Экс-министр, олигарх из Лондона, владелец Styness, «вор в законе»

 В деле о русской мафии фигурируют Борис Иванюжников, Антон Зингаревич и Максим Лалакиным

На прошлой неделе полиция Испании провела в Аликанте широкомасштабную операцию против представителей русской мафии, занимавшейся отмыванием денег и другими преступлениями. Это оказалось только верхушкой айсберга. Как выяснил Rucriminal.info, в ходе работы в поле зрения полиции попало несколько «воров в законе», которые проводили сходки     в Аликанте, Ибице и Марбелье. Так, полицейские «срисовали» частые визиты в Испанию «законника» Василия Христофорова (Вася Воскрес). Самое интересное, что много раз он бывал в Испании для того, чтобы встретиться с Антоном Зингаревичем – сыном Бориса Зингаревича, который со своим братом Михаилом был ранее близок к Кремлю. Зингаревич-младший проживает в Лондоне, ранее владел английским   футбольным клубом «Рединг». В материалах испанского дела указано, что Антон поддерживал коммерческие отношения с Христофоровым и двумя фигурантами дела. В свою очередь, главный фигурант расследования о «русской мафии» Михаил Данилов (скрылся, объявлен в розыск) постоянно общался с бывшим министром спорта РФ Борисом Иванюжниковым (в материалах дела назван членом подольской ОПГ) и владельцем компании Styness Максимом Лалакиным – сыном лидера подольских Сергея Лалакина (Лучок).

По данным полиции, фигуранты расследования отмывали в Аликанте огромных сумм денег от организованной преступности. Они купили дома, отели, рестораны, дискотеки или инвестировали в роскошный бизнес в Испании. Полиция указывает в судебных документах список лиц, имеющих отношение к расследованию, Зингаревич, Иванюжников, Лалакины присутствуют в нем. 

Один из ключевых персонажей расследования -52-летний Михаил Данилов, который был связующим звеном между бизнесменами и лидерами преступного мира и организацией по отмыванию денег, базирующейся в Испании. Данилов сумел скрыться, его местонахождение неизвестно . Данилов близок к Левону Джангвелпдзе - брату вора в законе Мераба Джангвеладзе . Также Данилова поддерживает тесные отношения с лидерами подольской. Согласно материалам испанского дела, в ходе прослушивания  телефонных разговоров выяснилось, что контактным лицом Данилова был Борис Иванюженков. Это бывший министр спорта и туризма России с 1999 по 2000 год, Сын лидера подольских Сергея Лалакина Максим Лалакин  также был одним из знакомых Данилова, который, например, брал его с собой в 2017 году, чтобы провести несколько дней отдыха на Ибице. На этот раз в отеле Hard Rock.

Полицейские придают большое значение другому профилю, фигурирующему в расследовании. Это «вор в законе» Василий Христофоров (Вася Воскрес).

8 марта 2018 года его зафиксировали в Марбелье вместе с Антоном Зингаревичем. «В ходе расследования можно увидеть, как Зингаревич поддерживает коммерческие отношения» с двумя из основных исследованных лиц», - говорится в документах суда № 1 Бенидорма, который координировал операцию. 

Другой из наиболее значимых для расследования - Сергей Серебряков, представитель ОПГ «киселевские». Имея несколько объектов недвижимости в Аликанте и Форментере, он находится в розыске с 2005 года за убийство, для которого он якобы нанял двух киллеров за 20 000 долларов .

         Фигурантом расследования является и Денис Токаренко-Катана - гражданин России, который находится в тюрьме с 2018 года после операции, проведенной испанской полицией, Европолом и ФБР. Это хакер, которого обвиняют в хищении более 10 миллиардов долларов. Один из задержанных в ходе спецоперации- это человек, назначенный Денисом Катана для посещения его в тюрьме. Члены преступной группы оплачивали расходы жены Катана, пока он находился за решеткой.

 

 Томаш Вишневский

Продолжение следует

Первых работодателей Медведева утопили в исках

На братьев Зингаревичей наступаю кредиторы и следователи

https://rucriminal.info/ru/material/1479

Как и предсказывал rucriminal.info, «Банк Санкт-Петербург»  и структуры Михаила и Бориса Зингаревичей - АО «Оранж-Девелопмент» и ООО «Плаза лотос групп»- не нашли общего языка и не заключили мировое соглашение. Теперь слушания в Арбитражном суде переходят уже в стадию взыскания 400 млн рублей.  Однако, как выяснилось, это лишь малая часть неприятностей Зингаревичей. Одновременно, как по команде, персонально к Борису Зингаревичу подали иски на крупные суммы "МТС-Банк", «Глобэкс Банк» и банк «Открытие». Представители некогда богатейшего человека России говорят о «тяжелом материальном положении». Но это, конечно, они «выбивают слезу» у судей. Значительная часть кредитных средств, которые сейчас пытаются взыскать банки, была выведена в BVI. А конечным бенефициаром одного из офшоров является лично Борис Зингаревич.

Братья Михаил и Борис Зингаревичи известны не только, как «короли» целлюлозно-бумажной промышленности, но и как одни из первых работодателей Дмитрия Медведева. Именно в их корпорации «Илим Палп» нынешний премьер-министр с 1993 по 1998 год работал директором по юридическим вопросам. А в 1998 году стал представителем «Илима» в совете директоров ОАО «Братский лесопромышленный комплекс». В последнее время у лиц, которых принято связывать с Медведевым, дела складываются не лучшим образом. Не стали исключением и Зингаревичи.

Банк «Санкт-Петербург» потребовал через арбитражный суд от структур семейства выплаты задолженности по кредитному договору в размере 400 млн рублей и проценты в размере 280 млн рублей. И это только «маленькая часть» того, что Зингаревичи назанимали у «Банк Санкт-Петербург» и возвращать, по мнению источников rucriminal.info, не собираются. Зингаревичи, как обычно, задействовали административный ресурс, несколько месяцев слушания откладывали, так как они рассчитывали, что банк пойдет с ними на мировую. Но на последнем заседании стало окончательно ясно, что никакой мировой не будет. Зингаревичи вновь стали просить об отсрочке, уверяя о частичном погашении долга. Судья потребовала на следующем заседании предоставить подтверждающие документы.

Причем биться с кредиторами Зингаревичам придется сразу на нескольких «фронтах». По информации Rucriminal.info, одновременно в московские гражданские суды иски непосредственно к Борису Зингаревичу подали сразу три банка -  "МТС-Банк", «Глобэкс Банк» и банк «Открытие». Все они требуют от него крупные суммы. Особенно комичная история возникла на слушаниях по иску «Глобэкс Банк». Представитель Бориса Зингаревича попросила о переносе рассмотрения дела в северную столицу, ссылаясь на то обстоятельство, что у нее «тяжелое финансовое положение» и ей очень затратно ездить из Санкт-Петербурга, где она проживает, в Москву.  Служители Фемиды, опираясь на совсем другие основания, приняли решение о передаче иска на рассмотрение Петроградского районного суда Санкт-Петербурга.

И на этом список неприятностей семейства не заканчивается. В конце 2018 года семейству удалось порешать вопрос со сговорчивым Следственным департаментом МВД РФ о закрытии дела в отношении сына Бориса Зингаревича Антона. Однако, Генпрокуратура отменила это решение и на днях расследование было возобновлено.  Антон Зингаревич был владельцем ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) и обвиняется в хищении 2,5 млрд руб., полученных компанией в банке «Глобэкс» и МТС-банке, которые не были возвращены. Антон Зингаревич в 2017 году был объявлен в международный розыск. Теперь ниточки возобновленного расследования могут привести непосредственно к Борису Зингаревичу.

В рамках расследования было установлено, что кредиты похищались при помощи выдачи займов фирмам, зарегистрированным на Британских Виргинских островах (BVI). У главной аккумулирующей структуры семейного бизнеса на BVI- Global Trans Holding Copr-, как выяснил Rucriminal.info, конечным бенефициаром является Борис Зингаревич. Об этом свидетельствует база данных Mossack Fonseca, которая стала достоянием журналистов-расследователей из OCCRP. Поэтому дело, в котором главный обвиняемый Антон, может легко привести и к его отцу.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Зингаревичи тянут ко «дну» «Банк Санкт-Петербург»?

ЦБ РФ считает, что братья никогда не расплатятся с банком

https://rucriminal.info/ru/material/1389

Как и предполагал rucriminal.info, «Банк Санкт-Петербург»  и структуры Михаила и Бориса Зингаревичей - АО «Оранж-Девелопмент» и ООО «Плаза лотос групп»- так и не подписали пока мировое соглашение. Кредитное учреждение требует от структур семейства выплаты задолженности по кредитному договору в размере 400 млн рублей и проценты в размере 280 млн рублей. И это только «маленькая часть» того, что Зингаревичи назанимали у «Банк Санкт-Петербург» и возвращать, по мнению источников rucriminal.info, не собираются. Когда банк подал в Арбитражный суд, Зингаревичи сразу запросили о мировом соглашени. Однако, к установленному суду сроку оно подписано так и не было. В результате слушания перенесли уже на апрель. «У Зингаревичей денег нет, они просто тянут время. Я вообще не понимаю, как с ними можно вести какие-то переговоры», - высказал мнение источник rucriminal.info на рынке. По его словам, это понимают и в ЦБ РФ и еще в конце 2018 года в Банке России потребовали от «Банка Санкт-Петербург» доначисления резервов на 50 % от сумм кредитов, выданных структурам Зингаревичам и перевод их в отчетности банка в 4-ую категорию, то есть фактически признать безвозвратными. «Речь идет об очень крупных суммах, 400 млн рублей это только «верхушка» айсберга, и собственники банка оказались в непростой ситуации. Поднимался даже вопрос о возможной санации. Хотя, конечно, не думаю, что один из крупнейших российских банков будет санирован. Но пока общего языка с ЦБ РФ до конца найти не удалось», - полагает источник rucriminal.info. Ранее Банк России даже назначил в «Банк Санкт-Петербург» своего уполномоченного представителя.

 

Что касается семейства Зингаревичей, то последнее время они активно пытались решить проблемы с правоохранительными органами сына Бориса Зингаревича Антона, который был объявлен в розыск за хищения кредитов. К счастью братьев, дело вел крайне сговорчивый Следственный департамент МВД РФ, который неожиданно прекратил уголовное дело. Но Антон не спешил возвращаться из США и Англии в Россию. И правильно делал. Генпрокуратура проявила принципиальность и постановление о закрытии дела отменила.

Rucriminal.info продолжает публиковать материалы расследования в отношении Антона Зингаревича и его топ-менеджера Шишкина. Из ниже приведенных материалов видно, как Антон брал кредиты у других банков под предлогом погашения долгов перед «Банком Санкт-Петербург», а потом эти деньги уходили в офшоры. О том, какое отношение к этим офшорам имел Борис Зингаревич Rucriminal.info расскажет в ближайшее время.

       

«Шишкин К.А., являясь генеральным директором ОАО «ЭСИХ» и единоличным исполнительным органом заемщика - ООО «НИК», подписал кредитную заявку от 03.12.2013 года на предоставление кредита ООО «НИК» на сумму 1,5 млрд. рублей, которую предоставил в банк и 25.12.2013  года подписал договор об открытии кредитной линии № 1-141-ВКЛ/13 с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», с максимальной суммой лимита задолженности не более 1,5 млрд. рублей, сроком возврата кредита 24.12.2015 года и целью кредитования – финансирование деятельности, предусмотренной Уставом заемщика (пополнение оборотных средств Общества).

Из представленных материалов дела усматривается, что заемные денежные средства, полученные ООО «НИК», входящего в холдинг ОАО «ЭСИХ», по кредитному договору в сумме 1,5 млрд. рублей в итоге в той же сумме были направлены на счет ООО «ИЦ Энерго», также входящего в холдинг ОАО «ЭСИХ», для погашения кредитных обязательств последнего перед филиалом ОАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Москве по кредитному договору № 7700-11-00049 от 30.09.2011 года», - говорится в материалах, которыми располагает Rucriminal.info.

«Согласно предъявленного Шишкину К.А. обвинения, после зачисления 25.12.2013 года кредитных денежных средств на   расчетный счет ООО «НИК», участники возглавляемой Зингаревичем А.Б. организованной преступной группы получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, в интересах организованной преступной группы. С целью сокрытия следов совершенного хищения Зингаревич А.Б., совместно с Шишкиным К.А. и неустановленными соучастниками, решили изготовить и предоставить в указанный банк документы, якобы свидетельствующие об использовании ООО «НИК» денежных средств на цели кредита, для последующего их перечисления на подконтрольные  организации и распоряжения ими по своему усмотрению; для этого Зингаревичем А,Б, через Шишкина К.А. было дано указание неустановленным соучастникам изготовить и предоставить в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» - договор поставки № 0613-23 от 12.03.2013 года,  спецификацию заказа №1/0613-23 от 12.03.2013 года к вышеуказанному договору и  счет ООО «ССК» № 1092 от 24.12.2013 года.

Согласно предъявленного Шишкину К.А. обвинения, 27.12.2013 года он подписал кредитный договор № 3229-1/13-К на сумму 1 млрд. рублей, сроком возврата кредита 01.04.2015 года и целью кредитования – финансирование деятельности, предусмотренной Уставом заемщика (пополнение оборотных средств), а, после перечисления указанной суммы со счета ПАО «МТС-Банк» на счет ООО «ИЦ Энерго» денежные средства впоследствии были направлены на предоставление денежного займа иностранной компании «Блэйн Оверсис Венчур Корп.» («BLAINE OVERSEAS VENTURE CORP.»), приобретение векселя иностранной компании «Эконолайн Ресорс Лимитед» («ENONOLINE RESOURCES LIMITED»), а также на частичное погашение кредитных обязательств ООО «ИЦ Энерго» перед филиалом ОАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Москве по кредитному договору № 7700-11-00049 от 30.09.2011 года, что, по мнению следствия свидетельствует о хищении кредитных денежных средств».

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

Зингаревичу вернули преступную группу

Rucriminal.info помешал вернуться расхитителю миллиардов в Россию

https://rucriminal.info/ru/material/1361

Произошло то, о чем писал Rucriminal.info Генпрокуратура отменила откровенно «левое» поставновление Следственного департамент МВД РФ о прекращение уголовного дела в отношении Антона Зингаревича, бывшего акционера английского футбольного клуба «Рединг» и владельца существовавшей до 2017 года ГК ​«Энергостройинвест-Холдинг» (ЭСИХ). Антон - сын и племянник близнецов, владельцев ООО «Плаза лотос групп» Бориса и Михаила Зингаревичей. 30 января мы писали, что Антон Возвращаться в Россию он пока не спешит. Решение о закрытии дела может отменить само МВД РФ или Генпрокуратура. Что было бы оптимальным вариантом для правоохранительной системы РФ, чтобы сохранить лицо. И Вот, Генеральная прокуратура отменила как необоснованное и незаконное решение следственного департамента (СД) МВД о прекращении громкого уголовного дела в отношении владельца ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) Антона Зингаревича, сына совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича. Надзорным ведомством отменено и аналогичное постановление в отношении экс-гендиректора ЭСИХ Константина Шишкина. Обоих фигурантов обвиняли в хищении 2,5 млрд руб., полученных компанией в банке «Глобэкс» и МТС-банке, которые не были возвращены. Rucrininal.info продолжает публиковать материалы расследования. ИЗ них все предельно и выпускнику юридического ВУЗА. Место Антону Зингаревиу не в Лондоне, а в СИЗО.

«Кроме того, согласно предъявленного обвинения, конкретная преступная деятельность организованной группы под руководством Зинграрнва А,Ю, в состав которой входил Шишкин К.А., по второму преступлению, предусмотренному ч.4 ст. 159-1 УК РФ, выразилась в следующем: установленное следствием лицо,  не позднее 12.12.2013 года, из корыстных побуждений, совместно с Шишкиным К.А. и неустановленными соучастниками, действуя согласно разработанному  плану, решили похитить денежные средства ОАО «МТС-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, Садовническая, д. 75, впоследствии реорганизованного в Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк»), путем предоставления в названный банк заведомо подложных сведений о целях кредитования ООО «ИЦ Энерго», источниках погашения кредитных обязательств и сокрытия истинных намерений использования заемных средств не на цели кредитования, а по своему усмотрению - на предоставление денежного займа подконтрольной установленному следствием лицу иностранной компании «Блэйн Оверсис Венчур Корп.» («BLAINE OVERSEAS VENTURE CORP.»), зарегистрированной на территории Британский Виргинских островов, и являющейся единственным акционером компании «Матиас Ко Лимитед» («Matias Co Limited»), приобретение векселя иностранной компании «Эконолайн Ресорс Лимитед» («ENONOLINE RESOURCES LIMITED»), а также на частичное погашение кредитных обязательств подконтрольной ему ООО «ИЦ Энерго» перед филиалом ОАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Москве по кредитному договору № 7700-11-00049 от 30.09.2011 года, не намереваясь в дальнейшем возвращать в ОАО «МТС-Банк» заемные средства.

С целью реализации преступного замысла, Зингаревич А.Б., не позднее 12.12.2013 года, действуя умышленно согласно распределению ролей и реализуя преступный план хищения денежных средств ОАО «МТС-Банк», через Шишкина К.А., дало указание неустановленным лицам подготовить финансово-хозяйственные документы ООО «ИЦ Энерго», свидетельствующие о благоприятном финансовом состоянии организации, необходимые сотрудникам банка для принятия решения об открытии кредитной линии ООО «ИЦ Энерго».

Неустановленные лица, не позднее 12.12.2013 года, подготовили финансово-хозяйственные документы ООО «ИЦ Энерго», с которыми Зингаревич А.Б. обратилось в ОАО «МТС-Банк» для рассмотрения вопроса о возможности открытия кредитной линии ООО «ИЦ Энерго» для пополнения оборотных средств указанной компании, заведомо зная об истинных целях получения кредита, не связанных с пополнением оборотных средств общества и не имея намерений погашать кредитные обязательства перед банком.

12.12.2013 года члены кредитного комитета ОАО «МТС-Банк», неосведомленные о преступных намерениях соучастников относительно истинных целей кредитования ООО «ИЦ Энерго» в ОАО «МТС-Банк», на основании предоставленных документов постановили открыть кредитную линию ООО «ИЦ Энерго» с лимитом выдачи 1 млрд. рублей на пополнение оборотных средств указанной компании», - говорится в материалах, которые есть в распоряжении Rucriminal.imfo

«После этого, выполняя указания Антона Шингаревича лица, Шишкин К.А., используя свое служебное положение генерального директора ОАО «ЭСИХ» и единоличного исполнительного органа ООО «ИЦ Энерго», согласно отведенной ему преступной роли, поручил неустановленным следствием соучастникам изготовить: договоры поручительства от имени ОАО «ЭСИХ», ООО «ССК», ООО «ПЦ Энерго» и ООО «НИК»; заявление на получение кредита в ОАО «МТС-Банк» в рамках кредитной линии на сумму 1 млрд. рублей, которые неустановленные соучастники изготовили, не позднее 27.12.2013  года и передали для подписания Шишкину К.А.

27.12.2013 года Шишкин К.А. документы подписал, а впоследствии предоставил в банк кредитный договор № 3229-1/13-К на сумму 1 млрд рублей, сроком возврата кредита 01.04.2015 года и целью кредитования – финансирование деятельности, предусмотренной Уставом заемщика (пополнение оборотных средств) и заявление на получение кредита в ОАО «МТС-Банк» в рамках кредитной линии на сумму 1 млрд. рублей.

Также с целью конспирации преступной деятельности и создания видимости обеспечения кредитных обязательств перед банком Шишкин К.А., выполняя указания Шинграревича А.Б .следствием лица,  подписал и предоставил в банк договоры поручительств № 3229-1/13-П1, № 3229-1/13-П2, № 3229-1/13-П3 от 27.12.2013 от имени подконтрольных установленному следствию лицу организаций ООО «НИК», ОАО «ЭСИХ», ООО «ССК»;  организовал подписание и предоставил в банк договор поручительства № 3229-1/13-П4 от 27.12.2013 года от имени подконтрольной указания Шинграревича А.Б организации ООО «ПЦ Энерго».

27.12.2013 года в соответствии с п. 3.1 заключенного кредитного договора № 3229-1/13-К и заявления Шишкина К.А. от 27.12.2013 года, на расчетный счет ООО «ИЦ-Энерго», открытый в ОАО «МТС-Банк», поступили денежные средства Банка в размере 1 млрд. рублей»- поданным Rucriminal.imfo.

«После зачисления 27.12.2013 года кредитных денежных средств на указанный расчетный счет ООО «ИЦ Энерго» участники организованной преступной группы получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, в интересах организованной преступной группы.

С целью сокрытия следов совершенного хищения и дальнейшего распоряжения похищенным, указания Шинграревича А.Б , совместно с Шишкиным К.А. и неустановленными соучастниками, изготовили и предоставили в банк платежное поручение № 2 от 27.12.2013 на сумму 583 452 995,30 рублей, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ИЦ-Энерго» № * в ОАО «МТС-Банк» на расчетный счет № * ООО «ССК» в ПАО «Сбербанк России» с основанием платежа «Оплата 80% по поставке по счету № * от 19.06.2013, спецификации 6/1069 от 01.03.2012 к договору ИЦ-04/7-11-1069 Томмот за оборудование», а также платежное поручение № 3 от 27.12.2013 на сумму 416 547 004,70 рублей, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ИЦ-Энерго» № * в ОАО «МТС-Банк» на расчетный счет № * ООО «ССК» в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.19, с основанием платежа «Оплата по поставке по счету № 416 от 12.04.2013, спецификации 25/773 от 19.04.2012 к договору ИЦ-04/7-11-773 за оборудование», на основании которых похищенные денежные средства были перечислены на указанный расчетный счет ООО «ССК» в ОАО «Сбербанк России»._ говорится в материалах дела, которыми располагает Rucriminal.imfo

Далее, 28.12.2013 года, реализуя разработанный преступный план, члены организованной преступной группы, заранее не намереваясь исполнять обязательства по договору об открытии кредитной линии, организовали дальнейшее перечисление похищенных денежных средств через подконтрольные соучастникам организации ООО «ССК», ООО «ССИ», ООО «ИЦ Энерго» на предоставление денежного займа иностранной компании «Блэйн Оверсис Венчур Корп.» («BLAINE OVERSEAS VENTURE CORP.»), приобретение векселя иностранной компании «Эконолайн Ресорс Лимитед» («ENONOLINE RESOURCES LIMITED»), а также на частичное погашение кредитных обязательств ООО «ИЦ Энерго» перед филиалом ОАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Москве по кредитному договору № 7700-11-00049 от 30.09.2011 года, тем самым  распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате противоправных действий указания Шинграревича А.Б, Шишкина К.А. и их неустановленных соучастников ПАО «МТС-Банк» причинен ущерб на сумму 1 млрд. рублей, что является особо крупным размером.

Действия Шишкина К.А. органами предварительного следствия и судом в приговоре по каждому из преступлений были квалифицированы по ч.4 ст. 159-1 УК РФ, которая предусматривает ответственность при совершении хищения денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений.

«ССК» № 1092 от 24.12.2013 года.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров