Chubais: "I don't want to pay taxes"

Ex-head of RUSNANO laundered money through Ruben Vardanyan

At the disposal of Rucriminal.info and the telegram channel of the Cheka-OGPU was a new recording of the meeting between Anatoly Chubais and Ilya Suchkov, an entrepreneur who helped build Chubais's palace in the Moscow region.

At this meeting, Anatoly Chubais, due to unwillingness to quote: "... pay a triple tax out of nothing," entrusted the development and implementation of a scheme for laundering money used to build a mansion in the village of Predelkino, Odintsovo district, Moscow region, "ZhK Peredelki" citizen Ruben Vardanyan.



The main task assigned by Anatoly Chubais to Ruben Vardanyan was to carry out "enchanting diplomacy" by Ruben Vardanyan to modernize the scheme in order to reduce taxes. In other words, at the suggestion of Anatoly Chubais, the ZhK Peredelki mansion with an estimated cost in the region of 47,000,000 US dollars and a market value, according to 3 (Three) independent assessments, including a judicial one from 34,000,000 to 36,500,000 US dollars, was to be sold father and son Mints at an extremely low cost of 7,000,000 - 8,000,000 US dollars. In connection with the resulting debt of 39,000,000 - 40,000,000 US dollars, after the implementation of such a scheme, the Swiss company SFO Concept AG JSC had to be deliberately bankrupt.

But let's get back to the construction of "LCD Peredelki" for Anatoly Chubais in 2010-2016. and the legal "lawlessness" of the so-called preliminary investigation and legal proceedings, which lasted almost 7 (seven) years in criminal case No. 123632.

In 2012, the directors of the Swiss company JSC SFO Concept AG, founded on the initiative of Anatoly Chubais, Oliver Nedelaya and Andre Odermatt, on behalf of the same Anatoly Chubais, signed loan agreements with the Cypriot company O1 TRUST SERVICES LIMITED (TILSOKA LIMITED) for 22,000,000 US dollars with maturity in 10 years. The ultimate beneficiary of the lender's company is the same old associate and business partner of Anatoly Chubais, Boris Mints. It should be immediately clarified that Boris Mints, according to the media, is suspected of withdrawing funds from Russian pensioners for years and distributing bad loans to his offshore companies in Cyprus. For this purpose, Boris Mints created a group of companies O1 Group, which, among other things, included the company lender O1 TRUST SERVICES LIMITED (TILSOKA LIMITED).

According to the source of Rucriminal.info, until 2016 everything was going great, Anatoly Chubais and his entourage, boundlessly devoted to him, namely, the family office of SFO CONCEPT CONSULTING LLC (Russia), led by General Director Sergey Krychenko, successfully mastered Anatoly Chubais, as it became known now time, extremely doubtful received, the so-called "borrowed" funds in the amount significantly exceeding the income declared by Anatoly Chubais. This is one of the answers to the question why Anatoly Chubais financed the construction of "ZhK Peredelka" through a foreign, created by him Swiss company and, in fact, until May 2013, during the period when the so-called borrowed funds were received, he solely disposed of it.



In January 2016, the construction of the Residential Complex Peredelki was completed, and the property was commissioned by the Swiss company JSC SFO Concept AG, in connection with which the question arose of its purchase, in accordance with previous agreements with Anatoly Chubais, at market value from the Swiss companies. However, the new shareholder of the Swiss company JSC "SFO Concept AG" Ilya Suchkov, having learned about the true intentions of Anatoly Chubais, refused to participate in the process of laundering borrowed money by him and Boris Mints and offered Boris Mints and Anatoly Chubais to buy ZhK Peredelki at a market value, with a possibly valid valid the legislation of the Russian Federation and Switzerland at a discount for 33,000,000 US dollars. After the refusal of Ilya Suchkov, there was a grandiose scandal, during which Anatoly Chubais began to take revenge and showed himself in a "dirty" guise, an unscrupulous and vile position.

In 2016-2017, based on false denunciations by Anatoly Chubais and representatives of Boris Mints, the Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Odintsovo urban district, 2 (Two) criminal cases were initiated against Ilya Suchkov, later merged into one under No. Suchkov to criminal liability for the alleged non-repayment by the Swiss company of loans received in 2012 by Anatoly Chubais, under the guarantees given by him for their repayment in 2023!

Further, in 2017, Anatoly Chubais applied to the same police department with a statement about the alleged theft of property allegedly belonging to him in ZhK Peredelki for an amount not established by the investigation of 20,000,000, or 67,543,905, or more than 70,000,000 rubles.

For reference: according to the documented data available in the case file, ZhK Peredelki and all property and equipment located in it were purchased until 2016 with the funds of the Swiss company SFO Concept AG JSC and, accordingly o by right of ownership until 2019 belonged to a Swiss company. Therefore, Anatoly Chubais actually had nothing to do with the property and equipment allegedly stolen from him. Moreover, according to unconfirmed reports, all the equipment allegedly stolen from Anatoly Chubais has been installed and is currently located in ZhK Peredelki, to which no one is allowed to come close.

The diligence with which the investigators of the SU UMVD of Russia for the Odintsovo urban district Egorova Zh.A. and Mogilevskaya A.G. "cooked" custom-made criminal case No. 123632 is simply shocking. With the written permission of Egorova Zh.A. the object of the crime recognized by the investigation - ZhK Peredelki - during the investigation period was already sold three times to 3 persons.

Material evidence, the location of which is not known, was not attached to criminal case No. 123632. Instead of physical evidence, the defendants in the case were presented with photographs of cardboard boxes with pasted sheets of paper, supposedly with a list of the equipment contained in them. Fantastic! Fake witnesses were involved in the case: Grishin G.G., Grevtsev D.M., Kuzmin O.A. and Sergeev A.V. who do not remember where and what specific equipment they bought for Anatoly Chubais, but only claim that they took it, though they can’t decide on the amount, money from Anatoly Chubais and his adjutant Sergei Krychenko for the purchase of equipment. The heads of Svyatovit-BIT LLC and KUB Company LLC, who, under agreements concluded with them in the interests of the Swiss company, actually installed the equipment, which was determined by the investigation as allegedly stolen from Anatoly Chubais, were not interrogated. Documents indicated in the indictment indisputably confirming the innocence of the accused were not attached to the case file. The criminal case was investigated and continues to be considered in the courts without a statement from the representative of the victim and in the absence of his authority. While Ilya Suchkov was in the hospital, the above-mentioned investigators forged a protocol on allegedly familiarizing him with the case materials. Unfortunately, the list of offenses by the investigation can be continued for a very long time.

Later it became known that the loan agreements concluded by the directors of the Swiss company Oliver Nedela and Andre Odermatt at the direction of Anatoly Chubais were feigned, and the borrowed funds most likely belonged to Anatoly Chubais, and on the accounts of legal offshore companies Boris Mints were only in storage. Why has no one from the competent authorities asked Anatoly Chubais about these circumstances so far?

There are many questions, but one conclusion suggests itself, with a high degree of probability, Anatoly Chubais laundered the money he dubiously received through loans. He received "loans" from the money belonging to him, and not to Boris Mints.

For 2 (Two) years now, criminal case No. 123632, No. 01-0104/2022, No. 01-0012/2023 has been hanging in the courts of Moscow and the Moscow Region. The case was twice returned for further investigation, and now the judges started a “ping pong” to find jurisdiction.

It seems that it is far from accidental that the case was pending before the judge of the Khamovnichesky District Court of Moscow, Filchenko M.S., for more than a year. During the time the criminal case was in the proceedings of the judge Filchenko M.S. no less gross violations of the rights of the defendants were manifested. Most of the motions filed by the defense of Ilya Suchkov disappeared from the case file, the consideration of which directly establishes his innocence. The reason for their disappearance is, according to the judge, their improper submission, in accordance with the current legislation, through the expedition of the court, and not in the court session. The case does not contain part of the minutes of the court sessions, there is no part of the case materials indicated in the indictment. The judge did not send the criminal case to the court of appeal for 4 months.

Participants of the process sent over 300 complaints about the violation of their rights. Even!

One gets the impression that the Russian Themis has completely gone blind and she simply does not need a bandage. She is unable to perform the functions assigned to her. There is also another opinion, maybe Anatoly Chubais's direct interest here is to achieve the result he needs. In this connection, for some reason, there is no doubt that the lawlessness in the Khamovnichesky District Court of Moscow simply rolls over and not only allegedly due to the improper competence of Judge M.S. Filchenko. In this case, in this situation, it is not at all appropriate to talk about justice, and even with respect for the rights of the accused, if we are talking about the case "ordered" by Anatoly Chubais and his fugitive friend Boris Mints.





PRINT VERSION

(meetings of Anatoly Chubais with Ilya Suchkov)



Anatoly Chubais: come on, tell me the whole picture as it is

Ilya Suchkov: Anatoly Borisovich, look at us 2 (Two) weeks ago, I don’t remember the exact date of the 17th (February 2016), in my opinion, there was a meeting, joint: Sergey (Sergey Krychenko), Dmitry Mints, me and Elena ( Elena Orlova) employee of Ruben Karlenovich (Ruben Vardanyan). At this meeting Dmitry Borisovich (Dmitry Mints) radically changed the whole "scheme" that we agreed on last year

Anatoly Chubais: about which you agreed with him?

Ilya Suchkov: in your presence we agreed

Anatoly Chubais: Did you agree with him (Dmitry Mints)?

Ilya Suchkov: we agreed on everything, we are acting in her logic

Anatoly Chubais: So, what was the essence of the scheme?

Ilya Suchkov: the bottom line was that loans (we are talking about loans issued in 2012 by the offshore company of Boris Mints to the Swiss company SFO Concept AG JSC under the guarantee of their return given by Anatoly Chubais, with his 100% shareholding, in the amount of about 22,000 000 US dollars) “collapse” (are credited) towards the cost of real estate (“LCD Alterations”) plus there with some kind of delta.

Anatoly Chubais: it's clear, yes

Ilya Suchkov: 2 (Two) weeks ago I met with Dmitry (Dmitry Mints) and accordingly he told me that no, we will not work according to the old scheme

Anatoly Chubais: is it at this meeting?

Ilya Suchkov: Yes, at a joint meeting. I (Dmitry Mints) will buy it (ZhK Peredelki real estate) from your company (JSC SFO Concept AG, Switzerland) for 7,000,000 US dollars. I say "No. Why, because here is the conclusion of the lawyers (Swiss lawyers), I also handed over to him (Dmitry Mints) his (the conclusion of the Swiss lawyers), according to which in Switzerland up to 5 (Five) years in prison. I don't need it Anatoly Borisovich (Anatoly Chubais), respectively, neither me nor the general director (JSC SFO Concept AG, Switzerland) is Swiss. To be honest, Anatoly Borisovich (Anatoly Chubais) first trust, then incomprehensible 5 (Five) years, I honestly don’t want to sit for 5 (Five) years neither to the Swiss nor to me

Anatoly Chubais: understandable

Ilya Suchkov: I did not expect this when we agree on everything and agree in the presence of you, but Dima (Dmitry Mints) says no to me. That is, I'm sorry, but we do it this way and nothing else

Anatoly Chubais: let's do this, then, as I understand the picture now. So I understand it in the following way, what we have, we have changes in the "scheme" from Dima (Dmitry Mints) that are not accepted by you. So it is clear that in this case it is necessary to set the task of developing a “scheme” not before Dima (Dmitry Mints) but before Ruben (Ruben Vardanyan), who should “A” hear your proposal, you describe your version of the “scheme”, but again but I am not able to plunge into it and I do not need to plunge. So let's go Ruben (Ruben Vardanyan) returns next week, I tell him that the scheme of Dima (Dmitry Mints) is not accepted. I tell him that you have a proposal for your "scheme". Then he (Ruben Vardanyan) meets with you, listens to you, maybe he won’t accept it, he will give you some third, fourth. Then the next stage is called: the development of a new "scheme", which is acceptable to you and which is acceptable to me. So let's dedicate the next 2 (two) weeks of time to this

Ilya Suchkov: Anatoly Borisovich is in fact not my “scheme”, this is a “scheme” that was agreed with Ruben Karlenovich (Ruben Vardanyan) and Dmitry Borisovich (Dmitry Mints), that is, it has not changed on my part

Anatoly Chubais: that is, Dima (Dmitry Mints) changed the "scheme" that Ruben (Ruben Vardanyan) agreed upon?

Ilya Suchkov: yes, individually, which we agreed on together

Anatoly Chubais: Yes, I understand you. For me, Ruben (Ruben Vardanyan) is responsible for the whole “scheme” all the same. Dima (Dmitry Mints) probably also refused that “scheme”, you also need to listen to him why he refused

Ilya Suchkov: he (Dmitry Mints) refused, I explained to you because the father (Boris Mints), relatively speaking, takes (buys) this (“LCD Alterations”) for 30,000,000 US dollars according to the market estimate, then gives it (real estate " ZhK Alterations") Dima (Dmitry Mints)

Anatoly Chubais: you have described this "scheme" here

Ilya Suchkov: we agreed on it all together, it was proposed by Boris Iosifovich (Boris Mints), this is not my proposal. I just said that I would not be able to sell below the costs that we (the Swiss company SFO Concept AG JSC) made, and today we have bought plots for 8,000,000 US dollars and 30,000,000 US dollars invested in construction (LCD Alterations”), everything went according to accounts, I can’t fall below this amount Anatoly Borisovich

Anatoly Chubais: Of course, I also don't want to pay a triple tax out of nothing. Come on then, to the end, in fact, you are at risk, Dima (Dmitry Borisovich) is at risk, Boris Iosifovich (Boris Mints) is at risk, so of course we will need to somehow harmonize everything, minimize risks to the limit, but maintaining an acceptable level taxation. I set a task for Ruben (Ruben Vardanyan), on Tuesday Wednesday he arrives, I (Anatoly Chubais) meet with him so that he attracts you and set the task for him (Ruben Vardanyan) to carry out such "charming diplomacy", to the old "scheme" means to the old if somehow you manage to modernize it (“scheme”) so that there are fewer taxes, even better. I still hope that we have to complete this year. When did you receive your rating?

Ilya Suchkov: I’ll tell you now on February 12, I think we had a meeting on February 17 (February 2016) when everything turned upside down, everything changed



Anatoly Chubais: Well, I understand, I understand. Well, come on, I don’t have an exact answer to this question, the answer to this question is, what kind of “scheme” is chosen, with the task of the possibility of a non-radical increase in tax consequences. Therefore, ask the same question to Ruben (Ruben Vardanyan), he must understand all the limitations and he must work out a new scheme. I think, I hope that he (Ruben Vardanyan) will meet with you next week, immediately after the conversation with me, the conversation with me will take place somewhere on Tuesday or Wednesday, so your next step is to talk to him, discuss it there already " scheme, order, evaluation, and so on and so forth.

To be continued

Timofey Grishin

Source: www.rucriminal.info

Чубайс: «Не хочу платить налоги»

Экс-глава РОСНАНО через Рубена Варданяну отмывал деньги



В распоряжении Rucriminal.info и телеграм-канала ВЧК-ОГПУ оказалась новая запись встречи Анатолия Чубайса с Ильей Сучковым- предпринимателем, помогавшим возводить дворец Чубайса в Подмосковье.

На данной встречи Анатолий Чубайс по причине нежелания цитирую: «…из ничего платить тройной налог» поручил разработку и реализацию схемы по отмыванию денег, использованных на строительство особняка в деревни Пределкино, Одинцовского района, Московской области, «ЖК Переделки» гражданину Рубену Варданяну.



Анатолий Чубайс и Борис Минц




Основная, поставленная Анатолием Чубайсом Рубену Варданяну задача состояла в проведении Рубеном Варданяном «чарующей дипломатии» по модернизации схемы, с целью уменьшения налогов. Другими словами по предложению Анатолия Чубайса особняк «ЖК Переделки» сметной стоимостью в районе 47 000 000 Долларов США и рыночной, согласно 3 (Трех) проведенных независимых оценок, в том числе судебной от 34 000 000 до 36 500 000 Долларов США должен был быть продан отцу и сыну Минцам по крайне заниженной стоимости за 7 000 000 - 8 000 000 Долларов США. В связи с образовавшейся задолженностью в 39 000 000 – 40 000 000 Доларов США после реализации такой схемы Швейцарская компания АО «СФО Концепт АГ» должна была быть преднамеренно обанкрочена.

Но вернемся к строительству «ЖК Переделки» для Анатолия Чубайса в 2010-2016 гг. и правовому «беспределу» так называемого предварительного следствия и судопроизводства, длящегося без малого 7 (Семь) лет по уголовному делу № 123632.

В 2012 году директорами созданной по инициативе Анатолия Чубайса Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» Оливером Неделой и Андре Одерматтом по поручению все того же Анатолия Чубайса были заключены договора займа с Кипрской компанией О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) на 22 000 000 Долларов США со сроком погашения через 10 лет. Конечным бенефициаром компании займодавца является все тот же давний соратник и партнер по бизнесу Анатолия Чубайса Борис Минц. Следует сразу уточнить, что Борис Минц согласно СМИ подозревается в том, что годами выводил денежные средства российский пенсионеров и распределял безвозвратные кредиты на свои оффшоры на Кипре. Для данной цели Борисом Минцем и была создана группа компаний О1 Групп в которую, в том числе входила и компания заимодавец О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД).

По словам источника Rucriminal.info, до 2016 года все шло замечательно, Анатолий Чубайс и беспредельно преданное ему окружение, а именно руководимый генеральным директором Сергеем Крыченко семейный офис ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ» (Россия) Анатолия Чубайса успешно осваивал, как стало известно в настоящее время, крайне сомнительно полученные, так называемые «заемные» денежные средства в сумме значительно превышающей задекларированные Анатолием Чубайсом доходы. В этом и заключается один из ответов на вопрос почему Анатолий Чубайс финансировал строительство «ЖК Переделки» через заграничную, им же созданную Швейцарскую компанию и по сути до мая 2013 года, в период поступление так называемых заемных денежных средств единолично распоряжался ей.



Рубен Варданян




В январе 2016 года строительство «ЖК Переделки» было завершено, а объект недвижимости сдан в эксплуатацию Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ», в связи с чем стал вопрос о его покупке, согласно ранее имеющихся договоренностей с Анатолием Чубайсом, по рыночной стоимости у Швейцарской компании. Однако новый акционер Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» Илья Сучков узнав об истинных намерениях Анатолия Чубайса отказался участвовать в процессе отмывания им и Борисом Минцем заемных денег и предложил Борису Минцу и Анатолию Чубайсу купить «ЖК Переделки» по рыночной стоимости, с возможно допустимым действующим законодательством РФ и Швейцарии дисконтом за 33 000 000 Долларов США. После отказа Ильи Сучкова, произошел грандиозный скандал, в ходе которого Анатолий Чубайс начал мстить и проявил себя в «грязном» обличии, нечистоплотной и мерзкой позиции.

В 2016-2017 годах по ложным доносам Анатолия Чубайса и представителей Бориса Минца СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу в отношении Ильи Сучкова было возбуждено 2 (Два) уголовных дела, объединенных позже в одно за № 123632. Представители компании Бориса Минца авансом просили привлечь Илью Сучкова к уголовной ответственности за якобы не возврат Швейцарской компанией займов, полученных в 2012 году Анатолием Чубайсом, под данные им гарантии их возврата в 2023 году!

Далее в 2017 году Анатолий Чубайс обратился в тот же отдел полиции с заявлением о якобы краже у него якобы принадлежащего ему имущества в «ЖК Переделки» на не установленную следствием сумму толи 20 000 000, толи 67 543 905, толи более 70 000 000 рублей.

Для справки: согласно документально подтверждающихся данных имеющихся в материалах дела, «ЖК Переделки» и все находящееся в нем имущество и оборудование приобреталось до 2016 года на денежные средства Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» и соответственно по праву собственности до 2019 года принадлежало Швейцарской компании. Следовательно Анатолий Чубайс фактически никакого отношения к якобы украденному у него чужому имуществу и оборудованию не имел. Более того по неподтвержденным данным все якобы украденное у Анатолия Чубайса оборудование смонтировано и по настоящее время находиться в «ЖК Переделках» к которому, близко никого не подпускают.

Усердие с которым следователи СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу Егорова Ж.А. и Могилевская А.Г. «стряпали» заказное уголовное дело № 123632 просто шокирует. С письменного разрешения Егоровой Ж.А. признанный следствием объект преступления – «ЖК Переделки» в период следствия уже трижды был продан 3-м лицам.

К уголовному делу № 123632 не приобщены вещественные доказательства, место нахождение которых не известно. Вместо вещественных доказательств обвиняемым по делу для ознакомления представлялись фотографии картонных коробок с наклеенными листами бумаги якобы с перечнем находящего в них оборудования. Фантастика! К делу привлечены подставные свидетели: Гришин Г.Г., Гревцев Д.М, Кузьмин О.А. и Сергеев А.В. которые не помнят где и какое конкретно оборудование для Анатолия Чубайса они покупали, а утверждают лишь одно, что брали, правда никак не могут определится с суммой, денежные средства у Анатолия Чубайса и его адъютанта Сергея Крыченко на покупку оборудования. Руководители компаний ООО «Святовит-БИТ» и ООО «Компания КУБ» фактически монтировавших по заключенным с ними в интересах Швейцарской компании договорам, оборудование, определенное следствием якобы как украденное у Анатолия Чубайса не допрошены. К материалам дела не приобщены документы указанные в обвинительном заключении бесспорно подтверждающие невиновность обвиняемых. Уголовное дело расследовалось и продолжает рассматриваться в судах без заявления представителя потерпевшего и при отсутствии у него полномочий. В период нахождения Ильи Сучкова в больнице вышеуказанные следователи подделали протокол о якобы его ознакомлении с материалами дела. К сожалению, перечень правонарушений со стороны следствия можно продолжать еще очень долго.

Позже стало известно, что договора займа заключенные директорами Швейцарской компании Оливером Неделой и Андре Одерматтом по указанию Анатолия Чубайса притворные, а заемные денежные средства с большой долей вероятности принадлежали Анатолию Чубайсу, а на счетах юридических оффшорных компаний Борис Минца находились всего лишь на хранении. Почему о данных обстоятельствах до сих пор никто из компетентных органов не спросил у Анатолия Чубайса?

Вопросов много, а вывод напрашивается один, с большой долей вероятности Анатолий Чубайс отмывал сомнительно полученные им деньги через займы. Получал «займы» из принадлежащих ему, а не Борису Минцу денег.

Уже 2 (Два) года уголовное дело № 123632, № 01-0104/2022, № 01-0012/2023 болтается в судах г. Москвы и Московской области. Дело дважды возвращалось на доследование, а теперь судьи затеяли «пинпонг» по отысканию подсудности.

Представляется, что далеко не случайно более года дело находилось в производстве судьи Хамовнического районного суда г. Москвы Фильченко М.С. За время нахождения уголовного дела в производстве судьи Фильченко М.С. проявились не менее грубые нарушения прав подсудимых. Из материалов дела исчезла большая часть ходатайств заявленных стороной защиты Ильи Сучкова, рассмотрение которых непосредственно устанавливает его невиновность. Причина их исчезновения– по мнению судьи ненадлежащая их подача, в соответствии с действующим законодательством через экспедицию суда, а не в судебном заседании. В деле отсутствует часть протоколов судебных заседаний, отсутствует часть материалов дела указанных в обвинительном заключении. Уголовное дело 4 месяца судьей не направлялось в апелляционную инстанцию.

Участниками процесса направлено свыше 300 жалоб на нарушение их прав. Четно!

Складывается такое впечатление, что Российская фемида ослепла окончательно и повязка ей просто не нужна. Она не способна выполнять возложенные на нее функции. Складывается и другое мнение может здесь прямой интерес Анатолия Чубайса для достижения нужного для него результата. В связи с чем почему-то не оставляет сомнение что беспредел в Хамовническом районном суде г. Москвы просто зашкаливает и не только якобы по причине ненадлежащей компетенции судьи Фильченко М.С. В таком случае в данной ситуации совсем не уместно говорить о правосудии, да еще и с соблюдением прав обвиняемых, если речь идет о деле «заказанном» Анатолием Чубайсом и его беглым другом Борисом Минцем.



ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ПРОСЛУШКИ

(встречи Анатолия Чубайса с Ильей Сучковым)



Анатолий Чубайс: давай-ка расскажи мне всю картину как есть

Илья Сучков: Анатолий Борисович смотрите у нас недели 2 (Две) назад, точную дату не помню числа 17-го (февраля 2016 года) по-моему, была встреча, совместная: Сергей (Сергей Крыченко), Дмитрий Минц, я и Елена (Елена Орлова) сотрудница Рубен Карленовича (Рубен Варданяна). На данной встрече Дмитрий Борисович (Дмитрий Минц) кардинально поменял всю «схему» о которой мы договаривались в прошлом году

Анатолий Чубайс: о которой Вы договаривались с ним?

Илья Сучков: в присутствии Вас мы договаривались

Анатолий Чубайс: Вы с ним (Дмитрием Минцем) договаривались?

Илья Сучков: обо всем договорились, в ее логике мы и действуем

Анатолий Чубайс: так, суть схемы была в чем?

Илья Сучков: суть была в том, что займы (речь идет о займах выданных в 2012 году оффшорной компанией Бориса Минца Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» под данные Анатолием Чубайсом гарантии их возврата, при его 100% акционерстве, в сумме около 22 000 000 Долларов США) «схлопываются» (зачитываются) в счет стоимости недвижимости («ЖК Переделки») плюс там с какой-то дельтой.

Анатолий Чубайс: понятно, так

Илья Сучков: 2 (Две) недели назад я встречаюсь с Дмитрием (Дмитрий Минц) и соответственно он мне говорит, что нет по старой схеме мы работать не будем

Анатолий Чубайс: это вот на этом совещании?

Илья Сучков: да, на совместном. Я (Дмитрий Минц) ее (недвижимость «ЖК Переделки») куплю у твоей компании (АО «СФО Концепт АГ» Швейцария) за 7 000 000 Долларов США. Я говорю нет. Почему, потому, что вот заключение адвокатов (Швейцарских адвокатов), я ему (Дмитрию Минцу) его (заключение Швейцарских адвокатов) тоже передал, согласно которого в Швейцарии до 5 (Пяти) лет тюремного заключения. Мне это не нужно Анатолий Борисович (Анатолий Чубайс), соответственно ни мне, ни генеральному директору (АО «СФО Концепт АГ» Швейцария) швейцарцу. Если честно Анатолий Борисович (Анатолий Чубайс) сначала траст, потом непонятные 5 (Пять) лет, не хочется честно, сидеть 5 (Пять) лет ни швейцарцу, ни мне

Анатолий Чубайс: понятно

Илья Сучков: я не ожидал такого, когда мы обо всем договариваемся и договариваемся в присутствии Вас, а мне Дима (Дмитрий Минц) говорит нет. То есть извини но делаем так и никак иначе

Анатолий Чубайс: давай так, значит, как я понимаю картину сейчас. Значит я ее понимаю следующим образом, чего у нас есть, у нас есть изменения «схемы» со стороны Димы (Дмитрия Минца) которые тобой не принимаются. Значит ясно, что в этом случае надо ставить задачу тогда по выработке «схемы» не перед Димой (Дмитрием Минцем) а перед Рубеном (Рубеном Варданяном), который должен «А» услышать твое предложение, ты описываешь свой вариант «схемы», но опять же я не в состоянии в нее погрузиться и не надо мне погружаться. Значит давай Рубен (Рубен Варданян) возвращается на следующей недели, я ему говорю о том, что схема Димы (Дмитрия Минца) не принимается. Я ему говорю, что у тебя есть предложение по своей «схеме». Дальше он (Рубен Варданян) встречается с тобой слушает тебя, возможно он ее не примет, даст какую-то третью, четвертую. Тогда ближайшая стадия называется: выработка новой «схемы», которая приемлема для тебя и которая приемлема для меня. Значит давай вот этому значит ближайшие 2 (Две) недели времени посвятим

Илья Сучков: Анатолий Борисович это по сути дела не моя «схема», это «схема» которая была согласована с Рубен Карленовичем (Рубеном Варданяном) и с Дмитрий Борисовичем (Дмитрием Минцем), то есть она не изменилась с моей стороны

Анатолий Чубайс: то есть Дима (Дмитрий Минц) изменил «схему» которую Рубен (Рубен Варданян) согласовал?

Илья Сучков: да единолично, которую мы согласовали все вместе

Анатолий Чубайс: я тебя понял да. Для меня все равно за всю «схему» вместе отвечает Рубен (Рубен Варданян). Дима (Дмитрий Минц) наверное тоже отказался от той «схемы», его же тоже надо послушать почему он отказался

Илья Сучков: он (Дмитрий Минц) отказался, я Вам объяснил потому, что отец (Борис Минц) условно говоря берет (покупает) это («ЖК Переделки») за 30 000 000 Долларов США согласно оценке рыночной, потом дарит ее (недвижимость «ЖК Переделки») Диме (Дмитрию Минцу)

Анатолий Чубайс: у тебя же здесь эта «схема» описана

Илья Сучков: мы же ее все вместе и согласовывали, ее предлагал Борис Иосифович (Борис Минц), это не мое предложение. Я просто сказал, что не смогу продать ниже тех затрат которые мы (Швейцарская компания АО «СФО Концепт АГ») произвели, а на сегодняшний день мы купили участки за 8 000 000 Долларов США и 30 000 000 Долларов США вложили в строительство («ЖК Переделки»), все прошло по счетам, ниже этой суммы я не могу опуститься Анатолий Борисович

Анатолий Чубайс: мне конечно тоже не хочется из ничего платить там тройной налог. Давай тогда до конца, на самом деле ты под рисками, Дима (Дмитрий Борисович) под рисками, Борис Иосифович (Борис Минц) под рисками, поэтому конечно нам нужно будет все как-то гармонизировано сделать, минимизировать до предела риски, но сохранная приемлемый уровень налогообложения. Ставлю Рубену (Рубен Варданян) задачу, во вторник среду он прилетает я (Анатолий Чубайс) с ним встречаюсь, чтобы он тебя привлекал и ставлю задачу чтобы он (Рубен Варданян) провел такую «чарующую дипломатию», к старой «схеме» значит к старой, если как-то Вы сумеете ее («схему») модернизировать чтобы было меньше налогов, еще лучше. Я все равно рассчитываю, что за этот год мы должны все завершить. Оценку, когда получил ты?

Илья Сучков: сейчас Вам скажу 12 февраля, встреча у нас по моему была 17 (февраля 2016 года) когда все перевернулось, все поменялось.



Анатолий Чубайс: ну понятно, понятно. Ну давай так у меня точно ответа на этот вопрос нет, ответ на этот вопрос есть, какая «схема» выбирается, с задачей возможности не радикального наращивания налоговых последствий. Поэтому этот же вопрос задавай Рубену (Рубену Варданяну), он должен понимать все ограничения и он должен новую схему выработать. Я думаю, надеюсь, что он (Рубен Варданян) с тобой встретится на следующей недели, сразу же после разговора со мной, разговор со мной состоится где-то во вторник или среду, поэтому следующий шаг твой это разговор с ним, там уже обсуждай «схему», порядок, оценку и так далее и так далее.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

"Gray eminence and lieutenant colonel of the FSB under the skating rink of the investigation"

He is required to testify about the involvement of Alexander Shestun in the murder



As it became known to the Cheka-OGPU and Rucriminal.info, the ICR is investigating a murder case, in which it requires the defendants to testify against a political prisoner, the former head of the Serpukhov district, Alexander Shestun. Shestun himself believes that another provocation is being prepared against him.

On August 30, 2016, Eduard Musin, a lawyer, human rights activist and founder of one of the largest computer forums in Ru-Board, Ru-Board, was murdered in the village of Obolensk near Moscow. The murder took place at 5.30 am, the killer fired one shot from a small-caliber weapon. The Investigative Committee opened a criminal case under part 1. Article 105 of the Criminal Code "Murder". Various versions of the murder were worked out: both the everyday version and those related to professional activities. For the period of August 2016, Shestun was already in operational development, one of the versions of Musin's murder was a contract killing ordered by Shestun, but it was not possible to connect Shestun with the murder, even using operational control methods. The murder case lay on the shelf until January 2023, when a weapon was sold through the Internet ad platform, the buyer, when registering the weapon, as expected, submitted it for examination, shot it and it turned out that Musin was killed from it. The seller was very quickly identified and detained, it turned out to be Georgy Sazonchik, who confessed to the murder. Sazonchik in 2016 headed the local Obolensk MBU "Albatros", the type of activity is cleaning the territory and landscaping. Musin had justified complaints about the activities of the MBU, which he expressed both orally and in writing, including the Internet forum recognized by Musin. Sazonchik's cohabitant Oksana Malyshenkova, former investigator of the Serpukhov police department, in 2016 an employee of the Obolensk administration. According to the reviews of a woman familiar with Malyshenkova, she is painfully ambitious, sharp, and at the same time indiscriminate in intimate relationships, she tried to make a deputy head of Obolensk out of Sazonchik. Sazonchik, on the contrary, after a traumatic brain injury, took psychotropic drugs for a long time, suffered from panic attacks, and was extremely jealous. Sazonchik's intellectual abilities are illustrated by the fact that he hid the murder weapon for 6 years and suddenly decided to sell it.



It would seem that the case is solved, there is a spiritual mentor in the form of Malyshenkova, who pushed Sazonchik to labor and not only feats, if Sazonchik admitted guilt, logistical examinations, there is a weapon, there is everything. However, as Rucriminal.info found out, the investigation saw new prospects for receiving extraordinary shoulder straps and attaching Shestun to the case as a customer. There is not enough texture to connect Sazonchik with Shestun, or rather, it doesn’t exist at all, so you can think of it. So, firstly as a witness, and since April 2023, as a suspect, Sergey Poyarkov, the former head of Obolensk, joins the case. For the investigation, he is needed as a link. In the period of 2016, there was a conflict between Poyarkov and Musin, of which there are hundreds of thousands in Russia - one of them is power, the second is a critic of power. This is sufficient for the investigation. In the form of a remark, killing on the territory is absolutely not profitable for Poyarkov, since preparatory work is already underway to unite the Serpukhov district with Serpukhov, which means that informational silence is needed, or at least positive, but certainly not negative news with bloody content.



The weakly understanding Sazonchik is provided with a “free” lawyer, they promise a term below the lower limit and leave Malyshenkova’s beloved cohabitant free if Sazonchik testifies against Poyarkov and Shestun. It is not difficult at all to agree on such testimony with Malyshenkova - she is an obvious accomplice and a possible organizer of the murder, receives the status of a witness in the case, despite the fact that in the case there is her testimony about helping to organize the murder itself and cleaning up traces and evidence.

Now Malyshenkova is in Georgia, and the chances of returning are illusory.

The key figure is Sergey Poyarkov, an FSB pensioner, a lieutenant colonel, who is on trial in a collapsing corruption case and is in a pre-trial detention center. The prospect for Poyarkov is rather gloomy - according to the testimony of two lovers, he will leave for a colony as a customer for 20 years. Or give deliberately false testimony against Alexander Shestun and provide Shestun with a life sentence. For Poyarkov, a small problem arises - he will have to admit himself an accomplice in a crime to which he has nothing to do. This problem is really small against the background of the unprecedented pressure that the investigation is exerting on him right now.



Starting from an unspoken ban on the use of the FSIN store and a sharp reduction in the products transferred, to constant transfers from cell to cell without things, preskhats, pressIVS, sleeping on the floor in the cell, constant visits by operas with threats, blackmail, etc. The investigation really, to the point of gnashing of teeth, needs his testimony on Shestun, probably in uniform he has already been piercednew holes for the stars, and an obvious order from very big bosses to give Shestun a life sentence, but here all methods are good. You can even throw an FSB lieutenant colonel into the furnace of a merciless ice rink.

However, this whole story may end badly for the organizers of the attack on Poyarkov, since sooner or later the lack of evidence on two charges, corruption and murder, will become impossible to hide and the big bosses will have to somehow justify themselves for the attack in the spirit of the 90s on the former FSB officer and a completely ridiculous attempt to tie Shestun to an already solved and, in general, banal murder.

Alexander Shestun himself commented on the Cheka-OGPU and Rucriminal.info story:

“I didn’t have any conflicts with Musin. When the Head of Obolensk, Tatyana Efremova (my creature), asked me my opinion about Poyarkov, after I formalized it as the head of the administration of Obolensk, I replied: “I would not advise taking the gray cardinal of the Serpukhov FSB, but now you won’t drive him away, it’s too dangerous »

The storyteller, like Musin, I know very superficially. The budget of Obolensk is a penny. In no way did they coordinate their budget with me. There was not a single financial enterprise, as well as administrative. A couple of times I came to Obolensk to look at the improvement. Their contractor was an Armenian unknown to me.

There were no friendly or hostile relations with Poyarkov. He warned me about my impending arrest in 2018.

There's probably something wrong here."

Timofey Grishin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

«Серый кардинал и подполковник ФСБ под катком следствия»

От него требуют показания о причастности Александра Шестуна к убийству

 


Как стало известно ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, СКР расследует дело об убийстве, в рамках которого требует от обвиняемых показания на политзаключенного, бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. Сам Шестун считает, что в отношении него готовится очередная провокация.

30 августа 2016 года в подмосковном поселке Оболенск было совершено убийство юриста, правозащитника и основателя одного из крупнейших компьютерных форумов рунета Ru-Board Эдуарда Мусина. Убийство произошло в 5.30 утра, убийца произвел один выстрел из мелкокалиберного оружия . Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1. статьи 105 УК «Убийство». Отрабатывались различные версии убийства: как бытовая версия, так и связанная с профессиональной деятельностью. На период августа 2016 года Шестун уже находился в оперативной разработке, одна из версий убийства Мусина была - заказное убийство по заказу Шестуна, но связать Шестуна с убийством, даже используя методы оперативного контроля не удалось. Дело об убийстве пролежало на полке до января 2023 года, когда через интернет площадку объявлений был продано оружие, покупатель при постановке на учет оружие, как и положено, отдал на экспертизу, отстреляли и выяснилось, что из него и был убит Мусин. Продавца очень быстро вычислили и задержали, им оказался Георгий Сазончик, который в убийстве сознался. Сазончик в 2016 году возглавлял местное оболенское МБУ «Альбатрос», вид деятельности – уборка территории и благоустройство. К деятельности МБУ у Мусина были обоснованные претензии, которые он высказывал как устно, так и письменно, включая и сознанный Мусиным интернет форум. Сожительница Сазончика Оксана Малышенкова, бывший дознаватель Серпуховского ОВД, в 2016 сотрудник администрации Оболенска. По отзывам знакомых с Малышенковой женщина она болезненно амбициозная, резкая, при этом неизбирательна в интимных связях, стремилась из Сазончика слепить заместителя главы Оболенска. Сазончик же напротив, после черепно-мозговой травмы долгое время принимал психотропные препараты, страдал паническими атаками, крайне ревнив. Интеллектуальные способности Сазончика иллюстрирует факт того, что он 6 лет прятал орудие убийства и внезапно решил его продать.



Эдуард Мусин




Казалось бы – дело раскрыто, есть духовный наставник в виде Малышенковой, которая толкала Сазончика на трудовые и не только подвиги, если признавший вину Сазончик, материально-технические экспертизы, есть оружие, есть всё. Однако, как выяснил Rucriminal.info, следствие увидело новые перспективы получить внеочередные погоны и пристегнуть к делу Шестуна, как заказчика. Для связки Сазончика с Шестуном не хватает фактуры, точнее её нет вовсе, поэтому её можно придумать. Так к делу присоединяется сначала в качестве свидетеля, а с апреля 2023 года в качестве подозреваемого Сергей Поярков, бывший глава Оболенска. Для следствия он нужен в качестве связующего звена. В период 2016 года между Поярковым и Мусиным конфликт, каких в России сотни тысяч - один из них власть, второй критик власти. Для следствия этого достаточно. В виде ремарки – для Пояркова убийство на территории абсолютно не выгодно, поскольку уже идет подготовительная работа по объединению Серпуховского района с Серпуховым, а значит нужна информационная тишь или в крайнем случае позитив, но точно не негативные новости с кровавым содержанием.



Сергей Поярков




Слабо понимающему Сазончику предоставляют «бесплатного» адвоката, обещают срок ниже низшего предела и оставить на свободе возлюбленную сожительницу Малышенкову, если Сазончик даст показания на Пояркова и Шестуна. Договориться о подобных показаниях с Малышенковой вообще не представляет труда – она очевидный соучастник и возможный организатор убийства, получает в деле статус свидетеля, при том что в деле есть ее показания о помощи в организации самого убийства и уборке следов и улик.

Сейчас Малышенкова находится в Грузии, и шансы на возвращение призрачны.

Ключевой фигурой становится Сергей Поярков, пенсионер ФСБ, подполковник, проходящий по разваливающемуся делу о коррупции и находящийся в СИЗО. Перспектива у Пояркова довольно мрачная – по показаниям двух влюбленных уехать в колонию в качестве заказчика лет на 20. Или дать заведомо ложные показания на Александра Шестуна и обеспечить Шестуну пожизненный срок. Для Пояркова возникает маленькая проблема – ему придется признавать себя соучастником преступления, к которому он отношения не имеет. Проблема эта действительно маленькая на фоне того беспрецедентного давления, которое на него оказывает следствие прямо сейчас.



Начиная от негласного запрета на пользование ФСИНовским магазином и резкому сокращению передаваемых продуктов, до постоянных перебросов из камеру в камеру без вещей, пресхаты, прессИВСы, сон в камере на полу, постоянные визиты оперов с угрозами, шантажем и т.д. Следствию очень, до скрежета зубов, нужны его показания на Шестуна, вероятно в погонах уже пробиты новые дырочки под звезды, да и очевиден приказ от очень крупных начальников дать Шестуну пожизненное, а тут все методы хороши. Можно и подполковника ФСБ кинуть в топку беспощадного катка.

Однако вся эта история может закончится плохо и для организаторов наката на Пояркова, поскольку рано или поздно отсутствие доказательной базы по двум обвинениям, в коррупции и убийстве, станет невозможно скрывать и большим начальникам придется как-то оправдываться за накат в духе 90-х на бывшего ФСБшника и совершенно нелепую попытку привязать Шестуна к уже раскрытому и, в общем, банальному убийству.

Сам Александр Шестун так прокомментировал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info историю:

« Никаких конфликтов с Мусиным у меня не было. Когда Глава Оболенска Татьяна Ефремова ( моя креатура) спросила меня мнение о Пояркове, уже после того как оформила его главой администрации Оболенска, то я ответил: «Я бы не советовал брать серого кардинала Серпуховского ФСБ, но теперь ты его уже не прогонишь-слишком опасно»

Сазочника , как и Мусина я знаю очень поверхностно. Бюджет Оболенска -копейки. Ни каким образом они свой бюджет со мной не согласовывали . Там не было ни одного финансового предприятия, как и административного. Пару раз приезжал в Оболенск посмотреть из благоустройство. Подрядчик у них был неизвестный мне армянин.

Ни дружеских , ни вражеских отношений с Поярковым не было. Он предупреждал меня о моем готовящимся аресте в 2018 году.

Тут скорее всего чья-то дурь».

Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info