Канадская лапша на уши сына президента Казахстана

От кошелька Назарбаева и друга Кадырова к сыну Токаева


Как рассказали источники телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, социальный альпинист Шухрат Ибрагимов завершает деловое сотрудничество с Кенесом Ракишевым (кошелек давний друг Рамзана Кадырова) и устанавливает дружеские связи с сыном президента Казахстана Тимуром Токаевым.



Стремительно развивающаяся дружба, между генеральным директором Eurasian Resources Group Шухратом Ибрагимовым и казахским олигархом Кенесом Ракишевым, внезапно завершилась. Партнеры совместно инвестировали в терпящий крах канадский бизнес по производству лапши под брендом Borealis Foods, а также, недавно, в крупнейшую угольную шахту «Шубарколь». Однако, как это часто случается, их разногласия разгорелись из-за денег – точнее, из-за отсутствия необходимых средств в случае с Borealis Foods.

Для Ибрагимова, когда одна дверь закрывается, открывается другая. Молодой амбициозный бизнесмен, всегда живущий в тени своего покойного отца Алижана, по сообщениям источника Rucriminal.info, нашёл нового друга в лице Тимура Токаева – единственного сына президента. Будучи представителями элиты, Шухрат и Тимур, несомненно, легко находят общий язык, обсуждая, как наслаждаться благами клептократического режима Казахстана.

Как истинный социальный альпинист, Ибрагимов даже убедил Токаева-младшего инвестировать в Alif Bank – финтех-группу, ориентированную на Центральную Азию, в которую он сам уже вложил 30 миллионов долларов США. Доля Тимура в размере 2,6 % в банке оформлена через швейцарский банк CBH и Jefferson Capital Holdings Limited – материнскую компанию Alif Bank, управляемую таджикским финансистом и правой рукой Ибрагимова, Хофизом Шахиди.

Эта новая дружба стала настоящим успехом для восходящего Ибрагимова, которому сейчас крайне необходимы связи на высоких постах. Его послужной список, отмеченный чередой неудач, и неуклюжее начало работы на посту главы ERG привели в тревогу казахстанских министров, которые, по сообщениям, спешат найти ему замену. Более того, Ибрагимов испытал высшую степень унижения, когда его проигнорировали на недавней встрече между лидерами бизнеса страны и президентом.



Сможет ли новый влиятельный друг помочь Ибрагимову реабилитировать свой имидж и спасти тонущую карьеру? Или же обиженный Кенес Ракишев попытается подорвать карьеру своего бывшего амбициозного друга?



Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

Сделка с дьяволом

Готовится ли «брат Кадырова» Ракишев занять место в совете Eurasian Resources Group?




Казахский олигарх Кенес Ракишев и его бельгийский бизнес-партнер Шухрат Ибрагимов могут показаться маловероятными партнерами. Но их крепнущий «романс», возникший на почве терпящего бедствия канадского бизнеса по производству лапши быстрого приготовления, расцвел в последние недели еще ярче с приобретением испытывающей финансовые трудности угольной шахты. С подробностями Rucriminal.info.

Однако их неожиданное «обхаживание друг друга» вызывает недоумение. Во-первых, возникают вопросы о том, почему недавно назначенный председатель совета директоров Eurasian ResourcesGroup (ERG) так сблизился с токсичным олигархом, среди друзей которого кровожадный глава Чечни – Рамзан Кадыров.



И это, не говоря об откровенном конфликте интересов, прослеживаемом в ходе их последней сделки: новый рудник «Шубарколь Премиум» находится всего в нескольких метрах от прямого конкурента – «Шубарколь Комир», владельцем которого является не кто иной, как ERG.

Сейчас в ERG царит паника, подогреваемая опасениями о том, что Ракишеву была обещана роль в руководстве компании в рамках «сделки с дьяволом», которая помогла наивному Ибрагимову занять пост председателя совета директоров.

В 2023 году, в результате очевидной сделки в формате «услуга за услугу», тесть Ракишева, Имангали Тасмагамбетов, поддержал Ибрагимова в качестве следующего председателя ERG. Взамен, бельгийский миллиардер вложил 23 миллиона долларов США в принадлежащую Ракишеву компанию Borealis Foods Inc. Эти инвестиции принесли ему 15,1% акций компании, а также место в совете директоров.

Впрочем, Ибрагимов, сын ныне покойного Алиджана Ибрагимова, вряд ли увидит эти деньги снова, принимая во внимание текущие финансовые проблемы компании. Хуже того, данная сделка принесла и репутационные потери: так, некоторые западные партнеры Ибрагимова-младшего и вовсе оторопели от новоявленного партнерства Ибрагимова и Ракишева, учитывая тесную дружбу последнего с Кадыровым – пропитанным кровью лидером Чечни и поддерживаемым Кремлем, чьи вооруженные формирования сыграли ключевую роль во вторжении Путина в Украину.

Абсолютно проигнорировав все эти “незначительные" поводы для беспокойства, Ибрагимов и Ракишев организовали серию ангажированных пресс-релизов в казахстанской прессе, объявив о совместном владении рудником «Шубарколь Премиум» с его предыдущим владельцем и олигархом-соратником – Тимуром Кулибаевым. Не успели еще высохнуть чернила на бумаге, как поползли слухи, утверждающие, что Ибрагимов заключил сделку, обеспечивающую Ракишеву место в совете директоров ERG.



По мнению источника Rucriminal.info, Ибрагимов и Ракишев приобрели проблемный рудник за бесценок, что позволяет предположить о наличии некой закулисной сделки.

Другие наблюдатели недоумевают по поводу очевидного конфликта интересов: исторически сложилось так, что ERG обладает чем-то вроде монополии на Шубаркольское угольное месторождение в Караганде. Приобретая «Шубарколь Премиум», Ибрагимов, похоже, бросает прямой вызов своей собственной компании. Тем не менее, некоторые задаются вопросом, не является ли эта сделка хитрым планом по ограничению добычи на «Шубарколь Премиум» с последующим повышением цены на уголь, что весьма благоприятно скажется на доходах ERG.

В любой из этих ситуаций Ибрагимов, похоже, не против замарать свои руки...

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

Самый скромный олигарх Шухрат Ибрагимов

Американский партнер – «дорогой брат» Рамзана Кадырова

Как Rucriminal.info уже рассказывал ранее, застенчивый олигарх Шухрат Ибрагимов стал настоящим мастером в искусстве оставаться неприметным. Находясь за пределами радаров общественности, он успешно разжился впечатляющим ассортиментом олигархических роскошеств - яхтой за 200 миллионов долларов, частным самолетом и эксклюзивной недвижимостью на пляже в Дубае.



К сожалению для Ибрагимова-младшего, анонимности, которой он когда-то наслаждался, пришел конец после обнародования новостей о факте владения им роскошного сардинского курорта ForteVillage, доставшемуся ему в результате тайной закулисной сделки с Мусой Бажаевым – предыдущим владельцем курорта и, по совместительству, попавшим под санкции российским бизнесменом. Из более радостных новостей: с тех пор Ибрагимов был объявлен новым председателем совета директоров Eurasian Resources Group - титул, которого он давно и неистово жаждал.

Однако сейчас возникают вопросы о том, каким образом неопытный Ибрагимов обошел других претендентов, чтобы получить эту должность. Не связано ли это с многомиллионной инвестиционной сделкой при участии Кенеса Ракишева, чьим тестем является влиятельный в Казахстане Имангали Тасмагамбетов?

Ибрагимов должен был прекрасно понимать, насколько важным является одобрение его кандидатуры правительством Казахстана на пост председателя совета директоров, учитывая 40-процентную долю государства в ERG. В то же время, как нынешний генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Тасмагамбетов, безусловно, обладает расположением и доверием президента Касым-Жомарта Токаева и мог замолвить словечко за молодого Ибрагимова перед президентом.

Как становил Rucriminal.info, корпоративные записи в США показывают, что в феврале 2023 года Ибрагимов через зарегистрированную на Британских Виргинских островах компанию под названием Belphar Ltd вложил 23 миллиона долларов в испытывающий трудности бизнес Ракишева по производству лапши и рамена, Borealis Foods Inc. Эти денежные вливания принесли ему 15,1% акций компании, а также место в совете директоров.

К несчастью для Ибрагимова, хотя инвестиции в размере 23 миллионов долларов, возможно, и помогли ему занять пост председателя ERG, он вряд ли увидит эти деньги снова, судя по нынешнему состоянию Borealis. В мае 2024 года компания отчиталась о прибыли на одну акцию в размере -49 центов и скорректировала свои планы по расширению, чтобы облегчить финансовое давление. Вскоре после этого Borealis приступила к программе обратного выкупа акций, что стало еще одним признаком того, что компания продолжает испытывать серьезные трудности. Даже поддержка знаменитостей в лице всемирно известного шеф-повара Гордона Рамзи не помогла исправить ситуацию с этим прогорающим бизнесом.



Некоторые западные бизнес-партнеры Ибрагимова также могут не согласиться с его выбором друзей, учитывая неоднозначный послужной список Ракишева. Рамзан Кадыров, пропитанный кровью и поддерживаемый Кремлем лидер Чечни, чьи ополченцы сыграли ключевую роль во вторжении на территорию Украины, называл Ракишева "дорогим братом" и неоднократно был зафиксирован на фото в обнимку с безнесменом. Ракишев также завязал тесную дружбу с осужденным сыном президента Джо Байдена Хантером, которого он называл "моим братом от другой матери!"

23 миллиона долларов, спущенных в трубу, и новая дружба, подрывающая репутацию, - Ибрагимов действительно заплатил немалую цену за то, чтобы занять пост председателя ERG...

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucirminal.info

«Бойцы от шефа»

Как подконтрольных ФСБ РФ Буданцева и Ракишева отмазали от группового убийства



В распоряжении Rucriminal.info и телеграм-канале ВЧК-ОГПУ, оказались два постановления, первое о привлечении в качестве обвиняемого, а второе о прекращении уголовного преследования вынесенные в разное время в отношении адвоката-решальщика Эдуарда Буданцева, близкого к ФСБ РФ. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого вынесено в 2016 году и подписано руководителем ГСУ СК по г. Москве генерал-майором юстиции Дрымановым ( в настоящее время отбывает наказание по обвинению в якобы получении взятки). Постановление о прекращении уголовного преследования Буданцева и иных лиц подписано старшим следователем по особо важным делам при Председателе Следственного комитета РФ генерал- майором юстиции Криворотовым в 2018 году.



Эдуард Буданцев




При изучении указанных постановлений становится ясно, что обстоятельства, которые были установлены генералом Александром Дрымановым, кардинально отличаются от выводов генерала Криворотова. Генерал Дрыманов, в ходе расследования установил следующие, что «....Так, Буданцев Э.В. и неустановленное следствием лицо 14.12.2015, в период времени с 21 час. 45 мин. до 22 час. 06 мин., находясь в общественном месте - на уличной веранде ресторана «Elements» (Элементе), расположенного по адресу: город Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1, в ходе произошедшего конфликта в находившимися в том же месте Китаевым А.А., Домаскиным Ф.Н. и Березеным Г.В., руководствуясь внезапно возникшими личными неприязненными отношениями к последним, вступили между собой в преступный сговор, направленный на умышленное и совместное причинение смерти потерпевшим. В указанный период времени Буданцев Э.В. и неустановленное следствием лицо, разработали совместный план совершения преступления и распределили между собой преступные роли. Так, согласно достигнутой между соучастниками...»

То есть, говоря простым языком, Буданцев и неустановленные лица совершили групповое убийство и ряд других уголовных преступлений.

Редакция согласна с выводами генерала Дрыманова, они не подлежат сомнению и полностью согласуются с материалами уголовных дел.



Из постановления о прекращении уголовного преследования Буданцева, за подписью следователя Криворотова становится понятно, как и в какой хронологическом последовательности происходили значимые процессуальные решения и кто из должностных лиц за этими решениями стоял. Эксперты редакции внимательно изучили данное постановление и сопоставили его с материалами уголовных дел и доказательствами. Ранее редакция неоднократно публиковала показания свидетелей, аудио и видеозаписи с места происшествия, заключения экспертов. Вывод экспертов редакции однозначный, сведения изложенная в постановлении следователя Криворотова, не соответствует действительности, лживые и не согласуются с объективными доказательствами по уголовным делам.



Приведем несколько примеров явных несоответствий. Факты изложенные в постановлении опровергаются видеозаписью, аудиозаписью, детализациями телефонных переговоров, заключением эксперотов, а также показаниями свидетелей.



Из постановления следователя Криворотова, «....Расследованием установлено, что 14.12.2015 года Буданцев Э.В., являющийся адвокатом коллегии адвокатов «Диктатура закона» адвокатской палаты Московской области, совместно с Черчинцевым П.В, и Костриченко В.В в вечернее время, по приглашению Ким. Прибыл в ресторан «Елементс» для урегулирования поступающих в адрес последней финансовых претензий со стороны Мисиковой Ф.Т. При этом Костриченко В.В. и Черчинцев П.В. были вооружены огнестрельным оружием ограниченного поражения, а Буданцев Э.В. наградным нарезным короткоствольным огнестрельным оружием пистолетом Беретта 92»

Данные утверждения следователя опровергнуты в ходе судебного следствия :

-Буданцев прибыл в ресторан не по приглашению Ким, а по поручению казахского олигарха Кенеса Ракишева. Документально установлено, что Буданцев и Ким познакомились в ресторане «Элеменст» 14.12.2015 года, до событий друг друга не знали. В разговорах Буданцева и компанию называют «Бойцы от шефа». (подтверждено аудиозаписью, детализацией и показаниями свидетелей)







Кенес Ракишев




-Буданцев прибыл не для урегулирования финансовых разногласий, а в качестве силовой поддержки, по поручению казахского олигарха Кенеса Ракишева. (подтверждено аудиозаписью, детализацией и показаниями свидетелей) Из материалов дела следует, что Буданцев в переговорах участие не принимал, адвокатом ни кому не представлялся, в том числе Ким Ж. Ким воспринимала Буданцева, как сотрудника полиции.

Из постановления следователя «...При попытке решения финансового спора между Костриченко В.В. Черчинцевым П.В. и Буданцевым Э.В. с одной стороны, Китаевым А.А. и Романовым Э.А. с другой стороны возник конфликт, в ходе которого Романов Э.А. предложил выяснить отношения на улице. После этого участники конфликта продолжили выяснение отношений отношения на веранде ресторана, где Китаев А.А. стал демонстрировать Буданцеву Э.В. и другим прибывшим с тем лицам свое оружие. В ответ на эти действия Буданцев Э.В. также продемонстрировал своим оппонентам имевшийся при себе пистолет».

-Конфликт между присутствующими начался не из-за решения финансового спора, а на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, связанных с попыткой в грубой форме со стороны Буданцева и Костриченко войти в ВИП комнату, при том не объяснив присутствующим в том числе сотрудникам охраны, мотивы своего поведения и не представившись. Ким находилась в ВИП комнате и молчала думая, что Буданцев сотрудник полиции.

-В ходе судебных разбирательств установлено, что на улицу для продолжения выяснения отношения предложили выйти именно Буданцев и Костриченко.

-На видео записи видно, что сотрудник ЧОП Китаев не демонстрировал присутствующим оружие, а всего лишь держит руку на кобуре ( не запрещено действующим законодательством об оружии).



-На видео записи видно, что на веранда Буданцев, в разговорах не участвовал, стоял в стороне при этом в какой то момент не мотивированно достал пистолет из кобуры и навел оружие на окружающих, тем самым создав реальную угрозу для находящихся на веранде людей. ( подобное поведение прямо запрещено законодательством об оружии)

Из постановления следователя «......После демонстрации Буданцевы Э.В. оружия по команде Кочуйкова А.Н. Синицым А.В. Домаскин Ф.Н. Китаев А.А. и Гоновичев С.Д. подвергли избиению Буданцева Э.В. причинив последнему телесные повреждения средней тяжести.....»

-Как установлено судебным следствием Кочуйков А.Н. каких либо команд сотрудникам охраны не давал, охранники действовали самостоятельно на основании инструкции, после очевидной угрозы со стороны Буданцева, доставшего пистолет и заявившего «Я буду стрелять всех!».

Из постановления следователя «.....В ответ на действия нападавших Костриченко В.В. применил в отношении Китаева А.А. травматическое оружие, в результате чего избивавшие Буданцева Э.В. лица прекратили его избиение и разбежались, а Китаев А.А. стал производить в сторону Костриченко В.В. и Буданцева Э.В. выстрелы из имевшегося при нем травматического пистолета с дистанции более пяти метров. В это время освободившись от захвата Синицина А.В. Буданцев Э.В. направил в сторону Китаева А.А. Домаскина Ф.Н. Березина Г.В. и Савичева С.Д. и сократив с ними дистанцию произвел в них не менее 7 выстрелов из своего пистолета Берета 92.

В результате произведенных выстрелов Буданцев Э.В. причинил Китаеву А.А. и Домаскину Ф.Н. огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, Березину Г.В. огнестрельное ранение, причинившее тяжкий вред здоровью.

Изложенное полностью подтверждается собранными по делу доказательствами.

-В хронологии произошедшего следователь Криворотов, видимо намеренно не указал, что первые выстрелы были совершены Буданцевым Э.В. в своего друга Малакаева. Причина, небрежное, либо преступном обращении с оружием. ( Буданцев носит пистолет, уже со снятым предохранителем и патроном досланным в ствол, что также запрещено законом об оружии)



-После выстрелов Буданцева, следующий оружие применил Костриченко, при этом на видеозаписи видно, что стреляет Костриченко в спину Кочуйкову и по лежащим на полу охранникам. Китаев применил травматический пистолет, только после выстрелов по нему со стороны Костриченко и Буданцева.

-Следователь Криворотов, не указал в постановлении, что водитель Домаскин был убит в тот момент когда оттаскивал раненного Китаева и ни какой угрозы для Буданцева не представлял. Гоновичев, Березин, Романов получили огнестрельные ранения и тяжкий вред здоровью, когда ни какой угрозы для Буданцева не представляли.

Следователем Криворотовым не дана оценка откровенно лживым и непоследовательным показания Буданцева, которые легли в основу приговора, незаконно осужденных сотрудников полиции Ромашкина, Шакирова, Зинатулина.

Изложенные в постановлении следователя Криворотова сведения, полностью опровергаются, ставя под сомнение его компетентность и наводят на мысли о его личной преступной заинтересованности в сокрытии объективных фактов.

Возможно ли было, вынесение заведомо незаконного постановления следователем Криворотовым, без поддержки сотрудников Генеральной прокуратуры? Нет!

Как утверждает источник Rucriminal.info, уход от уголовной ответственности Буданцева и казахского олигарха Кенеса Ракишева по линии прокуратуры, при поддержке сотрудников ФСБ, обеспечивала команда бывшего Генерального прокурора РФ Чайки и курировалась лично заместителем генерального прокурора России Виктором Гринь.

Гринь, активно участвовал и в фабрикации уголовного преследования сотрудников СКР, именно Гринь, нарушив процессуальную подследственность, передал уголовное дело в отношении Максименко, Дрыманова, Крамаренко в подконтрольное покровителям Буданцева, Следственное управление ФСБ РФ о якобы взятке от людей вора «Шакро молодого».

Источники редакции не сомневаются, что уголовное дело в отношении Буданцева будет возобновлено, как только с должности снимут его покровителя из ЦА ФСБ, а должностные лица обеспечивавшие уход Буданцева от уголовной ответственности понесут заслуженное наказание.







Надеемся, что наше журналистское расследование, заинтересует Генерального прокурора России Игоря Краснова и постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Буданцева Э.В. будет отменено как незаконное, а уголовное дело по убийствам будет объективно расследовано и направленно в суд.











Тимофей Гришин

Продолжение следует

Источник: www.rucriminal.info

Смертельный Cadillac для участника бойни на Рочдельской

Почему за агентом ФСБ Буданцевым тянется «дорожка» из трупов?

Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, в ДТП в Нижегородской области погиб Владимир Костриченко - участник перестрелки на Рочдельской улице. Страшная авария произошла в воскресенье, 18 декабря, в Воротынском районе. Cadillac Escalade, за рулем которого находился Костриченко, двигался на большой скорости в сторону столицы. Водитель не справился с управлением и столкнулся с «ГАЗелью».



Ровно 7 лет назад – 14 декабря – Костриченко вместе с адвокатом коллегии «Диктатура закона», полковником КГБ в отставке Эдуардом Буданцевым были задержаны в качестве подозреваемых в убийстве. Как только в дело вступили сотрудники ФСБ Буданцев и Костриченко из обвиняемых превратились в свидетелей.

Эдуард Буданцев


Перестрелка на Рочдельской произошла из-за конфликта между хозяйкой ресторана Elements Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой: последняя считала, что Ким не доплатила ей 8 млн руб. за ремонт. Требовать у Ким деньги приехали подручные вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец, Эдуард Романов и еще несколько человек. Ким позвала на переговоры Буданцева, который прибыл с Костриченко. В итоге Буданцев, которого начали избивать, открыл стрельбу из пистолета Beretta 92 FS. В результате 2 человека погибли, 3 получили ранения.



Буданцеву сначала вменили убийство, а затем переквалифицировали обвинение на превышение пределов необходимой самообороны.

За решеткой оказались Калашов, Кочуйков и их подельники. По делу также проходили экс-начальник ГУ СКР по Москве Александр Дрыманов, экс-начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко и экс-глава управления СКР по ЦАО Алексей Крамаренко. ФСБ считает, что они получили $1 млн за освобождение Кочуйкова из СИЗО. Чтобы следовать фабуле сфабрикованного дела, в колонию также отправили сотрудников полиции Дениса Ромашкина и Ильдара Шакирова, которые якобы бездействовали во время перестрелки.

Известно, что Владимир Костриченко, который в воскресенье погиб в ДТП в Нижегородской области, находился в регионе по поручению адвоката Эдуарда Буданцева. Он, будучи его доверенным лицом, представлял интересы группировки Буданцева по нескольким направлениям.

Некоторое время назад Буданцев и его люди осуществили рейдерский захват активов завода «Оргсинтез ОКА» (г. Дзержинск). Во время банкета по случаю успешной «сделки», на котором присутствовали все руководители УМВД по Нижегородской области, Костриченко рассказывал, что принимал активное участие в перестрелке на Рочдельской улице на стороне Буданцева. В своем рассказе, он сообщил о роли сотрудников «эмки» ФСБ РФ, которые с самого начала вмешались в ход расследования уголовных дел и с помощью административного воздействия на прокуратуру и суды перевернули ситуацию в пользу Буданцева, дав ему возможность избежать уголовной ответственности за убийство.

Недавно редакцию Rucriminal.info на условиях анонимности обратился высокопоставленный сотрудник Нижегородского УМВД, рассказав историю связанную с Буданцевым и его группировкой. События разворачивались осенью 2019 года, в одном из ресторанов Нижегородской области, на встрече присутствовали высокопоставленные сотрудники УМВД Нижегородской области и доверенное лицо Буданцева Костриченко. Собравшиеся, отмечали удачно выполненную операцию по переоформлению активов завода Оргсинтез ОКА г. Дзерджинск Нижегородской области (рейдерский захват). Сразу отметим, что сотрудники полиции использовались Управлением М ФСБ РФ в интересах группировки Буданцева вслепую, им было преподнесено, что переоформление (рейдерский захват) предприятия необходим для возврата предприятия под крыло государства (Ростех). На встрече присутствовали практически все руководители УМВД Нижегородской области. Решив все технические проблемы по дальнейшему взаимодействию, ведь потерпевший Никулин (бывший владелец предприятия) продолжал жаловаться, как на захват предприятия, так и на незаконное привлечение к уголовной ответственности по сфабрикованному с подачи Буданцева уголовному делу. Собравшиеся, изрядно выпив, стали делится интересными моментами своей служебной деятельности. В какой то момент подвыпивший Костриченко, начал бравировать, что принимал активное участие в легендарной перестрелке на Рочдельской улице, на стороне Буданцева. По словам источников Rucriminal.info, в своем рассказе, Костриченко сообщил о роли сотрудников Управления М ФСБ РФ, которые с самого начала вмешались в ход расследования уголовных дел и с помощью административного воздействия на прокуратуру, суды и тд перевернули ситуацию в пользу Буданцева, дав ему возможность избежать уголовной ответственности за убийство. Упоминал Котриченко и бывшего начальника Управления М, а ныне и.о. начальника СЭБ ФСБ генерала Алпатова, который покровительствует Буданцеву и его группе.

Похвастался Костриченко и покровительством со стороны Патрушева-младшего. Костриченко по событиям на Рочдельской, негативно оценил Следственный комитет РФ и его председатель Александр Бастрыкин, которого, со слов Костриченко, практически снесли с должности из- за Буданцева.





По словам источника Rucriminal.info, присутствовавший на встрече, один из сотрудников полиции, прервав рассказ Костриченко, сообщил присутствующим, что знаком с сотрудниками полиции из истории с перестрелкой на Рочдельской улице и ему известно, что их необоснованно обвинили в якобы бездействии и осудили на основании оговора. После чего сотрудник достал телефон и кому то позвонил. Поставив телефон на режим громкой связи, сообщил собеседнику, что находится рядом с Костриченко. Мужской голос сказал, что Костриченко известен ему, как лицо крайне непорядочное. Костриченко замолчал, а через некоторое время, поправив прическу, вышел из ресторана.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

Как Кошелек Назарбаева ушел от ареста в России за кровавую бойню

Два человека убито, восемь тяжело ранено.



Редакция Rucriminal.info продолжает публиковать наиболее интересные материалы уголовного дела о бойне на Рочдельской улице – записи и показания фигурантов. Например, большую роль сыграла аудиозапись переговоров в ресторане «Элементс», произошедших перед самым конфликтом. Запись сделала хозяйка ресторана Жанна Ким и вокруг этой записи, как выяснил Rucriminal.info, разгорелись страсти, как в шпионских фильмах. На этой записи было не только слышно, что в «Элементс» не было жесткой «разборки», как это представляли Жанна Ким и адвокат Эдуард Буданцев, но называлось имя и фамилия реального виновника печальных событий – бизнесмена из Казахстана Кенеса Ракишева, известного, как «кошелек Назарбаева». По приказу последнего за записью была устроена настоящая охота.



Еще утром того дня, когда произошла перестрелка на Рочдельской, была назначена встреча между Ким и представителями дизайнера Фатимы Мисиковой. Для защиты интересов Ким люди Кенеса Ракишева выделили детектива Фенечкина. Выслушав девушку-ресторатора, он сказал, что гражданско-правовой спор – это не его специфика и посоветовал записать все события на диктофон. В самый разгар конфликта Жанна Ким позвонила детективу и попросила его подъехать. В ресторане она передала Фенечкину запись того, что происходило перед перестрелкой. Ошибка Ким, по сути, стала единственной зацепкой для понимания правды в этой истории. Из разговоров, которые велись между участниками этих событий и сохранились на записи, становится понятно, что конфликт был на уровне спора хозяйствующих субъектов и ничего бы не произошло, если бы адвокат Эдуард Буданцев не достал бы оружие. Представители Кенеса Ракишева понимали, что аудиозапись может разрушить построенный ими сценарий и за ней началась охота. Люди Ракишева пригласили детектива для встречи в гостиницу «Украина». Об этом он сам говорит в своих показаниях в суде. В гостинице ему сообщили, что надо отдать аудиофайл, но он отказался. После этого у детектива провели обыск, но ничего не нашли: Фенечкин проживал не по месту прописки. По словам источника rucriminal.info, Ракишев был готов заплатить за запись крупную сумму денег. После очередного отказа сотрудники УСБ УВД по ЦАО Москвы совместно с Жанной Ким и представителями Ракишева попытались провести оперативные мероприятия в отношении Фенечкина.



Публикуем расшифровку переговоров Жанны Ким и оператора службы «02» ГУ МВД по г. Москве разговор состоялся 14.12.2015 года примерно в 20 часов 30 минут.

О- Оператор службы 02

Ж- Жанна Ким

1. О-Полиция, Костина чем мы Вам можем помочь?

2. Ж-Я бы хотела заявить о том, что 20 человек в масках приехали в ресторан к нам ко мне я являюсь хозяйкой ресторана.

3. О-Угу

4. Ж-Как этот вопрос решить можно?

5. О-Какой адрес ресторана?

6. Ж-Рочдельская 15 стр. 1

7. О-А ресторан?

8. Ж-Ресторан Элементс.

9. О-А что хотят вообще от Вас?

10. Ж-Ну в общем у нас без опознавательных знаков машины приехали стали по периметру ресторана вышли люди. Мы разбираемся по поводу ремонта, а это люди видимо люди с ремонта не знаю. У нас здесь частная собственность.

11. О-Ну они что то требуют? Они выгнали посетителей? Что они хотят вообще?

12. Ж-Они требуют чтоб мы вышли на улицу.

13. О-Все да? А посетители у Вас тоже есть? Нет?

14. Ж-Да. Посетителей не просят выйти на улицу, а просят всех нас выйти на улицу.

15. О-Они там вооружены? Нет?

16. Ж-Вижу что нет. Нет.

17. О-Хорошо. Вы мне представьтесь пожалуйста?

18. Ж-Жанна Ким.

19. О-вы директор ресторана, да?

20. Ж-Да.

21. О-Все ожидайте счас наряд приедет. Ждите пожалуйста.




Из сообщения Жанны Ким в службу 02 следует, что поводом для вызова сотрудников полиции явилось нахождение на веранде сотрудников ЧОП, а не происходящее внутри ресторана. На вопрос оператора 02, Жанна Ким сообщает, что идут переговоры по поводу ремонта, что никто ничего не требует, люди на улице не вооружены, кто-то просит выйти ее на улицу. В Пресненском суде были сопоставлены аудиозапись с видеокамерами и было установлено, что за некоторое время до звонка в службу 02, между лицами участвующими в переговорах состоялся следующие диалоги. Диалог № 1. Жанна Ким говорит охраннику ресторана Элементс « Ничего не переживай. Им че-го то наговорили просто, а сейчас мы им ответим и все. Сейчас еще подлетят бойцы от шефа моего. Все все нормально. (под шефом в данном диалоге Жанна Ким подразумевает Кенеса Ракишева, бойцы - Буданцев и компания.) Диалог № 2 «Жанна Ким задает вопрос подрядчику— А люди уйдут с террасы. Можно это сделать? (Имея ввиду сотрудников ЧОП находящихся на веранде). В ответ ей на ухо шепчет ее муж Денис Ким «Не, не пусть стоят. Пусть стоят. Жанна Ким отвечает, Денису Ким- А, (да?). Денис Ким в ответ Жанне Ким— «Нам же лучше чтобы они стояли» (имея ввиду ЧОП находящийся на веранде). При этом в ходе диалогов имеющихся на записи подрядчики говорили Жанне Ким, что на веранде находится ЧОП и осуществляет их охрану, и если они ее напрягают они готовы дать команду ЧОП сняться.



Источник редакции Rucriminal.info, сообщил, что возможность силовой акция в отношении подрядчиков со стороны людей Ким Жанны не исключался, а чем они были предупреждены заранее, поэтому на встречу они взяли с собой ЧОП, информация была, что на переговорах Жанну Ким будут представлять чеченцы. (данная информация подтвердилась, чеченцы действительно были на встрече). Команда Буданцева в Москве давно известно, оказанием услуг по силовым захватам предприятий, выбивание долгов, активное сотрудничество с чеченским и Таганским ОПГ. Среди клиентов Буанцева Василий Анисимов, Кенес Ракишев, Алишер Усманов. Один из последних захватов предприятие ООО «Завод оргсинтез Ока» находящиеся в Нижегородской области г. Дзержинск, пострадавший Евгений Никулин до сих пор не может добиться возбуждения уголовного дела. Активы предприятия были записаны на активного участника перестрелки Костриченко, давление на потерпевшего оказывал лично Буданцев в помещении адвокатского бюро «Диктатура закона. Такой же силовой метод ими был реализован и в ресторане Элементс.



В Пресненском суде при сопоставлении видеозаписи с аудиозаписью производившейся Жанной Ким установлено, что разговор с оператором службы «02» проводился в присутствии сотрудника полиции ГНР ОМВД Пресненский Карих, в момент нахождения на веранде ресторана, при этом на веранде в данный момент уже отсутствовали сотрудники ЧОП указанных Жанной Ким в сообщении оператору «02». Буквально за десять минут до звонка Жанны Ким в службу «02» сотрудники полиции проверили документы и устно опросили сотрудников ЧОП и каких либо нарушений в их действиях не выявили. После чего сотрудники ЧОП, сели в свои машины на которых имелись гос. номера и отъехали от ресторана. При этом разговор Жанны Ким и сотрудника полиции был записан на диктофон. Из разговора сотрудника полиции и Жанны Ким следует, что оснований для задержания сотрудников ЧОП нет и они правомерно находились на веранде, осуществляя охрану лиц находящихся внутри ресторана, оружия при них не было. Иных диалогов Жанны Ким и сотрудников ГНР ОМВД Пресненский зафиксировано не было. Однако в своих показания данных до выдачи аудиозаписи, Жанна Ким утверждала следователю, что она сообщила сотрудниками ГНР о совершаемом в отношении нее вымогательстве и просила принять меры, на что сотрудники ответили «А можно мы уедем?» В последующих показаниях Жанна Ким еще добавила недостоверную информацию о наличии у сотрудников ЧОП оружия.

Все диалоги между Ким Жанной и Буданцевым внутри ресторана не содержат информации о совершении в отношении нее противоправных действий. Зафиксирован диалог между Буданцевым, Костриченко и Жанной Ким. Буданцев обращается к Жанне Ким «Ну че?» «Мы это, с розыска уголовного», «уголовного розыска мы». В данном диалоге Буданцев сообщает Ким Жанне, что они с Костриченко сотрудники полиции. Что не соответствует версии Буданцева и Ким Жанны, о том что он являлся ее адвокатом. Аналогичный разговор зафиксирован в помещении ВИП комнаты, где Буданцев со своей компанией вместе с оперуполномоченным Шакировым проверяют документы. Так Буданцев, представился сотрудником Московского уголовного розыска и показывает удостоверение сотрудника полиции, после чего он и Костриченко начинают проверять документы у лиц, находящихся в помещении ресторана. При это их дальнейшие показания кажутся совсем не логичными, по утверждению Буданцева и Костриченко противоправные действия в отношении Ким Жанны и его компании продолжались, а оперуполномоченный Шакиров бездействовал.

Врала Жанна Ким и в отношении частного детектива Фенечкина. В своих первичных показаниях Жанна Ким вообще не указывает факт обращения к детективу, и не сообщила следователю о наличии аудиозаписи переговоров. А на прямой вопрос следователя отвечала, что обращалась за помощью только к Буданцеву, с которым у нее заключено соглашение на оказание юридической помощи. Про Фенечкина, Жанна Ким вспомнила только тогда, когда последний вопреки просьбам товарищей Кенеса Ракишева, выдал аудиозапись разговоров в ресторане Элементс, и на допросе сообщил правду о происходившем в ресторане. При этом Жанна Ким сообщала следователю, «....Почему Антон (Фенечкин) пришел именно в этот момент я не знаю, могу только сказать я ему не звонила, прийти не просила. Антон спросил есть ли у меня аудиозапись запись происходящего разговора, на что я пояснила, что запись у меня есть, после чего Антон сказал, чтобы я передала ему диктофон». Далее Жанна Ким, начала утверждать, что Фенечкин присутствовал при разговорах с сотрудниками полиции, в которых она и Буданцев и его товарищи просили принять меря для пресечения вымогательства, но сотрудники бездействовали. Фенечкин данные утверждения Ким Жанны категорически отверг, его показания поддержал Петр Черчинцев, сообщив суду, что это ложь, придуманная Буданцевым.



При этом непонятно почему при наличии серьезных разногласий в показания Ким Жанны и Фенечкина еще на стадии следствия очную ставку между ними не проводили. Также непонятно почему следователи не провели очную ставку между Ким Жанной и оперуполномоченным Шакировым, в их показания были очень существенные расхождения. На процессе в Пресненском суде показания Жанны Ким, были опровергнуты детализациями телефонных переговоров. Ким Жанна и Фенечкин созванивались днем 14.12.2015 года, встречались возле здания ОМВД Пресненский, где Фенечкин предложил Жанне Ким написать заявление, но она отказалась. А вечером Жанна Ким более шести раз звонила Фенечкину и просила подъехать в ресторан, их разговор был записан на диктофон.

Источник редакции Rucriminal.info сообщил, что данное поведение Жанны Ким, объяснимо. Необходимо было дискредитировать показания сотрудников полиции оперуполномоченного ОМВД Хамовники Ромашкина, оперуполномоченного ОМВД Пресненский Шакирова и участкового Зинатуллина, задачи посадить сотрудников ГНР не стояло ( они не как не влияли на дело по убийству), хотя они первые прибыли по вызову и должны были принять все необходимые меры и нести соответствующую ответственность. Однако, как мы видим правосудие в Пресненском суде было избирательным. Именно Ромашкин, Шакиров и Зинатуллин стали очевидцами убийства и основными свидетелями обвинения Буданцева, а также настаивали о том, что каких либо противоправных действий в ресторане не происходило.

Источник Rucriminal.info сообщил, что в мае 2016 года обвинение Буданцева усилилось новыми статьями, дело забрали в Следственный комитет России и планировали привлечь Кенеса Ракишева, как пособника убийству. Жанна Ким была готова поменять показания и рассказать правду (соответственно не в пользу Буданцева). Петр Черчинцев также хотел еще на стадии следствия рассказал правду, о событиях в ресторане. Данным планам помешало задержание руководства СК Москвы, и последующая дискредитация сотрудников СКР России.

Очень интересную правовую оценку происходящему в ресторане описала в приговоре судья Васюченко «...В ходе судебного следствия было установлено, что между Ким Ж, с одной стороны и Мисиковой Ф.Т, существовали разногласия, касающиеся вопросов оплаты ремонтных работ, произведенных в ресторане «Элементс», а также по вопросам качества данных работ. Позиция Ким Ж, заключалась в том, что она, по ее мнению, полностью произвела Мисиковой Ф.Т. Оплату всех строительных работ, произведенных в ресторане «Элементс». В связи с некачественным выполнением части работ Мисикова Ф.Т, была должна ей (Ким Ж.) денежные средства. Позиция Мисиковой Ф.Т, в свою очередь, заключалась в том, что Ким Ж, не оплатила часть произведенных у нее работ, которые она (Ким Ж) должна была оплатить напрямую лицам, непосредственно производившим данные работы. Данные обстоятельства подтверждаются аудиозаписью разговоров, содержание которой ни оспаривал никто из участников процесса.

Из протокола осмотра видеозаписи от 05.10.2017 года следует, «...что в 21 час 47 мин. 07 сек, в тот момент, когда Костриченко, Черчинцев подошли к дверям ВИП комнаты, Шакиров в 21 час. 47 мин. 07 сек, взяв шапку, направился к выходу из зала ресторана, то есть как раз в момент начала развития конфликта...».

Изучив материалы уголовного дела ясно, что конфликт начался только, после выхода из ресторана оперуполномоченного Шакирова, в это время Буданцев со своей компанией хотел зайти в ВИП комнату, где проходили переговоры. Охрана лиц, участвовавших в переговорах спросила у Буданцева «Вы кто?» Буданцев, не отвечая пытается зайти в ВИП комнату, его блокирует охрана. В это момент между Черчинцевым и участником переговоров также начинается личный конфликт. Жанна Ким, находясь в помещении ВИП комнаты молчит(она ведь думает, что Буданцев и компания это сотрудники полиции). Из показаний адвоката Петросянц, (представлял интересы Жанны Ким) следует, что Буданцев предлагает всем выйти на улицу. Далее согласно камерам видеонаблюдения и показания свидетелей на веранде выясняют отношения Черчинцев и Романов, Буданцев стоит в стороне, в диалоги ни с кем не вступает. В какой то момент Буданцев в нарушение закона об оружии достает пистолет со словами « Я буду стрелять всех!» и наводит ствол на людей. После чего сотрудники ЧОП пытались его успокоить. Но, Буданцев начинает стрелять. Результат два человека убито, восемь тяжело ранено.

Таким образом судом установлено, что в ресторане был гражданско-правой спор, а конфликт начался на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Ни рейдерского захвата, ни вымогательства тем более бездействия сотрудников полиции сам суд не установил. Получается, что приговор был вынесен не смотря на очевидность отсутствия состава преступления в действиях сотрудников полиции и только на основании показаний заинтересованных лиц, при этом опровергнутых в ходе судебного разбирательства. Материалы судебного следствия Пресненского суда готовое уголовное дело в отношении Буданцева, Ракишева и компании. Остается вопрос почему был вынесен не правосудный приговор, а вышестоящие инстанции его утвердили, и кому это было выгодно?

Источник редакции сообщил, что в дискредитации сотрудников полиции участвовали сотрудники ГУ МВД г. Москвы и СК по г. Москве и действовали они синхронно с защитой Буданцева, вместо того чтобы фиксировать следы преступлений, совершенных Буданцевым и его компанией, помогать защитить сотрудников, они фальсифицировали документы, проводили обыски у частного детектива, с целью отыскания аудиозаписи, пытались подставить детектива силами ОСБ УВД по ЦАО г. Москвы, склоняли свидетелей к оговору.

В ходе разбирательства по событиям на Рочдельской, Следственный комитет разделился на два лагеря одни встали откровенно на сторону Ракишева и Буданцева, а другие устанавливали объективную истину, за что и поплатились. К сожалению, отсутствие института единоначалия в Следственном комитете России, а также предоставление недостоверной информации ее Председателю, привели к таким печальным последствиям для всей службы так и к дискредитации всего правоохранительного блока России.









Продолжение следует

Алексей Ермаков

Как «кошелек Назарбаева» Кенес Ракишев украл у Казахстана $414 млн

Материалы на возбуждение дела на олигарха на столе у Токаева



Видео участием экс-акима Алматы и его семьи опубликовано в соцсетях с острова Кипр, с его турецкой стороны. Вместе с Бауыржаном Байбеком путешествуют четверо его младших детей, жена и мать, сообщает YouТube-канал «Басе».

«Предположительно, Байбек сейчас находится в бегах. Уголовные дела, возбужденные на бывшего акима Алматы по фактам хищения в особо крупных размерах, лежат на столе Токаева. Окончательного решения по Байбеку, а также по олигархам Кенесу Ракишеву и Рахимбаеву Токаев еще не принял», — сообщает YouТube-канал.

Кенес Ракишев известен, как «кошелек Назарбаева». Как пополняется этот кошелек – в расследовании Rucriminal.info.

В последние годы Кенес Ракишев руководил работой по возврату активов БТА Банка, направленной против его бывшего председателя и владельца Мухтара Аблязова. Ракишев подвергся серьезной критике, учитывая мизерные возмещения, которые банку удалось получить и связанные с этим процессом колоссальные судебные и следственные издержки. При этом критики указали на неэффективность стратегии, выбранной БТА Банком под руководством Ракишева.



Рамзан Кадыров и Кенес Ракишев в Казахстане




Расследование показало, что, в то время как Ракишев руководил неудавшимися попытками вернуть активы, он в свою очередь тоже проводил секретные сделки с БТА Банком, которые обогатили его лично и при этом нанесли существенный убыток банку. Эти сделки со связанными сторонами, включая продажу банку проблемных личных активов по завышенным ценам, а также предоставление и списание банковских кредитов. Таковым оказалось лицемерие Ракишева, который не только не достиг поставленных целей по возврату украденных денег, но и сам присвоил себе не менее 414 миллионов долларов из БТА Банка.

Действия Ракишева приравниваются к мошенничеству в отношении БТА Банка. У БТА Банка не было веских коммерческих причин для участия в сделках с компаниями Ракишева, и единственной целью этих сделок было получение личной выгоды Ракишевым и перекидывание различных убытков, которые он понес в результате своих личных инвестиций, на БТА Банк.



Анализ



Приведенные выше выводы основаны на анализе передачи права собственности следующих двух компаний от Ракишева к БТА Банку:



(i) Novatus Holding Pte Ltd («Novatus»), базирующаяся в Сингапуре; а также

(ii) Romaltyn Ltd («Romaltyn»), базирующаяся на острове Мэн.

Novatus была зарегистрирована в мае 2012 года и на тот момент полностью принадлежала Ракишеву. Она использовалась им в качестве инвестиционной холдинговой компании для ряда личных деловых предприятий, включая создание базирующегося в Сингапуре фонда прямых инвестиций Singulariteam LP Pte («Singulariteam»), который инвестировал в основном в технологические стартапы в Израиле. Деловым партнером Ракишева в этом предприятии является израильский предприниматель Моше Хогег, арестованный по подозрению в мошенничестве, введении инвесторов в заблуждение и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Novatus также использовался для приобретения и удержания доли Ракишева в Net Element, котирующейся на NASDAQ, корпорации специального назначения (SPAC). Сообщается, что во время участия Ракишева в Net Element, компания потеряла почти всю свою стоимость, и с тех пор Ракишев вышел из инвестиций.

Кроме того, Novatus использовался Ракишевым для осуществления банковского перевода в размере 142 тысяч долларов партнеру Хантера Байдена, транзакция, которая была подвергнута сомнению в отчете Сената США о предполагаемой подозрительной деятельности.

В течение 2017 года Ракишев продал Novatus БТА Банку. У БТА Банка не было веских коммерческих причин для приобретения Novatus, деятельность которого не имеет никакого отношения к основному бизнесу БТА Банка.



Рамзан Кадыров поздравляет Кенеса Ракишева




Продажа Novatus была организована таким образом, чтобы скрыть тот факт, что именно Ракишев, владелец БТА Банка, продавал компанию банку. Это было сделано с использованием третьего лица в качестве корпоративного посредника в сделке, чтобы Ракишев не фигурировал в качестве продавца. Компания, которая использовалась для этой цели, называлась TZVLManagement Ltd и базировалась в Великобритании. Его конечным бенефициаром является Дэн Чернавский, юрист и налоговый консультант с сомнительной репутацией, близкий соратник Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского, бывших владельцев украинского Приватбанка. Боголюбов и Коломойский находятся под следствием в США по делу об отмывании денег, а последний также попал под санкции правительства США за свою деятельность против Центрального банка Украины.

В течение одного месяца с 3 мая 2017 года по 5 июня 2017 года Novatus был переведен от Ракишева в TZVLManagement, а затем был переведен в Sterling Trustees Limited, базирующуюся на Британских Виргинских островах. Sterling Trustees владела акциями Novatus от имени БТА Банка до 14 июня 2018 года, после чего банк стал прямым акционером компании. Из-за короткой продолжительности времени, в течение которого TZVLManagement владела Novatus (один месяц), очевидно, что Ракишев привлек эту компанию, чтобы избежать прямой продажи своего личного актива БТА Банку, что могло бы рассматриваться, как сделка со связанной стороной.

Информация о цене, по которой Ракишев продал Novatus, содержится в отчетности TZVLManagement за 2017 год, в которой упоминаются инвестиции на сумму 340 млн долларов. Учитывая предыдущую историю компании, разумно предположить, что вся эта сумма состояла из покупки акций Novatus, которая, таким образом, принесла Ракишеву чистую финансовую прибыль в размере 340 миллионов долларов.

Сразу после продажи Novatus Ракишевым, компания начала терять в цене. Отчетность БТА Банка за 2018 год показывает, что после получения акций Novatus, БТА Банк зарегистрировал убыток по этой инвестиции в размере около 14,5 миллиардов казахских тенге (приблизительно 43 миллиона долларов США по обменному курсу на июнь 2017 года). Плохие показатели Novatus также были отражены в отчетности БТА за 2019 год, в которой говорится, что «в декабре 2019



года все простые акции были полностью обесценены и переведены». Другими словами, через два с половиной года после покупки Novatus у Ракишева, БТА Банк списал всю стоимость Novatus, что привело к убытку в размере 340 миллионов долларов.

Второй компанией, проданной Ракишевым БТА Банку, стала Romaltyn. Это компания, базирующаяся на острове Мэн, которая была создана в 2006 году как совместное предприятие между Kazakhgold и британской Oxus Gold для участия в тендере на покупку золотого рудника в Румынии. Позже право собственности на компанию перешло к Polyus Gold.

Ракишев приобрел Romaltyn в апреле 2012 года за 20 миллионов долларов, используя компанию Mark Global Corporation с Британских Виргинских островов. В 2013 году Ракишев уступил 49% акций Romaltyn бывшему премьер-министру Молдовы Иону Стурзе. Доля последнего в Romaltyn была приобретена через сейшельскую компанию Millenium International Resources Corporation Ltd. Стурза оставался акционером Romaltyn до ноября 2016 года, после чего все права собственности на компанию вернулись к Ракишеву.

В январе 2018 года БТА Банк получил 100% Romaltyn в качестве «погашения долга от заемщика». Это свидетельствует о том, что заемщик, скорее всего компания Romaltyn или ее материнская компания, подконтрольная Ракишеву, получила кредит от БТА Банка под залог акций Romaltyn, и что основная сумма кредита не была возвращена кредитором БТА Банку, который взамен принял весь пакет акций Romaltyn.

Согласно независимой оценке, на которую ссылаются в годовой отчетности БТА Банка, стоимость инвестиций Romaltyn составила 23 949 000 000 тенге, что составляет около 74 миллионов долларов США по обменному курсу на тот момент. Это говорит о том, что кредит, предоставленный БТА Банком заемщику, должен был быть равен или превышать эту сумму.

После его передачи в БТА Банк стоимость Romaltyn быстро обесценилась. По состоянию на 31 декабря 2018 года БТА Банк признал обесценение активов Romaltyn в размере 14 400 000 000 тенге (т.е. 60% от стоимости, оцененной ранее в том же году). По состоянию на декабрь 2020 года инвестиции в Romaltyn были обесценены до нуля в соответствии с независимым отчетом, подготовленным в апреле 2021 года.



Таким образом, продажа Romaltyn позволила Ракишеву передать БТА Банку бесперспективный актив, переложив убыток в размере не менее 23,9 млрд тенге (74 млн долларов США) на БТА Банк.

Компании Novatus и Romaltyn были личными инвестициями Ракишева. Компания Novatus была средством для частных инвестиций, в основном в области информационных технологий, в то время как Romaltyn владел золотым рудником в Румынии. У БТА Банка не было веских коммерческих причин для приобретения

ни той, ни другой компании, однако в период с 2017 по 2018 год банк приобрел Novatus за 340 миллионов долларов и обменял кредит в размере 74 миллионов долларов на весь пакет акций Romaltyn. В течение двух лет обе компании были обесценены до нуля, в результате чего совокупный убыток БТА Банка составил 414 миллионов долларов.

Продолжение следует

Алексей Ермаков

Источник: www.rucriminal.info

Как «кошелек Назарбаева» ушел от обвинений в пособничестве убийстве в Москве

Устроил кровавую бойню по просьбе Кенеса Ракишева

У беглого кошелька Назарбаева олигарха Кенеса Ракишева дела совсем плохи. Арестован его куратор и негласный партнер экс-главы КНБ Карим Масимов. Ранее под стражу взяли друга и протеже Ракишева авторитета Армана Дикого. Со своего поста снять близкий друг Ракишева Самат Абиш, племянника Назарбаева, занимавший должность замглавы КНБ. Лишился места председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» зять Назарбаева Тимур Кулибаев – шеф, старший партнер Ракишева. Именно деньги Кулибаева, как видного представителя клана Назарбаева, и вкладывает по всему миру Ракишев. Президент Токаев уже высказал недовольство «кошельками Назарбаева», возможно, следом за Ракишева возьмутся правоохранительные органы Казахстана. Тогда как российские правоохранительные органы проявляют непонятный пиетет к Ракишеву, боясь его беспокоить допросами. А ведь он один из основных фигурантов расследования о бойне на Рочдельской улице.



Rucriminal.info продолжает публиковывать наиболее интересные материалы уголовных дел о перестрелке на улице Рочдельская, произошедшей 14 декабре 2015 года. Новые материалы дела совсем иначе позволяют оценить происходившее в ресторане «Элементс» в декабре 2015 года. Приводим наиболее яркие моменты из показаний активного участника перестрелки адвоката Эдуарда Буданцева.



«...Я работаю адвокатом в коллегии адвокатов «Диктатура закона» с 2009 год. С декабря 2015 года я заключил соглашение на оказание юридической помощи Ким Жанне. Я дружу с ее братьями, Кимом Вячеславом и Кенесом (фамилию не помню он двоюродный брат Жанны) поэтому кто-то из них посоветовал ей обратиться за юридической помощью ко мне. После того как мы заключили соглашение она ко мне за помощью не обращалась, а 14.12.2015 года примерно в 20 часов из Казахстана мне на мой мобильный телефон позвонил то ли Вячеслав, то ли Кенес (я по голосам их путаю, они похожи) и сказал, что у Жанны какие-то проблемы, что ее кто-то даже пытается «загрузить в багажник», и попросил меня подъехать к ней и выяснить обстоятельства произошедшего. После этого звонка ] позвонил со своего мобильного телефона Жанны, который у меня был записан. Жанна ответила мне и сказала, что у нее в офисе находится группа людей, которые силой пытаются принудить выплатить какой то долг.....»



Данные показания Буданцев давал на стадии следствия, до появления в деле аудиозаписи переговоров осуществленной Жанной Ким, соответственно о наличии записи на тот момент Буданцев не знал. Однако на процессе в Пресненском суде после прослушивания аудиозаписи и наложения ее на видеозапись из ресторана, анализа детализаций телефонных переговоров и допросов свидетелей, стало понятно, что Буданцев врет. На допросе в суде, Буданцев начал сыпаться и ему пришлось признаться, что в ресторан его отправил миллиардер из Казахстана Кенес Ракишев, который не является родственником Ким Жанны, а по факту оказался ее покровителем.

Не смог он показать на детализации звонков исходящего вызова на телефон Жанны Ким, а при просмотре записи стало ясно, что первая ему позвонила Жанна Ким, когда находилась на веранде ресторана в пяти метрах от Буданцева, а при приближении к ней Буданцева, спросила у своего собеседника - «Кто это?» - имея ввиду Буданцева!



Не оказалось на аудиозаписи разговора Жанны Ким и Буданцева диалогов о совершении в отношении нее противоправных действий. По информации Rucriminal.info, Не предоставил Буданцев суду и соглашение на оказание юридических услуг с Жанной Ким. А объяснить суду зачем он представлялся сначала участникам переговоров в ресторане «Элементс», а потом и Жанне Ким сотрудником московского уголовного розыска, при этом являясь ее адвокатом, он не смог. При этом вскрылось, что реальным адвокатом Ким Жанны с которым было заключено соглашение, являлся адвокат Петросянц, который участвовал в переговорах и в суде не подтвердил факта противоправных действий в отношении Жанны Ким, а Буданцева увидел первый раз в жизни и думал, что это сотрудник полиции.

Не менее примечательный эпизод вранья случился у Буданцева в отношении сотрудника полиции ОМВД Хамовники Дениса Ромашкина. В показаниях данных на стадии следствия, адвокат Буданцев заявлял, что «....Я обратился к Ромашкину и рассказал о том, что в ресторане происходит вымогательство денежных средств у Жанны Ким и попросил его принять меры, однако Ромашкин, несмотря на очевидность факта вымогательства, пояснил, что сейчас он никаких мер принимать не будет, что во всем надо сначала разобраться. Мужчины находившиеся вместе с Ромашкиным, которые как я понял также являются оперативными сотрудниками полиции, тоже не проявили никакого желания разобраться в произошедшем». «...Ромашкин ничего не делал. При этом в последствии трое сотрудников ранее мне не известные Суржиков, Шакиров ушли в служебное помещение где, что то обсуждали.....» «Ромашкин присутствовал во время разговора, где присутствовали также я (Буданцев) Черцинцев. Костриченко, Ким, Шакиров, где мы вместе давали оценку произошедшему и неоднократно предлагали сотрудникам полиции отреагировать на данные события установить лиц находящихся в ВИП комнате и прояснить ситуацию в деталях, Ромашкин был в курсе и все это слышал». Также в ходе осмотра видеозаписи с камер установленных в «Элементс», Буданцев, опознал в сидящем с ним за столом ресторана Ромашкина, о чем была сделана соответствующая отметка в протоколе. Но при просмотре видеозаписей камер видеонаблюдения видно, что сотрудник ОМВД Хамовники Ромашкин находился в ресторане примерно 5 минут, за столом с Буданцевым и другими лицами не сидел и в каких либо диалогах с указанными в показаниях Буданцева, лицами не участвовал, совещаний не проводил.

Припертый в суде Буданцев, начал выкручиваться, сообщив суду, что считал начальником уголовного розыска Пресни частного детектива Фенечкина (приехал в ресторан по просьбе Жанны Ким, в день событий консультировал Жанну Ким по просьбе людей Ракишева) которого и опознал на видеозаписи с отметкой в протоколе. Аналогичным способом врал и другой активный участник перестрелки Костриченко. Мотивы вранья Буданцева, объяснил суду его друг также участник перестрелки Петр Черчинцев, который сообщил, что на стадии следствия они врали и оговаривали сотрудников полиции, чтобы помочь Буданцеву уйти от уголовной ответственности за совершенные им убийства, а историю с обращением к сотрудникам полиции с просьбой принять меры по вымогательству придумали в адвокатском бюро «Диктатура закона», в последствии реализовав ее. Чтобы обосновать применение оружия Буданцевым необходимо было придумать тяжкое посягательство, каковым являться вымогательство, и бездействие сотрудников полиции, заявлял суду Черчинцев. О нахождении в ресторане сотрудника полиции Ромашкина мы не знали, показания подгоняли после событий по видеозаписи, какую должность занимал Ромашкин нам тоже было не известно, поэтому при просмотре записи показали на Фенечкина как на начальника уголовного розыска Пресни, по его поведению мы подумали, что он может являться его руководителем, при этом в последствии узнали, что ошиблись узнав, что Фенечкин частный детектив. При этом странно, что руководство УВД ЦАО г.Москвы описывая действия Ромашкина на месте происшествия, почему то также указывало на видеозаписи на детектива Фенечкина.

Допрошенный в Пресненском суде детектив Фенечкин, обращение к нему как к начальнику розыска со стороны Буданцева и иных лиц с просьбы принять меры категорически опроверг, сообщив, что начальником уголовного розыска ни кому не представлялся. Разгадку данной истории в Пресненском суде рассказал Петр Черчинцев сообщив истинные причины перестрелки, конфликт произошел возле ВИП комнаты ресторана на почве личных неприязненных отношений между ним и другим участником переговоров, и конфликт не был связан с обсуждением долга Жанны Ким. На улице стояли разговаривали выяснили кто откуда, но «......Буданцев достал пистолет и сказал я буду стрелять всех», после чего началась драка, точнее сотрудники ЧОП, пыталась усмирить Буданцева, но тщетно, Буданцев начал не мотивированно стрелять.

Черчинцев сделал вывод, что «Если бы Буданцев не продемонстрировал оружие, ничего бы не было....». Слова Черчинцева были подтверждены показаниями свидетелей и другими объективными доказательствами. Еще один свидетель обвинения Аюбов, является другом бывшего мужа Ким Жанны, не подтвердил показания о том, что слышал фразы «Доставайте автоматы, грузите лысого в багажник». Сообщив, что данные показания ему навязал следователь. К слову эти угрозы не слышал не один из допрошенных в суде свидетелей за исключением Буданцева и его компании. Не подтвердил Аюбов и противоправные действия в ресторане «Элементс» в отношении Жанны Ким И Буданцева. Судья Пресненского суда Татьяна Васюченко выслушав поток лжи со стороны Буданцева и его компании, намеревалась выделить материалы в отношении Буданцева и Жанны Ким, за оговор сотрудников полиции, но по не ясным причинам этого не сделала. При этом наши источники в правоохранительных органах сообщили, что незаконный приговор в отношении сотрудников полиции мог состояться только при наличии какой либо заинтересованности со стороны судейского сообщества, иной причины вынесения и не правосудного приговора нет.

Кенес Ракишев, Хабиб Нурмагомедов, Карим Масимов, Самат Абиш





В обвинительном приговоре сотрудникам полиции был заинтересован покровитель Ким Жанны, Кенес Ракишев- который в случае привлечения Буданцева за убийство и оговор сотрудников полиции, мог стать фигурантом дела о пособничестве убийству. Интересно почему на стадии следствия данные факты и многие другие несостыковки в показаниях Буданцева и Жанны Ким ни как не заинтересовали следователей председателя СКР России Александра Бастрыкина и сотрудников Генеральной прокуроры России. Или может они получили указание, вывести Буданцева из дела по двойному убийству?









Продолжение следует

Алексей Ермаков