Следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела о хищении у казахского БТА-банка более 730 миллионов долларов.
По версии следствия, в 2006 году гендиректор ЗАО «Евразия логистик» и трое его подчиненных, по указанию тогдашнего главы БТА-банка Мухтара Аблязова, разработали схему хищения денег.
По данным сайта «Русская мафия», кроме топ-менеджеров «Евразии логистик» в группу, по данным следствия, входил также и объявленный в международный розыск гендиректор ООО «Ист Бридж Капитал» Александр Удовенко, который занимался регистрацией офшорных компаний. От имени шести сейшельских фирм, контролируемых Удовенко, обвиняемые подготовили и подали заявки в банк «Тураналем» (прежнее название БТА-банка) на получение кредита якобы для приобретения земельных участков в Подмосковье под строительство коттеджных поселков. Заявки содержали «заведомо ложные сведения», что не помешало банку Мухтара Аблязова выдать более 730 миллионов долларов. В мае 2007 года эта сумма была перечислена на счета компаний, контролируемых «участниками преступной группы, полученные денежные средства обвиняемые использовали по своему усмотрению», а в целях «сокрытия совершенного преступления на небольшую часть полученных денежных средств была закуплена земля, которую обвиняемые предоставили банку в залог, причем оценка стоимости земельного участка значительно превышала его фактическую рыночную цену».
В январе 2009 года обвиняемые решили вывести участки из залога, для чего, подделав подпись сотрудника банка, представили подложные соглашения о расторжении договоров ипотеки. Затем «пакет этих фиктивных документов был зарегистрирован управлением ФРС по Московской области, а имущество было продано с целью придания видимости законности владения им».
Коммерсантъ
