How Malofeev and Chekists robbed WEX

“FSB got access to Ivanov’s crypto wallets with $150 million worth of cryptocurrencies”

One of the first decisions of the head of the Investigation Department of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Sergei Lebedev, after his appointment to the post, was the withdrawal for investigation in the organized crime investigation department of the SD of the Ministry of Internal Affairs of Russia (where Anton Reshetov is currently lobbying) a criminal case from the Chuvash Republic initiated on the fact of embezzlement of funds from clients of the infamous WEX crypto exchange. This was reported by the telegram channel of the Cheka-OGPU.

The reason for this decision is rather simple. The Chuvash investigators, having completed all the necessary investigative actions and having collected a serious evidence base, have already received court decisions to conduct searches of the Orthodox oligarch Konstantin Malofeev and his team, who took the cryptocurrency into their hands.

It is worth noting that Malofeev previously made great efforts to resolve the issue in this criminal case, but unsuccessfully.



Everything changed dramatically when Lebedev was appointed head of the SD of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Through his contact in the administration of the President of the Russian Federation, Malofeev was able to quickly agree with Lebedev on the withdrawal of the criminal case for investigation in the SD of the Ministry of Internal Affairs of Russia, where it was taken over by Lebedev's former subordinate in Yekaterinburg, Roman Torichko.

Everything changed dramatically in 2021, when employees of the 3rd department of the 2nd service of the Internal Security Service of the FSB of Russia were involved in the implementation of operational support by Malofeev and the vector was changed from a simple termination of the criminal case to an attempt to seize the rest of the cryptocurrency, by bringing Bilyuchenko-Ivanov to criminal liability under the same case.

Then there were events about which the Cheka-OGPU had already written.

The source of the Cheka-OGPU said that the FSB of the Russian Federation could directly organize the profanity under the name “attempt on Konstantin Malofeev” by the 3rd department of the 2nd service of the CSS of the FSB, which had previously implemented the withdrawal of Malofeev from criminal liability in a criminal case initiated on the fact of embezzlement funds of investors of the notorious WEX exchange.

The employees of this department organized the prosecution of the former administrator of this exchange, Bilyuchenko (hereinafter referred to as Ivanov, since he changed his last name), completely turning the course of the investigation of this criminal case in the opposite direction.

The official activity of these “officers” in the service of Malofeev began with the banal theft of 20 million rubles from Ivanov during the arrest (200 million rubles were initially seized in cash by briquettes, without recalculation, later only 180 million rubles were entered into the protocol). The result was Ivanov’s inclination, through the use of physical and psychological pressure in the conditions of the Matrosskaya Tishina pre-trial detention center, to conclude a pre-trial agreement, according to which the latter transfers to Malofeev’s trustee - Khavchenko (who is the only victim at the moment) the residual balance of the exchange in the amount of more than 50,000 000 US dollars, taking into account the current exchange rate.

All real investors who suffered from the theft of funds from the WEX exchange were removed from the status of victims into witnesses, in fact, they were simply used by the employees of this department of the FSB CSS to create an artificial evidence base.

Currently, the case against Ivanov is being prepared for transfer to the court, which, according to the organizers, will legalize this agreement and the transfer of crypto assets to Malofeev.

In addition, employees of this department of the FSB CSS received access to a number of Ivanov’s personal crypto wallets in the amount of more than $150,000,000, taking into account the current exchange rate.

In fairness, it should be noted that, as Rucriminal.info found out, Lebedev at that time had serious problems finding a direct executor-investigator, since the employees of the Organized Crime Investigation Department of the SD of the Ministry of Internal Affairs of Russia preferred either to engage in outright red tape or to withdraw from participation in this case under plausible pretexts.

Lebedev, who had already promised the result and found himself in a rather delicate situation, was forced to literally independently engage in the “investigation” at the initial stage, however, he still had the need for the final executor-investigator, behind whose signature and, accordingly, responsibility the investigation would go.

And such a person was found, he was an employee of the Main Directorate of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation for the Sverdlovsk Region, Babushkin Dmitry Vasilyevich, seconded to the SD.

In exchange for participating in this, Babushkin and his wife Lyudmila Vladimirovna Perova (also an employee of the Main Directorate of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation for the Sverdlovsk Region) moved from the status of seconded to permanent investigators of the SD of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. Usually, such appointments occur after 3–5 years of service as seconded and from really professional and proven employees.

Babushkin perfectly entered the role of the most procedurally dependent person, performing the role of a typewriter with the right to sign, planning itself and an organ Lebedev left the organization of the investigation to himself.

Other employees of the SD of the Ministry of Internal Affairs, including the direct leadership of Babushkin (from the head of the department and above) do not participate in the investigation of this case, they do not have information about its progress and development, all decisions are made personally by Lebedev during personal private hearings.

The procedural materials that appear as a result of the brilliant work of these two professionals are capable of surprising even the judges of the Meshchansky and Tverskoy district courts of Moscow who have really seen a lot.

Despite this, taking into account Lebedev's personal lobbying, and in addition, pressure from the FSB CSS officers who provide operational support, the judges are forced to turn a blind eye to this and approve frankly illegal decisions.

During the investigation of this criminal case, a huge number of violations were committed, and it had absolutely no prospects for ending. However, as it was written earlier, this moment was resolved by actually knocking out a pre-trial agreement from Bilyuchenko-Ivanov in the conditions of the Matrosskaya Tishina pre-trial detention center and thus giving at least a touch of legality.

Inspired by this kind of “success”, soberly realizing that the service life of employees like Babushkin could be extremely short, Lebedev decided to form a group of trusted and loyal investigators in the SD of the Ministry of Internal Affairs, ready to take part in custom cases and go to any falsifications. Taking into account the lack of understanding of such actions among the current employees of the SD of the Ministry of Internal Affairs, Lebedev is gathering such a team by region.

Lebedev's dizziness is added by the fact that FSB officers provide prompt escort, in his opinion, this will help him avoid responsibility.

The planned appointment of Reshetov to the SD of the Ministry of Internal Affairs is another step for Lebedev to form his “Dream Team” and put custom cases on stream. The issue of his appointment has already been resolved, the final result is only a matter of time.

It is also interesting that Reshetov, being the deputy head of the SCH SU of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation for the city of Yekaterinburg, was the immediate superior of Babushkin.

To be continued

Arseny Dronov

Source: www.rucriminal.info

Как Малофеев и чекисты грабили WEX

«ФСБ получили доступы к криптокошелькам Иванова с криптовалютой на $150 млн»



Одним из первых решений начальника Следственного департамента МВД РФ Сергея Лебедева после его назначения на должность, стало изъятие для расследования в управлении по расследованию организованной преступности СД МВД России (куда в настоящий момент лоббируется Антон Решетов) уголовного дела из Чувашской Республики возбужденного по факту хищения денежных средств у клиентов скандально известной криптобиржи "WEX". Об этом сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Причина такого решения довольно банальна. Чувашские следователи, совершив все необходимые следственные действия и собрав серьезную доказательственную базу уже получили судебные решения на производство обысков у православного олигарха Константина Малофеева и его команды, прибравшей к рукам криптовалюту.

Стоит отметить, что Малофеев ранее прилагал огромные усилия к решению вопроса по данному уголовному делу, но неудачно.



Константин Малофеев




Все кардинально изменилось при назначении Лебедева руководителем СД МВД России. Через свой контакт в администрации президента РФ, Малофеев в кратчайшие сроки смог договориться с Лебедевым об изъятии уголовного дела для расследования в СД МВД России, где оно было принято к производству бывшим подчиненным Лебедева по Екатеринбургу - Романом Торичко.

Кардинально все изменилось в 2021 году, когда для осуществления оперативного сопровождения Малофеевым были привлечены сотрудники 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ России и был сменен вектор с простого прекращения уголовного дела на попытку завладения оставшейся части криптовалюты, путем привлечения уже Билюченко-Иванова к уголовной ответственности в рамках этого же дела.

Далее произошли события, о которых уже писал ВЧК-ОГПУ.

Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что непосредственно организацией профанации под названием «покушение на Константина Малофеева» со стороны ФСБ РФ мог заниматься 3 отдел 2 службы УСБ ФСБ, который же ранее реализовал вывод Малофеева из-под уголовной ответственности по уголовному делу, возбужденному по факту хищения средств вкладчиков печально известной биржи «WEX».

Сотрудники данного отдела, организовали привлечение к уголовной ответственности бывшего администратора данного биржи – Билюченко (Далее – Иванов, так как сменил фамилию), полностью развернув ход расследования данного уголовного дела в противоположную сторону.

Служебная деятельность данных «офицеров» на службе у Малофеева началась с банальной кражи 20 миллионов рублей у Иванова при задержании (было изначально изъято 200 миллионов рублей наличными по брикетам, без пересчета, в последующем в протокол было внесено только 180 миллионов рублей). Итогом же явилось склонение Иванова, путем применения физического и психологического воздействия в условиях СИЗО «Матросская Тишина», к заключению досудебного соглашения, по которому последний передает доверенному лицу Малофеева – Хавченко (являющимся единственным потерпевшим в настоящий момент) остаточный баланс биржи в размере более 50 000 000 долларов США, с учетом текущего курса.

Все реальные вкладчики, пострадавшие от хищения средств биржи “WEX”, были выведены из статуса потерпевших в свидетели, по сути были просто использованы сотрудниками данного отдела УСБ ФСБ для создания искусственной доказательственной базы.

В настоящее время дело в отношении Иванова готовится к передаче в суд, который, по замыслу организаторов, узаконит данное соглашение и передачу крипто-активов Малофееву.

Кроме того, сотрудники данного отдела УСБ ФСБ получили доступы к ряду личных крипто кошельков Иванова в размере более 150 000 000 долларов с учетом текущего курса.

Справедливости ради стоит отметить, что, как выяснил Rucriminal.info, у Лебедева на тот момент возникли серьезные проблемы с поиском непосредственного исполнителя-следователя, так как сотрудники управления по расследованию организованной преступности СД МВД России, предпочитали либо заниматься откровенной волокитой, либо самоустраняться от участия в этом деле под благовидными предлогами.

Уже пообещавший результат Лебедев и попавший в довольно щекотливую ситуацию, был вынужден буквально самостоятельно заниматься «расследованием» на первоначальном этапе, однако, необходимость в конечном исполнителе-следователе, за чьей подписью и соответственно ответственностью будет идти ход расследования, у него оставалась.

И такое лицо нашлось, им стал прикомандированный к СД сотрудник ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области - Бабушкин Дмитрий Васильевич.

Взамен на участие в этом, Бабушкин и его жена Перова Людмила Владимировна (так же сотрудник ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области) перешли из статуса прикомандированных в постоянные следователи СД МВД РФ.Обычно такие назначения случаются через 3–5 лет службы в качестве прикомандированного и у действительно профессиональных и проявивших себя сотрудников.

Бабушкин отлично вошел в роль максимально процессуально зависимого лица, выполняющего роль печатной машинки с правом подписи, само планирование и организацию хода расследования Лебедев оставил за собой.

Иные сотрудники СД МВД, включая прямое руководство Бабушкина (от начальника отдела и выше) в расследовании данного дела участия не принимают, информацией об его ходе и развитии не владеют, все решения принимает лично Лебедев в ходе личных приватных заслушиваний.

Процессуальные материалы, появляющиеся в итоге блестящей работы двух указанных профессионалов способны вызывать удивление даже у видавших действительно многое судей Мещанского и Тверского районных судов г. Москвы.

Несмотря на это, с учётом личного лоббирования Лебедева, а кроме того, и оказания давления со стороны сотрудников УСБ ФСБ, оказывающих оперативное сопровождение, судьи вынуждены закрывать на это глаза и утверждать откровенно незаконные решения.

В ходе расследования данного уголовного дела допущено огромное количество нарушений, и оно не имело абсолютно никаких перспектив окончания. Однако, как писалось ранее, этот момент был решен путем фактического выбивания из Билюченко-Иванова досудебного соглашения в условиях СИЗО «Матросская Тишина» и придания таким образом хотя бы налета законности.

Окрыленный подобного рода «успехом», трезво понимая, что срок службы подобных Бабушкину сотрудников может быть крайне коротким, Лебедев принял решение о формировании в СД МВД группы доверенных и лояльных следователей, готовых по команде принимать участие в заказных делах и идти на любые фальсификации. С учетом отсутствия понимания таких действий у ныне действующих сотрудников СД МВД Лебедев осуществляет сбор такой команды по регионам.

Головокружения Лебедеву добавляет факт оказания оперативного сопровождения сотрудниками УСБ ФСБ, по его мнению, это поможет ему избежать ответственности.

Планируемое назначение Решетова в СД МВД очередной шаг Лебедева по формированию своей “Dream Team” и постановке заказных дел на поток. Вопрос по его назначению уже решен, окончательное итог является лишь вопросом времени.

Интересно также что Решетов, будучи заместителем начальника СЧ СУ ГУ МВД РФ по г. Екатеринбургу был непосредственным начальником Бабушкина.

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info