Oleg Boyko: From the Solntsevo organized crime group to the withdrawal of billions

How to turn a defense enterprise into a casino and bandit base 

As a source of the VChK-OGPU telegram channel said, the main asset of oligarch Oleg Boyko in 2023 was LLC MKK Rusinterfinance (TIN 5408292849), which owns the eKapusta online loan service. The company earned 9.3 billion rubles in 2023. net profit, which is twice as much as the profit of Boyko’s second largest asset – the European 4finance – with “only” 44 million euros of net profit for the year.

At first glance, it is surprising that Oleg Boyko, who positions himself as a fintech guru and has previously tried to promote himself for any reason, does not advertise his ownership of a company that doubles profits every year. Moreover, he hides this not only from the general audience, but, it seems, also from the Central Bank, which regulates the industry.

According to the website of the Rusinterfinance MCC itself, it belongs to the Cypriot offshore FERRYMILL LIMITED, which, in turn, is 46% owned by four Russian citizens - the founders and managers of eKapusta, 5% is owned by the Cypriot offshore DAURMIE LIMITED by an Israeli citizen allegedly living in Serbia, Alexander Landau, and 49% to the Cypriot offshore Nakula Management Limited, ... registered in the name of Boyko’s mother, Vera Boyko.

The spice is that supposedly Belgrade resident Alexander Landau is an employee of the legal department of the Finstar company, which manages Boyko’s assets, and his email domain landau@finstar.com surprisingly matches the email domain of Boyko himself. His work is connected with all sorts of dirty orders from Boyko, during which he introduces himself, among other things, as a realtor, or as a representative of a certain mythical bank. The vagueness of this character is also complemented by the extremely atypical job title for a lawyer - Business Development Consultant.

The question remains, why does the “fintech guru” hide from the general public and the Central Bank that he controls not 49%, but a controlling stake in MCC Rusinterfinance and eKapusta? At a minimum, Boyko flagrantly violates paragraph 5.1 of Article 4.2 of Federal Law No. 151 “On microfinance activities and microfinance organizations.” It was not for nothing that in 2019 the Central Bank issued an order regarding the unsatisfactory business reputation of the builder of financial pyramids, Boyko, but after three months, apparently, Boyko’s generous arguments forced the Central Bank to change its decision.

Rucriminal.info will talk about another “project” of Oleg Boyko.

In the early 90s, oligarch Oleg Boyko and his father Viktor Denisovich Boyko, who was the general director of the enterprise at that time, privatized the NPO Vzlet. In 1994, the company was transformed into OJSC NPO Vzlet (TIN 7732021555).



Unique, one of the main enterprises of the Ministry of Radio Industry of the USSR, in which, before the arrival of the Boyko family (Boiko Sr. headed NPO Vzlyot in 1990) employed 5,000 employees and had more than 100 military and civilian vessels, NPO Vzlyot conducted large-scale research and development work using flying laboratories to create on-board radar equipment for wide application for all types of airplanes and helicopters, as well as spacecraft, including the Buran, and even submarines. The latest radio navigation equipment, weapons control and identification equipment, and many other scientific systems and complexes were developed and tested.



The new “effective” owners, after gaining control of the enterprise, instantly destroyed its scientific and production potential, thereby causing irreparable damage to the country’s defense capability.

It was on the ruins of the NPO Vzlyot that Oleg Boyko earned his first big money - the enterprise’s airfield, hangars and planes (transport planes of the Ministry of Defense were also used) were used to import electronics from abroad, bypassing customs. Kerosene for airplanes was also at government expense. At the dawn of the market economy, importing electronics was the most popular and one of the most marginal types of business. And here Boyko had an undeniable competitive advantage in the form of the NPO “Vzlyot” site. Another competitive advantage was close cooperation with the Solntsevskaya organized crime group, which also used the territory of the NPO Vzlet for its own purposes. In the 2000s, the infrastructure of the network of gaming halls Vulcan and other gaming projects of Boyko was based on the territory of NPO Vzlet.

Boyko and the sale of land to the NPO “Vzlyot”. Part 2



In the early 2010s, after the closure of the gambling business in the country and unsuccessful attempts to revive the gambling business under the guise of lotteries (when on an externally the same gaming machine with the same gaming interface, the player seems to be buying a lottery ticket rather than placing a bet), Oleg Boyko decides to sell the only the valuable thing left of the NPO Vzlet - 40 hectares of land in the Moscow Solntsevo district - and liquidate the enterprise.



The main problem with the sale of land plots to NPO Vzlet was that all the old buildings and structures had practically zero residual value, and the land plots belonged to NPO Vzlet on a lease basis, not property. Therefore, when selling a property complex (lease rights to land plots, buildings and structures) to a developer, Boyko’s structures were required by law to pay 18% VAT plus 20% income tax on almost the entire cost of the transaction (4.5 billion rubles only at the first stage), then is to give a third of the price to the state, which did not correspond to the principles of billionaire Boyko.



In 2013, the developer LSR showed interest in purchasing land plots, which ultimately built the Luchi residential complex on the land plots acquired from Boyko. Boyko’s management really wanted to forgive themselves for the task and in negotiations with LSR persistently suggested that the buyer transfer the entire amount of the transaction simply as payment for the shares of the Cyprus offshore Volinder Commercial Limited, which owned OJSC NPO Vzlet along the chain, to the accounts of another offshore Boyko. But LSR’s principles of doing business were radically different from those adopted by Boyko - LSR insisted on processing and paying for the transaction within Russian jurisdiction.



Then, on Boyko’s instructions, a scheme was developed to evade taxes and transfer the entire amount of the transaction to offshore companies, which surprised seasoned tax consultants with its beauty.....

Boyko and the sale of land to the NPO “Vzlyot”. Part 3



For the purchase of land plots from OJSC NPO Vzlet and further resale to LSR structures, the Closed Mutual Investment Fund "Labyrinth" (TIN 5402487136) was specially created, which bought the property complex almost at book value from OJSC NPO Vzlet and sold the companies of the LSR group already according to the market.

Thus, no income tax was paid, since a closed-end mutual fund pays income tax only when distributing profits at the end of the closed-end mutual fund's validity period. The validity period of the closed mutual fund “Labyrinth” was 15 years, and during this time Boyko used all kinds of fraud to tax-free withdraw this profit to offshore companies.



To avoid VAT, the following nuance of tax legislation was used - transactions for the sale of lease rights to land plots are subject to VAT, and the sale of ownership rights to land plots is not subject to VAT. Therefore, immediately before the transaction, OJSC NPO Vzlet buys from the Moscow DGI the ownership rights to the smaller of the two land plots being sold (77:07:0015006:1002) with an area of ​​3.6 hectares for 59 million rubles. The bulk of the deal with LSR, 4.5 billion rubles, will then go to this area...



Arseny Dronov

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Олег Бойко: От солнцевской ОПГ до вывода миллиардов

Как оборонное предприятия превратить в казино и бандитскую базу



Как рассказал источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, основным активом олигарха Олега Бойко в 2023 году стало ООО МКК «Русинтерфинанс» (ИНН 5408292849), которой принадлежит сервис онлайн-займов еКапуста. Компания заработала в 2023 году 9.3 млрд. руб. чистой прибыли, что в два раза больше, чем прибыль ставшего вторым по величине активом Бойко – европейской 4finance – с «всего лишь» 44 млн. евро чистой прибыли за год.

На первый взгляд, удивительно, что позиционирующий себя, как гуру финтеха, и ранее пытавшийся пиариться по любому поводу Олег Бойко не афиширует владение компанией, которая удваивает прибыль каждый год. Причем скрывает это не только от широкой аудитории, но, похоже, и от Центрального Банка, регулирующего отрасль.

Согласно сайту самой МКК «Русинтерфинанс», она принадлежит кипрскому оффшору FERRYMILL LIMITED, который, в свою очередь, на 46% принадлежит четырем гражданам России – основателям и менеджерам еКапусты, на 5% кипрскому оффшору ДАУРМИЕ ЛИМИТЕД гражданина Израиля, якобы проживающего в Сербии, Александра Ландау, и на 49% кипрскому оффшору Nakula Management Limited, …оформленному на мать Бойко, Веру Бойко.

Перчинка в том, что якобы житель Белграда Александр Ландау является сотрудником юридического департамента компании Финстар, управляющей активами Бойко, и домен его электронной почты landau@finstar.com удивительным образом совпадает с доменом электронной почты самого Бойко. Работа его связана со всевозможными грязными поручениями Бойко, при выполнении которых он представляется, в том числе, то риэлтором, то представителем некого мифического банка. Мутность этого персонажа также дополняется крайне нетипичным для юриста названием должности - Business Development Consultant.

Остается вопрос, зачем «гуру финтеха» скрывает от широкой публики и Центрального банка, что он контролирует не 49%, а контрольный пакет МКК «Русинтерфинанс» и еКапусты? Как минимум Бойко грубо нарушает пункт 5.1 статьи 4.2 Федерального закона №151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовой организации». Не зря в 2019 году Центральный банк выпустил предписание о неудовлетворительной деловой репутации строителя финансовых пирамид Бойко, но уже через три месяца, видимо, щедрые аргументы Бойко заставили ЦБ поменять свое решение.

Rucriminal.info расскажет о другом «проекте» Олега Бойко.

В начале 90-х олигарх Олег Бойко и его отец Бойко Виктор Денисович, бывший в ту пору генеральным директором предприятия, приватизировали НПО «Взлет». В 1994 году предприятие было преобразовано в ОАО НПО «Взлет» (ИНН 7732021555).



Уникальное, одно из головных предприятий Министерства радиопромышленности СССР, в котором до прихода семейства Бойко (Бойко-старший возглавил НПО «Взлет» в 1990 году) работало 5000 сотрудников и насчитывалось более 100 военных и гражданских судов, НПО «Взлет» проводило масштабные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с использованием лета­ющих лабораторий для создания радиолокационной бортовой аппаратуры широкого применения для всех видов самолётов и вертолётов, а также космических кораблей, включая «Буран», и даже подводных лодок. Разрабатывались и испытывались новейшие средства радионавигации, средства управления вооружением и опознавания, многие другие научные системы и комплексы.



Новые «эффективные» собственники после получения контроля над предприятием моментально уничтожили его научно-производственный потенциал, чем нанесли непоправимый ущерб обороноспособности страны.

На руинах НПО «Взлет» Олег Бойко и заработал свои первые большие деньги – аэродром предприятия, ангары и самолеты (также задействовались транспортные самолеты Министерства обороны) использовались для ввоза электроники из-за рубежа в обход таможни. Керосин для самолетов также был за государственный счет. На заре рыночной экономики импорт электроники был самым популярным и одним из самых маржинальных видов бизнеса. И тут у Бойко было неоспоримое конкурентное преимущество в виде площадки НПО «Взлет». Другим конкурентным преимуществом было тесное сотрудничество с Солнцевской ОПГ, также использовавшей территорию НПО «Взлет» в своих целях. В 2000-е на территории НПО «Взлет» базировалась инфраструктура сети игровых залов Вулкан и других игровых проектов Бойко.

Бойко и продажа земли НПО «Взлет». Часть 2



В начале 2010-х после закрытия в стране игорного бизнеса и неудачных попыток возродить игорный бизнес под видом лотерей (когда на внешне таком же игровом аппарате с таким же игровым интерфейсом игрок как бы покупает лотерейный билет, а не делает ставку) Олег Бойко решает продать единственное ценное, что осталось от НПО «Взлет», - 40 га земли в московском районе Солнцево – и ликвидировать предприятие.



Главная проблема с продажей земельных участков НПО «Взлет» заключалась в том, что все старые здания и сооружения имели практически нулевую остаточную стоимость, и земельные участки принадлежали НПО «Взлет» на праве аренды, а не собственности. Поэтому при продаже застройщику имущественного комплекса (права аренды на земельные участки, здания и сооружения) структуры Бойко должны были по закону заплатить 18% НДС плюс 20% налога на прибыль практически со всей стоимости сделки (4.5 млрд. рублей только на первом этапе), то есть отдать треть цены государству, что не соответствовало принципам миллиардера Бойко.



В 2013 году интерес к покупке земельных участков проявил девелопер ЛСР, который в конечном итоге построил на приобретенных у Бойко земельных участках ЖК «Лучи». Менеджмент Бойко очень хотел простить себе задачу и в переговорах с ЛСР настойчиво предлагал покупателю перевести всю сумму сделки просто в качестве оплаты за акции кипрского оффшора Volinder Commercial Limited, который по цепочке владел ОАО НПО «Взлет», на счета другого оффшора Бойко. Но принципы ведения бизнеса у ЛСР кардинально отличались от принятых у Бойко – ЛСР настаивал на оформлении и оплате сделки внутри российской юрисдикции.



Тогда по поручению Бойко была разработана схема ухода от налогов и вывода всей суммы сделки в оффшоры, удивлявшая своей красотой видавших виды налоговых консультантов…..

Бойко и продажа земли НПО «Взлет». Часть 3



Для покупки земельных участков у ОАО НПО «Взлет» и дальнейшей перепродаже структурам ЛСР был специально создан Закрытый паевой инвестиционный фонд «Лабиринт» (ИНН 5402487136), который выкупал имущественной комплекс практически по балансовой стоимости у ОАО НПО «Взлет» и продавал компании группы ЛСР уже по рыночной.

Таким образом, не платился налог на прибыль, поскольку налог на прибыль ЗПИФ уплачивает только при распределении прибыли при окончании срока действия ЗПИФ. Срок действия ЗПИФ «Лабиринт» составлял 15 лет, а за это время Бойко использовал всевозможные махинации для безналогового вывода этой прибыли в оффшоры.



Для ухода от НДС был использован следующий нюанс налогового законодательства – сделки по продаже прав аренды земельных участков облагаются НДС, а продажа прав собственности на земельные участки НДС не облагается. Поэтому непосредственно перед сделкой ОАО НПО «Взлет» выкупает у ДГИ г. Москвы права собственности на наименьший из двух продаваемых земельных участков (77:07:0015006:1002) площадью 3.6 га за 59 млн. рублей. Основная часть суммы сделки с ЛСР в 4.5 млрд. рублей потом придется именно на этот участок…



Арсений Дронов

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

How they “saw” in the MFC

Mutual responsibility in Sobyanin’s centers




Throughout its existence, the Moscow MFC was closed from unnecessary attention from journalists, control services and departments. This was done on purpose, because... “The showcase of the city” can in no case be discredited by any scandal, which could affect the reputation of Sergei Sobyanin’s team. However, high-profile cases, including the tragedy at the Ryazan MFC, forced the management to cover these events. At that time, the management of the MFC gave information to the top that all branches of the Moscow MFC are equipped with an alarm button (KTS, which should be on guard and in case of an emergency the signal goes to the Russian Guard). However, a source from Rucriminal.info says that in fact, not a single MFC in Moscow had a panic button. They began to be installed only in March of the following year. The contract was concluded with the Federal State Unitary Enterprise "Security" of the Russian Guard - the provision of services for console security and technical maintenance of security systems. Agreement No. 547/22 dated March 11, 2022.



Why is this happening? Because throughout the entire time, within the Moscow MFC there is a group of people who have considerable income from purchases that are carried out under Federal Law 44.

Mainly

- contracts for private security, cleaning, purchase of furniture

- Operation and major repairs of premises and buildings

- consumables (paper, cartridges)

- IT procurement



Marketing can be highlighted as a separate line.

In 2023, inexplicable changes occurred. In the summer of 2023, for the first time in the history of the MFC, an inventory of all premises where goods and materials were stored, as well as IT equipment and consumables, was scheduled. According to the interlocutor of Rucriminal.info, the work was carried out indiscriminately, and already at the initial stage it became clear that the shortage could be calculated in hundreds of millions of rubles. The accounting department was given the command to “write off everything that can be written off,” letters and statements were sent to the branches for writing off cartridges, office supplies, employee forms, etc. Each MOL in the MFC branch wrote off non-existent positions worth several tens of millions of rubles in 2023.

However, such a colossal shortage could not be quickly closed. Including the employee who, since 2014, has been involved in the provision and procurement of the entire IT infrastructure of the Moscow MFC, he alone had a shortage of more than 200 million rubles. He was simply demoted and a process was organized to spread his shortage across all branches of the Moscow MFC according to the following scheme, which still works to this day. The IT Department at the beginning of 2024 ordered “an inspection of centers regarding the IT equipment located in them.” Unlike the inventory, which takes place annually, this procedure differed in that no order was issued for this survey. The survey was led by the same employee who is responsible for the shortage of more than 200 million rubles, his name is Ilya Nikolaevich Govorov. Under his leadership, employees from different centers united into groups to tour all branches of the State Budgetary Institution MFC of Moscow in order to bypass and identify all IT equipment in each center. If an employee from this group sees, for example, a candy bar, a printer or a surveillance camera, he signals Govorov and he assigns an inventory number to this item and moves it from himself to the center where this equipment is actually located. Needless to say, there is a lot of such equipment in every MFC. The situation is aggravated by the fact that throughout the history of the MFC, the movement of fixed assets between the staff and branches, as well as simply between branches, occurred extremely inaccurately, often without registration of movements or any papers at all. The MOL (financially responsible person) at the branch might not have known at all that, say, a switch worth more than 200 thousand rubles was taken from his server room, because he was urgently needed in another center, because... the server room is maintained by “our own” contracting organization (Avilex and Project Support). Moreover, some MFCs were used as temporary storage warehouses.



In fact, from February 2024 to the present day, a colossal frame-up has been going on to conceal shortages in the MFC, in which several senior IT employees are taking part with the connivance of management.



This is just an isolated case.



With a more in-depth analysis of concluded contracts and contractors actually working at sites in the MFC, we can conclude that throughout the entire operation of the MFC in Moscow, the same people serve it, only the legal entity changes. And God forbid someone else gets in (an example of this is the lawsuit with the KASTA building maintenance company). The supplier of cartridges and drums for MFCs and printers is also his own man. And so it is in everything.

The corruption component is obvious.

Returning to the tragedy at the Ryazansky MFC (where a man opened fire, two people were killed and four were injured), after that incident many thought that this misfortune would force the management to reconsider their view of security. Absolutely nothing has changed. In some ways it got even worse. Just as the employees did not and do not have private security certificates and licenses niknikov, and no. The main thing for management is to push through a loyal private security company on terms that are beneficial to it. You can look at the price of a private security company contract on procurement, the information is open.

When analyzing the activities of the MFC, you can learn a lot of interesting things, the activities of OVM within the MFC, escheat housing and much, much more.

For example, former managers and employees of the MFC are in the management of companies involved in supplies, for example, furniture, which goes not only to the MFC but also to other government agencies.

Or here’s how individual “teams” of employees take up leadership positions in other, newly opened structures, such as the State Public Institution Social Treasury, to absorb new funds.

Arseny Dronov

Как «пилят» в МФЦ

Круговая порука в центрах Собянина



На протяжении всего времени существования МФЦ г. Москвы было закрыто от ненужного внимания журналистов, контрольных служб и ведомств. Сделано это было специально, т.к. «витрина города» ни в коем случае не может быть опорочена каким-либо скандалом, что может повлиять на репутацию команды Сергея Собянина. Тем не менее, резонансные случаи, в том числе трагедия в МФЦ Рязанский вынуждало руководство освещать данные события. В тот раз руководство МФЦ дало информацию наверх что все филиалы МФЦ Москвы оборудованы тревожной кнопкой (КТС, которая должна находится на охране и в случае ЧП сигнал уходит на Росгвардию). Однако, источник Rucriminal.info говорит, что по факту ни в одном МФЦ в Москве тревожной кнопки не было. Их стали устанавливать только в марте следующего года. Контракт был заключен с ФГУП "Охрана" Росгвардии - оказание услуг по пультовой охране и техническому Обслуживанию КТС охраны. Договор №547/22 от 11.03.2022.



Почему так происходит? Потому что на протяжении всего времени внутри МФЦ г. Москвы есть группа лиц, которые имеют немалый доход с закупок, которые осуществляются по 44фз.

В основном это

- договора на ЧОП, Клининг, закупку мебели

- Эксплуатацию и проведение капитального ремонта помещений и зданий

- расходные материалы (бумага, картриджи)

- закупка IT



Отдельной строкой можно выделить маркетинг.

В 2023 году произошли необъяснимые изменения. Летом 2023 года впервые за всю историю МФЦ была назначена инвентаризация всех помещений, где хранится ТМЦ, а также оборудованиеIT и расходных материалов. По словам собеседника Rucriminal.info, работа была проведена огульно, уже на начальном этапе стало понятно, что недостачу можно исчислять сотнями миллионов рублей. Управлению бухгалтерии была дана команда «списать все что можно списать», в филиалы были направлены письма и ведомости для списания картриджей, канцелярский товаров, формы сотрудников и т.д. Каждый МОЛ в филиале МФЦ в 2023 года списал с себя несуществующие позиции на несколько десятков миллионов рублей.

Тем не менее, такую колоссальную недостачу быстро закрыть не удалось. В том числе у сотрудника, который занимался с 2014 года обеспечением и закупками для всей IT-инфраструктуры МФЦ Москвы, только у него была недостача более 200 миллионов рублей. Его просто понизили в должности и организовали процесс для разнесения его недостачи по всем филиалам МФЦ Москвы по следующей схеме, которая работает по сей день. Управление IT в начале 2024 года назначило «обследование центров в части оборудования IT находящегося в нем». В отличии от инвентаризации, которая проходит ежегодно, это процедура отличалась тем, что никакого приказа по данному обследованию выпущено не было. Обследованием руководил тот самый сотрудник, на котором висит недостача более 200 млн рублей, зовут его Говоров Илья Николаевич. Под его руководством сотрудники из разных центров объединялись в группы для объезда всех филиалов ГБУ МФЦ Москвы с целью обхода и выявления вообще всего ITоборудования в каждом центре. Если сотрудник из этой группы видит, например моноблок, принтер или камеру наблюдения, он сигнализирует Говорову и тот присваивает данной позиции инвентарный номер и перемещает с себя на тот центр, где это оборудование находится по факту. Нужно ли говорить, что в каждом МФЦ такого оборудования очень много. Ситуация усугубляется тем, что за всю историю МФЦ перемещение основных средств между аппаратом и филиалами, а также просто между филиалами происходило крайне не аккуратно, зачастую без оформления перемещений и каких-либо бумаг вообще. МОЛ (материально ответственное лицо) в филиале мог и не знать вообще, что у него из серверной забрали допустим коммутатор стоимостью более 200 тыс рублей, т.к. он был срочно нужен в другом центре, т.к. серверную обслуживает «своя» подрядная организация (Авилекс и Проджект Саппорт). Более того, некоторые МФЦ использовались как склады временного хранения.



По факту с февраля 2024г по сегодняшний день идет колоссальный подлог по сокрытию недостачи в МФЦ, в котором принимаю участие несколько руководящих сотрудников из IT с попустительства руководства.



Это только единичный случай.



При более глубоком анализе заключенных договоров и подрядчиков по факту, работающих на объектах в МФЦ, можно сделать вывод что на протяжении всей работы МФЦ г Москвы обслуживают его одни и те же люди, меняется только юр лицо. И не дай бог залезет кто ни будь другой (пример тому суд с фирмой КАСТА по обслуживанию эксплуатации зданий). Поставщик картриджей и барабанов для МФЦ и принтеров – тоже свой человек. И так во всем.

Коррупционная составляющая на лицо.

Вернувшись к трагедии в МФЦ Рязанский (там мужчина открыл огонь, два человека погибли, четверо получили ранения), после того случая многие думали, что вот это несчастье заставит руководство пересмотреть свой взгляд на охрану. Не изменилось ровным счетом ничего. Некоторым образом стало даже хуже. Как не было и нет у сотрудников удостоверений и лицензий частных охранников, так и нет. Для руководства главное протащить лояльный ЧОП на тех условиях, которые выгодны ему. Цену контракта ЧОПа можете посмотреть на закупках, информация открытая.

При разборе деятельности МФЦ можно узнать много чего интересного, деятельность ОВМ внутри МФЦ, выморочное жилье и много, много чего еще.

Например, бывшие руководители и сотрудники МФЦ в руководстве компаний, занимающихся поставками, например мебели, которая идет не только в МФЦ но и в другие госструктуры.

Или вот еще как отдельные «команды» сотрудников заходят на руководящие позиции в другие, вновь открывшиеся структуры например ГКУ Соцказначейство для освоения новых средств.

Арсений Дронов

Resolves issues “under the wing” of the head of the Ministry of Internal Affairs Korobkin

Why did the “heroes” of thefts in the Ingushetia Pension Fund remain in the shadows?

The criminal case opened by Moscow investigators a year ago about the theft of billions of dollars from the Pension Fund of Ingushetia was only the result of the criminal activities of one group of people and it only concerns the theft of funds in 2020.

According to a source from Rucriminal.info, in fact, funds from the Pension Fund began to be stolen a decade ago and the criminal case is just the tip of the iceberg. We want to talk about the people who remained “in the shadows” of the investigation in this article.

The former head of the Pension Fund of Ingushetia, Movlat Vyshegurov, who was also subsequently arrested for multimillion-dollar embezzlement of the Pension Fund, when he first ascended to his throne, was looking for reliable personnel who were ready to work with him on embezzlement from the region’s budget.

One of his appointees to the position of head of the payment center was Magomed Umarov. Magomed's affairs went uphill, and new accomplices immediately appeared. For example, Musa Ozdoev, who suddenly became the head of the pension assignment department.

Then they “attached” the former newspaper writer Adam Evkurov, a relative of Ibragim Evkurov (nephew of the former head of the Republic of Ingushetia) - immediately as the head of social payments, and then as the head of the Pension Fund center. Being close to his boss Islam Seinaroev, Adam earned millions from his position.

And just a few years later, these citizens suddenly earned money for their suddenly appeared cottages, luxury cars, apartments in Moscow.

It is impossible to ignore the attention of the Head of the Department of Early Issuance of Pensions, Zhamald Gardanov, who amassed his capital on fake seniority records.

According to a source from Rucriminal.info, Magomed Umarov and his team were allowed to remain out of sight of law enforcement agencies by their close alliance with Ilez Kuriev, the former head of the BEP, who resolved all law enforcement issues for him.

Ilez Kuriev himself is a very interesting character. Having taken 40 million from the head of the medical and social examination of the region, Magomet Alikhanov, he did not share it with the former Minister of the Ministry of Internal Affairs, Alexander Trofimov, which is why he quickly left his post. But soon he somehow got used to the current leader, General Mikhail Korobkin, and now under his wing he is also resolving issues.

When security forces from the North Caucasus Federal District came to the region to finally restore order, Umarov and Ozdoev, in order not to go to jail themselves, began to actively turn everyone in.

What now with the Pension Fund of the Republic of Ingushetia? Zubeir Evloev, who also previously worked in the BEP, apparently made good money there, since he accumulated 100 million rubles, which he gave to Bashir Kalimatov for his appointment as manager of the Pension Fund. It remains to be seen how quickly he will be able to “recoup” the money invested in this chair and whether he will be able to avoid the fate of his two predecessors. The only pity is that innocent people who were forced to do all this under various threats will again sit with him.

For some reason, all the above characters are not touched; apparently they paid well for their freedom. We hope that law enforcement agencies will eventually get to the truth.

Yaroslav Mukhtarov

To be continued

Решает вопросы «под крылом» главы МВД Коробкина

Почему в тени остались «герои» хищений в ПФ Ингушетии



Возбужденное Московскими следователями еще год назад уголовное дело о миллиардных хищениях средств Пенсионного фонда Ингушетии явилось лишь результатом преступной деятельности одной группы лиц и речь в нем только о хищениях средств в 2020 году.

По словам источника Rucriminal.info, на самом деле средства из Пенсионного фонда начали расхищать еще десятилетие назад и уголовное дело- это лишь верхушка айсберга. О персонах, которые остались «в тени» расследования мы и хотим рассказать в данной статье.

Бывший начальник Пенсионного фонда Ингушетии Мовлат Вышегуров, который также впоследствии был арестован за многомиллионные хищения средств Пенсионного фонда, когда только поднимался на свой трон, подыскивал надежных кадров, готовых вместе с ним заниматься хищениями из бюджет региона.

Одним из его назначенцев на должность начальника центра выплат стал Магомед Умаров. Дела Магомеда пошли в гору, появились сразу и новые подельники. Например, - Муса Оздоев, ставший вдруг начальником отдела назначения пенсий.

Потом к ним «пристроили» бывшего газелиста- Адама Евкурова, родственника Ибрагима Евкурова (племянник бывшего главы РИ)- сразу начальником соцвыплат, а потом и начальником центра Пенсионного фонда. Будучи приближенным к своему шефу Исламу Сейнароеву, Адам зарабатывал миллионы на своем кресле.

И буквально через несколько лет эти граждане, вдруг заработали на свои вдруг появившиеся коттеджи, элитные машины, квартиры в Москве.

Нельзя и обойти внимание Начальника отдела досрочной выдачи пенсий Жамалда Гарданова который сколотил свой капитал на фальшивых трудовых по выслуге лет.

По словам источника Rucriminal.info, остаться вне поля зрения правоохранительных органов Магомеду Умарову и его команде позволял близкий союз с Илезом Куриевым - уже бывшим начальником БЭП, который решал ему все вопросы по правоохранительной линии.

Сам Илез Куриев - очень интересный персонаж. Взяв у руководителя Медико- социальной экспертизы региона Магомета Алисханова за крышу 40 млн., он не поделился с бывшим Министром МВД Александром Трофимовым, из-за чего быстро покинул свой пост. Но вскоре он как -то притерся к действующему руководителю генералу Михаилу Коробкину и сейчас уже под его крылом также решает вопросы.

Когда в регион пришли силовики из СКФО, чтобы навести наконец то порядок, Умаров и Оздоев чтобы самим не сесть за решетку начали всех активно сдавать.

А что сейчас с Пенсионным Фондом РИ? Зубейр Евлоев, ранее также работавший в БЭПе видимо хорошо заработал там, раз накопил 100 млн. рублей, которые отдал Баширу Калиматову за его назначение управляющим Пенсионного фонда. Остается только ждать, как быстро он сможет «отбить» вложенные в данное кресло деньги и сможет ли избежать судьбы двух своих предшественников. Очень жалко только то, что вместе с ним опять будут сидеть и невинные люди, которых заставили делать это все под различными угрозами.

Всех указанных выше персонажей почему то не трогают, видимо хорошо заплатили за свою свободу. Надеемся, что правоохранительные органы все -таки доберутся до истины.

Ярослав Мухтаров

Продолжение следует

“Kremlin” oligarchs and intelligence officers have a new “window to Europe”

How Freedom Finance pumps money to the West



Rucriminal.info continues to introduce readers to a criminal group controlled by Russian intelligence services, called the Investment Company LLC IC Freedom Finance. Since 2008, IC has been owned by entrepreneur Timur Turlov and is part of the Freedom Holding corp. The holding includes more than 20 companies, including Freedom Finance Investment Company, Freedom Finance JSC, Freedom24 and FFIN Bank. In addition, Turlov has a company in the offshore state of Belize FFIN Brokerage Services Inc. (in 2023 renamed Freedom Securities Trading Inc.), which is not legally part of the holding, but actually takes part in the shadow part of the business and is managed personally by Turlov.

In October 2019, Turlov withdrew Freedom Holding Corp. on NASDAQ under the ticker FRHC. After this, Turlov renounced Russian citizenship and moved to Kazakhstan. In October 2022, Turlov allegedly sold his Russian assets to his subordinates. In fact, Turlov is still managing the company and making a profit. After the transaction, rebranding was carried out (the company name was changed to “Digital”).

Fraudulent scheme of the Freedom Finance company in Russia

The Freedom Finance company is a professional participant in the stock market, having a brokerage license. As a broker, Freedom Finance claims to provide direct access to US stock exchanges. This means that the company must display all transactions received from traders directly to stock exchanges, retaining only a small commission for its services. In fact, this is not happening, and Freedom Finance is misleading traders, acting against the interests of Russia and its citizens.

Today, the Freedom Finance company is one of the most active and largest companies in deception and subsequent forceful illegal taking of money from citizens of the Russian Federation. In fact, their activities can be classified as fraud with further robbery of the client.

The Freedom Finance company came up with the following illegal enrichment scheme: they do not list transactions on the stock exchange, do not transfer clients’ money to other market participants (stock sellers), but simply “paint” completed transactions and brokerage reports, as if the transactions were carried out honestly. The calculation is based on the fact that most traders lose money when trading on the stock exchange, which means, according to the logic of Freedom Finance: why make these transactions publicly available on the market if you can turn all the trader’s losses into your profit. That is, any losses of traders are beneficial for Freedom Finance, since they fraudulently appropriate their money. And if traders appear who have made a profit, Freedom Finance practices a different scheme: access to the account is blocked, and when trying to get money through the court, Freedom Finance initiates the initiation of custom-made criminal cases, accusing the traders themselves of fraud.

These criminal cases, by all indications, are ordered, and the investigator of the Investigative Committee leading these criminal cases, Kirill Arkharov, has long been in the media’s field of view regarding corruption scandals and participation in ordered cases.

As a result of fictitious criminal cases, the Russian budget is deprived of taxes, and the Freedom Finance company is trying to seize the funds frozen and seized from traders in favor of the affiliated American company W-Empirical Holding Corp., which allegedly suffered losses.

"Freedom Finance" and its garbage dump "W-Empirical Holding corp." (USA)

Employees of the Freedom Finance holding state that the company "W-Empirical Holding corp." is a professional participant in the stock market with the status of a marker-maker on the world's largest exchanges NYSE, NASDAQ. However, this company does not appear in any financial sources, does not have a website, staff, does not declare professional participation in the stock market anywhere, is not on the list of market makers on the NASDAQ exchange, has a head office in Moscow and one founder - a certain Asaf Yusufova. Director of this company Shchukin A.S. lives in Odintsovo, Moscow region. In addition, he was previously an employee of Freedom Finance.

There is full affiliation with Freedom Finance and Turlov. "W-Empirical Holding corp." looks more like a shell company created by the Freedom Finance holding to divert attention from its own fraudulent schemes.

Affiliation and conspiracy of Freedom Finance with W-Empirical Holding Corp. in order to seize traders' funds is also confirmed by the fact that the American company W-Empirical Holding Corp. did not initiate any investigations in its own (American) jurisdiction with the US stock market regulator - the Securities and Exchange Commission SEC (has full information about any actions of all participants on the stock exchange and is fully qualified to identify any violations). They did not do this precisely because there were no violations in the traders’ actions. Instead, "W-Empi rical Holding Corp.” acted as an allegedly injured party in criminal cases in Russia. It is important that the very fact of one party making a profit at the expense of the other’s losses can only be declared illegal by the financial market regulator (SEC). Without this conclusion, any unscrupulous participant in the financial market can claim that they received a loss illegally.

It turns out that the broker company Freedom Finance and its affiliated company W-Empirical Holding Corp. benefit from the trader's losses, and vice versa, receive a loss if the trader makes a profit. And if the trader was able to earn a good profit, so as not to give away the lost money, Freedom Finance, together with the company W-Empirical Holding Corp. initiate a criminal case against him.

Freedom Finance and the American company W-Empirical Holding corp. by illegally recognizing damage, they want to receive illegal profit, thereby replenishing their own pockets and the budget of the US country, unfriendly to Russia, as well as depriving the Russian budget of legitimate money (already paid 15% income tax) in favor of an unfriendly foreign state, which clearly opposes the interests of the Russian Federation .

Freedom Finance's participation in the withdrawal of funds from Russia

In addition to the fraud described above, Freedom Finance is also a big “hole” for the illegal withdrawal of funds from the Russian Federation. Its services are used by bandits, Kremlin oligarchs, high-ranking officials, and corrupt intelligence officers. Around his company Freedom Finance, Turlov created a whole network of laundries and transit stations, which includes both Russian and foreign companies. The criminal activities of Freedom Finance are confirmed not only by information and certificates, but also by a number of criminal cases, in one of which several accused give a complete breakdown of Turlov’s criminal activities, his accomplices and schemes.

Thus, the Investigation Department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation is investigating a criminal case initiated under Part 4 of Art. 159 and ch. 1.2 tbsp. 210 of the Criminal Code of the Russian Federation in relation to employees of the QBF group company, who committed fraudulent actions against numerous citizens (more than 600 people), committing these actions as part of a criminal community. The crimes were committed with the use of Russian and foreign organizations, through which the stolen funds were legalized. One of the main companies through which funds were laundered and stolen is Freedom Finance.

Turlov has been on friendly terms with the head of the QBF group of companies, R.V. Shpakov, for more than 11 years, being his business partner. Shpakov is currently on the international wanted list and periodically hides in the UK and the UAE. He has full information about all brokers and brokerage companies with which the Freedom Finance group worked. Having created an extensive network of branches, he disappeared, leaving all top managers and managers in Russia, promising them protection and immunity. The main defendants in this case have been arrested and are currently under investigation. The materials of the criminal case contain witness statements and other evidence of participation in the criminal schemes of the Freedom Finance group. These facts are also set out in the pre-trial agreement on cooperation of one of the participants in the commission of the above crimes (how much money was withdrawn, according to what scheme, through which companies, etc.) This agreement is considered recognized by the Prosecutor General's Office of the Russian Federation and executed in full. It is worth saying that many of the defendants in this criminal investigation face huge sentences (up to 20 years in prison) and therefore many of them are ready to reveal all the details of these crimes (in particular the person under investigation Matyukhin) in exchange for a reduced sentence. In addition, the name of Timur Turlov often appears in the materials of the QBF criminal case; former QBF top manager Zelimkhan Munayev has already given numerous confessions regarding him (volume 239) (Criminal case No. 42201007754000292, sentenced to 8 years in September 2023 and serving his sentence).

The Presnensky District Court of Moscow is currently continuing to consider a criminal case against the financial company QBF and some managers (Pakhomov, Matyukhin, Rossieva, Golubev), who were detained by law enforcement agencies.

On February 5, 2024, the online publication “Russian Crime” published an article “The QBF case and a bribe of 1 billion. What does the Administration of the Russian Federation, Timur Turlov and Freedom Finance have to do with it?” It tells what role Turlov played in schemes to illegally withdraw money abroad.

According to the information available to Rucriminal.info, this proven system for initiating custom-made criminal cases became possible with the participation of the deputy head of the Freedom Finance Security Service, Viktor Eliseev, a former operational law enforcement officer. According to available data, Eliseev, who is a witness in a criminal case, using his connections with the GUBEPiPK Ministry of Internal Affairs, with whom he previously worked “closely”, initiates custom-made criminal cases against traders who do not agree to say goodbye to their earned money. He confirms his desire and ability to fabricate criminal cases during negotiations with employees of the Department of Economic Crimes and the FSB. Soon after these negotiations, criminal proceedings were initiated against several people. This scheme would have been impossible without the deputy of the Main Investigative Directorate of the Investigative Committee for Moscow - Sergei Yarosh (who signed documents on the initiation of criminal cases), according to our information, who is a close relative of investigator Arkharov. Based on the results of the criminal investigation, it is clear that Yarosh is absolutely not concerned about jurisdiction or territoriality.

In addition, several sources confirmed that Freedom Finance is supervised by the head of department “K” of the FSB, Ivan Tkachev, and that is why employees cannot influence the chaos that is happening around this company.

Legal support for these crimes was provided by Alexander Aronov and other employees of the Aronov and Partners board, who defend and represent all the structures of Freedom Finance, including W-Empirical Holding Corp. Judging by the audio recordings, Aronov was in the know and took part in fabricating documents for the criminal case.

To be continued.

Denis Zhirnov

У «кремлевских» олигархов и сотрудников спецслужб новое «окно в Европу»

Как «Фридом Финанс» качает деньги на Запад



Rucriminal.info продолжает знакомить читателей с преступной группой, контролируемой российскими спецслужбами, которая называется Инвестиционная компания ООО ИК «Фридом Финанс». ИК с 2008 года принадлежит предпринимателю Тимуру Турлову и входит в холдинг компаний Freedom Holding corp. В составе холдинга более 20 компаний, среди которых — ИК «Фридом Финанс», АО «Фридом Финанс», Freedom24 и банк «ФФИН Банк». Кроме того, Турлов имеет компанию в оффшорном государстве Белиз FFIN Brokerage Services Inc. (в 2023 году переименована в Freedom Securities Trading Inc.), которая юридически в холдинг не входит, однако фактически принимает участие в теневой части бизнеса и управляется лично Турловым.

В октябре 2019 года Турлов вывел Freedom Holding Corp. на NASDAQ под тикером FRHC. После этого Турлов отказался от российского гражданства и перебрался в Казахстан. В октябре 2022 Турлов якобы продал свои российские активы своим подчиненным. На самом деле, управляет компанией и получает прибыль по-прежнему Турлов. После сделки был проведен ребрендинг (смена фирменного наименования на «Цифра»).

Мошенническая схема работы компании «Фридом Финанс» в России

Компания «Фридом Финанс» является профессиональным участником фондового рынка, имея брокерскую лицензию. Будучи брокером, «Фридом Финанс» декларирует, что предоставляет прямой доступ на фондовые биржи США. Это означает, что компания должна все сделки, полученные от трейдеров, выводить напрямую на фондовые биржи, оставляя у себя лишь небольшую комиссию за свои услуги. По факту же, этого не происходит, а «Фридом Финанс» вводит трейдеров в заблуждение, действуя против интересов России и ее граждан.

На сегодняшний день, компания «Фридом Финанс» является одной из самых активных и крупных компаний по обману и последующему силовому незаконному отъёму денег у граждан РФ. Фактически их деятельность можно классифицировать как мошенничество с дальнейшим грабежом клиента.

В компании «Фридом Финанс» придумали следующую незаконную схему обогащения: они не выводят сделки на биржу, не передают деньги клиентов другим участникам рынка (продавцам акций), а просто «рисуют» выполненные сделки и брокерские отчеты, как будто сделки проведены честно. Расчет идет на то, что большинство трейдеров при торговле на бирже деньги теряют, а значит, по логике «Фридом Финанс»: зачем выводить эти сделки в общий доступ на рынок, если можно все убытки трейдера превратить в свою прибыль. То есть любые убытки трейдеров для «Фридом Финанс» выгодны, так как они мошенническим образом присваивают себе их деньги. А в случае, если появляются трейдеры, которые получили прибыль, «Фридом Финанс» практикует другую схему: доступ к счету блокируется, а при попытке получить деньги через суд, «Фридом Финанс» инициирует возбуждение заказных уголовных дел, обвиняя самих трейдеров в мошенничестве.

Данные уголовные дела по всем признакам являются заказными, а следователь СК, ведущий данные уголовные дела, Кирилл Архаров давно находится в поле зрения СМИ по поводу коррупционных скандалов и участия в заказных делах.

В результате возбужденных фиктивных уголовных дел, российский бюджет лишается налогов, а денежные средства, замороженные и отобранные у трейдеров, компания «Фридом Финанс» пытается изъять в пользу аффилированной американской компании «W-EmpiricalHolding corp.», якобы получившей убытки.

«Фридом Финанс» и её помойка «W-Empirical Holding corp.» (США)

Сотрудники холдинга «Фридом Финанс» заявляют, что компания «W-Empirical Holding corp.» является профессиональным участником фондового рынка в статусе маркер-мейкер на крупнейших мировых биржах NYSE, NASDAQ. Однако данная компания не появляется ни в каких финансовых источниках, не имеет сайта, штата сотрудников, нигде не декларирует профессиональное участие на фондовом рынке, не состоит в списке маркет-мейкеров биржи NASDAQ, имеет главный офис в г. Москве и одного учредителя – некоего Асафа Юсуфова. Директор данной компании Щукин А.С. проживает в г. Одинцово Московской обл. Кроме того, ранее он являлся сотрудником «Фридом Финанс».

Налицо полная аффилированность с компанией «Фридом Финанс» и Турловым. «W-EmpiricalHolding corp.» больше похожа на фирму-пустышку, созданную холдингом «Фридом Финанс» для отвлечения внимания от собственных мошеннических схем.

Аффилированность и сговор компании «Фридом Финанс» с «W-Empirical Holding Corp.» с целью завладеть денежными средствами трейдеров подтверждается также и тем, что американская компания «W-Empirical Holding Corp.» не инициировала никаких расследований в собственной (американской) юрисдикции у регулятора фондового рынка США – Комиссии по ценным бумагам и биржам SEC (обладает полной информацией о любых действиях всех участников на фондовой бирже и имеет полную квалификацию для установления любых нарушений). Они этого не сделали именно потому, что в действиях трейдеров никаких нарушений не было. Вместо этого, «W-Empirical Holding Corp.» выступила якобы пострадавшей стороной в уголовных делах в России. Важно, что сам факт получения прибыли одной стороной за счет убытков другой может быть признан незаконным только регулятором финансового рынка (SEC). Без этого заключения любой недобросовестный участник финансового рынка может заявить, что получил убыток незаконно.

Получается, компания-брокер «Фридом Финанс» и аффилированная с ней компания «W-Empirical Holding Corp.» получают выгоду от потерь трейдера, и наоборот, получают убыток в случае прибыли у трейдера. И в случае, если трейдер смог заработать хорошую прибыль, чтобы не отдавать упущенные деньги, «Фридом Финанс» совместно с компанией «W-Empirical Holding Corp.» инициируют против него уголовное дело.

«Фридом Финанс» и американская компания «W-Empirical Holding corp.» путем незаконного признания ущерба хотят получить незаконную прибыль, тем самым пополнить собственные карманы и бюджет недружественной к России стране США, а также лишить российский бюджет законных денег (уже уплаченных 15% налога на прибыль) в пользу недружественного иностранного государства, что явно выступает против интересов РФ.

Участие «Фридом Финанс» в выводе средств из России

Помимо описанного выше мошенничества, «Фридом Финанс» – это еще и большая «дыра» по незаконному выводу денежных средств из РФ. Ее услугами пользуются и бандиты, и кремлевские олигархи, и чиновники самого высокого ранга, и коррумпированные сотрудники спецслужб. Вокруг своей компании «Фридом Финанс» Турлов создал целую сеть «прачечных» и «транзиток», куда входят как российские, так и иностранные компании. Криминальная деятельность «Фридом Финанс», подтверждается не только информацией и справками, но и рядом уголовных дел, в одном из которых несколько обвиняемых дают полный расклад по криминальной деятельности Турлова, его сообщникам и схемам.

Так, в производстве Следственного департамента МВД РФ находится уголовное дело, возбуждённое по ч. 4 ст. 159 и чч. 1,2 ст. 210 УК РФ в отношении сотрудников компании группы QBF, которые совершили мошеннические действия в отношении многочисленных граждан (более 600 человек), совершая данные действия в составе преступного сообщества. Преступления совершались с использованием российских и иностранных организаций, через которые похищенные денежные средства легализовались. Одной из основных компаний, через которую легализовались и похищались денежные средства, является «Фридом Финанс».

Турлов более 11 лет состоит в дружеских отношениях с руководителем группы компаний QBFШпаковым Р.В., являясь его бизнес-партнёром. Шпаков в данное время находится в международном розыске и скрывается периодически то в Великобритании, то в ОАЭ. Он полностью владеет информацией о всех брокерах и брокерских компаниях, с которыми работала группа «Фридом Финанс». Создав разветвлённую сеть филиалов, он скрылся, оставив в России всех топ-менеджеров и управленцев, обещая им защиту и неприкосновенность. Основные фигуранты данного УД арестованы и в данное время находятся под следствием. В материалах уголовного дела имеются показания свидетелей и другие доказательства об участии в преступных схемах группы «Фридом Финанс». В том числе эти факты изложены в досудебном соглашении о сотрудничестве одного из участников совершения вышеуказанных преступлений (сколько выводилось денег, по какой схеме, через какие фирмы и т.д.) Данное соглашение считается признанным Генеральной прокуратурой РФ, исполненным в полном объёме. Стоит сказать, что многим из фигурантов данного УД грозят огромные сроки (до 20 лет лишения свободы) и поэтому многие из них готовы открыть все детали данных преступлений (в частности подследственный Матюхин) в обмен на смягчение судебного приговора. Кроме того, имя Тимура Турлова часто фигурирует в материалах уголовного дела QBF, по нему уже дал многочисленные признательные показания (том 239) бывший топ-менеджер QBF Зелимхан Мунаев (Уголовное дело №42201007754000292, осужден на 8 лет в сентябре 2023г и отбывает наказание).

В Пресненском районном суде г.Москвы в настоящее время продолжает рассматриваться уголовное дело в отношении финансовой компании QBF и некоторых руководителей (Пахомов, Матюхин, Россиева, Голубев), которых успели задержать правоохранительные органы.

5 февраля 2024 года в интернет издании «Русский криминал» вышла статья «Дело QBF и взятка в 1 млрд. При чем здесь АП РФ, Тимур Турлов и Freedom Finance?» В ней рассказывается, какую роль играл Турлов в схемах по незаконному выводу денег за границу.



По имеющейся у Rucriminal.info информации, данная отработанная система по возбуждению заказных уголовных дел стала возможна при участии заместителя начальника СБ «Фридом Финанс» Виктора Елисеева – бывшего оперативного сотрудника правоохранительных органов. По имеющимся данным, Елисеев, являющийся свидетелем по уголовному делу, используя свои связи с ГУБЭПиПК МВД, с которыми он прежде «тесно» работал, реализует возбуждение заказных уголовных дел против трейдеров, несогласных распрощаться со своими честно заработанными деньгами. Он подтверждает свое желание и возможности по фабрикованию уголовных дел в ходе переговоров с сотрудниками ОБЭП и ФСБ. Вскоре после данных переговоров было возбуждено уголовное дело против нескольких человек. Данная схема была бы невозможна без заместителя ГСУ СК по г. Москве - Сергея Яроша (подписывал документы о возбуждении уголовных дел), по нашей информации, являющимся близким родственником следователя Архарова. По результатам расследования уголовного дела видно, что Яроша абсолютно не волнует ни подследственность, ни территориальность.

Кроме того, несколько источник подтвердили, что «Фридом Финанс» курирует руководитель отдела «К» ФСБ Иван Ткачев, и именно поэтому сотрудники не могут повлиять на тот беспредел, который творится вокруг данной компании.

Юридическое сопровождение данных преступлений обеспечивал Александр Аронов и другие сотрудники коллегии «Аронов и Партнеры», которые защищают и представляют все структуры «Фридом Финанса», включая W-Empirical Holding Corp. Судя по аудиозаписям, Аронов был в курсе и принимал участие в фабриковании документов для уголовного дела.

Продолжение следует.



Денис Жирнов

Источник: www.rucriminal.info