвы со словами «Вот они… Они все еще переживают и спрашивают что им подать для смены бенефициаров».



Электронная переписка Шелковкина и Крусткалн от 21 мая.

Это последнее электронное письмо еще раз доказывает, что Крусткалн и ее коллеги были прекрасно осведомлены о личностях чиновников, которым они помогали скрывать свои имена и факт собственности с помощью офшорных фирм. Все три чиновника занимаются регулированием строительной отрасли в Москве и в России в целом. Все они занимаются выдачей разрешений на строительство и распределением выгодных госконтрактов, т.е. бизнесом трех партнеров Capital Group. Это лишний раз подтверждает то, что знают практически все участники строительной отрасли Москвы - что “бизнес” Владислава Доронина, Павла Тё и Эдуарда Бермана, которые они активно пытаются легализовать в США, Евросоюзе, Швейцарии, Израиле и Южной Корее, построен на отмывании денег и крупномасштабных хищениях из бюджета Москвы и федерального бюджета РФ."

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Любимые корейцы Сергей Собянина: Гордеев, Музыченко, Степанова

Главные застройщики Москвы бегут в иностранные юрисдикции



Телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ стало известно, что совладелец Капитал Груп Павел Тё, подавший прошение о получении гражданства Южной Кореи через несколько недель после начала боевых действий в Украине (в марте 2022 г.), получил его уже через 3 месяца посредством упрощенной процедуры рассмотрения. Вместе с ним прошения о получении гражданства этой страны подали еще 29 человек, включая всех его ближайших родственников и номиналов, а также генерального директора Капитал Груп Валентину Становову и ее семью.



Сергей Собянин




Особенно интересно, что в списке также значится владелец ГК ПИК Сергей Гордеев с супругой. Почти все заявители (включая Гордеева) действовали в рамках упрощенного порядка получения гражданства. Учитывая вчерашний глубоко символичный удар дрона по Москве Сити, нанесший повреждения и башне Око-2, можно сказать, что Тё и Гордеев поступили весьма прозорливо, озаботившись созданием еще одного запасного аэродрома.

У Тё уже имеется гражданства России, Узбекистана и испанский вид на жительство, выданный на Балеарских островах. "Капитал Групп" - это компания, которая занимается масштабными хищениями денежных средств из бюджета Москвы и федерального бюджета при покровительстве ряда высокопоставленных чиновников. Счет средствам, выведенным из государственных подрядов и полученных вследствие завышения стоимости проданных государству объектов недвижимости, идет на многие десятки миллиардов рублей. Сотрудников «Капитал Групп» сгоняют на митинги в поддержку войны. Сами же владельцы предпочитают жить в других странах.

Так, другие два акционера "Капитал Груп" - гражданин Швеции и резидент Швейцарии Владислав Доронин и гражданин Израиля и резидент Испании Эдуард Берман.

Все эти застройщики- любимчики мэра Москвы Серея Собянина

Как выяснили журналисты, бизнес-джет, принадлежащий Aman Resorts и ее генеральному директору Владиславу Доронину, купившему в прошлом году недвижимость Gorsuch Haus на горе Аспен за 76,5 млн долларов, не может летать с ноября из-за санкций, наложенных на оператора самолета Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США.

Самолет Bombardier Global Express находится в списке «Граждан особого назначения» OFAC уже почти девять месяцев. OFAC имеет общедоступную базу данных санкций. Самолет Aman входит в число восьми самолетов, которые эксплуатировались и управлялись базирующейся на Мальте и в России компанией Emperor Aviation Ltd., которая также попала под санкции, согласно OFAC.

OFAC заявило в ноябре, что оно наложило санкции на Emperor Aviation, потому что оно координировало роскошные поездки для родственников Сулеймана Керимова. Санкции США были введены против Керимова с 2018 года; после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский союз идентифицировали Керимова как олигарха и союзника президента Владимира Путина.

В своих ноябрьских санкциях OFAC добавило в список жену, сына и двух дочерей Керимова.

Бортовой номер самолета Aman, или номер N, — 9H-AMN; префикс «9H» указывает на то, что самолет зарегистрирован на Мальте, по данным Федерального управления гражданской авиации. Все восемь самолетов, которыми эксплуатировалась компания Emperor Aviation, базируются на Мальте.

Оказавшиеся у Rucriminal.info документы, свидетельствуют о том, что Павел Те был судим в родном Узбекистане. 10 августа 1988 года он был арестован, а потом осужден на четыре года по обвинению, в совершении преступления, предусмотренного статьей 147 советского УК (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или организованной группой). Срок Павла Тё отбывал в ИТК-29 города Навой Узбекской ССР. А 16 февраля 1990 года суд Навой принял решение заменить Те оставшийся срок ( 2 года 3 месяца 15 дней) на условный. Дальше он уехал в Бухару, а потом объявился в России и стал совладельцем Capital Group в 1993-1994 годах. Что примечательно, спустя четыре года после этого, Павла Те поставили на учет в ИЦ, как судимого гражданина. При выборах депутатом, глава Capital Group забыл указать свою судимость.

Одним из главных фигурантов дела о даче взятки сотрудникам СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец) стал его друг, тоже «авторитет» Олег Шейхаметов (Олег Шейх). В последнии годы Шейх занимается бизнесом, в первую очередь строительным. А его партнером по данным проектам являлся совладелец Capital group Павел Те. В частности, у Шейха и Те был совместный проект - возведение ЖК «Лица».





Роман Трушкин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Мэрия Москвы предпочитает Корею, Швецию и Израиль

Какие гражданства у владельцев главного застройщика Сергея Собянина



Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, один из владельцев любимого застройщика мэра Сергея Собянина холдинга "Капитал Групп" Павел Тё подал прошение о получении им гражданства Южной Кореи. У Тё уже имеется гражданства России, Узбекистана и испанский вид на жительство, выданный на Балеарских островах. "Капитал Групп" - это компания, которая занимается масштабными хищениями денежных средств из бюджета Москвы и федерального бюджета при покровительстве ряда высокопоставленных чиновников. Счет средствам, выведенным из государственных подрядов и полученных вследствие завышения стоимости проданных государству объектов недвижимости, идет на многие десятки миллиардов рублей. Сотрудников «Капитал Групп» сгоняют на митинги в поддержку войны. Сами же владельцы предпочитают жить в других странах.

Так, другие два акционера "Капитал Груп" - гражданин Швеции и резидент Швейцарии Владислав Доронин и гражданин Израиля и резидент Испании Эдуард Берман.





Ранее Rucriminal.info стало известно о том, что префект ЦАО Владимир Говердовский застрелил егеря в охотугодиях семьи ранее судимого, близкого к столичной мэрии и криминальным авторитетам, крупнейшего застройщика Москвы, совладельца Capital Group Павла Тё. Именно семья Те и улаживала все, что связано с убийством чиновником егеря и помогала формировать версию, которая позволяет Говердовскому уйти от ответственности. Кстати, погибший от пули чиновника 60-летний уроженец Смоленской области Андреев Василий Михайлович был сотрудником Те и его приставляли к VIP-охотникам. Официально он был трудоустроен в ООО ВОСТОК (ИНН 7704733141), которым на 85% владеет сын девелопера Герман Тё.



Источник ВЧК-ОГПУ рассказал обстоятельства гибели егеря от пули префекта ЦАО Владимира Говердовского на охотничьей базе крупнейшего столичного застройщика Павла Тё. Из материалов проверки следует, что чиновник приехал в Смоленскую область в охотхозяйство «Восток» вечером 4 ноября. Говердовский был один и хотел поохотиться на кабана. Оружие он привёз с собой. Ранее Владимир неоднократно был этой базе. Сотрудники вспоминают, что он приезжал в большой компании випов. Был тут и в 2022 году. На объекте помимо охранников были охотоведы Александр (ранее работал в смоленском лесхозе) и Дмитрий. Когда стемнело, последний отвёз гостя и своего коллегу на кормовые поля, заложенные рядом с кабаньими тропами. На месте они встретили егеря Василия. Он был на вездеходе «Трэкол». Владимир и Александр отправились в поле, а Дмитрий предложил поехать егерю на базу вместе с ним, но тот отказался, и охотовед уехал один. Охотники, тем временем, осмотрелись и направились в сторону стационарной вышки, с которой открывается обзор на поля. В объяснениях свидетелей значится, что по дороге они в ночи якобы увидели зверя, и префект сделал два выстрела. Однако, вместо кабаньего визга, они услышали звук попадания по металлу. Позднее криминалисты выяснили, что обе пули попали в капот «Трэкола»: один снаряд разорвался в корпусе авто, а другой пробил обшивку и смертельно ранил сидящего в машине Василия. Александр бросился оказывать первую помощь егерю, а чиновник звонил в экстренные службы и даже вроде как договорился о вертолёте. Но рана оказалась смертельной. Некоторое время у Василия прощупывался пульс, но вскоре он скончался. Вся охота заняла примерно 30-40 минут. Никто не знает, что в поле делал егерь и почему он не уехал — прощаясь Дмитрий пообещал ему, что позвонит, когда будет трофей. У погибшего в родной деревне Ивино осталась жена и дочь.



Оказавшиеся у Rucriminal.info документы, свидетельствуют о том, что Павел Те был судим в родном Узбекистане. 10 августа 1988 года он был арестован, а потом осужден на четыре года по обвинению, в совершении преступления, предусмотренного статьей 147 советского УК (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или организованной группой). Срок Павла Тё отбывал в ИТК-29 города Навой Узбекской ССР. А 16 февраля 1990 года суд Навой принял решение заменить Те оставшийся срок ( 2 года 3 месяца 15 дней) на условный. Дальше он уехал в Бухару, а потом объявился в России и стал совладельцем Capital Group в 1993-1994 годах. Что примечательно, спустя четыре года после этого, Павла Те поставили на учет в ИЦ, как судимого гражданина. При выборах депутатом, глава Capital Group забыл указать свою судимость.

Одним из главных фигурантов дела о даче взятки сотрудникам СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец) стал его друг, тоже «авторитет» Олег Шейхаметов (Олег Шейх). В последнии годы Шейх занимается бизнесом, в первую очередь строительным. А его партнером по данным проектам являлся совладелец Capital group Павел Те. В частности, у Шейха и Те был совместный проект - возведение ЖК «Лица».

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Как префект ЦАО Говердовский убивал егеря

Смертельная стрельба в угодьях столичного застройщика Павла Те



Телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ стало известно о том, что префект ЦАО Владимир Говердовский застрелил егеря в охотугодиях семьи ранее судимого, близкого к столичной мэрии и криминальным авторитетам, крупнейшего застройщика Москвы, совладельца Capital Group Павла Тё. Именно семья Те и улаживала все, что связано с убийством чиновником егеря и помогала формировать версию, которая позволяет Говердовскому уйти от ответственности. Кстати, погибший от пули чиновника 60-летний уроженец Смоленской области Андреев Василий Михайлович был сотрудником Те и его приставляли к VIP-охотникам. Официально он был трудоустроен в ООО ВОСТОК (ИНН 7704733141), которым на 85% владеет сын девелопера Герман Тё.



Павел Те и Собянин




Источник ВЧК-ОГПУ рассказал обстоятельства гибели егеря от пули префекта ЦАО Владимира Говердовского на охотничьей базе крупнейшего столичного застройщика Павла Тё. Из материалов проверки следует, что чиновник приехал в Смоленскую область в охотхозяйство «Восток» вечером 4 ноября. Говердовский был один и хотел поохотиться на кабана. Оружие он привёз с собой. Ранее Владимир неоднократно был этой базе. Сотрудники вспоминают, что он приезжал в большой компании випов. Был тут и в 2022 году. На объекте помимо охранников были охотоведы Александр (ранее работал в смоленском лесхозе) и Дмитрий. Когда стемнело, последний отвёз гостя и своего коллегу на кормовые поля, заложенные рядом с кабаньими тропами. На месте они встретили егеря Василия. Он был на вездеходе «Трэкол». Владимир и Александр отправились в поле, а Дмитрий предложил поехать егерю на базу вместе с ним, но тот отказался, и охотовед уехал один. Охотники, тем временем, осмотрелись и направились в сторону стационарной вышки, с которой открывается обзор на поля. В объяснениях свидетелей значится, что по дороге они в ночи якобы увидели зверя, и префект сделал два выстрела. Однако, вместо кабаньего визга, они услышали звук попадания по металлу. Позднее криминалисты выяснили, что обе пули попали в капот «Трэкола»: один снаряд разорвался в корпусе авто, а другой пробил обшивку и смертельно ранил сидящего в машине Василия. Александр бросился оказывать первую помощь егерю, а чиновник звонил в экстренные службы и даже вроде как договорился о вертолёте. Но рана оказалась смертельной. Некоторое время у Василия прощупывался пульс, но вскоре он скончался. Вся охота заняла примерно 30-40 минут. Никто не знает, что в поле делал егерь и почему он не уехал — прощаясь Дмитрий пообещал ему, что позвонит, когда будет трофей. У погибшего в родной деревне Ивино осталась жена и дочь.



Собянин и Говердовский




Оказавшиеся у Rucriminal.info документы, свидетельствуют о том, что Павел Те был судим в родном Узбекистане. 10 августа 1988 года он был арестован, а потом осужден на четыре года по обвинению, в совершении преступления, предусмотренного статьей 147 советского УК (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или организованной группой). Срок Павла Тё отбывал в ИТК-29 города Навой Узбекской ССР. А 16 февраля 1990 года суд Навой принял решение заменить Те оставшийся срок ( 2 года 3 месяца 15 дней) на условный. Дальше он уехал в Бухару, а потом объявился в России и стал совладельцем Capital Group в 1993-1994 годах. Что примечательно, спустя четыре года после этого, Павла Те поставили на учет в ИЦ, как судимого гражданина. При выборах депутатом, глава Capital Group забыл указать свою судимость.



Андрей Кочуйков




Одним из главных фигурантов дела о даче взятки сотрудникам СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец) стал его друг, тоже «авторитет» Олег Шейхаметов (Олег Шейх). В последнии годы Шейх занимается бизнесом, в первую очередь строительным. А его партнером по данным проектам являлся совладелец Capital group Павел Те. В частности, у Шейха и Те был совместный проект - возведение ЖК «Лица».





Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Виктор Вексельберг бросил вызов Виктору Золотову?

Судьба Москвы решается в Saint-Jean-Cap-Ferrat

В то время как в России идет суд над телохранителям миллиардера Гавриила Юшваева (Гарик Махачкала) - Магомедом Исмаиловым (Мага Кобра), Эльдаром Хамидовым и Саидом Асадулаевым- сам он продолжает наслаждаться жизнью во Франции, Испании и в Израиле. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал документы о праве собственности Юшваева на его «маленькую дачу» в Сен-Жан-Кап-Ферра. В розыске Махачкалы нет, поэтому в Европе он чувствует себя относительно спокойно. Правда, ровно до тех пор, пока в России не появится дело о даче взяток за то, чтобы повернуть дело о бойне в Москва-Сити в сторону от охранников Юшваева. А такой вопрос сейчас стоит.

Гавриил Юшваев


Как выяснил Rucriminal.info, владельцы дачи «на бумаге» Юшваев и его давняя подруга Лина Ермоченко. Гарик Махачкала сосед Леонида Блаватника, у которого тоже есть дом в том же «селе». Гарик познакомил Леонида с Владом (Дорониным), и теперь Доронин и Блаватник продолжают деловые отношения.

Владислав Доронин


В этом «селе» на Лазурном берегу Махачкала всегда хвастался своими возможностями манипулирования некоторыми членами Следственного комитета, прокурорами и некоторыми людьми из ФСБ и из ФСО.

Возможно, благодаря этому Махачкале и его охранникам изначально после бойни в «Москва-Сити» удалось не только выкрутиться, но и повернуть следствие против сотрудников Росгвардии, которые в реальности стали жертвами бойцов Юшваева. Вызов был брошен Виктору Золотову.

Только после выявление и увольнения группы коррупционеров (Махачкала выделил на работу со следствием 5 млн долл), следствие вернулось в нормальное русло, охранников Юшваев арестовали. Как, кстати, и следователя Левона Агаджаняна.

Однако, сам Махачкала не только наслаждается Лазурным берегом, но и продолжает вести масштабный бизнес в России.

Как рассказали источники Rucriminal.info, сейчас люди Гарика и Доронина (Павел Те, Эдуард Бергман) совместно со структурами «Ренова», Тимофея Клиновского и Авшолума Юнаева разрабатывают масштабный строительный проект под названием HeadLiner.

Павел Те


На этом документе можете найти подписи Гарика, людей Доронина, Клиновского и генерального директора по строительному бизнесу «Ренова».

И возникает интересны вопрос: означает ли это, что хозяин «Реновы» Виктор Вексельберг и другие партнеры Юшваева бросили вызов Виктору Золотову и предоставили свою защиту Юшваеву (в обмен на активы, участие в выгодных проектах). Или все же это сотрудничество в самое ближайшее время прекратится и Юшваев станет изгоем в ожидании суда по делу о взятках?

Стоит отметить, что близость с Юшваевым на днях стоила должности зампрокурору Московской области Семену Якубову, который женат на дочери Юшваева и помогал тестю уходить от многих неприятных историй. В частности, помогал Якубов и в решение проблем с делом о бойне в Москва-Сити.









Продолжение следует

Алексей Ермаков

Любимчик мэрии Москвы оказался уголовником

Как криминальный багаж помогает богатеть главе Capital Group Павлу Те

Публичные слушания по проекту развития территории Бадаевского завода должны пройти до конца 2019 года. Впрочем, судьба завода уже решена. Он будет разрушен ради очередного проекта любимчика московских властей – компании Capital Group. Любовь эта, что называется, с интересом. Иначе сложно объяснить дружбу команды Сергея Собянина с компанией, которая, по словам источников Rucriminal.info, связана с криминалом, в частности с фигурантом дела о даче взяток сотрудникам СКР Олегом Шейхаметовым (Олег Шейх). Более того в нашем распоряжении оказались документы, из которых следует, что председатель Совета директоров холдинга Capital Group Павел Тё был судим в Узбекистане за мошенничество и тщательно скрывает этот факт.

Чтобы разрушить Бадаевский, была проведена экспертиза, которая лишила исторического статуса часть завода. Capital Group Павла Те, благодаря помощи вице-мэров Натальи Сергуниной и Марата Хуснуллина, постоянно получает подряды на работы по «благоустройству» города и выкупает активы мэрии по заниженным ценам. А семья вице-мэра Петра Бирюкова владеет пентхаусом за 1,5 миллиарда рублей в ЖК «Легенды Цветного», построенном Capital Group. Более того, в этом ЖК по соседству живут семьи Бирюкова и Павла Те.

Официальная биография Павла Тё выглядит следующим образом:  «Родился 20 мая 1963 года в Ташкенте. В 1985 году закончил Ташкентский политехнический институт имени Беруни по специальности «тепловые электростанции». По окончании института работал инженером-теплоэнергетиком «Узбекгидропроекта». В начале 1990-х годов занимался трейдингом. С 1994 года — акционер, совладелец холдинга Capital Group. Capital Group — одна из старейших российских девелоперских компаний. С ноября 2010 года — депутат Верхнеландеховского районного Совета Ивановской области».

Однако, Rucriminal.info выяснил, что Павел Те «забыл» отобразить крайне интересный отрезок своего жизненного пути. Оказавшиеся у нас документы, свидетельствуют о том, что Павел Те был судим в родном Узбекистане. 10 августа 1988 года он был арестован, а потом осужден на четыре года по обвинению, в совершении преступления, предусмотренного статьей 147 советского УК (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или организованной группой). Срок Павла Тё отбывал в ИТК-29 города Навой Узбекской ССР. А 16 февраля 1990 года суд Навой принял решение заменить Те оставшийся срок ( 2 года 3 месяца 15 дней) на условный. Дальше он уехал в Бухару, а потом объявился в России и стал совладельцем Capital Group в 1993-1994 годах. Что примечательно, спустя четыре года после этого, Павла Те поставили на учет в ИЦ, как судимого гражданина. Избираясь депутатом, глава Capital Group забыл указать свою судимость.  

Как криминальные связи Павла Те помогли ему войти и развивать строительный бизнес, мы расскажем в ближайшее время. Пока же можем привести такой пример. Партнеров бизнесмен подбирает под стать себе. Как выяснил rucriminal.info, строительство жилого комплекса «Лица» Capital Group осуществлял совместно с авторитетным бизнесменом из района Солнцево Олегом Шейхаметовым (Олег Шейх). Последний известен тем, что именно он передал взятку высокопоставленным сотрудникам СК РФ Михаилу Максименко и Денису Никандрову. Деньги платились за освобождение из СИЗО «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец)- ближайшего сподвижника «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой). В результате, в офисе совместных структур Павла Те и Шейхаметова тогда были проведены обыски.

Продолжение следует

Михаил Ермаков