Какими были основные участники рынка по «отмыванию» миллиардов
В России сейчас разворачивается сразу несколько гигантский расследований об отмывании миллиардных (в долларах) сумм. Это дело молдавского Ландромата, дело Deutsche Bank и Danske Bank. О первой «прачечной» Rucriminal.info расскажет в ближайшее время и поименно назовет ее участников. Пока же мы перенесемся где-то на 10 лет назад и приведем одну оперативную справку МВД РФ о главных игроках «отмывочного» бизнес, действовавшего в то время. Некоторые из них сумели пережить все операции правоохранителей и стали основными действующими и в «свежих» каналах.
«Дело предварительной оперативной проверки № заведено 13.07.2007 г. по поступившей оперативной информации в отношении начальника ГТУ № 2 Банка России Ситниковой Г.С.
Согласно имеющейся оперативной информации данное должностное лицо используя своё служебное положение, оказывала содействие в проведении незаконных банковских операций связанных с «обналичиванием», отмыванием и выводом валютных средств за рубеж через ЗАО АКБ «Ярослав» (лицензия отозвана 09.07.2007 на основании ФЗ-115) лидерам преступных этнических группировок «Япончику», «Баге». Согласно информации в данную группу входили некто Руслан (ингуш по национальности), Моисеева Татьяна и ряд сотрудников ГИКО ЦБ России.
В результате проведения оперативно – разыскных мероприятий установлено:
Ситникова Галина Семёновна, 21.12.195… г.р., уроженка г. Москвы, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Рублёвское шоссе, д. 11…...
Согласно сведениям ОПБ МВД России, она с 1990-х годов работает в банковской системе. Ранее работала заместителем директора по планированию деятельности, управлению активами и пассивами «Уникомбанка». Со второй половины 1990-х годов занимала должность заместителя управляющего ГТУ № 1 Банка России по г. Москве, курировала вопросы контроля и надзора за деятельностью кредитных организаций. В 1999-2001 годах возглавляла Департамент лицензирования деятельности кредитных организаций и аудиторских фирм ЦБ РФ. По данным на 2002-2005 годы, занимала должность заместителя начальника МГТУ Банка России. В 2005 г. назначена на должность начальника ГТУ №2 Банка России», - говорится в справке, публикуемой Rucriminal.info.
Согласно данным ОПБ МВД России, одной из ближайших связей Ситниковой является Гасиян Вячеслав Шагенович, 01.05.195.. г.р., ур. г. Грозного Чечено-Ингушской АССР, армянин, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Панфилова, д.2,…. Гасиян – эстрадный певец (сценический псевдоним «Вячеслав Ольховский»), лауреат российских и международных вокальных конкурсов. В 2001-2004 годах получал денежные вознаграждения от коммерческих организаций «Ассоциация региональных банков России» (ИНН 7702077663).
Ситникова Г.С. и Гасиян В.Ш. неоднократно осуществляли совместные перелёты Москва-Краснодар, Краснодар-Москва. В 2005-2006 годах совместно с ними выполняли рейсы Москва-Сургут, Сургут-Москва, Кайманов Лев Васильевич и Парамонова Татьяна Владимировна.
Парамонова Татьяна Владимировна, 24.10.195…. г.р., ур. г. Москвы, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д.85, …. с 1998-2007 г.г. занимала должность первого заместителя председателя ЦБ РФ (является подругой Ситниковой, материалы ПТП).
Каймонов Лев Васильевич, 27.12.194… г.р. ур. г. Читы, зарегистрирован по адресу: г. Москва, Большой Факельный пер., д.2,/22….. Согласно данных АСУН УФМС РФ по г. Москве, на территорию московского региона прибыл в 1980 году из заграницы. В 2003-2004 годах получал денежные средства от Московского филиала ЗАО «Сургутнефтегазбанк» (ИНН 8602190258).
В результате отработки имеющееся информации в отношении некого Руслана установлено:
Амерханов Руслан (Мамед) использует мобильный телефон (8-916-….) имеет тесные дружеские и деловые отношения с Ситниковой Г.С.
Так согласно материалов (ПТП) Амерханов Р. в ходит в организованное преступное сообщество некоего Багаутдина (кличка «Бага») ранее обеспечивал «крышу» Элбакидзе Д.Э. (кличка «Джуба») который с декабря 2006 г. находится в федеральном розыске по уголовному делу № 248103 СК при МВД России).
Основной бизнес лиц относящихся к данному клану - финансовое мошенничество, «кидки» лиц желающих обналичить денежные средства, выбивание долгов, контроль за рядом отмывочных «площадок» в основном данные действия осуществляются на территории г. Москвы. Факты нахождения вооружённых групп в г. Москве зафиксированы в 2006 г.-2007 г.
Согласно материалов (ПТП) Амерханов активно занимается «бизнесом» на территории г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Грозном, Дагестане, Ингушетии, Самаре и других регионах. Основой бизнес – предоставление услуг по «обналичиванию» и отмыванию денежных средств, посреднические услуги по решению проблем с правоохранительными органами, спецслужбами, Банком России и т.д. Полученные от противоправных действий денежные средства ОПС вкладывает в финансирование вооружённых формирований расположенных на северном Кавказе (некто Руслан тел. 8-928-…, в разговоре последнего называет «хозяин» и его группа, состоящая из 24 человек, группа готова выполнить любой приказ Амерханова). Кроме этого основные денежные средства вкладываются в коммерческие проекты на территориях вышеуказанных регионов, в продвижение своих лиц во властные структуры ФСБ России, МВД России, Банк России и различные государственные ведомства. В банду входят более 50 человек, как выходцев с Кавказа, так и русской национальности. В телефонных разговорах имеет место упоминание следующих фамилий: ФСБ России (Дуканов, Кругляков, Нечаев и т.д.), ДЭБ МВД России Хорев А.В., (ПТП), ряда лиц из Администрации президента, Банка России и т.д.
На территории г. Москвы поддерживает устойчивые дружеские и финансовые отношения («обналичивание», отмывание денежных средств) с руководителями ряда организованных преступных сообществ: Мязин И.Г., Двоскин Е.В., Куликов А.А. (кличка «Птица»), Захаров С.Ю. (кличка «Рыжий»), Вертелецкий П.В. (кличка «Вертолёт»), Ситников И. (кличка «Сито»), Котельникова, (кличка «Котелок»), (материалы ПТП и СТИсКС). Ранее имел финансовые отношения с Элбакидзе Д.Э. и Френкелем А.Е. (арестована по делу Козлова).
Возможно, имеет карту «Америке Экспресс» № 0100…, различное движимое и недвижимое имущество, не исключено, что использует фальшивый паспорт.
Деловые связи Амерханова:
Мязин Иван Гаврилович, 15.05.196… г. р., уроженец г. Абанка Красноярского края, зарегистрирован: г. Москва, Перервинский б-р, д.19, …(тел. …).
Фактически проживает: г. Москва, ул. Крылатские холмы, д.15, к.2 , кв….., имеет сына 15 лет (разведён).
Состав семьи согласно данных из первого отдела ОБОП по Красноярскому краю:
Отец - Мязин Гаврила Иванович, 07.04.193…. г.р. уроженец Красноярского края населённого пункта М-минуса. Место работы на очистные сооружения г. Норильска, прописан
Брат – Мязин Виктор Гаврилович, 22.06.196… г.р. прописан г. Норильск, район Талнах, ул. Полярная 11-124, дом..Место работы МСЧ-2 Талнах врач стоматолог.
Брат- Мязин Николай Гаврилович, 28.11.195… г.р., уроженец г. Норильска, прописан г. Норильск район Талнах ул. Полярная. Место работы компания Заполярье, ген. директор.
По данным ОПБ МВД России Мязин И.Г. значится собственником автомашины «Aston Martin DB 9», г/н Н 333 КХ 177, 2006 г.в., чёрного цвета.
С 2003 года, Мязин числился соучредителем ООО «Мириада-тур» (ИНН 7730122011) и генеральным директором ООО «Стекляриус» (ИНН 7718235964). Согласно информации 2006 года, является соучредителем ООО ЧОП «Асгард» (ИНН 7701653561) и бенефициаром ИКБ «Бэлком» (лицензия отозвана в 2006 году).
В феврале 1990 года Мязин был объявлен в федеральный розыск сотрудниками ГУВД Красноярского края по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РСФСР. В октябре 1991 года розыск прекращён в связи с его задержанием. Данных о судимости нет.
Согласно зашифрованного опроса Мязина И.Г. установлено, что он с 1991 по 1993 г. находился в федеральном розыске. Имеет судимость год условно. Информация из баз МВД России удалена.
Согласно данных ОПБ МВД России Мязин проверялся на причастность к организации убийства 1-го заместителя Председателя Центрального Банка России А.А. Козлова. В том же году в месте с Д.Э. Элбакидзе подозревался в причастности к легализации денежных средств, приобретённых преступным путём, незаконной банковской деятельности и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
В ходе анализа ряда уголовных дел № 169777, № 248103 установлено, что Мязин в составе устойчивого организованного сообщества имеет причастность к проведению незаконных банковских операций связанных с «обналичиванием», отмыванием крупных денежных через следующие кредитные организации (материалы ПТП):
- КБ «Европейский Расчётный Банк», состоял на учёте в ГТУ № 2 Банка России, лицензия отозвана 06.06.2006 г. на основании 115-ФЗ. Согласно учредительных документов банка Мязин И.Г. и Котельников А.А. (кличка «Котелок») входили совет директоров кредитной организации.
Через кредитную организацию проведены незаконные операции:
-снятие наличности период в рублях и валюте с 01.03.2006 г. по 13.04.2006 г. с использованием реквизитов подставных организаций: ООО «Центролессбыт», «АНО «Совет взаимопомощи землячества китайских граждан и эмигрантов», ООО «Гранд-Стайл», «АНО «Лига взаимопомощи китайского землячества Вэн Джо», ООО «Парфион», ООО «Амадеус», ООО «Веста», ООО «Стройтехнология» - 20.619.419 тыс.руб. Общая сумма проданной банком за данный период валюты физическим лицам 569.500.819,07 долларов США, 105.260.442 евро.
- с 14.03.2006 г. в кассе работал всего один кассовый сотрудник -начальник отдела кассовых операций Ступина И.М;
- КБ «Банк инвестиций и кредитования», состоял на учёте в ГТУ №2 Банка России, лицензия отозвана 09.08.2006 г. на основании 115-ФЗ.
Через кредитную организацию осуществлены незаконные банковские операции:
- снятие наличности в рублях и валюте на с 01.04.2006 г. по 10.07.2006 г. проведено по 20202 «Касса» операций на сумму 83 352 270 852,61 руб. Выдано из кассы банка
Имеет недвижимость в Доминиканской республике. По материалам (ПТП) имеет устойчивые деловые отношения с начальником МГТУ Банка России Шору К.Б.
Двоскин (Слускер) Евгений Владимирович, 21.03.196.. г.р., уроженец г. Одесса Украинской Республики, 08.06.2002 г. был документирован паспортом гражданина РФ серии 60 02 …ОВД Октябрьского района г. Ростова - на Дону (в 2005 г. в отношении руководства ОВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело за незаконную выдачу паспортов в 2001-2002 г.г.).
В 2002 году стал одним из учредителей ООО «Пеликан», зарегистрированной в г. Санкт-Петербурге (Москва, Иркутск). Основной вид деятельности игорный бизнес (по оперативной информации проституция и распространение наркотиков). Сумма оборота денежных средств около 50 млн. руб. за весь период деятельности (2002-2007 г.г.).
Согласно данных УФМС России по г. Москве на территорию города он прибыл 17 апреля 2003 г. В октябре 2005 году Двоскин Е.В. обратился в ПВО ОВД Хамовники г. Москвы с заявлением об утрате (кража) паспорта 60 02 … и был документирован паспортом гражданина РФ серии 45 08 …... В марте 2007 г. в нарушение регламента МВД России Двоскин Е.В. документирован заграничным паспортом ….. Документирование осуществила заместитель начальника ПВО ОВД Хамовники майор милиции Бондырева Раиса Магаметовна.
Согласно полученных данных из ФБР США и ГУ МВД Украины установлено:
Данный гражданин хорошо известен ФБР США. Так на территории США проходит под фамилией Слускер Е.В, украинский паспорт № АМ 94…., номер социальной страховки США 099-62-3258, водительское удостоверение № 439093749, дополнительно использовал дату рождения 12.03.196…. г., фамилии Евгений Шустер, Эжен Шустер, Евгений Двоскин, Семён Альтман, Евгений Лозин, Евгений Лозин, Юджин Слушке, Юджин Соускер, Евгений Слускер. С 1989-2001 г.г. неоднократно привлекался к уголовной ответственности на территории США (незаконное владение оружием, ограбления, хранение сильнодействующих препаратов, изъятых из свободного обращения, дачу взятки общественному служащему, владение краденым имуществом, угон автотранспортного средства, хулиганство, неуплату налогов и т.д.). Согласно данных ФБР отбывал наказание в одной тюрьме вместе с Иваньковым Вячеслав Кирилловичем (кличка «Япончик»). Является тесной связью Иванькова.
С 05 февраля 2000 года объявлен ФБР в международный розыск орде № 03-0063. Обвиняется в совершении мошеннических действий (ст. 371 главы 18) и легализации доходов, полученных преступным путём (ст. 1956 главы 18).
Из открытых информационных источников следует, что Слускер с рядом лиц осуществлял финансовые мошенничество с акциями ряда американских компаний и отмывание денежных средств (через акции осуществлялось отмывание денежных средств Колумбийского наркокартеля).
Согласно данных ГУ МВД Украины, Двоскин Евгений Владимирович, 21.03.196… г.р., зарегистрирован с 11.03.2002 г. по адресу: г. Одесса, Среднефонтанский переулок, д.16/18, кв…. паспорт гражданина Украины КК № 897…. выдан 24.04.2002 г. Приморским РО ОГУ УМВД Украины Одесской области. Снят с регистрационного учёта 21.01.2005 г. по решению суда.
По архивным данным Слускер Евгений Владимирович, 21.03.196… г.р. с 10.10.2000 был зарегистрирован по адресу: село А-Иваново, Николаевского района, Одесской области. Снят с регистрационного учёта 26.02.2002 г. в связи со сменой регистрации.
20.04.2002 г. отделом регистрации актов гражданского состояния Приморского районного управления юстиции г. Одессы проведено смену фамилии с Слускера на Двоскин (свидетельство о смене фамилии I-ЖД № 00…).
29.12.2000 г. отделом гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц УМВД Украины на фамилию Слускер был выдан паспорт гражданина Украины для выезда за границу АМ № 946…, который в данное время числится утерянным.
16.02.2001 г. этим же органом вместо утраченного паспорта выдан паспорт АТ №6773… на фамилию Слускер, который в данное время уничтожен в связи со сменой фамилии на Двоскин.
15.05.2002 г. Двоскин Евгений Владимирович, документирован паспортом гражданина Украины для выезда за границу АТ № 4633….
Согласно данных (ПТП) имеет устойчивые деловые отношения с рядом лиц проживающих на территории США, Республике Украина.
В своей деятельности замкнут на воров в законе Иванькова В.К. («Япончик»), Малышева А.Н. он же Гонасалез, «Пичугу».
Постоянно посещает публичные места, имеет устойчивые дружеские и деловые отношения Евгением Гинером (ЗАО ПФК «ЦСКА), рядом артистов и т.д.
Имеет личные счета в Монако (данные Росфинмониторинга), ОАО МАБ «Темпбанк», счёт № 42301810200000000993 открыт 27.10.2003 г., «КБИ Банк», счёт № 40817810400000000290.
Куликов Алексей Анатольевич, 197ююю г.р., место работы КБ «Кредитимпексбанк». Входит в политсовет партии «Справедливая Россия». Имеет деловые отношения с Бабабковым А.М. В 2007 г. осуществлял отмывание денежных средств партии или лично Бабакова, предназначенных для избирательной компании. В декабре 2007 г. участвовал в выборах в Государственную Думу. Имеет через своего родственника Шахова М.Н. (генерал-майор ФСБ России в отставке) тесные контакты с заместителем начальника Управления «К» ФСБ России Фроловым Д., сотрудниками ДЭБ МВД России и ДБОПиТ МВД России.
Бабаков Александр Михайлович, 08.02.196… г.р., уроженец г. Кишинёва, в 1985 г. окончил экономический факультет МГУ. Имеет непосредственное отношение к следующим коммерческим структурам ООО «Запад-ИК», ОАО МАБ «Темпбанк» (руководитель, председатель наблюдательного совета). Является совладельцем ряда украинских энергетических предприятий: ОАО «Житомироблэнерго», ОАО «Севастопольэнерго», ОАО «Кировоградоблэнерго», ОАО «Херсоноблэнерго», ОАО «Одессаоблэнерго».
Гостиницы - «Премьер-палас» (г. Киев), «Русь», «Ореанда» (г. Ялта), «Днестр» (г. Львов), «Старт», «Лондонская» (г. Одесса), «Космополит» (г. Харьков) «Аэрополис», туристическая фирма «Латина», Фонд содействия развитию науки, образования и культуры «Родина», ОАО «Аквапарк в Лужниках».
В 2002 г. принимал участие в приватизации Латвийского Сбербанка –как представитель зарегистрированной в Нидерландах компании Mac Asyng Holding BV.
Имел тесные деловые отношения с гражданином Курочкиным М. (один из лидеров «измайловской» ОПГ). На Украние Курочкин М. представлял интересы «липецкой» ОПГ (основная задача легализация финансовых средств этой группировки). В 2007 году Курочкин был убит.
По данным украинского журнала «Фокус», Бабаков А.М. входит в сотню самых богатых украинских бизнесменов под номером 36. Его состояние только на Украине оценивается в 520 млн. дол. США.
В 2001 г. по данным ряда СМИ Бабаков числился одним из руководителей «VS Energy» (дочерняя компания словацкой компании «VSE») и «Iwenta SA» (кантон Цюрих). В 2001-2003 г.г. занимал пост председателя совета директоров ЗАО «ПФК ЦСКА».
В декабре 2003 г. избран депутатом Государственной Думы РФ четвёртого созыва по списку блока «Родина».
В декабре 2007 г. избран депутатом ГД РФ пятого созыва по списку партии «Справедливая Россия», является заместителем председателя ГД РФ.
Ранее имел тесные деловые отношения с Березовским Б.А., возможно имеет Израильское гражданство.
Продолжение следует
Арсений Дронов
