100 kg of dollars for ex-senator Alexei Lysyakov

Infaprim may go under the knife for the debts of its co-owners



The channel's source shared exclusive information that the largest manufacturer of powdered milk formulas for baby food, the Infaprim company (key brand Nutrilak), intends to obtain a solid line of credit from two banks - Expobank JSC and BBR Bank Joint Stock Company.

At first glance it may seem, what is the crime here? Obtaining loans is a normal practice for business, especially since the Moscow Region company is expanding its import-substituting production of baby food. Outwardly, everything is smooth, if you do not know the true motives and some details of the financial situation of affiliates.



Legendary Alexey Lysyakov and 100 kg of dollars



Let's start with the fact that currently the co-owner of Infaprim CJSC is a former State Duma deputy from Dagestan, the Stavropol Territory and the Chechen Republic and ex-senator Alexey Lysyakov, who is currently in the stage of personal bankruptcy in case No. A40-242489/2020. We are talking about debts of hundreds of millions of rubles. Several years ago, 100 kg of dollars were confiscated from Lysyakov in the office of the St. Petersburg City Invest Bank. As it turned out, the money, more than $7 million, was involved in a criminal case of fraud on a particularly large scale.

When Lysyakov became a senator, his business partner Grigory Feldman opened the Avant company. In 2007, the company received a contract for the construction of a new stadium for the Zenit club in St. Petersburg. With almost 6 billion rubles allocated for this, it was only possible to protect the project and begin construction. Avant was declared bankrupt despite the fact that it received more than 5 billion rubles from the city government. The total volume of claims against the company amounted to 563 million rubles. At the same time, according to court proceedings, only 9 million can be recovered. After that, City Investment Bank found boxes of cash (the same $7 million) belonging to Alexey Lysyakov.



Also, Alexey Lysyakov “rose up” well when his people gained control of Lenstroydetal JSC. Instead of the promised modernization, the leading concrete manufacturer in St. Petersburg was sold off piecemeal, and the owner’s ex-wife went bankrupt.



How Lysyakov became a monopolist in the field of baby food



One of the latest success stories from Lysyakov’s period of parliamentary activity is a key chair on the board of directors of the Infaprim company, the largest plant in the Russian Federation for the production of the breast milk substitute Nutrilak. After joining the Infaprim Group of Companies, reconstruction of the dairy plant in Istra began for 4 billion rubles together with the government of the Moscow region, which is currently being completed. The reconstruction of the Infaprim plant was surrounded by considerable scandals, but that is a separate story.

The co-owner of the Infaprim corporation is another of Lysyakov’s assistants, A.S. Ismoilov. By the way, Alexey Lysyakov became bankrupt at the request of City Invest Bank, since he acted as a guarantor for Akbar Ismoilov, who received hundreds of millions of rubles from the bank and did not return them.

In court, following the bank's claim, the ex-deputy stated that he did not sign any guarantee agreements. However, the case contains the notarized consent of Sofia Petrova to guarantee the loans of Akbar Ismailov. Lysyakov tried to convince the court that he gave the entire amount of the debt in cash personally to the co-owners of the bank and allegedly asked them to deposit these funds into the bank’s cash desk to repay his obligations, but they did not deposit the money. The former senator and ex-deputy wrote this version in his statement to the police with a request to initiate a criminal case of misappropriation. At the same time, Lysyakov himself has repeatedly stated in conversations that he is familiar with high-ranking law enforcement officials and will use his connections to avoid repaying debts.



History of guarantee for a Ukrainian company



But the stories with Lysyakov’s guarantees do not end there. In November 2015, Russian State Duma deputy Alexey Lysyakov, who had recently voted for the annexation of Crimea to Russia, entered into a guarantee agreement for the Kiev company Alter-Top to fulfill obligations to the Panamanian offshore TXD Federation Inc in the amount of 10 million euros. In 2016, the offshore ceded the right of claim under this agreement and the guarantee to Laboratory of Finance, which in February-March 2021 went to court and recovered 10 million euros from Alexey Lysyakov. No one even tried to recover anything from the main debtor, the Alter-Top partnership.

Lysyakov himself did not refuse to guarantee the Kyiv company, and when filing an application for bankruptcy with the Moscow Arbitration Court, he directly indicated a debt of 10 million euros. Moreover, the procedural behavior of the debtor suggests that he is much more interested in paying off the debt in Ukraine than City Invest Bank. It is likely that, expecting the inevitable bankruptcy procedure, Lysyakov decided to impose a fictitious debt on himself so that his assets would go under the obligations of the Ukrainian company, and through these debts influenceto the bankruptcy procedure. The creation of controlled receivables using Ukrainian companies and citizens before the SVO was quite a working scheme.



Will Infaprim be sent under the knife for debts?



Covering debts to creditors, it is possible, will also occur at the expense of the assets (property) of Infaprim Group of Companies, at least, this is what the creditors themselves say one way or another. Therefore, the largest manufacturer of dry milk formulas can easily “go under the knife” for the debts of its co-owners.

The judicial acts state that when issuing loans and when making decisions on the collection procedure Lysyakov A.A. and Ismoilov A.S. were considered by creditors not as independent individuals, but as group members - managers/owners of a large international production holding (Infaprim JSC). These persons occupy senior positions in a large international production holding; property was systematically pledged as collateral for their obligations; their legal relations are of a corporate nature and stipulate coordinated actions in the common interests.

Recently, a regular meeting was held in the bankruptcy case of Alexey Lysyakov, where the financial manager of the debtor announced the demand for documents from Infaprim CJSC and Infaprim JSC. The debtor's representative objected, however, the court granted the request.

In this regard, Lysyakov’s attempts through the Infaprim Group to obtain new loans from Expobank JSC and BBR Bank JSC can be regarded as potentially fraudulent actions in the field of lending in order to obtain new loans, and then, according to the standard scheme, to defraud the creditors. If banks approve new credit lines, then top managers of credit institutions may be interested in “warming their hands” on this to the detriment of the interests of their owners.

100 кг долларов для экс-сенатора Алексея Лысякова

«Инфаприм» может «пойти под нож» по долгам совладельцев

 


Источник канала поделился эксклюзивной информацией, что крупнейший производитель сухих молочных смесей для детского питания компания «Инфаприм» (ключевой бренд «Nutrilak») намерен получить солидную кредитную линию в двух банках – АО «Экспобанк» и Акционерный общество «ББР Банк».

На первый взгляд может показаться, а в чем тут криминал? Получение кредитов — это нормальная практика для бизнеса, тем более что подмосковная компания расширяет импортозамещающее производство детского питания. Внешне всё гладко, если не знать истинных мотивов и некоторых подробностей финансового положения аффилированных лиц.



Легендарный Алексей Лысяков и 100 кг долларов



Начнем с того, что в настоящее время совладельцем ЗАО «Инфаприм» является бывший депутат Государственной Думы от Дагестана, Ставропольского края и Чеченской Республики и экс-сенатор Алексей Лысяков, находящийся в настоящее время в стадии личного банкротства по делу № А40-242489/2020. Речь идет о долгах в сотни миллионов рублей. Несколько лет назад у Лысякова изъяли 100 кг долларов в офисе петербургского «Сити Инвест Банка». Как выяснилось, деньги, более 7 миллионов долларов, проходили по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Когда Лысяков стал сенатором, его партнер по бизнесу Григорий Фельдман открыл компанию «Авант». Компания в 2007 году получила подряд на строительство нового стадиона для клуба «Зенит» в Петербурге. На выделенные для этого почти 6 млрд рублей удалось только защитить проект и начать стройку. «Авант» был признан банкротом несмотря на то, что получил от городского правительства более 5 миллиардов рублей. Общий объем претензий к фирме составил 563 миллиона рублей. При этом, по данным судебных производств, взыскать удалость только 9 миллионов. После этого в «Сити инвест банке» оказались коробки с наличными (те самые 7 миллионов долларов), принадлежащие Алексею Лысякову.



Также Алексей Лысяков хорошо «поднялся», когда его люди получили контроль над АО «Ленстройдеталь». Вместо обещанной модернизации ведущий производитель бетона в Петербурге оказался распродан по частям, а бывшая жена владельца – обанкрочена.



Как Лысяков стал монополистом в сфере детского питания

Одна из последних историй успеха периода депутатской деятельности Лысякова — ключевое кресло в совете директоров компании «Инфаприм», самого большого в РФ завода по производству заменителя грудного молока «Nutrilak». После вхождения в состав ГК «Инфаприм» началась реконструкция молочного завода в Истре за 4 миллиарда рублей совместно с правительством Московской области, которая в настоящее время завершается. Реконструкция завода «Инфаприм» обросла немалыми скандалами, но это отдельная история.

Совладельцем корпорации «Инфаприм» выступает другой подручный Лысякова – Исмоилов А.С. К слову, Алексей Лысяков стал банкротом по заявлению «Сити инвест банка», поскольку выступал поручителем Акбара Исмоилова, получившего в банке и не вернувшего сотни миллионов рублей.

В суде по иску банка экс-депутат заявил, что не подписывал никаких договоров поручительства. Однако в деле имеется нотариальное согласие Софьи Петровой на поручительство по кредитам Акбара Исмаилова. Лысяков попытался убедить суд, что отдал всю сумму долга наличными лично совладельцам банка и якобы попросил их внести в кассу банка эти средства в погашение его обязательств, а они деньги не внесли. Эту версию бывший сенатор и экс-депутат написал в своем заявлении в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о присвоении. При этом сам Лысяков неоднократно в разговорах утверждал, что он знаком с высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов и будет использовать свои связи, чтобы избежать возврата долгов.



История поручительства за украинскую компанию

Но истории с поручительствами Лысякова на этом не заканчиваются. В ноябре 2015 года депутат Госдумы РФ Алексей Лысяков, еще недавно проголосовавший за присоединение Крыма к России, заключил договор поручительства за киевскую компанию «Альтер-Топ» по исполнению обязательств перед панамским офшором TXD Federation Inc в размере 10 миллионов евро. В 2016 году офшор уступил право требования по этому договору и поручительству «Лаборатории Финансов», которая в феврале-марте 2021 года обратилась в суд и взыскала 10 миллионов евро с Алексея Лысякова. С основного должника, товарищества «Альтер-Топ», никто ничего взыскивать даже не пытался.

Сам Лысяков от поручительства за киевскую компанию не отказывался и при подаче в Арбитражный суд Москвы заявления о своем банкротстве прямо указал долг в 10 миллионов евро. Причем процессуальное поведение должника наводит на мысль, что он гораздо более заинтересован в оплате долга на Украине, нежели «Сити инвест банку». Вполне вероятно, что, ожидая неминуемой процедуры банкротства, Лысяков решил на себя повесить фиктивную задолженность, чтобы его активы ушли по обязательствам за украинскую компанию, и через эти долги влиять на процедуру банкротства. Создание подконтрольной дебиторки с использованием украинских компаний и граждан до СВО было вполне себе рабочей схемой.



«Инфаприм» отправят под нож за долги?

Покрытие долгов перед кредиторами, не исключено, будет происходить и за счет активов (имущества) ГК «Инфаприм», по крайней мере, об этом так или иначе заявляют сами кредиторы. Поэтому крупнейший производитель сухих молочных смесей легко может «пойти под нож» по долгам своих совладельцев.

В судебных актах говорится, что при выдаче кредитов и при принятии решений о порядке взыскания Лысяков А.А. и Исмоилов А.С. рассматривались кредиторами не как независимые физические лица, а как участники группы - руководители/владельцы крупного международного производственного холдинга (АО «Инфаприм). Указанные лица занимают руководящие должности в крупном международном производственном холдинге, в залог по их обязательствам систематически передавалось имущество, их правоотношения носят корпоративный характер и обуславливают согласованные действия в общих интересах.

Недавно состоялось очередное заседание по делу о банкротстве Алексея Лысякова, где финансовый управляющий должника заявил об истребовании документов у ЗАО «Инфаприм» и АО «Инфаприм». Представитель должника возражал, однако, суд удовлетворил требование.

В этой связи попытки Лысякова через ГК «Инфаприм» получить новые кредиты в АО «Экспобанк» и АО «ББР Банк» можно расценивать как потенциально мошеннические действия в сфере кредитования с целью получить новые кредиты, а потом по стандартной схеме кинуть кредиторов. Если банки одобрят новые кредитные линии, то тогда будет не исключена заинтересованность топ-менеджеров кредитных учреждений на этом «погреть руки» в ущерб интересам своих владельцев.

Igor Shuvalov was given his freedom

Before leaving, the head of VEB cleans up the traces of gigantic corruption



According to the source of Rucriminal.info, after the traditional Friday meeting with his subordinates, on October 20, 2023, the chairman of the VEB state corporation Igor Shuvalov in his private tea room for the elite, where a limited circle of people have access and many white-collar newcomers dream of going to restart their career or take it off. , a lover of luxurious European life and royal corgis, voiced to the retinue of those close to him, including his closest assistant from the time of civil service, Mukhomejan Naderya, who celebrated her 73rd birthday this year, about the decision finally made by the “boss” to release him from his post head of VEB, until the end of this year. The assistant’s instructions contained the need to inform the circle of people involved at the beginning of the next week and organize the prompt completion of all problematic transactions in numerous funds and subsidiaries (VEB Capital, VEB Ventures, VEB Infra, FERD, etc.). Also, it is necessary to clean up the flaws in obvious corrupt issuance of loans to their own (“oligarch friends”), due to the total lack of proper collateral, guarantees, systematic violation of covenants and reserves bursting at the seams. It is also necessary to cover up as much as possible the sins of the era of Dmitriev-Gorkov’s predecessors, associated with gigantic losses of trillions of taxpayers’ budget funds on investments in coal mines and enterprises of Donbass.



There was also a categorical order to veil under other people's management mistakes lost investments in unlaunched and plundered production assets in Crimea, which could hit the reputation of the head of VEB and turn him into, as Igor Ivanovich put it, Double Moishu (Chubais).



The head of VEB.RF is not yet going to wander around the globe like Chubais, nor is he going to answer awkward questions from the Accounts Chamber, the Prosecutor General’s Office and other supervisory authorities. Not his level.



The official statement will be signed on December 1 and Igor Ivanovich plans to go to his Dubai location. A step-by-step scheme, dismissal from office in exchange for a quiet life and no complaints. Against the backdrop of information about future fatal changes, numerous proliferating “corrupt chicks” about which Rucriminal.info has repeatedly spoken, are in a state of suspended animation and are urgently trying to cover up the traces of blatant corruption over the years of “Webism” and take out from it everything that has not yet been made it in time. Few people expect to find a warm place after working at VEB and being inspected by the Internal Control Service. Everyone understands everything. One of these corrupt bearers of the state budget in himself, preparing to “go out”, familiar to the readers of the channel for his passion for big and other people’s money, and the stronger sex, is the unconventional bankster Alexander (Suzanna) Ivanov, aka “Poor Sasha”, who knows how to saw , and lovingly relaxing in various gay communities of the country (previously we talked about his adventures in Ryazan). According to the source of Rucriminal.info, due to the large-scale transformation that began last week inside the Web, the corrupt chick A. (Suzanna) Ivanov is in a state of emotional distress and complains to those close to him in an informal setting that he simply “can’t handle” the current tension and attention of inspectors and is on antidepressants.



During his short time working in the state corporation, the bankster unsuccessfully tried to get into the wish list of Igor Ivanovich’s favorites through the grand fairy, Shuvalov’s assistant Naderya Mubimovna, and become, albeit temporary, the favorite of the head of the state corporation, in order to get a ticket to the future. However, even here the underbanker, who came from the Dom.rf bank, suffered a setback, since according to the conventional rules, Igor Ivanovich is loyal and allows young, athletic, elastic and clean-shaven “boys” without physical disabilities or defects into his personnel reserve. For there is water to drink from the face. However, the problem solver did not pass the casting for the tea room of the head of the state corporation.

According to the source, currently the number one priority goal for the rejected bankster is to receive kickbacks from the arbitration managers of the SRO "Assistance" in the form of remuneration for the work carried out in 2022. sale of the Engel Locomotive Plant at a 70% discount, at a cost three times lower than the market price (3 billion rubles). A similar fate befell the sad Angstrem-T microelectronics development project, into which Shuvalov invested hundreds of billions of rubles from the budget. In 2021 the sad leaky barge "Angstrem" migrated from the balance sheet of the Web to the formal gasket of LLC "NM-TECH" created by the state corporation at the insane price of 8 billion, and not 1 ruble (fair value taking into account debts). Naturally, at the expense of budgetary funds, as well as future cutting organized by state manager Ivanov and those involved.

Documents have already been submitted to the courts regarding the payment of interest “for effective work” to the arbitration managers, and the underbanker and his patrons are going to finally remove the state corporation from the state budget and more than 800 million rubles (60 million in the form of remuneration for the sale of Elz from Web's shoulder and 800 million for the Angstrem chip plant).







To be continued

Yuri Prokov

Source: www.rucriminal.info

Игорю Шувалову дали вольную

Перед уходом глава ВЭБ зачищает следы гигантской коррупции



По информации источника Rucriminal.info, после традиционного пятничного совещания с подчинёнными 20 октября 2023 года председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов в своей приватной чайной комнате для избранных, куда имеют доступ ограниченный круг лиц и мечтают попасть многие белые воротнички- новички для рестарта карьеры или её взлёта, любитель роскошной европейской жизни и королевских корги, озвучил свите приблиближённых, в числе которых была его ближайшая помощница с времён госслужбы Мухомеджан Надеря, отметившая в текущем году 73 летний юбилей, о принятом наконец-то решении со стороны "начальника" об освобождение его с поста главы ВЭБ, до конца текущего года. Поручение помощнице содержалось в необходимости донести в начале следующей недели до круга причастных лиц и организовать оперативное завершение всех проблемных операций в многочисленных фондах и дочкам (ВЭБ Капитал, ВЭБ Венчурс, ВЭБ Инфра, ФРДВ и др.).Так же, требуется зачистить огрехи в откровенных коррумпированных выдачах кредитов своим ( "друзья-олигархи"), ввиду тотального отсутствия должного обеспечения, поручительств, систематическом нарушении ковенант и трещащих по швам резервах. Так же требуется максимально замылить грехи эпохи предшественников "Дмитриева-Горькова", связанные с гигантскими потерями в триллионы бюджетных средств налогоплательщиков на инвестициях в угольные шахты и предприятия Донбасса.



Так же прозвучало безапелляционное указание завуалировать под чужие управленческие ошибки потерянные инвестиции в так и незапущенные и разграбленные производственные активы в Крыму, которые могут ударить по репутации главы ВЭБ и сделать из него, как, выразился Игорь Иванович - Double Мойшу (Чубайса).



Скитаться как Чубайс по глобусу, пока ещё глава ВЭБ.РФ не собирается, равно как и отвечать на неудобные вопросы Счётной палаты, Генпрокуратуры и иных надзорных органов. Не его уровень.



Официально заявление будет подписано 1 декабря и Игорь Иванович по планам отправится в свою дубайскую локацию. Схема step by step, освобождение от должности в обмен на спокойную жизнь и отсутствие претензий. На фоне информации о будущих фатальных изменениях, многочисленные расплодившиеся "птенцы-коррупционеры" о которых неоднократно рассказывал Rucriminal.info, пребывают в состоянии анабиоза и пытаются в срочном порядке замести следы неприкрытой коррупции за годы "вэбовщины" и вынести из него всё, что ещё не успели. Надежды найти тёплое местечко после работы в ВЭБе и проверки Службы внутреннего контроля рассчитывает мало кто. Все всё понимают. Один из таких коррупционных несунов госбюджета в себе, готовящихся "на выход", знакомый читателям канала своей страстью к большим и чужим деньгам, и сильному полу, недрадиционный банкстер Александр (Сюзанна) Иванов, он же Ака "Бедная Саша", который умеет как пилить, так и любвеобильно отдыхать на различных гей комьюнити страны (ранее мы рассказывали про его похождения в Рязани). По информации источника Rucriminal.info, из-за начатой на прошлой неделе внутри Вэба масштабной трансформации, коррупционный птенец А. (Сюзанна) Иванов находится в состоянии эмоционального дистресса и жалуется приближённым в неформальной обстановке, что попросту "не вывозит" текущее напряжение и внимание проверяющих и сидит на антидепрессантах.



За непродолжительное время работы в госкорпорации банкстер безуспешно пытался пробиться в wish лист любимчиков Игоря Ивановича через грандфею, помощницу Шувалова Надерю Мубимовну и стать, пусть и временным, но фаворитом главы госкорпорации, дабы получить путёвку в будущее. Однако и здесь недобанкстера, выходца из банка Дом.рф, постигла неудача, поскольку по условным правилам, Игорь Иванович лоялен и допускает к себе в кадровый резерв молодых, спортивно-упругих и гладко выбритых "мальчиков" без физических недостатков и дефектов. Ибо с лица воды пить. Однако, проблемщик не прошёл кастинг в чайную комнату главы госкорпорации.

По информации источника, в настоящее время приоритетными целями номер один для отвергнутого банкстера являются получение откатов с арбитражных управляющих СРО "Содействие", в виде вознаграждения за осуществлённую в 2022г. продажу с 70% дисконтом "Энгельского локомотивного завода", по стоимости в три раза ниже рыночной (3 млрд. рублей). Аналогичная участь постигла и печальный проект развития микроэлектроники "Ангстрем-Т", в который Шувалов запаял бюджетные сотни миллиардов рублей. В 2021г. печальная дырявая баржа "Ангстрем" перекочевала с баланса Вэба на созданную госкорпорацией формальную прокладку ООО "НМ-ТЕХ" по безумной цене в 8 млрд., а не 1 рубль (справедливая стоимость с учётом долгов).Естественно, за счёт бюджетных средств, как и будущий распил организованный госменеджером Ивановым и причастными лицами.

Документы в суды о выплате % "за эффективную работу" в адрес арбитражных управляющих уже поданы, а недобанкстер и его патроны собираются вывести напоследок из госбюджета госкорпорации более 800 млн.рублей (60 млн.в виде вознаграждения за продажу с плеча Вэба "Элз" и 800 млн.за завод микросхем "Ангстрем" ).







Продолжение следует

Юрий Проков

Источник: www.rucriminal.info