The UFSB tobacco business is worth billions of rubles

"Confident of impunity, they rammed a customs vehicle”



Rucriminal.info continues to publish about the unsinkable leader of the community that permeates all spheres of life in the Smolensk region, the regional UFSB officer Demin Alexey Viktorovich and members of his group.

After a very successful experience in organizing the supply of sanctioned goods to the territory of the Russian Federation across the state border, Demin, like a real corrupt official, began to engage in a more profitable "business" - organizing the smuggling of Belarusian cigarettes into Russia.

This time, Demin created another monopolist in this area in the person of a resident of the Smolensk hinterland - Prokopenkov Stanislav Yuryevich. Now his trucks began to freely cross the border of the Russian Federation with the most profitable product of constant consumption - Belarusian cigarettes. This was also facilitated by Demin's brother, who, very conveniently, turned out to be the head of the regional branch of the FSB serving the Smolensk borderland. Well, all attempts to counteract this seemingly obviously criminal activity were suppressed by Demin as "corrupt" manifestations. Smolensk-style surrealism!!!!

According to a source of Rucriminal.info, the formation of Prokopenkov's monopoly was long and systematic. There were other players in this market, whom Demin had to develop for a long time and subsequently subjugate. For example, at the end of 2022, the head of the police department of the UEBiPK for the Smolensk region, Myagkov Alexander Valerievich, was "solemnly" sent into retirement by Demin. Such a soft "punishment" was facilitated by the fact that Demin took over all of Myagkov's illegal "themes" such as illegal cashing of funds, illegal trade in cigarettes and "bootleg" alcohol in regional cities. Eyewitnesses say that at the time of the decision to bring Myagkov A.V. to criminal responsibility, Demin A.V. closed the doors to the office of Myagkov A.V. in the building of the regional Department of Internal Affairs for the Smolensk Region, where Myagkov A.V. spent an hour and a half rewriting all of his “working schemes” and dedicating them to Demin A.V.

To replace Myagkov A.V., Dmitry Aleksandrovich Zabelin was appointed to the post of head of the Department of Economic Security and Anti-Corruption for the Smolensk Region. He was extremely loyal to Demin A.V. and carried out all of the latter’s instructions “under the salute”. Demin A.V. could not miss the opportunity to seize control over this service of the Department of Internal Affairs for the Smolensk Region, and therefore used all of his influence on the law enforcement bloc of the region.



By appointing Zabelin D.A. as the head of the Department of Economic Security and Anti-Corruption, Demin completely excluded the possibility of counteracting the trade in Belarusian cigarettes by police operatives, since the document agreed upon by Demin A.V. at the city level in 2016, Sergey Anatolyevich Kapitonov was appointed to the post of the head of the city's UMVD, and for 8 years now he has been completely ignoring how pavilions selling Belarusian cigarettes imported by S. Yu. Prokopenkov have appeared on every corner of the city. It would seem that such a large-scale smuggling could not go unnoticed by the chief police officer of the region, Major General Valery Aleksandrovich Sarzhin. However, the political skill of A. V. Demin and his influence on police officers as a whole, allowed him to achieve obedience from an entire general - the head of the Smolensk regional police department, tying V. A. Sarzhin in his corruption schemes. In addition, V. A. Sarzhin's focus is more on the daily consumption of strong alcohol, and not on the protection of law and order. The scope of the business of A. V. Demin's criminal group is calculated, without exaggeration, in billions of rubles. For reference: the cost of one truck of cigarettes loaded with approximately 850-1100 boxes is approximately 20 million rubles at a price of 40 rubles per pack. According to the testimony of ordinary employees of the Russian border service, Prokopenkov S. Yu. daily "dragged" at least 1-2 trucks of cigarettes, some of which go in transit to nearby regions. Such a scale of criminal activity of the group sometimes leads to side effects. For example, apparently realizing their impunity, Prokopenkov S. Yu. and his accomplices, during another escort of trucks with cigarettes, in order to prevent accidental detention of their goods, driving a Land Cruiser, went for a hard ramming of the official car of the Smolensk customs officers with special signals. Naturally, in any other region where the law reigns, such actions would be qualified as a crime, but not in the Smolensk region, since only Mr. Demin A.V. decides who can be held criminally liable - a certificate of the incident is attached.

In addition, concerned law enforcement officers tell how the accomplices of Prokopenkov S.Yu., trying to cross the state border into the Republic of Belarus, took with them more than 2 million US dollars in cash, with which they were detained by conscientious border service officers and taken to the territorial law enforcement agency, where a procedural investigation began on this fact. Of course, after some unknown for a considerable time, thanks to the influence of Demin A.V., no evidence of a crime was established as a result of the investigation. And cash in the amount of more than 2 million US dollars was returned to the "legitimate" owner.

Soon we will tell you how the leadership of the law enforcement unit of the Smolensk region Sarzhin V.A., Kapitonov S.A. and other members of the criminal group of Demin A.V. begin to replace official state authorities, why Demin A.V. was never brought to criminal responsibility in the case of torture in the Smolensk pre-trial detention center and what is the role of the regional prosecutor's office here.





Arseniy Dronov

Source: www.rucriminal.info

Табачный бизнес УФСБ исчисляется миллиардами рублей

«Уверенные в безнаказанности, пошли на таран машины таможни»



Rucriminal.info продолжает публикации про непотопляемого руководителя сообщества, которое пронзает все сферы жизни Смоленской области, офицера регионального УФСБ Демина Алексея Викторовича и членов его группировки.

После очень удачного опыта в сфере организации поставок санкционных товаров на территорию РФ через госграницу, Демин, как настоящий коррупционер, начал заниматься более доходным «бизнесом» - организация контрабанды белорусских сигарет на территорию России.

На этот раз Демин создал в данной сфере очередного монополиста в лице жителя Смоленской глубинки - Прокопенкова Станислава Юрьевича. Теперь уже его фуры начали беспрепятственно пересекать границу РФ с наиболее доходным товаром постоянного потребления - белорусскими сигаретами. Этому также способствовал и родной брат Демина, который, очень кстати, оказался руководителем регионального отделения ФСБ, обслуживающего Смоленское приграничье. Ну а все попытки противодействовать этой, казалось бы, очевидно преступной деятельности, пресекались Деминым как «коррупционные» проявления. Сюр по-смоленски!!!!

По словам источника Rucriminal.info, становление монополии Прокопенкова шло долго и планомерно. На этом рынке были другие игроки, которых Демину пришлось долго разрабатывать и в последствии подминать под себя. Так, например, в конце 2022 года начальник полицейского УЭБиПК по Смоленской области Мягков Александр Валерьевич, был «торжественно» отправлен Деминым на пенсию. Столь мягкому «наказанию» способствовало то, что Демин забрал под себя все незаконные «темы» Мягкова такие как, незаконное обналичивание денежных средств, незаконная торговля сигаретами и «паленым» алкоголем в областных городах. Очевидцы рассказывают, как в момент принятия решения о привлечении Мягкова А.В. к уголовной ответственности, Демин А.В. закрыл двери в кабинете Мягкова А.В. в здании областного УВД по Смоленской области, где Мягков А.В. в течении полутора часов переписывал все свои «рабочие схемы» и посвящал в них Демина А.В..

На смену Мягкову А.В., на должность руководителя УЭБиПК по Смоленской области был назначен Забелин Дмитрий Александрович, предельно лояльный Демину А.В. и исполняющий все указания последнего «под козырек». Демин А.В. не мог упустить возможности захватить контроль над этой службой УВД по Смоленской области в связи с чем и использовал все свое влияние на правоохранительный блок региона.



Назначив Забелина Д.А. начальником УЭБиПК, Демин полностью исключил возможность противодействия торговле белорусскими сигаретами со стороны полицейских оперативников, т.к. на городском уровне согласованный Деминым А.В. в 2016 г. к назначению на должность начальника УМВД города Капитонов Сергей Анатольевич, на протяжении уже 8 лет в упор не замечает как в городе на каждом углу появились павильоны продающие белорусские сигареты ввозимые Прокопенковым С.Ю.

Казалось бы, столь масштабную контрабанду не мог не заметить главный полицейский области генерал-майор Саржин Валерий Александрович. Однако политическое мастерство Демина А.В. и его влияние на сотрудников полиции в целом, позволило добиться послушания и от целого генерала - начальника Смоленского областного управления полиции, повязав Саржина В.А. в своих коррупционных схемах.

К тому же фокус внимания Саржина В.А. больше направлен на ежедневное потребление крепкого алкоголя, а не на защиту закона и правопорядка.

Размах бизнеса преступной группировки Демина А.В. исчисляется без преувеличения миллиардами рублей. Для справки: стоимость одной фуры сигарет, груженной примерно 850-1100 коробок составляет примерно 20 млн рублей при цене 40 рублей за одну пачку. По свидетельствам рядовых сотрудников погранслужбы России, Прокопенков С.Ю. ежедневно «протаскивает» минимум 1-2 фуры сигарет, часть из которых идут транзитом в близлежащие регионы.

Подобные масштабы преступной деятельности группировки иногда приводят к побочным эффектам. Так, например, видимо осознавая свою безнаказанность, Прокопенков С.Ю. и его соучастники, при очередном сопровождении фур с сигаретами, в целях недопущения случайного задержания их товара, управляя а/м Лэнд Крузер пошли на жесткий таран служебной машины сотрудников Смоленской таможни со спец сигналами. Естественно, в любом другом регионе, где верховенствует закон, подобные действия были бы квалифицированы, как преступление, но не на Смоленщине, т.к. только господин Демин А.В. решает кто может быть привлечён к уголовной ответственности - справка о происшествии прилагается.

Кроме того, небезразличные сотрудники правоохранительных органов рассказывают, как подельники Прокопенкова С.Ю., пытаясь перебраться через госграницу в Республику Беларусь, прихватили с собой наличными более 2 млн. долларов США, с чем и были задержаны добросовестными сотрудниками погранслужбы и доставлены в территориальный правоохранительный орган, где по данному факту началась процессуальная проверка. Разумеется, спустя незначительное время, благодаря влиянию Демина А.В., по результатам проверки признаков состава преступления установлено не было. А наличные средства в сумме более 2 млн. долларов США были возвращены «законному» владельцу.

Скоро мы расскажем, как руководство правоохранительного блока Смоленской области Саржин В.А., Капитонов С.А. и другие участники преступной группировки Демина А.В. начинают подменять официальные органы государственной власти, почему Демин А.В. так и не был привлечен к уголовной ответственности по делу о пытках в Смоленской СИЗО и какая здесь роль областной прокуратуры.





Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Who are the main participants in the division of gold deposits in Russia

How to leave the state without 2.5 billion rubles



As Ruriminal.info wrote earlier, Oleg Vladimirovich Kazanov became the head of Rosnedra, but in fact he is a nominal. And why such a scheme, let's try to figure out.

In the scheme where the deputy head of Rosnedra is Germakhanov (the real head of Rosnedra), and Kazanov (nominal), all the dirty work is done by the head of the solid minerals department of Rosnedra Alexey Vyacheslavovich Rudnev. In total, we get Kazanov (nominal) - Germakhanov (real head) - Rudnev (executor). These are the main participants in the division of gold deposits in Russia.

A little theory

1. There is a law of the Russian Federation "On Subsoil", a regulation on Rosnedra, according to which the organization of state geological study of the subsoil of Russia is carried out and it is assigned to Rosnedra.

2. According to Art. 36.1 of the Law on Subsoil, the tasks of state study include, among other things, the search for and evaluation of mineral deposits in accordance with state programs.

3. In order to search for and evaluate deposits, it is necessary to form a "Per-object plan" determined in Rosnedra, in which the most promising deposits are identified for subsequent subsoil study at the expense of the federal budget. In other words, to determine where the "cream of the crop" is, and where it has not been for a long time.

In Russia, there is a system in which there is an auction procedure for obtaining a license and a declarative (initiative) one. Kazanov-Germakhanov-Rudnev work with the declarative one.

The main function in Rosnedra for determining the "cream of the crop" is played by the Solid Minerals Department, headed by Aleksey Vyacheslavovich Rudnev, with Germakhanov and Kazanov as curators. The department has the function of closing sites from licensing for various reasons, often this happens by agreement with small subsoil users.



Alexey Vyacheslavovich Rudnev in a "golden rain" shirt at one of the auctions.

Let's figure out how the scheme is implemented

As Rucriminal.info previously reported, there are two principles by which you can get a license, this is the general principle - an auction, where for a lot of money subsoil users can take a license and mine gold and by declarative (initiative), where you need to invest a lot of money and there are much fewer prospects in this area.

There is such a zone for minerals in Russia, which is closed from licensing (this is a Soviet legacy, category P2, P3) subsoil users cannot enter it proactively, only state structures can do the work and then the subsoil user can purchase a license for a lot of money through an auction (the first principle).

Kazanov, Germakhanov and Rudnev included these highly promising gold-bearing zones in the interests of small subsoil users, so that they do not pay a lot of money and do not go to the auction, replacing them on paper with zones that are of no interest to Russia. Subsoil users without money, only for the state duty received rich gold deposits. The schemes are different and complex, below are several examples of how they operated.

An example on one of the promising objects (below will be given examples of how sections were cut out in pieces, where it is directly prohibited by law).

According to the position of a number of specialized institutions, in particular VIMS, the object within the specified boundaries is assessed by the institution as highly promising, there are the following metals: gold, cobalt, platinum, palladium, silver. Also within which nickel reserves exceed 1.2 million tons. Here is shown a site that is closed from licensing and where you can not go, the boundaries cannot be changed and that in the future there should be auctions and receiving money for the budget. The object (territory) looked like this at the beginning:



Diagram No. 1 – Intersection of the object’s boundaries for Atakan LLC (example)

How licenses were issued: example 1



Diagram No. 2 – Intersection of the Object’s boundaries with the boundaries of Atakan LLC (example)

How licenses were issued: example 2



Diagram No. 3 Exclusion of part of the Object’s boundaries and licensing of Atakan LLC (example)

How licenses were issued: example 3



Subsequently, Atakan LLC received the specified plot for use (BLG015512BP).

Scheme No. 4 Exclusion of part of the boundaries of the Object and licensing of OOO Dzhana (example)



How licenses were issued: example 4



Scheme No. 5 Exclusion of part of the boundaries of the Object and licensing of OOO Ayumkan



How licenses were issued: example 4



How the object looks in November 2024 (the ratio of the boundaries of the licenses and the previous boundaries of the object) after its coverage, violating all the requirements of the law. But it should have gone from auctions for big money.



Conclusions:



Kazanov-Germakhanov-Rudnev, in violation of the law, took and gave all the most promising areas to subsoil users without an auction, which could have gone through the auction and the money would have gone to the state budget. They have repeatedly violated articles of the Criminal Code of the Russian Federation, there are gross violations of official duties, provided for in paragraph 2 of clause 5.3 of the Regulation on the Management; subparagraphs 3.17, 3.29 and 3.36 of the job description. Several employees kov of the Directorate, the executors, have already begun to testify and defend themselves, which is absolutely true, they received direct instructions to upload draft orders on the approval of the Object Plan and on its amendment directly from the management of the Directorate, which coordinated everything with Germakhanov and Kazanov. Despite the prospects within the boundaries of the Object of mineral reserves classified as strategic types of mineral raw materials, according to the list approved by the order of the Government of the Russian Federation dated 30.08.2022 No. 2473-r (gold, nickel, cobalt, platinum, silver), as a result of the actions consistently committed by Kazanov, Germakhanov, Rudnev, the state suffered damages in the amount of 763,700,000 (seven hundred sixty-three million seven hundred thousand) rubles (calculated in accordance with the methodology approved by order of the Ministry of Natural Resources of Russia No. 242). Potential damage to adjacent areas is 2,500,000,000 (two billion five hundred million) rubles, on which it is now impossible to carry out work.

All the above materials confirm that the new organized crime group feels great impunity, the gentlemen are seriously targeting Russian gold, and already have certain agreements at various levels. Kazanov believes that the experience of managing VIMS (the industry institute he headed earlier) will allow him to enrich himself wisely.

What is planned next?

And then everything is a textbook plan for 2024-2025:

1. The team of Aslambek Askhatovich Germakhanov will also deceive the Government and services, since it is impossible to keep track of everything, finish off unwanted employees of Rosnedra who interfere with the cuts or know too much, fire employees on the ground in the regions (with salaries of 25-30 thousand rubles).

2. Remove, as was written earlier, the directors of the specialized institutions of Rosnedra in 2024 and 2025: RGF, VNIGNI, GKZ, VSEGEI, Rosgeolekspertiza, who will interfere with work with licenses. 3. Further HIDE the issue of appointment to the services or simply ignore this issue, that Oleg Vladimirovich Kazanov was appointed with a violation, without the first form (Kazanov does not have the first form, and according to the nomenclature of positions for the head of the agency - the first form is a mandatory condition (Kazanov had the 3rd form when he was the director of VIMS).

4. Cover up the personal business of Kazanov, his organizations associated with VIMS.

5. Naturally, they will continue to negotiate with dishonest subsoil users on further favorable terms of cooperation, under which large and conscientious subsoil users will continue to suffer.

6. With the support of the Ministry of Natural Resources, smash the entire existing licensing system, creating a state geological corporation GC "Rosgeo" or GC "Rosgeology", destroying Rosnedra itself, so that no one procedurally interferes with them to deal with gold in retirement, attracting large Chinese capital.

Arseniy Dronov

Source: www.rucriminal.info

Кто главные участники распила месторождений золота в России

Как оставить государство без 2,5 млрд рублей

Как Ruriminal.info писал ранее главой Роснедр стал Казанов Олег Владимирович, но по сути он является номиналом. А для чего такая схема попробуем разобраться.

При схеме, где замглавы Роснедр Гермаханов (реальный руководитель Роснедр), а Казанов (номинал), всю грязную работу делает начальник управления твердых полезных ископаемых Роснедр Алексей Вячеславович Руднев. Итого получается Казанов (номинал) – Гермаханов (реальный руководитель) – Руднев (исполнитель). Это главные участники распила месторождений золота в России.

Немного теории Существует закон Российской Федерации «О недрах», положение о Роснедрах, по нему осуществляется организация государственного геологического изучения недр России и возлагается она на Роснедра.

2.Согласно ст. 36.1 Закона о недрах, к задачам государственного изучения относится в том числе поиски и оценка месторождений полезных ископаемых в соответствии с государственными программами.

3.Чтобы поискать и оценить месторождения необходимо сформировать определённый в Роснедрах «Пообъектный план» в котором выделяются наиболее перспективные месторождения для последующего изучения недр за счет средств федерального бюджета. Иными словами, определить, где самые «сливки», а где их нет давно.

В России существует система, при которой есть аукционный порядок получения лицензии и заявительный (инициативный). С заявительным и работают Казанов-Гермаханов-Руднев.

Основную функцию в Роснедрах по определению «сливок» играет Управление твердых полезных ископаемых, руководителем которого является Руднев Алексей Вячеславович, кураторами выступают Гермаханов и Казанов. У управления есть функция закрыть от лицензирования участки по разным причинам, часто это происходит по договоренности с мелкими недропользователями.



Алексей Вячеславович Руднев в рубашке «золотой дождь» на одном из аукционов.

Как реализуется схема давайте разбираться

Как Rucriminal.info ранее рассказывал есть два принципа по которому можно получить лицензию это общий принцип – аукцион, где за большие деньги недропользователи могут взять лицензию и добывать золото и по заявительному (инициативному), где надо вложить много денег и на данном участке перспектив намного меньше.

Существует такая зона по полезным ископаемым в России, которая закрыта от лицензирования (это советское наследие, категория P2, P3) на нее недропользователи не могут выходить инициативно, работы могут делать только государственные структуры и далее недропользователь через аукцион может приобрести за большие деньги лицензию (первый принцип).

Казанов, Гермаханов и Руднев включали данные высокоперспективные золотоносные зоны в интересах мелких недропользователей, чтобы они не платили большие деньги и не шли на аукцион, подменяя на бумаге их зонами не представляющим интерес для России. Недропользователи без денег, только за госпошлину получали жирные месторождения золота. Схемы разные и сложные, ниже приведены несколько примеров, как они орудовали.

Пример на одном из перспективных объектов (ниже будут приведены примеры, как вырезались кусками участки, там, где это напрямую запрещено законодательством).

Согласно позиции ряда профильных учреждений, в частности ВИМСа, объект в указанных границах оценивается учреждением как высокоперспективный, имеются следующие металлы: золото, кобальт, платина, палладий, серебро. Также рамках которого запасы никеля превышают 1,2 млн т. Здесь показан участок, который закрыт от лицензирования и куда идти нельзя, границы менять нельзя и что в будущем должны быть аукционы и получение денег в бюджет.

Начало объект (территория) выглядел в начале:





Схема No 1 – Пересечение границ объекта для ООО «Атакан» (пример)

Как выдавались лицензии: пример 1



Схема No 2 – Пересечение границ Объекта с границами ООО «Атакан» (пример)

Как выдавались лицензии: пример 2





Схема No 3 Исключение части границ Объекта и лицензирование ООО «Атакан» (пример)

Как выдавались лицензии: пример 3



Впоследствии ООО «Атакан» получило указанный участок в пользование (БЛГ015512БП).

Схема No 4 Исключение части границ Объекта и лицензирование ООО «Джана» (пример)

Как выдавались лицензии: пример 4





Схема №5 Исключение части границ Объекта и лицензирование ООО «Аюмкан»

Как выдавались лицензии: пример 4



Как объект выглядит в ноябре 2024 года (соотношение границ лицензий и прежних границ объекта) после его покрытия, нарушая все требования законодательства. А должен был уйти с аукционов за большие деньги.





Выводы:

Казанов-Гермаханов-Руднев в нарушение закона взяли и отдали все перспективнее участки недрользователям без аукциона, которые могли бы пройти через аукцион и деньги поступили бы в бюджет государства. Не единожды нарушили статьи УК РФ, присутствуют грубые нарушения должностных обязанностей̆, предусмотренных абз. 2 п. 5.3 Положения об Управлении; п.п. 3.17, 3.29 и 3.36 должностного регламента. Несколько сотрудников Управления, исполнители, уже начали свидетельствовать и защищать себя, что абсолютно верно, они получали непосредственные поручения по загрузке проектов приказов об утверждении Пообъектного плана и о его изменении непосредственно от руководства Управления, который все согласовывал с Гермахановым и Казановым.

Несмотря на перспективы в границах Объекта запасов полезных ископаемых, отнесенных к стратегическим видам минерального сырья, согласно перечню, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.08.2022 No 2473-р (золото, никель, кобальт, платина, серебро), в результате действий, последовательно совершенных Казановым, Гермахановым, Рудневым государство понесло ущерб в

763 700 000 (семьсот шестьдесят три миллиона семьсот тысяч) рублей̆ (рассчитанныей в соответствии с методикой̆, утв. приказом Минприроды России No 242). Потенциальный ущерб для смежных участков составляет 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, на которых теперь невозможно осуществить работы.

Все вышеуказанные материалы подтверждают то, что новое ОПГ чувствует большую безнаказанность, джентельмены серьезно нацелены на российское золото, уже имеют определенные договоренности на разном уровне. Казанов считает, что опыт руководства ВИМСа (отраслевым институтом, который возглавлял ранее) позволит ему грамотно обогатиться.

Что планируется дальше?

А дальше все хрестоматийно план на 2024-2025:

1. Команда Гермаханова Асламбека Асхатовича также будет обманывать Правительство и службы тк за всем не уследить, добивать неугодных сотрудников Роснедр, которые мешают распилам или много знают, увольнять сотрудников на местах в регионах (с зарплатами по 25-30 тысяч рублей).

2. Выносить, как уже писали ранее, директоров профильных учреждений Роснедр в 2024 и 2025 годах: РГФ, ВНИГНИ, ГКЗ, ВСЕГЕИ, Росгеолэкспертиза. которые будут мешать работать с лицензиями.

3. Дальше СКРЫВАТЬ вопрос назначения перед службами или просто забивать на этот вопрос, что с нарушением был назначен Казанов Олег Владимирович, без первой формы (у Казанова отсутствует первая форма, а по номенклатуре должностей у руководителя агентства – первая форма является обязательным условием (у Казанова была 3-я форма, когда он был директором ВИМСА).

4. Прикрывать личный бизнес Казанова, его организаций, связанных с ВИМС.

5. Естественно, продолжат договариваться с нечестными недропользователями о дальнейших выгодных условиях сотрудничества, при которых крупные и добросовестные недропользователи продолжат страдать.

6. При поддержке Минприроды грохнуть всю существующую систему лицензирования, создав государственную геологическую корпорацию ГК «Росгео» или ГК «Росгеология», уничтожив сами Роснедра, чтобы процедурно им никто не мешал заниматься золотом на пенсии, привлекая крупный Китайских капитал.

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

How they "saw" in the DIA. Part two.

How much does it cost to be "blind" to dubious transactions



The other side of the coin of the DIA's work with organizations within the framework of the "Service for the return of problematic assets" is the support of the Agency's deputy director Popelukh (under arrest) and director Melnikov of the DIA managers who do not interfere with the work of the necessary organizations.

Thus, the director of the Expert and Analytical Department Andrey Kadushkin and his deputy Alexander Khapsayev continue to carry out their work in the DIA.



As Rucriminal.info found out, both have been overseeing the issues of identifying and challenging dubious transactions, as well as bringing former bankers to justice for a long time.

The specificity of managing liquidated credit organizations is that, on the eve of the revocation of a bank's license, transactions are made aimed at withdrawing its liquid assets in the form of cash, claims against real borrowers who conscientiously fulfill their debt obligations to the credit institution, as well as securities listed on the securities market. The specified assets are replaced with "dummy" assets (in applications to bring persons controlling banks to subsidiary liability, the DIA calls these assets technical, having no real value). At the same time, in a number of liquidated organizations, such transactions were not challenged (at the same time, these transactions are declared as detrimental to the credit institution as part of the dispute on bringing to subsidiary liability), which served as the presentation of claims to the Agency by creditors and persons controlling the debtor. Thus, within the framework of the Baikalbank case (case No. A10-5051/2016), the Arbitration Court of the Republic of Buryatia brought two persons controlling the debtor to subsidiary liability for a number of transactions to withdraw assets. The basis for bringing these persons to liability was, among other things, their actions to replace market assets in the form of shares of three closed-end mutual investment funds, as well as other securities, with illiquid shares. At the same time, these transactions were not challenged by the bankruptcy trustee, in connection with which the bank's creditors filed an application to recognize the bankruptcy trustee's inaction as illegal.

By the Resolution of the Arbitration Court of the East Siberian District dated October 11, 2023, the inaction of the bankruptcy trustee, expressed in the failure to submit to the court applications for invalidation of transactions for the alienation of securities to third parties, was recognized as illegal. The Supreme Court of the Russian Federation, by its decision of February 7, refused to transfer the DIA's cassation appeal for consideration by the Judicial Collegium for Economic Disputes.



Currently, the first instance is considering an application for recovery of damages from the DIA in the amount of over 597 million rubles.



As part of the bankruptcy case of KB Razvitie LLC, by the Definition of the Arbitration Court of the Karachay-Cherkess Republic dated March 15, 2023, the former managers of the credit institution were brought to subsidiary liability. The main transaction that caused damage to the bank was a scheme for fictitious repayment of real loans and provision of non-repayable loans in the amount of about 3 billion rubles.

This example from law enforcement practice is notable in that the arbitration court refused the creditor's request to recognize the Agency's inaction as illegal, which was expressed in the failure to challenge the said transactions, only because the limitation period had expired, while stating that "in this case, the bankruptcy trustee did not provide acceptable explanations for the reasons why he did not use the mechanism for challenging the transactions provided for by the Bankruptcy Law." After the court's decision came into legal force, one of the persons brought to subsidiary liability (the head of the bank) filed a claim with the court to recognize the DIA's inaction as illegal, which was expressed in the failure to challenge the transactions, with a reference to the court decision that had entered into force on the creditor's complaint. The complaint is currently being considered by the court of first instance. The Ural District Arbitration Court, by its decision of May 31, 2024, in case No. A50-17399/2014 on the complaint of the creditor of Ecoprombank, recognized as illegal the DIA's inaction in not challenging transactions for the withdrawal of funds by the bank's beneficiary during the period of the credit institution's poor financial situation.

Thus, the DIA suffers huge losses on all fronts:

- both as a result of the actions of external consultants;

- and as a result of the actions of managers loyal to this consultant.

Arseniy Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Как «пилят» в АСВ. Часть два.

Сколько стоит быть «слепым» к сомнительным сделкам



Обратной стороны медали работы АСВ с организациями в рамках "Услуги по возврату проблемных активов" является поддержка замдиректора Агентства Попелюхом (под арестом) и директором Мельниковым менеджеров АСВ, которые не мешают работе нужных организаций.

Так, в АСВ по прежнему осуществляют рабочую деятельность директор Экспертно-аналитического департамента Андрей Кадушкин и его заместитель Александр Хапсаев.



Как выяснил Rucriminal.info, оба в течение долгого времени курируют вопросы выявления и оспаривания сомнительных сделок, а также привлечение бывших банкиров к ответственности.

Специфика управления ликвидируемыми кредитными организациями заключается в том, что в преддверии отзыва у банка лицензии совершаются сделки, направленные на вывод его ликвидных активов в виде денежных средств, прав требований к реальным заемщикам, добросовестно исполняющим свои долговые обязательства перед кредитной организацией, а также котируемых на рынке ценных бумаг. Указанные активы заменяются на активы-«пустышки» (в заявлениях о привлечении контролирующих банки лиц к субсидиарной ответственности АСВ именует данные активы техническими, не имеющими реальной ценности).

Вместе с тем, в ряде ликвидируемых организаций такие сделки оспорены не были (параллельно данные сделки заявляются как ущербные для кредитной организации в рамках спора о привлечении к субсидиарной ответственности), что послужило предъявлением к Агентству требований со стороны кредиторов и контролирующих должника лиц.

Так, в рамках дела «Байкалбанка» (дело №А10-5051/2016) АС Республики Бурятия привлек к субсидиарной ответственности двух контролировавших должника лиц за совершение ряда сделок по выводу активов. Основанием для привлечения данных лиц к ответственности послужили, в том числе, их действия по замещению рыночных активов в виде паев трех закрытых паевых инвестиционных фондов, а также других ценных бумаг на неликвидные акции. Вместе с тем, данные сделки не оспаривались конкурсным управляющим, в связи с чем кредиторы банка направили заявление о признании бездействия конкурсного управляющего незаконным.

Постановлением АС Восточно-Сибирского округа от 11 октября 2023 г. бездействие конкурсного управляющего, выразившееся в непредъявлении в суд заявлений о признании недействительными сделок по отчуждению ценных бумаг третьим лицам, признано незаконным. Верховный Суд РФ решением от 7 февраля отказал в передаче кассационной жалобы АСВ на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам.

В настоящий момент в первой инстанции рассматривается заявление о взыскании убытков с АСВ на сумму свыше 597 млн рублей.

В рамках банкротного дела ООО КБ «Развитие» Определением АС Карачаево-Черкесской Республики от 15 марта 2023 г. бывшие руководители кредитной организации привлечены к субсидиарной ответственности. Основной сделкой, причинившей ущерб банку, являлась схема по фиктивному погашению реальных кредитов и предоставлению невозвратных кредитов на сумму около 3 млрд рублей.

Данный пример из правоприменительной практики примечателен тем, что арбитражный суд отказал кредитору в признании незаконным бездействия Агентства, выразившегося в неоспаривании указанных сделок, только по причине пропуска срока исковой давности, при этом указав, что «в данном случае, конкурсный управляющий не представил приемлемых объяснений причин, по которым он не воспользовался механизмом оспаривания сделок, предусмотренным Законом о банкротстве».

После вступления решения суда в законную силу один из привлеченных к субсидиарной ответственности лиц (руководитель банка) направил в суд требование о признании незаконным бездействия АСВ, выразившегося в неоспаривании сделок, со ссылкой на вступивший в силу судебный акт по жалобе кредитора. В настоящее время жалоба рассматривается судом первой инстанции.

АС Уральского округа решением от 31 мая 2024 в рамках дела № А50-17399/2014 по жалобе кредитора «Экопромбанка» признал незаконным бездействие АСВ по неоспариванию сделок по снятию денежных средств бенефициаром банка в период плохого финансового положения кредитной организации.

Таким образом, АСВ терпит огромные убытки на всех фронтах:

- как в результате действия внешних консультантов;

- так и в результате действий лояльных этим консультантом менеджеров.

Арсений Дронов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

How they "saw" in the DIA

Six chosen for the most delicious banking “pieces”

During the period when the Deposit Insurance Agency was headed by Yuri Isaev, the DIA in 2019-2020 in the official media field indicated that it would completely refuse the services of attracted law firms and the only option for interaction with the DIA would be possible under the terms of litigation financing.

In reality, the DIA initially refused the services of attracted organizations for almost all liquidated banks, except for those for which the creditors' committee voted to continue working.

The point is this: the DIA refuses to interact with organizations, since they have to pay a permanent subscription fee and remuneration from the collected amounts, instead hiring lawyers on staff under an employment contract and significantly saving money.



However, as Rucriminal.info found out, the deputy head of the DIA Popelyukh (currently under arrest) together with the general director Melnikov found a way out of the situation when the Agency formally refused the nomination of "Attracted firms", having come up with the nomination of "Services for the return of problem assets".

This category included only 6 firms, which, according to information from their websites, have the only major counterparty - the DIA: Vector Prava, Yurenergoconsult, G.R. Legal, Asgard, MYUZKA.

The terms of the contracts with these firms provide for both a subscription fee (monthly) and a percentage of the collected amounts.

That is, in fact, the Agency, represented by its managers, under a different wrapper, retained for the "selected" organizations the terms of payment of remuneration from the bankruptcy estate (in particular, the amount of the subscription fee for the Yugra bank in favor of Yurenergoconsult is about 7 million rubles per month)

Then the next point was to justify that the asset is really problematic. In theory, this should mean that the Agency cannot cope with the work on its own, since there is, say, a foreign element, or other factors, based on which, according to the results of typical events carried out by the DIA, you will get nothing from working with the asset, therefore, it would be justified to carry out the work of a third-party organization.

In reality, Popelyukh and Melnikov transferred the most "tasty" pieces within the framework of problem assets, for which there was no need to carry out any outstanding legal work, and which in reality the DIA could deal with independently (for example, collect accounts receivable, challenge transactions, etc.), while the organizations received money from the bankruptcy estate of bankrupt banks + a success fee, which in itself does not indicate effective management (there is also information about the connection of these firms with the DIA management).

At the same time, even within the framework of this work, certain problems begin to emerge related to the control of the DIA's work over these organizations:

In the Arbitration Court there was a case about how the DIA tried to collect 11 billion rubles! with Yurenergokonsalt, which was expressed in missing the deadline for filing claims against the guarantor of Kayum Neft JSC, as well as failure to take measures for state registration of the mortgage of Meridian LLC, but the Agency was denied satisfaction of the claim with reference to the fact that "the acts of acceptance of services were signed by the Agency without comments". Similar conclusions are contained in another judicial act on the refusal to recover damages from Yurenergokonsalt in the amount of 1 billion rubles.

It turns out that this judicial act actually indicates a complete lack of proper control by the DIA over external consultants.

At the same time, the Agency continues to work with the said organization, despite the presence of 8 claims against UEK (data taken from the card index of arbitration cases). 2. As part of the bankruptcy of PJSC Bank Premier Credit, G.R. Legal was transferred a dispute on bringing 18 former managers of the credit institution to subsidiary liability in the amount of 1.5 billion rubles. The courts refused to satisfy the claims in full!!! citing the lack of proper evidence on the part of the DIA confirming the guilt of the bankers. This is an outrageous case in the practice of the DIA, since such claims are always satisfied by arbitration courts.

As a result, it turns out that not only does the DIA transfer problem assets, which in reality are ordinary assets of bankrupt banks, directing part of the funds from the bankruptcy estate in favor of external consultants, but it also incurs losses due to the poor quality of work of these organizations.

Arseniy Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Как «пилят» в АСВ

Шесть избранных для самых лакомых банковских «кусков»



В период, когда Агентством по страхованию вкладов, руководил Юрий Исаев, АСВ в 2019-2020 гг. в официальном медиаполе указывало, что полностью откажется от услуг привлеченных юридических фирм и единственный вариант взаимодействия с АСВ будет возможен на условия судебного финансирования.

В реальности, АСВ первоначально отказалось практически от услуг привлеченных организаций практически по всем ликвидируемым банкам, кроме тех, за продолжение работы с которыми проголосовал комитет кредиторов.

Суть в чем: АСВ отказывается от взаимодействия с организациями, так как им приходится выплачивать постоянную абонентскую плату, и вознаграждение от взысканных сумм, вместо этого нанимает юристов в штат по трудовому договору и существенно экономит деньги.



Однако, как выяснил Rucriminal.info, замглавы АСВ Попелюх (сейчас находится под арестом) вместе с генеральным директором Мельниковым нашли выход из ситуации, когда формально Агентство действительно отказалось от номинации "Привлеченные фирмы", придумав номинацию "Услуги по возврату проблемных активов".

В данную категорию вошли всего 6 фирм, у которых, по информации с их сайтов, единственный крупный контрагент - АСВ: Вектор Права, Юрэнергоконсалт, Джи Ар Лигал, Асгард, МЮЗКА.

Условия договоров с данными фирмами предусматривают, как абонентскую плату (ежемесячно), так и процент от взысканных сумм.

То есть фактически Агентство в лице своих руководителей под другой оберткой сохранило для "избранных" организаций условия выплаты вознаграждения из конкурсной массы (в частности размер сумм абонентской платы по банку Югра в пользу Юрэнергоконсалт составляет около 7 млн руб. ежемесячно)

Далее следующим пунктом было обосновать, что актив действительно проблемный.

В теории это должно означать, что Агентство своими силами не может справиться с работой, так как там имеется, допустим, иностранный элемент, или прочие факторы, исходя из которых по результатам типичных мероприятий, проводимых АСВ, от работы с активом ничего получишь, поэтому обоснованным будет проведение работы сторонней организации.

В реальности, Попелюх и Мельников передавали в рамках проблемных активов самые "лакомые" кусочки, для которых не нужно было проводить какую-либо выдающуюся юридическую работу, и которые в реальности могло заниматься АСВ самостоятельно (например, взыскивать дебиторскую задолженность, оспаривать сделки и пр.), при этом организации получали деньги из конкурсной массы банков-банкротов + гонорар успеха, что само по себе не свидетельствует об эффективном управлении (есть информация и о связанности этих фирм с руководством АСВ).

При этом даже в рамках этой работы начинают вылезать определенные проблемы, связанными с контролем работы АСВ за данными организациями:

В Арбитражном суде было дело о том, как АСВ пыталось взыскать 11 млрд руб! с Юрэнергоконсалт, выразившегося в пропуске срока предъявления требований к поручителю АО «Каюм Нефть», а также непринятии мер по государственной регистрации ипотеки ООО «Меридиан», однако Агентству отказано в удовлетворении иска со ссылкой на то, что "акты сдачи-приемки услуг подписаны Агентством без замечаний".

Аналогичные выводы содержатся в другом судебном акте об отказе во взыскании убытков с Юрэнергоконсалт на сумму 1 млрд руб.

Получается, что в данном судебном акте фактически указано на полное отсутствие должного контроля со стороны АСВ за внешними консультантами.

При этом Агентство продолжает работать с указанной организацией, несмотря на наличие 8 исков к ЮЭК (данные взяты из картотеки арбитражных дел).

2. В рамках банкротства ПАО "Банк Премьер Кредит" Джи Ар Лигал передан спор о привлечении к субсидиарной ответственности 18 бывших руководителей кредитной организации на сумму 1,5 млрд руб.. Судами отказано в удовлетворении требований в полном объеме!!! со ссылкой на отсутствие со стороны АСВ надлежащих доказательств, подтверждающих виновность банкиров. Это вопиющий случай в практике АСВ, так как такие иски всегда удовлетворяются арбитражными судами.

Как итог получается, что мало того, что АСВ передает проблемные активы, которые в реальности являются обычными активами банков-банкротом, направляя часть средств из конкурсной массы в пользу внешних консультантов, так еще и несет убытки из-за некачественной работы данных организаций.

Арсений Дронов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Who is behind the arson of special equipment worth 130 million

"A well-known authoritative entrepreneur”



September 2023 was remembered by residents of the Murmansk region due to a high-profile incident - the arson of equipment of the enterprise OOO Arktikvtormet in the village of Murmashi. On September 11, a fire destroyed special equipment involved in the processing of scrap metal worth over 130 million rubles. This colossal damage became the reason for an investigation launched by investigative bodies in order to identify the perpetrators and establish the motives for the crime. Details are available at Rucriminal.info.



During the investigation and exclusion of possible versions, only one remained - an order from a competitor who was not satisfied with the situation with the emergence of a new major player in the scrap metal processing market.



For a long time, this segment of the regional market, including export operations, was controlled by the well-known authoritative entrepreneur Ruzavin N.D., who created a network of affiliated enterprises. Ruzavin's name is associated with numerous scandals and suspicious transactions, which makes him a key figure in the investigation.

In addition, by coincidence, the detained arsonist turned out to be a close acquaintance of Ruzavin's son.

Ruzavin manages a company operating on the territory of the Murmansk Sea Fishing Port (MSFP), which is undergoing nationalization. One of the enterprises under his control, Spetsmetresursy LLC, is involved in another high-profile criminal case. In June 2024, the Pervomaisky District Court of Murmansk found the general director of this company, A.P. Sekret, and a former employee of FSUE GT Arktikugol guilty of large-scale theft of scrap metal and its smuggling.

The criminal acts were carried out at berth 37A, owned by First Stevedoring Company LLC, which is located on the territory of the Murmansk Sea Fishing Port, and this is already a strategic facility. Until recently, the head of this company was Ruzavin himself, and his mother-in-law, Grabovskaya M.I., is a founder and has a residence permit in one of the EU countries.

Ruzavin N.D. continues commercial activity, but unable to withstand competition and losing ground, he is currently negotiating the sale of a scrap metal business to a large Moscow buyer. Rucriminal.info sources claim that in the process of such transactions, Ruzavin often removes his partners from the founders, becoming the sole owner of the company. This allows him to control the sale process and maximize his profits, which leads to conflicts among heirs and partners, such as the widow of Krivosheev A., who claims a fair assessment of her share in Spetsmetresursy.

In addition to economic crimes, Murmansk continues to face inspections related to construction in ports. Particular attention is paid to the reconstruction of berth 37A of the MMRP, the extension of which by 20 meters was carried out without design documentation, environmental impact assessment and approvals from other supervisory authorities. Ruzavin again finds himself at the center of a scandal, ignoring legislative requirements. A trusted source reported that it is planned to place a vessel for the shipment of metal for export from this berth, although its operation raises serious questions regarding transport safety. Ruzavin is a typical representative of the "old school" of businessmen of the 90s, who managed to adapt to modern conditions, maintaining a tough approach to doing business, sometimes at the expense of partners and bypassing the law. His ability to avoid responsibility raises questions for local authorities and regulatory authorities. It remains unclear how long Ruzavin will be able to evade responsibility for his actions.



One thing is clear: the scrap metal market and activities at berth 37A require careful control by government agencies. In the context of growing risks of economic crimes and violations of transport safety, the authorities must strengthen supervision and ensure compliance with the law.



Zhenis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info

Кто стоит за поджогом спецтехники на 130 млн

«Известный авторитетный предприниматель»

Сентябрь 2023 года запомнился жителям Мурманской области благодаря громкому инциденту — поджогу техники предприятия ООО «Арктиквтормет» в поселке Мурмаши. 11 сентября огонь уничтожил спецтехнику, задействованную в переработке металлолома, на сумму свыше 130 миллионов рублей. Этот колоссальный ущерб стал причиной расследования, начатого следственными органами с целью выявления виновных и установления мотивов преступления. Подробности у Rucriminal.info.



В ходе расследования и исключения возможных версий, осталась одна – заказ со стороны конкурента, которого не устроила ситуация с появлением нового крупного игрока на рынке переработки металлолома.

Долгое время данный сегмент рынка региона, включая экспортные операции, контролировал известный авторитетный предприниматель Рузавин Н.Д., создавший сеть аффилированных предприятий. Имя Рузавина связывают с множеством скандалов и подозрительных сделок, что делает его личность ключевой в расследовании.

Кроме того, по стечению обстоятельств, задержанный исполнитель поджога, как оказалось является близким знакомым сына Рузавина.

Рузавин управляет компанией, работающей на территории Мурманского морского рыбного порта (ММРП), проходящего процедуру национализации. Одно из подконтрольных ему предприятий — ООО «Спецметресурсы» — фигурирует в еще одном громком уголовном деле. В июне 2024 года Первомайский районный суд Мурманска признал генерального директора этой компании А.П. Секрета и бывшего сотрудника ФГУП «ГТ Арктикуголь» виновными в крупном хищении металлолома и его контрабанде.

Преступные действия осуществлялись на причале 37А, находящемся в собственности ООО «Первая стивидорная компания», который расположен на территории Мурманского морского рыбного порта, а это уже стратегический объект. До недавнего времени руководителем этой компании был сам Рузавин, а его теща, Грабовская М.И., является учредителем и имеет вид на жительство в одной из стран Евросоюза.

Рузавин Н.Д. продолжает коммерческую деятельность, но не выдерживая конкуренции и сдавая позиции в данный момент ведет переговоры о продаже металоломного бизнеса крупному московскому покупателю. Источники утверждают, что в процессе таких сделок Рузавин часто выводит из состава учредителей своих партнеров, становясь единственным владельцем компании. Это позволяет ему контролировать процесс продажи и максимизировать свою прибыль, что приводит к конфликтам среди наследников и партнеров, таких как вдова Кривошеева А., претендующая на справедливую оценку своей доли в «Спецметресурсы».

Кроме экономических преступлений, Мурманск продолжает сталкиваться с проверками, касающимися строительства в портах. Особое внимание уделяется реконструкции причала 37А ММРП, удлинение которого на 20 метров было выполнено без проектной документации, экологической экспертизы и согласований с другими надзорными органами. Рузавин снова оказывается в центре скандала, игнорируя законодательные требования. Проверенный источникRucriminal.info сообщил, что планируется постановка судна для отгрузки металла на экспорт с этого причала, хотя его эксплуатация вызывает серьёзные вопросы, касающиеся транспортной безопасности.

Рузавин — типичный представитель «старой школы» бизнесменов 90-х годов, сумевший приспособиться к современным условиям, сохранив жесткий подход к ведению дел, иногда за счет партнеров и обходя законы. Его умение избегать ответственности вызывает вопросы к местным властям и контролирующим органам. Остается неясным, как долго Рузавин сможет уклоняться от ответственности за свои действия.

Очевидно одно: рынок металлолома и деятельность на причале 37А требуют тщательного контроля со стороны государственных структур. В условиях роста рисков экономических преступлений и нарушений транспортной безопасности власти должны усилить надзор и обеспечить соблюдение законодательства.

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info

"Drop" of the head of the Presidential Security Service of the Russian Federation was drawn to the Kuban mafia

Authoritative Arutyunyan received federal protection from the convicted Kremlev



The mafia owner of AVA GROUP Vagan Arutyunyan continues to work under the patronage of Deputy Prosecutor General Andrei Kikot and criminal businessman Umar Kremlev. In the Krasnodar Territory, where the main business of enrichment through the theft of state lands is concentrated, the toxic Vagan is still protected by Governor Veniamin Kondratyev and Prosecutor Sergei Tabelsky. Kondratyev and Tabelsky publicly disowned Arutyunyan, realizing the extreme danger in light of the actual seizure by the Prosecutor General's Office of Russia of the property of the former chairman of the Krasnodar Regional Court Alexander Chernov, who at one time organized through Robert Khakhalev the issuance of court decisions on the transfer of hundreds of hectares of state land in Krasnodar to the ownership of Vagan Arutyunyan's fictitious persons. For now, the Chairman of the Arbitration Court of Krasnodar Krai, Aleksey Egorov, feels more confident, having turned the state court into a private office and the judges into serfs. Vagan Arutyunyan's partner Konstantin Sigachev openly visits Egorov three times a week. Access to the court area closed to mere mortals is not registered in the security system. After which, the judges, through the chairmen of the judicial panels, receive introductory information about what decisions must be made on the disputes in their proceedings, and not only on cases involving AVA GROUP and its affiliates. Through people from the Arbitration Court of Krasnodar Krai, who are now administering "justice" in the Fifteenth Court of Appeal, Aleksey Egorov easily overpowers the decisions made by his judges. In the Arbitration Court of the North Caucasus District, decisions of interest to the group are protected by a panel supervised by Deputy Chairman Roman Kalutskikh. In the Supreme Court of Russia, Vagan Arutyunyan's group is served by "heavy artillery": the protégé of the odious Alexander Chernov and Vladimir Kislyak, who still occupies the seat of deputy chairman of the Krasnodar Regional Court - the chairman of the Council of Judges of Russia, secretary of the Plenum of the Supreme Court Viktor Momotov and judge of the panel for economic disputes of the Supreme Court of Russia Ivan Razumov.



The group continues to enrich itself at the expense of the state and economic entities. Assets obtained through corruption schemes are registered in the names of close front men and are not transferred to AVA GROUP, since half of the business was recently transferred to Umar Kremlev.



In the person of Kremlev, Arutyunyan received federal "protection". Kremlev is a "drop" of the head of the Security Service of the President of the Russian Federation Alexei Rubezhny.

Earlier, the VChK-OGPU Telegram channel got hold of Vladimir Putin's "autograph", thanks to which the convicted head of the Boxing Federation Umar Kremlev was presented with the science cities of Protvino and Pushchino. Despite the protests of scientists, a decision was made to administratively annex the science cities of Protvino and Pushchino to the city of Serpukhov. And then the "Big Serpukhov" science city project will be launched, which will be run by Umar Kremlev, aka Umar-Ali Lutfulloev, who has two convictions for extortion and assault. This does not cause any particular surprise. Behind Kremlev is the head of the presidential security service, Alexei Rubezhnoy.

And even earlier, the owner of the Serpukhov port changed. Instead of Pavel Stanislavovich Kuznetsov, the founder was Mama Olga LLC with an authorized capital of 58 million rubles (100% share). The CEO and co-founder (owns 1%) of Mama Olga LLC, Kirill Sergeevich Kulebakin, is a registered candidate for deputy of Greater Serpukhov. The remaining 99% of the company belongs to Umar Kremlev, a "drop" of the head of the Security Service of the President of the Russian Federation, Alexei Rubezhny.

Umarov got the "tasty kuok". The company is the owner of a land plot with cadastral number 50:58:0090203:124 with an area of ​​24988 sq. m, located at the address: Serpukhov, Krasnoflotsky Lane, 5, on the basis of the land purchase and sale agreement dated 10/19/2009 No. 343, concluded between the Serpukhov City Property Management Committee and Port Serpukhov LLC;

In 2022, the revenue of Port Serpukhov amounted to 195 million rubles. Profit — 5.5 million rubles;

According to the published development strategy of the science city of Bolshoy Serpukhov, OOO Mama Olga and AO Bolshoy Serpukhov will invest 9 billion rubles in the development of design documentation and construction of the infrastructure of the Agrobiotechnopark

Earlier, the VChK-OGPU got hold of Vladimir Putin's "autograph", thanks to which the convicted head of the Boxing Federation Umar Kremlev was presented with the science cities of Protvino and Pushchino. Despite the protests of scientists, a decision was made to administratively annex the science cities of Protvino and Pushchino to the city of Serpukhov. And then the science city "Bolshoy Serpukhov" project was launched, which will be handled by Umar Kremlev, aka Umar-Ali Lutfulloev, who has two convictions for extortion and assault.





Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

«Дропа» главы СБ президента РФ потянуло к кубанской мафии

Авторитетный Арутюнян получил федеральную крышу у судимого Кремлева



Мафиозный владелец AVA GROUP Ваган Арутюнян продолжает работать под покровительством заместителя Генерального прокурора Андрея Кикотя и криминального бизнесмена Умара Кремлева. В Краснодарском крае, где сосредоточен основной бизнес по обогащению через разворовывание государственных земель, токсичного Вагана по-прежнему крышуют губернатор Вениамин Кондратьев и прокурор Сергей Табельский. Кондратьев и Табельский публично открестились от Арутюняна, осознавая крайнюю опасность в свете фактически состоявшегося изъятия Генпрокуратурой России в доход государства собственности бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, организовавшего в своё время через Роберта Хахалева вынесение судебных решений по выводу сотен гектар госземель в Краснодаре в собственность подставных лиц Вагана Арутюняна. Пока более уверенно чувствует себя председатель Арбитражного суда Краснодарского края Алексей Егоров, превративший государственный суд в частную контору, а судей - в крепостных. Компаньон Вагана Арутюняна Константин Сигачев по три раза в неделю открыто посещает Егорова. Проход в закрытую для простых смертных зону суда в системе безопасности не регистрируется.



После чего судьям, через председателей судебных составов, спускаются вводные о том, какие решения необходимо принимать по находящимся в их производстве спорам, причем не только по делам, в которых фигурируют AVA GROUP и аффилированные с ним лица. Через выходцев из Арбитражного суда Краснодарского края, отправляющих теперь «правосудие» в Пятнадцатом апелляционном суде, Алексей Егоров легко засиливает вынесенные его судьями решения. В Арбитражном суде Северо-Кавказского округа интересные группировке решения охраняются составом, курируюемым зампредом Романом Калуцких. В Верховном суде России группировку Вагана Арутюняна обслуживает «тяжелая артиллерия»: ставленник одиозных Александра Чернова и до сих пор занимающего кресло зампреда Краснодарского краевого суда Владимира Кисляка - председатель Совета судей России, секретарь Пленума Верховного Суда Виктор Момотов и судья коллегии по экономическим спорам Верховного суда России Иван Разумов.

Группировка продолжает обогащаться за счет государства и хозяйствующих субъектов. Добытые при помощи коррупционных схематозов активы оформляются на близких подставных лиц и не перегоняются в AVA GROUP, так как половина бизнеса недавно была передана Умару Кремлеву.

В лице Кремлева Арутюнян получил федеральную «крышу». Кремлев - «дроп» главы Службы безопасности президента РФ Алексея Рубежного.

Ранее в распоряжении телеграм-канала ВЧК-ОГПУ оказался "автограф" Владимира Путина, благодаря которому судимому главе Федерации бокса Умару Кремлеву подарили наукограды Протвино и Пущино. Вопреки протестам ученых, принято решение об административном присоединении наукоградов Протвино и Пущино к городу Серпухов. А следом будет запущен проект наукоград "Большой Серпухов", которым будет заниматься Умар Кремлев, он же Умар-Али Лутфуллоев, который имеет две судимости за вымогательство и побои. Особых удивлений это не вызывает. За спиной Кремлева стоит руководитель службы безопасности президента Алексей Рубежной.

А еще раньше у порта Серпухова сменился владелец. Вместо Кузнецова Павла Станиславовича учредителем стало ООО «Мама Ольга» с уставным капиталом 58 млн рублей (доля 100%).

Генеральный директор и соучредитель (владеет 1%) ООО «Мама Ольга» Кулебакин Кирилл Сергеевич является зарегистрированным кандидатом в депутаты Большого Серпухова. Остальные 99% общества принадлежат Умару Кремлеву – «дропу» главы Службы безопасности президента РФ Алексея Рубежного.

Умарову достался «лакомый куок». Общество является собственником земельного участка с кадастровым номером 50:58:0090203:124 площадью 24988 кв. м, расположенного по адресу: Серпухов, Краснофлотский переулок, д.5, на основании договора купли-продажи земельного участка от 19.10.2009 года №343, заключенного между Комитетом по управлению имуществом города Серпухова и ООО «Порт Серпухов»;

В 2022 году выручка компании «Порт Серпухов» составила 195 млн рублей. Прибыль — 5.5 млн рублей;

Согласно опубликованной стратегии развития наукоград Большой Серпухов, ООО «Мама Ольга» и АО «Большой Серпухов» инвестируют 9 млрд рублей в разработку проектной документации и строительство инфраструктуры Агробиотехнопарка

Ранее в распоряжении ВЧК-ОГПУ оказался "автограф" Владимира Путина, благодаря которому судимому главе Федерации бокса Умару Кремлеву подарили наукограды Протвино и Пущино. Вопреки протестам ученых, было принято решение об административном присоединении наукоградов Протвино и Пущино к городу Серпухов. А следом был запущен проект наукоград "Большой Серпухов", которым будет заниматься Умар Кремлев, он же Умар-Али Лутфуллоев, который имеет две судимости за вымогательство и побои.





Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info

Разборки владельцев онлайн-казино на Кипре

Задержанный по запросу Великобритании россиянин дал показания на организатора онлайн-казино



Кипр давно полюбился выходцами из СНГ, работающими в сфере нелегальных азартных игр. И вот, окружной суд столицы Кипра Никосии в среду, 6 ноября, провел заседание по делу об экстрадиции россиянина, задержанного в октябре в центре Лимассола. Ранее полиция Республики Кипр сообщила о его поимке на основании ордера на арест, выданного Европолом. Запрос на экстрадицию поступил от Великобритании, где подсудимого обвиняют в привлечении граждан Соединенного Королевства на нелегальные площадки онлайн-казино.



Как сообщает портал ruscyprus, в ходе слушаний по делу о кибермошенничестве раскрылись подробности организатора схемы. Им оказался другой гражданин РФ Лебедев Эдуард. Мы провели собственное расследование, в ходе которого выяснили, что настоящее имя нового фигуранта дела— Лебедев Эдуард Эдуардович.



Так называемый организатор платформ онлайн-казино на территории Европы особо и не скрывается: 34 летний москвич прямо на своей странице на сайте VK гордо заявляет в статусе: "Если ваши мечты не тянут на пару пожизненных cроков, то это так себе мечты.". Слова, можно сказать, имеют все шансы стать пророческими.

На стене данной страницы он рекламирует свои сайты WakeApp – http://www.wakeappnetwork(.)com и www.wakeapp(.)ru, которые сегодня недоступны. Однако данные вэбархива позволяют понять, что WakeApp— название партнерской сети.



Сам Эдуард Лебедев никогда и не скрывал факт того, что именно он является основателем WakeApp— это указано в его LinkedIn. Помимо прочего, Лебедев Эдуард Эдуардович являлся руководителем юридического лица ООО Вейкапп, ликвидированного в 2021 году. В видах деятельности юридического лица было указано: "Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая", что позволяет доподлинно установить, что это юридическое лицо и есть партнерская сеть WakeApp.



Вакансия аналогичного названного юридического лица на территории Республики Беларусь ООО "КрокусАппс / WakeApp" приводит нас к сервису Chilli Partners. В описании вакансии прямо указано, что "Chilli Partners - это международный холдинг в индустрии iGaming, который занимается созданием и развитием онлайн-продуктов.". Компания открыто декларирует свою связь с онлайн-казино. На сайте компании даже указаны бренды нелегальных онлайн-казино, относящихся к холдингу.

То, что Лебедев является руководителем Chilli Partners, подтверждается также новостью от 16 июля 2021 года на сайте портала igbaffiliate, где комментарий о слиянии новых компаний в сфере онлайн-гэмблинга даёт человек по имени Edward Swan (swan в переводе с английского— лебедь). Более того, в этой же статье прямо написано, что Эдуард проживает на Кипре, где и находится штаб-квартира его компании Chilli Partners.

Эти факты позволяют сделать однозначный вывод— в деле задержанного на основании ордера Европола на Кипре россиянина фигурирует владелец гигантского холдинга в сфере онлайн-казино. Как сообщает портал ruscyprus, в зале суда прозвучали обвинения в адрес Эдуарда Лебедева в организации работы нелегальных платформ онлайн-казино по всей Европе.

На территории Великобритании в данный момент ведется активная борьба с нелегальными азартными играми. По данным исследований, в 2023 году объем рынка онлайн-казино в Великобритании составил около 7 миллиардов фунтов стерлингов. Правительство Соединённого Королевства активно усиливает меры по контролю и противодействию незаконной деятельности в этой сфере.

Окружной суд Никосии отложил разбирательство по делу и назначил следующее заседание на конец ноября. Официальных комментариев от посольства РФ в Республике Кипр пока не поступало.

В последние годы власти Кипра активизировали поимку преступников, совершивших те или иные преступления в киберпространстве. Так, например, достаточно вспомнить как в 2020 году с Кипра в Великобританию был экстрадирован россиянин Алексей Беркович. Он также был арестован на Кипре в 2020 году по запросу британских властей.



Его обвиняли в участии в крупномасштабной кибератаке на финансовые учреждения Великобритании, что привело к утечке данных тысяч клиентов. После долгих судебных разбирательств кипрские власти одобрили экстрадицию Берковича в Великобританию, где его ждал суд и дальнейшее расследование.

Также совсем недавно Кипр лишил гражданства основателя криптопирамиды– поляка Романа Казимежа Земяна. В настоящий момент он обвиняется в краже 21 миллиона долларов через торговую платформу FutureNet. Кипрская полиция получила уведомление от Интерпола лишь в прошлом году. Сейчас ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Также сложно забыть о случае очередной кибер экстрадиции: на этот раз преступником оказался хакер из Болгарии Николай Димитров, который использовал серверы на Кипре для координации атак на крупные британские онлайн-платформы. После его ареста на Кипре и обширного расследования кипрский суд одобрил его экстрадицию в Великобританию. Димитрова обвиняли в создании ботнета, который использовался для проведения DDoS-атак.

Кипр систематически оказывается в центре внимания из-за экстрадиции киберпреступников в Великобританию. Благодаря тесному сотрудничеству с британскими правоохранительными органами и эффективным законодательным механизмам, этот остров стал одной из ключевых точек для борьбы с киберпреступностью.

Источник: www.rucriminal.info