Чубайс: «Буду находиться за пределами РФ»

Экс-глава РОСНАНО из-за рубежа продолжает рулить судом и следстви



Rucriminal.info возвращается к длящемся более 7 лет одном эпизоде правового беспредела со стороны так называемого предварительного следствия и судопроизводства по уголовному делу № 123632:

Напомним, что с 2010 по 2013 гг. по инициативе Анатолия Чубайса Швейцарская компания АО «СФО Концепт АГ», в которой он (Анатолий Чубайс) был единственным и 100% акционером, взяла у Компании Бориса Минца «О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) на Кипре в займы денежные средства в общей сложности около 20 000 000 Долларов США. Именно по инициативе Анатолия Чубайса так называемые заемные денежные средства направлялись в Россию для строительства объекта недвижимости расположенного в деревни Переделки, Одинцовского района Московской области, (далее – «ЖК Переделки»).

В 2013 году акционером, как выяснилось позже убыточной Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» под обещание Анатолия Чубайса выкупить объект недвижимости по рыночной стоимости, с целью погашения взятых им (Анатолием Чубайсом) ранее займов на вышеуказанную компанию, акции Швейцарской компании Анатолием Чубайсом были проданы Илье Сучкову.

В 2015 году объект недвижимости был принят в эксплуатацию и, как и планировал Анатолий Чубайс, право собственности, возникшее на него, было зарегистрировано по его (Анатолия Чубайса) поручению его «адъютантом» Сергеем Крыченко на Швейцарскую компанию АО «СФО Концепт АГ».

В кратчайший срок после регистрации права собственности Кипрской компании «О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) - Бориса Минца и Анатолию Чубайсу были направлены предложения о покупке «ЖК Переделки» по рыночной стоимости за 33 000 000 Долларов США. Стоимость была определена согласно 3 независимых оценок специализированных компаний, в том числе одной судебной и одной Английской.

В этот период Илье Сучкову и было «настоятельно предложено» Дмитрием Минцем продать дом, сметной стоимостью около 47 000 000 Долларов США по крайне заниженной стоимости за 7 000 000 - 8 000 000 Долларов США, то есть по сути омыть деньги природа нахождение которых на счетах Кипрской компании «О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) крайне сомнительна.

Поскольку Анатолий Чубайс не пытался и не пытается отдавать заемные денежные средства Борису Минцу, есть основания полагать, что это часть пенсионных денежных средств россиян составляет, в том числе долю Анатолия Чубайса и что договора займа, заключенных до 2013 года являются притворными.

События с непосредственным участием Анатолия Чубайса, которые развивались позже характеризуют его высказывания в намерении создания правового государства крайне циничными и лживыми.

С октября 2016 года, не взирая на отсутствие в действиях Ильи Сучкова какого-либо состава преступления, по заявлениям так называемых представителей Кипрской компании «О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) Кукса Р.В., Мосина Д.В. и Анатолия Чубайса, было возбуждено уголовное дело № 123632, предусмотренное ст.ст. 159 ч. 4 УК РФ а позже и п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Абсурдность предъявленного обвинения Илье Сучкову очевидна.



- Анатолий Чубайс 3 (Трижды) определялся с суммой якобы причиненного ему ущерба.

- Имущество, которое находилось в «ЖК Переделки» и было определено следствием, как якобы украденное у Анатолия Чубайса, по факту принадлежало по праву собственности Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» а не Анатолию Чубайсу.

- Объект недвижимости «ЖК Переделки», на день вменяемого преступления являлся собственностью Швейцарской компании и поэтому никакого проникновения в жилище не было и быть не могло как ложно указанно в обвинительном заключении.

- Вменяемые Илье Сучкову займы никакого отношения к нему не имеют, поскольку они получались и расходовались по инициативе Анатолия Чубайса его «адъютантом» Сергеем Крыченко. Илья Сучков купил акции компании только 16 мая 2013 года. Поэтому умысла на завладение и присвоение денежных средств физически иметь не мог.

- Будучи акционером Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» Илья Сучков перечислил в счет частичного, досрочного погашения долга Кипрской компании «О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД), по взятым ранее Анатолием Чубайсом «якобы» займам у Кипрской компании Бориса Минца, 900 000 Долларов США. Что бесспорно подтверждает отсутствие у Ильи Сучкова какого-либо умысла на мошенничество. Данная сумма 900 000 Долларов США, несмотря на многочисленные ходатайства стороны защиты Ильи Сучкова и наличие полного пакета финансовых документов в материалах дела, в обвинительном заключении не значится. Данный факт предварительным следствием и Хамовническим районным судом г. Москвы полностью игнорировался и продолжает игнорироваться, а в удовлетворении ходатайств стороны защиты по данному вопросу судом отказывается.



Вот уже 8 (Восьмой) год как Илью Сучкова пытаются осудить.

Уголовное дело № 123632 уже более 4 (Четырех) лет находится в судах. Дело 2 (Дважды) возвращалось на доследования, 2 (Дважды) направлялось в различные суды по подсудности.

В настоящий момент уголовное дело 3 (Третий) раз возвращено в Хамовнический районный суд г. Москвы и находится на рассмотрении у судьи Лутова А.В.

Процедура рассмотрения дела такова, что не вольно, дает основания полагать, что у Анатолия Чубайса «длинные руки».

Заинтересованность судей Хамовнического районного суда г. Москвы видна не вооруженным взглядом. Складывается устойчивое впечатление, что судьи Фильченко М.С. и Лутов А.В. вместе с председателем суда Похилько К.А. тесно связаны с пожеланиями Анатолия Чубайса о наступлении нужного для него результата (приговора) по уголовному делу № 123632 (Дело в суде № 01-0204/2023).



- суд отказывает в вызове ключевых свидетелей стороны защиты;

- суд не знакомит подсудимых и их защитников с материалами дела;

- суд продолжает рассматривать дело при отсутствии части материалов дела, указанных в обвинительном заключении;

- судом игнорируется факт не признания следствием физического лица представителем потерпевшего;

- судом рассматривается дело при неустановленной следствием сумме ущерба Кипрской компании О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) и Анатолию Чубайсу;

- суд приобщает к материалам дела некую бумажку якобы подписанную Анатолием Чубайсом, о невозможности его явки в суд по объективным причинам, известные только ему одному. При этом есть все основания полагать, что данное заявление подписано не самим Анатолием Чубайсом, а третьим лицом, без заверения нотариусом или консулом и без апостиля;

- суд приобщает к материалам дела доверенность Анатолия Чубайса на адвокатов представляющих

его интересы в суде Васильцова В.Ф. и Козыреву О.Ю., выданную более чем за 6 (Шесть) месяцев до вынесения судьей Хамовнического районного суда г. Москвы Фильченко М.С. 21 февраля 2023 года постановления о направлении уголовного дела № 123632 по подсудности в Замоскворецкий районный суд г. Москвы и с указанием в ней не соответствующего действительности номера уголовного дела;

- судья с постоянным упорством игнорирует все имеющие значения для дела ходатайства стороны защиты обвиняемых.





Продолжение следует

Юрий Проков

Источник: www.rucriminal.info

«Получил от Путина предложение, о котором только мечтал»

Почему на самом деле сбежал Чубайс




Третьего декабря 2020 года Анатолий Чубайс попрощался с РОСНАНО фразой: «Нам не стыдно». Стыдно Чубайсу никогда не было, Rucriminal.info и телеграм-канал ВЧК-ОГПУ постараются восстановить в деталях хронологию событий, приведших к отставке Чубайса.

Начнем с ноября 2016 года. Именно тогда были похоронены планы Чубайса и его команды на приватизацию ООО «УК «Роснано». ВЧК ОГПУ ранее уже писал о партнерском соглашении, заключенном Чубайсом, Подольским, Киселевым и Удальцовым, согласно которому Управляющая компания ООО «УК «Роснано» (100 процентная дочка ОАО «Роснано») должна была перейти практически за бесценок в собственность партнеров, при этом государственная компания ОАО «Роснано» - остаться под контролем частной компании. Грандиозный план, согласно которому Роснано должно было уйти из-под любого контроля государства, но при этом должна была сохраниться пуповина, связывающая Роснано и бюджет (мечта всех либералов), был полностью провален. Арест Улюкаева, крах приватизации управляющей компании Роснано и арест Абызова окончательно убедили Чубайса, что пора уходить на покой. «Уходи!» – об этом много лет твердила его друг и супруга Авдотья Смирнова. Об этом же в открытую говорил один из самых близких соратников Чубайса - Олег Киселев.



Но как уйти? Можно ли спокойно жить и не опасаться судьбы Абызова, когда в заложниках у кредиторов и государства остается ОАО «Роснано»?

На Роснано действительно тратилось слишком много сил. Невероятно чувствительным становилось давление так называемых силовиков. Чубайс сопротивлялся, но понимал, что жить под таким давлением невозможно.

В мае 2018 года Указом Президента РФ Владимира Путина председателем государственной корпорации ВЭБ.РФ назначен Игорь Шувалов.

По словам источника Rucriminal.info, летом 2018 года Анатолий Чубайс кулуарно выступает с инициативой собрать под эгидой ВЭБ.РФ все институты развития. По его замыслу, очень совпавшему с амбициями Игоря Шувалова, под контроль ВЭБа должны были перейти: «Роснано», «Сколково», Фонд развития промышленности, Российский экспортный центр, Корпорация МСП, и др. По замыслу Чубайса, Шувалов должен был не только согласиться с этой инициативой, но и первым прокачать ее на высочайшем уровне.



2020 год начался с легкого политического потрясения: только миновали длинные январские выходные, а Путин уже инициировал беспрецедентные изменения политической системы. В марте 2020 года, прямо перед уходом Путина на перманентный карантин состоялась последняя встреча председателя правления ОАО «Роснано» Чубайса и Путина.

Чубайс долго готовится к этой встрече. Он понимает, что это не просто отчет о деятельности Роснано – это подведение итогов его, Чубайса, работы. Чубайс во время доклада нервничает и внимательно следит за реакцией президента, но тот расслаблен и демонстрирует свою поддержку Чубайсу. Почувствовав настрой первого лица, Чубайс делает ход конем и просится в отставку… И получает полное одобрение. Более того, получает предложение, о котором он, Чубайс, только мечтал: должность спецпредставителя президента на общественных началах.

Тут нужно заметить, что Шувалов занимал похожую позицию в 2005 году – тогда он работал спецпредставителем (на сленге – шерпой) президента России в G8.

Занять такую должность – значит получить пожизненный иммунитет от уголовного преследования.

Осталось решить вопрос дофинансирования проектов Роснано из бюджета и план на встречу с главой государства можно считать выполненным на 146%.

Но тут Чубайс делает непростительную ошибку.

«Мне дать поручение Мишустину по этому вопросу?» - спрашивает Путин.

«Да, нет, спасибо! С Михаилом Владимировичем, я этот вопрос решу» – говорит обалдевший от счастья Чубайс.

В Роснано возвращался Чубайс на коне! Ближайшие соратники были введены в курс дела и получили соответствующие указания. Чубайс стал готовится к уходу: в первую очередь Правление одобрило дофинансирование самых важных и чувствительных проектов, существенно сокращен штат аппарата, проведены встречи с адвокатом Аснисом. Поход к молодому-зеленому премьеру Мишустину в такой ситуации смотрелся как формальность.



Но что то пошло не так!

ВЧК ОГПУ уже писал ранее о проверке деятельности Роснано казначейством Минфина России, инициированной Мишустиным, об итогах этой проверки.

Наступил октябрь 2020 года и вместо денег Роснано получило разгромный акт и сильнейший удар по репутации. Попасть к Путину мешала пандемия. Чубайс сначала нервничал и безуспешно пытался напомнить президенту о себе. К ноябрю 2020 года угасли последние надежды и Чубайс понял, что видимо, придется решать проблемы Роснано ему и его команде самостоятельно. Он возвращается к активной работе, пытается найти решения по оздоровлению ситуации в Роснано.

И вдруг, как гром среди ясного неба, отставка! Давно ожидавшееся решение оказалось полной неожиданностью! Вызывали опасение и кандидатура Сергея Куликова – человека для Чубайса нового и незнакомого, и отсутствие какой либо реакции Путина. Возникло ощущение, что принятое 8 месяцев назад решение где то замерзло, но наконец то оттаяло и реализовалось совсем непонятным образом.

Прямой связи между Куликовым и Чубайсом не было. Не было и прямых договоренностей.



Шувалов, он же новый руководитель Куликова выступил модератором процесса передачи дел. В круг заочных договоренностей вошли: отсутствие уголовного преследования Чубайса, Удальцова, Киселева и Подольского, а также экспертная поддержка Чубайсом функционирования Роснано. Предполагалось, что Куликов и Чубайс имеют право на звонок друг другу и честный обмен мнениями.



Время показало, что стороны слишком по-разному трактовали достигнутые договоренности, а Шувалов не сильно желал быть их держателем.



Чубайс искренне считал, что договор Роснано и АК «Аснис и партнеры» на оказание адвокатских услуг является неотъемлемой частью таких договоренностей. Куликов же был озадачен двухсотмиллионной ценой контракта и не был готов платить адвокатам Чубайса такие деньги.

В феврале 2021 года Аснису объявили о том, что контракт Роснано с ним будет разорван. Этот факт окажет сильное влияние на течение всех старых уголовных дел: теперь в списке неприкасаемых только выше обозначенная четверка, защищать их будут даже ценой откровенной сдачи на съедение силовикам остальных членов команды.

В марте 2022 года Чубайс уедет из России. Есть мнение, что причиной отъезда стала война. Это не совсем так. Чубайс вдруг понял, что уход из Роснано и должность спецпредставителя президента не решили никаких проблем. Он все также находится под жесткой критикой, бывшие соратники, по прежнему, тащат к нему ворох своих проблем, кошмаря и выбивая его из колеи. В результате - устал, ухожу, хочу бросить это все и уехать….





Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

«Дело Байкала» и Дворкович, Чубайс, Трапезников

«Перенаправить в нужное русло огромный поток бюджетных средств»



Появилась информация о банкротстве производителя российских процессоров Байкал электроникс.

Как выяснил Rucriminal.info, это не совсем так, в процессе банкротства оказался один из акционеров «Байкал Электроникс» компания «Т-Платформы», известная специалистам с начала 2000 годов как разработчик суперкомпьютеров и поставщик решений для высокопроизводительных вычислений.

До недавнего времени судьба этой компании была связана с Всеволодом Опанасенко, приговоренному в мае 2023 года к тюремному сроку 2 года. Также важнейшую роль в жизни компании сыграли ОАО «РОСНАНО», группа Вартон и ряд небезызвестных персонажей, таких как Аркадий Дворкович, Анатолий Чубайс член Правления РОСНАНО Андрей Трапезников, основатель группы Вартон Денис Фролов, и многие другие.



Андрей Трапезников




История компании «Т – платформы» является исключением из правил, когда за переделом собственности стоят силовики. Здесь передел собственности инициировали люди, которые позиционируют в качестве стойких системных либералов и инноваторов, сотрудники государственных институтов развития.

Разработка процессоров Байкал электроникс проходила при поддержке РОСНАНО, а точнее образованного РОСНАНО фонда инфраструктурных и образовательных программ или как его сокращенно называют ФИОП. Именно на деньги ФИОПа, выделенные через проектную компанию ООО «Т-Нано», началось финансирование разработки процессоров Байкал.

Как и многие компании РОСНАНО разработчики процессоров Байкал очень скоро уперлись в отсутствие спроса на российские разработки и пребывали в состоянии перманентного кризиса. Отсутствие спроса означало отсутствие выручки – денег не хватало не то, что на развитие продукта, но и на поддержание операционной деятельности.

В то же время государство выделяло миллиарды рублей субсидий на развитие электронной промышленности по линии Министерства промышленности и торговли России и компании РОСНАНО искали всяческий доступ к этим деньгам. Ответственным за взаимодействие с госорганами, в том числе с Минпромторгом был Андрей Трапезников - член правления, корпоративный директор РОСНАНО, один из старейших (еще с 1995 года) соратников Анатолия Чубайса, прошедший с ним через правительство, администрацию президента и РАО ЕЭС.

К деньгам Минпромторга присматривались не только в РОСНАНО, но и в группе Вартон. Руководитель группы - Денис Фролов был человеком, тесно связанным с Аркадием Дворковичем – бывшим вице премьером Правительства Российской Федерации и председателем Совета директоров ОАО «РОСНАНО». Имея весомую поддержку из аппарата вице- премьера и владея частной компанией группа Вартон могла бы легко получить и перенаправить в нужное русло огромный поток бюджетных средств, выделенные на самые различные тематики.

В 2014 году в приемной Дворковича Трапезников впервые познакомится с Денисом Фроловым, их интересы пересекутся, а личные капиталы приумножатся.

Вартон – небольшая компания, а для получения больших денег в Минпромторге необходимы были имя и масштабы деятельности, в первую очередь в части разнообразия тематик. Компаниям РОСНАНО официально было легко получить субсидии Минпромторга, любой госчиновник подтвердит, что выделение денег госкорпорациям поддерживается и не вызывает никакого подозрения. Но также любой чиновник подтвердит, что выделять деньги в госкорпации, находящие под пристальным контролем силовиков и зарегламентированные внутренними процедурами, совсем не интересно, ведь менеджмент таких компании прекрасно осознает личные риски при выводе и обналичивании денежных средств.

У Трапезникова и Фролова родился гениальный план: собрать госактивы под управление группы Вартон и затем, пользуясь всеми привилегиями присущим госкомпаниям, получить огромные бюджетные деньги.

В перечень компаний, который по замыслу Трапезникова и Фролова должны были перейти под контроль группы Вартон вошли: Микрон, Оптоган, «Крокус наноэлектроника», ЭСТО Вакуум, Элвис Нео Тек, Пластик Лоджик, Т - нано, Профотекс, Оптоволокно.

Трапезников достаточно легко получил одобрение от Чубайса, которому Фролов был представлен как крупный промышленник, имеющий поддержку Дворковича. Соответствующие пояснения получил и Дворкович. Официальное объяснение также было сформировано - компании РОСНАНО получают и финансирование и частного владельца, что полностью соответствует стратегии РОСНАНО.

Начальник кивнули и можно приниматься за работу.

Начались переговоры и первые проблемы: просто так, за бесценок, передать под контроль Вартона активы не позволяли ни внутренние процедуры, ни позиция менеджеров проекта, а финансовые возможности у группы Вартон были крайне ограничены. Были попытки выделения субсидий в проекты РОСНАНО, но кпд такой деятельности был минимален: в кэш превращалось не более 20-30% от размера субсидии.

Трапезников по договоренности с Фроловым приступает к длительной осаде активов. Силами подчиненных Трапезникову и аудиторов РОСНАНО подразделений готовятся справки, содержащие чувствительную информацию как по компаниям, так и по менеджерам проектов.





Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucrminal.info

Лучший памятник Чубайсу

 Инвестдиректор РОСНАНО активно сотрудничает со следствием

В мае 2023 года в телеграм-канале ВЧК-ОГПУ была опубликована фотография, на которой бывший глава администрации Президента, бывший первый вице-премьер российского правительства, бывший глава РАО ЕЭС, бывший глава Роснано и бывший советник Президента России получает временный израильский паспорт.

Очевидно, что великий приватизатор решил окончательно отойти от дел и заняться обустройством своей собственной жизни за пределами Российской Федерации.

 

Анатолий Чубайс и Олег Киселев

 

Такой поворот событий лишь на поверхностный взгляд выглядит как спонтанное решение, более глубокое погружение в тему показывает, что запасные аэродромы Анатолий Борисович начал готовить давным-давно.

Начнет Rucriminal.info с Rusnano Israel Ltd - дочерней компании ОАО «Роснано».

Идея создания компании возникла еще в 2009 году, именно тогда на должность советника российской госкорпорации «Роснано» был назначен Аркадий Мильман, биография которого говорит сама за себя. Судите сами А. Мильман: в 1989—1990 годах заместитель главы израильской дипломатической миссии в СССР; в 1992 году — временный поверенный посольства Израиля в Казахстане; в 2003—2005 годах — посол Израиля в России.

Чем занималось Rusnano Israel Ltd никто в Роснано ничего сказать не может, однако такие «инвестиции» в Израиль дали в 2023 году, когда А.Б. Чубайсу срочно понадобился паспорт Израиля.

Второй аэродром - Rusnano USA (дочерняя структура АО "Роснано" в США), возглавляемая экс-сотрудником РАО ЕЭС,  бывшим руководителем Федерального агентства по энергетике Дмитрием Ахановым. Через Rusnano USA в американские компании были закопаны проинвестированы  миллионы долларов США. Сегодня США стала прибежищем Ю. Удальцова – автора реформы РАО ЕЭС и вернейшего соратника Анатолий Борисовича.

 

ВЧК ОГПУ много писал об Ирине Марковне Раппопорт – бывшем руководителе швейцарской фирмы Rusnano Capital AG, ныне благополучно проживающей в солнечной Италии. На этапе создания Rusnano Capital AG ее целевой объем планировался на уровне 1 млрд долларов, с такими инвестициями Rusnano Capital AG могла была стать главным форпостом «Роснано» в Европе. Могла, но не стала. Ирина Марковна и ее куратор в РОСНАНО Олег Киселев оказались хорошими проходимцами и плохими управленцами. В 2018 году компания была ликвидирована, а РОСНАНО списала на убыток более 7 миллиардов рублей.

 

Что же осталось у Чубайса в России?

 

Практически ничего. По словам источника Rucriminal.info, команда распалась, а РОСНАНО и ее проекты находятся в стадии закрытия.

Наиболее яркий член команды Чубайса, автор проектов развития ветроэнергетики, Алишер Каланов дольше всех проработал в РОСНАНО.

После ухода Чубайса он не только сохранил, но и даже усилил свои позиции в компании. При новом руководители С. Куликове Каланову был передан под управление блок «Legacy - проектов». Наследие вызвало сложные чувства: и, в конце концов, именно Алишер инициировал возбуждение ряда уголовных дел по старым проектам Чубайса. Не все удалось, но собранные материалы позволили в сентябре 2022 года возбудить уголовное дело по фактам хищения денежных средств в проектной компании АО «ЭЛВИС-НеоТек». Данная компания была героем целого ряда публикаций на нашем канале. В сентябре 2022 года по делу арестован инвестиционный директор РОСНАНО Наиль Губаев, который настолько активно сотрудничает со следствием, что при ближайшем продлении ареста может заслуженно уйти на домашний арест.

Дмитрий Пимкин – еще один член Правления и герой наших публикаций был непосредственным куратором Н. Губаева и, как считает следствие, осуществлял стратегическое руководство преступными схемами. В 2021 году Д. Пимкин как мог сопротивлялся возбуждению дела по эпизодам, связанным с АО «ЭЛВИС-НеоТек»: обхаживал Каланова, вместе с адвокатом АК «Аснис и Партнеры» Р. Кожурой пытался замести следы и скрыть факты, апеллировал к О.Киселеву и А.Чубайсу, но сделать ничего не смог – дело возбуждено, а сам Пимкин серьезно переживает за свое будущее.

Андрей Трапезников – тоже бывший член Правления и пресс секретарь А.Б. Чубайса. Зимой целый ряд высокопоставленных сотрудников исполнительной власти Российской Федерации получили презентацию фонда восстановления Украины под условным названием «Первый украинский». Идея фонда проста и не затейлива – управляющая компания под руководством  проверенных специалистов создает управляющую компанию, которая будет управлять арестованными у России активами и заниматься восстановлением инфраструктуры Украины. Получать 2% от активов в размере 200 миллиардов долларов – это гораздо круче, что заниматься развитием нанотехнологий в России. Не известно, кто был первым автором идеи, но ее популяризатором выступили А. Дворкович (бывший вице-премьер и председатель совета директоров РОСНАНО) и А. Трапезников (бывший пресс секретарь Чубайса и член правления РОСНАНО). Сам Чубайс в презентации не числится ни в каком виде, более того к идее создания фонда он отнесся без всякого интереса.

Ну и главное детище Чубайса - Корпорация РОСНАНО ожидаемо ушла из новостной повестки: старые, еще чубайсовские инвестиции не имеют перспектив, а новых идей нет, как нет денег и нет проектов. Молодой  директор Куликов РОСНАНО, увы, компанию не спас, а наоборот неумелыми управленческими решениями ускорил деградацию РОСНАНО. Сегодня бесполезность РОСНАНО, как института развития, очевидна для лиц принимающих решение, и даже тяжелейшая ситуация в стране не спасет ее от закрытия, которое ожидается к концу года.

Ликвидированная за ненадобностью РОСНАНО станет лучшим памятником Чубайсу.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

Не помог Чубайсу «отмывать» деньги? В тюрьму

Как экс-глава РОСНАНО легализовывал доходы неизвестного происхождения и сажал неугодных




Деловой партнер Анатолия Чубайса Борис Минц непосредственно причастен к махинациям банка «ФК «Открытие» и присвоению пенсионных денежных средств российских граждан оффшорными компаниями (О1 ТРАСТ, O1 Properties, Crizna Holdings LTD, Denian LTD, Rafinha Holdings LTD и т.д.) входящими или аффилированными с финансовой корпорацией О1 Group принадлежащей Борису Минцу.



Чубайс и Минц




Rucriminal.info располагает данными, что постоянное финансирование жизнедеятельности Анатолия Чубайса наличными и безналичными денежными средствами шло через оффшорные компании его друга, соратника и партнера по бизнесу Бориса Минца.

Анатолий Чубайс, пользуясь услугами оффшорных компаний Бориса Минца, «легализовывал незаконно полученные, незадекларированные» денежные средства.

В период с 2010-2012 гг. именно по инициативе Анатолия Чубайса, под данные им гарантии возврата Кипрской компанией О1 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД (в настоящее время ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) – конечным бенефициаром которой является Борис Минц, Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» на строительство поместья для Анатолия Чубайса в деревне Переделки, Одинцовского района, Московской области (далее – «ЖК Переделки») были предоставлены займы на сумму около 22 000 000 Долларов США.

Напомним, что сметная стоимость «ЖК Переделки» составила в районе 47 000 000 Долларов США, а рыночная, согласно 3 (Трех) проведенных независимых оценок, в том числе судебной составила: от 34 000 000 до 36 500 000 Долларов США.

Далее события развивались следующим образом. Новый акционер Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» - Илья Сучков отказался продавать Анатолию Чубайсу и Борису Минцу «ЖК Переделки» по крайне заниженной, отвечающей их пожеланиям стоимости в 7 000 000 - 8 000 000 Долларов США, то есть отмыть для Анатолия Чубайса и Бориса Минца затраченные на строительство «ЖК Переделки» денежные средства. После чего, Илья Сучков мгновенно в октябре 2016 года по надуманным основаниям оказался обвиняемым, по полностью сфальсифицированному уголовному делу, а чуть позже в СИЗО.

В настоящей статье Rucriminal.info хотелось бы максимально объективно рассказать о происходящем более 6,5 лет правовом беспределе так называемого предварительного следствия и судопроизводства по уголовному делу № 123632:

Общеизвестно, что одним из назначений уголовного судопроизводства (дознание, досудебного производства, деятельности судов) является, в том числе, защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничение прав и свобод (п. 2 ст. 6 УПК РФ).

Есть в уголовно-процессуальном кодексе РФ и требование разумного срока уголовного судопроизводства, есть требование к законности и обоснованности деятельности судов, органов дознания и предварительного следствия (ст. 7 УПК РФ) и права обвиняемого, в том числе заявлять: ходатайства, отводы, знакомится с материалами дела, подавать жалобы, знакомится с протоколами судебных заседаний, а также защищаться иными законными способами (ст. 47 УПК РФ).

Казалось бы, при таком правовом регулировании деятельности следователей, прокуроров, судей о беззаконии не может быть и речи. Но, к сожалению это только в теории, а по факту чаще всего все происходит по другому. Особенно это проявляется по «заказным» уголовным делам. Более того если «заказчик» является чиновником высшего ранга или миллиардером то о правах обвиняемого вообще следует забыть.

Уголовное дело № 123632 по ложному доносу Анатолия Чубайса и так называемого представителя той самой оффшорной компании О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД в которую с большой долей вероятности инвестировались Минцами и пенсионные накопления Российских граждан, было возбуждено 16 октября 2016 года в отношении Ильи Сучкова по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу Московской области.

И это при том, что еще в декабре 2014 года, при акционерстве Ильи Сучкова, Швейцарской компанией АО «СФО Концепт АГ» оффшорной компании О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД по взятым в период 2010-2012 гг. именно по инициативе Анатолия Чубайса, под данные им гарантии их возврата, кредитам, при акционерстве, а по сути Ильей Сучковым была частично, досрочно возвращена часть суммы займа, что исключает не только, якобы его (Ильи Сучкова) умысел на хищение денежных средств путем якобы обмана бенефициара Кипрской компании - Бориса Минца но и состав преступления по надуманному и полностью сфальсифицированному обвинению предусмотренному ст. 159 УК РФ. Далее по делу ст. следователем СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу Егоровой Ж.А. были привлечены подставные свидетели, мнимые потерпевшие, подтасованы так называемые доказательства, проданы вещественные доказательства, а обвиняемые полностью лишены права на защиту.

В июне 2017 года, с целью «усиления» своих незаконных действий ст. следователем СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу Егоровой Ж.А. и следователем того же отдела Могилевской А.Г., в качестве довеска в отношении Ильи Сучкова было возбуждено и объединено с первым делом еще одно уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Парадокс уголовного дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ заключается в том, что в основу ложной версии следствия о якобы кражи у Анатолия Чубайса не принадлежащего ему имущества и причинение этим якобы ему ущерба. Это ложное утверждение самим же следствием в последствии и было опровергнуто в полном объеме имеющимися в материалах дела документами и бухгалтерской экспертизой ЭКЦ МВД РФ, проведенной в 2017 году по поручению следователя Егоровой Ж.А.

Согласно имеющимся в материалах дела документам доподлинно установлено, что определенное следствием имущество как якобы украденное у Анатолия Чубайса было куплено и смонтировано в ЖК «Переделках» на денежные средства Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» при акционерстве Ильи Сучкова. Невиновность Ильи Сучкова доказана материалами дела, а обвинение осталось.

Благодаря «сфальсифицированным» уголовным делам в июне 2017 года в отношении обвиняемого Ильи Сучкова была избрана мера пресечения, в виде заключение под стражу. Илья Сучков отбыл в различных СИЗО Москвы и Московской области без малого год, где из него, не без стараний следователя Егоровой Ж.А. сделали инвалида II-группы.

С согласия следователя Егоровой Ж.А. в период так называемого следствия было продано вещественное доказательство – «ЖК Переделки». Данные незаконные действия следователя Егоровой Ж.А. полностью лишили обвиняемых права на защиту, проведение целого ряда экспертиз, в том числе строительной, осмотра места происшествия, обнаружение якобы похищенного имущества и др. По непроверенным данным в «ЖК Переделки» до сих пор находится и смонтировано якобы похищенное у Анатолия Чубайса имущество.

По сути, ни одно ходатайство обвиняемых в процессе предварительного следствия не рассмотрено, без объяснения причин в удовлетворении всех ходатайств отказано.

На протяжении 4,5 лет предварительным следствием уголовное дело № 123632 не расследовалось, а подгонялось под заведомо определенный результат – обвинить, во чтобы то ни стало Илью Сучкова.

В настоящее время, спустя 6,5 лет производство по настоящему уголовному делу продолжается и судя по обстоятельствам прекращаться судом не намерено. Уголовное дело дважды в 2020 и 2021 гг. возвращалось на доследование судами Москвы и Московской области и уже 2,5 года дело продолжает находиться в судах.

Надо отдать должное «изобретательности» судей. Теперь они затеяли «игру в бейсбол» в которой, вместо мяча уголовное дело № 123632. Абсолютно по надуманным основаниям сначала в апреле 2021 года уголовное дело Одинцовским городским судом Московской области якобы по подсудности было направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы, а теперь в феврале 2023 года Хамовнический районный суд г. Москвы переадресовал его в Замоскворецкий районный суд г. Москвы. Судьи данных судов Москвы и Московской области никак не могут определить место совершение выдуманного следствием преступления. Это закономерно. Найти место преступления которого не было невозможно! Сколько еще господа судьи будут искать «истину» не понятно? Очевидно, до тех пор пока их не остановят уполномоченные на то органы.

После возвращения в июне 2020 года Одинцовским городским судом Московской области уголовного дела № 123632 на доследование, со стороны следователей СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу Московской области Егоровой Ж.А. и Могилевской А.Г., вместо устранения ими допущенных нарушений были произведены еще более изощренные махинации по настоящему делу, а именно:

- все это время следователь Егорова Ж.А. проводила «следственные действия» с представителем потерпевшей стороны по собственной инициативе, в отсутствии заявления. Чтобы скрыть преступный умысел, направленный на фальсификацию уголовного дела № 123632 следователь Егорова Ж.А. по тем же материалам возбуждает еще одно 3 (Третье) уголовное дело, приобщает к нему отсутствующее заявление представителя потерпевшего и объединяет его с возбужденным в октябре 2016 года.

Таким образом, следователь Егорова Ж.А. прикрыла грубейшие нарушение закона, полагаем умышленно допущенное с целью привлечения невиновного лица к уголовной ответственности. Она же без появления в деле новых доказательств по собственной инициативе переквалифицировала обвинение, на более тяжкое.

К сожалению творимое на протяжении 4,5 следователем Егоровой Ж.А. явное беззаконие можно перечислять долго.

Вопиющие нарушения норм УПК РФ, УК РФ, прав и законных интересов обвиняемых были систематическими и грубыми в силу безнаказанности.

Защитниками Ильи Сучкова в органы прокуратуры было направлено более 300 жалоб. К сожалению никакой реакции не последовало. По сути, на протяжении более 6,5 лет в отношении Ильи Сучкова творилось полное беззаконие следует предположить, что с молчаливого согласия контролирующих и надзорных органов. Эта ситуация продолжилась и в Хамовническом районном суде г. Москвы.

В процессе рассмотрения дела № 01-0104/2022 по нашему мнению стало понятным, что судья Фильченко М.С. крайне заинтересована в исходе дела, о чем свидетельствуют цинично, грубейшим образом нарушаемое вышеуказанной судьей действующее законодательство РФ, а именно:

- суд почти уже год не ознакомил подсудимых и их защитников с материалами дела;

- суд рассматривал уголовное дело № 01-0104/2022 при отсутствии в нем части материалов дела, указанных в обвинительном заключении;

- суд полностью игнорировал рассмотрение ходатайств подсудимых и как следует предположить даже не посчитал необходимым приобщать их к материалам дела;

- суд отказал в выдаче протоколов судебных заседаний;

- суд отказал в вызове свидетелей стороны защиты;

- судом игнорировалось отсутствие в материалах дела постановления о признании Мосина Д.В. представителем потерпевшего - Кипрской компании О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД);

- судом незаконно рассматривалось уголовное № 01-0104/2022 при неустановленной следствием сумме якобы причиненного ущерба Кипрской компании О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД);

- судом незаконно рассматривалось уголовное дело № 01-0104/2022 в отсутствии бенефициаров Кипрской компании О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) господ Минцев, при имеющихся в материалах дела явных, существенных расхождений в их показаниях, показаниях Анатолия Чубайса показаниям так называемых представителей потерпевшего указанной выше Кипрской компании - Кукса Р.В., Мосина Д.В. и материалам дела;

- суд незаконно рассматривал уголовное дело № 01-0104/2022 в отсутствие потерпевшего Чубайса А.Б. при имеющихся в материалах дела явных, существенных расхождений в сумме якобы нанесенного Чубайсу А.Б. ущерба, т.е. по обстоятельствам положенным в основу обвинительного заключения.

К сожалению, грубейшие нарушения УПК РФ и Конституционных прав обвиняемых по уголовному делу № 123632 допущенных следствием и судами можно продолжать до бесконечности.

Создается впечатление, что судья Фильченко М.С. почти год ожидала наступление каких-то событий. 21 февраля 2023 года в ходе судебного заседания судья Хамовнического районного суда г. Москвы Фильченко М.С. по надуманным основаниям, в очередной, 2 (Второй) раз опять направила, а по сути «скинула», якобы по подсудности в Замоскворецкий районный суд г. Москвы уголовное дело № 123632.

Здесь уместно напомнить господам судьям нормы УПК РФ запрещающие судам устраивать споры о подсудности уголовных дел. Тем не менее суды по вышеуказанному уголовному делу уже 2 (Два) года «не могут определиться с его подсудностью».

Тем не менее, такое «усердие» следователей СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу Егоровой Ж.А. и Могилевской А.Г., судьи Хамовнического районного суда г. Москвы и прокуратуры трудно объяснить профессиональной неопытностью. Здесь, как следует полагать на лицо интерес Анатолия Чубайса, причем явный. В чем он выражается, хотелось бы надеется, что определят компетентные органы. Наивно полагать, что этот интерес не координируется людьми Анатолия Чубайса. И совсем не уместно, как-то даже стыдно говорить о правосудии да еще с соблюдением прав обвиняемых, если речь идет о деле «заказанным» Анатолием Чубайсом и его беглым другом Борисом Минцем. Хотелось бы дождаться, когда господа судьи, прокуроры ответят на один вопрос: Сколько еще лет они намерены «отправлять преступное» правосудие не в интересах Закона, а в интересах Анатолия Чубайса?



Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

Почему неприкосновенна заграничная кубышка Чубайса?

Fonds Rusnano Capital S.A. и милые соседи в Италии



Новость о возбуждении уголовного дела в отношении одного из членов совета директоров фонда Nanoenergo (дочерняя компания одной из структур «Роснано» — Fonds Rusnano Capital S.A.) у большинства экспертов, знакомых с ситуацией в Роснано, вызвала только одну реакцию – а почему только сейчас, почему только по фонду Nanoenergo, а не по Fonds Rusnano Capital S.A. (или сокращенно РНК) в целом? На эти вопросы отвечает Rucriminal.info.

Действительно, почему уголовное дело появилось только сейчас, а не в 2011-2012 годах, не после проверки деятельности Роснано в 2013 году (аудитором Агапцовым С.А.), не после проверки Счетной палаты в 2016 году (аудитором Мануйловой Т.Н.), не после ежегодных проверок деятельности Роснано Росфинанадзором, и не после проверки в 2020 году Федеральным казначейством Минфина России, ведь в отчетах по итогам вышеперечисленных проверок деятельности РНК были уделены целые разделы, где подробно расписывалось схемы псевдоинвестирования средств и их бенефициары?



Анатолий Чубайс и Олег Киселев




История РНК началась в 2009 году, когда Олег Владимирович Киселев (бывший зампред правления Роснано, ныне проживающий в Италии и Великобритании) убедил Анатолия Чубайса создать «Фонд фондов» в иностранной юрисдикции. На должность руководителя фонда была приглашена Ирина Марковна Рапопорт, ныне проживающая в Италии, по соседству со своим бывшим начальником.

РНК весьма отличался от других проектов Роснано - это была такая лагуна, в которой не действовали правила и процедуры, обязательные для остальных проектов Роснано: компания размещалась в отдельном красивом офисе, имела собственный бэк-офис, в том числе финансистов, бухгалтерию и юристов, свои процедуры контроля; сотрудники фонда получали солидные (даже по меркам Роснано) зарплаты и вознаграждения, пользовались автомобилями класса «Люкс», были неограничены ни в представительских, ни в командировочных расходах. Плюсом к зарплате можно «поработать» с юруслугами, консалтингом, оценщиками и др. (миллионов на 200-250 рублей в год).

Сам фонд РНК был этакой заграничной кубышкой, заначкой на будущее (всего в РНК было перечислено более 15 миллиардов рублей). Средства были выведены за пределы Российской Федерации, размещались на счетах в иностранных банках и ждали появления красивой схемы… Неписанным мандатом фонда было неторопливое «переваривание» больших бюджетных денег.

Права и обязанности Роснано по отношению к Fonds Rusnano Capital S.A. ограничивались лишь своевременным перечислением денежных средств. Обязанности же РНК заключались в подготовке красивых презентаций, демонтирующих мощный pipeline проектов и гигантскую отдачу от них в далеком будущем. К слову сказать, отчеты фонда заставляли искренне удивляться даже привыкших к очковтирательству менеджеров Роснано: так согласно отчету РНК за 2015 год ожидаемые доходы РНК в 2017 году должны были составить более 60 миллиардов рублей! По итогам 2017 года доходов не получено, но появляется новый, менее оптимистичный прогноз – более 40 миллиардов рублей в 2019 году. По итогам 2019 года доход составил лишь 2,1 миллиона рублей (0,00035% от первоначального плана)!

Такой вот мандат, циничный, но очень безобидный для организаторов и исполнителей - ведь за красивую жизнь в России не сажают! Ну нет тут состава преступления! Нет, даже несмотря на то, что ни одна из компании Fonds Rusnano Capital S.A. не принесла ни рубля дохода, что по состоянию на сегодня все проекты фонда либо ликвидированы, либо находятся на завершающей стадии ликвидации.

У Киселева и Рапопорт все было бы хорошо и дальше, если бы не Фонд Nanoenergo - один из проектов Fonds Rusnano Capital S.A, управление которым осуществляла дочка ЗАО «УК «Сберинвест».



Ирина Рапопорт




Менеджеры - партнеры из ЗАО «УК «Сберинвест» стратегию медленного переваривания денег не разделяли, имея желание распилить полученные средства в максимально сжатые сроки. Конфликт выявился очень быстро. Тут Ирине Рапопорт нужно было погрузиться в деятельность Nanоenergo, задействовать всевозможные корпоративные и иные механизмы контроля, но ни Ирина Марковна (Рапопорт), ни Олег Владимирович (Киселев) просто не хотели и не умели этого делать. Очень скоро выяснилось, что все средства были достаточно быстро «проинвестированы» в лавки, якобы занимающиеся развитием чистой энергетики (ООО «Технологии гидроэнергетики», ООО «Угольные инновационные технологии» и др.), где благополучно были обналичены. Нет, управленцы ЗАО «УК «Сберинвест» поступили вполне порядочно, поделившись и деньгами и почти закрывшие схему. Но тут рухнул банк «Пересвет» в котором Фонд Nanoenergo хранил денежные средства и часть денег фонда Nanoenergo оказались потерянными. После этого проблемы Фонда Nanoenergo стали вылезать наружу и требовать решения.

Решение пришло очень быстро: Ирина Марковна и Олег Владимирович решили имитировать самые различные действия (в том числе и направленные на возбуждение уголовного дела) по возврату денег. Конечно же, никто не планировал возбуждение уголовного дела, это была такая форма защиты собственных горящих задниц. И это стало стратегической ошибкой. Очень скоро круг участников, вовлеченных в решение проблемы стал чрезмерно большим и ситуация стала развиваться сама собой. Конечно, АК «Аснисы и Партнеры» делали все, чтобы процесс по возврату денег не вышел из под контроля, но после увольнения Чубайса, Киселева и Рапопорт удержать ситуацию стало просто невозможно.

Что еще важно. К концу 2020 года вся фактура по проектам РНК, в том числе по фонду Nanоenergo лежала на столе у руководства Роснано, но понадобилось почти 2 года, чтобы Куликов и Ко добились возбуждения этого уголовного дела. И теперь от следственных органов зависит, каковы будут масштабы расследования: станет ли предметом изучения только деятельность фонда Nanоenergo или деятельность Fonds Rusnano Capital S.A. и лиц, принимающих в нем решения.





Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

«Прибыль Чубайса составила 1300%»

Как Рубен Варданян помогал отмывать деньги экс-главе РОСНАНО



В продолжение публикаций на сайте «rucriminal.info» 07 августа 2022 года под названием «Это гораздо вкуснее, чем заплатить миллион» и от 29 августа 2022 года под названием «Мы люди бедные нам, что не дай все барыш» в распоряжении источника оказалась очередная запись встречи в начале 2016 года между известными уже по предыдущим многочисленным публикациям персонажами: Дмитрия Минца, Ильи Гулина (финансовый директор компаний Минцев), Елены Орловой (сотрудник по правовым вопросам компаний Минцев), Сергеем Крыченко («адъютант» Анатолия Чубайса) и Ольгой Бутковой (финансовый директор ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ»). Эта команда, которая занималась отмыванием денег для Анатолия Чубайса.



Анатолий Чубайс




На данной встречи участниками обсуждались вопросы поиска путей обеспечения Анатолию Чубайсу способов отмывания денежных средств через ЗПИФ «Перспективные компании».

При создании Борисом Минцом (участие 45,2%) и Анатолием Чубайсом (участие 54,8%) ЗПИФа «Перспективные компании», последний, будучи человеком «бедным» ПАИ фонда не оплачивал.

Понятно, что для оплаты ПАЕВ (ЗПИФа) «Перспективные компании» в размере 479 000 000 рублей необходимо было найти богатого человека.

По итогам встречи, искомое богатое физическое лицо было найдено, им оказался Рубен Варданян.

Анатолий Чубайс продал своему другу, соратнику и партнеру по бизнесу Борису Минцу, земельные участки, расположенные по адресу: Тверская область, Осташковский район, деревня Павлиха, по цене в 13 раз дороже их фактической стоимости. От этой сделки полученная прибыль в виде декларируемого дохода Анатолия Чубайса составила 1 300%.

Впоследствии, вышеуказанные земельные участки Борисом Минцом были внесены в созданный им и Анатолием Чубайсом ранее, закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Перспективные компании». Этим ЗПИФом управляла сначала ООО «УК Открытие», а в последствии ООО УК «Север Эссет Менеджмент» (бенефициар Борис Минц).

После реализации обсуждаемой на прилагаемой аудиозаписи схемы «подельниками» Анатолию Чубайсу, за 2015 год был сформирован и показан декларируемый доход в более чем 1,8 миллиардов рублей. Эти денежные средства сразу после получения Анатолием Чубайсом были отданы в займы Борису Минцу!

Стоит предположить, что аналогичная схема по легализации денежных средств и сокрытия прохождения столь крупных сумм через счета Кипрской компании О1 ТРАСТ СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД в виде займов, была осуществлена Анатолием Чубайсом, Борисом Минцем и их командой в отношении загородной резиденции ЖК «Переделки».

Как указывалось в предыдущих публикациях сметная стоимость «ЖК Переделки» составила в районе 47 000 000 Долларов США, а рыночная была определена согласно 3 (Трех) проведенных независимых оценок, в том числе судебной в размере: от 34 000 000 до 36 500 000 Долларов США.

Не обращая внимание на фактически произведенные Швейцарской компанией АО «СФО Концепт АГ» затраты на строительство «ЖК Переделки» и его фактическую рыночную стоимость. Анатолием Чубайсом и господами Минцами была установлена и подогнана под нужную их требованиям оценка «ЖК Переделки» значительно меньше фактически затраченных на строительство денежных средств, а также его фактической рыночной стоимости, в районе 8 000 000 Долларов США.



Анатолием Чубайсом и его командой было принято за правило устранять неугодных ему бизнес партнеров и подчиненных путем инициирования в отношении них уголовных дел и привлечение их к уголовной ответственности.

Так произошло и в этот раз в отношении Ильи Сучкова, в связи с его отказом участвовать вместе с Анатолием Чубайсом и Минцами в событиях по отмыванию денежных средств и неуплате налогов.

Возбуждение уголовного дела № 123632 в отношении Ильи Сучкова по надуманным основаниям не заставило себя ждать.

Именно по инициативе Минцев в отношении Ильи Сучкова по ложным заявлениям представителей (Кукса Р.В. и Мосина Д.В.) Кипрской компании О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (бенефициар Борис Минц) и ложному заявлению Анатолия Чубайса о якобы краже у него имущества в 2016-2017 гг. возбуждены и объединены в одно 2 (Два) уголовных дела предусмотренных ст. 159 (мошенничество) и ст. 158 (кража) УК РФ.

При возбуждении и расследовании уголовного дела № 123632, участниками, так называемых досудебных и судебных процессов стали: СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу, в лице следователей Егоровой Ж.А. и Могилевской А.Г. и Хамовнический районный суд г. Москвы, в лице судьи Фильченко М.С.

Не вдаваясь в подробности грубейших нарушений закона (УПК и УК РФ) допущенных следователями СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу Егоровой Ж.А. и Могилейвской А.Г. следует сказать, что уголовное дело № 123632 полностью сфальсифицировано.

5 (Пять) с лишним лет следователи Егорова Ж.А. и Могилевская А.Г. подтасовывали, подделывали материалы дела, допросили подставных свидетелей, которые не помнят существенных обстоятельств дела, доверенных лиц Анатолия Чубайса, а именно его «адъютанта» Сергея Крыченко и Ольгу Буткову, которые являются генеральным директором и бухгалтером Российского семейного офиса Анатолия Чубайса, строившего ему дом в деревни Переделки, Одинцовского района, Московской области.

Заказной характер уголовного дела № 123632 виден невооруженным взглядом из материалов дела. Нарушено все, нарушено цинично. Из материалов дела следует, что для следователей слова право, УК и УПК РФ являются оскорбительными.

В связи с несостоятельностью самого уголовного дела № 123632 и грубейшими нарушениями

прав обвиняемого суды Москвы и Московской области дважды в 2020 году и в 2021 году возвращали

дело на доследование.

В настоящий момент уголовное дело № 123632 находиться на рассмотрении Хамовнического районного суда г. Москвы (судья Фильченко М.С.).

Об этом периоде судебного процесса по делу следует рассказать подробнее.

Согласно обстоятельств обвинения, уголовное дело № 123632 направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы абсолютно по надуманным основаниям. Теперь становиться понятно, что изменение подсудности было не случайно, дело № 123632 было направлено на новое рассмотрение Хамовнического районного суда г. Москвы и поручено судье Фильченко М.С. В процессе рассмотрения дела № 01-0104/2022 стало понятным по нашему мнению, что судья крайне заинтересована в исходе дела.



К такому предположению есть все основания, а именно:



- суд не ознакамливает подсудимых и их защитников с материалами дела;

- суд продолжает рассматривать уголовное дело № 01-0104/2022 при отсутствии в нем письменных вещественных доказательств, указанных в обвинительном заключении в качестве хранящихся в материалах дела;

- суд не рассматривает ходатайства подсудимых;

- суд отказывает в выдаче аудиозаписей и протоколов судебных заседаний;

- суд отказывает в вызове свидетелей стороны защиты;

- суд незаконно допускает к участию в судебных заседаниях, не имеющих полномочий представителей потерпевших – Мосина Д.В. и адвоката Горяйнова И.Ю.;

- суд продолжает рассматривать уголовное дело № 01-0104/2022 в отсутствие потерпевшего Чубайса

А.Б. при имеющихся в материалах дела явных, существенных расхождений в сумме якобы нанесенного Чубайсу А.Б. ущерба, т.е. по обстоятельствам положенных в основу обвинительного заключения.

Изложенные выше обстоятельства по нашему мнению явно свидетельствуют о том, что Анатолий Чубайс, из-за границы продолжает контролировать весь ход судебного процесса, с целью прекращения всех крайне сомнительных с правовой точки зрения событий с его участием.



Rucriminal.info публикует расшифровку беседы команды, отмывавшей деньги для Анатолия Чубайса.

(Ильи Гулина (финансовый директор Минцев), Елены Орловой (сотрудника офиса Минцев), Сергея Крыченко («адъютант» Анатолия Чубайса) и его финансового директора Ольги Бутковой)



Сергей Крыченко: у нас первым делом ЗПИФы (ЗПИФ «Перспективные компании») да?

Илья Гулин: нет ЗПИФы («Перспективные компании») у нас вторым делом. Первым делом у нас расчеты по паям

Сергей Крыченко: вот я про это и говорю. Я это и имею ввиду

Илья Гулин: есть исторические расчеты между 2 (Двумя) пайщиками, которые позволяют клиенту (подразумевается Анатолию Чубайсу), одному из пайщиков сэкономить 1 миллион Долларов США на НДФЛ. Поскольку на сегодня эти расчеты закрыты не были, к этой теме мы вернулись, я с Сергеем (подразумевается Крыченко) встречался в пятницу, о чем я думаю все знают. Есть техническая возможность выдернуть там из прочих бизнес процессов прогонную сумму для того чтобы на очень коротком отрезке ее прогнать. В этой связи вопрос один. Как завести на клиента (Анатолия Чубайса) деньги?

Ольга Буткова: через управляющую компанию?

Илья Гулин: управляющая компания здесь не причем. У него (Анатолия Чубайса) есть долг как у физического лица

Ольга Буткова: сейчас мы просто берем продукт 479? (подразумевается долг в 479 миллионов рублей Анатолия Чубайса Борису Минцу). Мы сейчас говорим про эту сумму?

Илья Гулин: да, разумеется

Ольга Буткова: расчет по ПИФам («Перспективные компании») первый вопрос который я хотела задать. Как будет формироваться доход через управляющую компанию, перечислятся на счет или по другому?

Илья Гулин: доход ЗПИФа («Перспективные компании») будет при расформировании ЗПИФа. Естественно деньги поступят в ЗПИФ, управляющая компания его распределит

Ольга Буткова: и управляющая компания является налоговым агентом по НДФЛу. Вот этот вопрос меня волновал

Илья Гулин: да. Естественно она является налоговым агентом и ей к моменту распределения доходов пайщикам нужно будет четко понимать какую сумму НДФЛ она должна будет заплатить, то есть со всей продажной суммы или нет. Мы здесь встречаемся для того чтобы обсудить возможность заплатить меньше. Соответственно вопрос. Как пайщик (Анатолий Чубайс) получит деньги на свой счет, чтобы их далее заплатить второму пайщику (Борису Минцу) в счет погашения долга? Тем самым уменьшить себе налогооблагаемую базу

Сергей Крыченко: кто знает ответ? Давайте думать у кого какие мысли на этот счет. Олька Владимировна (подразумевается Ольга Буткова) есть что сказать?

Ольга Буткова: я предполагала, что получив доход соответственно управляющая компания удержит всю сумму НДФЛ с накопленной части. Каким-то образом будет долг в 479 (подразумевается 479 миллионов рублей) Борис Иосифовичу (Борису Минцу) в каком-то виде возвращен

Илья Гулин: нам надо его раньше, до закрытия погасить для того чтобы меньше налогов заплатить

Ольга Буткова: нет, это все понятно, просто я не очень хорошо понимаю как мы управляющей компании дадим данные по оплате ЗПИФов потому, что мы ведь будем платить и управляющая компания будет исчислять доход. Она как бы не уменьшит на 60 000 000 (подразумевается рублей)

Илья Гулин: уменьшит, если будет платежное поручение подтверждающее оплату

Ольга Буткова: или расписка? Или именно нужно платежное поручение?

Илья Гулин: я думаю, что именно платежное поручение, расписка на такую сумму, когда речь идет о расчетах в 500 000 000 (рублей) между такими известными лицами (Анатолий Чубайс – Борис Минц), то мне кажется наличный расчет в 500 000 000 (рублей) это несколько крутовато!

Сергей Крыченко: оживляет интерес публики











Ольга Буткова: не соглашусь потому, что в налоговой там, что-то подтверждается в рамках его всех проверок. Никаких кредиторов у него (Анатолия Чубайса) по справке нет, у него есть только долг перед Борис Иосифовичем (Борис Минц)

Илья Гулин: остается только один путь. Понятно, что это замещение одного займа другим. Вопрос. Кто даст? Мне кажется, что нам нужно пообщаться с уважаемыми коллегами (подразумевается Елена Орлова) на предмет медиации в этом процессе. Мы Вам каким-то образом выставляем деньги, а Вы ставите их на Анатолий Борисовича (Анатолия Чубайса), чтобы он погасил Борис Иосифовичу (Борису Минцу). Давайте обсудим возможную схему, возможную

Елена Орлова: давайте, но я предложение не понимаю

Илья Гулин: предложение очень простое

Елена Орлова: у нас очень ограниченное количество физических лиц от которых Анатолий Борисович (Анатолий Чубайс) может деньги принять

Илья Гулин: понимаю. Мы не можем ему дать потому, что он нам и так должен, он (Анатолий Чубайс) должен Борис Иосифовичу (Борису Минцу) соответственно компания Борис Иосифовича (Бориса Минца) если даст ему (Анатолию Чубайсу) в долг чтобы он (Анатолий Чубайс) погасил Борис Иосифовичу (Борису Минцу) это несколько странно. Очевидно, что нужно какого-то внешнего физика. Мы не будем этого делать. Мы считаем, что это не правильно. Мне кажется достаточно того, что мы можем отвлечь эту сумму денег (подразумевается долг в 479 миллионов рублей) из прочих процессов, своих

Елена Орлова: когда Вы говорите компания Борис Иосифовича (Бориса Минца). Вы какие компании имеете ввиду вообще или это банки?

Илья Гулин: а у нас нет банков

Елена Орлова: ну он (подразумевается банк «ОТКРЫТИЕ») не дружественный?

Илья Гулин: ну он дружественный, ну он не наш. Есть такая установка, что не должно быть прямой взаимосвязи ни с «ОТКРЫТИЕМ» ни с нами. Поэтому я предложил бы обсудить именно сценарий что мы каким-то образом через Вас это сделаем

Елена Орлова: каким? У нас нет Российских компаний которые могут такие деньги выплатить

Илья Гулин: давайте думать как-то я не знаю

Сергей Крыченко: на сколько эти деньги реально отвлечь?

Илья Гулин: два, три дня. Это чисто прогонная история, поэтому нужно все четко проговорить Куда? Как? Когда? и т.д. Не обязательно должно быть линейное движение, в идеале это конечно сделать в разрыве. Мы поставили в точку «А» он (Анатолий Чубайс) получил из точки «Б» понятно, что это предполагает там наличие аналогичной суммы в точки «Б», чтобы линейно не гонять. Это дает в принципе красивую историю, такую не линейную

То есть от нас есть возможность отвлечь деньги и прогнать. У нас есть эта неделя.

Сергей Крыченко: что Вы скажите? Какие мысли?

Елена Орлова: Сергей, мне кажется мы ищем все вместе. У нас нет структуры которая может выдать такой займ, а на уровне физика Мы исчерпали вкладывая в закрытие других вопросов

Сергей Крыченко: ну раз исчерпали, так исчерпали

Елена Орлова: эти же ресурсы они тоже не бесконечные. Давайте обсуждать откуда у физика берутся деньги. Где он денег возьмет?

Илья Гулин: в долг, у компании у которой они есть, скорее всего нерезидента

Елена Орлова: то есть нам нужен физик который готов взять в долг у нерезидента? Сергей (Сергей Крыченко) может быть таким физиком?

Илья Гулин: мне кажется обыкновенный физик не подходит. У нас есть клиент (Анатолий Чубайс) который у кого попало не может взять в долг. Вы (Елена Орлова) вызваны тоже, чтобы помогать. Просто мы даем деньги чтобы закрыть долг. Мы сейчас обсуждаем возможность сэкономить 1 миллион Долларов США. Мы говорим, что мы можем сделать в этой ситуации. Мы вообще инициаторами выступили в этой ситуации. Вот об этом и говорим

Сергей Крыченко: то есть нам нужен физик, богатый физик правильно?











Илья Гулин: ну по большому счету да. Которого мы профинансируем

Елена Орлова: а Вы как его профинансируете? Какая-то иностранная компания?

Илья Гулин: ну скорее всего да. Название нужно сказать?

Елена Орлова: название и юрисдикцию

Илья Гулин: не Российская сейчас назвать не могу

Елена Орлова: какая-то оффшорная?

Илья Гулин: ну да Киприот возможно

Елена Орлова: ну то есть какая-то оффшорка непонятная. Кому-то принадлежащая

Илья Гулин: ну, она так или иначе принадлежит группе

Елена Орлова: она реально будет принадлежать О1 Групп?

Илья Гулин: может быть и так и так. Это обсуждаемо, если появиться обратная связь

Елена Орлова: ну я же Вам задаю вопросы, чтобы обсуждать

Илья Гулин: может быть и так и так. Я Вам на них отвечаю

Елена Орлова: специально Вы можете выбрать красивую оффшорку. Что значит красивая оффшорка? То есть у нее реальным акционером будет Борис Иосифович (Борис Минц)?

Илья Гулин: думаю, что да, можно обсуждать. Все будет так или иначе структура которая официально входит в периметр О1 Групп

Елена Орлова: выдает займ?

Илья Гулин: да

Елена Орлова: физическому лицу?

Илья Гулин: ну тут опять надо обсуждать мы же хотим красиво сделать. В идеале мне хотелось бы конечно это разорвать, чтобы не было прям, такой лобовой истории. Гипотетически можно было бы сделать через 2 (Двух) физических лиц, то есть одно получило, сняло, другое внесло и перечислило вроде безналичными. Такой как бы разрыв. Внутри одного дня можно это все сделать

Сергей Крыченко: как-то не очень красиво да? Компании физику, физику в долг шеф (Анатолий Чубайс) гасит долг (Борису Минцу). Как-то не очень красиво

Илья Гулин: в идеале конечно да, чтобы какой-то разрыв присутствовал, ну то есть один физик получил эти деньги, снял их грубо говоря наличными, другой их в тот же день их внес на свой счет. Как бы между собой формально заключать договор займа и будет там на уровне банковских счетов

Солидный, известный человек с репутацией может многое, больше чем простой физик. Поэтому простой физик как дающее лицо заем Анатолий Борисовичу (Чубайсу), вот это мне кажется не позволительная роскошь. Там должен быть солидный весомый персонаж, ну как мне кажется.

Елена Орлова: у нас же выдаваемый Анатолий Борисовичу (Чубайсу) займ будет погашен очень быстро, в декларацию не попадет. Я не понимаю, займ все равно по счетам пройдет

Сергей Крыченко: именно, что по счетам

Елена Орлова: ну тогда зачем по счетам прогонять

Илья Гулин, Сергей Крыченко, Ольга Буткова: чтобы у налоговой не было вопросов

Елена Орлова: мы расписку отказались рассматривать в принципе

Ольга Буткова: нет. Мы расписку рассматриваем, но мы говорим, что есть риски, что налоговая может к этому придраться. Про расписку мы говорили тогда, когда эти деньги к нам пришли

Елена Орлова: я хочу эту историю оградить от Вас, потому, что эта история крайне важна для Вас

Ольга Буткова: а вот теперь я не совсем уверена. Нам 35 000 000 (рублей) не выдадут, а почему? Илья вопрос у меня вот такой, вот эти 479 (подразумевается 479 миллионов рублей) они уйдут все Борис Иосифовичу (Борису Минцу) нам они никаким образом не вернутся назад?

Илья Гулин: это прогонная сумма. Конечно. Она должна пройти до закрытия ЗПИФа ( «Перспективные компании»)

Ольга Буткова: она как бы прогонная сумма, но потом она к нам не вернется

Илья Гулин: сейчас подождите, она просто прогонная

Елена Орлова: давайте подумаем логически. Займ от какой-то иностранной компании мы считаем нормальным, а расчеты между физиками по расписке мы считаем это не нормальным?











Илья Гулин: ну налоговая точно считает

Елена Орлова: у нас должна быть расписка, полученная до закрытия ЗПИФа («Перспективные компании»), у нас по этой расписки будет только вопрос откуда деньги взялись, то есть Вы их должны каким-то образом получить в займы

Ольга Буткова: да

Елена Орлова: обычно если у нас звучит расписка то это гарантированная проблема с налоговой, да?

Ольга Буткова: ну учетом того, что я декларации сдаю уже 5й год там вообще проблема со всеми документами, проверяются все. Я не говорю, что вероятность прям чего-то такого, но с учетом большой суммы. Безнал как-то, более гарантированно

Сергей Крыченко: хорошо, а если мы сделаем так, положим мы попросим у какого-нибудь богатого физика денег в долг под договор займа. Можем мы так сделать?

Елена Орлова: Сергей давайте еще раз обсудим схему

Сергей Крыченко: ну вот я сейчас пытаюсь ее как-то сформулировать. Взяли деньги в долг у хорошего, богатого физика по договору займа наличными. Мы же можем взять, необязательно их со счета на счет гонять?

Илья Гулин: в моем понимании крайне желательно

Сергей Крыченко: крайне желательно. Если предположим, нет такой возможности. Ну взяли наличными

Елена Орлова: тогда кто дает Вам в займы, обязан объяснить происхождение этих денег

Сергей Крыченко: если у него есть эти деньги на его счете, ну предположим там

Елена Орлова: если они у него есть на счету смысла никакого нет обналичивать. И вопрос, если их нет на счету то их происхождение? Нам нужен физик который дает и обналичивает

Сергей Крыченко: кому, какое собачье дело каким образом я хочу взять займ? В каком виде перекинуть на счет или взять налом?

Илья Гулин: у нас цепочка. У Анатолий Борисовича (Чубайса) спросят где взял? Он скажет вот у него. Ко второму, где взял?

Сергей Крыченко: мои снял со счета и дал. Хорошо задайте мне те вопросы которые зададут, нет серьезно, которые могут задать компетентные органы

Ольга Буткова: где взял деньги?

Сергей Крыченко: заработал честным, непосильным трудом. Эти деньги у меня задекларированы. Следующий, какой вопрос? Почему я решил снять наличные и отдать их так, а не перегнать их со счета? Потому, что так мне было удобно

Илья Гулин: хорошо, должно быть тогда подтверждение факта того, что он эти деньги снял со счета

Елена Орлова: хорошо, а если у нас будет такой факт снятия со счета. Он снимал весь 2014 и 2012 года со счетов, потому, что не доверяю банковской системе, что логично

Сергей Крыченко: да вполне, а я их снимаю только для того чтобы сложить и потом отдать в займы моему дорогому Анатолий Борисовичу (Чубайсу). Правильно? Святое дело. Значит должны быть документы подтверждающие факт съема денег на эту как минимум сумму. Правильно?

Елена Орлова: ну да

Илья Гулин: Елена, а вот возвращаясь к теме, просто прозвучало, что там есть лимит на белый доход, а если это просто заемные средства

Елена Орлова: у кого заемные? Почему заемные? Взял в займы чтобы тут отдать

Илья Гулин: просто одно дело, если ты берешь у собственной компании, у собственного банка и т.д., из собственного бизнеса. Почему нет. Если это понятный человек (подразумевается искомое, соответствующее озвученным критериям физическое лицо) то у него необязательно должен быть доход он не дарит, он точно также их может где-то взять в долг. Ничего в этом зазорного нет. Важно чтобы в контрагентах главного (Анатолия Чубайса) были понятные люди и не было не понятных

Елена Орлова: ну давайте обеспечим понятного заимодавца













Илья Гулин: мне кажется надо просто, как раз с другой стороны идти. Кто будет контрагентом главного (Анатолия Чубайса)?

Сергей Крыенко: Анатолий Борисович (Чубайс) может взять у кого-то займ чтобы вернуть деньги Борис Иосифовичу (Минцу)?

Елена Орлова: он может даже взять у Борис Иосифовича (Минца) займ чтобы рассчитаться по старому договору. Здесь просто процентный займ. Они так договорились. Вообщем то вообще нет ничего в этом безумного и ужасного. Как раз гораздо меньше суматохи чем мы начинаем какие-то круги наворачивать. Давайте про это тоже подумаем

Сергей Крыченко: давайте. Какие здесь минусы?

Елена Орлова: кто, что нам может предъявить? Есть старый долг, его надо закрыть, есть налоговое отображение, это уже для уголовного преследования, если оно случится, а у налоговой просто есть оплаченный долг и налоговая происхождение денег на счету не проверяет, происхождение денежных средств на счету проверяют всякие Финмониторинги

Илья Гулин: очень много в моем понимании признаков притворности во всей этой истории. Чем больше Борис Иосифович (Минц) «своими деньгами» финансирует Анатолий Борисовича (Чубайса) тем меньше мне все это нравится. Потому, что это и так он (Борис Минц) изначально сам купил, он их (ПАИ ЗПИФа «Перспективные компании») отдал, 4 (Четыре) года ждал, не получал оплаты, процентов не получал, тут сам дал денег, чтобы это все себе погасить. Вот это как Вам сказать…

Ольга Буткова: мне налоговая кстати говорила, что 4 (Четыре) года обязательства не исполнены могут быть доначислены проценты

Илья Гулин: да. Поэтому

Сергей Крыченко: хорошо. Предположим мы находим какого-то иного физика, совершенно другого физика, не Борис Иосифовича (Минца)

Елена Орлова: Вы хотите подставить какого-то уважаемого физика, Вам любой уважаемый физик скажет, а кто контрагент

Илья Гулин: мы ему скажем. Мы можем на Вашу структуру дать запад-запад, мы можем дать на Вас на прямую, в зависимости от того какая будет структура, надо к конкретике перейти

Елена Орлова: как Вы можете дать напрямую на этого человека?

Илья Гулин: я сказал уже, займом с компании нерезидента. Если этот физик будет обладать свободной инфраструктурой и возможным финансовым ресурсом, чтобы разорвать цепочку, это будет еще лучше и за это наверное еще будет можно что-то и заплатить дополнительно. Просто надо от физика, от конкретного идти, что зачем теоретизировать. Мы говорим, что у А.Б. (Анатолия Чубайса) должен быть понятный контрагент

Елена Орлова: хорошо. Тогда мы сейчас определили то, что Вам нужен физик у которого есть структура который может обеспечить ему (Анатолию Чубайсу) деньги на счету

Илья Гулин: в идеале да

Елена Орлова: вот мы ответили на вопрос кого нам нужно найти

Илья Гулин: я честно говоря рассчитывал, что мы по более простой схеме все это проделаем, что мы встретимся и поймем что резервы исчерпаны

Елена Орлова: но вы нам даже не отвечаете на вопрос, может ли Ваша структура нам качественное финансирование обеспечить

Илья Гулин: я ответил

Елена Орлова: для этих целей мне больше всего не нравится история, что еще и структура нужна способная все это сделать

Илья Гулин: а Вам так не кажется, что это было бы лучше?

Елена Орлова: не знаю

Илья Гулин: а мне кажется точно, что разорвать было бы интересно, правильно, красиво для главного (Анатолия Чубайса) прежде всего. По моему это очевидно



Елена Орлова: мы обозначили сейчас проблему, нам ее надо решать. Когда планируется погашение по ЗПИФам («Перспективные компании»)?

Илья Гулин: Нам надо это все решить в моменте потому, что грубо говоря эти прогонные деньги они тоже, грубо говоря эта неделя у нас есть.



Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info

«Прикрываясь письмами А. Чубайса и А. Дворковича»

Как скромный инвестдиректор РОСНАНО получил доступ к миллиардам



Арестованный за хищение средств РОСНАНО Наиль Губаев имел весьма невысокую должность в роснановской иерархии – всего лишь инвестиционный директор, ниже него лишь аналитики, выше – управляющие директора, старшие управляющие директора, члены правления и Чубайс. Более десяти лет он курировал всего два, но очень крупных проекта: АО «ЭЛВИС-НеоТек» и ООО «Термоинтех», находящихся сегодня под пристальным вниманием силовиков.

Почему же уголовное против такого, совсем рядового жулика вызвало такой мощный резонанс?

Телеграм-канал ВЧК ОГПУ и Rucriminal.info пробуют оценить трудовые достижения Наиля Губаева.

Деньги делают деньги, если правильно делиться – этот принцип, унаследованный у родственника жены Наиля – Р. Арашукова, Наиль усвоил очень хорошо. Первая же проверка его на практике показала, что схема работает весьма успешно.

ВЧК ОГПУ подробно описал схему по покупке «несуществующих» лицензий у компании Sensor Design Association (SDA) на сумму 932 млн руб. за 2011-2017 гг.

Получив на руки свою долю (около 500 миллионов рублей) Наиль долго размышлял - как поделить эти деньги? В результате долгих раздумий вывел правило: половину нужно отдать покровителям. Список своих покровителей Наиль также составил, в него вошли член Правления Пимкин Д. (а через него Киселев О. и Чубайс А), Член Правления Трапезников А. (далее – опять Чубайс А.)., юристы, ревизоры и кое-кто еще по мелочи.



Андрей Трапезников




Результат раздачи денег превзошел все ожидания: финансированию проектов Наиля была открыта зеленая улица! Очень скоро объем финансирования, предоставленного от РОСНАНО проекту АО «ЭЛВИС-НеоТек» увеличился с 1,0 до 2,0 миллиардов рублей. Более 600 миллионов денежных средств было дополнительно выделено ООО «Термоинтех». Надо ли говорить, что деньги опять были выведены, обналичены и розданы нужным людям.

По словам источника Rucriminal.info, Наиль записал себя в мега эффективные менеджеры, что гарантировало ему поддержку на самом высоком уровне. Вот уже сам Чубайс А. помогает с поиском клиентов и форматов финансирования проектов: проект ООО «Термоинтех» презентуется самому руководителю ПАО «ГАЗПРОМ», на самом высоком уровне Чубайс обсуждает вопросы заключения и оплаты контрактов АО «ЭЛВИС-НеоТек» с компании Лукойл. Правление легко и свободно решает вопросы предоставления дополнительных денежных средств проектам Наиля.

Вывод огромного количества денежных средств не мог не насторожить руководство Роснано, но деньги делают свое дело и очень скоро начальники Наиля просто перестали вникать в схемы вывода денег. «Меньше знаешь – крепче спишь». Наиль стал полноправным хозяином проектов и от него требовалось немногое: регулярно приносить деньги и грамотно обосновывать свои запросы на финансирование. В замену он получал неограниченную власть в проектных компаниях с правом увольнять и назначать любых сотрудников (от рядовых инженеров до генерального директора), утверждать и согласовывать любые сделки, выносить на одобрение органов управления РОСНАНО любые изменения по проектам.

Очень скоро возможности Роснано по дофинансированию проектов иссякнут и Наиль сильно подружится с Андреем Трапезниковым, который отвечал за GR и PR в Правлении корпорации. Нереальная алчность и желание больших денег объединило Наиля и Андрея. В результате АО «ЭЛВИС-НеоТек» получил доступ к субсидиям Минпромторга РФ и крупным госконтрактам.

В 2017 году Наиль через родственников своей супруги знакомится с В. Бровко - директором по особым проектам РОСТЕХ и супругом Т. Канделаки. Знакомство было поверхностным и вряд ли сам Василий Юрьевич (Бровко) запомнил молодого менеджера среднего звена из компании РОСНАНО, но Наиль постарался выжать из факта своего знакомства по максимуму.

Наиль Губаев и Андрей Трапезников под флагом взаимодействия двух госкорпораций, бравируя связями и возможностями попытались получить доступ к государственным контрактам проектных компаний РОСНАНО. Заинтересованный огромными откатами А. Трапезников шел напролом, прикрываясь письмами А. Чубайса и А. Дворковича, различными правительственными поручениями и протоколами.. Результат оказался не очень значимым, так руководители холдингов РОСТЕХа быстро раскусили блеф роснановских прохиндеев.

Проблемы Наиля начались после уходы из РОСНАНО Чубайса, Пимкина, Киселева и Трапезникова. Очень серьёзные проблемы Наиля начались после прихода в РОСНАНО старшего управляющего директора М. Кузюка, работавшего до этого в РОСТЕХе руководителем одного из холдингов.



Олег Киселев




Информацию донесли до генерального директора РОСНАНО С. Куликова и Наиля оперативно уволили из РОСНАНО.

Но Наиль не сдался, он уговорил Куликова С. назначить себя руководителем АО «ЭЛВИС-НеоТек».

Оказавшись в АО «ЭЛВИС-НеоТек» Наиль продолжил свои авантюры, но ситуация изменилась: ушли покровители, воровать масштабно и без оглядки стало просто невозможно. Казалось бы, Наилю нужно было трезво оценить ситуацию, остановиться, но алчность часто перевешивает чувство самосохранения! Наиль начинает активную борьбу за свое право безнаказанно воровать и делиться. Эффект получился обратный - давно похороненные схемы и закрытые договоры стали вылезать наружу как грибы после дождя. Но теперь уже никто не пытается Наиля прикрыть, а служба безопасности задает все больше и больше вопросов.

Летом 2021 года вскрылась схема по хищениям при поставке в 2012-2014 годах оборудования компании Лукойл (Ближний Восток). ВЧК ОГПУ писал подробно об этой сделке, в результате которой Наиль получил около 140 миллионов рублей наличными. Наиль впадает в истерику и пытается получить защиту у Чубайса. Но Анатолия Борисовича не интересуют проблемы Наиля, АК «Аснис и Партнеры» получают задание оценить персональные риски членов Правления.

Для обсуждения ситуации Пимкин Д. неоднократно летает в Италию, где в настоящее время проживает О. Киселев. В результате А. Аснис получает задание: купировать большое дело, оставив в нем один эпизод – сделку с Лукойл и одного обвиняемого – Наиля Губаева!

В сентябре 2021 года Наиль уходит из АО «ЭЛВИС-НеоТек», год спустя, в сентябре 2022 года СК РФ возбуждает уголовное дело по фактам хищения денежных средств из АО «ЭЛВИС-НеоТек», Наиля Губаева задерживают и арестовывают. Но восторжествовала ли справедливость? Это мы узнаем лишь оценив полный состав эпизодов и фигурантов в деле.



Продолжение следует

Тимофей Гришин

Источник: www.rucriminal.info