Dossier per person in Aston Martin

How a corrupt microclimate was created in Sochi



In Sochi, after the scandalous dismissal of the head of the Interdistrict Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia No. 7 in the Krasnodar Territory, S.V. and the initiation of criminal cases against his deputy V.V. Volodin, in 2018 a new management team was recruited.

The main task of the Department of the Federal Tax Service of Russia for the Krasnodar Territory was to increase the rates of tax collection in Sochi.

After the Inspectorate conducted a series of effective checks against developers and hotels in Sochi, this caused discontent in the Office. Details in the material Rucriminal.info.

In particular, on November 27, 2020, Deputy Head of the Inspectorate A.G. Barulin. the decision was made to bring to tax liability of individual entrepreneur Shirshovoy A.V. (hotel "Denart" in Sochi) in the amount of over 53 million rubles.

Before signing the act of verification by officials of the Department, incl. Deputy Heads of Matrukhova E.E. and Kokhan V.Yu., head of the control department Makarenko I.N., head of the legal department Bezrukov D.V., head of the department for pre-trial settlement of tax disputes Kuchkovskaya A.V., repeatedly pointed out the need for an opposite decision.

Realizing the consequences of not receiving funds in the budget, A.G. Barulin. refused to execute the illegal and unjustified order, t.to. the materials of the on-site tax audit contain sufficient evidence of the fact of non-payment of taxes.

In turn, based on the results of consideration of the appeal on 19.02.2021 Matrukhova E.E. the decision is overturned and the amount of taxes payable

to the budget, amounted to 0 rubles.

The cancellation of the decision allowed SP Shirshova A.The. avoid paying taxes to the budget in the amount of over 53 million rubles and, as a result, avoid criminal liability under Part 2 of Art. 198 of the Criminal Code of the Russian Federation.



However, Shirshova A.The. and the staff of the Denart hotel openly say that they have acquaintances with the FSB officers who use the services of their hotel in Sochi, as well as with their fellow countryman, the head of the Sochi Investigation Department, Kosenkov P.G. (until 2019 Deputy Head of the Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation in the Omsk Region).

According to a source of Rucriminal.info, it is possible to believe in these words, since A.V. Shirshova. with her spouse are the owners of a large organization in Omsk LLC "Alvart" INN 5504090570.

In addition, at the entrance to the hotel, the Shirshovs' car fleet consists of Mercedes s-class cars Р777КС55, Audi Q7 Т777УО55, Aston Martin Т555РК55, BMW 7-series, Mercedes-Benz Gelendvagen, put on state registration in Omsk.







Subsequently, the head of the tax inspection Alatortseva A.A. transferred to another district, the deputy head A.K. Elbakyan, who oversees cameral tax audits, the service contract was not extended, with respect to the deputy head A.G. Barulin, who oversees field tax audits, one by one official audits were appointed and he was dismissed on 03.24. at the initiative of the employer.

Barulin A.G. appealed against the disciplinary sanction of dismissal

to the Khostinsky District Court of Sochi (case 2-1361 / 2021).

In response, the Department filed an application with the Sochi Prosecutor's Office.

about initiation against A.G. Barulin cases of an administrative offense, under Art. 13.14 Administrative Code of the Russian Federation "Disclosure of information with limited access."

The prosecutor's office of Sochi, based on the results of the inspection, established that A.G. Barulin. cannot be the subject of an administrative offense and there are no grounds for initiating a case.

At the hearing, the representative of the Prosecutor's Office of the Khostinsky District of Sochi, participating as a third party in the consideration of the labor dispute, supported the claims of A.G. Barulin's statement of claim. on his reinstatement

(which is reflected in the descriptive part of the court decision).

However, the judge Didik O.A. On April 26, 2021, the claim was denied and it was commented that she was “convinced” of the need to make such a decision.

The plaintiff filed an appeal, the prosecutor's office filed an appeal. Suddenly changing his mind, the Khosta District Prosecutor withdrew the appeal before sending the case to a higher court (reflected on the court's website).

After the case was received by the Krasnodar Regional Court, Deputy Head of the Tax Office Shabanov I.A. handed over to the Chairman of the Council of Judges of the Krasnodar Territory, acting. Chairman of the Judicial Collegium for Civil Cases of the Krasnodar Regional Court Kislyaku V.F. personal request of the head A.N. Semyonov on the need to support the position of the Office on the dismissal of the "noise-head" Barulin A.G.

The hearing in case 33-26859 / 2021 in the Krasnodar Regional Court is scheduled for 08/26/2021, presided over by Judge V.V. Timofeeva.

Indicators of budget revenues are inferior to the personal interest of the tax administration, which is confirmed by the facts - in January 2021 in Tuapse, the head of the Interdistrict Inspectorate of the Federal Tax Service No. 6 for the Krasnodar Territory Semenyak E.Yu. was arrested. on the fact of abuse of office and receiving a bribe on an especially large scale.

In the head of tax inspection Faroi E.Z. He, as sources told Rucriminal.info, is a close friend (also a native of Tbilisi, Georgian SSR) of the head of the Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation for the Krasnodar Territory Maslova A.K.

As a result of the appointment of E.Z. criminal cases based on materials against SP Shirshova A.The. on the fact of tax evasion, as well as on materials against officials of the Office on the fact of abuse of office - were not initiated.

At the same time, N.V. Bondar, previously dismissed from the tax authorities, was appointed the Deputy Head of the Inspectorate. Immediately after her appointment in Sochi (April 2021) - in July 2021, the employee of field tax inspections, E.M. Bogova, subordinate to her. was detained when receiving a bribe on an especially large scale in a restaurant during working hours (which could not have happened without the knowledge of the authorities) - the case was not allowed to proceed further.

Due to staff cleaning in the tax inspection in Sochi, qualified employees with more than 10 years of work experience were dismissed:

head of the department of field tax audits No. 1 Yakubik S.А. (experience 20 years), his deputy Savchenko I.M. (20 years of experience) and chief tax inspectors Burachenko O.Yu. (experience 15 years), Osmolovskaya E.O. (experience 20 years), Bezdenezhnykh N.A. (experience 15 years), Pankratova N.A. (more than 15 years of experience); deputy. head of field tax audits No. 2 Medvedev M.I. (10 years of experience) and inspector Zakharov A.S. (experience 2 years); head of department of desk inspections № 3 Tislina ON. (15 years of experience); dismissed deputy. the head of the legal department, Shuster Y.V., who provides legal support for on-site inspections (more than 7 years of experience).

In the Krasnodar Territory, under the control of the Office, there are 25 inspections, in each of which decisions are made by deputy chiefs of inspections, appointed by A.N. Semyonov. and V.Yu. Kokhan, while the chiefs of inspections appointed by the head of the Federal Tax Service do not influence and do not make decisions on tax audits.



Roman Trushkin

To be continued

Source: www.rucriminal.info

Досье на человека в Aston Martin

Как в Сочи создали коррупционный микроклимат



В Сочи после скандального увольнения начальника Межрайонной ИФНС России № 7 по Краснодарскому краю Овечкина С.В. и возбуждения уголовных дел в отношении его заместителя Володина В.В, в 2018 году был укомплектован новый руководящий состав.

Основной задачей Управления ФНС России по Краснодарскому краю декларировалось повышение показателей собираемости налогов в г. Сочи.

После того, как Инспекция провела ряд эффективных проверок в отношении застройщиков и гостиниц в Сочи, это вызвало недовольство в Управлении. Подробности в материале Rucriminal.info.

В частности, 27.11.2020 заместителем начальника Инспекции Барулиным А.Г. вынесено Решение о привлечении к налоговой ответственности ИП Ширшовой А.В. (гостиница «Денарт» в г. Сочи) в сумме свыше 53 млн. рублей.

Перед подписанием акта проверки должностными лицами Управления, в т.ч. заместителями руководителя Матруховой Е.Е. и Коханом В.Ю., начальником контрольного отдела Макаренко И.Н., начальником правового отдела Безруковым Д.В., начальником отдела досудебного урегулирования налоговых споров Кучковской А.В., неоднократно указывалось на необходимость принятия противоположного решения.

Осознавая последствия недопоступления средств в бюджет, Барулин А.Г. отказался исполнять незаконное и необоснованное распоряжение, т.к. материалы выездной налоговой проверки содержат достаточные доказательства факта неуплаты налогов.

В свою очередь, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы 19.02.2021 Матруховой Е.Е. решение отменено и сумма налогов, подлежащая уплате
в бюджет, составила 0 рублей.

Отмена решения позволила ИП Ширшовой А.В. уйти от уплаты налогов в бюджет в размере свыше 53 млн. рублей и, как следствие, избежать уголовной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 198 УК РФ.

Вместе с тем, Ширшова А.В. и персонал гостиницы «Денарт» открыто рассказывают, что имеют знакомства с сотрудниками ФСБ, пользующимися услугами их гостиницы в Сочи, а также с земляком руководителем следственного отдела по г. Сочи Косенковым П.Г. (до 2019 заместитель руководителя СУ СКР по Омской области).

Петр Косенков


По словам источника Rucriminal.info, в эти слова возможно поверить, поскольку Ширшова А.В. с супругом являются владельцами крупной организации в г. Омске ООО «Альварт» ИНН 5504090570.
Кроме того, у входа в гостиницу автопарк Ширшовых состоит из автомобилей мерседес s-класс Р777КС55, Audi Q7 Т777УО55, Aston Martin Т555РК55, BMW 7-серии, Mercedes-Benz Гелендваген, поставленных на гос.учет в г. Омске.







В последующем, начальник налоговой инспекции Алаторцева А.А. переведена в другой район, заместителю начальника Элбакяну А.К., курирующему камеральные налоговые проверки, служебный контракт не продлён, в отношении заместителя начальника Барулина А.Г., курирующего выездные налоговые поверки, одна за одной назначены служебные проверки и 24.03.2021 он уволен по инициативе работодателя.

Барулин А.Г. обжаловал дисциплинарное взыскание в виде увольнения
в Хостинский районный суд г. Сочи (дело 2-1361/2021).

В ответ на это, Управление подало заявление в прокуратуру г. Сочи
о возбуждении в отношении Барулина А.Г. дела об административном правонарушении, предусмотренным ст. 13.14 КоАП РФ «Разглашение информации с ограниченным доступом».

Прокуратурой г. Сочи по результатам проверки установлено, что Барулин А.Г. не может являться субъектом административного правонарушения и оснований для возбуждения дела не имеется.

В судебном заседании представитель прокуратуры Хостинского района г. Сочи, участвующий в качестве третьего лица при рассмотрении трудового спора, поддержал требования искового заявления Барулина А.Г. о восстановлении его в должности
(что отражено в описательной части решения суда).

Однако, судьей Дидик О.А. 26.04.2021 отказано в удовлетворении иска и прокомментировано, что ее «смогли убедить» в необходимости принятия такого решения.

Истцом подана апелляционная жалоба, прокуратурой подано апелляционное представление. Неожиданно передумав, прокурором Хостинского района отозвано апелляционное представление до направления дела в вышестоящий суд (отражено на сайте суда).

После поступления дела в Краснодарский краевой суд заместитель руководителя налогового Управления Шабанов И.А. передал председателю Совета судей Краснодарского края, и.о. председателя судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда Кисляку В.Ф личную просьбу руководителя Семёнова А.Н. о необходимости поддержать позицию Управления по вопросу увольнения «шумоголового» Барулина А.Г.

Судебное заседание по делу 33-26859/2021 в Краснодарском краевом суде назначено на 26.08.2021, под председательском судьи Тимофеева В.В.

Показатели доходов бюджета уступают личной заинтересованности руководства налоговой, что подтверждается фактами - в январе 2021 в Туапсе арестована начальница Межрайонной ИФНС № 6 по Краснодарскому краю Семеняк Е.Ю. по факту злоупотребления должностными полномочиями и получения взятки в особо крупном размере.

Во избежание подобных случаев и для налаживания взаимоотношений с правоохранительными органами с целью безнаказанности в Сочи направлен новый начальник налоговой инспекции Фарои Э.З. Он, как рассказали источники Rucriminal.info, близкий товарищ (также уроженец г. Тбилиси Грузинской ССР) руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Маслова А.К.

В результате назначения Фарои Э.З. уголовные дела по материалам в отношении ИП Ширшовой А.В. по факту уклонения от уплаты налогов, а также по материалам в отношении должностных лиц Управления по факту злоупотребления должностными полномочиями - возбуждены не были.

Вместе с тем, заместителем начальника Инспекции назначена Бондарь Н.В., ранее уволенная из налоговых органов. Непосредственно после ее назначения в Сочи (апрель 2021) - в июле 2021 года подчинённый ей сотрудник выездных налоговых проверок Богова Е.М. задержана при получении взятки в особо крупном размере в ресторане в рабочее время (что не могло произойти без ведома начальства) - делу не дали ход дальше.

По причине кадровой чистки в налоговой инспекции в Сочи уволены квалифицированные сотрудники, имеющие стаж работы свыше 10 лет:
начальник отдела выездных налоговых проверок № 1 Якубик С.А. (стаж 20 лет), его заместитель Савченко И.М. (стаж 20 лет) и главные налоговые инспектора Бураченко О.Ю. (стаж 15 лет), Осмоловская Е.О. (стаж 20 лет), Безденежных Н.А. (стаж 15 лет), Панкратова Н.А. (стаж более 15 лет); зам. начальника выездных налоговых проверок № 2 Медведев М.И. (стаж 10 лет) и инспектор Захаров А.С. (стаж 2 года); начальник отдела камеральных проверок № 3 Тислина О.Н. (стаж 15 лет); уволена зам. начальника правового отдела Шустер Я.В., оказывающая правовое сопровождение выездных проверок (стаж более 7 лет).

В Краснодарском крае под контролем Управления работает 25 инспекций, в каждой из которой решения принимают заместители начальников инспекций, назначаемые Семёновым А.Н. и Коханом В.Ю., в то время как, начальники инспекций, назначенные руководителем Федеральной налоговой службы, не влияют и не принимают решения по налоговым проверкам.

Роман Трушкин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

"The case was taken away from the Volodin family"

The prosecutor's office defends the interests of the speaker of the State Duma of the Russian...



At the disposal of Rucriminal.info were documents that indicate that the ICR was investigating a criminal case on non-payment of taxes on an especially large scale by firms associated with ZAO Trolza. And all the threads of this case led to the leaders and owners of Trolz. As a result, the prosecutor's office of the Saratov region not only did not allow these threads to be carried out, but also did not allow materials concerning the general director of Trolz to be sent to the court. What are the reasons? One of the beneficiaries of Trolz is Lydia Petrovna Barabanova, the mother of State Duma Speaker Vyacheslav Volodin.

ZAO Trolza (INN 6449972323, OGRN 1046404910090) was the largest manufacturer of trolleybuses in Russia (it produced more than 70% of trolleybuses in the country).

Since June 30, 2009 the owners of the plant's shares are LLC Pleshcheevo and JSC / LLC Gortrans (the company has repeatedly changed its organizational and legal form) - they each have 50 percent of the shares of Trolza. In the structure of the owners of the company "Gortrans" it is possible to trace in different years the Saratov structures, in addition to CJSC "Trolza" these are LLC "Pleshcheevo" and NVK BANK, as well as Moscow JSC "Garda" and LLC "Invest-holding", the only beneficiary of which is Lidia Petrovna Barabanova is the mother of Viacheslav Volodin.

From 08/09/2019 to 12/17/2019, Sergey Anatolyevich Klyucharev was the general director of Trolza CJSC.

As of December 31, 2019, Trolza CJSC had tax and levy arrears in the amount of 11,456,623 rubles, including corporate property tax in the amount of 6,177,213 rubles, compulsory medical insurance contributions - 4,057,017 rubles, contributions to the pension fund - 1,045,948 rubles, social insurance contributions - 163,895 rubles.

As a source told Rucriminal.info, in the proceedings of the Investigative Department for Engels of the Investigative Directorate of the Investigative Committee of Russia in the Saratov region there was a criminal case No. 12002630019000010 against S.A. Klyucharev. on charges of committing a crime under Part 2 of Art. 199.2 of the Criminal Code of the Russian Federation. In this case Klyucharev S.A. imputed concealment of funds of CJSC "Trolza" due to which the collection of tax arrears was to be carried out on an especially large scale (just over 27 million rubles).



According to the investigation, in the period from 21.08.2019 to 09.12.2019 the General Director of CJSC Trolza S.A. Klyucharev, in order to prevent the tax authority from enforcing the collection of arrears by preventing the receipt of funds on the current settlement accounts of CJSC Trolza in banks , gave orders for financial and administrative letters on the transfer of funds to be credited to the accounts of Trolza CJSC as payment for the goods delivered to Trolza-Market Trading House JSC, Engels Foundry JSC, Management Company ChPP TROLZA JSC (works, services) to the settlement accounts of legal entities and individuals who were suppliers of goods (works, services) for ZAO Trolza. As a result, they transferred funds from their settlement accounts to the accounts of suppliers of goods (works, services) for CJSC Trolza, bypassing the settlement accounts of CJSC Trolza, in the period from 02.07.2019 to 11.12.2019, funds of CJSC Trolza were hidden », At the expense of which the collection of arrears on taxes, insurance premiums, in the total amount of 27,869701 rubles 49 kopecks should be made, which is a particularly large amount.

The corresponding criminal case was completed by the investigation and transferred to the prosecutor of the city of Engels, Saratov Region for approval of the indictment and sending it to court.

According to the documents that are at the disposal of Rucriminal.info, the acting. the prosecutor of Engels, A.A. Lukogorskiy 04/09/2021 at the direction of the first deputy prosecutor of the Saratov region Mineev I.V. a resolution was issued to return this criminal case to the investigator for additional investigation.

The complaint of the Investigative Directorate of the Investigative Committee of Russia in the Saratov Region against the said decision was dismissed by the decision of the acting prosecutor of the Saratov region AND.The. Mineeva from 04/20/2021.

It is illegal to return a criminal case to an investigator. In fact, by orders of the prosecutor, the transfer of funds in the amount of 26,419,663 rubles at the instructions of S.A. Klyucharev counterparties of ZAO Trolza to the company's suppliers bypassing the accounts of ZAO Trolza (for which operations were suspended by the decisions of the tax authority) were recognized as an action in a state of extreme necessity.

The prosecutor actually ignored the established judicial practice in this category of criminal cases and did not take into account that the actions of S.A. Klyucharev were not aimed at eliminating the danger threatening the interests of society and the state, that is, at preventing environmental or man-made disasters, social explosion or loss of life, but were aimed at observing the commercial interests of ZAO Trolza.

These actions of the prosecutor's office were dictated by the personal patronage of the first deputy prosecutor of the region I.V. Mineev to the management and owners of Trolza CJSC.

According to a source Rucriminal.info, currently criminal proceedings was suspended (from 06/11/2021) due to the lack of the possibility of ensuring the participation of the accused in the criminal case. Investigators were actually forced to make this decision, since in the opposite situation, taking into account the decisions of the prosecutor's office, it was necessary to make a decision to terminate the criminal case and recognize the right to rehabilitation.

This decision (actually illegal, since there is a real possibility of the accused's participation in the criminal case) has not been studied by the prosecutor's office since 06/11/2021, since they are satisfied with the current situation.

At the same time, at present, the debt of Trolza CJSC only for the payment of taxes and fees exceeds 23,000,000 rubles, however, the territorial bodies of the Federal Tax Service of Russia are under pressure from officials of the prosecutor's office, in particular I.V. Mineev, were forced to abandon the requirement to declare ZAO Trolza bankrupt (ruling of the Arbitration Court of the Saratov Region dated June 21, 2021 No. A57-1599 / 2020).





To be continued

Timofey Grishin

Прокуратура на защите интересов спикера ГД РФ

Прокуратура на защите интересов спикера ГД РФ



В распоряжении Rucriminal.info оказались документы, которые свидетельствуют о том, что СКР расследовал уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере фирмами, связанными с ЗАО «Тролза». И все нити этого дела вели к руководителям и владельцам «Тролза». В результате прокуратура Саратовской области не только не дала провести эти нити, но и не дала направить в суд материалы в отношении гендиректора «Тролза». В чем причин ? Одним из бенефициаров «Тролза» является Лидия Петровна Барабанова – мать спикера Госдумы Вячеслава Володина.

ЗАО «Тролза» (ИНН 6449972323, ОГРН 1046404910090) являлось крупнейшим производителем троллейбусов в России (выпускало более 70% троллейбусов в стране).

С 30 июня 2009 года владельцами акций завода являются ООО «Плещеево» и АО/ООО «Гортранс» (фирма не раз меняла организационно-правовую форму) – у них по 50 процентов акций «Тролзы». В структуре собственников общества «Гортранс» можно проследить в разные годы саратовские структуры, помимо ЗАО «Тролза» это ООО «Плещеево» и НВК БАНК, а также московские АО «Гарда» и ООО «Инвест-холдинг», единственным бенефициаром которого является Лидия Петровна Барабанова – мать Вячеслава Володина.

С 09.08.2019 по 17.12.2019 генеральным директором ЗАО «Тролза» был Ключарев Сергей Анатольевич.

У ЗАО «Тролза» по состоянию на 31.12.2019 имелась задолженность по налогам и сборам в размере 11 456 623 рублей, в том числе по налогу на имущество организаций в размере 6 177 213 рублей, взносы ОМС - 4 057 017 рублей, взносы в пенсионный фонд – 1 045 948 рублей, взносы по социальному страхованию – 163 895 рублей.

Как рассказал источник Rucriminal.info, в производстве Следственного отдела по г. Энгельсу СУ СК России по Саратовской области находилось уголовное дело №12002630019000010 в отношении Ключарева С.А. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. По данному делу Ключареву С.А. вменено сокрытие денежных средств ЗАО «Тролза» за счет которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности в особо крупном размере (чуть более 27 миллионов рублей).

Прокурор Саратовской области Сергей Филиппенко


По версии следствия, в период с 21.08.2019 по 09.12.2019 гeнеральный директор ЗАО «Тролза» Ключарев С.А., с целью воспрепятствовать налоговому органу в принудительном взыскании недоимки путем недопущения поступления денежных средств на действующие расчетные счета ЗАО «Тролза» в банках, давал распоряжения финансово-распорядительные письма о перечислении денежных средств, подлежащих зачислению на счета ЗАО «Тролза» в качестве oплаты за поставленные для АО «Торговый дом «Тролза-Маркет», АО «Энгельсский литейный завод», АО «УК ЧПП ТРОЛЗА» товары (работы, услуги) на расчетные счета юридических и физических лиц, являвшихся поставщиками товаров (работ, услуг) для ЗАО «Тролза». В результате они со своих расчетных счетов перечисляли денежные средства на счета поставщиков товаров (работ, услуг) для ЗАО «Тролза», минуя расчетные счета ЗАО «Тролза», в период с 02.07.2019 по 11.12.2019 были сокрыты денежные средства ЗАО «Тролза», за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в общей сумме 27 869701 рубль 49 копеек, что является особо крупным размером.

Соответствующее уголовное дело окончено расследованием и передано прокурору г. Энгельса Саратовской области для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Согласно документам, которые есть в распоряжении Rucriminal.info, и.о. прокурора г. Энгельса Лукогорским А.А. 09.04.2021 по указанию первого заместителя прокурора Саратовской области Минеева И.В. вынесено постановление о возвращении данного уголовного дела следователю для производства дополнительного расследования.

Жалоба СУ СК России по Саратовской области на указанное постановление оставлена без удовлетворения постановлением и.о. прокурора Саратовской области И.В. Минеева от 20.04.2021.

Возвращение уголовного дела следователю является незаконным. Фактически постановлениями прокурора перечисление денежных средств в размере 26 419 663 рублей по указаниям Ключарева С.А. контрагентами ЗАО «Тролза» в адрес поставщиков предприятия минуя счета ЗАО «Тролза» (по которым решениями налогового органа приостановлены операции) признано действием в состоянии крайней необходимости.

Прокурором фактически проигнорирована сложившаяся судебная практика по данной категории уголовных дел и не принято во внимание, что действия Ключарева С.А. не были направлены на устранение опасности, угрожающей интересам общества и государства, то есть на предотвращение экологических или техногенных катастроф, социального взрыва либо гибели людей, а были направлены на соблюдение коммерческого интереса ЗАО «Тролза».

Указанные действия органов прокуратуры продиктованы личным покровительством со стороны первого заместителя прокурора области И.В. Минеева руководству и владельцам ЗАО «Тролза».

По словам источника Rucriminal.info, в настоящее время производство по уголовному делу приостановлено (с 11.06.2021) в связи с отсутствием возможности обеспечения участия обвиняемого в уголовном деле. Следователи фактически вынуждены были принять данное решение, поскольку в обратной ситуации с учетом решений прокуратуры необходимо было принимать решение о прекращении уголовного дела и признавать право на реабилитацию.

Данное решение (фактически незаконное, поскольку имеется реальная возможность участия обвиняемого в уголовном деле) с 11.06.2021 прокуратурой не изучалась, поскольку их устраивает сложившаяся ситуация.

Вместе с тем, в настоящее время задолженность ЗАО «Тролза» только по уплате налогов и сборов превышает 23 000 000 рублей, однако территориальные органы ФНС России под давлением со стороны должностных лиц прокуратуры, в частности И.В. Минеева, вынуждены были отказаться от требования о признании ЗАО «Тролза» банкротом (определение Арбитражного суда Саратовской области от 21.06.2021 №А57-1599/2020).





Продолжение следует

Тимофей Гришин