The FBI of the USA tried on the Order of Honor from Vladimir Putin

How Klyushin, arrested by the Americans, helped Russian politicians get full safes full of $



Last week, Russian media businessman Vladislav Klyushin was extradited from Switzerland to the United States, where he was accused of insider trading. The VChK-OGPU Telegram channel and Rucriminal.info managed to study the FBI materials.

The documents submitted to the FBI in court indicate that three charges were brought against Klyushin at once: conspiracy to obtain illegal access to computer information; fraudulent communication and circumvention of securities trading rules using manipulative devices.


In addition to Klyushin, relevant charges were brought against his closest business partners: Ivan Ermakov, Igor Sladkov, Nikolai Rumyantsev and Mikhail Irzak.


According to the FBI, Klyushin and his partners illegally obtained access to the data with the statements of large companies at the moment when the statements had already been submitted to the regulator or the vendor of the regulator, but had not yet been published. They sold the data with this information to their clients - they traded stocks profitably based on Klyushin's data. Brokerage and bank accounts around the world were used to trade stocks.



Among Klyushin's customers, to whom he sold information about the company's shares, the indictment includes Boris Varshavsky, Alexander Borodaev and Sergei Uryadov. If you google these names, it turns out that Varshavsky is the ex-minister of industry and natural resources of the Republic of Khakassia, Alexander Borodaev is the former owner of Ore Khakassia, and Sergei Uryadov is the general director of a financial services, investment and audit company - Avilex ( Avilex).



Are they not namesakes?



When reading the indictment, a logical question arises - are the namesakes of the ex-minister and ex-owner of Ore Khakassia indicated in the documents? But such coincidences are extremely small, because the ex-minister of industry and natural resources of the Republic of Khakassia Boris Varshavsky and the former owner of Ore Khakassia, Alexander Borodaev, are old business partners and friends. So, for example, it was they who, back in 2017, together with the former vice-president of Rosneft, Eduard Khudainatov, created the Coalstar LLC coal processing company.



So, according to the FBI, on October 24, 2018 at 13:28 Moscow time, a few hours after the suspects gained access to the FA 2 system to view a draft press release on Tesla's earnings, and before Tesla publicly announced about his income, Klyushin sent the following message to two individuals, Alexander Borodaev (also known as "Sasha") and Boris Varshavsky:



"Take a look at Tesla shares now and tomorrow after 4:30 pm and how much they are rising."



And, for example, on February 7, 2019, Klyushin wrote in a general chat with Borodaev and Varshavsky:



“The preliminary report on exchange trading is not yet what we would like. Boris $ 173,861, Alexander $ 155,821. "



“We can withdraw the first profit in March and leave 1 million face value for Sasha and 500 thousand for Boris. Or how does it suit you? "



And below, for example, another customer is mentioned in the correspondence - businessman Sergei Uryadov.



According to lawyers, theoretically, all businessmen, commissioned by the accused Klyushin and his partners, if they are found guilty, can become accomplices in the crime. However, no charges have been brought against Varshavsky, Borodaev, or Klyushin.



FBI evidence



In court documents, the FBI provides photographs with the following signature:



“Photographic evidence obtained from an Internet service provider account of Igor Sladkov, an accomplice in the crime, is compelling evidence that the defendant and his accomplices owned the stolen MNPI at the time they were trading. For example, the two photos below show parts of the preliminary income statements of two companies, Snap Inc. and SSNC displayed on the screen of Sladkov's computer ”.



The main evidence in the indictment is the correspondence by e-mail and in the phones of the accused.



Also in the indictment

The FBI agent who handled the case said the information needed to prove guilt came through court-sanctioned search warrants.



In addition, the American authorities published in court documents a photo of the Order of Honor of Vladislav Klyushin, which he received from the President of the Russian Federation.



Let us remind you that Vladislav Klyushin, who was arrested in the United States, is the head of the M13 company, which specializes in media monitoring programs. In particular, she has developed the Katyusha media and social media monitoring system, which is used by the Kremlin and the Russian government.











Gleb Ivankov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

В ФБР США примерили Орден Почета от Владимира Путина

Как арестованный американцами Клюшин помогал российским политикам получать сейфы полные $



На прошлой неделе медиа-бизнесмен из России Владислав Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США, где его обвинили в инсайдерской торговле. Телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info удалось изучить материалы ФБР.

В документах, переданных ФБР в суд, обозначено, что Клюшину предъявлено сразу три обвинения: заговор с целью получения незаконного доступа к компьютерной информации; мошенничество, совершенное посредством средств связи, и обход правил торговли ценными бумагами с использованием манипулятивных устройств.

Кроме Клюшина соответствующие обвинения предъявлены его ближайшим бизнес-партнёрам: Ивану Ермакову, Игорю Сладкову, Николаю Румянцеву и Михаилу Ирзаку.

По версии ФБР, Клюшин и его партнёры незаконно получали доступ к данным с отчетностью крупных компаний в тот момент, когда отчетность уже была сдана регулятору или вендору регулятора, но еще не опубликована. Данные с этой информацией они продавали своим клиентам - те выгодно торговали акциями на основе данных Клюшина. Для торговли акциями использовались брокерские и банковские счета по всему миру.

Среди заказчиков Клюшина, которым он продавал информацию об акциях компаний, в обвинительном заключении фигурируют: Борис Варшавский, Александр Бородаев и Сергей Урядов. Если погуглить эти фамилии, выяснится, что Варшавский - экс-министр промышленности и природных ресурсов Республики Хакасия, Александр Бородаев - бывший владелец «Руды Хакасии», а Сергей Урядов - генеральный директор компании, занимающейся финансовыми услугами, инвестициями и аудитом - «Авилекс» (Avilex).



Не однофамильцы ли?

При прочтении обвинительного заключения возникает логичный вопрос - не однофамильцы ли экс-министра и экс-владельца «Руды Хакасии» обозначены в документах? Но такие совпадения крайне малы, потому что экс-министр промышленности и природных ресурсов Республики Хакасия Борис Варшавский и бывший владелец «Руды Хакасии» Александр Бородаев - давние бизнес-партнеры и друзья. Так, например, именно они ещё в 2017 вместе с бывшим вице-президентом «Роснефти» Эдуардом Худайнатовым создали компанию по переработке угля ООО «Коулстар».

Так, по версии ФБР, 24 октября 2018 года в 13:28 по московскому времени спустя несколько часов после того, как подозреваемые получили доступ к системе FA 2, чтобы просмотреть черновой пресс-релиз о доходах Tesla, и до того, как Tesla публично объявила о своих доходах, Клюшин отправил следующее сообщение двум лицам, Александру Бородаеву (также известному как «Саша») и Борису Варшавскому

«Обратите внимание на акции Tesla сейчас и завтра после 16:30 и на то, насколько они растут».

А, например, 7 февраля 2019 года, Клюшин написал в общем чате с Бородаевым и Варшавским:

«Предварительный отчет по биржевым торгам пока не такой, как хотелось бы. Борис 173 861 долларов, Александр 155 821 долларов.»

«Первую прибыль мы можем вывести в марте и оставить 1 миллион номинал у Саши и 500 тысяч у Бориса. Или как вам это подходит?»

А ниже, например, в переписке упоминается другой заказчик - бизнесмен Сергей Урядов.

По мнению юристов, теоретически, все бизнесмены, по заказу которых работали обвиняемый Клюшин и его партнёры, если их признают виновными, могут стать соучастниками преступления. Тем не менее, ни Варшавскому, ни Бородаеву, ни Клюшину, обвинений пока не предъявлено.



Доказательства ФБР

В судебных документах ФБР приводит фотографии с такой подписью:

«Фотографические доказательства, полученные из аккаунта соучастника преступления Игоря Сладкова от интернет-провайдера, являются убедительным доказательством того, что обвиняемый и его сообщники владели украденным MNPI в то время, когда они торговали. Например, на двух фотографиях ниже показаны части предварительных отчетов о прибылях и убытках двух компаний, Snap Inc. и SSNC, отображаемые на экране компьютера Сладкова».



Основными доказательствами в обвинительном заключении значатся переписки по электронной почте и в телефонах обвиняемых.

Также в обвинительном заключении

агент ФБР, который занимался этим делом, говорит, что информация, необходимая для доказательства вины, получена через санкционированные судом ордера на обыски.

Кроме того американские власти опубликовали в судебных документах фото ордена почёта Владислава Клюшина, который он получил от президента РФ.



Напомним, что арестованный в США Владислав Клюшин возглавляет компанию «М13», которая специализируется на программах для мониторинга СМИ. В частности, она разработала систему мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша», которой пользуются в Кремле и в российском правительстве.









Глеб Иваньков

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Vice-rector of MGIMO Natalya Kuzmina and her criminal "loaf"

Russian judges have long been active participants in business processes, and therefore it can be assumed that it was the fruitful interaction of the Moscow Arbitration Court judge Yevgeny Pakhomov with professional bankruptcy lawyers that allowed MGIMO Vice-Rector Natalia Kuzmina to hide billions of rubles from the state and creditors.

We do not know what attracts millers and bakers to construction: a thirst for profit or adventure, but it always ends sadly for creditors and equity holders. The most famous case is the story of Igor Pinkevich, the owner of the Moscow Plant of Bread Products, the developer of the Tsaritsyno residential complex.



The story of the bankruptcy of OOO Khlebozavod No. 6, controlled by the family of Natalia Kuzmina, against which the Investigative Committee of the Russian Federation initiated criminal case No. 12102450042000289, the developer of the elite residential complex Knightsbridge Private Park, is less known, although no less scandalous. There are still fewer citizens affected by the clever and enterprising Kuzmin family, but at the same time, the amounts of the missing funds, and most importantly of the assets hidden from the state, are comparable.

The beginning of the scam is not the date of the start of the construction of the residential complex, in which the residents were promised heaven on earth, but March 2015, when Mosgosstroynadzor issued the developer a permit to commission residential buildings of the complex. Considering that at that time the facade work was not completed in the residential buildings, there were no entrance groups and windows on the 1st, 2nd, 6th, 7th floors, the finishing works of common areas were not completed, the improvement of the adjoining and intra-house territory did not even exist access roads to the house, then, perhaps, it is not difficult to guess that someone in Mosgosstroynadzor made good money on the issuance of this Permit.

However, the buyers of apartments, who paid a million rubles per square meter, are still not their own enemies, so they did not enter the unfinished apartments. The developer was able to transfer many apartments to the owners only after three years.

Domestic judicial practice shows that with a delay of one year, the owner of the apartment can receive it practically free of charge - the developer will return him almost all the money paid for the apartment with penalties. And then there is a delay of three whole years with the average cost of apartments up to half a billion rubles. This threatened the ‘Kuzmina and Sons’ company with a big disaster; the loss of a lot of money. Therefore, the family undergoing a criminal case decided on a managed bankruptcy, for which they invited professionals specializing in this, with a serious business reputation in accompanying bankruptcy procedures - the law office "Bartolius" (founding partners of JSB "Bartolius": Tai Yuliy Valerievich TIN 772126226500, Peregudov Ilya Valerievich INN 772151756893, Basistov Alexey Evgenievich, INN 773108962965, Provodin Dmitry Nikolaevich, INN 772801400209).



Note that until August 26, 2019, two organizations participated in the authorized capital of Khlebozavod No. 6 LLC: MITO OST LLC (99.9%) and Asme LLC (0.1%).

Natalya Kuzmina owned 49% of the share in the authorized capital of MITO OST LLC. The share belonging to her was managed by Aktiviti LLC, the head of which was and remains the aforementioned Ilya Peregudov (concurrently - General Director of Consulting Bureau Bartolius JSC). LLC "Asma" belonged to Kuzmina's son - Enver.

At the initial stage, when the construction was just beginning, the general director of Khlebozavod No. 6 was the second son of Kuzmina - Andrey, but in August 2016 he was replaced by the same Mr. Peregudov, and the developer company began to actively prepare for bankruptcy, which expressed in the mass withdrawal of assets. To imagine the scale, let's say that when Peregudov came to Khlebozavod No. 6, the company's assets were approximately 24.2 billion rubles, and as of 2019 - already less than 330 million rubles. In other words, in two years Peregudov withdrew 98% of the company's assets, only from the initial level.



But if we consider that the market price per square meter of apartments in a residential complex in the period from 2015 was not less than 1 million rubles, then only from the sale of residential premises, the proceeds of LLC Khlebozavod No. 6 should have amounted to at least 40 billion rubles.

However, even here Peregudov and Kuzmina found a way to outwit the creditors, among whom one of the main ones was the state, which had been deprived of taxes.

Based on extracts from the USRN, it can be concluded that in the period from 06/02/2015. until 09/02/2020 OOO Khlebozavod No. 6 owned 72 apartments (with a total area of ​​21,855.3 sq. M.), 535 parking spaces, storage rooms and other non-residential premises (with a total area of​​11,031.3 sq. M.) Associated with the scandalous residential complex. The total area of ​​residential and non-residential premises was 32886.6 sq.m.

After Peregudov came to the "Khlebozavod No. 6" for the period from the end of 2016 to September 2020, the controlling persons of the debtor withdrew assets with a total area: apartments of 11,637.2 sq. and other premises (storage rooms, parking spaces) for 8055.2 sq.m. Moreover, in order to avoid taxes, a quite simple scheme was implemented: apartments and parking spaces for a song, and often without payment - in debt, were given to affiliated persons who, already as individuals, resold them to end customers. Among such buyers are the children of Kuzmina, Enver and Andrei, and her daughter Vasilisa got the building of the kindergarten, half of which she controls directly, and the other half through a certain Andrei Sachkov, her husband's partner. Vasilisa's spouse, Mikhail Malinovsky, also did not stand aside. Among the dummy buyers are all the members of JSB "Bartolius": Peregudov, Tai, Basistov, Provodin, who are also undergoing a criminal case. Even Igor Kuzmin, who acted as a receiver in the bankruptcy process.

Another part of the assets was transferred to companies controlled by Kuzmin and Peregudov. So, at LLC Pirrone, almost all of the remaining parking spaces and storage rooms were withdrawn in favor of affiliated individuals (D.N. Provodin, A.E. Basistov, A.V. Sachkov, D.A. Levin, etc. ) and organizations (LLC "Pirron", LLC "IB-invest", LLC "Stylian", LLC "Restoration N +", controlled respectively by Levin D.A., Sachkov A.V. and Kuzmina N.B.). Directly or in a chain, expensive apartments and receivables were withdrawn, and in the process of monitoring at a reduced price in favor of LLC Stylian, affiliated with the Kuzmins, the building of a sports and recreation complex was sold.

When the withdrawal of assets ended by mid-2019, instead of the Kuzmins' MITO OST LLC and Asme LLC, the only owner of Khlebozavod No. 6 LLC was Aktiviti LLC, controlled by Peregudov. And he himself as the general director of the LLC is replaced by a certain Yuri Zhurin, who obviously earns by portraying the Zits-chairman of the Pound, holding a similar position in several other organizations preparing for bankruptcy. Just like the aforementioned Igor Kuzmin, who was chosen by Peregudov as the bankruptcy administrator, repeatedly participated in this status in managed bankruptcies, for violations in which he was even brought to justice.

And then it's time to recall the judge of the Moscow Arbitration Court Yevgeny Pakhomov, who led the process of the fictitious bankruptcy of Khlebozavod No. 6, controlled by Peregudov and Kuzmina, without noticing any documents that showed that debtors openly deceive creditors and the state, and in the end, allowing them to conclude an amicable agreement with themselves that no one owes anything to anyone.

Meanwhile, experts argue that the actions of Peregudov, Kuzmina and other persons controlling the debtor, as well as the actions of an arbitration manager approved by the court, who did not in any way interfere with the establishment of artificial debt in the register, and possibly Judge Pakhomov, who carefully did not notice the fictitiousness of bankruptcy, fall under signs of a crime, the responsibility for the commission of which is provided for by Art. 196 of the Criminal Code of the Russian Federation, since as a result of these actions, damage was caused to creditors who had lost the ability to recover the debt from OOO Khlebozavod No. 6. But this is now being dealt with by the Investigative Committee of the Russian Federation, which opened a criminal case against the management and control of OOO Khlebozavod No. 6.

To be continued

Denis Zhirnov

Source: www.rucriminal.info

Проректор МГИМО Наталья Кузьмина и ее криминальный «батон»

Как бизнес-академик из МГИМО Наталья Кузьмина прятала от государства миллиарды рублей

Российские судьи давно уже стали активными участниками бизнес-процессов, а потому можно предположить, что именно плодотворное взаимодействие судьи Арбитражного суда города Москвы Евгения Пахомова с профессиональными юристами по банкротству позволило проректору МГИМО Наталии Кузьминой спрятать от государства и кредиторов миллиарды рублей.

Не знаем, что тянет мукомолов и хлебопеков к строительству: жажда наживы или приключений, но заканчивается это всегда печально для кредиторов и дольщиков. Самый известный случай – история владельца ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», застройщика ЖК «Царицыно» Игоря Пинкевича.

Организуя вывод активов, проректор МГИМО Наталья Кузьмина не знала, что придется проходить по уголовному делу, возбужденному СК

История с банкротством контролировавшегося семьей Наталии Кузьминой ООО «Хлебозавод №6», в отношении которого и его контролирующих лиц Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело №12102450042000289, -застройщика элитного ЖК Knightsbridge Private Park, - менее известна, хотя и не менее скандальна. Пострадавших от ловкой и предприимчивой семейки Кузьминых граждан все-таки меньше, но при этом суммы пропавших средств, а главное утаенных от государства активов, сопоставимы.

Началом аферы все-таки стоит считать не дату начала строительства ЖК, в котором жильцам обещали рай на земле, а март 2015 года, когда Мосгосстройнадзор выдал застройщику Разрешение на ввод в эксплуатацию жилых домов комплекса. Если учесть, что на тот момент в жилых домах были не завершены фасадные работы, отсутствовали входные группы и окна на 1, 2, 6, 7 этажах, не были выполнены работы по отделке мест общего пользования, благоустройство придомовой и внутридомовой территории и не существовало даже подъездных дорог к дому, то, пожалуй, не трудно догадаться, что кто-то в Мосгосстройнадзоре на выдаче этого Разрешения неплохо заработал.

Однако покупатели квартир, заплатившие по миллиону рублей за квадратный метр, все же себе не враги, поэтому в недоделанные квартиры въезжать не стали. Многие квартиры застройщик смог передать владельцам лишь через три года.

Отечественная судебная практика показывает, что при задержке на год владелец квартиры может получить ее практически бесплатно – штрафными санкциями застройщик вернет ему практически все деньги, заплаченные за квартиру. А тут задержка на целых три года при средней стоимости квартир до полумиллиарда рублей. Это грозило компании ‘Кузьмина и сыновья’ большой бедой, т.е. потерей огромных денег. А потому проходящее по уголовному делу семейство решилось на управляемое банкротство, для чего пригласили специализирующихся на этом профессионалов, обладающих серьезной деловой репутацией в сопровождении процедур банкротства, - адвокатское бюро «Бартолиус» (партнеры-основатели АБ «Бартолиус»: Тай Юлий Валерьевич ИНН 772126226500, Перегудов Илья Валерьевич ИНН 772151756893, Басистов Алексей Евгеньевич, ИНН 773108962965, Проводин Дмитрий Николаевич, ИНН 772801400209).

Партнер известного адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай, возможно, сам обратится за помощью адвоката

Отметим, что до 26 августа 2019 года в уставном капитале ООО «Хлебозавод №6» участвовали две организации: ООО «МИТО ОСТ» (99,9%) и ООО «Асме» (0,1%).

49% доли в уставном капитале ООО «МИТО ОСТ» владела Наталья Кузьмина. Принадлежащей ей долей управляло ООО «Активити», руководителем которого был и остается уже упоминавшийся Илья Перегудов (по совместительству - генеральный директор АО «Консалтинговое бюро «Бартолиус»). ООО «Асме» принадлежало сыну Кузьминой – Энверу.

На начальном этапе, когда строительство только начиналось, генеральным директором ООО «Хлебозавод №6» был второй сын Кузьминой – Андрей, но в августе 2016 года его сменяет все тот же г-н Перегудов, и компания-застройщик начинает активно готовиться к банкротству, что выражается в массовом выводе активов. Чтобы представить масштаб, скажем, что когда Перегудов пришел на «Хлебозавод №6», активы компании составляли примерно 24,2 млрд рублей, а по состоянию на 2019 год - уже менее 330 млн рублей. Иными словами, за два года Перегудов вывел из компании 98% активов, только от начального уровня.



Но если учесть, что рыночная цена квадратного метра квартир в жилом комплексе в период с 2015 г. не была менее 1 млн рублей, то только от реализации жилых помещений выручка ООО «Хлебозавод №6» должна была составить не менее 40 млрд рублей.

Впрочем, и здесь Перегудов с Кузьминой нашли способ перехитрить кредиторов, среди которых одним из главных стало государство, лишившееся налогов.

На основании выписок из ЕГРН можно сделать вывод, что в период с 02.06.2015г. по 02.09.2020г. ООО «Хлебозавод №6» было собственником 72 квартир (общей площадью 21855,3 кв.м), 535 машиномест, кладовых помещений и иных нежилых помещений (общей площадью 11031,3 кв.м), связанных со скандальным ЖК. Общая площадь жилых и нежилых помещений составила 32886,6 кв.м.

После прихода на «Хлебозавод №6» Перегудова, т.е. за период с конца 2016 по сентябрь 2020 года, контролирующими должника лицами было выведено активов общей площадью: квартир на 11637,2 кв.м и прочих помещений (кладовок, машиномест) на 8055,2 кв.м. Причем, чтобы уйти от налогов, реализовывалась вполне простая схема: квартиры и машиноместа за бесценок, а часто и без оплаты – в долг, отдавались аффилированным лицам, которые уже в качестве физических лиц перепродавали их конечным покупателям. Среди таких покупателей - дети Кузьминой, Энвер и Андрей, а ее дочери Василисе отошло здание детского сада, половину которого она контролирует напрямую, а вторую половину - через некоего Андрея Сачкова, партнера ее мужа. Супруг Василисы, Михаил Малиновский, тоже не остался в стороне. Среди подставных покупателей - и все участники АБ «Бартолиус»: Перегудов, Тай, Басистов, Проводин, которые также проходят по уголовному делу. Даже Игорь Кузьмин, выступивший конкурсным управляющим в процессе банкротства.

Еще часть активов выводилась на подконтрольные Кузьминым и Перегудову компании. Так, на ООО «Пиррон» были выведены практически все оставшиеся в ЖК машиноместа и кладовки, в пользу аффилированных физических лиц (Проводин Д.Н., Басистов А.Е., Сачков А.В., Левин Д.А. и др.) и организаций (ООО «Пиррон», ООО «ИБ-инвест», ООО «Стилиан», ООО «Реставрация Н+», подконтрольных соответственно Левину Д.А., Сачкову А.В. и Кузьминой Н.Б.). Прямо или по цепочке были выведены дорогостоящие квартиры и дебиторская задолженность, а в процедуре наблюдения по заниженной цене в пользу аффилированного с Кузьмиными ООО «Стилиан» было продано здание физкультурно-оздоровительного комплекса.

Когда к середине 2019 года вывод активов закончился, вместо принадлежавших Кузьминым ООО «МИТО ОСТ» и ООО «Асме» единственным собственником ООО «Хлебозавод №6» стало ООО «Активити», подконтрольное Перегудову. А его самого в качестве генерального директора ООО меняет некто Юрий Журин, который очевидно зарабатывает тем, что изображает зиц-председателя Фунта, занимая аналогичную должность еще в нескольких организациях, готовящихся к банкротству. Так же, как уже упоминавшийся Игорь Кузьмин, выбранный Перегудовым в качестве конкурсного управляющего, неоднократно участвовал в этом статусе в управляемых банкротствах, за нарушения в которых даже привлекался к ответственности.

И тут пора вспомнить про судью Арбитражного суда города Москвы Евгения Пахомова, который и вел управляемый Перегудовым и Кузьминой процесс фиктивного банкротства ООО «Хлебозавод №6», в упор не замечая никаких документов, свидетельствовавших о том, что должники откровенно обманывают кредиторов и государство, и в итоге позволивший им заключить самим с собою мировое соглашение о том, что никто ничего никому не должен.

Тем временем эксперты утверждают, что действия Перегудова, Кузьминой и прочих контролирующих должника лиц, равно как и действия утвержденного судом арбитражного управляющего, который никак не препятствовал установлению в реестре искусственной задолженности, а возможно и судьи Пахомова, который тщательно не замечал фиктивности банкротства, подпадают под признаки преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 196 УК РФ, поскольку в результате указанных действий был причинен ущерб кредиторам, утратившим возможность истребовать задолженность с ООО «Хлебозавод №6». Но с этим теперь разбирается Следственный комитет Российской Федерации, который возбудил в отношении руководства и контролирующих ООО «Хлебозавод №6» лиц уголовное дело.

Продолжение следует

Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info