A series of murders led to a common fund in Switzerland Reveals the secret of high-profile

Reveals the secret of high-profile reprisals against bankers



Rucriminal.info continues to talk about the criminal epic, which ended in a series of bloody murders. One after another were killed: the owner of Sodbiznesbank and Credittrust Alexander Slesarev with his family; the co-owner of the National Capital bank Dmitry Plytnik was kidnapped and brutally murdered; another co-owner of the National Capital bank, Philip Degtyareva, was kidnapped and killed; kidnapped and after torture killed and dismembered the head of the bank Kutuzovsky Oleg Novoselsky. The time has come to name the motives for all these murders.





After the treasurer of the mafia Arkady Berkovich (formerly Arthur Khabibullin) brought a lot of money to the National Capital bank, and then transferred 300 million rubles to the bank of Alexander Slesarev Kredittrast, this amount hung there. Slesarev proposed to pay off the bank's assets with Berkovich (transfer loans under cession agreements). To analyze loans, check documents and prepare cession agreements, a group of employees of JSCB National Capital headed by Dmitry Plytnik, Philip Degtyareva and chief accountant Shemanskaya began to visit Credit-Trust.

All this time Plytnik and Degtyarev disappeared in Slesarev's office. As it turned out much later, an extremely risky plan was born in this very office.

Slesarev needed "Varangians" to withdraw assets from his bank (his employees would have handed him over immediately either to the mafia (in Kredittrust there was not only Berkovich's money, but also representatives of a number of other organized crime groups), or at the first interrogation in law enforcement agencies. Philip Degtyarev excellent knew the internal accounting department of the bank and could close everything with wiring, and Plytnik, since the time of the kidnapping of 108 million shares of Gazprom with Irina Zhidkikh and her husband Arkhipov, had offshore accounts in Switzerland and Luxembourg. Russia, and Plytnik organized in Switzerland the reception and storage of huge funds withdrawn from the Credit Trust (about $ 600 million). Also, the trio decided to palm off Berkovich under cession agreements with "junk" loans from Credit Trust, under which it is almost impossible to get real money. of course, it was their fatal mistake.

The plan went well at first. Credittrust transferred "bad" loans to the National Capital, but everyone (except for the co-owner of the National Capital Alexander Shevchenko) pretended that the money could be received and, accordingly, pay off with Berkovich. The latter then got tired of waiting and demanded to give everything immediately. And not 300 million, but 700 million rubles. But for the trinity, the situation was still not critical. And then the unexpected happened.

The fact is that Irina Zhidkikh, back in the late 90s, introduced Plytnik to Viktor Büchel, who helped open accounts in Europe and carry out financial transactions. Then a conflict arose between Plytnik and Zhidkikh over the division of money received from the sale of stolen Gazprom shares. In 2004, Zhidkikh began working for the raider Pavel Svirsky, and he became a close partner of Berkovich and the bloody Aslan Gagiev (Dzhako). And so, Büchel tells Zhidkikh that huge sums have come to the accounts of Western companies (in particular, "Busiaku") connected with Plytnik. Zhidkikh shares valuable information with Svirsky, and the latter with Berkovich and Gagiev. They immediately understand that the accounts connected with Plytnik received funds withdrawn from Credittast, including the money of Berkovich-Dzhako. Gagiev gives a command to his militants, Plytnik is kidnapped and taken to the organized criminal group's base. There they tortured him for a long time, and Berkovich, Svirsky, Gagiev came to him at that moment. Under torture, Plytnik signed a huge number of documents and blank sheets, named all possible access to the withdrawn money, after which he was killed.

However, Alexander Slesarev could have prevented access to the money and declared his official rights to it. As a result, Jaco gives the go-ahead for his elimination, Gagiev's militants, killing the banker, dealt with his entire family. Degtyarev perfectly understood who and for what eliminated Plytnik and Slesarev, so he was scared to death and was ready to carry out any orders from Berkovich and Gagiev. They instructed him to withdraw 1.5 billion rubles worth of assets from the National Capital "against a debt of 300 million rubles." When Degtyarev did this, he was also kidnapped and killed.

For what they kidnapped and killed the board of directors of the bank Kutuzovsky Oleg Novoselsky, what is the role of high-ranking officials of the prosecutor's office and a number of other departments in this story, Rucriminal.info will tell you in the near future. In the meantime, we give the third part of the testimony of Alexander Shevchenko:

Due to the fact that KV Simonov was arrested in this criminal case; Berkovich A.G. and Svirsky P.M. invited me to meet and sign an amicable agreement. We met on December 28, 2004 at the suggestion of A.G. Berkovich. in the restaurant "MAO" (this restaurant was loved by AG Berkovich and often went there), located in Moscow on the street. 1905, d. 2 "a". At this meeting from the side of our bank were present: Degtyarev F.V., Parfentiev A.V. (junior) and me. From Berkov's side A.G. Berkovich himself, P.M. Svirsky, B.N.Zhazhkov was present. and Bazylev S.A. During this meeting, we agreed that A.G. Berkovich. together with their people from our bank for one million dollars, they remove claims for the immediate return of money in the amount of 650 or 700 million rubles, reserves the right to demand an amount of only 300 million rubles, subject to the gradual repayment of loans transferred from the bank Slesarev A.Yu ... Credit Trust. Berkovich A.G. guaranteed, for its part, to terminate any civil litigation. We, in turn, guaranteed not to make any claims against A.G. Berkovich. in connection with the initiated criminal case on the raider seizure of our bank and not to demand from the investigating authorities to bring to criminal responsibility Simonov K.The. After this conversation, an agreement was signed between representatives of our bank and representatives of A.G. Berkovich. Svirsky P.M. acted as an arbitrator and guarantor in accordance with the said agreement. At the same time, with Svirsky P.M. there was a separate agreement (in words), not spelled out in the agreement. For the fact that Svirsky P.M. acted as the guarantor and arbitrator of the fulfillment of the condition by A.G. Berkovich. he receives 500 thousand US dollars from our bank. I attach a copy of the said agreement of December 28, 2004 to the said interrogation. Within a few days after the signing of this agreement, Svirsky P.V. the amount of 500 thousand US dollars was given from our bank in cash, we did not take receipts from the latter, since this was its initial condition.

During 2005, from the side of our bank, A.G. Berkovich. an amount of one million dollars was issued in cash (in parts), while no one received receipts from A.G. Berkovich. did not demand, since A.G. Berkovich insisted on it. and Svirsky P.M.

In January 2005, from the employees of our bank, I learned that the gateway (armored door) to the raiders during the raider seizure described above was opened by the head of the security service V.M. Parfentiev, who was obliged to prevent this from happening. For this reason, I thought that the latter could also be somehow involved in this raider seizure, therefore, in January 2005, after clarifying all the circumstances, at my insistence, V.M. Parfentiev was dismissed from the bank, but the above-mentioned shareholder companies of our bank, controlled by the Parfentievs, remained behind them. In the next few months after the abduction of Plytnik D.S. Parfentiev A.V. (junior) repeatedly convinced us that with Plytnik D.S. all is well, he is alive, he is just, most likely, hiding from the investigation, and even for this purpose he invited me and F.V. Degtyarev. to some psychic woman who confirmed the words of A.V. Parfentiev.

Soon from Degtyarev F.V. I learned that V.M. Parfentiev (senior) went to work in the company "Sigma" for Svirsky P.M. After about a couple of months, that is, in April or May 2005, A.V. Parfentiev. (junior) sold a part of the shares in JSCB National Capital (CJSC) to Degtyarev Philip Vladimirovich, Sheremet Viktor Nikolaevich and Bichikashvilli Anatoly Borisovich, re-registering one of his firms to these persons. In the early summer of 2005, Svirsky P.M. invited me to a meeting, where an ultimatum was given to me: either I withdraw the money of our bank's clients, wherever they say, or they will "remove" me from the bank and still do it their own way. I refused to cooperate with them and initiated the writing of a complaint to the General Prosecutor's Office of the Russian Federation, through my acquaintance, a member of the Federation Council, Boris Nikolayevich Agapov. As far as I know, a check was carried out on this statement, however, a criminal case was refused. In the summer of 2005, at the Tratoria restaurant located in Moscow near the Krasnye Vorota metro station, at the suggestion of A.G. Berkovich. another meeting took place with him. During this meeting, Berkovich A.G. again demanded from me to pay him money in the amount of 650 or 700 million rubles, threatening me with physical harm. At this meeting, A.G. Berkovich, as if threatening the prospect of a new raider seizure, said that he was the initiator of the previous raider seizure, which he ordered for execution by P.M. Svirsky. I refused to unlawful demands to A.G. Berkovich, explaining that all the money would be paid to him according to the law, in accordance with the previously concluded tripartite agreement. After some time, also in the summer of 2005, according to F.V. Degtyarev. and Bukin Alexey (friend of Plytnik D.S.) I learned that during joint work, Slesarev A.Yu., Plytnik D.S. and Degtyarev F.V. developed a scheme to transfer most of the assets of Credit Trust Bank to a third party, presumably to some kind of offshore company through the mediation of Alexey Bukin. A month later, a criminal case was initiated against me on the fact of taking possession of the property of Plytnik D.S. and Parfentieva A.The. The applicant was V.M. Parfentiev. (older). Fearing persecution and understanding the ordered nature of the criminal case, I flew to Canada. After calls from Sheremet V.N. and Bichikashvili A.B., who assured me that I was not threatened with criminal prosecution and that everything was sorted out, I returned to Moscow. Already in Moscow, a few days after my arrival in Russia, I learned, in my opinion, from the media that A. Slesarev and his family had been killed, somewhere on the highway in the Moscow region. This information was provided by F.V. Degtyareva. into hysterics, he began to shout that he would also be killed, it was urgent to drop everything and give the money to A.G. Berkovich.

A few days later Sheremet V.N. and Bichikashvili A.B. said that I was again in danger of criminal prosecution. A few days later I left for Ukraine, hired a lawyer and began to sort out the situation myself. When I was in Ukraine, I learned that F.V. Degtyarev. withdraws assets from the bank JSCB National Capital (CJSC). Upon my return to Moscow, the information was confirmed, I had a conversation with F.V. Degtyarev, during which the latter announced that he had withdrawn money from the bank, cashed a large amount of money, which he transferred to A.G. Berkovich, because the latter had threatened him murder. Thus, Degtyarev F.The. brought out for transfer to Berkovich A.G. an amount equal to about one and a half billion rubles. After this conversation, I applied for the withdrawal of money from the bank and the deliberate bankruptcy of the bank to the Investigative Committee under the Ministry of Internal Affairs of Russia. At my request, a criminal case was opened 248064 on the deliberate bankruptcy of JSCB National Capital (CJSC). In November 2006 Degtyarev F.V. missing. Since then, I do not know anything about his fate, whether he is alive or not, I do not know. Since the disappearance of F.V. Degtyarev he did not appear again, did not come to me and did not call me. "





Timofey Grishin

To be continued

Череда убийств привела к «общаку» в Швейцарии

Раскрывает тайну громких расправ над банкирами



Rucriminal.info продолжает рассказывать о криминальной эпопее, которая закончилась чередой кровавых убийств. Один за другим были убиты: владелец Содбизнесбанка и Кредиттраста Александр Слесарев вместе с семьей ; похищен и зверски убит совладелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник; похищен и убит другой совладелец банка «Национальный капитал» Филипп Дегтярева; похищен и после пыток убит и расчленен предправления банка Кутузовский Олег Новосельский. Настала пора назвать мотивы всех этих убийств.





После того, как казначей мафии Аркадий Беркович ( ранее Артур Хабибуллин) завел большие деньги в банк Национальный капитал, а потом перевел 300 млн рублей в банк Александра Слесарева Кредиттраст, эта сумма там зависла. Слесарев предложил рассчитаться с Берковичем активами банка (передать кредиты по договорам цессии). Для анализа кредитов, проверки документов и подготовки договоров цессии в" Кредит-Траст" стала выезжать группа сотрудников АКБ "Национальный Капитал" во главе Дмитрий Плытник, Филипп Дегтярёва и главный бухгалтер Шеманской.

Все это время Плытник и Дегтярев пропадали в кабинете Слесарева. Как выяснилось гораздо позже, в этом самом кабинете родился крайне рискованный план.

Слесареву нужны были "варяги" для вывода активов из его банка (свои сотрудники сразу сдали бы его либо мафии (в Кредиттрасте были не только деньги Беркович, но и представителей ряда других ОПГ), либо на первом же допросе в правоохранительных органах. Филипп Дегтярёв отлично знал внутреннюю бухгалтерию банка и мог все закрыть проводками, а Плытник, ещё со времен похищения с Ириной Жидких и её мужем Архиповым 108 млн. акций Газпрома, имел офшоры со счетами в Швейцарии и Люксембурге. В результате было решено, что Дегтярев организует всю работу в России , а Плытник организовал в Швейцарии приём и хранение огромных денежных средств, выведенных из Кредит-Траста (порядка 600 млн долл). Также троица решила подсунуть Берковичу по договорам цессии «мусорные» кредиты из Кредиттраста, по которым почти невозможно получить реальные деньги. Это, конечно, была их смертельная ошибка.

Сначала план шел неплохо. Кредиттраст передал Нацкапиталу «плохие» кредиты, но все (кроме совладельца Нацкапитала Александра Шевченко) сделали вид, что деньги получить можно и соответственно рассчитаться с Берковичем. Последнему потом надоело ждать и он потребовал отдать все немедленно. И не 300 млн, а 700 млн рублей. Но для троицы ситуация все же была не критичная. А потом произошло непредвиденное.

Дело в том, что Ирина Жидких ещё в конце 90-х познакомила Плытника с Виктором Бюхелем, который помогал открывать счета в Европе и осуществлять финансовые операции. Потом между Плытником и Жидких произошел конфликт из-за дележа денег, полученных от продажи похищенных акций Газпрома. В 2004 году Жидких стала работать на рейдера Павла Свирского, а он стал близким партнером Берковича и кровавого Аслана Гагиева (Джако). И вот, Бюхель рассказывает Жидких, что на счета западных фирм (в частности «Бусиаку»), связанные с Плытником пришли гигантские суммы. Жидких делится ценной информацией со Свирским, а тот с Берковичем и Гагиевым. Они сразу понимают, что на счета, связанные с Плытником, поступили средства, выведенные из Кредиттаста, в том числе и деньги Берковича-Джако. Гагиев дает команду своим боевикам, Плытника похищают и доставляют на базу ОПГ. Там его долго пытают, к нему в этот момент приезжали и Беркович, и Свирский, Гагиев. Под пытками Плытник подписал огромное количество документов и чистых листов, назвал все возможные доступы к выведенным деньгам, после чего его убили.

Однако, помешать доступу к деньгам, объявить на них свои официальные права мог Александр Слесарев. В результате Джако дает отмашку и на его устранение, Боевики Гагиева, убивая банкира, расправились и с всей его семьей. Дегтярев прекрасно понимал, кто и за что устранил Плытника и Слесарева, поэтому был напуган до смерти и готов был выполнять любые поручения Берковича и Гагиева. Поручили они ему «в счет долга в 300 млн рублей» вывести из Национального капитала активы на 1,5 млрд рублей. Когда Дегтярев это сделал, его тоже похитили и убили.

За что похитили и убили предправления банка Кутузовский Олега Новосельского, какова в этой истории роль ныне высокопоставленных сотрудников прокуратуры и ряда других ведомств, Rucriminal.info расскажет в ближайшее время. А пока приводим третью часть показаний Александра Шевченко:

В связи с тем, что по данному уголовному делу был арестован Симонов К.В.; Беркович А.Г. и Свирский П.М. предложили мне встретиться и подписать мировое соглашение. Мы встретились 28 декабря 2004 года по предложению Берковича А.Г. в ресторане «МАО» (данный ресторан любил Беркович А.Г. и часто там бывал), расположенный в г. Москве по ул. 1905 года, д. 2 «а». На данной встрече со стороны нашего банка присутствовали: Дегтярев Ф.В., Парфентьев А.В. (младший) и я. Со стороны Берковича А.Г. присутствовал сам Беркович А.Г., Свирский П.М., Жажков Б.Н. и Базылев С.А. В ходе данной встречи мы договорились, что Беркович А.Г. вместе со своими людьми с нашего банка за один миллион долларов снимают претензии по немедленному возврату денег в сумме 650 или 700 миллионов рублей, оставляет за собой право требовать сумму только в 300 миллионов рублей, при условии постепенной выплаты кредитов, переданных из банка Слесарева А.Ю. «Кредит Траст». Беркович А.Г. гарантировал со своей стороны прекратить всякие судебные гражданско-правовые процессы. Мы в свою очередь гарантировали не предъявлять какие-либо претензии к Берковичу А.Г. в связи с возбужденным уголовным делом по рейдерскому захвату нашего банка и не требовать от органов следствия привлечения к уголовной ответственности Симонова К.В. После данного разговора было подписано соглашение между представителями нашего банка и представителями Берковича А.Г. Свирский П.М. выступил согласно указанного соглашения арбитром и гарантом. При этом со Свирским П.М. была отдельная договоренность (на словах), не прописанная в соглашении. За то, что Свирский П.М. выступил гарантом и арбитром выполнения условия со стороны Берковича А.Г. он получает с нашего банка 500 тысяч долларов США. Копию указанного соглашения от 28 декабря 2004 года прилагаю к указанному допросу. В течение нескольких дней после подписания указанного соглашения Свирскому П.В. была со стороны нашего банка наличными отдана сумма в 500 тысяч долларов США, расписок с последнего мы не брали, поскольку это было его первоначальным условием.

В течение 2005 года со стороны нашего банка Берковичу А.Г. был выдана сумма в один миллион долларов наличными (частями), при этом расписок о получении денег никто от Берковича А.Г. не требовал, так как об этом настоял Беркович А.Г. и Свирский П.М.

В январе 2005 года от сотрудников нашего банка мне стало известно, что дверь-шлюз (бронированную дверь) рейдерам при описанном выше рейдерском захвате открыл начальник службы безопасности Парфентьев В.М., обязанный не допустить этого. По указанной причине я подумал, что последний тоже может быть каким-либо образом причастен к данному рейдерскому захвату, поэтому в январе 2005 года после выяснения всех обстоятельств, по моему настоянию, из банка был уволен Парфентьев В.М., однако вышеперечисленные фирмы-акционеры нашего банка, подконтрольные Парфентьевым, остались за ними.В последующие несколько месяцев после похищения Плытника Д.С. Парфентьев А.В. (младший) неоднократно убеждал нас, что с Плытником Д.С. все хорошо, он жив, просто, скорее всего, скрывается от следствия и даже с этой целью пригласил меня и Дегтярева Ф.В. к какой-то женщине-экстрасенсу, которая подтвердила слова Парфентьева А.В.

Вскоре от Дегтярева Ф.В. я узнал, что Парфентьев В.М. (старший) ушел работать в компанию «Сигма» к Свирскому П.М. Примерно через пару месяцев, то есть в апреле или в мае 2005 года Парфентьев А.В. (младший) продал часть акции АКБ «Национальный капитал» (ЗАО) Дегтяреву Филиппу Владимировичу, Шеремету Виктору Николаевичу и Бичикашвилли Анатолию Борисовичу, перерегистрировав одну из своих фирм на указанных лиц. В начале лета 2005 года меня на встречу пригласил Свирский П.М., где мне был поставлен ультиматум: либо я вывожу деньги клиентов нашего банка, куда они скажут, либо они меня «уберут» из банка и все равно сделают по-своему. Я отказался сотрудничать с ними и инициировал написание жалобы в Генеральную прокуратуру РФ, через своего знакомого- члена Совета Федерации, Агапова Бориса Николаевича. По данному заявлению, насколько мне известно, была проведена проверка, однако, в возбуждении уголовного дела было отказано. Летом 2005 года в ресторане «Тратория», расположенном в г. Москве неподалеку от станции метро Красные ворота, у меня по предложению Берковича А.Г. состоялась с ним очередная встреча. В ходе указанной встречи Беркович А.Г. снова требовал от меня выплатить ему деньги в сумме 650 или 700 миллионов рублей, угрожая мне физической расправой. При данной встрече, Беркович А.Г., как бы угрожая перспективой нового рейдерского захвата, рассказал, что именно он являлся инициатором прежнего рейдерского захвата, который заказал для исполнения Свирскому П.М. Я отказал в незаконных требованиях Берковичу А.Г., пояснив, что все деньги будут выплачиваться ему по закону, в соответствии с ранее заключенным трехсторонним договором. Через некоторое время, также летом 2005 года, со слов Дегтярева Ф.В. и Букина Алексея (друг Плытника Д.С.) мне стало известно, что во время совместной работы, Слесарев А.Ю., Плытник Д.С. и Дегтярев Ф.В. разработали схему по уводу большей части активов банка «Кредит Траст» на третье лицо, предположительно, на какую-то оффшорную компанию при посредничестве Букина Алексея. Через месяц в отношении меня было возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом Плытника Д.С. и Парфентьева А.В. Заявителем выступил Парфентьев В.М. (старший). Опасаясь преследований и понимая заказной характер уголовного дела, я улетел в Канаду. После звонков Шеремета В.Н. и Бичикашвили А.Б., заверивших меня, что мне уже уголовное преследование не грозит и во всем разобрались, я вернулся в Москву. Уже в Москве, через несколько дней после моего прибытия в Россию, я узнал, по-моему, из средств массовой информации, что Слесарев А. со своей семьей были убиты, где-то на трассе в Московской области. Эта информация привела Дегтярева Ф.В. в истерику, он стал кричать, что его тоже убьют, надо срочно все бросать и отдавать деньги Берковичу А.Г.

Еще через несколько дней Шеремет В.Н. и Бичикашвили А.Б. заявили, что мне опять грозит опасность уголовного преследования. Через несколько дней я уехал на Украину, нанял адвоката и стал сам разбираться в ситуации. Когда я находился на Украине, мне стало известно, что Дегтярев Ф.В. выводит из банка АКБ «Национальный капитал» (ЗАО) активы. По моему возвращению в Москву, информация подтвердилась, у меня состоялся разговор с Дегтяревым Ф.В., в ходе которого последний сообщил, что вывел деньги из банка, обналичил большую сумму денег, которую передал Берковичу А.Г., потому что последний угрожал ему убийством. Таким образом, Дегтярев Ф.В. вывел для передаче Берковичу А.Г. сумму, равную порядка полутора миллиардов рублей. После этого разговора я обратился с заявлением о выводе денег из банка и преднамеренном банкротстве банка в Следственный комитет при МВД России. По моему заявлению было возбуждено уголовное дело 248064 по преднамеренному банкротству АКБ «Национальный капитал» (ЗАО). В ноябре 2006 года Дегтярев Ф.В. пропал без вести. О его судьбе с тех пор мне ничего не известно, жив ли он или нет, я не знаю. С момента пропажи Дегтярева Ф.В. он больше не появлялся, на меня не выходил и мне не звонил».





Тимофей Гришин

Продолжение следует

“This is important to you. Vital"

Who came to the place of torture and murder of bankers in a black jeep with a flashing light



Rucriminal.info continues to talk about the criminal epic, which ended in a series of bloody murders. One after another were killed: the owner of Sodbiznesbank and Credittrust Alexander Slesarev with his family; the co-owner of the National Capital bank Dmitry Plytnik was kidnapped and brutally murdered; another co-owner of the National Capital bank, Philip Degtyareva, was kidnapped and killed; kidnapped and after torture killed and dismembered the head of the bank Kutuzovsky Oleg Novoselsky.

Briefly about the first part. Plytnik brought a “fat client” to National Capital in the person of Arkady Berkovich (formerly Arthur Khabibullin). He brought large sums to the bank. Then it turned out that Berkovich is a financier who manages the shadow cash desk of the Russian Railways management and the mafia money, including the organized crime group of Aslan Gagiev (Dzhako). Once Berkovich gave the go-ahead to transfer 300 million rubles from the National Capital to Slesarev's Creditrast. Then this money disappeared, Credit Trust went bankrupt. Berkovich explained that this is the money of "big people" and everyone who was involved in operations with them would answer. As a result, it was agreed that Kreditrast would transfer to the National Capital the right to claim loans for 700 million rubles. The bank will receive money and settle accounts with Berkovich. However, he got tired of waiting and demanded to immediately transfer 700 million rubles to him. Disassembly began. On the side of the National Capital were Parfentiev Artem Vyacheslavovich (current employee of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation) and his father, Major General of the Ministry of Internal Affairs Parfentiev Vyacheslav Mitrofanovich. Berkovich attracted to his side the bloody raider, the head of the Sigma group, Pavel Svirsky. However, his task was only to squeeze the National Capital. As it turned out later, at the same time Berkovich attracted Aslan Gagiev to the solution of the issue, on whose account the organized criminal group had dozens of victims.

As a result, a decisive meeting took place between the co-owner of the National Capital Alexander Shevchenko and Berkovich. As in the best films, it took place on the bridge. On it, Berkovich asked how much the National Capital "welded" from the received loan funds of Credit Trust. Shevchenko at Berkovich cghjcbk: "Is it so important for you to know?" To which Berkovich A.G. said: “This is important to you. Vital".

Soon after that, Shevchenko, Degtyarev and Plytnik were having fun in a strip-base, and after Plytnik, policemen "held" right in front of Degtyarev's eyes. Jko's fighters have already joined the topic. Only after the defeat of Gagiev's gang was it possible to find out the fate of Plytnik. OCG member Dzhako Goneri Dzhioeva testified about how Plytnik was kidnapped and killed after torture. An interesting moment is where Dzhioev talks about how people from the "special services" arrived in the building where Plytnik was tortured in black SUVs, one of which had a beacon. According to the source, it was Svirsky who came together with "unidentified" representatives of one of the law enforcement agencies. The Plytnik's body was dismembered, weights were tied to the remains and thrown into the river.

After the murder of DS Plytnik, Berkovich organized a meeting at his favorite restaurant "Mao", where his accomplices presented an ultimatum to the co-owners of the National Capital Bank, Shevchenko AE. and Degtyarev F.V.

It is noteworthy that this "meeting" was chaired by Pavel Svirsky (the leader of the Sigma raider group, which in the early 2000s included Irina Nikolaevna Zhidkikh). Soon after the meeting, with the help of the documents of the murdered Plytnik, the National Capital Bank was seized by Svirsky, Berkovich and Co. But the bloody story did not end there.

Rucriminal.info continues to publish Shevchenko's testimony about the bloody epic.

“Around October 2004, A.G. Berkovich called me. and offered to meet one on one. I agreed. Our meeting took place on a pedestrian bridge located across the ring railway, not far from the office of our bank. The main meaning of our conversation was that A.G. Berkovich. I was interested in how much I earned on a loan transfer transaction from A.Yu. Slesarev's bank. Credit Trust to our bank JSCB National Capital (CJSC). I replied that our bank takes a standard commission of 0.2 percent from the money returned, and I personally do not earn anything from this. Then I asked AG Berkovich: "Is it so important for you to know?" To which Berkovich A.G. said: “This is important to you. Vital (said in the affirmative). " After that we parted.

For one or one and a half months, the routine work continued on the return of loans transferred from the bank Slesarev A.Yu. Credit Trust to our bank. In the same period at Plytnik D.S., Degtyarev F.V. and Parfentieva A.The. (junior) there were "arrows" (meetings) with A.G. Berkovich. At the same time, from the side of Berkovich A.G. the multimillionaire Pavel Mikhailovich Svirsky, known in criminal circles under the nickname "Kolkhoz" (ex-husband of the singer Lada Dens), and who at that time headed the well-known raider group called "Sigma", where she worked as the chief accounting and audit specialist Irina Nikolaevna Zhidkikh, that is, the same woman , with which Plytnik D.S. took part in the seizure of shares in OAO Gazprom and with which he had an unresolved conflict over the distribution of money from the sale of the stolen shares. For some reason, not only A.G. Berkovich turned out to be against us during this period. with the people behind him, but also Slesarev A.Yu. Approximately in October or November 2004, according to Plytnik D.S. I also learned that the latter in the same period in the cases of A.Yu. Slesarev. several times traveled to Switzerland, on what business, Plytnik D.S. did not spread, but, something of him (Plytnik D.S.), Degtyareva F.V. and Slesareva A.Yu. connected what exactly, I do not know.

Degtyarev F.V. He reacted extremely nervously to the situation, constantly feared that A.G. Berkovich and the people behind him will deal with him, said many times: “I want to quit, I’m tired of everything, why did I go to Credit Trust,” while repeatedly repeating that A.G. Berkovich. several times he expressed threats that he would be dealt with if he was not paid all the money in the amount of 650 or 700 million rubles.

I want to clarify that at the end of November or in the first days of December 2004, Plytnik D.S. came to my office. and said that he and Parfentiev A.The. (junior) had a conversation with Slesarev A.Yu. and Berkovich A.G. in some restaurant. This conversation is Plytnik DS. secretly wrote it down. Record of this conversation Plytnik D.S. handed it to me on disk and asked to save it, without explaining why. This disc, given to me by Plytnik D.S., is kept in my secret place, and a copy of the said conversation, copied from the disk transmitted by Plytnik D.S., I attach to the indicated protocol of my interrogation. If necessary, the original disc, given to me by Plytnik DS, is ready to be handed over to the investigating authorities.

On the evening of December 17, 2004, F.V. Degtyarev and I. sat in the cafe "Coliseum", owned by Sheremet Viktor Nikolaevich (a friend of the Parfentiev family) and located in the same building with our bank. A few minutes later we were also joined by Plytnik DS, who was in a very high spirits and told us that all problems had been removed, “the war was over,” he agreed with A.G. Berkovich. and Slesarev A.Yu., therefore this event should be noted. Plytnik D.S. invited us to the strip-bar "Flash", located in Moscow on the street. Malaya Dmitrovka. Plytnik D.S. I intended to go there together with FV Degtyarev, explaining that he had sent his driver and security guard for someone who, like us, was invited to a strip-bar. I refused to go with them and asked Degtyarev F.V. on the way to the strip bar take me home. Degtyarev F.V. and Plytnik D.S. They took me home in FV Degtyarev's car, a gray Toyota Prada (I don't remember the state registration numbers), and went to a strip-bar ourselves. At the moment when Degtyarev F.The. gave me a lift to my house, I noticed that a black Jeep car followed us from our bank (I don't remember the state registration numbers and the make of the car). This car followed us almost to my house. At that time, I did not attach much importance to this, I just thought that I was "catching up" unnecessary fears. After that I am more than Plytnik D.S. did not see or talk to him on the phone. On December 18, 2014, at about 05 o'clock, F.V. Degtyarev called me on my mobile phone from an unknown cell phone. and said that just before his eyes Plytnik DS was arrested, whom he dropped off at the house of his ex-wife. Thus Degtyarev F.The. explained that after he dropped off Plytnik D.S. on the street near the house, without entering the courtyard, turning around, he saw DS Plytnik running from the arch towards the park, throwing off his jacket on the way; two men are chasing him, a little later Degtyarev F.V. heard two at the moment when Degtyarev F.The. began to dial my phone number, he was knocked on the car window by a man with a submachine gun in his hands, dressed in a camouflage uniform similar to the uniform of law enforcement officers. This man asked F.V. Degtyarev. about where he is calling. Degtyarev was confused and asked what was happening. The man said: "The swindler was caught." Then the man took FV Degtyarev's phone, took out the SIM card from it, and returned the phone. Then the same man took the second phone of FV Degtyarev, which worked without a SIM card, looked at it, and, not finding a SIM card in it, returned it back to FV Degtyarev. According to F.V. Degtyarev I realized that after that, he immediately left the indicated place and immediately called me, informing me of what had happened. Considering that in relation to Plytnik D.S. a criminal case was being investigated, all his entourage, admitted the possibility of arresting the latter. I happened, as I recommended to F.V. Dyagtyarev. notify V.M. Parfentiev (senior), who was the head of the security service of our bank. Having previously phoned, in a couple of hours the three of us, that is, I, Degtyarev F.V. and Parfentiev V.M. met at the bank, went to the place of abduction of Plytnik DS - to the house with an arch on the street. Flotskaya in Moscow, former wife of Plytnik D.S. lived. together with children. In the snow, we clearly saw the imprint of a lying person with outstretched arms and traces of a struggle

We did not find any traces of blood or cartridges. Examining the area, I was surprised why Plytnik D.S. went to the house of his ex-wife, although at that time he no longer lived with her, but lived in another district of Moscow with a woman named Svetlana (I don’t remember her last name and patronymic).

The next day, according to F.V. Degtyarev. I learned that he, together with V.M. Parfentiev. (eldest, now deceased) and former wife of Plytnik D.S. -Plytnik Natalya Nikolaevna went to the police department to write a statement about the abduction of Plytnik DS. On December 19, 2004, P.M. Svirsky called me. and offered to go to talk to the ex-wife of Plytnik D.S.-Plytnik N.N. Since I did not want to go alone with Svirsky P.M., so I invited Sheremet Viktor Nikolaevich (a friend of the Parfentiev family) to go with me. We arrived at Plytnik N.N. home on st. Flotskaya, they asked if she had any additional news about the whereabouts of Plytnik D.S. Plytnik N.N. replied that no information about the whereabouts of Plytnik D.S. she doesn't have it. Leaving the entrance, I noticed that Svirsky P.M. holding the familiar Plytnik DS portfolio in his hands, but did not attach much importance to this, as he thought that this portfolio was Svirsky PM took with the permission of Plytnik N.N. Subsequently, Plytnik N.N. told me that the indicated briefcase had disappeared, in which there were the passports of Plytnik D.S. and various bank documents, from which I concluded that this portfolio was stolen by PM Svirsky, since he saw the real portfolio in his hands under the circumstances described above.

On December 21, 2004, at about 8 o'clock in the morning, the employees of our bank told me that the bank had been seized by unknown people in the number of about 100 people. These people were headed by P.M. Svirsky. and a former employee of our bank, Simonov Konstantin, who was previously dismissed from the post of head of the credit department of our bank, as we were suspected of receiving kickbacks from clients for issuing loans. In the first half of the day I did not go to the bank, because I saw near my house a similar black “jeep” car, which followed the car of FV Degtyarev. in the evening of 12/17/2004, when the latter, together with Plytnik D.S. gave me a lift to my house. From the apartment, I called the law enforcement agencies and announced the attack on our bank. Several hours passed and the specified jeep car parked near my house drove away. I did not remember the state registration numbers of this car. After a while, D.S. Degtyarev called me. and reported that Simonov K., together with the bandits who tried to seize the bank, were arrested, and Svirsky P.M. disappeared somewhere. As it became known later, Svirsky P.M. explained to the law enforcement officers that he was a client of the bank, came there on his own business and was released. I arrived at work in the afternoon. And I saw that there were many law enforcement officers in the bank's premises who were looking into what had happened. For this raider seizure on the same day, that is, December 21, 2004, the investigation department at the Department of Internal Affairs of the Basmanny District of Moscow opened a criminal case 176072 on the grounds of crimes under Part 4 of Art. 162 and part 4 of Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation. In the course of the investigation it was found out that the raider seizure was carried out on the basis of forged documents ”.

And now Rucriminal.info cites the testimony of a gang member, Jaco Goneri Dzhioev, about how Plytnik was kidnapped and then killed. An interesting moment is where Dzhioev talks about how people from the "special services" arrived in the building where Plytnik was tortured in black SUVs, one of which had a beacon. According to Rucriminal.info, Svirsky came along with "unidentified" representatives of one of the law enforcement agencies.

“In mid-December 2004, S.L. Beglaryan called him on a secret phone. and said to come to the Base, located on the street. Boat, 3, in Moscow. He immediately in his car VAZ 2110, gray, state registration plates 565 or 566, the series does not remember, arrived at the Base. Dzhioev A., Nikolaev M., Alymov O.N. were at the Base. nicknamed "Gypsy", Beglaryan S., who told him that it was necessary to "capture" a person in order to talk to him. He didn’t say which person, he didn’t ask unnecessary questions. He did not have a weapon with him, he did not see that anyone had it, except for MK Nikolayev, he always carried Makarov's service pistol, since he had already worked in the police. At that time, he knew that the specified person had been watched since the summer of 2004. Usually Dzhioev A.B., Beglaryan S.L., Nikolaev M.K. were engaged in surveillance. On one of the days of summer, that is, June - August 2004, at about 21 o'clock S.L. Beglaryan. someone called, but not from the "Family", and said that the right person was in a nightclub. They were given the command to go to the nightclub, it was one of the coolest nights clubs in Moscow, it was located not far from the street. Tverskoy, next to the Rizhsky railway station. There were three possible exit routes from the club, one of which had to "block" it, that is, stand in this direction and after a certain car had passed by using a secret mobile phone, inform S.L. Beglaryan. For each such "exit" by S.L. Beglaryan, in addition to the secret phones used in everyday life, new secret phones were issued with new SIM cards, which were collected by S.L.Beglaryan after the departure, their further fate was unknown to him. He drove his car VAZ 2110, Beglaryan S.L. placed them in their places, he also gave him the recorded car number. Since he had a bad memory, he immediately told S.L. Beglaryan about it, who put him on the most unlikely exit. He was supposed to look behind a Volvo passenger car, he does not remember the color, the state registration plates were written on a piece of paper. The other two exits were "blocked" by AB Dzhioev, which car he was in, he does not remember, and Nikolayev M.K. on a VAZ 2110 car, black, he does not remember state registration plates. Beglaryan S.L. on a Toyota Land Cruiser 100, black, with silver molding, he does not remember state registration plates, he was in the area of ​​a nightclub, maybe he was in it. The specified car did not pass by him. Where were Gagiev A.M. and Yashkin E.I., he does not know. Almost in the morning, S.L. Beglaryan called him on a secret phone. and told him to go to the Base, where he handed over a conspiratorial phone to him, the latter let him go home. Beglaryan S.L. said that the man turned out to be too fast, left. At that time it was autumn, but there was no frost, snow and rain yet. Several months after this incident, that is, in mid-December 2004, at about 8 pm Beglaryan S.L. phoned him on a safe phone. and said to come to the Base, on the street. Lodochnaya, 3, in Moscow. There were O.N. Alymov. nicknamed “Gypsy”, Yashkin EI, Gagiev AM, Dzhioev AB, Nikolaev MK, who told him that it was necessary to “capture” the person who was previously being followed. The task was set by MK Nikolaev, who said that it was necessary to block two entrances to a multi-storey building (more than 10 floors), which is located near the Snezhnaya Koroleva shopping center in Moscow on Flotskaya Street. As he understood, someone not from their company Beglaryanu S.L. transmitted information about the movement of this man. Approximately between 21 and 22 o'clock this evening they left the territory of the Base in a VAZ 2110 car of Nikolayev M.K., under his control, he was sitting in the back passenger seat, in the front passenger seat was Dzhioev A.B. nicknamed "Figure" ... Earlier he testified that Alymov ON was traveling with them. nicknamed "Gypsy", but now he remembered that it was not ON Alymov, but AB Dzhioev. They were dressed in everyday winter clothes, which one he no longer remembers. He did not have any weapons, he did not see any other weapons. Upon arrival at the indicated house, they stood from the side of Leningradskoye Highway, the front of the car to the park, to our right there were apartment buildings. As he understood, Nikolaev M.K. previously with S.L. Beglaryan. discussed the place to stand on. Nikolaev M.K. there was a walkie-talkie with whom he kept in touch, he does not know for sure, assumes that with Gagiev A.M. On the other side were A.M. Gagiev. and Yashkin E.I., as it seems to him, in a Toyota Land Cruiser 100, silver color, state registration plates, he does not remember which Rahim used to ride, he does not know who was with them yet. There was snow outside and deep enough, knee-deep, the air temperature was more than -10 degrees Celsius. In the morning, approximately between 05 and 06 o'clock Nikolaev M.K. received a message on the radio: "Runs in your direction." They got out of the car and ran across the path, Nikolayev M.K. ran in front, he and Dzhioev A.B. they ran after him, whom they had to grab, they did not see, they just ran after M.K. Nikolayev. The snow was deep, having run about 10 meters, it fizzled out and fell, Dzhioev A.B. I ran around him and after about 5 meters from him he also fell. When he got up, about 30 meters from him he saw that M.K. Nikolaev. holds a person lying face down in the snow, and AM Gagiev approaches them. and Yashkin E.I. When he and Dzhioev A.B. approached, the man was already handcuffed in the back position. The man no longer resisted and was silent. He was not wearing outerwear, he was wearing a sweater. He was a man of 30-40 years old, Slavic appearance, average height, about 175 cm, thin build, oval face, he did not consider facial features, blond short hair. Nikolayev M.K. constantly carried handcuffs with him. he put them on. M. Nikolaev took the captured man to his car. Nikolaev M.K. put the man in the back seat of his car, he sat to the right of this man, and Dzhioev A.B. sat down to his left. More in the car nobody sat down. It took no more than 5 minutes from the moment they heard that he was running until they put the man in the car. Nikolaev M.K. got behind the wheel of a car, they drove to the Base on the street. Lodochnaya, 3, in Moscow. At the time of the capture of the said man, after he was handcuffed, he realized that he was becoming an accomplice in the crime of kidnapping by an organized group of persons. He did not refuse to participate in the crime, because of almost all the persons involved in the attack, he was one of the elders. If he left the scene of the crime and refused to continue it, then he would be considered a coward. Being in family and friendly relations with the rest of the abduction participants and unwillingness to be prosecuted, did not allow him to turn to law enforcement agencies with a report about the crime. Thus, he gave his tacit consent to participate in the criminal activities of the group of persons indicated by him under the leadership of A.M. Gagiev. It was then, in December 2004, in the courtyard of the said house in Moscow, that he gave his de facto consent to participate in a criminal group, which is now called the Semya criminal community. This was the first crime in which he took part as part of a group of persons under the leadership of A.M. Gagiev. After about 30 minutes, they arrived at the Base. Nikolaev M.K. took the man out of the car and led him into a room located next to the entrance to the car service on the right side, if you stood facing the entrance, he walked behind them. Nikolaev M.K. told him to sit with the man in the room. A concrete floor was poured on the floor without painting or any coating. The room was completely empty. The room was not heated. The man spoke to him and asked him to let go. He spoke without an accent. He told him that people would talk to him and let him go. He said that the people who would talk to him would definitely not let him go. He again asked him to let go and said that he would give him one million dollars for this. But he told him that people would talk to him and let him go. He also wondered how this person could have a million dollars. He did not attach any importance to the man's words that he would not be “released”, really naively believing that after talking with some people he would be released. After about 30 minutes, S.L. Beglaryan entered the room. and told him to go out and be in the building of the car service, not to go out into the street. When he went out into the courtyard of the Base, there, one after the other, stood two new Toyota Land Cruiser 100 cars in black, state registration plates with the OO series, region 77, he does not remember the number of the state registration plate itself. On the roof of the car in front, on the left, there was a blue flashing light. The drivers sat in their seats, clean-shaven, in suits. There was no one on the front passenger seats, how many people were in the rear seats of the car, he does not know, since the windows were tinted. Gagiev A.M. stood near the cars. with a man of medium height, solid build, in a knitted hat, with a scarf that covered his face almost to the eyes. Who it was, he does not know. He went to the car service, there were O.N. Alymov. nicknamed "Gypsy", Omarov A.S. nicknamed "Rahim", Staikhevich A.V. nicknamed "Stas", Yashkin E.I., Nikolaev M.K., Dzhioev A.B. With the exception of the last two, these persons arrived at the Base 30 minutes after our arrival; he did not see who arrived by what transport. After a while they went out into the street with O.N. Alymov. nicknamed "Gypsy" in order to review the said vehicles as they were new models. Alymov O.N. nicknamed "Gypsy" asked the driver of a car with a flashing light how much such a car cost, but he did not answer, looked at him as if he were an empty space. They got the impression that these cars and people were from some kind of special services, because the state registration plates on them were popularly called "all-terrain vehicles", since such cars were not stopped by the traffic police. Beglaryan S.L. left the room where the abducted man was and told them to go to the car service and not leave there. After a while, Yashkin E.I. entered the car service. and said that Gagiev A.M. went into the room where the abducted man was. Approximately 30 minutes later, two jeeps left the territory; he did not see whether anyone got into them. Approximately 40 minutes after he left the room where the abducted man was, S.L. Beglaryan came. and said that he and Alymov ON. nicknamed "Gypsy" can drive home. They drove home in their shared car, who was driving, he does not remember.

To be continued

Timofey Grishin

«Это тебе важно. Жизненно важно»

Кто приезжал на место пыток и убийств банкиров на черном джипе с мигалкой



Rucriminal.info продолжает рассказывать о криминальной эпопее, которая закончилась чередой кровавых убийств. Один за другим были убиты: владелец Содбизнесбанк и Кредиттраста Александра Слесарева вместе с семьей ; похищен и зверски убит совладелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник; похищен и убит другой совладелец банка «Национальный капитал» Филипп Дегтярева; похищен и после пыток убит и расчленен предправления банка Кутузовский Олег Новосельский.

Дмитрий Плытник


Коротко о первой части. Плытник привел в «Национальный капитал» «жирного клиента» в лице Аркадия Берковича ( ранее Артур Хабибуллин). Он привел в банк крупные суммы. Потом выяснилось, что Беркович финансист, который распоряжается теневой кассой руководства РЖД и деньгами мафии, в том числе ОПГ Аслана Гагиева (Джако). Как-то Беркович дал отмашку перевести из Нацкапитала 300 млн рублей в Кредитраст Слесарева. Потом эти деньги исчезли, Кредиттраст обанкротился. Беркович объяснил, что это деньги «больших людей» и ответят все, кто имел отношение к операциям с ними. В результате договорились, что Кредитраст передаст Нацкапиталу право требования по кредитам на 700 млн рублей. Банк будет получать деньги и рассчитываться ими с Берковичем. Однако, тому надоело ждать и он потребовал немедленно передать ему 700 млн рублей. Начались разборки . На стороне Нацкапитла выступили Парфентьев Артем Вячеславович (действующий сотрудник МВД РФ) и его отец генерал-майора МВД Парфентьев Вячеслав Митрофанович. Беркович привлек на свою сторону кровавого рейдера, руководителя группы «Сигма» Павла Свирского. Впрочем, в его задачи входило лишь отжать Нацкапитл. Как потом выяснилось, одновременно Беркович привлек к решению вопроса Аслана Гагиева, на счету ОПГ которого десятки жертв.





В результате решающая встреча состоялась между совладельцем Нацкапитала Александром Шевченко и Берковичем. Как в лучшим фильмах, она состоялась на мосту. На ней Беркович поинтересовался, сколько Нацкапитал «наваривает» с получаемых кредитных средств Кредиттраста. Шевченко у Берковича cghjcbk: «Тебе это так важно знать?». На что Беркович А.Г. сказал: «Это тебе важно. Жизненно важно».

Вскоре после этого Шевченко, Дегтярев и Плытник веселились в стриптиз-базе, а после Плытника прямо на глазах Дегтярева «здержли» полицейские. Это уже к теме подключились бойцы Джко. Только после разгрома банды Гагиева удалось выяснить судьбу Плытника. Член ОПГ Джако Гонери Джиоева дал показания, о том, как был похищен, а после пыток убит Плытник. Интересен момент, где Джиоев рассказывает о том, как в здание, где пытали Плытника приехали люди из «спецслужб» на черных внедорожниках, один из которых был с маячком. По информации источника, это приезжал Свирский вместе с «неустановленными» представителями одного из силовых ведомств. Тело Плытника расчленили, к останкам привязали грузы и сбросили в реку.

После убийства Плытника Д.С., Беркович организовал встречу в своём любимом ресторане «Мао» , где его подельники предъявили ультиматум совладельцам Банка "Национальный капитал" Шевченко А.Э. и Дегтяреву Ф.В.

Обращает внимание, что это "заседание" вел Павел Свирский (главарь группы рейдеров Сигма, в которую в начале 2000-х входила Жидких Ирина Николаевна). Вскоре после заседания с помощью документов убитого Плытника банк Нацкапитл был захвачен Свирским, Берковичем и Ко. Но на этом кровавая история не закончилась.

Rucriminal.info продолжает публиковать показания Шевченко о кровавой эпопее.

«Примерно в октябре 2004 года мне позвонил Беркович А.Г. и предложил встретиться один на один. Я согласился. Наша встреча произошла на пешеходном мосту, расположенном через окружную железную дорогу, неподалеку от офиса нашего банка. Основной смыл нашего разговора заключался в том, что Беркович А.Г. интересовался, сколько именно я заработал на сделке по передаче кредитов из банка Слесарева А.Ю. «Кредит Траст» в наш банк АКБ «Национальный капитал» (ЗАО). Я ответил, что наш банк берет с возвращаемых денег стандартную комиссию в 0,2 процента, а я лично на этом ничего не зарабатываю. Затем я спросил у Берковича А.Г.: «Тебе это так важно знать?». На что Беркович А.Г. сказал: «Это тебе важно. Жизненно важно (сказал утвердительно)». После этого мы разошлись.

В течение одного или полутора месяцев продолжалась рутинная работа по возвращению кредитов, переданных из банка Слесарева А.Ю. «Кредит Траст» в наш банк. В этот же период у Плытника Д.С., Дегтярева Ф.В. и Парфентьева А.В. (младшего) происходили «стрелки» (встречи) с Берковичем А.Г. В это же время со стороны Берковича А.Г. к разрешению конфликтной ситуации подключился мультимиллионер Свирский Павел Михайлович, известный в криминальных кругах под прозвищем «Колхоз» (бывший муж певицы Лады Денс), и, возглавлявший на тот момент известную рейдерскую группу под названием «Сигма», где главным специалистом по бухучету и аудиту работала Жидких Ирина Николаевна, то есть та самая женщина, с которой Плытник Д.С. принимал участие в хишщении акций ОАО «Газпром» и, с которой у него был неразрешенный конфликт по распределению денег от продажи похищенных акций. Почему-то против нас оказался в этот период не только Беркович А.Г. со стоящими за ним людьми, но и Слесарев А.Ю. Примерно в октябре или ноябре 2004 года со слов Плытника Д.С. мне также стало известно о том, что последний в этот же период по делам Слесарева А.Ю. несколько раз ездил в Швейцарию, по каким именно делам, Плытник Д.С. не распространялся, но, что-то его (Плытника Д.С.), Дегтярева Ф.В. и Слесарева А.Ю. связывало, что именно, не знаю.

Дегтярев Ф.В. крайне нервно реагировал на сложившуюся ситуацию, постоянно опасался, что Беркович А.Г. и люди, стоящие за ним, расправятся с ним, много раз говорил: «Хочу уволиться, мне все надоело, зачем я полез в «Кредит Траст», при этом неоднократно повторял, что Беркович А.Г. несколько раз высказывал угрозы, что расправиться с ним, если ему не будут выплачены все деньги в сумме 650 или 700 миллионов рублей.

Хочу пояснить, что в конце ноября или в первых числах декабря 2004 года, ко мне в кабинет зашел Плытник Д.С. и сказал, что у него и Парфентьева А.В. (младшего) состоялся разговор со Слесаревым А.Ю. и Берковичем А.Г. в каком- то ресторане. Данный разговор Плытник ДС. в тайне от всех записывал. Запись этого разговора Плытник Д.С. передал мне на диске и попросил сохранить его, не объяснив, для чего. Настоящий диск, переданный мне Плытником Д.С., хранится у меня в тайном месте, а копию указанного разговора, скопированного с диска, переданного Плытником Д.С., я приобщаю к указанному протоколу моего допроса. При необходимости оригинал диска, переданного мне Плытником Д.С., готов передать органам следствия.

Вечером 17 декабря 2004 года мы с Дегтяревым Ф.В. сидели в кафе «Колизей», принадлежащем Шеремету Виктору Николаевичу (другу семьи Парфентьевых) и располагавшемся в одном здании с нашим банком. Через несколько минут к нам также присоединился Плытник Д.С., который был в очень приподнятом настроении и заявил нам, что все проблемы сняты, «война окончена», он договорился с Берковичем А.Г. и Слесаревым А.Ю., поэтому это событие необходимо отметить. Плытник Д.С. пригласил нас в стриптиз-бар «Флеш», расположенный в г. Москве по ул. Малая Дмитровка. Плытник Д.С. намеривался поехать туда совместно с Дегтяревым Ф.В., пояснив, что отправил своих водителя и охранника за кем-то, кого также как и нас пригласил в стриптиз- бар. Я отказался поехать с ними и попросил Дегтярева Ф.В. по дороге в стриптиз- бар завести меня домой. Дегтярев Ф.В. и Плытник Д.С. отвезли меня домой на автомашине Дегтярева Ф.В.- «Тойота Прада» серого цвета (государственные регистрационные номера не помню), а сами поехали в стриптиз-бар. В тот момент, когда Дегтярев Ф.В. подвозил меня до моего дома, я обратил внимание, что от нашего банка за нами поехала автомашина «Джип» черного цвета (государственные регистрационные номера и марку автомобиля не помню). Эта машина преследовала нас практически до моего дома. На тот момент я не придал этому особого значения, просто подумал, что «нагоняю» на себя лишние страхи. После этого я больше Плытника Д.С. не видел и не общался с ним по телефону. 18 декабря 2014 года, примерно в 05 часов, мне на мобильный телефон с неизвестного сотового телефона позвонил Дегтярев Ф.В. и сообщил, что только что у него «на глазах» арестовали Плытника Д.С., которого он высадил у дома его бывшей жены. При этом Дегтярев Ф.В. пояснил, что после того, как он высадил Плытника Д.С. на улице около дома, не въезжая во двор, разворачиваясь, он увидел как-из арки в сторону парка бежит Плытник Д.С., сбрасывая на ходу свою куртку; за ним гонятся двое мужчин, чуть позже Дегтярев Ф.В. услышал два В тот момент, когда Дегтярев Ф.В. стал набирать номер моего телефона, ему постучал в окно автомобиля мужчина с автоматом в руках, одетый в камуфляжную форму, похожую на форму сотрудников правоохранительных органов. Данный мужчина спросил Дегтярева Ф.В. о том, куда он звонит. Дегтярев растерялся и спросил, что происходит. Мужчина заявил: «Жулика поймали». После чего мужчина взял телефон Дегтярева Ф.В., вынул из него сим- карту, а телефон вернул. Затем этот же мужчина взял второй телефон Дегтярева Ф.В., который работал без сим-карты, посмотрел его, и, не обнаружив в нем сим- карту, вернул его обратно Дегтяреву Ф.В. Со слов Дегтярева Ф.В. я понял, что после этого, он сразу же уехал с указанного места и тут же позвонил мне, сообщив о произошедшем. Учитывая, что в отношении Плытника Д.С. расследовалось уголовное дело, все его окружение, допускал возможность ареста последнего. Я случившемся я, как и порекомендовал Дягтяреву Ф.В. поставить в известность Парфентьева в.М. (старшего), который являлся начальником службы безопасности нашего банка. Предварительно созвонившись, через пару часов мы втроем, то есть я, Дегтярев Ф.В. и Парфентьев В.М. встретились в банке, съездили на место похищения Плытника Д.С.-к дому с аркой по ул. Флотская в г. Москве, где проживала бывшая супруга Плытника Д.С. вместе с детьми. На снегу мы четко видели отпечаток лежащего человека с раскинутыми руками и следы борьбы

Следов крови и гильз мы не обнаружили. Осматривая местность, я удивился, почему Плытник Д.С. поехал к дому своей бывшей супруги, хотя на тот момент, он с ней уже не жил, а проживал в другом районе г.Москвы с женщиной по имени Светлана (фамилии и отчества её не помню).

На следующий день со слов Дегтярева Ф.В. я узнал, что он вместе с Парфентьевым В.М. (старшим, ныне покойным) и бывшей супругой Плытника Д.С. -Плытник Натальей Николаевной поехали в отдел милиции писать заявление о похищении Плытника Д.С. 19 декабря 2004 года мне позвонил Свирский П.М. и предложил съездить на разговор к бывшей жене Плытника Д.С.-Плытник Н.Н. Поскольку я не хотел eхать один вместе со Свирским П.М., поэтому пригласил со мной поехать Шеремета Виктора Николаевича (друга семьи Парфентьевых). Мы приехали к Плытник Н.Н. домой на ул. Флотскую, поинтересовались, имеются ли у нее какие-либо дополнительные новости по поводу местонахождения Плытника Д.С. Плытник Н.Н. ответила, что никакими сведениями о местонахождении Плытника Д.С. она не располагает. Выходя из подъезда, я обратил внимание, что Свирский П.М. в руках держит знакомый мне портфель Плытника Д.С., но не придал этому особо значения, так как думал, что данный портфель Свирский П.М. взял с разрешения Плытник Н.Н. В последствии Плытник Н.Н. сообщила мне, что указанный портфель у нее пропал, в котором были паспорта Плытника Д.С. и различные банковские документы, из чего я сделал вывод, что данный портфель похитил именно Свирский П.М., поскольку видел настоящий портфель у него в руках при описанных выше обстоятельствах.

21 декабря 2004 года примерно в 8 часов утра мне сотрудников нашего банка и сообщил, что банк захвачен неизвестными людьми в количество около 100 человек. Этих людей возглавлял Свирский П.М. и бывший сотрудник нашего банка Симонов Константин, уволенный ранее с должности руководителя кредитного управления нашего банка, поскольку подозревался нами в получении «откатов» от клиентов за выдачу кредитов. В первой половине дня я в банк не поехал, поскольку увидел около своего дома аналогичную автомашину- «джип» черного цвета, которая следовала за автомашиной Дегтярева Ф.В. вечером 17.12.2004, когда последний вместе с Плытником Д.С. подвозил меня до моего дома. Из квартиры я позвонил в правоохранительные органы и заявил о нападении на наш банк. Прошло несколько часов и указанная автомашина «джип», стоявшая около моего дома, уехала. Государственные регистрационные номера данной автомашины я не запомнил. Через некоторое время мне позвонил Дегтярев Д.С. и сообщил, что Симонов К. вместе с бандитами, пытавшимися захватить банк, арестованы, а Свирский П.М. куда-то исчез. Как позже стало известно, Свирский П.М. пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что он клиент банка, пришел туда по своим делам и его отпустили. На работу я прибыл во второй половине дня. И увидел, что в помещении банка находятся много сотрудников правоохранительных органов, разбиравшихся в произошедшем. По данному рейдерскому захвату в этот же день, то есть 21 декабря 2004 года следственным отделом при ОВД Басманного района г. Москвы было возбуждено уголовное дело 176072 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 162 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе следствия было выяснено, что рейдерский захват осуществлялся по поддельным документам».

А теперь Rucriminal.info приводит показания члена банды Джако Гонери Джиоева, о том, как был похищен, а потом убит Плытник. Интересен момент, где Джиоев рассказывает о том, как в здание, где пытали Плытника приехали люди из «спецслужб» на черных внедорожниках, один из которых был с маячком. По информации Rucriminal.info это приезжал Свирский вместе с «неустановленными» представителями одного из силовых ведомств.

«В середине декабря 2004 года ему на конспиративный телефон позвонил Бегларян С.Л. и сказал приехать на Базу, расположенную на ул. Лодочной, 3, в г. Москве. Он сразу на своем автомобиле ВАЗ 2110 серого цвета, государственные регистрационные знаки 565 или 566, серию не помнит, приехал на Базу. На Базе находились Джиоев А., Николаев М., Алымов О.Н. по прозвищу «Цыган», Бегларян С., который сказал ему, что необходимо «захватить» человека, чтобы поговорить с ним. Какого человека, тот не сказал, он лишних вопросов не задавал. Оружия у него при себе не было, он не видел, чтобы оно у кого-то было, кроме Николаева М.К., тот всегда носил при себе табельный пистолет Макарова, так как он уже работал в милиции. На тот момент ему было известно, что за указанным человеком следили ещё с лета 2004 года. Обычно слежкой занимались Джиоев А.Б., Бегларян С.Л., Николаев М.К. В один из дней лета, то есть июнь - август 2004 года, примерно в 21 час Бегларяну С.Л. кто-то позвонил, но не из членов «Семьи», и сообщил, что нужный человек находится в ночном клубе. Им была дана команда ехать к ночному клубу, это был один из самых крутых ночных клубов г. Москвы, располагался он недалеко от ул. Тверской, рядом с Рижским вокзалом. От клуба было три возможных пути выезда, один из которых должен был «перекрывать» он, то есть стоять на этом направлении и после проезда определенного автомобиля по конспиративному мобильному телефону сообщить Бегларяну С.Л. На каждый подобный «выезд» Бегларяном С.Л., помимо использовавшихся в повседневной жизни конспиративных телефонов, выдавались новые конспиративные телефоны, с новыми сим-картами, которые после окончания выезда собирались Бегларяном С.Л., дальнейшая их судьба ему была неизвестна. Он поехал на своём автомобиле ВАЗ 2110, по местам их расставлял Бегларян С.Л., он же дал ему записанный номер автомобиля. Так как у него была плохая память, он сразу об этом сказал Бегларяну С.Л., тот его поставил на самом маловероятном выезде. Смотреть он должен был за легковым автомобилем «Вольво», цвет не помнит, государственные регистрационные знаки были записаны на листочке бумаги. Остальные два выезда «перекрывали» Джиоев А.Б., на каком автомобиле он был, он не помнит, и Николаев М.К. на автомобиле ВАЗ 2110, черного цвета, государственные регистрационные знаки он не помнит. Бегларян С.Л. на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер 100», черного цвета, с серебристым молдингом, государственные регистрационные знаки он не помнит, находился в районе ночного клуба, может быть был в нем самом. Мимо него указанный автомобиль не проехал. Где находились Гагиев А.М. и Яшкин Е.И., он не знает. Почти под утро ему на конспиративный телефон позвонил Бегларян С.Л. и сказал ехать на Базу, там он ему сдал конспиративный телефон, тот отпустил его домой. Бегларян С.Л. сказал, что слишком быстрый оказался человек, ушел. В это время была осень, но мороза, снега и дождя ещё не было. Через несколько месяцев после указанного случая, то есть в середине декабря 2004 года, примерно в 20 часов ему на конспиративный телефон позвонил Бегларян С.Л. и сказал приехать на Базу, на ул. Лодочную, 3, в г. Москве. Там были Алымов О.Н. по прозвищу «Цыган», Яшкин Е.И., Гагиев А.М., Джиоев А.Б., Николаев М.К., который ему сказал, что надо «захватить» того человека, за которым ранее следили. Задачу поставил Николаев М.К., который сказал, что надо перекрыть два подъезда к многоэтажному дому (более 10 этажей), который расположен недалеко от торгового центра «Снежная королева» в г. Москве на улице Флотской. Как он понял, кто-то не из их компании Бегларяну С.Л. передавал информацию о передвижении этого мужчины. Примерно между 21 и 22 часами этого вечера они выехали с территории Базы на автомобиле ВАЗ 2110 Николаева М.К., под его же управлением, он сидел на заднем пассажирском сидении, на переднем пассажирском сидении находился Джиоев А.Б.по прозвищу «Фигура». Ранее он давал показания, что с ними ехал Алымов О.Н. по прозвищу «Цыган», но в настоящее время он вспомнил, что это был не Алымов О.Н., а Джиоев А.Б. Одеты они были в повседневную зимнюю одежду, какую именно, он уже не помнит. У него оружия никакого не было, у других оружия он не видел. По приезду к указанному дому они стали со стороны Ленинградского шоссе, передней частью автомобиля к парку, справа от нас располагались многоквартирные дома. Как он понял, Николаев М.К. предварительно с Бегларяном С.Л. обсуждали место, на котором надо было стоять. У Николаева М.К. была рация, с кем он поддерживал связь, он точно не знает, предполагает, что с Гагиевым А.М. С другой стороны стояли Гагиев А.М. и Яшкин Е.И., как ему кажется на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер 100», серебристого цвета, государственные регистрационные знаки, он не помнит, на котором обычно передвигался Рагим, кто с ними еще находился он не знает. На улице лежал снег и достаточно глубокий, по колено, температура воздуха была более -10 градусов мороза по Цельсию. Под утро, примерно в период между 05 и 06 часами Николаев М.К. получил по рации сообщение: «Бежит в вашу сторону». Они вышли из автомобиля и побежали наперерез, впереди бежал Николаев М.К., он и Джиоев А.Б. бежали за ним, кого они должны были схватить, они не видели, просто бежали за Николаевым М.К. Снег был глубокий, пробежав примерно 10 метров, он выдохся и упал, Джиоев А.Б. его оббежал и примерно через 5 метров от него тоже упал. Когда он встал, то примерно в 30 метрах от себя он увидел, что Николаев М.К. удерживает лежащего на снегу вниз лицом человека, а к ним подходит Гагиев А.М. и Яшкин Е.И. Когда подошли он и Джиоев А.Б., на мужчине уже были одеты наручники в положении сзади. Мужчина уже не сопротивлялся и молчал. На нем не было верхней одежды, он был в свитере. Это был мужчина 30-40 лет, славянской внешности, среднего роста, примерно 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, черты лица он не рассмотрел, светлые короткие волосы. Наручники постоянно с собой носил Николаев М.К. он их и одел. Николаев М. повел захваченного мужчину к своей машине. Николаев М.К. посадил мужчину на заднее сидение своего автомобиля, он сел справа от этого мужчины, а Джиоев А.Б. сел слева от него. Больше в машину никто не садился. С момента, когда они услышали, что он бежит и до того, как посадили мужчину в машину, прошло не более 5 минут. Николаев М.К. сел за руль автомобиля, они поехали на Базу на ул. Лодочную, 3, в г. Москве. В момент захвата указанного мужчины, после того, как на него были надеты наручники, он осознал, что становится соучастником преступления – похищения человека организованной группой лиц. Он не отказался от участия в совершении преступления, потому что почти из всех лиц, участвовавших в нападении, он был одним из старших. Если бы он покинул место совершения преступления и отказался от его продолжения, то его посчитали бы трусом. Нахождение в родственных и дружеских отношениях с остальными участниками похищения и нежелание быть привлеченным к уголовной ответственности, не позволили ему обратиться в правоохранительные органы с сообщением о совершенном преступлении. Таким образом, он дал свое молчаливое согласие на участие в преступной деятельности указанной им группы лиц под руководством Гагиева А.М. Именно тогда, в декабре 2004 года во дворе указанного дома в г. Москве, он дал фактическое согласие на участие в преступной группе, которая в настоящее время именуется преступным сообществом «Семья». Это было первое преступление, в совершении которого он принял участие в составе группы лиц под руководством Гагиева А.М. Примерно через 30 минут они приехали на Базу. Николаев М.К. вывел мужчину из автомобиля и повел в комнату, расположенную рядом со входом в автосервис с правой стороны, если стоять лицом ко входу, он шел сзади них. Николаев М.К. сказал ему сидеть с мужчиной в комнате. На полу был залит бетонный пол без окраски и какого-либо покрытия. Комната была совершенно пустой. Комната не отапливалась. Мужчина заговорил с ним и попросил его отпустить. Говорил он без акцента. Он ему сказал, что люди с ним поговорят и отпустят. Тот сказал, что люди, которые будут с ним говорить, его точно не отпустят. Он снова попросил его отпустить и сказал, что даст ему за это один миллион долларов. Но он ему сказал, что люди с ним поговорят и отпустят его. Он ещё удивился, откуда у этого человека может быть миллион долларов. Словам мужчины о том, что его «не отпустят», он не придал никакого значения, действительно наивно полагая, что после разговора с какими-то людьми его отпустят. Примерно через 30 минут в комнату зашел Бегларян С.Л. и сказал ему выйти и находиться в здании автосервиса, на улицу не выходить. Когда он вышел во двор Базы, там один за другим стояло два новых автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 100» черного цвета, государственные регистрационные знаки с серией О ОО, 77 регион, цифры самого государственного регистрационного знака он не помнит. На крыше автомобиля, стоящего впереди, слева, стоял проблесковый маячок (мигалка) синего цвета. Водители сидели на своих местах, были гладко выбриты, в костюмах. На передних пассажирских сидениях никого не было, сколько человек находилось на задних сидениях автомобиля, ему неизвестно, так как стекла были тонированы. Около машин стоял Гагиев А.М. с каким-то мужчиной среднего роста, плотного телосложения, в вязаной шапке, с шарфом, закрывавшим лицо почти до глаз. Кто это был, ему не известно. Он зашел в автосервис, там находились Алымов О.Н. по прозвищу «Цыган», Омаров А.С. по прозвищу «Рагим», Стайхевич А.В. по прозвищу «Стас», Яшкин Е.И., Николаев М.К., Джиоев А.Б. За исключением последних двух, указанные лица прибыли на Базу спустя 30 минут после нашего приезда, кто на каком транспорте приехал, он не видел. Через некоторое время они вышли на улицу с Алымовым О.Н. по прозвищу «Цыган», чтобы рассмотреть указанные автомобили, так как это были новые модели. Алымов О.Н. по прозвищу «Цыган» спросил у водителя автомобиля с мигалкой, сколько стоит такой автомобиль, но тот ничего не ответил, посмотрел на него как на пустое место. У них сложилось впечатление, что указанные машины и люди были из каких-то спецслужб, потому что государственные регистрационные знаки на них в народе называли «вездеходы», так как такие машины не останавливались сотрудниками ГАИ. Бегларян С.Л. вышел из комнаты, где был похищенный мужчина и сказал им зайти в автосервис и не выходить оттуда. Через некоторое время в автосервис зашел Яшкин Е.И. и сказал, что Гагиев А.М. зашел в комнату, где находился похищенный мужчина. Примерно через 30 минут два джипа уехали с территории, садился ли в них кто-то, он не видел. Примерно через 40 минут от того времени как он вышел из комнаты, где находился похищенный мужчина, пришел Бегларян С.Л. и сказал, что он и Алымов О.Н. по прозвищу «Цыган» могут ехать домой. Они поехали домой на их общей машине, кто был за рулем, он не помнит».



Продолжение следует

Тимофей Гришин

“This is the money of Russian Railways and the mafia. It will not seem enough to anyone "

Uncovering the motives behind the mysterious murders of bankers and their families



Theft of 108 million shares of Gazprom; withdrawal of mafia money for hundreds of millions abroad; the shooting of the owner of Sodbiznesbank and Kredittrast Alexander Slesarev with his family; kidnapping, torture and brutal murder of the co-owner of the National Capital bank Dmitry Plytnik; the abduction and murder of another co-owner of the National Capital Bank, Philip Degtyarev; abduction, torture, dismemberment and "burial" in the barrel of the chairman of the bank Kutuzovsky Oleg Novoselsky. All these are links of one criminal story with a famously twisted plot and "rivers" of blood. Rucriminal.info and the VChK-OGPU telegram channel publish the testimony of a witness who will dot the "I" in these crimes and describe in detail how the events developed. We are talking about the former co-owner of the "National Capital" Alexander Shevchenko.

From the first publication, the reader will be able to find out how the conflict arose, which led to a whole series of murders. The co-owner of National Capital Dmitry Plytnik brought in a new client, Arkady Berkovich (formerly Artur Khabibullin), to other co-owners and to the bank in 2002.

Earlier (in the spring of 1999) Plytnik D.S. and his partner Zhidkikh I.N. together with the spouse of the latter, Dmitry Alexandrovich Arkhipov and Artyom Vyacheslavovich Parfentiev (an active employee of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, the son of Major General of the Ministry of Internal Affairs Parfentiev Vyacheslav Mitrofanovich), they fraudulently stole one hundred and eight million shares of Gazprom from CJSC Financial Partners, for the sale of which approximately 24 million US dollars. The stolen money was accumulated on accounts controlled by D.S. Plytnik.

Berkovich introduced himself as a representative of the companies holding the shadow financial common fund (in its jargon of the basin) of the Russian Railways. According to him, he worked with the sons of the then head of Russian Railways, Vladimir Yakunin. Berkovich also worked with the money of large organized criminal groups, in particular, Aslan Gagiev (Dzhako) was his partner.

After placing the attracted significant funds on the correspondent accounts of "National Capital", Berkovich, blackmailing the board of directors of the bank Degtyarev F.V., forced him to cash out the funds and withdraw them abroad.

Then he asked to transfer 300 million rubles from the National Capital to Aleksandr Slesarev's Kredittrast bank, with whom he had agreed "like a boy." However, Credittrust soon collapsed. Berkovich began to threaten everyone, including with the help of Jaco. It is worth noting that Gagiev's good friend was Slesarev's best friend, a famous coach, and now a deputy of the State Duma of the Russian Federation Valery Gazzaev. As a result, Slesarev agreed to transfer obligations on loans to his bank for 700 million rubles to the National Capital. The national capital was supposed to collect funds from the debtors, which, possibly, and give 300 million to Berkovich. However, the loans turned out to be “bad”, the collection process was delayed. An angry Berkovich announced that his partners from Russian Railways and the mafia (including Jaco) could no longer wait, 700 million rubles had to be paid immediately. Otherwise, everyone who is related to this story "will not seem a little". On the side of the National Capital, a family from the Ministry of Internal Affairs Parfentiev spoke, a conflict began. And then Berkovich's promises began to come true that no one would seem a little.

Rucriminal.info publishes the first part of Shevchenko's testimony:

“On the merits of the criminal case, I can show the following. Article 51 of the Constitution of the Russian Federation has been explained and understandable to me. I wish to give testimony. I met Dmitry Sergeevich Plytnik around 1996 or 1997, when I was the Deputy Chairman of the Management Board of the Bank Soldi LLC. I got to know him through my clients Igor Bravin and Irina Nikolaevna Zhidkikh. After a while, I and Plytnik D.S. friendly relations developed, we rested together as families, celebrated holidays, went to each other's birthdays.

In the period from 1997 to 2000, I worked as the head of the additional office "Basmanny" of the bank CJSC "Intellect", located at the address: Moscow, Basmanny blind alley, 6-ba. Around 1998 Plytnik D.S. asked me to help rent a room located in the same building and on the same floor with our bank, CJSC Intellect, for his company (I don’t remember the name of the company), where Bravin I. and Zhidkikh IN worked with him. I helped Plytnik D.S. rent this premises through his friend Voronkov Sergey Nikolaevich, who was the general director of Mospromtransproekt OJSC, which owned the said building. At that time, Plytnik D.S. was a businessman and one of the co-owners of a number of companies, including OOO Torn-Group, OOO Torn-Cosmetic and was a representative of the offshore company Busiaka Investment Holding Corp, had connections with the Central Bank of the Russian Federation, could resolve many issues in banking sector. His partners from 1998 to 2004 were Ekaterina Alekseevna Krasnoslobodtseva, Evgenia S. Semenova (I don’t remember her patronymic) and a number of other persons, which ones I don’t remember at the moment.

Approximately in 2000, according to Plytnik D.S. and Zhidkikh I. N. I learned that in the spring of 1999, together with the spouse of the latter, Dmitry Aleksandrovich Arkhipov and Artem Vyacheslavovich Parfentiev, they fraudulently stole one hundred and eight million shares of Gazprom from CJSC Financial Partners, for the sale of which they raised about 24 million US dollars. The stolen money was accumulated on accounts controlled by D.S. Plytnik.

Subsequently, from the words of Plytnik D.S., as well as from the words of Zhidkikh I.N. I learned that Plytnik D.S. paid Zhidkikh I.N. and her husband Arkhipov D.A. eight million US dollars, and A.V. Parfentiev. received about six million US dollars. Zhidkikh I.N. and her husband demanded from Plytnik D.S. for participation in the commission of this crime, to double the share, that is, they demanded from the latter another eight million US dollars. Plytnik D.S. refused to pay them the specified amount, arguing that Zhidkikh I.N. deceived him with the idea of​​taking possession of these shares of OAO Gazprom, since she promised that, in the worst case, only civil claims would arise through arbitration courts, and, ultimately, all this "resulted" in criminal prosecution, in connection with than he (Plytnik D.S.) will have to bear unplanned expenses and therefore, in case of payment of another eight million US dollars, Zhidkikh I.N. and her husband, he (Plytnik D.S.) will have nothing left.

In 2000, together with Degtyarev Philip Vladimirovich (maiden name of Sheiman's mother), who at that time held the position of chief accountant in the bank CJSC Intellect, decided to acquire the bank LLC New Trade and Investment Bank, later, namely, in 2002 , renamed into the bank JSCB National Capital (CJSC).

At that time, it was not realistic to obtain a license from the Central Bank of the Russian Federation to engage in banking activities, so it was decided to acquire the said bank with a financial "hole". The gradual payment of this bank's liabilities was a purchase of this financial institution. To pay off the current liabilities of the bank and its subsequent development, we needed a partner-investor, in whose role the moment Plytnik D.S. expressed his desire to be. Plytnik D.S. I wanted to “bring” large sums to the bank, most likely received from the sale of the above-mentioned shares of OAO Gazprom.

Approximately at the end of 2000 or at the beginning of 2001, when I, together with F.V. Degtyarev. purchased the shares of the bank LLC "New Trade and Investment Bank", Plytnik DS, who in the future promised to bring serious investments to the bank, set the following conditions for us. First, at the request of Plytnik D.S. the security service was to be headed by a person close to him, former police major general Vyacheslav Mitrofanovich Parfentiev and, secondly, some part of the bank's shares should have been registered in the names of V.M. and his son, Artem Vyacheslavovich Parfentiev, relatives or acquaintances.

From our side, that is, from me and Degtyarev F.V. was to Plytnik D.S. a condition has been set that until he attracts significant investments to our bank, he will not be able to become a legal shareholder (according to the documents), he will not take part in the operational management of the bank's activities, and will also not participate in the distribution of profits. According to our agreement with Plytnik D.S. at the time the latter entered the “share” of our bank, the following persons were its formal shareholders:

1. CJSC "Primetex" - General Director and shareholder of Grechankova I.L., who was the common-law spouse of Viktor Nikolayevich Sheremet, who previously also owned a stake in JSCB National Capital (CJSC).

2. CJSC "Multitrans" - General Director Vera Mikhailovna Khudykina. The founder of this company was at that time the chairman of the board of JSCB "National Capital" (CJSC) Degtyarev Philip Vladimirovich.

3. ZAO Design Dedal - 100% shareholder, general director Natalya Pavlovna Parfentieva. Parfentieva N.P. was the wife of the head of the security service of our bank, Vyacheslav Mitrofanovich Parfentiev.

4. CJSC "Batorg" - 100% shareholder, general director Pozhidaeva Elena Nikolaevna. Pozhidaeva E.N. was the mother-in-law of the son of Parfentiev Vyacheslav Mitrofanovich.

5. CJSC "Bitor" - 100% shareholder, general director Dorofeeva Tatiana Vladimirovna. Dorofeeva was an employee of JSCB National Capital (3AO), worked in the client department and was my “civil” wife.

6. LLC "Nordix M" - owner of 100%, general director Olga Vladimirovna Dopiro. Dopiro O.V. was the "civil" wife of Artem Vyacheslavovich Parfentiev, the son of VM Parfentiev.

7. CJSC "Grand Central" - a shareholder of 100%, since the day of foundation I have been the General Director.

All these organizations owned at that time approximately the same percentage of shares in our bank, that is, approximately from 14 to 16 percent. Thus, I and my "common-law" wife (at that time "civil", currently official) Dorofeeva T.The. in total, they controlled about 32 percent of the bank's authorized capital. Plytnik D.S. so and was not included in the list of co-founders, as no investments were received from him. Dyagtyarev F.V. controlled about 14 to 16 percent of the authorized capital, and the Parfentievs formally owned the remaining shares of our bank.

I would like to clarify that according to our agreement with Plytnik D.S. and Parfentiev, as well as Degtyarev F.V. when investors appear who want to buy shares of our bank, they will be sold shares registered on the Parfentievs. At the same time, when re-registering the bank's shares in accordance with the same agreement, the Parfentievs did not contribute any money at all. Since I and Degtyarev F.V. at the stage of acquiring the bank we knew that there was a financial “hole” in it, that is, obligations to other persons (customers) in the amount of about 900,000 US dollars, we acquired this bank for these obligations to repay the debt to customers.

After me and Degtyarev F.V. became managers of the said bank, in 2-3 years, despite the fact that we acquired the bank being actually "bankrupt", its condition improved significantly, thanks to competent management and the introduction of one of the first Internet banking systems, the bank became profitable and began to make a profit ...

Around the beginning of 2003, Plytnik D.S. brought a new rather "large" client to the bank - Khabibullin Arthur, as I later learned, his real name - Berkovich Arkady Grigorievich (hereinafter Berkovich A.G.). At that time, Berkovich A.G. was a finance manager for a number of companies, namely: Energo Prom Group LLC, Westcap LLC, Dalbridge TM LLC, Paristo Garant LLC, Nord Service LLC, Rusmedinvest LLC, Technostroy and others, which ones, at the moment I do not remember. Berkovich A.G. at the request of Plytnik D.S. rented an office in the basement of a building owned by Mospromtransproekt OJSC, where our bank JSCB National Capital (CJSC) was located, that is, at the address: Moscow, Basmanny Tupik, 6-ba.

In the spring of 2004, to the accounts of companies controlled by A.G. Berkovich. and opened in JSCB "National Capital" (CJSC), received about 300 million rubles. Berkovich A.G. offered to leave money in our bank for a year at a good interest, however, did not want to open a deposit account for the specified amount. Me and Degtyarev F.V. abandoned such a scheme for investing money Berkovich A.G. to our bank, since this could lead to the fact that he (A.G. Berkovich) could at any time give an order to transfer money to other banks, and our bank, in turn, could not withdraw the specified money from long-term investments. In this case, our bank automatically turned into the debtor of A.G. Berkovich. and we had no choice but to transfer the shares to him. As a rule, such a scheme is used for the raider seizure of banks, so I was against such attraction of money from A.G. Berkovich. I suggested to A.G. Berkovich. to place the indicated money on a time deposit account in our bank at a certain percentage, however, A.G. Berkovich. refused, which testified that A.G. Berkovich originally planned a raider seizure of our credit institution.

Since our bank, like any other credit institution, needed to raise money, I offered A.G. Berkovich. another less profitable, but more liquid (operational) method of placing funds in our bank, namely, placing them on an account, the funds of which could be attracted only for operations in the interbank market. That is, the bank could use the indicated money only for one or two days for short-term lending to other banks, so that in the event of A.G. Berkovich's requirements. about the return of his funds, we could quickly and without problems for our bank to satisfy his requirements. Berkovich A.G. agreed to this type of placement of his money, however, remained dissatisfied. I would also like to clarify that the registration of all papers by A.G. Berkovich his sister, as he imagined her, was engaged - Khabibullina Zhanna. Approximately one month or a little more passed, A.G. Berkovich, as I expected, gave an order to transfer the entire amount of his money to the Credit-Trust bank, owned by Alexander Yuryevich Slesarev. I personally and Degtyarev F.V. Berkovich AG warned that this credit institution is actually bankrupt. Despite our warnings, A.G. Berkovich insisted on his own and transferred all his money to the bank "Credit-Trust", while explaining to us that with Slesarev A.Yu. everything was decided "like a boy", he (AG Berkovich) will not "throw" him, that is, he will not deceive.

A few days later Berkovich A.The. arrived at our bank, accompanied by Plytnik D.S. Berkovich A.G., addressing me and Degtyarev F.V. said that Slesarev A.O. he was "thrown" and the Bank "Credit Trust" stopped fulfilling his payment orders and begged us to help "save" his money. Me and Degtyarev F.V. said that we could do nothing, and reminded him that A.Yu. Slesarev's bank. Credit Trust was virtually bankrupt. On this day, A.G. Berkovich left with nothing, was very upset and angry, leaving he told us: “You don’t understand, this money belongs to to very serious people, it will not seem enough to anyone .. ".

A few days later Plytnik D.S. arrived. with Berkovich A.G. and they said that they had met with A.Yu. Slesarev. and that the latter agreed to return the money to A.G. Berkovich. by transferring to our bank credit obligations under cession agreements of Credit Trust Bank. After A.G. Berkovich's statement that his money belonged to serious people, F.V. Degtyarev and I could not disagree with his proposal, since they did not want to quarrel with him, since they had repeatedly heard from Plytnik D.S. that Berkovich A.G. a bandit and is associated with some serious "Caucasian" criminal group. The scheme proposed by A.G. Berkovich. and Plytnik D.S. meant that Slesarev A.Yew. was ready to transfer the outstanding loans of his bank's clients to the bank JSCB National Capital (CJSC) to pay off the debt to A.G. Berkovich. After that Plytnik DS. offered Degtyarev F.V. create a team of specialists from the accounting department of our bank to go to the bank of A.Yu. Slesarev - "Credit Trust" to analyze the quality of the loan portfolio, which was supposed to be transferred to our bank. My wish to participate in the analysis of the debtors of the loan portfolio was immediately rejected by A.G. Berkovich, therefore I have never been to Credit Trust Bank and personally with A.Yu. Slesarev. do not know. I was very much surprised and alarmed by this, since for a qualitative analysis of bank loans, it is always necessary to meet with each debtor (borrower) in order to determine the real possibility of returning the loans. I want to clarify that F.V. Degtyarev and I are also here. agreed to this offer not only because they were afraid of A.G. Berkovich, but also because this deal would bring our bank a small profit and new clients. In the next few weeks, the specialists of our bank, headed by F.V. Degtyarev. and Plytnik D.S. were in the bank Slesarev A.Yu. "Credit Trust" for the selection of loans, which were supposed to be transferred to our bank for the purpose of further repayment of the debt of the "Credit Trust" bank to A.G. Berkovich. Ultimately, our specialists selected certain loans for a total amount equal to approximately 650 or 700 million rubles. Between our bank, the bank Slesarev A.Yu. and Berkovich A.G. a tripartite agreement was signed. A.G. Berkovich, in my opinion, did not personally sign the contract, representatives of the firms controlled by him signed the contract for him.

The quality of the loans transferred to our bank was extremely low, our specialists were not sure that by taking on these obligations, we would be able to return 300 million rubles to A.G. Berkovich. Subsequently, work with these loans showed that most of the loans are not repayable, that is, the debtors did not have a real opportunity to pay off the loans.

Until the beginning of September 2004, painstaking and difficult work continued on the return of loans transferred from the bank Slesarev A.Yu. to our bank. Funds for A.G. Berkovich returned very slowly, since most of the loan agreements had not yet expired, and those debtors who had expired the money under the agreements were actually unable to pay them, or began to sue in order to delay the repayment of the debt and suspend for a while lawsuits payment of bank interest. In general, our bank had certain problems with the quick payment of money to A.G. Berkovich, as it took a long time for the above reason to repay loans. Since September 2004 Berkovich A.G. together with our business partners Zhazhkov Boris Aleksandrovich and Bazylev Sergey Nikolaevich, despite the fact that we warned A.G. Berkovich in advance. that the debt repayment would take a fairly long period of time, the latter changed the tactics and tone of communication, began to demand that all the money be paid immediately in full, despite the fact that most loans were not repayable.

As far as I understand now, Berkovich A.G. and his entourage by this time a new plan of raider seizure of our bank matured. We refused the requirements of A.G. Berkovich, in fact, his requirements were illegal and if they were fulfilled, this would have led our bank to bankruptcy or the return of most of the shares of our bank to A.G. Berkovich. and his companions. After that, from the side of Berkovich A.G. me, Plytnik D.S. and Degtyarev F.V. open threats began to arrive, including the physical elimination of us and our family members. When expressing his threats, Berkovich A.G. he repeatedly said that very serious people from the North Caucasus were behind him, he did not explain who exactly.

After repeated threats from A.G. Berkovich, I told D.S.Plytnik. and Degtyarev F.V., that I will not further participate in any conversations with A.G. Berkovich in the future. and suggested to F.V. Degtyarev. communicate with A.G. Berkovich and his entourage only through official correspondence.

Despite the fact that I refused to personally communicate with A.G. Berkovich. and his companions, Plytnik D.S., Degtyarev F.V. and acting at that time police officer Parfentiev A.V. (son of the head of the security service of our bank Vyacheslav Mitrofanovich Parfentiev) continued to meet periodically with A.G. Berkovich. and his companions in order to somehow settle the contradictions that have arisen. According to Plytnik D.S. and Degtyareva F.V. I learned that the confrontation between our bank and A.G. Berkovich continued only to grow, the latter did not stop voicing threats, demanding the immediate return of the entire amount already in 650 or 700 million rubles, and the obligation from debtors on outstanding loans transferred from the bank Slesarev A.Yu. to our bank, keep it for yourself. In my opinion, at the end of September 2004 the office of A.G. Berkovich. moved from the premises owned by Mospromtransproekt OJSC and located at the address: Moscow, Basmanny Tupik, 6-6 "a", to another place, where exactly, I do not know. "

To be continued

Timofey Grishin