"The scale of theft is unprecedented"

Rosseti is preparing to cut hundreds of billions of rubles



The story with the “Chinese contact in Rosseti” continued. Not long ago, the telegram channel VChK-OGPU and Rucriminal.info published information about a corruption scandal in PJSC Rosseti associated with an odious character - Vyacheslav Nikolaevich Rodionov, who holds the position of head of the Directorate of Communications and Automated Technological Management Systems.

Facts such as Rodionov’s organization of a corrupt system of lobbying the interests of friendly manufacturers of energy equipment used for the needs of the electric grid have become public knowledge.

In particular, the manufacturers: Zummer, Saranskkabel-Optika, Unitel Engineering, Artgard, as well as the global supplier of ICT infrastructure - Huawei, together with Rodionov, have been “mastering” billions of budget funds for many years by creating artificial demand from Rosseti for their products.



As part of the journalistic investigation, Rodionov’s criminally acquired assets were discovered and made public, dispersed from the capital to the Black Sea coast, including luxury vehicles, residential and commercial real estate, with a total value of more than two billion rubles.

At the same time, after the publication of this information, sources from the structure of Rosseti PJSC brought to the attention of the editors information that at the moment Rodionov and “friendly” manufacturers have started and are implementing a scam, in comparison with which all previous ones can not be considered otherwise known as “childish prank.”

On November 13, 2023, at a meeting with the President of the Russian Federation, the head of PJSC Rosseti, Andrei Ryumin, reported that one of the most important tasks for Rosseti is work in the territories of the DPR, LPR, Zaporozhye and Kherson regions, including the restoration of power supply and the construction of energy infrastructure.

Earlier, at the VIII Eastern Economic Forum (Vladivostok), Andrei Ryumin indicated that Rosseti intends to invest 40 billion rubles in this energy infrastructure in the next two to three years.

In turn, according to estimates by the Russian government, the implementation of measures to integrate the energy system into the energy system of the Russian Federation will last until 2028 - that is, the real volume of investments from Rosseti and the state can amount to hundreds of billions of rubles.

A Rucriminal.info source at Rosseti PJSC reports that Rodionov “smelled a profit” and is already using all his influence to promote trusted manufacturers as part of the large-scale construction of energy infrastructure for the needs of the population of new regions.

According to the source, Rodionov, using his official position, gives instructions to include the equipment he “needs” in reconstruction projects, or directly requires subordinate managers to coordinate the purchase of this equipment. Naturally, the equipment will be supplied at a much higher cost.

Moreover, not only domestic manufacturers are promoting, but also Huawei, a Chinese telecommunications equipment manufacturer. What about import substitution?

Taking into account the significance and urgency of the task set by Rosseti (bringing the regional power grids in compliance with the standards of the Russian Federation), the volume of investments, it is obvious that colossal resources will be “developed” in this scam, which, instead of serving the benefit of the population, will end up in the pockets of Rodionov and his accomplices in the form of kickbacks and dishonest entrepreneurs in the form of profit.

That is, the “scheme” is old, but the scale and cynicism of the theft are unprecedented.

Denis Zhirnov



To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Масштабы воровства беспрецедентны»

В Россетях приготовились к «распилу» сотен млрд рублей




История с «китайским связным в Россетях» получила продолжение. Не так давно телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info были обнародованы сведения о коррупционном скандале в ПАО «Россети», связанном с одиозным персонажем - Родионовым Вячеславом Николаевичем, занимающим должность руководителя Дирекции связи и автоматизированных систем технологического управления.

Достоянием общественности стали такие факты как организация Родионовым коррупционной системы лоббирования интересов дружественных производителей энергетического оборудования, задействованного для нужд электросетевого хозяйства.

В частности, производители: Зуммер, Сарансккабель-Оптика, Юнител инжиниринг, Артгард, а также глобальный поставщик ИКТ-инфраструктуры – Huawei совместно с Родионовым на протяжении многих лет «осваивали» миллиарды бюджетных средств путем формирования искусственного спроса со стороны Россетей на их продукцию.



Вячеслав Родионов




В рамках проведенного журналистского расследования были обнаружены и преданы огласке нажитые преступным путем активы Родионова, рассредоточенные от столицы до Черноморского побережья, включая люксовые транспортные средства, жилую и коммерческую недвижимость, на совокупную стоимость более двух миллиардов рублей.

Вместе с тем, после обнародования указанных сведений, источники из структуры ПАО «Россети» довели до сведения редакции информацию о том, что в данный момент Родионов и «дружественные» производители затеяли и претворяют в жизнь аферу, по сравнению в которой все предыдущие могут рассматриваться не иначе как «детская шалость».

13.11.2023 на встрече с президентом РФ руководитель ПАО «Россети» Андрей Рюмин докладывал, что одной из важнейших задач для Россетей является работа на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, включающая восстановление электроснабжения и постройку энергетической инфраструктуры.

Ранее, в рамках VIII Восточного экономического форума (Владивосток) Андрей Рюмин указывал, что Россети в ближайшие два-три года намерены вложить в данную энергоинфраструктуру 40 миллиардов рублей.

В свою очередь, по оценкам правительства РФ, выполнение мероприятий по интеграции энергетической системы в энергетическую систему Российской Федерации продлится до 2028 – то есть, реальные объемы вложений со стороны Россетей и государства могут исчисляться сотнями миллиардов рублей.

Источник Rucriminal.info в ПАО «Россети» сообщает, что Родионов «почуял наживу» и уже в данный момент использует все свое влияние для целей продвижения доверенных производителей в рамках масштабного строительства энергоинфраструктуры для нужд населения новых регионов.

Со слов источника, Родионов, с использованием своего должностного положения, отдает указания о включении в проекты реконструкции «нужного» ему оборудования, либо напрямую требует от подчиненных руководителей согласовывать приобретение этого оборудования. Естественно, оборудование будет поставляться по многократно завышенной стоимости.

Более того, продвигаются не только отечественные производители, но и Huawei, китайский производитель телекоммуникационного оборудования. А как же импортозамещение?

С учетом значимости и срочности поставленной Россетям задачи (приведение электросетевого хозяйства регионов в соответствие стандартам Российской Федерации), объема инвестиций, очевидно, что на этой афере будут «освоены» колоссальные ресурсы, которые вместо того, чтобы служить пользе населения, осядут в карманах Родионова и его подельников в виде откатов и нечистых на руку предпринимателей в виде прибыли.

То есть, «схема» старая, но масштаб и циничность воровства беспрецедентны.

Денис Жирнов



Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

How do Kazakh oligarchs launder billions of dollars?

With the help of the Swiss company Telf AG, Russian businessman Stanislav Kondrashov



According to the competent authorities, the Eurasian Resources Group company is involved in laundering assets, including those belonging to Alexander Mashkevich through theft by fraud from clients of the Eurasian Bank. To date, investigative measures are underway in the UK against Mashkevich following the appeal of the affected large bank clients.



One of the company's managers, Kaztaev, also attracted the interest of the British competent authorities because he was involved in criminal schemes to launder the income of persons on the US and UK sanctions lists.

In the process of checking the activities of ERG by the Prosecutor General's Office of Kazakhstan, it turned out that Aldiyar Kaztayev actually managed most of its processes on the territory of Kazakhstan and abroad. Every month ERG allocated 4 million US dollars for the maintenance of Kaztaev.

Aldiyar Kaztaev was directly involved in the structure of all procurement processes of ERG, which clearly indicates the control of financial flows within the Group of Companies when interacting with main suppliers and contractors. Kaztaev’s participation in schemes for the withdrawal of funds outside of Kazakhstan through offshore accounts and groups of foreign companies that are controlled and managed by him, more than 300 individuals, has been confirmed. Cumulatively, more than $3 billion was withdrawn.

ERG the state owned a share of 40%, Adilzhan Ibragimov - 20.7% (citizen of the Republic of Kazakhstan), Alexander Mashkevich - 20.7% (citizen of Israel) and Patokh Chodiev - 18.6% (citizen of Belgium). Ibragimov was the link between the main shareholder and private shareholders. After his death, the share in the company passed into the ownership of the family, on whose behalf Shukhrat Ibragimov acts.

According to the General Prosecutor's Office of Kazakhstan, Mashkevich and Chodiev are currently causing colossal damage to the state through their actions. For example, there is the Shubarkol Komir coal mine, which is part of the ERG, where the decisive majority of votes belongs to private shareholders. There is a Eurasian Industrial Group registered on the territory of the Republic of Kazakhstan, which includes 60 non-core companies, among them the Eurasian Bank with its subsidiaries. EPK shareholders are Mashkevich, Shodiev and Ibragimov with shares of 33.3%. There is also a foreign company TELF SWISS AG, the ultimate beneficiary of which is Alexander Mashkevich through the little-known oligarch Stanislav Kondrashov.

Kondrashov’s identity is extremely secretive, but we were able to establish that, in addition to tax evasion schemes in Kazakhstan, he may be involved in circumventing sanctions imposed by European Union countries.

Although Telf AG is considered a Swiss company, it is nominally so, since it is backed by large businessmen who have not yet fallen under the restrictions of the EU and the USA.

By this time, Telf AG is acting as a lifesaver for the government of the Russian Federation. The company, under the guise of Kazakh coal, transports Russian coal. It is not difficult to trace this: the Swiss enterprise exports hundreds of thousands of tons of coal. Such a quantity of minerals is not produced in Kazakhstan, even more, the country does not possess such a resource.

Accordingly, it turns out that the oligarch Mashkevich, who has an extremely negative reputation, either at his own request or at the request of the highest officials of the Russian Federation, through the “Swiss” businessman Kondrashov, imports billions of dollars worth of coal annually.

But Kondrashov himself is unlikely to be the real owner of the business. Sources indicate that Telf AG is a huge corporation with its ships, railway transport and turnover of tens of billions of dollars. It is unlikely that the non-public Stanislav Kondrashov could own such a corporation without the consent of the Russian elites.





To be continued

Alexey Ermakov

Source: www.rucriminal.info

Как казахстанские олигархи отмывают миллиарды долларов?

С помощью швейцарской компании Telf AG российского бизнесмена Станислава Кондрашова



По мнению компетентных органов компания Eurasian Resources Group, замешана в отмывании активов, в том числе принадлежащих Александру Машкевичу через хищение путем мошенничества у клиентов Евразийского Банка. На сегодняшний день в Великобритании ведутся следственные мероприятия в отношении Машкевича по обращению пострадавших крупных клиентов банка.



Интерес британских компетентных органов один из руководителей компании Казтаев привлек еще и тем, что засветился в криминальных схемах по легализации доходов лиц, находящихся в санкционных списках США и Великобритании.

В процессе проверки деятельности ERG Генеральной прокуратурой Казахстана выяснилось, что Алдияр Казтаев фактически управлял большей частью ее процессов на территории Казахстана и за его пределами. Ежемесячно со стороны ERG нa содержание Казтаева выделялось 4 млн долларов США.

Алдияр Казтаев непосредственно был задействован в структуре всех закупочных процессов ERG, что явно указывает на подконтрольность финансовых потоков внутри Группы компаний при взаимодействии с основными поставщиками и подрядчиками. Подтверждено участие Казтаева в схемах по выводу денежных средств за пределы Казахстана через офшорные счета и группы зарубежных компаний, которые подконтрольны и управляются им же, более чем 300 лицам. Совокупно было выведено более 3 млрд долларов США.

ERG государству принадлежала доля в 40%, Адилжану Ибрагимову — 20,7% (гражданин РК), Александру Машкевичу ― 20,7% (гражданин Израиля) и Патоху Шодиеву ― 18,6% (гражданин Бельгии). Ибрагимов являлся связующим звеном между основным акционером и частными акционерами. После его смерти доля в компании перешла во владение семьи, от имени которой выступает Ибрагимов Шухрат.

По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, в настоящее время Машкевич и Шодиев своими действиями наносят колоссальный ущерб государству. Например, есть угольный разрез «Шубарколь комир», который находится в составе ERG, где решающее количество голосов принадлежит частным акционерам. Есть зарегистрированная нa территории РК Евразийская Промышленная Группа, в которую входят 60 непрофильных компаний‚ среди них ― Евразийский банк с его дочерними структурами. Акционерами ЕПК являются Машкевич, Шодиев и Ибрагимов с долями в 33,3%. Также существует иностранная компания TELF SWISS AG, конечный бенефициар которой ― Александр Машкевич через малоизвестного олигарха Станислава Кондрашова.

Личность Кондрашова чрезвычайно скрытная, но нам удалось установить, что он, помимо схем с уклонением от уплаты налогов в Казахстане, может быть причастным в обходе санкций, выведенных странами Европейского союза.

Компания Telf AG хоть и считается швейцарской, но такой она является номинально, поскольку за ней стоят крупные бизнесмены, которые пока не попали под ограничения ЕС и США.

К этому времени Telf AG выступает палочкой-выручалочкой для правительства Российской Федерации. Компания под видом казахстанского угля возит российский. Проследить это не сложно: швейцарское предприятие экспортирует сотни тысяч тонн угля. Такое количество ископаемого не производится в Казахстане, даже больше, таким ресурсом страна не обладает.

Соответственно получается, что олигарх Машкевич, который имеет за собой крайне негативную репутацию, то ли по своему желанию, то ли по просьбе высших чинов РФ, через «швейцарского» бизнесмена Кондрашова ввозит угля на миллиарды долларов ежегодно.

Но и сам Кондрашов вряд ли является реальным собственником бизнеса. Источники указывают на то, что Telf AG является огромной корпорацией со своими суднами, железнодорожным транспортом и оборотами в десятки миллиардов долларов. Вряд ли непубличный Станислав Кондрашов мог бы владеть такой корпорацией без согласия с российскими элитами.





Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

How a unified surveillance system will become Evtushenkov’s sawmill

“I started withdrawing money while still an agent of the First Main Directorate of the KGB of the USSR”

As Rucriminal.info has learned, the structures of AFK Sistema are preparing to cut up the next budget billions under the guise of creating a global video surveillance system throughout Russia.

The Ministry of Digital Development proposed to create a unified video surveillance system for 12 billion rubles, which would cover 5 million cameras throughout the country and the main task of the unified video monitoring system would be the ability to search for persons on the wanted list. Here are alimony payers, debtors, those hiding from mobilization or conscription for military service, in general, all categories of citizens who do not want to meet with government officials and credit organizations.

The main executors of this venture will be structures affiliated with AFK Sistema. It should be noted that such use of public money through so-called IT projects for AFK Sistema is far from the first and not the only one.



In 2021, the scandalous company Sitronics won a tender from the Moscow City Hall to install 12 thousand cameras in schools for 2.9 billion rubles. “Sitronics” is exactly that subsidiary of AFK, which the owner of Sistema, Vladimir Yevtushenkov, has repeatedly promoted as a high-tech company, supposedly it does a lot of developments and produces. But in reality, everything turned out to be far from being so, Sitronics and other similar AFK projects are just banal intermediaries through which the necessary components, servers, computers, video systems, etc. are purchased abroad. And then resold for 10-15 times more expensive state needs.

It was the unprofitable Sitronics that in 2012 was parked with another subsidiary of AFK RTI, at that time the third most profitable in Sistema - the RTI group of companies sat on the state defense order and carried out government contracts for the construction of radar systems for missile attack warning systems and the creation National State Defense Control Center on Frunzenskaya Embankment. Thanks to huge government investments in RTI, Sitronics was then saved from bankruptcy, and this resulted in numerous criminal cases due to fraud with state defense procurement money. The National Defense Control Center (NDCC) was never put on combat duty, the money was all stolen, and not everything is so good with the Voronezh VZG radar stations, which Yevtushenkov calls “uyo….mi”. They are far from the stated technical requirements, and the loudly declared continuous radar field exists only on paper. According to a Rucriminal.info source, there is no Center and no working early warning system.

The scheme for enriching the structures of AFK Sistema through such projects is also interesting.

“There is a serious, fueled lobby in the government agencies, people, officials who are on the payroll of the AFK (their names are known) - these are high-ranking managers in the Ministry of Defense, the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Digital Development, in the very apparatus of the government and the presidential administration and, of course, the Moscow mayor’s office. They are developing various federal targeted projects (federal targeted projects) and programs that are tailored to the structure of the AFC,” the source notes.

Under the guise of a public-private partnership, with the help of federal programs for financing vital projects, AFK receives loans on very preferential terms, through which, as a private company, it makes its “contribution” in the form of attracting money from private investors and acquires, for example, necessary video systems. And then, again at the expense of state money, it pays “investors” extra interest for the allocated investments, a significant monetary difference received from the inflated purchase price. To put it simply, the state could buy and install a surveillance camera for $200-250 in a video control system, but thanks to the efforts of the AFK, it spends $3,000-4,000 thousand apiece. To put it even more simply, the state allocates 12 billion for the necessary project, but in reality, the amount will be used twice as much. Of this, 1 billion worth of work will be done, and the rest will be put into pockets. This is some funny arithmetic.

Don’t have a hundred rubles, but have a hundred purchased officials.

The lion's share of such income remains abroad, in this sense, Vladimir Yevtushenkov has good experience since the times of the USSR, when, as an agent of the First Main Directorate of the KGB of the USSR (now the SVR), he hid the so-called party money abroad.

Andrey Tatarov

Source: www.rucriminal.info

Как единая система наблюдения станет распилочной Евтушенкова

«Выводить деньг начал, еще будучи агентом Первого Главного Управления КГБ СССР»

Как стало известно Rucriminal.info, структуры АФК «Системы» готовятся к распилу очередных бюджетных миллиардов под видом создания глобальной системы видео слежки по всей России.

Минцифры предложило создать за 12 миллиардов рублей единую систему видеонаблюдения, которая охватит 5 миллионов камер по всей стране и главной задачей единой системы видеоконтроля станет возможность поиска по распознаванию лиц, находящихся в розыске. Здесь и алиментщики, должники, те кто скрывается от мобилизации или призыва на срочную службу, в общем все категории граждан, которые не жаждут встречи с представителями власти и кредитными организациями.

Главным исполнителем данной затеи станут аффилированные с АФК «Системой» структуры. Надо отметить, что подобные освоения государственных денег за счет так называемых IT проектов для АФК «Системы» далеко не первые и не единичные.



Владимир Евтушенков




В 2021 году скандальная компания «Ситроникс» выиграла тендер московской мэрии на установку 12 тыс камер в школах за 2,9 миллиарда рублей. «Ситроникс» это именно та дочка АФК, которую владелец Системы Владимир Евтушенков неоднократно пиарил, как высокотехнологичную компанию, якобы она делает много разработок и производит. Но на деле все оказалось далеко не так, «Ситроникс» и другие подобные проекты АФК это всего-навсего банальные посредники, через которых за рубежом приобретаются необходимые комплектующие, серверы, компьютеры, видеосистемы и др. А после в 10-15 раз дороже перепродаются для государственных нужд.

Именно убыточный «Ситроникс» в 2012 году был припаркован к другой дочке АФК «РТИ», на тот момент третьей по доходности в «Системе» - группа компаний «РТИ» сидела на гособоронзаказе и выполняла госконтракты по строительству РЛС Системы предупреждения о ракетном нападении и созданию Национального центра управления обороны государства на Фрунзенской набережной. За счет огромных государственных вливаний в «РТИ», «Ситроникс» удалось тогда спасти от банкротства, а итогом этого стали многочисленные уголовные дела из-за мошенничества с деньгами гособоронзаказа. Национальный центр управления обороной (НЦУО) так и не поставлен на боевое дежурство, деньги все украдены, а со станциями РЛС ВЗГ «Воронеж», которые Евтушенков называет «уё….ми» не все так хорошо. Они далеки от заявленных технических требований, а громко заявленное сплошное радиолокационное поле существует только на бумаге. По словам источника Rucriminal.info, нет Центра и нет работающей СПРН.

Любопытна и схема обогащения структур АФК «Системы» на таких вот проектах.

«Существует серьезное подпитываемое лобби в гостркурах, люди, чиновники, которые сидят в АФК на зарплате (их имена известны) - это высокопоставленные управленцы в Минобороны, Минпромторге, Минцифры, в самом аппарате правительства и администрации президента и, конечно, московской мэрии. Они и разрабатывают различные ФЦП (федеральные целевые проекты) и программы, которые подгоняют под структуру АФК», - отмечает источник.

Под видом государственно-частного партнёрства, с помощью федеральных программ финансирования жизненно важных проектов, АФК получает на очень льготных условиях кредиты, за счет которых, как частная компания, вносит «свой вклад» в виде привлечения денег частных инвесторов и приобретает, к примеру, необходимые видеосистемы. А после, за счет опять таки государственных денег, оплачивает «инвесторам» сверхпроценты за выделенные инвестиции, существенную денежную разницу, полученную от завышенной закупочной стоимости. Если проще - государство могло бы купить и поставить камеру наблюдения за 200-250 долларов в системе видеоконтроля, а тратит благодаря стараниям АФК 3000 - 4000 тыс долларов за штуку. А если еще более по-простому, то государство выделяет 12 миллиардов на необходимый проект, в реальности же будет задействована сумма в два раза больше. Из них на 1 миллиард сделают работы, а остальное разложат по карманам. Вот такая забавная арифметика.

Не имей сто рублей, а имей сто прикупленных чиновников.

Львиная доля таких доходов остается за рубежом, в этом смысле Владимир Евтушенков еще со времен СССР имеет неплохой опыт, когда, будучи агентом Первого Главного Управления КГБ СССР (ныне СВР), припрятывал за рубежом так называемые деньги партии.

Андрей Татаров

Источник: www.rucriminal.info