воскресенье, 10 ноября 2024 г.

How they "saw" in the DIA

Six chosen for the most delicious banking “pieces”



During the period when the Deposit Insurance Agency was headed by Yuri Isaev, the DIA in 2019-2020 in the official media field indicated that it would completely refuse the services of attracted law firms and the only option for interaction with the DIA would be possible under the terms of litigation financing.

In reality, the DIA initially refused the services of attracted organizations for almost all liquidated banks, except for those for which the creditors' committee voted to continue working.

The point is this: the DIA refuses to interact with organizations, since they have to pay a permanent subscription fee and remuneration from the collected amounts, instead hiring lawyers on staff under an employment contract and significantly saving money.



However, as Rucriminal.info found out, the deputy head of the DIA Popelyukh (currently under arrest) together with the general director Melnikov found a way out of the situation when the Agency formally refused the nomination of "Attracted firms", having come up with the nomination of "Services for the return of problem assets".

This category included only 6 firms, which, according to information from their websites, have the only major counterparty - the DIA: Vector Prava, Yurenergoconsult, G.R. Legal, Asgard, MYUZKA.

The terms of the contracts with these firms provide for both a subscription fee (monthly) and a percentage of the collected amounts.

That is, in fact, the Agency, represented by its managers, under a different wrapper, retained for the "selected" organizations the terms of payment of remuneration from the bankruptcy estate (in particular, the amount of the subscription fee for the Yugra bank in favor of Yurenergoconsult is about 7 million rubles per month)

Then the next point was to justify that the asset is really problematic. In theory, this should mean that the Agency cannot cope with the work on its own, since there is, say, a foreign element, or other factors, based on which, according to the results of typical events carried out by the DIA, you will get nothing from working with the asset, therefore, it would be justified to carry out the work of a third-party organization.

In reality, Popelyukh and Melnikov transferred the most "tasty" pieces within the framework of problem assets, for which there was no need to carry out any outstanding legal work, and which in reality the DIA could deal with independently (for example, collect accounts receivable, challenge transactions, etc.), while the organizations received money from the bankruptcy estate of bankrupt banks + a success fee, which in itself does not indicate effective management (there is also information about the connection of these firms with the DIA management).

At the same time, even within the framework of this work, certain problems begin to emerge related to the control of the DIA's work over these organizations:

In the Arbitration Court there was a case about how the DIA tried to collect 11 billion rubles! with Yurenergokonsalt, which was expressed in missing the deadline for filing claims against the guarantor of Kayum Neft JSC, as well as failure to take measures for state registration of the mortgage of Meridian LLC, but the Agency was denied satisfaction of the claim with reference to the fact that "the acts of acceptance of services were signed by the Agency without comments". Similar conclusions are contained in another judicial act on the refusal to recover damages from Yurenergokonsalt in the amount of 1 billion rubles.

It turns out that this judicial act actually indicates a complete lack of proper control by the DIA over external consultants.

At the same time, the Agency continues to work with the said organization, despite the presence of 8 claims against UEK (data taken from the card index of arbitration cases). 2. As part of the bankruptcy of PJSC Bank Premier Credit, G.R. Legal was transferred a dispute on bringing 18 former managers of the credit institution to subsidiary liability in the amount of 1.5 billion rubles. The courts refused to satisfy the claims in full!!! citing the lack of proper evidence on the part of the DIA confirming the guilt of the bankers. This is an outrageous case in the practice of the DIA, since such claims are always satisfied by arbitration courts.

As a result, it turns out that not only does the DIA transfer problem assets, which in reality are ordinary assets of bankrupt banks, directing part of the funds from the bankruptcy estate in favor of external consultants, but it also incurs losses due to the poor quality of work of these organizations.

Arseniy Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Как «пилят» в АСВ

Шесть избранных для самых лакомых банковских «кусков»



В период, когда Агентством по страхованию вкладов, руководил Юрий Исаев, АСВ в 2019-2020 гг. в официальном медиаполе указывало, что полностью откажется от услуг привлеченных юридических фирм и единственный вариант взаимодействия с АСВ будет возможен на условия судебного финансирования.

В реальности, АСВ первоначально отказалось практически от услуг привлеченных организаций практически по всем ликвидируемым банкам, кроме тех, за продолжение работы с которыми проголосовал комитет кредиторов.

Суть в чем: АСВ отказывается от взаимодействия с организациями, так как им приходится выплачивать постоянную абонентскую плату, и вознаграждение от взысканных сумм, вместо этого нанимает юристов в штат по трудовому договору и существенно экономит деньги.



Однако, как выяснил Rucriminal.info, замглавы АСВ Попелюх (сейчас находится под арестом) вместе с генеральным директором Мельниковым нашли выход из ситуации, когда формально Агентство действительно отказалось от номинации "Привлеченные фирмы", придумав номинацию "Услуги по возврату проблемных активов".

В данную категорию вошли всего 6 фирм, у которых, по информации с их сайтов, единственный крупный контрагент - АСВ: Вектор Права, Юрэнергоконсалт, Джи Ар Лигал, Асгард, МЮЗКА.

Условия договоров с данными фирмами предусматривают, как абонентскую плату (ежемесячно), так и процент от взысканных сумм.

То есть фактически Агентство в лице своих руководителей под другой оберткой сохранило для "избранных" организаций условия выплаты вознаграждения из конкурсной массы (в частности размер сумм абонентской платы по банку Югра в пользу Юрэнергоконсалт составляет около 7 млн руб. ежемесячно)

Далее следующим пунктом было обосновать, что актив действительно проблемный.

В теории это должно означать, что Агентство своими силами не может справиться с работой, так как там имеется, допустим, иностранный элемент, или прочие факторы, исходя из которых по результатам типичных мероприятий, проводимых АСВ, от работы с активом ничего получишь, поэтому обоснованным будет проведение работы сторонней организации.

В реальности, Попелюх и Мельников передавали в рамках проблемных активов самые "лакомые" кусочки, для которых не нужно было проводить какую-либо выдающуюся юридическую работу, и которые в реальности могло заниматься АСВ самостоятельно (например, взыскивать дебиторскую задолженность, оспаривать сделки и пр.), при этом организации получали деньги из конкурсной массы банков-банкротов + гонорар успеха, что само по себе не свидетельствует об эффективном управлении (есть информация и о связанности этих фирм с руководством АСВ).

При этом даже в рамках этой работы начинают вылезать определенные проблемы, связанными с контролем работы АСВ за данными организациями:

В Арбитражном суде было дело о том, как АСВ пыталось взыскать 11 млрд руб! с Юрэнергоконсалт, выразившегося в пропуске срока предъявления требований к поручителю АО «Каюм Нефть», а также непринятии мер по государственной регистрации ипотеки ООО «Меридиан», однако Агентству отказано в удовлетворении иска со ссылкой на то, что "акты сдачи-приемки услуг подписаны Агентством без замечаний".

Аналогичные выводы содержатся в другом судебном акте об отказе во взыскании убытков с Юрэнергоконсалт на сумму 1 млрд руб.

Получается, что в данном судебном акте фактически указано на полное отсутствие должного контроля со стороны АСВ за внешними консультантами.

При этом Агентство продолжает работать с указанной организацией, несмотря на наличие 8 исков к ЮЭК (данные взяты из картотеки арбитражных дел).

2. В рамках банкротства ПАО "Банк Премьер Кредит" Джи Ар Лигал передан спор о привлечении к субсидиарной ответственности 18 бывших руководителей кредитной организации на сумму 1,5 млрд руб.. Судами отказано в удовлетворении требований в полном объеме!!! со ссылкой на отсутствие со стороны АСВ надлежащих доказательств, подтверждающих виновность банкиров. Это вопиющий случай в практике АСВ, так как такие иски всегда удовлетворяются арбитражными судами.

Как итог получается, что мало того, что АСВ передает проблемные активы, которые в реальности являются обычными активами банков-банкротом, направляя часть средств из конкурсной массы в пользу внешних консультантов, так еще и несет убытки из-за некачественной работы данных организаций.

Арсений Дронов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Who is behind the arson of special equipment worth 130 million

"A well-known authoritative entrepreneur”



September 2023 was remembered by residents of the Murmansk region due to a high-profile incident - the arson of equipment of the enterprise OOO Arktikvtormet in the village of Murmashi. On September 11, a fire destroyed special equipment involved in the processing of scrap metal worth over 130 million rubles. This colossal damage became the reason for an investigation launched by investigative bodies in order to identify the perpetrators and establish the motives for the crime. Details are available at Rucriminal.info.



During the investigation and exclusion of possible versions, only one remained - an order from a competitor who was not satisfied with the situation with the emergence of a new major player in the scrap metal processing market.



For a long time, this segment of the regional market, including export operations, was controlled by the well-known authoritative entrepreneur Ruzavin N.D., who created a network of affiliated enterprises. Ruzavin's name is associated with numerous scandals and suspicious transactions, which makes him a key figure in the investigation.

In addition, by coincidence, the detained arsonist turned out to be a close acquaintance of Ruzavin's son.

Ruzavin manages a company operating on the territory of the Murmansk Sea Fishing Port (MSFP), which is undergoing nationalization. One of the enterprises under his control, Spetsmetresursy LLC, is involved in another high-profile criminal case. In June 2024, the Pervomaisky District Court of Murmansk found the general director of this company, A.P. Sekret, and a former employee of FSUE GT Arktikugol guilty of large-scale theft of scrap metal and its smuggling.

The criminal acts were carried out at berth 37A, owned by First Stevedoring Company LLC, which is located on the territory of the Murmansk Sea Fishing Port, and this is already a strategic facility. Until recently, the head of this company was Ruzavin himself, and his mother-in-law, Grabovskaya M.I., is a founder and has a residence permit in one of the EU countries.

Ruzavin N.D. continues commercial activity, but unable to withstand competition and losing ground, he is currently negotiating the sale of a scrap metal business to a large Moscow buyer. Rucriminal.info sources claim that in the process of such transactions, Ruzavin often removes his partners from the founders, becoming the sole owner of the company. This allows him to control the sale process and maximize his profits, which leads to conflicts among heirs and partners, such as the widow of Krivosheev A., who claims a fair assessment of her share in Spetsmetresursy.

In addition to economic crimes, Murmansk continues to face inspections related to construction in ports. Particular attention is paid to the reconstruction of berth 37A of the MMRP, the extension of which by 20 meters was carried out without design documentation, environmental impact assessment and approvals from other supervisory authorities. Ruzavin again finds himself at the center of a scandal, ignoring legislative requirements. A trusted source reported that it is planned to place a vessel for the shipment of metal for export from this berth, although its operation raises serious questions regarding transport safety. Ruzavin is a typical representative of the "old school" of businessmen of the 90s, who managed to adapt to modern conditions, maintaining a tough approach to doing business, sometimes at the expense of partners and bypassing the law. His ability to avoid responsibility raises questions for local authorities and regulatory authorities. It remains unclear how long Ruzavin will be able to evade responsibility for his actions.



One thing is clear: the scrap metal market and activities at berth 37A require careful control by government agencies. In the context of growing risks of economic crimes and violations of transport safety, the authorities must strengthen supervision and ensure compliance with the law.



Zhenis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info

Кто стоит за поджогом спецтехники на 130 млн

«Известный авторитетный предприниматель»



Сентябрь 2023 года запомнился жителям Мурманской области благодаря громкому инциденту — поджогу техники предприятия ООО «Арктиквтормет» в поселке Мурмаши. 11 сентября огонь уничтожил спецтехнику, задействованную в переработке металлолома, на сумму свыше 130 миллионов рублей. Этот колоссальный ущерб стал причиной расследования, начатого следственными органами с целью выявления виновных и установления мотивов преступления. Подробности у Rucriminal.info.



В ходе расследования и исключения возможных версий, осталась одна – заказ со стороны конкурента, которого не устроила ситуация с появлением нового крупного игрока на рынке переработки металлолома.

Долгое время данный сегмент рынка региона, включая экспортные операции, контролировал известный авторитетный предприниматель Рузавин Н.Д., создавший сеть аффилированных предприятий. Имя Рузавина связывают с множеством скандалов и подозрительных сделок, что делает его личность ключевой в расследовании.

Кроме того, по стечению обстоятельств, задержанный исполнитель поджога, как оказалось является близким знакомым сына Рузавина.

Рузавин управляет компанией, работающей на территории Мурманского морского рыбного порта (ММРП), проходящего процедуру национализации. Одно из подконтрольных ему предприятий — ООО «Спецметресурсы» — фигурирует в еще одном громком уголовном деле. В июне 2024 года Первомайский районный суд Мурманска признал генерального директора этой компании А.П. Секрета и бывшего сотрудника ФГУП «ГТ Арктикуголь» виновными в крупном хищении металлолома и его контрабанде.

Преступные действия осуществлялись на причале 37А, находящемся в собственности ООО «Первая стивидорная компания», который расположен на территории Мурманского морского рыбного порта, а это уже стратегический объект. До недавнего времени руководителем этой компании был сам Рузавин, а его теща, Грабовская М.И., является учредителем и имеет вид на жительство в одной из стран Евросоюза.

Рузавин Н.Д. продолжает коммерческую деятельность, но не выдерживая конкуренции и сдавая позиции в данный момент ведет переговоры о продаже металоломного бизнеса крупному московскому покупателю. Источники утверждают, что в процессе таких сделок Рузавин часто выводит из состава учредителей своих партнеров, становясь единственным владельцем компании. Это позволяет ему контролировать процесс продажи и максимизировать свою прибыль, что приводит к конфликтам среди наследников и партнеров, таких как вдова Кривошеева А., претендующая на справедливую оценку своей доли в «Спецметресурсы».

Кроме экономических преступлений, Мурманск продолжает сталкиваться с проверками, касающимися строительства в портах. Особое внимание уделяется реконструкции причала 37А ММРП, удлинение которого на 20 метров было выполнено без проектной документации, экологической экспертизы и согласований с другими надзорными органами. Рузавин снова оказывается в центре скандала, игнорируя законодательные требования. Проверенный источникRucriminal.info сообщил, что планируется постановка судна для отгрузки металла на экспорт с этого причала, хотя его эксплуатация вызывает серьёзные вопросы, касающиеся транспортной безопасности.

Рузавин — типичный представитель «старой школы» бизнесменов 90-х годов, сумевший приспособиться к современным условиям, сохранив жесткий подход к ведению дел, иногда за счет партнеров и обходя законы. Его умение избегать ответственности вызывает вопросы к местным властям и контролирующим органам. Остается неясным, как долго Рузавин сможет уклоняться от ответственности за свои действия.

Очевидно одно: рынок металлолома и деятельность на причале 37А требуют тщательного контроля со стороны государственных структур. В условиях роста рисков экономических преступлений и нарушений транспортной безопасности власти должны усилить надзор и обеспечить соблюдение законодательства.

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

"Drop" of the head of the Presidential Security Service of the Russian Federation was drawn to the Kuban mafia

Authoritative Arutyunyan received federal protection from the convicted Kremlev



The mafia owner of AVA GROUP Vagan Arutyunyan continues to work under the patronage of Deputy Prosecutor General Andrei Kikot and criminal businessman Umar Kremlev. In the Krasnodar Territory, where the main business of enrichment through the theft of state lands is concentrated, the toxic Vagan is still protected by Governor Veniamin Kondratyev and Prosecutor Sergei Tabelsky. Kondratyev and Tabelsky publicly disowned Arutyunyan, realizing the extreme danger in light of the actual seizure by the Prosecutor General's Office of Russia of the property of the former chairman of the Krasnodar Regional Court Alexander Chernov, who at one time organized through Robert Khakhalev the issuance of court decisions on the transfer of hundreds of hectares of state land in Krasnodar to the ownership of Vagan Arutyunyan's fictitious persons. For now, the Chairman of the Arbitration Court of Krasnodar Krai, Aleksey Egorov, feels more confident, having turned the state court into a private office and the judges into serfs. Vagan Arutyunyan's partner Konstantin Sigachev openly visits Egorov three times a week. Access to the court area closed to mere mortals is not registered in the security system. After which, the judges, through the chairmen of the judicial panels, receive introductory information about what decisions must be made on the disputes in their proceedings, and not only on cases involving AVA GROUP and its affiliates. Through people from the Arbitration Court of Krasnodar Krai, who are now administering "justice" in the Fifteenth Court of Appeal, Aleksey Egorov easily overpowers the decisions made by his judges. In the Arbitration Court of the North Caucasus District, decisions of interest to the group are protected by a panel supervised by Deputy Chairman Roman Kalutskikh. In the Supreme Court of Russia, Vagan Arutyunyan's group is served by "heavy artillery": the protégé of the odious Alexander Chernov and Vladimir Kislyak, who still occupies the seat of deputy chairman of the Krasnodar Regional Court - the chairman of the Council of Judges of Russia, secretary of the Plenum of the Supreme Court Viktor Momotov and judge of the panel for economic disputes of the Supreme Court of Russia Ivan Razumov.



The group continues to enrich itself at the expense of the state and economic entities. Assets obtained through corruption schemes are registered in the names of close front men and are not transferred to AVA GROUP, since half of the business was recently transferred to Umar Kremlev.



In the person of Kremlev, Arutyunyan received federal "protection". Kremlev is a "drop" of the head of the Security Service of the President of the Russian Federation Alexei Rubezhny.

Earlier, the VChK-OGPU Telegram channel got hold of Vladimir Putin's "autograph", thanks to which the convicted head of the Boxing Federation Umar Kremlev was presented with the science cities of Protvino and Pushchino. Despite the protests of scientists, a decision was made to administratively annex the science cities of Protvino and Pushchino to the city of Serpukhov. And then the "Big Serpukhov" science city project will be launched, which will be run by Umar Kremlev, aka Umar-Ali Lutfulloev, who has two convictions for extortion and assault. This does not cause any particular surprise. Behind Kremlev is the head of the presidential security service, Alexei Rubezhnoy.

And even earlier, the owner of the Serpukhov port changed. Instead of Pavel Stanislavovich Kuznetsov, the founder was Mama Olga LLC with an authorized capital of 58 million rubles (100% share). The CEO and co-founder (owns 1%) of Mama Olga LLC, Kirill Sergeevich Kulebakin, is a registered candidate for deputy of Greater Serpukhov. The remaining 99% of the company belongs to Umar Kremlev, a "drop" of the head of the Security Service of the President of the Russian Federation, Alexei Rubezhny.

Umarov got the "tasty kuok". The company is the owner of a land plot with cadastral number 50:58:0090203:124 with an area of ​​24988 sq. m, located at the address: Serpukhov, Krasnoflotsky Lane, 5, on the basis of the land purchase and sale agreement dated 10/19/2009 No. 343, concluded between the Serpukhov City Property Management Committee and Port Serpukhov LLC;

In 2022, the revenue of Port Serpukhov amounted to 195 million rubles. Profit — 5.5 million rubles;

According to the published development strategy of the science city of Bolshoy Serpukhov, OOO Mama Olga and AO Bolshoy Serpukhov will invest 9 billion rubles in the development of design documentation and construction of the infrastructure of the Agrobiotechnopark

Earlier, the VChK-OGPU got hold of Vladimir Putin's "autograph", thanks to which the convicted head of the Boxing Federation Umar Kremlev was presented with the science cities of Protvino and Pushchino. Despite the protests of scientists, a decision was made to administratively annex the science cities of Protvino and Pushchino to the city of Serpukhov. And then the science city "Bolshoy Serpukhov" project was launched, which will be handled by Umar Kremlev, aka Umar-Ali Lutfulloev, who has two convictions for extortion and assault.





Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

«Дропа» главы СБ президента РФ потянуло к кубанской мафии

Авторитетный Арутюнян получил федеральную крышу у судимого Кремлева



Мафиозный владелец AVA GROUP Ваган Арутюнян продолжает работать под покровительством заместителя Генерального прокурора Андрея Кикотя и криминального бизнесмена Умара Кремлева. В Краснодарском крае, где сосредоточен основной бизнес по обогащению через разворовывание государственных земель, токсичного Вагана по-прежнему крышуют губернатор Вениамин Кондратьев и прокурор Сергей Табельский. Кондратьев и Табельский публично открестились от Арутюняна, осознавая крайнюю опасность в свете фактически состоявшегося изъятия Генпрокуратурой России в доход государства собственности бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, организовавшего в своё время через Роберта Хахалева вынесение судебных решений по выводу сотен гектар госземель в Краснодаре в собственность подставных лиц Вагана Арутюняна. Пока более уверенно чувствует себя председатель Арбитражного суда Краснодарского края Алексей Егоров, превративший государственный суд в частную контору, а судей - в крепостных. Компаньон Вагана Арутюняна Константин Сигачев по три раза в неделю открыто посещает Егорова. Проход в закрытую для простых смертных зону суда в системе безопасности не регистрируется.



После чего судьям, через председателей судебных составов, спускаются вводные о том, какие решения необходимо принимать по находящимся в их производстве спорам, причем не только по делам, в которых фигурируют AVA GROUP и аффилированные с ним лица. Через выходцев из Арбитражного суда Краснодарского края, отправляющих теперь «правосудие» в Пятнадцатом апелляционном суде, Алексей Егоров легко засиливает вынесенные его судьями решения. В Арбитражном суде Северо-Кавказского округа интересные группировке решения охраняются составом, курируюемым зампредом Романом Калуцких. В Верховном суде России группировку Вагана Арутюняна обслуживает «тяжелая артиллерия»: ставленник одиозных Александра Чернова и до сих пор занимающего кресло зампреда Краснодарского краевого суда Владимира Кисляка - председатель Совета судей России, секретарь Пленума Верховного Суда Виктор Момотов и судья коллегии по экономическим спорам Верховного суда России Иван Разумов.

Группировка продолжает обогащаться за счет государства и хозяйствующих субъектов. Добытые при помощи коррупционных схематозов активы оформляются на близких подставных лиц и не перегоняются в AVA GROUP, так как половина бизнеса недавно была передана Умару Кремлеву.

В лице Кремлева Арутюнян получил федеральную «крышу». Кремлев - «дроп» главы Службы безопасности президента РФ Алексея Рубежного.

Ранее в распоряжении телеграм-канала ВЧК-ОГПУ оказался "автограф" Владимира Путина, благодаря которому судимому главе Федерации бокса Умару Кремлеву подарили наукограды Протвино и Пущино. Вопреки протестам ученых, принято решение об административном присоединении наукоградов Протвино и Пущино к городу Серпухов. А следом будет запущен проект наукоград "Большой Серпухов", которым будет заниматься Умар Кремлев, он же Умар-Али Лутфуллоев, который имеет две судимости за вымогательство и побои. Особых удивлений это не вызывает. За спиной Кремлева стоит руководитель службы безопасности президента Алексей Рубежной.

А еще раньше у порта Серпухова сменился владелец. Вместо Кузнецова Павла Станиславовича учредителем стало ООО «Мама Ольга» с уставным капиталом 58 млн рублей (доля 100%).

Генеральный директор и соучредитель (владеет 1%) ООО «Мама Ольга» Кулебакин Кирилл Сергеевич является зарегистрированным кандидатом в депутаты Большого Серпухова. Остальные 99% общества принадлежат Умару Кремлеву – «дропу» главы Службы безопасности президента РФ Алексея Рубежного.

Умарову достался «лакомый куок». Общество является собственником земельного участка с кадастровым номером 50:58:0090203:124 площадью 24988 кв. м, расположенного по адресу: Серпухов, Краснофлотский переулок, д.5, на основании договора купли-продажи земельного участка от 19.10.2009 года №343, заключенного между Комитетом по управлению имуществом города Серпухова и ООО «Порт Серпухов»;

В 2022 году выручка компании «Порт Серпухов» составила 195 млн рублей. Прибыль — 5.5 млн рублей;

Согласно опубликованной стратегии развития наукоград Большой Серпухов, ООО «Мама Ольга» и АО «Большой Серпухов» инвестируют 9 млрд рублей в разработку проектной документации и строительство инфраструктуры Агробиотехнопарка

Ранее в распоряжении ВЧК-ОГПУ оказался "автограф" Владимира Путина, благодаря которому судимому главе Федерации бокса Умару Кремлеву подарили наукограды Протвино и Пущино. Вопреки протестам ученых, было принято решение об административном присоединении наукоградов Протвино и Пущино к городу Серпухов. А следом был запущен проект наукоград "Большой Серпухов", которым будет заниматься Умар Кремлев, он же Умар-Али Лутфуллоев, который имеет две судимости за вымогательство и побои.





Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Разборки владельцев онлайн-казино на Кипре

Задержанный по запросу Великобритании россиянин дал показания на организатора онлайн-казино



Кипр давно полюбился выходцами из СНГ, работающими в сфере нелегальных азартных игр. И вот, окружной суд столицы Кипра Никосии в среду, 6 ноября, провел заседание по делу об экстрадиции россиянина, задержанного в октябре в центре Лимассола. Ранее полиция Республики Кипр сообщила о его поимке на основании ордера на арест, выданного Европолом. Запрос на экстрадицию поступил от Великобритании, где подсудимого обвиняют в привлечении граждан Соединенного Королевства на нелегальные площадки онлайн-казино.



Как сообщает портал ruscyprus, в ходе слушаний по делу о кибермошенничестве раскрылись подробности организатора схемы. Им оказался другой гражданин РФ Лебедев Эдуард. Мы провели собственное расследование, в ходе которого выяснили, что настоящее имя нового фигуранта дела— Лебедев Эдуард Эдуардович.



Так называемый организатор платформ онлайн-казино на территории Европы особо и не скрывается: 34 летний москвич прямо на своей странице на сайте VK гордо заявляет в статусе: "Если ваши мечты не тянут на пару пожизненных cроков, то это так себе мечты.". Слова, можно сказать, имеют все шансы стать пророческими.

На стене данной страницы он рекламирует свои сайты WakeApp – http://www.wakeappnetwork(.)com и www.wakeapp(.)ru, которые сегодня недоступны. Однако данные вэбархива позволяют понять, что WakeApp— название партнерской сети.



Сам Эдуард Лебедев никогда и не скрывал факт того, что именно он является основателем WakeApp— это указано в его LinkedIn. Помимо прочего, Лебедев Эдуард Эдуардович являлся руководителем юридического лица ООО Вейкапп, ликвидированного в 2021 году. В видах деятельности юридического лица было указано: "Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая", что позволяет доподлинно установить, что это юридическое лицо и есть партнерская сеть WakeApp.



Вакансия аналогичного названного юридического лица на территории Республики Беларусь ООО "КрокусАппс / WakeApp" приводит нас к сервису Chilli Partners. В описании вакансии прямо указано, что "Chilli Partners - это международный холдинг в индустрии iGaming, который занимается созданием и развитием онлайн-продуктов.". Компания открыто декларирует свою связь с онлайн-казино. На сайте компании даже указаны бренды нелегальных онлайн-казино, относящихся к холдингу.

То, что Лебедев является руководителем Chilli Partners, подтверждается также новостью от 16 июля 2021 года на сайте портала igbaffiliate, где комментарий о слиянии новых компаний в сфере онлайн-гэмблинга даёт человек по имени Edward Swan (swan в переводе с английского— лебедь). Более того, в этой же статье прямо написано, что Эдуард проживает на Кипре, где и находится штаб-квартира его компании Chilli Partners.

Эти факты позволяют сделать однозначный вывод— в деле задержанного на основании ордера Европола на Кипре россиянина фигурирует владелец гигантского холдинга в сфере онлайн-казино. Как сообщает портал ruscyprus, в зале суда прозвучали обвинения в адрес Эдуарда Лебедева в организации работы нелегальных платформ онлайн-казино по всей Европе.

На территории Великобритании в данный момент ведется активная борьба с нелегальными азартными играми. По данным исследований, в 2023 году объем рынка онлайн-казино в Великобритании составил около 7 миллиардов фунтов стерлингов. Правительство Соединённого Королевства активно усиливает меры по контролю и противодействию незаконной деятельности в этой сфере.

Окружной суд Никосии отложил разбирательство по делу и назначил следующее заседание на конец ноября. Официальных комментариев от посольства РФ в Республике Кипр пока не поступало.

В последние годы власти Кипра активизировали поимку преступников, совершивших те или иные преступления в киберпространстве. Так, например, достаточно вспомнить как в 2020 году с Кипра в Великобританию был экстрадирован россиянин Алексей Беркович. Он также был арестован на Кипре в 2020 году по запросу британских властей.



Его обвиняли в участии в крупномасштабной кибератаке на финансовые учреждения Великобритании, что привело к утечке данных тысяч клиентов. После долгих судебных разбирательств кипрские власти одобрили экстрадицию Берковича в Великобританию, где его ждал суд и дальнейшее расследование.

Также совсем недавно Кипр лишил гражданства основателя криптопирамиды– поляка Романа Казимежа Земяна. В настоящий момент он обвиняется в краже 21 миллиона долларов через торговую платформу FutureNet. Кипрская полиция получила уведомление от Интерпола лишь в прошлом году. Сейчас ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Также сложно забыть о случае очередной кибер экстрадиции: на этот раз преступником оказался хакер из Болгарии Николай Димитров, который использовал серверы на Кипре для координации атак на крупные британские онлайн-платформы. После его ареста на Кипре и обширного расследования кипрский суд одобрил его экстрадицию в Великобританию. Димитрова обвиняли в создании ботнета, который использовался для проведения DDoS-атак.

Кипр систематически оказывается в центре внимания из-за экстрадиции киберпреступников в Великобританию. Благодаря тесному сотрудничеству с британскими правоохранительными органами и эффективным законодательным механизмам, этот остров стал одной из ключевых точек для борьбы с киберпреступностью.

Источник: www.rucriminal.info

четверг, 7 ноября 2024 г.

How Skolkovo IT startup “Biorg” is being “twisted”

The recognition service turned out to be “manual work of operators from a crowdsourcing platform”



Georgy Zuev, who is involved in a case of intentional bankruptcy, is getting rid of his Skolkovo IT startup “Biorg”



As Rucriminal.info found out, in September of this year, the former general director of “Biorg”, a recognition service from Skolkovo, Georgy Zuev, got back 80% of the company. His share increased from 20% to 100%. But a month later, the entrepreneur transferred 90% of the business to one of the top managers of “Biorg”, Ilya Verigin. Representatives of the service stated that the changes in the composition of the owners are aimed at consolidating assets. However, is the change of owners in the company an attempt by Zuev to avoid paying tax debts in the case of the intentional bankruptcy of his “first Biorg”? After all, he personally is charged with paying more than 85 million rubles during the trial, and in total, the damage from bankruptcy and tax evasion in the case is estimated at more than 136 million rubles. But first things first.

The first pancake is lumpy

From 2009 to the mid-2010s, there was only one "Biorg". In 2016, another company with the same name appeared - OOO "Biorg" (TIN - 7724396261, OGRN - 5167746501380). Against the backdrop of the trial in 2021, the previous startup was renamed OOO "New Technologies" (TIN - 7725682434, OGRN - 1097746762618).

It may seem strange why Zuev would split up the business and rename the old assets. However, if you know that OOO Novye Tekhnologii was held liable for non-payment of taxes in 2015-2017, then everything becomes clear. According to the decision of the Federal Tax Service Inspectorate No. 24 for Moscow dated July 20, 2021 No. 14/11982, the company was fined 5,330,410 rubles, additional taxes were assessed in the total amount of 75,725,441 rubles, and penalties were assessed in the total amount of 33,749,635 rubles. It is worth adding that OOO Novye Tekhnologii is currently in the process of bankruptcy. As calculated by Rucriminal.info, Georgy Zuev has thus accumulated tax debts of several tens of millions of rubles. In order to avoid paying them, he decided to create a "mirror company" - that is, to resort to a scheme where a legal entity is created with the same name as the debtor company. Then all the assets of the business are transferred there, and the previous company is deliberately made bankrupt. In the 90s, insolvent banks did this, now - IT startups, which in the case of "Biorg" are also residents of "Skolkovo". The businessman's machinations did not go unnoticed by tax officials, and the bankruptcy trustee filed a lawsuit to bring Georgy Zuev to subsidiary liability for the debtor's obligations. Around the same time, the "first Biorg" was renamed, and there was an attempt to pass it off as a third-party company. The trial is still ongoing. The last significant update on the case was on October 14, 2024. During the investigation, it was found out that after resigning as the head of the organization in March 2017, Georgy Zuev did not lose actual control over Biorg, which later became New Technologies LLC, since he continued to be its sole shareholder. The circumstances of the transfer of the business from the “old Biorg” to the “new” also indicate that he retained control over the company and sanctioned the continuation of the tax evasion scheme.

The division of the business and the emergence of the “second Biorg” were Georgy Zuev’s attempt to escape from paying taxes. And it was not crowned with success.

After me, even the flood

In parallel with the trials, a share redistribution was taking place in the new Biorg LLC, which has existed since 2016. Thus, in 2023, seven key employees of the service acquired options for 80% of the company. At that time, the media wrote that the founder of the startup decided to focus on other technology projects. However, as a result of recent events, Georgy Zuev received the assets back and has now transferred 90% of them to Ilya Verigin, Director of Work with Government Customers.

It is important to note that the current Biorg has had a hired CEO for a long time. In 2022, Zuev himself replaced Alexander Bubok, who was involved in the bankruptcy case of New Technologies LLC, in this post, and then in 2023 he transferred management to Ruslan Alijadzhiev. Now the 10% owned by Zuev have been “booked” for approved motivation programs for top management.

Another fact about the “second Biorg” that deserves attention is that after revenue of 700 million rubles and a profit of about 200 million rubles in 2020 (they were provided mainly by contracts with regional registry offices), the startup's financial indicators have dropped sharply. In 2021, revenue amounted to 110 million, and profit acquired negative values ​​- minus 46 million. In 2022, the same indicators were 177 million and 5 million, and in 2023 - 197 million and 5.9 million, respectively.

So what happens? Even if Georgy Zuev wanted to cover his debts to the tax authorities for the “first Biorg”, due to such indicators in revenue and profit of the “second Biorg” he would not have succeeded. The bankruptcy trial has been going on for many years now, and the entrepreneur, apparently realizing its imminent completion, is getting rid of the company.

New owner of “Biorg”?

It is known about Ilya Verigin himself that under his leadership, “Biorg” concluded and implemented contracts for the processing of 4 million sheets of technical documentation of the Kalinin NPP in the summer of 2024. Some media wrote about this, without specifying the conditions under which it was carried out. Namely, the Beorg Smart Vision platform used to process documents and owned by “Biorg” attracts manual labor of operators from a crowdsourcing platform. And the management of “Biorg” does not hide this fact.

Why do we need crowdsourcers? If the system could not recognize the document due to some circumstances (poor lighting, too steep an angle of shooting, and so on), then its images are sent to the operators. They check the recognition results and, if necessary, manually retype the data. As the media wrote, the model of sending document images to a crowdsourcing platform can lead to data leaks. After all, the operators' work is completely anonymous, and no one will know if some crowdsourcer took photos of the documents sent to him for processing.

Against the backdrop of the nuclear power plant, orders for digitizing the archives of regional registry offices may seem somewhat insignificant. However, they can also tell us a lot about the quality of the recognition services provided by Biorg. Thus, the registry office for the Krasnodar Territory sued Biorg LLC, considering that the provided digitized data was not suitable for use. Another trial was with the registry office of the Voronezh Region, which filed a lawsuit against Novye Tekhnologii LLC to collect a penalty for late fulfillment of obligations.

Moreover, the registry office of Tatarstan, whose documents were also digitized by Biorg, found itself at the center of a corruption scandal. Local officials illegally appropriated the money allocated for the “digital transformation” of the registry office. Law enforcement agencies are currently studying the contract for digitizing the document, as there are several oddities associated with it. Thus, a Moscow startup agreed to complete the task in a short time - in 19 days (from December 3 to 21), and in accordance with this, it had to process about 27 thousand pages of documents daily. How was it possible to complete such a volume of work in such a short period of time? Did this affect the quality of digitization?

In addition, the initial price of the contract was 751 million rubles, but Biorg made a discount of 100 million rubles. Isn't this too generous a discount for a service whose revenue in 2019 was only about 200 million rubles? Moreover, the contract with the Tatarstan registry office itself was terminated on 01/18/2021 by agreement of the parties. In fact, only 328 million rubles were paid on it. This circumstance also raises questions. Was it related to the quality of digitization? Or were there other reasons?

If Ilya Verigin is to thank for the fact that Rosatom did not pay attention to all these scandals when choosing a contractor for digitizing documents of the Kalinin NPP, then he is clearly a “worthy” replacement for Georgy Zuev. But what about the businessman himself?

There are two chairs

The first option, which suggests itself, is that Georgy Zuev is now selling all his assets in Biorg and hiding them in “secret places”. When the tax authorities finally come to the entrepreneur to collect debts, he will throw up his hands and say that he has nothing. Zuev has already tested the scheme of registering the status of “bankrupt”. Maybe this time, in order to avoid paying taxes, he will choose personal bankruptcy.

But there is another option. At the moment, Georgy Zuev is focused on launching a foreign startup in the field of artificial intelligence. Isn't this a hint that the entrepreneur is planning to move abroad soon? After all, in Russia he only has debts to the tax authorities and a bankruptcy trial, which should be completed someday. And the businesses have either already been liquidated (OOO Villington, OOO Biorg Reserve, OOO Biorg Service), or are in the process of bankruptcy (OOO Novye Tekhnologii), or the businessman is leaving the ownership (OOO Biorg). Isn't it a reason to start a new life abroad?

Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

Как «вертят» сколковским IT-стартапом “Биорг”

Сервис распознания оказался «ручным трудом операторов с краудсорсинговой платформы»




Проходящий по делу о намеренном банкротстве Георгий Зуев избавляется от своего сколковского ИТ-стартапа “Биорг”



Как выяснил Rucriminal.info, в сентябре этого года бывший генеральный директор “Биорг”, сервиса распознавания из “Сколково”, Георгий Зуев вернул себе 80% компании. Его доля увеличилась с 20% до 100%. Но через месяц предприниматель передал 90% бизнеса одному из топ-менеджеров “Биорга” - Илье Веригину. Представители сервиса заявили, что изменения в составе собственников направлены на консолидацию активов. Однако не является ли смена владельцев в компании попыткой Зуева избежать уплаты долгов по налогам по делу о намеренном банкротстве своего “первого Биорга”? Ведь лично ему в ходе судебного разбирательства вменяется к оплате более 85 млн рублей, а всего в деле ущерб от банкротства и ухода от налогов оценивается больше чем 136 млн рублей. Но обо всем по порядку.

Первый блин комом

С 2009 года до середины 2010-х был только один “Биорг”. В 2016 году появилась еще одна компания с тем же названием - ООО “Биорг” (ИНН — 7724396261, ОГРН — 5167746501380). Прежний стартап на фоне судебного разбирательства в 2021 годы был переименован в ООО “Новые Технологии” (ИНН — 7725682434, ОГРН — 1097746762618).

Может показаться странным, зачем Зуеву дробить бизнес и заниматься переименовкой прежних активов. Однако если знать, что ООО “Новые Технологии” было привлечено к ответственности за неуплату налогов в 2015–2017 годах, то все становится понятно. Согласно решению Инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по г. Москве от 20.07.2021 № 14/11982, обществу был начислен штраф в размере 5 330 410 рублей, доначислены налоги в общей сумме 75 725 441 рублей, а также начислены пени в общей сумме 33 749 635 рублей. К этому стоит добавить, что в данный момент ООО “Новые Технологии” находится в процессе банкротства.

Как подсчитал Rucriminal.info, таким образом, у Георгия Зуева накопилось долгов по уплате налогов на несколько десятков миллионов рублей. Чтобы их не платить, он решил создать “зеркальную компанию” - то есть прибегнуть к схеме, когда создается юридическое лицо с тем же наименованием, что и компания-должник. Затем туда переносятся все активы бизнеса, а прежнюю фирму намеренно делают банкротом. В 90-е годы этим занимались неплатежеспособные банки, сейчас - IT-стартапы, являющиеся в случае “Биорга” еще и резидентами “Сколково”.

Махинации бизнесмена не остались без внимания сотрудников налоговых служб, и конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о привлечении Георгия Зуева к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Примерно тогда же произошло переименование “первого Биорга”, и была попытка выдать его за стороннюю компанию. Судебный процесс идет до сих пор. Последнее существенное обновление по делу было 14 октября 2024 года. В ходе разбирательств удалось выяснить, что Георгий Зуев после сложения с себя полномочий руководителя организации в марте 2017 года не утратил фактический контроль над “Биоргом”, впоследствии ставшим ООО “Новые технологии”, поскольку продолжал оставаться его единственным акционером. Обстоятельства перевода бизнеса из “старого Биорга” в “новый” также свидетельствуют о том, что он сохранял контроль над компанией и санкционировал продолжение применения схемы по уклонению от уплаты налогов.

Раздел бизнеса и появление “второго Биорга” были попыткой Георгия Зуева сбежать от уплаты налогов. И она не увенчалась успехом.

После меня хоть потоп

Параллельно с судами в новом ООО “Биорг”, который существует с 2016 года, происходил долевой передел. Так, в 2023 году семь ключевых сотрудников сервиса приобрели опционы на 80% компании. Тогда СМИ писали о том, что основатель стартапа решил сосредоточиться на других технологических проектах. Однако в результате последних событий Георгий Зуев получил активы обратно и сейчас передал 90% из них Илье Веригину, директору по работе с государственными заказчиками.

Важно отметить, что в действующем “Биорге” наемный генеральный директор функционирует уже давно. В 2022 году Зуев сам заменил на этом посту проходящего вместе с ним по делу о банкротстве ООО “Новые Технологии” Александра Бубок, а потом в 2023 передал управление Руслану Алигаджиеву. Сейчас принадлежащие Зуеву 10% были “забукированы” под утвержденные программы мотивации топ-менеджмента.

Еще один факт про “второй Биорг”, заслуживающий внимания, - после выручки в размере 700 млн рублей и прибыли под 200 млн рублей в 2020 году (были обеспечены в основном контрактами с региональными ЗАГСами) финансовые показатели стартапа сильно просели. В 2021-м выручка составила 110 млн, а прибыль приобрела отрицательные значения - минус 46 млн. В 2022 году те же показатели составили 177 млн и 5 млн, а в 2023-м - 197 млн и 5,9 млн соответственно.

Что же получается? Даже если бы Георгий Зуев захотел покрыть свои долги перед налоговой по “первому Биоргу”, из-за таких показателей выручки и прибыли “второго Биорга” у него ничего не получилось бы. Суд о банкротстве длится уже который год, и предприниматель, видимо, понимая скорое его завершение, избавляется от компании.

Новый хозяин “Биорга”?

Про самого Илью Веригина известно, что под его руководством «Биорг» заключил и реализовал контракты по обработке 4 млн листов технической документации Калининской АЭС летом 2024 года. Об этом написали некоторые СМИ, при этом не указав, в каких условиях она проводилась. А именно - платформа Beorg Smart Vision, использованная для обработки документов и принадлежащая “Биоргу”, привлекает ручной труд операторов с краудсорсинговой платформы. И этот факт руководство “Биорга” не скрывает.

Для чего нужны краудсорсеры? Если система не смогла распознать документ в силу каких-либо обстоятельств (плохое освещение, слишком крутой ракурс съемки и так далее), то его изображения пересылаются операторам. Те проверяют результаты распознавания и при необходимости вручную перепечатывают данные. Как писали в СМИ, модель отправки изображений документов на краудсорсинговую платформу может привести к утечкам данных. Ведь работа операторов полностью анонимная, и никто не узнает, если какой-то краудсорсер сделал фотографии присланных ему на обработку документов.

На фоне АЭС заказы по оцифровке архивов региональных ЗАГСов могут показаться несколько незначительными. Однако из них тоже можно многое почерпнуть о качестве услуг распознавания, которые предоставляет “Биорг”. Так, управление ЗАГС по Краснодарскому краю судилось с ООО “Биорг”, посчитав, что предоставленные оцифрованные данные не годятся для использования. Еще один суд был с ЗАГСом Воронежской области, который обратился с иском к ООО “Новые технологии” о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств.

Более того, ЗАГС Татарстана, чьи документы также оцифровывал “Биорг”, оказался в центре коррупционного скандала. Местные чиновники незаконно присваивали себе деньги, выделенные на “цифровую трансформацию” ЗАГСа. Силовики в настоящее время изучают контракт на оцифровку документу, поскольку с ним связано несколько странностей. Так, московский стартап согласился выполнить поставленную задачу в сжатые сроки - за 19 дней (с 3 по 21 декабря), и в соответствии с этим он должен был ежедневно обрабатывать около 27 тысяч страниц документов. Как удавалось выполнить такой объем работы в столь короткий промежуток времени? Повлияло ли это на качество оцифровки?

Помимо этого, первоначальная цена контракта составила 751 млн рублей, однако “Биорг” сделал скидку в 100 млн рублей. Не слишком ли щедрый дисконт для сервиса, у которого в 2019 году выручка была всего около 200 миллионов рублей? Причем сам контракт с ЗАГСом Татарстана был расторгнут 18.01.2021 по соглашению сторон. Фактически по нему было выплачено только 328 млн рублей. Это обстоятельство тоже вызывает вопросы. Было ли это связано с качеством оцифровки? Или имели место другие причины?

Если в том, что “Росатом” при выборе подрядчика для оцифровки документов Калининской АЭС не обратил внимание на все эти скандалы, есть заслуга Ильи Веригина, то он явно “достойная” замена Георгию Зуеву. Но что же сам бизнесмен?

Есть два стула

Первый вариант, который напрашивается сам собой, - Георгий Зуев сейчас распродает все свои активы в “Биорге” и прячет их по “укромным местам”. Когда налоговые службы наконец придут к предпринимателю взыскивать долги, тот разведет руками и скажет, что у него ничего нет. У Зуева схема с оформлением статуса “банкрота” уже обкатана. Может быть в этот раз, чтобы избежать уплаты налогов, он выберет личное банкротство.

Но есть еще один вариант. В данный момент Георгий Зуев сконцентрирован на запуске зарубежного стартапа в сфере искусственного интеллекта. Не намек ли это на то, что предприниматель планирует в скором времени перебраться за границу? Ведь в России у него остались только долги перед налоговой и суд по банкротству, который должен когда-нибудь завершиться. А бизнесы или уже ликвидированы (ООО “Вилингтон”, ООО “Биорг Резерв”, ООО “Биорг Сервис”), или находятся в процессе банкротстве (ООО “Новые Технологии”), или бизнесмен выходит из состава собственников (ООО “Биорг”). Чем не повод начать новую жизнь за рубежом?

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Honored extortionists of the Ministry of Construction.

How Irek Faizullin awarded convicted officials from Dagestan



On September 20, during a working visit to Dagestan, the Minister of Construction and Housing and Public Utilities of Russia Irek Faizullin presented departmental awards of the Ministry of Construction of Russia to representatives of the construction industry and housing and public utilities sector of the republic. The news for the republic seems pleasant, however, it caused widespread bewilderment in the construction community of Dagestan. Why? Rucriminal.info answers.



That day, not only the acting head of the Ministry of Construction of the Republic of Dagestan Bakhtiyar Ullaev received a letter of thanks, but also the new head of the Department of State Construction Supervision Shamil Mirzakhanov, who followed him from the mayor's office of Makhachkala to the ministry. How did two officials, who had not worked for even a year, distinguish themselves so much?

Let us recall that in the Makhachkala administration, Bakhtiyar Ullaev, as deputy mayor until 2023, supervised the work of the Department of Architecture and Urban Development, and Shamil Mirzakhanov at that time headed the most “fat” department in this Department for the coordination of capital construction, better known as “Arkhstroynadzor”. Mirzakhanov was directly responsible in the Dagestani capital for the identification and demolition of illegal buildings, and Ullaev supervised his activities. This did not reduce the number of illegal buildings in the city, but both officials successfully moved to do the same thing at the republican level with an honorable promotion. What Mirzakhanov and his colleagues were actually doing in Makhachkala was clear to everyone just from the number and cost of luxury SUVs parked in front of a shabby office building on ul. Dakhadaeva, 11, where the capital's department for the coordination of capital construction is located. "Capital handsome men", as the department employees sometimes immodestly called themselves, quickly identify any unauthorized construction in Makhachkala without the slightest problem. However, at meetings in the mayor's office and the prosecutor's office, where the reasons for the spontaneous construction of the city are regularly discussed, they traditionally sigh and throw up their hands.

"The number of new unauthorized construction projects continues to grow in Dagestan. We are talking about hundreds of illegal objects in Makhachkala, Buinaksk and other cities, which the Ministry of Construction of the Republic of Dagestan does not have effective tools to influence," said Shamil Mirzakhanov, head of the department for monitoring compliance with legislation on urban development.

Reading between the lines of Mirzakhanov's speech on the RIA Dagestan website on December 25, 2023, it is not difficult to understand that this official, who has received federal awards, has already begun to "sigh and throw up his hands" at the republican level. And this means that the nature of the part of his official activity that is not advertised in the media has also remained the same. There is no secret in principle: state the growth of illegal construction rates at meetings, and between meetings, provide comprehensive patronage to this construction. Of course, not "for nothing".



Neither Mirzakhanov himself nor his colleagues from the Ministry of Construction of the Republic of Dagestan feel any selfless love for developers.

So what is happening in the construction industry of Dagestan behind the scenes of journalistic lenses? All the same for which Shamil Magomedbegovich Mirzakhanov was convicted in 2016 - provided for by subparagraphs "a, b, c" of Part 2 of Article 163 of the Criminal Code of the Russian Federation "Extortion by a group of persons with the use of violence on a large scale".

The only thing that has changed in Mirzakhanov's activities over the past 8 years is that instead of physical violence, he has now begun to abuse his official powers, thus putting pressure even on those developers who might want to start working according to the new requirements of the law, but the Ministry of Construction of the Republic of Dagestan does not allow it.

Hypocrisy as the basis for career growth.

Corruption as its main driver. Both of these qualities, apparently, are quite inherent in Mirzakhanov. Otherwise, how can one explain the fact that a person sentenced to three years of imprisonment and two years of probation immediately after serving them ended up in the team of "young and promising" capital officials?

"If stars light up, it means someone needs it." In the case of Mirzakhanov, who was convicted of extortion and who quickly rose up the career ladder, this "someone" is apparently very influential, since he receives certificates from the hands of the head of the federal Ministry of Construction. And why this “someone” is rapidly building him a brilliant career is also quite clear.

As ill-wishers slander, communicating with developers already at the regional level, Mirzakhanov directly says that “he is not alone” and, allegedly, works in tandem with the “prosecutors”, who also “need to be given some attention”. But something tells us that behind his career are by no means modest representatives of the prosecutor’s office, but influential employees of some mysterious department.

Having official access to state secrets, but not having the required specialized education in this case, Mirakhanov can proudly be called a successful practitioner. Without any education, he learned to identify the main miscalculations in the documents of developers and without hesitation voice the legal consequences threatening them in such a case ia.

Whether such official zeal of Mirzakhanov can be called violence is for the investigation and the court to decide. However, he has achieved much more in criminal success with the help of his official position and legal knowledge. And if he suddenly ends up in the dock again, he will be charged with extortion on an especially large scale.

The work of the architectural construction supervision in Dagestan, now headed by Mirzakhanov, is similar to conversations in Makhachkala coffee shops: "a million here, a million there." On average, in these conversations, as ill-wishers chatter, the figure is 5 million. For this amount, the developer gets the right to a month of shock construction without any escrow accounts and other "nonsense" from meetings.

You can't build a high-rise building in a month, and paying the cost of an entire apartment every month is too much even for illegal developers. That is why the price of apartments in buildings under construction in Makhachkala is growing exponentially, although most of them are being built without the required documents and without observing building codes.

And why all these formalities, if it is enough to sigh at a meeting and shrug your shoulders as usual? After all, it is for this approach to "work" that influential patrons promise officials like Mirzakhanov further career growth, protection from criminal prosecution and a respectable old age in the image of a universally respected statesman.

Mikhail Ermakov

Source: www.rucriminal.info

Заслуженные вымогатели Минстроя.

Как Ирек Файзуллин награждал судимых чиновников из Дагестана



20 сентября в рамках рабочего визита в Дагестан министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин вручил ведомственные награды Минстроя России представителям строительной отрасли и сферы ЖКХ республики. Новость для республики вроде приятная, однако, вызвала в строительном сообществе Дагестана широкое недоумение. Почему? Отвечает Rucriminal.info.



Благодарственное письмо в тот день получил не только врио главы Минситроя РД Бахтияр Уллаев, но и перешедший вслед за ним из мэрии Махачкалы в министерство новый начальник Управления государственного строительного надзора Шамиль Мирзаханов. Чем же так отличились двое чиновников, не проработавших толком и года?

Напомним, в махачкалинской администрации Бахтияр Уллаев в статусе заместителя мэра до 2023 года курировал работу Управления архитектуры и градостроительства , а Шамиль Мирзаханов в то время возглавлял в этом Управлении самый «жирный» отдел по вопросам координации капитального строительства, более известный как «Архстройнадзор».

Мирзаханов непосредственно отвечал в дагестанской столице за выявление и снос незаконных строений, а его курировал его деятельность Уллаев. Незаконных строений от этого в городе меньше не стало, зато оба чиновника успешно с почетным повышением перешли заниматься все тем же на республиканский уровень.

Чем Мирзаханов и его коллеги на самом деле занимались в Махачкале всем было понятно по одному лишь количеству и стоимости роскошных внедорожников, припаркованных перед облезлым офисным зданием на ул.Дахадаева, 11, где и располагается столичный отдел по вопросам координации капитального строительства.

«Капитальные красавчики», как иногда нескромно называли себя сами работники отдела, без малейших проблем оперативно выявляют в Махачкале любой самострой. Однако на совещаниях в мэрии и прокуратуре, где регулярно обсуждаются причины стихийной застройки города, традиционно вздыхают и разводят руками.

«В Дагестане продолжается рост числа новых самовольных объектов строительства. Речь идет о сотнях незаконных объектов в Махачкале, Буйнакске и других городах, на которые Минстрой РД не имеет эффективных инструментов воздействия», - заявил начальник отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности Шамиль Мирзаханов.

Читая между строк выступление Мирзаханова на сайте РИА «Дагестан» от 25 декабря 2023 года не сложно понять, что «вздыхать и разводить руками» этот отмеченный федеральными наградами чиновник уже начал на республиканском уровне. А это значит, что и характер не афишируемой в СМИ части его служебной деятельности тоже остался прежним.

Секрета никакого в принципе нет: констатируй на совещаниях рост темпов незаконного строительства, а между совещаниями сам же этому строительству и оказывай всестороннее покровительство. Конечно, не «за просто так».



Никакой бескорыстной любви к застройщикам ни сам Мирзаханов, ни его коллеги из Минстроя РД не испытывают.

Так что же происходит в строительной отрасли Дагестана за кадром журналистских объективов? Все тоже самое, за что Шамиль Магомедбегович Мирзаханов был осужден в 2016 году – предусмотренное подпунктами «а,в,г» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство группой лиц с применением насилия в крупном размере».

Единственное, что изменилось в деятельности Мирзаханова за 8 минувших лет – вместо физического насилия теперь он начал злоупотреблять служебными полномочиями, оказывая таким образом давление даже на тех застройщиков, которые может быть и хотели бы начать работать согласно новым требованиям законодательства, да Минстрой РД не велит.

Лицемерие, как основа карьерного роста.

Коррумпированность, как его основный двигатель. Оба этих качества, по видимости, Мирзаханову вполне присущи. Иначе как объяснить тот факт, что осужденный к трем годам лишения свободы и двух годам испытательного срока человек сразу по их отбытию оказался в команде «молодых и перспективных» столичных чиновников?

«Если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно». В случае со стремительно взлетевшим по карьерной лестнице осужденным за вымогательство Мирзахановым этот «кто-то», видимо, очень влиятельный, раз получает грамоты из рук главы федерального Минстроя. И для чего этот «кто-то» ускоренно выстраивает ему блистательную карьеру тоже вполне понятно.

Как клевещут злопыхатели, общаясь с застройщиками уже на региональном уровне, Мирзаханов прямо говорит, что «он не один» и, якобы, работает в тандеме с «прокурорскими», которым тоже «нужно уделить». Но что-то нам подсказывает, что за его карьерой стоят отнюдь не скромные представители прокуратуры, а влиятельные работники некого загадочного ведомства.

Имеющего служебный доступ к гостайне, но не имеющего обязательного в данном случае профильного образования, Мираханова можно гордо назвать успешным практиком. Без всякого образования он научился выявлять основные просчеты в документах застройщиков и без запинки озвучивать грозящие им по такому случаю правовые последствия.

Можно ли назвать подобную служебную ретивость Мирзаханова насилием – решать следствию и суду. Однако криминальных успехов с помощью служебного положения и юридических познаний он добился гораздо большего. И если вдруг опять окажется на скамье подсудимых, то ему будет предъявлено обвинение в вымогательстве уже в особо крупном размере.

Работа возглавляемого теперь Мирзахановым архстройнадзора в Дагестане подобна беседам в махачкалинских кофейнях: «лям – туда, лям – сюда». В среднем в этих беседах, как болтают недоброжелатели, звучит цифра – 5 миллионов. За эту сумму застройщик получает право на месяц ударного строительства без всяких эскроу-счетов и прочей «ерунды» с совещаний.

За месяц многоэтажку не возвести, а отдавать ежемесячно стоимость целой квартиры даже для незаконных застройщиков накладно. От того в Махачкале и растет в геометрической прогрессии цена на квартиры в строящихся домах, хотя большинство из них строится без положенных документов и без соблюдения строительных норм.

Да и зачем все эти формальности, если достаточно вздохнуть на совещании и привычно развести руками? Ведь именно за такой подход к «работе» влиятельные покровители и обещают таким как Мирзаханов чиновникам дальнейший карьерный рост, защиту от уголовного преследования и почтенную старость в образе всеми уважаемого государственного деятеля.

Михаил Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

вторник, 5 ноября 2024 г.

Pharmacists who "cheated" everyone

"Trying to find ways to contact the leadership of the Investigative Committee of the Russian Federation for the Perm Region”



A source told Rucriminal.info that Nikolay Shavrin and Andrey Godovalov met during the Soviet period, when they worked together at the Pemos plant.



In the early 90s, Shavrin and Godovalov attracted two more people to run a joint business. At first, the business consisted of reselling ethyl alcohol. When they made a large profit, Shavrin and Godovalov "cheated" the other two partners. According to Shavrin and Godovalov themselves: one became an alcoholic, the other died as a result of falling from his own height.

After this, Shavrin and Godovalov decided to start a pharmaceutical business and attracted Irina Vidutina as an accountant, and in fact as a third partner.

The pharmacists' profits began to grow rapidly in the mid-2000s, when Shavrin and Godovalov began to closely cooperate with budgetary institutions. The largest buyers from pharmacists were the State Unitary Enterprise of the Sverdlovsk Region "Pharmacy" and City Clinical Hospital No. 2 named after F.Kh. Gral.

Major problems for pharmacists began in 2020: an on-site tax audit for 2016-2018, banks tightening lending conditions, and an indifferent attitude towards their own business.

The on-site tax audit ended unfavorably: the Godovalov company (OOO Godovalov is the parent organization of the Shavrin and Godovalov holding) was additionally charged 700 million rubles for 2016-2018. The tax authority's claim was that Shavrin N.M. and Godovalov A.Yu. created a "business fragmentation" scheme through controlled organizations (Pharmacies from a warehouse) that used special tax regimes. The pharmacists, of course, tried to appeal the decision of the Federal Tax Service Inspectorate No. 5 for the largest taxpayers to hold them liable, but to no avail (decision of the ASGM dated September 30, 2024 in case No. A40-55466/2023). In addition, based on the results of the audit of activities for 2019-2021, Godovalov LLC was additionally charged another 250 million rubles.

The decrease in the overall economic efficiency of the Shavrin and Godovalov holding led to a natural decrease in revenue. Since Shavrin and Godovalov had long been on the "credit needle", in order to continue lending, they had to distort the accounting and tax reporting of the entire holding. Work with reporting and credit institutions was entrusted to the third partner, Irina Vidutina. Distortion of reporting does not help pharmacists much: banks continue to reduce credit limits, partners withdraw free money from the business into their own pockets, the holding of Shavrin and Godovalov actually lives only at the expense of credit funds.

Shavrin and Godovalov essentially lost interest in their business long ago, since they repeatedly tried to sell their entire holding. The deals fell through due to the greed of the pharmacists and the negative financial performance of the entire holding.

In 2022, the pharmacists realized that the problems were growing and it was necessary to prepare escape routes. Rucriminal.info found out that Shavrin and Godovalov, with the participation of accountant Irina Vidutina, are beginning to actively empty the accounts of their companies. The partners decided that Godovalov Andrey had the greatest criminal risks of the three. That is why Godovalov Andrey was “exiled” to Italy with money to preserve assets. Shavrin Nikolay and Vidutina Irina stayed in Perm to "tidy up the loose ends" and cover for Godovalov.

So in September 2023, Shavrin Nikolay, acting for himself and Godovalov Andrey, decides to voluntarily liquidate Godovalov LLC and appoints full-time lawyer Mikhail Berezkin as the liquidator. After that, Shavrin Nikolay, using the controlled Eurocap LLC, launches a simplified bankruptcy procedure for Godovalov LLC - bankruptcy of the liquidated debtor (case No. A40-222076/2023). Bankruptcy under the simplified procedure allows for a controlled bankruptcy of Godovalov LLC, which is beneficial to Shavrin and Godovalov. Subsequently, Nikolay Shavrin, with the assistance of his in-house lawyer Mikhail Berezkin, launches controlled bankruptcy procedures against himself (case No. A50-28832/2023) and Andrey Godovalov (case No. A50-28799/2023).

At the same time, events begin to unfold on the criminal front.

So, in January 2024, the Investigative Committee of the Russian Federation for the Perm Territory initiates a criminal case under paragraph b of Part 2 of Article 199 of the Criminal Code of the Russian Federation - evasion of taxes, insurance premiums on an especially large scale (criminal case No. 12402570032000001).

The criminal case is being investigated by senior investigator S.D. Zuev. The investigator conducted searches, during which a large number of documents were seized, witnesses (employees and managers of the Pharmacies from the warehouse) were questioned, and the property and bank accounts of Shavrin, Godovalov, and Godovalov LLC were seized. In September 2024, Nikolay Shavrin was charged under paragraph b of part 2 of Article 199 of the Criminal Code of the Russian Federation (tax evasion by a group of persons by prior conspiracy on an especially large scale), and a written undertaking not to leave was chosen as a preventive measure for Nikolay Shavrin. Taking into account that Nikolay Shavrin himself has a second citizenship of Kyrgyzstan, and his son has lived in France for a long time, Nikolay Shavrin has a real opportunity to leave the country. territory of Russia. Under such circumstances, choosing a preventive measure not related to the restriction of freedom in relation to Shavrin looks like a strange choice on the part of the investigation.

In turn, Andrey Godovalov, who is hiding from the investigation in Italy, has not yet been charged, he is not put on the wanted list.

Currently, Nikolay Shavrin is trying to find ways to contact the leadership of the Investigative Committee of the Russian Federation for the Perm Territory and personally investigator S.D. Zuev in order to return to the status of a witness in the criminal case.

Considering the procedural inaction of investigator S.D. Zuev, Nikolay Shavrin has most likely already reached certain "agreements" with the investigator: the tax examination is being delayed, the statute of limitations for bringing Nikolay Shavrin and Andrey Godovalov to criminal liability under Article 199 of the Criminal Code of the Russian Federation expires in March 2025. The total amount of unpaid taxes, fees, penalties as of 2022 is 700 million rubles, when recalculating penalties for 2024, the total amount is more than 1 billion rubles.

In addition, Shavrin and Godovalov "cheated" the largest banks. The total debt to VTB, SMP, Metallinvestbank is more than 4.5 billion rubles.

Since January 2024, creditor banks have been unsuccessfully trying to initiate a criminal case on the fact of fraud on the part of Shavrin Nikolay, Godovalov Andrey, Godovalov LLC and the Apteka ot Sklada chain: the applicants accuse the businessmen of providing false information to obtain loans that were not planned for repayment.

Operative commissioner of the Economic Security and Criminal Investigation Department No. 3 of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the city of Perm Egor Boronnikov has repeatedly refused to initiate a criminal case for far-fetched reasons.

Currently, the investigation material on the application is under consideration by the investigator of the Investigative Committee of the Russian Federation for the Perm Territory, S.D. Zuev, who is investigating the case under Article 199 of the Criminal Code of the Russian Federation against Shavrin and Godovalov.

Investigator S.D. Zuev once again decided not to rush into the investigation of the case on the application of Sberbank and refused to initiate a criminal case against Nikolay Shavrin and Andrey Godovalov. We believe that investigator S.D. Zuev decided to provide an opportunity for Shavrin and Godovalov to sell the remaining property and transfer funds abroad, after which Nikolay Shavrin will also leave Russia. In fact, the approximate market value of the remaining property of Shavrin and Godovalov is 700 million rubles.

In conclusion of the story, Shavrin Nikolay and Godovalov Andrey ran a pharmaceutical business for over 30 years, successfully and profitably, because OOO Godovalov and the Apteka ot Sklada chain, according to SBIS, showed profit year after year, there was real estate and movable property, warehouses and pharmacies filled with goods.

On the other hand, a successful and profitable business, but illegal in the opinion of the state, which in 2016-2018 alone did not receive more than 700 million rubles in the budget and in 2019-2021 200 million rubles, which settled in the pockets of Shavrin Nikolay and Godovalov Andrey. And this money could have gone to payments and assistance to our guys who are now in the SVO.

Shavrin and Godovalov also decided not to return the received loan funds, which amount to more than 4.5 billion rubles. Other creditors of the pharmacists will probably get nothing at all, the total debt to which is more than 5 billion rubles. Among the largest creditors of the pharmacists are: OOO FC Puls, AO CV Protek, OOO FC Grand Capital and others.

As of today, Nikolay Shavrin and Andrey Godovalov owe the state, banks and suppliers more than 12 billion rubles, both are at large. One lives carefree with his family in Italy, controlling everything remotely. And the other in Russia, controlling everything on the spot, trying in every possible way to put pressure on the investigation and witnesses, to go through all the cases only as a witness, and not as an accused.



Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info

Аптекари, которые «кинули» всех

«Пытается найти выходы на руководство СУ СК России по Пермскому краю»



Как рассказал источник Rucriminal.info, Шаврин Николай и Годовалов Андрей познакомились в советский период, когда вместе работали на заводе «Пемос».



В начале 90-х Шаврин и Годовалов привлекают еще двух человек для совместного ведения бизнеса. Сначала бизнес заключался в перепродаже этилового спирта. Когда появилась крупная прибыль, Шаврин и Годовалов «кидают» двух других партнеров. Со слов самих Шаврина и Годовалова: один спился, другой – умер в результате падения с высоты собственного роста.

После этого Шаврин и Годовалов решают начать фармацевтический бизнес и привлекают в качестве бухгалтера, а фактически в качестве третьего партнера, Видутину Ирину.

Прибыль аптекарей начинает активно расти в середине нулевых, когда Шаврин и Годовалов начинают тесно сотрудничать с бюджетными учреждениями. Крупнейшими покупателями у аптекарей были ГУП СО «Фармация» и ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля.

Крупные проблемы у аптекарей начались в 2020г.: выездная налоговая проверка за 2016-2018гг., ужесточение банками условий кредитования, безразличное отношение к собственному бизнесу.

Выездная налоговая проверка закончилась неблагополучно: обществу «Годовалов» (ООО «Годовалов» - головная организация холдинга Шаврина и Годовалова) доначислили 700 млн. рублей за 2016-2018гг. Претензия налогового органа заключалась в том, что Шаврин Н.М. и Годовалов А.Ю. создали схему «дробления бизнеса» через подконтрольные организации (Аптеки от склада), применявшие специальные налоговые режимы. Аптекари, конечно, пытались обжаловать решение МИФНС № 5 по крупнейшим налогоплательщикам о привлечении к ответственности, но безуспешно (решение АСГМ от 30.09.2024 по делу № А40-55466/2023). Кроме того, по результатам проверки деятельности за 2019-2021гг. ООО «Годовалов» было доначислено еще 250 млн. рублей.

Снижение общей экономической эффективности холдинга Шаврина и Годовалова привело к закономерному снижению выручки. Поскольку Шаврин и Годовалов давно сидели на «кредитной игле», для продолжения кредитования им пришлось искажать бухгалтерскую и налоговую отчетность всего холдинга. Работа с отчетностью и кредитными организациями была поручена третьему партнеру – Видутиной Ирине. Искажение отчетности не особо помогает аптекарям: банки продолжают сокращать лимиты кредитования, свободные деньги выводятся партнерами из бизнеса в свой карман, холдинг Шаврина и Годовалова фактически живет только за счет кредитных средств.

Шаврин и Годовалов по сути уже давно утратили интерес к своему бизнесу, поскольку неоднократно пытались продать весь свой холдинг. Сделки срывались из-за жадности аптекарей и отрицательных финансовых показателей всего холдинга.

В 2022г. аптекари поняли, что проблемы нарастают и необходимо готовить пути отхода. Rucriminal.info выяснил, что Шаврин и Годовалов при участии бухгалтера Видутиной Ирины начинают активно опустошать счета своих компаний. Компаньоны решили, что у Годовалова Андрея наибольшие уголовные риски из тройки. Именно поэтому Годовалова Андрея «сослали» в Италию с деньгами для сохранения активов.

Шаврин Николай и Видутина Ирина остались в Перми «подчищать хвосты» и прикрывать Годовалова.

Так в сентябре 2023г. Шаврин Николай, действуя за себя и Годовалова Андрея, принимает решение о добровольной ликвидации ООО «Годовалов», ликвидатором назначает штатного юриста Берёзкина Михаила. После чего Шаврин Николай с использованием подконтрольного ООО «Еврокэп» запускает упрощенную процедуру банкротства ООО «Годовалов» - банкротство ликвидируемого должника (дело № А40-222076/2023). Банкротство по упрощенной процедуре позволяет провести контролируемое банкротство ООО «Годовалов», которое выгодно Шаврину и Годовалову.

В последующем Шаврин Николай при содействии штатного юриста Берёзкина Михаила запускает контролируемые процедуры банкротства в отношении себя (дело № А50-28832/2023) и Годовалова Андрея (дело № А50-28799/2023).

В это же время начинаются разворачиваться события на уголовном фронте.

Так в январе 2024 г. СУ СК России по Пермскому краю возбуждает уголовное дело по п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов, сборов страховых взносов в особо крупном размере (уголовное дело № 12402570032000001).

Уголовное дело расследует старший следователь Зуев С.Д. Следователем были проведены обыски, в ходе которых было изъято большое количество документов, допрошены свидетели (работники и руководители Аптек от склада), наложен арест на имущество и банковские счета Шаврина, Годовалова, ООО «Годовалов».

В сентябре 2024 г. Шаврину Николаю было предъявлено обвинение по п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), в качестве меры пресечения Шаврину Николаю избрана подписка о невыезде. Принимая во внимание, что сам Шаврин Николай имеет второе гражданство Кыргызстана, его сын длительное время проживает во Франции, Шаврин Николай имеет реальную возможность покинуть территорию России. При таких обстоятельствах избрание меры пресечения, не связанной с ограничением свободы, в отношении Шаврина выглядит странным выбором со стороны следствия.

В свою очередь, Годовалову Андрею, который скрывается от следствия в Италии, до настоящего времени не предъявлено обвинение, он не объявлен в розыск.

В настоящее время Шаврин Николай пытается найти выходы на руководство СУ СК России по Пермскому краю и лично следователя Зуева С.Д. для того, чтобы вернуться в статус свидетеля по уголовному делу.

Учитывая процессуальное бездействие следователя Зуева С.Д., Шаврин Николай скорее всего уже достиг определенных «договоренностей» со следователем: затягивается проведение налоговой экспертизы, в марте 2025г. истекает срок давности привлечения Шаврина Николая и Годовалова Андрея к уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ. Общая сумма неуплаченных налогов, взносов, пени по состоянию на 2022г. составляет 700 млн. рублей, при пересчете пеней на 2024г. общая сумма составляет более 1 млрд. рублей.

Кроме того, Шаврин и Годовалов «кинули» крупнейшие банки. Общий долг перед ВТБ, СМП, Металлинвестбанком составляет более 4,5 млрд. рублей.

Банки-кредиторы с января 2024 г. безуспешно пытаются возбудить уголовное дело по факту мошенничества со стороны Шаврина Николая, Годовалова Андрея, ООО «Годовалов» и сети «Аптека от склада»: заявители обвиняет бизнесменов в предоставлении подложных сведений для получения кредитов, которые не планировались к возврату.

Оперуполномоченный ОЭБ и ПК № 3 УМВД России по г. Перми Боронников Егор неоднократно отказывал в возбуждении уголовного дела по надуманным причинам.

В настоящее время материал проверки по заявлению находится на рассмотрении у следователя СУ СК России по Пермскому краю Зуева С.Д., который расследует дело по ст. 199 УК РФ в отношении Шаврина и Годовалов.

Следователь Зуев С.Д. вновь решил не торопиться с расследованием дела по заявлению Сбербанка и отказался возбуждать уголовное дело в отношении Шаврина Николая и Годовалова Андрея. Полагаем, что следователь Зуев С.Д. решил обеспечить возможность Шаврину и Годовалову распродать оставшееся имущество и вывести денежные средства за границу, после чего и Шаврин Николай покинет Россию. Собственно говоря, примерная рыночная стоимость оставшегося имущества Шаврина и Годовалова составляет 700 млн. рублей.

В завершение истории, Шаврин Николай и Годовалов Андрей вели фармацевтический бизнес более 30 лет, успешный и прибыльный, ведь ООО «Годовалов» и сеть «Аптека от склада» по данным СБИС год за годом показывали прибыль, имелось недвижимое и движимое имущество, склады и аптеки, забитые товаром.

С другой стороны, успешный и прибыльный бизнес, но незаконный по мнению государства, которое лишь за 2016-2018гг. не дополучило в бюджет более 700 млн. рублей и за 2019-2021гг. 200 млн. рублей, которые осели в карманах Шаврина Николая и Годовалова Андрея. А эти деньги могли пойти на выплаты и помощь нашим ребятам, которые находятся сейчас на СВО.

Шаврин и Годовалов также решили не возвращать полученные кредитные средства, которые составляют более 4,5 млрд. рублей.

Другим кредиторам аптекарей видимо вообще ничего не достанется, общая задолженность перед которыми составляет более 5 млрд. рублей. Среди крупнейших кредиторов аптекарей значатся: ООО «ФК Пульс», АО ЦВ Протек, ООО «ФК Гранд Капитал» и другие.

На сегодняшний день Шаврин Николай и Годовалов Андрей должны государству, банкам и поставщикам более 12 млрд. рублей, оба находятся на свободе. Один беззаботно живет с семьей в Италии, контролируя все удаленно. А другой в России, контролируя все на месте, всячески пытаясь оказывать давление на следствие и свидетелей, пройти по всем делам лишь в качестве свидетеля, а не обвиняемого.



Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

From rogue bankers to Russian Railways

How Deputy Head of the Deposit Insurance Agency Popelyukh "covered" for the current Director of Russian Railways for Energy Sanko



Deputy Head of the State Corporation Deposit Insurance Agency (DIA), 46-year-old Alexander Popelyukh, was arrested by the Lefortovo Court of Moscow on October 9, 2024, on suspicion of large-scale fraud, abuse of office, and bribery.

In 2017-2019, Popelyukh worked at the DIA as the Director of the Criminal Proceedings Support Department. In 2019-2024, he held the position of Deputy Director. Previously, Popelyukh held the positions of Prosecutor of the City of Vladimir and Deputy Prosecutor of the Novosibirsk Region.

At the DIA, Popelyukh oversaw the agency's interaction with law enforcement agencies in cases against former owners of banks with revoked licenses.

After the Central Bank revokes the license of a credit institution, the DIA becomes its temporary administrator — the agency assesses the financial condition of the bank and whether its bankruptcy was deliberate. If, after the inspection, suspicions arise about the withdrawal of assets from the bank and the involvement of top managers or persons controlling the organization, the DIA is obliged to go to court to hold the bankers liable, as well as to law enforcement agencies. According to a source of Rucriminal.info, initially possessing criminal talents and a craving for risk, Alexander Popelyukh actively participated in the DIA in improving and exploiting a scheme invented before him for "protection" and "patronage" of bankers who had appropriated clients' money. In addition, Popelyukh simultaneously used a method that allows earning billions by providing services to bankrupt banks at a cost inflated by tens of times. To this end, he organized the conclusion by banks managed by the DIA of numerous contracts for the provision of services with a number of pseudo "audit", "legal" and "accounting" shell companies under his control, including OOO "Dimer-TM", the bar association "G.R. Legal", OOO "BukhBox". An important place in Popelyukh's scheme for illegal enrichment was occupied by the presence of an organization accredited by the DIA and fully controlled by him, fictitiously providing services to identify the circumstances of the bankruptcy of banks, which allowed him, at his discretion, to bring top managers and owners of bankrupt banks to subsidiary and criminal liability or, conversely, release them from liability for a fee.

It should be noted that this "business" was inherited by Popelyukh from his senior comrade and immediate supervisor - the former first deputy general director of the DIA, Valery Miroshnikov, who was responsible at the DIA for the selection of external consultants - auditors, lawyers and accountants. It was the use of this triad to provide services to bankrupt banks at inflated prices that allowed Miroshnikov, and then Popelukh's group, to earn billions by stealing them from the state.

Precisely from the state. The largest creditor of any bankrupt bank is the state corporation "DIA", and therefore indirectly the state. By reducing the bankruptcy estate of bankrupt banks through unjustified payments to attracted specialists at inflated prices, the DIA, as a first-priority creditor, did not receive an identical amount, and the bill already runs into tens of billions of rubles.

In July 2019, the former head of the 2nd (banking) department of the "K" department of the FSB Economic Security Service, Cherkalin, was charged with especially large-scale fraud and bribery. The brain and leader of the group was the first deputy head of the DIA, Valery Miroshnikov, who organized the scheme of secret banking patronage, and it was he who owned the majority of the 12 billion rubles. cash that was confiscated from Cherkalin during searches. Valery Miroshnikov, shortly after Cherkalin's arrest, left abroad with his family and the remaining billions, did not show up for work for two months, and submitted his resignation in absentia via e-mail. Miroshnikov left his entire criminal empire as an inheritance to his loyal sortnik Popelyukh.

Earlier, even before fleeing abroad, Miroshnikov and his accomplices from the DIA acquired control of the inactive trading company Dimer-TM LLC and, through simple manipulations with the constituent documents, turned it into an "auditing" company. Dimer-TM is just one of many similar companies used to withdraw funds from the bankruptcy estate of banks, but its path to "success" is typical of the others. Reference: OOO Dimer-TM INN 7728791417 registered on 29.11.2011, authorized capital - 20,000 rubles, registered address: Moscow, Solovyiny proezd, 2, office 1. Main activity: code 47.9 Retail trade outside stores, tents, markets.

Founder and CEO: Gambaryan Tigran Manvelovich INN 773127005418, he is also the only employee. Revenue for the period from 2011 to 2015 - 0 rubles.

Then the preparatory stage of transforming the enterprise into a trade stall outside stores into a successful "audit firm" accredited by the DIA with revenues in the hundreds of millions of rubles.

On November 5, 2015, Dimer-TM LLC acquired a new founder-nominee: Sergey Aleksandrovich Aranin, INN 331900216428, and at the same time the main type of activity of the enterprise was changed to code 4.12.2 Audit activity.

Already on December 10, 2015, the commission on operational issues of bankruptcy proceedings of the DIA organized a competitive selection in the nomination "Activities to identify the circumstances of bankruptcy and signs of deliberate bankruptcy of credit institutions, as well as grounds for civil liability of persons controlling credit institutions." 13 applications were submitted for participation in the selection. The competition committee decided to recognize the following audit organizations as winners: Dimer-TM LLC, KPMG JSC, Pricewaterhouse LLC, and FBK LLC. Dimer-TM LLC, unlike other respectable audit companies with a team of hundreds of auditors and naturally included in the register of audit organizations of the Ministry of Finance of the Russian Federation, did not fall under any of the mandatory requirements set out in paragraph 2.2.17 of the Regulation on the selection of specialized organizations, approved by the decision of the Board of the State Corporation Deposit Insurance Agency dated July 20, 2015. Dimer-TM LLC has never been listed in the register of audit organizations. Its only employee, CEO Tigran Gambaryan, has also never been listed in the register of auditors of the Ministry of Finance of the Russian Federation, and did not have specialized education or relevant experience in the field of audit and/or analysis, reporting of financial organizations and their financial and economic activities. Until 2015, Gambaryan was the head and founder of a number of construction organizations and enterprises trading in construction materials, namely: DeltaStroyProekt LLC, INN 7715602302, Tri Kita LLC, INN 7705539115, Giatsint LLC, INN 7717612698.

Immediately after winning the competition and, accordingly, accreditation in the DIA, Dimer-TM began actively searching for employees through Internet services who were to play the role of "auditors" and create the appearance of the company's active work in identifying bankers guilty of bankruptcies. After some time, several extra employees were found and on July 18, 2016, Dimer-TM rented one office in the Svyatogor Business Center at the address: Moscow, st. Letnikovskaya, 10, building 4.

It is in this building that the expert and analytical department of the DIA is located, supervising the activities of the hired auditors and deciding which bankers to bring to subsidiary and criminal liability and which not, as well as the department for supporting criminal proceedings of the DIA under the management of Alexander Popelyukh before his rise.

Members of the corrupt group, realizing that the builder Tigran Gambaryan as the head of the audit company "Dimer-TM" looks extremely unconvincing and attracts unnecessary attention, replaced him on 20.12.2016 with a more plausible in this role Kirillov Dmitry Gennadievich, completely controlled by the DIA due to the fact that he previously worked in a number of banks under the management of the DIA and there was some incriminating evidence against him.

Reference: Kirillov Dmitry Gennadievich, INN 695202688664, born on September 2, 1983, place of birth Ukraine, Cherkasy region.

Kirillov previously worked as an employee in the following bankrupt banks under the management of the DIA: JSC "Torgovy Gorodbank" (license revoked on March 13, 2017), "Mosstroyekonombank" (license revoked on July 24, 2015), Commercial Bank "Retail Lending Company" (license revoked on July 11, 2014), KB "Lada-Credit" (license revoked on October 16, 2015) and had some understanding of the banking business.

The participant of 100% of "Dimer-TM" from 14.02.2017 was the par value controlled by Popelukh - Bocharov Pavel Vladimirovich.

Reference: Bocharov Pavel Vladimirovich INN 331403097700, born on 01.11.1976, place of birth: settlement Tasinsky Bor Gus-Khrustalny district,

Only in 2019, the official income of the par value - the founder Pavel Bocharov, and accordingly the unofficial Alexander Popelukh, from receiving dividends in "Dimer-TM" amounted to 40.4 million rubles.

But on 10/22/2020, the creditors' committee of Prime Finance Bank JSC, St. Petersburg, consisting of representatives of independent creditors, at its meeting in a harsh manner made claims to the reliability of the "Conclusion on the absence of signs of intentional bankruptcy of Prime Finance Bank JSC" and did not accept the conclusion submitted for approval.

The first bell rang. Realizing that their profitable activities were coming to an end, the group members decided to stop the "audit" business and on 02/01/2021, Dimer-TM was liquidated. In total, for the period 2016-2020, Dimer-TM prepared 53 conclusions on the presence/absence of signs of intentional bankruptcy and illegally received 277 million rubles from the bankruptcy estate of banks. But this was only a small incidental benefit; the real large illegal business of the DIA employee group was m, that for a very large reward, by drawing up false conclusions about the circumstances of bankruptcy, they exempted the beneficiaries and managers guilty of the bankruptcy of banks from subsidiary and criminal liability.

After the preparation of "Dimer-TM" of a specially false partially or completely conclusion about the circumstances of the bankruptcy of a specific bank, depending on the wishes of the interested parties, the Moscow Bar Association "G.R. Legal", under the control of corrupt employees of the DIA, also entered into the case under the leadership of the chairperson of the association, Yana Yuryevna Sumina. By the time the false conclusion of "Dimer-TM" appeared, the Bar Association already had a pre-concluded agreement with the DIA to provide legal assistance to the bank.

In fact, the lawyers of "G.R. Legal" did not provide any legal assistance. The lawyers' task was to accept funds withdrawn from the bankruptcy estate of bankrupt banks into their accounts, cash them out and give them to the organizers of the scheme, keeping a considerable fee for themselves.

In addition, the lawyers of "G.R. Legal" were engaged in the preparation and support of applications for bringing to subsidiary and criminal liability the beneficiaries guilty of the bankruptcy of the banks, selecting and indicating in the applications a list of persons first at the direction of Miroshnikov, and then Popelukh.

One of those who paid several tens of millions of rubles for the solution of their "problem" was the former owner of "Promenergobank" Valentin Sanko, currently the director of Russian Railways for energy, who stole more than a billion rubles from the bankrupt bank belonging to him in 2016. Sanko paid the maximum rate so that the DIA would completely exempt all persons guilty of bankruptcy, including himself first and foremost, from any liability during the audit.

Using the "ingenious" scheme developed by Miroshnikov, Alexander Popelyukh, in addition to receiving remuneration from the energy banker Sanko, earned more than 200 million rubles by providing legal services to the bank owned by Sanko at an inflated price through the G.R. Legal Bar Association controlled by him.

In the summer of 2018, agreement No. 2018 - 3787/59 was concluded between Promenergobank JSC and Dimer-TM LLC for 5 million rubles on the provision of services to identify signs of deliberate bankruptcy and establish grounds for bringing the Bank's managers and owners to subsidiary liability. In mid-2019, the audit was completed and a deliberately false "Conclusion on the absence of signs of intentional bankruptcy of Promenergobank JSC" was prepared.

"Dimer-TM" "specifically by order of Sanko" did not establish signs of intentional bankruptcy of the bank and did not identify transactions that caused damage and did not find signs of crimes." And in general, "Dimer-TM" "specifically" did not identify the persons controlling the debtor who were guilty of the bankruptcy of the bank. By prior agreement with Sanko and with the defendant himself, the DIA chose the only acceptable person without property for potential subsidiary liability - the former nominal head of the bank, Alexander Postnov.

After the DIA approved the false "Conclusion on the absence of signs of intentional bankruptcy of Promenergobank JSC", it was transferred to the lawyers of "G.R. Legal" to file a lawsuit to bring Postnov to subsidiary liability for the Bank's obligations. The court, given the absence of a list of transactions in the application that caused damage to the bank and creditors, expectedly refused to satisfy the claims of G.R. Legal and the DIA (determination of the Arbitration Court of the Vologda Region dated February 18, 2021 in case No. A13-11810/2016). The scheme built by Popelyukh to release Valentin Sanko from liability worked perfectly. Sanko deposited 1 billion rubles stolen from the bank owned by him in Sberbank.

Since the project with Promenergobank was a pilot for the schemers from the DIA, the pseudo-legal support of the bank was personally handled by the chairperson of the bar association, Yana Sumina. On October 20, 2016, the bank concluded agreement No. 2016-3169/59 with her on the provision of legal assistance with a remuneration of 1.8 million rubles per month for nothing. Yana Sumina never showed up at the bank or at a single court hearing. Meanwhile, over three years her fee amounted to an astronomical sum of 200 million rubles.

In fact, the bank was provided with legal services by OOO ANR, St. Petersburg, INN 7811196893, which had a subcontract agreement with Sumina, but for an amount twenty times smaller - 100 thousand rubles per month. The founder and general director of ANR was Sumina's accomplice - Nikolai Korolev.

In total, the group of corrupt officials from the DIA, G.R. Legal, together with Korolev, processed 22 banks throughout the country in this way: First Express, Master Bank, Smolensk Bank, Bank Askold, Pacific Foreign Trade Bank, Invest-Ecobank, Tula Industrialist, Russian Credit, Nota Bank, Bankirsky Dom", "Mezhtransbank", KB "Financial Standard", KB "Intercredit", "Konstance-Bank", "Promenergobank", "Vologdabank", Bank "VVB", KB "Metropol", "Confidence Bank", "Kemsotsbank", "Neklis-Bank", "Ekoprombank".

The total income of the criminal group from the implementation of the scheme to inflate the cost of legal services provided by only the lawyers of "G.R. Legal" to bankrupt banks amounted to 4.5 billion rubles.

The third component of the scheme for the illegal enrichment of corrupt officials from the DIA was the mandatory involvement of a firm providing accounting services, as usual at an order of magnitude higher cost.

In the case of Promenergobank, it was OOO BukhBox, under contract No. 2016-3195/59 dated 10/21/2016, it provided accounting services to a bankrupt bank that was not conducting operational activities for 750 thousand rubles per month, overstating the cost of services as usual by ten times.

But when developing and implementing the “ideal” criminal scheme, the corrupt officials from the DIA did not take into account one thing: the creditor of bankrupt banks is not only the DIA, but also independent clients of the banks. Independent creditors across the country began filing claims in court and collecting damages from the DIA. By the decision of the Arbitration Court of the Vologda Region dated July 10, 2023, in case No. A13-11810/2016, damages in the amount of 28.5 million rubles were recovered from the DIA, and the actions of the DIA to attract Dimer-TM LLC and Bukhbox LLC were recognized as illegal due to the fact that the cost of the services of these enterprises was inflated tenfold relative to the market price. A court decision on the recovery of another 200 million rubles in damages from the DIA for the illegal involvement of the lawyers of G.R. Legal is approaching. In addition, despite the fact that on February 11, 2022, the first deputy head of the DIA, Maria Filatova, following an additional investigation into the circumstances of the bank's bankruptcy, sent a statement to the Russian Ministry of Internal Affairs for the Vologda Region to initiate a criminal case against the beneficiary Valentin Mikhailovich Sanko on the facts of his commission of crimes under Part 4 of Article 159 and Part 4 of Article 160 of the Criminal Code of the Russian Federation, expressed in the theft of the bank's property in the amount of 1,266,854,058 rubles, a criminal case has not yet been initiated. Alexander Popelyukh from the DIA did everything to delay the pre-investigation check in order to wait for the expiration of the statute of limitations for the crimes committed by Sanko in 10 years, and to work off the received fee. And what is the result of the activities of a group of corrupt employees of the DIA headed by Alexander Popelyukh in managing one average regional bank for eight years, using the example of the case with Promenergobank?

- None of the beneficiaries and managers of the bank were ever brought to subsidiary or criminal liability;

- The bank's creditors are still poorer by 1 billion rubles;

- The Director of Energy of Russian Railways and the former owner of the bank Valentin Sanko is still richer by 1 billion rubles, which he openly holds in his accounts at Sberbank;

- The state corporation DIA, and therefore indirectly the state, suffered damages in the amount of 228 million rubles due to the losses collected from it;

- Alexander Popelyukh became richer by 228 million rubles and bought two apartments in Moscow with them, a Range Rover and a Mercedes;

And this is only the situation for one of the 350 banks permanently under the management of the DIA, each of them has a similar situation, only the amounts differ. The damage caused to the state and independent creditors, and these are the largest Russian enterprises, amounts to hundreds of billions of rubles.



Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info